个股档案

☆公司大事☆ ◇000851 高鸿股份 更新日期：2010-02-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2010-02-03】
 刊登股东减持公司股份公告
    高鸿股份股东减持公司股份公告
    高鸿股份股东国投机轻有限公司于2009年12月18日至2010年2月2日通过集中竞价交易方式减持公司股份250万股，占公司总股本比例为1.11%（以公司2006年6月30日股改完成时总股本22,490万股计算）。本次减持后，该公司尚持有公司股份918万股，占公司总股本比例为4.08%（以公司2006年6月30日股改完成时总股本22,490万股计算）。    
    其他相关说明：
    截止2010年2月2日国投机轻有限公司共减持公司股份1,974.5万股，占公司股改完成时2006年6月30日股本总数的8.78%。
    公司于2007年3月非公开发行股票3,500万股，于2009年12月非公开发行股票7,300万股。上述两次非公开发行完毕后，公司总股本由22,490万股增加至33,290万股。国投机轻有限公司均未参加上述两次非公开发行，股改结束后，国投机轻有限公司持有股份为：28,924,905股,占公司2006年6月30日总股本22,490万股的12.86%，占2007年3月公司非公开发行后总股本25,990万股的11.13%，占2009年12月公司非公开发行后总股本33,290万股的8.69%，截止2010年2月2日，国投机轻有限公司持有股份为：918万股，占2010年2月2日公司总股本33,290万股的2.76%。

【2009-12-29】
 刊登以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案公告
    高鸿股份第六届第八次董事会决议公告
    高鸿股份董事会第六届第八次会议于2009年12月22日至12月28日以通信方式召开，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
    同意公司和西南证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行、华夏银行北京亮马河支行银行签订《募集资金三方监管协议》。
    二、审议通过《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》
    同意公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金19,007,376.44元。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

【2009-12-18】
 非公开发行A股股份上市日,不设涨跌幅限制
    高鸿股份非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书公告
    发行股票数量：73,000,000股人民币普通股（a股）
    发行股票价格：6.70元/股
    募集资金总额：489,100,000.00元
    募集资金净额：463,498,000.00元
    股票上市数量：73,000,000股
    股票上市时间：2009年12月18日
    根据有关规定，公司新增股份上市首日（2009年12月18日）将不设涨跌幅限制。
    本次发行中，控股股东-电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2012年12月18日；其他八家投资者-上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2010年12月18日。

【2009-12-17】
 刊登非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书公告
    高鸿股份非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书公告
    发行股票数量：73,000,000股人民币普通股（a股）
    发行股票价格：6.70元/股
    募集资金总额：489,100,000.00元
    募集资金净额：463,498,000.00元
    股票上市数量：73,000,000股
    股票上市时间：2009年12月18日
    根据有关规定，公司新增股份上市首日（2009年12月18日）将不设涨跌幅限制。
    本次发行中，控股股东-电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2012年12月18日；其他八家投资者-上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2010年12月18日。
    2009年非公开发行股票相关承诺公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
    一、发行人承诺
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
    1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
    2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
    3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
    本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
    二、发行对象承诺
    （1）关于避免同业竞争的承诺
    公司控股股东电信科学技术研究院于2009年5月31日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承诺：目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时电信院承诺：在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间，本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。
    （2）关于锁定期及关联关系承诺
    本次发行中，控股股东-电信科学技术研究院承诺认购的股票限售期为三十六个月；其他八家投资者-上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊承诺认购的股票限售期为十二个月。
    上述本次九家发行对象均承诺相互之间无关联关系。除电信科学技术研究院为公司股东大唐电信科技股份有限公司控股股东（持有大唐电信科技股份有限公司13,451.28 万股，持股比例为30.76%）外，其余八家发行对象与持有公司5%以上股份的股东无关联关系。
    电信科学技术研究院系公司控股股东。除因本次非公开发行形成的关联关系外，其余8 家发行对象均承诺与公司无关联关系。
    三、保荐人承诺
    公司本次非公开发行保荐人西南证券股份有限公司承诺：本公司已对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

【2009-12-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第八次临时股东大会于2009年12月7日召开，审议通过了《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订内部资金使用协议的议案》、《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订内部资金使用协议的议案》。

【2009-12-07】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2009-11-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第七次临时股东大会于2009年11月23日召开，审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2009-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2009-11-19】
 刊登与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>公告
    高鸿股份董事会决议
    高鸿股份董事会第六届第七次会议于2009年11月13日至11月18日召开，审议通过《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订内部资金使用协议的议案》、《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订内部资金使用协议的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》、《关于召开2009年第八次临时股东大会的议案》。
    12月7日召开2009年第八次临时股东大会
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2009年12月7日上午9时
    3.会议召开方式：现场投票方式
    4.股权登记日：2009年12月3日
    5.会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
    6.登记时间：2009年12月4日上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
    关联交易公告
    1.公司拟与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，预计向大唐控股借款1亿元，借款期限为半年，拟定借款年利率为4.4%。
    公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司拟与大唐控股签订《内部资金使用协议》，预计向大唐控股借款1亿元，借款期限为一年，拟定借款年利率为4.65%。
    2.大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，本次交易构成关联交易。
    控股子公司关联交易公告
    1.公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司于2009 年11月11日签署了《框架合作协议》。高鸿有限拟向大唐联诚采购基于TD-SCDMA 技术的综合通信平台，用于涉密党政军专网市场和企业信息化市场信息系统集成相关业务。双方拟先行开展为期一年的合作，计划在合作期内采购金额不超过1,500 万元人民币。
    2.大唐联诚为公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司，本次交易构成关联交易。

【2009-11-13】
 刊登非公开发行股票事宜获得证监会核准公告
    高鸿股份非公开发行股票事宜获得证监会核准公告
    高鸿股份于2009年11月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
    公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行事宜。

【2009-11-06】
 刊登为控股子公司申请银行综合授信担保的公告
    高鸿股份董事会决议公告
    一、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：高鸿有限）申请银行综合授信额度，具体如下：
    1.高鸿有限在浦发银行西客站支行申请12,000万元综合授信额度；
    2.高鸿有限在兴业银行知春路支行申请4,000万元综合授信额度。
    二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    公司拟为高鸿有限在各商业银行申请授信提供担保，具体如下：
    1.为高鸿有限在浦发银行西客站支行申请12,000万元综合授信提供担保；
    2.为高鸿有限在兴业银行知春路支行申请4,000万元综合授信提供担保。
    截止本公告，公司对外担保额度为34,540.50万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
    定于2009年11月23日召开2009年第七次临时股东大会.

【2009-11-04】
 刊登有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
    高鸿股份有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量313,178股，占总股本比例0.13%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为2009年11月5日。

【2009-10-30】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    高鸿股份股票交易异常波动公告
    高鸿股份股票交易价格连续两个交易日内（2009年10月28日、10月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，股票交易异常波动。
    说明关注、核实情况：
    1．公司于2009年10月28日发布的《关于申报国家信息化试点项目提示事项公告》中不存在需要更正、补充之处。该项目总投资仅2170万元，根据目前的市场情况和公司的生产经营情况，综合考虑包括政策、技术、市场等多方面因素对项目业绩的影响，预计该项目对公司的目前影响较小，今后的影响难以预料。鉴于目前RFID技术全面应用于产业化大生产尚存在不确定性和不稳定性，实际效果有待进一步检验，未来RFID产业市场走势存在较大的不确定性，该项目是否能研发成功存在不确定性。即使研发成功，能否产业化存在不确定性。据估计，目前距离RFID技术大规模应用时间会很漫长。
    2. 经公司问询控股股东电信科学技术研究院，电信科学技术研究院答复："作为控股股东，除根据承诺认购你公司本年度非公开发行股票外，截止目前及可预见的三个月之内，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期亦没有买卖你公司股票。"；
    3. 公司2009年第三季度报告已于2009年10月20日发布，公司2009年1至9月份营业总收入1,175,052,355.92元，归属于上市公司股东的净利润10,947,933.09元，基本每股收益0.0421元。公司未曾预计2009年度业绩将发生亏损或出现较大幅度增减；
    4. 公司2009年度非公开发行股票事项尚在等待中国证券监督管理委员会正式核准中。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2009-10-28】
 刊登申报国家信息化试点项目提示事项公告
    高鸿股份申报国家信息化试点项目提示事项公告
    2009年10月23日，高鸿股份接贵阳市发改委通知，通知主要内容如下：贵州省发改委转发《国家发展改革委办公厅关于2009年国家信息化试点项目的复函》，公司申报国家信息化试点项目《贵阳地区物流领域RFID技术应用项目》的资金申请报告获原则同意。要求公司编制项目实施方案，于11月20日前上报贵州省发改委，同时公司须抓紧开工前的准备工作，尽快启动项目建设，每半年上报项目建设进展情况。
    该项目总投资仅2170万元，根据目前的市场情况和公司的生产经营情况，综合考虑包括政策、技术、市场等多方面因素对项目业绩的影响，预计该项目对公司的目前影响较小，今后的影响难以预料。

【2009-10-20】
 公布2009年三季报
    高鸿股份公布2009年三季报：基本每股收益0.0421元，稀释每股收益0.0421元，每股收益（扣除）0.0333元，每股净资产1.98元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润8645891.15元，营业收入1175052355.92元，归属于母公司所有者净利润10947933.09元，归属于母公司股东权益514438754.76元。
    非公开发行股票发审委审核结果公告
    高鸿股份非公开发行股票申请于2009年10月19日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
    根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。

【2009-10-19】
 刊登发审委审核非公开发行股票停牌公告,停牌一天
    高鸿股份发审委审核非公开发行股票停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2009年10月19日审核高鸿股份非公开发行方案。高鸿股份将于2009年10月19日上午9时30分起停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。

【2009-08-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第六次临时股东大会于2009年8月14日召开，审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2009-08-14】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2009-08-08】
 刊登股东减持公司股份公告
    高鸿股份股东减持公司股份公告
    高鸿股份股东国投机轻有限公司于2009年4月14日至2009年7月31日通过集中竞价交易方式减持公司股份400万股，占总股本比例为1.54%。本次减持后，该公司尚持有公司股份1168万股，占总股本比例为4.49%。

【2009-07-29】
 公布2009年半年报
    高鸿股份公布2009年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.96元，净资产收益率1.1%，加权平均净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润3655101.39元，营业收入634143862.33元，归属于母公司所有者净利润5581894.75元，归属于母公司股东权益509072716.42元。
    董事会决议公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第四次会议于2009年7月28日召开，通过如下决议：
    一、审议通关于公司《2009年半年度报告》的议案
    二、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
    同意公司全资子公司和控股子公司向各商业银行申请综合授信额度，具体如下：
    1.高鸿有限在华夏银行亮马河支行新增申请2000万元综合授信额度；
    2.高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请1000万元综合授信额度；
    3.恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请2000万元综合授信额度；
    4.恒昌开拓在浙商银行北京分行申请2500万元综合授信额度；
    5.恒昌开拓在杭州银行北京分行申请2500万元综合授信额度；
    6.恒昌开拓在建设银行海淀支行申请5000万元综合授信额度。
    三、审议通过《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
    同意为公司全资子公司和控股子公司向各商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：
    1.为高鸿有限在华夏银行亮马河支行新增申请2000万元综合授信额度提供担保；
    2.为高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请1000万元综合授信额度提供担保；
    3.为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请2000万元综合授信额度提供担保；
    4.为恒昌开拓在浙商银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
    5.为恒昌开拓在杭州银行北京分行申请2500万元综合授信额度提供担保；
    6.为恒昌开拓在建设银行海淀支行申请5000万元综合授信额度提供担保。
    截止本公告，公司对外担保额度为36,079.94万元，全部为对控股子公司高鸿有限的担保，无逾期对外担保。
    四、审议通过《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》
    会议召开日期和时间：2009年8月14日9时
    审议如下议案：
    1.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
    2.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

【2009-07-08】
 刊登有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
    高鸿股份有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量27,495,940股，占总股本比例10.58%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为2009年7月9日。

【2009-07-01】
 刊登董事会决议公告
    高鸿股份董事会决议公告
    高鸿股份董事会第六届第三次会议于2009年6月25日至6月29日以通信方式召开，审议通过《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告的议案》、《关于修订〈关联交易管理决策程序(草案) 〉的议案》。

【2009-06-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第五次临时股东大会于2009年6月22日召开，审议通过《关于通过二级市场减持公司所持有交通银行股权的议案》、《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2009-06-22】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2009-06-05】
 刊登为全资子公司和控股子公司提供担保的公告
    高鸿股份2009 年第四次临时股东大会决议公告
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    （二）审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
    （三） 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
    （四） 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
    （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    （六）审议通过《关于审批公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
    （七）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》；
    （八）审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
    董事会决议公告
    通过如下决议：
    一、审议通过《关于通过二级市场减持公司所持有交通银行股权的议案》
    同意公司在二级市场减持所持有的140 万股交通银行股份有限公司股份。
    二、审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司分别在各商业银行申请授信额度，具体如下：
    1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请9000万元综合授信；
    2、北京大唐高鸿软件技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请3000 万元综合授信；
    3、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在中信银行望京支行申请8000 元万综合授信。
    三、审议通过《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司在各商业银行申请授信额度担保，具体如下：
    1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请9000 万元综合授信担保；
    2、为北京大唐高鸿软件技术有限公司在北京银行经济技术开发区支行申请3000万元综合授信担保；
    3、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在中信银行望京支行申请8000 万元综合授信担保。
    截止本公告，公司对外担保额度为33,167.57 万元，全部为对控股子公司高鸿有限的担保，无逾期担保。
    四、审议通过《关于召开2009 年第五次临时股东大会的议案》
    1. 会议召集人：公司董事会
    2. 本公司董事会第六届第二次会议上决定，召开公司2009年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
    3. 会议召开日期和时间：2009年6月22日9时
    4. 召开方式：现场投票方式
    5. 会议出席对象：
    截至2009年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

【2009-06-04】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作流程
    1. 采用交易系统投票程序
    (1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月4 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
    (3) 投票具体程序为：
    ① 买卖方向为买入股票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
议案序号           议案名称                            议案序号
100                 总议案                              100.00
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                1.00
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》          2.00
   子议案一：发行股票的种类和面值                         2.01
   子议案二：发行方式及时间                               2.02
   子议案三：发行对象                                     2.03
   子议案四：发行数量                                     2.04
   子议案五：发行价格及定价原则                           2.05
   子议案六：募集资金用途                                 2.06
   子议案七： 限售期                                      2.07
   子议案八：上市地点                                     2.08
   子议案九：未分配利润安排                               2.09
   子议案十：决议的有效期                                 2.10
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》                    3.00
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》  4.00
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
     票相关事宜的议案》                                   5.00
6 《关于审批2009 年非公开发行股票认购协议的议案》         6.00
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                  7.00
8 《本次非公开发行涉及关联交易的议案》                    8.00
    ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；  
    ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

【2009-06-02】
 刊登6月4日召开2009年第四次临时股东大会的第二次通知公告
    高鸿股份6月4日召开2009年第四次临时股东大会的第二次通知公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2009年6月4日14时；
    　 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2009年6月3日下午15:00至2009年6月4日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    3、召开方式：采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。
    4、股权登记日：2009年6月1日
    5、会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
    6、登记时间：2009年6月3日    上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
    7、会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。

【2009-05-20】
 刊登拟非公开发行新股数量为不超过8000万股的公告
    高鸿股份2009年第三次临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第三次临时股东大会于2009年5月19日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。
    选举监事的公告
    公司职工代表大会于2009年5月4日至6日召开，会议选举栗娜女士为公司第六届监事会职工代表监事。
    董监事会决议公告
    公司董监事会第六届第一次会议于2009年5月19日召开，审议通过如下决议：
    一、同意选举付景林先生为公司董事长，选举周立成先生为公司副董事长，选举郭光莉女士为公司第六届监事会主席。
    二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    三、同意聘付景林先生任公司总经理，聘王芊先生任董事会秘书，聘刘雪峰先生、赵德胜先生、陈玉强先生、侯玉成先生、荣超先生任公司副总经理，聘王芊先生任公司财务负责人。上述公司高级管理人员聘期自董事会批准之日起至2012年5月18日。
    四、同意聘肖湘涛先生任公司证券事务代表，聘期自董事会批准之日起至2012年5月18日。
    五、同意公司办理更换《增值电信业务经营许可证》新证业务。
    六、同意将公司已经取得的《增值电信业务经营许可证》的经营主体由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司变更为大唐高鸿通信技术有限公司。
    七、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    八、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
    1．发行股票的种类和面值；同意本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
    2．发行方式及时间：同意本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
    3．发行对象：同意本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合相关规定的特定投资者，特定投资者全部以现金方式认购。特定投资者范围为：控股股东电信科学技术研究院、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、其他合法投资组织和自然人等。
    4．发行数量：同意本次非公开发行新股数量为不超过8000万股（含8000万股）。公司控股股东电信科学技术研究院认购不低于本次非公开发行股票数量的5%，不超过本次非公开发行股票数量的12.42%。除电信科学技术研究院外的其他单个境内法人投资者和自然人及其关联人合计认购数量不超过2000万股。
    5．发行价格及定价原则：同意本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于6.46元/股。
    6．限售期：同意本次向特定对象发行股票，其中控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他主体认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
    7、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对增发有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
    九、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    十、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
    十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    十三、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
    公司控股股东电信院认购不低于本次非公开发行的股票数量的5%，不超过本次非公开发行的股票数量的12.42%，属重大关联交易。同意本次非公开发行涉及的关联交易，提交最近一次股东大会批准。
    十四、审议通过《关于审批公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的股份认购协议的议案》
    十五、审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：
      现场会议召开时间：2009年6月4日14时；
      网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2009年6月3日下午15:00至2009年6月4日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    3.召开方式：采取现场投票方式与网络投票相结合的方式
    4.股权登记日：2009年6月1日
    5.会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
    6.登记时间：2009年6月3日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
    7.会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 等。
    参加网络投票的具体操作流程
    1. 采用交易系统投票程序
    (1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月4 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
    (3) 投票具体程序为：
    ① 买卖方向为买入股票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
议案序号           议案名称                            议案序号
100                 总议案                              100.00
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                1.00
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》          2.00
   子议案一：发行股票的种类和面值                         2.01
   子议案二：发行方式及时间                               2.02
   子议案三：发行对象                                     2.03
   子议案四：发行数量                                     2.04
   子议案五：发行价格及定价原则                           2.05
   子议案六：募集资金用途                                 2.06
   子议案七： 限售期                                      2.07
   子议案八：上市地点                                     2.08
   子议案九：未分配利润安排                               2.09
   子议案十：决议的有效期                                 2.10
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》                    3.00
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》  4.00
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
     票相关事宜的议案》                                   5.00
6 《关于审批2009 年非公开发行股票认购协议的议案》         6.00
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                  7.00
8 《本次非公开发行涉及关联交易的议案》                    8.00
    ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；  
    ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

【2009-05-19】
 召开股东大会,继续停牌
    高鸿股份召开股东大会。

【2009-05-15】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    高鸿股份重大事项停牌公告
    高鸿股份正在筹划非公开发行A 股股票方案，拟实施非公开发行A股股票计划，目前具体方案尚未最后确定。
    鉴于公司非公开发行A 股股票方案具体事项正在论证中，且存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据有关规定，特申请公司股票自2009年5月15日起停牌，公司将在不迟于2009年5月20日公告有关事项进展情况并恢复股票交易。

【2009-05-09】
 刊登董事会决议公告
    高鸿股份董事会决议公告
    高鸿股份董事会第五届第四十次会议于2009年5月5日至5月7日以通讯方式召开，审议通过《关于撤销<公司股票期权激励计划(草案)>的议案》。

【2009-05-04】
 刊登董监事会换届的公告
    高鸿股份董监事会决议公告
    一、提名付景林、周立成、郑金良为公司第六届董事会董事候选人；刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    二、拟提名郭光莉女士、王奕女士为公司第六届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    召开2009年第三次临时股东大会公告
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2009年5月19日上午9时。
    3.会议召开方式：现场投票方式
    4.股权登记日：2009年5月14日
    5.会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
    6.登记时间：2009年5月15日 上午8：30－11：30，下午1：00－5：00
    7.会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案。
    变更股权分置改革保荐机构
    2008年6月13日，中国证监会批准方正证券与瑞士信贷合资成立瑞信方正证券有限责任公司。2009年4月瑞信方正取得保荐机构资格，按照中国证监会相关规定，方正证券不再从事相关投资银行业务，原有的投资银行相关业务由瑞信方正继续执行。经高鸿股份与方正证券和瑞信方正协商，一致同意，瑞信方正将作为公司股权分置改革的保荐机构继承原方正证券承担的保荐职责，指定赵源先生为公司股权分置改革持续督导的保荐代表人。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    高鸿股份公布2009年一季报：基本每股收益-0.02元，稀释每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.89元，净资产收益率-0.79%，扣除非经常性损益后净利润-3784811.09元，营业收入220104604.48元，归属于母公司所有者净利润-3892092.49元，归属于母公司股东权益491588906.38元。
    第五届第三十八次董事会决议公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第三十八次会议于2009年4月20日至4月24 日以通讯方式召开。审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2009年第一季度报告>的议案》
    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    股东大会召开时间另行通知。

【2009-04-11】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    高鸿股份2008年度股东大会决议公告
    高鸿股份2008年度股东大会于2009年4月10日召开，审议通过《关于公司2008年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配的议案》等议案。

【2009-04-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作流程
    1. 采用交易系统投票程序
    (1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年4 月10 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
    (3) 投票具体程序为：
    ① 买卖方向为买入股票；
    ② 在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对"总议案"进行投票。
    议案序号             议案名称                    议案序号
    100                总议案                          100.00
    1       《2008年度报告及摘要》                       1.00
    2       《2008年度董事会报告》                       2.00
    3 《关于公司2008年度财务决算的报告》                 3.00
    4 《关于公司2008年度利润分配预案》                   4.00
    5 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务
    审计机构的议案》                                     5.00
    6 《关于修订〈公司章程〉的议案》                     6.00
    7 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》           7.00
    8 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》       8.00
    子议案一：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤海
    银行北京分行申请综合授信额度2亿元。                  8.01
    子议案二：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华夏
    银行亮马河支行申请综合授信额度5000万元。             8.02
    9 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》 9.00
    子议案一：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤
    海银行北京分行申请2亿元综合授信提供担保；            9.01
    子议案二：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华
    夏银行亮马河支行申请5000万元综合授信提供担保。       9.02
    ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
    2. 采用互联网交易投票程序
    (1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3) 投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。

【2009-04-08】
 刊登召开2008年度股东大会的第二次通知
    高鸿股份关于召开2008年度股东大会的第二次通知
    一、召开会议基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会
    2. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2009年4月10日14时；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    3. 召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
    二、会议审议事项：《关于公司2008年度利润分配预案》等议案。

【2009-04-03】
 刊登转让公司所持有奈特时代公司51%股权的议案公告
    高鸿股份董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过《关于转让公司所持有奈特时代公司51%股权的议案》
    同意公司将持有控股子公司北京奈特时代科技发展有限公司的51%股权，以2,603万元价格全部转让给北京奈特高科科技有限公司（目前持有奈特时代49%股权），转让价格2,603万元。

【2009-03-31】
 刊登出售资产公告
    高鸿股份出售资产公告
    高鸿股份将持有北京奈特时代科技发展有限公司51%的股权以2,603万元的价格转让给奈特时代另一方股东北京奈特高科科技有限公司。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。股权转让协议已于2009年3月23日签订。
    公司第五届三十七次董事会会议审议通过了《关于转让公司所持有奈特时代公司51%股权的议案》。
    出售资产的其他安排
    1. 公司将向奈特时代收回已经宣布但未发放的股利：208万元。
    2. 出售资产不涉及土地租赁等情况；交易完成后不会产生关联交易；不会产生与关联人同业竞争情况，股权转让协议签署后公司向奈特时代派出的董事、监事、高级管理人员离任。
    3. 出售资产所得款项用途：补充流动资金。

【2009-03-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第二次临时股东大会于2009年3月18日召开，审议通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2009-03-18】
 公布2008年年报及召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份公布2008年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.95元，净资产收益率2.2%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润-4260071.18元，营业收入730047102.24元，归属于母公司所有者净利润11163178.04元，归属于母公司股东权益506787513.22元。
    董监事会决议公告
    审议通过如下决议：
    一、审议通过《2008年度报告及摘要》
    二、审议通过《关于公司2008年度利润分配预案》
    公司2008年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
    四、审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》
    同意公司2009年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费用不超过400万元。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    六、审议通过《关于投资设立3G-IT连锁销售专业公司（高鸿IT）的议案》
    公司拟与控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限"）共同出资成立"北京大唐高鸿电子技术有限公司"（以下简称"高鸿IT"）。双方于2009年3月17日在北京市海淀区学院路40号签署对外投资合同。高鸿IT注册资本为3000万元人民币，各股东方分二期出资，高鸿股份出资金1470万元，占注册资本的49%，首期出资294万元；高鸿有限出资1530万元，占注册资本的51%，首期出资306万元。各方均以货币出资。本次对外投资的资金均为公司自有资金。此次对外投资不构成关联交易。
    七、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
    同意北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：高鸿有限）在渤海银行和华夏银行分别申请综合授信额度，具体如下：
    （一）高鸿有限在渤海银行北京分行申请综合授信额度2亿元；
    （二）高鸿有限在华夏银行亮马河支行申请综合授信额度5000万元。
    八、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》
    同意北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：高鸿有限）在各商业银行申请的授信额度担保，具体如下：
    （一）为高鸿有限在渤海银行北京分行申请2亿元综合授信提供担保；
    （二）为高鸿有限在华夏银行亮马河支行申请5000万元综合授信提供担保。
    截止本公告公司累计对外担保金额为：27972.45万元，占公司最近一期经审计净资产的55%,全部为对公司子公司的担保，无逾期担保。
    4月10日召开2008年度股东大会
    1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议召开时间：2009年4月10日14时；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    3.召开方式：现场投票方式与网络投票相结合的方式。
    4.股权登记日：2009年4月6日
    5.会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
    6.登记时间：2009年4月8日      上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
    7.会议审议事项：《2008年度报告及摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》等。
    参加网络投票的具体操作流程
    1. 采用交易系统投票程序
    (1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年4 月10 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
    (3) 投票具体程序为：
    ① 买卖方向为买入股票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
    议案序号             议案名称                    议案序号
    100                总议案                          100.00
    1       《2008年度报告及摘要》                       1.00
    2       《2008年度董事会报告》                       2.00
    3 《关于公司2008年度财务决算的报告》                 3.00
    4 《关于公司2008年度利润分配预案》                   4.00
    5 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务
    审计机构的议案》                                     5.00
    6 《关于修订〈公司章程〉的议案》                     6.00
    7 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》           7.00
    8 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》       8.00
    子议案一：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤海
    银行北京分行申请综合授信额度2亿元。                  8.01
    子议案二：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华夏
    银行亮马河支行申请综合授信额度5000万元。             8.02
    9 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》 9.00
    子议案一：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤
    海银行北京分行申请2亿元综合授信提供担保；            9.01
    子议案二：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华
    夏银行亮马河支行申请5000万元综合授信提供担保。       9.02
    ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
    2. 采用互联网交易投票程序
    (1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3) 投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。
    另召开股东大会。

【2009-02-28】
 刊登为全资子公司和控股子公司提供担保公告
    高鸿股份第五届第三十五次董事会决议公告
    经与会董事认真审议通过如下决议：
    一、通过《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限"）、北京奈特时代科技发展有限公司（以下简称"奈特时代"）、北京恒昌开拓科技有限公司（以下简称"恒昌开拓"）、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称"高鸿软件"），在各商业银行申请银行综合授信额度，具体如下：
    1、高鸿有限在北京银行右安门支行申请9000万元综合授信；
    2、高鸿软件在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信；
    3、奈特时代在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信；
    4、恒昌开拓在北京银行右安门支行申请5000万元综合授信；
    5、恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请不超过5000万元综合授信。
    二、通过《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意公司为全资子公司和控股子公司在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保，具体如下：
    1、为高鸿有限在北京银行右安门支行申请9000万元综合授信提供担保；
    2、为高鸿软件在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
    3、为奈特时代在北京银行右安门支行申请3000万元综合授信提供担保；
    4、为恒昌开拓在北京银行右安门支行申请5000万元综合授信提供担保；
    5、为恒昌开拓在华夏银行亮马河支行申请不超过5000万元综合授信提供担保。
    截止本公告，公司对外担保余额为33,966.67万元，占公司2007年末净资产总额的67.73%，全部为对控股子公司高鸿有限的担保，无逾期担保情况。
    三、通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    1.召集人：公司董事会
    2．本公司董事会第五届第三十五次会议上决定召开公司2009年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定
    3．会议召开日期和时间：2009年3月18日上午9时
    4．会议召开方式：现场投票方式
    5．出席对象：
    （1）截至2009年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

【2009-02-25】
 刊登全资子公司和控股子公司取得高新技术企业证书公告
    高鸿股份全资子公司和控股子公司取得高新技术企业证书公告
    高鸿股份之全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司和控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司根据有关规定，经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审、网上公示等程序，被认定为高新技术企业，并于近期分别获取了经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》。
    根据北京市国家税务局有关文件规定，高鸿软件公司自2006年1月1日起至2008年12月31日免征企业所得税，自2009年1月1日起至2011年12月31日所得税税率减半为7.5%。目前高鸿软件仍执行上述税收减免政策，此次被重新认定为高新技术企业后对高鸿软件公司的所得税率无影响。
    高鸿有限2001年12月获得了新准字第gf6081号的新技术企业批准证书，经北京市国税局有关文件批复，自2002年1月1日至2004年12月31日免征企业所得税，自2005年1月1日至2007年12月31日企业所得税税率减半为7.5%。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，高鸿有限公司在2008年、2009年、2010年三年内，所得税按15％的比例征收。

【2009-02-24】
 刊登股东减持股份有关信息更正公告
    高鸿股份股东减持股份有关信息更正公告
    高鸿股份于2009年2月21日刊登了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股东减持股份公告》，该公告对国投机轻有限公司目前的股权结构表述错误，现予以更正。

【2009-02-21】
 刊登股东减持公司股份公告
    高鸿股份股东减持公司股份公告  
    高鸿股份股东国投机轻有限公司于2007年8月23日至2009年2月19日通过集中竞价交易方式，减持公司股份355万股，占总股本比例为1.37%。本次减持后，该公司尚持有公司股份1568万股，占总股本比例为6.03%。

【2009-01-20】
 刊登董事会决议公告
    高鸿股份董事会决议公告
    一、审议通过《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告的议案》
    同意公司针对贵州证监局《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的限期整改通知书》（黔证监[2008]165 号）所制定的整改报告。

【2009-01-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月16日召开，审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2009-01-16】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2008-12-26】
 刊登控股子公司入选国家高新技术企业公示名单公告
    高鸿股份控股子公司入选国家高新技术企业公示名单公告
    高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审，入选国家级高新技术企业公示名单，从2008年12月24日开始公示，公示期15个工作日。截至本公告日，企业名单还处于公示期。
    根据相关规定，高鸿有限、高鸿软件在获得高新技术企业认定资格后三年内其所得税率为15%。

【2008-12-17】
 刊登2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会公告
    高鸿股份董事会决议公告
    一、审议通过《关于投资设立沈阳大唐高鸿科技产业有限公司的议案》
    公司拟与辽宁永乐置业投资顾问有限公司（以下简称"永乐置业"）签署合资协议，合资成立"沈阳大唐高鸿科技产业有限公司"（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为1200万元，各股东方分二期出资，高鸿股份出资金720万元，占注册资本的60%，首期出资360万元；永乐置业出资480万元，占注册资本的40%，首期出资240万元。各出资方均以货币出资。
    二、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京农村商业银行十八里店支行申请银行综合授信额度18,000万元，提交最近一次临时股东大会审议。各方尚未签署担保协议。
    截止本公告，公司对外担保余额为27,737.75万元，全部为对控股子公司北京大唐高鸿的担保。
    三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在北京农村商业银行十八里店支行申请18,000 万元银行综合授信额度担保，提交最近一次公司临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年1月16日上午9时
    3、会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2009年1月12日
    6、登记时间：2009年1月14日    上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
    7、会议主要议程：关于控股子公司申请银行综合授信的议案、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案。

【2008-12-12】
 刊登更换保荐代表人公告
    高鸿股份更换保荐代表人公告
    高鸿股份于近日收到非公开发行股票保荐机构-新时代证券有限责任公司《关于更换保存代表人的函》，胡文晟先生因工作变动，不再履行公司非公开发行股票的持续督导责任，新时代证券委派程天雄先生接替胡文晟先生，与王玮先生一起担任公司非公开发行股票保荐代表人，继续履行持续督导等保荐工作职责。

【2008-11-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    高鸿股份股票交易异常波动公告
    高鸿股份股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易属于异常波动。
    公司没有任何应披露而未披露的事项或信息。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报
    高鸿股份公布2008年三季报：基本每股收益0.0248元，稀释每股收益0.0248元，每股收益（扣除）0.0242元，每股净资产1.954元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润6281988.35元，营业收入444972973.11元，归属于母公司所有者净利润6445751.87元，归属于母公司股东权益507912576.79元。
    董事会决议公告
    一、审议通过《关于公司〈2008 年第三季度报告〉的议案》
    二、审议通过《关于投资控股北京恒昌开拓科技有限公司的议案》
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：高鸿股份或公司）与谢澎、谢涛、吴晓丹3 位自然人分别签署《股权转让协议》及《增资扩股合同》，合计无偿受让谢涛、吴晓丹2 人持有的北京恒昌开拓科技有限公司（以下简称：恒昌公司）出资360 万元股权，并以货币方式出资3750 万元单方对恒昌公司增资。上述股权转让及增资完成后，高鸿股份持有恒昌公司60%股份，成为恒昌公司控股股东。
    上述增资事项资金为公司自有资金，未涉及募集资金使用。

【2008-10-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2008年第四次临时股东大会于2008年10月13日召开，审议通过《关于控股子公司申请发行短期融资券的议案》、《关于为控股子公司申请发行短期融资券提供担保的议案》。

【2008-10-13】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2008-09-27】
 刊登关于控股子公司申请发行短期融资券的公告
    高鸿股份董事会决议公告
    审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司申请发行短期融资券的议案》
    同意公司控股子公司—北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请发行总额不超过1.1亿元的短期融资券，提交最近一次公司临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于为控股子公司申请发行短期融资券提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司申请发行总额不超过1.1亿元的短期融资券提供担保，提交最近一次公司临时股东大会审议。
    截止本公告，公司对外担保余额为24,594.81万元，全部为对控股子公司北京大唐高鸿的担保。
    定于2008年10月13日召开公司2008年第四次临时股东大会。

【2008-09-10】
 刊登股票期权激励(修订)计划,上午停牌一小时
    高鸿股份董事会决议公告
    经与会董事认真审议通过如下决议：
    1.审议通过《关于修订<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》
    同意对公司董事会第五届第二十六次会议审议通过的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，公司将以本次重新制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划（2008年9月修订）》按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。公司董事会第五届第二十六次会议提交的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》将不再提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
    同意对公司董事会第五届第二十六次会议审议通过的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》进行修订，通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（2008年9月修订）》，并同意提交公司股东大会审议，公司董事会第五届第二十六次会议提交的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》将不再提交公司股东大会审议。
    股票期权激励(修订)计划
    1.本计划涉及标的股票数量为778万股，占目前公司总股本25990 万股的2.99%。每份股票期权拥有在经过二年行权等待期后的三年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股高鸿股份股票的权利。
    本激励计划股票来源为高鸿股份向激励对象定向发行高鸿股份股票。
    高鸿股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    2.该激励计划有效期为自股票期权授予日起5年，行权等待期为自股票期权授予日起二年。自本激励计划授权日起满二年后的三年内，激励对象在可行权日内按每年33%:33%:34%的行权比例分期逐年行权。其中：
    第一个可行权期为自本激励计划授权日(T日)+24个月至T日+36个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的33%；
    第二个可行权期为自本激励计划授权日(T日)+36个月至T日+48个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的66%；
    第三个可行权期为T日+48个月至T日+60个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的100%；
    3.本激励计划授予的股票期权的行权价格为4.87 元。高鸿股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，行权价格将做相应的调整。
    4.高鸿股份承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。高鸿股份承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本次股票期权激励计划。高鸿股份承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，上市公司承诺不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

【2008-09-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2008年第三次临时股东大会于2008年9月5日召开，审议通过《关于变更公司募集资金项目的议案》、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。
    第五届第二十九次董事会决议公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十九次会议于2008年8月29日至9月5 日以通讯方式召开。经与会董事认真审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于参与设立创业企业投资公司的议案》
    二、审议通过《关于申请扩充〈增值电信业务经营许可证〉业务范围的议案》
    三、审议通过《关于授权控股子公司经营公司获准经营的电信业务的议案》
    对外投资公告
    2008年9月2日，公司与北京鑫海创富投资顾问有限公司（以下简称"鑫海创富"）和新理益集团有限公司（以下简称"新理益"）签署了《投资公司发起人协议（草案）》，共同出资成立北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称"投资公司"）。
    北京海岸淘金创业投资有限公司注册资本为7000万元人民币，其中高鸿股份出资2000万元，占注册资本的28.57％；鑫海创富出资1000万元，占注册资本的14.29％；新理益出资4000万元，占注册资本的57.14％；各出资方均以货币出资。

【2008-09-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360851证券简称：高鸿投票。
    3、股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360851；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下：
    议案       议案内容对应申报                              价格
               总议案                                       100.00
    一    《关于变更公司募集资金项目的议案》                  1.00
    二    《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》            2.00
           1 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银
           行西客站支行综合授信额度11,000万元                 2.01
           2 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行
           的授信额度至不超过5,000万元                        2.02
    三   《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》             3.00
           1 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展
           银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保       3.01
           2 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春
           路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保            3.02
    注：本次股东大会投票，100.00代表全部三项议案及各议案下的全部子议案，对于议案二和议案三中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案（1），2.02元代表议案二中子议案（2），3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案（1），3.02元代表议案三中子议案（2）。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    5）确认投票委托完成。
    （二）采用互联网投票的投票程序
    登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
    1、办理身份认证手续
    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。办理身份认证手续申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2008-09-02】
 刊登关于召开2008年第三次临时股东大会的第二次通知
    高鸿股份关于召开2008年第三次临时股东大会的第二次通知
    一、召开会议基本情况
    1、本次临时股东会议召开时间
    现场会议召开时间∶2008年9月5日14时。
    网络投票时间∶通过互联网投票系统投票开始时间为2008年9月4日下午3:00至2008年9月5日下午3:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
    2、股权登记日
    2008年9月2日。
    5、会议方式
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议审议事项议案审议内容：
    （一）《关于变更公司募集资金项目的议案》
    （二）《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度11,000万元
    2、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行的授信额度至不超过5,000万元
    （三）《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保
    2、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保

【2008-08-20】
 公布2008年半年报
    高鸿股份公布2008年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.95元，净资产收益率1.05%，加权平均净资产收益率1.05%，扣除非经常性损益后净利润5120499.07元，营业收入330697858.36元，归属于母公司所有者净利润5305434.72元，归属于母公司股东权益506772259.64元。
    董监事会决议公告
    审议通过如下决议：
    一、审议通关于公司《2008年度半年度报告》的议案
    二、审议通过《关于变更公司募集资金项目的议案》
    同意将"3G传送网项目"未投入使用的募集资金4300万元变更为增资控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司以开展"3G移动增值业务及互联网增值业务项目"。
    三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司维持和增加申请在各商业银行授信额度，提交最近一次临时股东大会审议。具体如下：
    1、维持在上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度11,000万元。
    2、增加在兴业银行知春路支行的授信额度至不超过5,000万元。
    四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意为公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度提供担保，提交最近一次临时股东大会审议。具体如下：
    1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保。
    2、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保。
    五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任王芊先生任公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至2009年5月18日。
    六、审议通过《关于修订公司﹤信息披露管理办法﹥的议案》
    定于2008年9月5日召开2008年第三次临时股东大会。
    一、召开会议基本情况
    1、本次临时股东会议召开时间
    现场会议召开时间∶2008年9月5日14时。
    网络投票时间∶通过互联网投票系统投票开始时间为2008年9月4日下午3:00至2008年9月5日下午3:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
    2、股权登记日
    2008年9月2日。
    3、现场会议召开地点
    北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
    4、召集人
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会。
    二、会议审议事项
    议案审议内容：
    一、《关于变更公司募集资金项目的议案》
    二、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    三、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    股东参加网络投票的具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360851证券简称：高鸿投票。
    3、股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360851；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下：
    议案       议案内容对应申报                              价格
               总议案                                       100.00
    一    《关于变更公司募集资金项目的议案》                  1.00
    二    《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》            2.00
           1 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银
           行西客站支行综合授信额度11,000万元                 2.01
           2 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行
           的授信额度至不超过5,000万元                        2.02
    三   《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》             3.00
           1 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展
           银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保       3.01
           2 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春
           路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保            3.02
    注：本次股东大会投票，100.00代表全部三项议案及各议案下的全部子议案，对于议案二和议案三中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案（1），2.02元代表议案二中子议案（2），3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案（1），3.02元代表议案三中子议案（2）。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    5）确认投票委托完成。
    （二）采用互联网投票的投票程序
    登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
    1、办理身份认证手续
    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。办理身份认证手续申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2008-08-19】
 刊登提前披露2008年半年度报告
    高鸿股份提前披露2008年半年度报告
    近日，因高鸿股份原定召开董事会时间内的交通、会议场所等因素发生重大变化，公司董事会决定提前召开会议审议《2008年半年度报告》等议案。
    依据相关规定，为保证公司半年度报告内容在披露前不向外界泄漏，保证公司所有投资者均可以同时获悉同样的信息，公司《2008年半年度报告》披露日期将由原定的2008年8月27日提前至2008年8月20日。

【2008-08-08】
 刊登大股东所持公司股份被冻结公告
    高鸿股份大股东所持公司股份被冻结公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记系统显示，高鸿股份第一大股东电信科学技术研究院所持有的公司32,269,960股，占公司总股本12.42%，于2008年7月21日依照福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》被司法冻结，冻结期限自2008年7月21日至2010年7月20日。
    经公司咨询，电信科学技术研究院尚未知悉司法冻结原因，相关原因待查。

【2008-07-23】
 刊登董事会决议公告
    高鸿股份董事会决议
    高鸿股份董事会第五届第二十七次会议于2008年7月17日至7月22日以通信方式召开，审议通过《关于<公司治理整改情况说明的报告>的议案》、《关于建立<防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制>的议案》。

【2008-06-26】
 刊登23,420,784股限售股份6月30日上市流通公告
    高鸿股份23,420,784股限售股份6月30日上市流通公告
    1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为23,420,784股。
    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年6月30日。

【2008-05-30】
 刊登临时股东大会通过控股子公司申请银行综合授信的议案公告
    高鸿股份临时股东大会通过控股子公司申请银行综合授信的议案公告
    高鸿股份2008年第二次临时股东大会于5月29日召开，通过了如下议案：
    （一）《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》；
    （二）《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。

【2008-05-29】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2008-05-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    高鸿股份股票交易异常波动公告
    高鸿股份股票已连续三个交易日（2008年5月21日、2008年5月22日、2008年5月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易属于异常波动。
    公共传媒2008年5月23日报道“中国电信业重组拉开帷幕”的消息，此次国内电信运营商重组，存在对公司部分产品和业务产生新的市场机遇的可能，但目前不会对公司正常经营产生实质影响。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-05-22】
 刊登向地震灾区人民捐款公告
    高鸿股份向地震灾区人民捐款公告
    2008年5月14日，经高鸿股份经营层讨论商议，决定公司向地震灾区进行捐助，援助地震灾区人民的抗震救灾工作。
    截至2008年5月15日，本次公司向地震灾区捐款的金额为人民币164870元，其中：公司及控股子公司捐款100000元；职工个人捐款64870元。
    公司贵阳分公司员工为四川地震灾区捐款合计6440元，已经直接送往贵州省红十字会。其余捐款款项已于近日委托大唐电信科技产业集团转交。

【2008-05-21】
 刊登董事会通过公司股票期权激励计划（草案）公告,上午停牌一小时
    高鸿股份董事会通过公司股票期权激励计划（草案）公告
    高鸿股份董事会第五届第二十六次会议于2008年5月15日至5月20日召开，通过如下议案：
    一、《关于<公司股票期权激励计划（草案）>的议案》；
    二、《关于<公司股权激励计划实施考核办法>的议案》；
    三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    由于公司股票期权激励计划需报中国证券监督管理委员会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
    股票期权激励计划(草案)
    1、本股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“激励计划”），依据《公司章程》以及其他有关法律、行政法规制定。
    2、激励计划方案简述：本计划涉及标的股票数量为940万股，占目前公司总股本25990万股的3.62%，首次授予激励对象846万份股票期权，占总股本的3.26%，占申请总额度的90%，预留94万份，占总股本0.36%，占申请总额度的10%。每份股票期权拥有在经过一年行权等待期后的四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股高鸿股份股票的权利。
    本激励计划股票来源为高鸿股份向激励对象定向发行高鸿股份股票。
    高鸿股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    该激励计划有效期为自股票期权授予日起5年，行权等待期为自股票期权授予日起一年。自本激励计划授权日起满一年后的四年内，激励对象在可行权日内按每年25%:25%:25%:25%的行权比例分期逐年行权。其中：
    第一个可行权期为自本激励计划授权日(T日)+12个月至T日+24个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的25%；
    第二个可行权期为自本激励计划授权日(T日)+24个月至T日+36个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的50%；
    第三个可行权期为T日+36个月至T日+48个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的75%；
    第四个可行权期为T日+48个月至T日+60个月内的可行权日，行权数量不高于其获授股票期权总量的100%。
    3、本激励计划授予的股票期权的行权价格为7.65 元。高鸿股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，行权价格将做相应的调整。
    4、本激励计划的业绩考核条件为：
    在第一个行权期行权，公司2008年度的主营业务收入增长相比2007年应不低于20%，且公司2008年度净利润与2007年净利润比较，增长应不低于20%；
    在第二个行权期行权，公司2009年度的主营业务收入增长相比2007年应不低于40%，且公司2009年度净利润与2007年净利润比较，增长应不低于40%；
    在第三个行权期行权，公司2010年度的主营业务收入增长相比2007年应不低于60%，且公司2010年度净利润与2007年净利润比较，增长应不低于60%。
    在第四个行权期行权，公司2011年度的主营业务收入增长相比2007年应不低于80%，且公司2011年度净利润与2007年净利润比较，增长应不低于80%。
    5、高鸿股份承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
    6、股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，上市公司承诺不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。
    7、本股票期权激励计划尚需中国证监会审核无异议后，由公司股东大会批准实施。

【2008-05-14】
 刊登关于为控股子公司申请银行综合授信担保的公告
    高鸿股份董事会决议公告
    通过如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度，具体如下：
    1、在华夏银行亮马河支行申请5,000万元贸易融资授信额度。
    2、在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元。   
    3、在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度至不超过1亿元。
    提交最近一期临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度担保，具体如下：
    1、对北京大唐高鸿在华夏银行亮马河支行申请5,000万元贸易融资授信额度担保。
    2、对北京大唐高鸿在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元担保。
    3、对北京大唐高鸿在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过1亿元担保。
    提交最近一期临时股东大会审议。
    截止本公告，公司对外担保余额为19,042.33万元，全部为对控股子公司北京大唐高鸿的担保。
    定于5月29日召开2008年第二次临时股东大会。
    1、召开时间：2008年5月29日上午9时
    2、召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2008年5月23日
    5、登记时间：2008年5月27日上午8:30-11:30，下午1:00-5:00
    6、会议主要议程：关于控股子公司申请银行综合授信的议案、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案

【2008-04-29】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    高鸿股份2007年度股东大会决议公告
    高鸿股份2007年度股东大会于2008年4月28日召开，通过了如下议案：
    （一）《关于公司2007年度报告及摘要的议案》；
    （二）《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
    （三）《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
    （四）《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
    （五）《关于公司2007年度利润分配的议案》；
    （六）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；
    （七）《关于给不在公司任职的董事和监事发放津贴的议案》。

【2008-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2008-04-19】
 公布2008年一季报
    高鸿股份公布2008年一季报：基本每股收益-0.02元，稀释每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.0191元，每股净资产1.91元，净资产收益率-1%，扣除非经常性损益后净利润-4971118.25元，营业收入123906058.83元，归属于母公司所有者净利润-4971369.76元，归属于母公司股东权益496495455.16元。
    董事会决议公告 
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十四次会议于2008年4月15日至4月18日召开，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2008年第一季度报告>的议案》
    二、审议通过《关于收购控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所持北京大唐高鸿软件技术有限公司股权的议案》
    同意公司收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限公司"）所持有的北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称"软件公司"）全部股权，收购价款以高鸿有限公司按出资比例占软件公司2007年末经审计净资产价值为基础计算，软件公司2007年末经审计净资产为78,963,076.83元，高鸿有限公司占其中30%，约为2,369万元，以此确定的转让价格为2,369万元。收购完成后，公司将持有软件公司全部100%股权。本次对外投资不构成关联交易。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    高鸿股份公布2007年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.93元，净资产收益率2.12%，加权平均净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润-21311660.93元，营业收入519410469.48元，归属于母公司所有者净利润10617649.12元，归属于母公司股东权益501466824.92元。
    董监事会决议公告
    通过如下决议：
    一、审议通过《2007年度报告及摘要》
    二、审议通过《2007年度董监事会报告》
    三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
    四、审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》 
    公司2007年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过《关于根据准则要求对会计报表进行调整的议案》
    六、审议通过《关于对公司部分研发费用予以资本化的议案》
    对2007年度发生的部分符合条件的研发费用支出予以资本化处理，列入资产负债表的开发支出项目，具体项目及金额如下：
    1、3G相关项目：1,265,902.83元
    2、VoIP项目：5,769,546.29元
    七、审议通过《关于对部分资产计提减值准备的议案》
    2007年末公司对存货计提2,189,257.34万元减值准备；
    2007年末公司对长期投资计提减值准备10,189,913.53元。
    八、拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
    九、审议通过《关于核查控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    十、审议通过《关于给不在公司任职的董事和监事发放津贴的议案》
    十一、非关联方董事审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》
    十二、审议通过《关于控股子公司通信公司开展电信增值业务及互联网运营服务业务预算的议案》
    同意控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司2008年度为开展电信增值业务及互联网运营服务业务投入不超过42,428,500元的预算。
    十三、审议通过《关于控股子公司通信公司购置经营用房产的议案》
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿通信有限技术公司出资不超过3500万元购置"明天第一城"商业房产用于开展互联网运营服务业务，所购置的房产将作为公司固定资产进行管理。
    定于2008年4月28日召开公司2007年度股东大会，会议召开方式为现场投票方式。
    关联交易公告
    经公司2006年度股东大会批准，2007年公司继续租用电信科学技术半导体研究所（以下简称半导体所）位于海淀区学院路40号研6楼的办公用房作为公司的办公场所。2008年度公司拟继续租用该办公用房作为公司的办公场所。半导体所属于由高鸿股份控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
    公司北京分公司、控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京大唐高鸿通信有限公司已与关联方签订租用合同，合同主要内容：
    租金总额340万元（含供暖费），租用期限为2007年9月1日至2008年8月31日。

【2008-03-25】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.04元公告,上午停牌一小时
    高鸿股份2007年度业绩快报，每股收益0.04元公告
    2007年度主要财务数据和指标：
    项 目                本报告期       上年同期       增减幅度（％）
    主营业务收入（万元）  51,880         46,747        11.24%
    主营业务利润（万元）  7,148          8,344         -14.3%
    利润总额（万元）      2,667          1,728         54.36%
    净利润 （万元）       1,062          623           78.92%
    每股收益 （元）       0.04           0.03          33.33%
    净资产收益率（％）    2.12%          2.50%         -0.38%
    总资产（万元）        98,602         79,911        23.57%
    净资产（万元）        50,146         24,982        101.30%
    每股净资产（元）      1.93            1.11         73.87%
    经营业绩和财务状况情况说明:净利润和利润总额增加主要由于报告期内控股股东豁免公司之控股子公司债务3,616万元所致。净资产及每股净资产增加系公司报告期内非公开发行3,500 万股股份所致。 
    故意推迟至3月26日披露2007年年度报告公告
    由于高鸿股份聘用的2007年度审计会计师事务所审计工作安排的原因，审计报告未能如期出具。经向深圳证券交易所申请，公司2007年度报告将由2008年3月25日延迟至2008年3月26日披露。

【2008-03-19】
 刊登3500万股非公开发行限售股份3月24日上市流通公告
    高鸿股份3500万股非公开发行限售股份3月24日上市流通公告
    1、本次解除限售股东11家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为35,000,000股，占公司总股本13.47%。
    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年3月24日。

【2008-02-22】
 刊登第一大股东再次出售公司股份566万股公告
    高鸿股份第一大股东再次出售公司股份566万股公告
    自2007年12月29日公告后至2008年2月21日收盘，高鸿股份第一大股东电信科学技术研究院通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份5,660,000股，占公司股份总额2.18%。
    电信院尚持有公司股票32,269,960股，占公司股份总数的12.4%，全部为有限售条件流通股，仍为公司第一大股东。

【2008-02-20】
 刊登2月20日归还用于补充流动资金的2000万元募集资金公告
    高鸿股份2月20日归还用于补充流动资金的2000万元募集资金公告
    高鸿股份在规定时间内共使用闲置募集资金2000万元补充流动资金，期限自2007年8月20日至不超过2008年2月20日。公司本次在规定时间内共使用闲置募集资金2000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常采购业务的采购支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约财务费用约62万元。
    公司将于2008年2月20日将2000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

【2008-01-25】
 刊登资产出售公告
    高鸿股份董事会同意转让太仓市浏家港石油公司51%股权及1080万元债权公告
    高鸿股份董事会第五届第二十二次会议于2008年1月21日至1月24日以通讯方式召开，同意公司将所持有的太仓市浏家港石油公司51%的股权以及对该公司的其他应收款债权1,080万元整体转让给南京伟龙环保实业有限公司，转让价格为人民币2,120万元。

【2008-01-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    高鸿股份2008年度第一次临时股东大会于2008年1月14日召开，同意公司聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计会计师事务所。

【2008-01-14】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2008-01-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    高鸿股份股票交易异常波动公告
    高鸿股份股票于2007年12月27日、12月28日、2008年1月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    公司进行了必要的核实，说明如下：
    公共传媒2007年12月26日报道"国务院审议并原则通过新一代宽带无线移动通信网等三个国家科技重大专项实施方案"的消息，该消息近日被部分媒体误解为"国务院批准3G网络实施方案 "。这与事实情况存在偏差，国务院常委会审议通过的新一代宽带无线移动通信网专项，是指由信息产业部牵头进行的3G LTE、4G等后续通信标准研发计划，在国务院审议通过前，该计划还只是在论证阶段，尚未正式启动。
    公司募集资金项目3G传送网项目产品现服务于TD-SCDMA试验网，未来存在为新一代宽带无线移动通信网提供产品和服务的可能，但对近期公司业绩不会有影响。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-12-29】
 刊登大股东再次出售公司股份290万股公告
    高鸿股份大股东再次出售公司股份290万股公告
    自2007年12月19日公告至2007年12月27日收盘，高鸿股份第一大股东电信科学技术研究院再次通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份2,900,000股，占公司股份总额1.12%。
    电信院尚持有公司股票37,929,960股，占公司股份总数的14.6%，其中有限售条件流通股32,269,960股，无限售条件流通股5,660,000股，仍为公司第一大股东。

【2007-12-28】
 刊登聘用公司2007年度审计会计师事务所公告
    高鸿股份董事会决议公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十一次会议于2007年12月24日至12月27日召开，审议通过《关于聘用公司2007年度审计会计师事务所的议案》。同意公司聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计会计师事务所。
    董事会定于2008年1月14日召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2007-12-25】
 刊登临时股东大会同意控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保公告
    高鸿股份临时股东大会同意控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保公告
    高鸿股份2007年度第六次临时股东大会于12月24日召开，通过了如下议案：
    （一）同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京农村商业银行申请银行综合授信18,000万元。
    （二）同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京农村商业银行申请银行综合授信18,000万元提供担保。

【2007-12-24】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-12-19】
 刊登电信科学技术研究院出售公司股份2,955,000股公告
    高鸿股份电信科学技术研究院出售公司股份2,955,000股公告
    截止2007年12月18日收盘，电信科学技术研究院通过深圳证券交易所交易系统出售高鸿股份股份2,955,000股，占公司股份总额1.14%。截至目前，电信院尚持有公司股票38,975,960股，占公司股份总额15%。


【2007-12-08】
 刊登对外担保公告
    高鸿股份董事会决议公告
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十次会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员提名的议案》
    二、公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京农村商业银行银行申请18,000万元授信额度提供担保，拟提供的担保额度为18,000万元。
    截止本公告，公司对外担保余额为30,085.80万元，全部为对控股子公司的担保。其中，为北京大唐高鸿提供担保额度28,691.63万元，为控股子公司北京奈特担保额度1,394.17万元。
    定于2007年12月24日召开2007年度第六次临时股东大会。

【2007-12-06】
 刊登临时股东大会选举董事、监事公告
    高鸿股份临时股东大会选举董事、监事公告
    高鸿股份2007年度第五次临时股东大会于12月5日召开，通过了如下议案：
    （一）选举余睿、郑金良为第五届董事会董事。
    （二）选举杨玉兰为第五届监事会监事。
    以上人员任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。
    监事会决议公告
    选举杨玉兰监事为公司第五届监事会主席。

【2007-12-05】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-11-23】
 刊登治理专项活动的整改报告公告
    高鸿股份治理专项活动的整改报告公告
    高鸿股份董事会第五届第十九次会议于2007年11月20日至11月22日以通讯方式召开，审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》。

【2007-11-20】
 刊登关于董事候选人提名公告
    高鸿股份董事会决议公告
    一、审议通过《关于董事候选人提名的预案》
    经公司股东方推荐和公司董事会提名委员会审核，公司董事会将余睿女士和郑金良先生确认为公司董事候选人。
    二、审议通过《召开2007年度第五次临时股东大会的议案》
    1、会议时间：2007年12月5日上午9时
    2、会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
    3、会议方式：现场投票
    关于监事辞职和选举监事的公告
    同意公司职工代表监事刘红云女士和孟汉峰先生因工作原因请求辞去公司职工代表监事的请求，会议选举栗娜女士为公司职工代表监事。
    2007年11月19日，公司接到监事韩卫刚先生的书面辞职报告。因监事韩卫刚先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，韩卫刚先生的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
    经股东方推荐，推选杨玉兰女士为公司监事候选人。提交公司最近一次临时股东大会审议。

【2007-11-17】
 刊登董事辞职公告
    高鸿股份董事辞职公告
　　高鸿股份董事会于近日先后收到董事罗蓉女士、苏颖倩女士、金靖寅先生和毛志毅先生分别因工作原因请求辞去公司董事职务的书面报告。
　　根据规定，罗蓉女士和苏颖倩女士的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。因董事金靖寅先生和毛志毅先生的辞职将导致公司董事会低于法定人数，该二位董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司将尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

【2007-11-13】
 刊登董事高军、监事刘子和辞职公告
    高鸿股份董事高军、监事刘子和辞职公告
    高鸿股份董事会于2007年11月8日收到董事高军先生请求辞去公司董事职务的书面报告，该辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。
    高鸿股份监事会于2007年11月8日收到监事刘子和先生请求辞去公司监事职务的书面报告，该辞职申请自辞职书面报告送达监事会时生效。

【2007-11-08】
 刊登1,517,704股限售股份11月9日上市流通公告
    高鸿股份1,517,704股限售股份11月9日上市流通公告
    1、本次解除限售股东6家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为1,517,704股。
    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年11月9日。
    3、截至2007年11月2日已有6家非流通股东向电信科学技术研究院偿还股改垫付股份284,096股；尚有16家非流通股东未向电信科学技术研究院偿还股改垫付股份，这16家非流通股东待偿还对价后方能申请解除限售。


【2007-11-03】
 刊登董事辞职公告
    高鸿股份董事辞职
    高鸿股份董事会于2007年11月1日收到董事赵辉先生请求辞去公司董事职务的书面报告。该辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。
    临时股东大会决议公告
    高鸿股份2007年度第四次临时股东大会于11月2日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

【2007-11-02】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    高鸿股份公布2007年三季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.811元，净资产收益率1.36%，扣除非经常性损益后净利润-22140699.1元，营业收入272025007.7元，归属于母公司所有者净利润6398058.66元，归属于母公司股东权益470610164.9元。

【2007-10-17】
 刊登11月2日召开2007年度第四次临时股东大会公告
    高鸿股份董事会决议公告
    公司董事会第五届第十六次会议于2007年10月11日至10月16日以通讯方式召开，通过如下决议：
    一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    二、定于2007年11月2日召开2007年度第四次临时股东大会公告，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

【2007-09-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会同意对控股子公司追加投资不超过5000万元公告
    高鸿股份2007年度第三次临时股东大会于9月7日召开，通过了如下议案：
    （一）《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》；
    （二）同意公司对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加现金投资不超过5000万元。
    （三）同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元。
    （四）同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元提供担保。

【2007-09-07】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-09-01】
 刊登大唐电信再次减持公司股份4,421,449股公告
    高鸿股份大唐电信再次减持公司股份4,421,449股公告
    2007年8月8日至2007年8月30日期间，高鸿股份股东大唐电信科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份4,421,449股，占公司股份总额1.70%。自公司2007年7月2日大唐电信所持股份解除限售以来，已累计出售公司股份11,245,000股，占公司股份总额4.33%，所持有公司无限售条件股份已全部减持完毕。
    大唐电信尚持有公司有限售条件股份930,784股，占公司股份总额0.36%，可上市流通日为2008年6月30日。

【2007-08-23】
 刊登国投机轻有限公司出售公司股份9,695,000股公告
    高鸿股份国投机轻有限公司出售公司股份9,695,000股公告
    截止2007年8月22日收盘，高鸿股份股东国投机轻有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份9,695,000股，占公司股份总额3.7%。
    截至目前，国投机轻尚持有公司股票19,229,905股，占公司股份总额7.4%。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    高鸿股份公布2007年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.81元，净资产收益率1.18%，加权平均净资产收益率1.58%，扣除非经常性损益后净利润-22277297.22元，营业收入147607667.3元，归属于母公司所有者净利润5554066.08元，归属于母公司股东权益469766172.32元。
    董事会决议公告
    一、通过《关于公司<2007年半年度报告及摘要>的议案》。
    二、通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将不超过2000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自2007年8月20日至不超过2008年2月20日。
    三、通过《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。
    四、通过《关于对控股子公司追加投资的议案》。
    同意公司对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加现金投资不超过5000万元，此次增资不影响高鸿股份继续出缴前期对北京大唐高鸿通信技术有限公司应缴未缴的投资款380万元。提交最近一期临时股东大会审议。
    五、通过《关于控股子公司购置经营用房产的议案》。
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司出资不超过3000万元购置"国美第一商街"商业房产用于开展互联网上网服务业务，所购置的房产将作为公司固定资产进行管理。
    六、通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》。
    同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元。提交最近一期临时股东大会审议。
    七、通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。
    同意公司为控股子公司公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元提供担保。提交最近一期临时股东大会审议。
    截止本公告，公司对外担保余额为28,150万元，全部为对控股子公司的担保。其中，为北京大唐高鸿提供担保额度27,650万元，为控股子公司北京奈特担保额度500万元。
    八、通过《关于董事会审计委员会和提名委员会委员提名的议案》。
    九、通过《关于对贵州达众应收款项全额计提坏账准备的议案》。
    定于2007年9月7日上午9时召开2007年度第三次临时股东大会。

【2007-08-09】
 刊登大唐电信出售公司股份6,823,551股公告
    高鸿股份大唐电信出售公司股份6,823,551股公告
    高鸿股份于2007年8月7日接到大唐电信科技股份有限公司书面通知，截止2007年8月7日收盘，大唐电信通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份6,823,551股，占公司股份总额2.63%。截至目前，大唐电信尚持有公司股票5,352,233股，占公司股份总额2.06%。

【2007-07-10】
 刊登公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案公告
    高鸿股份董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案公告
    高鸿股份董事会第五届第十四次会议于2007年7月4日召开，通过如下议案：
    一、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
    二、《关于制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；
    三、《关于制定〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
    四、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
    五、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

【2007-06-28】
 刊登65,537,097股限售股份7月2日上市流通公告
    高鸿股份65,537,097股限售股份7月2日上市流通公告
    1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为65,537,097股。
    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月2日。


【2007-05-25】
 刊登控股股东履行股权分置改革方案特别承诺暨债务豁免情况公告,上午停牌一小时
    高鸿股份控股股东履行股权分置改革方案特别承诺暨债务豁免情况公告
    高鸿股份曾于2006年5月11日《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》中披露：公司控股股东电信科学技术研究院承诺："如高鸿股份本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，电信院承诺在高鸿股份实施股权分置改革方案后12个月内豁免电信院对高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的36,159,759.76元（含税）债权"。
    2007年5月23日，公司及控股子公司北京大唐高鸿接电信院书面通知：根据《关于豁免有关债务的协议》约定，电信院已经豁免公司之控股子公司北京大唐高鸿36,159,759.76元（含税）债权。
    截至2007年5月23日，电信院针对公司股权分置改革方案所做出的特别承诺已全部履行完毕。
    该项债务豁免按新会计准则处理方法，控股子公司北京大唐高鸿可以确认债务重组收益36,159,759.76元（所得税前），对母公司报表损益影响为30,528,826.37元（所得税前），对合并报表的损益影响为30,528,826.37元（所得税前）。

【2007-05-18】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    高鸿股份2006年度股东大会决议公告
    高鸿股份2006年度股东大会于2007年5月17日召开，通过了如下议案：
    （一）《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》；
    （二）《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
    （三）《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
    （四）《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
    （五）《关于公司2006年度利润分配的议案》；
    （六）《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》；
    （七）《调整独立董事津贴的议案》；
    （八）同意王奕女士担任公司监事。

【2007-05-17】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    高鸿股份公布2007年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.77元，净资产收益率-1.08%，扣除非经常性损益后净利润-4981910.29元，主营业务收入65480530.87元，净利润-4977720.09元，股东权益459258234.76元。

【2007-04-18】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    高鸿股份公布2006年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率2.29%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润4022305.07元，主营业务收入466863837.13元，净利润5695853.82元，股东权益248407420.16元。
    董事会决议
    通过如下决议：
    一、通过《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》
    二、通过《关于公司2006年度财务决算的报告》
    三、通过《关于公司2006年度利润分配预案》
    同意公司2006年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。提交2006年度股东大会批准。
    四、通过《关于公司2007年度财务预算报告》
    五、通过《关于执行新会计制度的议案》
    六、通过《关于对部分存货计提减值准备的议案》
    七、通过《关于对部分长期投资计提减值准备的议案》
    八、通过《关于对部分长期投资计提减值转回的议案》
    九、非关联方董事审议通过《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》
    同意公司2007年采购大唐电信及其控股子公司不超过1000万元的通信制成品进行代理销售及用于系统集成部件，本次交易以市场公允价格交易。
    十、非关联方董事审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》
    同意公司2007年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费用不超过400万元。
    十一、通过《关于核查控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    经核查，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况。
    十二、通过《调整独立董事津贴的议案》
    同意将独立董事年度津贴调整到6万元，提交2006年度股东大会审议。
    十三、通过《关于聘任证券事务代表的议案》同意聘任肖湘涛先生为证券事务代表，任期自2007年4月18日至2009年5月19日。
    十四、通过《关于变更监事的议案》。
    因工作调整，李筱妍女士提出辞去公司监事职务，根据股东单位国投机轻有限公司的要求，推荐王奕女士为公司监事候选人，提交股东大会审议。
    定于2007年5月17日召开2006年度股东大会。
    关联交易公告
    经公司2004年度股东大会批准，公司租用电信科学技术半导体研究所（以下简称半导体所）位于海淀区学院路40号研6楼的办公用房。2005年7月，公司整体搬迁至上述地址办公。公司第四届27次董事会审议通过公司2006年度续租该办公用房。2007年度公司拟继续租用该办公用房。
    半导体所属于由高鸿股份控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

【2007-04-13】
 刊登为北京大唐高鸿和奈特时代科技增加银行授信担保额度公告
    高鸿股份2007年度第二次临时股东大会决议公告
    高鸿股份2007年度第二次临时股东大会于4月12日召开，审议通过了如下议案：
    （一）《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》；
    （二）《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》。

【2007-04-12】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-03-28】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    高鸿股份定于4月12日召开2007年度第二次临时股东大会公告
    根据高鸿股份第五届第十次董事会决议，公司于2007年4月12日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室召开公司2007年度第二次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式，审议《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》和《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》。
    为控股子公司提供担保公告
    （1）公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向银行新增申请授信额度提供担保，拟新增提供担保额度为8,000万元。
    （2）公司拟为控股子公司北京奈特时代科技发展有限公司向银行新增申请授信额度提供担保，拟新增提供担保额度为2,000万元。
    截止本公告，公司对外担保余额为28,150万元，全部为对控股子公司的担保。

【2007-03-22】
 刊登非公开发行3,500万股将于3月23日上市交易公告
    高鸿股份非公开发行3,500万股将于3月23日上市交易公告
    本次非公开发行完成后，高鸿股份新增3,500万股，发行价格：6.80元/股，募集资金净额为231,515,824.77元。将于2007年3月23日在深圳证券交易所上市交易，本次新增股份限售期为12个月，可上市流通日为2008年03月23日；公司股票2007年3月23日不设涨跌幅限制。

【2007-03-02】
 刊登非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
    高鸿股份非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
    高鸿股份关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会2007年2月27日《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复，通知主要内容如下：
    一、核准公司非公开发行股票不超过3500万股。
    二、通知自2007年2月27日起六个月内有效。
    公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
    2007年度第一次临时股东大会决议公告 
    高鸿股份2007年度第一次临时股东大会于2007年3月1日召开，审议通过《关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案》。

【2007-03-01】
 召开股东大会,停牌一天
    高鸿股份召开股东大会。

【2007-02-14】
 刊登出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份公告
    高鸿股份转让股权公告
    2007年2月13日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与北京汇泉国际投资有限公司签署《股份转让协议》，将本公司所持有的国泰君安证券股份有限公司3,970,830股股份，占国泰君安总股本的0.084%，出售给汇泉国际，出售价格为人民币15,803,903.40元；本次股权转让事项不构成关联交易；该项股权上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本本次交易产生的利润11,803,903.40元占公司最近一个会计年度经审计净利润（2005年度经审计的净利润为1,057.9万元）的50%以上，且绝对金额超过500万元，须提交股东大会审议。
    截止本公告日，本次股权转让的全部转让款人民币15,803,903.40元已全部到账。
    本次股权转让主要是根据公司投资结构调整和发展主业的实际需要，符合本公司长期发展战略，有利于公司优化资源配置，有利于公司回笼资金。通过本次股权转让，公司可回收对外长期投资资金400万元，并实现投资收益1180.39034万元。转让所得将用于加强和发展公司主业，符合公司和广大股东的利益，有利于公司的长远发展。
    董事会定于2007年3月1日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室召开公司2007年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
    

【2006-11-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    高鸿股份临时股东大会决议公告
    （一）通过《关于北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案》；
    同意对公司四届二十八次董事会及2006 年第三次临时股东大会决议内容做如下调整：
    同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司自2006 年10 月31日后向各银行新增申请不超过2 亿元的综合授信，相关授信文件的生效期不得晚于2007月12月31日。
    同意由北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股东会授权北京大唐高鸿数据网络技术有限公司法定代表人审定并签署相关文件。
    （二）通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案》。
    同意对公司四届二十八次董事会及2006 年第三次临时股东大会决议内容做如下调整：
    同意公司向北京大唐高鸿数据网络技术有限公司2006年10月31日后新增不超过2亿元的综合授信提供担保，相关担保的生效期不得晚于2007月12月31日。
    授权公司法定代表人审定并签署相关文件。