个股档案

☆公司大事☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
 刊登与佳美迪新能源公司签合作框架协议公告
    银星能源与佳美迪新能源公司签合作框架协议公告
    近日，银星能源（或简称"甲方"）与宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司（以下简称"佳美迪"或"乙方"）签署了《合作框架协议》。
    1、双方将在适当时机以出资成立合资公司来共同发展太阳能电池组件系列产品业务。甲方以现金出资，乙方以经评估的资产出资，共同成立合资公司。乙方将太阳能电池组件业务全部转给合资公司，由合资公司经营。合资公司由甲方控股，将继续生产销售太阳能电池组件系列产品。
    2、甲、乙双方共同出资成立的合资公司建设100mwp太阳能电池组件生产项目。
    本协议仅为合作框架协议，目前尚无具体计划，是否最终实施存在不确定性。
    与中能风电设备有限公司签署战略合作协议公告
    近日，银星能源（以下简称"甲方"）与中能风电设备有限公司（以下简称"中能风电"或"乙方"）签署了《战略合作协议》。
    1、双方共同就1mw风机叶片进行优化设计，提升产品性能质量；
    2、双方确定长期战略合作关系，维持相对稳定优惠的采购价格，对甲方使用的风机叶片，由双方共同对设计、材料、工艺研发及优化后，在质量、交货期、价格满足的前提下优先由乙方在宁夏设立的分厂进行制造；
    3、甲方协助乙方开发宁夏及周边地区（如甘肃、内蒙等）的叶片销售；
    4、甲方协助乙方在宁夏建立分厂所必要的与相关部门之间的协调工作，争取获得自治区及开发区的各项优惠条件。
    本协议仅为合作框架协议，目前尚无具体计划，是否最终实施存在不确定性。

【2009-11-14】
 刊登12月1日召开2009年第一次临时股东大会公告
    银星能源12月1日召开2009年第一次临时股东大会公告
    （一）召集人：公司董事会
    （二）召开时间：2009年12月1日(星期二)上午9：00
    （三）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2009年11月26日
    （六）登记时间：2009年11月30日
    （七）会议审议事项：关于公司麻黄山风电场一期49.5mw 工程项目借款的议案、关于改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案、关于向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司委托贷款的议案等。

【2009-10-23】
 公布2009年三季报
    银星能源公布2009年三季报：基本每股收益0.118028074992581元，稀释每股收益0.118元，每股收益（扣除）0.099元，每股净资产1元，净资产收益率11.85%，扣除非经常性损益后净利润23350424.65元，营业收入602769266.73元，归属于母公司所有者净利润27841642.61元，归属于母公司股东权益234906978.81元。
    董监事会决议公告
    一、公司2009年第三季度报告全文及正文
    二、关于调整第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案；
    三、关于改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案；
    鉴于公司原审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司组织机构变更，承担公司审计业务的宁夏分所全部业务、全体人员已于2009年9月转入信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所，同意改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    四、关于向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司委托贷款的议案；
    鉴于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司目前急需大量资金采购风机设备零部件，同意以公司自有资金和流动资金贷款通过中国银行股份有限公司吴忠市分行向该公司委托贷款10,000万元人民币，委托贷款利率为浮动利率，浮动周期为3个月，委托贷款期限为24个月。
    五、关于注销全资子公司宁夏诺金房地产开发有限公司的议案；
    全资子公司宁夏诺金房地产开发有限公司历史遗留房产已基本处置完毕，因房地产非公司主业，同意注销该公司；该公司注销后，同意将其所有资产和负债并入公司账目。
    六、关于注销控股子公司华鼎血液技术有限公司的议案；
    控股子公司华鼎血液技术有限公司（以下简称“华鼎公司”）自2005年底停产歇业至今，目前与华鼎公司有关的历史遗留问题已基本解决完毕，同意注销华鼎公司。
    七、关于核销应收控股子公司华鼎血液技术有限公司款项和对其的长期股权投资的议案；
    截至2009年9月30日，公司应收华鼎公司款项643万元，华鼎公司自2005年歇业至今已不再经营，同意将该643万元债权予以核销。
    同时，公司对华鼎公司尚有长期股权投资1,445万元，已于以前年度全额计提长期股权投资减值准备，同意核销该项长期股权投资。
    八、关于注销宁夏银星能源股份环保工程设备分公司的议案；
    宁夏银星能源股份环保工程设备分公司（以下简称“环保公司”）现已停产歇业，目前与环保公司有关的历史遗留问题已基本解决完毕，同意注销环保公司。环保公司注销后，同意将其所有资产和负债并入公司账目。
    九、关于核销应收宁夏银星能源股份环保工程设备分公司款项的议案；
    截至2009年9月30日，公司应收环保公司款项388万元，环保公司已不再经营，同意将该388万元债权予以核销。
    因环保公司注销后资产和负债并入公司账目，应收和应付相互抵销，故上述债权核销后，不会影响公司当期损益。
    十、关于核销应收云南新华房地产项目部预付款的议案；
    截至2009年9月30日，公司应收云南新华房地产项目部预付款1,010万元，因该项目部的历史遗留房产已处理完毕，同意将该1,010万元债权予以核销。
    因云南新华房地产项目部未注册，资产和负债并入公司账目后，应收和应付相互抵销，故上述债权核销后，不会影响公司当期损益。
    十一、关于出售公司所属原吴忠市国税局办公楼的议案；
    2003年，吴忠市国税局将位于吴忠市古城路北侧临街的4层楼转让给了公司，该楼目前不能用于公司生产经营场所。为盘活资产，解决历史遗留问题，同意将该房产以评估值3,742,364元挂牌拍卖。
    十二、关于出售公司所属医务室、浴室的议案；
    2006年，公司进行资产重组时，吴仪集团以偿还大股东占用的形式将位于南家属院原仪表厂医务室和职工浴室以评估值47万元抵顶给公司。上述房产在公司接手后基本处于闲置状态。为盘活资产，解决历史遗留问题，同意将该房产以评估值454,188元出售。
    十三、关于拆除闲置危旧房屋的议案。
    经宁夏利伟建设工程质量检测有限公司鉴定，公司建于1962年的1栋二层办公楼属危楼，为安全起见同意拆除。上述危楼账面原值332.93万元，已提折旧169.49万元，账面净值163.44万元。上述危楼拆除后，损失163.44万元。

【2009-09-30】
 刊登董事会公告
    银星能源董事会公告
    银星能源董事会于2009年9月28日收到公司审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司五联方圆综字[2009]026号《关于同意宁夏分所整体转入信永中和会计师事务所的决定通知》，其主要内容为：北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所全部业务、全体人员转入信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所。鉴于此，公司将按照相关规定，履行审计机构变更程序。

【2009-09-22】
 刊登与中国自动化签署合作框架协议的公告
    银星能源与中国自动化签署合作框架协议的公告
    近日，银星能源（甲方）与中国自动化集团有限公司（乙方）签署了《合作框架协议》，甲乙双方同意首先就甲方自动化仪表业务开展合作。甲方同意以其与自动化仪表业务相关的土地使用权、房屋建筑物、设备或技术出资，并将其自动化仪表业务相关的其他资产、业务和人员等转移至协议下一款所称的"合资公司"。乙方同意以货币出资。
    甲乙双方同意引进Cowin Global Investments Ltd.（丙方）投资者，并接受Cowin Global Investments Ltd.以货币出资，共同组建中外合资经营的有限责任公司。
    协议各方同意合资公司性质为中外合资有限责任公司，注册资本为人民币32,000万元。
    甲方持有合资公司50%股权；乙方持有合资公司25%股权；丙方持有合资公司25%股权。
    能否最终签订正式合同，尚存在不确定性。

【2009-08-07】
 公布2009年半年报
    银星能源公布2009年半年报：基本每股收益0.0509元，稀释每股收益0.0509元，每股收益（扣除）0.0381元，每股净资产0.9287元，净资产收益率5.4785%，加权平均净资产收益率5.6328%，扣除非经常性损益后净利润8998931.92元，营业收入351724591.5元，归属于母公司所有者净利润12001637.7元，归属于母公司股东权益219066973.9元。

【2009-08-04】
 刊登2009年中期业绩快报公告
    银星能源2009年中期业绩快报公告
    银星能源2009年中期主要财务数据和指标：
    项目                   本报告期    上年同期    增减幅度（％）
    营业收入（万元）       35,172      17,234      104.08
    营业利润（万元）       1,237       3,103       -60.14
    利润总额（万元）       1,538       3,157       -51.28
    净利润（万元）         1,200       3,196       -62.45
    基本每股收益（元）     0.05        0.14        -64.29
    净资产收益率（％）     5.48        15.20       -63.95
                           本报告期末  本报告期初  增减幅度（％）
    总资产（万元）         178,939     151,849     17.84
    股东权益（万元）       21,907      20,707      5.8
    每股净资产（元）       0.93        0.88        5.68
    经营业绩和财务状况情况说明
    营业收入比上年同期增长104.08%，主要是由于报告期风电设备和风力发电产品销售收入增长较大所致；
    营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益、净资产收益率比上年同期下降较多主要是由于上年度因资产减值准备转回使上年同期营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益、净资产收益率较高所致。

【2009-07-28】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    银星能源限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为66,103,161股（其中1,400万股已质押、司法冻结），占总股本23,589万股的28.02%；
    2、本次限售股份可上市流通日期：2009年7月29日。

【2009-07-17】
 刊登大股东所持公司部分国有法人股解除质押公告
    银星能源大股东所持公司部分国有法人股解除质押公告
    日前银星能源收到控股股东宁夏发电集团有限责任公司的通知，宁夏发电集团为其与宁夏银行股份有限公司东城支行签订的《借款合同》提供的2,300万股（占其所持公司股份的34.79%）股权质押担保事项已解除，宁夏发电集团已办理了解除质押手续。
    截至目前，宁夏发电集团质押冻结的股份总计为1,000万股，占公司总股本的4.24%，占其所持公司股份的15.13%；宁夏发电集团司法冻结的股份总计为400万股，占公司总股本的1.7%，占其所持公司股份的6.05%。

【2009-06-27】
 刊登关于公司工程项目借款公告
    银星能源董事会决议公告
    银星能源第四届董事会第十二次临时会议于2009年6月25日召开，会议审议通过了以下决议：
    一、根据公司总经理任育杰先生的提名，同意聘任马玉山先生为公司副总经理；
    二、根据公司总经理任育杰先生的提名，同意聘任朱怀文先生为公司副总经理；
    三、关于公司麻黄山风电场二期49.5MW工程项目借款的议案；
    鉴于麻黄山风电场二期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2009]98号《关于麻黄山风电场二期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设，同意公司向银行借款38,800万元（总额度），借款期限15年。
    四、关于公司红寺堡风电场二期49.5MW工程项目借款的议案；
    鉴于红寺堡风电场二期49.5MW工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2009]97号《关于红寺堡风电场二期49.5MW工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设，同意公司向中国民生银行股份有限公司济南分行借款37,440万元（总额度），借款期限15年。
    五、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资600万元的议案；
    增资后，该公司的注册（实收）资本为13,200万元，其中：公司出资总额为6,600万元，出资比例仍为50%；另一股东宁夏发电集团有限责任公司出资总额为6,600万元，出资比例仍为50%。
    六、关于提请召开2009 年第一次临时股东大会的议案。
    公司2009年第一次临时股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

【2009-06-26】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    银星能源2008年度股东大会决议公告
    银星能源2008年度股东大会于2009年6月25日召开，审议通过了如下议案
    1、公司2008年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
    2、公司2008年度董事会工作报告；
    3、公司2008年度监事会工作报告；
    4、公司2008年度财务决算报告；
    5、公司2008年度利润分配预案；
    6、关于公司2009年度日常关联交易计划的议案；
    7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构及其报酬的议案；
    8、关于提名田永忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
    9、关于公司2009年度日常关联交易计划中向大股东宁夏发电集团有限责任公司销售风机设备（含风机和塔筒）定价方法的议案；
    10、关于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司租赁大股东宁夏发电集团有限责任公司风电设备制造基地厂房及附属设施、相关设备的议案；
    11、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    12、审议通过了关于为互保单位中冶美利纸业股份公司提供4,000万元贷款担保的议案。

【2009-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2009-06-24】
 刊登诉讼事项进展公告
    银星能源诉讼事项进展公告
    关于傅岳富、陈永锋、王红英、王斐、王惠、邱燕平、周金良、高屹城、胡兰、傅志庭、方勤11名投资者诉银星能源虚假证券信息纠纷一案，公司日前收到宁夏回族自治区高级人民法院（2009）宁民商终字第2号-第9号民事判决书，判决如下：
    驳回上诉，维持原判。
    公司需赔偿上述11名原告经济损失及负担案件受理费合计555,800元。公司已于2008年将该诉讼事项所涉及金额全额预提损失，该事项对公司本期利润不会产生影响。

【2009-06-03】
 刊登与中国自动化集团有限公司签署战略合作框架协议公告
    银星能源董事会决议公告
    银星能源第四届董事会第十一次临时会议于2009年5月31日以通讯方式召开，鉴于麻黄山风电场一期49.5mw工程项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会宁发改审发[2009]61号《关于麻黄山风电场一期49.5mw工程项目核准的批复》文件核准由公司进行建设，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司吴忠分行借款人民币叁亿伍仟陆佰万元整（总额度），借款期限壹拾伍年。
    关于与中国自动化集团有限公司签署战略合作框架协议的公告
    2009年5月26日，公司与中国自动化集团有限公司（以下简称"中国自动化"）在2009宁夏（香港）经贸文化旅游活动周上签署了《战略合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）。
    双方皆认同对方为自己的战略合作伙伴，具体合作内容及方式为：
    1、双方将在适当时机以共同投资、联合开发等多种形式共同发展新能源产业及工业自动化装备业务。
    2、以双方的合作为起点，公司将与中国自动化（或公司协助中国自动化）在宁夏回族自治区共同建设自动化装备产业基地，中国自动化预计在未来五年内对宁夏投入2亿美元发展自动化装备产业、大型铸件和新能源产业。

【2009-06-01】
 刊登6月25日召开2008年度股东大会公告
    银星能源6月25日召开2008年度股东大会公告
    （一）召集人：公司董事会
    （二）召开时间：2009年6月25日(星期四)上午9：00
    （三）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号，宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2009年6月22日（星期一）
    （六）登记时间：2009年6月23日。
    （七）会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。

【2009-05-12】
 刊登5月15日举行2008年年度报告业绩说明会公告
    银星能源5月15日举行2008年年度报告业绩说明会公告
    银星能源定于2009年5月15日（星期五）上午9:30-11:30举行2008年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"宁夏上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/ningxia/）参与交流。

【2009-04-23】
 刊登对外担保公告
    银星能源对外担保公告
    经银星能源2007年第三次临时股东大会确认，公司与中冶美利纸业股份有限公司的互保额度为3亿元。
    经银星能源四届九次董事会审议同意在此额度内为美利纸业在农行中卫支行申请的两年期4,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
    截至目前，公司对外担保总额为21,477.5万元（未含上述4,000万元的担保），占公司2008年末经审计的归属于母公司股东权益的103.72%，均为对美利纸业的担保。公司无逾期担保。

【2009-04-22】
 公布09年一季报及预计09年半年度净利润约700万元，同比下降50%-100%
    银星能源公布2009年一季报：基本每股收益0.0018元，稀释每股收益0.0018元，每股收益（扣除）-0.0029元，每股净资产0.8796元，净资产收益率0.2%，扣除非经常性损益后净利润-679367.16元，营业收入78143242.66元，归属于母公司所有者净利润422900.59元，归属于母公司股东权益207488236.79元。
    预计2009年半年度净利润约700万元，同比下降50%-100%。
    业绩变动原因说明:主要是由于公司上年同期资产减值准备转回导致上年同期净利润较高，从而使2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-100%。
    董事会决议公告
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"公司")四届九次董事会于2009年4月20日在宁夏发电集团有限责任公司5楼会议室召开,会议审议通过以下议案：
    一、公司2009 年第一季度报告全文及正文,
    二、关于公司高级管理人员基薪标准调整的议案；
    三、关于公司2008 年经营业绩考核及高级管理人员年薪兑现的议案；
    四、关于向控股子公司宁夏宁电齿轮箱制造有限公司注资的议案；
    公司控股子公司宁夏宁电齿轮箱制造有限公司注册资本为200万元，注册资本分期注入。目前该公司实收资本为100万元，公司已出资60万元，尚有60万元未注入；该公司另一股东银川重程减速器制造有限公司已出资40万元，尚有40万元未注入。
    五、关于公司2009 年度日常关联交易计划中向大股东宁夏发电集团有限责任公司销售风机设备（含风机和塔筒）定价方法的议案；
    六、关于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司租赁大股东宁夏发电集团有限责任公司风电设备制造基地厂房及附属设施、相关设备的议案；
    根据工作需要，公司全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司需租赁使用大股东宁夏发电集团有限责任公司位于银川经济技术开发区Ⅱ区的风电设备制造基地内约5,000㎡的厂房、厂房内附属办公楼、起重机等设备。定价原则是参照市场价格。租金为每月每平方米人民币43元，年费用为258万元。另外，物业管理费每年8万元（1.5元/㎡/月），公寓楼租金每年约为7万元（标准间300元/月，套房500元/月，会议室800元/月）。上述费用合计约为273万元。
    七、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    八、关于为互保单位中冶美利纸业股份公司提供4,000万元贷款担保的议案。
    经公司2007 年第三次临时股东大会确认，公司与中冶美利纸业股份公司的互保额度为3 亿元，公司董事会同意在此额度内为中冶美利纸业股份公司流动资金贷款4,000万元提供连带责任担保。
    截至目前，公司对外担保总额为21,477.5万元（未含上述新增贷款4,000万元），均为对中冶美利纸业股份公司的担保。
    2009年度日常关联交易计划的补充公告
    公司2009年度日常关联交易计划已经四届八次董事会审议通过，并于2009年2月27日在《证券时报》、《证券日报》上披露了《宁夏银星能源股份有限公司2009年度日常关联交易计划公告》。
    经公司四届九次董事会审议通过，公司2009年度日常关联交易计划中向大股东宁夏发电集团有限责任公司销售风机设备（含风机和塔筒）的具体定价方法为：参加宁夏发电集团有限责任公司项目招标，以中标价格销售。

【2009-04-08】
 刊登预计2009年一季度净利润与上年同期相比下降80%-100%
    银星能源业绩预告公告
    银星能源预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降80%-100%。
    业绩变动原因说明
    由于公司自动化仪表产业2008年第四季度市场订货下降，导致2009年第一季度生产量不饱满，销售收入较去年同期下降，使2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润下降80%-100%。

【2009-02-27】
 公布2008年年报
    银星能源公布2008年年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1255元，每股净资产0.8778元，净资产收益率13.88%，加权平均净资产收益率14.91%，扣除非经常性损益后净利润29600381.67元，营业收入396257645.36元，归属于母公司所有者净利润28735297.01元，归属于母公司股东权益207065336.2元。
    董监事会决议
    一、公司2008年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
    二、公司2008年度董事会工作报告；
    三、公司2008年度总经理工作报告；
    四、公司2008年度财务决算报告；
    五、公司2008年度利润分配预案；
    2008年度利润分配预案：因本公司尚有未弥补亏损，故本报告期不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    六、关于计提各项资产减值准备及确认预计负债的议案
    七、公司内部控制自我评价报告；
    八、关于公司2009年经营计划的议案；
    九、关于公司2009年度日常关联交易计划的议案；
    公司向关联人宁夏发电集团有限责任公司销售商品,预计2009年的日常关联交易总金额为70,000万元。
    公司向关联人宁夏发电集团有限责任公司提供劳务,预计2009年的日常关联交易总金额为700万元。
    公司向关联人宁夏银星多晶硅有限责任公司提供劳务,预计2009年的日常关联交易总金额为300万元。
    十、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
    继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，2009年度财务审计费用仍为21 万元。
    十一、关于续聘宁夏麟祥律师事务所为公司2009年度法律顾问机构及其报酬的议案；
    继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司2009年度法律顾问机构，2009年度法律顾问费用为8.4万元（7,000 元/月）。
    十二、关于提请召开2008年度股东大会的议案；
    公司2008年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
    十三、同意王际清先生因工作需要辞去公司副总经理的职务。

【2009-02-16】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银星能源股票交易异常波动公告
    银星能源股票交易价格连续三个交易日内(2009年2月10日-2009年2月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。
    近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
    公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

【2009-02-13】
 刊登停牌公告,今起停牌
    银星能源停牌公告
    银星能源股票已连续三个交易日(2009年2月10日-2009年2月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动的情况。针对上述情况公司将按照有关规定开展相关核实工作。
    根据有关规定，经公司申请，深圳证券交易所将于2009年2月13日开市起对公司股票交易实施停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2009-02-10】
 刊登2008年度业绩快报公告
    银星能源2008年度业绩快报公告
    银星能源2008年度主要财务数据和指标：
项目                本报告期      上年同期     增减幅度（％）
营业收入（万元）    39,626        34,366       15.31
营业利润（万元）    3,260         2,377        37.15
利润总额（万元）    3,056         2,347        30.21
净利润（万元）      2,874         1,896        51.58 
每股收益（元）      0.12          0.08         50
净资产收益率（%）   13.88         10.63        30.57
                   本报告期末     本报告期初   增减幅度(%)
总资产（万元）      151,849       122,651      23.81
净资产（万元）      20,707        17,833       16.12
每股净资产（元）    0.88          0.76         15.79 
    经营业绩和财务状况情况说明:报告期内，公司在做精做强自动化仪表产业的同时，加快了风力发电、风电设备制造产业的发展，加大了非主营业务项目清理、清收及整顿工作，解决了历史遗留的违规担保问题，公司内部经营环境日趋好转，公司质量明显提高。净利润比上年增长51.58%，主要是因为公司主营业务增长及资产减值转回，使利润总额、净利润增加所致；每股收益比上年增长50%，主要是因为净利润增加所致。

【2008-12-31】
 刊登出售资产的公告
    银星能源董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、根据公司第一大股东宁夏发电集团有限责任公司的推荐，同意将《关于提名田永忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
    三、根据公司总经理任育杰先生的提名，同意聘任吴春芳女士为公司副总会计师代总会计师、财务负责人；
    四、审议通过了关于出售控股子公司华鼎血液技术有限公司相关资产及公司相关土地的议案；
    因华鼎血液技术有限公司（以下简称“华鼎公司”）厂区（吴忠市朝阳街74号）已被吴忠市人民政府规划为住宅区，且该公司已停产多年，同意以572.4万元的总价出售华鼎公司使用土地及其所属钢结构厂房、闲置设备等。
    （一）同意将华鼎公司所属的建筑面积为2,768.03平方米的钢结构厂房及其配套的动力配电柜6台、中央空调机组1套以2,252,154.81元的价格出售给吴忠市金帝实业发展有限公司。本次交易不构成关联交易。
    （二）同意将华鼎公司所属的精密注塑机三套（其中附件：两方向自动加料机、模具温度控制器、除湿干燥机各一套、模具冷却机一台）以25万元的价格出售给自然人王敦。
    （三）同意将所有权人为本公司、由华鼎公司使用的面积为6,673平方米（合10.01亩）的土地以322.18万元的价格出售给宁夏浩海房地产开发集团有限公司吴忠分公司。
    五、同意以不高于每股净资产的单价收购控股子公司宁夏诺金房地产开发有限公司（以下简称“诺金公司”）另一股东宁夏兴仪投资股份有限公司（以下简称“兴仪公司”）所持3.05%股权的议案；
    诺金公司注册资本2,003万元，本公司出资1,942万元，兴仪公司出资61万元。截至2008年11月30日，诺金公司的净资产为1,850万元，每股净资产为0.9236元/股，即本公司以不高于57.26万元的价格收购兴仪公司持有的诺金公司3.05％的股权（具体数据以诺金公司经审计的2008年财务报告为准）。本次收购股权的目的是将诺金公司变更为全资子公司，为公司下一步加快清理非主业资产扫清障碍。
    六、同意《关于拟出售云南新华房地产项目剩余房产方案》；
    同意将历史遗留的公司云南新华房地产项目剩余房产（位于昆明市共3,406.15m2的一二层房产及十个车位）以23,257,015元的总价出售，该出售总价比昆明市房管局评估价高出22.07%。
    七、同意转让控股子公司青岛吴仪阀门有限公司股权。
    青岛吴仪阀门有限公司（以下简称“青岛吴仪公司”）是由原吴忠仪表股份有限公司和自然人赵述礼、潘修义于2001年1月19日共同出资成立的，注册资本为人民币125万元，其中公司出资90万元，持有其72%的股权。

【2008-12-02】
 刊登控股股东所持公司部分国有法人股冻结公告
    银星能源控股股东所持公司部分国有法人股冻结公告
    日前银星能源控股股东宁夏发电集团有限责任公司收到湖南省汨罗市人民法院的民事裁定书，该院已将宁夏发电集团所持公司400万股（占公司总股本的1.7%，占其所持公司股份的6.05%）国有法人股股权司法冻结，冻结期限自2008年11月20日至2010年11月19日。
    截至目前，控股股东宁夏发电集团质押冻结的股份总计为3,300万股，占公司总股本的13.99%，占其所持公司股份的49.92%；控股股东宁夏发电集团司法冻结的股份总计为400万股，占公司总股本的1.7%，占其所持公司股份的6.05%。

【2008-11-29】
 刊登控股股东部分国有法人股质押冻结公告
    银星能源控股股东部分国有法人股质押冻结公告
    2008年11月27日，银星能源控股股东宁夏发电集团有限责任公司为公司与中国建设银行股份有限公司吴忠分行签订的《借款合同》提供了1,000万股的股权质押担保(占其所持公司股份的15.13%)，宁夏发电集团已办理了质押登记手续，质押冻结期限自2008年11月27日至解冻之日。
    截至目前，控股股东宁夏发电集团质押冻结的股份总计为3,300万股，占公司总股本的13.99%，占其所持公司股份的49.92%。

【2008-11-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    银星能源临时股东大会决议公告
    银星能源2008年第二次临时股东大会于2008年11月25日召开，审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。

【2008-11-25】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2008-11-15】
 刊登诉讼事项进展公告
    银星能源诉讼事项进展公告
    银星能源于11月14日下午收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2008）银民商初字第95-105号一审民事判决书，判决如下：
    被告银星能源于本判决生效之日起十五日内赔偿傅岳富等11名原告经济损失合计537,892.4024元，案件受理费11,536元由公司负担。
    收到上述判决书后,公司已着手整理上诉材料准备上诉，全力维护公司利益。

【2008-10-24】
 公布2008年三季报及预计2008年1-12月净利润与上年同期相比约增长60%左右。
    银星能源公布2008年三季报：基本每股收益0.1262元，稀释每股收益0.1262元，每股收益（扣除）0.0085元，每股净资产0.88元，净资产收益率14.31%，扣除非经常性损益后净利润1995835.02元，营业收入255578344.12元，归属于母公司所有者净利润29771849.68元，归属于母公司股东权益208101888.87元。
    业绩预告公告
    预计2008年1-12月净利润与上年同期相比约增长60%左右。
    业绩变动原因：主要原因是公司将59,710,461.86元债权转让给宁夏王洼煤矿事项使公司2008年营业外收入增加，从而导致利润总额、净利润增加。
    董事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、公司2008 年第三季度报告全文及正文
    二、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《宁夏银星能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案；
    三、关于提请召开2008 年第二次临时股东大会的议案。
    公司2008 年第二次临时股东大会定于2008 年11 月25 日（星期二）上午9：30 在公司12 楼会议室召开，审议经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

【2008-10-09】
 刊登大股东所持公司部分国有法人股质押公告
    银星能源大股东所持公司部分国有法人股质押公告
    2008年10月7日，银星能源收到大股东宁夏发电集团有限责任公司的通知，大股东宁夏发电集团为其与宁夏银行股份有限公司东城支行签订的《借款合同》提供了2,300万股的股权质押担保(占其所持公司股份的34.79%)，宁夏发电集团已办理了质押登记手续，质押期限自2008年10月6日至解冻之日。
    全资子公司相关进展情况公告
    银星能源全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司于2008年6月18日完成了首台1mw风力发电机组的组装并下线；2008年10月2日首台1mw风力发电机组在控股股东宁夏发电集团有限责任公司所属的太阳山风电场并网发电，已进入试运行阶段，目前风机运行情况良好。

【2008-09-18】
 刊登参股子公司相关进展情况公告
    银星能源关于参股子公司相关进展情况公告
    银星能源参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司生产的太阳能级多晶硅目前已制成太阳能电池组件，安装在公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司所属的银川太阳能光伏试验电站试验运行。该电站已于2008年9月15日正式并网发电。

【2008-08-23】
 刊登诉讼事项进展公告
    银星能源诉讼事项进展公告
    关于中国环境保护公司诉吴忠仪表集团有限公司及公司1,375.38万元股东权纠纷一案。
    本案属历史遗留问题，北京市海淀区人民法院经开庭审理后下达了一审判决书，本公司不服一审判决上诉。日前本公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2008）一中民终字第7191号民事判决书，判决如下：
    驳回上诉，维持原判。
    本判决为终审判决。
    公司已在2007年年报将该诉讼事项所涉及金额12,527,800元预提损失，预计不会影响公司本期利润，但会影响公司的现金流，有可能对公司未来的生产经营带来一定负面影响，敬请投资者注意投资风险。

【2008-08-11】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月净利润同比约增长150%-250%,上午停牌一小时
    银星能源公布2008年半年报：基本每股收益0.1355元，稀释每股收益0.1355元，每股收益（扣除）0.0062元，每股净资产0.8915元，净资产收益率15.2%，加权平均净资产收益率16.4461%，扣除非经常性损益后净利润1457073.41元，营业收入172336581.32元，归属于母公司所有者净利润31956161.06元，归属于母公司股东权益210286200.25元。
    预计2008年1-9月净利润与上年同期相比约增长150%－250%。
    业绩变动原因：公司将59,710,461.86元债权转让给宁夏王洼煤矿事项使公司2008年营业外收入增加，从而导致利润总额、净利润增加。

【2008-07-31】
 刊登高管变动公告
    银星能源董事会决议公告
    银星能源第四届董事会第九次临时会议于2008年7月29日召开，通过了以下议案：
    一、关于修改《公司章程》相关条款的议案； 
    二、选举杨锐军先生为公司第四届董事会副董事长； 
    三、同意聘任朱富海先生为公司总会计师、财务负责人； 
    四、关于公司向全资子公司宁夏吴忠仪表上海公司增资的议案； 
    为了宁夏吴忠仪表上海公司的长远发展，使其具备取得A级资质的《特种设备制造许可证》及签订500万元以上合同的条件，同意向宁夏吴忠仪表上海公司增资520万元，出资方式为：以现金180万元及该公司2007年末未分配利润340万元出资。增资后，该公司注册资本变更为1,000万元人民币。
    五、关于公司2007年经营业绩考核及高级管理人员年薪兑现的议案； 
    六、《宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密制度》（2008年7月制订）； 
    七、关于公司治理专项活动整改完成情况的说明。
    关于董事辞职公告
    根据宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会宁国资发[2008]78号《关于企业领导人员兼职问题的通知》文件精神和工作需要，刘应宽先生于2008年7月29日向本公司董事会提出辞去所担任的名誉董事长、董事职务。根据《公司章程》第一百条的规定，刘应宽先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

【2008-07-26】
 刊登转让应收款项暨关联交易进展公告
    银星能源转让应收款项暨关联交易进展公告
    关于银星能源将经审计的历史遗留应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿事项，日前，宁夏王洼煤矿已将转让价款59,710,461.86元全部支付完毕。

【2008-07-15】
 刊登董事会决定终止本次发行股份购买资产方案公告
    银星能源董事会决议公告
    银星能源第四届董事会第八次临时会议于2008年7月14日召开，会议审议通过了以下决议：
    公司日前收到中国证监会证监许可[2008]863号《关于不予核准宁夏银星能源股份有限公司方案的决定》，按照《决定》要求，本公司董事会应当自收到《决定》之日起十日内对是否修改或终止本次发行股份购买资产方案做出决议并予以公告。
    鉴于本次发行股份购买资产方案的股东大会有效期至2008年6月25日，故公司决定终止本次发行股份购买资产方案。

【2008-07-14】
 刊登证监会不予核准公司发行股份购买资产方案公告
    银星能源董事会公告
    银星能源日前收到中国证监会《关于不予核准宁夏银星能源股份有限公司方案的决定》文件，公司发行股份购买资产方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。按照《决定》要求，公司董事会应当自收到《决定》之日起十日内对是否修改或终止本次发行股份购买资产方案做出决议并予以公告。
    根据中国证监会上市公司监管部出具的上市部函[2008]079号《关于宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案暨重大资产重组的意见》，公司未获通过的主要原因是：
    1、本次拟购买资产中涉及的以划拨用地出资问题，不符合相关规定；
    2、申报材料显示，本次交易完成前后，上市公司资产负债率均过高，并且未提出有效降低资产负债率的措施且未做充分的风险提示；
    3、本次拟购买资产的评估结果未用另一种方法进行验证，不符合资产评估的有关规定；
    4、未说明和披露本次拟购买资产享受的税收优惠政策对公司未来盈利能力的影响；
    5、未说明和披露本次拟购买资产的行业背景、行业发展趋势和公司未来发展规划；
    6、本次拟购买资产中宁夏银仪风力发电有限公司自成立之日（2005 年12 月21 日成立）已满两年，注册资本仍未缴足，不符合相关规定；
    7、公司未说明和披露本次交易未考虑大股东对拟购买资产5,600万元后续投资的原因；
    8、公司未披露本次交易股票发行价格的定价过程。

【2008-06-23】
 刊登向特定对象发行股份购买资产申请未获证监会审核通过公告,上午停牌一小时
    银星能源向特定对象发行股份购买资产申请未获证监会审核通过公告
    银星能源向特定对象发行股份购买资产申请于2008年6月20日提请中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2008年第8次会议审核。
    根据会议审核结果，公司本次向特定对象发行股份购买资产申请未获得通过。公司股票将于2008年6月23日10:30复牌。

【2008-06-19】
 刊登董事会公告,继续停牌
    银星能源董事会公告
    银星能源于2007年4月17日公布了非公开发行股票预案。根据相关要求，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了《关于宁夏银星能源股份有限公司本次发行股份购买资产后2008年度盈利预测审核报告》。

【2008-06-18】
 刊登证监会审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜的停牌公告,今起停牌
    银星能源年度股东大会决议公告
    银星能源2007年度股东大会于6月17日召开，审议通过了公司2007年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）、公司2007年度利润分配预案等议案。   
    证监会并购重组审核委员会审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜的停牌公告
    因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核银星能源关于向特定对象发行股份购买资产的事宜。根据相关规定，公司申请股票于2008年6月18日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2008-06-17】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2008-06-07】
 刊登关于对《资产认购股份协议书》进行相应修改公告
    银星能源董事会公告 
    银星能源第四届董事会第七次临时会议于2008年6月5日召开，同意就宁夏发电集团有限责任公司以资产认购股份的相关期间损益承担等相关问题对《资产认购股份协议书》进行相应修改，并签订补充协议。

【2008-06-04】
 刊登重要事项进展公告
    银星能源董事会决议公告暨相关事项进展公告
    银星能源第四届董事会第六次临时会议于2008年6月2日以通讯方式召开，董事会同意宁夏发电集团有限责任公司用资产认购公司本次非公开发行股份的价格确定为6元，具体股份数额确定为7,805.47万股。同时，董事会根据公司2007年第三次临时股东大会的授权，对《资产认购股份协议书》进行相应修改，并签订补充协议。
    公司非公开发行股票申请文件、向特定对象发行股份购买资产申请文件中国证监会已正式受理并出具了行政许可项目审查反馈意见通知书。
    2008年6月2日，公司同中国农业银行深圳布吉支行签署的和解协议已履行完毕，公司收到宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2008）金执字第291－297号民事裁定书，裁定广东省深圳市龙岗区人民法院作出的（2005）深龙法民初字第6028号、第6034号、第6037号、第6040号、第6042号、第6049号、第6285号民事判决书终结对公司的执行，免除了公司为深圳市林博科技有限公司违规担保4,198万元的连带责任。

【2008-05-28】
 刊登6月17日召开2007年度股东大会公告
    银星能源6月17日召开2007年度股东大会公告
    （一）召开时间：2008年6月17日(星期二)上午9:00
    （二）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年6月12日
    （六）登记时间：2008年6月16日
    （七）会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）、公司2007年度利润分配预案等

【2008-05-16】
 刊登诉讼事项公告
    银星能源诉讼事项公告
    傅岳富、陈永锋、王红英、王斐、王惠、邱燕平、周金良、高屹城、胡兰、傅志庭、方勤11名投资者依据中国证券监督管理委员会2006年3月1日出具的《行政处罚决定书》有关内容，以虚假证券信息纠纷为案由，分别向宁夏回族自治区银川市中级人民法院起诉，要求银星能源赔偿其经济损失合计575,760.04元并承担本案的诉讼费用和公证费用。
    宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2008年5月14日向公司送达应诉通知书。上述诉讼事项将于2008年6月16日、17日、18日、19日、24日、25日、26日、27日在宁夏回族自治区银川市中级人民法院民二庭开庭审理。公司将聘请律师搜集证据积极应诉。
    经咨询公司常年法律顾问，由于截至目前已过诉讼时效，基本可排除其他投资者起诉的可能性，故预计对公司本期利润或期后利润的影响数为本次涉案金额和诉讼费、公证费等，初步估算金额约在65万元左右。

【2008-04-24】
 公布08年一季报及预计08年1-6月净利润与上年同期相比约增长320%,上午停牌一小时
    银星能源公布2008年一季报：基本每股收益0.1347元，稀释每股收益0.1347元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产0.89元，净资产收益率15.12%，扣除非经常性损益后净利润1755318.74元，营业收入82803770.52元，归属于母公司所有者净利润31768426.5元，归属于母公司股东权益210098465.69元。
    业绩预告公告
    业绩预告情况：预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅增长，增长幅度在320%左右。
    业绩变动原因说明：根据新企业会计准则的规定，公司将59,710,461.86元债权转让给宁夏王洼煤矿事项使公司2008年第一季度营业外收入增加29,855,230.93元，从而导致利润总额、净利润增加。

【2008-04-17】
 刊登转让应收款项暨关联交易进展公告
    银星能源转让应收款项暨关联交易进展公告
    关于银星能源拟将经审计的历史遗留应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿事项，日前公司（甲方）已与宁夏王洼煤矿（乙方）签署了《债权转让协议》，主要条款为：（1）转让价款59,710,461.86元在协议生效后六个月内一次性支付完毕；（2）协议生效后乙方授权甲方负责代为清收所转让的债权。
    根据新企业会计准则的规定，该事项将会使公司2008年第一季度营业外收入增加29,855,230.93元，从而导致利润总额、净利润等额增加。

【2008-03-19】
 刊登有关事项进展公告
    银星能源有关事项进展公告
    根据深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司董事会现将近期投资者咨询较多的有关事项的进展情况公告如下：
    一、公司已于2007年4月17日、6月8日、2008年1月15日、3月11日在《证券时报》上披露拟实施非公开发行股票的相关事宜。截至目前，影响非公开发行股票上报的历史遗留违规担保问题均已解除：
    （一）公司日前收到广东省揭阳市中级人民法院（2008）揭中法执委字第103－1号民事裁定书，免除公司为新宝荣实业发展（深圳）有限公司违规担保3,000万元（该事项已于2005年9月7日、2006年12月14日、2007年5月28日在《证券时报》上披露）的连带责任；
    （二）公司目前已同中国农业银行深圳布吉支行就公司为深圳市林博科技有限公司违规担保4,198万元（该事项已于2005年7月27日、2007年5月9日在《证券时报》上披露）解除事宜签署了相关和解协议，同时银川市金凤区人民法院就该协议的签订和履行进行了确认，公司违规担保责任已解除。
    二、公司非公开发行股票募集资金拟投资项目进展情况
    （一）委托代建项目的进展情况
    公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了公司非公开发行股票募集资金拟投资项目中的宁夏太阳山风电场一期工程、贺兰山风电场五期工程暂时委托大股东宁夏发电集团有限责任公司建设的议案，该事项已于2007年12月7日在《证券时报》上披露。截至目前，本次非公开发行股票募集资金拟投资项目中的宁夏太阳山风电场一期工程已完成风机基础浇注工作及风机的吊装工作，正在进行连接并网及发电试运工作；本次非公开发行股票募集资金拟投资项目中的宁夏贺兰山风电场五期工程正在等待接入系统审查通过后进行前期筹建工作。（二）本次非公开发行股票募集资金拟投资项目中的宁夏红寺堡风电场一期工程由宁夏银仪风力发电有限责任公司以其自筹资金负责前期筹建工作。目前工程前期筹建工作正在进行，已完成风机基础浇注工作及部分风机的吊装工作，110KV升压站已完成各项电气设备调试工作。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司信息披露指定报纸为《证券时报》，公司信息披露指定网站为巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）。特此公告。

【2008-03-11】
 刊登公司2007年非公开发行股票预案补充说明的公告
    银星能源董事会决议公告
    一、通过了公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案；
    二、通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
    三、通过了关于公司内部控制有效性认定书的议案；
    四、通过了关于公司新旧会计准则股东权益及净利润差异调节表的议案；
    2007年非公开发行股票预案的补充说明
    公司2007年非公开发行股票预案已经公司三届十八次董事会、三届董事会第十五次临时会议及2007年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票预案中涉及的控股股东宁夏发电集团认购股份的标的资产的评估基准日为2007年3月31日。由于标的资产的评估有效期即将过期，公司董事会根据2007年第三次临时股东大会的授权，由评估机构以2007年12月31日为基准日，对本次发行涉及的标的资产进行了重新评估。同时，因相关财务资料有效期已过，故由相关审计机构对拟进入资产财务报表、盈利预测财务报表、备考合并财务报表、三年比较式财务报表等按新的会计期间出具了审计报告。现对照公司2007年6月7日公告的非公开发行股票预案补充说明的内容对其进行了全部更新，具体说明如下：
    第一节:经审计的标的资产财务信息摘要
    第二节:经审计的备考合并财务信息摘要
    第三节:上市公司财务状况和盈利能力的变动情况
    第四节:经审核的盈利预测财务信息
    第五节:董事会关于标的资产定价合理性的探讨与分析
    第六节:关于标的资产交易价值的确定
    一、标的资产的价值认定以及定价依据
    宁夏发电集团用于认购本次发行股份的标的资产为贺兰山风电厂（含负债）、神州风电50%股权、银仪风电50%股权。上述资产已经北京中科华会计师事务所有限公司以2007年3月31日为评估基准日进行评估，评估结果已完成自治区国资委备案手续。本次评估结果在《公司2007年非公开发行股票预案的补充说明》中进行了公告。评估基准日后，贺兰山风电厂四期工程开始建设。为保证项目建设进度和资金，截止2007年12月31日，宁夏发电集团累计投入贺兰山风电厂四期工程5600万元，其余资金由贺兰山风电厂向银行借款。
    鉴于前次评估的有效期即将过期，北京中科华会计师事务所有限公司以2007年12月31日为评估基准日，对原标的资产进行了重新评估，将贺兰山风电厂四期项目列入贺兰山风电厂资产评估的范围。该评估结果尚需完成自治区国资委备案手续。
    贺兰山风电厂四期项目建设由宁夏发电集团投入的资金5600万元属于控股股东垫资投入，不作为宁夏发电集团认购公司本次非公开
    发行股票的出资部分。因此，标的资产的价值以经评估和国资部门备案后的标的资产评估价值扣减宁夏发电集团垫资投入贺兰山风电厂四期的部分的净值为准。
    二、目标资产价值变化的处理
    根据公司与宁夏发电集团签订的《资产认购股份协议书》，标的资产价值自评估基准日至交割日，发生或出现的增减改变，以及在该期间内，该等资产和负债所引起的一切权利、盈利和增值，及一切负债、责任和义务，由宁夏发电集团享有和承担，具体金额以审计报告为准。如经确认，认购资产价值减少的，由宁夏发电集团以现金方式向公司方补足差额部分；认购资产价值增加的，由公司以现金方式向宁夏发电集团支付超额部分。
    第七节:关于2007年度非公开发行股票之资产认购及募集资金投向的补充说明
    公司三届十八次董事会会议逐项审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票的议案》，根据该议案，公司控股股东宁夏发电集团拟用于认购本次发行股票的风电资产包括贺兰山风电厂（含负债）、神州风电50%股权、银仪风电50%股权。截至本次董事会召开日，本次资产认购已得到宁夏发电集团、银仪风电和神州风电股东会决议通过，自治区国资委以宁国资发[2007]48号文《关于宁夏发电集团有限责任公司认购宁夏银星能源股份有限公司2007年非公开发行股票的批复》批准。资产认购涉及到的债权债务转移工作，除贺兰山风电厂四期项目银行贷款外，已取得其他银行债务转移的同意函，其他小额债权人的承诺函正在办理之中。宁夏发电集团承诺本次非公开发行股票方案实施时，仍未取得债权人同意转移的债务部分仍由宁夏发电集团承担，本公司以现金方式向宁夏发电集团支付。
    第八节:备查文件

【2008-03-01】
 公布2007年年报
    银星能源公布2007年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.0922元，每股净资产0.756元，净资产收益率10.63%，加权平均净资产收益率11.23%，扣除非经常性损益后净利润21746518.3元，营业收入343658714.59元，归属于母公司所有者净利润18964331.4元，归属于母公司股东权益178330039.19元。
    董监事会决议公告
    通过2007 年度利润分配预案：因弥补往年亏损，故本报告期不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    通过关于计提各项资产减值准备及预计负债的议案
    通过关于公司在执行新会计准则过程中对2007 年期初资产负债表进行调整的议案
    通过关于公司2008 年度日常关联交易计划的议案，预计2008 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为5100万元。
    通过关于公司2008 年经营计划的议案；
    通过关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构及其报酬的议案；
    通过因公司企业法人营业执照营业期限即将到期，同意公司的营业期限顺延二十年。

【2008-02-19】
 刊登股东大会通过将历史遗留应收款项所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案公告
    银星能源临时股东大会通过将历史遗留应收款项所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案公告
    银星能源2008年第一次临时股东大会于2月18日召开，审议通过以下议案：
    一、关于独立董事、董事津贴标准的议案；
    二、关于监事津贴标准的议案；
    三、关于将历史遗留应收款项59,710,461.86元（经审计数）所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案。

【2008-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2008-02-01】
 刊登转让应收款项暨关联交易公告
    银星能源转让应收款项暨关联交易公告
    公司于2008年1月30日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了以下决议：同意将经北京五联方圆会计师事务所有限公司五联方圆核字[2008]第0613号《关于宁夏银星能源股份有限公司拟出售给宁夏王洼煤矿相关资产审核报告》审计的历史遗留应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿。
    由于王洼煤矿是发电集团的控股子公司，因此，本次转让债权构成关联交易。
    该事项不会影响公司于2008年1月15日在《证券时报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司股票交易异常波动公告》中的业绩预测数，将影响2008年利润数，在2008年冲回坏帐准备金29,855,230.93元。
    召开2008年第一次临时股东大会公告
   （一）召开时间：2008年2月18日(星期一)上午9:30
   （二）召开地点：宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室
   （三）召集人：公司董事会
   （四）召开方式：现场投票
   （五）股权登记日：2008年2月13日
   （六）会议审议事项：关于独立董事、董事津贴标准的议案、关于将历史遗留应收款项59,710,461.86元（经审计数）所形成的债权转让给宁夏王洼煤矿的议案等。

【2008-01-31】
 刊登高管变动公告
    银星能源董监事会决议公告
    银星能源第四届董事会第三次临时会议于2008年1月30日召开，通过以下议案：
    一、独立董事、董事津贴标准；
    二、《公司独立董事年报工作制度》；
    三、《董事会审计委员会关于年度财务报告工作规程》；
    四、同意任育杰先生因工作需要不再担任公司副总经理、代总经理；
    五、同意聘任任育杰先生为公司总经理；
    六、同意聘任姚浚源先生为公司副总经理；
    七、同意将经北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于宁夏银星能源股份有限公司拟出售给宁夏王洼煤矿相关资产审核报告》审计的历史遗留的应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿；
    八、同意召开公司2008年第一次临时股东大会，召开股东大会通知另行公告。
    监事会决议公告
    宁夏银星能源股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于2008年1月30日召开，审议通过了以下决议：
    关于监事津贴标准的议案：每位监事年度津贴为人民币1.5万元(含税)。监事按有关规定履行职责产生的费用据实报销。

【2008-01-26】
 刊登诉讼事项进展公告
    银星能源诉讼事项进展公告
    关于中国环境保护公司诉吴忠仪表集团有限公司及银星能源1,375.38万元股东权纠纷一案，北京市海淀区人民法院（2007）海民初字第10305号民事判决书判决如下：
    1、解除中国节能投资公司与吴忠仪表集团有限公司签订的《协议书》，原告中国环境保护公司与被告银星能源之间因承继该协议所形成的合同权利、义务亦一并终止履行；
    2、被告宁夏银星能源股份有限公司返还原告中国环境保护公司国债资金1,200万元并赔偿占用期间的利息损失（按中国人民银行同期活期存款利率计算，自2003年1月1日起至上述款项付清之日止），均于本判决生效后十日内付清；
    3、驳回原告中国环境保护公司其他诉讼请求。
    收到前述判决书后,公司已着手整理上诉材料准备上诉，全力维护公司利益。

【2008-01-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银星能源股票交易异常波动公告
    近期银星能源股票价格异动，公司董事会就相关事项进行了核查。
    （一）公司预计2007年业绩约为1,600万元左右，每股收益约为0.07元左右（未经审计）。
    （二）公司已于2007年4月17日、6月8日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，因公司历史遗留的违规担保问题尚未解决，导致目前非公开发行股票申报材料无法上报中国证监会。
    经艰苦谈判，目前已同广东粤财资产管理有限公司就公司为新宝荣实业发展（深圳）有限公司违规担保3,000万元解除事宜达成了和解，公司正在积极同相关法院协商争取尽快取得民事裁定书，取得法院裁定后公司的违规担保责任即可解除；
    目前已同中国农业银行深圳布吉支行就公司为深圳市林博科技有限公司违规担保4,198万元解除事宜初步达成共识，和解方案农行总行正在审批中，最终能否取得其批准尚存在不确定性。
    （三）公司参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司高纯硅及太阳能级多晶硅产品的研制工作取得了阶段性进展，截至目前公司尚未进行销售。其中，高纯硅试生产产品已开始订货。
    需要提醒投资者注意的是，公司不参与其经营，按照《企业会计准则》的规定，对其按权益法核算不合并会计报表。
    （四）公司引进日本三菱重工业株式会社风机制造技术生产风机项目目前正处于培训人员、消化吸收引进技术阶段，争取今年6月底样机制造完毕，进行载荷和挂机实验，力争年底试生产。
    （五）公司与控股股东宁夏发电集团有限责任公司合资成立宁夏银仪风力发电有限责任公司相关事宜已于2006年3月15日、2006年7月29日、2007年3月13日披露。日前，公司向银仪风电注入注册资本2,250万元人民币。截至本公告发布日，公司已向银仪风电注入注册资本6,000万元，尚余1,500万元未注入；银仪风电目前实缴注册资本为12,000万元。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-12-07】
 刊登将非公开发行股票募集资金部分投资项目暂时委托大股东建设公告
    银星能源将非公开发行股票募集资金部分投资项目暂时委托大股东建设公告
    银星能源第四届董事会第二次临时会议于2007年12月5日召开，审议通过以下议案：
    一、公司经营绩效考核管理办法；
    二、公司高级管理人员年薪实施办法；
    三、将公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目中的宁夏太阳山风电场新建4.5万千瓦工程、贺兰山风电场扩建4.05万千瓦工程公司暂时委托大股东宁夏发电集团有限责任公司负责前期筹建工作（包括前期设计、场地开发、设备选型、原材料采购等工作）,公司对投资项目进行全过程的管理。前期筹建资金由宁夏发电集团有限责任公司垫付，待本次非公开发行股票完成募集资金到位后，由公司用募集资金按其经审计后的帐面原值进行收购。 
    本次非公开发行股票募集资金投资项目中的宁夏红寺堡风电场新建4.95万千瓦工程由宁夏银仪风力发电有限责任公司以其自筹资金负责前期筹建工作，待本次非公开发行股票完成募集资金到位后，由公司用募集资金按其经审计后的帐面原值归还其代垫款项。

【2007-12-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    银星能源临时股东大会决议公告
    银星能源2007年第四次临时股东大会于12月5日召开，审议通过以下议案：
    一、修改《公司章程》部分条款。
    二、修订《公司独立董事制度》。

【2007-12-05】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2007-11-20】
 刊登12月5日召开2007年第四次临时股东大会公告
    银星能源12月5日召开2007年第四次临时股东大会公告
    （一）召开时间：2007年12月5日(星期三)上午9:30
    （二）召开地点：宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室 
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    银星能源公布2007年三季报：基本每股收益0.042元，稀释每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产0.74元，净资产收益率5.71%，扣除非经常性损益后净利润8114862.07元，营业收入210083068.75元，归属于母公司所有者净利润9964521.2元，归属于母公司股东权益174550088.32元。
    董事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、公司2007 年第三季度季度报告全文及正文；
    二、“加强上市公司治理专项活动”整改报告；
    三、关于调整第四届董事会提名、战略委员会主任委员（召集人）的议案；
    四、关于修改《公司章程》相关条款的议案
    五、独立董事制度
    六、关于提请召开公司2007年第四次临时股东大会的议案；   

【2007-08-28】
 公布2007年半年报
    银星能源公布2007年半年报：基本每股收益0.035元，稀释每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.0335元，每股净资产0.7362元，净资产收益率4.78%，加权平均净资产收益率4.9294%，扣除非经常性损益后净利润7890925.9元，营业收入125340661.8元，归属于母公司所有者净利润8303955.9元，归属于母公司股东权益173665960.32元。
    董事会决议公告
    通过关于公司2006年高级管理人员年薪方案的议案。

【2007-07-17】
 刊登7,156,839股限售股份7月18日上市流通公告
    银星能源7,156,839股限售股份7月18日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,156,839股，其中广州隆怡投资发展有限公司持有的6,831,528股已质押；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月18日。


【2007-07-14】
 刊登董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
    银星能源董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
    银星能源第四届董事会第一次临时会议于2007年7月12日召开，通过了以下决议：
    一、关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告；
    二、公司治理自查报告和整改计划；
    三、信息披露管理制度（2007年7月修订）；
    四、接待和推广工作制度（2007年7月制订）；
    五、内部控制制度（2007年7月制订）；
    六、董事会审计委员会工作细则（2007年7月制订）；
    七、董事会提名委员会工作细则（2007年7月制订）；
    八、董事会薪酬与考核委员会工作细则（2007年7月制订）；
    九、董事会战略委员会工作细则（2007年7月制订）；
    十、选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。
    另刊登公司治理自查报告和整改计划公告。

【2007-06-29】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    银星能源2006年度股东大会决议公告
    银星能源2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过了如下议案：
    （一）公司2006年年度报告及摘要；
    （二）公司2006年度董事会工作报告；
    （三）公司2006年度监事会工作报告；
    （四）公司2006年度财务决算报告；
    （五）公司2006年度利润分配预案；
    （六）续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2007年度审计机构。
    （七）关于提名何怀兴、刘应宽、赵显翔、冯少平、杨锐军、任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
    （八）关于提名李桂荣、袁晓玲、王幽深为公司第四届董事会独立董事的议案；
    （九）关于提名哈秀龙、朱敏为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
    董监事会决议
    一、选举何怀兴先生为公司第四届董事会董事长。选举哈秀龙先生为公司第四届监事会监事会主席。
    二、同意刘应宽先生任公司第四届董事会名誉董事长。
    三、同意聘任任育杰先生为公司副总经理、代总经理。
    四、根据公司董事长的提名，同意聘任李军先生为公司董事会秘书。
    五、根据公司副总经理、代总经理任育杰先生的提名，同意聘任王际清先生为公司副总经理。
    六、根据公司副总经理、代总经理任育杰先生的提名，同意聘任朱富海先生为公司副总会计师、财务负责人。
    

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    银星能源召开股东大会。

【2007-06-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    银星能源2007年非公开发行股票方案获股东大会通过公告
    银星能源2007年第三次临时股东大会于6月25日召开，通过了如下议案：
    议案一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》；
    议案二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
    议案三、《关于公司2007年非公开发行股票预案》及《公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案》；
    议案四、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
    议案五、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    议案六、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》；
    议案七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任公司本次认购银星能源（原吴忠仪表）非公开发行股份免于发出收购要约的议案》；
    议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
    议案九、《关于公司非公开发行股票资产认购股份协议的议案》；
    议案十、《关于2007年非公开发行股票之资产认购及募集资金投向的补充议案》；
    议案十一、《关于提请股东大会对公司与宁夏美利纸业股份有限公司签订的互保协议予以确认的议案》。

【2007-06-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银星能源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月25日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360862，投票简称：银星投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    议案                                                    对应申报价
    总议案                                                    100.00
    议案一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条
            件的议案》；                                      1.00
    议案二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》：      2.00
    （1）发行股票的种类和面值；                               2.01
    （2）发行方式；                                           2.02
    （3）发行数量；                                           2.03
    （4）发行对象及认购方式；                                 2.04
    （5）发行价格；                                           2.05
    （6）锁定期安排；                                         2.06
    （7）募集资金用途；                                       2.07
    （8）本次发行决议的有效期。                               2.08
    议案三、《关于公司2007年非公开发行股票预案》及《公司2007
            年非公开发行股票预案补充说明的议案》；            3.00
    议案四、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行
            性研究报告的议案》；                              4.00
    议案五、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；      5.00
    议案六、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》；  6.00
    议案七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任
            公司本次认购吴忠仪表非公开发行股份免于发出收购
            要约的议案》；                                    7.00
    议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
            发行股票相关事项的议案》；                        8.00
    议案九、《关于公司非公开发行股票资产认购股份协议的议案》；9.00
    议案十、《关于2007年非公开发行股票之资产认购及募集资金投
            向的补充议案》                                    10.00
    议案十一、《关于提请股东大会对公司与宁夏美利纸业股份有限
            公司签订的互保协议予以确认的议案》。              11.00
    注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案(1)，2.02元代表议案二中子议案(2)，依此类推。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
        表决意见种类对应的申报股数
    表决意见种类      对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、计票规则
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至6月25日15:00期间的任意时间。
    五、投票注意事项
    （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    股票交易异常波动公告
    银星能源股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后说明如下：
    公司已于2007年4月17日、6月8日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段，相关评估报告、审计报告等已完成。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性，即能否在2007年内完成该事项存在不确定性。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-06-19】
 刊登增加2006年度股东大会提案公告
    银星能源监事会决议公告
    宁夏银星能源股份有限公司三届九次监事会于2007年6月18日召开。审议通过以下决议：
    根据宁夏发电集团有限责任公司提交的《关于向宁夏银星能源股份有限公司提交2006年度股东大会临时提案的说明》，同意提名哈秀龙、朱敏为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
    增加2006年度股东大会提案公告
    银星能源董事会日前接到公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司提交的《关于向宁夏银星能源股份有限公司提交2006年度股东大会临时提案的说明》，要求在2006年度股东大会中增加公司董事会、监事会换届的议案。
    董事会认为：以上提案的内容符合相关规定。
    经公司三届董事会第十六次临时会议审议，同意提名何怀兴、刘应宽、赵显翔、冯少平、杨锐军、任育杰为公司第四届董事会董事候选人，提名李桂荣、袁晓玲、王幽深为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。第四届监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，一名职工代表监事已经公司职工代表联席会议选举产生。
    2006年度股东大会除会议议题中增加上述董事会、监事会换届事宜外，其他事项不变。

【2007-06-08】
 刊登非公开发行股票之资产认购及募集资金投向的补充公告,上午停牌一小时
    银星能源董事会决议公告
    宁夏银星能源股份有限公司三届十五次董事会临时会议于2007年6月5日召开。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案；
    二、审议通过了公司非公开发行股票资产认购股份协议的议案；
    本次非公开发行A股股票涉及重大资产重组，董事会同意公司与宁夏发电集团签署资产认购股份协议，并提请股东大会授权董事会就该合同的有关条款进行适当的、必要的，且性质非重大的修改。
    三、审议通过了关于2007年非公开发行股票之资产认购及募集资金投向的补充议案；
    公司三届十八次董事会会议逐项审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票的议案》，根据该议案，公司控股股东宁夏发电集团拟用于认购本次发行股票的风电资产包括贺兰山风电厂（包括负债）、宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权、宁夏银仪风力发电有限公司50%股权。截至本次董事会召开日，宁夏发电集团拟投入公司的风电资产中，相关负债须取得债权人的债务转移同意函。本次非公开发行股票方案实施时，仍未取得债权人同意转移的债务部分仍由宁夏发电集团承担，公司以本次非公开发行股票募集资金收购宁夏发电集团所拥有的风电资产总价值中超过其认购股份价款的部分。
    四、审议通过了关于提请股东大会对公司与宁夏美利纸业股份有限公司签订的互保协议予以确认的议案；
    2002年11月26日，吴忠仪表股份有限公司（现已更名为宁夏银星能源股份有限公司）二届十次董事会审议同意本公司与宁夏美利纸业股份有限公司在银行贷款方面相互提供资信担保，互保贷款总额为人民币30,000万元。2002年11月27日，本公司根据董事会决议的内容与宁夏美利纸业股份有限公司签署了《相互提供担保协议书》。
    五、关于对原吴忠仪表股份有限公司银行借款予以确认的议案。
    因本公司名称自2007年5月10日起由"吴忠仪表股份有限公司"变更为"宁夏银星能源股份有限公司"，根据银行的要求，董事会确认原吴忠仪表股份有限公司借款由更名后的宁夏银星能源股份有限公司继续承担债务责任。
    定于6月25日召开2007年第三次临时股东大会公告
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2007年6月25日(星期一)下午14:00
    网络投票时间：2007年6月24日-2007年6月25日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2007年6月18日
    （三）现场会议召开地点：公司7楼会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）会议审议事项：《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月25日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360862，投票简称：银星投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    议案                                                    对应申报价
    总议案                                                    100.00
    议案一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条
            件的议案》；                                      1.00
    议案二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》：      2.00
    （1）发行股票的种类和面值；                               2.01
    （2）发行方式；                                           2.02
    （3）发行数量；                                           2.03
    （4）发行对象及认购方式；                                 2.04
    （5）发行价格；                                           2.05
    （6）锁定期安排；                                         2.06
    （7）募集资金用途；                                       2.07
    （8）本次发行决议的有效期。                               2.08
    议案三、《关于公司2007年非公开发行股票预案》及《公司2007
            年非公开发行股票预案补充说明的议案》；            3.00
    议案四、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行
            性研究报告的议案》；                              4.00
    议案五、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；      5.00
    议案六、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》；  6.00
    议案七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任
            公司本次认购吴忠仪表非公开发行股份免于发出收购
            要约的议案》；                                    7.00
    议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
            发行股票相关事项的议案》；                        8.00
    议案九、《关于公司非公开发行股票资产认购股份协议的议案》；9.00
    议案十、《关于2007年非公开发行股票之资产认购及募集资金投
            向的补充议案》                                    10.00
    议案十一、《关于提请股东大会对公司与宁夏美利纸业股份有限
            公司签订的互保协议予以确认的议案》。              11.00
    注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案(1)，2.02元代表议案二中子议案(2)，依此类推。
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
        表决意见种类对应的申报股数
    表决意见种类      对应的申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、计票规则
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至6月25日15:00期间的任意时间。
    五、投票注意事项
    （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    股票交易异常波动公告
    银星能源股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后说明如下：
    公司已于2007年4月17日、6月8日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段，相关评估报告、审计报告等已完成。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性，即能否在2007年内完成该事项存在不确定性。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-06-06】
 刊登定于6月28日召开2006年度股东大会公告
    银星能源定于6月28日召开2006年度股东大会公告
    （一）召开时间：2007年6月28日(星期四)上午9:00
    （二）召开地点：公司10楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）会议审议事项：公司2006年年度报告及摘要等。

【2007-05-28】
 刊登诉讼事项进展公告,上午停牌一小时
    银星能源股票交易异常波动公告
    近日，银星能源股票连续涨停。公司现将相关核查情况公告如下：
    一、经自查，自2007年1月1日至今公司没有接待过机构和个人投资者的来访调研，公司及相关信息披露义务人没有私下向特定对象单独披露、透露或泄漏非公开的重大信息的情况，不存在违反公平披露原则的事项。
    二、经向公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司进行书面函询，除前期披露定向发行事项外，其目前不存在对相关资产进行整合、重组，进而对公司进行进一步重组的计划或意向以及其他对公司有重大影响的事项。
    三、公司董事会经咨询管理层及公司控股股东发电集团后说明如下：
    （一）公司已于2007年4月17日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段，相关评估报告、审计报告和上报材料等尚未完成。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准（股东大会时间尚未确定），存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；发电集团本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否在2007年内完成该事项存在不确定性。
    （二）公司于2007年5月28日刊登了《宁夏银星能源股份有限公司诉讼事项进展公告》。该项诉讼对公司的影响已在该公告中详细列示，敬请投资者注意阅读，理性投资。
    四、经自查，自2007年4月17日至今，公司及发电集团的董事、监事、高级管理人员及亲属不存在通过二级市场买卖公司股票及内幕交易行为。
    诉讼事项进展公告
    原告广东发展银行股份有限公司深圳南园支行诉被告新宝荣实业发展（深圳）有限公司、被告吴忠仪表股份有限公司（现已更名为宁夏银星能源股份有限公司）、被告广东汇源担保投资有限公司借款合同纠纷一案,现将该诉讼事项进展情况公告如下：
    广东发展银行股份有限公司深圳南园支行已将该债权转让给广东粤财资产管理有限公司。公司于5月23日接到广东粤财资产管理有限公司的传真通知，该公司已代广东发展银行股份有限公司深圳南园支行向广东省深圳市中级人民法院递交了强制执行申请书，该诉讼事项将进入强制执行阶段。

【2007-05-24】
 刊登股票自5月24日起停牌公告,今起停牌
    银星能源股票自5月24日起停牌公告   
    近日，银星能源股票连续涨停，引起了深圳证券交易所的关注。为保护投资者权益，深圳证券交易所要求公司就相关问题进行核查。公司股票自2007年5月24日起开始停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-05-21】
 刊登股票交易异常波动及投资成立子公司公告,上午停牌一小时
    银星能源股票交易异常波动公告
    银星能源股票已连续三个交易日(2007年5月16日、17日、18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后说明如下：
    公司已于2007年4月17日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段，相关评估报告、审计报告和上报材料等尚未完成。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准（股东大会时间尚未确定），存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性，即能否在2007年内完成该事项存在不确定性。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。  
    投资成立子公司公告
    宁夏银星能源股份有限公司与日本三菱重工业株式会社签署技术许可使用合同事项已于2007年5月9日在《证券时报》上公告。现将该事项进展情况公告如下：
    为利用日本三菱重工业株式会社的风力发电机组制造技术，经2007年5月18日公司三届董事会第十四次临时会议审议，通过了以下决议：同意公司出资成立宁夏银星能源风电设备制造有限公司(拟命名，以下简称"风电设备公司")。风电设备公司注册资本2,600万元，公司以2,600万元现金出资，占风电设备公司注册资本的100%。资金来源为公司自筹。

【2007-05-16】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银星能源股票交易异常波动公告
    银星能源股票已连续两个交易日(2007年5月14日、15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。公司作重要说明如下：
    公司已于2007年4月17日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-05-11】
 刊登变更公司名称和证券简称暨5月14日起撤销股票交易其他特别处理公告,停牌一天
    ST仪表变更公司名称和证券简称暨5月14日起撤销股票交易其他特别处理公告
    经宁夏回族自治区工商行政管理局核准，ST仪表于2007年5月10日办理了工商变更手续，公司名称由"吴忠仪表股份有限公司"变更为"宁夏银星能源股份有限公司"，并换发了新的企业法人营业执照。
    经深圳证券交易所批准，公司股票2007年5月11日停牌一天，2007年5月14日(星期一)起撤销其他特别处理，恢复正常交易：
    （一）公司证券简称由"ST仪表"变更为"银星能源"；
    （二）股票报价的日涨跌幅限制为10%，公司证券代码"000862"不变。

【2007-05-09】
 刊登变更公司名称及法定住所公告,上午停牌一小时
    ST仪表变更公司名称及法定住所公告
    ST仪表2007年第二次临时股东大会于2007年5月8日召开，通过如下议案：
    一、变更公司名称：公司中文全称变更为"宁夏银星能源股份有限公司"，英文全称变更为"Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd."。 
    二、变更公司法定住所：公司法定住所变更为"宁夏回族自治区银川市黄河东路620号"。
    三、修改《公司章程》部分条款；
    四、提名哈秀龙先生为公司第三届监事会监事； 
    五、提名朱敏女士为公司第三届监事会监事。    
    董监事会决议
    一、同意公司与三菱重工业株式会社签订风力发电机组技术许可使用合同；
    二、同意公司向宁夏发电集团有限责任公司申请2,400万元委托贷款续贷的议案，利率按银行同期贷款基准利率下浮20%。
    三、选举哈秀龙先生为公司第三届监事会监事会主席。
    签署有关合同的公告
    公司日前与三菱重工业株式会社就风力发电机技术许可使用事项签订了《三菱风力发电机MWT-1000A（MWT-62）技术供给合同》(以下简称"合同")。现将合同有关事项公告如下：
    吴忠仪表股份有限公司三届二十次董事会于2007年5月8日在宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室召开。会议审议通过了以下决议：同意公司与三菱重工业株式会社签订1000KW风力发电机组技术许可使用合同。
    诉讼事项进展公告
    本公司日前收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2006）深中法民二终字第1559--1565号民事判决书。现将相关情况公告如下：
    一、诉讼事项基本情况
    原告中国农业银行深圳布吉支行诉被告深圳市林博科技有限公司借款纠纷、被告吴忠仪表股份有限公司承担连带担保责任一案。
    二、案件目前进展
    因公司不服深圳市龙岗区人民法院（2005）深龙法民初字第6028号、第6034号、第6037号、第6040号、第6042号、第6049号、第6285号民事判决书的判决，向广东省深圳市中级人民法院提起了上诉。广东省深圳市中级人民法院以（2006）深中法民二终字第1559--1565号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。本案第二审诉讼费人民币：284,194.15元，由公司负担。深圳市龙岗区人民法院（2005）深龙法民初字第6028号、第6034号、第6037号、第6040号、第6042号、第6049号、第6285号民事判决书判决如下
    1、被告深圳市林博科技有限公司于本判决生效之日起十日内，清偿原告中国农业银行深圳布吉支行贷款本金合计人民币4,198万元及利息。
    2、被告吴忠仪表股份有限公司、被告林博对上述债务承担连带清偿责任。
    一审案件受理费合计人民币284,194.15元、财产保全费合计人民币213,540元，由被告深圳市林博科技有限公司承担。对案件受理费及财产保全费的支付，被告吴忠仪表股份有限公司、被告林博承担连带清偿责任。
    三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    公司其他尚未披露的诉讼事项有：中国环境保护公司诉吴忠仪表集团有限公司及公司1,375.38万元股东权纠纷一案，于2007年4月25日在北京市海淀区人民法院一审开庭审理。由于属历史遗留问题，案情复杂，已暂时休庭，再次开庭时间尚未确定，故目前无法预计该案对公司利润或期后利润的影响。本公司将根据该案进展情况及时进行披露。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    收到前述判决书后,公司已再次督促深圳市林博科技有限公司尽快偿还原告债务,如因法院强制执行导致本公司承担了全部或部分连带责任,公司将立即依法向深圳市林博科技有限公司追偿。同时公司将积极同原告进行接洽，力争执行和解。

【2007-05-08】
 召开股东大会,继续停牌
    ST仪表召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报,继续停牌
    ST仪表公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股净资产0.71元，净资产收益率1.4%，扣除非经常性损益后净利润2034683.28元，主营业务收入68417370.66元，净利润2334645.81元，股东权益166649552.97元。

【2007-04-26】
 刊登股票自4月26日起停牌公告,今起停牌
    ST仪表股票自4月26日起停牌公告
    因ST仪表近期将有重大信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年4月26日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。

【2007-04-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST仪表股票交易异常波动公告
    ST 仪 表股票已连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2007年4月25日上午9:30起停牌一小时，2007年4月25日上午10:30恢复交易。
    公司作重要说明如下：
    公司已于2007年4月17日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
    公司董事会确认，除前述事项外，目前本公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-04-21】
 刊登定于5月8日召开2007年第二次临时股东大会公告
    ST仪表定于5月8日召开2007年第二次临时股东大会公告
    （一）召开时间：2007年5月8日(星期日)上午9:00
    （二）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号(宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室) 
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）会议审议事项：关于变更公司名称的议案等。

【2007-04-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST仪表股票交易异常波动公告
    ST 仪 表已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％，属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2007年4月20日上午9时30分起停牌一小时，上午10时30分恢复交易。
    公司已于2007年4月17日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，目前正处于准备报批材料阶段。本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；控股股东宁夏发电集团有限责任公司本次以资产认购股份应当提请国资管理部门批准或核准、拟进入上市公司资产的评估报告需报国资管理部门备案；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
    除前述事项外，目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-04-17】
 刊登2007年非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    ST仪表董事会通过2007年非公开发行股票方案公告
    ST仪表三届十八次董事会于2007年4月13日召开会议，审议通过了以下议案：
    一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》；
    二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
    1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行方式：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
    3、发行数量:不超过18,000万股(含18,000万股)。
    4、发行对象及认购方式：本次非公开发行的发行对象不超过十家，包括公司控股股东宁夏发电集团及其他符合相关法律法规要求的机构投资者。
    5、发行价格为不低于每股4.30元。
    6、锁定期安排
    宁夏发电集团认购的本次非公开发行的股份，在发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他机构投资者认购的本次非公开发行的股份，在发行结束之日起十二个月内不得转让。
    7、募集资金用途
    募集资金（现金部分）投资项目有宁夏红寺堡风电场一期工程（预计投资总额46,156.00万元），宁夏太阳山（红墩子）风电场一期工程（预计投资总额38,427.00万元），贺兰山风电场五期工程(预计投资总额34,841.00万元)。
    8、本次发行决议的有效期：本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
    三、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
    四、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    五、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》；
    公司前次募集资金总额27,170.30万元，实际投入募集资金项目总额为14,999.74万元，募集资金剩余部分12,170.56万元用于股票二级市场的投资形成投资损失。
    六、《吴忠仪表股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
    七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任公司本次认购吴忠仪表非公开发行股份免于发出收购要约的议案》；
    八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
    九、同意马玉山先生因工作需要不再担任公司总工程师的职务； 
    十、《关于提请召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

【2007-04-12】
 刊登合资成立银星能源多晶硅公司并向其出售闲置资产公告,继续停牌
    ST仪表2007年第一次临时股东大会决议公告
    ST仪表2007年第一次临时股东大会于4月11日召开，审议通过以下议案：
    一、关于公司与宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)的议案；
    二、关于公司向宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)出售闲置资产的议案；
    三、关于提名何怀兴先生为公司第三届董事会董事的议案；
    四、关于提名赵显翔先生为公司第三届董事会董事的议案；
    五、关于提名冯少平先生为公司第三届董事会董事的议案；
    六、关于提名任育杰先生为公司第三届董事会董事的议案。
    董监事会决议公告
    一、同意刘应宽先生因工作需要不再担任公司董事长的职务；
    二、选举何怀兴先生为公司第三届董事会董事长；
    三、同意刘应宽先生任公司名誉董事长；
    四、同意冯奇峰先生因工作需要不再担任公司总经理的职务；
    五、同意聘任任育杰先生为公司副总经理、代总经理；
    六、同意杨锐军先生、马玉山先生、盛之林先生、朱怀文先生因工作需要不再担任公司副总经理的职务；
    七、同意朱敏女士因工作需要不再担任副总会计师代总会计师、财务负责人的职务；
    八、同意聘任王际清先生为公司副总经理；
    九、同意聘任朱富海先生为公司副总会计师、财务负责人；
    十、同意调整公司内部组织机构；
    十一、同意变更公司名称；
    拟将公司中文全称由“吴忠仪表股份有限公司”变更为“宁夏银星能源股份有限公司”，英文全称由“Wu ZhongInstrument Co.,Ltd.”变更为Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd.”。
    该议案须经公司股东大会审议批准。
    十二、同意变更公司法定住所；
    拟将公司法定住所由“宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号”变更为“宁夏回族自治区银川市黄河东路620号”。
    该议案须经公司股东大会审议批准。
    十三、同意修改《公司章程》；
    十四、关于2007年执行新企业会计准则后公司的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果影响情况的议案
    十五、同意贾新军先生、曹洁女士因工作需要辞去公司监事职务；；
    十六、同意提名哈秀龙先生、朱敏女士为公司第三届监事会监事候选人；
    十七、关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案；
    公司2007年第二次临时股东大会召开时间、地点及审议事项另行通知。

【2007-04-11】
 召开股东大会,继续停牌
    ST仪表召开股东大会。

【2007-03-30】
 公布2006年年报及申请撤销股票交易其他特别处理公告,继续停牌
    ST仪表公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.0047元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.0047元，每股净资产0.6703元，调整后每股净资产0.5568元，净资产收益率5.62%，加权平均净资产收益率5.78%，扣除非经常性损益后净利润1105950.23元，主营业务收入264261238.56元，净利润8880532.57元，股东权益158111145.82元。
    董、监事会决议公告
    吴忠仪表股份有限公司于2007年3月27日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过了以下议案:
    一、公司2006年年度报告及摘要；
    二、公司2006年度利润分配预案：不分配不转增。
    三、通过关于执行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案。
    四、关于公司资产减值准备及预计负债转回的议案；
    五、关于确认短期投资损失的议案；
    委托兴仪投资理财的11,000万元已收回了500万元，确认形成损失10,500万元。2004年已计提减值准备104,875,036.49元，冲减了2006年利润124,963.51元。
    六、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2007年度的审计机构及其报酬的议案；
    七、召开2006年度股东大会的议案；
    公司2006年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
    八、关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案；
    申请撤销股票交易其他特别处理公告
    2006年度ST仪表主营业务运营正常，经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计的2006年财务报告净利润为正值。
    根据有关规定，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理。此事项需深圳证券交易所审核同意。

【2007-03-27】
 刊登关联交易的进展公告,继续停牌
    ST仪表关联交易的进展公告
    公司已披露了与"宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)"和"将公司价值约3,500万元的闲置资产(其中:存货约642万元,债权约3,098万元,债务约240万元)以协议的方式出售给合资公司"的关联交易：
    现将上述关联交易的评估和审计工作进展情况公告如下：  
    经评估后，对外投资资产总额为3,600万元,该部分资产评估减值64.2万元,主要是固定资产减值,对公司经营情况无重大影响；经评估和审核后，出售给宁夏银星能源多晶硅有限责任公司资产交易金额为3,500万元,该部分相关资产评估减值2.3万元,主要是存货减值,对公司经营情况无影响。
    召开2007年第一次临时股东大会通知
    （一）召开时间：2007年4月11日(星期三)上午9:00
    （二）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号，宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室 
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）会议审议事项：关于公司与宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)的议案等。

【2007-03-23】
 刊登合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司公告,继续停牌
    ST仪表合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司公告
    ST仪表三届十五次董事会于2007年3月20日召开，审议通过以下决议：
    一、同意与宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司。
    合资公司注册资本9,000万元，公司以价值约3,600万元(此为帐面价值，以评估报告为准)资产(其中:存货约1,840 万元，固定资产约1,760 万元)出资，占合资公司注册资本的40%。
    二、根据公司资产整合的需要,拟将公司价值约3,500万元的闲置资产以协议的方式出售给合资公司。
    三、同意冯奇峰先生、马玉山先生、朱怀文先生、盛之林先生因工作需要辞去董事的职务；
    四、同意提名何怀兴先生、赵显翔先生、冯少平先生、任育杰先生为公司第三届董事会董事候选人；
    五、审议通过了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》，股东大会召开的时间另行通知。

【2007-03-13】
 刊登子公司相关进展情况公告,继续停牌
    ST仪表子公司相关进展情况公告
    2007年3月8日，ST仪表与宁夏发电集团有限责任公司合资成立的宁夏银仪风力发电有限责任公司所属长山头风电场一期工程实现首批机组并网发电。

【2007-02-01】
 刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
    ST仪表股票交易异常波动公告
    ST仪表股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％，属于股票交易异常波动的情况。针对上述情况公司将按照有关规定开展相关核实工作。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，深圳证券交易所将于2007年2月1日开市起对公司股票交易实施停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2006-12-14】
 刊登原控股股东清欠完成公告
    ST仪表原控股股东清欠完成公告
    截至2006年10月16日，ST仪表原控股股东吴忠仪表集团有限公司占用公司资金余额为1,049.04万元。
    近日，吴忠仪表集团已将其持有的宁夏吴忠仪表上海有限公司89.89％的股权作价981.59万元转让给公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。其余67.45万元已用现金进行了偿还。
    截至本公告发布日，吴忠仪表集团对公司的占用资金已清偿完毕。
    诉讼事项进展公告
    原告广东发展银行股份有限公司深圳南园支行诉被告新宝荣实业发展（深圳）有限公司、被告吴忠仪表股份有限公司、被告广东汇源担保投资有限公司借款合同纠纷一案。
    广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第350号民事判决书判决如下：
    1、被告新宝荣实业发展（深圳）有限公司应于本判决生效后十日内偿还原告广东发展银行股份有限公司深圳南园支行借款本金人民币3,000万元及利息；
    2、被告吴忠仪表股份有限公司、被告广东汇源担保投资有限公司对被告新宝荣实业发展（深圳）有限公司的上述还款义务承担连带清偿责任，其代偿后有权向被告新宝荣实业发展（深圳）有限公司追偿。
    3、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项公司其他尚未披露的诉讼事项有：   
   （1）公司因沁阳市建华电力设备有限公司欠公司货款251,592元向河南省沁阳市人民法院提起诉讼。本案双方当事人已达成调解协议,相关款项已付清；     
   （2）银川市起重运输机械厂诉公司欠其货款50万元的买卖合同纠纷一案，本案双方当事人已达成和解协议，该和解协议已履行完毕。
    公司已于2004年将该担保事项所涉及金额3,000万元全额预提损失预计对公司本期利润不会产生影响，但有可能对公司未来的生产经营和期后利润带来一定影响，敬请投资者注意投资风险。

【2006-11-03】
 刊登2006年第六次临时股东大会决议公告
    ST仪表2006年第六次临时股东大会决议公告
    ST仪表2006年第六次临时股东大会于2006年11月2日召开，审议通过以下决议：
    (一)公司章程修订案；
    (二)公司股东大会议事规则修订案；
    (三)公司董事会议事规则修订案；
    (四)公司监事会议事规则修订案。

【2006-11-02】
 召开股东大会,停牌一天
    ST仪表召开股东大会。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    ST仪表公布2006年三季报：每股收益0.0134元，每股收益（扣除）0.0153元，每股净资产0.65元，调整后每股净资产0.61元，净资产收益率2.07%，扣除非经常性损益后净利润3615906.27元，主营业务收入167854675.67元，净利润3155072.4元，股东权益152385685.65元。

【2006-10-18】
 刊登修改公司章程公告
    ST仪表董监事会决议公告
    ST仪表董监事会会议于2006年10月16日召开，通过了以下议案：
    一、公司章程修订草案；
    二、公司股东大会议事规则修订草案；
    三、公司董事会议事规则修订草案；
    四、关于提请召开2006年第六次临时股东大会的议案；
    定于2006年11月2日召开2006年第六次临时股东大会。

【2006-10-17】
 刊登原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    ST仪表原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    近日，ST仪表原控股股东吴忠仪表集团有限公司已将其名下的房产等价值287.90万元的资产移交、过户给公司。
    截至2006年10月16日，宁夏发电集团有限责任公司已代原控股股东吴忠仪表集团有限公司偿还9,513.92万元人民币，吴忠仪表集团有限公司已办理移交、过户的实物资产价值4,393.04万元，占用余额为1,049.04万元。

【2006-09-22】
 刊登原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    GST仪表原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    截至2006年9月22日，宁夏发电集团有限责任公司已代原控股股东吴忠仪表集团有限公司偿还9,513.92万元人民币，吴忠仪表集团有限公司已办理移交、过户的实物资产价值4,105.14万元，占用余额为1,336.94万元。

【2006-09-07】
 刊登签署有关合同公告
    GST仪表签署有关合同公告
    GST仪表日前与宁夏银仪风力发电有限责任公司就风机塔筒委托制造事项签订了《长山头风电场一期49.5MW工程S50/750KW风机塔筒制造合同》。现将本合同有关事项公告如下：
    发包人：宁夏银仪风力发电有限责任公司
    承包人：吴忠仪表股份有限公司
    合同范围：长山头风电场49.5MW一期工程S50/750型风力发电机组的塔筒制造加工。
    合同总额：人民币5,385.6万元。该价格为运至宁夏吴忠市红寺堡开发区长山头风电场一期施工现场成品交货价。
    合同工期：开工至竣工总日历天数150天。
    款项的支付：设备预付款和进度款分期分批支付。

【2006-08-31】
 公布2006年半年报
    GST仪表公布2006年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，每股净资产0.69元，调整后每股净资产0.61元，净资产收益率1.356%，加权平均净资产收益率1.365%，扣除非经常性损益后净利润2361674.14元，主营业务收入99074711.65元，净利润2050835.44元，股东权益151281448.69元。

【2006-07-29】
 刊登对外投资暨关联交易进展情况公告
    GST仪表对外投资暨关联交易进展情况公告
    《吴忠仪表股份有限公司对外投资暨关联交易公告》已于2006年3月15日披露。该项关联交易已于2006年4月14日经公司2006年第三次临时股东大会审议批准。
    截至本公告发布日，GST仪表已向宁夏银仪风力发电有限责任公司注入注册资本3,750万元。目前该公司的长山头风电场一期工程和红寺堡风电场一期工程已于2006年7月3日取得了宁夏回族自治区发改委的核准，其中：长山头风电场一期工程已于2006年7月27日开工建设，总装机容量为49.5MW（国产66台单机750KW风机），本期工程总投资控制在3.94亿元以内，预计明年上半年之前全部投产发电。
    公司将根据公司注资及项目的进展情况及时进行披露。
    

【2006-07-26】
 刊登原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    GST仪表原控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    截至2006年7月25日，宁夏发电集团有限责任公司已代GST仪表原控股股东吴忠仪表集团有限公司偿还9,513.92万元人民币，吴忠仪表集团有限公司已办理移交、过户的实物资产价值54.6万元，占用余额为5,387.48万元。

【2006-07-18】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    ST仪表变更证券简称及恢复交易公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.4股对价股份，同时每10股流通股获资本公积金转增1.5股，流通股股东每持有10股流通股实际可获得3.90股。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月17日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年7月18日。
    5、2006年7月18日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2006年7月18日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月18日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称"ST仪表"变更为"GST仪表"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为235,890,000股，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股为162,579,821股，占公司总股本的68.92%，有限售条件的流通股为73,310,179股（含高管50,179股），占公司总股本的31.08%。

【2006-07-14】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    7月18日复牌
    ST仪表股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.4股对价股份，同时每10股流通股获资本公积金转增1.5股，流通股股东每持有10股流通股实际可获得3.90股。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月17日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年7月18日。
    5、2006年7月18日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2006年7月18日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月18日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称"ST仪表"变更为"GST仪表"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为235,890,000股，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股为162,579,821股，占公司总股本的68.92%，有限售条件的流通股为73,310,179股（含高管50,179股），占公司总股本的31.08%。
    股权过户完成公告
    日前，ST仪表收到了股东转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司第一大股东吴忠仪表集团有限公司已于2006年7月11日将其持有的公司国家股9,144万股过户给宁夏发电集团有限责任公司。
    过户完成后，吴仪集团不再持有公司股份，发电集团持有公司9,144万股定向法人国有法人股，占公司总股本的41.88％，成为公司的控股股东。

【2006-07-13】
 刊登撤销股票交易退市风险警示及实施其他特别处理公告,继续停牌
    *ST仪表撤销股票交易退市风险警示及实施其他特别处理公告
    鉴于经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计的*ST仪表2005年财务报告显示净利润为正值且对重大会计差错追溯调整后未出现连续两年亏损、但扣除非经常性损益后的净利润为负值的情况，经公司三届十一次董事会审议通过，公司董事会向深圳证券交易所提出撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他特别处理的申请。
    经深圳证券交易所批准，自2006年7月14日起撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他特别处理：
    1、公司股票简称由*ST仪表变更为ST仪表；
    2、股票报价的日涨跌幅限制仍为5％，股票代码不变。

【2006-06-30】
 刊登2005年度股东大会决议公告,继续停牌
    *ST仪表2005年度股东大会决议公告
    *ST仪表2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过以下决议：
    (一)审议通过了公司2005年年度报告及摘要； 
    (二)审议通过了公司2005年度董事会工作报告；  
    (三)审议通过了公司2005年度监事会工作报告；  
    (四)审议通过了公司2005年度财务决算报告；  
    (五)审议通过了公司2005年度利润分配预案；
    (六)审议通过了关于公司2006年度日常关联交易计划的提案；
    (七)审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2006年度审计机构的提案。

【2006-06-29】
 召开股东大会,继续停牌
    *ST仪表召开股东大会。

【2006-06-28】
 刊登股权分置改革进展情况公告,继续停牌
    *ST仪表股权分置改革进展情况公告
    2006年5月22日，*ST仪表股权分置改革相关股东会议审议通过了《吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案》，本次股权分置改革方案在公司股权解冻并完成股权转让过户手续后予以实施。
    截至本公告发布之日，公司控股股东吴忠仪表集团有限公司所持公司9,144万股股份中的2,049万股股份解冻相关工作正在进行。
    公司已多次督促吴仪集团尽快完成2,049万股股份的解冻工作，吴仪集团同意在上述股份解冻的第一时间告知公司并公告，使公司股权分置改革方案及早实施，争取股票早日复牌。公司股票的具体复牌时间将在股权分置改革方案实施公告中披露。
    

【2006-06-10】
 刊登公司股权分置改革进展情况公告,继续停牌
    *ST仪表公司股权分置改革进展情况公告
    2006年5月22日,*ST仪表股权分置改革相关股东会议审议通过了《吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案》，本次股权分置改革方案在公司股权解冻并完成股权转让过户手续后予以实施。
    公司已于2006年6月1日披露了《吴忠仪表股份有限公司关于公司股权分置改革进展情况的公告》。截至本公告发布之日，公司控股股东吴忠仪表集团有限公司所持公司9,144万股股份中的2,049万股股份解冻相关工作正在抓紧进行。
    公司已多次督促吴仪集团尽快完成2,049万股股份的解冻工作，吴仪集团同意在上述股份解冻的第一时间告知公司并公告，使公司股权分置改革方案及早实施，争取股票早日复牌。公司股票的具体复牌时间将在股权分置改革方案实施公告中披露。

【2006-06-08】
 刊登召开2005年度股东大会通知公告,继续停牌
    *ST仪表召开2005年度股东大会通知公告
    1、召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9：00
    2、召开地点：宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议公司2005年年度报告及摘要等事项。

【2006-06-01】
 刊登控股股东偿还占用公司资金的进展公告,继续停牌
    *ST仪表控股股东偿还占用公司资金的进展公告
    《吴忠仪表股份有限公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书(草案)》已于2006年3月3日、4月29日在《证券时报》上披露，关于资金占用情况及清欠方案已在该报告中详细披露，并经2006年5月12日公司2006年第四次临时股东大会审议通过。相关资产的移交、过户手续正在办理之中。
    截至2006年5月31日，宁夏发电集团有限责任公司已代*ST仪表控股股东吴忠仪表集团有限公司偿还8,096万元人民币，吴忠仪表集团有限公司已办理移交、过户的实物资产价值54.6万元，占用余额为6,805.4万元。
    关于公司股权分置改革进展情况的公告
    2006年5月22日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案》，本次股权分置改革方案在公司股权解冻并完成股权转让过户手续后予以实施。
    本公司原计划近日发布《关于股权分置改革方案实施的公告》,但截至本公告发布之日，公司了解到控股股东吴忠仪表集团有限公司所持公司9,144万股股份中的2,049万股股份尚未解冻，解冻相关工作正在抓紧进行。由于不能确定解冻的具体日期,本次股权分置改革方案因此将延后实施。
    本公司已督促吴仪集团尽快完成2,049万股股份的解冻工作，使本公司股权分置改革方案及早实施，争取股票早日复牌。本公司股票的具体复牌时间将在股权分置改革方案实施公告中披露。

【2006-05-23】
 刊登股改方案获相关股东大会表决通过公告,继续停牌
    *ST仪表2006年第五次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
    吴忠仪表股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议审议通过了《吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案》。
    会议出席情况
    1、出席的总体情况：
    出席本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及代理人共973人，代表公司股份130,923,928股，占公司有表决权股份总数218,340,000股的59.96%。
    2、流通股股东出席情况：出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有970人，代表股份29,583,928股，占公司流通股股东有表决权股份总数117,000,000股的25.29%。
    表决结果:
    股份类别     代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
    全体参会股东 130923928 130129588 785840     8500    99.39
    非流通股股东 101340000 101340000      0        0   100.00
    流通股股东    29583928  28789588 785840     8500    97.31
    公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，并已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《股权分置改革方案》已获出席本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

【2006-05-22】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    *ST仪表采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    流通股股东参加网络投票的具体操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每交易日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360862；投票简称：仪表投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                    申报价格
    资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表
    股份有限公司股权分置改革方案            1.00元
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年5月18日9：30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
    三、投票查询
    深圳证券交易所提供交易系统投票汇报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午6 ：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    四、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-18】
 刊登股改获批公告,网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
    *ST仪表股权分置改革方案获宁夏国资委批复的公告
    吴忠仪表股份有限公司于2006年5月17日收到了宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会宁国资发[2006]58号文件《关于吴忠仪表股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
    关于召开2006年第五次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年5月22日下午2:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月18日至2006年5月22日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年5月11日
    3、会议审议的事项为：资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案。
    流通股股东参加网络投票的具体操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年5月18日至2006年5月22日每交易日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360862；投票简称：仪表投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                    申报价格
    资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表
    股份有限公司股权分置改革方案            1.00元
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年5月18日9：30至2006年5月22日15:00期间的任意时间。
    三、投票查询
    深圳证券交易所提供交易系统投票汇报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午6 ：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    四、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-13】
 刊登2006年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
    *ST仪表2006年第四次临时股东大会决议公告
    *ST仪表2006年第四次临时股东大会于2006年5月12日召开，通过如下决议：
    （一）公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书；
    （二）同意修改《公司章程》部分条款。

【2006-05-12】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    *ST仪表召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，*ST 仪表发布2006年第五次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年5月22日下午2:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月18日至2006年5月22日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00期间的任意时间。 
    2、股权登记日：2006年5月11日
    3、会议召开地点：宁夏吴忠市朝阳街67号
    4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议的事项为：资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案。

【2006-04-29】
 公布2005年年报及2006年一季报
    *ST仪表公布2005年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.22元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.22元，每股净资产0.68元，调整后每股净资产-0.26元，净资产收益率1.84%，加权平均净资产收益率1.91%，扣除非经常性损益后净利润-48295087元，主营业务收入346287897.68元，净利润2751566.25元，股东权益149203009.45元。
    2006年一季报：每股收益0.01元，每股净资产0.69元，调整后每股净资产0.13元，净资产收益率1.16%，主营业务收入40098879.02元，净利润1752662.6元，股东权益150986012.35元。
    董监事会决议
    董事会审议通过了其他议案:
    一、公司2005年年度报告及摘要；
    二、公司2005年度董事会工作报告；
    三、公司2005年度总经理工作报告；
    四、公司2005年度财务决算报告；
    五、公司2005年度利润分配预案；
    2005年度利润分配预案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    六、根据《企业会计制度》和公司财务制度的要求,对以下项目计提资产减值准备：
    （一）因公司控股子公司珠海银创发展有限公司已准备清算，建安公司应收银创公司500万元，常年挂帐，可能无法收回，2004年已计提坏帐准备250万元，2005年需再补提250万元坏帐减值准备；
    （二）因珠海银创发展有限公司已准备清算，本公司对其他应收款――珠海银创发展有限公司26,264,877.37元全额计提坏帐准备；
    （三）因珠海银创发展有限公司已准备清算，2005年度该公司需全额计提其他应收款减值准备20,129,327.48元。
    （四）因公司子公司西部电子商务股份有限公司、西安博华机电股份有限公司、北京宁夏大厦有限责任公司等公司因经营状况恶化，连续两年亏损，2005年度本公司需对其长期投资计提减值准备11,201,720.85元，其中：对珠海公牛高性能复合材料股份有限公司的投资需计提减值准备6,000,000元，对西北亚奥信息技术有限公司的投资需计提减值准备3,500,000元，对西部电子商务股份有限公司的投资需计提减值准备200,000元，对西安博华机电股份有限公司的投资需计提减值准备1,001,720.85元，对北京宁夏大厦有限责任公司的投资需计提减值准备500,000元；
    （五）因公司为深圳市林博科技有限公司提供担保需承担连带担保责任，2005年度预计损失9,385,000元；
    （六）2005年度华鼎血液技术有限公司因存货报废计提存货跌价准备1,014,272.76元。
    以上数据已在公司2005年年度报告中详细披露。
    七、关于公司2006年度日常关联交易计划的议案；
    预计2006年全年日常关联交易的基本情况：与关联人吴忠仪表集团有限公司之间的关联交易，预计总金额为360万元。
    八、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2006年度的审计机构及其报酬的议案；
    九、关于提请召开2005年度股东大会的议案；
    公司2005年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
    十、公司2006年第一季度季度报告全文及2006年第一季度季度报告正文；
    十一、关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案。
    由于公司2003年、2004年连续两年亏损，2005年4月27日公司股票交易被实施退市风险警示。目前，公司2005年度财务报表经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，确认公司2005年度实现盈利，且对重大会计差错追溯调整后未出现连续两年亏损的情况。按照有关规定，对公司股票交易实施退市风险警示的情形已经消除，但实施其他特别处理的情形尚未消除。董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示，并实施其他特别处理。此事项需深圳证券交易所审核同意。
    以上议案中第一项、第二项、第四项、第五项、第七项、第八项议案均需2005年度股东大会审议批准。
    重大事项公告
    公司重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响
    本公司根据证监罚字［2006］6号《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》对2004年会计报表发生的以下会计差错，本期进行更正：
    （一）本公司之控股子公司珠海银创发展有限公司应收珠海捷金进出口有限公司2,915,500.00元，系2001年发生，按照账龄分析法2004年12月31日应计提坏账准备金1,457,750.00元，实际计提291,550.00元，少计提1,166,200.00元，本年对此项做追溯调整。
    （二）本公司2004年度误做销售收入3,752,572.66元，并结转成本5,833,724.73元。本年对此项做追溯调整，因该部分产成品成本大于销售收入，故补提2004年度存货跌价损失准备2,157,704.55元。
    关于控股股东偿还资金占用暨关联交易进展情况的公告
    本公司于2006年3月3日披露了《吴忠仪表股份有限公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书(草案)》(以下简称《偿还资金占用草案》)。本公司现对《偿还资金占用草案》进行部分调整。
    主要调整内容如下：
    《偿还资金占用草案》“第三节交易标的介绍”中“一、吴仪集团及其关联方占用吴忠仪表资金的情况”的“（三）还款计划安排”中“具体方案”：
    第1条“将吴仪集团持有的吴忠仪表9,144万股国家股按每股0.64元、计5,852.16万元人民币转让给发电集团，转让收入全部偿还资金占用”，调整为：“吴仪集团将持有的吴忠仪表9,144万股国家股按每股0.68元、计62,179,200元人民币转让给发电集团，转让收入全部偿还资金占用”；
    第3条“吴仪集团以清收债权所获得的现金4,331,332.46元抵偿占用资金”，调整为“吴仪集团以清收债权所获得的现金673,732.46元抵偿占用资金”。

【2006-04-28】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告,上午停牌一小时
    *ST仪表召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    根据有关规定，*ST仪表定于2006年5月22日下午2:00召开临时股东大会暨相关股东会议。现将有关事项通知如下：
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年5月22日下午2:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月18日至2006年5月22日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00期间的任意时间。 
    2、股权登记日：2006年5月11日
    3、会议召开地点：宁夏吴忠市朝阳街67号
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议的事项为：资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案。

【2006-04-26】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年4月27日复牌
    *ST仪表董事会决议
    一、通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
    二、修改公司章程相关条款
    定于2006年5月12日(星期五)召开2006年第四次临时股东大会，审议上述第二项提案。
    关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告
    吴忠仪表股权分置改革方案自2006年4月17日刊登以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司主要非流通股股东通过走访投资者、股改热线电话、网上路演等多种形式与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议，并结合公司实际情况的基础上，吴忠仪表对本次股权分置改革方案中的对价安排进行了调整：
    一、对对价安排的形式和数量现调整为：
    （一）吴忠仪表潜在的控股股东发电集团及其他非流通股股东广州隆怡投资发展有限公司、中联西北工程设计研究院，为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东送股作为对价的一部分，以方案实施股权登记日的流通股股数为基数，流通股股东每10股获送2.4股。
    （二）公司以现有流通股股本117,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增1.5股，作为对价的另一部分。
    本次股权分置改革完成后，流通股股东每10股实际可获得3.90股，折合为单纯送股方式，相当于流通股股东每10股获送2.865股。对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。”
    吴忠仪表股权分置改革方案的其他内容不变。
    二、本次改革相关股东会议的日程安排
    本次股权分置改革工作是与股份转让工作结合进行的。吴仪集团于2006年3月2日就其持有本公司的全部股份与发电集团签订了股份转让协议。本次股份转让已于2006年3月29日获得国务院国资委同意的批复，尚需中国证监会就本次收购出具无异议函并批准豁免发电集团要约收购义务。由于中国证监会对本次股权收购及豁免要约收购义务的审批日期尚不能确定，吴忠仪表本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、网络投票时间、现场会议时间将待本次股权收购事宜取得中国证监会无异议函后另行通知。