个股档案

☆公司大事☆ ◇000889 渤海物流 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-25】
 刊登董事辞职公告
    渤海物流董事辞职公告
    因董事会调整组成人员，本公司董事张文千、黄万余、姚国光，于2009年11月24日向董事会递交辞职文件，辞去本公司第四届董事会董事职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，该三位董事的辞职即日生效。本公司对董事张文千、黄万余、姚国光在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
    本公司将提请临时股东大会审议第一大股东中兆投资管理有限公司提名的三位董事候选人，尽快补选董事。有关议案和召开临时股东大会的通知另行发布。

【2009-11-21】
 刊登关于河北证监局现场检查中发现问题的整改报告公告
    渤海物流董事会决议公告
    渤海物流第四届董事会2009年第五次会议于2009年11月19日举行，审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于河北证监局现场检查中发现问题的整改报告》。
    董事会公告
    11月19日凌晨1点左右，渤海物流所属间接控股子公司芜湖国润投资发展有限公司的长江市场园区的一处仓库发生火灾，被芜湖消防支队迅速扑灭。火灾没有造成人员伤亡，未对芜湖国润公司的经营产生大的影响，市场其他区域客户经营正常。据初步估计，过火面积为1,906平方米，造成芜湖国润公司直接资产损失约158万元。目前，当地消防、公安等政府部门正就火灾原因进行调查。
    芜湖国润公司2009年1-9月的业绩(净利润)为亏损929.51万元，占公司业绩的比例为24.56%，该事项对公司影响不大。
    2009年公司业绩预计情况为亏损，亏损额约4,000-6,000万元，目前火灾造成的直接资产损失尚未对公司业绩预计情况产生重大影响。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报及预测09年1-12月净利润约-4,000万元至-6,000万元
    渤海物流公布2009年三季报：基本每股收益-0.1118元，稀释每股收益-0.1118元，每股收益（扣除）-0.0827元，每股净资产1.923元，净资产收益率-5.8128%，扣除非经常性损益后净利润-28014965.51元，营业收入803334542元，归属于母公司所有者净利润-37853385.53元，归属于母公司股东权益651198310.72元。
    预测2009年1-12月净利润约-4,000万元至-6,000万元。
    业绩预告说明：由于当地商业地产市场需求恢复具有不确定性，对商铺销售的不利影响依然存在，因此公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司仍将亏损，预计公司2009年度业绩将出现亏损。

【2009-10-10】
 刊登预计2009年1-9月净利润约-3,785万元公告
    渤海物流2009年第三季度业绩预亏公告
    预计2009年1-9月净利润约-3,785万元,7-9月净利润约-3,076万元。
    业绩亏损原因说明：本公司2009年第三季度(1-9月)业绩亏损是本公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称国润公司)出现亏损约3,858万元形成的。原因是：1、受当地商业地产市场需求持续低迷的影响，国润公司09年1-9月的营业收入同比减少约3,002万元；2、由于增加对已开发市场管网道路等基础设施的维修及升级改造投入，国润公司09年1-9月的期间费用同比增加约3,313万元，其中7-9月增加约2,713万元；3、国润公司处理资产损失约938万元。

【2009-09-30】
 刊登股东增持公司股份的提示公告
    渤海物流股东增持公司股份的提示公告
    2009年9月21日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司的传真报告书，获悉公司第一大股东中兆公司自2009年9月25日起至29日止的几个交易日里,再次增持公司4.72%的股份计15,976,962股，累计持股已达67,741,528股，占公司总股本的20%。

【2009-09-22】
 刊登股东增持公司股份及公司第一大股东发生变更的提示公告
    渤海物流股东增持公司股份及公司第一大股东发生变更的提示公告
    2009年9月21日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司的传真《公函》，获悉中兆公司再次增持公司股份60,000股，累计持股已达51,764,566股，占公司总股本的15.28%。经过确认，截至2009年9月21日安徽新长江投资股份有限公司持股没有变动，持有公司股份51,704,518股，占公司总股本的15.27%，即使加上股权分置改革时代垫但仍未收回的股份5万多股，新长江公司的持股数仍低于中兆公司。依据持股数及持股比例排序，中兆公司已经成为公司的第一大股东，原第一大股东新长江公司变为公司的第二大股东。

【2009-09-18】
 刊登中兆公司再次增持898400股公司股份公告
    渤海物流中兆公司再次增持898400股公司股份公告
    2009年9月17日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司传真公函，获悉中兆公司再次增持898,400股公司股份，累计持股已达51,704,566股，占公司总股本的15.265%。目前公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司(简称安徽新长江)截止2009年9月17日持有公司股份51,704,518股，由于安徽新长江还有在2006年股权分置改革时为两家股东代垫支付对价及孳生股份5万多股目前尚未收回，因此安徽新长江和中兆公司谁是公司第一大股东尚在确认之中，上述股东将按照有关法律法规及时履行信息披露业务。

【2009-09-05】
 刊登股东增持公司股份的提示公告
    渤海物流股东增持公司股份的提示公告
    2009年9月4日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流获悉中兆投资管理有限公司再次增持了公司股份。
    增持人中兆公司通过公开交易系统在二级市场买入公司股票的方式，成为公司的第二大股东，已持有公司股份33,870,818股，占公司总股本比例的10%。自2009年9月1日起至4日止的连续几个交易日里，中兆公司通过公开交易系统在二级市场又买入公司股票16,935,348股，占公司总股本比例的5%，至此中兆公司已累计持有公司股份50,806,166股，占公司总股本比例的15%。

【2009-08-26】
 刊登股东增持公司股份的提示公告
    渤海物流股东增持公司股份的提示公告
    2009年8月25日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司的传真报告，获悉中兆公司再次增持了公司股份。
    依据中兆公司的传真报告，2009年8月25日中兆公司通过公开交易系统在二级市场又买入公司股票53,900股(占比0.02%)，至此中兆公司已累计持有公司股份33,870,818股，占公司总股本比例的10%。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月将出现亏损
    渤海物流公布2009年半年报：基本每股收益-0.021元，稀释每股收益-0.021元，每股收益（扣除）-0.0185元，每股净资产2.013元，净资产收益率-1.04%，加权平均净资产收益率-1.03%，扣除非经常性损益后净利润-6255267.29元，营业收入532130105.33元，归属于母公司所有者净利润-7090534.27元，归属于母公司股东权益681961161.98元。
    由于当地商业地产市场需求恢复具有不确定性，对商铺销售的不利影响依然存在，同时本期之后处理资产损失，因此国润公司仍将亏损，预计2009年1-9月及其中的7-9月将出现亏损。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。
    二、审议通过了《公司设立独资子公司的议案》。该议案主要内容如下：
    公司拟在取得政府相关许可证的条件下，以自有资金现金出资3,000万元人民币，注册成立独资子公司秦皇岛渤海物流煤炭经销有限公司，主要经营范围是煤炭经销，以便于为开展煤炭贸易做好先期准备工作。该公司名称、经营范围以工商登记为准。公司本次投资设立独资子公司的目的是继续做好主业商贸的努力，设立独资子公司本身不存在风险，尚不能对公司未来的经营成果和财务状况产生影响。
    三、审议通过了《公司间接控股公司芜湖国润公司处理资产损失的议案》。该议案主要内容如下：
    由于当地政府实施芜宣高速入口"大绿化"项目，公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润公司)部分土地被征用，政府拟给予土地补偿款人民币238.84万元。因地上仓储建筑被拆除，造成公司形成资产损失人民币938.63万元。
    四、审议通过了《公司间接控股公司芜湖国润公司设置子公司的议案》。该议案主要内容如下：
    公司确认间接控股公司芜湖国润公司和安徽省新长江商品交易有限公司(简称商品交易公司)共同出资，设置子公司芜湖国润农副产品市场有限公司(简称农副产品公司)，注册资本2,200万元。该公司的设立不涉及公司本身以外的交易对手方，公司通过控股子公司安徽国润投资发展有限公司，间接控股芜湖国润公司和商品交易公司。该公司的设立不构成关联交易。该公司由芜湖国润公司以自有资金现金2,000万元出资，持股比例为90.91%；农副产品公司以自有资金现金200万元出资，持股比例为9.09%。
    设立农副产品公司的目的是努力拓展公司在芜湖当地农产品市场建设及交易业务，设立该公司本身不存在风险，尚不能对公司未来的经营成果和财务状况产生影响。

【2009-07-10】
 刊登预计2009年上半年度净利润为-728万元，同比下降566.67%
    渤海物流2009年中期业绩预亏公告
    渤海物流预计2009年上半年度净利润为-728万元，同比下降566.67%。
    业绩亏损原因说明
    本公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称国润公司)出现亏损。受当地商业地产市场需求持续低迷的影响，同时增加对已开发市场水电等综合管网的改造投入，使得国润公司09 年上半年销售收入下降，费用增加，出现亏损，因此导致公司整体业绩亏损。

【2009-07-03】
 刊登出让独资子公司全部股权的进展公告
    渤海物流出让独资子公司全部股权的进展公告
    关于渤海物流以拍卖方式出让所持秦皇岛市金原大酒店有限公司100%的股权事宜，公司委托河北价信拍卖有限责任公司在秦皇岛组织拍卖，秦皇岛市茂丰经贸有限公司以拍卖底价3,952万元竟拍成功。公司与茂丰公司不存在关联关系。
    截至2009年7月1日，公司办理完毕金原酒店全部股权的变更登记，公司当日通过价信拍卖收到茂丰公司现金支付的股权转让款1,995万元，同时价信拍卖从茂丰公司首付股权转让款2,000万元中一次性扣留事先约定的佣金5万元。剩余股权转让款1,952万元，双方约定分两期付清。
    拍卖成交后公司与茂丰公司签订《股权转让合同》，《合同》中约定的抵押房产的抵押登记事项正在办理。

【2009-07-02】
 刊登大股东持股被质押冻结公告
    渤海物流大股东持股被质押冻结公告
    渤海物流第一大股东安徽新长江投资股份有限公司，自2009年6月29日起，将所持公司无限售条件股份19,682,176股，占公司总股本的5.81%，质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行。截至2009年6月30日，上述股份已办理完毕质押登记。

【2009-06-20】
 刊登限售股份解除限售的提示公告
    渤海物流限售股份解除限售的提示公告
    1、本次解除限售股份总数32,074,750股，占公司股份总数的9.47%，因其中的3,200万股被质押冻结尚未解除，本次解除限售股份实际可上市流通数量为74,750股，占总股本比例为0.02%；
    2、本次解除限售股份可上市流通日期是2009年6月23日。

【2009-06-02】
 刊登6月5日举行2008年度业绩网上说明会公告
    渤海物流6月5日举行2008年度业绩网上说明会公告
    渤海物流定于2009年6月5日(星期五)下午15:00-17:00时，举行2008年度业绩网上说明会，本次会议将采取网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”(网址http://irm.p5w.net/hebei/)，就可以参与交流。
    届时，公司总裁刘宏、总会计师王志远、董事会秘书焦海青与会，欢迎广大投资者参加。

【2009-05-09】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    渤海物流2008年度股东大会决议公告  
    渤海物流2008年度股东大会于2009年5月8日召开，审议通过《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告正文及摘要》等议案。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    渤海物流公布2009年一季报：基本每股收益0.0025元，稀释每股收益0.0025元，每股收益（扣除）0.0027元，每股净资产2.037元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润911563.06元，营业收入289975505.13元，归属于母公司所有者净利润856510.74元，归属于母公司股东权益689908206.99元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2009年第一季度季度报告》。
    二、审议通过了《公司出让独资子公司全部股权的议案》。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司以拍卖方式，出让所持秦皇岛市金原大酒店有限公司全部股权，拍卖底价为3,952万元。
    若拍卖成交，给公司带来的当期损益小于-489.14万元，将降低公司当期的经营成果，但可以消除负效资产给公司未来经营业绩带来的不利影响，而且因处置资产收回的现金将对公司当期和未来的财务状况有利。

【2009-04-17】
 公布2008年年报
    渤海物流公布2008年年报：基本每股收益0.0106元，稀释每股收益0.0106元，每股收益（扣除）-0.0214元，每股净资产2.034元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润-7248450.23元，营业收入1076491539.05元，归属于母公司所有者净利润3601389.03元，归属于母公司股东权益689051696.25元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
    经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润3,601,389.03元，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金360,138.90元，当年可供股东分配的利润为3,241,250.13元，加上上年度结存未分配利润51,781,398.43元，2008年公司实际可供股东分配的利润为55,022,648.56元。由于公司营业利润仍处于亏损，经营现金流大幅下降，实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和项目开发，为了股东的长远利益，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    2、审议通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》。
    3、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度财务进行审计，聘期一年，年酬金76万元。
    4、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的通知》。
    会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9:00。

【2009-03-27】
 刊登2008年度业绩快报公告
    渤海物流2008年度业绩快报公告
    一、2008年度主要财务数据和指标
项目                本报告期      上年同期    增减幅度（%）
营业收入（万元）     107,534.60   79,933.07    34.53     
营业利润（万元）     -40.28       -968.73      95.84     
利润总额（万元）     1,241.64     1,041.25     19.25     
净利润（万元）       377.33       334.43       12.83     
基本每股收益（元）   0.011        0.010        10.00     
净资产收益率（％）   0.50         0.49         2.04      
                    本报告期末    本报告期初  增减幅度(%)
总资产（万元）       156,938.41   173,661.20   -9.63     
股东权益（万元）     68,922.36    68,545.03    0.55      
每股净资产（元）     2.035        2.024        0.54      
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2008年公司面向市场实行整体营销，强化优质服务，推出系列优惠办法，提升商业零售，促进房地产销售，同时严格控制成本费用，公司经营业绩有所增长，整体财务状况未发生重要变化。08年公司营业收入比上年同期增加34.53%主要是新并入现代购物广场商业收入所致。由于收入增加且期间费用控制比较好，08年公司营业利润同比增加95.84%。

【2009-01-21】
 刊登变更股权分置改革保荐人公告
    渤海物流变更股权分置改革保荐人公告
    近日，东北证券股份有限公司致函本公司：因郭明新先生工作变动，委派汪六七先生担任股改保荐代表人。汪六七继续执行对本公司股改的持续督导保荐工作。

【2008-12-26】
 刊登其他事项公告
    渤海物流其他事项公告 
    渤海物流于近日收到秦皇岛市财政给予公司相关员工国有身份转换的2008-2010三个年度的冬季取暖费540万元，其中180万元将冲抵公司2008年管理费用，余下的360万元有180万元是2009年的冬季取暖费，有180万元是2010年的冬季取暖费，由公司按时代为发放给相关员工。

【2008-12-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    渤海物流临时股东大会决议公告
    渤海物流2008年第一次临时股东大会于2008年12月15日召开，审议通过《公司关于修订公司章程个别条款的议案》、《公司关于修订董事会议事规则的议案》、《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。

【2008-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2008-11-29】
 刊登关于补选张传明为独立董事的公告
    渤海物流第四届董事会2008 年第八次会议决议公告
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第四届董事会2008 年第八次会议于2008年11月28日以通讯方式举行。逐项形成下列决议：
    一、审议通过了《公司关于修订公司章程个别条款的议案》,
    二、审议通过了《公司关于修订董事会议事规则的议案》，
    三、审议通过了《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。
    因独立董事陈余有先生任期期满，于2008年7月提出辞职申请，公司董事会提名张传明先生为补选独立董事候选人。
    四、审议通过了《公司召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
    定于12月15日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1.召开时间：2008年12月15日(星期一)上午9:00时；
    2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
    3.召 集 人：公司董事会；
    4.召开方式：现场投票；
    5.股权登记日：2008年12月8日
    6.登记时间：2008年12月11日至12日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00）,共两天；
    7.会议审议事项：《公司关于修订公司章程个别条款的议案》、《公司关于修订董事会议事规则的议案》、《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    渤海物流公布2008年三季报：基本每股收益0.0053元，稀释每股收益0.0053元，每股收益（扣除）-0.0052元，每股净资产2.029元，净资产收益率0.26%，扣除非经常性损益后净利润-1749473.92元，营业收入750549854.31元，归属于母公司所有者净利润1803122.9元，归属于母公司股东权益687253430.12元。

【2008-10-16】
 刊登股东增持公司股份的提示公告
    渤海物流股东增持公司股份的提示公告
    渤海物流于2008年10月15日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到中兆投资管理有限公司的传真函件，中兆公司自2008年8月起开始购买公司股票，交易价格区为：2.8元/股-3.4元/股，截至2008年10月15日深圳证券交易所收盘为止，中兆公司共计持有公司股票22,632,069股，占公司股份总额的6.68%。
    持股目的及计划：中兆公司看好本公司发展前景，拟进行战略投资；在未来12个月内不排除在合适的市场时机下通过深圳证券交易所继续增持本公司的股票。

【2008-08-14】
 公布2008年半年报
    渤海物流公布2008年半年报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.0024元，每股净资产2.03元，净资产收益率0.2272%，加权平均净资产收益率0.2274%，扣除非经常性损益后净利润759907.24元，营业收入525146323.54元，归属于母公司所有者净利润1560657.39元，归属于母公司股东权益687010964.61元。
    董事会会议决议公告
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2008年第六次会议审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。

【2008-07-29】
 刊登公司关于治理整改报告中所列事项的整改情况说明
    渤海物流董事会决议公告
    通过了《公司关于治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。

【2008-07-26】
 刊登出让参股公司股权进展情况
    渤海物流出让参股公司股权进展情况
    渤海物流以9,400万元的价格，向受让方秦皇岛市昌德房地产开发有限公司，出让所持参股公司秦皇岛天华大酒店有限公司18.8%的股权。本次交易双方履行了所签订的《股份转让合同书》，截至目前，公司已经收到昌德公司支付的500万元现金，公司向昌德公司出让的参股公司股权已经完成工商变更登记手续。

【2008-07-04】
 刊登独立董事因连续任期期满辞职公告
    渤海物流独立董事因连续任期期满辞职公告
    渤海物流独立董事陈余有先生，自2002年6月在公司股东大会上当选为独立董事起，经连选连任至2008年6月止，任期六年已经期满。按照有关上市公司治理规定，陈余有先生向公司董事会提出不宜再继续担任独立董事的辞职申请。
    由于本次辞职导致公司董事会中独立董事成员所占的比例低于公司章程规定的最低要求，辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，陈余有先生将继续履行职责。

【2008-06-18】
 刊登16,095,341股限售股份6月23日上市流通公告
    渤海物流16,095,341股限售股份6月23日上市流通公告
    本次有限售条件股份上市流通时间：2008年6月23日。
    本次有限售条件股份上市流通数量：16,095,341股。
    董事会决议
    渤海物流第四届董事会2008年第四次会议于2008年6月17日举行，审议通过了《公司出让参股公司股权进展即变更受让方情况的议案》。
    为了处置低效资产，缓解资金压力，改善经营与财务状况，公司与昌德公司签署的《股份转让合同书》约定，公司所持有的秦皇岛天华大酒店有限公司（以下简称目标公司）的18.8%的股份，将全部出让给昌德公司。本次交易总金额9,400万元（人民币，下同）。交易总金额中，有500万元以现金方式由昌德公司向公司支付，有8,256.67万元以昌德公司所有的秦皇岛现代购物广场的8.5年经营使用权方式抵付，余下的643.33万元以目标公司及其大股东信通网络运营通信有限公司（以下简称"信通公司"）免去本公司承租天华大酒店所欠目标公司两年零一个月(06年9月至08年9月)的租金方式予以补偿。现行的交易方式与先前的交易方式比较，减少一次性的支付现金2,500万元，缩短支付期限5年，将经营使用权标的由酒店变成商场。现行的交易方式虽然减少了公司的一次性现金收入，但却降低了交易难度，加快资产处置进程，有利于公司主业。先前的交易方式可查阅公司的前次公告。在昌德公司向本公司支付500万元后，本公司将所持目标公司的18.8%的股权全部过户给昌德公司。同时，昌德公司受让信通公司所持目标公司81.2%的股份。上述全部受让完成后目标公司将成为昌德公司的独资公司。公司与昌德公司于2008年6月17日签署了《股份转让合同书。本次交易不属于关联交易。
    其他说明：为了避免一次性交易金额低于9,400万元且交易本身给公司带来的较大损失，本次交易中有8,256.67万元(略低于经评估的资产使用权收入现值8,503.63万元)，由昌德公司给予本公司的现代购物广场8.5年经营使用权抵付，年均约971.37万元归公司所有。公司目前经营现代购物广场的年收益好于评估值，以现代购物广场8.5年经营使用权抵付本次股权转让款，不会使公司受到损失。

【2008-05-16】
 刊登年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要公告
    渤海物流年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要公告
    渤海物流2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年董事会工作报告》。
    2、《公司2007年监事会工作报告》。
    3、《公司2007年总裁工作报告》。
    4、《公司2007年度财务报告》。
    5、《公司2007年度利润分配预案》。
    6、《公司续聘会计师事务所的议案》。
    7、《公司2007年年度报告正文及摘要》。
    8、《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》。

【2008-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2008-05-06】
 刊登董事会通过公司出让所持参股公司全部股权的议案公告
    渤海物流董事会通过公司出让所持参股公司全部股权的议案公告
    渤海物流第四届董事会2008年第三次会议于5月5日召开，审议通过了《公司出让所持参股公司全部股权的议案》。
    由于公司酒店业务每年1,000多万元的亏损，公司在2004、2005年以协议或拍卖方式出让酒店资产未能成功后，于2006年以酒店资产投资参股目标公司，但是目标公司依然亏损，所以公司拟将所持目标公司股权全部出让。
    公司与信通网络运营通信有限公司、北京中农种业有限责任公司三方签署《股份转让合同书》。同时，为保障股份转让顺利实施，公司与受让方、秦皇岛天华大酒店有限公司三方签署《财产租赁合同》。
    根据《股份转让合同书》约定，公司拟向受让方出让公司所持目标公司的全部参股股份，其比例为18.8%，交易总金额9,400万元（人民币，下同）。交易总金额中有3,000万元现金由受让方向公司支付，有420万元以公司承租目标公司所属天华大酒店所欠目标公司一年半(06年9月至08年2月)的租金相抵，余下的5,980万元由受让方及目标公司以出租给公司的天华大酒店13.5年的租赁经营期收益抵付。同时，受让方受让信通公司所持目标公司81.2%的股份。上述全部受让完成后目标公司将成为受让方的独资公司。
    根据《股份转让合同书》、《财产租赁合同》约定，在受让方向公司提交银行开立的3,000万元不可撤销保函后，本公司将所持目标公司的18.8%的股权全部过户给受让方，同时，公司租赁目标公司所属的天华大酒店，期限13.5年，承租收入5,980万元，年均约443万元为公司出让目标公司参股股权所得。
    上述交易不构成关联交易。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    渤海物流公布2008年一季报：基本每股收益0.0025元，稀释每股收益0.0025元，每股收益（扣除）0.0001元，每股净资产2.026元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润44241.48元，营业收入294665964.27元，归属于母公司所有者净利润830475.36元，归属于母公司股东权益686280782.58元。

【2008-04-22】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2007年年报：基本每股收益0.0098元，稀释每股收益0.0098元，每股收益（扣除）-0.042元，每股净资产2.024元，净资产收益率0.49%，加权平均净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润-14214959.82元，营业收入799330696.32元，归属于母公司所有者净利润3344347.41元，归属于母公司股东权益685450307.22元。
    董监事会决议公告
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董监事会2008年第一次会议于2008年4月19日举行，逐项形成下列决议：
    一、审议通过了《公司2007年董监事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2007年总裁工作报告》。
    三、审议通过了《公司2007年度财务报告》。
    四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》：不派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。
    六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度财务进行审计，聘期一年，年酬金76万元。
    七、审议通过了《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》。
    八、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
    九、审议通过了《公司调整2007年期初资产负债表有关数据的议案》。
    十、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    定于2008年5月15日召开2007年年度股东大会。

【2007-11-01】
 刊登董事会通过加强治理专项活动的整改报告公告
    渤海物流董事会通过加强治理专项活动的整改报告公告
    渤海物流第四届董事会2007年第四次会议于10月31日召开，通过了《开展加强治理专项活动的整改报告》。

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    渤海物流公布2007年三季报：基本每股收益0.0049元，稀释每股收益0.0049元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.24%，扣除非经常性损益后净利润-11638746.2元，营业收入517239083.44元，归属于母公司所有者净利润1669402.34元，归属于母公司股东权益699375855.96元。

【2007-09-29】
 刊登第二大股东再次减持公司632.73万股股份公告
    渤海物流第二大股东再次减持公司632.73万股股份公告
    渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会继连续减持公司股份达3％后，在2007年9月26日至28日三个交易日里，通过深圳证券交易所股票市场交易，共累计减持公司股份632.73万股（占公司总股本的1.87%）。
    连续累计减持1,648.85万股后，市国资委仍持有公司股份1,174.23万股，占公司总股本的3.47%，其中无限售条件股份为44.7万股，有限售条件股份为1,129.53万股。

【2007-09-26】
 刊登公司第二大股东连续减持股份的情况公告
    渤海物流关于本公司第二大股东连续减持股份的情况公告
    继连续减持渤海物流股份达2%后，截至2007年9月25日下午股票交易收市时间，渤海物流的第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，又减持公司股份328.71万股，占公司总股本的0.97%，已经累计减持1,016.12万股。
    连续减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份1,806.96万股，占公司总股本的5.33%，其中无限售条件股份为677.43万股，有限售条件股份为1,129.53万股。

【2007-09-25】
 刊登第二大股东再次减持公司股份348.71万股公告
    渤海物流第二大股东再次减持公司股份348.71万股公告
    截至2007年9月24日下午股票交易收市时间，渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，再次减持公司股份348.71万股，占公司总股本的1.03%，已经累计减持687.41万股。
    本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份2,135.67万股，占公司总股本的6.31%，其中无限售条件股份为1,006.14万股，有限售条件股份为1,129.53万股。


【2007-09-22】
 刊登关于本公司第二大股东减持股份情况公告
    渤海物流关于本公司第二大股东减持股份情况公告
    截至2007年9月21日下午股票交易收市时间，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称"本公司"）的第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，已经减持本公司股份3,386,878股，占本公司总股本的1%。
    本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有本公司股份24,843,841股，占本公司总股本的7.33%，其中无限售条件股份为13,548,500股，有限售条件股份为11,295,341股。

【2007-09-13】
 刊登已收到土地使用权收购补偿金17,624,002元公告
    渤海物流已收到土地使用权收购补偿金17,624,002元公告
    由于秦皇岛市政府规划将渤海物流土地所在区域成片用于教育，公司的26,613.12平方米土地使用权被秦皇岛市土地收购储备交易中心收购，收购补偿金额合计17,931,699元。
    由于交易双方于2007年8月2日正式签订《秦皇岛市土地使用权收购合同》时，协商约定市土地交易中心对地面上的列入资产评估范围的价值362,437元的机器设备不予收购，改由公司自行处理，使得本次收购补偿金额调整为17,624,002元，较前次公告的合同金额减少307,697元。截至目前，本次交易涉及的土地证、房产证注销等相关手续已经办理完毕，市土地交易中心已向公司全额现金支付收购补偿金累计17,624,002元。

【2007-09-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    渤海物流股票交易异常波动公告
    渤海物流股票近三个交易日内价量出现异常，属于股票交易异常波动情形。
    公司目前生产经营活动正常，基本面没有变化，公司的董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
    经过向公司主要股东、实际控制人的书面或电话问询，公司第一大股东、第二大股东、实际控制人都回复没有涉及公司的资产或债务重组、主要股东或实际控制人持股变动、定向增发等重大事项。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-08-14】
 公布2007年半年报
    渤海物流公布2007年半年报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.2%，加权平均净资产收益率0.2%，扣除非经常性损益后净利润-2519538.29元，营业收入327069830.49元，归属于母公司所有者净利润1417788.82元，归属于母公司股东权益699124242.44元。
    董事会决议公告
    一、通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。
    二、通过了《公司对控股子公司的管理控制制度》。
    三、通过了《公司处置金原大酒店资产议案》。
    公司全资子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司所属的金原大酒店主营餐饮，因缺少停车场地自2003年10月开业以来一直亏损，为了减少低效资产给公司带来的不利影响，公司将委托秦皇岛价信拍卖有限公司对金原大酒店资产进行拍卖。
    金原大酒店的建筑面积为8,020.83平方米，固定资产账面净值4,350万元，评估值为4,601万元，已经停业，资产抵押在秦皇岛市商业银行。此次拍卖保留价为4,600万元，拍卖期限自今日起至2007年12月31日止。若完成拍卖将减少公司负债对经营成果产生良好影响，但存在流标的可能性。

【2007-07-26】
 刊登7月31日举行公司治理网上说明会公告
    渤海物流7月31日举行公司治理网上说明会公告
    渤海物流将于2007年7月31日（星期二）下午3:00-5:00举行公司治理网上说明会，网址为http://rsc.p5w.net/rsc/index.html 。届时公司的相关董事、监事和高级管理人员将就公司治理情况进行说明并与投资者交流，欢迎参加。

【2007-07-24】
 刊登受让广场公司82%的股权已完成过户公告
    渤海物流受让广场公司82%的股权已完成过户公告
    经渤海物流第三届董事会2007年第三次会议决议同意，公司以现金410万元受让北京恩赐天和科技发展有限公司持有的秦皇岛现代购物广场有限公司82%的股权，受让后公司持有广场公司100%的股权。
    遵照公司与天和公司双方签署的《股权转让协议》规定，公司已按时向天和公司支付股权收购款260万元（人民币，下同），余款150万元按约定分两次于2007年底前付清；截至2007年7月20日，天和公司已将其所持有的广场公司股权全部过户给公司，相关手续已办理完毕。

【2007-07-20】
 刊登关于提供治理专项活动公众评议邮箱的公告
    渤海物流治理专项活动公众评议邮箱公告
    根据监管部门文件要求，渤海物流公布下列治理专项活动公众评议邮箱：
    1、中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn；
    2、深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/；
    3、河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn。
    欢迎投资者和社会公众登陆上述网站或邮箱评议公司治理情况，填写意见及改进建议。

【2007-07-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    渤海物流选举董事、监事公告
    渤海物流2007年第一次临时股东大会于7月1日召开，通过如下议案：
    1、选举魏超、刘宏、张文千、黄万余、姚国光、费自力为董事。
    2、选举陈余有、朱启贵、孙立成为独立董事。
    3、选举张福纯、陈文毅、尤运洋为监事。
    4、《公司关联交易决策与控制制度》（2007年修订）。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2007年7月1日举行逐项形成下列决议：
    一、选举魏超董事继续担任公司第四届董事会的董事长。
    二、公司第四届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。
    三、公司第四届董事会续聘张文千担任公司常务副总裁，续聘姜德起、焦海青和新聘费自力（女）为公司副总裁，续聘王志远为公司总会计师，续聘姚国光为公司副总会计师。
    四、公司第四届董事会续聘焦海青担任公司董事会秘书。同时续聘史鸿雁（女）担任公司证券事务代表。
    五、选举张福纯先生续任公司第四届监事会主席。
    职工监事换届选举情况的公告
    公司工会于2007年6月29日召开职工代表联席会，等额选举产生了公司第四届监事会的两名职工监事王蕴茹（女）和史鸿雁（女）。

【2007-07-02】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2007-06-27】
 刊登关于开展加强治理专项活动自查报告及整改计划的公告
    渤海物流关于开展加强治理专项活动自查报告及整改计划的公告
    公司第三届董事会二○○七年第二次会议审议通过了《公司开展加强治理专项活动的自查报告》，指出公司治理方面存在下列有待改进的问题：（一）公司的内部控制、信息披露等方面的制度有待进一步建立充实完善提高。（二）公司相关高层人员的激励约束机制有待加强。
    公司董事会现将《公司开展加强治理专项活动的自查报告》全文登载在网站www.szse.cn 和www.hlsc.com.cn 专门开设的"公司治理专项活动"网页上，公司欢迎投资者和社会公众登陆该网页审阅、评议公司治理情况，填写意见及改进建议，以利于公司能够及时进行整改完善。除提供上述网络平台外，公司设立评议专门电话（0335）3280602、3023349听取意见和建议。
    另刊登开展加强治理专项活动的自查报告。

【2007-06-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    渤海物流有限售条件的流通股上市公告
    1、本次有限售条件股份上市流通数量为59,814,378股；
    2、本次有限售条件股份上市流通日为2007年6月21日。

【2007-06-16】
 刊登关于公司土地使用权被收购的公告
    渤海物流董事会决议暨定于7月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
    渤海物流第三届董事会2007年第三次会议于6月15日召开，通过下列议案：
    一、选举产生公司第四届董事会成员。
    提名魏超、张文千、黄万余、姚国光、刘宏、费自力为公司下届董事会续任董事候选人；提名陈余有、朱启贵、孙立成为公司下届董事会续任独立董事候选人。
    二、修订后的《公司关联交易决策与控制制度》。
    三、定于2007年7月1日上午9:00时召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司董事会换届的议案》等事项。
    四、《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司[下称:广场公司]控股权的议案》。
    本公司以现金90万元出资持有广场公司18％的股权，北京恩赐天和科技发展有限公司[下称:天和公司]以现金410万元出资持有广场公司82％的股权。广场公司经营秦皇岛现代购物广场的租赁期限为十年，开业八个月来的销售收入稳定，前景良好。为了扩大主业市场占有率，主动竞争，本公司将受让天和公司持有的广场公司全部股权。本次交易没有关联关系存在。
    本次交易完成后，预计2007年底计入公司的利润约50万元。该交易不会对公司本期或未来的财务状况和经营成果产生大的影响。
    五、《公司土地使用权被收购的议案》。
    由于秦皇岛市政府实施城市规划，将秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称"公司"）土地所在区域成片规划为教育用地，公司的26,613.12平方米土地使用权由秦皇岛市土地收购储备交易中心（以下简称"市土地交易中心"）收购。依据土地及资产评估值，市土地交易中心现金补偿土地及其上的资产金额合计17,931,699元（人民币，下同）。本次交易没有关联关系存在。
    本次交易扣除相关拆迁损失后，预计实现增值收益3,965,927.57元将计入2007年当期利润，但不会对公司本期或未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
    六、《公司内部控制基本制度》。
    七、全面修改后的《公司信息披露事务管理制度》（2007年修订）。
    八、修订后的《公司对外担保管理办法》（2007年修订）。
    九、《公司接待和推广制度》。
    十、《关于秦皇岛华联商城金原超市有限公司购置房产的议案》。
    十一、《关于秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司购置房产的议案》。
    十二、《关于秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司购置房产的议案》。
    第三届监事会2006年第三次会议决议公告
    1、审议通过了《公司第三届监事会换届的议案》。
    提名张福纯、尤运洋、陈文毅为监事候选人，另两名职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
    2、审议通过了《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权的议案》。
    3、审议通过了《公司土地使用权被收购的议案》。

【2007-06-13】
 刊登更换股权分置改革保荐人公告
    渤海物流更换股权分置改革保荐人公告
    东北证券有限责任公司致函渤海物流：因刘红先生工作变动离职，委派郭明新先生担任保荐代表人，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。


【2007-05-26】
 刊登资本公积金转增股本方案实施，每10股转增1.5股公告
    渤海物流资本公积金转增股本方案实施公告
    渤海物流2006年度资本公积金转增股本方案为：以2006年末公司总股本294,528,320股（等于现有总股本）为基数，每10股转增1.5股。
    股权登记日：2007年5月29日；
    除权日：2007年5月30日；
    新增无限售条件流通股上市日：2007年5月30日。
    本次资本公积金转增股本方案实施后，按公司新的总股本338,707,568股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.007元（摊薄前的为0.008元）。

【2007-05-16】
 刊登调整公司行业分类为批发和零售贸易--零售业公告
    渤海物流调整公司行业分类为批发和零售贸易--零售业    
    由于渤海物流主营业务商业零售的收入已占公司总收入的50%以上，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司的行业分类应由房地产业--房地产开发与经营（行业代码为J01）变更成批发和零售贸易--零售业（行业代码为H11），使公司行业分类符合有关规定。

【2007-05-12】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    渤海物流2006年年度股东大会决议公告
    渤海物流2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了如下议案：
    1、通过《公司2006年董事会工作报告》。
    2、通过《公司2006年监事会工作报告》。
    3、通过《公司2006年总裁工作报告》。
    4、通过《公司2006年度财务报告》。
    5、通过《公司2006年度利润分配预案》。
    6、通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
    7、通过《公司2006年年度报告正文及摘要》。
    8、通过《公司独立董事制度》。
    9、通过《公司募集资金使用管理办法》。
    10、通过《修订公司章程个别条款的议案》。

【2007-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    渤海物流公布2007年一季报：每股收益0.0026元，每股收益（扣除）0.0016元，每股净资产2.37元，净资产收益率0.11%，扣除非经常性损益后净利润484250.72元，主营业务收入184920503.8元，净利润761115.31元，股东权益698467568.93元。

【2007-04-19】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2006年年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率0.34%，加权平均净资产收益率0.338%，扣除非经常性损益后净利润2215779.56元，主营业务收入781437944.81元，净利润2304807.88元，股东权益680757735.81元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2006年董事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2006年总裁工作报告》。
    三、审议通过了《公司2006年度财务报告》。
    四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；每10股转增1.5股
    五、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。
    六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2007年度财务进行审计，聘期一年，年酬金76万元。
    七、审议通过了《修订公司章程个别条款的议案》，其内容如下：
    为了进一步依法经营，公司经营范围增加音像制品销售许可和非特许经营项目摩托车、汽车配件及用品、保健品(健字号)；因授权到期，公司经营范围中涉及特许经营或限分支机构经营的汽车(含小轿车)、汽车租赁及咨询服务项目予以取消。本次经营范围变动不会改变公司的主营业务，其引起的对公司章程第十三条的修订，以工商部门的依法登记内容为准。
    八、审议通过了《公司独立董事制度》
    九、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》 
    十、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的通知》。
    定于2007年5月11日上午9:00时在河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；召开公司2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
    关于原非流通股东追送股份承诺没有达到履行条件的公告
    在股权分置改革工作中，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称"公司"）的24家原非流通股股东作出过追送股份承诺。触发该项追送股份承诺的前提条件是公司2006年度审计后的净利润为亏损，或者是公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。若达到上述前提条件的其中之一，公司原非流通股股东将以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10股流通股获送0.5股的比例，无偿向无限售条件流通股股东追送股份。由于公司2006年度经审计的净利润为盈利，且公司2006年度财务报告被出具标准无保留审计意见，没有达到履行追送股份承诺所要求的前提条件，公司原非流通股东不再向流通股东追送股份。 

【2007-01-23】
 刊登2006年度业绩扭亏的预告,上午停牌一小时
    渤海物流2006年度业绩扭亏的预告
    经渤海物流财务初步测算，公司2006年度实现扭亏为盈，盈利水平为每股收益低于0.01元。
    业绩变动原因说明
    2006年公司商业的整体盈利较上年同期有所增长，公司商用房地产的销售同比有所上升。同时，公司收到的秦皇岛市财政局返还给控股子公司的营业税915万元已计入当期利润。

【2006-12-30】
 刊登控股子公司收到秦皇岛市财政局返还营业税公告
    渤海物流控股子公司收到秦皇岛市财政局返还营业税公告
    经秦皇岛市财政局同意，截止2006年12月下旬，市财政局按照有关促进再就业的政策，向渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司返还营业税915万元。此项返还的税款全部计入2006年当期利润。

【2006-10-20】
 公布2006年三季报
    渤海物流公布2006年三季报：每股收益0.0041元，每股收益（扣除）0.0035元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润1115376.86元，主营业务收入477283505.35元，净利润1207638.17元，股东权益682756999.11元。

【2006-10-14】
 刊登2006年第三季度报告业绩扭亏的预告
    渤海物流2006年第三季度报告业绩扭亏的预告
    渤海物流年初至本报告期末实现扭亏，预计盈利金额120.75万元，其中第三季度预计盈利金额13.77万元。
    业绩变动原因说明：今年前三季度，公司商业的整体盈利较上年同期有所增长，公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司由上年同期的亏损变为今年的盈利。

【2006-09-05】
 刊登关于天华大酒店设立、重组等事项的进展情况公告
    G渤海关于天华大酒店设立、重组等事项的进展情况公告
    经G渤海董事会2006年第一次会议决议，并得到公司2006年第一次临时股东大会批准，公司以所属分公司天华大酒店的完整实物资产9,400万元加现金4,100万元作为出资，将天华大酒店设立为只有公司一个法人股东的子公司，注册资本13,500万元。经公司董事会2006年第六次会议决议同意，公司引进投资者信通网络运营通信有限公司，对设立后的公司全资子公司秦皇岛天华大酒店有限公司进行重组，重组内容是信通公司单方以现金4,100万元受让公司持有的酒店公司30.37%的股权，并且单方以资产和现金对酒店公司增资36,500万元。截至2006年8月31日，有关酒店公司设立、重组等事项的工商登记已经完成，注册资本5亿元，其所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移，公司已经收到信通公司支付的受让酒店公司股权款现金4,100万元。

【2006-08-15】
 公布2006年半年报
    G渤海公布2006年半年报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率0.16%，加权平均净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润1308407.44元，主营业务收入300716312.59元，净利润1069709.27元，股东权益682108314.7元。

【2006-07-11】
 刊登出让金原广场项目土地进展情况公告
    G渤海出让金原广场项目土地进展情况公告
    公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及的土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。目前，兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产公司已经解除了出让土地的抵押，相关土地过户手续正在办理之中。

【2006-06-30】
 刊登2005年年度股东大会决议公告
    G渤海2005年年度股东大会决议公告
    G渤海2005年年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
    1、审议通过《公司2005年董事会工作报告》。
    2、审议通过《公司2005年监事会工作报告》。
    3、审议通过《公司2005年总裁工作报告》。
    4、审议通过《公司2005年度财务报告》。
    5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。
    6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
    7、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》。
    8、审议通过《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》。
    9、审议通过《公司调整经营范围及修订公司章程相关内容的议案》。
    10、审议通过《公司股东大会议事规则》（2006年修订预案）。
    11、审议通过《公司董事会议事规则》（2006年修订预案）。
    12、审议通过《公司监事会议事规则》（2006年修订预案）。

【2006-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    G渤海召开股东大会。

【2006-06-21】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G渤海变更公司股票简称
    渤海物流股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2006年6月21日恢复交易。自恢复交易日起，公司股票简称由 "渤海物流"变更为"G渤海"，公司股票代码"000889"不变。
    股权分置改革方案实施完成后，公司总股本不变，其中有限售流通股为94,079,534股(包含高管股29,241股)；无限售流通股为200,448,786股。

【2006-06-17】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    渤海物流股权分置改革方案实施公告
    1、公司流通股股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份，非流通股股东需要向流通股股东共计送出40,095,605股。
    2、公司流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、公司股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年6月20日。
    4、公司流通股股东获得对价股份的到账日期：2006年6月21日。
    5、公司对价股份上市交易日：2006年6月21日。
    6、2006年6月21日，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于2006年6月21日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司流通股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    8、2006年6月21日起，公司股票简称由"渤海物流"变更为"G渤海"，股票代码：000889不变。
    9、股权分置改革方案实施完成后，公司总股本不变，其中有限售流通股为94,079,534股(包含高管股29,241股)；无限售流通股为200,448,786股。

【2006-06-13】
 刊登股权分置改革方案实施进展情况公告,继续停牌
    渤海物流股权分置改革方案实施进展情况公告
    渤海物流股权分置改革方案已经获得公司股权分置改革相关股东会议审议通过。由于公司个别非流通股股东支付对价手续尚在办理之中，公司股票要继续停牌，直到相关支付对价手续办理完毕。公司正敦促和帮助有关非流通股股东加快手续办理进度，届时公司将发布股权分置改革方案实施公告。 

【2006-06-08】
 刊登召开公司2005年度股东大会的通知公告,继续停牌
    渤海物流董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的通知公告
    渤海物流第三届董事会2006年第七次会议于2006年6月7日举行,会议决定召开公司2005年度股东大会。公司2005年度股东大会通知有关内容如下：
    1.召开时间：2006年6月29日上午9:00时；
    2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
    3.召开方式：现场投票；
    4.会议审议事项：审议《公司2005年董事会工作报告》等事项。

【2006-06-01】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    渤海物流股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
    渤海物流股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月31日召开，审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
    一、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：出席本次相关股东会议和网络投票表决的股东及代理人共2085人，代表公司股份154,797,941股，占公司股份总数的52.56%。
    2、非流通股股东出席会议情况：出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共4人，代表股份114,625,499股，占公司非流通股股份总数的85.45%，占公司股份总数的38.92%。
    3、流通股股东出席情况：出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有2081人，代表股份40,172,442股，占公司流通股股东表决权股份总数的25.05%，其中：董事会征集委托投票的流通股股东共计304人，代表股份3,526,756股，占公司流通股股东表决权股份总数的2.20%；参加网络投票的流通股股东共计2071人，代表股份36,530,301股，占公司流通股股东表决权股份总数的22.78%；参加现场投票的流通股股东共计9人，代表股份115,385股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.07%。
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》（以下简称“《股权分置改革方案》”）。
    《股权分置改革方案》的表决结果
                  代表股份数  同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例
                      (股)      (股)       (股)     (股)
    全体股东      154,797,941 149,761,729 4,986,083 50,129 96.75%
    1.非流通股东  114,625,499 114,625,499 0         0      100%
    2.流通股东    40,172,442  35,136,230  4,986,083 50,129 87.46%
    其中：                                                           
    网络投票      36,530,301  31,494,089  4,986,083 50,129 86.21%
    现场投票      115,385     115,385     0         0      100%
    委托董事会投票3,526,756   3,526,756   0         0      100%
    公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，并已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

【2006-05-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    渤海物流采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月29日、30日和31日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360889；投票简称：渤海投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a.买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称  议案序号       议案内容     对应申报价格
    渤海投票     1   公司股权分置改革方案   1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    同意  反对  弃权
    对应的申报股数  1股  2股    3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-05-29】
 刊登提示性公告，网络投票起止日:05-29至05-31,继续停牌
    渤海物流召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    1．会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年5月31日（星期三）下午14：00。
    网络投票时间为：2006年5月29日、30日、31日（深圳证券交易所交易系统）；2006年5月29日-5月31日（互联网）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日、30日、31日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9:30 至2006年5月31日15:00。
    2.股权登记日：2006 年5月23日（星期二）。
    3.现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号天华大酒店五楼会议室。
    4.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
    5.会议审议事项：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:05-29至05-31
    参与网络投票程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月29日、30日和31日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360889；投票简称：渤海投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a.买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称  议案序号       议案内容     对应申报价格
    渤海投票     1   公司股权分置改革方案   1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    同意  反对  弃权
    对应的申报股数  1股  2股    3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-05-24】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    渤海物流召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，渤海物流发布相关股东会议的第一次提示性公告：
    1．会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年5月31日（星期三）下午14：00。
    网络投票时间为：2006年5月29日、30日、31日（深圳证券交易所交易系统）；2006年5月29日-5月31日（互联网）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日、30日、31日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9:30 至2006年5月31日15:00。
    2.股权登记日：2006 年5月23日（星期二）。
    3.现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号天华大酒店五楼会议室。
    4.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
    5.会议审议事项：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-05-13】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    渤海物流2006年第一次临时股东大会决议公告
    渤海物流2006年第一次临时股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：
    1、审议通过《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》。
    2、审议通过《公司补选独立董事的议案》。
    3、审议通过《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程》（2006年修订）。

【2006-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2006-04-26】
 刊登股权分置方案的修改及获批公告,停牌一天
    2006年4月27日复牌
    渤海物流股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    渤海物流股权分置改革方案自2006年4月17日公告以来，公司董事会受非流通股东的委托，通过多种形式与流通股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得2.5股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出40,095,606股股份。"
    关于股权分置改革方案获河北省国资委批复的公告
    2006年4月24日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会以冀国资发产权（2006）137号文件《关于同意调整秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案的批复》，批准了经过调整后的公司股权分置改革方案。

【2006-04-25】
 刊登增加2006年第一次临时股东大会提案公告,继续停牌
    渤海物流增加2006年第一次临时股东大会提案公告
    渤海物流于2006年4月11日公告通知召开2006年第一次临时股东大会。2006年4月18日，公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司致函公司董事会，要求在公司2006年第一次临时股东大会上增加修订公司章程提案（附有修订的公司章程预案），当日公司以本人签收或传真方式发出召开董事会的通知。2006年4月24日，公司第三届董事会2006年第五次会议同意在2006年第一次临时股东大会上，增加公司大股东提交的修订公司章程提案。并将该提案列为公司2006年第一次临时股东大会的事项[3.]，以特别决议方式予以审议。
    公司召开2006年第一次临时股东大会的前次通知内容不变。

【2006-04-17】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于4月27日复牌
    渤海物流股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出32,076,484股股份。
    在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。详情请参见本说明书第四节“股权分置改革方案”。
    二、改革方案的追送对价安排
    公司参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股股东实施一次追送股份的对价安排。
    1、追送股份触发条件
    如果发生下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：
    （1）公司2006年度审计后的净利润为亏损；
    （2）公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
    2、追送股份数量
    如果发生上述情况之一，非流通股股东以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10股流通股获送0.5股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为8,019,121股。
    如果从股权分置改革方案实施日至追送股份股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则对追送股数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追送股数不变，但每10 股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。
    3、追送股份时点
    公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告，二十日内实施完毕。
    4、追送股份的对象
    追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东。
    5、追送股份的执行
    自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。
    三、非流通股股东的承诺事项
    1、公司参加本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、公司参加本次股权分置改革的非流通股股东还作出了追送股份的额外承诺。承诺内容同“二、改革方案的追送对价安排”。
    3、除上述承诺外，非流通股股东新长江公司还作出如下特别声明与承诺：
    ①为使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向本公司偿还代为垫付的股份，或取得本公司的同意。
    ②鉴于石家庄永青综合服务有限公司所持公司1,000,000股境内法人股已全部被司法冻结，截至目前正处于司法裁定拍卖过程中。在法定拍卖程序完成后，取得该部分股份的权利人若在股权分置改革方案实施前，同意股权分置改革方案并办理完成相关过户手续，则由其执行对价安排和追送对价安排；若在股权分置改革方案实施完成前，不同意股权分置改革方案，或者未办理完成相关过户手续，则本公司同意对该部分非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向本公司偿还代为垫付的股份，或取得本公司的同意。
    4、除上述承诺外，非流通股东石家庄丰瑞投资咨询有限公司及其所持股权的质权人河北省电力公司社会保险中心均作出了如下承诺：
    为了推动渤海物流股权分置改革工作顺利实施，本公司同意并承诺解除用于执行对价安排的股份质押，并在渤海物流股权分置改革相关股东会议股权登记日前完成办理相关解除质押手续。
    5、公司参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股股东实施一次追送股份的对价安排。
    1.追送股份触发条件
    如果发生下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：
    （1）公司2006年度审计后的净利润为亏损；
    （2）公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
    2.追送股份数量
    如果发生上述情况之一，非流通股股东以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10股流通股获送0.5股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为8,019,121股。
    如果从股权分置改革方案实施日至追送股份股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则对追送股数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追送股数不变，但每10 股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。
    3.追送股份时点
    公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告，二十日内实施完毕。
    4.追送股份的对象
    追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东。
    5.追送股份的执行
    自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月23日
    董事会征集投票起止日:2006年05月24日至2006年05月30日
    网络投票起止日:2006年05月29日至2006年05月31日
    网络投票代码:360889    投票简称:渤海投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月31日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月24日   2006年05月29日
    投资者交流网站:www.p5w.net
    投资者交流会时间:2006年4月18日（星期二）　14：00-16：00
    参与网络投票程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月29日、30日和31日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360889；投票简称：渤海投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a.买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称  议案序号       议案内容     对应申报价格
    渤海投票     1   公司股权分置改革方案   1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    同意  反对  弃权
    对应的申报股数  1股  2股    3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


【2006-04-15】
 公布2006年一季报
    渤海物流公布2006年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润850325.07元，主营业务收入168684569.39元，净利润628877.12元，股东权益681667482.55元。

【2006-04-11】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2005年年报：每股收益-0.27元，每股收益（扣除）-0.31元，加权平均每股收益-0.27元，加权平均每股收益（扣除）-0.31元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率-11.69%，加权平均净资产收益率-11.044%，扣除非经常性损益后净利润-91264217.95元，主营业务收入582492303.96元，净利润-79610576.9元，股东权益681038605.43元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2006年4月8日举行，逐项形成下列决议：
    一、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。
    本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    二、审议通过了《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》。
    由于公司2005年亏损79,610,576.90元，导致公司2005年12月31日累计未分配利润为-26,065,730.30元，公司拟以盈余公积金26,065,730.30元弥补累计亏损。实施补亏后，公司盈余公积金变为67,873,720.19元，未分配利润为零。
    三、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。
    续聘中兴华会计师事务所为公司2006年度财务进行审计，聘期一年，酬金76万元。
    四、审议通过了《公司补选独立董事的议案》。
    提名朱启贵为独立董事候选人。
    五、审议通过了《召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》。
    定于2006年5月12日召开公司2006年第一次临时股东大会，会议审议事项为：
    1. 审议《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》。
    2.审议《公司补选独立董事的议案》。

【2006-04-06】
 刊登出让金原广场项目土地进展情况公告
    渤海物流出让金原广场项目土地进展情况公告
    渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及的土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。交易双方签署的《土地转让协议》约定：若土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，协议将不予执行。由于去年首次上报的调整方案没有获得政府同意，兴龙地产公司于今年元月下旬再次上报土地用途调整方案。2006年4月5日公司获悉秦皇岛市城市规划委员会2006年第一次主任会议纪要已签发，纪要同意了兴龙地产公司再次上报的土地用途调整方案，因此，交易双方将继续执行协议，并尽快完成相关支付和过户手续。

【2006-03-25】
 刊登关于订立租入资产开展零售业务合同的公告
    渤海物流第三届董事会2006年第二次会议决议公告
    渤海物流第三届董事会2006年第二次会议于2006年3月22日举行。会议同意公司向秦皇岛市昌德房地产开发有限公司租赁刚竣工房产，设立综合性百货商场开展商品零售及批发业务。租入资产的建筑面积约36,897平方米，租赁期限10年，租赁费用累计8,600万元，年均860万元，年租赁费交纳按起租之日计算。租赁合同由公司法人代表或其授权人签订。

【2006-03-02】
 刊登对子公司增资公告
    渤海物流董事会决议公告
    渤海物流第三届董事会2006年第一次会议于2006年2月28日举行，形成下列决议：
    一、审议通过《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》。
    公司将以天华酒店的完整实物资产9,400万元加不低于注册资本30%的现金4,100万元作为出资，注册资本约13,500万元(以工商登记为准,下同)。
    二、审议通过《关于对子公司金原大酒店单方增资的议案》。
    公司将以其完整实物资产3,974万元加不低于注册资本30%的现金1,726万元作为出资，注册资本约6,200万元。
    三、审议通过《关于调整公司常务副总经理任职的议案》。
    为便于工作，公司董事会将现任公司副总张文千调整为常务副总经理，将现任公司常务副总黄万余调整为副总经理。

【2006-01-18】
 刊登关于出让金原广场项目土地进展情况的公告
    渤海物流关于出让金原广场项目土地进展情况的公告
    公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及的土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。交易双方签署的《土地转让协议》约定：若土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，协议将不予执行。因兴龙地产公司的规划方案有待与政府审批部门再协商，协议至今尚未执行。
    目前，土地受让方兴龙地产公司，根据有关要求，委托规划设计单位重新调整设计方案，该方案将于近期再次上报秦皇岛市城市规划部门审批。交易双方将依据审批结果，决定是否执行双方所签署的协议。

【2005-12-31】
 刊登解散上海白鹤万国现代综合物流有限公司公告
    渤海物流董监事会决议公告
    渤海物流第三届董监事会会议于2005年12月30日举行，形成下列决议：
    一、审议通过了《关于解散上海白鹤万国现代综合物流有限公司的议案》。
    上海白鹤万国现代综合物流有限公司（以下简称"白鹤万国"）是公司的控股子公司，是公司2002年拟配股项目上海青浦农产品贸易物流配送中心的项目法人。2003年7月中国证监会对公司2002年配股申请作出不予核准的决定，之后白鹤万国想自筹资金启动项目未成。2004年上海市青浦区政府按照国务院文件要求，取消上海白鹤物流园开发区，青浦区政府与白鹤万国的项目用地协议被终止，白鹤万国购买土地预付款被退还。至2005年白鹤万国在偿还银行贷款后，已经没有其他业务，应当由其股东会决议予以解散。解散白鹤万国，由公司依法进行。先清算，后注销。对白鹤万国的清算造成的损失预计约843万元。其中，投资损失500万元，由公司和公司的控股子公司安徽国润投资发展有限公司（以下简称"安徽国润"）按各自持股比例90%、10%分别承担450万元、50万元；安徽国润代支给白鹤万国的借款所产生债务约343万元，由公司安排计提坏账。
    二、审议通过了《关于对秦皇岛华联康保有限公司计提坏帐及减值准备的议案》。
    秦皇岛华联康保有限公司（以下简称"华联康保"）占用公司资金和公司参股华联康保事项，是公司1997年5月以新设合并方式成立时，从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成。2000年8月公司向秦皇岛市中级人民法院（以下简称"中院"）提起诉讼，中院于2001年5月判决华联康保向公司偿付欠款5,828,783.65元。为了处理诉讼判决偿付金额与实际被占用金额之间的差额，公司于2001会计年度计提坏帐准备2,383,663.26元,并向中院申请强制执行。中院查封、扣押了华联康保的财产，当年和以后的2003年中院执行实物、现金，清偿公司欠款385,641.00元，有待执行欠款余额为5,443,142.65元。2002年至2004年三个会计年度，公司按照会计制度又陆续正常计提坏账1,088,628.53元，尚余债务4,354,514.12元。由于上述中院查封、扣押的财产存在多家产权纠纷和多方债务,中院执行华联康保所欠公司资金专案，迟迟没有结果，预计该款项难以收回，本着谨慎性原则，公司对剩余欠款4,354,514.12元全额计提坏账准备。由于华联康保已无实质经营及有效资产，收回投资的希望很小，公司要对参股华联康保的300万元投资中尚未计提的920,460.75元全额计提减值准备。
    上述两项有关的处理损失、计提准备将会增加公司2005年度的亏损约1,370万元，都还需要经审计确认。

【2005-12-10】
 刊登2005年第一次临时股东大会决议公告
    渤海物流2005年第一次临时股东大会决议公告
    渤海物流2005年第一次临时股东大会于2005年12月9日召开，会议审议通过如下议案：
    1、《公司董事会补选董事的议案》。
    2、《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
    3、《公司董事津贴方案》。
    4、《公司监事津贴方案》。

【2005-12-09】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2005-11-17】
 刊登出让金原广场项目土地进展情况公告
    渤海物流出让金原广场项目土地进展情况公告
    2005年8月16日，渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司与秦皇岛兴龙房地产集团有限公司签订《土地转让协议》，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。目前，因出让的土地规划调整方案还需要协商，本次出让双方签订的协议至今尚未执行。
    本次出让使用权土地的原规划用途以商业为主兼有少量的住宅，受让方兴龙地产公司向当地政府规划部门申报的调整方案以住宅为主兼有少量的商业。2005年10月28日，秦皇岛市城市规划委员会2005年第七次主任会议的主导意见是调整后的土地规划全部为住宅，与兴龙地产公司申报的调整方案有差异。因此，兴龙地产公司仍需要和当地政府规划部门协商一致，才能决定是否执行出让双方所签的金原广场项目《土地转让协议》。

【2005-11-05】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会的通知
    渤海物流董事会决议暨召开临时股东大会的通知
    渤海物流第三届董事会2005年临时会议于2005年11月3日召开。会议审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1.召开时间：2005年12月9日上午9:00时；
    2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
    3.召 集 人：公司董事会；
    4.召开方式：现场投票；
    二、会议审议事项
    1.审议《公司董事会补选董事的议案》。
    2.审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
    3.审议《公司董事津贴方案》。
    4.审议《公司监事津贴方案》。

【2005-11-01】
 刊登增补监事公告
    渤海物流增补监事公告
    依据有关规定，因渤海物流原监事石小昌已于2005年8月10日辞职，公司工会于十月二十八日召开职工代表联席会，会议经民主选举，一致同意增补史鸿雁同志为公司第三届监事会职工监事。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报及2005年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
    渤海物流公布2005年三季报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.087元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.5元，净资产收益率-1.56%，扣除非经常性损益后净利润-25760172元，主营业务收入384101929.7元，净利润-11806448.96元，股东权益755016752.99元。
    2005年度业绩预亏的公告
    由于当地市场供应过剩、投资回报较低、异地销售急剧萎缩引起商铺购买力减小，2005年1-9月公司控股子公司秦皇岛金原房地产开发有限公司销售金原广场商铺由盈变亏，同比减少净利润3609万元，使公司业绩由盈变亏。因此，仅仅依靠公司商业增长、安徽地区业务的继续盈利及采取增收节支措施，难以在今年四季度扭亏，预计公司2005年1月1日至2005年12月31日的业绩将出现较大经营亏损（未经审计）。

【2005-10-15】
 刊登2005年1-9月业绩预亏公告
    渤海物流业绩预亏公告
    渤海物流预计2005年1月1日至2005年9月30日的业绩出现亏损(未经审计)，亏损额约1,180万元人民币。虽然公司商业经营业绩继续快速增长，在安徽地区的经营业绩保持稳定，但是秦皇岛金原广场商铺销售的持续大幅下降，使得公司业绩由盈变亏。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：由于金原广场销售恶化出乎意料，而且安徽地区业务保持稳定、商业盈利快速增长、采取增收节支等措施能否避免亏损尚难以预计，公司未能在前一定期报告中预告业绩。

【2005-09-30】
 刊登出售华联商场东、西配楼房产进展情况公告
    渤海物流出售华联商场东、西配楼房产进展情况公告
    渤海物流出售华联商场东、西配楼三处房产的累计交易金额1,615万元。
    截至2005年9月30 日,该项交易的交易对方已向公司累计支付现金1,540.31万元，交易余款74.69万元正在清偿，公司已完成该项交易出售给高忠敏和闫军两处房产的过户手续。出售给仇亮的房产过户手续正在办理。

【2005-08-17】
 刊登出让金原广场项目土地使用权公告
    渤海物流出让金原广场项目土地使用权公告
    经渤海物流董事会批准，公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以协议方式向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余用地使用权约34,860平方米，出让金总额78,435,000元，其中2,843.50万元以现金方式支付，5,000万元以兴龙地产公司承接金原地产公司所欠银行贷款本金方式支付。本次交易的账面净值为每平方米2,108.73元，评估值为每平方米2,131元，交易价格为每平方米2,250元。本次交易不属于关联交易。
    该项目用地的剩余土地使用年限为46.1年。
    金原地产公司于2005年8月16日与兴龙地产公司签订《土地转让协议》，该协议自签署之日生效。若金原广场项目土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，双方所签《土地转让协议》将不予执行。
    目前，出让土地仍抵押在债权人处。土地规划调整方案正在办理报批之中。
    本次交易对公司的财务状况和经营成果将会产生良好影响。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2005年半年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.63元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率1.04%，加权平均净资产收益率1.05%，扣除非经常性损益后净利润-5986542.02元，主营业务收入265372730.96元，净利润8055711.86元，股东权益774878913.81元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《公司2005年半年度报告全文及摘要》。
    二、审议通过《金原房地产公司出让金原广场项目土地使用权的议案》。
    同意公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余土地的使用权约34,860平方米，出让金总额78,435,000元，以缓解资金压力，寻求新的利润增长点。
    三、提请公司股东大会审议《公司董事津贴方案》。
    基本津贴（不含税）标准：董事每年1.2万元，独立董事和董事长每年2万元。附加津贴（不含税）按公司年度净利润的0.6%提取，分配系数是董事为1，独立董事为1.5，董事长为2。董事津贴按参加董事会和其他履行职责的次数支付。
    该方案尚需得到公司股东大会通过。

【2005-07-08】
 刊登出售所属华联商场东、西配楼房产公告
    渤海物流出售所属华联商场东、西配楼房产公告
    经渤海物流董事会2005年5月23日会议同意和公司董事2005年6月30日签署意见批准，公司以合同方式分别向三位自然人，现金出售位于秦皇岛市海港区文化路138号、始建于1987年的华联商场东、西配楼房产。出售所属房产的累计建筑面积约1,782.66平方米，累计交易金额1,615万元人民币。各单项交易情况如下：
    （1）公司向自然人高忠敏出售房产320.68平方米，交易金额480万元，产生净收益约4,228,627.53元。
    （2）公司向自然人闫军出售房产1,025.96平方米，交易金额640万元，产生净收益约5,060,814.40元。
    （3）公司向自然人仇亮出售房产436.02平方米，交易金额495万元，产生净收益约4,255,106.25元。
    截至2005年6月30日，交易对方高忠敏已向公司支付现金353.56万元，交易对方闫军已向公司支付现金500万元；交易对方仇亮已向公司支付现金476.40万元。目前，各单项交易的房产过户手续仍在办理之中。
    公司预计从交易中获得净收益1,354万元，能够缓解资金压力，对公司本期的财务状况和经营成果产生良好影响。

【2005-06-30】
 刊登整改报告公告
    渤海物流董事会决议
    一、通过了公司关于河北证监局巡检中发现问题的整改报告；
    中国证券监督管理委员会河北监管局于2005年4月18日至4月22日对本公司进行巡回检查。同年6月2日，针对巡检中发现的问题，河北证监局下达了《关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书》。公司对《整改通知》指出的存在问题没有异议。按照《整改通知》要求，公司第三届董事会2005年第四次临时会议就规范运作、财务方面存在的问题，逐个进行讨论，认真加以整改，并向河北证监局提出相关整改报告。
    二、聘任公司董事张文千为公司副总经理；
    三、同意提请公司股东大会补选姚国光为公司董事。股东大会通知另行公告。

【2005-06-29】
 刊登2004年年度股东大会决议公告
    渤海物流2004年年度股东大会决议
    1、通过《公司2004年董事会工作报告》；
    2、通过《公司2004年监事会工作报告》；
    3、通过《公司2004年总裁工作报告》；
    4、通过《公司2004年度财务报告》；
    5、通过《公司2004年度利润分配预案》：不分配，不转增；
    6、通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
    7、通过《公司2004年年度报告正文及摘要》；
    8、通过《补选公司董事会专门委员会成员的议案》；
    9、通过《公司章程部分条款修正案》；
    10、通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

【2005-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2005-06-21】
 刊登财务信息更正事项公告
    渤海物流财务信息更正事项公告
    公司调整了2004年年度报告正文及摘要中相关财务会计数据，中兴华会计师事务所出具了更正后经审计的2004年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注，出具了标准无保留的审计意见。同时，公司调整了2004年以前相关年度的财务会计数据。

【2005-06-14】
 刊登大股东持股质押冻结情况公告
    渤海物流大股东持股质押冻结情况公告
    近日，公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司将持有的公司股份1000万股，在解冻之后又再次质押给债权人中国光大银行合肥分行，质押期限自2005年6月8日起半年。2005年1月，新长江公司还将持有的公司股份850万股质押给债权人中信实业银行合肥分行，质押期限自2005年1月28日起一年。上述被质押的股份已经由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
    截止目前为止，新长江公司累计质押冻结公司股份3200万股，占渤海物流总股本的10.86%，占新长江公司持有公司股份总数的49.23%。

【2005-05-25】
 刊登修改公司章程公告
    渤海物流董事会决议暨召开2004年年度股东大会的通知公告
    渤海物流第三届董事会2005年第三次会议于2005年5月23日举行，形成下列决议：
    一、审议通过了《关于公司章程部分条款的修正案》；
    二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    三、审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的通知》议案。
    定于2005年6月28日召开公司2004年年度股东大会，审议以上事项。

【2005-04-18】
 公布2005年一季报
    渤海物流公布2005年一季报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.017元，每股净资产2.68元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率0.64%，扣除非经常性损益后净利润5109762.06元，主营业务收入133879058.29元，净利润5021970.06元，股东权益788119169元。

【2005-03-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2004年年报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.023元，加权平均每股收益0.059元，加权平均每股收益（扣除）0.023元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率2.23%，加权平均净资产收益率2.251%，扣除非经常性损益后净利润6784349元，主营业务收入596455823.21元，净利润17465899.71元，股东权益783097198.94元。
    董监事会决议
    一、通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》。
    二、通过了《公司2004年度利润分配预案》：公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
    三、通过了《公司续聘会计师事务所的议案》：续聘中兴华会计师事务所为公司2005年度财务进行审计，聘期一年，酬金76万元。
    四、《补选公司董事会专门委员会成员的议案》。
    五、通过了《修改公司章程部分条款的议案》。
    公司2004年度股东大会的通知另行公告。

【2004-11-30】
 刊登收购资产交易进展情况公告
    渤海物流收购资产交易进展情况公告
    经公司第三届董事会2004年第三次会议决议同意，公司向秦皇岛华联商厦集团有限公司收购了三块土地的所有权和其中一块土地上附属的库房及设备，交易总金额3,627.20万元。
    截止2004年11月26日,本次资产交易总金额中，公司以现金方式支付的1,575.84万元收购款已经付出,以承担华联集团负债方式支付的2,051.36万元收购款已付出97.61万元,余下的负债1953.75万元仍在清偿；本次收购的三块土地所有权和相关资产的过户登记手续仍在办理之中。

【2004-10-20】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2004年三季报：每股收益0.06元，每股净资产2.67元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率2.32%，主营业务收入387411569.23元，净利润18228023.15元，股东权益785529020.83元。

【2004-09-30】
 刊登补选董事公告
    渤海物流临时股东大会决议
    同意补选郝雅民为公司董事。

【2004-09-29】
 召开股东大会,停牌一天
    渤海物流召开股东大会。

【2004-08-24】
 刊登收购资产公告
    渤海物流董事会决议公告
    公司第三届董事会2004年第三次会议于二○○四年八月二十三日召开，会议审议通过了下列事项：
    一、提请公司2004年第一次临时股东大会审议《公司董事会补选董事的议案》:2004年8月16日，葛瑛董事向公司董事会提交了辞职申请，其辞职符合公司章程规定，已经生效。同时，公司第二大股东秦皇岛市国有资产监督管理委员会致函公司董事会，提名郝雅民出任公司董事，提名程序符合公司章程的规定。
    二、《关于收购资产的议案》:同意公司向华联集团收购华联商场所处土地、商城商场和天华大酒店所处土地、仓库所处土地共三块标的土地合计面积38,413.525平方米，收购金额为3,157.50万元，收购仓库房产、设备金额469.70万元，交易金额总计3,627.20万元。公司承担华联集团负债2,051.36万元后，再向华联集团支付现金1,575.84万元。交易双方拟订的《资产转让协议》自2004年8月23日起生效。
    定于2004年9月29日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-08-11】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    渤海物流公布2004年半年报：每股收益0.053元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率1.98%，加权平均净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润15805139.55元，主营业务收入264946782.87元，净利润15537564.55元，股东权益782838562.23元。

【2004-07-01】
 刊登董监事会决议公告
    渤海物流董监事会决议公告
    公司第三届董监事会于2004年6月29日举行，会议形成下列决议：
    一、选举魏超董事继续担任公司新一届董事会的董事长。
    二、继续聘任刘宏董事兼任公司总经理。
    三、继续聘任焦海青担任公司董事会秘书。
    四、新聘黄万余担任公司常务副总经理，续聘姜德起、焦海青为公司副总经理，新聘黄怡怡、王蕴茹为公司副总经理，续聘王志远为公司总会计师，新聘姚国光为公司副总会计师。
    五、选举张福纯续任公司第三届监事会监事长。

【2004-06-30】
 刊登年度股东大会决议公告
    渤海物流年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月29日召开了公司2003年年度股东大会，大会审议通过如下议案：
    一、《公司2003年度利润分配预案》。
    二、《公司续聘会计师事务所议案》，续聘中兴华会计师事务所为公司2004年度财务进行审计，一年酬金76万元。
    三、《修改公司章程个别条款的议案》。
    四、《公司第二届董监事会换届的议案》，选举产生了第三届董监事会成员。
    

【2004-06-29】
 刊登职工监事换届选举及召开股东大会,停牌一天
    渤海物流关于职工监事换届选举情况的公告
    公司工会于本月二十八日召开职工代表联席会，等额选举产生了公司第三届监事会的两名职工监事曹瑞海和王军。公司第二届监事会职工监事耿学英因换届离任。

【2004-06-23】
 刊登关于股东所持国家股划转完毕的公告
    渤海物流关于股东所持国家股划转完毕的公告
    继六月十五日公司发布股东所持国家股划转获准的公告之后，划转股份的股权过户手续于日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结束，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会已经持有公司3501.3969万股国家股（占总股本的11.89%），成为公司的第二大股东。
    公司的国家股持有人由秦皇岛华联商厦集团有限公司变更为市国资委。除此之外，划转双方于今年四月三日刊登的《股东持股变动报告书》的内容没有变化。

【2004-06-15】
 刊登关于股东所持国家股划转进展情况公告
    渤海物流关于股东所持国家股划转进展情况的公告
    据国资产权（2004）413号文件《关于公司国家股持有人变更有关问题的批复》，同意公司的国家股持有人由秦皇岛华联商厦集团有限公司变更为秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
    华联集团将不再持有公司国家股。
    此次划转还须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续。