个股档案

☆公司大事☆ ◇000909 数源科技 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    数源科技临时股东大会决议公告
    数源科技2009年第一次临时股东大会于2009年11月10日召开，表决通过了《关于修订公司章程的议案》、关于授权公司及控股子公司对外担保额度的事项。

【2009-11-10】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    数源科技公布2009年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产2.71元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润-683438.96元，营业收入399108240.6元，归属于母公司所有者净利润11754652.31元，归属于母公司股东权益530343415.97元。
    董事会第十三次会议决议公告
    2009年10月23日， 数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第四届董事会第十三次会议。通过了以下决议：
    一. 通过《数源科技股份有限公司2009年第三季度报告》。
    二． 通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。
    1 . 同意公司在以下额度内，根据生产经营所需，对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件。本授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
    被担保单位                 担保金额    担保期限
    杭州易和网络有限公司       3000万元     1年
    浙江数源贸易有限公司       3000万元     1年
    杭州中兴房地产开发有限公司 2亿元      2.5年  
    2.同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其控股的项目公司，在经营所需时，在以下额度内提供除其自身土地抵押外的连带责任担保。在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。本授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
    被担保单位                             担保金额 担保期限
    杭州中兴合肥印象西湖房地产投资有限公司 4.5亿元  5年
    杭州中兴景和房地产开发有限公司         1.5亿元  2.5年
    杭州中兴景致房地产开发有限公司         3亿元    2.5年
    本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币11. 6亿元，均为对控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。
    三． 通过《关于修订公司章程的议案》
    公司的经营范围现修改为：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让； 机电设备、房屋、汽车租赁； 物业管理； 废旧家电回收。
    四． 通过《关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
    五．因公司通讯设施调整，自即日起， 公司董事会秘书及证券部的联系电话为0571- 88271 018 ，原使用的0571 - 88271028 电话将不再作为投资者咨询专线使用。公司的联系地址、传真、电子信箱保持不变。
    定于11月10日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议时间：2009年11月10日上午9：00。
    3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室
    4．会议召开方式：现场表决
    5. 股权登记日：2009年11月3日
    6. 登记时间：2009年11月4日至2009年11月9日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，双休日除外）。
    7. 会议审议事项：《关于公司及控股子公司对外担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报
    数源科技公布2009年半年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.0033元，每股净资产2.7元，净资产收益率2.16%，加权平均净资产收益率2.1632%，扣除非经常性损益后净利润638082.57元，营业收入280292702.99元，归属于母公司所有者净利润11466215.51元，归属于母公司股东权益530062257.78元。

【2009-07-30】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    数源科技2009年半年度业绩快报公告
    数源科技2009年度中期主要财务数据和指标：
    项目                   本报告期          上年同期
    营业收入（万元）       28,028.76         60,824.43
    营业利润（万元）       1,939.42          -406.78
    利润总额（万元）       2,079.69          1,003.33
    净利润（万元）         1,120.21          119.08
    基本每股收益（元）     0.06              0.01
    净资产收益率（％）     2.11%             0.22%
                          本报告期末         本报告期初
    总资产（万元）        307,285.22         235,123.70
    股东权益（万元）      52,979.82          51,860.28
    每股净资产（元）      2.70               2.65
    经营业绩和财务状况情况说明
    去年底至今年初，由于国际金融危机影响，数源彩电外贸出口、内销业务均受到影响。此时，公司抓住杭州市委、市政府“消费券”发放的宝贵机遇，发挥自身技术优势和杭产品的地域优势，力拓本地有效市场，使公司的业绩从二季度开始逐步好转。
    主要财务数据和指标变动情况说明：
    1．营业收入比去年同期下降，主要是公司房地产业务下降所致。
    2．营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益比去年同期上升，主要是公司原持有的信托产品今年净值回升所致。
    3．总资产比报告期初上升，主要是公司的流动资产增加所致，其中主要是货币资金增加所致。

【2009-07-29】
 刊登关于搏卡系列新品上市公告
    数源科技搏卡系列新品上市公告
    由数源科技与华数数字电视传媒集团有限公司共同研发，并由数源科技为主设计制造的数源"搏卡"系列产品于7月28日上市。

【2009-07-28】
 刊登停牌公告,停牌一天
    数源科技停牌公告
    数源科技定于7月28日上午10点在杭州召开新品上市推介会，为确保公平披露新品相关信息，特申请公司股票7月28日停牌一天，待披露相关公告后股票复牌交易。

【2009-05-23】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    数源科技2008年年度股东大会决议公告
    数源科技2008年年度股东大会于2009年5月22日召开，通过了《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》等议案。

【2009-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    数源科技公布2009年一季报：基本每股收益0.002元，稀释每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.0187元，每股净资产2.65元，净资产收益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润-3658300.2元，营业收入76431692.8元，归属于母公司所有者净利润418887.86元，归属于母公司股东权益519024261.69元。

【2009-04-25】
 公布2008年年报
    数源科技公布2008年年报：基本每股收益-0.09元，稀释每股收益-0.09元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.65元，净资产收益率-3.59%，加权平均净资产收益率-3.48%，扣除非经常性损益后净利润-13158804.08元，营业收入851577657.63元，归属于母公司所有者净利润-18593463.25元，归属于母公司股东权益518602761元。
    董监事会会议决议公告
    会议一致同意并通过了以下决议：
    1.审议通过公司《2008年年度报告》全文、摘要及前期重大会计差错更正的报告。
    2.审议通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。  
    3.拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作，聘期一年。
    4.审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
    预计2009年日常关联交易总金额为13500万元。
    5.审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
    公司定于2009年5月22日召开2008年年度股东大会。

【2009-04-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    数源科技股票交易异常波动公告
    数源科技股票交易价格连续三个交易日内（2009年4月17日、20日、21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2009-04-21】
 刊登澄清公告
    数源科技澄清公告
    一、传闻情况
    2009年4月17日，在多家网络媒体上发表了一篇题为《数源科技：低价软件黑马浪潮软件第二》的文章，其中提到公司最近的经营情况。现公司就有关事项作如下澄清。
    二、澄清说明
    1．文中提到“由数源科技与华数数字电视有限公司、英特尔公司、茁壮网络技术有限公司和渡维电子科技有限公司，合作研发的全球首款数源牌SH200型动感娱乐3D高清机顶盒于日前研发功。”
    由于数源牌动感娱乐3D高清机顶盒刚进入新品试销阶段，目前规模较小，对公司2008年度的销售和利润的贡献均很小；且预计不会对公司以后年度业绩产生重大影响。
    2．“2008年5月，杭州易和网络中标杭州无线宽带城域网一期建设项目的大部分份额。该项目将使杭州成为全国首个拥有无线三网融合、有线三网融合“天地一体化”的城市。这也是数源科技近年强化实施“蓝海战略”以来，在主营业务战略转型上的一次重大尝试。”等内容。
    杭州易和网络有限公司是本公司的控股子公司，该公司中标项目作为公司新业务尚处在起点，且金额不大。该公司2008年度未经审计的销售收入约2500万元，净利润约300万元。故对本公司整体经营业绩尚不构成重大影响，预计对以后年度公司整体经营业绩也不会构成重大影响。
    三．其他说明
    经自查，公司不存在其他应予披露而未披露的非公开重大信息，且不存在违反信息公平披露的情形。

【2009-04-16】
 刊登2008年度业绩预亏修正为净利润约-1900万元公告
    数源科技2008年度业绩预亏修正公告
    数源科技业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-1900万元。
    业绩修正原因说明:1．按照本公司原与中汇会计师事务所约定的2008年度审计工作计划，公司日前与中汇会计师事务所进行了初步沟通。在沟通过程中，发现本公司子企业财务人员在报表编制过程中，对《企业会计准则第33号--合并财务报表》准则理解得不够透彻，未能准确进行合并处理，出现技术性差错。由此将调减公司2008年度合并报表利润约800万元。
    2．根据《企业会计准则》有关要求，中汇会计师事务所对公司部分经济业务采取了更为审慎的会计处理。合计将调减公司合并报表利润约1100万元。
    上述二项，公司共计将调减2008 年度利润约1900万元。

【2009-01-10】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    数源科技限售股份解除限售提示公告
    本次限售股份实际可上市流通数量为94,200,000股，占公司总股本比例为48.06%；
    本次限售股份可上市流通日期为2009年1月13日。

【2009-01-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    数源科技临时股东大会决议公告
    数源科技2008年第二次临时股东大会于2009年1月6日召开，通过了《关于改聘会计师事务所的提案》。

【2009-01-06】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2009-01-05】
 刊登公司被认定为高新技术企业公告
    数源科技公司被认定为高新技术企业公告
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局四部门于2008年12月26日联合发文(浙科发高〔2008〕336号)、(浙科发高〔2008〕337号)，数源科技等349家企业被认定为2008年第三批高新技术企业；公司控股子公司杭州易和网络有限公司等430家企业被认定为2008年第四批高新技术企业，认定有效期为三年。
    根据有关规定，被认定为高新技术企业后，公司及杭州易和网络有限公司的所得税率自2008年起三年内可以享受按15%的税收优惠政策。
    公司正在与主管税务机关联系办理减税手续。

【2008-12-23】
 刊登股票交易异常波动及高新技术企业认定相关事项的公告,上午停牌一小时
    数源科技股票交易异常波动公告
    数源科技股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    公司重申,由于数源牌动感娱乐3d高清机顶盒刚进入新品试销阶段，对公司2008年度的业绩不会产生影响；对公司以后年度业绩的影响，公司目前尚无法准确预计，但其不会对公司以后年度业绩产生重大影响。
    公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
    高新技术企业认定相关事项的公告
    根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，经企业申报、地方认定工作办公室初审和专家审查等程序，本公司被列入浙江省2008年第三批拟认定高新技术企业名单、本公司的控股子公司杭州易和网络有限公司被列入浙江省2008年第四批拟认定高新技术企业名单。从2008年12月5日开始公示，公示期15个工作日，于2008年12月20日公示结束。
    截至公告日，公示期已过。但上述二家公司均尚未收到浙江省高新技术企业认定工作领导小组的正式文件。
    本公司及杭州易和网络有限公司2007年均实行15%的所得税税率，根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收，即上述二家公司若获准高新技术企业认定资格，从2008年开始仍将执行15%的所得税税率。
    截至公告日，上述二公司尚未收到浙江省高新技术企业认定工作领导小组的正式文件。该事项存在不确定性，公司将持续公告相关事项。

【2008-12-18】
 刊登动感娱乐3D高清机顶盒研发成功公告
    数源科技动感娱乐3D高清机顶盒研发成功公告
    由数源科技与华数数字电视有限公司、英特尔公司、茁壮网络技术有限公司和渡维电子科技有限公司合作研发的全球首款数源牌sh200型动感娱乐3d高清机顶盒于12月初研发成功。   
    数源牌sh200型动感娱乐3d高清机顶盒不久将会由华数数字电视有限公司在杭州公开发售。
    由于该产品刚进入新品试销阶段，对公司的影响目前尚无法预计。

【2008-12-17】
 刊登关于改聘会计师事务所的公告
    数源科技董事会决议公告
    一.通过《关于改聘会计师事务所的提案》。
    经公司董事会审计委员会讨论提议拟改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计的会计师事务所，聘期为一年。
    二.通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会从即日起，聘任陈欣女士为公司证券事务代表。
    三.通过《关于向中国银行高新支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》。
    公司因扩大生产经营规模需要，向中国银行高新支行申请人民币伍仟万元整的综合授信额度（母公司提供信用保证），期限为2008年12月15日至2009年12月14日。
    四．通过《向交通银行股份有限公司杭州分行华浙广场支行申请人民币壹亿伍仟陆佰万元整的综合授信额度议案》，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、即期、远期进口信用证、进口押汇、出口押汇、打包贷款、提货担保等相关信贷业务，起止日期为2009年01月01日至2009年12月31日。
    五．通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议时间：2009年1月6日上午9：00。
    3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼会议室
    4．会议召开方式：现场表决    
    5. 股权登记日：2008年12月26日

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    数源科技公布2008年三季报：基本每股收益0.0069元，稀释每股收益0.0069元，每股收益（扣除）-0.0702元，每股净资产2.82元，净资产收益率0.24%，扣除非经常性损益后净利润-13761004.24元，营业收入722675352.04元，归属于母公司所有者净利润1347320.14元，归属于母公司股东权益552650577.33元。
    2008年第一次临时股东大会决议公告
    数源科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年10月22日召开，通过以下提案：
    1．《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》；
    2．《关于提名独立董事候选人的提案》。

【2008-10-22】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2008-10-18】
 刊登关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告
    数源科技关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告
    根据《财政部关于开展2008年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2008]22 号）的有关规定，财政部驻浙江省财政监察专员办事处于2008年6月10日至7月11日对数源科技股份有限公司2007年度会计信息质量进行了检查，并对数源科技股份有限公司下属子公司数源贸易有限公司、杭州易和互联软件技术有限公司、杭州易和网络有限公司等子公司进行了延伸检查。财政部驻浙江省财政监察专员办事处于近日向公司送达了《关于对数源科技股份有限公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻浙监[2008]140 号），现将有关内容公告如下：
    一、公司存在的主要问题如下：
    （1）关联交易核算不规范，导致2006年度利润少计2,493,244.54元，2007年度利润多计925,117.10元。
    （2）存货跌价准备计提不规范，导致2007年度利润少计65,541.50元。
    （3）未按规定核算政府补助收入，导致2007年度利润多计1,114,976.94元。
    （4）公司子公司套现发奖8万元。公司已对该事项所涉相关责任人进行了处罚。
    （5）会计基础工作不够规范。
    二、前述三个方面的问题，对2007年度合并报表的影响如下表：
    单位：万元
    项目                         年报数据   调整后数据
    合并资产负债表
    资产总额                     209,455.74 209,562.27
    负债总额                     148,569.53 148,790.93
    归属于母公司权益股东权益总额 55,245.33  55,130.52
    少数股东权益总额             5,640.88   5,640.82
    合并利润表
    归属于母公司权益净利润总额   239.78     42.38
    少数股东损益总额             31.49      31.43
    公司将积极落实整改，在2008年第三季度报告中对上述问题及时调账。
    三、本次检查对公司的行政处罚金额为人民币3万元整。
    公司将以本次会计信息质量检查为契机，加强制度建设，采取有效措施，完善内部控制程序，切实提高会计人员的思想认识、专业素质，进一步严格执行国家有关会计准则，从而更好地为投资者提供高质量的会计信息。

【2008-10-07】
 刊登对控股子公司增资扩股预案公告
    数源科技董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、通过《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》。
    同意公司为增强控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的资本实力，增强其发展后劲，提高其核心竞争力和抵御市场风险的能力，拟以货币资金方式出资8000万元，计8000万股，将该控股子公司的注册资本从12000万元增加至20000万元。增资扩股后，公司累计出资18685万元，占该公司总股本的93.42%。
    二、通过《关于提名独立董事候选人的提案》。
    同意胡旺山先生辞去公司独立董事的申请，提名童本立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    三、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
    10月22日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议时间：2008年10月22日上午9：00。
    3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼一楼会议室
    4．会议召开方式：现场表决
    5．股权登记日：2008年10月15日
    6．登记时间：2008年10月16日至10月21日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
    7．会议审议事项：《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》、《关于提名独立董事候选人的提案》。

【2008-08-25】
 公布2008年半年报
    数源科技公布2008年半年报：基本每股收益0.0061元，稀释每股收益0.0061元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.83元，净资产收益率0.22%，加权平均净资产收益率0.22%，扣除非经常性损益后净利润-13334654.06元，营业收入608244294.85元，归属于母公司所有者净利润1190841.73元，归属于母公司股东权益553712873.54元。

【2008-07-19】
 刊登董事会决议公告
    数源科技董事会决议
    2008年7月17日，数源科技召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《数源科技关于公司治理整改情况说明的报告》。

【2008-06-27】
 刊登2007年年度股东大会决议公告
    数源科技2007年年度股东大会决议公告
    数源科技2007年年度股东大会于2008年6月26日召开，通过《2007年度利润分配预案》、《关于公司董、监事会换届选举的提案》、《关于2008 年度日常关联交易的提案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007 年度报酬的提案》、《关于出售固定资产的提案》等议案。
    董监事会决议公告
    同意选举章国经为公司第四届董事会董事长。
    聘任章国经为公司总经理。
    聘任朴东国、汪丽萍、丁毅为公司副总经理。
    同意聘任丁毅为公司董事会秘书。
    选举骆金水先生为公司第四届监事会召集人。

【2008-06-26】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2008-06-24】
 刊登出售部分固定资产事项暨关联交易公告
    数源科技出售部分固定资产事项暨关联交易公告
    2008年6月5日，经数源科技第三届董事会第三十五次会议审议，同意公司在杭州市产权交易中心公开挂牌竞价出售位于杭州市区莫干山路706号的方家塘仓库的房屋建筑物（含土地）。
    2008年6月20日，经多家公司竞价后，西湖电子集团有限公司以人民币2200万元（贰仟贰佰万元整）的价格竞得该固定资产。因西湖电子集团有限公司是公司的控股股东，该交易形成关联交易。
    公司出售上述资产能更有效、合理地运用现有资源，优化配置、盘活存量资产，符合公司经营发展的需要。若本次关联交易成功，产生的利润约人民币1400万元左右，将对公司上半年经营成果产生较大影响。
    本次关联交易需提请股东大会审议批准。

【2008-06-06】
 刊登出售固定资产的议案公告
    数源科技董事会决议公告
    数源科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年6月5日召开，通过了以下决议：
    一、通过《关于董监事会换届选举的议案》。
    选举章国经先生、朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生、尹建文先生、姚姚女士为第四届董事会非独立董事候选人。选举胡旺山先生、陶久华先生、张承缨先生为第四届董事会独立董事候选人。
    选举骆金水先生、方惠玲女士为第四届监事会监事候选人。
    二．通过《关于出售固定资产的议案》
    拟以不低于浙江浩华资产评估有限公司以2008年4月30日为基准日做出的评估价人民币1311.12万元（人民币壹仟叁佰壹拾壹万壹仟贰佰元整）的价格，在杭州市产权交易中心公开挂牌竞价转让位于杭州市区莫干山路706号的账面净值为人民币649万元（人民币陆佰肆拾玖万元）的方家塘仓库房屋建筑物（含土地）。
    三、通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    提议将独立董事津贴标准由原来的3万元/年（含税）调整为6万元（含税）。
    6月26日召开2007年度股东大会公告
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议时间：2008年6月26日上午9:00
    3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号
    4．会议召开方式：现场表决
    5．股权登记日：2008年6月18日
    6．登记时间：2008年6月19日至6月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
    7．会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等

【2008-05-30】
 刊登澄清公告
    数源科技澄清公告
    2008年5月29日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》分别刊登了题为《数源科技中标杭州无线城域网项目》、《杭州创建无线宽带城 数源科技中标主要项目》、《数源科技中标杭州无线宽带项目》的新闻。
    经核实，以上事项属实。
    数源科技近日收到浙江中诺招标代理有限公司于2008年5月13日对公司和公司控股子公司杭州易和网络有限公司发出的《中标通知书》，中标该公司组织的杭州无线宽带城域网项目无线接入系统设备采购项目，中标金额累计人民币516.23万元，占该项目60%以上份额。因该中标金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应披露交易的标准，故未披露该事项。
    经自查，公司不存在其他应予披露而未披露的非公开重大信息，且不存在违反信息公平披露的情形。

【2008-04-26】
 公布2007年年报及2008年一季报
    数源科技公布2007年年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.82元，净资产收益率0.43%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润-5976501.33元，营业收入677842642.94元，归属于母公司所有者净利润2397787.28元，归属于母公司股东权益552453319.16元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.0015元，稀释每股收益0.0015元，每股收益（扣除）0.00035元，每股净资产2.82元，净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润68842.47元，营业收入147794283.39元，归属于母公司所有者净利润302101.86元，归属于母公司股东权益553435554.63元。
    董监事会决议公告
    数源科技股份有限公司三届三十三次董事会及三届十四次监事会会议于2008年4月23日召开，会议一致同意并通过了以下决议：
    一.审议通过公司《2007年年度报告》及摘要。
    二.审议通过《董监事会2007年度工作报告》。
    三.审议通过《总经理2007年度工作报告》。
    四.审议通过《2007年度财务决算报告》。
    五．审议通过《2007年度利润分配预案》。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六.审议通过《关于浙江天健会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案》。同意将该议案提请2007年年度股东大会审议批准。
    拟继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2008年度的财务报告审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
    八．审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
    2008年预计发生的日常关联交易金额总计14800万元。
    九．审议通过《公司执行〈新会计准则〉对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》。
    十、审议通过《关于支付高级管理人员2007年度报酬的议案》。
    十一、审议通过《数源科技独立董事年报工作制度》。
    十二、审议通过《数源科技审计委员会年度审计工作规程》。
    十三、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
    同意聘请丁毅先生为公司副总经理，兼管公司财务工作。
    2007年年度股东大会召开时间另行通知。

【2008-01-09】
 刊登980万股限售股份1月10日上市流通公告
    数源科技980万股限售股份1月10日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为9,800,000股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月10日。

【2007-10-31】
 刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    数源科技董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    数源科技第三届董事会第三十次会议于2007年10月30日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    数源科技公布2007年三季报：基本每股收益0.0078元，稀释每股收益0.0078元，每股收益（扣除）0.079元，每股净资产2.8133元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润1543555.26元，营业收入506203960.47元，归属于母公司所有者净利润1532398.41元，归属于母公司股东权益551411823.93元。
    董事会决议公告
    数源科技于2007年10月19日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议一致同意并通过了以下决议：
    一、通过《数源科技股份有限公司2007 年第三季度报告》。
    二、通过《关于成立董事会提名委员会及制定董事会提名委员会实施细则的预案》。
    三、通过《关于成立董事会审计委员会及制定董事会审计委员会实施细则的预案》。
    四、审议通过《关于成立董事会战略委员会及制定董事会战略委员会实施细则的预案》。

【2007-08-28】
 公布2007年半年报
    数源科技公布2007年半年报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.81元，净资产收益率0.14%，加权平均净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润791508.45元，营业收入349051612.82元，归属于母公司所有者净利润780351.6元，归属于母公司股东权益550606740.39元。

【2007-08-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    数源科技股票交易异常波动公告
    截至2007年8月16日，数源科技股票已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
    公司将于2007年8月28日对外公布2007年半年度报告，不存在业绩提前泄漏情形。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-07-10】
 刊登控股子公司利用闲置资金购买信托产品公告
    数源科技董事会同意控股子公司利用闲置资金购买1000万元平安德丰集合资金信托产品公告
    数源科技于2007年7月9日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司浙江数源贸易有限公司利用闲置资金购买1000万元平安德丰集合资金信托产品的议案》。
    本次浙江数源贸易有限公司购买该产品后，本公司累计购买该产品金额达5500万元。

【2007-07-04】
 刊登董事会通过公司信息披露事务管理等制度公告
    数源科技董事会通过公司信息披露事务管理等制度公告
    数源科技第三届董事会第二十三次会议于2007年6月29日召开，通过了以下议案：    
    一、《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
    二、《关于制定〈公司接待和推广工作制度〉的议案》。
    三、《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
    四、《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。


【2007-06-28】
 刊登关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
    数源科技关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
    公司治理方面有待改进的问题：
   （一）公司自上市以来，股东大会出席率过低，影响了中小股东行使自身所拥有的权利。  
   （二）治理组织需要进一步健全。
   （三）制度需要进一步健全和完善，包括制度体系的建立健全和执行机制的完善。
   （四）公司治理机制需要进一步强化。
   （五）治理还需加强整体性。
   （六）需要进一步研究建立更有效的投资者管理办法，提高内部信息管理水平，不断提高公司的透明度。
   （七）存在双重任职现象。
   （八）与控股股东存在同业竞争现象。
    为了使投资者和社会公众更好的参与公司专项治理活动的公众评议，公司设立了专门的评议电话，传真，公示网站平台：
    联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
    电话：0571－88271018，88271028]
    传真：0571－88271038
    信箱：stock@soyea.com.cn
    深交所网站：www.szse.cn

【2007-05-28】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    数源科技澄清公告
    在东方财富网股吧论坛上有关于数源科技将被浙江广电重组，或被德力西借壳上市的传闻。对此，数源科技进行了核实，现就有关事项作出如下澄清：
    1、前述传闻不实，公司目前无重大重组方案和计划，公司控股股东未与其他方协商股权转让、向公司进行重大资产注入和整体上市安排等事宜，公司及控股股东均未以重组或其他可能对公司有重大影响的活动为目的与传闻公司或其他公司进行接触洽谈。
    2、公司目前经营情况基本正常，受整个行业影响，公司2007年第一季度营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降35%、37.07%、45.79%，但由于存货、设备及人员的因素，公司在相当长一段时间里仍将以电视机等视频产品为主营业务。事实上，公司目前市盈率已上千倍，股价严重偏离价值，也已不可能进行企业重组。
    3、经自查，公司和控股股东目前没有应披露未披露的重要信息。

【2007-05-24】
 因网上出现有关公司的传闻,今起停牌
    数源科技临时停牌公告 
    因网上出现有关公司的传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司股票数源科技(证券代码为000909)自2007年05月24日开市起停牌，待公司核实完毕，并刊登相关公告后复牌。

【2007-04-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    数源科技股票交易异常波动公告
    截至2007年4月20日，数源科技股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。
    公司于2007年4月21日刊登2007年第一季度报告，未发现业绩提前泄漏情形。
    公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。

【2007-04-21】
 公布2007年一季报
    数源科技公布2007年一季报：每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产2.817元，净资产收益率0.039%，扣除非经常性损益后净利润215515.87元，主营业务收入133936587.09元，净利润214425.91元，股东权益552080736元。

【2007-04-20】
 刊登控股股东出售公司股份7,899,952股公告
    数源科技控股股东出售公司股份7,899,952股公告
    数源科技于2007年4月19日接到公司控股股东西湖电子集团有限公司的通知，截至4月19日收盘，西湖电子已通过深圳证券交易所挂牌出售公司A股股份7,899,952股，占公司总股本4.03%。
    截至4月19日收盘，西湖电子尚持有公司A股股份105,900,048股，占公司总股本54.03%，仍为公司控股股东。


【2007-04-07】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    数源科技2006年年度股东大会决议公告
    数源科技2006年年度股东大会于2007年4月6日召开，通过以下提案：
    1、《董事会2006年度工作报告》；
    2、《监事会2006年度工作报告》；
    3、《2006年度财务决算报告》；
    4、《2006年度利润分配预案》；
    5、《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》；
    6、《关于修改公司〈章程〉的提案》；
    7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
    8、《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
    9、《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》；
    10、《关于2006年度日常关联交易的提案》。

【2007-04-06】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2007-03-31】
 刊登对外担保公告
    数源科技为杭州中兴景洲房地产开发有限公司伍仟万元借款提供担保公告
    1、被担保人名称：杭州中兴景洲房地产开发有限公司；
    2、数源科技为其担保数量为伍仟万元人民币，累计为其担保数量为伍仟万元人民币；
    3、公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保数量为壹仟万元人民币，累计为其担保数量为壹仟万元人民币；
    4、截止公告日公司及控股子公司对外担保总额陆仟万元人民币，无逾期担保。

【2007-03-23】
 刊登2006年度报告更正公告
    数源科技2006年度报告更正公告
    数源科技2006年度报告及摘要中利润及利润分配表、现金流量表中涉及少数股东损益、净利润的合并数据因工作人员输入有误，现予以更正。
    1、少数股东损益1,039,716.41元；2、净利润2,090,180.22元，比上年减少50.22%；3、扣除非经常性损益后的净利润-2,190,826.35元，比上年减少172.19%；4、利润表附表中扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率均为-0.40%；5、利润表附表中扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的全面摊薄每股收益、加权平均每股收益均为-0.0111%。

【2007-03-17】
 公布2006年年报
    数源科技公布2006年年报：每股收益0.0107元，每股收益（扣除）0.0101元，加权平均每股收益0.0107元，加权平均每股收益（扣除）-0.0101元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率0.38%，加权平均净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润-2182826.37元，主营业务收入946766285.45元，净利润2098180.2元，股东权益547930334.02元。
    日常关联交易公告
    数源科技股份有限公司与西湖集团（香港）有限公司进行采购原材料、销售产品或商品等关联交易，预计2007年将发生关联交易约8200万元人民币。
    董、监事会决议公告
    数源科技股份有限公司在公司第三届董、监事会议于2007年3月15日召开，审议并通过以下议案：
    一.审议通过公司《2006年年度报告》及摘要。
    二.审议通过《董事会2006年度工作报告》
    三.审议通过《总经理2006年度工作报告》。
    四.审议通过《2006年度财务决算报告》
    五．审议通过《2006年度利润分配预案》；
    本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。
    六.审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的议案》；
    拟继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2007年度的财务报告审计工作，聘期一年。
    七．审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
    定于2007年4月6日上午9： 30 在公司11号楼第九会议室召开2006年年度股东大会
    

【2007-02-14】
 刊登风险提示公告
    数源科技风险提示公告
    鉴于近日数源科技股价存在较大幅度波动，公司经网络搜索发现某些媒体及股评机构发表了一些报导，为保护投资者利益，公司特进行风险提示如下：
    1、公司2007年1月份彩电及液晶电视的产销量较去年同期相比均有所下降；
    2、机顶盒业务在公司主营业务所占的比例非常小，不足以对公司主营业务收入造成影响；
    3、公司投资90万元入股的北京中视联系统有限公司现基本处于业务停滞状态，并且公司已于2003年3月18日将所有股权全部转让给北京诺力通科技有限公司，有关股权转让已办妥工商变更登记手续；
    4、公司目前无重组计划，经与公司大股东西湖电子集团有限公司沟通，大股东表示目前也无重组上市公司的计划和想法。
    公司市盈率目前较高，故特别提请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-31】
 刊登限售股份持有人出售股份情况公告
    数源科技限售股份持有人出售股份情况公告
    1、股份持有人：西湖电子集团有限公司
    2、截止日期：2007年1月29日收盘
    3、出售股份数量、比例：6,358,746股，占公司总股本3.24%。
    4、尚持有股份数量、比例：107,441,254股，占公司总股本54.82%，仍为公司控股股东。

【2007-01-09】
 刊登有限售条件流通股上市公告
    数源科技9,800,000股有限售条件流通股于2007年1月10日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,800,000股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月10日。

【2007-01-05】
 刊登对控股子公司追加投资6000万元公告
    数源科技对控股子公司追加投资6000万元公告
    数源科技于2006年12月30日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过公司《关于对控股子公司追加投资事项的议案》。
    公司将自有资金以现金出资方式，以1:1的增资价格对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司追加投资6000万元。该笔款项拟用于对其实施增资扩股，届时，杭州中兴的注册资本金将达到12,000万元。


【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    数源科技公布2006年三季报：每股收益0.0059元，每股收益（扣除）-0.0124元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-2432044.58元，主营业务收入630429586.01元，净利润1161500.4元，股东权益546501654.2元。

【2006-09-02】
 刊登对外担保公告
    G数源第三届董事会第十二次会议决议暨对外担保公告
    2006年8月31日，G数源以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《为杭州易和网络有限公司借款提供担保的议案》。
    因公司控股子公司杭州易和网络有限公司发展需要，拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元，借款期限为半年，公司拟为上述借款提供保证担保，并承担连带担保责任。

【2006-08-05】
 公布2006年半年报
    G数源公布2006年半年报：每股收益0.0043元，每股收益（扣除）-0.0138元，加权平均每股收益0.0043元，加权平均每股收益（扣除）-0.0138元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率0.15%，加权平均净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-2704010.76元，主营业务收入415861581.05元，净利润838208.96元，股东权益546178362.76元。

【2006-04-19】
 公布2006年一季报
    G数源公布2006年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.0013元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率0.072%，扣除非经常性损益后净利润-260579.26元，主营业务收入203817353.25元，净利润395559.4元，股东权益545735713.2元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2006年4月14日召开，通过以下决议：
    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。
    二、审议通过了《关于公司向西湖电子集团有限公司出售贴片机及相关辅助设备的关联交易议案》。
    三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核暂行办法的议案》。
    关联交易公告
    2006年4月12日，公司与西湖电子集团有限公司在浙江省杭州市签定了关于转让设备的《关联交易协议》，根据合同，本公司向西湖电子集团有限公司出售贴片机及其辅助设备，金额共计707.67万元。鉴于西湖电子集团有限公司系我公司第一大股东，上述事项属关联交易。

【2006-04-07】
 刊登2005年年度股东大会决议公告
    G数源2005年年度股东大会决议公告
    G数源2005年年度股东大会于2006年4月6日召开，通过以下提案：
    1．《董事会2005年度工作报告》；
    2．《监事会2005年度工作报告》；
    3．《2005年度财务决算报告》；
    4．《2005年度利润分配预案》；
    5．《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的提案》；
    6．《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》；
    7．《关于修改公司〈章程〉的提案》；
    8．《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
    9．《关于2006年度日常关联交易的提案》；
    10．同意增补丁毅先生为公司第三届董事会董事。

【2006-04-06】
 召开股东大会,停牌一天
    G数源召开股东大会。

【2006-03-20】
 刊登增加2005年年度股东大会临时提案的公告
    G数源董事会决议暨增加2005年年度股东大会临时提案公告
    2006年3月17日，G数源召开了第三届董事会第八次会议。会议通过了以下决议：
    一．接受陈建华董事辞去董事和副总经理职务的申请。
    二．公司定于2006年4月6日召开2005年年度股东大会。
    现大股东西湖电子集团有限公司向公司董事会提出了《提名增补董事候选人的临时提案》。经审核，公司董事会同意将该临时提案提请2005年年度股东大会审议，2005年年度股东大会其他通知事项不变。

【2006-03-04】
 公布2005年年报
    G数源公布2005年年报：每股收益0.0214元，每股收益（扣除）0.0155元，加权平均每股收益0.0221元，加权平均每股收益（扣除）0.0202元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率0.7699%，加权平均净资产收益率0.7963%，扣除非经常性损益后净利润3034695.21元，主营业务收入819784617.93元，净利润4198648.98元，股东权益545325351.6元。
    董监事会决议
    通过2005年度利润分配预案:不分配，不转增。
    通过拟继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2006年度的财务报告审计工作，聘期一年。
    通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
    通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
    通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    通过《关于2006年度日常关联交易的议案》,公司与关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司发生的各项关联交易预计总金额为2700万元.
    定于2006年4月6日召开2005年度股东大会,审议以上有关事项。

【2006-01-10】
 对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
    G数源股票简称变更及股份结构变动情况公告
    数源科技股权分置改革方案于2006年1月10日正式实施完毕，公司股票将于2006年1月10日恢复交易，从2006年1月10日起公司简称由"数源科技"变更为"G数源"，公司股票代码"000909"不变。
    公司股票恢复交易当日，股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年1月11日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    公司本次股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变动,现将其变动情况予以公告。
    改革后
                               股份数量(股)  占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股合计 113,800,000   58.06
        国有法人持股           113,800,000   58.06
    二、无限售条件的流通股合计 82,200,000    41.94
        A股                    82,200,000    41.94
    三、股份总数               196,000,000  100

【2006-01-07】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年1月10日复牌
    数源科技股权分置改革方案实施公告
    （1）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.7股股票对价。
    （2）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    （3）方案实施的股份变更登记日：2006年1月9日。
    （4）流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年1月10日。
    （5）2006年1月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    （6）流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年1月10日。
    （7）2006年1月10日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    方案实施后，公司总股本仍为196,000,000股，其中限受流通股为113,800,000股，无限受流通股为82,200,000股。

【2005-12-30】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    数源科技股权分置改革事项的相关股东会议决议公告
    数源科技关于公司股权分置改革事项的相关股东会议于2005年12月29日召开，会议审议通过《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1090人,代表有表决权的股份143,306,357股，占公司有表决权总股份的73.12%。其中：
    (1)非流通股股东及股东授权代理人共3人,代表有表决权的股份136,000,000股,占公司有表决权总股份的69.39%；
    (2)出席现场会议的流通股股东及股东授权代理人共计8人,代表有表决权的股份2,019,157股，占所有流通股股份总数的3.37%,占公司有表决权总股份的1.03%；
    (3)参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共计1079人,代表有表决权的股份5,287,200股,占所有流通股股份总数的8.81%,占公司有表决权总股份的2.70%。
           代表股份数(股) 同意数(股) 反对数(股) 弃权数(股) 赞成比率(%)
全体股东     143,306,357  141,598,698 1,042,850  664,809     98.8
流通股股东     7,306,357    5,598,698 1,042,850  664,809     76.63
非流通股股东 136,000,000  136,000,000         0        0    100

【2005-12-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    数源科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00
    网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号
    3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．本次相关股东会议审议事项为《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    采取网络投票的投票程序
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日至12月29日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360909 ；投票简称：数源投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                     议案                       申报价格
    数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。

【2005-12-27】
 刊登提示公告,网络投票起止日:12月27日-29日,继续停牌
    数源科技召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关要求，数源科技现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00
    网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号
    3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．本次相关股东会议审议事项为《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    采取网络投票的投票程序
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日至12月29日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360909 ；投票简称：数源投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                     议案                       申报价格
    数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。

【2005-12-24】
 刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
    数源科技股权分置改革方案获得国资委批准公告
    数源科技于2005年12月23日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于数源科技股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》，正式批准数源科技股权分置改革方案。

【2005-12-16】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    数源科技召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    数源科技于2005年11月28日刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00
    网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月 27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2005年12月15日
    3．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号
    4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5．本次相关股东会议审议事项为《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-07】
 刊登股改沟通情况暨修改股权分置方案公告,停牌一天
    12月8日复牌
    数源科技关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了修改；公司股票将于2005年12月8日复牌。
    公司股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、走访投资者、投资者座谈会等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。
    经与流通股股东沟通协商，非流通股股东将对价安排修改为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.7股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出22,200,000股股份。

【2005-11-28】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于12月8日复牌
    数源科技股权分置改革说明书公告
    一、执行对价安排
    1、公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份向流通股股东执行对价安排，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出2100万股股份。
    2、本公司股本总数及各项财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺
    2、本公司全体非流通股股东一致声明
    "本承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失"；"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
    3、股权分置改革后设置股权激励计划
    西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后，将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划，保证上市公司的长期发展。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月15日
    2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月29日
    3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日至2005年12月29日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日、28日、29日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30-005年12月29日15：00期间的任意时间。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1．本公司董事会将申请数源科技股票自11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2．本公司董事会将在12月7日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请数源科技股票于公告后下一交易日复牌。
    3．如果本公司董事会未能在12月7日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日数源科技股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束的次日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。权报告书》。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00
    网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号
    （三）会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    （四）审议事项：《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》
    （五）提示公告："相关股东会议"召开前，公司将发布两次"相关股东会议"提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月16日、2005年12月27日。
    董事会征集投票权程序
    1．征集对象：
    本次投票权征集的对象为数源科技截止2005年12月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2．征集时间：自2005年12月16日至2005年12月28日(每日8：30-17：00)。
    3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊上发布公告进行投票权征集行动。
    采取网络投票的投票程序
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日至12月29日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360909 ；投票简称：数源投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                       议案                       申报价格
    数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。
    

【2005-10-31】
 公布2005年三季报
    数源科技公布2005年三季报：每股收益0.0118元，每股收益（扣除）0.0081元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润1596043.98元，主营业务收入551883220.83元，净利润2312033.21元，股东权益543438735.83元。
    董监事会决议公告
    2005年10月28日，数源科技股份有限公司召开了第三届董监事会第三次会议，审议通过《数源科技股份有限公司2005年第三季度报告》。

【2005-08-27】
 公布2005年半年报
    数源科技公布2005年半年报：每股收益0.0085元，每股收益（扣除）0.002元，加权平均每股收益0.0082元，加权平均每股收益（扣除）0.0025元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率0.3076%，加权平均净资产收益率0.2956%，扣除非经常性损益后净利润396311.09元，主营业务收入352818009.62元，净利润1669877.7元，股东权益542761499.55元。公司上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

【2005-06-29】
 刊登2004年度股东大会及董监事会决议公告
    数源科技2004年度股东大会决议
    1、通过《董事会2004年度工作报告》；
    2、通过《监事会2004年度工作报告》；
    3、通过《2004年度财务决算报告》；
    4、通过《2004年度利润分配预案》，不分配，不转增；
    5、通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2004年度报酬的提案》；
    6、通过《2005年日常关联交易提案》；
    7、通过《第三届董事会董事候选人的提案》；
    8、通过《第三届董事会独立董事候选人的提案》；
    9、通过《第三届监事会监事候选人的提案》；
    10、以特别决议通过《关于修改公司〈章程〉的提案》；
    11、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
    12、通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的提案》；
    13、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
    14、通过《关于修改〈关联交易决策规则〉的提案》。
    董监事会决议
    1、选举章国经为公司第三届董事会董事长，并聘其为公司总经理。
    2、聘任朴东国、汪丽萍、陈建华为公司副总经理。
    3、聘任戴杨为公司总工程师。
    5、聘任丁毅为公司董事会秘书。
    6、选举陈钱茂为公司第三届监事会召集人。

【2005-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2005-05-28】
 刊登董监会换届选举公告
    数源科技董监事会决议
    数源科技于2005年5月27日召开了董监事会议，通过了以下决议：
    一．通过《第三届董事会董事候选人的提案》；提名章国经、朴东国、汪丽萍、陈建华、裘树南、陈小蓉等6人为公司第三届董事会董事候选人。
    二．通过《第三届董事会独立董事候选人的提案》；提名范广照、胡旺山、陶久华等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
    三．通过《第三届监事会监事候选人的提案》；提名陈钱茂、戴杨等2人为公司第三届监事会监事候选人。职工代表大会已选举骆金水、翁建华为第三届监事会职工代表监事。
    四．通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
    五．通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
    六．通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
    七．通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    八．通过《关于修改〈关联交易决策规则〉的议案》；
    九．通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。
    召开时间： 2005年6月28日（星期二）上午9：00；
    召开地点：公司第九会议室(11号楼二楼)；
    召开方式：现场投票。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报
    数源科技公布2005年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.0005元，每股净资产2.76元，调整后每股净资产2.73元，净资产收益率0.087%，扣除非经常性损益后净利润92606.18元，主营业务收入197843738.93元，净利润470149.63元，股东权益541533330.64元。

【2005-04-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    数源科技股票交易异常波动公告
    数源科技股票已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年4月27日开市后停牌1个小时，10点30分起恢复交易。公司董事会现郑重声明如下：
    一、公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
    二、公司将于2005年4月28日公布2005年第1季度报告。

【2005-04-20】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    数源科技公布2004年年报：每股收益0.0227元，每股收益（扣除）0.0249元，加权平均每股收益0.0223元，加权平均每股收益（扣除）0.0229元，每股净资产2.76元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率0.8229%，加权平均净资产收益率0.8266%，扣除非经常性损益后净利润4880085.44元，主营业务收入656171690.42元，净利润4452540.88元，股东权益541063181.01元。
    董监事会决议
    一．通过公司《2004年年度报告》及摘要。
    同意9票；弃权0 票；不同意0票。
    二．通过《董事会2004年度工作报告》。
    三．通过《总经理2004年度工作报告》。
    四．通过《2004年度财务决算报告》。
    五．通过《2004年度利润不分配预案》。
    六．通过拟继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2005年度的财务报告审计工作，聘期一年。
    七．通过《2005年日常关联交易议案》。
    八．2004年度股东大会召开时间另行通知。
    2005年日常关联交易公告
    公司关于采购原材料的关联交易预计总金额为500-1000万元；关于销售产品或商品的关联交易预计总金额为500-1000万元；关于代为销售产品或商品的关联交易预计总金额为500-2000万元。

【2004-11-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    数源科技临时股东大会决议
    通过了公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。

【2004-11-26】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2004-10-20】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    数源科技公布2004年三季报：每股收益0.0087元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.32%，主营业务收入427840714.99元，净利润1711790.06元，股东权益538116430.19元。
    董监事会决议公告暨召开临时股东大会通知
    一．审议通过了《数源科技股份有限公司2004年第三季度报告》。
    二．同意公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》内容。
    定于2004年11月26日召开公司2004年第一次临时股东大会，审议以上相关事项。
    关联交易公告
    2004年10月18日，公司与西湖电子集团有限公司在浙江省杭州市签订了关于手机的《交联交易协议》。根据协议，本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机。预计年度交易金额不超过8000万元。

【2004-08-28】
 刊登2004年半年度报告更正公告
    数源科技2004年半年度报告更正公告
    由于公司相关人员未能正确理解证监会计字[2004]4 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》精神，以致在编制2004年半年度报告非经常性损益项目时出现差错，现进行更正，并对广大投资者深表歉意。

【2004-08-21】
 公布2004年半年报
    数源科技公布2004年半年报：每股收益0.0078元，每股收益（扣除）0.0091元，加权平均每股收益0.0108元，加权平均每股收益（扣除）0.0116元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.29%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润1792294.48元，主营业务收入297303326.91元，净利润1533005.35元，股东权益537758923.85元。

【2004-07-02】
 刊登董事会决议及关联交易公告,上午停牌一小时
    数源科技董事会决议及2003年度股东大会决议更正公告
    一、2004年6月30日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议一致同意向西湖电子集团有限公司出售手机关键件的关联交易。
    二、公司在2004年7月1日的2003年度股东大会决议公告第一部分会议召开和出席情况中，“参加会议的股东及股东代表10人，代表股份136,028,288股，占公司总股份的100%……”应为“……占公司总股份的69.4%……”。
    关联交易公告
    2004年6月24日，公司与公司第一大股东西湖电子集团有限公司在浙江省杭州市签定了《工矿产品购销合同》，根据合同，公司向西湖电子集团有限公司出售V6型手机关键件17530套，金额共计2650.536万元。该事项属关联交易。

【2004-07-01】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    数源科技2003年度股东大会决议公告
    2004年6月30日，公司召开2003年度股东大会，会议通过以下决议：
    1、《2003年度利润分配预案》：不分配，不转增。
    2、《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的提案》。
    继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司2004年度的财务报告审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所2003年度财务审计报酬为人民币40万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
    3、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》。
    4、《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》。
    5、《关于选举独立董事的临时提案》。

【2004-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    数源科技召开股东大会。

【2004-06-19】
 刊登董事会决议公告
    数源科技董事会决议公告
    2004年6月16日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议通过了以下决议：
    一、接受陈焕新、王春富、宋胜利和王献辞去董事的申请，其中王献独立董事的辞职申请待本次股东大会选举产生新的2名独立董事后生效。
    二、公司定于2004年6月30日召开2003年度股东大会，将下列三项临时提案提请大会审议。
    1、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》，对第四十四条、九十四条、第一百零三条作出修订。
    2、《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》。
    3、《关于增选独立董事的临时提案》，提名胡旺山、陶久华为公司第二届董事会独立董事候选人。

【2004-05-29】
 刊登董事会决议暨召开2003年度股东大会的通知公告
    数源科技董事会决议暨召开2003年度股东大会的通知公告
    公司于2004年5月28日召开了第二届董事会第十五次会议，会议通过了《关于召开2003年度股东大会的提案》。
    定于2004年6月30召开2003年度股东大会。

【2004-04-26】
 刊登研制成功新产品公告,上午停牌一小时
    数源科技董事会公告
    公司日前成功研制iDTV(Integrated  Digital  Television)即一体化数字电视接收机，并将于近日逐步开始投放杭州市场，该接收机可直接接驳杭州地区的数字电视信号而无需加装机顶盒。
    预计2004年该产品年生产能力近20万台，通过技术改造，至2005年，公司将形成120万台的数字电视接收机的生产能力。由于该产品属新投入市场，且首款产品目前仅适用杭州地区，对2004年该产品的销量及对公司将来的经济效益的影响还有待于市场的检验，目前尚不可预测。
    公司的数字电视产品生产目前还处于投入期，产出尚需一定时间。公司将继续加大数字电视的研发和市场推广力度，但由于各地区数字电视加解密及条件接受系统的技术标准不一，各种不确定因素将对公司未来在数字电视方面的业绩存在较大的制约和影响。
    敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-04-17】
 公布2004年一季报
    数源科技公布2004年一季报：每股收益0.002元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.1%，主营业务收入153401299.64元，净利润449946.36元，股东权益536675864.86元。

【2004-03-20】
 公布2003年年报
    数源科技公布2003年年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.021元，加权平均每股收益0.0213元，加权平均每股收益（扣除）0.0182元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.8%，加权平均净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润4108263.27元，主营业务收入548402351.62元，净利润4286631.2元，股东权益536225918.5元。
    董、监事会决议公告
    一．通过《2003年度利润分配预案》：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二．通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》：继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务报告审计工作，聘期一年。      
    三．通过《母公司对子公司提供房地产业务短期资金周转形成的应收款项不计提坏账准备》的议案。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-20
2003年报预约披露时间:2004-03-20

【2003-11-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    数源科技关于股票交易异常波动公告
    公司股票11月19日、20日、21日连续三个交易日达到涨幅限制,为此公司声明，目前生产经营情况正常，未有该披露而未披露事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意投资风险。

【2003-10-22】
 公布2003年三季报，上午停牌1小时。
    数源科技公布2003年三季报：净利润310.55万元,股东权益53504.48万元,
每股收益0.016元,每股净资产2.73元,净资产收益率0.58%。

【2003-10-08】
 刊登为控股子公司提供资金周转支持公告
    数源科技董事会决议公告
    2003年9月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议。通过以下决议：
    公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司因正常生产经营需要，近日在浙江省诸暨市招投标交易服务中心招标出让国有土地使用权会上，中标竞拍得该市詹家山居住小区84510平方米的国有土地使用权，标的金额为人民币16103万元。
    经公司董事会审核，同意为该控股公司上述购买土地行为提供全额资金周转支持，期限6个月。

【2003-08-15】
 召开股东大会，停牌一天。
    数源科技召开股东大会。

【2003-08-13】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    数源科技公布2003年半年报：每股收益0.0139元,每股净资产2.73元,净资
产收益率0.5080%,净利润271.63万元,股东权益53465.56万元。
    董监事会决议：2003年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过了公司
投资者管理制度。

【2003-07-10】
 刊登延期召开2002年度股东大会公告。
    数源科技延期召开2002年度股东大会公告：公司原定于2003年07月18日召
开的2002年度股东大会延至2003年8月15日召开。会议登记时间和地点:2003年
8月11-14日.本次股东大会的其它事项及会议地点、股权登记日等均保持不变.

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-16
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16

【2003-06-13】
 刊登延期召开2002年度股东大会的公告。
    数源科技延期召开2002年度股东大会的公告：由于受非典的影响，本公司
原定于2003年6月20日召开的2002年度股东大会延至2003年7月18日召开。

【2003-05-17】
 刊登董事会决议。
    数源科技董事会决议：通过修改公司章程部分条款的议案。定于2003年06
月20日召开2002年度股东大会。

【2003-04-21】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    数源科技公布2003年一季报：净利润254.69万元,股东权益53448.62万元,
每股收益0.013元,每股净资产2.73元,净资产收益率0.48%。

【2003-03-08】
 数源科技公布2002年报
    数源科技公布2002年报：主营业务收入37273.43万元,净利润405.76万元,
总资产98342.79万元，股东权益53193.93万元，每股收益0.021元,每股净资产
2.71元，净资产收益率0.76％。
    董监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度利润不分配，无公积金
转增股本。续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度的财务报告审计工作,
聘期一年。决定受让西湖电子集团有限公司位于下沙经济开发区的西湖电子城
9922平方米土地使用权、土地上的建筑物面积12345.25平方米及设备，公司董
事会同意以15123289.64元价格受让上述资产，该交易属关联交易。 决定授予
总经理将闲置资金进行债券投资的权限，投资运用资金总额不超过公司上年经
审计的净资产5%，并由总经理负责具体组织实施。同意授权章国经董事长累计
金额不超过公司最近会计年度经审计净资产20％的额度内全权处理银行综合授
信事宜。2002年度股东大会召开时间另行通知。

【2002-10-26】
 数源科技公布2002年三季报
    数源科技公布2002年三季报：每股收益0.016元，每股净资产2.71元，净
资产收益率0.575%，净利润305.14万元，股东权益 53041.72万元。预计2002
年全年仍将继续保持目前的状况经营情况与业绩不会发生大幅变动。
    董监事会决议：通过公司2002年第三季度报告。通过《资产整合协议书》
的议案。

【2002-08-21】
 数源科技公布2002年半年报
    数源科技公布2002年半年报：每股收益0.011元，每股净资产2.702元，净
资产收益率0.42%，净利润222.80万元，股东权益52959.38万元。
    董、监事会决议：通过公司2002年半年度报告及其摘要；2002年中期利润
不分配，无公积金转增股本。上午停牌1小时。
　　公司预计下一报告期仍将继续保持目前的状况，经营情况与业绩不会发
生大幅变动。

【2002-06-18】
 数源科技年度股东大会及董监事会决议
    数源科技年度股东大会决议：通过2001年度利润分配预案、2001年度审计
报告解释性说明段所涉事项的说明、续聘会计师事务所及支付2001年度报酬的
提案、修改章程的提案、关于中兴智能楼宇项目实施情况的提案、董监事候选
人的提案、进一步扩大经营范围的提案、修改公司章程的补充提案。
    董、监事会决议：选举章国经为董事长；聘任章国经为公司总经理；丁毅
为公司董事会秘书；选举陈钱茂为监事会召集人。

【2002-06-17】
 数源科技召开股东大会
    数源科技召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-05】
 数源科技董、监事会决议
    数源科技董、监事会决议：提名王春富、朴东国、宋胜利、汪丽萍、陈小
蓉、陈建华、陈焕新、章国经、裘树南为董事候选人，提名陈钱茂、戴杨为监
事候选人，选举骆金水、翁建华为职工代表监事。提名王献、范广照为独立董
事候选人。通过关于进一步扩大经营范围的提案、修改公司章程的补充提案。
上午停牌1小时。

【2002-05-11】
 数源科技延期召开年度股东大会的公告
　　数源科技公告：本公司原定于2002年5月17日召开2001年度股东大会,因公
司第一届董事会、监事会已经到期，目前公司大股东对第二届董事会、监事会
候选人的提名正在酝酿之中，并希望能在本次年度股东大会上予以审议；另由
于在"五.一"节日期间，公司高清晰度数字彩电出现意料外的旺销情况,导致公
司部分主要领导近期内赴外地协调组织生产销售事宜。为保证年度股东大会能
够高效、圆满地召开， 公司决定将2001年度股东大会延期至2002年6月15日召
开。会议登记时间：2002年6月10-13日，电话：0571-88271018。 本次股东大
会的股权登记日及会议的其它事项均不变。

【2002-04-24】
 数源科技2002年一季报
    数源科技2002年一季报：每股收益0.002元，每股净资产2.69元,净资产收
益率0.08％。
    董、监事会决议：通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。

【2002-04-03】
 数源科技公布2001年报
    数源科技公布2001年报：主营业务收入21977.11万元,净利润358.27万元,
总资产77881.08万元，股东权益52736.58万元，每股收益0.018元,每股净资产
2.69元，净资产收益率0.68％，股东权益比率67.71％。
    董、监事会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修
改公司章程及经营范围的议案。续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2002
年度财务审计机构。通过母公司对募集资金投入控股子公司形成的应收帐款项
不计提坏帐准备、关于2001年度审计报告解释性说明段所涉事项的说明、关于
中兴智能楼宇项目实施情况、关于中止公司与安徽有线电视台、安徽铜陵有线
广播电视台合作网络公司等二项目的议案。定于 2002年5月17日召开年度股东
大会。上午停牌1小时。

【2001-11-16】
    数源科技临时股东大会决议：通过公司注塑模具分公司全部资产及负债转
让给西湖电子集团有限公司提案。本次交易评估基准日定为2001年7月31日,同
意以评估基准日注塑模具分公司的账面净资产作价42135899.87元为交易价格.
通过了杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买杭州万塘路
2号土地提案。评估基准日为2001年9月30日，同意以评估基准日的土地评估价
值91602912.00元作为转让价格。通过募集资金投资项目<彩色显示器出口技术
改造项目>变更为投资中兴智能楼宇建设项目。新项目总投资17160.29万元。

【2001-11-15】
    数源科技召开股东大会，停牌一天。

【2001-10-31】
    数源科技董事会公告：公司董事会已审议通过了拟将原募集资金投资项目
《彩色显示器出口技术改造项目》更改为投资建造中兴智能楼宇——中兴城市
花园项目,同时，公司还审议通过了拟向西湖电子集团有限公司购买土地资产,
用于建造中兴智能楼宇的关联交易事项。现补充公告。上述事项尚需经本公司
临时股东大会审议通过。上午停牌。

【2001-10-12】
    数源科技董事会决议：同意将注塑模具分公司的全部资产及负债转让给西
湖电子集团有限公司；通过本公司关于募集资金情况的专项报告；通过杭州中
兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买位于杭州万塘路 2号的土
地，面积15163平方米,进行中兴智能楼宇开发建设。拟将募集资金投资项目
《彩色显示器出口技改项目》变更为投资中兴智能楼宇建设项目。定于2001年
11月15日召开临时股东大会。
    关联交易公告: 董事会通过了拟将数源科技股份有限公司注塑模具分公司
的全部资产、负债整体转让给西湖电子集团有限公司事项和公司控股企业杭州
中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买位于杭州万塘路二号的
土地，面积15163平方米,进行中兴智能楼宇开发建设的事项。与注塑模具分公
司的资产、负债、权利及义务取得及使用有关的合同、协议等也在本次整体资
产转让的范围之列。公司与西湖电子集团有限公司签定了《整体转让协议》。
双方约定以注塑模具分公司2001年7月31日账面净资产作价42135899.87元为转
让价格。上述事项属关联交易，需经临时股东大会的批准。浙江天健会计师事
务所出具了本次关联交易的独立财务顾问报告。上午停牌。

【2001-08-15】
    数源科技公布2001年中报：每股收益0.013元，每股净资产2.688元，净资
产收益率0.468%，净利润246.43万元，股东权益52684.80万元。
    董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。由于公司
与西湖电子集团有限公司尚存在147080703.42元的往来款项，公司今年向西湖
电子集团有限公司收取资金占用费的标准改按银行同期贷款利率水平6.4350％
收取。通过2000年度分红派息具体实施办法。
    2000年度分红派息实施公告：以总股本19600万股为基数，每10股派现金1
元(扣税后10派0.8元)，股权登记日:2001年8月21日，除息日:2001年8月22日,
股息到帐日:2001年8月23日。上午停牌。

【2001-07-14】
    数源科技刊登整改报告。

【2001-06-27】
    数源科技年度股东大会决议：通过2000年度利润分配预案：年度每10股派
现金1元(含税)。 通过对2000年度审计报告中保留意见的说明。通过调整募集
资金投资项目的议案:将规模生产DVD视盘机的技术改造项目变更为投资受让杭
州易和网络有限公司95％股权；取消新增30万套大屏幕彩电塑壳技改项目。通
过续聘浙江天健会计师事务所的议案。增选王献为公司独立董事，任期至本届
董事会届满。浙江天册律师事务所认为本次大会合法有效。