个股档案

☆公司大事☆ ◇000910 大亚科技 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-13】
 刊登对外投资公告
    大亚科技董事会决议公告
    大亚科技第四届董事会2009年第六次临时会议于2009年11月12日召开，审议通过了以下议案：
    一、关于对全资子公司大亚木业（肇庆）有限公司增资的议案
    公司拟对全资子公司大亚木业（肇庆）有限公司增加注册资本，即注册资本由15,000万元增加至37,000万元，增加的注册资本22,000万元由本公司用自有资金以现金方式出资。增资完成后，本公司仍占注册资本的100%。
    本次增资不构成关联交易。
    二、关于对控股子公司大亚人造板集团有限公司增资的议案
    大亚人造板集团有限公司双方股东按持股比例，以大亚人造板未分配利润对大亚人造板增资1,180万美元，其中，本公司以在大亚人造板的未分配利润885万美元增资，晟瑞国际发展有限公司以在大亚人造板的未分配利润295万美元增资。增资后，大亚人造板注册资本增加到3,480万美元，出资双方持股比例不变。
    本次增资不构成关联交易。

【2009-11-11】
 刊登发行公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过公告
    大亚科技发行公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过公告
    大亚科技发行不超过人民币7.7亿元公司债券的申请已于2009年11月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。
    公司将在获得中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    大亚科技公布2009年三季报：基本每股收益0.246元，稀释每股收益0.246元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.76元，净资产收益率6.55%，扣除非经常性损益后净利润121324208.96元，营业收入4206937959.74元，归属于母公司所有者净利润129908495.96元，归属于母公司股东权益1983746189.77元。

【2009-10-22】
 刊登股东减持公司股份公告
    大亚科技股东减持公司股份公告
    大亚科技股东上海凹凸彩印总公司于2009年9月7日-2009年10月20日通过集中竞价交易方式，减持公司股份527.5万股，占总股本比例为1%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2767.2万股，占总股本比例为5.25%。

【2009-10-20】
 刊登控股股东所持公司股权质押公告
    大亚科技控股股东所持公司股权质押公告
    2009年10月15日，大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司将其持有的公司股份3,000万股（占公司总股本的5.69%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司南京分行，质押期限从2009年10月15日起。上述股权质押登记手续已办理完毕。
    截至目前，大亚集团共质押公司股份24,384.72万股，占公司总股本的46.23%。

【2009-10-09】
 刊登成功发行第一期短期融资券公告
    大亚科技成功发行第一期短期融资券
    大亚科技2009年度第一期短期融资券于2009年9月28日成功发行。本次发行2009年度第一期短期融资券5亿元，主承销商为中国进出口银行，发行价格：100元/百元面值，短期融资券期限365天，票面年利率：3.60%。

【2009-09-23】
 刊登短期融资券注册申请获准公告
    大亚科技短期融资券注册申请获准公告
    日前，大亚科技收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2009]CP97号），核定公司发行短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

【2009-09-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会决议公告
    大亚科技2009年度第三次临时股东大会于2009年9月18日召开，表决通过如下议案：
    1、大亚木业（江西）有限公司计划向中国农业银行抚州市分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    2、大亚木业（茂名）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    3、大亚木业（肇庆）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    4、江苏合雅木门有限公司计划向中国光大银行股份有限公司南京分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    5、江苏合雅木门有限公司计划向中国农业银行丹阳市支行申请20,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    6、上海大亚科技有限公司计划向中国工商银行股份有限公司上海分行申请6,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    7、大亚科技集团有限公司计划向平安银行股份有限公司杭州分行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    8、大亚科技集团有限公司计划向渤海银行股份有限公司南京分行申请20,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

【2009-09-18】
 刊登控股股东所持公司股权质押公告及召开股东大会,停牌一天
    大亚科技控股股东所持公司股权质押公告
    2009年9月14日，大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司将其持有的公司股份4,000万股（占公司总股本的7.58%）质押给中信银行股份有限公司苏州分行，质押期限从2009年9月14日起。上述股权质押登记手续已办理完毕。
    截至目前，大亚集团共质押公司股份21,384.72万股，占公司总股本的40.54%。
    另召开股东大会。

【2009-09-04】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    大亚科技限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为284,314,200股，占公司总股本的比例为53.9%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为2009年9月7日。

【2009-08-25】
 公布2009年半年报
    大亚科技公布2009年半年报：基本每股收益0.154元，稀释每股收益0.154元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.67元，净资产收益率4.19%，加权平均净资产收益率4.02%，扣除非经常性损益后净利润73729329.7元，营业收入2398992142.86元，归属于母公司所有者净利润81008547.72元，归属于母公司股东权益1934846241.53元。
    董监事会决议公告
    一、公司2009年半年度报告及其摘要
    二、通过关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案
    三、通过关于制订《敏感信息排查管理制度》的议案
    四、通过关于公司对外担保的议案
    1、大亚木业（江西）有限公司计划向中国农业银行抚州市分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    2、大亚木业（茂名）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    3、大亚木业（肇庆）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    4、江苏合雅木门有限公司计划向中国光大银行股份有限公司南京分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    5、江苏合雅木门有限公司计划向中国农业银行丹阳市支行申请20,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    6、上海大亚科技有限公司计划向中国工商银行股份有限公司上海分行申请6,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    7、大亚科技集团有限公司计划向平安银行股份有限公司杭州分行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    8、大亚科技集团有限公司计划向渤海银行股份有限公司南京分行申请20,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。截止2009年6月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为183,980万元，占公司2009年6月30日净资产的95%，没有发生逾期担保的情况，也没有涉及诉讼的担保情况。
    召开2009年度第三次临时股东大会通知
    1、召集人：大亚科技股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性说明：
    （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （2）公司第四届董事会2009年第四次临时会议于2009年8月22日召开，审议通过了《关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开日期和时间：2009年9月18日（周五）上午9时。
    4、会议召开方式：现场投票

【2009-08-08】
 刊登有限售条件流通股股东偿还股改垫付对价股份公告
    大亚科技有限售条件流通股股东偿还股改垫付对价股份公告
    根据日前上海凹凸彩印总公司收到的上海市国资委《关于上海凹凸彩印总公司参与大亚科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意上海凹凸参与大亚科技股权分置改革，并偿还公司第一大股东大亚科技集团有限公司在公司股权分置改革中垫付的700万股股份对价。
    2009年7月，上海凹凸与大亚集团签订了《偿还协议》，上海凹凸将其持有的700万股公司股份偿还给大亚集团。
    经深圳证券交易所审核，公司申请的公司股改垫付股份偿还手续已于2009年8月6日办理过户完毕，2009年8月7日中国证券登记有限责任公司深圳分公司出具了公司股改垫付股份偿还确认书。

【2009-08-05】
 刊登控股股东股权解押及质押公告
    大亚科技控股股东股权解押及质押公告
    大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司于2009年7月31日将其原已质押给中国建设银行股份有限公司茂名市分行的11,192.72万股（占公司总股本的21.22%）公司股权解除了质押，并办理了解除质押手续。
    同日，大亚集团又将其持有的公司股份4,192.72万股（占公司总股本的7.95%）质押给中国建设银行股份有限公司茂名市分行，质押期限从2009年7月31日起。上述股权质押登记手续已办理完毕。

【2009-07-18】
 刊登参股子公司与微软公司诉讼事项进展公告
    大亚科技董事会公告
    关于大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司与微软公司诉讼事项，日前，经友好协商，大亚信息与微软公司达成了和解协议。协议具体内容如下：
    1、大亚信息向上海市高级人民法院撤回上诉。
    2、大亚信息向微软公司支付赔偿金人民币30万元。
    3、大亚信息及其关联公司购买总金额不低于人民币40万元的微软正版软件产品。
    4、微软公司不就（2008）沪二中民五（知）初字第416号案件申请强制执行，不再就该案件一审确认的事实追究大亚信息的法律责任。
    上述和解协议执行后，对公司财务状况和经营成果不会造成任何影响。

【2009-06-06】
 刊登关于公司债券发行方案的公告
    大亚科技董事会决议的公告
    大亚科技第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年6月5日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》。
    为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2009年度第一次临时股东大会的授权，公司将确定发行本次公司债券的相关事项，具体如下：
    1、发行规模
    本次公司债券的发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。
    2、债券期限
    本期债券的存续期限为5年，附债券存续期的第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    3、债券利率
    本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变。票面利率将根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关法律、法规的规定协商确定。
    4、向公司股东配售的安排
    本次公司债券发行不向公司股东配售。
    5、回售安排
    在发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
    6、还本付息的安排
    采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    7、担保方式
    本期债券发行由丹阳市城建交通投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    8、募集资金用途
    本期债券募集资金在扣除发行费用后，5.5亿元用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。
    9、发行方式
    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
    10、发行时间安排
    本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成。
    11、拟上市交易场所
    本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
    董事会公告
    公司已于近期在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。经江苏省工商行政管理局核准后的公司经营范围现为：许可经营项目：包装装潢印刷，滤嘴棒的生产、销售；烟用丝束的生产、销售（限分支机构经营）。一般经营项目：各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；装饰材料新产品、新工艺的研发应用；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备、光电器件、化纤产品、普通机械、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

【2009-05-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会决议公告
    大亚科技2009年度第二次临时股东大会于2009年5月22日召开，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

【2009-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2009-05-16】
 刊登董事会公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技于2009年4月29日召开了第四届董事会2009年第二次临时会议，审议通过了《关于行使优先购买权收购圣象集团有限公司40%股权的议案》。
    日前，圣象集团有限公司已在镇江市丹阳工商行政管理局办理完工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。圣象集团有限公司已成为公司持股100%的全资子公司。

【2009-05-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会决议公告  
    大亚科技2009年度第一次临时股东大会于2009年5月12日召开，通过关于公司债券发行方案的议案等议案。
    2008年度股东大会决议公告
    大亚科技2008年度股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了公司2008年年度报告及年报摘要、公司2008年度利润分配预案、关于预计2009年度日常关联交易的议案、关于2009年度续保及新增担保计划的议案等议案。

【2009-05-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    大亚科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的的具体操作流程
    1、采用交易系统投票的投票程序
   （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360910；投票简称：大亚投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
    议案序号          议案名称               议案序号
    100               总议案                 100.00
    1     关于符合发行公司债券条件的议案       1.00
    2     关于公司债券发行方案的议案           2.00
          子议案一：发行规模                   2.01
          子议案二：公司股东配售的安排         2.02
          子议案三：债券期限                   2.03
          子议案四：募集资金用途               2.04
          子议案五：决议的有效期               2.05
          子议案六：需提请股东大会授权公司
          董事会的事项                         2.06
    3     关于制订《2009年公司债券专项偿债资金
          管理制度》的议案                     3.00
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的投票程序
   （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
   （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。

【2009-05-09】
 刊登董事会公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司与微软公司诉讼事项，上海市第二中级人民法院已于2009年4月22日作出了民事判决书。
    目前，上海大亚信息产业有限公司不服上述判决，已向上海市高级人民法院提起上诉。

【2009-05-06】
 刊登召开2009年度第一次临时股东大会催告通知
    大亚科技召开2009年度第一次临时股东大会催告通知
    公司董事会已于2009年4月14日在刊登了关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知，现将会议有关安排再次催告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：大亚科技股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性说明：
    （1）本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （2）公司第四届董事会第二次会议于2009年4月11日召开，审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2009年5月12日（周二）下午2：00。
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年5月11日下午15:00）至投票结束时间（2009年5月12日下午15:00）的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、出席对象：
    （1）截至2009年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室
    二、会议审议事项
    审议关于公司债券发行方案的议案等。

【2009-04-30】
 刊登关于行使优先购买权收购圣象集团有限公司40%股权的公告
    大亚科技董监事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、关于行使优先购买权收购圣象集团有限公司40%股权的议案
    1、本公司目前持有圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）60%的股权，本次拟用404,550,547.95元向江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）收购其持有的圣象集团40%的股权。收购完成后，本公司将持有圣象集团100%的股权。
    2、2009年4月29日，本公司与江苏信托就本公司收购江苏信托持有的圣象集团40%的股权事宜，在江苏省南京市签署了《股权转让协议》。
    收购的目的和对公司的影响：
    1、收购目的
    （1）鉴于目前收购成本较2008年有所下降，且该项收购有利于圣象集团国际化战略的推进和国内农村市场的不断开发；同时收购完成后，可以增强本公司的盈利能力，提高公司抵御市场风险的能力，进一步提升公司抵抗金融风暴的能力。
    （2）该项收购完成后，将进一步提高圣象集团的经营优势，保持其在行业内的领先地位，保持其经营业绩的稳定增长。2、对公司的影响本公司收购圣象集团40%的股权，可以增强公司在地板行业的市场地位和竞争实力，有效促进圣象集团国际化战略的开发，对保持公司的长期稳定发展，都具有十分重要的意义。
    二、关于公司对外担保的议案
    大亚科技集团有限公司计划向徐州市郊信用联社申请20,000万元人民币的综合授信，本公司将为其提供担保。
    截止2008年12月31日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为140,980万元。
    三、关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案
    5月22日召开2009年度第二次临时股东大会公告
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期和时间：2009年5月22日（周五）上午9时。
    3、会议召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2009年5月13日
    5、会议地点：公司会议室。
    6、登记时间：2009年5月14日至5月15日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
    7、会议审议事项：关于公司对外担保的议案。

【2009-04-29】
 刊登关于控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司收购资产的关联交易公告
    大亚科技董事会公告  
    关于大亚科技控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司收购资产的关联交易事宜，大亚木业（黑龙江）有限公司已于2009年4月28日一次性以现金方式支付转让价款4,414.65万元，并办理完成了资产交割手续。绥芬河大亚森工实业有限公司资产现已全部由大亚木业（黑龙江）有限公司合法拥有。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    大亚科技公布2009年一季报：基本每股收益0.069元，稀释每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.0679元，每股净资产3.93元，净资产收益率1.76%，扣除非经常性损益后净利润35805257.33元，营业收入1021221004.74元，归属于母公司所有者净利润36553126.37元，归属于母公司股东权益2071987171.55元。

【2009-04-24】
 刊登诉讼事项进展公告
    大亚科技董事会公告
    一、本次诉讼的基本情况
    日前，本公司参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票，微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失。
    二、目前，上述诉讼事项进展情况如下：
    上海市第二中级人民法院于2009年4月22日作出了民事判决书，判决结果如下：
    1、上海大亚信息产业有限公司立即停止使用未经授权的微软软件。
    2、上海大亚信息产业有限公司应于判决生效之日起十日内，赔偿微软公司包括合理费用在内的经济损失人民币40万元。
    3、本案案件受理费人民币8,596元，由原告微软公司负担人民币640元，由被告上海大亚信息产业有限公司负担人民币7,956元。
    三、本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项；也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    四、鉴于上海大亚信息产业有限公司是本公司参股子公司，该诉讼事项对本公司财务状况和经营成果没有造成任何影响。

【2009-04-21】
 刊登董事会提示性公告
    大亚科技董事会提示性公告
    圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）是本公司的控股子公司，该公司注册资本为45,000万元，其中本公司持有60%的股权，江苏省国际信托投资有限责任公司（以下简称“江苏信托”）持有40%的股权。江苏信托拟将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，根据《圣象集团有限公司章程》的有关规定，本公司拥有优先认购权。为此，本公司拟收购江苏信托持有的圣象集团40%的股权。
    本次收购使用本公司自有资金（包括银行借款）。
    收购价格：本公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对圣象集团进行评估，双方根据评估价值最终协商确定交易价格。

【2009-04-14】
 公布2008年年报
    大亚科技公布2008年年报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.86元，净资产收益率9.85%，加权平均净资产收益率10.37%，扣除非经常性损益后净利润204838003.21元，营业收入5712717158.28元，归属于母公司所有者净利润200443303.41元，归属于母公司股东权益2035434045.18元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、公司2008年度利润分配预案
    鉴于目前全球金融危机的影响以及国内严峻的经济形势，结合公司2008年生产经营情况，为进一步补充公司生产经营所需资金，提高公司创新盈利能力，2008年度决定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于采购原辅材料和技改所需资金。
    二、关于聘请会计师事务所的议案
    1、关于聘请会计师事务所的事宜
    公司决定聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司2008年度股东大会批准。
    2、关于支付会计师事务所2008年度审计费用的情况
    2008年度，公司已聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作，中期及年度审计等费用共计人民币82万元，上述费用按照约定，已支付82万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
    三、关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明
    四、关于预计2009年度日常关联交易的议案
    根据2008年公司的经营情况，预计2009年将发生以下日常关联交易：本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂预计交易金额不超过3,000万元人民币；本公司的控股子公司（包括但不限于大亚木业（江西）有限公司、江苏大亚装饰材料有限公司、大亚人造板集团有限公司）向上海大亚国际进出口有限公司供应的中高密度纤维板预计累计交易金额不超过4,000万元人民币；本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品预计累计交易金额不超过2,400万元人民币；丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司）提供部分运输服务预计累计交易金额不超过1,100万元人民币；本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司委托上海大亚国际进出口有限公司采购表板、原木预计交易金额不超过2,000万元人民币；本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司）向江苏大亚家具有限公司销售中高密度板纤维板、刨花板预计累计交易金额不超过2,500万元人民币。
    五、关于2008年度续保及新增担保计划的议案
    （1）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,200万元人民币贷款提供续保；
    （2）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,350万元人民币贷款提供续保；
    （3）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款提供续保；
    （4）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请的1,430万元人民币贷款提供续保；
    （5）本公司为圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行申请8,000万元人民币贷款提供续保；
    （6）本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款提供续保；
    （7）本公司为大亚木业（江西）有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请4,000万元人民币贷款提供续保；
    （8）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的18,000万元人民币贷款提供续保；
    （9）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请12,000万元人民币贷款提供续保；
    （10）本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在徽商银行阜阳银河支行申请2,000万元人民币贷款提供续保；
    （11）本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请800万元人民币贷款提供续保；
    （12）本公司为大亚木业（肇庆）有限公司在深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行申请5,000万元人民币贷款提供续保；
    （13）本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请的11,000万元人民币贷款提供续保；
    （14）本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的5,000万元人民币贷款提供续保；
    （15）本公司为上海大亚国际进出口有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请3,500万元人民币贷款提供续保；
    （16）本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款提供续保；
    （17）圣象集团有限公司计划向中信银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （18）大亚人造板集团有限公司计划向中国农业发展银行丹阳市支行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （19）大亚人造板集团有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （20）大亚木业（江西）有限公司计划向南昌银行股份有限公司莲塘支行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （21）大亚木业（黑龙江）有限公司计划向中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请13,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （22）大亚木业（茂名）有限公司计划向平安银行股份有限公司广州分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （23）大亚木业（茂名）有限公司计划向深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；（24）大亚（江苏）地板有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （25）大亚（江苏）地板有限公司计划向中国农业发展银行丹阳市支行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （26）圣象实业（江苏）有限公司计划向华夏银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （27）圣象福诺（江苏）地板有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请2,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （28）江苏宏耐木业有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （29）江苏宏耐木业有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （30）阜阳大亚装饰材料有限公司计划向中国农业银行阜南县支行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （31）大亚木业（福建）有限公司计划向招商银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （32）大亚木业（福建）有限公司计划向中信银行股份有限公司福州分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （33）大亚木业（福建）有限公司计划向中国民生银行股份有限公司福州分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （34）上海大亚科技有限公司计划向北京银行股份有限公司上海分行浦东支行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （35）上海大亚科技有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请1,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （36）上海大亚科技有限公司计划向中信银行股份有限公司上海分行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （37）上海大亚科技有限公司计划向招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （38）上海大亚信息产业有限公司计划向江苏银行股份有限公司上海分行申请30,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （39）上海大亚（集团）有限公司计划向华夏银行股份有限公司上海分行申请7,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保；
    （40）大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请15,000万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司将为其提供担保；
    （41）大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请10,000万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司将为其提供担保；
    （42）大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8,000万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司将为其提供担保；
    （43）大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司将为其提供担保。
    截止2008年12月31日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为140,980万元，占公司2008年末经审计净资产的69.26%，没有发生逾期担保的情况。
    六、决定将公司原来职务名称 “总经理”变更为“总裁”、“财务负责人”变更为“财务总监”，将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略投资委员会”.
    七、关于修改《公司章程》的议案
    公司的经营范围现修改为"第十三条经依法登记，公司的经营范围:许可经营项目：包装装潢印刷。一般经营项目：各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；装饰材料新产品、新工艺的研发应用；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理。高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备、光电器件、化纤产品、烟用聚丙烯丝束、滤嘴棒、普通机械、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。"
    八、关于本公司控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司收购资产的关联交易议案
    2009年4月11日，本公司控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司与绥芬河大亚森工实业有限公司就收购大亚森工资产事宜，在江苏省丹阳市签署了《资产收购协议》。本次资产收购事项的交易价格为4,414.65万元。本次交易构成了公司的关联交易。
    九、关于符合发行公司债券条件的议案
    十、关于公司债券发行方案的议案
    1、发行规模：不超过人民币8亿元（含8亿元）；
    2、公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场状况确定；
    3、债券期限：本次公司债券的期限为5-7年，最终期限提请股东大会授权董事会确定；
    4、决议的有效期：本决议的有效期自股东大会批准之日起24个月内。
    十一、关于召开2008年度股东大会的议案
    十二、关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案
    5月12日召开2008年度股东大会公告
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期和时间：2009年5月12日（周二）上午9：00。
    3、会议召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2009年5月5日
    5、会议地点：公司会议室。
    6、登记时间：2009年5月7日至5月8日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
    7、会议审议事项：公司2008年年度报告及年报摘要、公司2008年度利润分配预案、关于预计2009年度续保及新增担保计划的议案等。
    召开2009年度第一次临时股东大会通知公告
    会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2009年5月12日（周二）下午2：00。
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年5月11日下午15:00）至投票结束时间（2009年5月12日下午15:00）的任意时间。
    公司将于2009年5月6日发布股东大会催告公告。
    会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    参加网络投票的的具体操作流程
    1、采用交易系统投票的投票程序
   （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360910；投票简称：大亚投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    议案序号          议案名称               议案序号
    100               总议案                 100.00
    1     关于符合发行公司债券条件的议案       1.00
    2     关于公司债券发行方案的议案           2.00
          子议案一：发行规模                   2.01
          子议案二：公司股东配售的安排         2.02
          子议案三：债券期限                   2.03
          子议案四：募集资金用途               2.04
          子议案五：决议的有效期               2.05
          子议案六：需提请股东大会授权公司
          董事会的事项                         2.06
    3     关于制订《2009年公司债券专项偿债资金
          管理制度》的议案                     3.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的投票程序
   （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
   （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。

【2009-02-21】
 刊登控股股东股权结构变更公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技于2009年2月20日收到公司控股股东大亚科技集团有限公司的通知：江苏堂皇集团有限公司将其持有的大亚集团23%的股权转让给丹阳市意博瑞特投资管理有限公司，并在镇江市丹阳工商行政管理局办理完毕了股权变更手续。
    此次股权转让完成后，公司控股股东大亚集团的股权结构为：意博瑞特持有63%的股权，江苏沃得机电集团有限公司仍持有37%的股权。
    股权转让前后，公司控股股东未发生变化，仍为大亚集团；公司实际控制人也未发生变化，仍为陈兴康先生。

【2009-02-13】
 刊登董事会公告
    大亚科技董事会公告
    日前，大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票，微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失人民币47.24万元。截止目前，上海市第二中级人民法院已开庭审理此案，下一次开庭时间没有确定，尚未下达判决。
    鉴于上海大亚信息产业有限公司是公司参股子公司，该诉讼事项对公司财务状况和经营成果没有造成任何影响。

【2008-12-27】
 刊登公司被认定为高新技术企业公告
    大亚科技公司被认定为高新技术企业公告
    根据《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月9日下发了《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，认定大亚科技等837家企业为江苏省2008年度第二批高新技术企业，有效期为三年。
    根据相关规定，公司企业所得税自2008年起三年内按15%的税率征收。该税收优惠政策将减少公司的所得税支出。公司将根据《通知》精神尽快到税务主管机关办理有关手续，争取尽早落实有关税收优惠政策。

【2008-12-06】
 刊登控股子公司名称变更公告
    大亚科技控股子公司名称变更公告
    江苏大亚沃得轻合金有限公司是大亚科技持股51%的控股子公司。为适应公司发展需要，并经国家工商总局审核批准，"江苏大亚沃得轻合金有限公司"名称变更为"大亚车轮制造有限公司"，其他内容均不变。

【2008-11-11】
 刊登关于变更公司发行短期融资券主承销商公告
    大亚科技董事会决议公告
    大亚科技第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年11月10日召开，审议通过了《关于变更公司发行短期融资券主承销商的议案》，决定本次发行的短期融资券主承销商由招商银行股份有限公司变更为中国进出口银行，公司本次发行短期融资券的其他事宜不变。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    大亚科技公布2008年三季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.74元，净资产收益率6.97%，扣除非经常性损益后净利润140687147元，营业收入4159661759.27元，归属于母公司所有者净利润137364234.89元，归属于母公司股东权益1970216824.76元。

【2008-08-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会决议公告  
    大亚科技2008年度第三次临时股东大会于8月29日召开，通过了关于公司对外担保的议案、关于预计日常关联交易的议案。

【2008-08-29】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2008-08-16】
 刊登临时股东大会决议公告 
    大亚科技临时股东大会决议公告
    大亚科技2008年度第二次临时股东大会于8月15日召开，通过了关于公司发行短期融资券的议案、关于修改公司《章程》的议案。

【2008-08-15】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2008-08-12】
 公布2008年半年报
    大亚科技公布2008年半年报：基本每股收益0.175元，稀释每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.181元，每股净资产3.65元，净资产收益率4.79%，加权平均净资产收益率4.9%，扣除非经常性损益后净利润95496727.23元，营业收入2552495093.01元，归属于母公司所有者净利润92195231.18元，归属于母公司股东权益1925047821.05元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、公司2008年半年度报告及其摘要；
    二、关于公司对外担保的议案；
    （一）对控股子公司提供的担保
    1、圣象集团有限公司计划向招商银行股份有限公司苏州分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    2、大亚木业（江西）有限公司计划向中国农业银行抚州市分行申请18,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    3、大亚木业（江西）有限公司计划向兴业银行股份有限公司南昌分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    4、大亚木业（肇庆）有限公司计划向华融金融投资租赁公司申请10,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    5、大亚木业（肇庆）有限公司计划向深圳发展银行广州东风中路支行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    6、江苏宏耐木业有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请6,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    7、大亚人造板集团有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请2,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    8、圣象实业（江苏）有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    （二）对关联方提供的担保
    上海大亚科技有限公司计划向中信银行上海分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
    截止2008年6月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为141,400万元，占公司2008年6月30日净资产的73.45%。没有发生逾期担保的情况。
    三、关于预计日常关联交易的议案；
    预计本公司的控股子公司（包括但不限于大亚木业（江西）有限公司、江苏大亚装饰材料有限公司、大亚人造板集团有限公司）向上海亚贸国际贸易有限公司供应的中高密度纤维板预计交易金额不超过12,000万元人民币；本公司上海印务分公司委托上海亚贸国际贸易有限公司采购进口纸张预计交易金额不超过6,000万元人民币。
    四、关于召开2008年度第三次临时股东大会的议案
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2008年8月29日上午九时
    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
    3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    二、会议审议事项
    1、审议关于公司对外担保的议案
    2、审议关于预计日常关联交易的议案

【2008-07-24】
 刊登关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告公告
    大亚科技董事会决议公告
    大亚科技第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月23日召开，审议通过了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理整改情况说明的报告
    大亚科技关于公司治理整改情况说明的报告
    2007年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》规定和江苏证监局苏证监公司字[2007]104号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，自2007年4月份起，积极开展了成立专项工作小组制定工作方案和计划、严格自查、编制自查报告和整改计划、接受社会公众评议、接受监管部门评议和检查等一系列工作，并对公司自查和监管部门核查发现的问题和不足之处进行了认真整改，并于2007年11月15日发布了《大亚科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
    根据中国证监会（2008）27号文要求，为在公司深入推进上市公司治理专项活动，公司董事会对上市公司治理专项活动中发现的问题及整改落实情况重新进行了审慎评估，截至2008年6月30日，公司不存在上市公司治理专项活动整改报告中所列事项未完成的情况，现将有关整改情予以公告。

【2008-07-18】
 刊登拟发行不超过9亿元的短期融资券公告
    大亚科技董事会决议公告
    公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年7月17日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司治理整改情况说明的报告
    根据中国证券监督管理委员会2008年6月12日颁发的2008(27)号《中国证券监督管理委员会公告》精神要求，本次会议结束后公司将《大亚科技股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》上报江苏证监局，待江苏证监局审核通过后再予以公告。
    二、关于调整公司组织机构的议案
    三、关于修改《内部控制制度》的议案
    四、关于修改《合同管理制度》的议案
    五、关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
    六、关于公司发行短期融资券的议案
    董事会同意公司在通过中国银行间市场交易商协会注册成功之日起的二十四个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过9亿元人民币的短期融资券，补充公司流动资金，并适当调整公司现有负债结构，以支持公司的进一步发展。
    公司本次发行的短期融资券主承销商为招商银行股份有限公司，本次发行事宜在获得公司2008年度第二次临时股东大会批准后，须报经中国银行间市场交易商协会注册。
    七、关于修改《公司章程》的议案
    八、关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案
    1、召开时间：2008年8月15日上午九时
    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
    3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议关于公司发行短期融资券的议案；审议关于修改《公司章程》的议案。

【2008-07-04】
 刊登2007年短期融资券兑付的公告
    大亚科技2007年短期融资券兑付的公告
    大亚科技股份有限公司2007年总额为4.7亿元的短期融资券将于2008年7月9日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币49,072.70万元。

【2008-05-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会通过修改公司章程和修订董事会专门委员会实施细则的议案
    大亚科技2008年度第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：
    （一）关于修改《公司章程》的议案。
    （二）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。
    年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要
    大亚科技2007年年度股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：
    （一）公司2007年度董事会工作报告。
    （二）公司2007年度监事会工作报告。
    （三）公司2007年年度报告及年报摘要。
    （四）公司2007年度财务决算报告。
    （五）公司2007年度利润分配预案。
    （六）关于聘请会计师事务所的议案。
    （七）关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明。
    （八）关于公司董事会换届选举的议案。
    （九）关于独立董事津贴及费用的议案。
    （十）关于公司监事会换届选举的议案。
    （十一）关于预计2008年度日常关联交易的议案。
    （十二）关于2008年度续保及新增担保计划的议案。
    董事会选举陈兴康为董事长，聘任翁少斌为总经理公告
    大亚科技第四届董事会第一次会议于2008年5月23日召开，通过了如下议案：
    一、选举陈兴康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
    二、聘任翁少斌先生为公司总经理，任期三年。
    三、聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年。
    四、聘任陈钢先生为公司财务负责人，任期三年。
    五、关于选举董事会专门委员会成员的议案。
    向四川地震灾区捐款
    2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，大亚科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬"一方有难，八方支援"的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月22日，公司及员工向灾区捐款共计人民币680万元，其中公司（含圣象集团有限公司等所属企业）捐款人民币500万元，公司员工自发捐款人民币180万元。上述款项已通过有关机构捐赠给地震灾区。

【2008-05-23】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2008-05-17】
 刊登控股子公司40%股权转让公告
    大亚科技董事会公告
    2008年3月21日，大亚科技召开第三届董事会2008年第二次临时会议，决定放弃圣象实业（深圳）有限公司转让其持有的公司控股子公司圣象集团有限公司40%股权的优先认购权。
    日前，江苏省国际信托投资有限责任公司与圣象实业就江苏信托协议受让圣象实业持有的圣象集团40%股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。交易金额：4亿元人民币。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    大亚科技公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.0766元，每股净资产3.55元，净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润40414961.48元，营业收入1082825176.12元，归属于母公司所有者净利润39413757.99元，归属于母公司股东权益1873031251.52元。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    大亚科技公布2007年年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.48元，净资产收益率11.76%，加权平均净资产收益率13.35%，扣除非经常性损益后净利润220908789.77元，营业收入5805551983.42元，归属于母公司所有者净利润215623865.7元，归属于母公司股东权益1833617493.53元。
    董监事会决议公告
    大亚科技股份有限公司第三届董监事会会议通过了如下决议：
    1.公司2007年年度报告及年报摘要
    2.公司2007年度利润分配预案：不分配不转增。
    3.聘请南京立信永华会计师事务所有限公司（原名为南京永华会计师事务所有限公司）担任公司2008年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司2007年年度股东大会批准。
    4.关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
    5.关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明
    6.关于修改《公司章程》的议案
    7.关于公司董事会换届选举的议案。
    提名陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠为公司第四届董事会董事候选人，提名黄友定、王刚、袁会权为公司第四届董事会独立董事候选人。提名韦继升、茅智真为公司第四届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举，张海燕作为公司职工代表出任公司第四届监事会监事。
    8.关于预计2008年度日常关联交易的议案。
    根据2007 年公司的经营情况，预计2008年将发生以下日常关联交易：本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂预计交易金额不超过7,000万元人民币；本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品预计累计交易金额不超过2,500万元人民币；丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司）提供部分运输服务预计累计交易金额不超过1,200万元人民币。
    预计全年日常关联交易总金额10700万元。
    9.关于2008年度续保及新增担保计划的议案
    预计2008年续保总金额为97550万元，新增担保总金额为122430万元。
    截止2007年12月31日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为113,900万元，占公司2007年末经审计净资产的62.12%，没有发生逾期担保的情况。
    定于2008年5月23日召开2007年年度股东大会及2008年度第一次临时股东大会。

【2008-03-28】
 刊登6,500万股限售股份3月31日上市流通公告
    大亚科技6,500万股限售股份3月31日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为6,500万股，占公司总股本的12.32%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日。

【2008-03-22】
 刊登董事会同意放弃圣象集团股权转让的优先认购权公告
    大亚科技董事会同意放弃圣象集团股权转让的优先认购权公告
    大亚科技第三届董事会2008年第二次临时会议于3月21日召开，审议通过了《关于圣象集团股权转让事宜中公司放弃优先认购权等有关事项的议案》。
    圣象集团有限公司为公司控股子公司，该公司注册资本为45,000万元人民币，其中公司占注册资本的60%，圣象实业（深圳）有限公司占注册资本的40%。
    目前，圣象实业（深圳）有限公司预将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，本公司董事会对该事项进行了充分的讨论，按照圣象集团2006年度经审计的净资产5.3亿元折算40%股权价格为2.12亿元。本公司认为按照40%股权折算的收购价格2.12亿元基础上合理溢价时可以接受，而圣象实业（深圳）有限公司持有圣象集团40%股权的要价远远超出了本公司的合理预期。为此，本公司决定放弃本次股权转让的优先认购权。
    本公司将密切关注上述股权转让事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

【2008-03-15】
 刊登控股股东所持公司4,122万股股权解除质押及再质押公告
    大亚科技控股股东所持公司4,122万股股权解除质押及再质押公告
    大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司于2008年3月10日办理了解除4,122万股公司股份银行借款的质押手续，并于当日将其持有的公司股份4,122万股质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏大亚家具有限公司8,000万元人民币借款和大亚科技集团有限公司7,000万元人民币借款提供出质，借款期限1年，质押期限从2008年3月10日起。上述质押手续已办理完毕。
    截止目前，大亚集团共质押本公司股份24384.72万股，占公司总股本的46.23%。

【2008-01-29】
 刊登独立董事年报工作制度公告
    大亚科技董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告的审议工作规程公告
    大亚科技第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：
    一、制订《独立董事年报工作制度》。
    二、制订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

【2007-12-29】
 刊登董事会通过签订村庄搬迁协议的议案公告
    大亚科技董事会通过签订村庄搬迁协议的议案公告
    大亚科技第三届董事会2007年第十次临时会议于2007年12月28日召开，审议通过了《关于签订〈村庄搬迁协议〉的议案》。
    关于村庄搬迁协议公告
    公司决定在下属子公司江苏大亚人造板有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、江苏大亚地板有限公司、江苏宏耐木业有限公司周边地区征用土地730 亩，以便形成大亚木业工业园区。
    鉴于公司本次征用土地涉及地上建筑物、附着物拆迁安置补偿费事宜，本公司已于2007年12月28日与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签订了《村庄搬迁协议》
    1.村庄搬迁工作由江苏省丹阳经济开发区管理委员会负责，搬迁费用由公司支付。
    2.搬迁费用：总搬迁面积6 万平方米，搬迁费用总计18,846万元。

【2007-12-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会同意变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构公告
    大亚科技2007年度第四次临时股东大会于12月19日召开，审议通过了如下提案：
    （一）修改《公司章程》；
    （二）变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构。

【2007-12-19】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2007-12-04】
 刊登审计机构更名公告
    大亚科技审计机构更名公告
    大亚科技接到审计机构通知，承担公司审计工作的南京永华会计师事务所有限公司已经南京市工商行政管理局核准，名称变更为南京立信永华会计师事务所有限公司。

【2007-11-28】
 刊登变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构公告
    大亚科技变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构公告
    公司第三届董监事会会议于2007年11月27日以召开，会议审议通过了如下决议：
    关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案
    1、公司原计划"年产14万M3 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目"的用地选址为广东省茂名市，产业规模为年产14万M3，股东结构为本公司与英属维尔京群岛云莱国际公司共同投资建设，其中本公司占75%的股份，云莱国际公司占25%的股份。现变更为：本公司在广东省肇庆市德庆县设立全资子公司建设薄型中（高）密度纤维板生产线项目，产业规模由年产14万M3 增加到年产21万M3。
    2、鉴于本次募集资金投资项目的用地选址、产业规模和股东结构发生了变更，该项目原计划投资总额为30,667万元，其中本公司利用募集资金投资23,000万元，占75%的股权；云莱国际公司投资7,667万元，占25%的股权。变更后项目投资总额为38,224.57万元，其中本公司利用募集资金投资23,000万元，增加投资15,224.57万元（由本公司自筹资金和项目本身融资予以解决）。
    3、变更后项目投资总额为38,224.57万元，其中项目建设投资32,557.57万元，流动资金5,667 万元。项目建设投资主要包括：建筑工程4,374.94 万元，设备费22,212.65万元，安装工程1,907.96万元，其他费用2,312.02万元，建设土地1,750万元。
    4、变更后的项目建成达产后，预计每年可实现新增销售收入53,730万元，项目投资利润率29.35%，内部收益率为26.49%，投资回收期为4.81年。
    项目用地选址、产业规模和股东结构发生了变更，但募集资金投总额不变。变更后的项目已获得广东省发展和改革委员会核准的《广东省企业基本项目建设投资项目备案证》。本次变更不构成关联交易。
    定于2007年12月19日召开2007年度第四次临时股东大会。

【2007-11-27】
 刊登控股股东股权质押公告
    大亚科技控股股东股权质押公告
    大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司于2007年11月22日解除了1,600万股公司股份的质押手续，并于当日将其持有的公司股份1,600万股（占公司总股本的3.03%）质押给交通银行股份有限公司镇江分行，为江苏大亚家具有限公司5,000万元人民币借款和丹阳市精益铝业有限公司3,000万元人民币借款提供出质，借款期限1年，质押期限从2007年11月22日起。上述质押手续已办理完毕。
    截至目前，大亚集团共质押公司股份24,384.72万股，占公司总股本的46.23%。

【2007-11-23】
 刊登保荐代表人变更公告
    大亚科技保荐代表人变更公告
    近日，大亚科技收到民族证券关于保荐代表人变更的说明，原保荐代表人汤双定已调离民族证券，民族证券现委派冯春杰、郭磊为公司非公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人。

【2007-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    大亚科技临时股东大会决议公告
    大亚科技2007年度第三次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了如下提案：
    （一）关于公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案。
    （二）关于公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。
    （三）关于公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案。
    （四）关于公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案。
    （五）关于公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。

【2007-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2007-11-15】
 刊登公司治理专项活动的整改报告公告
    大亚科技公司治理专项活动的整改报告公告
    大亚科技第三届董监事会于11月13日召开，审议通过了如下议案：
    一、加强上市公司治理专项活动的整改报告
    二、修改《公司章程》


【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    大亚科技公布2007年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.33元，净资产收益率7.96%，扣除非经常性损益后净利润140977512.46元，营业收入4027162474.91元，归属于母公司所有者净利润140004358.86元，归属于母公司股东权益1758426953.26元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、公司2007年第三季度报告；
    二、关于公司对外担保的议案；
    1、大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请2,500万元人民币贷款，本公司为其提供担保。
    2、江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请7,000万元人民币贷款，本公司为其提供担保。
    3、江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请1,000万元人民币贷款，本公司为其提供担保。
    4、圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请6,000万元人民币贷款，本公司为其提供担保。
    5、上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请7,000万元人民币贷款，本公司为其提供担保。
    上述担保不在本公司预计2007年续保及新增担保计划之内。截止2007年9月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为100,650万元，占公司2007年9月30日净资产的57%。没有发生逾期担保的情况。
    三、关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案；
    1、召开时间：2007年11月16日上午九时
    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2007年11月7日
    6、会议审议事项：关于公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案等

【2007-09-08】
 刊登临时股东大会通过对外提供担保等议案公告
    大亚科技临时股东大会通过对外提供担保等议案公告
    大亚科技2007年度第二次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
    （一）关于公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案；
    （二）关于公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保的议案；
    （三）关于公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案；
    （四）关于公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4,000万元人民币贷款提供担保的议案；
    （五）关于修改《公司章程》的议案；
    （六）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    （七）关于重新预计日常关联交易的议案。


【2007-09-07】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2007-08-22】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    大亚科技关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    公司治理方面存在的有待改进的问题：
    1、需进一步强化董事、监事、高级管理人员的法律法规学习；
    2、需进一步加强投资者关系管理工作；
    3、在《公司章程》中需建立"资金占用即冻结"机制，并就对外投资等重大决策相关规定予以进一步完善；
    4、需进一步修订总经理工作细则。
    欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
    联系人：宋立柱、戴柏仙
    联系电话：0511-86981046
    传真：0511-86885000
    电子邮箱地址：daibaixian@cndare.com

【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月的累计净利润同比将增加50%-100%之间,上午停牌一小时
    大亚科技公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.23元，净资产收益率4.94%，加权平均净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润82608944.96元，营业收入2409514636.35元，归属于母公司所有者净利润84038863.5元，归属于母公司股东权益1702451976.46元。
    业绩预告公告
    公司预计2007年1月1日至2007年9月30日的累计净利润与上年同期相比将增加50%—100%之间；预计2007年7月1日至2007年9月30日实现净利润与上年同期相比将增加50%以内。
    业绩变动原因说明
    公司于2006年4月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各75%的股权收购，与去年同期相比，公司新增人造板业务板块1-4月份利润，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
    三、通过关于修改《公司章程》的议案。
    四、通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    五、通过关于修改《总经理工作细则》的议案。
    六、通过关于公司对外担保的议案。
    本公司分别为大亚木业（江西）有限公司向中国农业银行抚州市分行申请的6,000万元人民币贷款和大亚木业（福建）有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请的4,000万元人民币贷款提供担保。
    该议案表决情况如下：
    1、本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保。
    2、本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币贷款提供担保。
    截止2007年6月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为91,400万元，占公司2007年6月30日净资产的53.69%，上述担保生效后，公司累计对外担保金额为101,400万元，占公司2007年6月30日净资产的59.56%。没有发生逾期担保的情况。
    七、通过关于重新预计日常关联交易的议案。
    根据江苏大亚沃得轻合金有限公司2007年上半年经营情况，并考虑到该公司通过近几年的运营及磨合，产品质量有所提高，产品逐步获得国外客户的认可；与此同时，大亚科技（美国）有限公司加大了在美国市场轮毂销售的开发力度，导致江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂的交易量有所增长。为此，公司重新预计江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂的关联交易金额为不超过8,000万元人民币。
    召开2007年度第二次临时股东大会的通知
    1、召开时间：2007年9月7日上午九时
    2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
    3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票

【2007-08-03】
 刊登拟征地730亩以便形成大亚木业工业园区公告
    大亚科技拟征地730亩以便形成大亚木业工业园区公告
    大亚科技为适应森工产业战略发展的需要，决定在下属子公司江苏大亚人造板有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、江苏大亚地板有限公司、江苏宏耐木业有限公司周边地区征用土地730亩，以便形成大亚木业工业园区。本次征用土地的主要用途为工业用地。为此，公司于2007年8月2日与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签订了《征地协议》，征地面积为730亩，按15万元/亩计算，征地地价总额为10,950万元（按实测数计）。

【2007-07-21】
 刊登对外担保的公告
    大亚科技董监事会决议公告
    通过了《关于公司对外担保的议案》：同意公司分别为江苏沃得农业机械有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款和江苏沃得机床有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保。
    截止2007年6月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为91,400万元，占公司2006年末经审计净资产的77.45%，上述担保生效后，公司累计对外担保金额为103,400万元，占公司2006年末经审计净资产的87.62%。没有发生逾期担保的情况。
    本次担保事项需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

【2007-07-11】
 刊登公司2007年第一期短期融资券发行情况公告
    大亚科技公司2007年第一期短期融资券发行情况公告
    2007年7月6日，大亚科技发行了第一期短期融资券，发行数量4.7亿元人民币，期限365天，利率4.41%。

【2007-07-04】
 刊登2,185,800股限售股份7月6日上市流通公告
    大亚科技2,185,800股限售股份7月6日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为2,185,800股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月6日。


【2007-07-03】
 刊登发行短期融资券申请获得批准公告
    大亚科技发行短期融资券申请获得批准公告
    日前，大亚科技接到《中国人民银行关于大亚科技股份有限公司发行短期融资券的通知》。经核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为4.7亿元，该限额有效期至2008年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。

【2007-06-30】
 刊登董事会通过《内部控制制度》等议案公告
    大亚科技董事会通过《内部控制制度》等议案公告
    大亚科技第三届董事会2007年第四次临时会议于6月29日召开，通过了如下议案：
    一、制订《内部控制制度》；
    二、制订《接待与推广制度》；
    三、制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

【2007-06-12】
 刊登更换保荐代表人公告
    大亚科技更换保荐代表人公告
    大亚科技于近日接到股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，公司原股权分置改革保荐代表人李伟先生因离职，不能继续履行公司股权分置改革持续督导期的相应职责。中信建投证券有限责任公司决定委派相晖先生接替李伟先生担任公司股权分置改革的保荐代表人。

【2007-05-19】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    大亚科技2006年年度股东大会决议公告
    大亚科技2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
    （一）公司2006年度董事会工作报告；
    （二）公司2006年度监事会工作报告；
    （三）公司2006年度独立董事述职报告；
    （四）公司2006年年度报告及年报摘要；
    （五）公司2006年度财务决算报告；
    （六）公司2006年度利润分配预案；
    （七）关于聘请会计师事务所的议案；
    （八）关于全面执行新企业会计准则的议案；
    （九）关于预计2007年度日常关联交易的议案；
    （十）关于2007年度续保及新增担保计划的议案。

【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2007-05-08】
 刊登发行短期融资券议案获股东大会通过公告
    大亚科技发行短期融资券议案获股东大会通过公告
    大亚科技2007年度第一次临时股东大会于4月30日召开，审议通过了如下提案：
    （一）关于公司发行短期融资券的议案
    同意公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券。
    （二）关于预计日常关联交易的议案
    预计2007年公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。

【2007-04-30】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2007-04-27】
 公布07年一季报及预计07年上半年净利润同比增加50%-100%公告,上午停牌一小时
    大亚科技公布2007年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.071元，每股净资产3.14元，净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润37371401.36元，主营业务收入977976997.61元，净利润38733383.68元，股东权益1657925904.23元。
    预计2007年上半年净利润同比增加50%-100%公告
    大亚科技预计2007年1月至6月的净利润与上年同期相比将增加50%-100%之间。
    原因是公司于2006年4月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各75%的股权收购，与去年同期相比，公司新增人造板业务板块1-4 月份利润，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。

【2007-04-20】
 刊登公司注册资本变更为52750万元人民币公告
    大亚科技公司注册资本变更为52750万元人民币公告
    大亚科技已于近日获得了江苏省工商行政管理局核准的新营业执照，经核准的公司注册资本为52750万元人民币。


【2007-04-14】
 刊登发行短期融资券公告
    大亚科技董监事会决议公告
    大亚科技董监事会议于4月13日召开，审议通过了如下议案：
    一、同意公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券。
    二、预计2007年公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。
    三、定于4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

【2007-04-03】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    大亚科技公布2006年年报：每股收益0.322元，每股收益（扣除）0.319元，加权平均每股收益0.322元，加权平均每股收益（扣除）0.319元，每股净资产2.552元，调整后每股净资产2.479元，净资产收益率12.61%，加权平均净资产收益率13.44%，扣除非经常性损益后净利润147742635.28元，主营业务收入4054678333.33元，净利润148808961.53元，股东权益1180078303.32元。
    董监事会决议公告
    大亚科技股份有限公司三届八次董监事会会议于2007年3月31日召开，通过了如下决议：
    一、公司2006年度董事会工作报告
    二、公司2006年度总经理工作报告
    三、公司2006年度独立董事述职报告
    四、公司2006年年度报告及年报摘要
    五、公司2006年度财务决算报告
    六、公司2006年度利润分配预案：不分配不转增。未分配利润将主要用于大量采购原材料和项目建设所需资金。
    七、关于聘请会计师事务所的议案
    1、关于聘请会计师事务所的事宜
    公司决定聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司2006年年度股东大会批准。
    2、关于支付会计师事务所2006年度审计费用的情况
    2006年度，公司已聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作，中期及年度审计等费用共计人民币61万元，上述费用按照约定，已支付61万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
    八、关于全面执行新企业会计准则的议案
    九、关于预计2007年度日常关联交易的议案
    根据2006年公司的经营情况，预计2007年将发生以下日常关联交易：本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂预计交易金额不超过2,500万元人民币；本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品预计累计交易金额不超过3,000万元人民币；丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司）提供部分运输服务预计累计交易金额不超过1,500万元人民币。
    十、关于2007年度续保及新增担保计划的议案
    经公司董事会认真预测和研究，并根据生产经营规模的增长和需要，对截止2007年12月底之前的债务继续由本公司或其控股子公司提供连带责任担保，共计金额44,550万元，公司及其控股子公司预计新增担保金额36,150万元，上述两项担保总额为80,700万元，占公司2006年末净资产的68.39%。
    截止2006年12月31日，本公司资产总额597,310.09万元，负债总额417,991.86万元，净资产总额118,007.83万元，资产负债率69.98%。上述财务数据已经审计。
    十一、关于制订《信息披露事务管理制度》的议案
    定于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，审议上述相关事项。

【2007-03-28】
 刊登2006年度非公开发行股票发行情况报告书,上午停牌一小时
    大亚科技2006年度非公开发行股票发行情况报告书
    （一）证券类型：人民币普通股（A股）
    （二）发行数量：65,000,000股
    （三）证券面值：1.00元/股
    （四）发行价格：7.05元/股
    （五）募集资金量：
    根据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会验字（2007）第0023号《验资报告》，本次发行的募集资金总额为45,825万元，扣除发行费用（包括承销保荐费、律师费、验资费、登记费等）783.5万元，募集资金净额为45,041.5万元。
    根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司股票在2007年3月29日不设涨跌幅限制。
    董事会决议公告
    大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年3月27日召开，会议审议通过了如下决议：
    一、关于本次非公开发行股票发行价格的议案
    董事会确定本次非公开发行股票的最终发行价格为7.05元/股。
    二、关于本次非公开发行股票发行数量的议案
    董事会确定本次非公开发行股票数量为6,500万股。
    三、关于本次非公开发行股票募集资金用途和数量的议案
    董事会确定本次非公开发行募集资金净额中除用于三个建设项目外的资金全部用于补充公司流动资金。
    四、关于本次非公开发行股票发行对象的议案。
    董事会最终确定10名发行对象：上海灵器工贸有限公司、杭州清雅网络科技有限公司、光大证券股份有限公司、北京中亿邦经贸有限公司、中信基金管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、长江证券有限责任公司、北京格林沃德营养保健品有限公司、揭阳市鸿凯贸易发展公司、深圳市银信宝投资发展有限公司。
    五、关于公司变更注册资本的议案。
    由于公司本次非公开发行股票的数量为6,500万股，公司注册资本将由目前的46,250万元变更为52,750万元。
    六、关于修改公司章程部分条款的议案。

【2007-03-08】
 刊登非公开发行股票申请获中国证监会核准公告
    大亚科技非公开发行股票申请获中国证监会核准公告
    大亚科技于2007年3月7日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大亚科技股份有限公司非公开发行股票的通知》，通知内容如下：
    一、核准公司非公开发行股票不超过8,000万股。
    二、通知自下发之日起六个月内有效。
    公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

【2007-02-10】
 刊登部分股权解押后再质押公告
    大亚科技部分股权解押后再质押公告
    大亚科技于2007年2月9日接到控股股东大亚科技集团有限公司函告，获悉大亚科技集团有限公司已于2007年2月8日将其原已质押给中国建设银行股份有限公司茂名市分行的公司限售流通股12,992.72万股中的1,800万股办理了解押手续。同日，大亚科技集团有限公司将持有的公司限售流通股中的3,400万股质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行，为其在公司股权分置改革中的追送对价人民币12,000万元提供担保。该项股权已办理了股权质押手续。
    截至目前，大亚科技集团有限公司共质押本公司股份24,384.72万股，占公司总股本的52.72%。
    董事会公告
    根据大亚科技实际情况，经与银行协商，原中国建设银行股份有限公司丹阳支行出具的人民币5,000万元的连带责任《担保函》和中国农业银行丹阳市支行出具的人民币7,000万元的连带责任《担保函》变更为中国建设银行股份有限公司镇江分行于2007年2月8日和2007年2月9日出具的两份人民币6,000万元的连带责任《担保函》，合计担保总额为12,000万元人民币，为大亚科技集团有限公司在公司股权分置改革中的追送对价提供担保。

【2007-02-07】
 刊登非公开发行8000万股股票已经证监会审核通过公告,上午停牌一小时
    大亚科技董事会公告
    大亚科技2006年非公开发行8000万股股票于2007年2月1日已经中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未获得相关核准文件。

【2006-12-28】
 刊登完成公司营业执照变更工作公告
    大亚科技完成公司营业执照变更工作公告
    大亚科技2006年度第三次临时股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案和关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。
    公司已于近日获得了江苏省工商行政管理局核准的新营业执照。
    公司经营范围最终确定为：各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；装饰材料新产品、新工艺的研发应用；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理。高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备（卫星地面接收设施除外）、光电器件、化纤产品、普通机械（压力容器除外）、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，包装装潢印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

【2006-12-23】
 刊登关联交易公告
    大亚科技第三届董事会第七次会议决议公告
    大亚科技第三届董事会第七次会议于2006年12月22日召开，通过了如下决议：
    一、关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；
    2006年12月22日，本公司与大亚科技集团有限公司在江苏省丹阳市签署了《土地使用权转让协议》，向集团公司收购土地使用权([丹国用（2005）第4647号]《国有土地使用权证》项下位于丹阳市开发区金陵西路面积为8,979平方米的地块、[丹国用（2005）第4648号]《国有土地使用权证》项下位于丹阳市开发区面积为13,140.7平方米的地块和[丹国用（2005）第4649号]《国有土地使用权证》项下位于丹阳市东方路面积为8,736.5平方米的地块的土地使用权)。双方一致同意，本次土地使用权转让的价格将根据江苏中天资产评估事务所有限公司对转让土地的评估结果最终确定为4,642.28万元。转让后，土地用途为住宅用地。此次受让上述土地使用权的资金为本公司自有资金（包括通过贷款获得的资金）。
    上述交易构成了公司的关联交易。
    二、关于调整公司组织机构的议案。

【2006-11-18】
 刊登2006年度第三次临时股东大会决议公告
    大亚科技2006年度第三次临时股东大会决议公告
    大亚科技2006年度第三次临时股东大会于2006年11月17日召开，通过了如下提案：
    （一）关于公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的3000万元人民币授信额度提供担保的议案；
    （二）关于公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4000万元人民币授信额度提供担保的议案；
    （三）关于公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的8000万元人民币贷款（包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票）提供担保的议案；
    （四）关于公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案；
    （五）关于公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案；
    （六）关于修改《公司章程》的议案；
    （七）关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。公司经营范围最终以工商行政机关核准为准。
    部分股权解押后再质押的公告
    大亚科技于2006年11月16日接到控股股东大亚科技集团有限公司函告，获悉大亚科技集团有限公司已于2006年11月15日将其原已质押给中国银行丹阳支行的公司限售流通股11,392万股中的3,200万股（占公司总股本的6.92%，该公司共持有公司52.84%的股权）办理了解押手续。同日，大亚科技集团有限公司将持有的公司限售流通股中的1,600万股（占公司总股本的3.46％）质押给交通银行股份有限公司镇江分行，为其控股子公司江苏大亚家具有限公司向该行贷款人民币5,000万元提供担保。该项股权已办理了股权质押手续。
    截至目前，大亚科技集团有限公司共质押公司股份22,784.72万股，占公司总股本的49.26%。

【2006-11-17】
 召开股东大会,停牌一天
    大亚科技召开股东大会。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报及2006年度业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    大亚科技公布2006年三季报：每股收益0.182元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.406元，调整后每股净资产2.335元，净资产收益率7.55%，扣除非经常性损益后净利润83194444.79元，主营业务收入2532894541.7元，净利润84050796.23元，股东权益1112584090.05元。
    业绩预告
    大亚科技预计2006年度净利润与上年同期相比将增加150%-200%之间。
    业绩变动原因说明
    公司于2006年4月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各75%的股权收购，新增人造板业务板块，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。
    董监事会决议公告
    大亚科技股份有限公司三届董事会2006年第六次临时会议及三届监事会2006年第三次临时会议于2006年10月25日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2006年第三季度报告
    二、关于公司对外担保的议案
    三、关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案
    为适应公司发展，决定对《公司章程》中第二章第十三条的经营范围作如下调整：
    《公司章程》第二章第十三条的经营范围原为"高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备（卫星地面接收设施除外）、光电器件、人造板及制品、化纤产品、普通机械（压力容器除外）、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，包装装潢印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和'三来一补'业务。"
    现调整为"各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造和销售；装饰材料新产品、新工艺的研发与应用；室内外装饰工程；营林投资与建设。高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备（卫星地面接收设施除外）、光电器件、化纤产品、普通机械（压力容器除外）、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，包装装潢印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和'三来一补'业务。"
    公司经营范围最终以工商行政机关核准为准。
    四、关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案
    定于2006年11月17日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述及其他相关事项。
    对外担保公告
    1、圣象实业（江苏）有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8000万元人民币贷款（包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票），本公司为其分别提供期限为一年和两年的连带责任担保。
    2、大亚木业（福建）有限公司向中信银行福州分行申请5000万元人民币流动资金贷款，本公司为其提供期限为一年的连带责任担保。
    3、大亚木业（江西）有限公司向中国农业银行抚州市分行申请5000万元人民币流动资金贷款，本公司为其提供期限为一年的连带责任担保。
    上述担保不在本公司预计2006年续保及新增担保计划之内。
    截止2006年9月30日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为66,410万元，占公司2005年末经审计净资产的64.30%，本次担保生效后，公司累计对外担保金额为84,410万元，占公司2005年末经审计净资产的81.73%。没有发生逾期担保的情况。
    

【2006-10-20】
 刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告
    大亚科技2006年度第二次临时股东大会决议公告
    大亚科技2006年度第二次临时股东大会现场会议于2006年10月19日召开，通过了如下提案：
    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    2、关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案；
    3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
    5、关于前次募集资金使用情况说明的议案。


【2006-10-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    大亚科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。
   （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360910证券简称：大亚投票
    3、股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360910；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案
    一，具体情况如下：
    议案         审议内容              对应申报价格
    100          总议案                   100
    一    关于公司符合非公开发行股票
          条件的议案                     1.00
    二    关于公司本次非公开发行A股股
          票发行方案的议案               2.00
    1     发行股票的种类及面值           2.01
    2     发行数量                       2.02
    3     发行方式及发行时间             2.03
    4     发行对象                       2.04
    5     向原股东配售安排               2.05
    6     发行价格及定价依据             2.06
    7     上市地点                       2.07
    8     募集资金用途                   2.08
    9     关于本次非公开发行股票前公司
          滚存未分配利润的分配方案       2.09
    10    关于本次发行决议的有效期       2.10
    三    关于本次非公开发行A 股股票募
          集资金运用可行性分析报告的议案 3.00
    四    关于提请股东大会授权董事会全权
          办理本次非公开发行A股股票相关事
          宜的议案                       4.00
    五    关于前次募集资金使用情况说明
          的议案                         5.00
    4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见类型      对应申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    5）确认投票委托完成。
    4、注意事项
    1）投票不能撤单；
    2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报

【2006-10-18】
 刊登募集资金计划投资项目公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技已于2006年9月4日和2006年9月28日分别召开第三届董事会2006年第三次临时会议和第三届董事会2006年第四次临时会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的有关事项。本次发行募集资金计划用于：（1）投资7,200万元用于建设年产150万平方米的实木复合地板生产线项目；（2）投资4,800万元用于建设年产500万平方米的强化复合地板生产线项目；（3）投资23,000万元用于建设年产14万立方米的薄型中（高）密度纤维板生产线项目；（4）补充公司流动资金5,000万元。
    日前，年产14万立方米的薄型中（高）密度纤维板生产线项目已获得茂名市对外贸易经济合作局《关于合资经营大亚木业(茂名)人造板有限公司可行性报告、合同和章程的批复》，主要内容如下：同意公司和英属维尔京群岛云莱国际公司以合资经营方式共同组建"大亚木业(茂名)人造板有限公司"。合资公司的投资总额为3,850万美元，注册资本为1,300万美元。其中，公司出资975万美元，占注册资本的75%，英属维尔京群岛云莱国际公司出资325万美元，占注册资本的25%。

【2006-10-13】
 刊登召开2006年度第二次临时股东大会的提示性公告
    大亚科技召开2006年度第二次临时股东大会的提示性公告
    根据有关要求，大亚科技现公布关于召开2006年度第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、2006年度第二次临时股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2006年10月19日（星期四）下午14:00
    网络投票时间为∶2006年10月18日至2006年10月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日15:00至2006年10月19日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年10月11日
    3、现场会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号大亚科技股份有限公司办公大楼会议室。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议审议事项
    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    2、关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案；
    3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
    5 关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    

【2006-10-09】
 刊登对外担保公告
    大亚科技董、监事会决议公告
    一、通过公司对外担保的议案。
    同意公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的3000万元人民币授信额度提供担保；同意公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4000万元人民币授信额度提供担保。担保期限均为一年。上述担保不在本公司预计2006年续保及新增担保计划之内。
    截止2006年8月31日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为46,730万元，占公司2005年末经审计净资产的45.25%，本次担保生效后，公司累计对外担保金额为53,730万元，占公司2005年末经审计净资产的52.02%。没有发生逾期担保的情况。
    二、通过了关于预计日常关联交易的议案。
    预计2006年本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂的交易金额不超过3000万元人民币。
    三、通过了关于修改《公司章程》的议案:其中修改公司注册资本为人民币46250 万元。
    上述一、三项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

【2006-09-29】
 刊登召开临时股东大会的通知公告
    G大亚董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
    G大亚第三届董事会2006年第四次临时会议于2006年9月28日召开，公司决定于2006年10月19 日召开公司2006年度第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年10月19日（星期四）14:00
    网络投票时间为∶2006年10月18日至2006年10月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006 年10 月11 日。
    3、现场会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司办公大楼会议室。
    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360910证券简称：大亚投票
    3、股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360910；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案
    一，具体情况如下：
    议案         审议内容              对应申报价格
    100          总议案                   100
    一    关于公司符合非公开发行股票
          条件的议案                     1.00
    二    关于公司本次非公开发行A股股
          票发行方案的议案               2.00
    1     发行股票的种类及面值           2.01
    2     发行数量                       2.02
    3     发行方式及发行时间             2.03
    4     发行对象                       2.04
    5     向原股东配售安排               2.05
    6     发行价格及定价依据             2.06
    7     上市地点                       2.07
    8     募集资金用途                   2.08
    9     关于本次非公开发行股票前公司
          滚存未分配利润的分配方案       2.09
    10    关于本次发行决议的有效期       2.10
    三    关于本次非公开发行A 股股票募
          集资金运用可行性分析报告的议案 3.00
    四    关于提请股东大会授权董事会全权
          办理本次非公开发行A股股票相关事
          宜的议案                       4.00
    五    关于前次募集资金使用情况说明
          的议案                         5.00
    4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见类型      对应申报股数
    同意              1股
    反对              2股
    弃权              3股
    5）确认投票委托完成。
    4、注意事项
    1）投票不能撤单；
    2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
    3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
    （二）采用互联网投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
    1、办理身份认证手续
    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。

【2006-09-09】
 刊登控股股东大亚科技集团有限公司股东变更公告
    G大亚控股股东大亚科技集团有限公司股东变更公告
    近日，G大亚接到控股股东大亚科技集团有限公司的通知，持有大亚科技集团有限公司23%股权的江苏天工工具股份有限公司已将其持有的所有股份全部转让给江苏堂皇集团有限公司，并在镇江市丹阳工商行政管理局办理完毕了股权变更手续。

【2006-09-05】
 刊登非公开发行A股股票发行方案公告,上午停牌一小时
    G大亚第三届董事会2006年第三次临时会议决议公告
    G大亚第三届董事会2006年第三次临时会议于2006年9月4日召开，会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    二、关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案；
    本次非公开发行股票数量不超过8,000万股。每股面值为人民币1.00元。在该上限范围内，由董事会根据股东大会的授权与保荐人（承销商）协商确定最终发行数量。本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后6个月内发行。发行对象范围：包括信托投资公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、证券投资基金公司以及其他特定机构投资者。发行价格：公司本次非公开发行股票采用与特定机构投资者协议确定发行价格的方式，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。
    本次发行募集资金计划用于：投资7,200万元用于建设年产150万M2的实木复合地板生产线项目；投资4,800万元用于建设年产500万M2的强化复合地板生产线项目；投资23,000万元用于建设年产14万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目；补充公司流动资金5,000万元。
    为兼顾新老股东的利益，在本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
    本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
    三、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
    四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
    五、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    六、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
    七、关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明。

【2006-09-01】
 因近期将有重大信息披露,今起停牌
    G大亚公司股票临时停牌公告
    因G大亚近期将有重大信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年9月1日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。
    

【2006-08-22】
 公布06年半年报及预计06年前三季度业绩同比增长50%-100%之间,上午停牌一小时
    G大亚公布2006年半年报：每股收益0.183元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.183元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.646元，调整后每股净资产4.521元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润41509436.69元，主营业务收入1466928725.35元，净利润42278679.36元，股东权益1074295709.57元。
    业绩预告公告
    公司于2006年4月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各75%的股权收购，新增人造板业务板块，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。预计2006年1月1日至2006年9月30日的累计净利润与上年同期相比将增加50%-100%之间；预计2006年7月1日至2006年9 月30日实现净利润与上年同期相比将增加100%-150%之间。

【2006-07-11】
 刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告
    G大亚2005年度资本公积金转增股本实施公告
    G大亚2005年度资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增10股。
    股权登记日为2006年7月14日，除权及转增股本上市交易日为2006年7月17日。
    实施本次方案后，按新股本462,500,000股摊薄计算的2005年度每股净收益为：0.112元。

【2006-05-27】
 刊登股东大会通过05年度利润分配预案公告
    G大亚2005年年度股东大会决议公告
    G大亚2005年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
    （一）公司2005年度董事会工作报告；
    （二）公司2005年度监事会工作报告；
    （三）公司2005年度独立董事述职报告；
    （四）公司2005年度财务决算报告；
    （五）公司2005年度利润分配预案；
    （六）关于聘请会计师事务所的议案；
    （七）关于预计2006年度日常关联交易的议案；
    （八）关于调整审计委员会成员的议案；
    （九）关于修改《公司章程》的议案；
    （十）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    （十一）关于修改《董事会议事规则》的议案；
    （十二）关于修改《监事会议事规则》的议案；
    （十三）关于修改《关联交易管理办法》的议案；
    （十四）关于修改《担保管理办法》的议案；
    （十五）关于2006年度续保及新增担保计划的议案。

【2006-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G大亚召开股东大会。

【2006-05-15】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G大亚股票简称变更公告
    大亚科技股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年5月15日恢复交易，从2006年5月15日起公司股票简称由“大亚科技”变更为“G 大  亚”，公司股票代码“000910”保持不变。
    2006年5月15日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年5月16日开始，公司股票恢复正常。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股合计88000000股,有限售条件的流通股合计143250000股。

【2006-05-11】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年5月15日复牌
    大亚科技股权分置改革方案实施公告
    1、本次股权分置改革与重大资产收购相结合，通过注入优质资产，以提高公司盈利能力、改善公司财务状况作为对价安排的重要内容。非流通股股东大亚科技集团有限公司将其所持有的江苏大亚人造板有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司各75%的股权注入本公司。上述资产收购的过户事项已全部办理完毕，相关事项见公司同日公告。除上述重大资产收购外，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1股对价股份，公司自股权分置改革说明书刊登后，由于非流通股股东之间代垫对价行为，导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分，以本实施公告为准。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年5月12日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年5月15日。
    5、对价股份上市交易日：2006年5月15日。
    6、2006年5月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月15日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"大亚科技"变更为"G大亚"，股票代码"000910"保持不变。公司股票当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股合计88000000股,有限售条件的流通股合计143250000股。
    重大资产收购实施结果
    关于大亚科技用自有资金分别收购控股股东大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚人造板有限公司、大亚木业（江西）有限公司和大亚木业（茂名）有限公司各75%的股权事宜，截止2006年4月30日，公司已向大亚集团支付了上述股权转让价款439,054,636.26元。
    截止目前，公司收购大亚集团持有的江苏大亚、江西大亚和茂名大亚各75%股权的过户事项已全部办理完毕。

【2006-04-29】
 刊登股东股权过户完成公告,继续停牌
    大亚科技董事会公告
    大亚科技近日接到股东通知，公司股东分别办理完成了解除质押、股权过户、股权质押的有关事项，现将具体情况说明如下：
    一、关于股东解除质押的有关事项
    2006年4月25日，公司第二大股东丹阳市晶工工具有限公司和第三大股东丹阳市点金投资有限公司分别将其原已质押给中国建设银行茂名市分行的公司非国有股3468.75 万股和2682.50 万股股权解除了质押，上述解除质押的股权分别占公司总股本的15%和11.6%，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
    二、关于股东股权过户完成的有关事项
    公司第一大股东大亚科技集团有限公司通过协议受让方式以每股4.18 元的价格分别取得丹阳市晶工工具有限公司所持有的公司非国有股3468.75万股和丹阳市点金投资有限公司所持有的公司非国有股2682.50 万股，已于2006年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。
    过户完成后， 大亚科技集团持有公司非国有股12992.36 万股，占公司总股本的56.18%；晶工工具和点金投资不再持有公司股份。
    三、关于股东股权质押的有关事项
    2006年4月28日，大亚科技集团将其所持有的公司非国有股6151.25 万股（占公司总股本的26.6％）质押给中国建设银行股份有限公司茂名市分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

【2006-04-28】
 公布2006年一季报及2006年上半年度业绩预增公告,继续停牌
    大亚科技公布2006年一季报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产4.524元，调整后每股净资产4.447元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润12931933.44元，主营业务收入467559751.13元，净利润13302861.47元，股东权益1046100537.92元。
    2006年上半年度业绩预增公告
    大亚科技预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增加50%—100%。

【2006-04-25】
 公布2005年年报,继续停牌
    大亚科技公布2005年年报：每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.226元，加权平均每股收益0.224元，加权平均每股收益（扣除）0.226元，每股净资产4.466元，调整后每股净资产4.385元，净资产收益率5.01%，加权平均净资产收益率5.07%，扣除非经常性损益后净利润52280599.98元，主营业务收入2392152787.45元，净利润51764229.89元，股东权益1032797676.45元。
    董监事会决议公告
    会议通过了如下决议：
    一、公司2005年度董事会工作报告。
    二、公司2005年度独立董事述职报告。
    三、公司2005年年度报告及年报摘要。
    四、公司2005年度财务决算报告。
    五、公司2005年度利润分配预案：以资本公积金转增股本，即以公司2005年末的总股本23125万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    六、关于聘请会计师事务所的议案。
    公司决定聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司2005年年度股东大会批准。
    七、关于预计2006年度日常关联交易的议案。
    根据2005年公司的经营情况，预计2006年本公司将继续发生以下日常关联交易：本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司（原名为江苏大亚地板有限公司）向江苏大亚人造板有限公司采购高密度板材预计交易金额不超过1.8亿元；本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司向江苏大亚人造板有限公司采购高密度板材预计交易金额不超过0.4亿元；江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板预计交易金额不超过0.6亿元。
    八、关于调整审计委员会成员的议案。
    九、关于修改《公司章程》的议案。
    十、关于修改《关联交易管理办法》的议案。
    十四、关于修改《担保管理办法》的议案。
    十五、关于2006年度续保及新增担保计划的议案
    截止2005年12月31日，公司累计对外担保25,430万元，占公司2005年末净资产的24.62%。
    经公司董事会认真预测和研究，并根据生产经营规模的增长和需要，对截止2006年12月底之前的债务继续由公司提供连带责任担保，共计金额4350万元，公司预计新增担保金额52,900万元，占公司2005年末净资产的75.84%。
    （一）2006年度续保计划
    圣象集团有限公司与中国建设银行丹阳支行协商，签订《最高额保证合同》，2006年需继续由本公司对以下两项的贷款提供连带责任担保，具体如下：
    1、本公司于2004年1月20日为圣象集团有限公司在中国建设银行丹阳支行申请项目贷款1350万元提供连带责任担保。该项担保到期日为2006年7月19日。
    2、本公司于2005年9月30日为圣象集团有限公司在中国建设银行丹阳支行申请人民币流动资金贷款3000万元提供连带责任担保。该项担保到期日为2006年9月25日。
    （二）2006年度新增担保计划
    1、对控股子公司提供的担保
    圣象集团有限公司计划向中国建设银行丹阳支行申请1800万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    圣象实业（江苏）有限公司计划向中信银行南京分行江宁支行申请2000万元人民币银行承兑汇票，本公司将为其提供担保。
    江苏大亚实木制品有限公司计划累计向交通银行丹阳支行申请2600万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    江苏大亚人造板有限公司计划累计向中国银行丹阳支行申请8000万元人民币贷款（包括流动资金贷款和银行承兑汇票），本公司将为其提供担保。
    大亚木业（江西）有限公司计划累计向浦东发展银行南昌分行申请4000万元人民币贷款。
    2、为股东及其关联方提供的担保
    大亚科技集团有限公司计划累计向交通银行丹阳支行申请3000万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    上海大亚科技有限公司计划累计向中信银行上海分行仙霞支行申请6000万元人民币贷款（包括流动资金贷款和打包贷款），本公司将为其提供担保。
    上海大亚科技有限公司计划向厦门银行上海分行申请3000万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    上海大亚科技有限公司计划向上海浦东发展银行上海分行申请3000万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    上海大亚（集团）有限公司计划向招商银行上海分行申请5000万元人民币流动资金贷款，本公司将为其提供担保。
    上海大亚（集团）有限公司计划累计向华夏银行虹口支行上海分行申请8000万元人民币贷款（包括流动资金贷款和银行承兑汇票），本公司将为其提供担保。
    上海大亚国际进出口有限公司计划向中信银行上海分行仙霞支行申请3500万元人民币的授信（包括打包贷款和信用证额度），本公司将为其提供担保。
    3、为其他法人提供的担保
    丹阳铝业有限公司计划向广东发展银行南京分行上海路支行申请3000万元人民币银行承兑汇票，本公司将为其提供担保。
    十六、定于2006年5月26日召开2005年年度股东大会。
    股东持股变动报告书
    丹阳市晶工工具有限公司转让大亚科技非国有股3468.75万股（占大亚科技总股本的15%）给大亚科技集团有限公司，丹阳市点金投资有限公司转让大亚科技非国有股2682.50万股（占大亚科技总股本的11.6%）给大亚集团。上述股份性质转让后没有发生变动。
    本次股权转让价格经各方一致协商确定为每股4.18元，股权转让价款合计为257,122, 250.00元。其中，大亚集团支付给晶工公司股权转让价款14,499.375万元，股份转让协议签署后支付30％，即4,349.8125万元；在登记结算机构办理完过户登记手续后支付70％，即10,149.5625万元。大亚集团支付给点金公司股权转让价款11,212.85万元，股份转让协议签署后支付30％，即3,363.855万元；在登记结算机构办理完过户登记手续后支付70％，即7,848.995万元。
    证监会同意豁免大亚科技集团要约收购公司股票义务
    大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司收购丹阳市晶工工具有限公司和丹阳市点金投资有限公司所持有的公司股权事宜已经中国证监会《关于同意豁免大亚科技集团有限公司要约收购大亚科技股份有限公司股票义务的批复》批准。批复主要内容如下：
    一、同意豁免大亚科技集团因本次增持大亚科技5727.25 万股股份（占总股本的24.77%），导致持有大亚科技12568.36 万股（占总股本的54.35%）而应履行的要约收购义务。
    二、大亚科技集团应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

【2006-04-11】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    大亚科技相关股东会议表决结果公告
    本次会议表决结果
    本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为182,038,255股，占公司有效表决权总股份的78.72%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为30,788,255股，占公司有效表决权总股份的13.31%。
    1、全体股东表决情况
    赞成票180,482,354股，占参加表决股份总数的99.15%；反对票1,512,791股，占参加表决股份总数的0.83%；弃权票43,110股，占参加表决股份总数的0.02%。
    2、非流通股股东表决情况
    赞成票151,250,000股，占参加表决非流通股股份总数的100%；反对票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%。
    3、流通股股东表决情况
    赞成票29,232,354股，占参加表决流通股股份总数的94.95%；反对票1,512,791股，占参加表决流通股股份总数的4.91%；弃权票43,110股，占参加表决流通股股份总数的0.14%。

【2006-04-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    大亚科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360910；投票简称：大亚投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    《公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日15：00期间的任意时间。

【2006-04-06】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:04-06至04-10,继续停牌
    大亚科技召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    一、召开会议基本情况
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2006年4月10日(下午14：00时开始)网络投票时间为：2006年4月6日至2006年4月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年3月31日(星期五)
    3、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司办公大楼会议室地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(征集投票委托，下同)相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    关于股权分置改革的重要公告
    上海凹凸彩印总公司持有本公司8.64%的股份，即1997.35万股，股份性质为国有法人股，在本次股权分置改革中，上海凹凸彩印总公司同意向流通股股东送350万股。按照规定，该部分股份的处置尚需取得上海市国有资产监督管理部门审批同意，鉴于上海凹凸彩印总公司在规定期限内，没有取得国有资产监督管理部门审批同意，按照《股权分置改革说明书(修订稿)》的约定，由本公司第一大股东大亚科技集团有限公司垫付其对价股份，代垫比例为上海凹凸彩印总公司应付对价的100％，即代垫的股份数量为350万股。上海凹凸彩印总公司所持有的大亚科技股份申请上市流通时，须将大亚科技集团有限公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还大亚科技集团有限公司，或者采取其他的方式取得大亚科技集团有限公司的同意。
    2006年3月27日，本公司第一大股东大亚科技集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除部分股权质押登记手续，解除其持有的本公司6841.11万股股权中的800 万股（占本公司总股本的3.46%），用于股权分置改革的对价安排。其中的350万股为本公司第一大股东大亚科技集团有限公司代上海凹凸彩印总公司垫付的对价股份。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360910；投票简称：大亚投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    《公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日15：00期间的任意时间。

【2006-04-03】
 董事会征集投票起止日：4月1日-4月9日,今起停牌
    大亚科技董事会征集投票委托时间：自2006年4月1日至2006年4月9日。

【2006-04-01】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    大亚科技召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据中国证监会有关要求，大亚科技现发布关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2006年4月10日(下午14：00时开始)
    网络投票时间为：2006年4月6日至2006年4月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年3月31日(星期五)
    3、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司办公大楼会议室
    地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号
    4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
    5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项：《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。

【2006-03-28】
 刊登控股股东解除部分股权质押公告
    大亚科技控股股东解除部分股权质押公告
    大亚科技接到公司控股股东大亚科技集团有限公司通知，大亚科技集团有限公司于2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除部分股权质押登记手续，解除其持有的公司6841.11万股股权中的800万股（占公司总股本的3.46%），用于股权分置改革的对价安排。该公司所持有的公司其余股份仍处于质押状态。
    关于控股股东取得银行担保函公告
    中国建设银行股份有限公司丹阳支行于2006年3月23日出具了人民币5000万元的不可撤销的连带责任《担保函》，中国农业银行丹阳市支行于2006年3月24日出具了人民币7000万元的不可撤销的连带责任《担保函》，合计担保总额为12000万元人民币，为大亚集团在本公司股权分置改革中的追送对价提供担保。

【2006-03-24】
 刊登重大资产重组方案通过证监会审核公告,上午停牌一小时
    大亚科技重大资产重组方案通过证监会审核公告
    大亚科技于2006年1月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产收购暨关联交易的议案》。同意公司用自有资金分别收购控股股东大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚人造板有限公司、大亚木业（江西）有限公司和大亚木业（茂名）有限公司各75%的股权。上述股权转让价款合计为439,054,636.26元。并将此资产收购暨关联交易作为公司正在进行股权分置改革安排对价的主要内容。
    根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定，公司本次资产收购属重大资产重组，须经中国证监会审核。公司于2006年3月22日接到中国证券监督管理委员会《关于大亚科技股份有限公司重大资产重组方案的意见》。经审核，中国证监会同意公司按照证监公司字[2001]105 号文件规定的程序实施重组。
    另刊登重大资产收购暨关联交易报告书。

【2006-03-23】
 刊登推迟股权登记日并延期召开股改相关股东会议公告
    大亚科技推迟股权登记日并延期召开股改相关股东会议公告
    鉴于大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司的银行保函工作目前正在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日（2006年3月24日）之前办理完毕。公司原定于2006年4月4日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。公司决定再次推迟2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，并延期召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划于2006年3月27日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年3月31日。
    根据目前的工作进度，公司决定将召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月31日。
    2、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开时间：2006年4月10日下午14：00。
    3、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日至2006年4月10日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。
    4、董事会征集投票委托时间：自2006年4月1日至2006年4月9日。
    5、现场会议股东登记时间：2006年4月5日至4月7日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）、2006年4月10日（上午8:00---12:00）。
    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4日1日、2006年4月6日。
    关于2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-03-16】
 刊登召开相关股东会议有关时间变更公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技原计划于2006年4月4日召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于2006年3月30日-2006年4月4日进行2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票。 
    鉴于公司股改方案涉及重大资产收购，须提交中国证监会审核。截至目前资产收购尚在审核之中，预计不能在原定的相关股东会议股权登记日（2006年3月17日）前获得中国证监会的无异议函。现根据公司目前的工作进度，公司决定将召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日由2006年3月17日变更为2006年3月24日，但是，网络投票和现场会议时间不变。
    2、公司原计划于2006年3月20日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年3月24日。
    3、董事会征集投票委托时间：自2006年3月25日至2006年4月3日。
    4、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3日25日、2006年3月30日。
    除上述情况外，关于2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-02-18】
 刊登有关收购事项的进展情况公告
    大亚科技董事会公告
    大亚科技现将有关收购事项的进展情况说明如下：
    1、根据公司与大亚科技集团有限公司于2005年11月24日签订的《资产收购协议》的规定，公司与大亚科技集团有限公司同意以《大亚科技集团有限公司部分资产转让项目资产评估报告书》中经评估后的资产价值14,423.29万元为基准，公司决定用自有资金（包括通过贷款获得的资金）14,423.29万元人民币收购铝箔工程二期技术改造项目。公司与大亚科技集团有限公司已办理完成了资产过户手续。
    2、公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权的工商变更登记手续已办理完成。本次股权收购完成后，公司持有江苏大亚实木制品有限公司75％的股权，为该公司的控股股东。

【2006-02-14】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年2月15日复牌
    大亚科技股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    经过与流通A股股东充分沟通，根据公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整，即：
    1.原方案中"在本次股权分置改革实施日，非流通股股东向流通股股东每10股流通股送0.47股。其中，上海凹凸彩印总公司（以下简称"凹凸彩印"）送350万股，王敏送13万股，成都五牛科美投资集团有限公司（以下简称"成都五牛"）送6.5万股，北京市牛奶公司送6.5万股，合计送376万股。"调整为：
    "在本次股权分置改革实施日，非流通股股东向流通股股东每10股流通股送1股。其中，大亚集团送424万股，上海凹凸彩印总公司（以下简称"凹凸彩印"）送350万股，王敏送13万股，成都五牛科美投资集团有限公司（以下简称"成都五牛"）送6.5万股，北京市牛奶公司送6.5万股，合计送800万股。"
    2.原方案中"送股对价按每10股流通股获付0.47股；资产对价至少相当于每10股流通股获付4.64股。总体测算，本次股权分置改革非流通股获得流通权向流通股股东支付对价的综合对价水平至少相当于每10股流通股获付5.11股。"调整为：
    "送股对价按每10股流通股获付1股；资产对价至少相当于每10股流通股获付4.64股。总体测算，本次股权分置改革非流通股获得流通权向流通股股东支付对价的综合对价水平至少相当于每10股流通股获付5.64股。"
    3.原方案中"追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚集团承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标，将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金8000万元人民币并限追送一次，大亚集团将在本次股权分置改革方案实施前，提供8000万元人民币的银行保函，或者将8000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。"调整为：
    "追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚集团承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标，将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金12000万元人民币并限追送一次，大亚集团将在相关股东会议股权登记日前，提供12000万元人民币的银行保函，或者将12000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。"
    公司股票将于2006年2月15日复牌。