个股档案

☆公司大事☆ ◇000916 华北高速 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    华北高速临时股东大会决议公告
    华北高速2009年第三次临时股东大会于2009年11月13日召开，审议通过增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案、关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案、《独立董事工作制度》修订议案。

【2009-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2009-11-07】
 刊登限期整改报告后续披露公告
    华北高速限期整改报告后续披露公告
    华北高速曾于2009年8月30日在公司指定披露媒体上刊登了《华北高速公路股份有限公司限期整改报告后续披露公告》，披露了公司历任（现任）董事、监事、高管人员将入股金路公司历年分红退回公司的情况，并具体提出了公司清理金路公司的整改思路。
    由于没有找到合适的企业进行股权转让，金路公司于2009年9月29日召开第二届董事会第十一次会议，提议对金路公司进行清算、注销。10月14日，金路公司召开临时股东大会，审议通过了对金路公司进行注销与清算、成立清算组和聘请中介机构的议案。
    从10月15日起，清算工作正式开始，清算组正式接管金路公司全部事务，封存财务账目。10月19日，清算组在天津《今晚报》上刊登清算公告。截止2009年11月3日，金路公司以清算组名义发出债权、债务通知书，启动了固定资产处置变现工作，落实应收账款的催收工作。
    根据《公司法》及天津市工商、税务等部门的相关规定，清算公告期满即12月2日后（自公告刊登之日起满45日），清算组可开始制作清算结束日的资产负债表，并在此基础上制作清算报告，报股东会确认。自清算报告被确认后，清算组将清算报告及表册、股东会决议等报天津工商行政管理局备案并申请注销登记。在今后的工作中，金路公司清算组将严格执行清算的程序和时间，逐步完成金路公司的清算与注销工作。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    华北高速公布2009年三季报：基本每股收益0.218元，稀释每股收益0.218元，每股收益（扣除）0.198元，每股净资产3.3元，净资产收益率6.6%，扣除非经常性损益后净利润216038457.95元，营业收入592322548.24元，归属于母公司所有者净利润237455978.82元，归属于母公司股东权益3595807313.62元。
    董监事会第十六次会议决议公告
    1.通过公司2009 年第三季度报告；
    2.通过《华北高速公路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
    3.通过向四川省残疾人福利基金会捐助50 万元人民币的议案；
    为大力弘扬人道主义精神，公司决定以公司名义向四川省残疾人福利基金会捐助人民币50 万元，以帮助因地震致残的残疾人家庭重建家园，解决残疾人最迫切、最突出的康复训练等问题。
    4.决定将符合条件并由股东推荐的监事候选人马涛女士作为本公司第四届监事会监事候选人（阎宇红女士因退休原因辞去公司监事职务）。
    定于2009年11月13日（星期五）上午10：00 时召开公司2009年第三次临时股东大会。

【2009-10-20】
 刊登关联交易公告
    华北高速董事会决议公告
    华北高速第四届董事会第十五次会议于2009年10月19日召开，审议通过公司与北京市首都公路发展集团有限公司签署《京津塘高速公路大羊坊收费站部分房屋及地上物拆迁补偿协议》的议案。
    公司委托北京市兴远房地产土地评估有限公司对所拆的房屋及地上物进行了拆迁评估，拆迁补偿款共计人民币8,107,033元。
    关联交易公告
    本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司（以下简称：洋浦华宇）于2009年5月在北京市首都公路发展集团有限公司（以下简称：北京首发集团）八达岭高速公路大修工程招投标中中标，并于2009年5月11日与北京首发集团签署八达岭高速公路（北安河K15+000-西关环岛K31+500）大修工程热再生2#施工合同，合同暂估价9,431,300元，实际完工价10,200,000元。工程款已支付6,130,000 元，尚余保证金505,000 元、工程款3,565,000 元待工程验收及各种手续办理完毕后支付。
    为缓解京津塘高速公路大羊坊收费站站区拥堵，确保北京召开奥运会时车辆的顺利通行，根据北京市发展改革委"京发改（2005）2385号文"的要求，公司于2008年扩建了京津塘高速公路大羊坊收费站，拆除了北京首发集团拥有产权的大羊坊收费站部分房屋及地上物。公司委托北京市兴远房地产土地评估有限公司对所拆的房屋及地上物进行了拆迁评估，并于2009年10月19日与北京首发集团签订拆迁补偿协议，补偿款共计人民币8,107,033元。
    上述两项交易构成关联交易。
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为18,307,033 元。

【2009-10-17】
 刊登监事辞职公告
    华北高速监事辞职公告
    华北高速监事会于2009年10月16日收到公司监事阎宇红女士的辞职申请，阎宇红女士因退休原因辞去公司监事职务。阎宇红女士的辞职申请自送达至公司监事会时生效，公司监事会同意阎宇红女士的辞职请求，阎宇红女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会将根据相关规定，尽快增补监事人选。

【2009-08-29】
 刊登限期整改报告后续披露公告
    华北高速限期整改报告后续披露公告
    根据中国证监会北京证监局《关于要求华北高速公路股份有限公司限期整改的通知》的要求，华北高速于2009年4月22日在指定媒体上刊登了《华北高速公路股份有限公司限期整改报告公告》，对发现的问题提出相应的整改措施。公司董事会于2009年5月22日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜的议案。现就公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜予以披露。

【2009-08-12】
 公布2009年半年报
    华北高速公布2009年半年报：基本每股收益0.158元，稀释每股收益0.158元，每股收益（扣除）0.143元，每股净资产3.24元，净资产收益率4.88%，加权平均净资产收益率5.08%，扣除非经常性损益后净利润155909063.15元，营业收入379799292.02元，归属于母公司所有者净利润172386116.11元，归属于母公司股东权益3530737450.91元。
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    华北高速公路股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009年8月10日上午9：00时在云南省丽江市丽水阳光酒店会议室召开,通过了以下议案：
    一、审议通过公司2009年下半年经营计划调整的议案。
    受国家宏观经济形势稳步上升的态势影响，2009年上半年京津塘高速公路通行费收入比年初预计有所增加，考虑到交通流量恢复增长明显，公司全年通行费收入由60,000万元调整为63,000 万元。同时根据北京市交通主管部门的具体要求，原计划分两年实施完成的北京段路面维修拟提至今年下半年完成，预计下半年增加路面维修费用3,000万元，公司主营业务成本由33,000万元调整为36,000万元。
    二、审议通过2009 年半年度报告及半年度报告摘要。
    三、审议通过设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》（草案）的议案。
    四、审议通过董事会其他各专门委员会增选成员名单及修订各专门委员会工作细则的议案。
    五、审议通过《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》修订的议案。
    六、审议通过更改转让易通公司股权交易方式的议案。
    2009年3月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称"华祺投资"）将所持易通交通信息发展有限公司（以下简称"易通公司"）股权转让给招商局物流集团有限公司（以下简称"招商物流集团"）的议案。同日，本公司和华祺投资分别和招商物流集团签署转让协议，将本公司所持易通公司76%的股权，华祺投资所持易通公司14%的股权转让给招商物流集团。
    在股权变更办理过程中，有关部门指出根据国务院国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》、《关于企业国有产权转让有关事项的通知》的规定，企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。经交易双方协商，暂停了此次交易。
    经本次会议审议，同意调整易通公司股权转让的交易方式，按照国务院国资委、财政部颁布的相关规定，以原评估价格为基准，向产权交易机构提出挂牌交易申请，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。
    七、审议通过聘任施惊雷先生为公司证券事务代表的议案。

【2009-07-30】
 刊登关联交易进展公告
    华北高速关联交易进展公告
    关于华北高速及公司全资子公司华祺投资有限责任公司将所持易通交通信息发展有限公司股权转让给招商局物流集团有限公司事宜，在股权变更办理过程中，有关部门指出根据有关规定，企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。
    由于需要改变交易方式，经交易双方协商，决定暂停此次交易。待经公司董事会审议批准更改交易方式后，重新启动易通公司的股权转让。同时，公司仍将易通公司1-6月份财务报表纳入合并范围。
    易通公司股权转让交易方式的改变，不会对公司本期经营成果及财务状况产生重要影响。

【2009-06-06】
 刊登董事会决议公告
    华北高速董事会决议公告
    华北高速第四届董事会第十三次会议于2009年5月22日以通讯表决形式召开，审议通过公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜的议案、《关于华北高速与金路公司关联交易问题责任追究的报告》。

【2009-05-20】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    华北高速2008年度分红派息实施公告
    华北高速2008年度权益分派方案为：每10股派送现金1.40元（含税，扣税后，每10股派发现金1.26元）。
    股权登记日：2009年5月26日（星期二）
    除息日：2009年5月27日（星期三）
    红利发放日：2009年5月27日（星期三）

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    华北高速公布2009年一季报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.22元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润65520451.56元，营业收入156750566.46元，归属于母公司所有者净利润64766944.6元，归属于母公司股东权益3512831326.6元。
    临时股东大会决议公告
    华北高速2009年第二次临时股东大会于2009年4月21日召开，审议通过增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。
    2008年年度报告及2008年年度报告摘要补充公告
    华北高速已于2009年3月10日刊登了公司《2008年年度报告摘要》、《2008年年度报告》。由于公司参股公司《现代投资股份有限公司2008年度报告》披露时间晚于公司年度报告披露时间，现将公司参股现代投资股份有限公司相关数据补充披露。
    董事会决议公告
    公司第四届董事会第十二次会议于2009年4月21日上午11：00在公司A301会议室召开，通过了以下议案：
    一、审议公司2009年第一季度报告。
    二、审议公司限期整改报告的议案。

【2009-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2009-04-11】
 刊登与金路公司补充关联交易公告
    华北高速董事会决议公告
    华北高速第四届董事会第十一次会议于2009年4月9日召开，审议通过公司与金路公司补充关联交易的议案、修改《募集资金使用管理制度》等议案。
    关联交易补充公告
    华北高速公路股份有限公司（以下简称：公司）2004年至2008年与公司关联法人天津市金路高速公路养护工程有限责任公司（以下简称：金路公司）发生多笔关联交易，公司与金路公司的关联交易为承揽京津塘高速养护工程业务，初期关联交易资金数额占上年公司净资产比例较小。2006年的一次单笔关联交易额为1,676万元，占上一年度经审计的公司净资产的0.52％，达到单笔披露标准，2008年累计关联交易额也触及到应披露标准，但未报经独立董事认可并提交董事会讨论审议，也未予以披露。
    公司与金路公司关联交易实施的具体程序：施工单位上报预算，公司根据当时原材料的市场价格及实施难度，对预算进行审核。工程开工并完成一部分工程量后，支付部分工程款（不超过已完成的工程量），工程竣工验收后，支付至95%，剩余5%作为质保金，竣工验收一年后支付。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会批准后生效。
    当年年初至披露日公司未与金路公司发生任何关联交易。

【2009-04-09】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    华北高速2008年年度股东大会决议公告
    华北高速2008年年度股东大会于2009年4月8日召开，审议通过了2008年利润分配预案、2008年年度报告、修改《公司章程》中有关分红政策条款、续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年审计机构等议案。

【2009-04-08】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2009-04-03】
 刊登增补董监事议案公告
    华北高速董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案。
    推荐李绪明先生作为本公司第四届董事会董事候选人（王江帅先生因工作变动原因辞职）。
    二、审议增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。
    推荐刘振维先生作为本公司第四届监事会监事候选人（王希柱先生因工作变动原因辞职）。
    三、审议关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。
    4月21日召开2009年第二次临时股东大会公告
    1.会议召集人：公司董事会。 
    2.会议召开日期和时间：2009年4月21日（星期二）上午10点。
    3.会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    4.股权登记日：2009年4月14日
    5.会议地点：公司a301会议室。
    6.登记时间：2009年4月14日、15日    上午8：30-11：30   下午1：00-4：30
    7.会议审议事项：增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。

【2009-03-31】
 刊登董、监事辞职公告
    华北高速董事辞职公告
    华北高速董事会于2009年3月30日收到公司董事王江帅先生的辞呈，王江帅先生因工作变动原因辞去公司董事职务。公司董事会同意王江帅先生的辞职请求。
    监事辞职公告
    华北高速监事会于2009年3月30日收到公司监事王希柱先生的辞呈，王希柱先生因工作变动原因辞去公司监事职务。公司监事会同意王希柱先生的辞职请求。

【2009-03-10】
 公布2008年年报
    华北高速公布2008年年报：基本每股收益0.231元，稀释每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.242元，每股净资产3.09元，净资产收益率7.48%，加权平均净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润264068364.26元，营业收入803847610.04元，归属于母公司所有者净利润251992309.67元，归属于母公司股东权益3368363903.63元。
    董监事会会议决议公告
    会议经逐项表决审议并通过了以下议案：
    1.2008年利润分配预案:以2008年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.40元（含税）。
    2.2008年年度报告及年度报告摘要。
    3.修改《公司章程》中有关分红政策条款的议案。
    4.公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司将所持易通交通信息发展有限公司股权转让给招商局物流集团有限公司的议案。
    本公司持有易通交通信息发展有限公司（以下简称：易通公司）76%的股权，本公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有易通公司14%的股权，中通诚资产评估有限公司对易通公司进行了整体资产评估，评估价格为3084.16万元。公司同意以此评估价格为定价基础，经各方协商一致，确定以人民币3,080万元作为本次整体股权转让的价格标准，出让各方按各自股权比例进行上述股权转让给招商局物流集团有限公司。此议案属关联交易。
    5.日常关联交易的议案。
    同意在2009年-2010年继续执行2003年3月12日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》确定的原则。
    6.续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年审计机构的议案。
    定于2009年4月8日召开2008年度股东大会。

【2009-01-10】
 刊登聘任的会计师事务所名称变更公告
    华北高速聘任的会计师事务所名称变更公告
    华北高速于2009年1月8日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所通知，该事务所与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为"北京京都天华会计师事务所有限责任公司"。
    因此公司2008年度审计机构名称变更为"北京京都天华会计师事务所有限责任公司"。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

【2009-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    华北高速临时股东大会决议公告
    华北高速2009年第一次临时股东大会于2009年1月7日召开，审议通过了选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。

【2009-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2008-12-23】
 刊登华建交通经济开发中心更换一名董事的公告
    华北高速第四届董事会第八次会议决议公告
    公司第四届董事会第八次会议于2008年12月22日召开，审议并通过了以下议案：
    一、审议华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。
    推荐的董事候选人罗翼女士作为本公司第四届董事会董事候选人（许洪先生因工作变动原因辞职）。
    二、审议聘任公司董事会秘书的议案。
    同意聘任郝继业先生为公司董事会秘书。
    三、审议聘任公司副总经理的议案。
    同意聘任袁宇先生为公司副总经理。
    四、审议聘任公司财务总监的议案。
    同意聘任罗翼女士为公司财务总监。
    五、审议召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于2009年1月7日上午10：00时召开公司2009年第一次临时股东大会。

【2008-12-17】
 刊登董事及董事会秘书辞职公告
    华北高速董事辞职    
    华北高速董事会于2008年12月16日收到公司董事、财务总监、副总经理许洪先生的辞呈，许洪先生因工作变动原因辞去公司董事、财务总监及副总经理职务。公司董事会同意许洪先生的辞职请求，公司将尽快增补董事，并聘请财务总监。
    董事会秘书辞职
    华北高速董事会于2008年12月16日收到董事会秘书袁宇先生的辞呈，袁宇先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意袁宇先生的辞职请求，根据有关规定，公司董事会指定公司副总经理郝继业先生暂时代行董秘职责，直至公司重新聘任新的董事会秘书。

【2008-10-24】
 公布08年三季报
    华北高速公布2008年三季报：基本每股收益0.207元，稀释每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产3.15元，净资产收益率6.57%，扣除非经常性损益后净利润225483175.7元，营业收入603525331.81元，归属于母公司所有者净利润225403987.01元，归属于母公司股东权益3429555285.92元。

【2008-08-13】
 公布2008年半年报
    华北高速公布2008年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.106元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率4.87%，扣除非经常性损益后净利润185574929.71元，营业收入452558140.62元，归属于母公司所有者净利润185537913.09元，归属于母公司股东权益3385758777.45元。

【2008-08-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    华北高速临时股东大会决议公告
    华北高速2008年第二次临时股东大会于2008年8月11日召开，通过了修改《公司章程》的议案、修改《董事会议事规则》的议案、提名秦伟先生任公司独立董事的议案。

【2008-08-11】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2008-07-23】
 刊登8月11日召开2008年第二次临时股东大会
    华北高速董事会决议公告
    一、修改《公司章程》的议案。
    二、修改《董事会议事规则》的议案。
    三、修改《信息披露制度》的议案。
    四、审议公司《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》。
    五、审议公司《关于公司治理专项活动整改情况说明》
    六、提名秦伟先生任公司独立董事的议案。
    七、提议召开公司2008年第二次临时股东大会。
    1、会议召开时间：2008年8月11日(星期一)上午10:00 。
    2、会议地点：公司A301会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    5、股权登记日：2008年8月4日。
    6、登记时间 ：2008年8月4日、5日上午8:30-11:30，下午1:00-4:30。
    7、会议审议事项：修改《公司章程》的议案等。

【2008-07-03】
 刊登独立董事辞职公告
    华北高速独立董事辞职公告
    近日，华北高速董事会收到独立董事吴晓华先生的书面辞职报告，由于工作原因，现申请辞去公司独立董事的职务。
    鉴于吴晓华独立董事的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，因此吴晓华独立董事的辞职申请，应在公司股东大会补选独立董事后生效，在此之前吴晓华独立董事应继续履行其职责。

【2008-05-30】
 刊登实施2007年度派息方案，每10股派1.6元（含税）公告
    华北高速实施2007年度派息方案，每10股派1.6元（含税）公告
    华北高速2007年度派息方案为：每10股派1.6元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.44元现金）。
    股权登记日为：2008年6月5日
    除息日为：2008年6月6日
    到账日为：2008年6月6日

【2008-05-17】
 刊登2007年度报告和摘要补充及更正公告
    华北高速2007年度报告和摘要补充及更正公告
    华北高速已于2008年3月26日刊登了公司《2007年年度报告摘要》、《2007年年度报告》，现将有关情况做补充及更正。

【2008-04-21】
 公布2008年一季报
    华北高速公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.36元，净资产收益率2.39%，扣除非经常性损益后净利润87667594.41元，营业收入213902643.92元，归属于母公司所有者净利润87671944.41元，归属于母公司股东权益3660779753.54元。

【2008-04-19】
 刊登年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    华北高速年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    华北高速2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：
    一、2007年度董事会工作报告。
    二、2007年度监事会工作报告。
    三、2007年度财务决算工作报告。
    四、2007年度利润分配预案。
    五、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    六、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。
    七、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。

【2008-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    华北高速公布2007年年报：基本每股收益0.286元，稀释每股收益0.286元，每股收益（扣除）0.286元，每股净资产3.46元，净资产收益率8.27%，加权平均净资产收益率9.91%，扣除非经常性损益后净利润312143223.38元，营业收入801423704.85元，归属于母公司所有者净利润312144992.86元，归属于母公司股东权益3773341613.71元。
    董监事会决议公告
    华北高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议及监事会第二次会议于2008年3月24日召开，经逐项表决审议并通过以下决议：
    一、通过了公司2007年度董监事会工作报告。
    二、通过了2007年度财务决算工作报告。
    三、通过了2008年度财务预算工作报告。
    四、通过了2007年度利润分配预案。
    以2007年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.60元（含税），共分配现金红利174,400,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。
    五、通过了2007年年度报告正文及摘要。
    六、通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计机构。
    七、通过了关于调整董监事会成员津贴的议案。
    董事会定于2008年4月18日召开2007年度股东大会。

【2008-03-21】
 刊登选举王凤翥、耿跃兴为公司第四届监事会职工代表监事公告
    华北高速选举王凤翥、耿跃兴为公司第四届监事会职工代表监事公告
    近日，华北高速监事会接到公司工会《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的决议》：经公司各单位71名会员代表无记名投票表决，选举王凤翥先生、耿跃兴先生为公司第四届监事会职工代表监事。

【2008-02-29】
 刊登更换一名董事的公告
    华北高速董事会决议公告
    一、选举郑海军先生、李惠杰先生、徐术通先生为第四届董事会战略与决策委员会成员；选举王全洲先生、陈尚和先生、王占英先生为第四届董事会薪酬与考核委员会成员；选举王全洲先生、林国伟先生、陈尚和先生为第四届董事会审计委员会成员。
    二、公司2008年工作报告。
    三、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。
    经审核，决定将符合条件并由股东推荐的董事候选人孟杰先生作为本公司第四届董事会董事候选人(聂新泉先生因工作原因辞职)，该议案尚需提交股东大会审议；股东大会召开时间另行通知。

【2008-01-09】
 刊登董事会选举郑海军为董事长及聘任孙祥保为总经理公告
    华北高速临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员公告
    华北高速2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，通过了公司第四届董事会非独立董事、独立董事名单的议案以及公司第四届监事会监事名单的议案。
    董监事会决议公告
    华北高速第四届董事会第一次会议于2008年1月8日召开，通过以下议案：
    一、选举郑海军先生为董事长。
    二、选举李惠杰先生为副董事长。
    三、聘任孙祥保先生为总经理。
    四、聘任袁宇先生为董事会秘书。
    五、聘任许洪先生为副总经理、财务总监。
    六、聘任王平原先生为副总经理。
    七、聘任郝继业先生为副总经理。
    八、选举孙增印先生为公司第四届监事会主席。

【2008-01-08】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-12-27】
 刊登关于独立董事候选人有关情况的提示性公告
    华北高速关于独立董事候选人有关情况的提示性公告
    2007年12月10日，本公司召开第三届董事会第二十次会议，会议通过决议，提名石万鹏先生、吴晓华先生、王全洲先生、陈尚和先生、林国伟先生为本公司独立董事候选人。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《独立董事备案管理办法》的相关规定，本公司将有关石万鹏、吴晓华、王全洲、陈尚和、林国伟的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人关于独立性的声明》报送深圳证券交易所审核、备案。2007年12月14日，本公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对林国伟、王全洲、石万鹏、吴晓华、陈尚和独立董事任职资格提请关注函》，关注函主要内容如下：
    林国伟、王全洲、石万鹏、吴晓华、陈尚和候选人截止目前未取得独立董事资格证书，我部对此表示关注。
    你公司仍可将其作为独立董事的候选人提交股东大会审议，但你公司应在股东大会召开前五个交易日，披露本所关注意见，并在股东大会选举独立董事时，对上述提请关注事项进行说明，同时应尽快落实证监会《指导意见》有关规定。按照上述要求，特此将深圳证券交易所公司管理部关注意见予以披露，同时对关注事项说明如下：
    本公司将尽快安排独立董事候选人石万鹏、吴晓华、王全洲、陈尚和、林国伟参加深圳证券交易所独立董事培训。2008年1月8日召开股东大会选举独立董事时，本公司将对深圳证券交易所公司管理部的关注意见予以说明。

【2007-12-11】
 刊登董监事会通过第四届董监事候选人议案公告
    华北高速董监事会通过第四届董监事候选人议案公告
    华北高速公路股份有限公司第三届董监事会于2007年12月10日召开，审议了以下内容:
    一、通过第四届董事会成员推荐名单：
    推荐郑海军先生、聂新泉先生、许洪先生、李惠杰先生、王占英先生、李树根先生、李洪伟先生、徐术通先生、王江帅先生9人为第四届董事会非独立董事候选人。第三届董事会提名石万鹏先生、吴晓华先生、王全洲先生、陈尚和先生、林国伟先生为第四届董事会独立董事候选人。
    二、通过第四届监事会非职工监事候选人的议案
    推荐孙增印先生、王希柱先生、陈焱女士、阎宇红女士为第四届监事会监事候选人。
    三、通过公司治理专项活动及整改情况总结报告。
    董事会定于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，审议选举第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会监事事项。

【2007-10-26】
 刊登临时股东大会公告
    华北高速临时股东大会公告
    华北高速2007年第四次临时股东大会于2007年10月25日召开，通过《募集资金使用管理制度》和《公司章程》中有关内容的修改。

【2007-10-25】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    华北高速公布2007年三季报：基本每股收益0.231元，稀释每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.231元，每股净资产3.21元，净资产收益率7.21%，扣除非经常性损益后净利润252158069.71元，营业收入588607598.7元，归属于母公司所有者净利润252162517.4元，归属于母公司股东权益3498847066.28元。
    董事会决议公告
    华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年10月9日以传真方式通知，本次会议于2007年10月19日在本公司A301会议室召开。审议并通过了公司2007第三季度报告。
    拟选独立董事工作由于临时变动原因，故推迟至12月30前完成独立董事人数补充工作。

【2007-10-10】
 刊登10月25日召开2007年第四次临时股东大会公告
    华北高速10月25日召开2007年第四次临时股东大会公告
    华北高速第三届董事会第四次会议、第三届监事会第八次会议于2007年10月9日召开,审议并通过了以下事项：
    一、《募集资金使用管理制度》。
    二、《投资决策制度》。
    三、《重大信息内部报告制度》。
    四、《子公司管理暂行办法》。
    五、《公司章程》中有关内容的修改。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    定于10月25日召开2007年第四次临时股东大会
    1、会议召开时间：2007年10月25日（星期四）上午9:00 。
    2、会议地点：公司A301会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    5、股权登记日：2007年10月17日。
    6、会议审议事项：《募集资金使用管理制度》、《公司章程》中有关内容的修改。

【2007-08-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    华北高速临时股东大会选举聂新泉为董事，阎宇红为监事公告
    华北高速2007年第三次临时股东大会于8月24日召开，通过了改选公司第三届董事会董事的议案和改选公司第三届监事会监事的议案。

【2007-08-24】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-08-08】
 刊登8月24日召开2007年第三次临时股东大会公告
    华北高速8月24日召开2007年第三次临时股东大会公告
    1、会议召开时间：2007年8月24日（星期五）上午10:00 。
    2、会议地点：公司A301会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    5、股权登记日：2007年8月16日。
    6、会议审议事项：改选公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的议案。

【2007-07-31】
 公布2007年半年报
    华北高速公布2007年半年报：基本每股收益0.139元，稀释每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.139元，加权平均每股收益0.139元，加权平均每股收益（扣除）0.139元，每股净资产3.03元，净资产收益率4.58%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润151424045.49元，营业收入359114759.58元，归属于母公司所有者净利润151433012.36元，归属于母公司股东权益3305789350.85元。
    董事会第十七次会议决议公告
    一、公司2007年中期报告。
    二、华建交通经济开发中心更换一名董事及一名监事的议案。
    经审核，决定将符合条件并由股东推荐的董事候选人聂新泉先生作为本公司第三届董事会董事候选人（周会平女士因工作原因辞职），推荐的监事候选人阎宇红女士（简历附后）作为本公司第三届监事会监事候选人（孟杰先生因工作原因辞职），该议案尚须提交股东大会审议；股东大会召开时间另行通知。

【2007-07-04】
 刊登临时股东大会通过《董事会议事规则》等议案公告
    华北高速临时股东大会通过《董事会议事规则》等议案公告
    华北高速2007年第二次临时股东大会于7月3日召开，通过了以下议案:
    1、《公司董事会议事规则》。
    2、《公司监事会议事规则》。
    3、《公司关联交易内部控制制度》。
    4、《公司对外担保内部控制制度》。


【2007-07-03】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-06-23】
 刊登2006年年度报告补充公告
    华北高速2006年年度报告补充公告
    华北高速2006年年度报告及摘要已于2007年3月10日披露，现就其有关事项做补充公告。

【2007-06-15】
 刊登定于7月3日召开2007年第二次临时股东大会公告
    华北高速董事会决议公告
    华北高速公路股份有限公司三届十六次董事会及三届六次监事会会议于2007年6月14日召开，审议并通过了以下事项：
    一、审议通过了《华北高速公路股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
    二、审议通过了《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》。
    三、审议通过了《华北高速公路股份有限公司信息披露制度》。
    四、审议通过了《公司关联交易内部控制制度》。
    五、审议通过了《公司对外担保内部控制制度》。
    定于7月3日召开2007年第二次临时股东大会公告
    1、会议召开时间：2007年7月3日（星期二）上午10:00。
    2、会议地点：公司A301会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    5、会议审议事项：《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》等。
    关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
    整改措施、整改时间及责任人如下：
整改措施                                    整改时间   责任人
1、制度建设
（1）《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》过股东大会审议                     6月15日前   袁宇  何波
（2）修改公司《信息披露制度》，并
  过董事会审议                             6月15日前   何波、房娜
（3）建立《关联交易内部控制制度》及
《对外担保内部控制制度》                   6月15日前   何波  房娜
2、启动9.2亿元剩余募集资金投资项目
 即京津塘高速公路拓宽项目                  5月30日    董平如 袁宇
3、加强公司网站建设，检查网站安全性，及时更新
 信息；完善公司接待投资者来访制度，做好记录 6月30日前  张兴  张立昕
4、独立董事人数补充问题                    9月30日前   袁宇
5、组织新任董事参加相关培训                10月15日前  张兴
6、《子公司管理暂行办法》、《募集资金使用管理制度》、
 《投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》10月15日前  袁宇

【2007-05-25】
 刊登2006年度派息方案实施，每10股派1.6元公告
    华北高速2006年度派息方案实施，每10股派1.6元公告
    华北高速2006年度派息方案为：每10股派1.6元人民币现金(含税），扣税后每10股派1.44元现金。
    股权登记日为2007年5月31日，除息日为2007年6月1日。
    本次无限售条件的流通股股息于2007年6月1日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
    本次有限售条件的流通股（含高管股）股息由本公司自行派发。

【2007-05-16】
 刊登选举徐术通、陈焱为公司第三届董事会董事公告
    华北高速选举徐术通、陈焱为公司第三届董事会董事    
    华北高速2007年第一次临时股东大会于5月15日召开，选举徐术通先生、陈焱女士作为公司第三届董事会董事。

【2007-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-04-23】
 公布2007年一季报
    华北高速公布2007年一季报：每股收益0.0611元，每股收益（扣除）0.0611元，每股净资产2.87元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润67280550.75元，主营业务收入156883641.33元，净利润67284598.02元，股东权益3127817611.31元。
    董监事会决议公告
    公司第三届董监事会议于2007年4月9日召开，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司2007年第一季度报告正文及摘要。
    二、审议并通过了华北高速公路股份有限公司关于执行新会计准则变更会计政策的议案。
    三、审议并通过了选举徐述通先生作为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    四、审议并通过了陈焱女士作为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    定于2007年5月15日召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2007-04-18】
 刊登关于参股公司现代投资股份有限公司净利润的公告
    华北高速关于参股公司现代投资股份有限公司净利润的公告
    根据华北高速参股公司现代投资股份有限公司于2007年4月18日公布的年度报告，截止到2006年年末，现代投资股份有限公司总资产为59.79亿元；报告期实现净利润2.81亿元,比去年同期增长56.68%。
    公司持有该公司的股份比例为7.29%，按成本法进行核算，故对公司2006年度财务数据无影响。

【2007-04-10】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    华北高速2006年度股东大会决议公告
    华北高速2006年度股东大会于2007年4月9日召开，审议通过如下议案：
    1、2006年度董事会工作报告。
    2、2006年度监事会工作报告。
    3、2006年度财务决算工作报告。
    4、2006年度利润分配预案。
    5、2006年年度报告正文及摘要。
    6、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。

【2007-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2007-03-10】
 公布2006年年报
    华北高速公布2006年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.8021元，调整后每股净资产2.8元，净资产收益率8.2%，加权平均净资产收益率8.22%，扣除非经常性损益后净利润237341897.73元，主营业务收入787674941.19元，净利润250573278.3元，股东权益3054263793.51元。
    董监事会决议公告
    一、通过了2006年度利润分配预案。
    以2006年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.6元（含税），共分配现金红利17,440万元。
    二、通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。
    三、通过了关于改变公司固定资产（公路及构筑物）折旧方法的议案。
    由于本公司经营的京津塘高速公路交通量日趋稳定，预计后期的交通量变化不大。故本公司从2007年1月1日起对京津塘高速公路所属的公路及构筑物的折旧方法由原来的工作量法改为直线法。
    关于召开2006年度股东大会的通知
    1、会议召开时间：2007年4月9日（星期一）上午9:30
    2、会议地点：本公司A301会议室
    3、本次股东大会的召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

【2007-01-19】
 刊登关于继续以部分募集资金周转贷款的公告
    华北高速董事会审议通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案公告
    华北高速第三届董事会第十三次会议于2007年1月18日召开，审议通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案。
    由于闲置募集资金投向尚未落实，建议继续以5亿元募集资金对贷款进行周转，一旦投资项目落实，公司将恢复银行贷款，保证募集资金投资项目顺利实施。该措施每年预计节约财务费用约1000万元。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报
    华北高速公布2006年三季报：每股收益0.157元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率5.75%，主营业务收入555953676.42元，净利润171101278.89元，股东权益2976811794.1元。
    董事会决议公告
    华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年10月26召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司2006年第三季度报告
    二、审议并通过了聘任袁宇为公司董事会秘书的议案

【2006-07-31】
 公布2006年半年报
    G华路公布2006年半年报：每股收益0.0968元，每股收益（扣除）0.0958元，加权平均每股收益0.0968元，加权平均每股收益（扣除）0.0958元，每股净资产2.67元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率3.62%，加权平均净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润104387390.29元，主营业务收入316476306.78元，净利润105476838.07元，股东权益2911187353.28元。

【2006-06-19】
 刊登2005年度派息实施公告
    G华路2005年度派息实施公告
    公司2005年度派息方案为：以公司现有总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金(扣税后每10股派1.44元现金)。
    股权登记日与除息日
    本次派息股权登记日为2006年6月23日，除息日为2006年6月26日，股息于2006年6月26日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2006-06-17】
 刊登关于参股公司股改方案获其相关股东会议表决通过提示性公告
    G华路关于参股公司股权分置改革方案获相关股东会议表决通过的提示性公告
    G华路参股公司现代投资股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议表决通过了《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-06-12】
 调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
    G华路调出沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-24】
 刊登关于参股公司股权分置改革的公告
    G华路关于参股公司股权分置改革的公告
    G华路为现代投资股份有限公司的第二大非流通股股东，持有其3,909万股，占其总股本的9.79%。
    根据相关文件精神，由包括公司在內的非流通股股东协商提出股权分置改革动议并经保荐机构推荐，现代投资于2006年5月24日公布了股权分置改革方案。公司将根据有关规定，及时披露应披露的信息。 

【2006-05-09】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    G华路2005年度股东大会决议公告
    G华路2005年度股东大会于2006年5月8日召开，审议通过如下议案：
    1.审议通过了2005年度董事会工作报告。
    2.审议通过了2005年度监事会工作报告。
    3.审议通过了2005年度财务决算工作报告。
    4.审议通过了2005年度利润分配预案。
    5.审议通过了2005年年度报告及摘要。
    6.审议通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
    7.审议通过了《华北高速公路股份有限公司章程（修正案）》。
    8.审议通过《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》。

【2006-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    G华路召开股东大会。

【2006-04-27】
 刊登增加临时提案及2005年度股东大会补充通知公告
    G华路增加临时提案及2005年度股东大会补充通知公告
    2006年4月13日，G华路董事会收到公司第一大股东华建交通经济开发中心"增加临时提案的申请"，提议按照证监会有关通知的要求对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修改，并在本次年度股东大会议程中增加两项提案：1、关于审议《华北高速公路股份有限公司章程（修正案）》的议案；2、关于审议《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》的议案。
    董事会同意将上述两项提案作为本次年度股东大会的第七项、第八项议案，提请本次年度股东大会进行审议。股东大会的其他事项均不变。

【2006-04-21】
 刊登关于参股现代投资股份有限公司净利润的公告
    G华路关于参股现代投资股份有限公司净利润的公告
    由于G 华  路参股公司--现代投资股份有限公司2005年度报告披露时间晚于公司，故公司在年度报告中未披露其净利润。公司持有该公司的股份比例为9.79%，按成本法进行核算，故对公司2005年度财务数据无影响。
    根据现代投资股份有限公司于2006年4月21日公布的年度报告，其2005年度净利润为175,650,006.85元,比去年同期增长60.9%。    

【2006-04-19】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    华北高速变更股票简称公告
    华北高速于2006年4月15日刊登了《华北高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年4月19日复牌。
    自2006年4月19日起，公司股票简称由原"华北高速"变更为"G 华  路"，股票代码保持不变。
    2006年4月19日，公司股票按10派1.26元计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    2006年4月20日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。

【2006-04-18】
 公布2006年一季报,停牌一天
    华北高速公布2006年一季报：每股收益0.0435元，每股收益（扣除）0.0431元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.89元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润47028892.19元，主营业务收入139242394.99元，净利润47426387.8元，股东权益3164876903.01元。

【2006-04-15】
 刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
    4月19日复牌
    华北高速股权分置改革实施公告
    1、公司向全体股东派现，派现比例为每10股派1.26元（含税，扣税后社会公众股中个人、投资基金每10股实际获得现金1.134元），非流通股股东将其应得现金股利全部转送给流通股股东，流通股股东持有每10股流通股股份可获得2.779411元对价，合计流通股股东持有每10股流通股股份实得4.039411元现金（含税），其中1.26元含税，2.779411元免税；同时流通股股东持有每10股流通股股份将获得非流通股股东安排的2.1股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、本次现金股利分派的股权登记日：2006年4月17日
    4、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月18日
    5、现金股利到帐日：2006年4月18日
    6、流通股股东获付的对价现金及对价股份到账日期：2006年4月19日
    7、2006年4月19日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    8、股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年4月19日恢复交易,对价股份上市流通, 公司股票简称由"华北高速"变更为"G华路"，股票代码"000916"不变。
    9、公司股票该日按10派1.26元计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计678,645,617股(其中高管股为45,617股)，无限售条件的流通股份合计411,354,383股，股份总额1,090,000,000股。

【2006-04-05】
 刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告
    华北高速董事会决议公告
    一、取消公司原定于2006年4月11日召开2005年度股东大会的决议。
    公司已于2006年3月7日发布了《华北高速公路股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》，定于2006年4月11日召开公司2005年度股东大会。
    根据中国证监会"关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知"（证监公司字[2006]38号），要求上市公司在该通知发出后的第一次股东大会上对公司章程作出相应修改，公司目前正在进行相关文件的修改，完成此项工作尚需时间。因此，公司第三届董事会第九次会议决定取消原定于2006年4月11日召开的公司2005年度股东大会。
    二、关于2006年5月8日召开华北高速公路股份有限公司2005年度股东大会的决议。
    1、会议召开时间：2006年5月8日（星期一）上午9:30 会期半天
    2、会议地点：公司A301会议室
    3、本次股东大会的召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
    5、会议审议事项：审议2005年度董事会工作报告等事项。

【2006-03-30】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    华北高速2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
    华北高速2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年3月29日召开，会议审议通过了《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加本次临时股东大会暨相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计2675 人,代表股份846,230,026股,占公司股份总数的77.64%。
    流通股股东出席情况：参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人2672人,代表股份96,230,026股,占公司股份总数的8.83%,占公司流通股股份总数的28.3%。
    流通股股东表决情况：赞成票88,254,280股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的91.71%；反对票7,756,446股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的8.06%,弃权票219,300股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的0.23%。

【2006-03-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    华北高速采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日- 3月29日的交易时间，即3月27、28、29日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市股东投票代码：360916；投票简称均为"华北投票"。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案内容                                     对应申报价格
    《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》   1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-03-27】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:03-27至03-29,继续停牌
    华北高速召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，华北高速现发布关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年3月29日14:30
    网络投票时间为：2006年3月27日至2006年3月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月27日－29日每个交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2006年3月20日
    （三）现场会议召开地点：公司B座101室
    （四）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    （五）会议审议事项：审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:03-27至03-29
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日- 3月29日的交易时间，即3月27、28、29日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市股东投票代码：360916；投票简称均为"华北投票"。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案内容                                     对应申报价格
    《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》   1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-03-24】
 刊登股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
    华北高速股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
    华北高速于2006年3月22日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于华北高速公路股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司的股权分置改革方案。
    公司在本公告发布之日前已取得了全部非流通股股东所属区域的相应国有资产监督管理部门关于公司股权分置改革方案的批复。 

【2006-03-21】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    华北高速召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，华北高速现发布关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年3月29日14:30
    网络投票时间为：2006年3月27日至2006年3月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月27日－29日每个交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2006年3月20日
    （三）现场会议召开地点：公司B座101室
    （四）会议方式
    本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    （五）会议审议事项：审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-03-08】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年3月9日复牌
    华北高速董事会决议公告
    本公司于2006年2月27日公告股权分置改革初步方案以来，公司董事会与流通股股东进行了充分的沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，公司对股权分置改革方案中涉及现金派现部分进行了调整。
    （一）关于"对价安排的数量"作如下调整：
    调整后方案：流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.1股股票的对价安排；公司以截至目前公司的总股本为基数，用历年累计未分配利润，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利1.26元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送2.77元。加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得4.03元（含税）。此方案非流通股股东总共向流通股股东支付71,400,000股股份和94,500,000元现金。
    (二) 关于"股权分置改革方案中承诺部分"作如下调整：
    调整后方案：非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速非流通股股东做出如下承诺：
    1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
    2、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将在2005－2007年年度股东大会上提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的65%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    3、公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。

【2006-03-07】
 公布2005年年报,继续停牌
    华北高速公布2005年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.86元，调整后每股净资产2.848元，净资产收益率7.75%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润232918601.79元，主营业务收入734538626.52元，净利润241489982.25元，股东权益3117450515.21元。
    董事会第七次会议决议公告
    通过2005年度利润分配预案，以2005年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.60元(含税)。
    通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计机构。
    通过了公司内控制度自我评估报告。
    通过了继续以部分募集资金周转贷款的议案，由于闲置募集资金投向---收购京沈高速公路北京段经营权目前尚未落实，建议继续以5亿元募集资金对贷款进行周转，一旦项目开始实施，公司将恢复银行贷款，保证募集资金投资项目顺利实施。该措施每年节约财务费用约1000万元。
    定于2006年4月11日召开公司2005年度股东大会，审议以上有关事项。

【2006-02-28】
 刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
    华北高速关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    华北高速计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
    一、网上交流时间：2006年3月1日（星期三）下午2：00-4：00
    二、网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网Http:// gqfz.p5w.net
    三、网上交流参加人员：公司董事长刘长宽先生等人。
    关于临时股东大会暨相关股东会议通知公告的更正公告
    华北高速（000916）于2006年2月27日发布的《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》由于笔误，公告中“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中“b激活服务密码”部分表格中个别数据存在错误，现更正如下：
    买入证券    买入价格        买入股数        
    369999      1.00 元         4 位数字的“激活校验码”        
    买入证券    买入价格        买入股数        
    369999      2.00 元         大于1的整数     

【2006-02-27】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年3月9日复牌
    华北高速董事会决议
    一、关于利润分配方案的议案
    流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份；同时公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础（本公司经审计的2005年年度报告将于2006年3月7日公告），以截至本改革说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派现金红利0.56元（含税）。非流通股股东将其应得现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股1.23元（不含税），加上其自身应得红利现金0.56元（含税），流通股股东全部现金所得合计为1.79元（含税）。此方案非流通股股东总共向流通股股东支付71,400,000股股份和42,000,000元现金。
    二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
    三、关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案
    股权分置改革说明书
    一、股权分置改革方案的要点
    公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.1股股票的对价安排；
    2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至本改革说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.56元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送1.23元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得1.79元(含税)。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速非流通股股东作出如下特别承诺：
    1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
    2、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划，进一步完善公司治理结构。
    三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日；
    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日；
    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月27日－29日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期间的任意时间。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司董事会将申请公司股票自2006年2月27日起停牌，将于2006年3月9日复牌。
    2、公司董事会将在2006年3月9日之前（不含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。
    召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
    定于2006年3月29日下午14:30在公司B座101室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。公司董事会在临时股东大会暨相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2006年3月21日、3月27日。审议事项：审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日- 3月29日的交易时间，即3月27、28、29日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市股东投票代码：360916；投票简称均为"华北投票"。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案内容                                     对应申报价格
    《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》   1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    4、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）       股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
    东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a.  申请服务密码的流程
    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b. 激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券    买入价格        买入股数
    360916      1.00 元         4 位数字的"激活校验码"
    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券    买入价格        买入股数
    360916      2.00 元         大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司相关股东会议列表"选择"华北高速公路股份有限公司股权分置改革投票"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
    d．确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月27日9：30，网络投票的结束时间为3月29日的15：00。
    （二）查询投票结果的操作方法
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    （三）投票注意事项
    1、互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年3月27日9:30至3月29日的15:00的任意时间内都可投票。
    2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （四）股东在网络投票期间内，请尽早投票，不要等到最后一天投票。
    董事会征集投票权方案
    公司董事会一致同意向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
    （一）征集对象：截止2006年3月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    （二）征集时间：自2006年3月21日至2006年3月28日17:00。
    （三）征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

【2005-10-15】
 公布2005年三季报
    华北高速公布2005年三季报：每股收益0.1492元，每股收益（扣除）0.1492元，每股净资产2.7877元，调整后每股净资产2.7733元，净资产收益率5.3517%，扣除非经常性损益后净利润162626228.4元，主营业务收入523095705.56元，净利润162616751.73元，股东权益3038577284.69元。

【2005-09-28】
 刊登董事会决议公告
    华北高速第三届董事会第三次会议决议公告
    华北高速第三届董事会第三次会议于2005年9月27日召开，通过以下决议：
    一、选举刘长宽、王拴红、赵振、董平如、许洪为薪酬与考核委员会委员，王拴红为主任委员。
    二、选举刘长宽、王拴红、赵振、孙祥保、周会平为战略决策委员会委员，刘长宽为主任委员。
    三、选举张颖毅、赵振、孙祥保为审计委员会委员，张颖毅为主任委员。
    四、修订《总经理工作细则》的议案。  
    五、为提高闲置资金效益，授权经理班子于2007年12月31日前,根据市场情况,在累计2亿元的限额内,对公司自有闲置资金进行低风险或无风险的不定期的保值操作。

【2005-08-03】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    华北高速公布2005年半年报：每股收益0.0709元，每股收益（扣除）0.0705元，加权平均每股收益0.0709元，加权平均每股收益（扣除）0.0705元，每股净资产2.7094元，调整后每股净资产2.6928元，净资产收益率2.62%，加权平均净资产收益率2.5%，扣除非经常性损益后净利润76843545.88元，主营业务收入317016203.39元，净利润77258697.85元，股东权益2953219230.81元。公司中期无利润分配、公积金转增股本预案。
    董事会决议公告
    一、选举刘长宽先生为董事长。
    二、选举李惠杰先生为副董事长。
    三、聘任董平如先生为总经理。
    四、推荐袁宇先生为董事会秘书候选人(需取得董事会秘书资格证书后，经深圳证券交易所审核无异议方可聘任)，在聘任其为董事会秘书之前，由董平如总经理代为行使董事会秘书职权。
    五、聘任孙祥保先生为常务副总经理。
    六、聘任许洪先生为副总经理、财务总监。
    七、聘任王平原先生为副总经理。

【2005-08-02】
 刊登2005年第三次临时股东大会决议公告
    华北高速2005年第三次临时股东大会决议公告
    华北高速2005年第三次临时股东大会于2005年7月31日召开，会议通过以下事项：
    一、经对候选人逐项表决，会议选举刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、孙祥保先生、王占英先生、武热河先生、张德芬女士、康彦民先生为第三届董事会非独立董事，任期三年；选举赵振先生、王拴红先生、毛文碧先生、张颖毅女士为第三届董事会独立董事，任期三年。
    二、经对候选人逐项表决，会议选举孙增印先生、张际平先生、孟杰先生、王希柱先生为第三届监事会监事，任期三年。
    监事会决议公告
    华北高速第三届监事会第一次会议于2005年7月31日召开。会议选举孙增印先生为公司第三届监事会主席。
    经公司工会提名，职工代表大会选举王凤翥先生、郝继业先生为第三届监事会职工监事。

【2005-08-01】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2005-07-01】
 刊登临时股东大会决议及董监事换届选举公告
    华北高速2005年第二次临时股东大会决议公告
    1.通过《修改公司章程议案》；
    2.通过《公司董事会议事规则》；
    3.通过《公司监事会议事规则》；
    4.通过《公司独立董事工作制度》；
    5.通过《公司股东大会议事规则》。
    董监事会决议
    一、推荐刘长宽、许洪、周会平、李惠杰、孙祥保、王占英、武热河、康彦民、张德芬9人为第三届董事会非独立董事候选人。提名毛文碧、张颖毅、王拴红、赵振为第三届董事会独立董事候选人。
    二、推荐孙增印、王希柱、张际平、孟杰为第三届监事会监事候选人。
    召开2005年度第三次临时股东大会的通知
    1、召开时间：2005年7月31日上午9:30
    2、召开地点：公司A301会议室
    3、召开方式：现场投票
    会议审议事项：
    议案一：选举第三届董事会成员；
    议案二：选举第三届监事会监事。

【2005-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2005-06-17】
 刊登2004年度派息实施公告
    华北高速2004年度派息实施公告
    本公司2004年度派息方案为：以公司现有总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金(扣税后10派1.44元)。
    本次派息股权登记日为2005年6月23日，除息日、股息到帐日为2005年6月24日。

【2005-05-31】
 刊登华建交通经济开发中心关于增持公司股份的提示性公告
    华北高速董监事会决议公告
    一、通过了《华北高速公路股份有限公司董监事会议事规则》的议案。
    二、通过了《修改公司章程议案》和《华北高速公路股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。   
    定于2005年6月30日上午9:30召开2005年度第二次临时股东大会。
    华建交通经济开发中心关于增持公司股份的提示性公告
    截至2005年5月24日，华建交通经济开发中心通过深圳证券交易所的集中竞价交易方式已增持华北高速公路股份有限公司12937734股流通股，占公司总股本的1.186%。
    截至2005年5月24日，华建交通经济开发中心持有华北高速公路股份有限公司国有法人股285000000股，流通股12937734股，合计持有公司297937734股，占公司总股本的27.333%，为公司的第一大股东。

【2005-05-24】
 刊登高速公路车辆通行费收入营业税税率降低公告
    华北高速关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低的公告
    根据有关通知自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。本公司缴纳营业税现适用税率为5%，自今年6月1日起，将执行3%的新税率。
    预计该政策对本公司2005年净利润的正影响为:
    A* (5%-3%)* (1-33%)=A*1.34%
    其中: A为本公司2005年6-12月主营业务收入
    5%为营业税现适用税率
    3%为6月1日起执行的新税率
    33%为公司所得税率。

【2005-04-27】
 刊登2004年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
    华北高速2004年度股东大会决议公告
    华北高速2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下议案：
    1. 2004年度董事会工作报告；
    2. 2004年度监事会工作报告；
    3. 2004年度财务决算工作报告；
    4. 2004年度利润分配预案；
    5. 2004年年度报告；
    6. 修改公司章程的议案；
    7. 关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。

【2005-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2005-04-18】
 公布2005年一季报
    华北高速公布2005年一季报：每股收益0.0428元，每股收益（扣除）0.0428006395045872元，每股净资产2.8413元，调整后每股净资产2.8225元，净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润46652697.06元，主营业务收入149949195.06元，净利润46641370.52元，股东权益3097001903.48元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了公司2005年第一季度报告。
    二、审议通过了《华北高速公路股份有限公司重大信息制度》。

【2005-03-31】
 刊登关于参股公司净利润公告
    华北高速关于参股公司净利润的公告
    由于公司参股公司--现代投资股份有限公司2004年度报告披露时间晚于公司，故公司在年度报告中未披露其净利润。公司持有该公司的股份比例为9.79%，按成本法进行核算，故对公司2004年度财务数据无影响。
    根据现代投资股份有限公司于2005年3月30日公布的年度报告，其2004年度净利润为109,168,367.18元。现将其净利润补录入"公司控股及参股公司经营情况及业绩表"。

【2005-03-21】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    华北高速公布2004年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.7985元，调整后每股净资产2.7775元，净资产收益率7.95%，加权平均净资产收益率8.13%，扣除非经常性损益后净利润242184073.49元，主营业务收入678434757.45元，净利润242485015.76元，股东权益3050360532.96元。
    董事会第十八次会议决议
    通过2004年度利润分配预案。以2004年末总股本109,000万股为基数，每10股派现金1.60元(含税)。
    通过了修改公司章程的议案。
    通过了提议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计机构。
    定于2005年4月26日召开2004年度股东大会。

【2005-02-23】
 刊登2005年第一次临时股东大会决议公告
    华北高速2005年第一次临时股东大会决议公告
    公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日召开，会议同意补选张德芬为公司第二届董事会董事。

【2005-02-22】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2005-01-20】
 刊登补选董事公告
    华北高速董事会决议暨召开临时股东大会公告
    董事会决议公告
    公司第二届董事会第十七次会议于2005年1月19日召开，会议审议通过了推荐张德芬为第二届董事会董事候选人。
    董事会决定于2005年2月22日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    会议召开时间：2005年2月22日（星期二）上午9:30，会期半天。
    会议地点：公司A301会议室。
    会议审议事项：补选第二届董事会董事候选人的议案。

【2004-11-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    华北高速临时股东大会决议公告
    公司2004年度第二次临时股东大会于2004年11月23日召开，审议通过如下决议：
    一、《公司高管人员薪酬管理暂行办法》。
    二、《公司高管经营业绩考核暂行办法》。

【2004-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2004-10-19】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    华北高速公布2004年三季报：每股收益0.17元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率6.13%，主营业务收入497777972.13元，净利润183138302.3元，股东权益2989200803.08元。
    董事会决议
    通过高管人员薪酬管理暂行办法和高管经营业绩考核暂行办法的议案。 
    定于2004年11月23日召开2004年度第二次临时股东大会。

【2004-09-01】
 刊登董事变更公告
    华北高速临时股东大会决议公告
    1、补选康彦民为公司第二届董事会董事。
    2、增选毛文碧为公司第二届董事会独立董事。

【2004-08-31】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2004-07-27】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    华北高速公布2004年半年报：每股收益0.0924元，每股收益（扣除）0.0924元，加权平均每股收益0.0924元，加权平均每股收益（扣除）0.0924元，每股净资产2.667元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率3.4647%，加权平均净资产收益率3.39%，扣除非经常性损益后净利润100738900.72元，主营业务收入297032585元，净利润100726703.49元，股东权益2907206648.57元。
    董监事会决议
    一、推荐的董事候选人康彦民作为第二届董事会董事候选人，并提交公司2004年第一次临时股东大会选举表决；
    二、决定将新增被提名独立董事候选人毛文碧的资料报送中国证监会北京证监局审核，并提交公司2004年第一次临时股东大会进行选举；
    三、选举田凝寿监事为监事会主席；
    四、定于2004年8月31日召开2004年第一次临时股东大会。
    

【2004-06-03】
 刊登2003年度派息实施公告
    华北高速2003年度派息实施公告
    公司2003年度派息方案为：以现有总股本109000万股为基数,向全体股东每10股派1.0元人民币现金(扣税后10派0.8元)；股权登记日为：2004年6月10日；除息日及红利发放日为：2004年6月11日。

【2004-04-27】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    华北高速公布2004年一季报：每股收益0.04元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率1.46%，主营业务收入128151819.95元，净利润43244320.72元，股东权益2958724265.8元。

【2004-04-14】
 刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
    华北高速股东大会决议公告
    公司2003年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过了如下决议：
    一、《2003年度利润分配预案》。
    二、公司监事会第八次会议向本次股东大会提交的《关于推荐孟杰先生为第二届监事会监事候选人的议案》，并选举孟杰为第二届监事会监事。
    三、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
    四、审议但未通过公司监事会第九次会议向本次股东大会提交的《关于修改公司章程第一百六十一条的议案》。

【2004-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    华北高速召开股东大会。

【2004-03-27】
 刊登关于增加股东大会临时提案的决议公告
    华北高速董事会议公告
    公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月25日召开，会议审议通过了将公司监事会提出的《关于修改公司章程第一百六十一条的议案》列为公司2003年度股东大会临时提案的决议。

【2004-03-12】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    华北高速公布2003年年报：每股收益0.1611元，每股收益（扣除）0.1524元，加权平均每股收益0.1611元，加权平均每股收益（扣除）0.1524元，每股净资产2.676元，调整后每股净资产2.6405元，净资产收益率6.02%，加权平均净资产收益率6.04%，扣除非经常性损益后净利润166078650.74元，主营业务收入496208997.53元，净利润175565108.28元，股东权益2916875517.2元。
    董监事会决议
    一、2003年度利润分配预案
    以2003年末总股本109000万股为基数，向全体股东每10股派发1.00元（含税）。
    二、2003年度超收奖励议案。
    三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度财务审计机构。
    四、同意推荐孟杰为监事候选人。
    定于2004年4月13日召开2003年度股东大会。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-12
2003年报预约披露时间:2004-03-12

【2003-12-23】
 刊登公司提前完成全年通行费收入计划的公告
    华北高速关于公司提前完成全年通行费收入计划的公告
    截止12月20日本公司通行费收入已达45700万元，提前完成2003年度全年通行费收入计划。2003年初公司制定全年通行费收入计划为45700万元，因"非典"期间减收2300万元，后调整为42000万元。"非典"疫情结束后交通量迅猛增长，单日通行费收入屡创历史新高。11月22日公司通行费收入已达42000万元，完成调整后的全年通行费收入计划；12月20日18点53分公司通行费收入已达45700万元，提前完成年初制定的全年通行费收入计划。

【2003-12-17】
 刊登巡检发现问题整改措施公告,上午停牌一小时
    华北高速关于巡检发现问题整改措施的公告
    北京证管办于2003年11月10日至11月14日对公司进行了巡回检查，并于11月24日下达限期整改通知书。
    公司第二届董事会第十次会议于2003年12月15日在公司举行。会议讨论通过了巡检整改报告。

【2003-11-25】
 刊登修改公司章程公告
    华北高速2003年第二次临时股东大会决议
    一、通过公司章程修改议案。
    二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。