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☆公司大事☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-03】
 刊登澄清公告
    广济药业澄清公告
    广济药业注意到，近日有关媒体上刊发了"广济药业VB2确定性涨价趋势"的传闻，传闻主要涉及以下事项：
    （1）VB2市场部分主要供应商可能将停产或减产，将导致VB2市场存在确定性的涨价趋势，幅度在50%左右；
    （2）近期广济药业将大幅上调VB2销售价格。
    经核实，公司对上述事项说明如下：
    （一）传闻事项（1）与公司的分析和判断不一致。目前公司VB2产品销售价格相对稳定，未发生异常波动。
    （二）传闻事项（2）不属实。公司一个月内不存在大幅（20%以上）上调VB2销售价格的计划；如果未来价格发生重大变动，公司将及时公开披露相关信息。
    2009年10月28日，公司对包括VB2产品在内的各方面经营业务进行了综合分析，对公司2009年度经营业绩进行了合理的预测，公开披露了《公司2009年度业绩预减公告》，预计2009年业绩将同比下降50％－60％，敬请投资者查阅。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报及预计2009年累计净利润约3563.90万元至4454.87万元,同比下降60%至50%
    广济药业公布2009年三季报：基本每股收益0.094元，稀释每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产3.07元，净资产收益率3.06%，扣除非经常性损益后净利润23799268.37元，营业收入328124385.07元，归属于母公司所有者净利润23655995.28元，归属于母公司股东权益771951243.91元。
    预计2009年累计净利润约3563.90万元至4454.87万元,同比下降60%至50%
    业绩下降的原因主要是：公司主要产品核黄素销售均价大幅度下降及销量下降；上年同期比较基数较大。
    董事会第五次会议决议公告
    通过了"关于投资设立湖北广汇药业有限公司的议案"。
    董事会同意公司与咸宁京汇药业有限公司、湖北和谐药业有限公司共同投资设立湖北广汇药业有限公司（暂定名，以下简称'广汇公司'），建设年产1000吨维生素B6扩建项目。广汇公司注册资本拟为5000万元，其中：本公司出资2500万元，占其出资总额的50%；咸宁京汇出资2000万元，占40%；和谐药业出资500万元，占10%。
    通过了"公司2009年第三季度报告全文及其摘要"。

【2009-08-28】
 公布2009年半年报及预计09年1-9月累计净利润为1880.44万元—2820.66万元，同比大幅下降70%至80%
    广济药业公布2009年半年报：基本每股收益0.039元，稀释每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.01元，净资产收益率1.3%，加权平均净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润9936115.75元，营业收入200054501.18元，归属于母公司所有者净利润9877113.78元，归属于母公司股东权益758172362.41元。
    2009年1－9月业绩预减公告
    预计2009年1-9月累计净利润为1880.44万元—2820.66万元，同比大幅下降70%至80%。
    业绩变动原因：公司主要产品核黄素销售均价及销量大幅度下降。
    董事会第四次会议决议公告
    一、通过了“关于会计差错更正的议案”，具体内容详见“公司关于会计差错更正的公告”。
    二、通过了“公司2009年半年度报告全文及其摘要”。
    三、通过增补独立董事陈日进先生为提名委员会委员，3名提名委员选举陈日进先生为第六届董事会提名委员会主任委员；增补完成后提名委员会成员为：陈日进先生、杨汉刚先生和王欣先生，其中陈日进先生为主任委员。
    关于会计差错更正公告
    按照湖北省地方税务局的要求，2009年5月公司对2004年至2008年的所有地方税种纳税情况进行了自查。2009年6月，湖北省地方税务局稽查局对公司2006年至2008年的所有地方税种进行了稽查，并出具了湖北省地方税务局稽查局税务处理决定书。根据有关规定，公司应对前期会计差错进行更正及追溯调整。

【2009-08-01】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    广济药业限售股份解除限售提示公告
    本次限售股份实际可上市流通数量为15,911,793股，占总股本6.32%；
    本次限售股份可上市流通日期为2009年8月4日。
    补缴税款的公告
    2009年6月11日至7月15日，湖北省地方税务局稽查局对广济药业2006年至2008年的所有地方税种进行了稽查；近日,公司收到湖北省地方税务局稽查局税务处理决定书（鄂地税稽处［2009］28号）。
    根据公司自查及税务稽查情况，公司本次需补交各种地方税款共计30,055,111.32元，罚处滞纳金108,913.46元，公司已于2009年7月分期缴纳了部分税款及全部滞纳金。
    根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，近期公司将对上述事项作为前期差错进行追溯调整，并披露"会计差错更正公告"。此事项，对公司2008年、2007年财务报表影响如下：
    1、对2008年财务报表的影响：
    调增应交税费26,745,151.90元，调增其他应付款237,409.69元，负债总额调增26,982,561.59元；调减盈余公积1,491,883.15元，调减未分配利润25,490,678.44元，调减归属于母公司享有的净资产26,982,561.59元。调增营业税金及附加227,165.49元，调减管理费用492,553.69元，调增营业外支出108,913.46元，调减所得税费用8,533,219.21元，调增母公司享有的净利润8,689,693.95元，调增每股收益0.035元。
    2、对2007年财务报表的影响：
    调增应交税费35,672,255.54元，调增负债总额35,672,255.54元；调减盈余公积2,360,852.55元，调减未分配利润33,311,402.99元，调减归属于母公司享有的净资产35,672,255.54元，调增营业税金及附加61,555.09元，调增管理费用331,761.34元，调增所得税费用23,649,933.57元，调减母公司享有的净利润24,043,250.00元，调减每股收益0.09元。
    上述会计差错调整对2009年财务报表的期初数产生影响，但对本期损益不构成影响，如最终结论与本次初步结论存在出入或存在其他事项，公司将及时对相关事项进行调整并履行信息披露义务。

【2009-05-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    广济药业临时股东大会决议公告
    广济药业2009年度第一次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》。

【2009-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2009-04-25】
 刊登对外担保公告
    广济药业董事会临时会议决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、会议审议通过了"关于为子公司银行贷款提供担保的预案"
    同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向中国银行股份有限公司黄冈市分行申办不超过8,000万元的项目资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为六年。
    截至目前，公司累计和当期对外担保金额为零。
    二、通过了"关于修改〈公司章程〉第十三条的预案"
    经营范围拟修改为："生产经营医药原料药、大容量注射剂、片剂、颗粒剂，软膏剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；单一饲料的生产、销售；包装装潢印刷品印刷；饮食服务；桶装纯净水生产、销售；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物或技术）。
    三、通过了"关于召开2009年第一次临时股东大会的议案"
    5月12日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、召集人：公司董事会。
    2、召开时间：2009年5月12日（星期二）上午10:30,会期预计为半天
    3、召开方式：现场
    4、股权登记日：2009年5月5日（星期二）
    5、召开地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
    6、登记时间：2009年5月11日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
    7、会议审议事项：关于为子公司银行贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》第十三条的议案。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报及预计2009年上半年净利润同比下降约85%-95%
    广济药业公布2009年一季报：基本每股收益0.019元，稀释每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产3.09元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润4744992.82元，营业收入95526916.06元，归属于母公司所有者净利润4824992.82元，归属于母公司股东权益778856171.99元。
    2009年1－6月业绩预减公告
    广济药业预计2009年上半年净利润约396.45万元至1189.36万元，同比下降约85%-95%。
    业绩变动原因说明
    1、公司主要产品核黄素销售均价大幅度下降及销量下降；
    2、上年同期比较基数较大。

【2009-04-17】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    广济药业2008年度股东大会决议公告
    广济药业2008年度股东大会于2009年4月16日召开，通过《公司2008年度财务报告及利润分配议案》、《公司2008年度报告》等议案。

【2009-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2009-04-15】
 刊登2009年1－3月净利润约500万元，同比下降约91.3%公告
    广济药业2009年1－3月业绩预减公告
    广济药业预计2009年一季度净利润约500万元，同比下降约91.3%。
    业绩变动原因说明
    1、公司主要产品核黄素销售均价大幅度下降及销量下降；
    2、上年同期比较基数较大。

【2009-03-24】
 公布2008年年报
    广济药业公布2008年年报：基本每股收益0.392元，稀释每股收益0.392元，每股收益（扣除）0.381元，每股净资产3.08元，净资产收益率12.76%，加权平均净资产收益率13.48%，扣除非经常性损益后净利润96017826.48元，营业收入571782750.46元，归属于母公司所有者净利润98770092.56元，归属于母公司股东权益774031179.17元。
    董监事会议决议公告
    湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议于2009年3 月20日召开，审议通过如下议案:
    一、通过了"董事会2008 年度工作报告"。
    二、通过了"公司2008 年度社会责任报告"。
    三、通过了"公司2008 年度内部控制自我评价报告"。
    四、通过了"关于公司2008 年度资产核销的议案"。
    五、通过了"公司2008 年度财务报告及利润分配预案",不分配不转增
    六、通过了"关于续聘财务审计机构的预案"：
    拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度财务审计机构，2009年度财务审计费用为人民币45万元。本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    七、通过了"公司2008 年度报告及其摘要"。
    八、通过了"关于增补一名独立董事的预案"。
    刘敢庭先生因任期将满六年辞去公司独立董事职务，增补陈日进先生为公司第六届董事会独立董事。
    九、通过了"关于修改《公司章程》部分条款的预案"。
    同意修改"第十三条"，在公司的经营范围中增加"单一饲料的生产、销售"；"第一百五十七条"修改为："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。"
    十、通过了"关于建设'广济药业生物产业园'的议案"。
    为培育新的利润增长点，进一步增强公司的综合竞争实力，会议同意公司在武穴市大金镇征地1500亩至1800亩，建设"广济药业生物产业园"。该产业园将重点投资建设维生素、抗生素、甾体药物等类项目，投资将分步、分期进行。公司将对每个具体项目进行调研和可行性分析，按规定的程序进行投资决策，并履行相应的信息披露义务。
    十一、通过了"关于召开2008年度股东大会的议案"：
    定于4月16日召开2008年度股东大会
    1、召开时间：2009年4月16日（星期四）上午9:30,会期预计为半天。
    2、召开地点:公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场。
    5、股权登记日：2009年4月9日（星期四）
    6、登记时间：2009年4月15日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
    7、会议审议事项：公司2008年度财务报告及利润分配议案、公司2008年度报告等。

【2009-03-05】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    广济药业被认定为高新技术企业公告
    广济药业于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2008年12月30日，有效期为三年（2008年至2010年）。根据相关法规及政策，自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司所得税率为15%。公司正依照相关规定，申请享受前述税收优惠政策。
    上述事项不会导致公司2008年度实际业绩与预计业绩存在重大差异。

【2009-02-14】
 刊登核黄素产品生产线复产公告
    广济药业核黄素产品生产线复产公告
    春节前夕，受国际金融危机的影响，广济药业核黄素产品生产线自2009年1月20日起停产检修。现根据产品市场与库存情况，公司决定自2009年2月16日起将核黄素产品生产线逐步恢复生产，生产线的具体产量取决于核黄素产品的销价和销量。
    由于该生产线停产时间较短，同时，生产线的停产未影响到公司核黄素产品的销售，因此，此次停产对公司2009年的经营业绩未产生重大影响。

【2009-01-16】
 刊登核黄素产品生产线停产检修公告
    广济药业核黄素产品生产线停产检修公告
    受国际金融危机的影响，外贸出口疲软，广济药业主要产品核黄素销量下滑、销价低迷，为此，公司决定在春节期间对核黄素产品生产线进行停产检修,正式停产时间自1月20日开始，春节假期之后，公司将根据市场情况择机及时恢复生产。核黄素产品的销售收入占公司营业收入的比例为90%左右。
    鉴于目前尚无法确定核黄素生产线恢复生产的具体时间，此次停产对公司2009年度业绩的影响尚无法预测，公司将在该生产线恢复生产时披露此次停产对公司2009年业绩的影响。
    公司2008年10月21日披露了《2008年度业绩预减公告》，目前公司对2008年度业绩的预测仍维持不变。

【2008-12-04】
 刊登董事辞职公告
    广济药业董事辞职公告 
    广济药业董事会近日收到邢峻恺先生提交的书面辞职报告，邢峻恺先生因工作变动，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。

【2008-11-07】
 自2008年11月24日起调入深证100指数
    广济药业自2008年11月24日起调入深证100指数。

【2008-10-21】
 公布2008年三季报及预计08年度净利润将比上年度下降40%至65%
    广济药业公布2008年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.99元，净资产收益率12.5%，扣除非经常性损益后净利润93257184.28元，营业收入505810643.65元，归属于母公司所有者净利润94021964.15元，归属于母公司股东权益752108785.72元。
    2008年度业绩预减公告
    一、预计本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
    2、业绩预告情况：同向大幅下降。
    经初步测算，预计公司2008年度净利润将比上年度下降40%至65%。
    二、业绩预减的原因
    1、公司核黄素产品销售均价大幅度下降；
    2、受世界金融危机影响，市场疲软、出口下滑；
    3、主要原材料价格居高不下。

【2008-09-03】
 刊登股东减持公司股份公告
    广济药业股东减持公司股份公告
    广济药业股东合肥市高科技风险投资有限公司通过集中竞价交易于7月30日、7月31日、8月1日、9月1日分别减持公司股份80.3501万股、71.8万股、88.03万股、159万股。
    本次减持后，该公司不再持有公司股份。

【2008-08-04】
 公布2008年半年报
    广济药业公布2008年半年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.93元，净资产收益率10.75%，加权平均净资产收益率10.97%，扣除非经常性损益后净利润79779757.51元，营业收入371593025.88元，归属于母公司所有者净利润79290537.38元，归属于母公司股东权益737377358.95元。
    董事会决议公告
    湖北广济药业股份有限公司六届二次董事会会议于2008年7月31日召开，作出了以下决议：
    一、通过了《公司2008年半年度报告全文及其摘要》。
    二、通过了《公司治理专项活动的整改情况说明》。
    三、会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
    会议同意本公司对孟州公司进行增资：由孟州公司的三家股东同比例向孟州公司进行增资，孟州公司的注册资本（实收资本）拟由现在的人民币5600万元变更为1亿元，其中：本公司以现金方式增资2244万元人民币，孟州市厚德投资有限公司（以下简称'厚德公司'）以现金方式增资1716万元人民币，孟州市金玉米有限责任公司（以下简称'金玉米公司'）以现金方式增资440万元人民币。增资完成后，本公司对孟州公司的出资总额将为人民币5100万元、占孟州公司注册资本的51%，厚德公司为3900万元、占39%，金玉米公司为1000万元、占10%。
    本次对孟州公司进行增资，有利于解决年产2500吨核黄素（饲料级）项目建设资金缺口问题，加快项目的实施进度，促使项目尽快投产见效，以进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。

【2008-07-29】
 刊登16577076股限售股份7月30日上市流通公告
    广济药限售股份上市流通公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为16,577,076股； 
    2、本次限售股份可上市流通日期为2008年7月30日。

【2008-05-31】
 刊登董事会选举何谧为董事长，聘任王欣为总经理公告
    广济药业临时股东大会决议公告
    广济药业2008年度第一次临时股东大会于5月30日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
    2、《关于调整公司董事津贴的议案》。
    3、《关于调整公司监事薪酬的议案》。
    4、《关于选举第六届董事会董事的议案》。
    5、《关于选举第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》。
    董监事会决议公告
    通过如下议案：
    一、选举何谧先生为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任王欣先生为公司总经理，聘期三年。
    三、聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书，聘期三年。
    四、聘任欧阳建军女士、何祥兴先生、郭韶智先生为公司常务副总经理，聘任欧阳建军女士为公司财务总监，聘任宋志武先生、阮忠义先生、汪宏勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。
    五、选举傅建新先生为公司第六届监事会主席。
    六、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    七、《关于设立董事会专门委员会及选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意第六届董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会。

【2008-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2008-05-23】
 刊登选举廖新建为职工代表监事公告
    广济药业选举廖新建为职工代表监事公告
    鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，经广济药业工会委员会推荐,2008年5月21日召开的四届三次职工代表大会选举廖新建先生出任公司第六届监事会职工代表监事。

【2008-05-17】
 刊登实施2007年度利润分配方案，每10股派1元（含税）公告
    广济药业实施2007年度利润分配方案，每10股派1元（含税）公告
    广济药业2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元）。
    股权登记日：2008年5月22日
    除息日：2008年5月23日
    现金红利发放日：2008年5月23日

【2008-05-08】
 刊登董监事会换届选举公告
    广济药业董监事会决议公告
    湖北广济药业股份有限公司第五届董事会第九次会议及监事会第八次会议于2008年5月6日召开，通过以下议案：
    一、通过了"关于修改〈公司章程〉部分条款的预案"：
    其中拟在公司的经营范围中增加："乳膏剂"；
    二、通过了"关于调整公司董事津贴的预案"；
    自2008年1月1日起，将非独立董事津贴由每人每年人民币3万元（税后），调整为4.6万元（税后）；将独立董事津贴由每人每年人民币3.6万元（税后），调整为5万元（税后）。
    二、通过了《关于调整公司监事薪酬的预案》；
    自2008年1月1日起，将监事会主席的年薪由人民币4.8万元（税后），调整为6.24万元（税后）；将监事的年薪由人民币3.6万元（税后），调整为6万元（税后）；将监事津贴由每人每年人民币1.8万元（税后），调整为每人每年人民币3万元（税后）。
    三、通过了"关于董监事会换届选举及提名第六届董监事会董监事候选人的预案"；
    提名何谧先生、王欣先生、欧阳建军女士、何祥兴先生、邢峻恺先生、田建军先生、刘敢庭先生、廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生等11人为第六届董事会董事候选人；其中刘敢庭先生、廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生等5人为独立董事候选人。
    提议由股东代表出任的二名监事候选人为傅建新先生和宋天德先生。
    董事会定于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会。

【2008-04-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广济药业股票交易异常波动公告
    广济药业股票交易价格已连续二个交易日（2008年4月21日、22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
    公司已于2008年4月19日就公司《2008年第一季度报告》作了披露，并就公司2008年1-6月业绩作了业绩预增公告，除此之外，公司目前生产经营情况正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-04-19】
 公布2008年一季报及预计08年1－6月净利润同比增长170%至270%
    广济药业公布2008年一季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.94元，净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润56970062.94元，营业收入186021065.65元，归属于母公司所有者净利润57274875.81元，归属于母公司股东权益740532248.68元。
    2008年1－6月业绩预增公告
    经初步测算，预计公司2008年1－6月净利润将比上年同期增长170%至270%。预计净利润：7624.7万元至10448.67万元；预计每股收益：0.30元至0.41元。
    业绩预增的原因
    1、由于上年同期公司主要产品核黄素销售均价较低，尽管2008年一季度公司核黄素销售均价呈下降趋势，但是预计2008年上半年公司核黄素销售均价与上年同期相比仍将有所上升；
    2、期间费用下降；
    3、所得税税率下调。
    本次业绩增长不是来源于非经常性损益。

【2008-04-16】
 刊登年度股东大会决议公告
    广济药业年度股东大会决议公告
    广济药业2007年度股东大会于4月15日召开，审议通过以下议案：
    1、《公司董事会2007年度工作报告》；
    2、《监事会2007年度工作报告》；
    3、《公司2007年度财务报告及利润分配议案》；
    4、《关于续聘财务审计机构的议案》；
    5、《公司2007年度报告》；
    6、《关于修改公司章程第十三条的议案》，因生产经营需要，同意修改《公司章程》“第十三条”，在公司的经营范围中增加“桶装饮用纯净水生产、销售”

【2008-04-15】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2008-04-03】
 刊登公司主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    广济药业公司主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    2008年3月广济药业核黄素产品销售均价介于200元/公斤至240元/公斤（不含税）之间，与2008年2月相比下降幅度介于10%至15%之间。
    目前公司80%饲料级核黄素产品内销报价仍为170元/公斤左右，与上月相比未发生重大变化。
    由于近期核黄素产品市场价格波动很小，公司将不再定期披露核黄素产品销售价格信息。如今后价格出现大幅波动，公司将根据实际情况及时作出相应披露。

【2008-03-22】
 公布2007年年报
    广济药业公布2007年年报：基本每股收益0.78元，稀释每股收益0.78元，每股收益（扣除）0.78元，每股净资产2.71元，净资产收益率28.78%，加权平均净资产收益率33.61%，扣除非经常性损益后净利润196053188.67元，营业收入794903350.92元，归属于母公司所有者净利润196617104.72元，归属于母公司股东权益683257372.87元。
    董监事会议决议公告
    湖北广济药业股份有限公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议于2008年3 月20日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，会议形成决议如下：
    一、通过了"董事会2007年度工作报告"。
    二、通过了"关于公司2007年度资产核销的议案"。
    三、通过了"公司2007年度财务报告及利润分配预案"。
    2007年度公司利润分配预案为：以2007年年末总股本251,705,513股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利25,170,551.3元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    四、通过了"关于续聘财务审计机构的预案"：
    拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构，2008年度财务审计费用为人民币45万元。本项预案尚须提请公司2007年度股东大会审议。
    五、通过了"公司2007 年度报告及其摘要"。
    六、通过了"关于为子公司提供委托贷款的议案"。
    七、通过了"公司独立董事年报工作制度"。
    八、通过了"关于修改《公司章程》"第十三条"的预案"：因生产经营需要，同意修改《公司章程》"第十三条"，在公司的经营范围中增加"桶装饮用纯净水生产、销售"。本项预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    九、通过了"关于召开2007年度股东大会的议案"
    十、通过了"关于组建湖北广勤蓝天新能源有限公司的议案"： 同意公司与武汉力勤生物工程有限公司共同组建湖北广勤蓝天新能源有限公司（暂定名，以下简称'广勤公司'）。本公司以现金出资980万元，占49%。项目投产后可年发电7800万千瓦时，年供汽29.25万吨，预计实现年销售收入9317万元、利润总额1683万元。
    定于4月15日召开2007年度股东大会
    1、召开时间：2008年4月15日（星期二）上午9:30，会期预计为半天。
    2、召开地点:公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场投票。
    5、股权登记日：2008年4月7日。
    6、会议审议事项：公司2007年度财务报告及利润分配议案、公司2007年度报告等。

【2008-03-05】
 刊登主要产品核黄素销售价格呈下降趋势公告
    广济药业主要产品核黄素销售价格呈下降趋势公告
    目前广济药业主要产品核黄素销售价格呈下降趋势，2008年3月4日公司80%饲料级核黄素产品内销报价为170元/公斤（含税价）左右。
    2008年2月公司核黄素产品销售均价介于220元/公斤至270元/公斤（不含税）之间，与2008年1月相比下降幅度介于30%至35%之间。

【2008-02-05】
 刊登主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    广济药业主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    广济药业目前主要产品核黄素销售价格呈下降趋势，2008年2月4日公司80%饲料级核黄素产品内销报价为220元/公斤（含税价）左右。
    2008年1月公司核黄素产品销售均价介于350元/公斤至400元/公斤（不含税）之间，与2007年12月相比下降幅度介于25%至30%之间。

【2008-01-16】
 刊登获得中央环境保护专项资金800万元公告
    广济药业获得中央环境保护专项资金800万元公告
    广济药业于近日收到湖北省财政厅、湖北省环保局相关通知，公司将获得中央环境保护专项资金800万元。根据企业新会计准则相关规定，该项补助款计入"递延收益"科目，按相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。
    上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响：公司收到上述补助资金后，将增加当年利润约57万元。

【2008-01-15】
 刊登独立董事买卖公司股票情况公告
    广济药业独立董事买卖公司股票情况公告
    广济药业接深圳证券交易所通知：公司独立董事廖清江先生名下深市证券帐户于2008年1月4日买入公司股票1600股，2008年1月7日卖出400股。经核实，上述情况属实，廖清江先生所持公司其余1200股股票已被按规定冻结，其本次股票交易行为未获取赢利（亏损750.28元），上述交易是在廖清江先生完全不知情的情况下由其亲属误操作完成的。
    廖清江先生此次短线交易行为，违反了相关规定。

【2008-01-05】
 刊登核黄素销售价格情况公告
    广济药业核黄素销售价格情况公告
    目前，广济药业主要产品核黄素销售价格呈下降趋势，2008年1月4日公司80%饲料级核黄素产品内销报价为350元/公斤（含税价）左右。
    2007年12月公司核黄素产品销售均价介于450元/公斤至490元/公斤（不含税）之间，与2007年11月相比下降幅度介于5%至10%之间。

【2007-12-06】
 刊登获得财政补贴640万元公告
    广济药业获得财政补贴640万元公告
    广济药业于近日收到湖北省财政厅相关通知，公司将获得资源节约和环境保护项目建设财政补助资金640万元。
    公司收到上述补助资金后，将增加当年利润总额46万元。
    关于公司主要产品（核黄素）销售价格信息的自愿性信息披露
    目前广济药业主要产品核黄素销售价格呈下降趋势，12月5日公司80%饲料级核黄素产品内销报价为500元/公斤（含税价）左右。
    2007年11月公司核黄素产品销售均价介于490元/公斤至530元/公斤（不含税）之间，与2007年10月相比下降幅度介于7%至11%之间。

【2007-11-17】
 刊登合肥市高科技风险投资有限公司减持公司5%股份的公告
    广济药业合肥市高科技风险投资有限公司减持公司5%股份的公告
    广济药业股东合肥市高科技风险投资有限公司自2007年7月25日至今通过深圳证券交易系统共抛售广济药业公司股份12,585,276股，占总股本的5%；解除限售部分已全部抛售完毕。另3,991,801股（占总股本的1.59％）2008年解禁上市。

【2007-11-14】
 刊登13,287,857股限售股份11月15日上市流通公告
    广济药业13,287,857股限售股份11月15日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为13,287,857股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月15日。


【2007-11-03】
 刊登公司主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    广济药业公司主要产品（核黄素）销售价格信息公告
    鉴于近段时间核黄素产品市场价格不稳定，投资者也十分关心广济药业核黄素产品销售价格，公司将在今后定期披露核黄素产品销售价格信息，直至核黄素产品市场价格趋于稳定。
    目前，公司80%饲料级核黄素产品内销价格为630元/公斤至660元/公斤（含税价）。
    2007年10月公司核黄素产品销售均价为530元/公斤至560元/公斤（不含税），比2007年9月上涨1%至4%，比2007年8月上涨5%至8%。
    需提醒的是，公司主要产品核黄素销售价格对公司业绩影响较大，但简单地由核黄素产品销售均价推断公司业绩是不科学的，关于公司业绩情况请查阅公司相关公告。


【2007-11-01】
 刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    广济药业董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    广济药业第五届董事会于2007年10月31日召开临时会议，通过了《公司治理专项活动整改报告》。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报及预计07年度净利润同比增长1100%至1200%
    广济药业公布2007年三季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产2.38元，净资产收益率18.57%，扣除非经常性损益后净利润111317853.29元，营业收入518479318.62元，归属于母公司所有者净利润111149324.09元，归属于母公司股东权益598396019.58元。
    2007年度业绩预增公告
    经初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年度增长1100%至1200%；预计净利润：18797.87万元至20364.36万元；预计每股收益：0.7468元至0.8090元。
    业绩预增的原因：由于2007年度公司核黄素产品平均销售价格比上年度大幅度上涨，公司经营业绩较上年度大幅度提高。本次业绩增长不是来源于非经常性损益。

【2007-10-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广济药业股票交易异常波动公告
    广济药业股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
    2007年10月11日公司公告了核黄素产品销售价格下调信息，除此以外公司目前生产经营情况正常，目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-10-11】
 刊登2007年1-9月业绩预告修正为同比增长950%-1050%公告,上午停牌一小时
    广济药业2007年1-9月业绩预告修正为同比增长950%-1050%公告
    广济药业业绩预告修正情况：预计公司2007年1-9月净利润将比上年同期增长950%至1050%；预计净利润：10478.71万元至11476.68万元；预计每股收益：0.416元至0.456元。
    原因为：为提高核黄素产品销售收入，公司采取了新合同与老合同搭配执行的办法以提高新老合同均价。截至目前为止，公司尚未交货执行（老合同）的核黄素数量还有300余吨。由于老合同实际执行情况低于预期（原预计2007年9月底前可基本执行完毕），2007年第三季度执行高价新合同的比例较高，导致第三季度核黄素产品利润率高于预期。


【2007-09-12】
 刊登第一大股东减持公司股份350万股公告
    广济药业第一大股东减持公司股份350万股公告
    广济药业于9月11日下午收到第一大股东武穴市国有资产经营公司通知，截止2007年9月11日收市后，该公司已通过深交所交易系统减持其所持公司股份3,500,000股（占公司总股本的1.39%）；减持后该公司尚持有公司股份37,582,344股（占公司总股本的14.93%），其中：无限售条件股份9,085,276股、有限售条件股份28,497,068股。

【2007-08-08】
 公布2007年半年报及预计2007年1－9月净利润同比增长850%至950%公告,上午停牌一小时
    广济药业公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.048元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率5.63%，扣除非经常性损益后净利润28307977.44元，营业收入264006997.58元，归属于母公司所有者净利润28239635.94元，归属于母公司股东权益515486331.43元。
    2007年1－9月业绩预增公告
    经初步测算，预计公司2007年1－9月净利润将比上年同期增长850%至950%。预计净利润：9309.72万元至10289.69万元；预计每股收益：0.370元至0.409元。
    业绩预增的原因
    由于公司主要产品核黄素平均销售价格与上年同期相比大幅度上升，公司经营业绩较上年同期有较大幅度的提高。本次业绩增长不是来源于非经常性损益。
    董事会决议公告
    湖北广济药业股份有限公司五届七次董事会会议于2007年8月6日召开，作出了以下决议：
    一、通过了《公司2007年半年度报告全文及其摘要》；
    二、通过了《湖北广济药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查详细情况报告》；
    三、通过了《湖北广济药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》；
    四、通过，同意修订《湖北广济药业股份有限公司信息披露事务管理制度》；
    五、通过了《湖北广济药业股份有限公司接待和推广工作制度》；
    六、通过，同意修订《湖北广济药业股份有限公司财务管理制度》；
    七、通过，同意修订《湖北广济药业股份有限公司会计制度》；
    八、通过，同意修订《湖北广济药业股份有限公司内部控制制度》。

【2007-07-26】
 刊登第二大股东减持公司股份526万股公告
    广济药业第二大股东减持公司股份526万股公告
    广济药业于7月25日收到第二大股东合肥市高科技风险投资有限公司通知，截止2007年7月25日收市后，该公司已通过深交所交易系统减持其所持公司股份5,260,000股（占公司总股本的2.09%）；减持后该公司尚持有公司股份11,317,077股（占公司总股本的4.50%）,其中：无限售条件股份7,325,276股、有限售条件股份3,991,801股。

【2007-07-25】
 刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    广济药业关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    1、本次有限售条件股份的流通股上市流通数量为60,411,486股；
    2、本次有限售条件股份的流通股上市流通日为2007年7月25日。

【2007-07-07】
 刊登建设污水处理设施事项的补充公告
    广济药业建设污水处理设施事项的补充公告
    为使公司处理后的污水达到一级排放标准，广济药业建设中的污水处理设施将需要增加投入3100万元，即总投入将达到4300万元左右；同时，新污水处理设施投入运行后，预计公司每年将增加污水处理成本2000万元左右。
    由于新污水处理设施预计将在3至4个月以后投入正式运行，上述污水处理成本的上升对2007年度公司的经营业绩影响不大，但将对2008年以后（包括2008年度）公司的经营业绩产生一定的影响。

【2007-07-05】
 刊登2007半年度业绩预增350%-450%公告,上午停牌一小时
    广济药业2007半年度业绩预增350%-450%公告
    广济药业预计2007年中期净利润将比上年同期增长350%至450%。预计净利润：2414.25万元至2950.75万元；预计每股收益：0.096元至0.117元。
    业绩预增的原因为：
    由于2007年1月至6月主要产品核黄素平均销售价格和销量与上年同期相比上涨幅度较大，公司经营业绩较上年同期有较大幅度的提高。本次业绩增长不是来源于非经常性损益。

【2007-06-27】
 刊登设立“上市公司治理专项活动”互动平台公告
    广济药业设立“上市公司治理专项活动”互动平台公告
    广济药业决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，以便听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
    接受公众评议电话：0713-6216068，传真：0713-6212108；
    接受公众评议电子邮箱：stock@guangjipharm.com。
    另外，投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn ）“公司治理专项活动” 专栏，对公司治理情况进行分析评议。


【2007-06-20】
 刊登重大事项公告,上午停牌一小时
    广济药业重大事项公告
    一、超标排污事项
    2007年6月12日，中央电视台“新闻30分”栏目报道了广济药业超标排污事件。经核实，当时公司污水处理厂确实存在超标排污问题。
    6月13日公司收到武穴市人民政府《关于对湖北广济药业股份有限公司有关环境问题实行整改的通知》，“通知”要求公司实行限产限排，确保达标排放，要求新增发酵装置立即停产。目前公司已按上述“通知”的要求全面限产，同时公司正在进一步加快新污水处理设施的建设进度（预计新设施将在3至4个月内进行安装调试），力争早日按环保部门环评文件批复的生产规模组织生产。公司目前仍在接受有关部门的检查，如果此后公司因上述环保问题而受到更进一步的处罚，公司将及时履行信息披露义务。
    该事项对公司的影响：1）在新的污水处理设施投入运行之前，产能将减少35%至50%；2）为建设新的污水处理设施，公司将增加投入1200万元左右；3）新污水处理设施投入运行后，预计公司每年将增加污水处理成本1000万元至1200万元。    
    二、应用自主创新的（第三代）核黄素工业化生产新工艺情况
    公司决定自2007年6月下旬起提前全面启动应用自主创新的（第三代）核黄素工业化生产新工艺。前期中试数据表明，该工艺可提高核黄素产量20%至35%（产量的提高不会导致污水排放量的增加），但是该工艺全面应用于工业化大生产尚存在不确定性和不稳定性，实际效果有待进一步检验。
    三、核黄素产品价格调整事项
    （一）老合同调价情况。经协商，已有部分客户同意对老合同价格进行小幅度上调，上调幅度高低不等，幅度高的达30%至50%。但是目前仍有少部分客户不同意对老合同价格进行上调。
    （二）尚未执行合同情况。截至目前为止，公司尚未交货执行（老合同）的核黄素数量还有500多吨，如新工艺能顺利达产，内销老合同预计2007年7月中旬前可基本执行完毕，外销老合同预计2007年9月底前可基本执行完毕。
    （三）新合同调价情况。经市场调研后公司已决定自6月15日起上调各种规格核黄素产品的销售价格。为进一步提高老合同价，公司采取了新合同与老合同搭配执行的办法以提高新老合同均价，所以此次新合同价上调的幅度较大。根据公司目前的生产经营情况，预计2007年度以新合同价成交的核黄素销售量为350吨至550吨。目前公司已按新价与少部分客户签订了销售合同，但新价格能否在未来的半年内被市场所接受仍存在不确定性。
    四、2007年每股收益预测
    根据目前的市场情况和公司的生产经营情况，综合考虑包括上述事项在内的多方面因素对业绩的影响，经初步测算，预计公司2007年度的每股收益将在0.30元-0.60元间。
    由于未来核黄素市场价格走势存在较大的不确定性，公司的经营业绩受市场变化影响较大；上述预计仅是公司目前对经营业绩的判断，公司对此不能作出保证。


【2007-06-14】
 因公司有重大事项待披露,今起停牌
    广济药业股票自6月14日起停牌公告
    因广济药业有重大事项待披露，为避免股价波动，公司股票自2007年6月14日起停牌，该事项披露后公司股票将恢复交易。

【2007-06-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广济药业股票交易异常波动公告
    广济药业股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常。
    公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-06-05】
 刊登公司法人股股份质押事项公告
    广济药业公司法人股股份质押事项公告
    广济药业今日获悉：第二大股东合肥市高科技风险投资有限公司已将其所持公司16,577,077股中的399.18万股（占公司股本总额的1.59%），质押给安徽省信用担保集团有限公司，质押期限自2007年5月31日至质押双方办理质押解除之日止。本项股份质押已于2007年5月31日办妥质押登记手续。
    此前，合肥市高科技风险投资有限公司曾将其所持公司1450万股法人股质押给安徽省创新投资有限公司；该项股份质押已于2007年5月31日解除。

【2007-05-18】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    广济药业澄清公告
    刊登于2007年5月14日《中国证券报》B04版的《评级简报》引用了联合证券分析师宋华峰先生的研究报告，提出：（1）广济药业近期已将VB2（核黄素）出厂价格由240元/kg上调到340元/kg，涨幅高达40％左右；（2）目前公司产品价格上调幅度已远超预期，因此调高公司07年盈利预测到0.77元；联合证券认为，如果未来四季度价格能够维持在300元/kg左右，公司未来四个季度的业绩将会达到1.1元。
    广济药业就此澄清说明如下：
    （一）公司查阅了联合证券分析师宋华峰先生的研究报告《VB2价格再创新高，上调广济07年盈利预测》，该《报告》存在明显错误。
    （二）经核实，上述传闻不属实，也与公司预测的情况不相符。
    根据公司实际情况，目前公司核黄素的出厂价格（均价）并没超过240元/kg，更没有上调到340元/kg。
    经初步测算，预计公司2007年度的每股收益将在0.20-0.35元间，无法达到0.77元的水平。需提醒投资者注意的是，由于未来核黄素市场价格走势存在较大的不确定性，2007年度公司核黄素产品销售均价也因此而难以预测，公司的经营业绩受市场变化影响较大，上述预计仅是公司目前对经营业绩的判断，公司对此不能作出保证。
    公司无法根据目前的市场情况准确分析判断未来四个季度核黄素市场价格是否能够维持在300元/公斤左右。经初步测算，预计公司未来四个季度（2007年4月至2008年3月）的每股收益将在0.40-0.70元间、无法达到《报告》所述1.10元的水平。
    特别提醒投资者的是，未来四个季度的每股收益不是通常惯用的估值指标，也不是2007年或2008年的每股收益。
    公司2007年的核黄素生产能力约为2500至2700吨，2008年的生产能力预计约为3800吨至4200吨，但公司实际的核黄素产量将取决于核黄素产品的市场情况。
    公司特提请广大投资者对公司合理预期，注意投资风险。
    其他说明：
    （一）上述传闻的消息来源与公司无关，公司未违反信息公平披露原则。
    （二）由于相关机构或个人存在误导性分析，公司保留追究其法律责任的权利。

【2007-05-14】
 因中国证券报报道了公司的未经证实的信息,今起停牌
    广济药业临时停牌公告 
    因中国证券报报道了公司的未经证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月14日开市起对广济药业(证券代码为000952)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-04-27】
 刊登股票价格近期涨幅较大的自愿性信息披露公告,上午停牌一小时
    广济药业股票价格近期涨幅较大的自愿性信息披露公告
    广济药业股票近日上涨幅度较大、成交量放大，根据深圳证券交易所的要求，公司董事会对此进行了自查，现就有关情况公告如下：
    一、公司董事会向控股股东武穴市国有资产经营公司进行了询问，该公司确认：其目前和未来半年内不存在对公司进行重组的计划或意向，不存在其他对公司有重大影响的事项(如定向增发、收购兼并、资产注入等)。
    二、公司目前和未来半年内没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
    三、2007年第一季度，公司核黄素产品销量比2006年第一季度增长28.4%。根据目前公司所订销售合同情况，预计2007年核黄素产品销量将比2006年增长约15%～25%。
    四、由于未来核黄素市场价格走势存在较大的不确定性，公司2007年上半年或2007年度所能实现的净利润也因此而难以预测。

【2007-04-24】
 刊登交易异常，股票自4月24日起停牌公告,今起停牌
    广济药业交易异常，股票自4月24日起停牌公告
    近期内，广济药业股票已连续多个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    公司已于2007年4月20日刊登了《湖北广济药业股份有限公司董事会关于公司股票交易异常波动的提示性公告》，提请广大投资者注意投资风险。
    现应深圳证券交易所的要求，公司股票自2007年4月24日起停牌，停牌期间公司将按规定就部分媒体刊登的有关公司的信息及其他情况进行详细自查，自查完毕后公司将公告自查情况，公告刊登后公司股票将恢复交易。


【2007-04-23】
 公布2007年一季报
    广济药业公布2007年一季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.95元，净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润4996103.89元，主营业务收入121907113.69元，净利润4603353.42元，股东权益489949872.08元。

【2007-04-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广济药业股票交易异常波动公告
    广济药业股票已连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常，公司特作如下提示：
    1、公司目前生产经营情况正常，《2007年第一季度报告》将于4月23日披露，2007年第一季度实现净利润460.34万元，比上年同期增长75.81%。
    2、由于核黄素产品生产成本上升和近期内部分核黄素供货商供货减少，近期核黄素产品价格有所上涨。但是，如果短期内国内外核黄素生产工厂供货正常或者有新的厂家加入到核黄素产品的生产领域，将可能因核黄素产能过剩导致核黄素销售价格的下调，因此公司特提请广大投资者注意投资风险。
    3、公司董事会向公司控股股东武穴市国有资产经营公司进行了询问，公司控股股东武穴市国有资产经营公司确认：目前没有筹划重组、并购、合作等计划。
    4、公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-04-18】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    广济药业2006年度股东大会决议公告
    广济药业2006年度股东大会于2007年4月17日召开，审议通过了如下议案：
    1、《公司董事会2006年度工作报告》；
    2、《监事会2006年度工作报告》；
    3、《公司2006年度财务报告及利润分配议案》；
    4、《关于续聘财务审计机构的议案》；
    5、《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第十三条的议案》。


【2007-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2007-04-12】
 刊登预计2007年第一季度净利润同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
    广济药业预计2007年第一季度净利润同比增长50%-100%公告
    广济药业预计公司2007年第一季度净利润将比上年同期增长50%至100%（上年同期净利润为2,618,317.66元），具体数据将在2007年第一季度报告中详细披露。
    一、业绩预增的原因
    与上年同期相比，公司核黄素产品销量增长约28%，平均销售价格上涨约9%、毛利率上升约6%。
    二、特别风险提示
    公司2007年第一季度净利润将比去年同期大幅增长是在去年比较基数较低的前提下实现的，绝对净利润额不大，而公司股价近期上涨过大，提请投资者关注。

【2007-03-23】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广济药业公布2006年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.79元，净资产收益率3.28%，加权平均净资产收益率2.7%，扣除非经常性损益后净利润21240054.12元，主营业务收入388696038.06元，净利润15664893.48元，股东权益477263971.94元。
    董监事会决议公告
    公司五届六次董事会及五届五次监事会会议于2007年3月21日召开，会议审议通过如下决议：
    一、通过了"董事会2006年度工作报告"。
    二、通过了"公司2006年度财务报告及利润分配预案"：不分配，不转增。公司未分配利润的用途和使用计划：用于公司工程项目建设。
    三、通过了"公司2006年度报告及其摘要"。
    四、通过了"关于续聘财务审计机构的预案"：拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年度财务审计机构，2007年度财务审计费用为人民币40万元。本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    五、会议通过了"关于修改《公司章程》"第十三条"的预案"：公司经营范围拟修改为："生产经营医药原料药、大容量注射剂、片剂、颗粒剂，软膏剂、凝胶剂；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；包装装潢印刷品印刷；饮食服务；出口本企业自产的各类药；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。"
    六、通过了"关于修订《总经理工作细则》的议案"。
    七、会议通过了"关于修订《信息披露工作细则》的议案"。
    八、通过了"关于变更公司计提坏账准备方法的议案"：为进一步增加公司财务稳健程度，提高公司资产质量，增强公司可持续发展能力，同意自2007年1月1日起将公司应收款项计提坏帐准备的方法由余额法变更为账龄分析法：账龄在1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为3%，账龄在1-2年（含2年）的计提比例为5%，账龄在2-3年（含3年）的计提比例为15%，账龄在3年以上的计提比例为30%。
    九、会议通过了"关于召开2006年度股东大会的议案"：决定于2007年4月17日召开公司2006年度股东大会。

【2007-03-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广济药业股票交易异常波动公告
    广济药业股票已连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    1、公司目前生产经营情况正常，《2006年度报告及其摘要》将于3月23日披露，公司2006年度实现净利润1566.49万元，比上年度增长82.92%。五届六次董事会会议已审议通过了《公司2006年度财务报告及利润分配预案》：2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    2、公司控股股东武穴市国有资产经营公司确认：目前没有筹划重组、并购、合作等计划。
    3、公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-01-11】
 刊登对外投资公告
    广济药业董事会决议公告
    广济药业第五届董事会第五次会议于2007年1月9日召开，通过如下议案：
    一、通过了"关于投资建设年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目的议案"；
    为运作本项目，本公司将在孟州当地投资设立有限责任公司（以下简称'项目公司'），由项目公司具体投资和管理核黄素扩建项目。项目公司注册资本为人民币5600万元，其中本公司以现金和部分资产出资2856 万元，员工公司与金玉米公司分别出资2184万元和560万元。除自有资金外，项目公司将通过申请银行贷款及其他方式筹集资金，满足项目建设及流动资金需求。
    二、同意公司为黄石东贝电器股份有限公司向招商银行黄石支行申请银行贷款提供担保，保证金额不超过人民币2000万元，贷款期限一年。截至2006年12月29日，本公司对外担保余额为人民币2700万元。
    三、同意公司向中国银行武穴市支行申请11200万元授信额度，其中6000万元期限一年、5200万元期限五年，并同意以公司相关资产进行抵押。

【2006-10-23】
 公布06年3季报及预计06年净利润同比增长50%至150%公告,上午停牌一小时
    广济药业公布2006年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率2.16%，扣除非经常性损益后净利润10760180.85元，主营业务收入285345928.12元，净利润9979723.36元，股东权益461578801.82元。
    2006年度业绩预增公告
    由于公司主营业务盈利能力增强，预计公司2006年全年净利润将比去年同期增长50%至150%。具体数据将在2006年度报告中详细披露。

【2006-09-13】
 刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告
    G广济2006年度第二次临时股东大会决议公告
    G广济2006年度第二次临时股东大会于2006年9月12日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》；
    2、《关于选举王欣先生为第五届董事会董事的议案》；
    3、《关于选举孙振华先生为第五届董事会董事的议案》；
    4、《关于选举胡凤雷先生为第五届监事会监事的议案》。
    董事会决议公告
    G广济第五届董事会于2006年9月12日召开临时会议，通过如下议案：
    一、《关于提议聘任三名高级管理人员的议案》：经总经理王欣先生提名，董事会聘任郭韶智先生为公司常务副总经理（同时免去其副总经理职务），聘任阮忠义先生和汪宏勇先生为公司副总经理，聘期与第五届董事会任期相同。
    二、通过了《关于修改公司高级管理人员年薪系数的议案》。

【2006-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    G广济召开股东大会。

【2006-08-26】
 公布06年半年报及预计1-9月净利润同比上升50%至150%
    G广济公布2006年半年报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.031元，加权平均每股收益0.031元，加权平均每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率1%，加权平均净资产收益率1%，扣除非经常性损益后净利润5385098.59元，主营业务收入191046218.97元，净利润5364998.59元，股东权益536700477.05元。
    董事会决议公告
    通过《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第六条和第十九条的议案》。
    鉴于胡电铃因工作变动辞去本公司总经理职务，聘任王欣为本公司总经理。
    鉴于潘建华和胡凤雷已辞去本公司第五届董事会董事职务，提名王欣和孙振华为第五届董事会董事候选人。
    由于原监事刘宇栋辞去了第五届监事会监事职务，同意提名胡凤雷为第五届监事会监事候选人。
    定于2006年9月12日召开2006年度第二次临时股东大会。
    2006年1-9月业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日
    2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月净利润比2005年1-9月上升50%至150%。
    预计1-9月份的净利润金额为838万元至1396万元，每股收益为0.033元至0.055元。
    二、上年同期业绩
    （一）2005年1-9月业绩情况
    1、净利润：5,585,704.48元；
    2、每股收益：0.033元。
    （二）2005年7-9月业绩情况
    1、净利润：2,875,680.88元；
    2、每股收益：0.017。
    三、业绩变动原因说明
    由于制剂产品销量增加和核黄素产品生产工艺的改进，2006年1-9月生产成本比上年同期有一定幅度的下降，主导产品盈利能力强于上年同期。

【2006-08-17】
 刊登监事会关于补选两名职工代表监事的公告
    G广济监事会关于补选两名职工代表监事的公告
    鉴于G广济第五届监事会原职工代表监事曹明义先生由于年龄原因、王欣先生因工作变动先后辞去监事职务，2006年8月15日召开的公司三届十次职工代表大会选举廖新建先生和宋天德先生为第五届监事会职工代表监事。

【2006-07-24】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月24日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    方案实施完毕，公司股票将于2006年7月24日恢复交易，股票简称由"广济药业"变更为"G 广  济"，股票代码"000952"保持不变，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股改方案实施后，公司总股本为251,705,513股，有限售条件的流通股为106,254,032（含高管股65,820股）股，无限售条件的流通股为145,451,481股。

【2006-07-20】
 刊登股改方案实施及公司法人股股权过户公告,继续停牌
    2006年7月24日复牌
    广济药业股权分置改革方案实施公告
    (一)湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）向流通股股东每10股转增10.562685股，共计转增74,749,645股；向部分非流通股股东（合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、海南金地源投资管理有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司、上海龙圣科技发展有限公司和北京金业恒昌商贸有限责任公司等六家）每10股转增1.432467股，共计转增5,729,868股。    
    (二)流通股股东及上述六家非流通股股东本次获得的定向转增股份不需要纳税。
    (三)实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月21日。
    (四)流通股股东及上述六家非流通股股东获得转增股份到账日：2006年7月24日。
    (五)2006年7月24日，非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    (六)流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年7月24日。
    (七)方案实施完毕，公司股票将于2006年7月24日恢复交易，股票简称由"广济药业"变更为"G 广  济"，股票代码"000952"保持不变，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股改方案实施后，公司总股本为251,705,513股，有限售条件的流通股为106,254,032（含高管股65,820股）股，无限售条件的流通股为145,451,481股
    公司法人股股权过户公告
    2006年7月19日，广济药业接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，依据《上海国际商品拍卖有限公司拍卖成交确认书》，公司股东上海龙都实业发展有限公司所持有公司的全部1500万股法人股股权已被分别拍卖给海南金地源投资管理有限公司（550万股）、海南神牛牧工商发展有限公司（550万股）和上海龙圣科技发展有限公司（400万股），股权过户手续已经全部完成。
    本次股份转让过户完成后，本公司股份总数未发生变化，上海龙都实业发展有限公司不再持有本公司股权；海南金地源投资管理有限公司持有本公司550万股（占总股本的3.21%）；海南神牛牧工商发展有限公司持有本公司550万股（占总股本的3.21%）；上海龙圣科技发展有限公司持有本公司400万股（占总股本的2%）。
    股东持股变动报告书
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全资子公司海南神牛牧工商发展有限公司以单价1.2元/股的价格竞拍取得广济药业原第二大股东龙都公司持有的广济药业定向境内法人股1500万股中的550万股，加上手续费，合计总价为683.8万元，以上股份占广济药业总股本的3.21％。目前，该笔股权转让正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的过户手续。
    2、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司持有广济药业700万股定向境内法人股，占广济药业总股本的4.09％。
    神牛公司和海牛公司合计持有广济药业1250万股，占广济药业总股本的7.3％，由于神牛公司和海牛公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司的控股子公司，故海口农工贸（罗牛山）股份有限公司为本次持股变动的信息披露义务人。

【2006-07-12】
 刊登股改方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
    广济药业2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    广济药业2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月10日召开，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》。
    会议表决情况：
    （1）全体股东表决情况
    同意101,936,825股，占参加表决股份总数的99.32%；反对685,603股，占参加表决股份总数的0.67%；弃权13,000股，占参加表决股份总数的0.01%。
    （2）非流通股东表决情况
    同意85,458,344股，占参加表决非流通股份的100%；反对0股，占参加表决非流通股份的0%；弃权0股，占参加表决非流通股份的0%。
    （3）流通股东表决情况
    同意16,478,481股，占参加表决流通股份的95.93%；反对685,603股，占参加表决流通股份的3.99%；弃权13,000股，占参加表决流通股份的0.08%。

【2006-07-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    广济药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日至7月10日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360952；投票简称：广济投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通  1.00元
    股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离
    公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9：30至2006年7月10日15：00期间的任意时间。

【2006-07-06】
 刊登召开相关股东会议提示公告,网络投票起止日:07-06至07-10,继续停牌
    广济药业召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，广济药业现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月10日下午14:00
    网络投票时间为：2006年7月6日9:30至7月10日的15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日至2006年7月10日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室
    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议审议事项：《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日至7月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360952；投票简称：广济投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通  1.00元
    股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离
    公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9：30至2006年7月10日15：00期间的任意时间。


【2006-07-05】
 刊登预计06年1-6月净利润同比增长50%至100%公告,继续停牌
    广济药业2006年上半年度业绩预增
    由于核黄素产品生产工艺的改进，使该产品生产成本比上年同期有一定幅度的下降，较上年同期相比盈利能力得到增强。公司预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长50%至100%。公司将在2006年半年度报告中详细披露相关数据，具体数额以2006年半年度报告值为准。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
    在上一定期报告期结束时，虽然能判定公司2006 年上半年度业绩会出现比上年同期上升的趋势，但不能判断是否会出现大幅上升而达到披露标准，因此未能在上一定期报告期进行业绩预告。

【2006-07-04】
 刊登股权分置改革方案获得湖北省国资委批准公告,继续停牌
    广济药业股权分置改革方案获得湖北省国资委批准
    广济药业于近日收到《省国资委关于湖北广济药业股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》，公司的股权分置改革方案已获得湖北省国资委批准。

【2006-07-03】
 董事会征集投票起止日:2006年07月01日至2006年07月10日,今起停牌
    广济药业董事会征集投票起止日:2006年07月01日至2006年07月10日。

【2006-07-01】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    广济药业召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，广济药业现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月10日下午14:00
    网络投票时间为：2006年7月6日9:30至7月10日的15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日至2006年7月10日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年6月30日
    3、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室
    4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》。


【2006-06-24】
 刊登调整股权分置改革方案的公告
    6月26日复牌
    广济药业董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案的公告
    广济药业第五届董事会于2006年6月23日召开，会议同意对以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本方案进行调整。
    公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    现股权分置改革方案为：资本公积金定向转增股本，公司以截至2005年12月31日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东每10股转增10.56269股；向部分非流通股东（上海龙都实业发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、北京金业恒昌商贸有限责任公司等四家）每10股转增1.43247股。上述方案实施后，公司的总股本变更为251,705,514股、增加47%，非流通股股东持股数变更为106,188,212股、增加5.7%，流通股股东每10股变更为20.56269股、持股总数变更为145,517,302股。非流通股股东所持股份同时获得流通权。
    非流通股股东原承担公司不良债权部分的对价安排及承诺事项不变。

【2006-06-23】
 刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况公告,停牌一天
    6月26日复牌
    广济药业延期披露股权分置改革方案沟通协商情况公告
    广济药业于2006年6月14日公告了《股权分置改革说明书》等相关股权分置改革文件，现因相关沟通工作尚未结束，股权分置改革方案沟通协商情况和结果预计延期于6月24日披露；公司股票仍将于6月26日复牌。

【2006-06-14】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年6月26日复牌
    广济药业董事会决议
    通过了《关于以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的议案》。
    股权分置改革说明书
    公司本次股权分置改革拟采取以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及非流通股股东承担公司不良债权的形式作为对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。具体如下：
    1、资本公积金定向转增股本。公司以截至2005年12月31日的资本公积金为基础，向流通股股东每10股转增8.63384股；向公司部分非流通股东上海龙都实业发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、北京金业恒昌商贸有限责任公司等四家非流通股东每10股转增1.17042股。
    2、非流通股股东承担不良债权。广济药业将持有的安华酒店7973.64万元不良债权剥离出公司，由非流通股东按持股比例承担该不良债权。根据公司2005年的年报显示及公司有关该债权的专项说明，公司2005年末应收安华酒店的其他应收账款帐面价值为7973.64万元。安华酒店系由广济药业与湖北省公安厅招待所共同投资兴建，注册资本10000万元，广济药业持股49%。近年来由于酒店业竞争日趋激烈，安华酒店最近几年经营效益逐年下降，2003年－2005年安华酒店的净利润分别为：-14,329,732.96元、-6,457,050.93元、-5,228,195.86元，安华酒店未来经营前景不明朗，公司预计收回上述账款的可能性非常小，若不进行处理，公司将来需要计提巨额的资产减值准备，将直接影响公司的当期损益，损害广大流通股股东的利益。通过本次股权分置改革将该部分不良债权转移给全体非流通股股东，可以提高公司的资产质量,促进公司健康发展。
    上述方案实施后，公司的总股本变为237,007,329股，增加38.42%，非流通股股东持股数变为105,140,027股，增加4.66%，流通股股东每10股变为18.63384股，持股总数变为131,867,302股。非流通股股东所持股份同时获得流通权。
    非流通股股东的承诺事项
    广济药业非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月30日
    董事会征集投票起止日:2006年07月01日至2006年07月10日
    网络投票起止日:2006年07月06日至2006年07月10日
    网络投票代码:360952    投票简称:广济投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月10日
    提示性公告时间分别为:   2006年07月01日   2006年07月06日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日至7月10日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360952；投票简称：广济投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通  1.00元
    股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离
    公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9：30至2006年7月10日15：00期间的任意时间。

【2006-05-29】
 刊登董事会关于进行股权分置改革的提示公告,继续停牌
    广济药业董事会关于进行股权分置改革的提示公告
    根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3 号)，中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发[2005]86号)，国务院国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件的规定，本公司非流通股股东武穴市国有资产经营公司等8家股东已经提出股改动议，经征询深圳证券交易所的意见，现特就有关事项公告如下：
    一、本公司股票自2006年5月29日起停牌。 
    二、本公司将于近期披露股权分置改革相关文件。

【2006-05-22】
 近期将有重大事项披露,今起停牌
    广济药业重大事项停牌公告
    因广济药业有重大事项待披露，根据有关规定，公司股票自2006年5月22日起停牌。
    股票交易异常波动的公告
    广济药业股票已于5月17日、18日、19日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询主要股东和公司管理层后，特作以下公告：
    一、公司的股权分置改革工作正在准备之中，目前，非流通股股东正在就股权分置改革方案进行沟通。
    二、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
    

【2006-04-29】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    广济药业2005年度股东大会决议公告
    广济药业2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
    1、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》：
    2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；
    3、审议通过了《公司2005年度财务报告及利润分配议案》；
    4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
    5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
    6、审议通过了《独立董事工作制度》；
    7、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
    8、审议通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程的议案》；  
    9、审议通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则的议案》；
    10、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案〉的临时提案》；
    11、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案〉的临时提案》；
    12、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程第十三条〉的临时提案》。

【2006-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2006-04-20】
 公布2006年一季报
    广济药业公布2006年一季报：每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润2618317.66元，主营业务收入88804432.6元，净利润2618317.66元，股东权益533953796.12元。

【2006-04-15】
 刊登向2005年度股东大会增补临时提案事项公告
    广济药业向2005年度股东大会增补临时提案事项公告
    2006年4月7日广济药业第一大股东武穴市国有资产经营公司向公司董事会提交了三项临时提案，并要求将三项临时提案提请公司董事会召集的将于2006年4月28日召开的2005年度股东大会审议。
    收到上述临时提案后，公司董事会按有关规定于2006年4月14日以通讯方式召开了董事会临时会议。通过如下：
    一、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
    二、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
    三、同意将《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第十三条的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
    四、通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
    五、独立董事《关于对修订公司董事、高级管理人员薪酬方案事项的专项意见》同意对上述薪酬方案进行修订。
    六、除将上述三项临时提案提交公司2005年度股东大会表决外，公司2005年度股东大会的其他事项不变。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    广济药业公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.065元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.065元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率1.61%，加权平均净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润11062242.8元，主营业务收入345834010.62元，净利润8563829.95元，股东权益531335478.46元。
    董监事会第三次会议决议公告
    湖北广济药业股份有限公司第五届董监事会第三次会议于2006年3月24日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，
    一、审议通过了"董事会2005年度工作报告"。
    二、审议通过了"公司2005年度财务报告及利润分配预案"
    三、审议通过了关于续聘财务审计机构的预案"：拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度财务审计费用为人民币40万元。
    四、审议通过了"公司2005年度报告及其摘要"。
    五、审议关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的预案"。
    六、审议关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则》的预案
    七、审议关于召开2005年度股东大会的议案"。
    八、审议通过了"关于与黄石东贝电器股份有限公司互保的议案"：同意本公司与该公司进行互保，互保金额为2000万元人民币，互保期限暂定一年。
    截至2006年3月26日，本公司对外担保总额为人民币2700万元，无逾期担保：2005年12月，本公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在海南省农行人民币2700万元贷款提供了担保，贷款期限一年；该项担保为互保。
    定于2006年4月28日召开2005年度股东大会，审议以上相关事项。

【2005-12-22】
 刊登第一大股东终止股权转让协议的提示公告
    广济药业第一大股东终止股权转让协议的提示公告
    本公司董事会接本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司通知，因相关政策调整和证券市场环境的变化，武穴国资公司与陕西必康制药有限责任公司近日一致同意终止双方已签署的与"广济药业"股权转让相关的所有协议，双方互不追究对方责任。

【2005-11-10】
 刊登对外担保事项公告
    广济药业对外担保事项公告
    广济药业第五届董事会于2005年11月9日召开临时会议，会议同意公司继续为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司不超过3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。
    截至目前为止，本公司对外担保总额为人民币3000万元，无逾期担保。

【2005-11-01】
 刊登公司法人股股东股份质押事项公告
    广济药业公司法人股股东股份质押事项公告
    广济药业获悉：2005年10月27日，公司第四大股东琼海梅恩房地产开发公司将其所持公司全部法人股910万股（占公司股本总额的5.31％），质押给中国工商银行海口市海甸支行。
    此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2004年9月23日将其所持公司全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支行；该项股份质押于本次质押办理前解除。

【2005-10-21】
 公布2005年三季报
    广济药业公布2005年三季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产3.086元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率1.057%，扣除非经常性损益后净利润5615353.15元，主营业务收入248598847.82元，净利润5585704.48元，股东权益528357352.99元。

【2005-08-13】
 公布2005年半年报
    广济药业公布2005年半年报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.01元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润2726798.43元，主营业务收入160547986.59元，净利润2710023.6元，股东权益525481672.11元。2005年中期公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。

【2005-05-31】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    广济药业2004年度股东大会决议公告
    广济药业2004年度股东大会于2005年5月28日召开，通过如下议案：
    1、审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》；
    2、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；
    3、审议通过了《公司2004年度财务报告及利润分配议案》；
    4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    6、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；
    7、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
    8、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程〉的临时提案》。
    董监事会决议
    一、选举何谧为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任胡电铃为公司总经理，拟聘任汪宏勇为公司董事会秘书，聘任董事会秘书的有关资料尚须报送深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所未提出异议后，公司董事会将正式聘任汪宏勇为董事会秘书。
    三、聘任欧阳建军、何祥兴为公司常务副总经理，聘任欧阳建军为公司财务总监，聘任邢峻恺、宋志武和郭韶智为公司副总经理。
    四、通过修改了公司《股东大会议事规则》。
    五、通过修改了公司《董事会议事规则》。
    六、通过公司《独立董事工作制度》。
    七、通过了公司《投资者关系管理工作细则》。
    八、选举傅建新为公司第五届监事会主席。

【2005-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2005-05-17】
 刊登增加2004年度股东大会临时提案公告
    广济药业增加2004年度股东大会临时提案公告
    广济药业董事会于2005年5月10日收到第一大股东武穴市国有资产经营公司提出的"关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的临时提案"，公司董事会于2005年5月16日，对该提案进行了审查：
    经审议，同意将武穴市国有资产经营公司《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程〉的临时提案》提交2004年度股东大会进行表决。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报
    广济药业公布2005年一季报：每股收益0.012元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率0.4%，主营业务收入72670184.75元，净利润2109576.08元，股东权益524881224.59元。

【2005-04-09】
 公布2004年年报
    广济药业公布2004年年报：每股收益0.048元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.048元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率1.57%，加权平均净资产收益率1.58%，扣除非经常性损益后净利润8521395.63元，主营业务收入276625120.87元，净利润8213381.53元，股东权益522771648.51元。
    董事会决议
    通过公司2004年度财务报告及利润分配预案：不进行利润分配，无公积金转增股本。
    通过拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构，2005年度财务审计费用为人民币40万元。
    通过修改《公司章程》的预案。
    通过董监事会换届选举及提名第五届董监事会董事候选人的预案。
    通过关于公司重大会计差错更正的议案。
    通过与国投资源发展股份有限公司互保的议案：同意本公司与该公司进行互保，互保金额为3000万元人民币，互保期限暂定一年。
    截至2005年4月7日，本公司对外担保总额为人民币3000万元，无逾期担保：2004年12月，本公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在海南省农行人民币3000万元贷款提供了担保，贷款期限一年；此项担保为互保。
    定于2005年5月28日召开2004年度股东大会,审议以上有关事项.
    公司重大会计差错更正事项的公告
    2004年8月18日武穴市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]B25 号税务处理决定：2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元，税务稽查数为10,394,603.02元，稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。
    按有关规定，上述应补计的企业所得税3,153,682.86元，公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此项调整的影响，公司2003年度净利润减少3,153,682.86元，2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元，期初盈余公积减少473,052.44元。
    董事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

【2005-03-16】
 刊登股东签署国家股股权转让补充协议的提示公告
    广济药业股东签署国家股股权转让补充协议的提示公告
    一、公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任公司，已于2004年5月19日和2004年8月9日签署了《股权转让协议》：武穴国资采用协议转让方式将其所持全部公司4108.2344万股国家股（占23.99%）转让给必康制药。
    二、2005年3月13日，武穴国资与必康制药双方就上述股权转让事项涉及的股权转让价格和付款方式作出相应调整，并签署了《补充协议》。
    1、双方约定本次所转让的公司4108.2344万股国家股每股的转让价格，在2003年度经审计的公司每股净资产人民币3.02元的基础上，增加人民币0.13元的溢价，即每股转让价格为人民币3.15元；
    2、双方约定本次股权转让的付款方式为：经国务院国有资产监督管理委员会最终审批通过后，必康制药将其余90%的股权转让款一次性支付给武穴国资；
    3、本《补充协议》仅对本次股权转让价格和支付方式作修改，不对原协议的其他条款作修改。

【2004-11-26】
 刊登提供担保公告
    广济药业董事会临时会议决议公告
    公司第四届董事会于2004年11月25日召开临时会议，经审议，本次会议同意公司继续为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。
    此项担保为互保，海口农工贸(罗牛山)股份有限公司已为本公司3000万元的银行贷款提供了担保，本公司贷款到期后，该公司将继续为本公司提供3000万元的贷款担保。
    截至目前为止，本公司对外担保总额为人民币3000万元，无逾期担保。

【2004-10-19】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    广济药业公布2004年三季报：每股收益0.034元，每股净资产3.06元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率1.12%，主营业务收入191966593.1元，净利润5889925.9元，股东权益523601875.74元。

【2004-09-25】
 刊登法人股股东股份质押公告
    广济药业法人股股东股份质押公告
    2004年9月23日，公司第四大股东琼海梅恩房地产开发公司将其所持公司全部法人股910万股(占公司股本总额的5.31%)，质押给中国工商银行海口市海甸支行。
    此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2003年7月24日将其所持公司全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支行，该项股份质押于本次质押办理前解除。

【2004-09-14】
 刊登2004年度第一次临时股东大会决议公告
    广济药业2004年度第一次临时股东大会决议
    同意公司分步实现年产50吨核黄素-5'-磷酸酯钠扩建工程项目原定的产能目标；同意将前次募集资金使用余额用于补充公司流动资金。

【2004-09-13】
 召开股东大会,停牌一天
    广济药业召开股东大会。

【2004-09-02】
 刊登公司股东所持股份被冻结公告,上午停牌一小时
    广济药业公司第二大股东所持法人股股份被司法冻结公告
    公司获悉：由于第二大股东上海龙都实业发展有限公司与上海英讯科技有限公司之间发生借款纠纷，应上海英讯科技有限公司的财产保全申请，上海市第一中级人民法院冻结了上海龙都实业发展有限公司持有的公司全部法人股1500万股（占公司总股本总额的8.76%），冻结期限从2004年8月11日至2005年8月10日；此项股份冻结之相关手续已办理完毕。

【2004-08-19】
 刊登更正公告
    广济药业更正公告
    公司董事会于2004年8月18日收到陕西必康制药有限责任公司《关于相关披露信息的更正函》。
    该《更正函》称：由于工作疏忽，2004年5月15日公司董事会所作出的《关于国家股股权转让的提示性公告》中所披露的必康制药"截止2003年12月31日，其总资产为4.98亿元，净资产为3.43亿元。"，应为"截止2004年3月31日，其总资产为4.98亿元，净资产为3.43亿元。"

【2004-08-17】
 刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
    广济药业收购报告书公告
    陕西必康制药有限责任公司受让武穴市国有资产经营公司持有的公司2400万股国家股。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。

【2004-08-10】
 刊登关于国家股股权转让的提示性公告,上午停牌一小时
    广济药业关于国家股股权转让的提示性公告
    公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任公司于2004年8月9日签署了《股权转让协议》：
    1、2004年5月19日武穴国资与必康制药签署了《股权转让协议》，武穴国资采用协议转让方式将其所持有"广济药业"4108.2344万股中的1708.2344万股（占'广济药业'总股本的9.98%）转让给必康制药。
    2、2004年8月9日武穴国资再次与必康制药签署《股权转让协议》，以协议转让方式将其所持有"广济药业"4108.2344万股中其余2400万股（占'广济药业'总股本的14.01%）转让给必康制药；每股转让价格为人民币3.02元，股权转让总价款为人民币7,248万元。
    3、本次股权转让完成后，武穴国资将不持有"广济药业"国家股股份；必康制药将持有"广济药业"4108.2344万股，占"广济药业"总股本的23.99%，为"广济药业"的第一大股东。
    4、本次股权转让涉及国家股股权转让，需经国务院国有资产监督管理委员会批准。

【2004-08-07】
 公布2004年半年报
    广济药业公布2004年半年报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.026元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率0.86%，加权平均净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润4495507.97元，主营业务收入125776865.88元，净利润4475407.97元，股东权益522187357.81元。
    董、监事会决议公告
    一、通过了《公司二OO四年半年度报告及其摘要》。
    二、通过了《关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案》。
    三、定于2004年9月11日召开2004年度第一次临时股东大会。

【2004-05-22】
 刊登关于国家股股权转让的提示性公告
    广济药业关于国家股股权转让的提示性公告
    公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任公司于2004年5月19日签署《股权转让协议》。
    武穴国资采用协议转让方式将其所持有公司4108.2344万股中的1708.2344万股（占总股本9.98%）转让给必康制药；每股转让价格为人民币3.02元，股权转让总价款为人民币5158.86万元。本次股权转让后，股份性质变更为法人股。
    本次股权转让涉及国家股股权转让，需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
    另刊登股东持股变动报告书。

【2004-05-15】
 刊登国家股股权转让的提示公告
    广济药业国家股股权转让的提示公告
    公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任公司于2004年5月12日签署了《股权转让意向书》：武穴国资拟将其所持公司4108.2344万股（占公司总股本的23.99%）国家股中的部分股权转让给必康制药；具体转让股数和转让价格待双方协商确定后另行签订正式股权转让协议予以约定。

【2004-04-21】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    广济药业2003年度股东大会决议
    1、通过董事会2003年度工作报告。
    2、通过监事会2003年度工作报告。
    3、通过公司2003年度财务报告及利润分配议案。
    4、通过续聘财务审计机构的议案。
    5、通过修改公司章程的议案。
    6、通过变更一名公司董事的议案。
    7、通过提请股东大会变更两名董事的议案。
    8、通过变更一名监事的议案。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报及召开股东大会,停牌一天
    广济药业公布2004年一季报：每股收益0.011元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率0.37%，主营业务收入63414497.4元，净利润1924564.93元，股东权益519636514.77元。
    另召开股东大会。

【2004-03-19】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    广济药业公布2003年年报：每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.064元，加权平均每股收益0.063元，加权平均每股收益（扣除）0.064元，每股净资产3.02元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率2.1%，加权平均净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润10923900.84元，主营业务收入204096156.32元，净利润10854234.43元，股东权益517711949.84元。
    董、监事会决议
    一、审议通过了公司二OO三年度财务报告及利润分配预案：
    2003年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、审议通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度财务审计机构，2004年度财务审计费用为人民币四十万元。
    三、同意宋玉鸣和郭永清辞去公司董事职务，推荐邢峻恺和田建军为公司第四届董事会董事侯选人；同意杨霄波不再担任公司监事职务，推荐刘宇栋为公司第四届监事会监事侯选人。
    四、同意本公司继续为湖北安华大厦有限公司向光大银行武汉分行贷款1000万元提供连带责任保证担保，贷款期限一年，该公司以其资产为本公司的担保提供反担保。
    截至目前为止，本公司对外担保总额为人民币4000万元,对外担保金额为4000万元，无逾期担保。
    五、审议并通过了“关于增加对湖北安华大厦有限公司的投资的议案”（该议案待有关协议签定后详细公告）。 
    六、同意本公司为湖北省武昌警服厂向光大银行武汉分行贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额不超过500万元，该厂以其资产为本公司的担保提供反担保。
    七、定于2004年4月20日召开2003年度股东大会。

【2004-03-11】
 年报预约披露日期变更为2004-03-19
    广济药业年报预约披露日期变更为2004-03-19

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-23
2003年报预约披露时间:2004-03-23