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☆公司大事☆ ◇000953 河池化工 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
 刊登重大诉讼进展公告
    河池化工重大诉讼进展公告
    关于中国信达资产管理公司南宁办事处诉广西河池化学工业集团公司和河池化工金融借款合同纠纷一案，2009年11月16日，河池化工收到了来宾市中级人民法院就本案一审判决作出的（2009）来民二初字第15号《民事判决书》，判决主文如下：
    被告广西河池化学工业集团公司对原告中国信达资产管理公司南宁办事处归还借款本金为73,700,000元，利息29,429,912.29元。
    原告中国信达资产管理公司南宁办事处对被告广西河池化学工业集团公司与中国银行股份有限公司河池分行2002年7月22日签订的2002年河中银抵字第009号《最高额抵押合同》设定提供担保全部财产、2002年10月18日签订的2002年河中银抵字第015号《最高额抵押合同》设定提供担保财产：程控交换机1套、2003年12月18日签订2003年河中银抵字第022号《抵押合同》设定提供担保财产，除脱硫装置外全部财产、2003年9月8日签订的2003年河中银抵字第017号《最高额抵押合同》设定提供担保财产：301变电站系统设备及建筑物、堆料机、取料机2台等享有优先受偿权。
    驳回原告中国信达资产管理公司南宁办事处其他诉讼请求。
    案件受理费563200元、财产保全费5000元，由被告广西河池化学工业集团公司负担。
    （2009）来民二初字第15号《民事判决书》为一审判决，目前尚在上诉期，其效力待定。
    一审判决第二项关于信达南宁办事处享有优先受偿权的设备资产，除在诉讼中河池化工返还的甲醇工程和301变电站系统设备外，没有河池化工的其他设备资产。   
    如果一审《民事判决书》生效，公司将在本诉案中不承担抵押责任及连带责任。本诉案对公司本期利润或期后利润不造成重大影响。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报及预计2009年度累计净利润约-12,000万元
    河池化工公布2009年三季报：基本每股收益-0.1596元，稀释每股收益-0.1596元，每股收益（扣除）-0.1732元，每股净资产0.7652元，净资产收益率-20.86%，扣除非经常性损益后净利润-50945089.29元，营业收入432061158.77元，归属于母公司所有者净利润-46938230.49元，归属于母公司股东权益225026592.8元。
    预计2009年度累计净利润约-12,000万元。
    原因：一是受年初停产检修影响；二是本年度化肥行情低迷，销售价格下跌，利润减少。
    2009年第四次临时股东大会决议公告
    审议通过了《关于向昊华总公司借款人民币1亿元并以国海证券4000万股股权进行质押的议案》。

【2009-10-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    河池化工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-10-23】
 刊登10月26日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    河池化工10月26日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2009年10月26日（星期一）14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年10月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月25日15:00至2009年10月26日15:00期间的任意时间
    （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，
    （五）股权登记日：2009年10月21日
    （六）登记时间：2009年10月23日9:00～17:00
    （七）会议审议事项：《关于向昊华总公司借款人民币1亿元并以国海证券4000万股股权进行质押的议案》。

【2009-10-09】
 刊登关联交易公告
    河池化工董事会决议公告
    审议了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于向昊华总公司借款人民币1亿元并以国海证券4000万股股权进行质押的议案》。
    公司用公司合法持有的国海证券有限责任公司4000万股股权（占该公司总股本的5%）向公司实际控制人中国昊华化工（集团）总公司借款，用于补充流动资金，借款额度最高不超过人民币1亿元，期限为签订借款合同起一年，借款额度为可循环额度，公司在上述额度及期间内按实际需求申请使用，借款利息按公司实际借款使用期限和银行同期贷款利率执行，股权质押的范围为昊华总公司向本公司发放的总金额为1亿元贷款的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。
    上述交易构成关联交易
    二、审议通过了《关于召开二OO九年第四次临时股东大会的议案》
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2009年10月26日（星期一）14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年10月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月25日15:00至2009年10月26日15:00期间的任意时间
    （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2009年10月21日
    （六）登记时间：2009年10月23日9:00～17:00
    （七）会议审议事项：《关于向昊华总公司借款人民币1亿元并以国海证券4000万股股权进行质押的议案》。
    投票代码：360953；投票简称：河化投票

【2009-09-01】
 刊登董事会决议公告
    河池化工董事会决议公告
　　河池化工董事会于2009年8月28日召开临时会议，审议通过了《限期整改报告》。

                        　　

【2009-08-08】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月净利润亏损-4500万元
    河池化工公布2009年半年报：基本每股收益-0.0987元，稀释每股收益-0.0987元，每股收益（扣除）-0.1125元，每股净资产0.8262元，净资产收益率-11.944%，加权平均净资产收益率-11.2709%，扣除非经常性损益后净利润-33070997.13元，营业收入319469982.77元，归属于母公司所有者净利润-29017528.01元，归属于母公司股东权益242947295.28元。
    业绩预告公告
    预计2009年1-9月净利润亏损-4500万元,7-9月亏损-1600万元。
    业绩变动原因说明:第三季度开始进入化肥淡储期，销售价格下跌，利润减少。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2009年度半年度报告正文及摘要。
    二、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案。
    三、审议通过了关于向中国昊华化工（集团）总公司支付担保费的议案。
    为保证公司生产经营正常运行和工程项目投入的融资需求，在实际控制人中国昊华化工（集团）总公司为公司融资提供连带责任担保的情况下，公司根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内担保公司收费标准，向其提供的融资连带责任担保支付担保费，预计2009年度向其支付担保费用约200万元。
    此次支付担保费行为构成了关联交易。

【2009-06-30】
 刊登资产返还进展公告
    河池化工资产返还进展公告
    关于中国信达资产管理公司南宁办事处向广西壮族自治区来宾市中级人民法院起诉广西河池化学工业集团公司及河池化工事宜，截止2009年6月29日，河化集团已将资金占用款40,999,105.00元以及技改在建工程款7,968,635.92元支付到河池化工银行账户，返还资产、转让在建工程的过户手续和相关账务处理已办理完毕，房屋产权证的变更还在办理之中。

【2009-06-26】
 刊登出售资产暨关联交易公告
    河池化工董事会决议公告
    河池化工董事会临时会议于2009年6月24日召开，审议通过了《关于向广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团"）转让在建工程的议案》。    
    经研究，公司决定将301变电站在建工程资产、Φ1200中压甲醇系统改造工程以及甲醇精馏系统改造工程等在建工程以人民币7,968,635.92元转让给河化集团。
    本次出售资产交易构成关联交易。

【2009-06-18】
 刊登澄清公告
    河池化工澄清公告
    一、传闻情况
    近期，在股吧网站（guba.com.cn）上有一篇题为《河池化工近期将有重大重组》的不实传闻，具体内容如下：
    传闻事项一：河池化工尿素资产剥离，向河池有色集团以4.35元定向增发3亿股，筹集13亿资金。
    传闻事项二：河池有色集团将借河池化工整体上市，河池有色集团注入有色资产，打造广西有色霸主。
    传闻事项三：河池有色集团是家总资产超百亿的大型资源类企业。
    传闻事项四：消息人士还指出中国昊华近期还转让了中泰化学股权给新疆国资委。
    传闻事项五：这次转让河池化工集团股权已经提到议事日程，近期将有结论。
    二、澄清说明
    经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
    1、传闻一不属实，经向公司实际控制人中国昊华化工（集团）总公司核实，公司实际控制人从来没有计划将本公司尿素资产剥离，更不可能存在本公司向河池有色集团定向增发的意向。
    2、传闻二不属实，经向公司实际控制人核实，实际控制人从来没有和河池有色集团等任何相关方接触，故也不存在河池有色集团将借本公司整体上市的事宜。
    3、传闻三无法考证是否属实，本公司及实际控制人与河池有色集团无任何关系，本公司不了解河池有色集团的有关情况。
    4、传闻四属实，中泰化学（证券代码：002092）已于2009年5月20日将《关于国有股东股权划转提示性公告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。但此事项与本公司没有任何关系。
    5、传闻五不属实，经向公司实际控制人及控股股东核实，公司实际控制人和控股股东从未向任何相关方商谈过转让本公司股权以及本公司控股股东股权的意向，同时公司实际控制人及控股股东保证在未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、收购、发行股份等影响公司股票价格异常波动的事项。
    三、其他说明
    公司已经于2009年4月23日在证券时报和巨潮网（http//www.cninfo.com.cn）发布了2009年半年度业绩预告：公司2009年上半年将亏损3000万元左右。

【2009-06-11】
 刊登生产安全事故公告
    河池化工生产安全事故公告
　　2009年6月5日20点52分，河池化工合成氨1号液氨卧罐液氨进口阀进口端阀体突然断裂，导致液氨外泄，造成现场检修人员1人死亡，1人重伤，1人轻伤，事故造成直接经济损失约43万元。
　　事发后公司立即启动应急预案，打开氨库喷淋装置，切断与泄漏源相通的阀门，启动“清净下水”装置，将合成氨装置安全停车，事故现场得到有效控制，同时按国家相关规定和程序及时向有关部门进行报告。
　　目前，安全生产主管部门正在对事故进行调查。公司已于事故发生次日恢复了生产。

                        　　

【2009-06-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    河池化工临时股东大会决议公告
    河池化工2009年第三次临时股东大会于2009年6月8日召开，审议通过《关于向河化集团返还301变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物的议案》。

【2009-06-08】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2009-05-22】
 刊登资产返还进展公告
    河池化工资产返还进展公告
    关于中国信达资产管理公司南宁办事处向广西壮族自治区来宾市中级人民法院起诉广西河池化学工业集团公司及河池化工事宜，经公司与河化集团协商，并经公司2009年5月19日临时董事会决议，审议通过了《关于向河化集团返还301变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物的议案》。截止2009年5月20日，河化集团已将资金占用款40,999,105.00元支付到公司银行账户，公司将在股东大会审议批准后办理相应资产的返还手续。

【2009-05-20】
 刊登资产返还公告
    河池化工临时董事会决议公告
    本次会议审议通过了《关于向河化集团返还301变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物的议案》。
    根据中国信达资产管理公司南宁办事处（以下简称"信达南宁办事处"）起诉广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团"）及本公司的情况，信达南宁办事处提出"请求判决河池化工从河化集团受让的抵押物无效，河池化工在一个月内返还抵押物给河化集团；若不返还抵押物，河池化工在受让抵押物价值范围内对本案债务承担连带清偿责任"。
    经过核查，2006年河化集团因无现金偿还对本公司非经营性占用的资金，河化集团将301变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物等资产抵偿给本公司（资产评估总价值为4099.91万元）。但在此之前，河化集团已于2003年9月和2002年7月分别将301变电站设备、甲醇设备部分抵押给中行河池分行（抵押资产净值为2844.69万元）。本公司在不知情的情况下受让并过户了上述资产。
    为消除抵债资产存在瑕疵及诉讼案对本公司的不利影响，本公司董事会同意在河化集团向公司偿还资金占用款4099.91万元后，向河化集团返还301 变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物。
    定于2009年6月8日召开2009年第三次临时股东大会。

【2009-05-19】
 刊登重大诉讼进展公告
    河池化工重大诉讼进展公告
    河池化工于2009年5月5日就中国信达资产管理公司南宁办事处诉广西河池化学工业集团公司和公司案件事宜发布公告。
    在接到应诉通知书后，公司董事会及相关部门立即成立专案小组对本案相关事项进行了核查。
    为消除抵债资产存在瑕疵及诉讼案对公司的不利影响，河化集团承诺于2009年5月20日前，以现金方式清偿占用公司的相应资金，公司向河化集团返还相应资产，具体清偿办法待董事会讨论后另行公告。

【2009-05-12】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    河池化工2008年年度股东大会决议公告
    河池化工2008年年度股东大会于2009年5月11日召开，未有增加、否决或变更提案。审议通过了公司2008年年度报告正文及摘要、公司2008年度利润分配方案、关于建设生产系统用水及排污水综合治理项目的议案等议案。
    独立董事辞职公告
    公司董事会于近日收到公司独立董事韦学礼先生的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，请求辞去公司独立董事职务。鉴于韦学礼先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，韦学礼先生的辞呈应在本公司董事会提名新的独立董事人选并经本公司股东大会选举后生效。在此之前，韦学礼先生仍将按照相关规定履行本公司独立董事职责。

【2009-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2009-05-05】
 刊登重大诉讼事项公告
    河池化工重大诉讼事项公告
    河池化工于2009年5月4日收到广西河池化学工业集团公司转来广西壮族自治区来宾市中级人民法院发出的应诉通知书。通知书告知：来宾中院已受理中国信达资产管理公司南宁办事处与河化集团借款合同纠纷一案的诉讼请求，公司作为本案第二被告受诉。原告请求法院判令：
    （1）被告河化集团偿还原告借款本金74,000,000元，利息30,284,859.24元，本息合计104,284,859.24元（利息暂计至2009年3月20日，以后的利息另行计算）；
    （2）原告对被告河化集团用于本案抵押的机器设备享有优先受偿权；
    （3）被告河池化工从被告河化集团受让的本案抵押物无效，被告河池化工在一个月内返还本案抵押物给被告河化集团；若不返还抵押物，被告河池化工在受让抵押物价值的范围内对本案债务承担连带清偿责任；
    （4）被告承担本案全部诉讼费用。
    本次诉讼的其他情况
    原告于2009年4月15日提出财产保全的申请，要求冻结被告河化集团持有河化股份股权1 亿股。来宾中院于2009年4月17日发出民事裁定书（2009）来民二初字第15-1号，裁定：冻结河化集团持有河化股份股权1亿股。冻结期限为二年。冻结期间：不予办理被告持有河化股份股权抵押、转让变更登记。
    目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决的结果对公司本期利润或期后利润的可能影响有不确定性。

【2009-04-29】
 刊登对外担保公告
    河池化工临时董事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司董事会临时会议审议通过了关于为南宁邦力达农资有限责任公司提供贷款担保的议案。
    因公司业务的需要，根据公司实际情况，公司继续为南宁邦力达农资有限责任公司在银行办理2000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保。贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。
    截止公告日，本公司及控股子公司累计担保数量为人民币10,000万元，其中逾期担保数量为0元。如本次担保生效，本公司及控股子公司累计对外担保为12,000万元。

【2009-04-23】
 公布09年一季报及预计09年半年度净利润约-3000万元，同比下降2500%-3000%
    河池化工公布2009年一季报：基本每股收益-0.1162元，稀释每股收益-0.1162元，每股收益（扣除）-0.13元，每股净资产0.8086元，净资产收益率-14.37%，扣除非经常性损益后净利润-38346733.84元，营业收入122312225.88元，归属于母公司所有者净利润-34174810.04元，归属于母公司股东权益237790013.25元。
    预计2009年半年度净利润约-3000万元，同比下降2500%-3000%。
    业绩变动原因说明:由于一季度公司停产检修四十多天，同时检修后设备调试时间较长，生产装置恢复生产的负荷较低，导致产品产量同比减少49.80%，公司相关生产成本及停工损失增加，上半年度经营出现亏损。
    董事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司董事会于2009年4月22日在公司本部三楼会议室召开，形成了以下决议：
    一、审议通过了公司2009 年第一季度报告。
    二、审议通过了关于聘任审计办公室副主任的议案。根据公司工作需要及对覃丹丹女士工作经验、专业知识等方面的审查，决定聘任覃丹丹女士为审计办公室副主任，全面负责公司审计办公室工作。

【2009-04-11】
 公布2008年年报
    河池化工公布2008年年报：基本每股收益-0.431元，稀释每股收益-0.431元，每股收益（扣除）-0.4404元，每股净资产0.9249元，净资产收益率-46.6037%，加权平均净资产收益率-37.7965%，扣除非经常性损益后净利润-129498359.8元，营业收入649549671.26元，归属于母公司所有者净利润-126745763.5元，归属于母公司股东权益271964823.29元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了公司2008年度报告正文及摘要。
    2、审议通过了关于公司2008年度利润分配的议案。
    经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，2008年度归属于母公司的净利润为-126,745,763.50元，加上2007年度未分配利润24,995,164.33元，2008年度可供分配利润为-101,750,599.17元。鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
    3、审议通过了关于2008年度计提资产减值准备及资产核销的议案。
    4、审议通过了关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    预计公司2009年与关联方的交易总金额为32040万元。
    5、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    6、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。
    经公司总经理赵光辉提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任莫理兵女士为公司总会计师。
    7、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
    公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计单位。聘期从2008年度股东大会批准之日起至2009年度股东大会结束之日止。审计费用不超过45万元人民币。
    8、审议通过了关于聘请法律顾问的议案。
    公司聘请桂云天律师事务所为本公司2009年度法律顾问。
    9、审议通过了关于建设生产系统用水及排污水综合治理项目的议案。
    目前公司废水排放量较大，污染物偶有超标现象，若大量未经处理工业废水和生活污水排入水体，会对整个地区水体造成很大的影响，地区的水资源的安全受到威胁。为了使公司废水及污染物排放符合国家产业发展政策、循环经济和清洁生产的环保要求及本地经济发展的需要，公司拟建设生产系统用水及排污水综合治理项目，项目总投资6500万元。
    10、审议通过了关于投资系统节能改造工程的议案。
    针对公司目前存在的能耗高问题，为实现能源综合利用，减少粉尘和有害气体对大气的污染，提高企业经济效益，实现资源优化配置和可持续发展，公司拟投资建设系统节能改造工程，项目总投资1523.15万元。
    11、审议通过了关于投资调整造气原料结构综合技改项目的议案。
    造气是合成氨系统的龙头，造气的成本占合成氨总成本的70%以上。近年来，原料煤价格不断上涨，严重制约了公司的经济效益，降低造气成本是公司降耗节支的重头戏。为降低企业生产成本，促进企业生存发展，公司拟投资调整造气原料结构综合技改项目，项目总投资5418.37万元。
    12、审议通过了关于召开二OO八年年度股东大会的议案。
    公司定于2009年5月11日召开二OO八年年度股东大会。

【2009-03-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    河池化工临时股东大会决议公告
    河池化工2009年第二次临时股东大会于2009年3月27日召开，审议通过了《关于预计与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案》、《关于公司2009年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

【2009-03-27】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2009-03-12】
 刊登日常关联交易公告
    河池化工董事会决议公告
    审议通过了《关于预计与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案》。
    为增加公司效益，公司采取贸易经营方式向昊华骏化集团有限公司（含下属子公司）采购化肥进行销售，预计向其采购化肥约5万吨，按目前产品产地市场价格测算，金额约9200万元，占同类交易比重的18%。
    由于公司2009年1季度停产检修四十多天，化肥产量减少，对公司经营产生较大影响。为弥补停车期间的损失，公司利用两地化肥购销价差，采取贸易经营方式向骏化集团采购化肥进行销售，可为公司创造一定的经济效益。本次日常关联交易属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。本公司与关联方进行交易是在两地化肥市场存在价差的情况下进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
    定于2009年3月27日召开2009年第二次临时股东大会。

【2009-03-03】
 刊登恢复生产的提示公告
    河池化工恢复生产的提示公告
    河池化工于2009年1月14日披露了"暂时停产公告"。
    目前，公司生产设备检修及系统连接基本完成，公司已开始试车并逐步恢复生产。
    按公司历年正常生产情况测算，此次停产检修期间影响公司尿素产品减产约3.5万吨，且停产检修期间尿素销售价格较去年同期略有降低，预计本次停产检修对本公司2009年第一季度经营业绩产生较大影响。

【2009-02-10】
 刊登提示性公告
    河池化工提示性公告 
    近日，河池化工分别接到国海证券有限责任公司和桂林集琦药业股份有限公司通知：桂林集琦以新增股份吸收合并国海证券的相关议案和桂林集琦股权分置改革方案已分别获得国海证券和桂林集琦股东会议审议通过。

【2009-02-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    河池化工临时股东大会决议公告 
    河池化工2009年第一次临时股东大会于2009年2月2日召开，审议通过了《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》、《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》、《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》等议案。

【2009-02-02】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度净利润约-12000万元公告
    河池化工业绩预告修正公告
    河池化工业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-12000万元。
    业绩修正原因说明：1、受市场价格波动影响，客户在用肥淡季储备意愿不高，造成公司第四季度产品销售收入下降，没有达到预期目标；同时仍需消化前期高价原材料库存，产品生产成本大幅上升，公司盈利水平大幅下滑，预计亏损约8500万元；2、因计提坏账准备、资产减值准备以及存货盘亏等原因，预计影响金额约3500万元。

【2009-01-17】
 刊登2月2日召开2009年第一次临时股东大会公告
    河池化工2月2日召开2009年第一次临时股东大会公告
    （一）会议时间：2009年2月2日上午8:30 
    （二）会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2009年1月21日
    （六）登记时间：2009年2月1日上午8:30-11:30   下午2:30-5:30
    （七）会议审议事项：《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》等。

【2009-01-14】
 刊登暂时停产公告
    河池化工暂时停产公告
    为保证生产设备的安全高效运行，河池化工定于本年度1月13日开始对生产设备进行年度例行停产检修。同时，公司合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目等技改项目大部分陆续完工，因完工项目需要与原生产系统对接，故本次停产时间延长，停产时间约40天（含春节休假时间），预计将于2009年2月21日开始恢复生产。
    因停产预计减少相应尿素产量2.6万吨，对公司2009年第一季度利润产生一定的影响。

【2008-12-27】
 刊登控股股东国有产权关系调整公告
    河池化工控股股东国有产权关系调整公告
    河池化工于2008年12月25日接到控股股东广西河池化学工业集团公司《关于公司国有产权关系调整的通知》：
    经中国化工集团公司研究决定，将中国化工农化总公司持有的广西河池化学工业集团公司100%国有产权无偿划转至中国昊华化工（集团）总公司。

【2008-11-25】
 刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
    河池化工股票异常波动公告
    河池化工股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    公司已于2008年11月22日召开董事会审议国海证券借壳s st 集琦上市相关事宜，并于2008年11月24日披露了董事会决议公告。除此之外，公司生产经营活动正常，公司无应披露而未披露的重大事项。
    上市公司认为必要的风险提示
    本公司于2008年10月24日发布了业绩预告，预计2008年度业绩较上年同期相比下降约50%-100%。

【2008-11-24】
 刊登同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜公告
    河池化工临时董事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司董事会于2008年11月22日召开，，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》。
    会议同意广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称"索美公司"）与广西索芙特科技股份有限公司（以下简称"索科公司"）以合计持有国海证券有限责任公司（以下简称"国海证券"）9.79%的股权以及128,344,594.93元现金与桂林集琦药业股份有限公司（以下简称"桂林集琦"）截至2008年9月30日的所有资产与债务进行置换，前述置换出的资产及负债由索美公司承接。公司放弃对索美公司、索科公司持有的本次拟进行置换的国海证券股权的优先购买权。
    二、审议通过了《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》
    本议案具体内容如下：
    1、桂林集琦以新增股份吸收合并国海证券的基准日为2008年9月30日，桂林集琦增发股份的价格，以其停牌前20个交易日均价为基准确定为3.72元/股；国海证券参考国内证券上市公司的估值水平进行估值，整体评估作价206,900万元，为合并国海证券，桂林集琦需新增股份501,723,229股，国海证券除索美公司、索科公司外的全体股东以所持国海证券的股权按比例认购相应新增股份。
    2、为充分保护桂林集琦中小股东的利益，本次吸收合并将由国海证券所有股东向桂林集琦流通股股东提供现金选择权。行使现金选择权的桂林集琦流通股股东可以以持有的桂林集琦股票按3.72元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，在方案实施时由国海证券现有股东按2008年9月30日其所持国海证券股权比例在现金选择权实施日向行使现金选择权的桂林集琦股东支付现金对价，并受让桂林集琦股份。
    3、本次吸收合并完成后，国海证券的全部资产（含负债）转移至桂林集琦，国海证券现有业务由桂林集琦承继，国海证券全部员工由桂林集琦接收，桂林集琦将向有关部门申请更名为"国海证券股份有限公司"。
    4、国海证券在本次吸收合并基准日至吸收合并完成期间，形成的期间损益除支付给索美公司4000万元补偿款外，由桂林集琦享有或承担。如上述期间损益扣除支付给索美公司的4000万元后，国海证券于该期间出现亏损，则由国海证券现有全体股东按照所持公司的股权比例分担该等亏损。
    5、本次吸收合并与桂林集琦以其截至2008年9月30日的全部资产（含负债）与索美公司、索科公司所持国海证券股权及部分现金置换相结合，并互为生效条件。
    6、本次换股吸收合并方案经国海证券和桂林集琦股东会议审议通过后，还需提交中国证监会及其他相关国家主管部门审核、批准后方可实施。
    7、本次吸收合并的有效期为自本次合并双方股东（大）会均批准本次换股吸收合并事宜之日起12个月。
    三、审议通过了《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公司支付4000万元补偿款的议案》
    国海证券通过与桂林集琦合并实现借壳上市的目的，拟由索美公司通过资产置换的方式承接桂林集琦的全部资产、负债、业务与人员，鉴于桂林集琦的资产质量较差，盈利能力很弱，索美公司将承受较大的经营压力。为此，国海证券向索美公司支付4000万元补偿款。
    四、审议通过《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》
    同意在桂林集琦以新增股份吸收合并国海证券且本公司成为桂林集琦非流通股股东后，参与桂林集琦股权分置改革并向桂林集琦现有流通股股东送股，送股标准为每10股流通股股份获赠2股，由各方按吸收合并后在桂林集琦所持股份比例分担。
    五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨参与桂林集琦股权分置改革相关事宜的议案》
    拟提请股东大会授权公司董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定、调整和实施与本次桂林集琦重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨参与桂林集琦股权分置改革有关事宜的具体方案以及签署、修订相关协议、文件，以上授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。
    六、审议通过了关于召开临时股东大会的议案。
    董事会同意将上述议案提交公司临时股东大会审议，会议召开时间、地点等相关事项另行通知。

【2008-10-24】
 公布08年三季报及预计08年度业绩同比下降约50%-100%
    河池化工公布2008年三季报：基本每股收益0.0127元，稀释每股收益0.0127元，每股收益（扣除）0.0143元，每股净资产1.3686元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润4197644.15元，营业收入498459767.3元，归属于母公司所有者净利润3729502.05元，归属于母公司股东权益402440088.84元。
    业绩预告公告
    经公司财务部门测算，预计公司2008年度业绩与上年同期相比下降约50%-100%。
    业绩变动原因说明
    1、2008 年受原材料价格大幅上涨，生产成本上升，利润空间缩小；
    2、受2008 年第一季度冰冻雪灾影响，公司第一季度经营亏损553.74万元，导致全年累计净利润减少。

【2008-10-07】
 刊登预计2008年1-9月业绩同比下降约50%-100%公告
    河池化工业绩预告公告
    河池化工预计2008年1-9月业绩与上年同期相比下降约50%-100%。
    业绩变动原因说明:1、2008年前三季度度原材料价格大幅上涨，导致主营业务生产成本上升，利润空间缩小；
    2、2008年第一季度受冰冻雪灾影响，公司原料煤供应紧张，加上电力无法正常供应，对公司生产产生较大影响，导致累计净利润减少。
    董事会决议公告
    河池化工董事会于2008年10月6日召开，审议通过了《关于放弃实施向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

【2008-08-09】
 公布2008年半年报
    河池化工公布2008年半年报：基本每股收益0.0041元，稀释每股收益0.0041元，每股收益（扣除）0.0042元，每股净资产1.3599元，净资产收益率0.2989%，加权平均净资产收益率0.2994%，扣除非经常性损益后净利润1233978.08元，营业收入361157873.28元，归属于母公司所有者净利润1195414.4元，归属于母公司股东权益399906001.19元。

【2008-07-22】
 刊登部分高管变动公告
    河池化工董事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司董事会于2008年7月21日召开，形成了以下决议：
    一、何元军先生因工作发生变动，不再担任公司董事长，选举胡冬晨先生为公司董事长。
    二、审议通过了关于选举李春啟先生为公司第五届董事会副董事长的议案。
    三、审议通过了关于朱煌辉先生辞去副总经理职务的议案。
    临时股东大会决议公告
    河池化工2008年第二次临时股东大会于7月21日召开，审议通过关于公司董事会增补部份董事的议案、关于增补伍东明先生为公司监事的议案。

【2008-07-21】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2008-07-19】
 刊登董事会决议公告
    河池化工董事会决议
    河池化工董事会于2008年7月18日在公司本部三楼会议室召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-10】
 刊登2008年第二次临时股东大会增加临时提案公告
    河池化工2008年第二次临时股东大会增加临时提案公告
    河池化工董事会2008年7月9日收到公司股东广西河池化学工业集团公司增加公司2008年第二次临时股东大会临时提案的函，临时提案主要内容：《关于增补伍东明先生为公司监事的议案》。
    经公司董事会审核，同意将该提案提交2008年7月21日召开的2008年第二次临时股东大会会议审议。

【2008-07-08】
 刊登预计公司2008年1—6月业绩相比下降50%—100%公告,上午停牌一小时
    河池化工业绩预告公告
    河池化工预计2008年1-6月业绩与上年同期相比下降50%-100%。
    业绩变动原因说明:1、2008年上半年度原材料价格大幅上涨，导致主营业务生产成本上升，利润空间缩小；
    2、2008年第一季度受冰冻雪灾影响，公司原料煤供应紧张，加上电力无法正常供应，对公司生产产生较大影响。

【2008-07-04】
 刊登聘任赵光辉为公司总经理公告
    河池化工董事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司临时董事会于2008年7月3日召开，形成了以下决议：
    一、由于工作变动原因，董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自递交董事会之日起生效。拟提名胡冬晨、李春啟、赵光辉为公司第五届董事会董事候选人。
    二、同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理的请求，聘任赵光辉先生为公司总经理。
    三、同意由公司副总会计师莫理兵女士代行总会计师职责。
    董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会。
    （一）会议时间：2008年7月21日上午8:30 
    （二）会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年7月14日
    （六）登记时间：2008年7月18日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30
    （七）会议审议事项：关于公司董事会增补部分董事的议案

【2008-06-28】
 刊登对外担保公告
    河池化工对外担保公告
    河池化工于2008年6月27日召开临时董事会会议，审议通过了关于为南宁邦力达农资有限责任公司提供贷款担保的议案。公司为南宁邦力达农资有限责任公司在银行办理的2000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保。
    截止公告日，本公司及控股子公司累计担保数量为人民币10,000万元，占公司净资产的25.08%，其中逾期担保数量为0元。如本次担保生效，本公司及控股子公司累计对外担保为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.08%。

【2008-06-14】
 刊登甲醇项目试车投产公告
    河池化工甲醇项目试车投产公告
    河池化工合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目之一--甲醇项目的部份工程已于近日开车试产。该甲醇生产线是2006年由控股股东以资抵债转入，2007年本公司将其列入合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目之一，项目整体完工后其年产能力可达4万吨，目前项目累计投入237.93万元（尚未进行竣工决算）。本项目的投产可实现公司主导产品的互补替代，有利于优化公司产品结构，对公司效益将产生积极的影响。但上述项目的产品、主要原材料价格随市场变化，具体财务指标难以准确估计。

【2008-05-27】
 刊登1,614,354股有限售条件的流通股5月28日上市流通公告
    河池化工1,614,354股有限售条件的流通股5月28日上市流通公告
    本次解除限售股东1家，有限售条件的流通股上市数量为1,614,354股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月28日。

【2008-05-07】
 刊登董事及高管辞职公告
    河池化工年度股东大会决议公告
    河池化工2007年年度股东大会于2008年5月6日召开，通过如下议案：
    1、公司董事会2007年度工作报告。
    2、公司监事会2007年度工作报告。
    3、公司2007年度财务决算报告。
    4、公司2007年年度报告正文及摘要。
    5、公司2007年度利润分配方案。
    6、公司2008年度日常关联交易的议案。
    7、关于聘请审计中介机构的议案。
    8、关于调整独立董事津贴的议案。
    董事及高管辞职公告
    河池化工于近日分别收到张小卫先生、陈洪波先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务的辞职报告，李均毅先生也因工作变动原因请求辞去公司董事、副总经理、总会计师等职务的辞职报告。按照有关规定，上述三位董事及高管的辞呈自送达董事会之日起生效。
    上述董事及高管辞职不会影响公司正常运作。

【2008-05-06】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    河池化工公布2008年一季报：基本每股收益-0.0188元，稀释每股收益-0.0188元，每股收益（扣除）-0.0187元，每股净资产1.34元，净资产收益率-1.41%，扣除非经常性损益后净利润-5495787.94元，营业收入105579068.19元，归属于母公司所有者净利润-5537383.72元，归属于母公司股东权益393173203.07元。

【2008-04-17】
 刊登2007年年度报告更正公告
    河池化工2007年年度报告更正公告
    河池化工于2008年4月12日在巨潮资讯网刊登了公司2007年度报告，由于工作疏忽，致使2007年年度报告全文及财务报告之审计报告中披露母公司资产负债表数据整体下移一行，现予以更正。

【2008-04-12】
 公布2007年年报以及预计2008年1-3月净利润约为亏损300—600万元公告
    河池化工公布2007年年报：基本每股收益0.0789元，稀释每股收益0.0789元，每股收益（扣除）0.0806元，每股净资产1.3559元，净资产收益率5.8199%，加权平均净资产收益率5.9943%，扣除非经常性损益后净利润23687789.69元，营业收入800850506.99元，归属于母公司所有者净利润23204402.95元，归属于母公司股东权益398710586.79元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
    经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2007年净利润为23,204,402.95元，提取法定盈余公积金2,590,544.83元后，加上年初未分配利润4,381,306.21元，实际可供股东分配的利润为24,995,164.33元。本年度实现的利润用于补充流动资金和技术改造项目，不进行利润分配及公积金转增股本。
    二、审议通过了公司2008年度日常关联交易的议案。预计全年日常关联交易总金额为27255万元。
    三、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
    公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计单位，年度审计费用45万元。
    四、审议通过了关于聘请法律顾问的议案。
    公司续聘北京中闻律师事务所为本公司2008年度法律顾问。
    五、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。
    根据公司董事会工作需要，聘任覃丽芳同志为本公司证券事务代表。
    六、审议通过了关于召开二OO七年年度股东大会的议案。
   （一）会议时间：2008年5月6日上午8:30 
   （二）会议地点：公司本部三楼会议室 
   （三）会议召集人：公司董事会  
   （四）会议召开方式：现场投票
    业绩预告公告 
    预计2008年1-3月净利润约为亏损300—600万元。 
    业绩变动原因说明:1、受冰冻雪灾影响，公司原料煤供应紧张，加上电力无法正常供应，对公司生产产生较大影响；2、2008年第一季度原材料价格大幅上涨，导致主营业务生产成本上升，利润空间缩小。

【2008-03-25】
 刊登监事、副总经理辞职公告
    河池化工监事、副总经理辞职公告
    河池化工于近日收到公司监事文斌先生、副总经理王风臣先生的书面辞职报告。因工作变动原因，文斌先生请求辞去监事职务；王风臣先生请求辞去公司副总经理职务。

【2008-03-11】
 刊登临时股东大会通过08年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的公告
    河池化工临时股东大会通过2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案公告
    河池化工2008年第一次临时股东大会于3月10日召开，审议通过《关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

【2008-03-10】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2008-02-22】
 刊登3月10日召开二OO八年第一次临时股东大会公告
    河池化工3月10日召开二OO八年第一次临时股东大会公告
    （一）会议时间：2008年3月10日上午8:30 
    （二）会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年3月3日
    （六）会议审议事项：关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
    与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保
    根据河池化工与湖北沙隆达股份有限公司签署的互保协议，在互保有效期内公司与达隆达相互提供总金额为12,000万元人民币的银行借款的担保。
    因此公司于2007年8月3日向中国工商银行股份有限公司荆州市沙市支行出具了最高额保证合同，为沙隆达在2003年9月28日至2009年9月26日期间签订的在人民币6000万元最高贷款余额内提供保证担保。于2007年11月29日向交通银行股份有限公司武汉硚口支行出具了最高额保证合同，为沙隆达在2007年11月29日至2008年11月29日期间签订的全部主合同提供最高额为4000万元的保证担保。
    截至本公告日，公司累计向沙隆达提供的担保金额共10000万元。
    沙隆达于2008年1月22日向中国农业银行河池分行出具了保证合同，为公司签订的人民币10000万元中期贷款合同提供保证担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

【2008-01-19】
 刊登董事会通过2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案公告
    河池化工董事会通过2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案公告
    河池化工董事会会议于2008年1月18日召开，审议通过了关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
    预计2008年公司需向银行申请最高额度不超过6亿元的贷款及其他融资业务。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
    上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

【2007-12-14】
 刊登调整日常关联交易预计金额公告
    河池化工调整日常关联交易预计金额公告
    由于原料供应市场发生变化，购煤紧张及煤价上涨，公司现将与关联方广西河池化工（集团）金城江工贸公司、广西河池金谷农业生产资料有限责任公司2007年预计采购金额分别调整为1200万元、600万元。

【2007-12-13】
 刊登临时股东大会通过修改公司章程的议案公告
    河池化工临时股东大会通过修改公司章程的议案公告
    广西河池化工股份有限公司2007年第四次临时股东大会于12月12日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

【2007-12-12】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2007-11-27】
 刊登聘任王风臣先生为公司副总经理公告
     河池化工聘任王风臣先生为公司副总经理公告
     广西河池化工股份有限公司董事会召开，形成了以下决议：
     一、通过了关于聘任王风臣先生为公司副总经理的议案。
     二、通过了关于修改《公司章程》的议案。
     定于2007年12月12日召开2007年第四次临时股东大会。


【2007-11-21】
 刊登2,295,611股限售股份11月22日上市流通公告
    河池化工2,295,611股限售股份11月22日上市流通公告
    本次解除限售股东6家，有限售条件的流通股上市数量为2,295,611股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日。

【2007-11-03】
 刊登公司治理专项活动整改报告公告
    河池化工临时董事会决议公告
    河池化工董事会于2007年11月2日召开会议，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    河池化工公布2007年三季报：基本每股收益0.0354元，稀释每股收益0.0354元，每股收益（扣除）0.0362元，每股净资产1.33元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润10646933.65元，营业收入590679015.86元，归属于母公司所有者净利润10412836.6元，归属于母公司股东权益390238876.04元。

【2007-10-09】
 刊登向特定对象非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    河池化工董事会通过向特定对象非公开发行股票方案公告
    河池化工董事会于2007年10月8日召开会议，通过如下议案：
    一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    二、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
    1、股票发行方式
    本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
    2、发行数量:本次非公开发行新股数量不超过3000万股（含3000万股）。
    3、发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为实际控制人中国化工农化总公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）及其他机构投资者等符合相关规定条件的特定对象，发行对象不超过十家，均以现金认购。其中公司实际控制人中国化工农化总公司以现金认购700万股。
    4、发行价格：本次公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的 90%，即10.04元/股。其中，中国化工农化总公司以现金认购公司本次非公开发行股票的认购价格为10.04元/股。其他发行对象的发行价格不低于10.04元/股，具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。      在本次发行以前，因公司转增、送股、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行调整。
    5、限售期：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，中国化工农化总公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
    6、本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
    本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利润，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    5、本次非公开发行股票决议有效期限
    本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。
    三、《关于批准公司与中国化工农化总公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》；
    四、《关于提请股东大会非关联股东批准中国化工农化总公司免于发出要约收购的议案》；
    五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
    六、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

【2007-09-27】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    河池化工重大事项停牌公告
    由于本公司正在筹划定向增发事宜，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从9月27日起停牌，待有关事项确定后，公司将力争10月9日前提交董事会审议并公告，同时申请公司股票复牌。

【2007-08-28】
 刊登临时股东大会通过新增部分日常关联交易的议案公告
    河池化工临时股东大会通过新增部分日常关联交易的议案公告
    河池化工2007年第三次临时股东大会于8月27日召开，审议通过了关于新增部分日常关联交易的议案。


【2007-08-27】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2007-08-15】
 刊登更正公告
    河池化工更正公告
    河池化工于2007年8月10日公布了2007年度中期董事会决议公告，公告议案二的第一段中"预付全年交易额约6000万元"应为"预计全年交易额约6000万元"，现予以更正。

【2007-08-10】
 公布2007年半年报
    河池化工公布2007年半年报：基本每股收益0.0238元，稀释每股收益0.0238元，每股收益（扣除）0.0244元，每股净资产1.32元，净资产收益率1.81%，加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润7184443.76元，营业收入404325396.23元，归属于母公司所有者净利润7012871.42元，归属于母公司股东权益386838910.86元。
    董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
    通过了公司2007 年度半年度报告全文及摘要。
    审议关于新增部分日常关联交易的议案。为增加公司效益，公司充分利用自有的销售网络资源，以公允的市场价格向湖北大田股份有限公司采购化肥进行销售，预付全年交易额约6000万元。定于2007年8月27日召开2007年第三次临时股东大会.

【2007-07-24】
 刊登公司独立董事黄喜昭买卖公司股票公告
    河池化工公司独立董事黄喜昭买卖公司股票公告
    河池化工近日获悉，公司独立董事黄喜昭先生的证券帐户出现买卖公司股票的行为。对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
    该帐户一直由黄喜昭先生的家属使用，在其不知情的情况下，其家属于2007年7月19日以7.55元买进河池化工股票6000股，并于2007年7月20日以7.83元卖出1500股，黄喜昭先生在发现其家属买卖股票后，于2007年7月20日及时向公司董事会进行了报告，并对其家属的不当买卖表示歉意。本次股票买卖违反了相关规定。
    黄喜昭先生将在五日内把本次买卖公司股票获得的净收益281.58元全额上缴公司，并保证今后不再发生此类事情。

【2007-07-17】
 刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
    河池化工董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
    河池化工董事会于2007年7月16日召开会议，通过如下议案：
    一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
    二、《信息披露事务管理制度》，公司于2005年修订的《信息披露管理办法》同时废止。
    三、修订后的《募集资金管理制度》。
    四、《关联交易管理制度》。
    五、《接待和推广工作制度》。

【2007-06-23】
 刊登2007年第二次临时股东大会决议公告
    河池化工2007年第二次临时股东大会决议公告
    河池化工2007年第二次临时股东大会于6月22日召开，审议通过了关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。

【2007-06-22】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2007-05-28】
 刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
    河池化工股票异常波动公告
    河池化工股票2007年5月23日、24日、25日连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经询征公司管理层、控股股东和实际控制人，公司无应披露而未披露的信息。

【2007-05-23】
 刊登董事会同意投资4000万元对国海证券进行增资扩股公告
    河池化工董事会同意投资4000万元对国海证券进行增资扩股并定于6月22日召开股东大会公告
    河池化工董事会于2007年5月22日召开会议，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案》。
    二、定于2007年6月22日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述议案。

【2007-05-18】
 刊登股票自5月18日起临时停牌公告,今起停牌
    河池化工股票临时停牌公告
    河池化工董事会正在讨论重大投资事项，但相关事项尚有待进一步论证，存在较大不确定性。鉴于相关事项及信息可能对公司股票价格产生影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2007年5月18日9:30起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
    除前述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，与前期披露的情况相比无变化，没有其他应披露而未披露的事项或信息。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    河池化工公布2007年一季报：每股收益0.0123元，每股收益（扣除）0.0127元，每股净资产1.304元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润3722570.92元，主营业务收入200969629.9元，净利润3628142.13元，股东权益383454181.57元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了公司2007年第一季度报告。
    二、审议通过了关于执行新企业会计准则的议案。
    三、审议通过了关于选举何元军先生为公司第五届董事会董事长的议案。
    四、审议通过了关于变更董事会专门委员会成员的议案。
    五、审议通过了关于选举焦荣飞先生为公司监事会主席的议案。

【2007-04-21】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    河池化工2006年年度股东大会决议公告
    河池化工2006年年度股东大会于2007年4月20日召开，通过如下议案：
    1、公司董事会2006年度工作报告。
    2、公司监事会2006年度工作报告。
    3、公司独立董事2006年度述职报告。
    4、公司2006年度财务决算报告。
    5、关于计提坏账准备的议案。
    6、公司2006年年度报告正文及摘要。
    7、公司2006年度利润分配方案。
    8、公司2007年度日常关联交易的议案。
    9、聘请审计中介机构的议案，授权董事会决定所聘用的审计单位年度报酬。
    10、设立董事长奖励基金的议案。
    11、修改公司章程的议案。
    12、公司董事会换届选举的议案。
    13、公司监事会换届选举的议案。
    14、申请2007年银行总授信额度的议案。
    

【2007-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2007-03-31】
 刊登控股股东河化集团清偿占用公司全部资金公告
    河池化工控股股东河化集团清偿占用公司全部资金公告
    河池化工控股股东广西河池化学工业集团公司通过现金偿还及以资抵债方式清偿占用公司全部资金，以资抵债相关资产过户手续和账务处理已办理完毕。
    目前，河化集团已根据政府主管部门指导意见聘请中介评估机构对土地进行了评估，并将土地变性事宜上报政府主管部门审批，如审批事项有新的进展，公司将及时予以公告。河化集团现按照其承诺，将相关土地使用权无偿提供给公司使用。

【2007-03-24】
 公布2006年年报
    河池化工公布2006年年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.0691元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.0691元，每股净资产1.26元，调整后每股净资产1.22元，净资产收益率5.1707%，加权平均净资产收益率5.3089%，扣除非经常性损益后净利润20333094.41元，主营业务收入669763281.76元，净利润19107796.77元，股东权益369541564.16元。
    董监事会决议公告
    广西河池化工股份有限公司2006年度董、监事会于2007年3月22日召开，形成了以下决议：
    1.审议通过了公司2006年度财务决算报告。
    2.审议通过了关于对重大会计差错进行更正的议案。
    根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2006）南市民二初字第110号判决书等资料，河池化工在编制本期会计报表时调增2004年、2005年长期投资—国海证券4000万元，调减2004年度确认的投资收益680万元，分别补提2003年、2004年及2005年占用股权款利息113,619.45元、2,295,049.32元及2,497,783.56元，分别调增2003年、2004年及2005年其他应付款113,619.45元、49,208,668.77元及51,706,452.33元，同时分别调减2003年、2004年及2005年应交税金和所得税费用17,042.92元、1,364,257.40元及374,667.53元，分别调减2003年、2004年及2005年净利润96,576.53元、7,730,791.92元及2,123,116.03元，追溯调减2004年、2005年及2006年年初未分配利润96,576.53元、7,827,368.45元及9,950,484.48元。
    3.审议通过了公司2006年度报告正文及摘要。
    4.审议通过了公司2006年度利润分配方案。
    本年度实现的利润用来弥补以前年度亏损，不进行利润分配及公积金转增股本。
    5.审议通过了公司2007年度日常关联交易的议案。
    预计2007年公司与关联企业在采购原材料、燃料动力、商品、接受劳务等日常交易的发生额约为10400万元，销售产品和商品等日常交易的发生额约为28485万。
    6.审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
    公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计单位。
    7.审议通过了关于修改公司章程的议案。
    公司的经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥（有效期至2010年1月）、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；第一类压力容器，第二类低、中压容器的安装改造维修；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；大中型货车维修（二类汽车维修）。
    8.审议通过了关于公司董、监事会换届选举的议案。
    同意提名何元军、曹建国、程东明、姜健生、韦文甫、李均毅、张小卫、陈洪波、韦学礼、黄喜昭、张青、谢凡为公司新一届董事会董事候选人。其中韦学礼、黄喜昭、张青、谢凡为独立董事候选人。
    公司监事会由5名监事组成，公司职工代表会选举焦荣飞、马永康先生为第五届监事会职工代表监事。
    提名张志勇、文斌、卢子将先生为公司新一届监事会监事候选人。
    9.审议通过了关于将海南莺歌海洋生物技术有限公司对虾养殖基地租赁承包的议案
    10.审议通过了关于申请2007年银行总授信额度的议案。
    2007年，为满足公司生产经营和扩能改造工程所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度5亿元。待公司股东大会通过以后，在此授信额度范围内根据需要，董事会授权董事长签署公司贷款有关文件。
    公司定于2007年4月20日召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。

【2007-03-01】
 刊登控股股东清欠进展公告
    河池化工关于控股股东清欠进展的公告
    河池化工控股股东广西河池化学工业集团公司以资抵债相关资产过户手续和相关账务处理已办理完毕，河化集团已偿还占用公司全部资金。
    截至2007年2月28日，河化集团已对甲醇设备进行检测、更换备件及防腐，公司将在氨醇扩能改造工程完成后进行甲醇生产，目前氨醇扩能改造工程正在进行之中。
    河化集团在以资抵债中的土地转让承诺事项公司正督促其加紧办理。

【2007-02-27】
 刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
    河池化工股东大会通过了关于追认2006年度部分日常关联交易的议案    
    河池化工2007年第一次临时股东大会于2007年2月26日召开，审议通过了关于追认2006年度部分日常关联交易的议案。

【2007-02-26】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2007-02-12】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    河池化工澄清公告
    《21世纪经济报道》2007年2月9日第18版报纸刊登了文章《"锡王"再添争夺者：中国化工集团入局》，文章中描述"中国化工集团拟将其控股的上市公司河池化工的尿素资产置换给母公司，然后再对河池化工注入新的资金，并由河池化工控股华锡集团，使河池化工变成全新的资源型公司"等相关资产重组事宜。
    公司澄清声明如下：
    1、经与中国化工集团核实，相关媒体报道不属实。
    2、中国化工集团从未与广西壮族自治区人民政府以及其他单位就重组华锡集团有过任何接触，近期也没有重组华锡集团的计划。

【2007-02-09】
 因《21世纪经济报道》报道了公司的有关事项,临时停牌一天
    河池化工临时停牌
    因《21世纪经济报道》报道了公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年02月09日开市起对河池化工(证券代码为000953)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-02-07】
 刊登追认了2006年度部分日常关联交易的公告
    河池化工董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知公告
    河池化工董事会于2007年2月6日召开会议，形成了如下决议：
    一、审议追认了2006年度部分日常关联交易。
    本公司于2006年8月1日对与中国化工农化总公司2006年发生的日常关联交易额进行了预计，金额约2900万元，该关联交易经公司董事会审议通过。由于年末公司进入化肥销售淡季，为做好淡季销售工作并保证公司生产经营的正常运转，公司借助中农化的资金力量及销售网络向其销售化肥，由其对化肥进行淡季储备、销售，因此年末增加向中农化销售化肥产品，故导致实际发生额远超于原预计金额，公司董事会审议追认了2006年向中农化销售产品6254万元。
    二、公司定于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。

【2007-01-30】
 刊登预计2006年度业绩同比上升50%以上公告,上午停牌一小时
    河池化工股票异常波动公告
    截止2007年1月29日，河池化工股票连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经公司财务部门初步测算，公司2006年度业绩预增50%以上。
    公司目前生产经营活动一切正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
    会计师事务所名称变更公告
    天职孜信会计师事务所有限公司近日以《关于我所正式启用天职国际会计师事务所有限公司名称的函》函告河池化工董事会，公司2006年审计机构"天职孜信会计师事务所有限公司"业经北京市工商行政管理局核准更名为"天职国际会计师事务所有限公司"。
    预计2006年度业绩同比上升50%以上公告
    河池化工预计2006年度业绩与上年同期相比上升50%以上。
    业绩变动原因说明：公司2006年度销售收入增加，加上控股股东清欠占用资金后冲回部分坏帐准备，预计2006年度公司业绩有所增长。

【2007-01-13】
 刊登重大诉讼事项进展公告
    河池化工重大诉讼事项进展公告
    2007年1月12日，河池化工收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院对桂东电力与公司股权转让合同纠纷一案的一审判决书，根据《民事判决书》，该案判决结果为：
    （1）解除桂东电力与公司签订的《国海证券有限责任公司股权转让协议书》；
    （2）公司返还桂东电力股权转让款4680万元及该款利息；
    （3）公司承担本案受理诉讼费282965元。
    根据本次诉讼案判决情况，本公司偿还上述款项并承担相应利息将导致本公司以前年度及2006年度财务费用增加，利润减少。
    公司继续持有国海证券4000万股股权（占国海证券总股本5%）。

【2006-12-29】
 刊登控股股东清欠进展公告
    河池化工控股股东清欠进展公告
    日前，河池化工控股股东广西河池化学工业集团公司以资抵债涉及的机安公司、运输公司、甲醇设备、301变电站设备及相关资产过户手续和相关账务处理已办理完毕，河化集团已偿还占用公司全部非经营性占用资金45,788,561.49元及经营性占用资金35,953,108.22元,其中57,543,505.00元为以资抵债偿还，24,198,164.71元为现金偿还。
    2006年12月28日，公司取得以资抵债中涉及的相关房屋产权证书。河化集团在以资抵债中方案的其他承诺事项公司正督促其加紧办理，进展情况公司将及时进行信息披露。

【2006-11-13】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    河池化工股票简称变更公告
    根据股改方案实施公告，S河化股票将于2006年11月13日复牌交易。自2006年11月13日起，公司股票简称由"S河化"变更为"河池化工"，股票代码"000953"不变。2006年11月13日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年11月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    改革方案实施后，股份总数为294,059,437股，无限售条件的流通股为145,430,658股，有限售条件的流通股为148,628,779股（其中，高管股为225,225股）。

【2006-11-09】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年11月13日复牌
    S河化股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流股股东支付的3股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年11月10日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年11月13日。
    5、2006年11月13日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2006年11月13日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年11月13日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"S河化"变更为"河池化工"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    改革方案实施后，股份总数为294,059,437股，无限售条件的流通股为145,430,658股，有限售条件的流通股为148,628,779股（其中，高管股为225,225股）。

【2006-11-07】
 刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
    S河化股权分置改革进程的提示公告
    由于S河化股权分置改革方案获得相关股东会议通过后，公司有部分非流通股股东涉及股权转让过户事宜，上周在办理过户手续时，发现一家公司的《股权转让协议》受让方签署代表不是公司法人代表，需补充资料，致使过户手续尚未完成。因此，公司股票继续停牌。

【2006-10-31】
 刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
    S河化股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    S河化股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年10月30日召开，审议通过了《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》
    会议的出席情况
    1、总体出席情况本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式，参加会议并表决的股东及股东代理人共有2415人，代表公司股份201518866股，占公司总股份的68.53%。
    2、非流通股股东出席情况参加现场会议的非流通股股东及股东代理人共1人，代表股份177220890股，占公司总股份的60.27%。
    3、流通股股东出席情况参加表决的流通股股东及股东代理人共2414人，代表股份24297976 股，占公司流通股股份的21.69%，占公司总股份的8.26%。其中：
    （1）参加现场会议并投票的流通股股东及股东代理人共9人，代表股份285060股，占公司流通股股份的0.25%；
    （2）委托公司董事会投票的流通股股东及股东代表共443人，代表股份2712381股，占公司流通股股份的2.42%；
    （3）参加网络投票的流通股股东1962人，代表股份21300535股，占公司流通股股份的19.01%。   
    流通股股东表决情况：
    同意20999156股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的86.42%；
    反对3164720股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的13.03%；
    弃权134100股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的0.55%。
    表决结果:通过

【2006-10-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S河化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至10月30日每日的9：30-11：30和13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360953，投票简称为"河化投票"。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    证券简称    议案序号    议案内容            对应申报价格
    河化投票       1   审议股权分置改革方案的议案   1.00
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股量
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的流程
    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    B、激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    A、登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司相关股东会议列表"选择"广西河池化工股份有限公司股权分置改革投票"；
    B、进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
    D、确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年10月26日9：30-2006年10月30日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    （1）深圳证券交易所提供交易系统投票回报，股东可以通过证券营业部查询投票结果。
    （2）股东可在完成投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
    "投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    4、投票注意事项
    （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年10月26日9：30至10月30日15：00的任意时间内都可投票。
    （2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2006-10-26】
 刊登提示公告,网络投票起止日:10-26至10-30,继续停牌
    S河化股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
    S河化于2006年10月25日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于广西河池化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，S河化现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2006年10月30日14：30
    网络投票时间为：2006年10月26日--2006年10月30日
    其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年10月26日-2006年10月30日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年10月26日9：30-2006年10月30日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年10月20日
    3、现场会议召开地点：河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项为《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:10-26至10-30
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至10月30日每日的9：30—11：30和13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360953，投票简称为“河化投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    证券简称    议案序号    议案内容            对应申报价格
    河化投票       1   审议股权分置改革方案的议案   1.00
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股量
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的流程
    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    B、激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    A、登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”选择“广西河池化工股份有限公司股权分置改革投票”；
    B、进入后点击“投票登录”，选择“用户

【2006-10-23】
 董事会征集投票起止日提示,今起停牌
    S河化董事会征集投票时间： 2006年10月21日至10月30日15：00。

【2006-10-21】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    S河化召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据S 河  化有关要求，S 河化董事会现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2006年10月30日14：30
    网络投票时间为：2006年10月26日--2006年10月30日
    其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年10月26日-2006年10月30日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年10月26日9：30-2006年10月30日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年10月20日
    3、现场会议召开地点：河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项为《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-10-19】
 公布2006年三季报
    S河化公布2006年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.26元，调整后每股净资产1.21元，净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润11631679.67元，主营业务收入418974150.19元，净利润11511831元，股东权益371896082.87元。

【2006-10-14】
 刊登2006年第四次临时股东大会决议公告
    S河化2006年第四次临时股东大会决议公告
    S河化2006年第四次临时股东大会于2006年10月13日召开，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于广西河池化学工业集团公司以非现金资产抵偿占用广西河池化工股份有限公司资金报告书（修改草案）》。
    2、审议通过了关于注销子公司广西南开天河科技发展有限公司的议案。

【2006-10-13】
 召开股东大会,停牌一天
    S河化召开股东大会。

【2006-10-10】
 刊登收购报告书及召开股权分置改革相关股东会议的通知
    S河化关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2006年10月30日14：30
    网络投票时间为：2006年10月26日--2006年10月30日
    其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年10月26日-2006年10月30日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年10月26日9：30-2006年10月30日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年10月20日
    3、现场会议召开地点：河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    6、会议的提示公告：本次相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告，两次提示公告的时间分别是股权登记日的次一交易日和网络投票第一日，即10月21日和10月26日。
    7、征集时间： 2006年10月21日至10月30日15：00。
    二、会议审议事项
    《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》。
    提示性公告
    近日，本公司从实际控制人中国化工农化总公司接获通知，中国化工农化总公司已收到中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]209号文《关于同意中国化工农化总公司公告广西河池化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
    根据该批复，中国证监会对中国化工农化总公司根据《上市公司收购管理办法》公告《广西河池化工股份有限公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因持有本公司17722.089万股股份（占公司总股本的60.27%）而应履行的要约收购义务；中国化工农化总公司应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。
    另，刊登收购报告书。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至10月30日每日的9：30—11：30和13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360953，投票简称为“河化投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    证券简称    议案序号    议案内容            对应申报价格
    河化投票       1   审议股权分置改革方案的议案   1.00
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股量
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的流程
    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    B、激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    A、登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”选择“广西河池化工股份有限公司股权分置改革投票”；
    B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
    D、确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年10月26日9：30—2006年10月30日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    （1）深圳证券交易所提供交易系统投票回报，股东可以通过证券营业部查询投票结果。
    （2）股东可在完成投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    4、投票注意事项
    （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年10月26日9：30至10月30日15：00的任意时间内都可投票。
    （2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2006-09-28】
 刊登修改控股股东以非现金资产抵债报告书公告
    河池化工董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    河池化工临时董事会于2006年9月26日召开，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于广西河池化学工业集团公司以非现金资产抵偿占用广西河池化工股份有限公司资金报告书（修改草案）》。
    因抵债资产中甲醇设备及其房屋建筑物、机安公司的资产评估报告书有效期限已到，河化集团于2006年6月对该部分资产再次评估，鉴于重新评估后评估数据有所变动，河化集团与本公司一致同意解除原已签订的协议，并重新签订了《以资抵债协议书》，以甲醇设备及其房屋建筑物、变电站全套配电设备及其房屋建筑物、机安公司、运输公司的整体资产，按重新评估的资产净值合计57,543,505.00元抵偿对本公司全部非经营性占用资金45,788,561.49元及部分经营性占用资金11,754,943.51元。
    河化集团持有本公司股权177,220,890股，占总股本的60.27%，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    该项方案尚须提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
    本次以资抵债方案如获得股东大会审议通过，河化集团累计占用本公司资金81,741,669.71元将全部清偿，其中河化集团于2006年8月24日以现金方式清偿资金24,198,164.71元，本次以资抵债清偿资金57,543,505.00元。
    2、审议通过了关于注销子公司广西南开天河科技发展有限公司的议案。
    3、审议通过了关于子公司海南莺歌海洋生物技术有限公司进行重组的议案。
    4、公司定于2006年10月13日召开2006年第四次临时股东大会，审议上述1、2项议案。

【2006-09-16】
 刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
    河池化工2006年第三次临时股东大会决议公告
    河池化工2006年第三次临时股东大会于2006年9月15召开，通过如下议案：
    1、审议通过了关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案。
    2、审议通过了关于修改公司章程的议案。

【2006-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2006-08-30】
 刊登拟修改公司章程公告
    河池化工董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    河池化工临时董事会于2006年8月28日召开，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案。
    本公司为湖北沙隆达股份有限公司提供额度为人民币不超过12,000万元的流动资金担保，沙隆达为本公司提供人民币不超过12,000万元的项目担保，互保期限为自签订互保协议之日起五年内。
    由于沙隆达与本公司的实际控制人均为中国化工农化总公司，此次互保行为属关联担保行为，此议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了关于修改公司章程中经营范围的议案。
    三、公司定于2006年9月15日召开2006年第三次临时股东大会，审议上述议案。

【2006-08-26】
 刊登关于控股股东清欠进展的公告
    河池化工关于控股股东清欠进展的公告
    由于历史原因，公司控股股东广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团"）多次经营性和非经营性占用本公司资金，截止2005年12月31日，河化集团占用本公司资金累计余额81,741,669.71元。2006年8月24日，河化集团通过实际控制人中国化工农化总公司的资金支持，已以现金方式偿还占用本公司资金24,198,164.71元。
    剩余占用资金河化集团拟通过以资抵债方式偿还，以资抵债交易相关公告见2006年6月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站。目前，公司正等待中国证监会对本次以资抵债交易事项的审核，中国证监会审核无异议后，将提交公司股东大会审议批准。本公司将根据以资抵债的进展情况及时进行信息披露。
    

【2006-08-19】
 刊登担保事项公告
    河池化工提示性公告
    为增加公司融资渠道，河池化工拟与湖北沙隆达股份有限公司相互提供等额信用担保。公司拟为沙隆达提供额度为人民币不超过12000万元的流动资金担保，沙隆达为公司提供人民币不超过12000万元的项目担保。

【2006-08-01】
 公布2006年半年报
    河池化工公布2006年半年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.0258元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）0.0258元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率2.1549%，加权平均净资产收益率2.1784%，扣除非经常性损益后净利润7589397.79元，主营业务收入292430328.81元，净利润7935464.19元，股东权益368250154.94元。
    临时股东大会决议公告
    公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月29日召开，会议形成如下决议：
    1、审议通过了关于申请固定资产抵押贷款的议案。
    2、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    董事会决议公告
    公司2006年度中期董事会会议于2006年7月28日召开，形成了如下决议：
    一、审议通过了公司2006年度中期报告全文及摘要。
    二、审议关于重新预计2006年度部分日常关联交易的议案。
    （1）审议通过了关于重新预计与广西富满地农资股份有限公司日常关联交易金额的议案。
    2006年，本公司预计向广西富满地农资股份有限公司销售产品总额约2800万元。
    （2）审议通过了关于与中国化工农化总公司发生日常关联交易的议案。
    2006年，本公司预计向该公司销售产品总额约2600万元，采购原材料总额约300万元。

【2006-07-31】
 召开股东大会,停牌一天
    河池化工召开股东大会。

【2006-07-14】
 刊登修改公司章程公告
    河池化工董事会决议公告
    河池化工董事会于2006年7月13日在公司召开，形成了如下决议：
    一、通过申请固定资产抵押贷款的议案。
    根据公司2005年的资金使用规模及2006年的经营发展需要，公司拟在2006年6月至2007年8月期间，以评估值不超过5亿元的固定资产向中国工商银行河池分行申请抵押贷款，贷款总额不超过人民币2亿元。待公司股东大会通过以后，在上述贷款额度范围内授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款合同不超过人民币3000万元的，则授权董事长签署相关文件后直接办理。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、公司定于2006年7月29日召开2006年第二次临时股东大会审议以上事项。

【2006-07-08】
 刊登重大诉讼事项公告
    河池化工重大诉讼事项
    河池化工于2006年7月5日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院发出的一审案件应诉通知书（2006）南市民二初字第110号。通知书告知：南宁中院已受理广西桂东电力股份有限公司与公司股权转让合同纠纷一案的诉讼请求，现将有关情况予以公告。
    2003年11月3日，我公司与深圳瑞银投资有限公司签订协议，将所持国海证券有限责任公司（以下简称"国海证券"）4000万股权转让给深圳瑞银投资有限公司，由于国海证券内部股东桂东电力行使优先受让权，执意受让本公司持有的国海证券4000万股股权，根据《公司法》及国海证券《公司章程》中的有关规定，本公司与深圳市瑞银投资有限公司协商终止双方签订的有关合同。
    2003年12月19日，我公司与桂东电力签订了《股份转让协议书》，将国海证券4000万股股权转让给桂东电力，转让价格为每股1.17元共计人民币4680万元。2004年4月至10月期间，桂东电力又相继受让广西梧州冰泉实业股份有限公司、广西桂盈实业有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司三家公司持有的国海证券股权合计共15,482万股，此后，国海证券才将我公司股权转让相关文件与上述三家公司股权转让文件一起上报中国证监会相关部门审批。
    2005年5月30日，公司接到国海证券转来中国证监会机构部《关于不同意国海证券有限责任公司股权变更的函》（机构部部函[2005]186号），称桂东电力受让几家公司持有的国海证券股权后，其对外投资将超过净资产的50%，不符合《公司法》的有关要求，故不同意国海证券股权变更申请。
    2005年5月之后，桂东电力与我公司就处理国海证券股权转让事宜进行了多次协商，均未达成一致意见。目前，桂东电力向南宁中院提请了诉讼，要求我公司返还其股权转让预付款4680万元。
    目前，本次诉讼尚未开庭审理，最终判决的结果对公司本期利润或期后利润的可能影响有不确定性。

【2006-06-24】
 刊登控股股东以资抵债公告
    河池化工临时董事会决议公告
    河池化工临时董事会于2006年6月22日召开，审议通过了《关于广西河池化学工业集团公司以非现金资产抵偿占用河池化工上市公司资金的议案》。
    鉴于截止2005年12月31日，本公司控股股东--广西河池化学工业集团公司占用公司资金81,741,669.71元，其中非经营性占用45,788,561.49元，经营性占用35,953,108.22元。
    根据有关文件精神，河化集团拟以其合法拥有的与本公司生产关联性极高的甲醇设备及其房屋建筑物、变电站全套配电设备及其房屋建筑物，以及其可依法处置的下属全资子公司广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司、广西河池化工（集团）运输公司的整体资产，按合计的资产评估净值58,952,355.00元抵偿对本公司全部非经营性占用资金45,788,561.49元及部分经营性占用资金13,163,793.51元。

【2006-05-18】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年5月19日复牌
    河池化工股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    一、关于股权分置改革方案的调整情况
    根据协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）提高了对价水平
    对价安排修改为：改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得3股股份。公司非流通股股东需向流通股股东共计送出33,612,897股股份。
    （二）增加了追加对价安排在股权分置改革实施后，若本公司2006年度经营业绩无法达到设定目标，河化集团将向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的本公司流通股股东执行追加送股一次。
    1、追加对价承诺的触发条件
    根据本公司2006年度标准无保留意见审计报告，本公司2006年度实现的净利润较2005年度净利润增长低于50%时；或本公司2006年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告。
    2、追加对价对象
    追加对价对象为追加对价股权登记日登记在册的本公司无限售条件流通股股东，该股权登记日将由本公司董事会确定并公告。
    3、追加对价数量及对价安排方式
    若追加对价承诺触发条件满足，河化集团应向本公司无限售条件流通股股东提供的追加对价安排总数按以下公式计算：
    应安排追加送股总数＝追加对价股权登记日公司无限售条件流通股总股数×0.03，追加送股总数最多不超过3,361,290股。
    若追加对价承诺触发条件满足，本公司每位无限售条件流通股股东应获得的追加送股数量按以下公式计算：
    无限售条件流通股股东应得追加送股数量＝该流通股股东所持有的公司无限售条件流通股股份数×0.03
    4、追加对价实施时间
    若追加对价承诺触发条件满足，本公司董事会将在本公司2006年年报经股东大会审议通过后10个工作日内，发布关于追加对价的股权登记日公告，并协助河化集团实施追加对价安排。
    5、追加对价保障措施本次股权分置改革方案实施时，本公司将协助河化集团向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份总数的最大数量，即3,361,290股，直至追加对价承诺期满或追加对价条件被触发。
    6、公司发生股本变动时追加对价的调整
    在本公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，追加对价总数将按照上述股本变动比例进行相应调整。
    在本公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加对价总数不变，但追加送股比例将作相应调整，本公司将履行信息披露义务。

【2006-05-17】
 刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果的公告,继续停牌
    河池化工延期披露股改方案沟通协商情况和结果的公告
    根据协商与沟通的结果，非流通股股东提议拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原定计划2006年5月17日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    因股权分置改革修改方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故本公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，经深圳证券交易所同意，本公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。待本公司非流通股股东履行完有关报批程序后，公司董事会将立即披露沟通协商情况和结果，并申请公司股票在公告次一交易日复牌。

【2006-05-11】
 刊登2005年年度股东大会决议公告,继续停牌
    河池化工2005年年度股东大会决议公告
    河池化工2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，审议通过如下议案：
    1、审议通过了公司董事会2005年度工作报告。
    2、审议通过了公司监事会2005年度工作报告。
    3、审议通过了公司独立董事2005年度述职报告。
    4、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
    5、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。
    6、审议通过了关于公司2005年度利润分配方案。
    7、审议通过了关于公司2006年度日常关联交易的议案。
    8、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
    9、审议通过了关于计提坏账准备的议案。
    10、审议通过了关于公司董事会部分董事任免的议案。
    11、审议通过了关于增补黄喜昭先生为公司独立董事的议案。
    12、审议通过了《公司章程（2006年修订稿）》。
    13、审议通过了《股东大会议事规则（2006年修订稿）》。
    14、审议通过了《董事会议事规则（2006年修订稿）》。
    监事会决议公告
    公司第四届监事会召集人宁功力先生、职工代表监事杨洁英女士因退休提出辞去公司监事职务，选举焦荣飞、马永康先生为第四届监事会职工代表监事。
    选举焦荣飞先生为公司第四届监事会主席。

【2006-04-29】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于2006年5月18日复牌
    河池化工股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股股份获得流通权而向流通股股东做出的对价安排为：改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得2.6股股份。公司非流通股股东需向流通股股东共计送出29,131,177股股份。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得有限售条件的上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    公司全体提出改革动议的非流通股股东承诺：
    公司提出改革动议的非流通股股东将严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
    除法定承诺之外，本公司控股股东河化集团做出以下特别承诺： 
    1、延长股份禁售期的承诺
    自获得上市流通权之日起，河化集团持有的公司股份三十六个月内不上市交易或者转让。
    2、代为垫付对价的承诺
    为使股权分置改革顺利进行，如果其他非流通股股东因持有的股份冻结或其他原因不参与本次股权分置改革，河化集团将代为垫付该等股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向河化集团偿还代为垫付的股份或款项，或者取得河化集团的同意。
    3、以资抵债承诺
    河化集团承诺通过以资产抵偿债务的方式偿还2005年12月31日以前占用的河池化工的全部资金共计81,741,669.71元。河化集团承诺该以资抵债方案在2006年9月30日前获得相关部门批准并由公司股东大会审议通过，在2006年12月31日前实施完成。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司股票已于3月6日停牌；
    2、自2006年4月29日至2006年5月17日本公司股票继续停牌，此期间为股东沟通时期；公司将申请最晚于2006年5月18日股票复牌；
    3、公司董事会将在2006年5月17日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

【2006-04-25】
 刊登股权分置改革工作进展公告,继续停牌
    河池化工股权分置改革工作进展公告
    河池化工实际控制人已于上周将公司股改的初步方案上报给国务院国资委审批，至今还未得到答复，公司股票需要继续停牌。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报,继续停牌
    河池化工公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产1.23元，调整后每股净资产1.11元，净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润1299048.07元，主营业务收入153659531.11元，净利润2089198.59元，股东权益362403889.34元。
    董事会公告
    陆万山辞去公司独立董事职务。推选黄喜昭为公司第四届董事会独立董事候选人。
    关于2005年度股东大会的补充通知
    公司第一大股东广西河池化学工业集团公司董事会提交了《关于在广西河池化工股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的函》，要求在公司2005年度股东大会增加四项临时提案：
    1、审议关于增补黄喜昭先生为公司独立董事的议案；
    2、审议《公司章程（2006年修订稿）》；
    3、审议《股东大会议事规则（2006年修订稿）》；
    4、审议《董事会议事规则（2006年修订稿）》；
    经公司董事会审核，认为上述提案程序及内容符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议，其中：独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后提请股东大会选举；审议《公司章程（2006年修订稿）》与原股东大会通知中第10项提案内容重叠，董事会提请取消原第10项提案，其后提案依次顺延。
    除上述变化外，公司2005年度股东大会的其他提案、会议时间、会议地点、股权登记日、出席会议人员等不变。