新中基[000972] 009
☆公司大事☆ ◇000972 新中基 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
刊登股东新疆兵团农二师21团买卖公司股份公告
新中基股东新疆兵团农二师21团买卖公司股份公告
截至2009年9月30日，新中基股东--新疆生产建设兵团农二师21团持有公司股份24,377,496股，占公司股份总数5.817％，其中10,140,565股有限售条件流通股于2008年11月19日上市流通，目前，其所持有的公司股份全部为无限售条件流通股。
2009年3月，农二师21团出售所持公司股份340,000股,占公司股本总额的0.081%。自2009年9月30日至2009年11月19日，农二师21团又累计出售所持公司股份1,819,987股，占公司股本总额的0.434%。
公司获悉农二师21团于2009年11月19日因操作人员的操作失误，发生了在卖出公司股票的同时又买入公司股票的误操作行为。
农二师21团2009年11月19日买入公司股票属于误操作所致，农二师21团对上述因误操作造成的短线交易行为向广大投资者表示道歉。本次交易没有产生任何收益，农二师21团承诺严格按照《证券法》和深圳证券交易所相关法律法规的规定，谨慎操作，避免出现类似失误。
截止2009年11月19日收盘，农二师21团尚持有公司股份22,717,509股，占公司股本总额的5.42%。
【2009-11-03】
刊登提示性公告
新中基提示性公告
1、新中基参股公司新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】094号文核准。
2、新中基持新疆北新路桥建设股份有限公司2811.6万股股份，占该公司发行后总股本比例为14.84%，公司承诺自北新路桥股票上市之日起十二个月内不转让所持股票。
【2009-10-24】
公布2009年三季报
新中基公布2009年三季报：基本每股收益0.0406元，稀释每股收益0.0406元，每股收益（扣除）-0.0279元，每股净资产2.64元，净资产收益率1.54%，扣除非经常性损益后净利润-11686289.83元，营业收入993811318.97元，归属于母公司所有者净利润17021168.53元，归属于母公司股东权益1106581318.64元。
【2009-10-21】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
新 中 基将在担保额度内为控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司向中国农业发展银行新疆分行申请的流动资金贷款提供质押担保（以公司持有的新疆中基蕃茄制品有限责任公司2亿元股权为抵押物），担保金额为2亿元人民币，担保期限为1年。
【2009-09-26】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
根据新中基2009年7月20日第五届董事会第十一次会议及2009年8月5日2009年第二次临时股东大会审议通过的为控股子公司提供担保的公告，公司将在担保额度内为控股子公司——五家渠中基番茄制品有限责任公司向克拉玛依市商业银行申请的中长期流动资金贷款提供保证担保，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，不会对公司产生不利影响。
【2009-09-12】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
根据新中基2009年4月24日第五届董事会第十次会议及2009年5月15日2008年度股东大会审议通过的为控股子公司提供担保的公告，公司将在担保额度内为控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司向华能贵诚信托有限公司申请的信托借款提供保证担保，担保金额为1亿元人民币，担保期限9个月。
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，不会对公司产生不利影响。截止2009年6月30日，本公司对外担保总额为人民币206062.49万元，其中对控股子公司的担保总额为人民币123462.49万元，300万元为逾期担保。
【2009-09-01】
刊登临时股东大会决议公告
新中基临时股东大会决议公告
新 中 基2009年第三次临时股东大会于2009年8月31日召开， 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》、《关于公司与公司股东关联交易的议案》。
【2009-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新中基采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-08-26】
刊登8月31日召开2009年第三次临时股东大会的提示公告
新中基8月31日召开2009年第三次临时股东大会的提示公告
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月31日上午11:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2009年8月20日。
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年8月27日11:00-18:00（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）。
（七）会议审议事项：《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》、《关于公司与公司股东关联交易的议案》。
【2009-08-20】
刊登召开2009年第三次临时股东大会的补充通知公告
新中基董事会决议公告
会议审议并一致通过《关于公司与公司股东关联交易的议案》。
召开2009年第三次临时股东大会的补充通知公告
鉴于新 中 基及新 中 基控股子公司--五家渠中基蕃茄制品有限责任公司因生产经营需要与公司股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发生关联交易，经公司股东--新疆生产建设兵团投资有限责任公司临时提案并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司在2009年8月15日公告的《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》中新增《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的议案》，该议案的主要内容如下：
（一）公司与公司股东--兵团建设工程（集团）的共计7亿元人民币互保的关联交易确认。
（二）公司控股子公司--五家渠中基蕃茄制品有限责任公司与公司股东--兵团建设工程（集团）签订8,664万元《建设工程施工合同》的关联交易。
【2009-08-15】
刊登控股子公司向公司股东—农五师87团采购原料的经常性关联交易的公告
新中基董事会决议公告
通过了如下决议：
1、审议关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案；
2、审议公司金融衍生业务管理制度的议案；
3、审议公司控股子公司向公司股东--农五师87团采购原料的经常性关联交易的议案；
鉴于公司生产经营需要，公司控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限公司2009年榨期将向公司股东-兵团农五师87团（持有公司5.26%的股权）采购番茄原料。新疆中基蕃茄制品有限责任公司与公司股东--兵团农五师87团签订了《原料收购合同》，合同期限为1年，具体事宜依照《原料收购合同》执行。
2009年度向该股东收购原料计划如下： 单位：万元
公司名称 额度金额
兵团农五师87团 不超过2,500
定于8月31日召开2009年第三次临时股东大会公告
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月31日上午11:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2009年8月20日。
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年8月27日11:00-18:00（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）
（七）会议审议事项：《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》。
【2009-08-06】
刊登临时股东大会决议公告
新中基临时股东大会决议公告
新中基2009年第二次临时股东大会于2009年8月5日召开，审议通过了《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。
【2009-08-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新中基采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-07-21】
公布2009年半年报
新中基公布2009年半年报：基本每股收益0.0784元，稀释每股收益0.0784元，每股收益（扣除）0.0353元，每股净资产2.68元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润14796461.61元，营业收入665246784.46元，归属于母公司所有者净利润32859957.79元，归属于母公司股东权益1125081230.1元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；
二、审议通过了《关于公司向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的议案》
公司2009年度番茄酱生产期即将开始，鉴于公司短期流动资金周转压力较大，为确保公司的正常经营和持续健康发展，公司股东-新疆生产建设兵团投资有限责任公司同意向公司及控股子公司提供借款，借款余额不超过30,000万元，全部用于公司番茄原料的收购，公司将参照央行同期贷款基准利率根据实际占用资金数额按季度支付利息。
新疆生产建设兵团投资有限责任公司2007年度、2008年度分别向本公司及控股子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供借款36,800万元、34,500万元，目前借款余额为25,000万元。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
鉴于部分银行对公司控股子公司综合授信额度增加，并结合公司控股子公司及孙公司业务发展及其资金需求计划，公司拟同意为新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限责任公司、天津中辰制罐有限公司、天津天一食品有限公司在银行办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、提货担保、借新还旧、福费廷等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤销连带保证责任。
（一）、对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保
银行名称 担保额度 担保期限
克拉玛依市商业银行 不超过40,000万元 不超过3年
（二）、对天津中辰番茄制品有限公司的担保
银行名称 担保额度 担保期限
北京银行天津空港支行 10,000万元 以担保合同为准
交通银行股份有限公司天津市分行 6,000万元 以担保合同为准
（三）、对天津中辰制罐有限公司的担保
银行名称 担保额度 担保期限
交通银行股份有限公司天津市分行 5,500万元 以担保合同为准
（四）、对天津天一食品有限公司的担保
银行名称 担保额度 担保期限
交通银行股份有限公司天津市分行 1,000 以担保合同为准
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至2009年6月30日，本公司担保余额总计人民币206,062.49万元。
四、审议通过了《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》
新疆中基蕃茄制品有限责任公司2009年预计从上述股东收购原料计划如下：单位：万元
公司名称 额度金额
兵团农二师二十一团 不超过10,000
兵团农十二师五一农场 不超过8,000
兵团农六师军户农场 不超过10,000
五、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
六、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
3、发行数量及认购方式
本次非公开发行股票的数量为不超过129,753,264股，募集资金总额不超过8.94亿元。其中向农六师国有资产经营有限责任公司发行不超过60,087,082股，向新疆生产建设兵团投资有限责任公司发行不超过7,256,894股，向其他8名特定对象发行不超过62,409,288股，具体发行数量由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量相应进行调整。
发行对象农六师国有资产经营有限责任公司以对公司的债权41,400万元（公司收购其持有五家渠公司42.48%的股权未付款）进行认购，新疆生产建设兵团投资有限责任公司以其对公司的债权5,000万元（股东借款）进行认购，其余特定对象以现金进行认购。
4、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。
5、发行价格及定价依据
本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日2009年7月21日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于6.89元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。
6、募集资金用途
（一）向农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司非公开发行股票用于偿还其对公司的债权，不直接募集资金
1、向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票以偿还公司收购其持有五家渠公司42.48%的股权未付款，金额41,400万元。
2、向新疆生产建设兵团投资有限责任公司非公开发行股票以偿还其对公司其中5,000万元的借款。
本次发行完成后，上述发行对象对公司的债权将转为持有公司的股权。
（二）向其他发行对象非公开发行股票所募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金
本次向其他不超过8名特定对象非公开发行不超过62,409,288股股票，所募集资金在扣除本次全部发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金。预计募集资金额为不超过43,000万元，其中不超过13,000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。如募集资金净额不足以同时满足偿还银行贷款和补充流动资金，则优先用于偿还银行贷款。
7、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
七、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
九、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
十、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
十一、审议通过了《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》；
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
十四、审议通过了公司拟定于2009年8月5日（星期三）召开公司2009年第二次临时股东大会的相关事宜。
召开2009年第二次临时股东大会的通知
根据新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议，公司定于2009年8月5日（星期三）召开公司2009年第二次临时度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召集会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月5日上午11:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月5日（现场股东大会召开日）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月4日下午15:00至2009年8月5日下午15：00
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2009年7月29日
（五）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
【2009-07-11】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
近期，新 中 基将在1.2亿元的担保额度内为控股子公司一新疆中基番茄制品有限责任公司在招商银行乌鲁木齐分行办理的5,000万元人民币融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期1年。
截止目前，本公司对外担保总额为人民币206062.49万元。
【2009-06-24】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
新中基2009年5月15日2008年度股东大会审议通过的为控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案，在担保额度内公司为新疆中基蕃茄制品有限责任公司在克拉玛依市商业银行申请的授信总额不超过人民币2亿元的融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤销连带保证责任，有效期2年。
截至目前，本公司对外担保总额为人民币234,642.00万元（其中对控股子公司的担保总额为人民币155,220.00万元，300万元为逾期担）；控股子公司之间的担保总额为人民币为38,298.00万元。
【2009-05-16】
刊登2008年度股东大会决议公告
新中基2008年度股东大会决议公告
新中基2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过了公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等议案。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2009-04-24】
公布2008年年报及公布2009年一季报
新中基公布2008年年报：基本每股收益-0.158元，稀释每股收益-0.158元，每股收益（扣除）-0.099元，每股净资产2.6元，净资产收益率-6.08%，加权平均净资产收益率-5.85%，扣除非经常性损益后净利润-41630600.18元，营业收入2043126322.6元，归属于母公司所有者净利润-66219680.43元，归属于母公司股东权益1089657472.65元。
公布2009年一季报：基本每股收益0.0562元，稀释每股收益0.0562元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产2.65元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润21360050.61元，营业收入326477689.97元，归属于母公司所有者净利润23538930.19元，归属于母公司股东权益1109753781.1元。
董监事会决议公告
(1)通过了公司2008年度利润分配预案：不分配、不转增。
(2)拟续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
(3)通过了公司为控股子公司提供担保的议案；
一、公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度
1、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币20,000万元；
2、中国银行股份有限公司新疆分行办理金额不超过人民币47,000万元；
3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币40,000万元；
4、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币20,000万元；
5、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币15,000万元；
6、中国农业银行新疆兵团分行办理金额不超过人民币43,800万元；
7、中国工商银行新疆分行办理金额不超过人民币10,000万元；
8、浦发银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币10,000万元；
9、中国进出口银行西安代表处办理金额不超过人民币52,000万元；
二、公司对天津中辰番茄制品有限公司的担保额度
1、中国银行天津保税区分行办理金额不超过人民币21,800万元；
2、中国农业银行天津空港物流支行办理金额不超过人民币6,700万元；
3、中国建设银行空港支行办理金额不超过人民币5,000万元；
4、交通银行天津河北支行办理金额不超过人民币17,500万元；
5、中国进出口银行北京代表处办理金额不超过人民币15,000万元；
6、中信空港支行办理金额不超过人民币4,000万元；
7、兴业银行天津分行办理金额不超过人民币7,800万元；
8、大连银行天津分行办理金额不超过人民币20,000万元。
三、公司对内蒙古中基番茄制品有限责任公司的担保额度
1、中国建设银行包头支行办理金额不超过人民币30,000万元；
2、包头银行三鹿支行办理金额不超过人民币23,000万元。
四、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度
1、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币13,000万元；
2、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币20,000万元；
本次担保为公司为控股子公司提供担保的最高额度，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至2008年12月31日，本公司对外担保总额为人民币254,642.00万元,担保总额占净资产的比例为149.06%（其中对控股子公司的担保总额为人民币155,220.00万元，300万元为逾期担）；控股子公司之间的担保总额为人民币为38,298.00万元。
(4)通过了公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案，互保期限为八年。
截至2008年12月31日，本公司对外担保总额为人民币254,642.00万元,担保总额占净资产的比例为149.06%（其中对控股子公司的担保总额为人民币155,220.00万元，300万元为逾期担）；控股子公司之间的担保总额为人民币为38,298.00万元。
(5)同意聘任郭媛女士为公司的证券事务代表。
定于2009年5月15日（星期五）召开公司2008年度股东大会。
【2009-03-27】
刊登临时股东大会决议公告
新中基临时股东大会决议
新 中 基2009年第一次临时股东大会于3月26日召开，审议通过了公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400万元股权的议案、公司五届董事会董事变更的议案。
【2009-03-26】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2009-03-11】
刊登3月26日召开2009年第一次临时股东大会公告
新中基3月26日召开2009年第一次临时股东大会公告
1、时间：2009年3月26日（星期四）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议。
5、召集人：公司董事会。
6、股权登记日：2009年3月20日（星期五）
7、登记时间：2009年3月24日11:00-18:00时；
8、会议的主要议程：审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400万元股权的议案、公司五届董事会董事变更的议案。
【2009-02-12】
刊登收购资产公告
新中基董事会决议公告
新中基第五届董事会第九次会议于2009年2月11日召开，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基番茄制品有限责任公司41,400万股权的议案，授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
根据公司发展需要，公司将收购兵团农六师持有的五家渠中基番茄制品有限责任公司41,400 万元股权。通过股权收购后，公司将持有五家渠中基番茄42.48%的股权，与中基番茄公司共同持有五家渠中基番茄公司100%的股权，将大大提升公司的整体盈利水平，实现股东利益最大化。
公司收购资产的目的及对公司的影响:第一，提升公司的整体盈利水平，实现股东利益最大化。五家渠公司达产后，公司将新增番茄酱产量18万吨，按每吨1000美元计算，将为公司新增约10亿元销售收入；按每吨100美元的净利润计算，将为股份公司贡献约0.1元的每股收益。第二，可最大限度发挥公司在生产、销售、运输、经营管理上的协同效应并共享公司国内外销售网络资源。通过股权收购后，公司与中基番茄公司共同持有五家渠公司100%的股权，可提高管理效率，并实现产品的统一销售，分享中基番茄知名品牌所带来的巨大效益，有效解决番茄原料供应内部分配矛盾等问题。
二、审议通过了张林泽先生辞去公司董事职务，增补曾超先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
上述两项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
关于变更职工监事的公告
公司原职工监事侯守军先生，因工作关系辞去本公司职工监事职务，经公司职工代表大会民主选举富来义先生为本公司职工监事。
【2009-01-23】
刊登会计师事务所名称变更公告
新中基会计师事务所名称变更公告
新中基于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由"万隆会计师事务所有限公司"变更为"万隆亚洲会计师事务所有限公司"，并经北京市财政局备案确认。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
【2008-12-25】
刊登2008年第三次临时股东大会决议公告
新中基2008年第三次临时股东大会决议公告
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了公司章程修订案。
2、审议通过了公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案。
3、审议通过了同意公司控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6亿元与新疆生产建设兵团农六师合资设立五家渠中基番茄制品有限公司的议案。
【2008-12-24】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2008-12-09】
刊登12月24日召开2008年第三次临时股东大会公告
新中基12月24日召开2008年第三次临时股东大会公告
1、时间：2008年12月24日（星期三）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2008年12月19日
7、登记时间：2008年12月22日11：00---18：00时
8、会议的主要议程：公司章程修订案、公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案等。
【2008-11-25】
刊登对外投资公告
新中基董事会决议公告
新 中 基第五届董事会第八次会议于2008年11月23日召开，通过如下事项：
一、审议通过了公司章程修订案；
二、审议通过了公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案，并授权董事长刘一先生签订相关法律文件；
三、审议通过了同意公司控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6亿元与兵团农六师合资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名，以工商登记为准）的议案。本次交易不构成关联交易。
本次投资的目的和对公司的影响
1、新设立五家渠公司成立之后，公司在农六师五家渠境内番茄酱年加工能力将由10万吨扩建至年加工能力近30万吨。
2、农六师承诺，新设五家渠公司成立后，无论今后股权发生任何变化，都将在未来二十年内保证五家渠公司在农六师范围内所有工厂的原料供应，并且承诺在芳草湖、新湖两场，不再引进其它新的番茄制品加工企业。
3、该公司的设立充分发挥了合作双方的资金和资源优势，将大大提升公司在原料领域的市场竞争力，对提高公司番茄制品的品质、设备达产率，使公司在成本、原料品质方面大大超越竞争对手，实现公司效益与股东利益的最大化。
本次投资的风险
公司所从事的番茄酱产业具有较强的季节性，在番茄原料生长及成熟采收期易受自然气候的影响。
【2008-11-18】
刊登限售股份上市流通公告
新中基限售股份上市流通公告
本次解除限售股份总数34,261,937股，本次限售股份实际可上市流通数量为34,261,937股。
本次限售股份可上市流通日为2008年11月19日。
【2008-11-08】
刊登与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄产业框架协议意向书公告
新中基与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄产业框架协议意向书公告
新中基于2008年11月7日与新疆生产建设兵团农六师签订了《新疆生产建设兵团农六师与新疆中基实业股份有限公司合作发展番茄产业框架协议》的意向书。
双方同意新疆生产建设兵团农六师和公司下属控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司共同出资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名），五家渠公司注册地在新疆五家渠市。
五家渠公司暂定注册资本金10亿元人民币，其中农六师以现金方式出资4亿元人民币，占五家渠公司40％股权；中基番茄公司以资产作价方式出资6亿元人民币（该实物资产主要是番茄酱生产线及其相关配套设备），占五家渠公司60％股权。该实物资产需要经过具有证券从业资格的资产评估机构评估。
双方同意，五家渠公司成立之后，在本公司五家渠境内原有番茄酱年加工能力10万吨的基础上，再扩建年加工能力20 万吨的番茄酱生产线。
农六师承诺，五家渠公司成立后，无论股权发生任何变化，将在二十年内保证五家渠公司在农六师范围内所有工厂的原料供应，按设备能力安排落实相应种植面积（按目前生产能力初步预算，如果新增20 万吨生产线，农六师需要在原有的番茄种植面积上，新增番茄种植面积约20 万亩），确保原料总量供应。同时农六师承诺，在芳草湖、新湖两场，不再引进其它新的番茄制品加工企业。
农六师同意在其下属的芳草湖农场和新湖农场区域内租赁给本公司各1万亩土地，用于建立机器采摘和新品种示范推广基地。具体租赁合同由本公司与两农场签订。
【2008-10-27】
公布2008年三季报
新中基公布2008年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.82元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润13314393.41元，营业收入1199657888.3元，归属于母公司所有者净利润20056205.21元，归属于母公司股东权益1180896796.33元。
董事会第七次会议决议公告
会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2008年第三季度报告。
二、通过了公司将持有内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%的股权转让给新疆中基蕃茄制品有限责任公司的议案。
公司同意将持有内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%的股权按照本公司2008年9月30日的账面投资金额为作价依据全部转让给本公司控股92.31%的子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司，确定转让价格为1.20元/股，转让金额为14,227.2万元。本次转让完成后，新疆中基蕃茄制品有限责任公司将持有内蒙古番茄制品有限责任公司100%的股权。
截至2008年9月30日，内蒙古中基番茄制品有限责任公司资产总额91,716.98万元，负债68,857.58万元；净资产22,859.40万元。
三、公司将持有天津中辰番茄制品有限公司20%的股权转让给新疆中基蕃茄制品有限责任公司的议案。
公司将持有控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司20%的股权按照本公司2008年9月30日的账面投资金额为作价依据转让给控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司，确定转让价格为3.42元/股，转让金额为10,123.2万元。本次股权完成后，公司将仍持有天津中辰番茄制品有限公司46%的股权，新疆中基番茄有限责任公司将持有天津中辰番茄制品有限公司20%股权。
截至2008年9月30日，天津中辰制品有限公司番茄资产总额1,648,62.97万元，负债122,529.22万元；净资产42,333.75万元。
【2008-09-27】
刊登2008年半年度报告更正公告
新中基2008年半年度报告更正公告
新 中 基于2008年8月16日披露的公司2008年半年报全文及其摘要，公司报告期内实施了资本公积金转增股本，由于公司会计人员的理解偏差，在编制上年同期数据及指标对比时,没有据转增后的股本重新计算2007年1-6月的每股收益，根据有关规定，公司按转赠后的股本419068664股计算公司2007年1-6月的每股收益为0.04元。需更正内容分别包括公司半年度报告全文及摘要中的主要财务数据与指标表及利润表，现予以更正。
【2008-09-16】
刊登澄清关闭欧洲工厂生产线报道公告,上午停牌一小时
新中基澄清关闭欧洲工厂生产线报道公告
2008年9月12日，《证券时报》刊载了《新中基关闭欧洲工厂生产线》的报道。该报道中提及了如下传闻：公司目前已完全关闭位于法国的普罗旺斯食品公司的生产线。
经公司与法国普罗旺斯食品公司核实，上述传闻与事实情况有不符之处，现予以澄清。
1、公司收购法国普罗旺斯食品公司时，法国普罗旺斯共有6条生产线，公司于2007年以前对普罗旺斯食品公司3条较为陈旧，效率不高且没有赢利的生产线进行了停止生产或拆迁。2008年以来，公司未关闭法国普罗旺斯任何生产线，不存在报道中刊登的"本次完全关闭生产线"的情况。现法国普罗旺斯食品公司剩余3条生产线，生产经营一切正常，预计2008年度可生产大桶番茄酱约1万吨、各种小包装蔬菜罐头约3万吨，预计2008年实现销售收入约3000万欧元左右，与往年基本持平，对公司没有影响。
2、本公司未有任何人员接受过《证券时报》记者的采访。
【2008-09-12】
因《证券时报》报道了公司的有关事项,临时停牌一天
新中基临时停牌的公告
因《证券时报》报道了新疆中基实业股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2008年09月12日开市起对新中基(证券代码为000972)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-08-26】
刊登控股子公司相互担保公告
新中基控股子公司相互担保公告
根据公司2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司——天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内经控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司董事会审议通过了同意为天津中辰番茄制品有限公司向中国农业银行天津港保税区分行办理3,800万元人民币借款业务提供连带责任保证，担保期限为一年。
本次担保为公司控股子公司之间相互担保，流动资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币145,680万元，担保总额占净资产的比例为121.96%（其中对控股子公司担保总额为人民币96,180万元，300万元为逾期担保）；控股子公司之间担保总额为人民币12,200万元。
【2008-08-16】
公布2008年半年报
新中基公布2008年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.85元，净资产收益率2.72%，加权平均净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润23789665.91元，营业收入898998541.01元，归属于母公司所有者净利润32461403.37元，归属于母公司股东权益1194472804.89元。
【2008-07-29】
刊登预计2008年中期净利润同比将增长50%-100%的公告,上午停牌一小时
新中基2008年中期业绩预增公告
预计公司2008年中期实现归属于母公司净利润与上年同期相比将增长50%-100%。
业绩预增原因：
本公司生产的番茄酱及其制品出口销售价格2008年出现大幅提高所致。本公司生产的大包装番茄酱2007年度的平均出口FOB价格约650美元/吨，2008年1月份-6月份大包装番茄酱的出口FOB价格上涨到约1000-1100美元/吨左右。
【2008-07-26】
刊登公司治理整改情况的说明
新中基董事会会议决议公告
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了《新疆中基实业股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案。
【2008-06-25】
刊登控股子公司相互担保公告
新中基控股子公司相互担保公告
根据新中基2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内经控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司董事会审议通过了同意为天津中辰番茄制品有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行办理9,000万元人民币综合授信业务提供连带责任保证，担保期限为一年。
本次担保为公司控股子公司之间相互担保，流动资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
为控股子公司提供担保公告
根据新中基2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内公司为天津中辰番茄制品的全资子公司天津天一食品有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行办理4,500万元人民币贷款业务提供连带责任担保，担保期为一年。
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币37,274万元，其中300万元为逾期担保；对控股子公司担保总额为人民币70,910万元；控股子公司之间担保总额为人民币5,000万元。
【2008-06-18】
刊登临时股东大会决议公告
新中基临时股东大会决议公告
新中基2008年第二次临时股东大会于2008年6月17日召开，审议通过了公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案,互保期限为八年。
【2008-06-17】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2008-06-04】
刊登股东减持公司股份95,000股公告
新中基股东减持公司股份95,000股公告
新中基于2008年6月3日接到乌鲁木齐三木实业有限公司通知，公司股东乌鲁木齐三木实业有限公司2008年6月2日通过深圳证券交易所交易出售"新中基"股份95,000股，占公司总股本的0.03%。本次减持后，乌鲁木齐三木实业有限公司尚持有公司股份16,053,526股，占公司总股本的4.98%。
截至2008年6月2日，乌鲁木齐三木实业有限公司持有公司股份16,148,526股（占公司总股本的5.01%），按照股改承诺该股份已于2007年10月26日上市流通。
【2008-06-02】
刊登2007年度分红派息及转增股本实施公告
新中基2007年度分红派息及转增股本实施公告
新中基2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.30元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利为0.27元)，每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月6日
除权、除息日：2008年6月10日
转增股及现金红利发放日：2008年6月10日
本次所送无限售条件的转增股份起始交易日为2008年6月10日。
本次实施送转股后，按股本419,068,664股摊薄计算，2007年度每股收益为0.18元。
【2008-05-24】
刊登与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保议案公告
新中基董事会决议公告
会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案。
本公司截止2007年12月31日，对外担保累计为9,085.00万元，其中300万元为逾期担保；本公司为控股子公司提供担保累计金额为134,050.00万元。
2、审议通过了公司拟定于2008年6月17日（星期二）召开2008年第二次临时股东大会的事宜。
6月17日召开2008年度第二次临时股东大会公告
1、时间：2008年6月17日（星期二）上午11:00
2、地点：公司会议室
3、会期：半天
4、召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2008年6月6日
7、登记时间：2008年6月13日11:00---18:00时
8、会议的主要议程：公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案
股东新疆兵团农五师87团买卖公司股份公告
截止到2008年5月20日, 新中基股东新疆兵团农五师87团陆续出售了2,988,809股流通股份，占公司股本总额的0.927%。
公司获悉农五师87团2008年5月21日由于操作人员的电脑操作失误，发生了在卖出公司股票的同时又买入公司股票的误操作行为，具体情况如下：
时间 买卖方向 成交股数(股) 成交均价（元）
截止到2008年4月30日 卖出 339,339 19.81
截止到2008年5月20日 卖出 2,649,470 20.43
2008年5月21日 买入 10,000 17.20
农五师87团此次买卖行为违反了相关规定。
公司董事会将尽快收回上述10,000股的所得收益32,300元，并且公司董事会已责成农五师87团相关负责人认真学习、理解《证券法》和深圳证券交易所的相关规定。
截止2008年5月22日收盘，农五师87团尚持有公司股份16,955,811股(含10,000股)，占公司总股本的5.26%，其中有限售条件流通股8,721,596股，无限售条件流通股8,234,215股(含10,000股)。
【2008-05-16】
刊登11,213,024股限售股份5月20日上市流通公告
新中基11,213,024股限售股份5月20日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为11,213,024股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月20日。
【2008-05-06】
刊登年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
新中基年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
新 中 基2007年度股东大会于2008年5月5日召开，通过了以下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告。
（二）公司2007年度监事会工作报告。
（三）公司2007年度报告及摘要。
（四）公司2007年度财务决算报告。
（五）公司2007年度利润分配方案。
（六）公司为控股子公司提供担保的议案。
（七）续聘公司2008年度审计机构的议案。
【2008-05-05】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2008-04-24】
公布2008年一季报
新中基公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.72元，净资产收益率2.29%，扣除非经常性损益后净利润22380781.99元，营业收入509454513.82元，归属于母公司所有者净利润27380308.86元，归属于母公司股东权益1198254897.2元。
【2008-04-22】
刊登股东减持所持公司股份公告
新中基股东减持所持公司股份公告
新中基于2008年4月21日接到乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司通知，公司股东乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司2008年4月18日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售"新中基"股份825,560股，占公司总股本的0.257%。本次减持后，乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司尚持有公司股份16,020,200股，占公司总股本的4.969%。
【2008-04-16】
刊登预计2008年第一季度净利润同比增长约300%--400%公告,上午停牌一小时
新中基2008年第一季度业绩预增300%-400%公告
新 中 基预计2008年第一季度净利润比上年同期增长约300%-400%。
原因为：公司生产的番茄酱及其制品出口销售价格2008年出现大幅提高所致。
【2008-04-12】
公布2007年年报
新中基公布2007年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.64元，净资产收益率6.43%，加权平均净资产收益率6.65%，扣除非经常性损益后净利润54913109.35元，营业收入2411287781.54元，归属于母公司所有者净利润75463586.4元，归属于母公司股东权益1173446252.43元。
董事会决议公告
通过了公司2007年度利润分配预案：本年度按每10股派0.3元（含税）现金,本年度用资本公积金转增股本每10股转增3股。
拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构。
通过公司为控股子公司提供担保的议案。
通过关于公司执行新会计准则和制度对2006 年度财务报表进行追溯调整的议案。
定于2008年5月5日召开公司2007年度股东大会的事宜。
为控股子公司提供担保公告
拟同意为控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限公司、内蒙古中基番茄制品有限责任公司在下列银行办理的贷款等授信业务等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期限伍年。
一、公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度：
1、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币20，000 万元；
2、中国银行股份有限公司新疆分行办理金额不超过人民币47,000 万元；其中公司将持有新疆中基番茄制品有限责任公司25466 万元的股权质押给中国银行新疆分行，作为新疆中基番茄制品有限责任公司在中国银行新疆分行办理10200 万元贷款业务的担保；
3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币30,400 万元；
4、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币10,000 万元；
5、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币5，000 万元；
6、中国农业银行石河子兵团分行办理金额不超过人民币45,000 万元；
7、中国农业银行新疆分行营业部办理金额不超过人民币33,400 万元；
8、招商银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币12,000 万元；
9、民生银行西安分行办理金额不超过人民币8，000 万元；
10、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币10，000万元。
二、公司对天津中辰番茄制品有限公司的担保额度：
1、中国银行天津保税区分行办理金额不超过人民币26，700 万元；
2、中国农业银行天津空港物流支行办理金额不超过人民币15，000 万元；
3、交通银行天津河北支行办理金额不超过人民币10,000 万元；
4、中国进出口银行北京代表处办理金额不超过人民币29，000 万元；
5、招商银行天津卫津卫津南路支行办理金额不超过人民币6，000 万元；
6、上海浦东发展银行天津分行办理金额不超过美元400 万；
7、汇丰银行天津分行办理金额不超过美元600 万；
8、渤海银行天津滨海新区支行办理金额不超过人民币15，000 万元；
9、大连银行天津分行办理金额不超过人民币5，000 万元。
三、公司对内蒙古中基番茄制品有限责任公司的担保额度：
1、中国建设银行包头支行办理金额不超过人民币22，000 万元；
2、商业银行包头支行办理金额不超过人民币14，000 万元。
本次担保为公司为控股子公司提供担保的最高额度，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至2007 年12 月31 日，本公司对外担保总额为人民币9,050.00 万元；对控股子公司及控股子公司之间的担保总额为人民币168,716.46 万元。
【2008-03-28】
刊登为控股子公司提供担保公告
新中基为控股子公司提供担保公告
新 中 基董事会同意为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司在中国银行新疆分行办理27700万元综合授信业务提供承担连带担保责任的保证担保；同时，同意公司将持有新疆中基番茄制品有限责任公司25466万元的股权质押给中国银行新疆分行，作为新疆中基番茄制品有限责任公司在中国银行新疆分行办理10200万元贷款业务的担保。
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截至2007年9月30日，公司对外担保总额为人民币7,700.00万元；对控股子公司担保总额为人民币77,870.00万元。
【2008-03-05】
刊登股东捐赠的补充公告
新中基股东捐赠的补充公告
日前，新中基公告了关于股东-乌鲁木齐三木实业有限公司捐赠1500万元用于上市公司管理团队奖励事宜：若公司2008年度实现净利润数额较2007年度实现净利润数额增长超过50%以上，公司股东-乌鲁木齐三木实业有限公司承诺捐赠1500万元用于上市公司管理团队奖励。
公司股东-乌鲁木齐三木实业有限公司捐赠1500万元用于公司管理团队奖励资金扣除企业所得税后，实际可用于公司管理团队的奖励资金为1125万元。
【2008-03-03】
刊登股东提供资金用于管理团队激励计划的提示性公告
新中基三木实业同意捐赠1500万元给公司用于管理团队激励公告
新中基股东-乌鲁木齐三木实业有限公司同意捐赠1500万元给上市公司用于管理团队激励，日前该公司已经出具了承诺，同意《新疆中基实业股份有限公司股东提供资金用于管理团队激励计划》。
1、本计划的基本模式为：股东通过捐赠方式提供1500万元资金给上市公司，用于上市公司管理团队的激励。
2、本计划将2008年度作为一个计划周期进行考核，2009年根据年度考核满足情况兑现。
3、本计划授予的激励对象为1455万元，预留45万元对本计划考核期间新入人员以及职位提升人员等进行激励，届时按照本计划要求条款由公司董事会薪酬与考核委员会等相应机构审议批准授予人员与数量。
4、公司股东-乌鲁木齐三木实业有限公司承诺在可行权日前向上市公司以捐赠的方式提供1500万元资金。
5、激励计划的有效期：本激励计划的有效期为本激励计划签署日至2009年6月30日。
激励对象的兑现条件
（一）激励对象的兑现条件
1、本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示的意见；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定不得担任董事、经理情形的。
（二）激励对象的兑现条件
激励对象行使兑现权，必须满足下述条件：
1、业绩基准为公司2007年度董事会审议通过的年度净利润为指标。因公司享受国家农业产化重点龙头企业免征企业所得税的政策，大包装番茄酱利润免征企业所得税，若本计划实施期内该税收政策调整，则考核年度的净利润指标调整为归属于母公司净利润加上归属于母公司所有者所得税费用，以合理进行同口径对比。具体绩效考核目标为：
2008年度实现净利润数额较2007年度实现净利润数额增长超过50%以上。
2、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示的意见；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定不得担任董事、经理情形的。
提供捐赠资金股东的承诺
股东提供资金用于上市公司激励向上市公司及激励对象作出不可撤销的书面承诺：
（一）同意该激励方案；
（二）同意将1500万元资金捐赠给上市公司用于上市公司管理团队激励；
（三）自愿接受深圳证券交易所的监管。
（四）其他需承诺事宜。
另刊登关于提供资金用于管理层激励的股东承诺书。
【2008-02-05】
刊登董事会选举刘一为董事长，继聘文勇为总经理公告
新中基董监事会选举刘一为董事长，继聘文勇为总经理公告
新中基第五届董监事会第一次会议于2008年2月3日召开，通过了如下议案：
一、选举刘一先生为公司第五届董事会董事长。
二、聘任公司高管人员的议案。
1、续聘文勇先生为公司总经理；续聘成屹先生为公司第五届董事会秘书；
2、续聘王晓东先生、刘丽萍女士、彭智雷先生、吴光成先生、张楹先生为公司副总经理；
3、聘任成屹先生为公司副总经理；
4、续聘卜文丽女士为公司财务总监。
三、《公司独立董事工作制度》。
四、《公司董事会专门委员会工作细则》。
五、选举公司董事会专门委员会成员的议案。
六、选举龙亚辉先生为公司第五届监事会主席。
职工代表监事选举结果的公告
同意选举靳江、侯守军、刘志海为职工代表监事。
临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
新中基2008年第一次临时股东大会于2008年2月3日召开，通过了以下议案：
（一）公司章程修订案。
（二）公司与兵团建设工程（集团）有限公司在银行综合授信3亿元额度内进行互相担保的议案，互保期限八年。
（三）续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
（四）《公司董事会换届选举的议案》。
（五）《公司监事会换届选举的议案》。
【2008-02-04】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2008-01-31】
刊登向新疆农村信用合作联社借款1亿元公告
新中基向新疆农村信用合作联社借款1亿元公告
新中基为了生产经营需要，经公司2008年1月17日临时董事会审议通过，同意公司向新疆农村信用合作联社借款1亿元，借款期限8年，借款主要用于公司番茄酱生产线扩建项目。该笔借款由新疆生产建设兵团工程（集团）有限责任公司提供保证担保，并承担连带保证责任。
【2008-01-18】
刊登股权收购及股权出售议案公告
新中基董监事会决议公告
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司章程修订案：修改公司章程第十三条，增加经营范围"土地及房产租赁"。
二、审议通过了公司与兵团建工集团在3亿元额度内进行互相担保的议案。
本公司拟与兵团建设工程（集团）有限责任公司在3亿元额度内进行互相担保，互保期限为三年。
截至2007年9月30日，本公司对外担保累计为9350万元，其中300万元为逾期担保；本公司为控股子公司提供担保累计金额为83170万元。本公司对外担保累计总额为92520万元。
三、审议通过了公司续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、审议通过了公司董监事会换届选举的议案：推选刘一先生、丁新民先生、任忠光先生、胡建军先生、刘丽萍女士、张林泽先生为公司第五届董事会董事候选人；推选王立华先生、梅竹先生、孙卫红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。推选龙亚辉先生、赵显明先生、程东生先生、王道君先生为公司第五届监事会监事候选人。
五、审议通过了公司出售新疆中基城乡建设有限公司72.50%股权的议案。
公司拟将持有新疆中基城乡建设有限责任公司72.50%的股权全部进行出售，出售价格将依据新疆中基城乡建设有限责任公司2007年12月31日经审计后的净资产确定，并授权董事长刘一先生签署相关股权转让的法律文件。该项交易本身预计对公司财务状况和经营成果不会造成较大的影响。
六、审议通过了公司收购增持天津中辰番茄制品有限公司49.51%股权的议案。
公司拟通过收购股权的方式增持天津中辰番茄制品有限公司49.51%的股权，本次收购股权的价格将依据2007年12月31日经审计后的净资产确定，并授权董事长刘一先生签署相关股权转让的法律文件。本次公司收购股权不涉及关联交易。该项交易预计将对公司财务状况和经营成果带来积极深远的影响。
七、审议通过了公司拟定于2008年2月3日（星期日）召开公司2008年第一次临时股东大会的事宜。
1、召开时间：2008年2月3日（星期日）上午11:00。
2、召开地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2008年1月25日
6、会议的主要议程：审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司互保3亿元额度的议案、公司董事会换届选举的议案等。
【2008-01-03】
刊登临时股东大会通过进行互相担保1.3亿元公告
新中基2007 年第二次临时股东大会决议公告
新中基2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过了以下议案：
（一）公司章程修订案。
（二）公司与兵团国有资产经营公司进行互相担保1.3亿元的议案，互保期限为三年。
【2008-01-02】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2007-12-18】
刊登产品涨价、原材料成本上涨等因素对公司利润的影响公告
新中基产品涨价、原材料成本上涨等因素对公司利润的影响公告
一、鉴于新中基2007年度受番茄原料收购成本上涨及人民币汇率升值等因素影响，大包装番茄酱的平均出口价格较2006年度上涨幅度约30%左右，大包装番茄酱的收入约占公司2007年度销售收入的50%左右。上述产品涨价、原材料成本上涨及人民币汇率的影响因素综合对公司2007年度的利润影响不大。
二、公司控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司分装的小包装番茄制品原料主要为大包装番茄酱，受2007年度大包装番茄酱价格的上涨及人民币汇率升值等因素影响，该公司分装的小包装番茄制品自2008年1月1日起出口价格平均上调幅度约30%左右。上述产品涨价、原材料成本上涨及人民币汇率的影响因素对2008年度的利润影响数目前尚无法估计。
【2007-12-14】
刊登公司与兵团国资公司进行互相担保1.3亿元公告
新中基关于公司与兵团国资公司进行互相担保1.3 亿元公告
新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年12月12日召开，会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司《关于巡检的整改报告》；
二、通过了公司章程修订案；
公司注册资本增加为人民币322,360,510元。
三、通过了公司与兵团国资公司进行互相担保1.3亿元的议案，授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
鉴于本公司与兵团国有资产经营公司为互相担保单位，截至目前，本公司为兵团国有资产经营公司担保总额为9050万元，兵团国有资产经营公司为本公司提供担保为12800万元。本着公平、互利互惠的原则，本公司拟与兵团国有资产经营公司在13000万元额度内进行互相担保，互保期限为三年。
本公司目前对外担保累计为9350万元，其中300万元为逾期担保；本公司为控股子公司提供担保累计金额为83170万元。
四、通过了续聘公司高管人员的议案：同意续聘王晓东先生、彭智雷先生为公司副总经理。
五、通过了公司出售温泉农牧业分公司整体资产的议案：
同意公司按照温泉农牧业分公司2007年11月30日资产账面值4886.66万元将温泉农牧业分公司整体资产出售给农五师87 团。本次资产出售构成关联交易。
董事会定于2007年12月31日召开2007年第二次临时股东大会,审议上述二、三项议案。
【2007-11-30】
刊登灵山实业减持公司股份214万股公告
新中基灵山实业减持公司股份214万股公告
新中基股东无锡灵山实业有限公司截至2007年11月28日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,140,000股，占公司总股本的0.66%。本次减持后，该公司尚持有公司股份15,860,000股，占公司总股本的4.92%。
无锡灵山实业有限公司原持有公司股份1800万股（占公司总股本的5.58%），为认购公司2006 年度非公开发行股份，该股份已于2007年10月22日上市流通。
【2007-11-08】
刊登61,547,995股限售股份11月12日上市流通公告
新中基61,547,995股限售股份11月12日上市流通公告
1、本次解除限售股份总数为65,061,955股(其中3,513,960股质押)，本次限售股份实际可上市流通数量为61,547,995股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月12日。
【2007-10-26】
公布2007年三季报
新中基公布2007年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.31元，净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润9730903.87元，营业收入1222385438.46元，归属于母公司所有者净利润14226837.43元，归属于母公司股东权益1066212135.29元。
第四届董事会第二十五次会议决议公告
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007 年第三季度报告。
二、审议通过了公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-17】
刊登8010万股限售股份10月22日上市流通公告
新中基8010万股限售股份10月22日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为8010万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月22日。
【2007-09-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新中基股票交易异常波动公告
新 中 基股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
公司向管理层和实际控制人新疆生产建设兵团电话咨询，无应披露而未披露的信息。
经核实，今年内蒙古地区番茄原料基地遭受罕见的高温、高湿气候影响，致使鲜番茄遭受严重疫病，鲜番茄亩产量大幅降低。公司控股子公司--内蒙古中基番茄制品有限公司在内蒙古地区预计今年实际收购鲜番茄原料较年初计划收购量下降50%左右，将对内蒙古中基番茄制品有限公司本年度利润造成较大影响。
【2007-08-29】
刊登为控股子公司4300万元贷款提供担保公告
新中基为控股子公司4300万元贷款提供担保公告
新中基根据2005年度股东大会审议通过的为控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保额度的议案，在此额度内为该公司向中国农业银行天津空港支行办理4300万元人民币贷款业务提供保证担保，担保期限为一年。
截至2007年6月30日，公司对外担保总额为人民币7,700.00万元；对控股子公司担保总额为人民币77,870.00万元。
【2007-08-24】
公布2007年半年报
新中基公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.44元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润11901189.66元，营业收入852400461.88元，归属于母公司所有者净利润16509950.04元，归属于母公司股东权益1108035631.8元。
董事会决议公告
一、通过了公司2007年半年度报告。
二、通过了同意公司增持天津中辰番茄制品有限公司10.46%的股权，并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
本公司为了进一步加强番茄制品终端业务，经与天津中辰公司其它股东初步协商，达成如下意向：拟由新疆中基实业股份有限公司受让BEST HERO 国际有限公司10.46%的股权；新疆生产建设兵团投资有限公司拟受让BEST HERO 国际有限公司17.97%及香港于阗国际有限公司21.08%的股权。本次增持股权完成后，公司将持有天津中辰番茄制品有限公司51%的股权。
上述受让股权的价格尚待有证券从业资格的中介机构审计、评估后，按照经评估后的天津中辰番茄制品有限公司每股净资产作为定价依据并正式签订相关股权转让协议。本公司承诺将及时披露相关进展情况。
【2007-07-25】
刊登控股子公司相互担保公告
新中基控股子公司相互担保公告
经新中基四届董事会第九次会议审议并经控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司董事会审议，同意新疆中基番茄制品有限责任公司为控股子公司天津中辰番茄制品有限公司全资子公司-天津天一食品有限公司向中国银行天津保税区分行申请5000万元人民币流动资金贷款业务提供保证担保，担保期限为一年。
截至2006年12月31日，公司对外担保总额为人民币8,260.00万元；对控股子公司担保总额为人民币96,970.00万元；控股子公司之间担保总额为人民币33,080.00万元。
【2007-07-06】
刊登公司治理专项自查报告及整改计划公告
新中基董事会通过公司治理专项自查报告及整改计划公告
新 中 基第四届董事会第二十三次会议于2007年7月4日召开，一致通过了如下议案：
一、公司治理专项自查报告及整改计划。
二、公司信息披露制度。
【2007-06-29】
刊登关于承担对外担保连带责任的公告
新中基对外担保逾期，承担连带责任公告
截至2006年12月31日，新中基为新疆百花村股份有限公司提供担保尚剩余510万元贷款逾期。
根据新疆乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书，交通银行乌鲁木齐分行于2007年5月28日向该院申请了执行并于日前从公司银行帐户中扣划了5,248,797.33元款项（其中贷款本金及利息5,195,420.23元，执行费53,377.10元。）
目前公司正积极与新疆百花村股份有限公司协商，并将尽快采取有效途径向其追偿，最大限度保障公司利益。公司本次承担连带担保责任，可能会对公司2007年的业绩造成一定的影响。
截至目前，公司对外担保总额为人民币7,750.00万元；其中包括对新疆天彩科技股份有限公司300万元的逾期贷款担保。
关于变更职工监事的公告
新疆中基实业股份有限公司职工代表大会2007年第一次会议于2007年6月27日召开，鉴于韩筠先生因调离新疆中基实业股份有限公司，请求辞去公司职工监事职务，经职工大会选举刘志海先生为新疆中基实业股份有限公司第四届监事会职工监事。
【2007-06-08】
刊登为控股子公司贷款业务提供担保公告
新中基为控股子公司29000万元人民币贷款业务提供担保公告
根据新中基2005年度股东大会审议通过的为控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保额度的议案，在此额度内公司为该公司向中国进出口银行办理29000万元人民币贷款业务提供保证担保，担保期限为三年。
【2007-06-02】
刊登股东大会决议公告
新中基股东大会通过公司变更和调整部分募集资金的议案公告
新中基2007年第一次临时股东大会于2007年6月1日召开，通过了公司变更和调整部分募集资金的议案。
【2007-06-01】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2007-05-21】
刊登2006年度分配方案实施，每10股送3股派0.4元转增5股公告
新中基2006年度分配方案实施，每10股送3股派0.4元转增5股公告
新中基2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本179,089,173 股为基数，向全体股东每10股送3股，并派发现金红利0.40元（扣税后个人股东和证券投资基金每10股派发现金红利0.06元），同时以资本公积金向全体股东每10转增5股；共计派送红股53,726,751股，资本公积金转增股本89,544,586股。
除权、除息日：2007年5月28日
送股、转增股及现金红利发放日：2007年5月28日
分红派息及转增股本对象：
截止2007年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
实施办法：
本次所送红股及转增股份于2007年5月28日直接记入股东证券帐户。本次无限售条件流通股的现金红利于2007年5月28日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
本公司有限售条件流通股股东(含高管股)的现金红利由本公司发放。
本次实施送转股后，按股本322,360,510股摊薄计算，2006年度每股收益为0.23元。
【2007-05-17】
刊登关于部分变更和调整2006年非公开发行股票募集资金运用公告
新中基关于部分变更和调整2006年非公开发行股票募集资金运用的说明
新疆中基实业股份有限公司2006年10月非公开发行新股5450万股，发行价格为7.35元/股，累计募集资金40,057.5万元，扣除1,362.68万元的发行费用后，募集资金净额为38,694.82万元。
根据竞争形势的变化及公司发展的战略需要，公司计划对原向天津中辰增资部分的募集资金26,700万元进行适当调整和变更，具体如下：
1、为了减少中间投资环节，增加募集资金的使用效率，公司将原计划向天津中辰增资、用于年产2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目的募集资金13,500万元，调整为直接向天津中辰制罐有限责任公司（注册资本为2000万元）增资13,500万元，由中辰制罐具体负责年产2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目的实施；
2、鉴于公司与美国康家食品公司合资成立了"中基汉斯食品公司"专门从事番茄沙司系列产品的研发、生产及销售，为了公司内部资源配置最优化，最大限度地发挥募集资金使用效率，公司将原计划向天津中辰增资、用于年产65,000吨番茄沙司技改扩建项目的募集资金13,200万元，变更为用于收购内蒙古中基番茄制品有限责任公司（注册资本21,856万元）54.24%的股权。本次收购股权的价格依据内蒙古中基2007年3月31日经评估后的净资产作为定价依据，收购价格确定为12664万元。股权的转让协议已经于2007年4月28日签署,本次收购完成后，公司与公司控股的新疆中基番茄制品有限公司将合并持有内蒙古中基100%的股权。
3、剩余募集资金536万元用于补充本公司流动资金。
上述事项尚需经公司股东大会审议批准。
定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、时间：2007年6月1日（星期五）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议
4、会议的主要议程：审议公司部分变更和调整募集资金的议案。
【2007-05-12】
刊登2006年度股东大会决议公告
新中基2006年度股东大会决议公告
新 中 基2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了以下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告。
（二）公司2006年度监事会工作报告。
（三）公司2006年度报告及其摘要。
（四）公司2006年度财务决算报告。
（五）公司2006年度利润分配方案。
（六）为控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案。
【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2007-04-21】
公布2007年一季报
新中基公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产6.13元，净资产收益率0.54%，扣除非经常性损益后净利润5082941.84元，主营业务收入421169683.26元，净利润5883233.33元，股东权益1097519663.92元。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新中基公布2006年年报：每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.56元，加权平均每股收益（扣除）0.41元，每股净资产6.14元，调整后每股净资产5.62元，净资产收益率6.85%，加权平均净资产收益率10.3%，扣除非经常性损益后净利润54916565.63元，主营业务收入1782816990.96元，净利润75295656.5元，股东权益1099719682元。
董监事会决议公告
一、审议通过了公司2006年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2006年度董、监事会工作报告；
三、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2006年度利润分配预案：每10股送3股，派0.4元（含税），转增5股
五、审议通过了续聘张楹先生为公司副总经理的议案；
六、审议通过了为新疆中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案；保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期限伍年。
七、审议通过了公司部分变更和调整募集资金的议案；
根据竞争形势的变化及公司发展的战略需要，公司计划对原向天津中辰增资部分的募集资金26,700万元进行变更和调整，具体如下：
1、将原计划向天津中辰增资、用于年产2.5 亿只番茄制品彩涂制罐项目的募集资金13,500 万元，调整为向天津中辰制罐有限责任公司（"中辰制罐"）增资13,500万元，由中辰制罐具体负责年产2.5亿只番茄制品彩涂制罐项目的实施；
2、将原计划向天津中辰增资、用于年产65,000吨番茄沙司技改扩建项目的募集资金13,200 万元，变更为用于收购内蒙古中基番茄制品有限责任公司（"内蒙古中基"）54.25%的股权。本次收购股权的价格将依据内蒙古中基2007年3月31日经审计、评估后的净资产作为定价依据，资金不足部分由公司自筹解决，若出现剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金。本次收购完成后，公司与公司控股的新疆中基番茄制品有限公司将合并持有内蒙古中基100%的股权。
八、审议通过了公司2006年度社会责任报告；
九、审议通过了公司关于执行新会计准则后会计政策变更的议案；
十、审议通过了公司拟定于2007年5月11日（星期五）召开公司2006年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-03-17】
刊登澄清公告
新中基澄清公告
近日有国内网站转载了《番茄杂志 TOMATOLAND》的相关报道：法国普罗旺斯食品公司在法国的一家法院登记破产及数家银行纷纷终止了对公司的贷款业务，公司不得不登记破产。
上述报道内容与事实严重不符，新中基现予以澄清：
一、目前公司所属法国普罗旺斯食品公司的生产经营活动一切正常，并未向当地法院申请登记破产。
二、2006年度法国普罗旺斯食品公司实现销售收入5801.49万欧元，预计实现经营亏损50万欧元左右。（未审数）
三、法国普罗旺斯食品公司目前累计贷款余额约为720万欧元，目前该公司资金周转及与银行借贷关系正常，不存在数家银行中止对公司贷款业务及不得不登记破产的情况。
四、关于"公司首席执行官Eric Diers于2月23日被解雇。中国的中基公司任命马先生为公司新任首席执行官"的报道基本属实：公司于2007年1月由国内选派了具有外资公司丰富工作经验的新普罗旺斯食品公司总经理马宁先生更换原总经理Eric Diers先生，便于公司最大限度实现内部整体资源共享、优势互补，充分发挥协同效应。
【2006-12-09】
刊登2006年第四次临时股东大会决议公告
新中基2006年第四次临时股东大会决议公告
新中基2006年第四次临时股东大会于2006年12月8日召开，通过了以下议案：
（一）审议通过了改聘公司2006年度审计机构的议案：同意公司改聘万隆会计师事务所作为公司2006年审计机构。
（二）审议通过了调整公司董事长薪酬的议案：公司董事长年薪为50万元。
（三）审议通过了公司将持有新疆中基番茄制品有限公司8329万元股权质押给中国银行新疆分行为公司3000万元授信业务提供质押担保的议案。
（四）审议通过了公司将持有新疆中基番茄制品有限公司17137万元股权质押给中国银行新疆分行为新疆中基番茄制品有限公司6100万元授信业务提供质押担保的议案。
【2006-12-08】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2006-12-06】
刊登控股子公司相互担保公告
新中基控股子公司相互担保公告
新中基经控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司董事会同意为公司控股子公司天津中辰番茄制品有限公司向招商银行天津分行申请6000万元人民币授信业务提供保证担保，担保期限为一年。
本次担保为公司控股子公司之间相互担保，流动资金用于控股子公司正常生产经营。
截至公告日，公司对外担保总额为人民币22,120.00万元；对控股子公司担保总额为人民币96,620.00万元；控股子公司之间担保总额为人民币24,200.00万元。
【2006-12-01】
刊登限售股份上市流通的提示公告
新中基限售股份上市流通的提示公告
1、本次解除限售股份总数为6,229,458股，本次限售股份实际可上市流通数量为6,229,458股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年12月4日。
【2006-11-23】
刊登06年1-12月累计净利润预计增长50%-100%公告,上午停牌一小时
新中基2006年第三次临时股东大会决议公告
新中基2006年第三次临时股东大会于2006年11月22日召开，通过了以下议案：
（一）关于增补刘自发先生为公司董事的议案。
（二）关于增补刘丽萍女士为公司董事的议案。
（三）关于为控股子公司-新疆中基番茄制品有限公司提供担保的议案。
（四）关于为内蒙古中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案。
2006年度业绩预增
经新中基初步测算，公司2006年度累计实现净利润将比上年度增长50%--100%。
公司未在2006年第三季度报告中对2006年度业绩进行预告
主要原因是公司所处的番茄酱行业生产季节性较强，2006年第三季度处于番茄酱生产加工期，产品运距较远，尚未实现销售，2006年第四季度，受国际市场供求关系及价格影响，公司番茄酱出口价格较上年有较大幅度的提高，公司预计2006年度净利润可能较上年度增长50%--100%。
董事会决议公告
新中基第四届董事会第二十次会议于2006年11月22日召开，通过了如下决议：
一、审议通过改聘会计师事务所的议案：公司决定拟改聘万隆会计师事务所作为公司2006年审计机构。
二、审议通过了调整公司高管人员薪酬的议案：其中董事长年薪为50万元。
三、审议通过了同意公司将持有新疆中基番茄制品有限公司8329万元股权质押给中国银行新疆分行为公司3000万元贷款提供质押担保的议案。
四、审议通过了同意公司将持有新疆中基番茄制品有限公司17137万元股权质押给中国银行新疆分行为新疆中基番茄制品有限公司6100万元贷款提供质押担保的议案。
五、审议通过了同意公司将暂未投入的闲置募集资金约30000万元暂时用于归还银行短期借款的议案。
六、审议通过了同意公司依据经证券从业资格的中介机构审计、评估后的净资产收购内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%股权的议案，并授权董事长签署相关法律文件。
七、审议通过了同意天津中辰番茄制品有限公司增资扩股的议案。
同意天津天一食品有限公司将其以2006年9月30日为基准日经审计、评估后的约10000万元左右的净资产依据天津中辰番茄制品有限公司截止2006年9月30日账面净资产（约2.85元/股）进行增资扩股。
八、公司定于2006年12月8日(星期五)上午11:00在公司会议室召开2006年第四次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。
【2006-11-22】
召开股东大会,停牌一天
新中基召开股东大会。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
新中基公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.076元，每股净资产5.15元，调整后每股净资产4.86元，净资产收益率1.59%，扣除非经常性损益后净利润9480544.31元，主营业务收入990845324.17元，净利润10198408.72元，股东权益641856460.88元。
董事会决议公告
一、同意张希广先生、刘威东女士因工作变动提出辞去公司董事职务，增补刘自发先生、刘丽萍女士为公司董事候选人。
二、续聘文勇先生为公司总经理；经总经理提名，聘任吴光成先生为副总经理，免去吴光成先生总会计师；经总经理提名，聘任卜文丽女士为公司财务总监。
三、通过了公司出资3060万元受让新疆中基番茄制品有限公司1700万元股权的议案：依据新疆中基蕃茄制品有限责任公司2006年6月30日账面净资产（约1.8元/股），同意公司出资人民币3060万元受让新疆星辰科技投资有限公司持有新疆中基蕃茄制品有限责任公司1700万元的股权。本次受让股权完成后，公司持有新疆中基蕃茄制品有限责任公司股权比例将由85.96%增加至90.53%。
四、通过了为子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案。
同意为控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司在下列银行累计办理的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口押汇、各类票据贴现、贷款展期、借新还旧等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期限伍年。
1、乌鲁木齐市商业银行前进支行办理金额不超过人民币20,000万元；
2、中国银行股份有限公司新疆分行办理金额不超过人民币33,000万元；
3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币20,000万元；
4、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币5,000万元；
5、中国进出口银行办理金额不超过人民币17,000万元；
6、中国农业银行石河子兵团分行办理金额不超过人民币34,000万元；
7、中国农业银行新疆分行营业部办理金额不超过人民币4,200万元；
截至2006年9月30日，公司对外担保总额为人民币22120万元；对新疆中基蕃茄制品有限责任公司累计提供各项担保总额为人民币96620万元的担保；控股子公司之间的担保总额为人民币24200万元。
五、通过了为内蒙古中基蕃茄制品有限公司提供担保的议案。
拟为内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司在人民币30000万元额度内办理的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口押汇、各类票据贴现、贷款展期、借新还旧等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期限叁年。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为22,120万元，占2005年末经审计的净资产值的35.11%，其中逾期担保总额为2950万元，占2005年末经审计的净资产值的4.68%。
六、通过了公司2006年第三季度报告。
七、通过了公司用募集资金对新疆中基蕃制品有限公司、天津中辰番茄制品有限公司进行增资扩股的议案：根据公司2006年非公开发行新股募集资金使用计划，公司募集资金到位后将对新疆中基番茄制品有限责任公司及天津中辰番茄制品有限公司进行增资扩股，具体增资情况如下：
1、对新疆中基番茄制品有限责任公司增资人民币12000万元；
2、对天津中辰番茄制品有限公司增资人民币26700万元。
八、通过了修改公司章程的议案。
定于2006年11月22日召开公司2006年第三次临时股东大会。
【2006-10-19】
刊登2006年非公开发行股票发行情况报告书,上午停牌一小时
新中基2006年非公开发行股票发行情况报告书摘要公告
新中基2006年非公开发行股票经公司第四届董事会第十六次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会根据核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行相关事宜，2006年10月10日，公司采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行股份5,450万股，募集资金净额38,694.82万元。
本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次非公开发行数量为5,450万股。
本次非公开发行股票的发行价格为7.35元/股。
本次非公开发行股票募集资金总额为40,057.5万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等)1,362.68万元后，实际募集资金净额为38,694.82元，业经上海立信长江会计师事务所信长会师报字[2006]第11442号验资报告验证。
本次非公开发行股票的对象确定为以下机构：
发行对象 获配股数(万股) 限售期
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 1,000 2006年10月20日起36个月
江苏瑞华投资发展有限公司 400 2006年10月20日起12个月
浙江物通实业有限公司 800 2006年10月20日起12个月
上海迅昌科技实业有限公司 200 2006年10月20日起12个月
烟台明华投资有限公司 200 2006年10月20日起12个月
江苏新动力风险投资有限公司 800 2006年10月20日起12个月
乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 850 2006年10月20日起12个月
无锡灵山实业有限责任公司 1000 2006年10月20日起12个月
浙江樱花集团有限公司 200 2006年10月20日起12个月
合计 5,450
【2006-09-28】
刊登2006年非公开发行股票申请获得证监会核准的公告,今起停牌
G中基2006年非公开发行股票申请获得证监会核准的公告
G中基2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]83号文件核准，核准公司非公开发行新股不超过6000万股，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
为避免在股票发行期间公司股票价格异常波动，公司董事会特申请公司股票自2006年9月28日（星期四）开市时起停牌，直至公司披露发行结果公告后复牌。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G中基公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产5.18元，调整后每股净资产4.89元，净资产收益率2.35%，加权平均净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润12502968元，主营业务收入699241418.46元，净利润15147130.43元，股东权益645589518.78元。
【2006-07-28】
刊登临时股东大会决议公告
G中基临时股东大会决议公告
G中基2006年第二次临时股东大会于2006年7月27日召开，通过了以下议案：
1、关于修改公司章程的议案。
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
3、关于修改公司董事会议事规则的议案。
4、关于修改公司监事会议事规则的议案。
【2006-07-27】
召开股东大会,停牌一天
G中基召开股东大会。
【2006-06-29】
刊登澄清公告
G中基澄清公告
2006年6月28日《21世纪经济报道》刊登"长联重组，2元购买天发资产，光彩49再造收购概念"一文中关于"待债务重组结束后，新疆中基实业股份有限公司将接盘天发集团旗下天颐科技的资产设备。"的报道与事实严重不符。
公司至今从未与该文中有关企业进行过实质性谈判，也未签署或承诺过将接盘天发集团旗下天颐科技的资产设备，同时公司目前也无任何与天颐科技进行交易的计划。
公司提请广大投资者以公司指定信息披露的媒体和网站上刊登的公司公告为准。
【2006-06-27】
刊登通过公司非公开发行股票的公告
G中基2006年第一次临时股东大会决议公告
1、通过关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案。
2、通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
3、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
4、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
5、通过关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。
董监事会决议
一、通过了公司修改公司章程的议案；
二、通过了公司股东大会议事规则；
三、通过了公司董监事会议事规则；
四、审议通过了公司募集资金使用管理制度；
定于2006年7月27日（星期四）召开公司2006年第二次临时股东大会。
【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G中基采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360972 ；投票简称：中基投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
1 《关于终止实施2005 年度股东大会通过的
2006 年增发新股方案的议案》 1.00
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.00
3 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.00
（1） 非公开发行股票的类型及面值 3.01
（2） 发行数量 3.02
（3） 发行对象 3.03
（4） 禁售期 3.04
（5） 定价方式及发行价格 3.05
（6） 上市地点 3.06
（7） 发行方式和发行时间 3.07
（8） 募集资金及用途 3.08
（9） 滚存利润分配方案 3.09
（10） 决议有效期 3.10
（11） 提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜 3.11
4 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 4.00
5 《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》 5.00
注：对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案（1），3.02元代表1中子议案（2），以此类推。
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月25下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。
【2006-06-21】
刊登2005年度派息实施公告
G中基2005年度派息实施公告
G中基2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本124,589,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（扣税后，每10股派0.18元）。
股权登记日：2006年6月26日
除息日：2006年6月27日
现金红利发放日：2006年6月27日
【2006-06-20】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
G中基召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
G中基现根据有关规定发布的关于召开2006年第一次临时股东大会提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2006年6月26日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月25日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月19日
3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、审议事项
(1)《关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案》
(2)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(3)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(4)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(5)《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
【2006-06-07】
刊登控股子公司相互担保及控股子公司对外投资公告
G中基控股子公司相互担保公告
经G中基四届董事会第九次会议及公司2005年度股东大会审议通过并经控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司董事会、股东会审议通过同意新疆中基番茄制品有限公司为天津中辰番茄制品有限公司向中国银行天津保税区分行申请8500万元人民币授信额度提供保证担保，担保期限为一年。
本次担保为公司控股子公司之间担保，流动资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截至公告日，公司对外担保总额为人民币23,270.00万元；对控股子公司担保总额为人民币81,655.00万元；控股子公司之间担保总额为人民币16,500.00万元。
控股子公司对外投资公告
天津中辰番茄制品有限公司与美国康家在天津合资组建的中基汉斯食品有限公司注册资本1000万美元，双方各占50%。天津中辰番茄制品有限公司以位于厂区内的2号车间的建筑物和与之相关的土地使用权约USD3,267,000美元及部分现金作为出资。美国康家食品公司以番茄沙司生产设备约USD3,267,000美元及部分现金出资。
合资公司将主要从事附加值较高的番茄深加工产品---番茄沙司系列产品的开发、生产及销售。目前番茄沙司在国际番茄制品领域内市场需求量最大，该系列产品将与天津中辰番茄制品有限公司现有小包装番茄酱系列产品形成优势互补，迅速提升公司产品技术含量及产品附加值水平。
合资项目投资总额2500万美元，前期投资1000万美元，预计2006年底投产，投产后可年新增番茄精深加工制品-番茄沙司2万吨，产品主要销往中国大陆、中国台湾、中国香港、日本、韩国、俄罗斯及其周边国家以及沙特阿拉伯等，预计年新增销售收入1亿元人民币。项目的后续投资将主要依靠合资公司自身积累或自筹方式完成。
【2006-06-03】
刊登股权质押公告
G中基股权质押公告
G中基股东---乌鲁木齐三木实业有限公司、上海邦联科技实业有限公司、乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司分别将其持有的公司9,432,750股（占公司股本总额7.57%）、7,722,331股（占公司股本总额6.20%）、1,952,200股（占公司股本总额1.57%）非国有股股份全部质押给国联信托投资有限责任公司，为公司股东--乌鲁木齐三木实业有限公司向国联信托投资有限责任公司贷款提供担保。
上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
【2006-05-25】
刊登非公开发行股票公告
G中基董事会决议公告
公司董事会议于2006年5月24日召开，并逐项审议通过了下列议案：
一、关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案
公司董事会提议终止实施2005 年度股东大会通过的2006 年增发新股的方案，变更为在2006 年实施非公开发行股票方案。
二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
三、关于公司非公开发行股票方案的议案
1、非公开发行股票的类型及面值
本次非公开发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行数量
本次非公开发行数量最多不超过6000万股（含6000万股），具体发行数量提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与保荐机构协商确定。公司现股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司有意向以现金认购不少于1000万股，其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。
3、发行对象
本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，特定对象的数量不超过10名。
4、禁售期
本次非公开发行股份的禁售期按中国证监会有关规定执行，新疆生产建设兵团投资有限责任公司认购的股份自本次发行结束后36个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自本次发行结束后12 个月内不得转让。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。
5、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司股票均价的95%，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
6、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准本次发行后的6个月内择机向特定对象发行。
8、募集资金及用途
本次发行募集资金不超过38700万元，主要用于以下项目的建设，募集资金不足部分由公司自筹解决：
（1）对新疆中基番茄制品有限公司进行增资，增资资金用于拟引进一条年产番茄红素油树脂40 吨生产线设备及年产2.4 亿粒番茄红素软胶囊生产线，项目总投资约12000 万元；
（2）对天津中辰番茄制品有限公司进行增资，增资资金用于年产65000吨番茄沙司技改扩建项目和年产2.5 亿只番茄制品彩涂制罐项目。其中番茄沙司技改扩建项目总投资约13200万元；番茄制品彩涂空罐项目总投资约13500万元。
9、滚存利润分配方案
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
四、关于前次募集资金使用情况说明的议案
五、关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案
六、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
董事会决议于2006年6月26日召开公司2006 年第一次临时股东大会，审议上述五项议案。
召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
根据G中基第四届董事会第十六次会议决议，公司定于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2006年6月26日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月25日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月19日
3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、审议事项
1、《关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》。
参加网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360972 ；投票简称：中基投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
1 《关于终止实施2005 年度股东大会通过的
2006 年增发新股方案的议案》 1.00
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.00
3 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.00
（1） 非公开发行股票的类型及面值 3.01
（2） 发行数量 3.02
（3） 发行对象 3.03
（4） 禁售期 3.04
（5） 定价方式及发行价格 3.05
（6） 上市地点 3.06
（7） 发行方式和发行时间 3.07
（8） 募集资金及用途 3.08
（9） 滚存利润分配方案 3.09
（10） 决议有效期 3.10
（11） 提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜 3.11
4 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 4.00
5 《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》 5.00
注：对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案（1），3.02元代表1中子议案（2），以此类推。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月25下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。
【2006-05-24】
近期有重大事项披露,今起停牌
G中基关于公司股票停牌的公告
G中基近期有重大事项披露，公司股票自2006年5月24日起停牌直至公司董事会决议公告后复牌。
【2006-04-25】
公布2006年一季报
G中基公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.14元，调整后每股净资产4.85元，净资产收益率1.48%，扣除非经常性损益后净利润9544631.21元，主营业务收入357541110.85元，净利润9448364.07元，股东权益640055902.63元。
【2006-04-18】
刊登2005年年度股东大会决议公告
G中基2005年年度股东大会决议公告
G 中 基于2006年4月16日召开2005年年度股东大会，通过如下议案：
一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；
三、审议通过了公司2005年度报告及摘要；
四、审议通过了公司2005年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2005年度利润分配方案；
六、审议通过了公司2006年实施增发的议案；
七、审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；
八、审议通过了对公司董事长刘一先生、董事刘威东女士进行车改的议案；
九、审议通过了同意公司对控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司提供3.5亿元担保的议案。
【2006-04-17】
召开股东大会,停牌一天
G中基召开股东大会。
【2006-03-16】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中基公布2005年年报：每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产4.77元，净资产收益率7.73%，加权平均净资产收益率9.23%，扣除非经常性损益后净利润46787575.68元，主营业务收入1030318949.39元，净利润48715418.17元，股东权益629948897.49元。
董监事会决议公告
一、审议通过了公司2005年度利润分配预案：本年度按每10股派发0.20元现金（含税）；2005年度不进行资本公积金转增股本。
二、逐项审议通过了《新疆中基实业股份有限公司2006年实施增发新股的议案》：
1、发行种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：每股面值为1元人民币。
3、发行数量：拟增发的股份总数不超过5000万股（含5000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
4、发行对象：本公司股权登记日登记在册的所有股东；在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深圳证券交易所证券帐户的境内自然人及法人(国家法律、法规禁止者除外)；符合法律法规规定的其他投资者。
5、发行方式：本次增发采用网下和网上发售相结合的方式发行。具体网上、网下发行数量，根据申购结果由主承销商采取双向回拨方式确定。股权登记日在册的所有股东可按一定比例优先认购。
6、定价方式：通过预路演确定价格区间,再由公司董事会和主承销商根据网上、网下累计投标询价的结果,协商确定发行价格，所有投资者均按此确定价格认购。
7、关于本次增发新股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案；
8、关于公司增发新股决议有效期：本次增发新股决议自股东大会决议通过之日起一年内有效。
三、审议通过了续聘成屹先生为公司董事会秘书的议案。
董事会决定于2006年4月16日（星期日）上午11:00召开2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
【2006-03-03】
刊登重大事项公告
G中基重大事项公告
G中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司番茄酱扩建项目（新增番茄酱生产能力7.5万吨/年）获国债资金927万元，已由财政部门划拨入公司帐户。
【2006-02-23】
刊登控股子公司相互担保公告
G中基控股子公司相互担保公告
经G中基控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司董事会、股东会审议通过了同意公司为天津中辰番茄制品有限公司向中国银行天津保税区分行申请流动资金5000万元人民币授信额度提供保证担保，担保期限为一年。
本次担保为公司控股子公司之间相互担保，流动资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。
截至公告日，公司对外担保总额为人民币27,150.00万元；对控股子公司担保总额为人民币94,004.33万元；控股子公司之间担保总额为人民币27,500.00万元。
【2006-02-09】
刊登对控股子公司增资的公告
G中基第四届董事会第十三次会议决议公告
G中基第四届董事会第十三次会议于2006年2月6日召开，会议审议通过了同意公司对控股子公司-天津中辰番茄制品有限公司增资人民币5000万元的议案，并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
经与天津中辰番茄制品有限公司其他股东初步协商，公司本次出资人民币5000万元对天津中辰进行增资扩股，折合1720万股，溢价比例近58%，溢价的主要原因是由于天津中辰番茄制品有限公司274亩（约合182,667.58 平方米）土地使用权增值幅度较大所致。溢价部分计入天津中辰资本公积。本次增资完成后，天津中辰注册资本将由8280万元增加至人民币10000万元，公司认缴注册资本额6,000.00万元，占其注册资本的60.00%。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G中基公布2005年三季报：每股收益0.1423元，每股收益（扣除）0.1249元，每股净资产4.63元，调整后每股净资产4.42元，净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润15557175.68元，主营业务收入452643570.42元，净利润17731056.36元，股东权益576882321.25元。
关于股票简称变更的公告
公司股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2005年10月26日恢复交易,从2005年10月26日起公司股票简称由"新中基"变更为"G中基",公司股票代码"000972"不变。
股份结构变动情况公告
新疆中基实业股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下： 单位：股
证券类别 变更前股数 变更股数 变更后股数
募集法人股 10093695 -10093695 0
境内发起人法人股 13396453 -13396453 0
发起人国家股 56099025 -56099025 0
普通股 45000000 79589173 124589173
合计 124589173 0 124589173
其中限售流通股为64741301股，原非流通股股份上市流通的时间：上海邦联科技实业有限公司所持有限售条件的股份7722331股可上市流通时间为2006年10月26日,其余原非流通股股东所持有限售条件的股份的上市流通时间均为2007年10月26日。
【2005-10-21】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月26日复牌
新中基股权分置改革方案实施公告
1、本次股权分置改革对价方案：非流通股股东向流通股股东总计支付1485万股股票，于方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日：2005年10月25日。
4、对价股份上市流通日：2005年10月26日。
2005年10月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
方案实施完毕，公司股票将于10月26日恢复交易，公司股票简称变更为"G中基"，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
对价股份支付实施办法：
公司非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
【2005-10-19】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
新中基股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
新中基股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月18日召开，会议审议并通过了《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革方案》。
非流通股股东向流通股股东总计支付1485万股股票，于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份对价。非流通股股东所持股份由此获得流通权；
表决的总体情况：股东（代理人）1178人、代表股份90,633,167股、占上市公司有表决权总股份72.75％
社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）1170人、代表股份11,043,994 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数24.54％。其中，现场出席会议的社会公众股股东（代理人）2人、代表社会公众股股东13人，代表股份148,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.33％，通过网络投票的社会公众股股东1168人、代表股份10,895,894股，占公司社会公众股股东表决权股份总数24.21％。
投票情况同意89,443,455股，占所有参加表决股东所持表决权98.69％；反对897,312股，占所有参加表决股东所持表决权1%；弃权144,300股，占所有参加表决股东所持表决权0. 16％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10,082,382股，占参加表决社会公众股股东所持表决权90.57％；反对897,312股，占参加表决社会公众股股东所持表决权8％；弃权144,300股，占所有参加表决社会公众股股东所持表决权1.3％。
董事会决议公告
新中基第四届董事会第九次会议于2005年10月18日召开，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了同意控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司出资400万元欧元受让法国SCATV合作社持有的法国普罗旺斯食品公司剩余45%的股权的议案，本次股权受让完成后，本公司将持有法国普罗旺斯食品公司100%的股权。并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
二、审议通过了公司内部资产业务调整的议案：同意新疆中基蕃茄制品有限责任公司将受让的法国普罗旺斯食品公司45%的股权转让给天津中辰番茄制品有限公司，本次转让完成后，天津中辰番茄制品有限公司将持有法国普罗旺斯食品公司100%的股权。
三、审议通过了对控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司在人民币3.5亿元额度内提供银行贷款担保的议案。
四、审议通过了同意公司与天津天一食品有限公司在人民币8000万元额度内进行银行贷款互相担保的议案。
五、审议通过了同意公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机构的议案。
六、审议通过了同意对公司高管人员进行车改的议案。
七、审议通过了同意公司调整内部组织机构的议案。
上述三、五项内容需提交公司下次股东大会审议。
对外担保事项的公告
1、公司于2005年10月18日第四届董事会第九次会议审议通过了公司与天津天一食品有限公司新增银行贷款互保额度8000万元（含8000万元），互保期限三年。本公司与天津天一食品公司无关联公司。
2、公司于2005年10月18日第四届董事会第九次会议审议通过了公司为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司在3.5亿元银行贷款额度内进行担保的议案。该议案尚需经公司股东大会审议。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为26,150万元，占2004年末经审计的净资产值的47.16%，其中逾期担保总额为4300万元，占2004年末经审计的净资产值的7.76%。
【2005-10-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新中基采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、召开会议基本情况
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月14日--2005年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年9月29日
3．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月14日。
二、会议审议事项
本次股东会议审议事项为《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月14日至10月18日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360972；投票简称：中基投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下：
议案申报 价格
《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
【2005-10-14】
股权分置网络投票起止日:10月14日--18日,继续停牌
新中基关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
新中基于2005年9月13日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005年9月30日已刊登第一次提示公告，现发布第二次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月14日--2005年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年9月29日
3．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月14日。
8．本次股东会议审议事项为《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月14日至10月18日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360972；投票简称：中基投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下：
议案申报 价格
《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
【2005-10-11】
刊登新疆生产建设兵团国资委批准股改方案公告,继续停牌
新中基股权分置改革进展公告
本公司于2005年10月10日接到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于新疆中基实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，批准新疆中基实业股份有限公司的股权分置改革方案。
另，本公司接第三大股东--乌鲁木齐三木实业有限公司通知，经该公司与中国银行新疆分行协商，解除了其持有的本公司法人股中的200万股，用于股权分置改革的对价安排。该公司已于2005年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
【2005-09-30】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的提示公告,今起停牌
新中基召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
新中基于2005年9月13日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月14日--2005年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年9月29日
3．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月14日。
8．本次股东会议审议事项为《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》。
9．公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日起停牌。
董事会公开征集投票权报告书公告
新中基董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005 年10月18日召开的"相关股东会议"审议的《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年9月29日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年9月30日-2005年10月17日
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-09-22】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,继续停牌
9月23日复牌
新中基关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
新中基股权分置改革方案自2005年9月13日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价数量的调整
现调整为：
非流通股股东向流通股股东总计支付1485万股股票，于方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份对价。
（二）关于公司非流通股股东特别承诺事项的调整
现调整为：
所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新中基的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变。
【2005-09-16】
刊登进行股权分置改革网上交流通知,继续停牌
新中基进行股权分置改革网上交流的通知公告
为进一步加强与广大投资者的沟通,更好地推进公司股权分置改革工作，新中基拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。
届时,公司高管、保荐机构海通证券的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。
网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(HTTP：//gqfz.p5w.net)
网上交流时间：2005年9月19日(星期一)上午9：30时至11：30时。
【2005-09-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于9月23日复牌
新中基股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司的全体非流通股股东为取得所持非流通股的流通权，拟以送股方式向本公司的流通股股东作出如下对价安排：流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票。实施上述对价安排后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。
二、改革方案的追加对价安排
公司暂无追加对价的安排。
三、非流通股股东的承诺事项
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，新中基的非流通股股东还作出了如下特别承诺。
非流通股股东兵团农五师87团、兵团农二师21团、兵团农十二师五一农场、兵团建设工程（集团）有限公司、兵团投资中心、兵团和管局乌市果品加工厂、兵团农六师军户农场一致作出如下特别承诺：
所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新中基的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
3、公司全体非流通股股东一致声明：
"本承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失"；
"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月18日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月14日至2005年10月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日、17日、18日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30-2005年10月18日15：00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1．公司董事会将申请相关证券（股票简称：新中基，股票代码：000972）自9月13日起停牌，最晚于9月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．公司董事会将在2005年9月22日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3．如果公司董事会未能在9月22日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
董事会公开征集投票权报告书公告
新中基董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005 年10月18日召开的"相关股东会议"审议的《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年9月29日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年9月30日-2005年10月17日
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开相关股东会议的通知
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月14日--2005年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年9月29日
3．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月14日。
8、会议审议事项：《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月14日至10月18日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360972；投票简称：中基投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下：
议案申报 价格
《新疆中基实业股份有限公司股权分置改革说明书》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月18日15：00期间的任意时间。
意见与建议
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