九芝堂[000989] 009
☆公司大事☆ ◇000989 九芝堂 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-22】
公布2009年三季报
九芝堂公布2009年三季报：基本每股收益0.362元，稀释每股收益0.362元，每股收益（扣除）0.336元，每股净资产4.09元，净资产收益率8.86%，扣除非经常性损益后净利润99912683.38元，营业收入796745706.11元，归属于母公司所有者净利润107846729.51元，归属于母公司股东权益1216993669.57元。
【2009-08-20】
公布2009年半年报
九芝堂公布2009年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.98元，净资产收益率6.25%，加权平均净资产收益率5.94%，扣除非经常性损益后净利润69136295.76元，营业收入531178480.75元，归属于母公司所有者净利润73965389元，归属于母公司股东权益1183112329.06元。
第四届董事会第六次会议决议公告
九芝堂股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年8月18日在公司七楼会议室召开，会议审议并一致通过了以下议案及报告：
1、2009年半年度报告及其摘要
2、关于余克建先生辞去公司董事长及董事职务的议案
因年龄原因余克建先生本人提出辞去公司董事长及董事职务。余克建先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对余克建先生为公司所做出的重大贡献深表感谢。有鉴于此，董事会聘任余克建先生担任公司名誉董事长。
3、关于选举关继峰先生为公司董事长的议案
选举关继峰先生担任公司第四届董事会董事长，不再担任公司总经理。
4、关于聘任刘志涛先生为公司总经理的议案
聘任刘志涛先生担任本公司总经理，任期与第四届董事会任期一致，不再担任公司副总经理。
5、关于调整战略委员会、审计委员会成员的议案
【2009-07-03】
刊登变更公司投资者关系联系电话公告
九芝堂变更公司投资者关系联系电话公告
经国家工业和信息化部批准，长沙、株洲、湘潭三市固定电话从2009年6月28日零时起升至8位，长沙市升位方式为在原电话号码前加数字"8"。
九 芝 堂投资者关系联系电话变更为：0731-84499762，传真号码变更为：0731-84499759。
【2009-05-25】
刊登2008年度分红派息实施公告
九芝堂2008年度分红派息实施公告
九芝堂2008年度利润分配方案为：每10股派发现金股利4.00元（含税,，扣税后10派3.60元）。
本次分红派息股权登记日为2009年6月2日，除息日为2009年6月3日。
本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2009年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【2009-05-19】
刊登限售股份解除限售提示公告
九芝堂限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为90,330,242股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月22日。
【2009-04-23】
公布2009年一季报及2008年年度股东大会决议公告
九芝堂公布2009年一季报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.239元，净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润32141242.04元，营业收入259524080.12元，归属于母公司所有者净利润33245745.68元，归属于母公司股东权益1261434792.94元。
2008年年度股东大会决议公告
九芝堂2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了2008年年度报告及其摘要、2008年度利润分配方案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举刘志涛先生为公司第四届董事会董事的议案等议案。
第四届董事会第五次会议决议公告
九芝堂股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月21日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案及报告：
1、《2009 年第一季度报告》。
2、《关于落实<中国证监会湖南监管局"关于要求九芝堂股份有限公司限期整改的通知">的整改方案》。
另刊登关于落实《中国证监会湖南监管局<关于要求九芝堂股份有限公司限期整改的通知>》的整改方案。
【2009-04-22】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2009-03-31】
公布2008年年报
九芝堂公布2008年年报：基本每股收益0.672元，稀释每股收益0.672元，每股收益（扣除）0.225元，每股净资产4.13元，净资产收益率16.28%，加权平均净资产收益率16.22%，扣除非经常性损益后净利润66897152.12元，营业收入1101092595.36元，归属于母公司所有者净利润199893946.78元，归属于母公司股东权益1228189047.26元。
第四届董事会第四次会议决议公告
九芝堂股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年3月27日在公司七楼会议室召开，会议审议并一致通过了以下议案：
1、2008年度董事会报告
2、2008年度总经理工作报告
3、2008年年度报告及其摘要
4、2008年度财务决算报告
5、2008年度利润分配方案
以2008年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利4.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元，剩余未分配利润12,321,483.96元结转下年度分配。
6、2008年度内部控制自我评价报告
7、关于2009年公司组织机构设置的议案
8、关于公司与控股股东签订《土地租赁合同》的关联交易的议案
经双方协商一致，以长沙中信高新土地评估咨询有限责任公司2009年3月对租赁土地使用权价格的《土地估价报告》为定价依据，公司与集团公司签订《土地租赁合同》。合同期限自2009年6月1日起至2011年5月31日止，租金每年560万元，两年共计1120万元。到期经双方协商后可顺延。
因此本次交易构成了关联交易。
9、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
公司董事会就2009年度与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2009年双方将发生的日常关联交易总额在1500万元以内。
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改公司部分制度的议案
12、关于制定公司《内部审计稽核工作条例》的议案
13、关于提名刘志涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
14、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案
15、关于召开公司2008年年度股东大会的议案
定于2009年4月22日召开2008年年度股东大会。
【2009-01-05】
刊登取得高新技术企业资格公告
九芝堂取得高新技术企业资格公告
九芝堂于2008年12月31日参加在湖南省科技厅举行的2008年湖南省第一批认定高新技术企业授牌仪式，获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的"高新技术企业证书"(证书编号：GR200843000053)。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受企业所得税率15%的税收优惠政策，即公司自2008年1月1日起执行15%的税率。根据初步测算，公司2008年度业绩仍在2008年10月23日《业绩预增公告》中关于2008年年度业绩预告的50%-100%的增长范围内。
【2008-12-30】
刊登董事会决议公告
九芝堂董事会决议公告
公司第四届董事会第三次会议于2008年12月29日以通讯方式召开，通过了以下议案：
1、《关于公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的议案》
根据公司2003年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”的规划，预计公司将在项目建成后，约2011年搬迁至新基地生产。
公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。根据本公司与集团公司于1999年6月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司支付土地使用费80万元，租赁土地期限为10年，至2009年5月31日到期。公司预计将在《土地有偿使用协议》到期前与集团公司续签《土地租赁合同》，直至项目建成后约2011年全部搬迁至新基地为止。
因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额外的补偿，补偿金额为人民币1200万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集团公司向公司转账支付。
2、《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
根据公司募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”的规划，未来公司将搬迁至新基地生产，现有部分固定资产因未达到原预计的使用期限而产生减值迹象。
根据财政部2006年发布的《企业会计准则第8号－资产减值》的相关规定，对公司本部固定资产原值26820万元、净值17261万元进行了清理并测试，计算控股股东对搬迁所造成的房屋建筑物损失的额外补偿1200万元后，预计减值6107万元，需要一次性在2008年度计提固定资产减值准备6107万元，此事项将减少公司2008年利润总额6107万元。
根据初步测算，本次计提后，公司2008年度业绩仍在2008年10月23日《业绩预增公告》中关于2008年年度业绩预告的50％-100％的增长范围内。
3、《关于调整公司组织机构的议案》
【2008-12-23】
刊登关于高新技术企业认定相关事项的说明公告
九芝堂关于高新技术企业认定相关事项的说明公告
本公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，经企业申报、地方初评和专家评审等程序，按照湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局《关于公示湖南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（湘科字[2008]164号文），本公司拟被认定为高新技术企业，从2008年12月5日开始公示，公示期为15个工作日。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收。本公司自2008年1月1日起暂实行25%的所得税税率，若本公司获准高新技术企业认定资格，将从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率，将对公司业绩产生一定影响，但不超出公司于2008年10月23日《业绩预增公告》中关于2008年年度业绩预告的增长范围。
该事项仍存在不确定性，本公司将继续关注该事项的后续进展情况，在收到相关确认文件后及时披露。
【2008-10-24】
刊登第三季度报告的更正公告
九芝堂第三季度报告的更正公告
九芝堂于2008年10月23日公告的《2008年第三季度报告》，由于工作人员操作失误，致使"2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表"中长沙九芝堂（集团）有限公司持有无限售条件股份数量出现差错，原表格中列示的长沙九芝堂（集团）有限公司持有无限售条件股份数量为"120,090,769股"，现更正为"29,760,527股"。
【2008-10-23】
公布2008年三季报及预测2008年实现净利润与上年同期相比将增长50%－100%。
九芝堂公布2008年三季报：基本每股收益0.637元，稀释每股收益0.637元，每股收益（扣除）0.361元，每股净资产4.09元，净资产收益率15.56%，扣除非经常性损益后净利润107545250.84元，营业收入786774096.36元，归属于母公司所有者净利润189504106.42元，归属于母公司股东权益1217799206.9元。
业绩预增公告
预测2008年实现净利润与上年同期相比将增长50%－100%。
业绩变动原因：1．经营状况较好，主营业务带来的利润较上年同期有所增长；2．控股子公司成都金鼎药业有限公司土地转让带来收益。
【2008-10-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
九芝堂股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：九芝堂，证券代码000989）于2008年10月8日、10月9日、10月10日连续三个交易日收盘价格累计涨幅偏离值超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
针对上述情况，公司根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第3号-股票交易异常波动》第四条的要求，对本公司是否存在应披露而未披露信息进行了必要的调查、核实工作。经查：
1、本公司目前生产经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、经公司董事会调查核实，并与公司主要股东、实际控制人、公司管理层沟通并确认：本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息，与本公司有关的情况未发生、预计将要发生或可能发生重要变化。本公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-10-08】
刊登2008年前三季度业绩预告修正为同比上升150％-200％公告
九芝堂业绩预告修正公告
九芝堂业绩预告修正情况为：预计2008年前三季度业绩与上年同期相比上升150％-200％。
董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明：
公司在上次业绩预增公告中，由于老生产基地搬迁所涉及的资产减值需计提的具体数额尚未确定，根据会计准则的相关规定，暂不计提减值准备。
【2008-09-20】
刊登临时股东大会决议公告
九芝堂临时股东大会决议公告
九芝堂2008年第1次临时股东大会于2008年9月19日召开，审议通过了关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案及关于修改《公司章程》的议案。
董监事会会议决议公告
会议审议并一致通过了以下议案：
1.选举余克建先生为公司第四届董事会董事长。
2.聘任关继峰先生为公司总经理。
3.聘任蔡光云先生为公司董事会秘书。
4.聘任蔡光云先生、刘志涛先生及蒋中华先生为公司副总经理；聘任郭朝晖先生为公司财务总监。
5.聘任杨沙立先生、黄可女士为公司证券事务代表。
6.选举徐德安先生为公司第四届监事会召集人。
【2008-09-19】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2008-09-06】
刊登证券监会核准陈金霞公告九芝堂收购报告书并豁免其要约收购义务公告
九芝堂董事会公告
2008年9月4日，九芝堂收到中国证券监督管理委员会《关于核准陈金霞公告九芝堂股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
经审核，中国证券监督管理委员会对陈金霞女士公告《九芝堂股份有限公司收购报告书》无异议；核准豁免陈金霞女士因继承而控制公司120,090,769股，导致合计控制公司40.35％的股份而应履行的要约收购义务。
【2008-09-03】
刊登董监事会换届选举公告
九芝堂董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
1、关于提名第四届董事会董事候选人的议案
同意提名余克建先生、魏锋先生、谢超先生、关继峰先生为公司第四届董事会董事候选人，林春金先生、孙晓波先生、张利国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案
4、提名徐德安先生、杨利华先生为公司第四届监事会股东代表监事。
5、关于召开公司2008年第1次临时股东大会的议案
9月19日召开2008年第1次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月19日（星期五）上午9：30
3、会议地点：公司七楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年9月16日
6、登记时间：2008年9月18日上午9:00－12:00，下午1:30－4:30；2008年9月19日现场会议召开之前。
7、会议审议事项：关于选举第四届董事会董事的议案等。
【2008-08-22】
公布2008年半年报及预计2008年1-9月净利润同比将增长50%-100%,上午停牌一小时
九芝堂公布2008年半年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.75元，净资产收益率7.96%，加权平均净资产收益率7.36%，扣除非经常性损益后净利润86417799.4元，营业收入535078539.19元，归属于母公司所有者净利润88900679.19元，归属于母公司股东权益1117195779.67元。
公司预测2008年1月1日至2008年9月30日实现净利润与上年同期相比将增长50%-100%。
业绩变动原因说明:1、经营状况较好，主营业务带来的利润较上年同期增长；
2、控股子公司成都金鼎药业有限公司土地转让收入预计在第三季度确认；
3、公司“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”及“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”预计第三季度正式启动项目工程建设，鉴于公司未来将搬迁，受其影响，公司将根据《企业会计准则第8 号－资产减值》并履行相关的审批程序后计提减值准备。
【2008-07-19】
刊登关于公司专项治理活动的整改情况报告
九芝堂董事会决议公告
九芝堂第三届董事会第二十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。
【2008-07-16】
刊登预计08年半年度业绩同比上升50%-100%公告,上午停牌一小时
九芝堂业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
与上年同期相比上升50％-100％
二、业绩变动原因说明：
1．经营状况较好，主营业务带来的利润较上年同期有较大幅度的增长；
2．报告期内抛售交通银行股权，致使投资收益较上年同期也有一定的增长。
【2008-06-23】
刊登实际控制人变更公告,上午停牌一小时
九芝堂实际控制人变更公告
魏东先生辞世，经继承人协议约定由魏东先生的配偶陈金霞女士继承魏东先生所持长沙九芝堂（集团）有限公司和湖南涌金投资（控股）有限公司股权资产而导致九芝堂实际控制人变更。
【2008-05-30】
刊登抛售所持全部交通银行股份公告
九芝堂抛售所持全部交通银行股份公告
2008年5月21日至2008年5月28日，九芝堂通过证券交易系统合计抛售了所持交通银行4,800,000股份。至此，公司所持交通银行股份13,955,000股已全部抛售。
公司所持交通银行股份全部抛售获得投资净收益累计约为4454.24万元。
【2008-05-24】
刊登董事会通过调整产业园建设用地的议案公告
九芝堂董事会通过调整产业园建设用地的议案公告
九 芝 堂第三届董事会第二十五次会议于2008年5月22日召开，审议通过了《关于调整产业园建设用地的议案》。
公司同意产业园建设用地参与长沙高新技术产业开发区调整土地规划方案的实施，并授权公司经理层办理有关调整土地的工作，抓紧取得项目用地，以便项目顺利实施。
【2008-05-23】
刊登实施2007年度分红派息、转增股本方案公告
九芝堂实施2007年度分红派息、转增股本方案公告
九芝堂2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利3.00元（含税，扣税后投资基金和个人股东实际每10股派2.7元现金），每10股以资本公积金转增2股。
股权登记日：2008年5月28日；
除权除息日：2008年5月29日；
新增可流通股份上市日：2008年5月29日；
现金红利发放日：2008年5月29日。
实施转增方案后，公司最新股本总数为297,605,268股，按新股本总数全面摊薄计算的2007年度每股收益为0.43元。
【2008-05-21】
刊登抛售所持交通银行部分股份公告
九芝堂抛售所持交通银行部分股份公告
2007年3月23日，九芝堂通过竞价会的形式以6.05元/股取得交通银行（股票代码601328）法人股13,955,000股，该股权于2008年5月16日上市流通。
2008年5月16日，公司通过证券交易系统抛售了所持交通银行部分股份。
（1）抛售股份总数：9,155,000股，占公司所持交通银行13,955,000股的65.60％；
（2）抛售的最高价格：9.54元/股，最低价格：9.38元/股；
（3）成交总额：8663万元（未扣除佣金、印花税等）。
公司本次抛售所持交通银行部分股份获得投资收益约为3092万元。
【2008-05-20】
刊登向汶川地震灾区捐赠公告
九芝堂向汶川地震灾区捐赠公告
2008年5月12日14时28分，四川汶川地区发生8级大地震，已造成特大人员伤亡和财产损失。经九 芝 堂经理办公会研究决定，向地震灾区进行捐助，截止到2008年5月19日，公司共计捐赠230万元，其中现金人民币80万元，药品价值人民币150万元。
与此同时，公司向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召大家为受灾的地区捐款，九芝堂人情牵灾区，心系受灾群众，踊跃捐款，奉献爱心，截止到2008年5月19日，公司员工个人向灾区捐款共计人民币321149元。
【2008-05-16】
刊登24,800,439股限售股份5月22日上市流通公告
九芝堂24,800,439股限售股份5月22日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为24,800,439股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月22日。
【2008-05-06】
刊登控股股东履行股权分置改革特别承诺公告
九芝堂控股股东履行股权分置改革特别承诺公告
九 芝 堂控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持有的公司股权24个月内未上市交易或转让。
公司2006年、2007年均达到特别承诺中业绩和分红方面的要求，九芝堂集团完全履行业绩承诺及分红承诺，没有发生触发追送股份条件的情况，该股东承诺追送事项已不存在。
【2008-05-05】
刊登实际控制人不幸辞世公告
九芝堂董事会公告
九芝堂接大股东长沙九芝堂（集团）有限公司通知，长沙九芝堂（集团）有限公司原董事、公司实际控制人魏东先生因个人身体原因于2008年4月29日不幸辞世。公司各项生产经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露的事项。
【2008-04-30】
因公司发生重大事项,临时停牌一天
九芝堂股票临时停牌的公告
因九芝堂股份有限公司发生重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票九芝堂(证券代码为000989)自2008年04月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-04-19】
公布2008年一季报
九芝堂公布2008年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.75元，净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后净利润31612130.91元，营业收入263148026.29元，归属于母公司所有者净利润33045142.49元，归属于母公司股东权益1176879789.77元。
董事会第二十四次会议决议公告
九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008年4月17日以通讯方式召开，审议并通过以下议案：
1、《九芝堂股份有限公司2008年第一季度报告》
2、《关于制定<公司2008年度高级管理人员薪酬基本原则>的议案》
【2008-04-10】
刊登控股子公司处置土地资产的进展公告
九芝堂控股子公司处置土地资产的进展公告
根据2008年3月28日在成都市土地交易市场公开拍卖的结果，九芝堂控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司2008年4月7日与成都工业投资集团有限公司签订《国有建设用地使用权转让合同》，九芝堂金鼎以人民币116,562,500元的价格将位于成华区跳蹬河北路84号面积为15,541.7平方米国有建设用地使用权（土地证号为成国用（2005）字第1013号）转让给工业投资公司。宗地用途为：城镇混合住宅；土地使用终止日期：住宅：2069年4月29日；商业：2039年4月29日。
本次建设用地使用权的受托拍卖方以及受让方与公司均不存在关联关系，不构成关联交易。
此次资产处置为九芝堂金鼎基地搬迁、改扩建事项的一部分。此次出售国有建设用地使用权的成交价为人民币116,562,500.00元，扣除相关成本、税费后，预计此次资产处置将给九芝堂金鼎带来约人民币6,000万元的收益。
年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
九芝堂2007年年度股东大会于4月9日召开，审议通过了以下议案：
1、2007年度董事会报告；
2、2007年度监事会报告；
3、2007年年度报告及其摘要；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年度利润分配预案；
6、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案；
7、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
【2008-04-09】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2008-03-29】
刊登控股子公司处置土地资产的进展公告
九芝堂关于控股子公司处置土地资产的进展公告
九芝堂控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司原厂区所在地土地使用权拍卖会于2008年3月28日在成都市土地交易市场举行。根据由竞得人和转让人双方签字盖章确认的《拍卖转让国有建设用地使用权成交确认书》，现将拍卖结果相关情况予以公告。根据《成交确认书》的规定该次交易尚存在不确定性。该次交易对本公司的最终影响有待成都金鼎与竞得人签定《国有建设用地使用权转让合同》后确认。
【2008-03-28】
刊登向四川科伦进行股权投资公告
九芝堂向四川科伦进行股权投资公告
根据四川科伦药业股份有限公司增资扩股计划，该公司拟增资扩股500万股，九 芝 堂于2008年3月25日与四川科伦签署了《股份认购协议》，公司以自有资金投资2000万元，按每股40元的价格购买其股份50万股，占其拟增资扩股后股本总额8000万元的0.625％。《股份认购协议》自各方代表签署协议后，经公司董事会审议通过之日起生效。本次对四川科伦的投资不构成关联交易。
该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
本次投资入股四川科伦对公司当前主业的未来发展不构成重大影响。
【2008-03-20】
公布2007年年报,上午停牌一小时
九芝堂公布2007年年报：基本每股收益0.5154元，稀释每股收益0.5154元，每股收益（扣除）0.4126元，每股净资产4.741元，净资产收益率10.87%，加权平均净资产收益率12.24%，扣除非经常性损益后净利润102327721.57元，营业收入1024108014.8元，归属于母公司所有者净利润127814993.67元，归属于母公司股东权益1175689905.18元。
董监事会决议公告
会议审议并一致通过了以下议案：
1、2007年度董监事会报告
2、2007年度总经理工作报告
3、关于大额计提固定资产减值准备的议案
根据成都市东调政策的要求，公司控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司，将搬迁至新址－－成都成龙路成都经济开发区，原址房屋、建筑物及大部分机器设备将报废，经清理，该部分固定资产原值2,762万元，净值1,382万元，预计可变现净值13万元，需计提固定资产减值准备1,369万元。
公司印刷包装分公司纸箱生产线目前运转使用的锅炉系用煤锅炉，按照长沙市政府"蓝天行动"的环保政策要求，公司决定终止运作用煤锅炉并关停纸箱生产线，公司所需纸箱包装物均改为外购，由此将造成部分建筑物及设备需要处置，经清理，该部分固定资产原值1,235万元，净值939万元，预计可变现净值505万元，需计提固定资产减值准备434万元。
上述事项共计提固定资产减值准备1,803万元，减少了公司2007年度经营利润1,803万元。据此作相应的帐务处理。
4、关于处置公司部分资产的议案
按照国家药品生产法规的要求，公司近年来对各生产线进行了GMP改造和设备更新、升级，经2007年对固定资产的全面清理，需报废处置部分固定资产，该部分固定资产原值为3,084万元，累计已提折旧1,989万元，净值1,095万元，已提取固定资产减值准备为427万元，需核销固定资产报废净损失为668万元。2007年公司对流动资产也进行了全面清理,根据"企业财产损失所得税前扣除管理办法"（国家税务总局[2005]13号令）规定，清理可核销的应收款项达791万元。
上述事项共处置资产达1,459万元，减少了公司2007年度经营利润1,459万元。据此作相应的帐务处理。
5、2007年年度报告及其摘要
6、2007年度财务决算报告
7、2007年度利润分配预案
以2007年12月31日总股本248,004,390股为基数,每10股派发现金股利3.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金74,401,317.00元，剩余未分配利润67,574,581.75元结转下年度分配；以2007年12月31日总股本248,004,390股为基数,每10股以资本公积转增普通股2股,共计转增股本49,600,878.00元。
8、关于2008年公司组织机构设置的议案
9、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
10、关于授权处置交通银行股权的议案
2007年3月23日，公司通过竞价会的形式取得交通银行股权1395.5万股，公司董事会授权董事长指导董事会办公室及投资部，在上述股权（含孳生股权）解除限售后根据市场情况择机处置。
11、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
定于2008年4月9日召开年度股东大会。
【2008-02-19】
刊登聘请的审计机构名称变更公告
九芝堂聘请的审计机构名称变更公告
承担九芝堂审计工作的湖南开元有限责任会计师事务所与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司，原湖南开元有限责任会计师事务所的证券从业等执业资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接。
本次公司聘请的审计机构更名，不属于更换会计师事务所事项，公司的审计工作将由开元信德会计师事务所有限公司继续履行。
【2008-01-16】
刊登2007年度业绩预告修正为同比上升200%-250%公告,上午停牌一小时
九芝堂2007年度业绩预告修正为同比上升200%-250%公告
九 芝 堂2007年度业绩预告修正为：同比上升200%-250%。
原因为：公司2007年第四季度营业利润的增加超过预期。
【2008-01-09】
刊登董事会同意控股子公司处置土地资产公告
九芝堂董事会同意控股子公司处置土地资产公告
九芝堂第三届董事会第二十一次会议于2008年1月8日召开，通过了以下议案：
1、同意控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司通过成都市国土资源局以拍卖的方式处置原厂区所在地四川省成都市成华区跳蹬河北路84号的土地资产。
2、设立投资部。
3、修改《董事会行使职权实施细则》。
【2008-01-07】
刊登640,525股限售股份1月8日上市流通公告
九芝堂640,525股限售股份1月8日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为640,525股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月8日。
【2007-12-28】
刊登控股子公司拟将拍卖原厂区所在地的土地资产公告
九芝堂控股子公司拟将拍卖原厂区所在地的土地资产公告
九 芝 堂控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司拟将原厂区所在地的土地资产通过成都市国土资源管理局土地拍卖中心以拍卖的方式进行处置，该事项已经成都金鼎董事会及股东会审议通过。
拍卖原因：成都金鼎原厂区位于四川省成都市成华区跳蹬河北路84号，处在成都市东郊。成都市进行东郊工业区结构调整，对东郊企业实施异地搬迁改造。成都金鼎按照成都市政府的相关要求进行搬迁。
该土地面积15554.89平方米，用地使用性质为二类住宅用地。
以上处置成都金鼎土地资产事项须经公司董事会审议通过后方能实行。
【2007-11-08】
刊登临时股东大会决议公告
九芝堂临时股东大会通过授权利用闲置资金进行短期投资的议案公告
九芝堂2007年第5次临时股东大会于2007年11月7日召开，通过了以下议案：
1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》；
2、《关于向银行申请授信额度的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
【2007-11-07】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2007-10-30】
刊登11月7日召开2007年第5次临时股东大会的提示公告
九芝堂11月7日召开2007年第5次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2007年11月7日（星期三）下午2:30
网络投票时间为：2007年11月6日-2007年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15:00 至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2007年11月1日
6、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室
7、会议审议议题：《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》等
【2007-10-22】
公布2007年三季报及预测07年度实现净利润同比将上升100%-150%,上午停牌一小时
九芝堂公布2007年三季报：基本每股收益0.298元，稀释每股收益0.298元，每股收益（扣除）0.2189元，每股净资产4.5525元，净资产收益率6.55%，扣除非经常性损益后净利润54281753.68元，营业收入732630829.05元，归属于母公司所有者净利润74006626.81元，归属于母公司股东权益1129042103.96元。
业绩预增公告
公司预测2007年度实现净利润与上年同期相比将上升100％-150％。预测净利润出现上升的主要原因为：1、经营状况较好，销售收入增加；2、投资收益增加。
董监事会决议
1、《九芝堂股份有限公司2007年第三季度报告》
2、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》
拟投资金额：不超过人民币5亿元，用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据等短期投资；
资金来源：闲置资金（募集资金除外）；
3、《关于向银行申请授信额度的议案》
为保证公司业务发展短期融资需要和加强与各银行间良好的银企战略合作关系，公司在以下范围内申请银行授信额度：
a、申请的人民币授信额度总计不超过15亿元。
b、申请的单笔人民币授信额度不超过5亿元。
授权公司经理层代表本公司在上述银行授信范围内签署相关合同及办理续签，并及时向董事会报告。具体授信事项责成公司财务部与各银行联系，协助办理。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于召开公司2007年第5次临时股东大会的议案》
定于2007年11月7日召开临时股东大会。
7、《关于陆建峰先生辞去股东代表监事职务的议案》
陆建峰先生因个人原因于2007年9月17日向公司监事会提交辞去股东代表监事职务的辞呈，自其提交辞呈之日起不再担任公司股东代表监事职务。
【2007-10-12】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动整改报告公告
九芝堂董事会通过加强上市公司治理专项活动整改报告公告
九芝堂第三届董事会第十九次会议于2007年10月10日召开，审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"整改报告》。
【2007-09-20】
刊登临时股东大会决议公告
九芝堂临时股东大会决议公告
九芝堂2007年第4次临时股东大会于9月19日召开，通过了以下议案：
1、将公司所持有的控股子公司湖南中嘉房地产开发有限公司共计10,000万股（占股本总额的62.5％）以11,000万元人民币的价格转让给杭州南源联合置业有限公司，转让后公司不再持有中嘉公司股权，并授权公司经理层负责此项股权转让的具体事宜。
2、公司转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权后，获得投资收益1,000万元，收回投资成本10,000万元。公司将10,000万元补充流动资金，用于公司生产经营。
【2007-09-19】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2007-09-04】
刊登转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权公告
九芝堂董事会决议公告
九芝堂股份有限公司三届十八次董事会会议于2007年8月31日召开，审议通过了以下议案：
1、关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案
将公司所持有的控股子公司湖南中嘉房地产开发有限公司共计10,000万股（占股本总额的62.5％）以11,000万元人民币的价格转让给杭州南源联合置业有限公司，转让后本公司不再持有中嘉公司股权，并授权公司经理层负责此项股权转让的具体事宜。该议案需经股东大会审议通过后方可实行。
2、关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案
公司转让湖南中嘉房地产开发有限公司后，获得投资收益1,000万元，收回投资成本10,000万元。公司将10,000万元补充流动资金，用于公司生产经营。
9月19日召开2007年第4次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年9月19日（星期三）上午9:30
3、会议地点：公司本部七楼会议室
4、股权登记日：2007年9月13日
5、会议审议事项：《关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案》、《关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案》。
【2007-08-17】
公布07年半年报及预测07年1-9月净利润同比将上升100%-150%,上午停牌一小时
九芝堂公布2007年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.345元，净资产收益率4.33%，加权平均净资产收益率4.63%，扣除非经常性损益后净利润38533506.85元，营业收入490744080.65元，归属于母公司所有者净利润46692421.24元，归属于母公司股东权益1077662500.89元。
业绩预增公告
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2．业绩预告情况：与上年同期相比上升100%-150%
业绩变动原因说明：1．投资收益的增加；2．经营状况较好，销售收入增加
2007年第3次临时股东大会决议公告
股东大会会议审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于发行短期融资券的议案。
【2007-08-16】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2007-08-01】
刊登回购及注销股份完成公告
九芝堂回购及注销股份完成
截至2007年7月27日，九芝堂回购社会公众股份期限已届满，公司累计回购股份13,845,471股。购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
回购股份已于2007年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事宜，并将根据有关规定及时办理回购股份注销后的工商变更登记手续，注销回购股份后公司总股本为248,004,390股。
2006年度公司每股收益为0.1625元，注销完成以后每股收益为0.1625元。原因是2007年1月1日起，市场条件未达到回购条件，公司一直未能进行回购。
董事会决议公告
九芝堂股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年7月31日召开,会议审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》及授权公司经理层办理工商变更登记手续的议案；
2、关于发行短期融资券的议案。
公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券，相关事项如下：
（1）根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，发行总规模为不高于公司2007年半年度经审计净资产的40％（预估为4.5亿元人民币）的短期融资券。
（2）授权董事会在经股东大会批准之日起根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
8月16日召开2007年第3次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年8月16日（星期四）上午9:30
3、会议地点：公司本部七楼会议室
4、股权登记日：2007年8月10日
5、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案和关于发行短期融资券的议案。
【2007-07-28】
刊登社会公众股份回购期届满公告
九芝堂社会公众股份回购期届满公告
截至2007年7月27日，九芝堂回购社会公众股份期限已届满。在回购期内，公司累计回购股份总数为13,845,471股，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
公司将依据有关规定，及时办理回购股份注销和工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。
【2007-07-05】
刊登2007年中期业绩预告修正为同比上升100%-150%公告,上午停牌一小时
九芝堂2007年中期业绩预告修正为同比上升100%-150%公告
九芝堂2007年中期业绩预告修正为：同比上升100%-150%,(上年同期净利润：18,887,863.20元)。
其原因主要系公司投资收益的增加，同时，公司经营状况较好，销售收入增加。
【2007-07-03】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
2007年6月1日至2007年6月30日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年6月30日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2007-06-29】
刊登董事会通过“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划公告
九芝堂董事会通过“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划公告
九 芝 堂第三届董事会第十五次会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
1、“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划；
2、制定《公司内部控制制度》；
3、制定《公司接待与推广制度》。
【2007-06-05】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
2007年5月1日至5月31日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年5月31日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2007-05-22】
刊登12,810,502股限售股份5月23日可上市流通公告
九芝堂12,810,502股限售股份5月23日可上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为12,810,502股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月23日。
【2007-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
九芝堂股票交易异常波动公告
九芝堂近日股票交易价格涨幅较大，经深圳证券交易所认定为股票交易异常波动。
近日，部分投资者询问关于长沙九芝堂（集团）有限公司持有成都建投（600109）股份的事宜，将九芝堂（集团）的投资行为混淆为九芝堂（000989）的投资行为，现特澄清如下：
九芝堂（集团）系公司控股股东，持有公司100,075,641股，占公司总股本的38.22％，九芝堂（集团）的投资行为与公司无任何关系。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
社会公众股份回购进展情况
2007年4月1日至2007年4月30日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年4月30日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2007-04-12】
公布2007年一季报及业绩预增公告,上午停牌一小时
九芝堂公布2007年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.0161元，净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润9996531.55元，主营业务收入233004056.83元，净利润22901842.76元，股东权益996008684.11元。
业绩预增公告
2007年1月1日至2007年6月30日业绩与上年同期相比上升50％以上
业绩变动原因说明:1．经营状况较好，销售收入增加；2．短期投资收益的增加。
董监事会决议公告
九芝堂股份有限公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议于2007年4月11日召开,会议审议通过了以下议案：
1.《九芝堂股份有限公司2007年第一季度报告》
2.关于修订"公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"的议案
3.关于制定《九芝堂股份有限公司信息披露管理制度》的议案
【2007-04-07】
刊登关于受让交通银行部分国有法人股的进展公告
九芝堂关于受让交通银行部分国有法人股的进展公告
九芝堂与株洲千金药业股份有限公司以6.05元/股的价格联合竞得交通银行股份有限公司2791万股国有法人股。公司持有1395.5万股。公司现已全部完成股权转让手续，并获得交通银行股份有限公司签发的股权证。
【2007-04-02】
刊登关于社会公众股份回购进展情况的公告
九芝堂公司累计回购股份13,845,471股公告
2007年3月1日至2007年3月31日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年3月31日，九芝堂累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2007-03-30】
刊登06年度分配方案实施公告
九芝堂2006年度分配方案实施，每10股派1元公告
九芝堂2006年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（扣税后每10股派0.9元）。
股权登记日为2007年4月4日，除息日为2007年4月5日。
无限售条件股份的股息于2007年4月5日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
【2007-03-24】
刊登2006年年度股东大会决议公告
九芝堂2006年年度股东大会决议公告
九芝堂2006年年度股东大会于2007年3月23日召开，通过如下议案：
1、2006年董事会报告；
2、2006年监事会报告；
3、2006年年度报告及其摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案；
7、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案；
8、关于选举魏锋先生为公司第三届董事会董事的议案；
9、关于选举徐德安先生为公司股东代表监事的议案；
10、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
【2007-03-23】
刊登竞得交通银行国有法人股及召开股东大会公告,停牌一天
九芝堂竞得交通银行国有法人股1395.5万股公告
九芝堂与株洲千金药业股份有限公司联合参加由长沙市财政局主持的交通银行股份有限公司国有法人股竞价会。竞价标的为长沙市财政局所持有的交通银行股份有限公司2791万股国有法人股现就其进展情况公告如下：
1、公司与株洲千金药业股份有限公司联合竞得交通银行股份有限公司2791万股国有法人股。公司与株洲千金药业股份有限公司各占50%的份额，即1395.5万股。
2、竞价结果：6.05元/股。
另召开股东大会。
【2007-03-03】
公布2006年年报
九芝堂公布2006年年报：每股收益0.1625元，每股收益（扣除）0.1397元，加权平均每股收益0.1568元，加权平均每股收益（扣除）0.1348元，每股净资产4.0702元，调整后每股净资产4.0114元，净资产收益率3.993%，加权平均净资产收益率3.8239%，扣除非经常性损益后净利润34653128.54元，主营业务收入946530789.56元，净利润40306819.34元，股东权益1009419519.61元。
董监事会决议公告
公司三届十二次董事会会议于2007年3月1日召开，会议审议并一致通过了以下议案：
1、2006年董事会报告
2、2006年总经理工作报告
3、2006年年度报告及其摘要
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
2006年度进行利润分配，每10股派发现金股利1元（含税）。按公司已回购后的股本计算共计派送现金24,800,439元，剩余未分配利润4,412,039.51元结转下年度分配。
6、关于2007年公司组织机构设置的议案
7、关于制定《九芝堂股份有限公司内部审计工作条例》等相关制度的议案
8、关于制定《九芝堂股份有限公司独立董事制度》的议案
9、关于修改《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
10、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案
11、关于制定《九芝堂股份有限公司2007年度高级管理人员薪酬方案》的议案
12、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
本公司在2006年初预计与株洲千金药业有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。预计2007年交易双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内，若调整后的交易金额在3000万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过3000万元的，双方届时另行签署协议予以确认。
13、关于魏东辞去公司董事职务，提名魏锋为公司第三届董事会董事的议案
14、关于蔡光云辞去公司财务总监职务，聘任郭朝晖公司财务总监的议案
15、关于聘任蔡光云、刘志涛为公司副总经理的议案
16、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
17、关于黄永发辞去公司第三届监事会职工代表监事，由彭启舟出任第三届监事会职工代表监事
18、关于提名徐德安为公司第三届监事会股东代表监事的议案
定于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，审议上述相关事项。
关于社会公众股份回购进展情况的公告
根据有关规定，现将回购进展情况公告如下：
2007年2月1日至2007年2月28日，公司回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年2月28日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876%，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2007-02-09】
刊登2007年第2次临时股东大会决议公告
九芝堂2007年第2次临时股东大会决议公告
九芝堂2007年第2次临时股东大会于2007年2月8日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
为合理运用募集资金，公司拟以节余的募集资金10000万元出资，与湖南郡原置业有限公司及湖南宏梦置业有限公司合对湖南中嘉房地产开发有限公司进行增资扩股。
【2007-02-08】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2007-02-01】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
2007年1月1日至2007年1月31日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年1月31日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876%，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元(含印花税、佣金)。
【2007-01-30】
刊登预计2006年度业绩同比上升50%以上公告,上午停牌一小时
九芝堂预计2006年度业绩同比上升50%以上公告
九芝堂预计2006年度经营业绩与上年同期相比上升50%以上。（上期净利润为23,569,096.98 元。）
业绩变动原因说明：1. 经营状况较好，工业收入增长，致使营业利润增加。2. 非经常性损益中的收益增加。
【2007-01-24】
刊登变更部分募集资金投资项目公告
九芝堂董监事会决议
九芝堂第三届董事会第十一次会议于2007年1月23日召开，通过了以下议案：
1、通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司拟以节余的募集资金10000万元出资，与湖南郡原置业有限公司及湖南宏梦置业有限公司合作对湖南中嘉房地产开发有限公司进行增资扩股。
2、定于2007年2月8日上午9:30在公司本部七楼会议室召开2007年第2次临时股东大会，审议上述议案。
【2007-01-06】
刊登临时股东大会决议公告
九芝堂临时股东大会决议公告
九芝堂2007年第1次临时股东大会于2007年1月5日召开，审议通过了《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》。
【2007-01-05】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2007-01-04】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
2006年12月1日至2006年12月31日，九芝堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2006年12月31日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2006-12-21】
刊登授权利用闲置资金进行短期投资公告
九芝堂董事会决议公告
通过《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》。
拟提请股东大会授权公司董事会利用闲置资金用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据等短期投资，并授权公司董事长或总经理在临时动用资金不超过4亿元（其中募集资金不超过2.2亿元）的额度范围内指导董事会办公室等相关部门进行相关短期投资的具体实施，实施期限为本议案自股东大会审议通过之日起6个月内。该议案需提交股东大会审议批准。
定于2007年1月5日召开2007年第1次临时股东大会公告。
【2006-12-01】
刊登社会公众股份回购进展情况
九芝堂社会公众股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）的有关规定，现将回购进展情况公告如下：
2006年11月1日至2006年11月30日，公司回购股份数为955,900股，占公司总股本的0.3651％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为5.25元，支付回购资金额为5,059,376.14元（含印花税、佣金）。
截止到2006年11月30日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
【2006-11-17】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，九芝堂现将回购进展情况公告如下：
2006年11月1日至2006年11月16日，公司回购股份数为388,300股，占公司总股本的0.1483％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为5.25元，支付回购资金额为2,054,102.64元（含印花税、佣金）。
截止到2006年11月16日，公司累计已回购股份总数为13,277,871股，占公司总股本的5.0708％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为66,694,233.66元（含印花税、佣金）。
【2006-11-02】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）的有关规定，九芝堂现将回购进展情况公告如下：
2006年10月1日至2006年10月31日，公司回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2006年10月31日，公司累计已回购股份总数为12,889,571股，占公司总股本的4.9225％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为64,640,131.02元（含印花税、佣金）。
【2006-10-21】
公布2006年三季报
九芝堂公布2006年三季报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.101元，每股净资产4.003元，调整后每股净资产3.961元，净资产收益率2.52%，扣除非经常性损益后净利润25139745.53元，主营业务收入664085768.49元，净利润25134748.5元，股东权益996678866.46元。
监事会第四次会议决议公告
九芝堂股份有限公司第三届监事会第四次会议的通知于2006年10月9日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2006年10月19日以通讯方式召开,审议并通过以下议案：
1、《九芝堂股份有限公司2006年第三季度报告》。
2、《监事会关于2006年第三季度报告的书面审核意见》
3、《关于周洪刚先生辞去公司监事的议案》
【2006-10-09】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，九芝堂现将社会公众股份回购进展情况公告如下：
2006年9月1日至2006年9月29日，公司回购股份数为294,400股，占公司总股本的0.1124％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为5.04元，支付回购资金额为1,539,410元。
截止到2006年9月29日，公司累计已回购股份总数为12,889,571股，占公司总股本的4.9225％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为64478918.7元。
【2006-09-05】
刊登2006年第3次临时股东大会决议公告
G九芝堂2006年第3次临时股东大会决议公告
G九芝堂2006年第3次临时股东大会于2006年9月2日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2006年中期报告及其摘要》；
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
【2006-09-04】
召开股东大会,停牌一天
G九芝堂召开股东大会。
【2006-09-01】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
G九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，G九芝堂现将回购进展情况公告如下：
2006年8月1日至2006年8月31日，公司回购股份数为7,333,125股，占公司总股本的2.8005%，购买的最高价格为5.23元，最低价格为4.67元，支付回购资金额为36,209,561.33元。
截止到2006年8月31日，公司累计已回购股份总数为12,595,171股，占公司总股本的4.8101%，购买的最高价格为5.23元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为62,939,508.70元。
【2006-08-17】
公布2006年半年报
G九芝堂公布2006年半年报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.075元，加权平均每股收益0.072元，加权平均每股收益（扣除）0.075元，每股净资产4.0293元，调整后每股净资产3.99元，净资产收益率1.79%，加权平均净资产收益率1.73%，扣除非经常性损益后净利润19602544.66元，主营业务收入457305215.47元，净利润18887863.2元，股东权益1055072112.18元。
董监事会决议公告
九芝堂股份有限公司第三届董、监事会第八次会议于2006年8月15日召开，审议通过了以下议案：
1、2006年中期报告及其摘要
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会行使职权实施细则》的议案
6、关于制订《总经理工作细则》的议案
7、关于李(吉吉)先生辞去公司副总经理职务的议案
8、关于李建纲先生辞去公司副总经理职务的议案
9、关于召开2006年第3次临时股东大会的议案
定于2006年9月2日召开公司2006年第3次临时股东大会。
【2006-08-09】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
G九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
2006年8月3日至2006年8月8日，G九芝堂回购股份数为3,895,831股，占公司总股本的1.4878％，支付回购资金额为19,065,289.32元。
截止到2006年8月8日，公司累计已回购股份总数为12,241,571股，占公司总股本的4.6750％，支付回购资金总额为61,165,224.70元。
【2006-08-03】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
G九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，G九芝堂现将回购进展情况公告如下：
2006年8月1日至2006年8月2日，公司回购股份数为3,083,694股，占公司总股本的1.1777％，购买的最高价格为5.10元，最低价格为4.87元，支付回购资金额为15,369,988.01元。
截止到2006年8月2日，公司累计已回购股份总数为8,345,740股，占公司总股本的3.1872％，购买的最高价格为5.18元，最低价格为4.87元，支付回购资金总额为42,099,935.38元。
【2006-08-01】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
G九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，G九芝堂现将回购进展情况公告如下：
截止到2006年7月31日，公司累计已回购股份总数为5,262,046股，占公司总股本的2.0096％，购买的最高价格为5.18元，最低价格为4.88元，支付回购资金总额为26,729,947.37元。
【2006-07-29】
刊登社会公众股份回购进展情况公告
G九芝堂社会公众股份回购进展情况公告
根据有关规定，G九芝堂现将回购进展情况公告如下：
截止到2006年7月28日，公司已回购股份总数为3,260,961股，占公司总股本的1.2454％，购买的最高价格为5.18元，最低价格为4.88元，支付回购资金总额为16,609,392.97元。
【2006-07-28】
刊登关于回购社会公众股份获批及回购报告书
G九芝堂董事会公告
2006年7月25日，G九芝堂收到中国证监会《九芝堂股份有限公司关于回购社会公众股份的申请》的批复，经审核，中国证监会对公司实施本次回购方案无异议。公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定及《九芝堂股份有限公司回购报告书》的有关约定进行股份回购并及时履行信息披露义务。
回购报告书
回购股份的种类：社会公众股份。
回购数量：在遵循回购价格限定的前提下，拟回购不低于1800万股，不高于3600万股的社会公众股，公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量上限。
回购比例：以回购3600 万股计算，回购比例占目前总股本的13.75%。
回购资金总额及来源
回购资金总额：不超过1.6 亿元。
回购资金来源：自有资金加银行借款。根据2006 年5 月31 日的情况，自有资金为1.08 亿元，银行借款为不超过0.52 亿元。
回购股份期限
回购期限为回购报告书公告之日起12 个月内。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况自主决定购买时机。
【2006-06-02】
刊登委托贷款事项公告
G九芝堂委托贷款事项公告
公司于2005年6月1日与中国光大银行长沙华丰支行签订合同，将自有资金100,000,000元，委托中国光大银行长沙华丰支行贷款给清华紫光（集团）总公司，用于补充流动资金，贷款年利率为5.58%，贷款期限自2005年6月1日至2006年6月1日。截至2006年5月30日，委托贷款本金全部归还，利息全部结清。
【2006-05-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
九芝堂关于股票简称变更及股份结构变动的公告
九芝堂于2006年5月17日公告了《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据该实施公告，公司股票于2006年5月22日复牌交易，公司股票简称由"九芝堂"变更为"G九芝堂"，公司股票代码"000989"不变。2006年5月22日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年5月23日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股合计148,318,513股，有限售条件的流通股合计113,526,668股(含4,680股高管股)。
【2006-05-18】
刊登更正公告,继续停牌
九芝堂更正公告
九芝堂于2006年5月17日公告了《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，由于工作疏忽，存在错误，现作更正公告。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年5月22日复牌
九芝堂股权分置改革方案实施公告
1、本公司向全体股东派现，派现比例为每10股送2元（含税，扣税后社会公众股中个人、投资基金每10股实际获得现金1.8元），非流通股股东将其应得现金股利全部支付给流通股股东，每10股流通股股份可获得2.2369元对价，合计每10股流通股股份实得4.2369元现金（含税），其中2元含税，2.2369元免税；同时流通股股东每10股将获得非流通股东支付的2股股份的对价。
2、流通股股东本次获得的对价股份及非流通股股东支付的现金股利不需要纳税。
3、本次现金股利分派的股权登记日：2006年5月18日
4、本次执行现金对价及股份对价安排的股份变更登记日：2006年5月19日。
5、公司向全体股东派发的现金股利到账日期：2006年5月19日；流通股股东获得的现金对价及股份对价到账日期：2006年5月22日
6、2006年5月22日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、对价股份上市交易日：2006年5月22日
8、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月22日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"九芝堂"变更为"G九芝堂"。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股合计148,318,513股，有限售条件的流通股合计113,526,668股(含4,680股高管股)。
【2006-05-16】
股权分置改革方案获相关股东会决议表决通过公告,继续停牌
九芝堂临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议表决结果公告
本次会议审议《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。
结果如下：
股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 181621374 176162296 5452378 6700 96.9943
非流通股股东 138247200 138247200 0 0 100.0000
流通股股东 43374174 37915096 5452378 6700 87.4140
【2006-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
九芝堂采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日至2006年5月15日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360989；投票简称：九芝投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日上午9：30至2006年5月15日下午15：00时期间的任意时间。
【2006-05-11】
刊登股改方案获批及提示性公告,网络投票起止日:05-11至05-15,继续停牌
九芝堂股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
九芝堂收到国务院国有资产监督管理委员会《关于九芝堂股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，九芝堂现发布召开2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1.现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00
网络投票时间为：2006年5月11日--2006年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月11日至2006年5月15日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店
3．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》。
九芝堂网络投票起止日:05-11至05-15
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日至2006年5月15日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360989；投票简称：九芝投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日上午9：30至2006年5月15日下午15：00时期间的任意时间。
【2006-05-08】
董事会征集投票权,今起停牌
九芝堂董事会征集投票起止日:2006年04月29日至2006年05月14日
【2006-04-29】
刊登召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
九芝堂召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，九 芝 堂现发布关于召开2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1.现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00
网络投票时间为：2006年5月11日--2006年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月11日至2006年5月15日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月28日
3．现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店
4．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．审议事项：《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-04-20】
刊登2005年年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
九芝堂2005年年度股东大会决议公告
九 芝 堂2005年年度股东大会于2006年4月19日召开，形成如下决议：
一、审议通过《2005年董事会报告》；
二、审议通过《2005年监事会报告》；
三、审议通过《2005年年度报告》；
四、审议通过《2005年度财务决算报告》；
五、审议通过《2005年度利润分配预案》；
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
七、否决了董事会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
八、审议通过《长沙九芝堂（集团）有限公司关于变更部分募集资金投资项目的临时提案》；
九、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；
十、审议通过《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》；
十一、审议通过《关于选举周洪刚先生为公司股东代表监事的议案》。
【2006-04-19】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2006-04-12】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
4月13日复牌
九芝堂股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
九芝堂自2006年4月3日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容进行调整，公司股权分置改革方案中承诺部分未发生变更，关于"对价安排的形式和数量"作如下调整：
现调整为：
"（1）、流通股股东每持有10股流通股将获得由公司全体非流通股股东支付的2股的对价安排
（2）、公司以2006年3月31日总股本261,849,861股为基数,向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2元(含税),同时全体非流通股东将所获现金红利转送流通股股东,即流通股股东每10股获送2.2369元的对价安排，流通股股东最终每10股实得4.2369元(含税)。
非流通股股东向流通股股东共支付24,720,532股和27,649,440元现金的对价安排。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"
【2006-04-07】
公布2006年一季报,继续停牌
九芝堂公布2006年一季报：每股收益0.0258元，每股净资产4.183元，调整后每股净资产4.114元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润4749612.89元，主营业务收入203488749.04元，净利润6760304.09元，股东权益1095313552.55元。
董事会决议公告
九芝堂股份有限公司第三届董事会第六次会议的通知于2006 年3 月28 日以现场送达和通讯方式通知各董事，会议于2006 年4 月6 日以通讯方式召开,审议通过了以下议案：
1、《九芝堂股份有限公司2006 年第一季度报告》
2、《关于增加由大股东提交至2005 年年度股东大会审议的临时提案的议案》
鉴于公司合作方未能在"杭州市区丁桥大型居住区R21-25 地块经济适用住房建设项目"中成功中标，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司于2006 年4 月4 日提出《关于变更部分募集资金投资项目的临时提案》要求提交2006年4月19日召开的2005 年年度股东大会予以审议。
【2006-04-05】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
九芝堂股权分置改革网上路演公告
九 芝 堂作为已被批准实施股权分置改革的上市公司之一，为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东意见，公司将举行网上路演，具体如下：
一、路演时间：2006年4月6日（星期四）14:00-16:00
二、路演网站：全景网 www.p5w.net
三、网上路演参加人员：长沙九芝堂（集团）有限公司、九芝堂股份有限公司及保荐机构相关人员。
【2006-04-03】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于4月13日复牌
九芝堂董事会决议公告
1、通过分红派现的议案
公司董事会同意股权分置改革方案中所涉及的分红派现方案，即：以2006年3月31日总股本261,849,861股为基数，向全体股东拟派发现金，每10股派发1.70元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配。
2、通过《公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》
3、通过《关于召开公司2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》
公司定于2006年5月15日14：00召开公司2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。
4、通过《关于柏远智先生辞去公司董事会秘书职务的议案》
5、通过《关于聘任蔡光云先生为公司董事会秘书的议案》
股权分置改革说明书
本公司全体非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：
（1）、流通股股东每持有10股流通股将获得由公司全体非流通股股东支付的1.6股的对价安排
（2）、公司以2006年3月31日总股本261,849,861股为基数,向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.7元(含税),同时全体非流通股东将所获现金红利转送流通股股东,即流通股股东每10股获送1.9014元的对价安排，流通股股东最终每10股实得3.6014元(含税)。
非流通股股东向流通股股东共支付19,776,426股和23,502,024元现金的对价安排。
改革方案的追加对价安排
公司控股股东长沙九芝堂集团承诺：在九芝堂股权分置改革实施后，若公司上述业绩承诺、分红承诺未能实现，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
（1）追送股份的触发条件：a、根据九芝堂经审计的年度财务报告，九芝堂2006至2007年净利润年增长率低于承诺金额；b、长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票；c、公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。
（2）追送股份数量：按现有流通股股份123,602,661股，每10股送0.4股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计4,944,107股。在公司实施资本公积转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时；在有限售条件的流通股限售期满上市交易后而导致原非流通股股东（九芝堂集团）与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变。
（3）追送股份时间：1）若九芝堂经审计的年度财务报告，2006至2007年净利润年增长率低于承诺金额；或长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。2）若公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报公布后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。
长沙九芝堂（集团）有限公司除遵守法定承诺外，还做出如下特别承诺：
（1）九芝堂集团承诺：自九芝堂股权分置改革方案实施之日起，其所持有的九芝堂股权24个月内不上市交易或转让。
（2）九芝堂集团承诺：九芝堂股份2006年、2007年两年的净利润复合增长率不低于30％（即2006年的净利润不低于3063.99万元，2007年的净利润不低于3983.19万元）。
（3）九芝堂集团承诺：九芝堂股权分置改革方案实施后，将在九芝堂2006、2007年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于当年实现可供投资者分配利润的60％，并保证在股东大会上投赞成票。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月28日
董事会征集投票起止日:2006年04月29日至2006年05月14日
网络投票起止日:2006年05月11日至2006年05月15日
网络投票代码:360989 投票简称:九芝投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月15日
提示性公告时间分别为: 2006年04月29日 2006年05月11日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日至2006年5月15日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360989；投票简称：九芝投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日上午9：30至2006年5月15日下午15：00时期间的任意时间。
【2006-03-28】
刊登关于回购社会公众股份的第三次债权人公告
九芝堂关于回购社会公众股份的第三次债权人公告
根据九 芝 堂2006年3月9日召开的2006年第1次临时股东大会决议，公司拟向社会公众股股东回购不超过3600万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于本次回购方案实施后，公司注册资本预计将由26184.99万元最低减少至22584.99万元，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年3月10日起45日内向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，九芝堂股份有限公司董事会办公室
邮政编码：410008
联系人：杨沙立、黄可
联系电话：0731-4499762
请在首页注明"申报债权"的字样。
【2006-03-25】
刊登关于回购社会公众股份的债权人公告
九芝堂关于回购社会公众股份的债权人公告
根据九芝堂2006年3月9日召开的2006年第1次临时股东大会决议，公司拟向社会公众股股东回购不超过3600万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于本次回购方案实施后，公司注册资本预计将由26184.99万元最低减少至22584.99万元，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年3月10日起45日内向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，九芝堂股份有限公司董事会办公室
邮政编码：410008
联系人：杨沙立、黄可
联系电话：0731-4499762
在首页注明"申报债权"的字样。
【2006-03-18】
公布2005年年报
九芝堂公布2005年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.136元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.136元，每股净资产4.157元，调整后每股净资产4.107元，净资产收益率2.165%，加权平均净资产收益率2.138%，扣除非经常性损益后净利润35709203.96元，主营业务收入1050301465.66元，净利润23569096.98元，股东权益1088553248.46元。
董监事会决议
一、《2005年董事会报告》
二、《2005年总经理工作报告》
三、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》
四、《2005年度财务决算报告》
五、《2005年度利润分配预案》
2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、《关于2006年公司组织结构设置的议案》
七、《关于修改公司章程的议案》
八、《关于制定募集资金管理制度的议案》
九、《关于注销成都种植公司的议案》
十、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本公司2003年增发新股5100万股，实际募集资金49649万元，原计划投资8个项目的建设，2005年2月通过法定程序变更为10个项目的建设，计划总投资53066.29万元。截止2005年12月31日，公司已完成其中5个项目的建设，实际投资16284.8万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，拟就募集资金使用做如下调整：
1、组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目
公司原计划投资5450万元，组建湖南九芝堂中药材经营有限公司。现拟终止该项目建设，节余资金5450万元。
2、卡介菌多糖核酸冻干粉针剂（比诺）车间GMP改造工程
公司原计划投资1805.5万元建设卡介菌多糖核酸冻干粉针剂（比诺）车间GMP改造工程，因卡介菌多糖核酸注射剂增加适应症的申报尚未通过审批，现拟终止该项目建设，节余资金1805.5万元。
3、现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目
公司原计划投资19873万元建设现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目，现拟适当缩小规模，投资调整为13873万元，节余资金6000万元。
上述三个项目共计节余募集资金13255.5万元，公司拟投资于两个项目的建设：
1、成都九芝堂金鼎药业有限公司改扩建工程项目，拟投资3255.5万元；
2、杭州丁桥大型居住区R21-25地块经济适用住房项目，拟投资10000万元。
新增项目资金不足部分由公司自筹资金解决。
十一《、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
十二、《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》
本公司董事会就2006年度与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2006年双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。
十三、同意原公司董事高加其先生、朱锦伟先生因工作需要辞去公司董事职务。
十四、关于杨四成先生辞去公司股东代表监事的议案
十五、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
十六、关于提名周洪刚先生为公司股东代表监事的议案
十七、关于选举蒋中华先生为公司第三届监事会召集人的议案
十八、《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》
定于2006年4月19日召开2005年度股东大会。
【2006-03-10】
刊登临时股东大会决议公告
九芝堂临时股东大会决议公告
九芝堂2006年第1次临时股东大会于2006年3月9日召开，通过如下议案：
一、通过《关于回购社会公众股份的议案》；
二、通过《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》；
以上议案尚需报中国证监会备案无异议后方能实施。
关于回购社会公众股份的债权人公告
本公司拟向社会公众股股东回购不超过3600万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于本次回购方案实施后，本公司注册资本预计将由26184.99万元最低减少至22584.99万元，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定公告如下：
凡本公司之债权人均可于2006年3月10日起45日内向本公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。
申报债权的方式：
湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，九芝堂股份有限公司董事会办公室
邮政编码：410008
联系人：杨沙立、黄可
联系电话：0731-4499762
请在首页注明"申报债权"的字样。
【2006-03-09】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2006-03-06】
刊登社会公众股股东持股情况表公告
九芝堂社会公众股股东持股情况表公告
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定，九 芝 堂关于回购社会公众股份的董事会决议公告前一日（2006年2月7日）和股东大会股权登记日（2006年3月2日）登记在册的前10名社会公众股股东情况，现予以公告。
【2006-02-08】
刊登拟回购社会公众股份的公告,上午停牌一小时
九芝堂董事会决议
一、通过了《关于回购社会公众股份的议案》。
1、回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购本公司社会公众股份。
2、回购价格及定价原则
参照国内证券市场和中医药类上市公司整体市盈率、市净率水平，结合公司经营状况和每股净资产值，公司确定本次回购价格不超过5.30元/股。
公司在回购期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
回购股份的种类：社会公众股份。
回购数量：不高于3600万股，公司在回购期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量上限。
回购比例：以回购3600万股计算，回购比例占目前总股本的13.75%。
4、回购资金总额及来源
回购资金总额：预计不超过1.6亿元。
回购资金来源：自有资金。
5、回购股份期限
回购期限为回购报告书公告之日起12个月内。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况自主决定购买时机。
该项议案尚需经过公司股东大会审议通过并报中国证监会备案无异议后方可实施。
二、通过了《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
召开2006年第1次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年3月9日（星期四）上午9：00整
2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、《关于回购社会公众股份的议案》。
2、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
【2006-01-13】
刊登预计05年度业绩较上年同期下降50%以上公告,上午停牌一小时
九芝堂业绩预警公告
预计2005年度业绩与上年同期相比下降50%以上。
下降原因：
1、主要工业产品销售减少，导致盈利能力降低；
2、非经常性损益项目产生的收益减少；
3、原担任银行出纳职务的公司员工梁懿挪用公司资金的违法犯罪行为给公司造成的损失。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及05年业绩同比下降50%以上公告
九芝堂公布2005年三季报：每股收益0.129元，每股收益（扣除）0.138元，每股净资产4.196元，调整后每股净资产4.128元，净资产收益率3.073%，扣除非经常性损益后净利润31389315.37元，主营业务收入752839271.76元，净利润33766114.62元，股东权益1098754007.09元。
业绩预警公告
公司预测2005年实现净利润与上年同期相比将下降50%以上。预测净利润出现下降主要是由于以下原因：
1、主要工业产品销售减少，导致盈利能力降低；
2、非经常性损益项目产生的收益减少；
3、原担任银行出纳职务的公司员工梁懿挪用公司资金的违法犯罪行为给公司造成的损失。
详细情况将在公司2005年年度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。
【2005-09-21】
刊登2005年第2次临时股东大会及董监事会决议公告
九芝堂2005年第2次临时股东大会决议
一、通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
二、通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
董监事会决议
1、选举余克建先生为公司第三届董事会董事长，选举朱锦伟先生为第三届董事会副董事长。
2、聘任关继峰先生为公司总经理，拟聘任柏远智先生为公司董事会秘书，待柏远智先生取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书后予以正式聘任，在此期间由汪崇湘先生暂时代行董事会秘书职责。
3、聘任李(吉吉)先生、李建纲先生为公司副总经理，聘任蔡光云先生为公司财务总监。
4、选举杨四成先生为公司第三届监事会召集人。
【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
九芝堂召开股东大会。
【2005-09-02】
刊登2005年半年度报告的更正公告
九芝堂2005年半年度报告的更正公告
九芝堂2005年半年度报告于2005年8月19日公布，现就募集资金投资项目印刷包装生产线扩产工程项目补充公告如下：
公司在2005年半年度报告中披露该项目已投入4232万元，而实际投入为3575.4万元，公司将对不应列入该项目的资金进行调整。
调整后报告期募集资金项目共实际投资4543万元，截止报告期末，募集资金项目实际累计完成投资16184.8 万元，占计划的30.50%，占实际募集资金总额的32.6%。
该项目实际投入资金的调整，也影响到2005年半年度报告及其摘要有关募集资金使用表格中该项目数据及合计数据的调整。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
九芝堂公布2005年半年报：每股收益0.106元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.106元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.11元，净资产收益率2.53%，加权平均净资产收益率2.44%，扣除非经常性损益后净利润27176363.61元，主营业务收入519545958.66元，净利润27636075.2元，股东权益1092623967.67元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事决议公告
一、《公司2005年半年度报告及其摘要》。
二、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》：提名余克建先生、魏东先生、关继峰先生、高加其先生、朱锦伟先生、朱飞锦先生为公司第三届董事会董事候选人，林春金先生、孙晓波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》：提名杨四成先生、舒广先生、陆建峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
董事会决定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会。审议以上等有关事项。
【2005-06-29】
刊登2005年第1次临时股东大会决议公告
九芝堂2005年第1次临时股东大会决议公告
一、《关于修改公司章程的议案》；
二、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
三、《关于修改董事会议事规则的议案》；
四、《关于修改监事会议事规则的议案》；
五、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。
意见与建议
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