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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000990   更新日期：2009-07-13◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-06-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  34671.58｜
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｜ 说  明 ｜    本公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行｜
｜        ｜股份，购买其共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开｜
｜        ｜发区永生华清液晶有限公司100%股权。                        ｜
｜        ｜    本次交易最终确定以34,671.58 万元作为交易价格，以12.82 ｜
｜        ｜元/股作为本次发行股份价格，即本公司以向清华控股和永生实业 ｜
｜        ｜定向发行27,044,914 股股份作为对价购买其共同持有的永生华清 ｜
｜        ｜和开发区永生华清100%的股权，其中，向清华控股发行9,195,271 ｜
｜        ｜股，向永生实业发行17,849,643 股。                         ｜
｜        ｜    本次交易不构成重大资产重组。                          ｜
｜        ｜    2009年5月27日，诚志股份收到中国证券监督管理委员会《关 ｜
｜        ｜于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产｜
｜        ｜的批复》。核准公司向清华控股有限公司发行9,195,271股股份、 ｜
｜        ｜向石家庄市永生实业总公司发行17,849,643股股份购买相关资产。｜
｜        ｜本批复自核准之日起12个月内有效。                          ｜
｜        ｜    2009年6月3日，石家庄永生华清液晶有限公司及石家庄开发区｜
｜        ｜永生华清液晶有限公司完成股权过户手续及相关工商登记。自此，｜
｜        ｜诚志股份持有石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华｜
｜        ｜清液晶有限公司各100%的股权。                              ｜
｜        ｜    2009年6月25日公告，诚志股份发行股份购买资产暨关联交易 ｜
｜        ｜的新增股份27,044,914股已于2009年6月9日在中国证券登记结算有｜
｜        ｜限责任公司深圳分公司登记确认，其中，向清华控股有限公司发行｜
｜        ｜9,195,271股股份、向石家庄市永生实业总公司发行17,849,643股 ｜
｜        ｜股份。                                                    ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  65232.00｜
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｜ 说  明 ｜    本次发行的股份数量不超过8,000万股（含8,000万股）。    ｜
｜        ｜    清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司以其合计持有的｜
｜        ｜石家庄永生华清液晶有限公司100%的股权及石家庄开发区永生华清｜
｜        ｜液晶有限公司100%的股权作价认购不超过本次非公开发行总数中的｜
｜        ｜5,400万股，清华控股有限公司现金认购募集现金的股份数的20%，｜
｜        ｜其它特定投资者以现金认购本次发行的剩余部分。              ｜
｜        ｜    控股股东清华控股拟以其持有的永生华清34％的股权和开发区｜
｜        ｜永生华清34％的股权认购不超过本次                          ｜
｜        ｜非公开发行股份总数中的1,836万股；永生实业总公司拟以其持有 ｜
｜        ｜的永生华清66％的股权和开发区永生华清66％的股权认购不超过本｜
｜        ｜次非公开发行股份总数中的3,654万股；清华控股以现金认购本次 ｜
｜        ｜非公开发行募集现金股份数的20％，预计交易金额为6,100万元； ｜
｜        ｜其他特定投资者以现金认购本次非公开发行的剩余股份。        ｜
｜        ｜    清华控股本次资产和现金认购股份行为属于重大关联交易，尚｜
｜        ｜需报中国证监会核准。                                      ｜
｜        ｜    2007年9月4日，清华控股有限公司收到中国国际经济贸易仲裁｜
｜        ｜委员会发出的（2007）中国贸仲京字第010264号仲裁通知，通知称｜
｜        ｜，四川九龙电力集团有限公司对清华控股拟注入诚志股份的石家庄｜
｜        ｜永生华清液晶有限公司的部分股权提出权利主张。              ｜
｜        ｜    为保证诚志股份2007年非公开发行股票事宜的顺利进行，经研｜
｜        ｜究决定，清华控股有限公司暂不用该部分资产认购诚志股份2007年｜
｜        ｜非公开发行的股票，仅以现金认购不低于诚志股份本次非公开发行｜
｜        ｜募集资金的20%。待仲裁事项彻底解决后清华控股及永生实业总公 ｜
｜        ｜司再择机将上述股权资产注入到诚志股份。                    ｜
｜        ｜    本次发行的股份数量修改为不超过4,000万股（含4,000万股）｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括清华控股有限公｜
｜        ｜司以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公｜
｜        ｜司、保险机构投资者等特定投资者。其中，清华控股有限公司现金｜
｜        ｜认购不少于募集资金总额的20%，其它特定投资者以现金认购本次 ｜
｜        ｜发行的剩余部分。                                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟与Starr Healthcare NO.2 Limited合资成立北京诚胜 ｜
｜        ｜医疗管理有限公司(暂定名)。该公司注册资本1亿元人民币，诚志 ｜
｜        ｜股份出资5000万元人民币，占总股本的50%；StarrHealthcare NO.｜
｜        ｜2 Limited 出资5000万元人民币，占总股本的50%。支付方式：注 ｜
｜        ｜册资本由双方分三期支付，合资公司成立日期起三个月内按各自份｜
｜        ｜额支付40%，一年内缴付30%，两年内缴付余下30%。             ｜
｜        ｜    该公司的经营范围为向医疗、保健实体和医疗保健相关行业内｜
｜        ｜经营的其他公司提供管理、顾问或咨询服务及在中国投资或成立医｜
｜        ｜疗相关机构。                                              ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-09-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  22527.73｜
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｜ 说  明 ｜    清华控股有限公司于2007年2月2日召开第二届第五次董事会，｜
｜        ｜审议通过了关于收购控股子公司同方股份有限公司所持诚志股份有｜
｜        ｜限公司全部股权（4022.8095万股，占诚志股份总股本的比例为16.｜
｜        ｜62%）的决议，交易价格为同方股份董事会决议公告前五个交易日 ｜
｜        ｜诚志股份的收盘价均价（5.60元/股），并于2007年2月5日与同方 ｜
｜        ｜股份签订了《股权转让协议》。                              ｜
｜        ｜    公司第一大股东清华控股有限公司于2007年4月16日收到中国 ｜
｜        ｜证券监督管理委员会出具的证监字公司字[2007]60号《关于同意清｜
｜        ｜华控股有限公司公告诚志股份有限公司收购报告书并豁免其要约收｜
｜        ｜购义务的批复》。根据批复，同意豁免清华控股有限公司因增持诚｜
｜        ｜志股份有限公司40,228,095股（占总股本16.62%），合计持有诚志｜
｜        ｜股份有限公司39%的股份而应履行的要约收购义务。             ｜
｜        ｜    转让后，清华控股有限公司持有诚志股份94,386,589股，占公｜
｜        ｜司总股份的39%，同方股份有限公司不再持有诚志股份的股份。目 ｜
｜        ｜前，正在办理相关变更手续。                                ｜
｜        ｜    2007年9月12日公告，截至本报告书签署日，清华控股尚无在 ｜
｜        ｜未来12个月内继续增持诚志股份股权或者处置其已持有的诚志股份｜
｜        ｜股权的计划安排，但不排除未来适当处置所持诚志股份非限售流通｜
｜        ｜股的可能性。                                              ｜
｜        ｜    本次收购还需要获得中国证监会对本报告书的无异议及豁免收｜
｜        ｜购方全面要约收购诚志股份有限公司的全部股份义务的批准后方可｜
｜        ｜履行。                                                    ｜
｜        ｜    2007年9月18日公告，公司收到控股股东清华控股有限公司转 ｜
｜        ｜来的中国证券登记公司深圳分公司出具的过户登记确认单：公司原｜
｜        ｜第二大股东同方股份有限公司所持公司40,228,095股股权转让给清｜
｜        ｜华控股持有，过户手续已全部完成。                          ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-02-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    江西草珊瑚企业（集团）公司拟将所持诚志股份7,557,810股 ｜
｜        ｜国有法人股（占诚志股份总股本的3.12%）无偿划转给清华控股， ｜
｜        ｜上述股权划转事项正                                        ｜
｜        ｜在履行证券监管部门及国有资产管理部门报批程序。            ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2471.65｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟受让清华控股有限公司所持诚志股份控股子公司北京诚｜
｜        ｜志利华科技发展有限公司5%的股权、诚志生命科技有限公司1.39% ｜
｜        ｜的股权、江西京鹰汽车新技术有限责任公司5.26%的股权。       ｜
｜        ｜    公司控股股东清华控股为推进校企改革，理顺产权关系，于20｜
｜        ｜06年11月27日开始通过北京产权交易所以挂牌方式转让以上三家公｜
｜        ｜司股权，因这三家为诚志股份控股子公司，为理顺管理关系，完善｜
｜        ｜法人治理结构，从公司长远发展考虑，公司决定以评估价格2471.6｜
｜        ｜5万元为基准拟收购其三家股权。                             ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-06-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司接大股东通知，为理顺产权关系，顺利实施本公司第四大｜
｜        ｜股东江西草珊瑚企业（集团）公司的重组改制工作，南昌市财政局｜
｜        ｜同意将江草集团的资产及负债全部划转给本公司第一大股东清华控｜
｜        ｜股有限公司。该划转已获江西省国有资产监督管理委员会批准。  ｜
｜        ｜    此划转资产中包括江草集团持有的本公司4.05%股权，江草集 ｜
｜        ｜团重组改制后，清华控股将持有本公司33.05%的股权，仍为本公司｜
｜        ｜第一大股东，江草集团不再持有本公司的股份。                ｜
｜        ｜    目前，划转双方正在按照有关规定继续办理相关审批手续，清｜
｜        ｜华控股需向中国证监会申请办理要约收购的豁免手续。          ｜
｜        ｜    2006年6月21日公告，G诚志于2006年6月16日收到大股东清华 ｜
｜        ｜控股有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会于2006年6月9｜
｜        ｜日发出的《关于诚志股份有限公司国有股无偿划转有关问题的批复｜
｜        ｜》，现将批复主要内容公告如下:                             ｜
｜        ｜    一、同意将江西草珊瑚企业（集团）公司持有的股份公司725.｜
｜        ｜415 (股改及05年度转增后为755.781)万股国有法人股无偿划转给 ｜
｜        ｜清华控股有限公司。                                        ｜
｜        ｜    二、本次国有股划转后，股份公司总股本为17925(股改及05年｜
｜        ｜度转增后为24198.75)万股，其中清华控股持有5923.665(股改及05｜
｜        ｜年度转增后为6171.6304)万股，占总股本的33.05%(股改及05年度 ｜
｜        ｜转增后为25.5%)，股份性质为国有法人股。                    ｜
｜        ｜    清华控股有限公司就本次股权划转事宜继续向中国证监会申报｜
｜        ｜豁免要约收购的申请。                                      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  29000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司和清华同｜
｜        ｜方威视技术股份有限公司于2004年10月14日签署了《关于诚志利华｜
｜        ｜科技发展有限公司数码事业部资产的转让协议》。科技发展将数码｜
｜        ｜事业部截止2004年6月30日的权益共计26,046,999.68元人民币，以｜
｜        ｜29,000,000元的价格协议转让给清华同方威视技术股份有限公司。｜
｜        ｜    此项交易构成了关联交易。                              ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司第二届董事会第十九次会议审议通过投资12500万元设立 ｜
｜        ｜北京协和医学中心有限公司。北京协和医学中心有限公司注册资本｜
｜        ｜15000万元，诚志股份出资12500万元，占83.33%，北京协和诚志医｜
｜        ｜学投资发展有限公司出资2500万元，占16.67%。                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜同方股份有限公司｜向关联方提供资｜            ｜  372.45｜    1.2%｜
｜  ｜                ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜北京艾克斯特科技｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜沈阳穗港房地产投｜向关联方提供资｜            ｜  9420.0｜    31 %｜
｜  ｜资开发有限公司  ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜同方股份有限公司｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜                ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜北京艾克斯特科技｜向关联方提供资｜            ｜  2682.9｜    8.9%｜
｜  ｜有限公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜江西京鹰汽车新技｜向关联方提供资｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜术有限责任公司  ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜清华控股有限公司｜向关联方提供资｜            ｜  400.00｜    1.3%｜
｜  ｜                ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 8｜北京艾克斯特信息｜向关联方提供资｜            ｜  107.40｜    0.4%｜
｜  ｜技术有限公司    ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 9｜阳光壹佰（湖南）｜向上市公司提供｜            ｜  1000.0｜    3.3%｜
｜  ｜置业发展有限责任｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜10｜沈阳穗港房地产投｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜资开发有限公司  ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜11｜江西京鹰汽车新技｜向上市公司提供｜            ｜    0.76｜    0.0%｜
｜  ｜术有限责任公司  ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-02-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    近日，诚志股份控股公司江西诚志生物工程有限公司收到江西｜
｜        ｜省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税｜
｜        ｜务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定诚志生物公司｜
｜        ｜为江西省高新技术企业，有效期为三年，即从2008年12月至2011年｜
｜        ｜12月。                                                    ｜
｜        ｜    该公司此前为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定｜
｜        ｜，根据相关规定，其所得税率享受10%的优惠，即按15%征收。    ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-01-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  68000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司向交通银行南昌市分行申请授信额度1.6亿元人民币、公 ｜
｜        ｜司向中国工商银行南昌市赣江支行申请授信额度3亿元人民币、公 ｜
｜        ｜司向农业银行南昌市昌北支行申请授信额度1亿元人民币；向中国 ｜
｜        ｜银行江西省分行申请授信额度1.2亿元人民币。                 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-03-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  56500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中国工商银行南昌市赣江支行申请综合授信2.25亿元，｜
｜        ｜其中四年期贷款5000万元；向交通交通银行南昌市分行申请授信额｜
｜        ｜2.2亿元人民币；向中国银行江西省分行申请授信额1.2亿元人民币｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-03-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6500.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司向中国农业银行南昌市昌北支行申请综合授信6500万元人｜
｜        ｜民币。                                                    ｜
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