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☆公司大事☆ ◇002013 中航精机 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登高管变动公告
    中航精机董监事会决议公告
    中航精机第四届董监事会第一次会议于2009年11月23日召开，审议通过了《关于成立公司第四届董事会专门委员会的议案》，选举罗群辉先生担任公司第四届董事会董事长职务、聘任雷自力先生担任公司总经理职务、聘任黄正坤先生、刘国建先生、万方斌先生、胡昱敏先生、张晓洁女士担任公司副总经理职务、聘任胡昱敏先生担任公司财务负责人职务、聘任张晓洁女士担任公司董事会秘书职务、聘任张政先生担任公司证券事务代表职务、聘任贾金凤女士担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；选举鲁猷余先生担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    关于选举职工代表监事的公告
    同意选举黄昭惠先生、宣进先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2009 年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第四届监事会。
    临时股东大会决议公告
    中航精机2009年第二次临时股东大会于2009年11月23日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

【2009-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2009-11-07】
 刊登董监事会换届选举公告
    中航精机董事会决议公告
    一、通过了《公司第三届董监事会工作总结》。
    二、通过了《公司董监事会换届选举的议案》。
    董事会提名罗群辉先生、王伟先生、秦洪元先生、王承海先生、卢锋先生、张卓先生、骆祚炎先生和姜海华先生为公司第四届董事会董事候选人，其中张卓先生、骆祚炎先生和姜海华为公司第四届董事会独立董事候选人。
    监事会提名鲁猷余先生、戚侠先生和施爱林先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
    三、通过了《关于修改公司章程的议案》。
    四、通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2009年11月23日在公司二楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。
    11月23日召开公司2009年第二次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期和时间：2009年11月23日上午9:00，会期半天。
    3、会议召开方式：以现场投票方式召开。
    4、股权登记日：2009年11月18日
    5、登记时间：2009年11月20日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）。
    6、会议地点：公司二楼会议室
    7、会议审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

【2009-10-22】
 公布09年三季报及预计09年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为30%-50%
    中航精机公布2009年三季报：基本每股收益0.185元，稀释每股收益0.185元，每股收益（扣除）0.175元，每股净资产3.33元，净资产收益率5.55%，扣除非经常性损益后净利润22441467.17元，营业收入307582382.98元，归属于母公司所有者净利润23736342.46元，归属于母公司股东权益428002328.05元。
    预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为30%-50%。
    业绩变动的原因说明
    1、公司加大销售力度，主营业务收入较上年同期实现一定程度的增长；
    2、公司进一步加强内部成本控制，毛利率有所提高；
    3、由于澳元等外币升值，汇兑收益较上年大幅增加。

【2009-10-13】
 刊登预计2009年1-9月净利润约2,370万元，同比增长30%－50%
    中航精机2009年第三季度业绩预告修正公告
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润约2,370万元，同比增长30%－50%,基本每股收益约0.185元；预计2009年7-9月归属于母公司所有者的净利润约930万元,同比增长200%－210%,基本每股收益约0.072元。
    业绩修正原因说明：1、公司主营业务收入较上年同期实现一定程度的增长；2、公司进一步加强内部成本控制，毛利率有所提高；3、今年前三季度由于澳元等外币升值，致使前三季度汇兑收益大幅增加。4、本报告期公司按15%计提企业所得税，而上年同期暂按25%预提预缴企业所得税。

【2009-09-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航精机临时股东大会决议公告
    中航精机2009年第一次临时股东大会于2009年9月8日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

【2009-09-08】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2009-08-20】
 公布09年半年报及预计09年1-9月净利润同比增长幅度将不超过30%公告
    中航精机公布2009年半年报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产3.26元，净资产收益率3.45%，加权平均净资产收益率3.467%，扣除非经常性损益后净利润13780109.56元，营业收入191498249.92元，归属于母公司所有者净利润14435687.37元，归属于母公司股东权益418701672.96元。
    预计2009年1-9月归属于母公司的净利润同比增长幅度将不超过30%。
    业绩变动原因
    预计公司2009年1-9月销售收入同比将实现一定的增长，同时公司加强内部管理，加大对成本费用的控制考核力度，1-9月归属于母公司的净利润同比增长幅度将不超过30%。
    董监事会决议公告
    会议作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2009年半年度总经理工作报告》。
    二、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    四、审议通过了《关于2009年下半年募集资金使用计划的议案》。
    公司对年初审议通过的2009年募集资金使用计划进行了调整，并编制了《2009年下半年募集资金使用计划表》，2009年下半年拟投入募集资金381.49万元，其中调角器项目87.20万元、滑轨项目146.33万元、技术中心项目147.96万元。
    五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，从2009年8月24日起至2010年2月23日止。
    董事会定于2009年9月8日在公司二楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-08-14】
 刊登以自有资金归还募集资金公告
    中航精机以自有资金归还募集资金公告
    中航精机用于补充流动资金的1,500万元闲置募集资金，已于2009年8月13日归还至募集资金专用账户。

【2009-07-22】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    中航精机2009年半年度业绩快报公告
    中航精机2009年半年度主要财务数据：
    单位：万元
                       2009年1-6月 2008年1-6月 增减幅度（%）
    营业总收入         19,149.83   18,808.27   1.82
    营业利润           1,473.98    1,749.55    -15.75
    利润总额           1,551.10    1,773.05    -12.52
    净利润             1,443.57    1307.77     10.38
    基本每股收益（元） 0.112       0.102       9.80
    净资产收益率（%）  3.448       3.29        增加0.158个百分点
                       2009年6月末 2008年末    增减幅度（%）
    总资产             68,761.58   62,401.30   10.19
    股东权益           41,870.17   40,962.10   2.22
    股本（万股）       12,852.00   10,710.00   20.00
    每股净资产（元）   3.26        3.82        -14.66
    经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    2009年1-6月份公司的营业总收入仍保持稳步增长，与上年同期相比增长1.82%，利润总额同比下降12.52%，归属于母公司的净利润同比增长10.38%。
    （1）公司加大对乘用车低端市场的开发力度，中小排量乘用车调角器销售有所增长，从而抵消了由于全球经济危机造成公司上半年出口同比大幅下降的不利因素，并保持了一定的增长；（2）利润总额同比下降12.52%，主要是去年同期公司根据实际情况调整了会计估计政策,冲减应收账款以前年度多计提的坏帐损失相应增加当期利润336万多元；（3）归属于母公司的净利润同比增长10.38%，主要是高新技术企业重新认定后所得税税率的影响。
    2、财务状况说明
    报告期末公司总资产达68761.58万元，较年初增长10.19%，负债总额23822.83万元，较年初增长23.10%，所有者权益为41,870.17万元，较年初增长2.22%，资产负债率34.64%，公司资产状况良好。
    资产总额增加主要是营业收入的增长应收帐款增加所致，负债总额增加主要是流动负债中的短期借款增加所致，所有者权益增加主要是报告期实现的净利润所致，同时本报告期实施了上年度的利润分配，减少未分配利润535万元多元。

【2009-07-07】
 刊登业绩预告的修正公告
    中航精机业绩预告的修正公告    
    中航精机修正后的预计业绩为：经公司财务部门初步估算，2009年上半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长不超过10%。         
    业绩预告出现差异的原因
    1、国内汽车市场回暖，公司主营业务收入较预计有所增长；
    2、公司加大成本控制，运营费用有所降低；
    3、澳元汇率上升增加公司汇兑收益；
    4、控股子公司和分公司运行情况好于预测，亏损小于预期。

【2009-05-12】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    中航精机2008年度分红派息实施公告
    中航精机2008年度分红派息方案为：每10股送2股红股并派发现金红利0.5元（税后10送2股派0.25元）。
    股权登记日：2009年5月19日
    除权除息日：2009年5月20日
    红利发放日：2009年5月20日
    新增可流通股份上市日：2009年5月20日
    1、此次分红派息方案实施后，按新股本总数12,852万股摊薄计算，公司2008年度每股收益为0.18元；
    2、此次分红派息方案实施后，中国航空救生研究所持有的本公司已解除限售的股份自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于15元／股调整为不低于12.46元／股。

【2009-04-30】
 刊登签署募集资金三方监管协议公告
    中航精机签署募集资金三方监管协议公告  
    根据有关规定，中航精机与中国民生银行股份有限公司武汉分行青年支行、保荐机构宏源证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

【2009-04-23】
 公布2009年一季报及预计2009年1-6月净利润比上年同期下降40%-60%
    中航精机公布2009年一季报：基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产3.83元，净资产收益率0.2%，扣除非经常性损益后净利润665079.2元，营业收入54418638.8元，归属于母公司所有者净利润806260.21元，归属于母公司股东权益410427245.8元。
    预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降40%-60%。
    业绩变动的原因说明:
    1、公司国际市场订单较上年同期大幅减少，营业收入有所下降；
    2、控股子公司和分公司亏损增加。
    3、上年同期由于会计估计变更使当期净利润增加336.64万元。

【2009-04-08】
 刊登预计2009年一季度净利润为40万-80万元公告
    中航精机2009年第一季度业绩预告公告
    中航精机预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润为40万-80万元，同比下降约79%-89%。
    业绩变动原因说明:（1）公司控股子公司武汉中航精冲技术有限公司由于刚投入生产运营，正处于市场开发和产品开发阶段，未能形成稳定收入，亏损较上年同期大幅增长（上年同期子公司处于建设期）；（2）芜湖分公司由于受主车厂车型调整影响，开发的骨架产品未能形成批量生产，较上年同期亏损大幅增长；（3）公司国际市场订单较上年同期大幅减少；（4）上年同期由于会计估计变更使公司净利润增加约330万元。

【2009-04-01】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    中航精机2008年度股东大会决议公告  
    中航精机2008年度股东大会于2009年3月31日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年年度利润分配预案》、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》等议案。

【2009-03-31】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2009-03-05】
 刊登3月10日举办2008年度报告网上说明会公告
    中航精机3月10日举办2008年度报告网上说明会公告
    中航精机将于2009年3月10日（星期二）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理王承海先生等人。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    中航精机公布2008年年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.82元，净资产收益率5.57%，加权平均净资产收益率5.73%，扣除非经常性损益后净利润20080517.12元，营业收入356268491.12元，归属于母公司所有者净利润22801726.02元，归属于母公司股东权益409620985.59元。
    董监事会决议公告
    会议审议如下议案：
    经表决，会议作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
    二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
    三、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》。
    四、审议通过了《公司2008年财务决算报告》。
    五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
    以公司2008年12月31日总股本107,100,000股为基数，向全体股东按每10股送2股派0.5元（含税），共派发红利26,775,000.00元，其中现金红利5,355,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
    六、审议通过了《关于核定2008年度公司高管人员激励薪酬的议案》。
    七、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
    八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    九、审议通过了《关于核定2008年工资总额及2009年工资预算的议案》。
    十、审议通过了《董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。
    十一、审议通过了《关于对武汉中航精冲技术有限公司二次注资的议案》。
    公司与CRH合资的武汉中航精冲技术有限公司拟进行二次注资，注资额为500万美元，中航精机注资相当于255万美元的人民币（按1：6.8汇率计算折合人民币1734万元），占比51%；CRH注资相当于245万美元的人民币，占比49%。注资分两次进行，第一期注资300万美元，2009年4月20日前到位，其中中航精机注资相当于153万美元的人民币，CRH注资相当于147万美元的人民币。第二期注资200万美元，2009年9月20日前到位，其中中航精机注资相当于102万美元的人民币，CRH注资相当于98万美元的人民币。
    十二、审议通过了《公司2009年度经营计划》。
    结合行业实际情况，公司拟定2009年经营计划：2009年公司计划实现主营业务收入4.3亿元（含合资公司），其中出口创汇1000万美元；货款回笼4.3亿元。
    十三、审议通过了《公司2009年度财务预算（草案）》。
    2009年公司预计实现营业收入合计43,000万元（含合资公司），实现利润总额2,500万元。
    十四、审议通过了《公司2009年募集资金使用计划》。
    根据2009年生产经营需求，并结合3个募集资金投资项目可行性研究报告，公司编制了《2009年募集资金使用计划表》，按照计划表2009年3个项目拟投入募集资金1,006.95万元，其中调角器项目281.31万元、滑轨项目337.40万元、技术中心项目388.24万元。
    十五、审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期及专项帐户的议案》。
    由于2008年国内外经济下滑，公司2009年市场环境发生变化，为防止产能放空，合理利用现有设备及厂房，公司将调角器技改项目、滑轨技改项目和技术中心建设项目的建设周期进行调整，项目完成时间调整至2010年12月，项目实施内容不作调整。
    为加强资金管理，根据公司业务发展需要，拟将原存放在中国光大银行武汉分行的技术中心建设项目募集资金（截至2008年12月31日，募集资金专户余额：18,228,046.80元）转存到中国民生银行股份有限公司武汉分行青年支行，公司将与保荐人、中国民生银行股份有限公司武汉分行青年支行签订募集资金三方监管协议。此次专项账户的调整需经董事会审议通过方可执行。
    十六、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟使用不超过1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年3月1日起至2009年8月31日止。
    十七、审议通过了《关于公司2009年融资规模核定及授权的议案》。
    为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，董事会建议将公司2009年向金融机构的融资规模控制在不超过6,000万元，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
    十八、审议通过了《关于提请核销应收账款坏账的议案》。
    截至2008年12月31日，公司三年以上应收账款217,146.22元经市场部多次催收，确认无法收回，并已于以前年度全额提取减值准备，为保证财务信息的公允、真实、完整，对此部分应收账款作核销坏帐处理。
    十九、建议继续聘任瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。同时拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司下属控股子公司及分公司2009年度审计机构。
    二十、审议通过了《关于修改公司内部审计制度的议案》。
    二十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
    二十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    董事会定于2009年3月31日召开公司2008年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

【2009-02-14】
 刊登以自有资金归还募集资金公告
    中航精机以自有资金归还募集资金公告
    中航精机第三届董事会第十六次会议同意公司拟使用不超过1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年8月18日起至2009年2月17日。
    截止2009年2月13日，公司用于补充流动资金的1,500万元闲置募集资金，已于2009年2月12日归还至募集资金专用账户。

【2009-02-06】
 刊登取得高新技术企业证书公告
    中航精机取得高新技术企业证书公告
　　根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的《关于公布湖北省2008年第一批高新技术企业认定结果的通知》，中航精机被认定为湖北省2008年第一批高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》（证书编号：gr200842000075，有效期3年）。
　　根据有关规定，公司自2008年起连续三年（即2008年至2010年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率上缴企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
　　在2008年第三季度报告中，公司全年经营业绩预测已按15％的税率进行（增长幅度小于30%）。

【2009-01-21】
 刊登实际控制人变动的提示公告
    中航精机实际控制人变动的提示公告
    中航精机近日接到中国航空工业集团公司通知：中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司全部权利义务，原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司已于2009年1月14日注销。公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。

【2008-11-11】
 刊登实际控制人变更公告
    中航精机实际控制人变更公告
    中航精机原实际控制人为中国航空工业第一集团公司，近日接到通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务，因此公司实际控制人将变更为中国航空工业集团公司。目前，中国一航尚未注销，待中国一航办理注销等相关手续后，公司将及时公告。

【2008-10-23】
 公布08年三季报及预计08年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
    中航精机公布2008年三季报：基本每股收益0.151元，稀释每股收益0.151元，每股收益（扣除）0.135元，每股净资产3.76元，净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润14477430.04元，营业收入254764131.42元，归属于母公司所有者净利润16122775.08元，归属于母公司股东权益402969524.42元。
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。业绩变动的原因说明 销售收入增长并实施降本增效措施。

【2008-08-18】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
    中航精机公布2008年半年报：基本每股收益0.122元，稀释每股收益0.122元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.7341元，净资产收益率3.32%，扣除非经常性损益后净利润12901436.25元，营业收入188082715.24元，归属于母公司所有者净利润13077701.52元，归属于母公司股东权益399924450.86元。
    2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
    业绩变动的原因说明：销售收入的增长以及公司实行持续的降本增效措施
    董监事会决议公告
    湖北中航精机科技股份有限公司三届十六次董事会及三届八次监事会会议于2008年8月15日召开，做出如下决议：
    一、一致审议通过了《公司2008年上半年总经理工作报告》。
    二、一致审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
    三、一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，从2008年8月18日起至2009年2月17日止，预计可以降低公司财务费用约49万元。
    四、一致审议通过了《关于调整2008年募集资金使用计划的议案》。
    按照新的计划2008年下半年拟投入募集资金共1,439.52万元，其中调角器项目1,073.07万元、滑轨项目243.85万元、技术中心项目122.60万元。

【2008-08-05】
 刊登募集资金补充流动资金到期还款公告
    中航精机募集资金补充流动资金到期还款公告
    截止2008年8月4日，中航精机用于补充流动资金的1,500万元闲置募集资金，已于2008年8月1日归还至募集资金专用账户。

【2008-07-25】
 刊登关于公司治理专项活动整改措施落实情况报告的公告
    中航精机董事会决议公告
    中航精机第三届董事会第十五次会议于2008年7月24日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改措施落实情况报告》。

【2008-07-24】
 刊登限售股份上市流通提示性公告
    中航精机限售股份上市流通提示性公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为1,260万股；
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日。

【2008-06-25】
 刊登控股股东减持承诺公告
    中航精机控股股东减持承诺公告
    中航精机于6月24日收到控股股东中国航空救生研究所承诺函，为了促进资本市场的健康发展，本着对公司股东负责的态度，中国航空救生研究所就其持有的中航精机股份减持事宜特别承诺如下：
    一、中国航空救生研究所承诺所持有的将于2008年11月2日解禁上市流通的中航精机股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定两年至2010年11月2日。
    二、中国航空救生研究所承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于8.05元／股（经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有公司限售流通股的减持价格由不低于14元／股调整为不低于8.05元／股）调整为不低于15元／股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。

【2008-06-18】
 刊登提示性公告    
    中航精机提示性公告
    中航精机从实际控制人中国航空工业第一集团公司获悉，根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。

【2008-06-11】
 刊登临时股东大会通过关于修改公司章程的议案公告
    中航精机临时股东大会通过关于修改公司章程的议案公告
    中航精机2008年第二次临时股东大会于2008年6月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

【2008-06-10】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2008-05-23】
 刊登修改公司章程公告
    中航精机董事会决议公告
    湖北中航精机科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十四次会议通过了《关于修改公司章程的议案》并定于2008年6月10日召开2008年第二次临时股东大会。

【2008-05-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中航精机股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况
    截至2008年5月7日，本公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值（或跌幅偏离值）累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、股票交易异常波动的说明
    公司针对上述股票交易异常波动情况，现将公司的有关情况说明如下：
    1、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    4、经查询，公司控股股东中国航空救生研究所、实际控制人中国航空工业第一集团公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

【2008-04-30】
 刊登签订专有技术使用费协议公告
    中航精机签订专有技术使用费协议公告
    中航精机于2008年4月21日与德国KEIPER GmbH&Co公司签订"HAPM 与 KEIPER关于专有技术使用费的协议"，该专有技术是KEIPER在调角器焊接上的专利技术。
    该合同主要内容如下：
    1、HAPM向KEIPER支付技术使用费 595,171.085欧元。
    2、HAPM在2008年使用专有技术生产的调角器（T2000产品除外）向KEIPER支付技术提成费，具体数量在2009年1月30日前确定，并于2009年2月29日前付清。
    3、付款过程中所产生的税收，按照与T2000提成费相同的方式处理。

【2008-04-25】
 公布08年1季报及预计08年1-6月净利润同比增长幅度小于30%
    中航精机公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.47元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润3602664.21元，营业收入56228891.22元，归属于母公司所有者净利润3855294.31元，归属于母公司股东权益390727212.4元。
    预计本公司2008年1-6月净利润比上年同期增长幅度小于30%。
    业绩变动的原因说明
    今年公司主要原材料钢材价格上涨，使公司净利润比上年同期的增长小于营业收入的增长，净利润的增长幅度不超过30%。
    董事会决议公告
    一、审议通过了《公司二○○八年第一季度报告全文》及其《正文》。
    二、审议通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

【2008-04-21】
 刊登实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股公告
    中航精机实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股公告
    中航精机2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
    股权登记日：2008年4月25日；
    除权日：2008年4月28日；
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月28日。
    本次实施资本公积金转增股本后，按新股本10,710万股摊薄计算的2007年度基本每股收益为0.20元。

【2008-04-03】
 刊登年度股东大会决议公告
    中航精机年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
    中航精机2007年度股东大会于4月2日召开，审议通过如下议案：
    （一）《公司2007年年度董事会工作报告》；
    （二）《公司2007年年度监事会工作报告》；
    （三）《公司2007年年度报告及摘要》；
    （四）《公司2007年年度财务决算报告》；
    （五）《公司2007年年度利润分配预案》；
    （六）《关于公司2008年贷款规模核定及授权的议案》；
    （七）《关于公司审计机构续聘的议案》；
    （八）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2008-04-02】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2008-03-05】
 刊登3月11日举行2007年年度报告网上说明会公告
    中航精机3月11日举行2007年年度报告网上说明会公告
    中航精机将于2008年3月11日（星期二）下午14:00－16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理王承海先生等人。

【2008-02-28】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中航精机公布2007年年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.42元，净资产收益率5.58%，加权平均净资产收益率7.64%，扣除非经常性损益后净利润18076055.11元，营业收入285028099.54元，归属于母公司所有者净利润21601855.71元，归属于母公司股东权益386819259.57元。
    董监事会决议公告
    1、通过了《公司2007年度利润分配预案》
    公司拟以2007年12月31日公司总股本71,400,000股为基数，用资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。
    2、通过了《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》。
    3、通过了《关于公司2008年贷款规模核定及授权的议案》，为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，结合公司募集资金项目进展情况，公司2008年的融资规模控制在不超过5000万元(即：在2007年12月31日基础上银行贷款净增加额不超过5000万元)，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
    4、通过了《公司2008年度经营计划目标》，2008年公司将实现主营业务收入3.8亿元，其中出口创汇1000万美元；货款回笼3.9亿元。
    5、通过了《公司2008年度财务预算（草案）》。
    6、通过了《公司2008年募集资金使用计划》。根据公司2008年经营生产需求，结合公司募集资金3个投资项目可行性研究报告，2008年拟投入募集资金7720.99万元。
    7、通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的管理成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月。
    8、决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。
    9、通过了《关于核定2007年工资总额及2008年工资预算的议案》。
    10、通过了《关于核定2007年度公司高管激励薪酬的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会商议，核定2007年度公司高管激励薪酬为55万元。
    11、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    定于2008年4月2日召开公司2007年年度股东大会。

【2008-02-19】
 刊登2008年第一次临时股东大会决议公告
    中航精机2008年第一次临时股东大会决议公告
    中航精机2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

【2008-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2008-01-31】
 刊登变更会计师事务所议案公告
    中航精机董事会决议公告
    会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，由于该公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，并已取得企业法人营业执照，原岳华会计师事务所有限责任公司不能再执行证券、期货业务。公司董事会决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构，开展2007年度审计工作，具体审计范围等内容仍然按照公司之前与岳华会计师事务所有限责任公司签订的审计业务约定书执行。
    二、审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间：2008年2月18日上午9时开始，会期半天。
    2、会议地点：公司二楼会议室
    3、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》。
    4、股权登记日：2008年2月13日
    5、召开方式：现场召开

【2008-01-29】
 刊登董事会决议公告
    中航精机董事会决议公告
    中航精机第三届董事会第十次会议于2008年1月28日召开，通过了以下议案：
    （1）《独立董事年报工作制度》。
    （2）《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》。

【2008-01-18】
 刊登会计师事务所更名公告
    中航精机会计师事务所更名公告
    因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，中航精机聘请的会计师事务所"岳华会计师事务所有限责任公司"更名为"中瑞岳华会计师事务所有限公司"。

【2007-11-27】
 刊登董事会聘任王承海为总经理的公告
    中航精机董事会决议公告
    同意聘任王承海先生为公司总经理。

【2007-11-22】
 刊登董事、总经理邵光兴辞职公告
    中航精机董事、总经理邵光兴辞职公告
    中航精机董事会于2007年11月20日收到邵光兴先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理职务的辞职报告。邵光兴先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    邵光兴先生的辞职不影响公司的正常运作。


【2007-11-06】
 刊登300万股限售股份11月7日上市流通公告
    中航精机300万股限售股份11月7日上市流通公告
    1.本次限售股份可上市流通数量为3,000,000股,控股股东中国航空救生研究所持有的3,000,000股股票将遵守其特别承诺:在2008年11月2日前其在股票市场出售公司股票的价格将不低于每股12.08元。
    2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月7日。

【2007-11-01】
 刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    中航精机董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    中航精机第三届董事会第八次会议于2007年10月31日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。


【2007-10-22】
 公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度小于50%
    中航精机公布2007年三季报：基本每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产5.33元，净资产收益率4.15%，扣除非经常性损益后净利润15343321.32元，营业收入204746031.93元，归属于母公司所有者净利润15813946.89元，归属于母公司股东权益380813964.67元。
    预计2007年度净利润比上年增长幅度小于50%

【2007-09-11】
 刊登临时股东大会通过修改公司章程和聘任会计师事务所的议案公告
    中航精机临时股东大会通过修改公司章程和聘任会计师事务所的议案公告
    中航精机2007年第一次临时股东大会于9月10日召开，通过如下议案：
    （一）《关于修改<公司章程>的议案》。
    （二）《关于聘任会计师事务所的议案》。 
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]148号文"核准，公司于2007年7月27日非公开发行人民币普通股（A股）1,140万股，发行价格为每股人民币15元。本次募集资金总额为人民币171,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为163,223,140.50元，本次募集资金已全部到位。
    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司（下称：甲方）分别与中国工商银行股份有限公司襄樊市长征路支行、中国建设银行股份有限公司襄樊市檀溪支行、中国光大银行武汉分行等三家银行（下称：乙方）及保荐机构宏源证券股份有限公司（下称：丙方）签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管补充协议》。    

【2007-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2007-08-23】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    中航精机公布2007年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.5464元，净资产收益率5.17%，加权平均净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润10726361.66元，营业收入132736672.55元，归属于母公司所有者净利润11008927.88元，归属于母公司股东权益212785805.16元。
    销售收入的增长以及公司实行持续的成本优化。预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于50%.
    董监事会决议公告
    会议通过以下决议：
    一、审议通过了《公司二○○七年上半年总经理工作报告》
    二、审议通过了《公司二○○七年半年度报告》及其《摘要》
    三、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》
    四、审议通过了《公司二○○七年下半年募集资金使用计划的议案》
    五、审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》
    六、审议通过了《关于同意汪文君辞去公司财务负责人职务的议案》
    七、审议通过了《关于聘任胡昱敏为公司财务负责人的议案》
    八、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
    九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，该议案需经股东大会审议通过。
    十、审议通过了《关于提议召开公司二○○七年第一次临时股东大会的议案》,决定于2007年9月10日上午9时在公司二楼会议室召开2007年第一次临时股东大会。

【2007-07-27】
 中航精1140万股增发A股7月27日上市,不设涨跌幅限制
    中航精机非公开发行股票1,140万股7月27日上市公告
    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、本次发行数量：1140万股。
    3、发行价格：15.00元/股。
    4、本次非公开发行股票募集资金净额为16,322.31万元。
    5、本次非公开发行股票的新增股份1,140万股于2007年7月27日上市，股份性质为有限售条件流通股，控股股东中国航空救生研究所锁定期限为36个月，其他特定投资者锁定期限为12个月，锁定期限自2007年7月27日开始计算。
    公司股票价格在2007年7月27日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

【2007-07-26】
 刊登非公开发行股票1,140万股7月27日上市公告
    中航精机非公开发行股票1,140万股7月27日上市公告
    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、本次发行数量：1140万股。
    3、发行价格：15.00元/股。
    4、本次非公开发行股票募集资金净额为16,322.31万元。
    5、本次非公开发行股票的新增股份1,140万股于2007年7月27日上市，股份性质为有限售条件流通股，控股股东中国航空救生研究所锁定期限为36个月，其他特定投资者锁定期限为12个月，锁定期限自2007年7月27日开始计算。
    公司股票价格在2007年7月27日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

【2007-06-27】
 刊登非公开发行股票申请获中国证监会核准公告
    中航精机非公开发行股票申请获中国证监会核准公告
    中航精机于2007年6月26日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准通知内容如下：
    1、核准公司非公开发行新股不超过2,000万股。
    2、公司本次发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件进行。
    3、自本核准通知下发后至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
    4、本通知自下发之日起6个月内有效。
    公司董事会将严格按照有关规定和公司股东大会的授权办理此次发行的相关工作。

【2007-06-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中航精机股票交易异常波动公告
    中航精机股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%。
    经公司询问控股股东中国航空救生研究所和实际控制人中国航空工业第一集团公司，目前不存在应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    董事会决议公告
    一、通过了《关于成立合资公司的议案》。
    同意公司与CRH 汽车（控股）有限公司（CRH Automotive(Holding) Limited，以下简称"CRH"）共同投资设立武汉精冲技术有限公司（以下简称"合资公司"），该合资公司注册资本600 万美元，公司拟以现金出资306万美元（折合人民币以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算），占合资公司注册资本的51%，资金来源为自有流动资金；CRH 拟以现金出资294万美元（折合欧元以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算），占合资公司注册资本的49%。合资公司经营期限为30 年，自合资公司生效日起算。
    二、通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
    三、通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。
    1、根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》制定公司《信息披露管理制度》，并以公司文件形式正式下发公司各部门执行，全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和保密意识。
    整改时间：在6月30日前
    整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员
    2、进一步提高信息披露的主动性意识，加强主动披露信息的完整性、持续性。
    整改时间：在日常工作中不断加强完善
    整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员
    3、针对股东大会社会公众股东参与度不高的问题，公司在今后会尽可能考虑采取网络投票、在交通便利的场地安排召开等方式，扩大社会公众股东参加股东大会的范围。
    整改时间：在日常工作中不断加强完善
    整改责任人：公司董事会秘书
    4、进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用，加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。公司考虑通过不定期召开专门委员会会议的形式，针对一些特别事项，由专门委员会组织公司相关人员，进行专项讨论，形成建议和意见再提交董事会审议决定，由此更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
    整改时间：在日常工作中不断加强完善
    整改责任人：公司董事长
    5、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作，由证券部负责每月一次的信息上报工作，收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息，保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。
    整改时间：已在日常工作中进行
    整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员
    6、切实抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期机构投资者见面会、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，收集整理投资者对公司治理与经营管理等各方面建议和意见，报送公司经营管理层、董事会参考。
    整改时间：已在日常工作中逐步进行
    整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员

【2007-05-31】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中航精机股票交易异常波动公告
    中航精机股票5月25日、29日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20％，属于股价异动，现将公司的有关情况说明如下：
    1、经公司询问控股股东中国航空救生研究所和实际控制人中国航空工业第一集团公司，目前没有整体上市和资产注入计划及其他可能影响公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    2、公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-05-29】
 刊登非公开发行股票方案获证监会有条件审核通过公告
    中航精机非公开发行股票方案获证监会有条件审核通过公告
    湖北中航精机科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议及2006年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案，于2007年5月28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，审核结果为：有条件通过。
    公司将在收到中国证券监督管理委员会关于核准通过的决定文件后立即公告。

【2007-05-28】
 刊登重大事项停牌公告,停牌一天
    中航精机重大事项停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年5月28日审核中航精机非公开发行方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于2007年5月28日停牌一天，并于发审委会议结果确定后次日复牌。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    中航精机公布2007年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.41元，净资产收益率1.4%，扣除非经常性损益后净利润2853476.92元，主营业务收入47555114.28元，净利润2855803.26元，股东权益204632680.54元。
    董监事会决议公告
    湖北中航精机科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届三次监事会及三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于中航精机在安徽投资发展的议案》
    公司拟在安徽省（合肥、芜湖等地）设立生产基地，一期拟在芜湖投资423万元人民币，全部采用自筹资金，建设轿车座椅滑道组件及座椅调节机构物流中心等项目。项目建成后，预计年销售收入5000万元。
    二、审议通过了《关于华东区（上海）投资购置办公场所的议案》
    鉴于公司在华东区（上海）的收入占公司总收入的30%，同时还承担其他片区60%以上的新产品项目前期技术开发工作任务，为了能够与客户充分交流沟通，服务客户，提升公司形象，拟在上海购置不超过300平方米的甲级写字楼，预计投资不超过600万元，全部采用自筹资金。

【2007-04-26】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    中航精机2006年度分红派息实施，每10股派1.1元公告
    中航精机2006年度分红派息方案为：每10股派发1.10元人民币现金（含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.99元现金）。
    股权登记日为：2007年5月9日。
    除息日为：2007年5月10日。
    红利发放日为：2007年5月10日。
    本次分红派息后，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由11.63元调整为11.52元。

【2007-04-20】
 刊登同意2007年1月1日起实施新会计准则公告
    中航精机同意2007年1月1日起实施新会计准则公告
    中航精机第三届董事会第三次会议于2007年4月19日召开，审议通过了《公司关于实施新会计准则的议案》，公司决定自2007年1月1日起实施新企业会计准则。


【2007-03-14】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    中航精机2006年度股东大会决议公告
    中航精机2006年度股东大会于2007年3月13日召开，审议通过如下议案：
    （一）《公司2006年度董事会工作报告》；
    （二）《公司2006年度监事会工作报告》；
    （三）《公司2006年度报告及摘要》；
    （四）《公司2006年度财务决算报告》；
    （五）《公司2006年度利润分配预案》；
    以公司现有总股本6000万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金红利1.10元（含税）。
    （六）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    （七）《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
    （八）《关于公司2007年贷款规模核定及授权的议案》。
    重大合同公告
    2006年8月，公司与澳大利亚Futuris Automotive Interiors Co, Ltd 公司（以下简称“富卓公司”）签定了滑轨总成供货意向书，约定公司为福特、通用－霍顿、三菱提供滑轨产品。根据双方签署的意向书，双方经过半年多的技术协调和模具样件试制，公司向富卓公司提供的滑轨产品已进入批量供货状态。双方已于2007年2月28日签署了《汽车座椅滑道总成供货协议》，公司根据富卓公司的需求订单组织生产，价格按照双方商定的价格执行，根据协议有关规定，富卓公司将为公司提供后期服务和备件服务，协议有效期约为15年。


【2007-03-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2007-02-05】
 刊登定于2007年2月6日举行2006年年度报告网上说明会公告
    中航精机定于2007年2月6日举行2006年年度报告网上说明会公告
    中航精机将于2007年2月6日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

【2007-02-01】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中航精机公布2006年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.466元，调整后每股净资产3.39元，净资产收益率6.88%，加权平均净资产收益率7.11%，扣除非经常性损益后净利润12897056.48元，主营业务收入203507933.79元，净利润14301323.06元，股东权益207984013.97元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2007年1月30日召开，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》。
    截至2006年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目111,665,175.76元，尚未使用的金额1,941,382.32元。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计2,821,689.16元，与尚未使用的募集资金余额的差异为880,306.84元，其中(1)银行存款利息收入1,128,972.35元，(2)公司流动资金账户应归还248,665.51元，公司已于2007年1月13日归还募集资金专用账户。
    二、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
    以公司现有总股本6000万股为基数，向全体股东拟按每10股派1.10元（含税）。
    三、审议通过了《关于核定2006年度公司管理层人员激励薪酬的议案》
    公司向管理层人员发放2006年度激励薪酬65万元。
    四、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
    公司独立董事，每年税前津贴3万元；公司非独立董事、监事，每年税前津贴1万元。
    五、审议通过了《公司2007年技术改造投资计划》
    2007年公司拟投入技改资金13320.29万元，用于轿车座椅调角器扩大生产能力项目、轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造项目、技术中心建设等三个项目的建设，在定向增发新股资金到位前，将通过自筹方式解决。
    六、审议通过了《关于公司2007年贷款规模核定及授权的议案》
    公司2007年的向金融机构的贷款增资规模控制在不超过8000万元(即：在2006年12月31日基础上银行贷款净增加额不超过8000万元)。
    七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    定于2007年3月13日召开2006年度股东大会，审议以上事项。
    股票交易异常波动的公告
    2007年1月29日、30日、31日，中航精机股票价格连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
    截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息。

【2007-01-20】
 刊登澄清公告
    中航精机澄清公告
    近日证券时报上刊登了《中航精机技改项目将缓解产能瓶颈》一文，针对该文有关报道，公司声明如下：
    1、经询问，公司董事会秘书张晓洁女士表示并未接受任何媒体采访。
    2、2006年9月14日，公司公告了关于非公开发行股票2000万股的相关决议，根据决议内容，由于公司主要产品调角器产能不足，公司拟通过募集资金扩大产能，待募集资金到位后，经过2年建设期，才能逐步建成200万辆份调角器生产能力，这与媒体中所称公司将在今年年底"形成年产200万辆份的产能规模"不符。
    3、截止到2007年1月19日，公司尚未启动募集资金投向中关于轿车座椅调角器产能改造。

【2007-01-19】
 由于公共传媒出现有关公司的信息,可能或已经对股价产生较大影响,今起停牌
    中航精机临时停牌的公告 
    由于公共传媒出现关于湖北中航精机科技股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航精机，证券代码：002013）于2007年1月19日开市时起停牌。
    公司于2007年1月19日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年1月19日下午1点复牌。
    公司于2007年1月19日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。

【2007-01-17】
 刊登预计06年度业绩同比增长50%-60%公告,上午停牌一小时
    中航精机业绩预告修正
    根据初步测算，中航精机预计2006年度累计净利润与2005年度相比增长幅度达到50%-60%。
    公司在披露2006年三季度报告时，预计公司2006年净利润较上年同期增长小于50%，与公司目前的净利润预计情况存在较大差异，形成原因是：由于在进行业绩预告时，预测公司原材料会大幅上涨，从而影响公司利润增长，但是，在第四季度实际原材料涨幅小于预测涨幅，使公司预计2006年度累计净利润与2005年度增长幅度达到50%-60%。

【2006-11-23】
 刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
    中航精机2006年第三次临时股东大会决议公告
    中航精机2006年第三次临时股东大会于2006年11月22日召开，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司第二届董事会工作总结》。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    （三）公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    （四）审议通过了《公司第二届监事会工作总结》。
    （五）审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》。
    董、监事会决议公告
    中航精机第三届董事会第一次会议于2006年11月22日召开，通过了以下决议：
    一、选举王承海先生为公司第三届董事会董事长。
    二、会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。
    三、聘任邵光兴先生为公司总经理，聘任张晓洁女士为公司董事会秘书，张政先生为公司证券事务代表。
    四、聘任黄正坤先生、刘国建先生、雷自力先生、万方斌先生为公司副总经理，汪文君为公司财务负责人。
    五、选举鲁猷余先生为公司第三届监事会主席。

【2006-11-22】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2006-11-01】
 刊登限售股份上市流通提示性公告
    中航精机限售股份上市流通提示性公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为7,512,000股，其中王承海作为公司董事长，邵光兴作为公司董事、总经理，卢锋作为公司董事，李金章作为公司监事会主席，黄正坤、刘国建、雷自力作为公司副总经理，其合计持有的384,000股股票，将以"高管股份"的形式予以锁定。
    2、本次限售股份实际可上市流通数量为7,128,000股。
    3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月2日。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报
    中航精机公布2006年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.31元，净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润10818430.59元，主营业务收入157264976.49元，净利润10933424.51元，股东权益204021115.42元。
    董监事会决议公告
    湖北中航精机科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2006年10月24日上午召开，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》
    二、审议通过了《公司第二届董事会工作总结》，但尚需报请股东大会审议批准。 
    三、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第二届董事会任期将于2006年11月22日届满，公司董事会提名罗群辉、孙继兵、秦洪元、王承海、邵光兴、卢锋等6人为公司第三届董事会董事候选人；提名张卓、彭翰、沈体雁为公司第三届董事会独立董事候选人。
    四、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案》:
    续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，任期一年。本议案尚需股东大会审议批准。
    五、审议通过了《修改公司募集资金管理办法的议案》。
    六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第二届监事会任期于2006年11月22日届满，公司监事会提名鲁猷余、杨圣军、施爱林为公司第三届监事会股东代表监事候选人。此项议案需提交股东大会审议。
    以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。
    会议定于2006年11月22日上午9:00召开2006年第三次临时股东大会，审议上述及其他相关事项。

【2006-10-13】
 刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
    中航精机2006年第二次临时股东大会决议公告
    中航精机2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年10月12日召开，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
    2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
    3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
    4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
    重大合同公告
    公司与澳大利亚Futuris Automotive Interiors Co, Ltd 公司（以下简称“富卓公司”）经过一年多的相互考察、技术协调以及部分模具样件试制，已于近日签署了《滑道总成供货意向书》，现予公告。
    富卓公司授权中航精机进行滑道生产供货，一旦中航精机模具配备能够用于生产，富卓公司将提供正式的要货计划。
    供货车型：福特-Barra、Orion and Territory、霍顿-VZ@VE and VE、
    三菱量产时间：2007年3月
    计价方式：双方约定的价格
    供货周期：12个星期
    发货方式：FOB上海
    支付条款：货从公司发出后60天付款
    由于具体供货数量需根据主车厂的生产计划决定，存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以在指定报刊刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
    公司董事会将继续关注该事项的进展，及时向广大投资者作好持续信息披露工作。

【2006-10-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中航精机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)投票代码：362013；投票简称为"中航投票"。
    (3)股东投票的具体程序
    ① 买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表：
    议案                 内容                                    序号
    总议案  代表本次股东大会的所有议案                           100
    议案1   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 1.00
    议案2   关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案              2.00
    议案3   关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 3.00
    议案4   关于前次募集资金使用情况说明的议案                   4.00
    议案5   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
            非公开发行A股股票相关事宜的议案                      5.00
    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-09-29】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    中航精机召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年10月12日下午14:00
    网络投票时间为：2006年10月11日－2006年10月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年9月26日
    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会审议事项
    （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    （2）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
    （3）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
    （4）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
    （5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

【2006-09-14】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    中航精机董事会决议公告
    湖北中航精机科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2006年9月13日召开并进行表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    二、审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，具体为：
    1、发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
    3、发行对象
    本次发行对象包括：公司控股股东中国航空救生研究所和其他特定对象，本次发行对象不超过10名。
    公司控股股东中国航空救生研究所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    4、发行数量
    本次发行的股票合计不超过2000万股(含2000万股)，公司控股股东中国航空救生研究所认购股份数不少于200万股。在该上限范围内，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
    5、发行价格和定价方式
    本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。
    6、本次非公开发行股票后公司的未分配利润安排
    在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    7、本次非公开发行股票决议有效期
    本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起12个月内有效。
    本议案尚需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
    三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
    四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    六、审议通过了《提议召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
    召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年10月12日下午14:00
    网络投票时间为：2006年10月11日－2006年10月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年9月26日
    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会审议事项：《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)投票代码：362013；投票简称为"中航投票"。
    (3)股东投票的具体程序
    ① 买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表：
    议案                  内容                                 序号
    总议案  代表本次股东大会的所有议案                         100
    议案1   关于公司符合非公开发行股票条件的议案               1.00
    议案2   关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案            2.00
    1、     发行股票的类型和面值                               2.01
    2、     发行数量                                           2.02
    3、     发行对象及向原股东配售的安排                       2.03
    4、     定价方式及价格                                     2.04
    5、     发行方式                                           2.05
    6、     募集资金用途                                       2.06
    7、     本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案     2.07
    8、     本次非公开发行股票决议有效期限                     2.08
    议案3   关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案     3.00
    议案4   关于前次募集资金使用情况说明的议案                 4.00
    议案5   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
            非公开发行A股股票相关事宜的议案                    5.00
    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的,当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00 期间的任意时间。    

【2006-08-21】
 公布2006年半年报
    中航精机公布2006年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.3元，净资产收益率4.18%，加权平均净资产收益率4.24%，扣除非经常性损益后净利润8334031.69元，主营业务收入108242066.17元，净利润8415003.86元，股东权益201502694.77元。
    董、监事会决议公告
    公司二届十三次董事会及二届九次监事会会议于2005年8月18日召开，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2006年上半年总经理工作总结》；
    二、审议通过了《公司2006年半年度报告》及《公司2006年半年度报告摘要》；
    三、审议通过了《公司2006年下半年投资计划》，结合公司募集资金四个投资项目建设需要和进度安排，公司将在2006年下半年通过募集资金和自筹资金，投入5157万元进行技术改造，其中自筹资金1452万元。

【2006-07-21】
 刊登2006年度中期业绩快报公告
    中航精机2006年度中期业绩快报公告
    2006年度中期主要财务数据
    单位：元
                  2006年1-6月     2005年1-6月  增减幅度(%)
主营业务收入     108,242,066.17 53,178,845.21 103.54
主营业务利润     27,237,333.48  11,545,787.24 135.91
利润总额         9,900,004.54   4,237,997.02  133.6
净利润           8,415,003.86   3,602,297.47  133.6
每股收益         0.14           0.072         94.44
净资产收益率(%)  4.18           1.91         增加2.27个百分点
                 2006年6月30日   2005年6月30日 增减幅度(%)
总资产           332,156,698.56  275,180,351.28 20.71
净资产           201,502,694.77  188,869,597.26 6.69
股本             60,000,000.00   50,000,000.00  --
每股净资产       3.36            3.78           -11.11
    经营业绩和财务状况的简要说明
    2006年1-6月份，公司在董事会的领导下，围绕主营业务快速发展，产品销售较上年有较大增长，主要产品调角器销售近60万辆份。报告期内共实现主营业务收入10,824.21万元，比上年同期增长103.54%；实现主营业务利润2723.73万元、利润总额989.94万元，分别比上年同期增长135.91%、133.6%；实现净利润841.45万元，比上年同期增长133.6%。公司主要经营指标均较上年同期有较大增幅，主要原因是：报告期内国内汽车市场产销两旺，居民的消费能力增强，汽车市场需求增加，公司加大市场和新品开发力度，实施相关激励措施，在市场与产品开发方面取得了显著效果，新增配套的丰田锐志、皇冠、福特蒙迪欧、福克斯、帕萨特领驭、别克GL8 等车型属市场热销车型，同时公司加强内部管理，大力推行管理创新和实施流程再造，增强了运行效率，推行成本优化计划，从而降低产品成本，提高产品毛利率，使公司收入与利润指标较上年同期都有较大幅度提高。
    截止2006年6月30日，公司总资产为33,215.67万元，比上年同期增长20.71%，净资产为20,150.22万元，上年同期增长6.69%，公司每股净资产比上年同期下降11.11%，这主要是因为实施2005年度利润分配方案，公司总股本由5000万股增加到6000万股。

【2006-07-20】
 刊登变更保荐代表人公告
    中航精机变更保荐代表人公告
    中航精机于2006年7月18日收到公司保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司发出的《关于更换保荐代表人的函》。根据该函，鉴于原公司保荐代表人袁建中提出辞职，公司保荐工作由孙玉龙接替担任。

【2006-07-12】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    中航精机澄清公告
    近日新浪财经等媒体出现了关于中航精机实际控制人中国航空工业第一集团公司（简称中国一航）整体上市的报导，针对上述情况公司声明如下：
    1、经询问公司实际控制人，中国一航目前并没有整体上市计划。
    2、目前公司生产经营情况正常，内外部环境均未发生重大变化。
    3、公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    

【2006-06-27】
 刊登预计2006年上半年业绩增长50%-100%公告,上午停牌一小时
    中航精机2006年上半年业绩预增提示公告
    经对中航精机2006年1-6月财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100%。

【2006-05-31】
 刊登股东大会通过公司章程修改议案公告
    中航精机2006年第一次临时股东大会决议公告
    中航精机2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开，通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于<公司章程>修改议案》；
    （二）审议通过了《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》；
    （三）审议通过了《关于<公司董事会议事规则>修改议案》；
    （四）审议通过了《关于<公司监事会议事规则>修改议案》。

【2006-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    中航精机公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.18元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润2337140.14元，主营业务收入41221035.22元，净利润2400851.29元，股东权益195488542.2元。
    董、监事会决议公告暨召开2006 年第一次临时股东大会通知
    湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第十二次会议通知于于2006 年4 月26 日上午9 时在公司二楼会议室召开，经与会董事投票表决，通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2006 年第一季度报告》，
    2、审议通过了关于<公司章程>修改议案，
    定于2006 年5 月30 日在公司二楼会议室召开公司2006 年第一次临时股东大会。

【2006-04-03】
 刊登2005年度分红派息公告
    中航精机2005年度分红派息公告
    中航精机2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.50元人民币现金(税后10派0.25元)。
    股权登记日为：2006年4月6日。
    除权除息日为：2006年4月7日。
    红利发放日为：2006年4月7日（深圳分公司），2006年4月8日（上海分公司）。
    新增可流通股份起始交易日：2006年4月7日（深市），2006年4月8日（沪市）。

【2006-03-24】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    中航精机澄清公告
    2006年3月22日，和讯网个股点评称中航精机实际控制人中国航空工业第一集团公司有整体上市的传闻，针对上述媒体报道，公司郑重声明如下：
    经询问公司实际控制人中国航空工业第一集团公司和控股股东中国航空救生研究所，证实公司实际控制人和控股股东从未发布过此类消息。

【2006-02-23】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    中航精机2005年度股东大会决议公告
    中航精机2005年度股东大会于2006年2月22日召开，审议表决结果如下：
    （一）通过《公司2005年度董事会工作报告》；
    （二）通过《公司2005年度监事会工作报告》；
    （三）通过《公司2005年年度报告及摘要》；
    （四）通过《公司2005年度财务决算报告》；
    （五）通过《公司2005年度利润分配预案》：经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润9,451,932.80元，按照有关规定，提取10%的法定公积金945,193.28元和5%的法定公益金472,596.64元，加上2004年度未分配利润16,528,049.53元，可供股东分配的利润为24,562,192.41元。以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.50元（含税）；共派红利12,500,000元，剩余利润12,062,192.41元结转下年度分配。

【2006-02-22】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2006-02-14】
 刊登归还募集资金公告
    中航精机归还募集资金公告
    中航精机在规定期限6个月内累计使用闲置募集资金2000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。现公司以流动资金归还募集资金，并于2006年2月13日将上述资金归还到募集资金专用帐户。

【2006-02-10】
 刊登举行2005年年度报告网上说明会的通知
    中航精机关于举行2005年年度报告网上说明会的通知
    中航精机将于2006年2月14日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王承海先生、总经理邵光兴先生、董事会秘书张晓洁女士、财务负责人汪文君先生、独立董事彭翰先生和公司保荐代表人施伟先生。

【2006-01-24】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    中航精机公布2005年年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.912元，调整后每股净资产3.87元，净资产收益率4.83%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润8549015.4元，主营业务收入131348340.77元，净利润9451932.8元，股东权益195587690.91元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
    以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东拟按每10股送2股派0.50元（含税）；共派红利12,500,000元，剩余利润12,062,192.41元结转下年度分配。本报告需提交公司2005年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于核定2005年度公司管理层人员激励薪酬的议案》，根据董事会工资总额核定办法，经董事会薪酬与考核委员会商议，公司向管理层人员发放2005年度激励薪酬51万元。
    三、审议通过了《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》。
    四、审议通过了《关于公司2006年上半年募集资金使用计划的议案》，结合公司募集资金四个投资项目建设需要和进度安排，募集资金4个项目2006年上半年拟投入5005.8万元，募集资金用途未改变。
    五、审议通过了《关于公司2006年融资规模核定及授权的议案》，公司2005年的融资规模控制在不超过5000万元(即：在2005年12月31日基础上银行贷款净增加额不超过5000万元)，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
    本次董事会决定于2006年2月22日在公司二楼会议室召开公司2005年年度股东大会。

【2005-11-29】
 深交所正式编制和发布中小企业板指数
    深交所决定于2005年12月1日起正式编制和发布中小企业板指数。中小企业板指数代码:399101，简称：中小板指，基日：2005年6月7日，基日指数：1000点。实时指数通过实时行情库发布。
    鉴于中小企业板公司已经全部完成股权分置改革，从指数发布之日起，中小企业板股票简称取消G股标志，恢复股权分置改革前的简称。

【2005-11-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    G中航2005年第四次临时股东大会决议公告
    通过了《聘请会计师事务所的议案》，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计事务所，聘期一年。

【2005-11-21】
 召开股东大会,停牌一天
    G中航召开股东大会。

【2005-11-01】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G中航股权结构变动的公告
    中航精机于2005年10月27日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，股权分置改革方案于2005年11月1日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告。
    本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为25,986,610 股,占公司总股本的51.97%,有限售条件的股份为24,013,390股,占公司总股本的48.03%。
    

【2005-10-27】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月1日复牌
    中航精机股权分置改革方案实施公告
    流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。
    实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年10月28日。
    流通股股东获得对价股份到账日期：2005年10月31日(深市)，2005年11月1日(沪市)。
    2005年10月31日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    对价股份上市交易日：2005年11月1日。
    方案实施完毕，公司股票将于2005年11月1日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股票简称变更公告
    中航精机股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月1日恢复交易，从2005年11月1日起公司股票简称由"中航精机"变更为"G中航"，公司股票代码"002013"不变。

【2005-10-26】
 刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
    中航精机股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    中航精机股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月25日召开，会议审议通过了《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    （一）《股权分置改革方案》内容
    1、非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，作为对价，向公司实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东支付总计600万股公司股票。
    2、非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在股份变更登记日所持流通股股票数量的30%获付公司股票（即每持有公司流通股股票10股获付3股公司股票）。
    参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计958人，代表股份35,781,283股，占公司股份总数的71.56%。
    1、非流通股股东出席情况
    参加表决的非流通股股东或股东代表共计11人，代表股份3000万股，占公司非流通股份总数的100%，占公司股份总数的60%。
    2、流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人947人，代表股份5,781,283股，占公司流通股股东表决权股份总数28.91%。流通股股东1人现场出席相关股东会议，代表股份10,300股,通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东共6人，代表股份235,656股，占公司流通股股东表决权股份总数4.25%；通过网络投票的流通股股东945人，代表股份5,769,783股（其中5名流通股股东所持234,456股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准），占公司流通股股东表决权股份总数的27.68%。
    《股权分置改革方案》的投票表决结果
    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为35,781,283股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为5,781,283股。     1、全体股东表决情况
    赞成票34,698,444股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的96.97%；反对票1,030,598股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的2.88%；弃权票52,250股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.15%。
    2、流通股股东表决情况
    赞成票4,698,444股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的81.27%；反对票1,030,589股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的17.83%；弃权票52,250股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.9%。

【2005-10-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中航精机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    1、本次相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月25日(星期二)上午09:00
    网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日
    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：30－2005年10月25日下午15:00。
    2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式
    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
    8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。
    （3）深市投资者投票代码：362013；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789013。投票简称均为"中航投票"。
    （4）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；
    如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券        买入价格        买入股数
    369999          1.00元          4位数字的"激活校验码"
    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司相关股东会议列表"选择"湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革投票"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
    d．确认并发送投票结果。
    (3)查询投票结果的操作方法
    a.股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
    b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
    c."投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    投资者进行投票的时间及注意事项
    a.本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月21日上午9：00，结束时间为2005年10月25日下午15：00。
    b.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    c.股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2005-10-21】
 刊登提示公告,网络投票起止日:10月21日至25日,继续停牌
    中航精机关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
    中航精机于2005 年9月12日刊登了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005 年9月30日刊登了股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。
    1、本次相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月25日(星期二)上午09:00
    网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日
    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：30－2005年10月25日下午15:00。
    2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式
    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
    8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。
    （3）深市投资者投票代码：362013；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789013。投票简称均为"中航投票"。
    （4）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；
    如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券        买入价格        买入股数
    369999          1.00元          4位数字的"激活校验码"
    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司相关股东会议列表"选择"湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革投票"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
    d．确认并发送投票结果。
    (3)查询投票结果的操作方法
    a.股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
    b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
    c."投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    投资者进行投票的时间及注意事项
    a.本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月21日上午9：00，结束时间为2005年10月25日下午15：00。
    b.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    c.股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2005-10-20】
 董事会征集投票权,继续停牌
    中航精机董事会征集投票权
    中航精机第二届董事会作为征集人向公司A股市场全体流通股股东征集拟于2005年10月25日召开的公司A股市场相关股东会议的投票权。
    本次征集方案具体如下：
    1、征集对象：截止2005年9月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年10月20日至10月24日的每日9：00至17：00。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-10-19】
 公布2005年三季报,继续停牌
    中航精机公布2005年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.86元，调整后每股净资产3.79元，净资产收益率3.91%，扣除非经常性损益后净利润7550661.54元，主营业务收入97375831.45元，净利润7557981.92元，股东权益193146991.38元。
    董事会决议公告
    二、审议通过了续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计事务所，聘期一年。
    三、审议通过了《提议召开2005年第四次临时股东大会的议案》 ；
    董事会决定于2005年11月21日在公司二楼会议室召开2005年度第四次临时股东大会，审议《公司聘请会计师事务所的议案》。

【2005-09-30】
 刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    中航精机召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
    中航精机于2005年9月12日刊登了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
    1、本次相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月25日(星期二)上午09:00
    网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日
    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：00－2005年10月25日下午15:00。
    2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式
    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
    8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-09-22】
 刊登股权分置方案股东沟通协商情况和结果公告,继续停牌
    2005年9月23日复牌
    中航精机关于公司股权分置改革方案股东沟通协商的情况和结果公告
    中航精机股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    关于本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东中国航空救生研究所额外承诺：
    现调整为：
    "(1)在未来二年内(2005年和2006年)，提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    (2)在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。"

【2005-09-21】
 刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
    中航精机延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
    中航精机于2005年9月12日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东与流通股股东以电话、传真、网上投资者沟通会、实地走访、网上调查问卷等多种形式进行了充分有效的沟通。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
    本公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果，并申请股票复牌。

【2005-09-20】
 刊登2005年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
    中航精机2005年第三次临时股东大会决议公告
    中航精机2005年第三次临时股东大会于2005年9月17日召开，会议审议通过了《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》。

【2005-09-17】
 刊登举行股权分置改革网上投资者沟通会的通知,继续停牌
    中航精机举行股权分置改革网上投资者沟通会的通知公告
    中航精机将于2005年9月20日（星期二）上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司股权分置改革网上投资者沟通会，本次沟通会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网：http:// gqfz. p5w.net参与本次沟通会。
    出席公司股权分置改革网上投资者沟通会的人员有：公司董事会成员、公司高管、保荐机构及相关人员。

【2005-09-12】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于9月22日复牌
    中航精机股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    1．对价
    非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，向改革方案实施的股份变更登记日在册的流通股股东支付总计600万股公司股票作为对价。
    2．对价安排的执行方式
    非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在改革方案实施的股份变更登记日所持流通股股票数量的30%获付公司股票(即每持有公司流通股股票10股获付3股公司股票)，计算结果不足1股的按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
    非流通股股东应支付的公司股票由非流通股股东按各自持股比例支付，由于向流通股股东支付余股而超过600万股的部分由中国航空救生研究所支付。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1．本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东中国航空救生研究所就股份流通做出承诺：
    法定承诺：
    ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
    ②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量占中航精机股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
    ③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份；
    ④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
    额外承诺：
    在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于10元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。
    2.公司其他非流通股股东的法定承诺：
    ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
    ②保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1.本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日
    2.本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月25日
    3.本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月21日-25日
    四、本次改革相关证券停复牌安排 
    1.公司董事会将申请相关证券自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2.公司董事会将在9月21日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    3.如果公司董事会未能在9月21日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    关于召开A股市场相关股东会议的通知公告
    1、本次相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月25日（星期二）上午9:00
    网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日
    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：00－2005年10月25日下午15:00。
    2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
    4、召集人：公司全体非流通股股东
    5、会议方式
    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
    8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    董事会投票委托征集函
    中航精机第二届董事会作为征集人向公司A股市场全体流通股股东征集拟于2005年10月25日召开的公司A股市场相关股东会议的投票权。
    本次征集方案具体如下：
    1、征集对象：截止2005年9月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年10月20日至10月24日的每日9：00至17：00。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日—2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。
    （3）深市投资者投票代码：362013；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789013。投票简称均为“中航投票”。
    （4）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                  申报价格
    公司股权分置改革方案  1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；
    如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券        买入价格                买入股数
    369999          1.00元          4位数字的“激活校验码”
    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”选择“湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革投票”；
    b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
    d．确认并发送投票结果。
    (3)查询投票结果的操作方法
    a.股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
    b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    c.“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    投资者进行投票的时间及注意事项
    a.本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月21日上午9：00，结束时间为2005年10月25日下午15：00。
    b.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    c.股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    中航精机公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.78元，净资产收益率1.91%，加权平均净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润3590785.92元，主营业务收入53178845.21元，净利润3602297.47元，股东权益188869597.26元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2005年1-6月经营工作总结》。
    二、审议通过了《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。
    三、审议通过了《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》。
    四、审议通过了《公司2005年下半年募集资金使用计划》：结合公司募集资金四个投资项目建设需要和进度安排，公司2005年下半年募集资金使用计划安排2316.5万元，其中：调角器项目1197.5万元，座椅导轨项目360万元，精冲模具及精冲件项目759万元，募集资金用途未改变。
    五、审议通过了《关于公司2005下半年闲置募集资金补充流动资金的议案》：同意将部分闲置募集资金2000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。截止到2005年6月30日，公司共投入募集资金5830.47万元；根据公司2005年下半年募集使用计划，预计下半年将使用募集资金2316.5万元，累计需要使用募集资金额为8146.97万元，闲置募集资金为3213万元，因此，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，预计节约财务费用50万元。
    董事会决定于2005年9月17日召开公司2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    与中国航空救生研究所双方进行资产转让的关联交易公告
    公司于2005年7月20日与中国航空救生研究所（以下简称"研究所"）在湖北省襄樊市签署《资产转让协议》，双方一致同意将公司位于襄樊高新区江山南路的原有厂房及其附属机器设备转让给研究所，同时研究所将原来租赁给公司的2台设备转让给公司。公司向研究所转让资产，包括房屋建筑物、机器设备等生产性固定资产，经中介机构以2005年5月31日作为评估基准日确认的评估价格人民币14,600,529.00元。作为交易价格，研究所须向公司支付人民币14,600,529.00元。此次资产转让涉及到的资金来源全部为自有资金，公司出售资产所得用于公司新厂建设。
    上述交易构成关联交易。

【2005-08-16】
 刊登关于归还募集资金的公告
    中航精机关于归还募集资金的公告
    根据中航精机第二届董事会第七次会议审议通过的《2005年上半年关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》决议，在规定期限内公司累计使用闲置募集资金1500万元用于暂时补充流动资金。 2005年8月15日公司以自有资金1500万元归还募集资金到专用帐户。

【2005-06-20】
 刊登办公地址变更公告
    中航精机办公地址变更公告
    因中航精机位于湖北省襄樊高新技术产业开发区追日路8号的新厂区已投入使用，日前公司已完成生产和办公搬迁工作，自公告之日起，公司办公地址及董事会秘书联系电话及传真如下：
    公司办公地址：湖北省襄樊高新区追日路8号，  邮政编码：441003
    公司办公电话：0710-3345433（总机）          
    公司董事会秘书办公电话：0710-3345045
    公司传真：0710-3345024

【2005-06-01】
 刊登2005年第二次临时股东大会决议公告
    中航精机2005年第二次临时股东大会决议
    通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2005-05-31】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    中航精机公布2005年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率0.51%，扣除非经常性损益后净利润950683.04元，主营业务收入21365572.45元，净利润951119.34元，股东权益186218419.13元。
    2005年上半年业绩预告公告
    受钢材涨价和汽车减产、降价等因素的影响，经本公司财务部门初步测算，2005年上半年的累计净利润较上年同期将会下降50%以上。请广大投资者注意投资风险。
    董事会决议公告
    一、通过了《公司2005年第一季度报告》。
    二、通过了《关于公司章程修改的议案》。
    三、通过了《关于朱熙成同志辞去公司董事长、董事的议案》。
    四、通过了《关于曾军同志辞去公司独立董事的议案》。
    五、选举王承海先生为公司董事长，解聘其总经理职务。
    六、聘任邵光兴先生为公司总经理，解聘其副总经理、财务负责人、董事会秘书职务；聘任张晓洁女士为公司董事会秘书，解聘其证券事务代表职务；聘任张政先生为公司证券事务代表。
    七、聘任汪文君先生为公司财务负责人。
    八、通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
    九、董事会决定于2005年5月31日在公司四楼会议室召开2005年度第二次临时股东大会。

【2005-04-12】
 刊登2004年度分红派息公告
    中航精机2004年度分红派息公告
    中航精机2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(扣税后每10股派1.6元现金)。
    股权登记日为：2005年4月15日，除息日、红利发放日为：2005年4月18日。沪市社会公众股股息于2005年4月19日派发。

【2005-04-02】
 刊登更正公告
    中航精机更正公告
    公司2004年度股东大会决议公告于2005年4月1日刊登，由于工作人员疏忽，公告编号和公告标题有误，原公告编号"2005-004"更正为"2005-012"；原公告标题"公司2005年第一次临时股东大会决议公告"更正为"公司2004年度股东大会决议公告"；公告内容不变。

【2005-04-01】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    中航精机2004年度股东大会决议公告
    公司2004年度股东大会于2005年3月31日召开，会议审议通过了如下事项：
    （一）《公司2004年度董事会工作报告》；
    （二）《公司2004年度监事会工作报告》；
    （三）《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》；
    （四）《公司2004年财务决算报告》；
    （五）《公司2004年度利润分配预案》,以2004年底股本5000万股为基数，以每10股派现金2元(含税)。

【2005-03-31】
 召开股东大会,停牌一天
    中航精机召开股东大会。