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☆风险因素☆ ◇002021 中捷股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-01-13    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟出资人民币3,000万元与星星集团有限公司、飞跃集团有 ｜
｜            ｜限公司等七家企业共同组建浙江新飞跃股份有限公司，公司决定｜
｜            ｜以自有资金实施该投资。                                  ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-04-16    ｜2854.50         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与山西中辉贸易有限公司、山西轻工塑料有限公司、太｜
｜            ｜原市饲料养殖总公司、太原家丰实业有限公司签订《中辉期货经｜
｜            ｜纪有限公司股权转让及增资协议书》：太原市饲料养殖总公司将｜
｜            ｜所持中辉期货30%的股权转让给公司，定价依据为中辉期货2007 ｜
｜            ｜年10月31日经审计每元资本净资产额溢价67.96%，股权转让涉及｜
｜            ｜金额1,557.00万元；太原家丰实业有限公司将所持中辉期货25% ｜
｜            ｜的股权转让给公司，定价依据为中辉期货2007年10月31日经审计｜
｜            ｜每元资本净资产额溢价67.96%，股权转让涉及金额1,297.50万元｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    在受让股权基础上，公司与其他股东对中辉期货进行同比例｜
｜            ｜增资，使其注册资本达到6,200万元，其中，公司增加投资1,760｜
｜            ｜万元。中辉期货本次股权转让及增资需获中国证监会批准，并经｜
｜            ｜各方签字盖章后生效。                                    ｜
｜            ｜    股权转让及增资完成后，中辉期货股东及股权比例如下：中｜
｜            ｜捷股份出资3,410万元，持股55%；中辉贸易出资1,860万元，持 ｜
｜            ｜股30%；山西轻塑出资930万元，持股15%（受让太原家丰实业有 ｜
｜            ｜限公司、中辉贸易所持部分中辉期货股权，同时增加投资480万 ｜
｜            ｜元）。                                                  ｜
｜            ｜    2008年3月25日，中辉期货已经中国证监会核准，获批金融 ｜
｜            ｜期货经纪业务资格，经营范围同时变更为"商品期货经纪、金融 ｜
｜            ｜期货经纪"。                                             ｜
｜            ｜    2008年4月14日，中辉期货收到中国证券监督管理委员会《 ｜
｜            ｜关于核准中辉期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》，｜
｜            ｜主要内容如下：                                          ｜
｜            ｜    1、核准中辉期货公司注册资本由3,000万元变更为6,200万 ｜
｜            ｜元，所增加的3,200万元由中捷股份以现金方式认缴1,760万元，｜
｜            ｜中辉贸易有限公司以现金方式认缴960万元，山西轻工塑料有限 ｜
｜            ｜公司以现金方式认缴480万元。                             ｜
｜            ｜    2、核准中辉期货公司股权变更为：公司出资3,410万元，占｜
｜            ｜注册资本的55％；山西中辉贸易有限公司出资1,860万元，占注 ｜
｜            ｜册资本的30％；山西轻工塑料有限公司出资930万元，占注册资 ｜
｜            ｜本的15％。                                              ｜
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｜  股权转让  ｜2008-01-03    ｜14161.28        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    蔡开坚与中捷控股集团有限公司股东蔡冰于2007年12月14日｜
｜            ｜签订了《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》。            ｜
｜            ｜    蔡开坚拟以其持有的中捷股份13,309,470股（占中捷股份总｜
｜            ｜股本的5.49%）股份向中捷集团增资。                       ｜
｜            ｜    增资完成后，中捷集团将合计持有48,270,942股公司股份（｜
｜            ｜占中捷股份总股本的19.90%），为中捷股份第一大股东。蔡开坚｜
｜            ｜成为中捷股份第二大股东（持有44,557,792股公司股份，占中捷｜
｜            ｜股份总股本的18.36%）。                                  ｜
｜            ｜    上述股份转让已于2007年12月28日办理了过户登记手续。  ｜
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｜  重要合同  ｜2007-09-28    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年9月26日，中捷股份董事长蔡开坚与德国KSM-kaisers｜
｜            ｜lautern Stickmaschinen GmbH法定代表人Thomas Mueller就公 ｜
｜            ｜司生产、销售KSM-SM3 FB200型电脑绣花机签订合作合同。     ｜
｜            ｜    根据合同约定，此次合作期限十年，由KSM公司向公司提供K｜
｜            ｜SM-SM3 FB200型电脑绣花机的技术图纸和生产专利，派遣专家对｜
｜            ｜公司生产、技术人员进行培训和现场技术指导，以保证公司生产｜
｜            ｜的KSM-SM3 FB200型电脑绣花机达到合同约定的质量要求。     ｜
｜            ｜    公司依合同约定使用KSM公司提供的专利、商标和技术使用 ｜
｜            ｜权，在KSM公司许可情况下，向KSM公司或其他方销售，并对销售｜
｜            ｜产品确定最低定价。公司计划在3-5年内达到每年向市场销售600｜
｜            ｜台以上KSM-SM3 FB200型电脑绣花（其中向KSM公司销售每年120 ｜
｜            ｜台以上，销售定价3万欧元/台，合计销售收入360万欧元）。合 ｜
｜            ｜同期内，公司支付KSM公司因提供技术支持和协助而产生的费用 ｜
｜            ｜，及因公司向其他方销售产品可由KSM公司提取的佣金。       ｜
｜            ｜    合同期内，公司每年向KSM公司销售所涉收入360万欧元（折｜
｜            ｜合人民币约3,600万元），对公司利润总额的贡献约为600万元人｜
｜            ｜民币，预计该项目将对公司的经营和收益产生一定积极影响。  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-07-20    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意拟对公司全资子公司江苏中屹缝纫机有限公司增加投资｜
｜            ｜3,000万元，增资完成后，江苏中屹注册资本变更为人民币5,000｜
｜            ｜万元。                                                  ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-06-26    ｜442.75          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    关联人徐仁舜将所持江苏中屹缝纫机有限公司（以下简称江｜
｜            ｜苏中屹）11.5%的股权转让给公司，经双方协商确认，本次股权 ｜
｜            ｜转让所涉关联交易金额共计442.75万元。转让完成后，徐仁舜不｜
｜            ｜再持有江苏中屹股权。受让江苏中屹股东郑淑芬（非关联方）所｜
｜            ｜持11.5%的股权后，公司持江苏中屹100%股权，江苏中屹成为公 ｜
｜            ｜司全资子公司。                                          ｜
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｜  资产出售  ｜2007-06-26    ｜773.30          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将所持控股子公司上海中捷缝纫机有限公司（以下简称｜
｜            ｜上海中捷）53.33%的股权转让给中捷控股集团有限公司（以下简｜
｜            ｜称中捷集团），经协商确定转让价格为773.30万元；在完成股权｜
｜            ｜转让的变更手续后五日内，中捷集团需一次性向公司付清全部转｜
｜            ｜让款，支付方式为转账，该部分款项资金为中捷集团自筹。本合｜
｜            ｜同自2007年6月24日双方签字盖章后生效。转让完成后，公司不 ｜
｜            ｜再持有上海中捷股权。                                    ｜
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｜  股权转让  ｜2007-04-17    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中捷股份股东蔡冰与中捷控股集团有限公司股东许玉妹于20｜
｜            ｜07年4月3日签订了《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，并｜
｜            ｜终止了于2006年7月11日签订的《中捷控股集团有限公司增资扩 ｜
｜            ｜股合同》。                                              ｜
｜            ｜    蔡冰以其持有的16,074,240股（占中捷股份总股本的8.99% ｜
｜            ｜，为蔡冰持有中捷股份数的100%）公司股份向中捷控股增资。  ｜
｜            ｜    增资完成后，中捷控股将合计持有29,134,560股公司股份（｜
｜            ｜占中捷股份总股本的16.29%），为中捷股份第二大股东。蔡冰不｜
｜            ｜再直接持有公司股份。                                    ｜
｜            ｜    上述股份转让已于2007年4月13日办理了过户登记手续。   ｜
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｜  资产出售  ｜2007-02-16    ｜195.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中捷股份2007年2月14日与德国PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN｜
｜            ｜ AG公司签订股权转让协议，双方约定中捷股份以195万欧元的价｜
｜            ｜格向德国百福出让其持有的上海百福中捷机械工业有限公司全部｜
｜            ｜40%的股权。                                             ｜
｜            ｜    此次股权转让后，德国百福将持有百福中捷100%股权。    ｜
｜            ｜    本次交易不涉及关联交易，德国百福将在中捷股份满足协议｜
｜            ｜约定条件后7日内支付全部价款。                           ｜
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｜  股权转让  ｜2006-09-21    ｜6177.09         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    玉环兴业服务有限公司与玉环中创投资有限公司、玉环欲达｜
｜            ｜投资咨询有限公司于2006年9月11日签署了《中捷缝纫机股份有 ｜
｜            ｜限公司股份转让合同》：玉环兴业将所持9,017,648股中捷股份 ｜
｜            ｜股份转让给玉环中创投资有限公司和玉环欲达投资咨询有限公司｜
｜            ｜（其中玉环中创投资有限公司受让4,838,346股，玉环欲达投资 ｜
｜            ｜咨询有限公司受让4,179,302股）。转让完成后，玉环兴业持有 ｜
｜            ｜中捷股份7,056,592股股份（占中捷股份总股本3.95%）。      ｜
｜            ｜    经三方协商同意，本次协议以中捷股份股票2006年9月8日下｜
｜            ｜午三时在深圳证券交易所中小企业板块挂牌交易的收盘价格为转｜
｜            ｜让价格：每股转让价格为人民币6.85元，所涉交易金额共计61,7｜
｜            ｜70,888.80元。                                           ｜
｜            ｜    此次权益变动前后，玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资｜
｜            ｜咨询有限公司作为玉环兴业第一、第二大股东实际控制上市公司｜
｜            ｜的股份没有减少。                                        ｜
｜            ｜    本次股份转让已获转、受让双方股东会批准。            ｜
｜            ｜    本次股份转让将按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有｜
｜            ｜限责任公司深圳分公司的有关规定办理股份过户手续。        ｜
｜            ｜    该股份转让已于2006年9月19日在中国证券登记结算有限责 ｜
｜            ｜任公司深圳分公司办理了过户登记手续。                    ｜
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｜  股权转让  ｜2006-07-12    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中捷股份董事会于2006年7月11日收到股东蔡开坚、蔡冰与 ｜
｜            ｜中捷控股的通知，蔡开坚、蔡冰与中捷控股股东许玉妹于2006年｜
｜            ｜7月11日签署了《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，蔡开 ｜
｜            ｜坚以持有的中捷股份48,222,720股股份增资中捷控股，蔡冰以持｜
｜            ｜有的中捷股份16,074,240股股份增资中捷控股。              ｜
｜            ｜    本次增资之前，中捷控股持有中捷股份13,060,320股股份（｜
｜            ｜占中捷股份总                                            ｜
｜            ｜股本的7.30%），增资完成后，中捷控股合计持有中捷股份77,35｜
｜            ｜7,280股股份（占中捷股份总股本43.25%），蔡开坚、蔡冰通过 ｜
｜            ｜行使中捷控股的股东权利而间接行使原各自持有的中捷股份之股｜
｜            ｜权，不再直接持有中捷股份的股份。                        ｜
｜            ｜    中捷控股本次收购已触发向全体股东发出要约收购的义务。｜
｜            ｜    本次增资后中捷控股持有中捷股份43.25%的股份，将成为公｜
｜            ｜司第一大股东                                            ｜
｜            ｜，公司的实际控制人不发生变化。                          ｜
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｜  资产租赁  ｜2004-12-01    ｜142.07          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年10月1日，公司与浙江桑耐丽铜业有限公司重新签订 ｜
｜            ｜《厂房租赁合同》。公司将闲置厂房出租给桑耐丽公司作为办公｜
｜            ｜、生产用地，出租房屋面积共10,763平方米，租赁期限一年，自｜
｜            ｜2004年7月1日起执行。参照周边房屋租赁价格，关联交易定价确｜
｜            ｜定为年租金132元/平方米，共涉交易金额1,420,716.00元，占公｜
｜            ｜司最近一期经审计合并净资产的1.10%。                     ｜
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｜  对外投资  ｜2004-12-01    ｜1540.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定投资设立"江苏中屹缝纫机有限公司",注册地址江 ｜
｜            ｜苏省吴江市莞坪镇,注册资本人民币1,000万元(其中,公司出资人｜
｜            ｜民币770万元,占拟设公司注册资本的77%；赵铁军出资人民币70 ｜
｜            ｜万元,占7%；刘淼出资人民币60万元,占6%；冯庆甫出资人民币50｜
｜            ｜万元,占5%；孙树汉出资人民币50万元,占5%)。经营范围初定为 ｜
｜            ｜工业厚料机的研发、生产和销售。公司及其他投资各方均以自有｜
｜            ｜资金出资。江苏中屹缝纫机有限公司于2004年8月9日在苏州市吴｜
｜            ｜江工商行政管理局登记设立。                              ｜
｜            ｜    江苏中屹缝纫机有限公司于2004年8月9日在苏州市吴江工商｜
｜            ｜行政管理局登记设立，注册资本人民币1000万元，其中,公司出 ｜
｜            ｜资人民币770万元。现江苏中屹缝纫机有限公司拟增加注册资本1｜
｜            ｜000万元。其中，公司增加出资人民币770万元。关联自然人徐仁｜
｜            ｜舜增加出资230万元，占增资后中屹公司注册资本的11.5%。增资｜
｜            ｜后，公司对江苏中屹缝纫机有限公司累计出资额为2000万元，占｜
｜            ｜中屹公司注册资本的77%。                                 ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-10-26    ｜1880.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司拟收购吴江市明德｜
｜            ｜机械贸易有限公司部分资产，主要包括房屋所有权、土地使用权｜
｜            ｜。被收购资产已经江苏仁合资产评估有限公司资产评估报告作出｜
｜            ｜评估，评估价值为2,492.26万元。此次收购价格经双方协商确定｜
｜            ｜为人民币1,880.00万元，双方正在就资产购买合同的签署作进一｜
｜            ｜步的协商。收购行为不构成关联交易。                      ｜
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【2.风险提示】
【违规稽查】
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｜公告日期｜2008-05-15                                                ｜
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｜稽查结果｜中捷股份及相关当事人存在以下违规行为：自2006年起，中捷股份｜
｜        ｜实际控制人、董事长蔡开坚指使公司相关人员多次向控股股东中捷｜
｜        ｜控股集团有限公司划拨资金。截至2007年12月31日，违规占用资金｜
｜        ｜余额达16,985.54万元，公司对上述事项未履行相应的审批程序及 ｜
｜        ｜信息披露义务，中捷控股集团直至2008年4月21日才全部归还所占 ｜
｜        ｜用资金。                                                  ｜
｜        ｜    中捷股份的上述行为违反了有关规定；公司董事蔡开坚、唐为｜
｜        ｜斌、李瑞元、徐仁舜、崔岩峰、张志友、单升元、汪明健，独立董｜
｜        ｜事姚海峰、何烨、刘宁元、范富尧，以及监事金启祝、陈敦昆、张｜
｜        ｜春木、伍静安、崔国英未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了｜
｜        ｜《上市规则》第2.3条、第3.1.4条的规定；公司实际控制人蔡开坚｜
｜        ｜及控股股东中捷控股集团有限公司违反了《上市规则》第2.18条及｜
｜        ｜《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第八条、｜
｜        ｜第二十条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。公司独立董｜
｜        ｜事余明阳、陈大鹏以及高级管理人员高峰、                    ｜
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｜处理决定｜一、对中捷股份给予公开谴责的处分。                        ｜
｜        ｜二、对中捷股份董事蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、单升元、汪明健、｜
｜        ｜崔岩峰、张志友、唐为斌、姚海峰、何烨，监事金启祝、陈敦昆、｜
｜        ｜张春木，原董事刘宁元、范富尧，原监事伍静安、崔国英，给予公｜
｜        ｜开谴责的处分。                                            ｜
｜        ｜三、对中捷股份实际控制人蔡开坚给予公开谴责的处分。        ｜
｜        ｜四、对中捷股份控股股东中捷控股集团有限公司给予公开谴责的处｜
｜        ｜分。                                                      ｜
｜        ｜五、公开认定中捷股份董事蔡开坚、财务总监唐为斌不适合担任上｜
｜        ｜市公司董事、监事、高级管理人员。                          ｜
｜        ｜对于中捷股份及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分｜
｜        ｜，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。              ｜
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｜公告日期｜2008-06-17                                                ｜
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｜稽查结果｜中捷股份信息披露违法                                      ｜
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｜处理决定｜2008年6月13日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁 ｜
｜        ｜入事先告知书》,拟依法对中捷股份及相关个人作出行政处罚，并 ｜
｜        ｜对相关个人实施市场禁入措施。                              ｜
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｜公告日期｜2008-07-01                                                ｜
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｜稽查结果｜一、未按规定履行临时报告义务；二、2006年中期报告、2006年年｜
｜        ｜度报告、2007年中期报告虚假记载。                          ｜
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｜处理决定｜一、对公司给予警告，并处以30万元的罚款；二、对原公司董事长｜
｜        ｜蔡开坚给予警告，并处以30万元的罚款，自中国证监会宣布决定之｜
｜        ｜日起，5年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级 ｜
｜        ｜管理人员职务；三、对原公司董事、财务总监唐为斌给予警告，并｜
｜        ｜处以5万元的罚款。                                         ｜
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【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜浙江环洲铸造材料｜预付账款      ｜            ｜    8.73｜   0.06%｜
｜  ｜股份有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜玉环县艾捷尔精密｜应付账款      ｜            ｜   90.51｜   0.57%｜
｜  ｜仪器有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜中捷厨卫股份有限｜其他应付款    ｜            ｜   21.75｜   0.14%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2009-09-19｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2009年9月18日，中捷股份接到公司实际控制人蔡开坚的通知 ｜
｜        ｜，为使中捷控股集团有限公司获得贷款，蔡开坚将其持有的公司的｜
｜        ｜部分股份质押给江西国际信托股份有限公司。本次股份质押共计15｜
｜        ｜,000,000股，占公司总股本的3.35%，累计股份质押共计33,000,00｜
｜        ｜0股，占公司总股本的7.36%。蔡开坚已于2009年9月17日办理完成 ｜
｜        ｜股份质押登记手续，股份质押的期限为2009年9月17日始至质权人 ｜
｜        ｜申请解除质押登记为止。                                    ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-03-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜                                                          ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-01-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2009年1月12日，本公司接到公司控股股东中捷控股集团有限 ｜
｜        ｜公司(持有本公司48,270,942股股权，占本公司总股本的19.38%,为｜
｜        ｜有限售条件的非国有股份)的通知，中捷控股集团有限公司为获得 ｜
｜        ｜委托贷款以其持有的本公司的部分股权股质押给浙江科永化工有限｜
｜        ｜公司。（本次累积股权质押共计48,270,900股,占公司总股本的19.｜
｜        ｜38%。）中捷控股集团有限公司已于2009年1月12日在中国证券登记｜
｜        ｜结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，股份质｜
｜        ｜押的期限为2009年1月12日始至质权人申请解除质押登记为止。   ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2008-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国｜
｜        ｜家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月26日认定中捷股份为20｜
｜        ｜08年浙江省第四批高新技术企业，有效期3年。                 ｜
｜        ｜    公司将根据相关要求，及时到主管税务机关办理减税手续，尽｜
｜        ｜早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后，公司自2008年开｜
｜        ｜始按15%的税率计缴企业所得税。                             ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2007-07-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜844.08    ｜
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｜ 说  明 ｜    2007年6月29日，中捷股份收到玉环县财政局"一企一策"奖励 ｜
｜        ｜资金人民币143万元，该笔收入将增加公司2007年半年度的净利润 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    7月3日，公司收到玉环县财政局技改项目贴息资金人民币701.｜
｜        ｜08万元，该笔收入将增加公司2007年第三季度的净利润。        ｜
｜        ｜    上述政府补贴计入公司营业外收入。                      ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2005-07-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜214.81    ｜
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｜ 说  明 ｜    公司2005年6月29日收到玉环县财政局政府补贴合计人民币214｜
｜        ｜.81万元，其中根据财政部48号文件规定应直接冲减财务费用86.61｜
｜        ｜万元，根据玉环县财政局玉财企[2005]2号文《关于兑现中捷缝纫 ｜
｜        ｜机股份有限公司2004年度"一企一策"奖励资金的通知》等文件规定｜
｜        ｜应直接冲减管理费用128.20万元。上述政府补贴将直接增加公司20｜
｜        ｜05年半年度的净利润。                                      ｜
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