个股档案

☆公司大事☆ ◇002071 江苏宏宝 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-21】
 公布2009年三季报及预计2009年度的净利润为0至500万元。
    江苏宏宝公布2009年三季报：基本每股收益-0.025元，稀释每股收益-0.025元，每股收益（扣除）-0.034元，每股净资产2.58元，净资产收益率-0.98%，扣除非经常性损益后净利润-4127239.48元，营业收入209562821.79元，归属于母公司所有者净利润-3107670.24元，归属于母公司股东权益316807298.06元。
    预计2009年度的净利润为0至500万元。
    业绩变动原因：进入下半年以来，销售订单回升，产品毛利增加，预计全年扭亏为盈。
    董事会决议公告
    1、审议通过了《2009年度第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于制定公司〈内幕知情人报备制度〉的议案》。

【2009-09-29】
 刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    江苏宏宝首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为55,091,440股，实际可上市流通数量为51,918,958股。
    2、本次限售股份可上市流通日为2009年10月12日。

【2009-09-22】
 刊登参股公司首次公开发行股票申请获得通过公告
    江苏宏宝参股公司首次公开发行股票申请获得通过公告
    经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第95次会议审核，江苏宏宝投资参股的上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过，尚待获得中国证券监督管理委员会正式核准文件。公司持有上海新朋实业股份有限公司2,000,000股，占该公司发行前总股本的0.89%。

【2009-09-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2009年第四次临时股东大会于2009年9月15日召开，审议通过关于变更部分募集资金用途的议案、关于修改《公司章程》的议案。

【2009-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2009-08-28】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月的经营业绩亏损100至500万元
    江苏宏宝公布2009年半年报：基本每股收益-0.056元，稀释每股收益-0.056元，每股收益（扣除）-0.057元，每股净资产2.55元，净资产收益率-2.21%，加权平均净资产收益率-2.2%，扣除非经常性损益后净利润-6976657.29元，营业收入126611849.39元，归属于母公司所有者净利润-6916517.93元，归属于母公司股东权益312998488.94元。
    预计2009年1-9月的经营业绩亏损100至500万元。
    业绩变动的原因说明
    受全球金融危机影响，公司产品订单减少,上半年度营业收入同比下降了25.87%，造成亏损691.65万元。进入3季度以来,虽然产品订单基本达到正常水平,但预计难以弥补上半年度亏损。
    董监事会决议公告
    一、通过了《2009年半年度报告及其摘要》。
    二、通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    公司本次拟变更用途的募集资金投资项目为：
    （一）先进模具制造项目
    （二）高档管道工具项目
    上述两个项目结余募集资金8,582.26万元，根据《招股说明书》的投资计划，实际募集资金净额17,793.232万元与五个募集资金投资项目的计划投资额19,445万元存在差额1,651.77万元。扣除该差额后，上述两个项目实际结余募集资金6,930.49万元。
    公司本次拟用上述结余募集资金6,930.49万元中的4,970万元投资于“增资江苏宏宝锻造有限公司实施年产20万件高速列车锻件项目”，江苏宏宝锻造有限公司为本公司的全资子公司。投资该项目不构成关联交易。
    三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    其中公司经营范围修改为：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品、模具制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
    定于2009年9月15日下午13:00在公司一楼会议室召开2009年第四次临时股东大会。

【2009-08-20】
 刊登股票异动公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝股票异动公告
    截至2009年8月19日，江苏宏宝股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，属于股票交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2009-08-17】
 刊登终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
    江苏宏宝终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
    江苏宏宝第三届董事会第十五次会议于2009年8月14日召开，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。
    江苏宏宝于2009年7月28日公告了拟筹划对公司进行重大资产重组事宜，公司股票自2009年7月28日起停牌至今。由于本次重大资产重组方案涉及各方切身利益，尽管公司在股票停牌期间与相关方面进行了积极磋商，但仍未能就本次重组的预案达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。公司股票将于2009年8月17日开市时复牌。
    公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

【2009-08-11】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    江苏宏宝重大事项进展公告
    江苏宏宝正在实施重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

【2009-08-06】
 刊登退付增值税公告,继续停牌
    江苏宏宝退付增值税公告    
    江苏宏宝全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于近日收到财政部驻江苏省财政监察专员办事处下发的《关于同意退付一般增值税的批复》，准予退付2008年1-12月一般增值税1,016,489.83元。该款已于2009年7月29日收到，计入2009年度当期损益。

【2009-08-04】
 刊登董事会通过筹划重大资产重组的议案公告,继续停牌
    江苏宏宝董事会决议公告
    江苏宏宝第三届董事会第十四次会议于2009年7月31日召开，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
    重大事项进展公告
    江苏宏宝正在实施重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性。

【2009-07-30】
 刊登2009年半年度业绩快报公告,继续停牌
    江苏宏宝2009年半年度业绩快报公告
    江苏宏宝2009年半年度主要财务数据和指标：(单位：人民币万元)
                         2009年1-6月        2008年1-6月
    营业总收入           12,724.79          17,080.14
    营业利润             -635.61            156.09
    利润总额             -627.59            243.08
    净利润               -680.55            115.66
    基本每股收益（元）   -0.055             0.009
    净资产收益率（%）    -2.17%             0.36%
                        2009年6月末        2008年末
    总资产              50,858.44          53,948.82
    股东权益            31,310.95          31,991.51
    股本（万股）        12,268             12,268
    每股净资产（元）    2.55                2.61
    经营业绩和财务状况的简要说明
    2009年上半年度，公司由于受全球金融危机影响，市场需求持续低迷，公司产品订单减少，营业收入下降，产品毛利减少。虽然今年第二季度较第一季度订单有所回升，经济效益有所好转，但尚未达到正常水平，致使上半年度出现亏损。

【2009-07-28】
 刊登涉及筹划重大资产重组的停牌公告,今起停牌
    江苏宏宝涉及筹划重大资产重组的停牌公告
    江苏宏宝正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2009年7月28日起停牌。公司承诺于2009年8月27日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2009年8月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-07-16】
 刊登继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2009年第三次临时股东大会于2009年7月15日召开，审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2009-07-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-07-14】
 刊登使用流动资金归还募集资金公告
    江苏宏宝使用流动资金归还募集资金公告    
    根据有关决议，截止2009年7月13日，江苏宏宝实际运用募集资金8,800万元补充流动资金，其中公司实际运用募集资金7,800万元补充流动资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司实际运用募集资金1,000万元补充流动资金。公司于2009年7月13日以流动资金7,800万元归还募集资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2009年7月13日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2009年7月13日，上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。

【2009-06-27】
 刊登使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    江苏宏宝董监事会会议决议公告
    江苏宏宝董监事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。
    公司本次若全额使用8,800万元的募集资金补充流动资金6个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约200万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
    公司目前不存在证券投资情况，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不直接或间接从事证券投资。
    7月15日召开2009年第三次临时股东大会公告
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14:30；
    网络投票时间为：2009年7月14日～2009年7月15日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15:00至2009年7月15日15:00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年7月10日
    （三）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：2009年7月14日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）
    （七）会议审议事项：关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2009-05-14】
 刊登公司厂房拆迁的提示公告
    江苏宏宝公司厂房拆迁的提示公告
    张家港市建设局于2009年5月11日在《张家港日报》上刊登了（2009）第10号《张家港市房屋拆迁公告》。江苏宏宝厂区被朝东圩港一分为二，分为东厂区和西厂区，中间有桥梁相连，公司西厂区原机加工车间等部分厂房将被拆迁，部分土地将被征用。公司目前正在与市政府相关部门进行有关拆迁补偿方面的商谈,相关工作正按照法定程序进行,目前还没有达成协议。
    截止目前，公司已经做好了拆迁前期准备工作，调整了募集资金项目计划，对机加工车间等进行了重新调整布局，预计上述拆迁事项不会影响公司的正常生产经营，也不会给公司带来经济损失。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    江苏宏宝公布2009年一季报：基本每股收益-0.054元，稀释每股收益-0.054元，每股收益（扣除）-0.053元，每股净资产2.55元，净资产收益率-2.09%，扣除非经常性损益后净利润-6543837.67元，营业收入54418353.45元，归属于母公司所有者净利润-6563813.63元，归属于母公司股东权益313351304.83元。
    预计2009年1-6月的的经营业绩亏损650-950万元。
    业绩变动的原因说明：受全球金融危机影响，2008 年四季度以来，市场需求持续低迷,公司产品订单减少,营业收入下降，产品毛利减少。公司目前订单有所回升，但尚未达到正常水平，预计2009年1-6月亏损650至950万元。

【2009-04-24】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    江苏宏宝2008年年度股东大会决议公告
    江苏宏宝2008年年度股东大会于2009年4月23日召开，通过《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

【2009-04-23】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2009-04-17】
 刊登预计09年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-650万至-660万元
    江苏宏宝2009年第一季度业绩预告公告
    江苏宏宝预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-650万至-660万元之间。
    业绩变动原因说明：受全球金融危机影响，2008年四季度以来，市场需求持续低迷,公司产品订单减少,今年一季度营业收入同比下降25%左右，产品毛利大幅减少，由此造成公司2009年第一季度净利润出现亏损。

【2009-03-26】
 公布2008年年报
    江苏宏宝公布2008年年报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.1元，每股净资产2.61元，净资产收益率-2.65%，加权平均净资产收益率-2.6%，扣除非经常性损益后净利润-11728469.23元，营业收入347430480.48元，归属于母公司所有者净利润-8481586.25元，归属于母公司股东权益319915093.32元。
    董监事会决议公告
    全体与会董监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、通过了《2008年度财务决算报告》
    截止2008年底，公司资产总额为53,984.82万元，比上年末增加5,072.70万元；负债总额为21,957.31万元，比上年末增加了7,125.33万元；2008年度公司实现营业收入34,743.05万元，比去年增长10.47％；实现利润总额-785.60万元，比去年同期下降218.23%；实现归属于母公司所有者的净利润-848.16万元，比去年同期下降247.19%。
    二、通过了《2009年度财务预算报告》
    三、通过了《2008年度利润分配预案》
    公司2008年度拟不进行利润分配。
    公司2008年度资本公积金余额为128,057,402.27元，本年度不进行资本公积金转增股本。
    四、通过了《2008年年度报告及其摘要》
    五、通过了《关于2008年募集资金年度使用情况报告》。
    本年度募集资金项目投资金额合计1,790.11万元，其中：实际从募集资金存储专户中支付1,530.10万元，从经营账户中支付的及尚未支付的项目投资金额为260.01万元。
    截至2008年12月31日止，公司募集资金在银行存款余额为4,638.57万元
    六、续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计机构，聘期为一年。
    七、通过了《关于公司董事、监事2009年度报酬的议案》。
    八、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    公司的经营范围现修改为：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    九、公司决定于2009年4月23日召开在公司六楼会议室召开2008年年度股东大会。
    举行2008年度报告网上说明会的通知
    江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月2日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理朱剑峰先生，公司独立董事周继华先生，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生，公司保荐代表人杨伟先生。

【2009-02-26】
 刊登2008年度业绩快报
    江苏宏宝2008年度业绩快报  
    一、2008年度主要财务数据和指标（单位：人民币万元）
                         2008年           2007年        本年比上年增减（%）
    营业总收入        34,943.41        31,450.04               11.11
    营业利润          -1,189.28           358.75             -431.51
    利润总额            -829.16           664.46             -224.79
    净利润              -843.08           576.23             -246.31
    基本每股收益（元）    -0.07            0.05              -240.00
    净资产收益率（%）     -2.64            1.73           减少4.37个百分点
    项目               2008年末          2007年末       本年末比上年末增减（%）
    总资产             54,182.58         48,876.12             10.86
    股东权益           31,991.94         33,224.09             -3.71
    每股净资产（元）       2.61             2.71               -3.69
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明：
    报告期内，随着金融危机的逐步深化并愈演愈烈，进而对实体经济产生重大影响，公司面临原材料价格的大幅波动，四季度的产品订单和销售收入出现下降，产品毛利下降较大。在董事会的领导下，公司积极应对，仍然保持了主营业务的稳定增长，全年实现营业总收入34,943.41万元，比上年增长11.11%。报告期内，公司净利润为-843.08万元，造成亏损的主要原因为：1、原材料钢材价格出现大幅波动，以及四季度的订单及销售减少,导致产品毛利下滑较大；2、由于材料及产品价格的波动,增加计提了期末存货的跌价损失；3、人民币对美元持续升值，直接减少以美元结算的出口产品折合为人民币的销售收入；4、从2007年下半年开始，公司出口产品的退税率比原来下降了8%，增加了产品销售成本。
    2、财务状况说明：
    截止2008年末公司总资产54,182.58万元比上年末增加了10.86%，股东权益与每股净资产分别为31,991.94万元、2.61元,分别比上年末减少了3.71%、3.69%。

【2009-02-24】
 刊登公司经营范围变更情况说明公告
    江苏宏宝公司经营范围变更情况说明公告
    江苏宏宝于2009年2月11日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。2009年2月12日，该修改后的公司章程备案及经营范围变更申请已被江苏省工商行政管理局受理。
    2009年2月17日，江苏省工商行政管理局签发了《公司准予变更登记通知书》，并颁发了企业法人营业执照，对公司的经营范围表述进行了规范，现公司经营范围为："许可经营项目：无。一般经营项目：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。"。 
    上述经营范围变更情况将提交公司最近一期股东大会审议。

【2009-02-17】
 刊登取得发明专利证书公告
    江苏宏宝取得发明专利证书公告
    江苏宏宝于近日取得国家知识产权局颁发的第462843号发明专利证书。发明名称：快速锁紧水泵钳；发明人：朱剑峰、王竹鸣、邓卫兵；专利号：zl200510038740.5；专利申请日：2005年4月4日；专利权人：江苏宏宝五金股份有限公司；专利权期限：20年。

【2009-02-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2009年第二次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过关于修改《公司章程》的议案。

【2009-02-11】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2009-01-21】
 刊登关于修改<公司章程>的议案公告
    江苏宏宝董事会决议公告
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    对公司章程进行修改：
    原：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”；
    现修改为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品制造、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”。
    二、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2009年2月11日下午13:00 在公司六楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。

【2009-01-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告  
    江苏宏宝2009年第一次临时股东大会于2009年1月15日召开，通过了关于调整募集资金项目计划的议案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2009-01-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝使用流动资金归还募集资金公告 
    根据江苏宏宝2008年第二次临时股东大会有关决议，截止2009年1月14日，公司实际运用募集资金8,800万元补充流动资金，其中公司实际运用募集资金7,800万元补充流动资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司实际运用募集资金1,000万元补充流动资金。公司于2009年1月14日以流动资金7,800万元归还募集资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2009年1月14日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2009年1月14日，上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号                       议案内容                对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案2统一表决                   100.00元
议案1   关于调整募集资金项目计划的议案                     1.00元
议案2   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案     2.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
        同意                     1股
        反对                     2股
        弃权                     3股
    （4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ① 股权登记日持有"江苏宏宝"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码     投票简称     买卖方向     委托价格     委托股数
    362071       宏宝投票       买入       100.00元         1股
    ② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
    投票代码     投票简称     买卖方向     委托价格     委托股数
    362071        宏宝投票       买入        1.00元        2股
    362071        宏宝投票       买入        2.00元        3股
    （二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券     买入价格             买入股数
    369999         1.00元     4位数字的"激活校验码"
    如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江苏宏宝五金股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

【2008-12-30】
 刊登2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会公告
    江苏宏宝董监事会决议公告
    本公司第三届董监事会于2008年12月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第九次及第七次会议，审议通过以下事项：
    1、通过了《关于调整募集资金项目计划的议案》。
    公司于2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准，公开发行A股股票5,000万股，每股发行价格3.88元，募集资金19,400万元，扣除发行费用1,606.77万元后，募集资金净额为17,793.23万元。
    根据《招股说明书》的投资计划，上述募集资金分别投向"先进模具制造项目"、"工业级手动工具钳技术改造项目"、"内燃机优质连杆项目"、"高档管道工具项目"和"技术研发中心技术改造项目"五个项目。目前，"先进模具制造项目"、"内燃机优质连杆项目"和"高档管道工具项目"三个项目自立项以来市场环境发生了重大变化，本着审慎原则和对投资者负责的原则，公司决定暂停实施。公司将视外围经济环境的变化，结合公司的实际经营情况，并对该三个项目重新进行可行性论证分析，并确认项目具有较好的市场前景和盈利能力后，公司将继续实施上述暂停募集资金项目。如果公司经过充分论证后，认为上述暂停实施的募集资金项目确实需要终止实施时，公司将及时终止实施相关募集资金项目。同时，公司也在寻找新的投资项目，如对新投资项目进行可行性论证分析，认为新投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，在经过股东大会批准后，公司将把前次募集资金中尚未使用的部分资金变更用途后投入到新投资项目。
    2、通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年1月16日至2009年7月15日）。
    3、通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2009年1月15日下午14:30；
    网络投票时间为：2009年1月14日～2009年1月15日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年1月9日
    （三）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：2009年1月14日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）
    （七）会议审议事项：关于调整募集资金项目计划的议案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号                       议案内容                对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案2统一表决                   100.00元
议案1   关于调整募集资金项目计划的议案                     1.00元
议案2   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案     2.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
        同意                     1股
        反对                     2股
        弃权                     3股
    （4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ① 股权登记日持有“江苏宏宝”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码     投票简称     买卖方向     委托价格     委托股数
    362071       宏宝投票       买入       100.00元         1股
    ② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
    投票代码     投票简称     买卖方向     委托价格     委托股数
    362071        宏宝投票       买入        1.00元        2股
    362071        宏宝投票       买入        2.00元        3股
    （二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券     买入价格             买入股数
    369999         1.00元     4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

【2008-12-25】
 刊登预计2008年全年业绩亏损为300万元至800万元
    江苏宏宝2008年度业绩预亏公告
    经财务部门初步测算，江苏宏宝预计2008年全年业绩亏损为300万元至800万元。
    亏损原因说明:1、受金融危机影响，公司2008年10-12月订单下降，销量锐减；2、受钢材价格回落，产品原材料成本逐步回落，而产品售价迅速下降，导致产品毛利下降较大。

【2008-12-16】
 刊登关于财务审计机构更名公告
    江苏宏宝关于财务审计机构更名公告
    江苏宏宝于2008年12月15日收到财务审计机构江苏公证会计师事务所有限公司通知，江苏公证会计师事务所有限公司由于业务发展需要，吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，即日起变更为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"。由于此次变更，本公司2008年度审计机构变更为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"。

【2008-10-30】
 公布08年三季报及预计08年度净利润比上年下降70%-90%公告
    江苏宏宝公布2008年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产2.69元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润-900276.92元，营业收入263110696.22元，归属于母公司所有者净利润1237536.53元，归属于母公司股东权益329623246.6元。
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降70%-90%。
    业绩变动的原因说明:(1).本期原材料钢材的平均价格较上年同期上涨幅度较大，使产品成本增加较大；(2).人民币对美元持续升值，直接减少以美元结算的出口产品折合为人民币的销售收入；(3).从2007年下半年开始，公司出口产品的退税率比原来下降了8%，增加了产品销售成本，而公司的产品价格的提高无法弥补上述产品毛利的下降，导致营业利润比上年同期大幅下降，预计本年净利润出现大幅下降。
    董监事会决议公告
    江苏宏宝五金股份有限公司三届八次董事会及三届六次监事会会议2008年10月28日通过了以下事项：
    一、审议通过了《2008年度第三季度报告》。

【2008-10-29】
 刊登临时股东大会大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会大会决议公告
    江苏宏宝2008年第二次临时股东大会于10月28日召开，审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案。

【2008-10-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号          议案内容                           对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案2统一表决                 100.00元
议案1   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00元
议案2   关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案       2.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议
    案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应申报股数
       同意          1股
       反对          2股
       弃权          3股
    （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ①股权登记日持有"江苏宏宝"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向  委托价格  委托股数
     362071   宏宝投票    买入    100.00元   1股
    ②如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向 委托价格  委托股数
    362071    宏宝投票    买入    1.00元     2股
    362071    宏宝投票    买入    2.00元     3股
    （二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2008年10月27日15:00至2008年10月28日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
     登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
   股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券  买入价格  买入股数
    369999     1.00元   4位数字的"激活校验码"
    如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江苏宏宝五金股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

【2008-10-25】
 刊登使用流动资金归还募集资公告
    江苏宏宝使用流动资金归还募集资金公告
    截止2008年10月24日，江苏宏宝实际运用募集资金8,800万元补充流动资金，公司于2008年10月24日以流动资金7,800万元归还募集资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2008年10月24日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2008年10月24日，上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。

【2008-10-11】
 刊登继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    江苏宏宝董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年10月10日召开，审议通过以下议案。
    1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过3个月（2008年10月29日至2009年1月28日）。
    公司本次若全额使用8,800万元的募集资金补充流动资金3个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约140万元。
    2、审议通过了《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》。
    公司拟为公司的全资子公司--江苏宏宝锻造有限公司在最高贷款额人民币8,000万元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限从江苏宏宝锻造有限公司在2008年11月1日至2009年12月31日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。
    截至2008年10月10日止，公司累计对外提供担保4,000万元，占公司截止2007年底经审计的净资产11.75%，系为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司所提供的担保。
    3、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2008年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为：2008年10月28日下午14:30；网络投票时间为：2008年10月27日～2008年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年10月27日15:00至2008年10月28日15:00期间的任意时间。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号          议案内容                           对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案2统一表决                 100.00元
议案1   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00元
议案2   关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案       2.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议
    案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应申报股数
       同意          1股
       反对          2股
       弃权          3股
    （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ①股权登记日持有“江苏宏宝”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向  委托价格  委托股数
     362071   宏宝投票    买入    100.00元   1股
    ②如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向 委托价格  委托股数
    362071    宏宝投票    买入    1.00元     2股
    362071    宏宝投票    买入    2.00元     3股
    （二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2008年10月27日15:00至2008年10月28日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
     登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
   股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券  买入价格  买入股数
    369999     1.00元   4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报及预计1-9月归属于母公司的净利润同比下降60%-90%
    江苏宏宝公布2008年半年报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.69元，净资产收益率0.35%，加权平均净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润504169.8元，营业收入170801350.5元，归属于母公司所有者净利润1156610.76元，归属于母公司股东权益329548112.64元。
    预计2008年1-9月归属于母公司的净利润同比下降60%-90%。
    业绩变动的原因说明
    1、今年以来，原材料钢材价格保持高位运行，较上年同期上涨幅度较大，导致产品成本增加较大；
    2、人民币对美元持续升值，直接减少以美元结算的出口产品折合为人民币的销售收入。
    董事会决议公告
    江苏宏宝五金股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年8月14日召开，审议并通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

【2008-07-30】
 刊登2008年半年度业绩快报
    江苏宏宝2008年半年度业绩快报
    一、2008年半年度主要财务数据和指标
    单位：人民币万元
    项目           2008年1-6月   2007年1-6月
    营业总收入     17,080.14     15,561.44
    营业利润       160.55        730.35
    利润总额       247.55        847.20
    净利润         115.66        709.25
    基本每股收益（元）0.01       0.06
    净资产收益率（%） 0.35       2.12
    项目          2008年6月末    2007年末
    总资产        51,460.43      48,876.12
    净资产        32,954.81      33,224.09
    股本（万股）  12,268         12,268
    每股净资产（元）2.69          2.71
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2008年上半年度，公司生产经营面临原材料钢材价格大幅上涨、人民币对美元持续升值、宏观金融政策持续紧缩等不利因素的经营压力，经过公司全体员工的共同努力，继续加快产品结构的调整,努力保持了公司主营业务的稳定，上半年实现营业总收入17,080.14万元，较上年同期增长了9.76%。净利润为115.66万元，与去年同期相比下降了83.69%，主要原因为：1、公司原材料钢材价格较上年同期平均上涨了90%左右，导致产品成本增加较大；2、公司出口产品的退税率较上年同期的13%下降到5%，直接增加销售成本；3、人民币对美元持续升值，减少了以美元结算的出口产品折合为人民币的销售收入。
    董事会决议公告
    江苏宏宝第三届董事会第五次会议于2008年7月29日召开,审议通过了《大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》。

【2008-07-18】
 刊登关于对加强上市公司治理专项活动整改情况的说明公告
    江苏宏宝董事会决议公告
    审议通过了《关于对加强上市公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-11】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    江苏宏宝2007年度分红派息实施公告
    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本12,268万股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.27元现金）。
    本次分红派息股权登记日为2008年7月16日，除息日为2008年7月17日。
    本次有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发；无限售条件流通股现金红利于2008年7月17日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

【2008-07-04】
 刊登收到退付增值税公告
    江苏宏宝收到退付增值税公告
    江苏宏宝全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于近日收到财政部驻江苏省财政监察专员办事处下发《关于同意退付一般增值税的批复》，准予退付2007年1-12月一般增值税1,292,711.78元。该款已于2008年7月3日收到，计入2008年度当期损益。

【2008-06-21】
 刊登成品油价格和电价调整给公司产生影响公告
    江苏宏宝成品油价格和电价调整给公司产生影响公告
    2008年6月19日，国家发改委宣布：自6月20日起将提高成品油价格，自7月1日起，将电价平均每千瓦时提高2.5分钱。根据江苏宏宝目前汽油、柴油、电的使用量，预计本次调价会增加公司2008年下半年度成本95万元左右，将对公司2008年度及以后年度的业绩产生负面影响。

【2008-05-20】
 刊登年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告
    江苏宏宝年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告
    江苏宏宝2007年年度股东大会于5月19日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《2008年度财务预算报告》；
    5、《2007年度利润分配预案》；
    6、《2007年年度报告及摘要》；
    7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    8、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
    9、《关于制定公司〈高管人员薪酬管理制度〉的议案》；
    10、《关于公司董事、监事2008年度报酬的议案》；
    11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2008-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2008-05-09】
 刊登增加07年年度股东大会临时提案暨召开07年年度股东大会的补充通知
    江苏宏宝增加07年年度股东大会临时提案暨召开07年年度股东大会的补充通知
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司2008年4月28日颁布的《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，上市公司应当自通知发布之日起三个月内根据该通知规定修改《公司章程》。2008年5月8日，公司董事会收到股东朱剑峰先生提交的临时提案《关于修改〈公司章程〉的议案》（修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。截止2008年5月8日，朱剑峰先生持有公司股份总数3.45%的股权，有权向股东大会提出临时提案。
    公司董事会据此对公司2007年年度股东大会补充通知如下：
    一、会议时间：2008年5月19日（星期一）上午9：00
    二、会议地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）
    三、会议召开方式：现场表决。
    四、增加临时提案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
    五、增加临时提案后年度股东大会的审议事项（前10项议案分别经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过并提交2007年度股东大会）
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《2007年度财务决算报告》；
    4、审议《2008年度财务预算报告》；
    5、审议《2007年度利润分配预案》；
    6、审议《2007年年度报告及摘要》；
    7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    8、审议《关于提名余玉峰先生为公司董事候选人的议案》；
    9、审议《关于制定公司〈高管人员薪酬管理制度〉的议案》；
    10、审议《关于公司董事、监事2008年度报酬的议案》；
    11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    本次股东大会的其他事项不变。

【2008-05-07】
 刊登IPO募集资金挪作他用澄清公告
    江苏宏宝澄清公告
    2008年5月6日《证券日报》刊发了名为《江苏宏宝上演昆剧变脸 IPO募集资金挪作他用》的文章，对江苏宏宝的募集资金情况进行了评论。
    传闻事项1、IPO融投资金被多次挪用。
    传闻事项2、公司声称的因为项目用地受张家港市朝东圩港河道拓宽改造的影响，部分项目被迫延迟之说，也仍让人有不少疑惑。
    经核实，公司针对上述传闻说明如下：
    传闻事项1不属实。公司为了降低公司财务费用和资金使用成本，公司依法使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在"IPO融投资金被多次挪用"的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况如下：
    2008年4月8日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2008年4月30日至2008年10月30日）。于2008年4月24日以现场投票、网络投票相结合的方式召开了2008年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
    传闻事项2、因张家港市朝东圩港河道拓宽改造工程至今尚未实施，确实对部分募集资金项目的实施造成影响。主要情况如下：
    2007年9月，公司从张家港发改委获悉，张家港市政府拟对朝东圩港进行相关改造。本公司厂区被朝东圩港一分为二，分为东厂区和西厂区，中间有桥梁相连。经初步测算，如果朝东圩港拓宽，政府需要拆迁公司西厂区机加工车间等原有厂房约6000m2，征用公司原有土地约25 亩。但考虑到新造厂房的审批、建造周期需要六个月左右的时间，如不及早做好搬迁准备工作，在朝东圩港正式进行拓宽改造时，公司机加工车间将面临停产的局面，进而严重影响公司的正常生产经营。由于张家港市政府拟对朝东圩港进行拓宽改造后，对部分募集资金项目的如期实施存在不确定因素，公司于2007年9月17日召开董事会，审议通过了《关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案》，并于2007年10月12日以现场投票、网络投票相结合的方式召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。由于张家港市政府至今仍未对朝东圩港进行相关改造，公司未收到有关因朝东圩港进行拓宽改造的相关拆迁文件，公司被迫继续推迟部分募集资金项目的实施。

【2008-04-29】
 刊登使用流动资金归还募集资金公告
    江苏宏宝使用流动资金归还募集资金公告
    江苏宏宝2007年第二次临时股东大会审议通过公司运用募集资金9,500万元补充流动资金，使用期限为6个月（从2007年11月1日起到2008年4月30日止）。
    公司分别于2008年4月14日、2008年4月28日以流动资金1,300万元、6,770万元归还募集资金，公司控股子公司江苏宏宝锻造有限公司于2008年4月28日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2008年4月28日，上述资金合计9,070万元全部转入募集资金专用账户。

【2008-04-28】
 公布07年年报及08年一季报及预计08年1-6月归属于母公司净利润同比下降60%-90%,上午停牌一小时
    江苏宏宝公布2007年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.71元，净资产收益率1.73%，加权平均净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润2644458.88元，营业收入314500354.17元，归属于母公司所有者净利润5762261.11元，归属于母公司股东权益332240918.88元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.71元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润363701.78元，营业收入72844546.69元，归属于母公司所有者净利润531632.23元，归属于母公司股东权益332637936.67元。
    预计08年1-6月归属于母公司的净利润同比下降60%-90%。
    原因：1、2008年以来公司主要原材料钢材价格较上年同期平均上涨50%左右，导致产品成本增加较大；2、公司直接出口的五金工具产品主要以美元结算，美元对人民币的汇率不断下降，直接减少了折合为人民币的产品销售收入，以及从2007年7月1日起，公司出口产品的退税率从13%下降到5%，直接增加了产品销售成本，而产品销售价格的提高难以弥补上述因素引起的产品毛利下降。
    董监事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《2008年度财务预算报告》。2008年度公司预计实现营业收入人民币35,000万元。
    二、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
    公司2007年度利润分配预案拟定为：以2008年末12,268万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配368.04万元。
    三、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表的议案》。
    四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构，聘期为一年，年度审计费为30万元人民币。
    五、审议通过了《关于注销子公司张家港市宏宝模具有限公司的议案》。
    本公司的控股子公司张家港市宏宝模具有限公司将在依法解散和清算后予以注销。
    六、审议通过了《关于聘任公司余玉峰先生担任公司副总经理的议案》。
    七、审议通过了《关于提名余玉峰先生为公司董事候选人的议案》。
    八、审议通过了《关于收购朱玉良持有的江苏宏宝锻造有限公司5.26%股权的议案》。
    为加强本公司对江苏宏宝锻造有限公司的控制力，本公司决定以江苏宏宝锻造有限公司经审计的截止2007年12月31日的净资产10419.67万元为依据，使用自有资金548.07万元，收购另一股东朱玉良所持有的5.26%股权，收购完成后江苏宏宝锻造有限公司成为本公司的全资子公司。
    九、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
    1、会议时间：2008年5月19日（星期一）上午9:00
    2、会议地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开。
    5、股权登记日：2008年5月15日（星期四）
    关于举行2007年度报告网上说明会的通知
    江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）将于2008年4月30日（星期三）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理朱剑峰先生，公司独立董事黄雄先生，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生，公司保荐代表人王振亚先生。

【2008-04-25】
 刊登2008年第一次临时股东大会大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公告
    江苏宏宝2008年第一次临时股东大会于2008年4月24日召开，通过了如下议案：
    1、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
    2、关于调整募集资金项目投资计划的议案；
    3、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    4、关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案。

【2008-04-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号         议案内容                            对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案4统一表决                100.00元
议案1   关于修改公司《独立董事制度》的议案              1.00元
议案2   关于调整募集资金项目投资计划的议案              2.00元
议案3   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案  3.00元
议案4   关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案4.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应申报股数
       同意           1股
       反对           2股
       弃权           3股
    （4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ① 股权登记日持有"江苏宏宝"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向  委托价格  委托股数
    362071   宏宝投票     买入   100.00元    1股
    ② 如某股东对议案二投反对票，对议案三投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 投票简称  买卖方向  委托价格  委托股数
    362071   宏宝投票    买入    2.00元      2股
    362071   宏宝投票    买入    3.00元      3股
    362071   宏宝投票    买入    100.00元    1股

【2008-04-22】
 刊登2008年一季度业绩预减80%-90%公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝2008年一季度业绩预减80%-90%公告
    江苏宏宝预计2008年第一季度净利润与上年同期相比下降80%-90%。
    原因为：
    1、2008年第一季度公司主要原材料钢材价格较上年同期平均上涨50%左右，导致产品成本增加较大；
    2、公司直接出口的五金工具产品主要以美元结算，美元对人民币的汇率不断下降，直接减少了折合为人民币的产品销售收入，以及从2007年7月1日起，公司出口产品的退税率从13%下降到5%，直接增加了产品销售成本，而产品销售价格的提高难以弥补上述因素引起的产品毛利下降。

【2008-04-09】
 刊登4月24日召开2008年第一次临时股东大会公告
    江苏宏宝董事会决议公告
    一、审议通过了《关于重新制订〈募集资金管理办法〉的议案》。
    二、审议通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
    三、审议通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》。
    四、审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》。
    五、通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2008年4月30日至2008年10月30日）。
    六、董事会决定聘任董事长朱剑峰先生兼任公司总经理。
    七、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案》：
    公司拟在2008年度及2009年度分别向中国建设银行苏州分行等商业银行申请授信额度总额不超过人民币3.5亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等。所有授信额度和借款（包括以本公司、子公司名义申请的授信额度和借款）根据需要以公司的固定资产和无形资产（包括土地、房产、机器设备等）作抵押或以公司信用作保证，或商请其他单位为本公司提供抵押或信用担保。
    八、通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2008年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为：2008年4月24日下午14:30；网络投票时间为：2008年4月23日～2008年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年4月23日15:00至2008年4月24日15:00 期间的任意时间。
    （一）股权登记日：2008年4月18日
    （二）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）登记时间：2008年4月23日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）
    （六）会议审议事项：关于调整募集资金项目投资计划的议案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
议案编号         议案内容                            对应申报价
总议案  表示对以下议案1至议案4统一表决                100.00元
议案1   关于修改公司《独立董事制度》的议案              1.00元
议案2   关于调整募集资金项目投资计划的议案              2.00元
议案3   关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案  3.00元
议案4   关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案4.00元
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应申报股数
       同意           1股
       反对           2股
       弃权           3股
    （4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （6）投票举例
    ① 股权登记日持有“江苏宏宝”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向  委托价格  委托股数
    362071   宏宝投票     买入   100.00元    1股
    ② 如某股东对议案二投反对票，对议案三投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 投票简称  买卖方向  委托价格  委托股数
    362071   宏宝投票    买入    2.00元      2股
    362071   宏宝投票    买入    3.00元      3股
    362071   宏宝投票    买入    100.00元    1股

【2008-02-28】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.05元公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝2007年度业绩快报，每股收益0.05元公告
    2007年度主要财务数据和指标：
                     单位：人民币万元
    营业总收入           29,601.12
    营业利润             409.07
    利润总额             765.78
    净利润               612.26
    基本每股收益（元）   0.05
    净资产收益率（%）    1.84
    总资产               47,725.36
    股东权益             33,246.47
    股本（万股）         12,268
    每股净资产（元）     2.71
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明：
    2007年度，公司生产经营经受了严峻的考验，面对原材料钢材价格大幅上涨，宏观金融政策持续紧缩，市场竞争日益激烈的外部环境，公司加快产品结构的调整,加大"高、新、异"产品所占主营业务的比例，努力保持公司主营业务的稳定，全年实现营业总收入29,601.12万元，比上年增长了0.73%。报告期内，公司净利润为612.26万元，与去年同期相比下降了72.45%，主要原因为：1、原材料钢材价格较上年度出现大幅度上涨，导致公司产品成本增加较大；2、公司全资子公司张家港家居宝超市有限公司和北美宏宝实业有限责任公司于本期筹建经营，所发生的筹建费用全部进入当期损益；3、公司五金工具产品主要是出口，而美元对人民币的汇率不断下降，以及从2007年7月1日起，公司五金工具产品的出口退税率从13%下降到5%，造成产品毛利下降。
    2、财务状况说明：
    截止2007年末公司总资产47,725.36万元比上年末下降了14.36%，主要原因为公司使用了部分闲置募集资金暂时补充流动资金，从而减少了货币资金所至；股东权益与每股净资产分别为33,246.47万元、2.71元,与上年末基本持平。

【2008-01-31】
 刊登2007年度归属于母公司所有者的净利润同比下降55%-75%公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比下降55%-75%公告
    江苏宏宝修正后的预计业绩：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比上年度下降幅度在55%--75%之间。
    原因为：
    1、2007年第四季度公司主要原材料钢材价格较上年同期平均上涨45%左右，导致公司产品成本增加较大；
    2、公司全资子公司张家港家居宝超市有限公司和北美宏宝实业有限责任公司于本期筹建经营，所发生的筹建费用全部进入当期损益；
    3、从2007年7月1日起，公司出口产品的退税率从13%下降到5%。

【2007-12-21】
 刊登董事、总经理衡允恭辞职公告
    江苏宏宝董事、总经理衡允恭辞职公告
    江苏宏宝董事会于2007年12月19日收到公司董事、总经理衡允恭先生的书面辞职申请，衡允恭先生因身体健康原因提出辞去公司董事及总经理职务，公司董事会已接受其辞呈。
    公司总经理职责暂由公司董事长朱剑峰先生代为行使。

【2007-12-11】
 刊登临时股东大会决议及董监事会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告
    1、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    2、通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
    3、通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
    4、通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
    5、通过《关于换届选举第三届监事会监事的议案》；
    董监事会决议公告
    1、选举朱剑峰先生为第三届董事会董事长。
    2、聘任衡允恭先生为公司总经理。
    3、聘任顾桂新先生为公司董事会秘书。
    4、聘任蔡正华先生担任公司副总经理。
    5、聘任顾桂新先生为公司财务总监。
    6、聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表。
    7、聘任王谷明先生担任公司审计部部长。
    8、选举王谷明先生为监事会主席。

【2007-12-10】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2007-12-06】
 刊登职工代表大会选举顾汉兵连任职工代表监事公告
    江苏宏宝职工代表大会选举顾汉兵连任职工代表监事公告 
    江苏宏宝2007年第一次职工代表大会于12月5日召开，选举顾汉兵先生连任公司职工代表监事；与公司2007年第三次临时股东大会产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

【2007-11-24】
 刊登董监事会换届选举公告
    江苏宏宝董监事会决议公告
    江苏宏宝五金股份有限公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    二、审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱剑峰、衡允恭、蔡正华、顾桂新、王忠华、刘贤钊6人为第三届董事会非独立董事候选人。
    三、审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄雄、张洪发、周继华3人为第三届董事会独立董事候选人。
    四、审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人的议案》
    同意提名王谷明和顾少平2人为第三届监事会监事候选人。
    定于2007年12月10日召开2007年第三次临时股东大会，审议关于换届选举第三届董事会独立董事的议案等。

【2007-11-02】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
    江苏宏宝关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕104号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号文）的要求,结合本公司公司治理实际情况，公司自2007年5月积极推进公司治理专项活动，现予以公告。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年下降30%-50%
    江苏宏宝公布2007年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.74元，净资产收益率3.01%，扣除非经常性损益后净利润8705203.84元，营业收入235123959.63元，归属于母公司所有者净利润10131483.86元，归属于母公司股东权益336743143.02元。
    预计2007年度净利润比上年下降30%-50%
    业绩变动原因：
    1、今年以来主要原材料价格较上年平均上涨25%左右；
    2、公司两个全资子公司张家港家居宝超市有限公司和北美宏宝实业有限责任公司于本期筹建经营，所发生的筹建费用全部进入当期损益；
    3、从2007年7月1日起，公司出口产品的退税率从13%下降到5%。
    董监事会决议公告
    江苏宏宝五金股份有限公司第二届董监事会于2007年10月29日召开，一致通过以下议案：
    1、通过了《关于审议公司2007年第三季度报告的议案》；
    2、通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，
    3、通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    4、通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
    

【2007-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    江苏宏宝临时股东大会通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公告
    江苏宏宝2007年第二次临时股东大会于10月12日召开，通过了如下议案：
    1、关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案；
    2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2007-10-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、深市投资者投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362071；
    （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，具体情况如下表：
    表决事项 对应的申报价格
    总议案   100
    议案1    1元
    议案2    2元
    注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4） 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （5） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行股东身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00元   4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统

【2007-10-10】
 刊登发起人股东限售股份上市流通的提示性公告
    江苏宏宝关于发起人股东限售股份上市流通的提示性公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为17,588,560股，实际可上市流通数量为14,917,570股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年10月12日（星期五）。
    10月12日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
    1、现场会议召开时间为：2007年10月12日下午14:00；
    网络投票时间为：2007年10月11日～2007年10月12日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年10月8日
    3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议审议事项：
    （1）关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案；
    （2）关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

【2007-09-18】
 刊登修改公司章程公告
    江苏宏宝临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2007年第一次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    2、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
    3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
    4、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
    董事会决议
    一、通过了《关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案》。
    二、通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金9,500万元用于补充公司流动资金。
    三、通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
    1、现场会议召开时间为：2007年10月12日下午14:00
    网络投票时间为：2007年10月11日～2007年10月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年10月8日
    3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的公告
    一、考虑到张家港市政府拟对朝东圩港进行拓宽改造后，公司机加工车间的厂房将被拆除，公司计划使用高档管道工具项目的新厂房用于机加工车间的临时周转使用，原计划于2007年9月28日建成的募集资金项目--高档管道工具项目，现暂缓实施，预计将于2008年12月底完成。
    二、由于张家港市政府拟对朝东圩港进行拓宽改造后，公司需对整个厂房重新整体规划，公司原计划于2007年9月28日建成的募集资金项目--先进模具制造项目，现暂缓实施，预计将于2008年12月底完成。
    三、公司计划向政府申请新增50亩土地（此新增土地位于公司西厂区北面，可与西厂区连成一片），同时在政府正式拓宽河道时，申请将政府征用的公司约25亩土地置换到新增土地一起。
    四、考虑到公司原有毛坯生产车间距离公司本部约3公里，每天往返运输毛坯到公司本部费用较大，且分开两个地方，管理成本非常高。为了节省不必要的运费开支，公司重新进行整体规划，将毛坯车间将搬到总部。
    考虑到政府会对公司拆迁西厂区约6000m2的厂房予以一定的补偿；公司毛坯车间合并到总部后，通过合理规划生产流程，初步估算每年可减少管理及运输成本约人民币300万元；同时原有毛坯车间厂房、土地将予以公开拍卖。预计朝东圩港进行拓宽改造及毛坯车间将搬到总部不会给公司带来损失。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、深市投资者投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362071；
    （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，具体情况如下表：
    表决事项 对应的申报价格
    总议案   100
    议案1    1元
    议案2    2元
    注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4） 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （5） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行股东身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00元   4位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、股东进行投票的时间
    通过深交所互联网投票系统投票时间为：2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00。

【2007-09-17】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2007-08-22】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月净利润比上年同期下降30%-50%
    江苏宏宝公布2007年半年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.72元，净资产收益率2.12%，加权平均净资产收益率2.11%，扣除非经常性损益后净利润6309558.78元，营业收入155614395.54元，归属于母公司所有者净利润7092474.82元，归属于母公司股东权益333797139.87元。
    预计2007年1-9月净利润比上年同期下降30%-50%。
    董监事会决议公告
    一、通过了《二〇〇七年半年度报告及摘要》
    二、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    三、通过了《关于注销子公司兴化五金工具有限公司的议案》。
    四、通过了《关于对上海新朋实业有限公司投资的议案》。
    公司和董事长朱剑峰先生共同向上海新朋实业有限公司投资1,295万元，其中，本公司向该公司投资700万元，朱剑峰先生向该公司投资595万元。
    定于2007年9月17日召开公司2007年第一次临时股东大会。

【2007-08-15】
 刊登加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    江苏宏宝加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
    1、尚未修订公司《募集资金管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》；《股东大会累积投票制实施细则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》的议案；《重大投资与财务决策制度》、《财务会计管理制度》。尚未制定《子公司管理制度》和《印、信管理制度》；
    2、公司网站上尚未设置专门的"投资者关系"专栏，亟待改进；
    3、公司新聘董事会秘书的资格证书还没有取得；
    4、公司自上市以来经理层的稳定性保持得还不够，经理层激励机制还需完善；
    5、需要加强董事、监事、高级管理人员证券法律知识的学习培训，特别是对信息披露制度、关联交易制度等比较重要的制度要强化培训。
    关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

【2007-08-11】
 刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
    江苏宏宝董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
    江苏宏宝第二届董事会第十三次会议于2007年8月10日召开，通过如下议案：
    1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
    2、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。
    同时，为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
    联系人：顾桂新
    联系电话：0512-58713681
    传 真：0512-58761055
    电子邮件地址：stock@hongbao.com


【2007-07-12】
 刊登2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降45%-55%公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降45%-55%公告
    江苏宏宝2007年中期业绩预告修正为：预计公司2007年1-6月实现的净利润比上年同期下降45%--55%之间。
    业绩变动原因说明：
    1、公司产品的主要原材料钢材价格上涨幅度较大，较年初平均上涨25%左右；
    2、公司全资子公司张家港家居宝五金超市有限公司已筹建结束，并进入经营状态；公司在北美设立的全资子公司宏宝实业有限责任公司处于筹建阶段。上述两子公司本期发生的筹建等费用全部进入本期损益。

【2007-07-04】
 刊登实施2006年度分红方案，每10股派0.5元（含税）公告
    江苏宏宝实施2006年度分红方案，每10股派0.5元（含税）公告
    江苏宏宝2006年度分红派息方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派0.45元现金）。
    股权登记日为2007年7月10日，除息日为2007年7月11日。
    无限售条件流通股现金红利于2007年7月11日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

【2007-06-28】
 刊登重新制定公司信息披露管理办法公告
    江苏宏宝董事会通过重新制定公司信息披露管理办法的议案公告
    江苏宏宝第二届董事会第十二次会议于2007年6月27日召开，通过如下议案：
    1、《关于重新制定公司〈信息披露管理办法〉的议案》；
    2、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
    3、《关于制定公司〈接待和推广工作制度〉的议案》；
    4、《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

【2007-06-23】
 刊登调低部分商品出口退税率将对公司业绩产生负面影响公告
    江苏宏宝调低部分商品出口退税率将对公司业绩产生负面影响公告
    根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，江苏宏宝主营业务产品钳子、扳手、木凿、刀、剪刀的出口退税率由13%下调至5%。
    本公司2006年度钳子、扳手、木凿、刀、剪刀产品的出口销售收入为5630万元，2007年1-5月钳子、扳手、木凿、刀、剪刀产品的出口销售收入为2408万元。此次出口退税率下调，将对公司2007年度及以后年度的业绩产生负面影响。
    对此，公司将通过适当调整相应产品价格，努力降低成本，尽量降低此次退税率下调带来的不利影响。

【2007-05-16】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    江苏宏宝2006年年度股东大会决议公告
    江苏宏宝2006年年度股东大会于2007年5月15日召开，通过如下议案：
    1、《2006年度董事会工作报告》；
    2、《2006年度监事会工作报告》；
    3、《2006年度财务决算报告》；
    4、《2007年度财务预算报告》；
    5、《关于2006年度利润分配的预案》；
    6、《2006年年度报告及摘要》；
    7、《关于公司董事、监事2007年度报酬的议案》；
    8、《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；
    9、《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
    10、《关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；
    11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    12、选举顾桂新先生为公司董事；
    13、选举顾少平先生为公司监事。


【2007-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2007-05-09】
 刊登使用流动资金归还募集资金完毕公告
    江苏宏宝使用流动资金归还募集资金完毕公告  
    根据江苏宏宝董事会决议，公司在规定期限内使用4,000万元募集资金补充流动资金。现公司以流动资金4,000万元归还募集资金，并于2007年4月26日将上述资金全部转入募集资金专用帐户。

【2007-04-25】
 公布2006年年报及公布2007年一季报,上午停牌一小时
    江苏宏宝公布2006年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.7元，净资产收益率6.59%，加权平均净资产收益率10.1%，扣除非经常性损益后净利润20809153.81元，主营业务收入293450946.57元，净利润21844109.23元，股东权益331593410.43元。
    公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.75元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润3594104.51元，主营业务收入74784232.73元，净利润4146506.6元，股东权益337116478.79元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于2006年度利润分配的预案》
    公司2006年度利润分配预案拟定为：以2006年末12,268万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。
    二、审议通过了《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；
    公司为控股子公司江苏宏宝锻造有限公司提供人民币5,000万元的贷款信用担保，授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。
    截至2007年4月25日止，公司累计对外提供担保4,000万元，占公司截止2006年底经审计的净资产12.06%，系为控股子公司江苏宏宝锻造有限公司所提供的担保。
    三、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》。
    公司在2007年度拟向有关银行申请授信额度总规模为3.5亿元，授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
    四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司拟将1,700万元募集资金继续用于补充流动资金，使用期限为2007年5月1日至2007年10月31日。
    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构，聘期为一年，年度审计费为30万元人民币。
    六、审议通过了《关于注销子公司江苏宏宝轻工工具有限公司的议案》。
    七、同意潘建华辞去公司董事及董事会秘书的议案，聘任顾桂新为公司董事会秘书及财务总监。聘任王谷明为公司审计部部长。
    八、审议通过了《关于提名顾桂新先生为公司董事候选人的议案》。
    十、审议通过了《关于聘任徐晓燕为公司证券事务代表的议案》。
    十一、审议通过了《关于监事变更的议案》；
    同意陈义平辞职监事职务。提名顾少平为公司第二届监事会监事候选人。
    定于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，审议以上相关的议案。
    关于举行2006年度报告网上说明会的通知公告
    江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）将于2007年4月30日（星期一）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、朱剑峰先生，公司独立董事黄雄，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生，公司保荐代表人杨伟先生。

【2007-02-08】
 刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
    江苏宏宝2006年度业绩快报公告
    2006年度主要财务数据和指标：
                                  单位：人民币万元
                      2006年    2005年    本年比上年增减（%）
    主营业务收入      28,648.77 29,118.45 -1.61
    主营业务利润      5,771.5   5,871.66  -1.71
    利润总额          3,320.83  3,342.91  -0.66
    净利润            2,397.96  2,382.21  0.66
    每股收益（元）    0.195     0.33      -40.91
    净资产收益率（%） 7.19      14.81     减少7.62个百分点
                      2006年末  2005年末  本年末比上年末增减（%）
    总资产            55,722.8  42,509.45 31.08
    净资产            33,366.38 16,082.39 107.47
    股本              12,268    7,268     68.79
    每股净资产（元）  2.72      2.21      23.08
    经营业绩和财务状况的简要说明
    1.2006年度主营业务收入比2005年度下降1.61%，主要原因是人民币升值，而我公司产品60%左右是出口。并且公司正在调整产品结构。
    2.2006年度部分原材料的价格上涨幅度较大，增加生产成本，导致主营业务利润略有下降。
    3.2005 年末总股本为7,268万股，2006年10月12日向社会公开发行5,000万股，总股本变为12,268万股，由于摊薄使得2006年度每股收益下降。

【2007-02-02】
 刊登财务负责人辞职公告
    江苏宏宝财务负责人凤良钊先生辞职公告
    江苏宏宝财务总监凤良钊先生由于自身原因，于2007年1月31日向公司请求辞去其所担任的公司财务负责人的职务，公司同意凤良钊先生的辞职请求。

【2007-01-09】
 刊登网下配售股票上市流通的提示公告
    江苏宏宝网下配售股票上市流通的提示公告
    江苏宏宝本次网下向询价对象配售发行的1,000万股股票将于2007年1月12日起开始上市流通。

【2006-12-20】
 刊登向控股子公司实施增资公告
    江苏宏宝向控股子公司实施增资公告
    经2005年3月1日召开的江苏宏宝2004年年度股东大会审议通过，公司将单方面以现金方式对江苏宏宝锻造有限公司增资4,909万元，资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金，用以实施公司的募集资金投资项目--内燃机优质连杆项目。本次增资扩股完成后，锻造公司注册资本变更为4,428万元，其中，本公司持有4,195.02万元出资，占94.74%的股权，朱玉良持有232.98万元出资，占5.26%的股权。本次增资行为不构成公司的关联交易。
    根据锻造公司2006年12月18日召开的股东会决议，全体股东一致同意公司以4,909万元对锻造公司单方面增资的议案，其他股东放弃增资权利，同时通过修改公司章程等议案。

【2006-11-14】
 刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2006年第二次临时股东大会决议公告
    江苏宏宝2006年第二次临时股东大会于2006年11月11日召开，通过如下议案：
    1、通过《关于选举衡允恭先生为公司董事的议案》；
    2、通过《关于修改公司章程的议案》；
    3、通过《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    4、通过《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
    5、通过《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》。
    董事会决议公告
    江苏宏宝第二届董事会第十次会议于2006年11月11日召开，形成如下决议：
    1、审议通过《关于设立张家港家居宝五金超市有限公司的议案》；
    公司拟出资100万元在张家港市大新镇注册全资子公司，公司名称：张家港家居宝五金超市有限公司（暂定），注册资本：100万元。
    2、审议通过《关于在北美设立全资销售子公司的议案》。
    公司拟出资100万美元在北美设立全资销售子公司。

【2006-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    江苏宏宝召开股东大会。

【2006-11-01】
 刊登签订募集资金三方监管协议公告
    江苏宏宝签订募集资金三方监管协议公告
    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关规定，江苏宏宝分别与保荐机构东吴证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司张家港支行和招商银行股份有限公司苏州石路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要条款如下：
    1、公司将本次募集资金集中存放在商业银行中开设的募集资金专用账户中。
    2、公司一次或12个月累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的5%的，公司及商业银行应当及时以传真方式通知东吴证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
    3、商业银行应每月向公司出具对账单，并同时将有关资料抄送东吴证券有限责任公司。

【2006-10-25】
 刊登修改公司章程公告
    江苏宏宝第二届董事会第九次会议决议公告
    江苏宏宝于2006年10月24日召开第二届董事会第九次会议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于设立募集资金专项帐户的议案》；
    2、审议通过《关于募集资金使用的议案》；
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    4、审议通过《关于设立董事会提名委员会及制定其工作细则的议案》；
    5、审议通过《关于肖忠良先生请求辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务的议案》；
    6、审议通过《关于盛志彩先生请求辞去公司财务负责人职务的议案》；
    7、审议通过《关于推举潘建华先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案》；
    8、审议通过《关于聘任衡允恭先生为公司总经理的议案》；
    9、审议通过《关于聘任凤良钊先生为公司财务负责人的议案》；
    10、审议通过《关于提名衡允恭先生为公司董事候选人的议案》，衡允恭先生作为公司董事候选人提请公司2006 年第一次临时股东大会选举；
    11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    该议案将提请公司2006 年第一次临时股东大会审议。
    12、审议通过《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    该议案将提请公司2006 年第一次临时股东大会审议。
    13、审议通过《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
    该议案将提请公司2006 年第一次临时股东大会审议。
    14、审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》；
    15、审议通过《关于重新制定〈信息披露管理办法〉的议案》；
    16、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
    17、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》；
    决定于2006年11月11日下午1：00在公司一楼会议室召开2006年第二次临时股东大会。

【2006-10-12】
 公司发行的4000万无限售流通股今日上市
    江苏宏宝首次公开发行股票上市公告书公告
    （一）上市地点：深圳证券交易所 
    （二）上市时间：2006年10月12日 
    （三）股票简称：江苏宏宝 
    （四）股票代码：002071 
    （五）总股本：12,268万股 
    （六）首次公开发行股票增加的股份：5,000万股(网上发行的4,000万股人民币普通股股票将于2006年10月12日起在深交所挂牌交易)。 
    （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 
    根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 
    （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 
    宏宝集团、朱剑峰承诺自股份公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。（不包括在此期间新增的股份） 
    公司其它股东红塔创新、华尔润、恒德金属、衡允恭、王施涛均承诺自股份公司股票发行上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。（不包括在此期间新增的股份） 
    （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的1,000万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 
    （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。 
    （十一）上市保荐人：东吴证券有限责任公司。     

【2006-10-11】
 刊登首次公开发行股票上市公告书公告
    江苏宏宝首次公开发行股票上市公告书公告
    （一）上市地点：深圳证券交易所 
    （二）上市时间：2006年10月12日 
    （三）股票简称：江苏宏宝 
    （四）股票代码：002071 
    （五）总股本：12,268万股 
    （六）首次公开发行股票增加的股份：5,000万股(网上发行的4,000万股人民币普通股股票将于2006年10月12日起在深交所挂牌交易)。 
    （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 
    根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 
    （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 
    宏宝集团、朱剑峰承诺自股份公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。（不包括在此期间新增的股份） 
    公司其它股东红塔创新、华尔润、恒德金属、衡允恭、王施涛均承诺自股份公司股票发行上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。（不包括在此期间新增的股份） 
    （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的1,000万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 
    （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。 
    （十一）上市保荐人：东吴证券有限责任公司。     
    公布2006年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.69元，调整后每股净资产2.68元，净资产收益率5.99%，扣除非经常性损益后净利润18932366.54元，主营业务收入223593287.06元，净利润19722393.88元，股东权益329406582.39元。 

【2006-09-28】
 刊登首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行摇号中签结果公告
    江苏宏宝首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行摇号中签结果公告
    根据《江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）网上定价发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司于2006年9月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：
    末"三"位数：680，180；
    末"四"位数：5201，0201，5118；
    末"五"位数：90685；
    末"六"位数：288652；
    末"七"位数：5321469，7321469，9321469，3321469，1321469，7759713，2759713。
    凡参与网上定价发行申购江苏宏宝五金股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有80,000个，每个中签号码只能认购500股江苏宏宝五金股份有限公司A股股票。

【2006-09-27】
 刊登首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行申购情况及中签率公告
    江苏宏宝首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行申购情况及中签率公告
    江苏宏宝五金股份有限公司于2006年9月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"江苏宏宝"A股4,000万股，主承销商东吴证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为456,427户，有效申购股数为17,302,891,000股，申购金额：67,135,217,080.00元，起始配号000000000001，截止配号000034605782。本次网上定价发行的中签率为0.2311752412%，超额认购倍数为433倍。
    主承销商东吴证券有限责任公司与发行人江苏宏宝定于2006年9月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年9月28日公布摇号中签结果。
    

【2006-09-22】
 江苏宏宝4,000万股今日网上定价发行
    江苏宏宝本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行总量为5,000万股，其中1,000万股（20%）已向询价对象配售，其余4,000万股将于2006年9月22日（T日）由保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行价格为3.88元/股。市盈率：21.55倍；发行后每股净资产：2.77元；市净率：1.40；预计募集资金总额：19,400万元；预计募集资金净额：17,947万元；发行费用概算：1,453万元。持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4,000万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。本次网上定价发行股票申购简称为"江苏宏宝"，申购代码为"002071"。
    江苏宏宝集团有限公司、朱剑峰承诺自股份公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。（不包括在此期间新增的股份）。
    公司其它股东红塔创新投资股份有限公司、江苏华尔润集团有限公司、张家港保税区恒德金属制品国际贸易有限公司、衡允恭、王施涛均承诺自股份公司股票发行上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。（不包括在此期间新增的股份）。

【2006-09-21】
 刊登首次公开发行A股网上定价发行及网下配售结果公告
    江苏宏宝首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行公告
    江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行总量为5,000万股，其中1,000万股（20%）已向询价对象配售，其余4,000万股将于2006年9月22日（T日）由保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
    3、本次发行价格为3.88元/股。市盈率：21.55倍；发行后每股净资产：2.77元；市净率：1.40；预计募集资金总额：19,400万元；预计募集资金净额：17,947万元；发行费用概算：1,453万元。
    4、持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
    5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4,000万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    6、本次网上定价发行股票申购简称为"江苏宏宝"，申购代码为"002071"。
    江苏宏宝集团有限公司、朱剑峰承诺自股份公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。（不包括在此期间新增的股份）
    公司其它股东红塔创新投资股份有限公司、江苏华尔润集团有限公司、张家港保税区恒德金属制品国际贸易有限公司、衡允恭、王施涛均承诺自股份公司股票发行上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。（不包括在此期间新增的股份）
    首次公开发行人民币普通股（A股）定价及网下配售结果公告
    本次发行的网下配售工作已于2006年9月19日结束。
    参与本次累计投标的询价对象共计62家，配售对象共104家，申购总量98,640万股，实际冻结资金总额为382,731.20万元人民币，其中有效询价对象为61家，配售对象共103家，报价均为3.88元/股。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为97,640万股。
    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,000万股，发行价格以上的有效申购为97,640万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.02417%，超额认购倍数为97.64倍。
    配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

【2006-09-20】
 刊登首次公开发行人民币普通股（A股）网上路演公告
    江苏宏宝首次公开发行人民币普通股（A股）网上路演公告
    江苏宏宝首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售1,000万股及网上资金申购定价发行4,000万股相结合的发行方式。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
    1、路演时间：2006年9月21日（星期四）14:00－18:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
    3、参加人员：江苏宏宝五金股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司有关人员。

【2006-09-18】
 刊登首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告
    江苏宏宝首次公开发行人民币普通股（A股）网下累计投标和股票配售发行公告
    1、江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（Ａ股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准。 
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。网下配售由主承销商东吴证券有限责任公司负责组织实施。 
    3、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为5,000万股，其中：网下向配售对象累计投标询价配售数量1,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,000万股，占本次发行总量的80%。
    4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为3.50元／股，上限为3.88元／股，区间包括上限和下限。
    5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。
    6、本次网下申购时间为2006年9月18日9：00至17:00，2006年9月19日9:00至12：00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，晚于上述时间到达的传真视为无效。 
    参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9月19日12：00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月19日15：00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    首次公开发行人民币普通股（A股）初步询价结果及发行价格区间公告
    江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2006年9月14日完成。东吴证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商），将从2006年9月18日起开始接受网下配售对象报价申购。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（以下称"网上发行"）相结合的方式进行，网下申购时间为2006年9月18日9:00至17:00，2006年9月19日9:00至12:00，网上发行日期为2006年9月22日。现将本次发行初步询价结果公告如下：
    1、询价对象报价结果
    在本次发行初步询价期间（2006年9月11日至2006年9月14日），保荐机构（主承销商）对证券投资基金管理公司、保荐机构、信托投资公司、保险公司共计28家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.06元/股～4.80元/股。
    2、发行规模、价格区间及确定依据
    主承销商与发行人根据初步询价结果并综合考虑发行人募集资金投资项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为5,000万股，其中：本次网下发行的股份数量为1,000万股，占本次发行总股数的20%，网上发行的数量为本次发行股票总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的发行价格区间为3.50元/股～3.88元/股。此价格区间对应市盈率区间为：
    （1）19.44倍至21.55倍（每股收益0.18元按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）11.67倍至12.93倍（每股收益0.30元按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

【2006-09-08】
 刊登招股意向书及首次公开发行股票初步询价及推介公告
    江苏宏宝首次公开发行股票招股意向书
    一、本次发行的基本情况
    1 股票种类： 人民币普通股（A股）
    2 每股面值： 人民币1.00元
    3 发行股数： 5,000万股
    4 发行前每股净资产： 2.00元（按2006年6月30日经审计数据计算）
    5 发行后每股净资产：
    6 发行方式： 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合
    7 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所已开立证券账户的投资者
    8 承销方式： 余额包销
    9 发行费用概算： 1,453万元
    其中：承销费用及保荐费用1,168万元
    审计费用195万元
    律师费用70万元
    审核费20万元
    二、本次发行上市有关的重要日期
    公开发行股票初步询价及推介公告
    1、询价推介日期： 2006年9月11日至2006年9月13日
    2、网上发行公告刊登日期： 2006年9月21日
    3、网上申购日期及缴款日： 2006年9月22日
    4、预计股票上市日期： 2006年10月16日
    江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股Ａ股(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］73号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
    东吴证券有限责任公司作为本次发行的保荐人和主承销商组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字［2004］162 号)和《股票发行审核备忘录18号－对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，东吴证券有限责任公司将于2006年9月11日至2006年9月14日期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象中的28家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司19家、证券公司7家、信托投资公司1家、保险公司1家。