中材科技[002080] 009
☆公司大事☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
刊登重大合同公告
中材科技重大合同公告
2009年11月，中材科技之子公司中材科技风电叶片股份有限公司与新疆金风科技股份有限公司签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为14.56亿元人民币。
公司持有中材叶片54.12%的股权，本次合同总金额占公司2008年经审计营业总收入的135.18%。
该合同的签署系中材叶片正常经营业务所需，合同履行不会影响中材叶片业务的独立性。
【2009-11-18】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
中材科技首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1.本次解除限售股份可上市流通数量为71,506,800股
2.本次解除限售股份可上市流通日为2009年11月20日
【2009-10-28】
公布09年三季报及09年度预计业绩比上年同期增减变动幅度为+20%～ -30%
中材科技公布2009年三季报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产5元，净资产收益率7.29%，扣除非经常性损益后净利润48938306.66元，营业收入969606444.67元，归属于母公司所有者净利润54708351.46元，归属于母公司股东权益750706514.95元。
2009年度预计业绩比上年同期增减变动幅度为+20%～ -30%。
业绩变动的原因说明:受金融危机等因素影响，公司高压复合气瓶产业及高温过滤材料产业收益较上年下降可能会导致公司归属于母公司所有者净利润较上年同期下降。
董事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于公司2009 年第三季度报告的议案》。
2、通过了《关于聘任李新华先生为公司总裁的议案》。
由于公司总裁刘燕先生因工作变动请求辞去其所担任的总裁职务，公司董事会聘任李新华先生担任公司总裁。
【2009-10-14】
刊登2009年第四次临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2009年第四次临时股东大会于2009年10月13日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》等议案。
【2009-10-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中材科技非公开发行股份获得国务院国资委批复公告
近日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中材科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件对中材科技非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：
1、原则同意公司本次非公开发行股份的方案。
2、本次公司非公开发行股份完成后，公司总股本变更为20,000万股，其中中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司，北京华明电光源工业有限责任公司分别持有公司10,864.9143万股股份（占总股本的54.32%）、857.1771万股股份（占总股本的4.29%）、856.8229万股股份（占总股本的4.28%）。
公司本次非公开发行股票方案经股东大会批准后，尚须报送中国证券监督管理委员会核准。
另召开股东大会。
【2009-09-30】
刊登关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告
中材科技10月13日召开第四次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2009年10月13日上午10点
网络投票时间：2009年10月12日-2009年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月12日15:00至2009年10月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间：2009年10月9日-10月10日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等。
【2009-09-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中材科技股票交易异常波动公告
中材科技股票交易价格从2009年9月16日至2009年9月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票将于9月21日开市起停牌一小时。
公司非公开发行股票的方案及发行预案已经2009年9月15日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并需经中国证券监督管理委员会等相关国家部门审核批准。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或信息。
【2009-09-16】
刊登非公开发行股票议案公告
中材科技董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司拟向中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"）、中国水利投资集团公司（以下简称"中水投"）、北京华明电光源工业有限责任公司（以下简称"北京华明"）非公开发行A股股票，中材股份以现金931,529,962.44元认购37,142,343股；中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）6,000万股股份作价214,980,000元，认购8,571,771股。北京华明以其持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元，认购4,285,886股。
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：5,000万股
4、发行对象：本次非公开发行的发行对象为中材股份、中水投、北京华明三名特定对象。
5、发行方式及发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行A股股票。
6、认购方式及认购数量:
（1）中材股份以现金931,529,962.44元认购37,142,343股。
（2）中水投以其持有的中材叶片6,000万股股份作价214,980,000元，认购8,571,771股。
（3）北京华明以其持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元，认购4,285,886股。
7、定价基准日
本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十五次临时会议决议告日，即2009年9月16日。
8、发行价格与对价资产的定价依据：
（1）发行价格：本次非公开发行的股票发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即25.08元/股。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
（2）对价资产的定价依据
中水投以其持有的中材叶片部分股份作为对价，北京华明以其持有的中材叶片全部股份作为对价，认购本次非公开发行的股票。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字[2009]第V6010号《中材科技风电叶片股份有限公司资产评估报告书》（评估基准日为2008年12月31日），中材叶片股东全部权益价值为91,358.80万元，即每股价值为3.583元，经协商确定中材叶片每股价格为3.583元。
9、本次发行计划募集资金现金为931,529,962.44元，募集资金具体投资项目如下：
（1）北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目
（2）甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目
（3）年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目
（4）超高压复合气瓶研发基地项目
（5）补充公司流动资金
10、本次非公开发行决议有效期：本次非公开发行决议的有效期为自本议案经公司股东大会审议批准之日起十二个月内有效。
三、通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
四、通过了《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》。
五、通过了《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》。
六、通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
七、通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》。
公司本次向中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司非公开发行A股股票，发行数量为5,000万股。其中中材股份为公司控股股东，本次认购公司股份的交易构成了关联交易。
八、通过了《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
九、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
十、通过了《关于提请召开2009年第四次临时股东大会的议案》。
10月13日召开2009年第四次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议时间：2009年10月13日上午10点
网络投票时间：2009年10月12日-2009年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月12日15:00至2009年10月13日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间：2009年10月9日-10月10日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》等。
【2009-09-14】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
中材科技重大事项进展情况公告
中材科技股份有限公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已申请股票自2009年9月1日起停牌。
目前，各项工作进展顺利，预计公司董事会将于近日召开会议，审议相关预案。公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年9月30日。
【2009-09-10】
刊登重大合同变更公告,继续停牌
中材科技重大合同变更公告
中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）于2009年9月9日与新疆金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）签署了风力发电机组叶片供货变更合同。本次变更涉及中材叶片与金风科技于2008年4月10日签订的风力发电机组叶片供货合同及2009年5月签署的叶片供货变更合同。
合同变更的主要内容为合同金额由2009年5月变更后的5.9亿元再次下调至5.75亿元，合同其他条款不变。
【2009-09-08】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
中材科技重大事项进展情况公告
目前，中材科技以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关预案。公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年9月30日。
停牌期间，公司将充分关注事项进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时披露事项进展情况公告，敬请各位投资者谅解。
董事会决议
中材科技第三届董事会第十四次临时会议于2009年9月7日举行，表决通过了《关于公司筹划重大事项的议案》。
【2009-09-01】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
中材科技重大事项停牌公告
中材科技正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票于2009年9月1日开市起停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年9月30日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划相关事项。
【2009-08-26】
刊登重大合同变更公告
中材科技重大合同变更公告
中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）于2009年8月25日与华锐风电科技有限公司（以下简称"华锐风电"）签署了风力发电机组叶片供货变更合同。
本次变更涉及中材叶片与华锐风电于2007年11月7日签订的风力发电机组叶片供货合同，合同约定中材叶片向华锐风电供应1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片，履行期限2007年至2011年，总金额10.2亿元。截至目前，该合同已正常履行约3.2亿元。
本次合同变更的主要内容为合同总金额由10.2亿元调整到8.8亿元，其他条款不变。
【2009-08-20】
公布2009年半年报及预计09年1-9月的净利润比上年同期增减变动幅度为+10%～-30%
中材科技公布2009年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.134元，每股净资产4.8元，净资产收益率3.34%，加权平均净资产收益率3.4%，扣除非经常性损益后净利润20167450.65元，营业收入574510204.05元，归属于母公司所有者净利润24070324.24元，归属于母公司股东权益720068487.73元。
预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度为+10%～-30%
业绩变动的原因说明
受金融危机等因素影响，公司高压复合气瓶产业及高温过滤材料产业收益较上年下降导致公司归属于母公司所有者净利润较上年同期下降。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于公司2009 年半年度报告及其摘要的议案》。
2、，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构，审计费用不超过人民币五十万元，并提请公司下次股东大会审议批准。
【2009-07-14】
刊登2009半年度业绩快报公告
中材科技2009半年度业绩快报公告
一、2009半年度主要财务数据
单位：（人民币）元
2009年(1-6月) 2008年(1-6月) 增减幅度（%）
营业总收入 574,510,204.05 488,779,711.88 17.54%
营业利润 46,660,703.19 38,399,726.40 21.51%
利润总额 64,549,676.04 51,547,663.27 25.22%
净利润 24,070,324.24 35,569,461.40 -32.33%
基本每股收益（元） 0.160 0.237 -32.49%
净资产收益率 3.34% 5.37% -2.03%
2009年(6月)末 2008年末 增减幅度（%）
总资产 2,151,009,072.09 1,792,873,561.85 19.98%
股东权益 720,068,487.73 701,577,274.71 2.64%
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
每股净资产（元） 4.80 4.68 2.56%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2009年1-6月营业总收入、营业利润及利润总额较上年同期分别增长17.54%、21.51％和25.22％，其主要是由于风电叶片销售较去年同期增加所致；
2、2009年1-6月净利润和基本每股收益较上年同期下降，主要是受金融危机等因素影响，公司生产的高压复合气瓶及覆膜材料产品销售较上年同期下降引起的。
三、其他有关事项的说明
公司2009年4月25日披露的2009年第一季度报告中，预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于20%。现经公司测算2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%-40%，下降的主要原因是受金融危机等诸多因素影响，公司生产的高压复合气瓶及覆膜材料产品实际销售与预期存在差异，使得主营业务利润低于公司预期。具体数据以2009年半年度报告披露的数据为准。
【2009-07-04】
刊登实际控制人更名公告
中材科技实际控制人更名公告
日前，中材科技接实际控制人中国中材集团公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，中国中材集团公司已更名为“中国中材集团有限公司”。
本次更名完成后，并未改变公司的股权控制关系，中国中材集团有限公司为公司实际控制人。
【2009-07-02】
刊登关于向上海浦东发展银行南京分行申请30000万元免担保综合授信的公告
中材科技董事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请30000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请人民币30000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
2、通过了《关于向中国农业银行南京市雨花台支行申请10000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行南京市雨花台支行申请人民币10000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
3、通过了《关于向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
4、通过了《关于向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
5、通过了《关于向中国银行南京下关支行申请总额不超过25000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请总额不超过25000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
【2009-05-19】
刊登2008年度分红派息实施公告
中材科技2008年度分红派息实施公告
中材科技2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元人民币（含税,扣税后，每10股派发现金红利1.80元人民币）。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
红利发放日：2009年5月27日
【2009-05-13】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2009年第三次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供民生银行2000万元综合授信担保的议案》。
【2009-05-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中材科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 议案一《关于中材叶片为酒泉
叶片提供项目贷款担保的议案》 1.00
2 议案二《关于为苏州有限提供
民生银行2000万元综
合授信担保的议案》 2.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月11日15:00 至2009年5月12日15:00 期间的任意时间。
【2009-05-08】
刊登关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告
中材科技关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、公司第三届董事会第十二次临时会议于2009年4月24日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年5月12日下午14:30时
网络投票时间：2009年5月11日—2009年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
【2009-05-06】
刊登重大合同变更公告
中材科技重大合同变更公告
中材科技之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司于2009年5月4日与新疆金风科技股份有限公司签署了风力发电机组叶片供货变更合同。本次变更涉及中材叶片与金风科技于2008年4月10日签订的风力发电机组叶片供货合同。
合同变更的主要内容为合同金额由6.3亿元调整到5.9亿元，合同其他条款不变。
【2009-04-28】
刊登更正公告
中材科技更正公告
中材科技在使用定期报告制作系统录入第一季度财务报告数据时，由于数据粘贴操作失误，在2009年第一季度报告全文之“4.2利润表”营业总成本项下个别数据有误，但未对公司2009年一季度营业总成本、营业总收入、利润总额、净利润等主要经济指标数据产生影响。
现对“4.2利润表”之中部分数据予以更正。
【2009-04-25】
公布09年一季报及预计09年1-6月的业绩比上年同期增减变动幅度小于20%
中材科技公布2009年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产4.7元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润1773846.99元，营业收入251461828.48元，归属于母公司所有者净利润3119276.75元，归属于母公司股东权益704696551.46元。
预计2009年1-6月的业绩比上年同期增减变动幅度小于20%。
业绩变动的原因说明：预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于20%。
董事会决议
1、通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》
2、通过了《关于对苏州有限增资的议案》。
本公司拟以自有资金5,390万元对苏州有限进行增资，同时苏州有限将2,610万元资本公积金转增为注册资本。此次增资及资本公积转增完成后，苏州有限注册资本将增至18,000万元。
3、通过了《关于投资建设"年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目"的议案》。
4、通过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第三次临时股东大会审议批准。
5、通过了《关于为苏州有限提供民生银行2000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2009年第三次临时股东大会审议批准。
本公司拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司向中国民生银行苏州分行申请2,000万元一年期综合授信提供连带责任保证担保。
截止2009年3月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币68,700万元，占2008年12月31日经审计净资产的97.92%，实际提供担保的金额为人民币23,406.67万元，占2008年12月31日经审计净资产的33.36%，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为93,700万元，占2008年12月31日经审计净资产的133.56%。
6、通过了《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》。
7、通过了《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
会议召集人：公司第三届董事会
中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十二次临时会议于2009年4月24日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年5月12日下午14:30时
网络投票时间：2009年5月11日-2009年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 议案一《关于中材叶片为酒泉
叶片提供项目贷款担保的议案》 1.00
2 议案二《关于为苏州有限提供
民生银行2000万元综
合授信担保的议案》 2.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月11日15:00 至2009年5月12日15:00 期间的任意时间。
【2009-04-11】
刊登2008年度股东大会决议公告
中材科技2008年度股东大会决议公告
中材科技2008年度股东大会于2009年4月10日召开，通过了《关于2008年度报告及摘要的议案》、《关于2008年利润分配方案的议案》等议案。
【2009-04-10】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2009-03-27】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议
中材科技2009年第二次临时股东大会于3月26日召开，通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
【2009-03-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中材科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
议案 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 《关于为中材叶片提供15500万
元项目贷款担保的议案》 1.00
2 《关于为苏州有限提供6000万元
项目贷款担保的议案》 2.00
3 《关于为北玻有限提供华夏银行
5000万元综合授信担保的议案》 3.00
4 《关于修订公司章程的议案》 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。
【2009-03-25】
刊登3月26日举行2008年度报告网上说明会公告
中材科技3月26日举行2008年度报告网上说明会公告
中材科技定于2009年3月26日（星期四）上午9:00-11:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李新华先生等人。
【2009-03-24】
刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
中材科技召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、公司第三届董事会第十一次临时会议于2009年3月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年3月26日下午14:30时
网络投票时间：2009年3月25日—2009年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
【2009-03-20】
公布2008年年报
中材科技公布2008年年报：基本每股收益0.627元，稀释每股收益0.627元，每股收益（扣除）0.594元，每股净资产4.68元，净资产收益率13.41%，加权平均净资产收益率13.85%，扣除非经常性损益后净利润89027926.3元，营业收入1076898659.84元，归属于母公司所有者净利润94090246.07元，归属于母公司股东权益701577274.71元。
董监事会决议
一、通过了《关于2008年度报告及摘要的议案》。
二、通过了《关于2008年利润分配预案的议案》：
公司2008年度利润分配预案为：以截止2008年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。
三、通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
四、通过了《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。
五、通过了《关于2008年度社会责任报告的议案》。
六、通过了《关于2009年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2008年度股东大会审议批准。
预计2009全年日常关联交易合同签订金额或预计金额为8,200万元。
七、通过了《关于2009年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并将公司2009年度的贷款预算提请公司2008年度股东大会审议批准。同意公司在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自2009年1月1日起至下一年度股东大会止。本公司2009年预算贷款总额为人民币150,000万元。
八、通过了《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》。同意公司为简化业务手续、节约资金成本，在向中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行申请办理免存保证金的银行承兑汇票时，授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署所需决议。授权期限为壹年，即自2009年6月1日至2010年5月31日止。
九、通过了《关于2008年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
十、通过了《关于<中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》。
十一、通过了《关于聘任赵春英女士为公司审计部经理的议案》。
十二、通过了《关于向中信银行南京分行申请15000万元免担保综合授信的议案》。同意公司向中信银行股份有限公司南京分行申请15000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。
十三、通过了《关于子公司中材叶片对酒泉叶片增资9000万元的议案》。
本公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）的全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称"酒泉叶片"）将启动"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"项目建设工作，该项目已经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，项目总投资32,965.23万元。为保证该项目建设的资金需求，确保项目按计划实施，中材叶片拟以自有资金对酒泉叶片分期增资9,000万元，增加的资本金将用于投资建设"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"。
此次增资完成后，酒泉叶片的注册资本由1,000万元增加到10,000万元，资本公积不变。增资前后酒泉叶片的股权结构不变，中材叶片持有其100%股权。
十四、通过了《关于提请召开2008年度股东大会的议案》。
会议召集人：公司第三届董事会
会议召开时间：2009年4月10日上午10：00
会议地点：北京海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司会议室
会议召开方式：现场召开方式
【2009-03-11】
刊登为子公司提供担保公告
中材科技董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
1、通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》。
中材科技股份有限公司拟为控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司向中国农业银行北京延庆县支行申请15,500万元五年期银行借款提供连带责任保证担保。
2、通过了《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》。
中材科技股份有限公司拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司 向中国银行苏州分行申请6,000万元五年期项目借款提供连带责任保证担保。
3、通过了《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》。
中材科技股份有限公司拟为控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司 向华夏银行北京亚运村支行申请5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。
4、通过了《关于公司向上海银行、宁波银行申请共8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》，同意公司分别向上海银行南京分行和宁波银行南京分行申请3,000万元、5,000万元的免担保流动资金贷款授信，授信金额共计8,000万元，授信期限为壹年。
5、通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司经营范围现修改为：公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。"
6、通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
3月26日召开2009年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年3月26日下午14:30时
网络投票时间：2009年3月25日-2009年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年3月20日
5、现场会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年3月23日、 3月24日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》等。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
议案 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 《关于为中材叶片提供15500万
元项目贷款担保的议案》 1.00
2 《关于为苏州有限提供6000万元
项目贷款担保的议案》 2.00
3 《关于为北玻有限提供华夏银行
5000万元综合授信担保的议案》 3.00
4 《关于修订公司章程的议案》 4.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。
【2009-02-26】
刊登2008年度业绩快报公告
中材科技2008年度业绩快报公告
一、2008年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业收入 107,689.87 88,685.75 21.43
营业利润 7,974.69 4,457.78 78.89
利润总额 13,580.32 9,013.05 50.67
净利润 9,409.02 7,506.72 25.34
基本每股收益（元） 0.627 0.500 25.40
净资产收益率（%） 13.41 11.43 1.98
本报告期 上年同期 增减幅度（%）
总资产 179,287.36 138,588.08 29.37
股东权益 70,157.73 65,689.82 6.80
每股净资产（元） 4.68 4.38 6.85
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司经营状况和财务状况良好。2008年度实现营业收入107,689.87万元，较上年同期增长21.43%；实现营业利润7,974.69万元，较上年同期增长78.89%；实现利润总额13,580.32万元，较上年同期增长50.67%；主要是由于本公司控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）的产品风电叶片2008年实现量产，并且实现了较好经济效益所致。
公司实现净利润9,409.02万元，较上年同期增长25.34%。净利润较上年同期增长率低于营业利润及利润总额较上年同期增长率，其主要原因是本公司持中材叶片54.12％股权，中材叶片实现净利润的54.12％反映在本公司净利润中，其余45.88％在本公司少数股东收益中反映。
2008年末，公司总资产179,287.36万元，较上年同期增长29.43%，主要是由于在报告期内合并中材科技风电叶片股份有限公司所致。
【2009-01-12】
刊登关于公司取得高新技术企业证书公告
中材科技关于公司取得高新技术企业证书公告
中材科技股份有限公司（简称"公司"）根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和2008年7月8日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（[2008]362号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于近期获取了经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR200832000039）,认定有效期3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税率按15%的比例征收。
【2009-01-09】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日召开，通过《关于投资建设"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"的议案》、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》。
【2009-01-08】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2008-12-19】
刊登对外投资及担保公告
中材科技董事会决议公告
中材科技股份有限公司三届十次董事会临时会议于于2008年12月18日举行，审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于投资建设"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"的议案》。
本公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）的全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称"酒泉叶片公司"）拟投资32,965.23万元建设"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"，其中建设投资17,965.23万元，流动资金15,000.00万元。资金来源：自有资金和银行贷款。投资进度：项目预计于2009年3月开工建设，建设、达产期共计22个月。项目的实施预期具有显著的经济效益和社会效益。
2、通过了《关于投资"3MW新型号叶片开发项目"的议案》。同意公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司投资1,854万元研发"3MW新型号叶片开发项目"。
3、通过了《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》。
同意公司为中材叶片向交通银行北京三元支行申请的23,000万元五年期银行借款提供连带责任保证担保，担保期限为：债务履行期限届满之日起两年。
4、通过了《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》。
同意公司为苏州有限向中国银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行苏州工业园区支行和招商银行苏州工业园区支行申请的共计8,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
截止2008年11月30日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币22,700.00万元，均为对控股子公司提供的担保，占2008年6月30日经审计净资产的34.27%；公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币18,020.00万元，占2008年6月30日经审计净资产的27.20%。
5、通过了《关于苏州有限以资产抵押方式置换中材科技相应担保责任的议案》。
公司于2007年4月为公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州有限"）向中国工商银行苏州工业园区支行申请的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为8000万元。
截止2008年11月30日，上述项目借款余额为7000万元。经与贷款银行协商，苏州有限拟以土地（土地证：苏工园国用（2004）第0158号）及房产（房产证号：苏房权证园区字第00174815号）两项资产进行抵押，置换本公司相应担保责任。
资产抵押手续完成后，解除本公司对该项贷款4000万元的担保责任，苏州有限其余3000万元借款，继续由本公司提供连带责任保证担保。
6、通过了《关于调整对苏州有限派出董事的议案》。同意公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司董事会成员调整为：李新华、刘燕、鲁博、黄再满、张宏。
2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2009年1月8日上午10：00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2009年1月5日
6、登记时间：2009年1月6日、 1月7日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议审议事项：关于投资建设"甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目"的议案等。
【2008-11-20】
刊登签订募集资金三方监管协议的公告
中材科技签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，中材科技子公司中材科技风电叶片股份有限公司会同中国农业银行北京市延庆县支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
【2008-11-05】
刊登2008年度中期分红派息实施公告
中材科技2008年度中期分红派息实施公告
中材科技2008年度中期分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元人民币）。
股权登记日：2008年11月11日
除息日：2008年11月12日
红利发放日：2008年11月12日
【2008-10-28】
公布08年三季报及08年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为10%-40%
中材科技公布2008年三季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.55元，净资产收益率8.46%，扣除非经常性损益后净利润57503478.1元，营业收入727444309.63元，归属于母公司所有者净利润57663053.58元，归属于母公司股东权益681802644.74元。
2008年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为10%-40%。
业绩变动的原因说明:公司销售收入规模扩大以及享受相关政府补助，预计净利润较上年同期有所增长。
董事会决议公告
中材科技股份有限公司三届九次董事会临时会议于2008年10月27日举行。会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》
2、通过了《关于增设中材科技风电叶片股份有限公司募集资金专用帐户的议案》
【2008-10-25】
刊登到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
中材科技到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
中材科技第三届董事会第二次会议同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年4月23日至2008年10月23日止。
2008年10月23日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
【2008-10-11】
刊登收购中材叶片200万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的公告
中材科技董事会决议公告
中材科技第三届董事会第八次临时会议于2008年10月10日举行，通过了以下议案：
一、通过了《关于收购中材叶片200万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》。
现公司拟收购其他4名自然人持有的200万股股份，同时增加自有资金400万元，认购本次收购200万股股权对应的400万股配售股份，即公司以募集资金5,568.70万元及自有资金3631.30万元（共计9,200.00万元），认购中材叶片配售的9200万股股份，用于中材叶片投资建设年产500套兆瓦级风电叶片建设项目。
本次配股增资完成后，中材叶片总股本由8500万股增至不超过25500万股，本公司将持有中材叶片13800万股股份，持股比例不低于54.12%。
上述收购完成后，本公司将持有中材叶片4600万股股份，持股比例54.12%，
二、通过了《关于向招商银行申请8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》。
三、通过了《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2008年10月24日至2009年4月24日止，到期按时归还到募集资金专用账户。
【2008-09-27】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2008年第四次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》、《关于聘请2008年度公司审计机构的议案》、《关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案》。
【2008-09-26】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2008-09-17】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2008年第三次临时股东大会于2008年9月16日召开，通过了《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》。
【2008-09-16】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2008-09-11】
刊登收购中材叶片部分股权公告
中材科技董监事会会议决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1.通过了《关于公司收购中材科技风电叶片股份有限公司部分股权的议案》。
本公司收购800万股中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）股权的转让总价款为1,648.00万元，即2.06元/股。其中关联人薛忠民的股权转让价款为41.20万元。本次收购完成后，本公司将持有中材叶片4400万股股份，持股比例51.76%。
2.通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》。
公司拟以募集资金5,568.70万元及自有资金3231.30万元（共计8,800.00万元），认购中材叶片配售的8800万股股份，用于中材叶片投资建设年产500套兆瓦级风电叶片建设项目。本次配股增资完成后，中材叶片总股本由8500万股增至不超过25500万股，本公司将持有中材叶片13200万股股份，持股比例不低于51.76%。
3.同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为中材科技股份有限公司2008年度审计机构，审计费用不超过人民币四十万元。
4.由于独立董事叶韶勋先生因工作原因请求辞去其所担任的独立董事职务，公司董事会提名李东昕女士担任公司独立董事。
5.定于2008年9月26日召开2008年第四次临时股东大会。
【2008-08-27】
公布2008年半年报及预计公司2008年1-9月业绩比上年同期增长30%-60%,上午停牌一小时
中材科技公布2008年半年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.42元，净资产收益率5.37%，加权平均净资产收益率5.31%，扣除非经常性损益后净利润34552025.76元，营业收入488779711.88元，归属于母公司所有者净利润35569461.4元，归属于母公司股东权益662467634.22元。
预计公司2008年1-9月业绩比上年同期增长30%-60%
业绩变动的原因说明：预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与上年同期相比将有所增长，其中主要增长因素是由于主导产业的销售收入增长。
董监事会决议及召开2008年第三次临时股东大会的通知
一、通过了《关于公司2008 年度中期利润分配预案的议案》，并提请公司股东大会审议批准：公司2008年中期利润分配预案为：以截止2008年6月30日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。
二、通过了《关于为北玻有限提供北京银行2000万元流动资金贷款担保的议案》，同意为北玻有限向北京银行股份有限公司阜裕支行申请2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。
截止2008年8月25日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币28,200万元，均为对子公司提供的担保，占2008年6月30日经审计净资产的42.57%；公司实际对外提供担保累计金额为人民币17,680万元，占2008年6月30日经审计净资产的26.69%。公司的对外担保均为对子公司提供，公司的子公司无对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
三、通过了《关于注销中材科技常州双威无机材料分公司的议案》，同意注销中材科技常州双威无机材料分公司（包括工商与税务注销）。
四、定于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，北京中材汽车复合材料有限公司会同中国工商银行延庆支行（以下简称"工商银行"）、保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容如下：
一、北京中材汽车复合材料有限公司已在工商银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于"年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目，不得用作其他用途。
二、银河证券作为中材科技股份有限公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对北京中材汽车复合材料有限公司募集资金使用情况进行监督。
三、北京中材汽车复合材料有限公司授权银河证券指定的保荐代表人或银河证券指定的其他工作人员可以到工商银行查询、复印北京中材汽车复合材料有限公司专户的资料；工商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
四、工商银行按月（每月10日前）向北京中材汽车复合材料有限公司出具对账单，并同时抄送银河证券。工商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、北京中材汽车复合材料有限公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的百分之五的，工商银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
六、工商银行连续三次未及时向银河证券出具对账单或向银河证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，北京中材汽车复合材料有限公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户，但需提前10天通知工商银行及银河证券。
【2008-08-06】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2008年第二次临时股东大会于2008年8月5日召开，通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》。
【2008-08-05】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2008-07-31】
刊登大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告公告
中材科技董事会决议公告
通过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。
【2008-07-26】
刊登2008年半年度业绩快报
中材科技2008年半年度业绩快报
一、2008年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月 增减幅度（％）
营业总收入 48,236.36 38,884.50 24.05
营业利润 3,545.01 2,391.63 48.23
利润总额 4,879.80 3,895.50 25.27
净利润 3,431.59 3,047.69 12.60
基本每股收益（元） 0.23 0.20 15.00
净资产收益率（%） 5.19 4.98 0.21
2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅度（％）
总资产 172,289.77 138,588.08 24.32
股东权益 66,121.41 65,689.82 0.66
股本 15,000.00 15,000.00 -
每股净资产（元） 4.41 4.38 0.68
注：1、上述数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司经营状况和财务状况良好，实现营业总收入48,236.36万元，较上年同期增长24.05％；营业利润3,545.01万元，较上年同期增长48.23％；净利润3,431.59万元较上年同期增长12.60％。
报告期内，公司总资产172,289.77万元，较年初增长24.32%，主要原因是由于合并报表范围发生变化引起的。（根据中材科技风电叶片股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，本公司在中材叶片董事会增设董事，并在董事会席位占多数，对中材叶片具有实际控制权，根据会计准则相关规定，中材叶片纳入本公司合并报表范围。）
【2008-07-19】
刊登聘请2008年度中期审计机构的公告
中材科技董事会决议公告
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次临时会议于2008年7月18日举行，会议审议并通过了如下决议：
一、同意聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度中期审计机构，审计费用三十万元。该议案经本次董事会审议通过后，尚需提交下次股东大会审议批准。
二、同意北京中材汽车复合材料有限公司设立一个募集资金专用账户，账户信息如下：
账户名称：北京中材汽车复合材料有限公司
账号：0200266719200004853
开户行：工行延庆支行东街分理处
三、同意公司向兴业银行南京分行洪武支行申请免担保综合授信人民币捌仟万元(￥8000万元)，授信期限为壹年。
四、同意公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请免担保综合授信人民币壹亿伍仟万元（￥15000万元），授信期限为壹年。
五、《关于公司治理整改情况说明的议案》
关于签订募集资金三方监管协议的公告
中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）会同中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）、保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容如下：
一、苏州有限已在民生银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，不得用作其他用途。
二、银河证券作为中材科技股份有限公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对苏州有限募集资金使用情况进行监督。
三、苏州有限授权银河证券指定的保荐代表人或银河证券指定的其他工作人员可以到民生银行查询、复印苏州有限专户的资料；民生银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
四、民生银行按月（每月10日前）向苏州有限出具对账单，并同时抄送银河证券。民生银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、苏州有限一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的百分之五的，民生银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
六、民生银行连续三次未及时向银河证券出具对账单或向银河证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，苏州有限可以单方面终止本协议并注销募集资金专户，但需提前10天通知民生银行及银河证券。
定于2008年8月5日召开2008年第二次临时股东大会。
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:2008年8月5日上午10:00
3、会议地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开方式
5、股权登记日:2008年7月30日
6、登记时间:2008年8月1日、 8月4日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
7、会议审议事项:关于修订公司章程的议案、关于聘请2008年度中期审计机构的议案
【2008-07-03】
刊登办公地址名称变更公告
中材科技办公地址名称变更公告
中材科技接有关部门通知，公司原办公地址名称变更为"北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa"。邮政编码及其它通讯方式不变。
【2008-06-26】
刊登2007年度分红派息公告
中材科技2007年度分红派息公告
中材科技2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元人民币（扣税后，每10股派发现金红利1.80元）。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
红利发放日：2008年7月3日
【2008-05-29】
刊登修订公司章程议案公告
中材科技修订公司章程的议案公告
中材科技第三届董事会第三次临时会议于2008年5月28日举行，通过了如下决议：
1、《关于修订公司章程的议案》。
2、《关于撤消中材科技（苏州）技术研究院有限公司募集资金专用账户并增设中材科技（苏州）有限公司募集资金专用帐户的议案》。
【2008-05-22】
刊登向四川地震灾区捐款公告
中材科技向四川地震灾区捐款公告
2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，中材科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬"一方有难，八方支援"的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月20日，公司及员工向灾区捐款共计人民币113万余元，其中公司及所属企业捐款人民币70万元，公司员工自发捐款人民币43万余元。
【2008-05-16】
刊登年度股东大会决议公告
中材科技年度股东大会通过2007年度报告及摘要公告
中材科技2007年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
1、《关于2007年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2007年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2008年日常关联交易的议案》；
7、《关于2008年贷款预算的议案》；
8、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》；
9、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》；
10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》；
11、《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》；
12、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登关于募集资金项目建设内容调整的补充公告
中材科技关于募集资金项目建设内容调整的补充公告
2008年4月16日中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于募集资金项目"年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目"建设内容调整的议案》，同意募集资金投资项目"年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目"调整为"年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目"，该项目原计划募集资金9568.70万元中的4000万用于投资设立"中材科技汽车复合材料有限公司"，以独立子公司的形式承担调整后的募集资金投资项目，其余募集资金5568.70万元拟投向本公司的子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"），投资建设"年产500套兆瓦级风电叶片建设项目"，并将该议案提交公司股东大会审议，其中公司以其余募集资金投资中材叶片的具体方式拟在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。2008年4月23日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》，同意将《关于募集资金项目"年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目"建设内容调整的议案》提交公司定于5月15日召开的2007年度股东大会审议。
鉴于公司投资中材叶片的具体方案尚在研究制定中，有关募集资金5568.70万元投资中材叶片的事项，待具体方案确定后，再提交公司董事会、股东大会审议并及时履行相应的信息披露义务。
【2008-05-06】
刊登5月8日举行2007年度报告网上说明会公告
中材科技5月8日举行2007年度报告网上说明会公告
中材科技将于2008年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长李新华先生等人。
【2008-04-26】
公布08年一季报及预计08年1-6月业绩比上年同期增减变动幅度小于30%
中材科技公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产4.4元，净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润3199851元，营业收入181809254.11元，归属于母公司所有者净利润3474001.19元，归属于母公司股东权益660372174.01元。
对2008年1-6月经营业绩的预计
预计业绩比上年同期增减变动幅度小于30%。
业绩变动的原因说明:预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与上年同期相比增减幅度小于30%。
【2008-04-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中材科技公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.436元，每股净资产4.38元，净资产收益率11.43%，加权平均净资产收益率11.84%，扣除非经常性损益后净利润65332777.22元，营业收入886857457.63元，归属于母公司所有者净利润75067243.25元，归属于母公司股东权益656898172.82元。
董监事会决议公告
中材科技股份有限公司三届二次董监事会会议于2008年4月23日举行，审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于2007年度报告及摘要的议案》。
二、通过了《关于2007年度总裁工作报告的议案》。
三、通过了《关于2007年度董监事会工作报告的议案》。
四、通过了《关于2007年财务决算的议案》。
五、通过了《关于2007年利润分配预案的议案》。
公司2007年度利润分配预案为：以截止2007年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。
六、通过了《关于2007年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
七、通过了《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。
八、通过了《关于2008年日常关联交易预计的议案》。
预计2008年全年日常关联交易总金额为8185.00万元。
九、通过了《关于2008年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并将公司2008年度的贷款预算提请公司2007年度股东大会审议批准。
同意公司在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自2008年1月1日起至下一年度股东大会止。本公司2008年预算贷款总额为人民币98000万元。
十、通过了《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》。
同意公司为简化业务手续、节约资金成本，在向中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行申请办理免存保证金的银行承兑汇票时，授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署所需决议。授权期限为壹年，即自2008年6月1日至2009年5月31日止。
十一、通过了《关于2007年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
十二、通过了《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事会决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2008年4月23日至2008年10月23日止，到期按时归还到募集资金专用账户。
本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
十三、通过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请2亿元免担保综合授信的议案》。
同意公司为了确保生产经营所需流动资金和开具银行承兑票据、保函等的需要，向上海浦东发展银行南京分行申请免担保综合授信人民币贰亿元，授信期限为壹年。
定于2008年5月15日召开2007年度股东大会。
【2008-04-18】
刊登对外投资公告
中材科技董事会通过投资设立"中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）"的议案公告
中材科技第三届董事会第一次临时会议于2008年4月16日召开，审议并通过了如下议案：
1、《关于投资建设"特种复合气瓶生产线技术改造项目"的议案》。
2、《关于募集资金项目"年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目"建设内容调整的议案》。
原"年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目"截至2007年12月31日，北玻有限累计投入自有资金1158.96万元，尚未使用募集资金。公司根据战略发展规划，拟将该项目原计划募集资金9568.70万元中的4000万用于投资设立"中材科技汽车复合材料有限公司"，以独立子公司的形式承担调整后的募集资金投资项目，做大做强公司汽车复合材料主导产业。其余募集资金5568.70万元拟投向本公司控制的子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"），投资建设"年产500套兆瓦级风电叶片建设项目"，具体投资方式将在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。
3、《关于投资设立"中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）"的议案》。
公司拟利用募集资金4000万元投资设立"中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）"。
4、《关于投资建设"年产500套兆瓦级风电叶片建设项目"的议案》。
项目投资：项目总投资45704.07万元，其中建设投资30347.73万元，
建设期利息356.34万元，流动资金15000万元。
资金来源：中材叶片自有资金17000万元，其中募集资金5568.70万元，其余为银行贷款。
建设内容：项目建成后将形成年产500套1.5MW风电叶片的能力。
项目建设期：建设期6个月。
预计项目达产后，将形成年均销售收入78250万元，年均利润总额8985.98万元，年均净利润7638.08万元，总投资收益率21.98%，投资利税率28.87%，资本金净利润率44.93%。项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力。
5、《关于"公司技术研发中心"募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司"天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目"的议案》。
"中材科技股份有限公司技术研发中心项目"由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担建设，建设地点为苏州工业园区。但由于国家和苏州工业园区土地政策方面的调整，未能如期办理好土地购置等手续，该项目土地由中材科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州有限"）购置，因此项目建设进度将受到较大影响。为保证募集资金使用效率，苏州有限拟采用自有资金将用于该项目的2610.08万元募集资金置换出来，用于苏州有限"天然气汽车用新型高压复合气瓶技改项目"，该项目已经第二届董事会第十九次临时会议审议通过，项目总投资16800.19万元，预计2008年12月建成。募集资金变更后，"天然气汽车用新型高压复合气瓶技改项目"总投资不变，其中募集资金2610.08万元，其余由苏州有限自有资金和银行贷款解决。"中材科技股份有限公司技术研发中心项目"由原利用募集资金建设调整为利用自有资金建设。
预计技术改造后将形成年均销售收入41222.22万元，年均利润总额6526.99万元，年均净利润5547.94万元，总投资收益率18.78%，投资利税率22.11%，资本金净利润率39.63%。项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力。
6、《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》。
我公司拟与北京玻钢院复合材料有限公司签订《股权转让协议》，以评估值2095.37万元为转让价格，收购北玻有限持有中材科技（苏州）有限公司20％的股权。本次股权转让采取协议转让的方式进行。收购完成后，苏州有限将成为本公司的全资子公司，对公司产业发展战略规划起到积极推动的作用。
7、《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。
公司拟与北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称"北玻有限"）签订《股权转让协议》，以评估值2095.37万元为转让价格，收购北玻有限持有中材科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州有限"）20％的股权。本次股权转让采取协议转让的方式进行。收购完成后，苏州有限将成为本公司的全资子公司，对公司产业发展战略规划起到积极推动的作用。
8、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"）对本公司的控股子公司苏州中材非金属矿研究设计院有限公司（以下简称：苏非有限）同比例增资3000万元，进一步扩大公司非金属矿物材料产业规模。本公司以自有资金2250万元增资，中材股份增资750万元。
此次增资完成后，苏非有限归属于母公司所有者权益由2158.92万元增加至5158.92万元，苏非有限的注册本由800万元增至3800万元，本公司持有苏非有限75%股权，中材股份将持有苏非有限25%股权。
以上2、3、4、5、8项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
【2008-04-16】
刊登到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
中材科技到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，中材科技第二届董事会第十九次临时会议同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月。2008年4月15日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
【2008-04-11】
刊登重大合同公告
中材科技重大合同公告
2008年4月10日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）签订了有关风力发电机组叶片的供货合同。合同总金额为6.3亿元人民币，合同主要内容如下：
合同签署时间：2008年4月10日
合同当事人：（买方）金风科技、（卖方）中材叶片
合同标的：SINOMA40.2叶片
合同金额：6.3亿元人民币
合同生效条件：本合同在双方签字盖章后生效
生效时间：2008年4月10日
履行期限（供货时间）：2008年3月至2009年12月
付款方式：买方以银行电汇或者银行承兑支付。买方根据自己的生产计划，分批次启动，每个批次启动三个月前，买方支付相应数量总额的30%为预付款；货物出厂后并按本合同条款约定卖方提交文件后一周内，买方支付相应货物总金额的35%；到货后正常运行2个月后或最迟不超过交货后4个月，并且买方收到卖方银行开具以买方为受益人的金额为批次货物金额5%的叁年保证期保函后一周内买方支付相应货物总金额的35%，质保期为叁年。
【2008-03-12】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2008年第一次临时股东大会于3月11日召开，通过如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》。
2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
3、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》。
4、《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》。
5、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》。
董监事会决议公告
中材科技第三届董事会第一次会议于3月11日召开，审议并通过如下议案：
一、选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长，公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。
二、选举徐卫兵女士为公司监事会主席。
三、聘任刘燕先生担任公司总裁，聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
四、聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
五、《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。
六、聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。
七、《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
职工代表监事换届选举的公告
2008年3月10日，中材科技股份有限公司召开职工代表大会，选举郭伟先生、黄再满先生为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年，与监事会任期一致。
【2008-03-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中材科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362080 中材投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362080
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.01元代表议案二之谭仲明，2.02元代表议案二之于世良……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案二、议案三的每一项逐项进行表决。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。累积投票制议案：议案二和议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有非累计投票制议案 100元
1 议案一《关于修订公司章程的议案》 1.0元
2 议案二《关于选举公司第三届董事
会成员的议案》之谭仲明 2.01元
3 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之于世良 2.02元
4 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之周育先 2.03元
5 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之李新华 2.04元
6 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之朱建勋 2.05元
7 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之刘燕 2.06元
8 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之徐永模 3.01元
9 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之张文军 3.02元
10 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之叶韶勋 3.03元
11 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之徐卫兵 4.01元
12 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之徐宏伟 4.02元
13 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之禹琦 4.03元
14 议案四关于为中材叶片提供9200万元
项目贷款担保的议案 5.0元
15 议案五关于为苏州有限提供项目贷款担保的议案 6.0元
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐永模先生、张文军先生和叶韶勋先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
非累积投票制议案：议案一、议案四、议案五为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
股东对总议案的表决只包括对议案一、议案四和议案五的全部表决，不包括对适用累积投票的议案二和议案三的表决，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、议案四和议案五表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、议案四和议案五进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一、议案四和议案五的表决为准。
5、注意事项：
（1） 网络投票不能撤单；
（2） 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
股权登记日持有"中材科技"股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362080 买入 100元 1股
如某股东对议案一投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362080 买入 1.0元 2 股
362080 买入 100元 1股
362080 买入 2.01元 愿投票数
362080 买入 2.02元 愿投票数
362080 买入 2.03元 愿投票数
362080 买入 2.04元 愿投票数
362080 买入 2.05元 愿投票数
362080 买入 2.06元 愿投票数
362080 买入 3.01元 愿投票数
362080 买入 3.02元 愿投票数
362080 买入 3.03元 愿投票数
362080 买入 4.01元 愿投票数
362080 买入 4.02元 愿投票数
362080 买入 4.03元 愿投票数
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"中材科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（5） 确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00 期间的任意时间。
【2008-03-07】
刊登3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
中材科技3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时
三、网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。
四、股权登记日：2008年3月5日
投票证券代码 362080 证券简称 中材投票
【2008-02-26】
刊登2007年度业绩快报，每股收益0.50元公告,上午停牌一小时
中材科技2007年度业绩快报，每股收益0.50元公告
本公告所载2007年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2007年度主要财务数据和指标
单位：万元
2007年度 2006年度 增减幅度（％）
营业总收入 87,184.13 64,985.51 34.16
营业利润 4,850.78 3,157.07 53.65
利润总额 8,944.00 6,314.16 41.65
净利润 7,446.55 5,968.82 24.76
基本每股收益（元） 0.50 0.50 —
净资产收益率（%） 11.35 9.76 1.59%
总资产 138,058.78 112,182.83 23.07
股东权益 65,629.64 61,144.39 7.34
股本 15,000.00 15,000.00 －
每股净资产（元） 4.38 4.08 7.35
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，在国家大力推动节能减排、重视环境保护的宏观背景下，公司主导产品市场需求继续保持增长，同时公司借助上市带来的品牌效应，进一步开拓市场，使产品销售、盈利稳步增长。
2、财务状况说明
报告期内，公司营业总收入较上年度增长34.16％，利润总额较上年度增长41.65％，净利润较上年度增长24.76％。净利润增长主要是由于产品销售增长，特别是压缩天然气气瓶等主导产品销售增长所致；此外，报告期内公司控股子公司北玻有限处置非流动资产也相应增加收益。
报告期内，公司基本每股收益较上年度无增长，主要是由于2006 年11 月公司公开发行了3790 万股人民币普通股，使得列入比较口径的加权股本总额不一致所致；净资产收益率较上年末增长1.59 个百分点，其主要是由于净利润增长所致。
【2008-02-23】
刊登董监事会换届选举公告
中材科技董监事会决议公告
中材科技股份有限公司第二届董事会第二十五次及监事会第五次临时会议于2008年2月22日,会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于修订公司章程的议案》。
2、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
提名谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生为第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会的独立董事候选人。
3、通过了《关于监事会换届选举的议案》。提名徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为第三届监事会监事候选人。
4、通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》
被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司
本次担保金额：人民币8,800万元
对外担保逾期的累计金额： 无
若此项担保获股东大会批准，公司对外担保累计金额人民币38,000万元。截止2008年2月13日，公司的对外担保额度为人民币20,000万元，占最近一期经审计净资产的32.86%，截止2008年2月13日，实际对外提供担保累计金额为人民币14,000万元，占最近一期经审计净资产的23%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
5、通过了《关于追加公司贷款控制总额的议案》，同意临时追加公司贷款控制总额人民币8,000.00万元，追加后贷款控制总额为53,000.00万元。
6、通过了《关于提请召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。
会议召集人：公司第二届董事会
会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时
网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：公司会议室
会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
股权登记日：2008年3月5日
会议审议事项：选举公司第三届董事会成员的议案、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案等。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362080 中材投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362080
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.01元代表议案二之谭仲明，2.02元代表议案二之于世良……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案二、议案三的每一项逐项进行表决。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。累积投票制议案：议案二和议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有非累计投票制议案 100元
1 议案一《关于修订公司章程的议案》 1.0元
2 议案二《关于选举公司第三届董事
会成员的议案》之谭仲明 2.01元
3 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之于世良 2.02元
4 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之周育先 2.03元
5 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之李新华 2.04元
6 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之朱建勋 2.05元
7 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员的议案》之刘燕 2.06元
8 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之徐永模 3.01元
9 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之张文军 3.02元
10 议案二《关于选举公司第三届董事会
成员（独立董事）的议案》之叶韶勋 3.03元
11 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之徐卫兵 4.01元
12 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之徐宏伟 4.02元
13 议案三《关于选举公司第三届监事会
成员的议案》之禹琦 4.03元
14 议案四关于为中材叶片提供9200万元
项目贷款担保的议案 5.0元
15 议案五关于为苏州有限提供项目贷款担保的议案 6.0元
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐永模先生、张文军先生和叶韶勋先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
非累积投票制议案：议案一、议案四、议案五为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
股东对总议案的表决只包括对议案一、议案四和议案五的全部表决，不包括对适用累积投票的议案二和议案三的表决，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、议案四和议案五表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、议案四和议案五进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一、议案四和议案五的表决为准。
5、注意事项：
（1） 网络投票不能撤单；
（2） 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
股权登记日持有“中材科技”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362080 买入 100元 1股
如某股东对议案一投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362080 买入 1.0元 2 股
362080 买入 100元 1股
362080 买入 2.01元 愿投票数
362080 买入 2.02元 愿投票数
362080 买入 2.03元 愿投票数
362080 买入 2.04元 愿投票数
362080 买入 2.05元 愿投票数
362080 买入 2.06元 愿投票数
362080 买入 3.01元 愿投票数
362080 买入 3.02元 愿投票数
362080 买入 3.03元 愿投票数
362080 买入 4.01元 愿投票数
362080 买入 4.02元 愿投票数
362080 买入 4.03元 愿投票数
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中材科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（5） 确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00 期间的任意时间。
【2008-02-05】
刊登董事会同意为中材叶片提供9200万元项目贷款担保公告
中材科技董事会同意为中材叶片提供9200万元项目贷款担保公告
中材科技第二届董事会第二十四次临时会议于2008年2月4举行，通过了《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
对外担保及关联交易公告
担保协议及反担保协议将于近期签署。
1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保期限：主合同约定的债务人中材科技风电叶片股份有限公司履行债务期限届满之日起两年。
3. 担保金额：人民币9,200万元
4. 反担保：中材叶片以保证方式为本次9200万元担保提供反担保。
截止2007年12月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币20,000万元，占2006年12月31日经审计净资产的32.86%，实际提供担保的金额为人民币13,500万元，占2006年12月31日经审计净资产的22.18%，均为对控股子公司提供的担保。
若本次新增担保获批准后，对外担保累计金额为人民币29,200万元，占2006年12月31日经审计净资产的47.98%。
【2007-12-22】
刊登参股子公司签订的供货合同公告
中材科技参股子公司签订的供货合同公告
中材科技之参股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（公司持股42.35%）于2007年11月7日与华锐风电科技有限公司签订了1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片的供货合同。
目前，中材叶片拥有每年生产10套模具及200套（600片）SINOMA40.2叶片生产能力的示范线。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会决议公告
中材科技2007年第三次临时股东大会于2007年12月17日召开，审议通过了《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2007-12-07】
刊登控股股东将于全球发售H股公告
中材科技公告
本公司接控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）通知，中材股份将于全球发售H股，香港公开发售将于2007年12月7日上午开始，预期于2007年12月12日定价，于2007年12月20日在香港联合交易所有限公司主板开始交易，股票代码是1893.HK。
公司将继续跟踪该事项的进展，并就相关需要后续公告的事项及时履行持续信息披露义务。
【2007-11-30】
刊登控股子公司北玻有限向中材叶片转让资产的议案公告
中材科技董事会决议公告
中材科技股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议于2007年11月29日召开，会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》，
中材科技股份有限公司的控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司拟与中材科技风电叶片股份有限公司签订《资产转让协议》，以评估值3,256.08万元为转让价格，向中材叶片转让北玻有限拥有的截止2007年11月15日为基准日形成的与风机叶片项目相关的土地使用权、房屋建筑物等。本次交易构成了关联交易。
2、定于2007年12月17日召开2007年第三次临时股东大会，审议《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
【2007-11-24】
刊登为中材科技（苏州）公司申请的3000万元综合授信提供担保公告
中材科技董事会同意为中材科技（苏州）公司申请的3000万元综合授信提供担保公告
中材科技第二届董事会第二十二次临时会议于2007年11月23日举行，同意为中材科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请的3000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
截止2007年11月23日，本公司已获批准的对外担保额度为人民币20,000万元，均为对控股子公司提供的担保，占2006年度经审计净资产的32.86%；公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币10,500万元，占2006年度经审计净资产的17.25%。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
中材科技临时股东大会通过修订公司章程等议案公告
中材科技2007年第二次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了以下议案：
l、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于聘请2007年度公司审计机构的议案》；
3、《关于设立董事会提名委员会的议案》；
4、《关于独立董事制度的议案》；
5、《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2007-11-15】
刊登限售股份上市流通提示性公告
中材科技限售股份上市流通提示性公告
1.本次限售股份可上市流通数量为40,593,200股；
2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
【2007-11-12】
刊登重大合同公告
中材科技重大合同公告
2007年11月7日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片）与华锐风电科技有限公司（以下简称"华锐风电"）签订了风力发电机组叶片的供货合同。合同主要内容如下：
合同签署时间：2007年11月7日
合同当事人：（买方）华锐风电、（卖方）中材叶片
合同标的：1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片
合同金额：10.2亿元人民币
合同生效条件：本合同在双方签字盖章后生效
生效时间：2007年11月7日
履行期限：2007年至2011年
供货时间：每年具体的供货进度以上一年度的七月底双方达成该年度书面供货计划为准。
付款方式：依据双方确定的年度供货计划，按供货批次逐批付款。
违约责任：
在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，卖方可向买方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
合同履行对本公司的影响
本公司持有中材叶片42.35%的股权，本次合同总金额按股权比例权益占本公司2006年经审计营业总收入的66.44%。根据本合同中双方约定的供货时间计划，2007年、2008年中材叶片供货量较小，期间对公司的业绩不会产生重大影响。
【2007-11-06】
刊登2007年第二次临时股东大会增加临时议案的补充公告
中材科技2007年第二次临时股东大会增加临时议案的补充公告
本公司于2007年10月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网公告了《中材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2007年11月16日召开2007年第二次临时股东大会。
2007年11月5日，公司董事会收到第一大股东中国中材股份有限公司（持有本公司47.67%的股份）提交的《关于增加中材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时议案的函》，向公司2007年第二次临时股东大会增加《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》。
【2007-10-31】
公布2007年三季报及预计2007年净利润比上年增长幅度小于30%
中材科技公布2007年三季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.14元，净资产收益率6.48%，扣除非经常性损益后净利润39258311.51元，营业收入610229398.88元，归属于母公司所有者净利润40260783.23元，归属于母公司股东权益621704665.26元。
预计2007年净利润比上年增长幅度小于30%。
业绩变动的原因：公司销售收入规模扩大，预计净利润较上年同期有所增长。
董事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》。
2、通过了《关于修订公司章程的议案》，增加“占用即冻结”制度的相关规定，并提请公司2007年第二次临时股东大会审议批准。
3、通过了《关于设立董事会提名委员会及其议事规则的议案》，提名委员会由李新华先生、徐永模先生、张文军先生共3位董事组成，由独立董事徐永模先生担任主任委员，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。关于设立提名委员会事项将提交2007年第二次临时股东大会审议批准。
4、通过了《关于独立董事制度的议案》，并将提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。
5、通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。
6、通过了《关于新增关联交易的议案》。
7、通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供3000万元授信担保的议案》。
8、通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：公司第二届董事会
会议召开时间：2007年11月16日上午9:00时
会议地点：北京市西直门宾馆东楼会议室
会议召开方式：现场召开方式
二、会议审议事项
1. 关于修订公司章程的议案
2. 关于聘请2007年度公司审计机构的议案
3. 关于设立董事会提名委员会的议案
4. 关于独立董事制度的议案
对外担保公告
公司为中材科技（苏州）有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
截止2007年10月30日，公司的对外担保额度为人民币17,000万元，占最近一期经审计净资产的27.93%，实际对外提供担保累计金额为人民币9,500万元，占最近一期经审计净资产的15.61%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
关联交易公告
本公司2007年按照向第三方销售的价格向泰山玻璃纤维有限公司销售烘干炉、漏板、排线往复导轨等，具体按日常签订的销售合同执行，预计2007年度交易总额为1130万元。
本公司2007年按照市场价格向泰山玻纤购买SMC纱、编织毡等，具体按日常签订的采购合同执行，预计2007年度交易总额为380万元。
2007年本公司与泰山玻纤签订了《加工合同》，向泰山玻纤提供铂金漏板加工服务，铂金用量以实际损耗为准，预计2007年度交易总额为60万元。
本公司2007年按照向第三方销售的价格向泰山玻璃纤维邹城有限公司销售烘干炉等，具体按日常签订的销售合同执行，预计2007年度交易总额为1100万元。
本公司2007年按照市场价格向泰玻（邹城）购买无碱玻璃纤维纱等，具体按日常签订的采购合同执行，预计2007年度交易总额为90万元。
2007年本公司与泰玻（邹城）签订了《加工合同》，向泰玻（邹城）提供铂金漏板加工服务，铂金用量以实际损耗为准，预计2007年度交易总额为110万元。
公司向泰山玻纤及泰玻（邹城）公司销售、采购产品和提供加工服务是正常的生产经营所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
【2007-10-11】
刊登对外投资及运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
中材科技对外投资及运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
中材科技第二届董事会第十九次临时会议于2007年10月10日召开，通过了如下议案：
1、《关于投资建设"天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目"的议案》，同意对原有气瓶生产线进行改造升级。
拟投资16800.19万元将原有的年产5万只天然气气瓶生产线改造升级为年产15万只天然气气瓶生产线。
资金来源：自筹资金
项目建设周期18个月。
“天然气汽车用新型高压复合气瓶项目”，自2007年6月1日正式投产，截至2007年6月30日，实现营业收入804.81万元，利润总额82.03万元，净利润54.96万元。项目技改完成后将大大提高CNG 二型气瓶规模化制造水平，进一步突出本公司的主营业务，使本公司的收益实现大幅度增长。
2、同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2007年10月16日至2008年4月15日止，到期按时归还到募集资金专用账户。公司前次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系经第二届董事会第五次会议审议批准，总金额不超过人民币3000万元，使用期限从2007年4月15日至2007年10月15日止。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、同意公司通过资产抵押的方式置换原南京彤天科技实业有限责任公司承担的4000万元项目借款的担保责任。
公司2005年10月27日向中国工商银行股份有限公司南京市雨花西路支行申请了4000万元项目借款，借款期限为3年（2005年10月27日至2008年10月24日），由南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称"南京彤天"）提供连带责任保证担保。
经与贷款银行协商，公司拟通过资产抵押的方式置换南京彤天承担的担保责任。
资产抵押完成后，南京彤天科技实业有限责任公司对上述借款的担保责任同时解除。
【2007-09-27】
刊登重要合同公告
中材科技重要合同公告
中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技（苏州）有限公司近日与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气复合气瓶供货合同，合同总金额为1,048万欧元，供货期为2007年9月至2008年12月。
合同双方约定分批供货，截至目前，本公司收到对方订货92.8万欧元的即期不可撤销信用证。
【2007-09-19】
刊登关联交易公告
中材科技关联交易公告
中材科技第二届董事会第十八次临时会议于2007年9月18日召开，通过如下议案：
1、同意设立先进材料事业部。
2、同意对部分日常关联交易进行调整。
预计2007年淄博庞贝捷与本公司进行的各类日常关联交易预计总额为2050万元，由于生产经营的需要调整为2500万元；中国材料工业科工进出口有限公司与本公司进行的各类日常关联交易预计总额为420万元，其中接受劳务预计交易额为120万元，由于生产经营的需要，接受劳务交易额调整为750万元；本公司拟新增与中材科技风电叶片股份有限公司关联交易额为1130万元。
3、通过了《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》
北京玻钢院复合材料有限公司拟与中材科技风电叶片股份有限公司签订《资产转让协议》，以2454.64万元双方协议价格，转让北玻有限拥有的截止2007年7月31日为基准日形成的与叶片相关的部分资产及负债。
4、同意郭泓女士辞去公司证券事务代表职务，聘任贺扬先生为公司证券事务代表。
【2007-08-30】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
中材科技签订募集资金三方监管协议公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，中材科技会同中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
更换保荐代表人的公告
2007年8月29日，本公司收到银河证券《关于更换保荐代表人的通知》，根据该通知，因罗民现已调离银河证券，银河证券另行委派卢于接替罗民对本公司的持续督导保荐工作，本公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为何斌辉、卢于。
【2007-08-24】
刊登职工监事变更公告
中材科技职工监事变更公告
2007年8月22日，中材科技召开职工代表大会，同意金乐永先生辞去监事职务，推选郭伟先生为第二届监事会监事，任期至本届监事会届满。
【2007-08-18】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月净利润同比增长幅度小于30%
中材科技公布2007年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.08元，净资产收益率4.98%，加权平均净资产收益率4.88%，扣除非经常性损益后净利润29491757.29元，营业收入388845026.85元，归属于母公司所有者净利润30476927.62元，归属于母公司股东权益611920809.64元。
预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
业绩变动的原因：预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与上年同期相比将有所变动，其中主要影响因素是税收政策变化以及按新会计准则计提坏账准备的方法变更。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1、通过了《关于公司2007 年半年度报告及其摘要的议案》
2、通过了《关于聘请2007年度公司审计机构的议案》，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，并提起下次股东大会审议批准。
【2007-08-04】
刊登控股股东改制公告
中材科技控股股东改制公告
2007年7月31日，中材科技接控股股东中国非金属材料总公司的通知，公司实际控制人中国中材集团公司引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中国非金属材料总公司改制设立为中国中材股份有限公司。
实际控制人中材集团以经评估后的净资产约人民币23.934亿元出资，其他六家股东泰安市国有资产经营有限公司等分别以股权或现金出资，出资总额共382,282.82万元，按约65.3966%的折股比率进行折股。改制后的中材股份注册资本为250,000万元，其中，中材集团占注册资本的62.61%。
本次改制完成后，公司实际控制人未发生变化，仍为中材集团。
【2007-07-24】
刊登2007年半年度业绩快报公告
中材科技2007年半年度业绩快报，每股收益0.20元公告
一、2007年度中期主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度(%)
营业总收入 38,884.50 28,972.98 34.21
营业利润 2,391.63 2,340.48 2.19
利润总额 3,895.50 3,042.14 28.05
净利润 3,047.69 2,731.09 11.59
基本每股收益(元) 0.20 0.24 -16.67
净资产收益率(%) 4.98 10.65 下降5.67个百分点
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减幅度(%)
总资产 123,897.53 112,182.83 10.44
股东权益 61,192.08 61,144.39 0.08
股本 15,000.00 15,000.00 －
每股净资产(元) 4.08 4.08 －
注：1、上述数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司生产经营有序进行，主营产品产销量稳步增长，其中成套装备业务发展较快。
2、主要财务数据增减变动的主要原因
(1)报告期内，公司营业总收入较上年同期增长34.21%，利润总额较上年同期增长28.05%，净利润较上年同期增长11.59%，主要是由于成套装备销售收入较上年同期有较大增长所致；
(2)报告期内，公司基本每股收益较上年同期下降16.67%，净资产收益率较上年同期下降5.67个百分点，主要是由于公司于2006年11月上市后，股本和净资产均有较大增长及募投项目尚处于建设期所致。
【2007-07-20】
刊登加强公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
中材科技关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
中材科技股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议"开展公司治理专项活动"自查事项、自查报告与整改计划的议案》。
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：宋伯庐、郭泓、贺扬；
联系电话：010-88437909；
传真：010-82229600；
电子邮件地址：stock@sinomatech.com。
江苏证监局电子邮箱：wu_xy@csrc.gov.cn
深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn
【2007-07-11】
刊登董事会同意向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信公告
中材科技董事会同意向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信公告
中材科技第二届董事会第十六次临时会议于2007年7月10日举行，通过了如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。
2、《关于为北京玻钢院复合材料有限公司提供华夏银行4000万元综合授信担保的议案》:担保期限为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。担保方式：连带责任保证担保
截止2007年7月10日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币14,000万元，占2006年度经审计净资产的23%；公司实际为控股子公司提供担保的总额为人民币11,000万元，占2006年度经审计净资产的18.07%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
3、《关于向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信的议案》。
4、《关于审议〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
【2007-06-29】
刊登拟向兴业银行申请6000万元免担保综合授信公告
中材科技董事会同意向兴业银行申请6000万元免担保综合授信公告
中材科技第二届董事会第十五次临时会议于2007年6月28日举行，通过了如下议案：
1、《关于修订〈中材科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
2、《关于向兴业银行申请6000万元免担保综合授信的议案》。
3、《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》。
4、《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》。
【2007-06-07】
刊登二00六年度分红派息实施，每10股派2元公告
中材科技二00六年度分红派息实施，每10股派2元公告
中材科技2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（扣税后每10股派发现金红利1.80元）。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
红利发放日：2007年6月13日
【2007-06-06】
刊登公司收购南京彤天土地公告
中材科技董事会同意公司收购南京彤天土地
中材科技第二届董事会第十四次临时会议于2007年6月5日举行，通过了《关于公司收购南京彤天土地的议案》。
公司拟与南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称"彤天公司"）签订《资产转让协议》，以262.25元/M2的双方协议价格收购彤天公司位于南京江宁科学园彤天路北侧117.38亩（78,253.83M2）工业用地。协议总价为2052.21万元。
彤天公司为本公司发起人股东之一，目前持有本公司股份数额为26,595,600.00股，占比例17.73%。本次交易构成了关联交易。
【2007-05-11】
刊登2006年年度股东大会决议公告
中材科技2006年年度股东大会决议公告
中材科技2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
1、《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2006年度财务决算的议案》；
5、《关于公司2006年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于投资设立"中材科技（苏州）技术研究院"并由其承担"中材科技股份有限公司技术研发中心项目"建设的议案》；
9、《关于公司2007年贷款预算的议案》；
10、《关于调整"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"发起人及注册资本有关事项的议案》；
11、《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报
中材科技公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.11元，净资产收益率0.89%，扣除非经常性损益后净利润4980053.48元，主营业务收入136509349.35元，净利润5480938.64元，股东权益616924820.67元。
【2007-04-18】
刊登定于4月20日举行2006年年度报告网上说明会公告
中材科技定于4月20日举行2006年年度报告网上说明会公告
中材科技将于2007年4月20日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生等人。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中材科技公布2006年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.48元，加权平均每股收益（扣除）0.4元，每股净资产4.06元，调整后每股净资产4.05元，净资产收益率9.34%，加权平均净资产收益率17.78%，扣除非经常性损益后净利润47933324.12元，主营业务收入623091737.66元，净利润56832894.17元，股东权益608588562.09元。
董监事会决议公告
一、通过了《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》；
二、通过了《关于公司2006年度总裁工作报告的议案》；
三、通过了关于公司2006年度董、监事会工作报告的议案；
四、通过了《关于公司2006年度财务决算的议案》；
五、通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》，每10股派2元（含税）
六、通过了《关于募集资金年度使用情况专项说明的议案》；
七、通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》，预计2007年全年日常关联交易总金额3983.47万元。
八、通过了《关于2006年度中材科技高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
九、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
十、通过了《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》；
十一、通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》；
十二、通过了《关于制定公司投资者关系管理办法的议案》；
十三、通过了《关于投资设立"中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）"并由其承担"中材科技股份有限公司技术研发中心"募投项目建设的议案》；
根据公司产业发展战略规划，为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分利用苏州工业园区完备的配套设施、人才引进机制和优惠政策，公司拟在苏州工业园区投资设立"中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）"，以其为主体实施"中材科技股份有限公司技术研发中心项目"，形成高性能特种纤维复合材料"应用基础技术研发―工程化技术研究―产业化技术研究"的产业化成套技术与关键装备研发平台，以确保募投项目建设与运营取得最佳的效果。
十四、通过了《关于为北玻有限提供1000万元流动资金授信担保的议案》。
同意公司为北玻有限向中国农业银行北京延庆县支行申请1000万元流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的借款到期之日起两年。
截止2007年4月9日，公司的对外担保额度为人民币13,000万元，占最近一期经审计净资产的21.36%，实际对外提供担保累计金额为人民币2,000万元，占最近一期经审计净资产的3.29%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
十五、通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2007年4月15日至2007年10月15日止，到期按时归还到募集资金专用账户。本年约有7,000万元募集资金闲置，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
十六、通过了《关于公司2007年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
十七、通过了《关于调整"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"发起人及注册资本有关事项的议案》；
2007年3月，由于新疆风能决策层未能通过投资设立中材风电事项，新疆风能及其有关自然人从原发起人中退出。经发起人协商，新增马关群瑞能源投资有限公司（以下简称"马关群瑞"）、冯海晨等49名自然人共同投资设立中材风电，注册资本缩减至8,500万元，本公司的出资金额不变。
十八、通过了《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》；
现修改为："第五条公司住所：南京江宁科学园彤天路99 号，邮政编码为211100。"
十九、通过了《关于提请召开2006年度股东大会的议案》。
定于2007年5月10日上午9:00 时在北京市西城区西直门内大街172号西直门宾馆东楼一层会议室召开2006年度股东大会，审议以上相关事项。
【2007-02-14】
刊登实际控制人名称变更及网下配售股票上市流通的提示公告
中材科技实际控制人名称变更公告
中材科技接实际控制人中国材料工业科工集团公司通知，中国材料工业科工集团公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司。名称变更后，公司法定代表人未发生变更，经济性质仍为全民所有制。
网下配售股票上市流通的提示公告
中材科技本次网下向询价对象配售发行的758万股股票将于2007年2月26日起开始上市流通。
【2007-02-13】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
中材科技2006年度业绩快报公告
一、2006年度主要财务数据
单位：万元
2006年 2005年 增减幅度（%）
主营业务收入 62,309.17 55,092.97 13.10
主营业务利润 15,199.99 14,054.21 8.15
利润总额 6,612.30 5,222.07 26.62
净利润 5,922.43 4,735.78 25.06
每股收益（元） 0.39 0.42 -7.14
净资产收益率（%）9.69 19.25 减少9.56个百分点
2006年末 2005年末 增减幅度（%）
总资产 113,791.80 64,047.28 77.67
净资产 61,097.99 24,600.66 148.36
股本 15,000.00 11,210.00 33.81
每股净资产（元） 4.07 2.19 85.84
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2006年度，公司的生产经营有序进行，主营产品产销量稳步增长，实现主营业务收入62,309.17万元，比2005年度增长13.10%。
2、2006年度，公司实现净利润5,922.43万元，比2005年度增长25.06%，主要是由于补贴收入和销售收入增长所致；扣除非经常性损益后的净利润5032.47万元，同比2005 年度增长11.99%。
3、2006年11月，公司股票发行上市，股本增加3790万股，总资产和净资产均有大幅增加；同时，在报告期募集资金基本未使用即募投项目尚未发挥效益的情况下，致使当年每股收益和净资产收益率均有所降低。
2007年第一次临时股东大会决议公告
中材科技2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日召开，通过以下议案：
l、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
6、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》；
7、《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》。
【2007-02-12】
召开股东大会,停牌一天
中材科技召开股东大会。
【2007-01-25】
刊登对外担保公告
中材科技第二届董事会第十二次临时会议决议公告
中材科技第二届董事会第十二次临时会议于2007年1月23日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于修订公司章程的议案》；
二、通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》；
同意公司为苏州有限向中国工商银行苏州工业园区支行贷款期限至2010年8月18日的人民币贷款8,000万元提供保证担保，并承担连带偿还责任。
截止2007年1月23日，公司的对外担保额度为人民币12,000万元，占最近一期经审计净资产的46.83%，实际对外提供担保累计金额为人民币2,000万元，占最近一期经审计净资产的7.80%。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
三、审议批准了《关于向招商银行申请5000万免担保流动资金信用贷款授信的议案》；
同意公司向招商银行申请5000 万元免担保流动资金信用贷款授信，授信期限为壹年。
四、通过了《关于投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"的议案》；
公司拟与北京华明电光源工业有限责任公司（以下简称"北京华明"）等3家法人以及薛忠民等18名自然人共同投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"，注册资本：10,000万元，公司拟以自有资金出资组建中材风电，认股36,000,000股，占36.00%。
五、同意公司研发中心（科技发展部）更名为：中材科技股份有限公司南京玻璃纤维研究设计院；
六、审议批准了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
定于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-12-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中材科技股票交易异常波动公告
中材科技股票价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于交易异常波动。
经向公司管理层、主要股东征询，公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。
【2006-12-09】
刊登将超过募投项目的募集资金补充流动资金公告
中材科技第二届董事会第十次临时会议决议公告
中材科技第二届董事会第十次临时会议于二零零六年十一月五日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。
二、通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》。
第二届董事会第十一次临时会议决议公告
中材科技第二届董事会第十一次临时会议于二零零六年十一月十日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于将超过募投项目的募集资金补充流动资金的议案》。
同意将超过募投项目投资259,203,900.00元的募集资金用于补充公司流动资金。2006年11月10日，公司已将超过募投项目投资的募集资金62,960,174.00元补充公司流动资金。
二、通过了《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。
为加速公司产业化建设，并满足日益增长的市场需求，公司自2005年以来开始使用自筹资金先期投入年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目。截止2006年11月3日，项目已完成投资11,130,024.69元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司已于2006年11月17日用募集资金置换预先已投入募集资金项目的资金11,130,024.69元，用于偿还项目先期贷款。
三、通过了《关于披露〈中材科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。
四、通过了《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司分别与保荐机构--中国银河证券有限责任公司（以下简称为"银河证券"）及中国工商银行股份有限公司南京雨花支行（以下简称为"商业银行"）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
1、公司已在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。
2、公司授权银河证券指定的保荐代表人或银河证券指定的其他工作人员可以到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、商业银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并同时抄送银河证券。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，商业银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
5、商业银行连续三次未及时向银河证券出具对账单或向银河证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户，但需提前10天通知商业银行及银河证券。
【2006-12-06】
刊登重要合同公告
中材科技重要合同公告
近日，中材科技与上海淮特三得贸易有限公司签署了为哈萨克斯坦提供年产30000-35000吨岩棉生产线工程承包合同，合同范围包括该生产线的工程设计与服务、设备供货、设备安装与调试等，合同总金额为654万美元，合同工期为12个月。
【2006-11-20】
上网定价发行的3,032万无限售流通股今日上市
中材科技首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年11月20日
3、股票简称：中材科技
4、股票代码：002080
5、本次发行完成后总股本：15,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,790万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：
控股股东中材总公司（持有7,150.68万股）及实际控制人中国材料工业科工集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
其他发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司（持有2,659.56万股）、北京华明电光源工业有限责任公司（持有699.88万股）、深圳市创新投资集团有限公司（持有349.94万股）、北京华恒创业投资有限公司（持有349.94万股）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向网下向配售对象配售的 758万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的3,032万股股份无流通限制和锁定安排。
11、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司
【2006-11-17】
刊登首次公开发行股票上市公告书公告
中材科技首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年11月20日
3、股票简称：中材科技
4、股票代码：002080
5、本次发行完成后总股本：15,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,790万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：
控股股东中材总公司（持有7,150.68万股）及实际控制人中国材料工业科工集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
其他发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司（持有2,659.56万股）、北京华明电光源工业有限责任公司（持有699.88万股）、深圳市创新投资集团有限公司（持有349.94万股）、北京华恒创业投资有限公司（持有349.94万股）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向网下向配售对象配售的 758万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的3,032万股股份无流通限制和锁定安排。
11、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司
【2006-11-09】
刊登首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
中材科技首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
根据《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次股票发行的主承销商中国银河证券有限责任公司于2006年11月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了中材科技股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：
末“3”位数：449
末“4”位数：2712，7712
末“6”位数：084054，584054，292745
末“7”位数：3105619，5105619，7105619，9105619，1105619，0199257，2699257，5199257，7699257
末“8”位数：16670888
凡参与网上定价发行申购中材科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有60640个，每个中签号码只能认购500股中材科技股份有限公司A股股票。
【2006-11-08】
刊登首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告
中材科技首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告
中材科技股份有限公司于2006年11月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"中材科技"A股3,032万股，主承销商中国银河证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为433,004户，有效申购股数为25,183,752,500股，配号总数为50,367,505个，起始号码为000000000001，截止号码为000050367505。本次网上定价发行的中签率为0.1203950841%，超额认购倍数为831倍。
主承销商中国银河证券有限责任公司与发行人中材科技定于2006年11月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年11月9日在《中国证券报》上公布摇号中签结果。
【2006-11-07】
刊登首次公开发行股票网下配售结果公告
中材科技首次公开发行股票网下配售结果公告
1、中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.98元/股，发行数量为3,790万股，其中，网下向配售对象配售数量为758万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月3日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计172家，申购总量为113,876万股，全部为有效申购，冻结资金总额为1,022,606.48万元人民币。
5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为758万股，有效申购为113,876万股，有效申购获得配售的比例为0.6656%，认购倍数为150.23倍。
6、本次网下配售余股62股由保荐人（主承销商）认购。
7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
【2006-11-03】
中材科技3,032万A股今日网上定价发行
中材科技3,032万A股今日网上定价发行
公司首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股），其中网下定价配售数量为758万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。本次网上发行股票申购简称为"中材科技"，申购代码为"002080"。本次发行价格为：8.98元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.93倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，网下配售具体时间为：2006年11月2日9:00～17:00及11月3日9:00～15:00；网上发行时间为：2006年11月3日9:30～11:30、13:00～15:00。
配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,032万股（本次网上发行总量）。每个证券账户只能申购一次。
【2006-11-02】
刊登首次公开发行股票网下定价配售和网上定价发行公告
中材科技首次公开发行股票网下价配售和网上定价发行公告
公司首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股），其中网下定价配售数量为758万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。本次网上发行股票申购简称为"中材科技"，申购代码为"002080"。本次发行价格为：8.98元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.93倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，网下配售具体时间为：2006年11月2日9:00～17:00及11月3日9:00～15:00；网上发行时间为：2006年11月3日9:30～11:30、13:00～15:00。
配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
本次网上发行持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,032万股（本次网上发行总量）。每个证券账户只能申购一次。
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2006年10月26日至2006年10月31日），银河证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2006年10月31日下午15:00，银河证券共收到98家询价对象的报价，其中34家证券投资基金管理公司、35家证券公司、11家信托投资公司、10家财务公司、7家保险公司和1家QFII。98家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为5.30元/股～14.00元/股。
二、发行规模、发行价格确定依据
发行人和银河证券根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为3,790万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为758万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下定价配售和网上定价发行的发行价格为8.98元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：
（1）22.45倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.93倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2006-11-01】
刊登首次公开发行A股网上路演公告
中材科技首次公开发行A股网上路演公告
中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2006年11月2日14:00－18:00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司相关人员。
【2006-10-25】
刊登首次公开发行股票招股意向书
中材科技首次公开发行股票招股意向书
一、本次股票发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股
2、每股面值：1.00元人民币
3、发行股数：3,790万股，占发行后总股本的比例为25.27％
4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。向询价对象询价，并综合询价结果和市场走势等情况确定发行价格
5、发行前每股净资产：2.19元/股（按2005年12月31日经审计的财务数据）
6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者同时定价发行的方式
7、发行对象：符合资格的网下询价对象和符合资格的网上申购对象
8、承销方式：由中国银河证券有限责任公司组织的承销团余额包销
9、发行费用概算：保荐费用：200万元；律师费用：90万元；注册会计师审计费用：130万元；注册会计师验资费用：30万元。
二、本次发行的重要日期
询价推介时间：2006年10月26日－2006年10月31日
定价公告刊登日期：2006年11月2日
申购日期和缴款日期：2006年11月3日
股票上市日期：2006年11月20日
首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、中材科技股份有限公司首次公开发行不超过3,790万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过758万股，即本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中国银河证券有限责任公司（以下简称"主承销商"或"银河证券"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、银河证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2006年10月26日至2006年10月31日期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下发行时间：2006年11月2日（T－1日）9:00～17:00和2006年11月3日（T日）9:00～15:00；网上申购时间：2006年11月3日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2006年10月31日（T-3日）15:00时（以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
意见与建议
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