天马股份[002122] 009
☆公司大事☆ ◇002122 天马股份 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登会计师事务所更名公告
天马股份会计师事务所更名公告
2009年11月23日，公司接到浙江天健东方会计师事务所通知：由于业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后的名称变更为"天健会计师事务所有限公司"，业经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称变更为"天健会计师事务所有限公司"。
【2009-10-29】
公布09年三季报及预计09年度净利润比上年增长幅度小于30%公告
天马股份公布2009年三季报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，每股收益（扣除）0.64元，每股净资产6.08元，净资产收益率11.14%，扣除非经常性损益后净利润378941002.97元，营业收入2333863881.46元，归属于母公司所有者净利润402546550.7元，归属于母公司股东权益3613222911.68元。
预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。
业绩变动的原因说明：公司募投项目产能的进一步释放。
董事会决议公告
1、审议通过《公司2009年第三季度报告》。
2、审议通过《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司实施大型环类锻件技术改造项目的议案》。
成都天马铁路轴承有限公司拟实施“大型环类锻件技术改造项目”，该项目计划总投资30,000万元，均为固定资产投资。预计项目建设期1.5年，投资回收期6年，年净利润5,000万元。资金来源为企业自筹资金。
【2009-08-18】
公布09半年报及预计1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
天马股份公布2009年半年报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产5.82元，净资产收益率7.12%，加权平均净资产收益率5.65%，扣除非经常性损益后净利润247149822元，营业收入1553342733.43元，归属于母公司所有者净利润246198132.72元，归属于母公司股东权益3456874493.7元。
预计09 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
业绩变动的原因说明：公司募投项目产能的进一步释放。
董事会第四次会议决议公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第三届董事会第四次会议于2009年8月16日在公司四楼会议室召开，会议经表决形成如下决议：
1、审议通过《2009 年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于聘任洑卫锋先生为公司证券事务代表的议案》。
【2009-07-14】
刊登关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
天马股份董监事会决议公告
天马股份第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议于2009年7月12日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过10,000万元人民币，使用期限为6个月；该资金用于与公司主营业务相关的生产经营。本次事项无需提交公司股东大会审议。
【2009-06-23】
刊登董事辞职公告
天马股份董事辞职公告
天马股份董事会于2009年6月21日收到董事刘建荣先生提交的书面辞职报告，刘建荣因个人原因请求辞去公司董事职务。
根据有关规定，刘建荣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，且辞职后不再任职于公司。
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调入沪深300指数样本股
天马股份于2009年7月第一个交易日调入沪深300指数样本股。
【2009-06-11】
刊登两控股子公司合并完成公告
天马股份两控股子公司合并完成公告
天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司已于2009年6月8日完成合并，并换领了新的营业执照。
本次合并采用吸收合并的方式，由成都天马铁路轴承有限公司整体吸收合并成都天马精密轴承有限公司。合并完成后，成都天马铁路轴承有限公司作为合并方，继续存续经营，成都天马精密轴承有限公司作为被合并方，予以注销，其全部资产、负债和权益将进入被合并方。
成都天马吸收合并成都精密有利于进一步有效整合资产，促进公司的协调发展，实现两公司的优势互补。
签订募集资金三方监管协议
由于天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并，募集资金投资项目-"精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目"的实施主体由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，根据有关规定，成都天马和保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2009-04-28】
公布2009年一季报及预计2009年1-6月归属母公司净利润同比增长幅度小于30%
天马股份公布2009年一季报：基本每股收益0.35元，稀释每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.3303元，每股净资产11.25元，净资产收益率2.93%，扣除非经常性损益后净利润98094169.68元，营业收入669687158.62元，归属于母公司所有者净利润98007720.06元，归属于母公司股东权益3339768259.57元。
预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
业绩变动的原因说明:公司募投项目产能的进一步释放。
【2009-04-03】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
天马股份签订募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，天马股份控股子公司成都天马铁路轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都世纪城支行、中国银行股份有限公司齐齐哈尔市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2009-03-25】
刊登2008年度利润分配及资本公积转增股本公告
天马股份2008年度利润分配及资本公积转增股本公告
天马股份2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，每10股派0.9元现金），每10股转增10股。
本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为：2009年4月1日；除权除息日为2009年4月2日
本次公积金转增股份及现金红利于2009年4月2日直接划入账户。
本次转增可流通股起始交易日为2009年4月2日。
【2009-03-24】
刊登2008年度股东大会决议公告
天马股份2008年度股东大会决议公告
天马股份2008年度股东大会于2009年3月23日召开，通过了如下议案：
1.公司2008年度报告及其摘要。
2.公司2008年度利润分配预案。
3.关于续聘会计师事务所的议案。
4.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案。
5.关于浙江天马轴承股份有限公司董监事会换届选举的议案。
6.关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案。
7.关于变更募集资金投资项目实施主体的议案。
8.关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案。
9.关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案。
10.关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案。
11.关于修改《公司章程》的议案。
董监事会会议决议公告
会议经举手和投票表决形成如下决议：
1.选举马兴法先生担任公司第三届董事会董事长。
2.同意聘任马兴法先生担任公司总经理。
3.同意聘任马全法先生担任公司第三届董事会秘书。
4.同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。
5.同意公司向控股子公司北京天马轴承有限公司增资2,996万元，用于实施"开发拓展风电和精密机床主轴配套轴承生产技术改造项目"。
6.同意选举陈建冬先生为公司第三届监事会主席。
【2009-03-23】
召开股东大会,停牌一天
天马股份召开股东大会。
【2009-03-21】
刊登关于召开2008年度股东大会的提示性公告
天马股份关于召开2008年度股东大会的提示性公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年3月3日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
定于3月23日召开2008年度股东大会
1、开会时间：2009年3月23日上午9：30
2、开会地点：公司六楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年3月16日
6、登记时间：2009年3月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
7、会议议程：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案》等。
【2009-03-18】
刊登选举职工代表监事公告
天马股份选举职工代表监事公告
天马股份职工代表大会于2009年3月16日在公司会议室召开， 一致同意选举魏晓红女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
【2009-03-04】
刊登2008年度股东大会通知的更正公告
天马股份2008年度股东大会通知的更正公告
天马股份于2009年3月3日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》中的会议召开时间有误，现更正为：
开会时间：2009年3月23日上午9：30
其余事项不变。
3月12日举行网上2008年度报告说明会
天马股份将于2009年3月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002122/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理马兴法先生等人。
【2009-03-03】
公布2008年年报
天马股份公布2008年年报：基本每股收益1.9元，稀释每股收益1.9元，每股收益（扣除）1.89元，每股净资产7.69元，净资产收益率24.74%，加权平均净资产收益率28.08%，扣除非经常性损益后净利润514261418.9元，营业收入3175391237.18元，归属于母公司所有者净利润517617299.08元，归属于母公司股东权益2092421160.98元。
董监事会议决议公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议于2009年3月1日在公司召开,会议经表决形成如下决议：
1、审议通过《公司2008 年度报告及其摘要》；
2、审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2008 年度总经理工作报告》；
4、审议通过《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2008 年度利润分配预案》；
公司本年度进行利润分配，以现有总股本297,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币1.00元（含税）,共计29,700,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增10股，合计转增股本297,000,000股。
6、审议通过《董事会关于募集资金2008 年度存放和使用情况的专项说明》；
7、审议通过《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》；
8、审议通过《2008 年度社会责任报告》；
9、审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；
10、审议通过《关于2008 年度内部控制的自我评价报告》；
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司及公司控股子公司2009 年度计划向银行申请总额度不超过16 亿元人民币的综合授信，授信期限为1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。以上控股子公司指公司直接或间接持有51%以上股权的公司。
13、审议通过《关于公司第二届董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》；
提名马兴法、沈高伟、马伟良、罗观华、刘建荣、郭海洲、张趫凡、罗继伟、辛金国等9 人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人张趫凡、罗继伟、辛金国为独立董事候选人。提名陈建冬先生、沈有高先生作为第三届监事会董事候选人。另外一名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。
14、审议通过《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》；
15、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
根据公司第二届董事会第十八次会议及2007年第三次临时股东大会决议，公司首发募集资金投资项目"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"变更为"增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目"。
16、审议通过《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055 万股）的股权的议案》，
17、审议通过《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》；
18、审议通过《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》，
19、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
20、审议通过《关于2009年度日常关联交易议案》，预计全年发生关联交易的产品销售和采购合计不超过3000万元,租赁431.76万元。
21、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
定于3月23日召开2008年度股东大会
1、开会时间：2009年3月23日上午9：30
2、开会地点：公司六楼会议室。
3、开会方式：现场开会
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009年3月16日
6、登记时间：2009年3月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
7、会议议程：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案》等。
关于受让股权暨关联交易的公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"天马股份"）于2009年3月1日召开了公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055 万股）的股权的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》，本公司受让天马控股集团有限公司持有的齐重数控16.03%（4,055 万股）的股权及贵州天马、德清天马各10%的股权。天马控股集团有限公司系本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
本次股权受让完成后，贵州天马、德清天马将成为公司的全资子公司。
公司以齐重数控、德清天马、贵州天马2008年12月31日经审定的净资产为依据，受让公司控股股东天马集团持有的齐重数控16.03%（4,055万股）的股权，股权转让款为12,246.1万元人民币，贵州天马10%的股权，股权转让款为327.30万元人民币，德清天马10%的股权，股权转让款为720.4万元人民币。三项合计股权转让款13,293.8万元人民币。
关于实施募集资金向控股子公司成都天马铁路轴承有限公司增资的公告
公司以本次募集资金净额中的44,820 万元对公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司（以下简称"成都天马"）进行增资，以实施"年产1 万套精密风力发电机轴承技术改造项目"。公司与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对公司控股子公司成都天马实施增资，
增资后，成都天马的注册资本和实收资本由120,000,000元变更为512,749,888.89元；增资后，成都天马的股权结构保持不变，其中本公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
【2009-02-28】
刊登实施募集资金向控股子公司齐重数控装备股份有限公司增资公告
天马股份实施募集资金向控股子公司齐重数控装备股份有限公司增资公告
根据天马股份非公开发行方案及相关股东大会决议，公司以本次募集资金净额中的69,975.52万元对公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司进行增资，以实施“高档重型数控机床产业化基地项目”。
公司实际缴纳新增出资额69,984万元（募集资金69,975.52万元，自筹资金8.48万元），增资价格为每股2.40元，其中29,160万元作为实收资本，其余的40,824万元作为资本公积；
增资后，齐重数控的注册资本和实收资本由25,300万元变更为54,460万元；
2009年2月26日，齐重数控取得了齐齐哈尔市工商行政管理局颁发的增资完成后的新营业执照。
【2009-02-24】
刊登2008年度业绩快报
天马股份2008年度业绩快报
一、2008年度主要财务数据
项目 2008年度 2007年度 增减幅度
营业总收入 3,175,391,237.18 1,337,090,754.41 137.49%
营业利润 601,751,147.61 300,566,451.80 100.21%
利润总额 642,597,517.10 318,464,493.41 101.78%
归属母公司的净利润 514,638,099.08 257,031,150.70 100.22%
每股收益(元) 1.89 1.01 87.13%
净资产收益率(%) 24.61% 16.04% 8.57%
- 2008年末 2007年末 增减幅度
总资产 5,450,877,140.48 4,451,439,639.30 22.45%
股东权益 2,090,826,139.51 1,601,942,055.92 30.52%
股本 272,000,000.00 136,000,000.00 100.00%
每股净资产(元) 7.69 11.78 -34.72%
注：
①上述数据均以合并报表数据填列；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2008年，公司继续加大市场营销工作的力度，努力提升公司产品的市场竞争力，公司主营业务继续呈现稳健发展的态势，报告期内实现营业总收入317,539.12万元，比上年同期增长137.49%；实现营业利润60,175.11万元，比上年同期增长100.21%；实现净利润51,463.81万元，比上年同期增长100.22%。每股收益1.89元，比上年同期增长87.13%。其主要原因是：公司多个募投项目顺利完工并产生效益以及合并齐重数控装备股份有限公司。
董事会决议公告
天马股份第二届董事会第二十六次会议于2009年2月22日召开，审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
浙江天马轴承股份有限公司于2009年2月22日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，先将相关事宜公告如下：
为保障募集资金投资项目顺利进行，天马股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目和齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数控机床产业化基地项目的相关费用。
截至2009年2月5日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际金额为66,672.34万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资 自筹资金实际投入
成都天马铁路轴承有限公司
实施精密大型轴承技术改造项目 49,800.00 30,867.59
成都天马铁路轴承有限公司
实施铁路提速轴承生产线技术改造项目 80,000.00 35,804.75
合计 129,800.00 66,672.34
更正公告
公司于2009年2月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号： 2009-008 号) 中的置换募集资金项目名称有误。
现更正如下：
截至2009年2月5日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际金额为66,672.34万元，具体情况如下：（单位：人民币万元）
项目名称 总投资 自筹资金实际投入
成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万
套精密风力发电机轴承技术改造项目 49,800.00 30,867.59
齐重数控装备股份有限公司实施高档重型
数控机床产业化基地项目 80,000.00 35,804.75
合计 129,800.00 66,672.34
【2009-02-18】
刊登保荐代表人变更公告及增发上市首日，股票交易不设涨跌幅限制
天马股份保荐代表人变更公告
2008年天马股份申请非公开发行a股股票，公司聘请国信证券担任公司本次非公开发行a股的保荐机构，国信证券指定王颖先生、孔海燕女士负责具体持续督导工作，根据有关规定，王颖先生、孔海燕女士将接替王东晖先生、范信龙先生履行公司的后续持续督导工作，持续督导期限至2010年12月31日终止。
增发上市首日，股票交易不设涨跌幅限制
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
2、发行数量：2,500万股
3、每股面值：人民币1.00元
4、发行价格：47.00元/股
5、公司新增2,500万股股份将于2009年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票2,500万股自2009年2月18日起限售期为12个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年2月18日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
【2009-02-17】
刊登非公开发行股票上市公告书公告
天马股份非公开发行股票上市公告书公告
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
2、发行数量：2,500万股
3、每股面值：人民币1.00元
4、发行价格：47.00元/股
5、公司新增2,500万股股份将于2009年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票2,500万股自2009年2月18日起限售期为12个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年2月18日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
【2009-01-14】
刊登临时股东大会决议公告
天马股份临时股东大会决议公告
天马股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月13日召开，通过关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案。
【2009-01-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天马股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362122 天马投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362122；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 100.00
2 议案一、《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 1.00
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江天马轴承股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年1月12日下午3:00至2009年1月13日下午3:00的任意时间。
【2009-01-09】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
天马股份召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年12月29日分别在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2009年1月13日（星期二）上午9：30，会期一天。
网络投票时间：2009年1月12日—1月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月13日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年1月12日下午3:00 至2009年1月13日下午3:00的任意时间。
（二）、股权登记日：2009年1月6日（星期二）
（三）、现场会议召开地点：成都天马铁路轴承有限公司（成都市青白江区城厢镇）
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议议题：
1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》。
【2008-12-30】
刊登控股子公司被认定为高新技术企业公告
天马股份控股子公司被认定为高新技术企业公告
2008年12月29日，天马股份控股子公司齐重数控装备股份有限公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的 《关于黑龙江省2008年第一批高新技术企业备案报告的回复》，齐重数控装备股份有限公司被认定为2008年第一批高新技术企业，证书编号：gr200823000021。
根据相关规定，齐重数控装备股份有限公司将自获得高新技术企业认定后三年内（含2008 年），执行15%的所得税税率。
【2008-12-29】
刊登关于调整公司非公开发行股票发行价格的公告
天马股份董监事会决议公告
会议经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；
（1）发行价格本次非公开发行股票的发行价格不低于公司本次董事会决议公告日（2008年12月29日）前二十个交易日公司股票均价的90％，即43.85元。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则作相应调整。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。
公司定于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362122 天马投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362122；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 100.00
2 议案一、《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 1.00
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江天马轴承股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年1月12日下午3:00至2009年1月13日下午3:00的任意时间。
【2008-12-26】
刊登会计师事务所更名公告
天马股份会计师事务所更名公告
2008年12月25日，天马股份接到浙江天健会计师事务所有限公司通知：浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后"浙江天健会计师事务所有限公司"名称变更为"浙江天健东方会计师事务所有限公司"，故公司2008年度审计机构名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。
【2008-12-22】
刊登关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告
天马股份关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告
2008年12月22日，浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1404号）文件，批复内容如下：
1、核准你公司非公开发行新股不超过2500万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
3、本批复自核准之日起6个月内有效。
4、本批复自核准发行之日至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照核准通知的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
【2008-12-20】
刊登两项目申请资助额度尚在申报审批中公告
天马股份两项目申请资助额度尚在申报审批中公告
一、传闻简述
近日，《每日经济新闻》上刊登了一篇名为《与上市公司面对面》的文章，其中提及本公司，内容如下：
Q：近期风电补贴政策情况及风电轴承出口情况如何？
A：已申报补贴，还没批下来，成都公司报了4亿元，按10%的比例，如果批准，将获得补贴4000万元。目前公司风电轴承出口订单还不多，在与维斯塔斯洽谈，但数量非常少，长远来看，公司风电轴承产品会逐渐出口。
二、澄清声明
公司针对上述报道内容进行了认真调查、核实，现澄清如下：
公司依据《可再生能源法》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、国家发改委第31号令《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》的有关精神，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司及齐重数控装备股份有限公司经当地政府相关部门支持，分别向国家有关部门申报风力发电机轴承和高档重型数控机床重大装备国产化及本地化项目资助，两项目分别申请了4000万元、5600万元的资助额度。现两项目尚在申报审批之中，能否通过审批存在重大不确定性，如通过批准，能否计入利润公司将视批文要求进行进一步公告。
截至目前，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。
【2008-12-19】
公共传媒出现关于公司应披露而未披露的信息,停牌一天
天马股份股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于浙江天马轴承股份有限公司应披露而未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）于2008年12月19日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
【2008-10-29】
公布08年三季报及08年度预计归属于母公司所有者的净利润预计比上年增长100%-110%
天马股份公布2008年三季报：基本每股收益1.31元，稀释每股收益1.31元，每股净资产7.1元，净资产收益率18.43%，扣除非经常性损益后净利润356020001.13元，营业收入2357714851.47元，归属于母公司所有者净利润355759553.55元，归属于母公司股东权益1930501609.47元。
2008年度预计归属于母公司所有者的净利润预计比上年增长100%-110%
业绩变动的原因说明:公司风电轴承批量生产并产生较好效益以及控股齐重数控装备股份有限公司后积极调整产品结构，开发附加值高，替代进口的产品。
董事会决议公告
通过了以下议案：
1、审议通过《浙江天马轴承股份有限公司2008年第三季度报告》；
2、审议通过《关于受让齐重数控装备股份有限公司股权的议案》。
公司拟以每股2.40元的价格受让黑龙江中盟集团有限公司持有的齐重数控装备股份有限公司3.16%(800万股)的股权，股权转让款为1,920万元；受让完成后，公司对齐重数控的持股比例将由71.32%上升至74.48%。
本次股权受让不构成关联交易。
本次股权受让将进一步促进齐重数控装备股份有限公司的主营业务的发展，增强其持续发展能力，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力，既有利于齐重数控的持续稳定发展，也为公司的长远发展提供保障，加快实现天马的发展战略。
【2008-10-24】
刊登关于控股子公司技术中心获得国家认定企业技术中心公告
天马股份关于控股子公司技术中心获得国家认定企业技术中心公告
公司近日接到通知，经国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局审核（2008第60号），本公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司技术中心获得第十五批国家认定企业技术中心。本公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司将享受财政部、国家税务总局《关于企业(集团)技术中心等继续享受有关进口税收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。
【2008-10-15】
刊登关于公司被认定为2008年第一批高新技术企业的公告
天马股份关于公司被认定为2008年第一批高新技术企业的公告
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]250号）于2008年10月13日认定本公司等242家企业为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。根据相关规定，本次高新技术企业将按15%的税率征收企业所得税（仅杭州总部部分），公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
【2008-09-04】
刊登非公开发行A股股票申请获证监会发审委审核有条件通过公告
天马股份非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核有条件通过公告
2008年9月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第128次工作会议审核了天马股份非公开发行a股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行a股股票获得有条件通过。待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。公司股票将于2008年9月4日复牌。
【2008-09-03】
刊登证监会发审委审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告,停牌一天
天马股份证监会发审委审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核天马股份非公开发行a股股票事宜。公司股票将于2008年9月3日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-08-12】
公布08年半年报及预计08年1-9月净利润同比增长80%－100%公告
天马股份公布2008年半年报：基本每股收益0.81元，稀释每股收益0.81元，每股收益（扣除）0.81元，每股净资产6.6元，净资产收益率12.23%，加权平均净资产收益率12.89%，扣除非经常性损益后净利润220573929.79元，营业收入1544543675.43元，归属于母公司所有者净利润219481938.85元，归属于母公司股东权益1794223994.77元。
预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，增长幅度为80%－100%。
业绩变动的原因说明:公司多个募投项目顺利完工并产生效益以及合并齐重数控装备股份有限公司。
董监事会会议决议公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第二届董监事会会议形成如下决议：
1.审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》。
2.审议通过《浙江天马轴承股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
3.审议通过《浙江天马轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
【2008-08-07】
刊登控股子公司重大合同公告
天马股份控股子公司重大合同公告
2008年8月6日，浙江天马轴承股份有限公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司分别与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、新疆金风科技股份有限公司签订了风机轴承买卖合同，合同总金额54,571万元，其中：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司850KW 偏航轴承及变浆轴承9,315万元，2MW偏航轴承及变浆轴承15,336万元；新疆金风科技股份有限公司1.5MW 偏航轴承及变浆轴承29,920万元，交货日期均为2009年1月至2009年12月。
该合同的签订实现了买卖双方的共赢，有利于公司拓展风电轴承市场，提升公司的盈利能力，将对公司2009年的经营业绩产生较大影响，对企业的长远发展有着极其重要的作用。
【2008-08-04】
刊登控股子公司重大合同公告
天马股份控股子公司重大合同公告
2008年8月2日，浙江天马轴承股份有限公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司签署了《FD70B/FD77B型风力发电机组偏航及变桨轴承买卖合同》，即：1.5MW风力发电机组轴承买卖合同。合同总金额为49,668万元，交货日期为2008年11月至2009年12月。
该合同的签订实现了买卖双方的共赢，有利于公司拓展风电轴承市场，提升公司的盈利能力，将对公司2008年四季度、2009年的经营业绩产生较大影响，对企业的长远发展有着极其重要的作用。
【2008-07-22】
刊登关于公司治理专项活动整改情况说明公告
天马股份董事会决议公告
审议通过《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。
【2008-07-21】
刊登公司治理专项活动整改情况说明公告
天马股份董事会会议决议公告
浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。
【2008-07-15】
刊登获批博士后科研工作站公告
天马股份获批博士后科研工作站公告
根据《博士后工作“十一五”规划》，经专家评议，人力资源和社会保障部（人社部发[2008]43号）于2008年6月19日批准本公司等345个单位设立博士后科研工作站，开展博士后工作。
博士后科研工作站的设立，旨在为公司培养、使用和吸引高层次专业技术人才，提升公司研发能力，促进公司技术创新体系建设，促进公司持续健康发展。
【2008-07-14】
刊登联系电话变更公告
天马股份联系电话变更公告
浙江天马轴承股份有限公司将于2008年7月15日起变更联系电话。董事会秘书办公电话由原0571-88026015 变更为0571-88027658，敬请投资者注意。
【2008-06-04】
于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股
天马股份于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2008-05-29】
刊登临时股东大会通过公司2008年度非公开发行股票方案公告
天马股份临时股东大会通过公司2008年度非公开发行股票方案公告
天马股份2008年第一次临时股东大会于2008年5月28日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
3、关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
6、关于公司非公开发行股票预案的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案。
【2008-05-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天马股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362122 天马投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362122；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 100.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
3 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 2.00
4 关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案 3.00
（1） 发行方式 3.01
（2） 发行股票的种类和面值 3.02
（3） 发行数量 3.03
（4） 发行对象及认购方式 3.04
（5） 定价基准日、发行价格 3.05
（6） 锁定期安排 3.06
（7） 上市地点 3.07
（8） ①增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万 3.08
套精密风力发电机轴承技术改造项目
（9） ②增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型 3.09
数控机床产业化基地项目
（10） 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 3.10
（11） 决议有效期限 3.11
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性 4.00
研究报告
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 5.00
公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行股票预案的议案 6.00
8 关于修改公司<章程>的议案 7.00
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江天马轴承股份有限公司2008 年第一次临时股东大会投票"；
(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月27日下午3:00至2008年5月28日下午3:00的任意时间。
【2008-05-23】
刊登5月28日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
天马股份5月28日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；
网络投票时间：2008年5月27日-5月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00 至2008年5月28日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月21日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月24日至25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
（七）会议审议议题：《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）等。
投票证券代码 证券简称
362122 天马投票
【2008-05-22】
刊登变更2008年第一次临时股东大会召开地点提示性公告
天马股份变更2008年第一次临时股东大会召开地点
由于考虑到四川汶川地震抗震救灾导致成都交通繁忙以及可能发生余震等原因，天马股份将2008年第一次临时股东大会的召开地点由成都天马铁路轴承有限公司变更为在杭州公司总部六楼会议室（杭州石祥路208号），其它事项不变。
【2008-05-13】
刊登非公开发行股票议案公告,上午停牌一小时
天马股份董监事会决议公告
审议并通过了以下决议：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
三、关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案
1、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过2,500万股（含2,500万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
5、定价基准日、发行价格公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2008年5月13日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于52.89元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
6、决议有效期限:本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
六、关于公司非公开发行股票预案的议案
七、关于修改公司<章程>的议案
八、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
5月28日召开2008年第一次临时股东大会公告
（一）召开时间：
现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；
网络投票时间：2008年5月27日-5月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年5月28日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00 至2008 年5月28 日下午3:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月21日（星期三）
（三）现场会议召开地点：杭州公司总部六楼会议室（杭州石祥路208号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月24日至25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
（七）会议审议议题：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》等
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362122 天马投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362122；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 100.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
3 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 2.00
4 关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案 3.00
（1） 发行方式 3.01
（2） 发行股票的种类和面值 3.02
（3） 发行数量 3.03
（4） 发行对象及认购方式 3.04
（5） 定价基准日、发行价格 3.05
（6） 锁定期安排 3.06
（7） 上市地点 3.07
（8） ①增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万 3.08
套精密风力发电机轴承技术改造项目
（9） ②增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型 3.09
数控机床产业化基地项目
（10） 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 3.10
（11） 决议有效期限 3.11
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性 4.00
研究报告
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 5.00
公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行股票预案的议案 6.00
8 关于修改公司<章程>的议案 7.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江天马轴承股份有限公司2008 年第一次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月27日下午3:00至2008年5月28日下午3:00的任意时间。
公司被剔除出深证100指数样本，本次调整方案于2008年5月19日正式实施。
控股子公司受地震影响的情况说明公告
2008年5月12日下午，四川省西北部汶川县境内发生强烈地震，成都地区有较明显震感，公司董事会经过努力，一直在与成都天马铁路轴承有限公司保持联系，经确认：本次地震没有造成成都天马铁路轴承有限公司人员伤亡、厂房坍塌及设备损失。鉴于地震、停电的影响，成都天马铁路轴承有限公司12日下午全部停产，13日部分恢复生产，预计14日可全部恢复生产，对公司经营情况影响较小。
【2008-04-29】
公布08年一季报及预计08年1-6月归属于母公司所有者净利润同比增长80%-100%
天马股份公布2008年一季报：基本每股收益0.71元，稀释每股收益0.71元，每股收益（扣除）0.704元，每股净资产12.49元，净资产收益率5.7%，扣除非经常性损益后净利润95772303.36元，营业收入664734675.93元，归属于母公司所有者净利润96791016.96元，归属于母公司股东权益1698733072.88元。
业绩预告：公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。
业绩变动的原因说明:募集资金完工项目释放产能，增加了营业收入以及合并齐重数控所致。
2007年度利润分配及资本公积转增股本公告
天马股份2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派1.8元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月8日；除权除息日为2008年5月9日。
本次公积金转增股份于2008年5月9日直接记入股东证券账户。
本次无限售条件流通股股东的现金红利于2008年5月9日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
本次转增可流通股起始交易日为2008年5月9日。
【2008-04-09】
刊登年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
天马股份年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
天马股份2007年度股东大会于2008年4月8日召开，通过如下议案：
一、《公司2007年度报告及其摘要》；
二、《公司2007年度董事会工作报告》；
三、《公司2007年度监事会工作报告》；
四、《公司2007年度财务决算报告》；
五、《公司2007年度利润分配预案》；
六、《董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明》；
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
八、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
九、《关于修改<公司章程>的议案》。
【2008-04-08】
召开股东大会,停牌一天
天马股份召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登4月8日召开2007年度股东大会的提示公告
天马股份4月8日召开2007年度股东大会的提示公告
1、开会时间：2008年4月8日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、召集人：董事会
5、股权登记日：2008年4月1日
6、会议议程：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
【2008-03-20】
刊登3月26日举行网上2007年度报告说明会公告
天马股份3月26日举行网上2007年度报告说明会公告
天马股份将于2008年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002122/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理马兴法先生等人。
【2008-03-18】
公布2007年年报及预计2008年第一季度净利润同比增幅约80%-100%,上午停牌一小时
天马股份公布2007年年报：基本每股收益2.02元，稀释每股收益2.02元，每股收益（扣除）1.88元，每股净资产11.78元，净资产收益率16.04%，加权平均净资产收益率20.8%，扣除非经常性损益后净利润239405878.28元，营业收入1337090754.41元，归属于母公司所有者净利润257031150.7元，归属于母公司股东权益1601942055.92元。
2008年第一季度业绩预告公告
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润与2007年第一季度归属于母公司的净利润同比增幅约80%-100%。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司的净利润：48,721,781.53元
2、基本每股收益：0.48元
三、业绩预增原因
本公司生产经营持续保持较好水平，积极调整产品结构，部分募集资金投资项目开始显现，风电轴承生产能力有所提高，新增的产品销售情况良好以及合并齐重数控装备股份有限公司的业绩，提升了公司的整体盈利水平，因此公司2008年一季度经营业绩与去年同期相比增幅较大。
第二届董监事会第十九次会议决议公告
浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议于2008年3月16日下午在公司召开，审议并通过了以下决议：
1、《公司2007年度报告及其摘要》。
2、《公司2007年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。
公司本年度进行利润分配，以2007年12月31日总股本136,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,共计27,200,000元，剩余未分配利润473,235,383.24元滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2007年12月31日总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本136,000,000股，资本公积由917,151,364.78元减少到781,151,364.78元。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
4、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
公司及公司控股子公司2008年度计划向银行申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。
提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。
以上控股子公司指公司直接或间接持有51%以上股权的公司。
5、《关于修改《公司章程》的议案》，该议案需提交股东大会审议。
定于2008年4月8日召开公司2007年度股东大会,审议有关事项。
【2008-03-11】
刊登选举魏晓红为职工代表监事公告
天马股份选举魏晓红为职工代表监事公告
天马股份于2008年3月9日召开职工代表大会，选举魏晓红女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
【2008-02-29】
刊登2007年度业绩快报，每股收益2.02元公告,上午停牌一小时
天马股份2007年度业绩快报，每股收益2.02元公告
2007年度主要财务数据：
项目 2007年度 2006年度 增减幅度
营业总收入 1,337,090,754.41 1,007,902,676.14 32.66%
营业利润 303,562,421.86 228,134,972.15 33.06%
利润总额 321,866,773.35 228,237,077.46 41.02%
归属母公司的净利润 257,942,040.23 189,065,972.04 36.43%
每股收益（元） 2.02 1.85 9.19%
净资产收益率（%） 16.09% 48.44% -32.35%
总资产 4,454,989,991.27 962,645,609.02 362.79%
净资产 1,602,852,945.45 390,335,739.59 310.63%
股本 136,000,000.00 102,000,000.00 33.33%
每股净资产 11.79 3.83 207.83%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
公司主营业务继续呈现稳健发展的态势，报告期内实现营业总收入133,709万元，比上年同期增长32.66%；实现营业利润30,356万元，比上年同期增长33.06%；实现净利润25,794万元，比上年同期增长36.43%。每股收益2.02元，比上年同期增长9.19%。其主要原因是：公司积极调整产品结构，拓展新的市场，使主营业务收入及利润取得了增长。净资产收益率较上年同期降低32.35%，主要原因是：公司于2007年3月向社会公开发行人民币普通股3,400万股，募集资金净额95,074.4万元，以及收购贵州天马虹山轴承有限公司、北京天马轴承有限公司、重组控股齐重数控装备股份有限公司。
2、财务状况说明
截至报告期末，公司财务状况良好，总资产445,499万元，比上年同期增长362.79%，净资产160,285万元，比上年同期增长310.63%，每股净资产11.79元，比上年同期增长207.83%。主要原因是：公司于2007年3月向社会公开发行人民币普通股3,400万股，募集资金净额95,074.4万元，2007年公司合并了贵州天马虹山轴承有限公司、北京天马轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司的资产负债表。
职工监事方庆辞职
天马股份职工代表大会和监事会于2008年2月28日收到公司职工监事方庆先生的辞职报告，由于其工作变动，无法继续履行监事职责，辞去公司监事职务。公司将尽快召开职工代表大会，选举新的职工代表监事。
【2008-01-08】
刊登控股股东受让齐重数控装备股份有限公司4055万股股权公告
天马股份控股股东受让齐重数控装备股份有限公司4055万股股权公告
2008年1月6日，天马股份接控股股东天马控股集团有限公司通知：天马控股集团有限公司已履行完相关法律程序受让了齐齐哈尔国有资产管理委员会持有的齐重数控装备股份有限公司4,000万股股份及齐齐哈尔石油机械厂、齐齐哈尔市华洋工业品产销总公司、齐齐哈尔第一机床厂重型车床研究所持有的齐重数控装备股份有限公司55万股股份。
【2007-12-28】
刊登临时股东大会通过变更募集资金投资项目公告
天马股份2007年第三次临时股东大会公告
天马股份2007年第三次临时股东大会于12月27日召开，通过以下议案：
一、《关于变更募集资金投资项目-"增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目"的议案》；
二、《关于变更募集资金投资项目-"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"的议案》；
三、《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
四、《关于增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司董事的议案》。
【2007-12-27】
召开股东大会,停牌一天
天马股份召开股东大会。
【2007-12-25】
刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
天马股份关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
1、开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月20日
5、会议议程：《关于变更募集资金投资项目-"增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目"的议案》等。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告
天马股份临时股东大会决议公告
天马股份2007年第二次临时股东大会于12月17日召开，通过以下议案：
1、《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款议案》。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
天马股份召开股东大会。
【2007-12-14】
刊登12月17日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
天马股份12月17日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1、开会时间：2007年12月17日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月10日
5、会议议程：《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
【2007-12-12】
刊登变更募集资金投资项目的公告
天马股份董监事会决议公告
浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议于2007年12月11日下午在公司召开，审议并通过了以下决议：
1、通过了《关于变更募集资金投资项目-"增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目"的议案》；
由于"增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目"刚开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金，提高资源优化配置，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升公司核心竞争力，公司拟将该募集资金项目尚未投入的部分募集资金共计9,990万元，按齐重数控装备股份有限公司2007年6月30日经评估的每股净资产，以2.22元的价格增资齐重数控装备股份有限公司，若以后该募集资金项目因进度需要出现资金不足，公司将以自筹资金进行补足。
2、通过了《关于变更募集资金投资项目-"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"的议案》；
由于项目实施地场所受限，短期内难以解决，虽然该项目市场前景不错，但精密冷辗长寿命轴承市场更好，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，公司现拟将"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"变更为"增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目"。
3、同意提名郭海洲先生为公司第二届董事会增补董事候选人。
4、同意提名刘建荣先生为公司第二届董事会增补董事候选人。
5、通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
为促进齐重数控装备股份有限公司主营业务的发展，增强其持续发展能力，尤其是提升在重型数控机床的竞争力，本公司根据发展需要，拟以每股2.22元的价格向齐重数控装备股份有限公司再增资9,990万元人民币（4,500万股股份），增资后公司将持有齐重数控股份18,045万股，控股比例将由65.12%提升至71.32%。（本次增资事项尚需经过齐重数控装备股份有限公司股东大会和本公司股东大会的批准，如此次增资事项未获齐重数控装备股份有限公司股东大会批准，则本公司2007年第三次临时股东大会该议案取消）。
6、通过了《关于向银行申请借款人民币3.5亿元的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请借款人民币3.5亿元，在信贷额度内，在董事会闭幕期间，金额在最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例10%以下的借款，授权公司董事长决定，由总经理或授权公司财务部门按照有关规定程序实施。
召开2007年第三次临时股东大会公告
1、开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月20日
5、会议议程：《关于变更募集资金投资项目-"增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目"的议案》等。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
天马股份自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-12-01】
刊登重大购买资产申请获得证监会核准公告
天马股份12月17日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、开会时间：2007年12月17日上午9:30
2、开会地点：公司六楼会议室
3、开会方式：现场开会
4、股权登记日：2007年12月10日
5、会议议程：审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》等。
重大购买资产申请获得证监会核准公告
天马股份重大购买资产申请已获得中国证券监督管理委员会审核通过。
【2007-11-28】
刊登控股子公司更名公告
天马股份控股子公司更名公告
2007年11月19日，经北京市工商行政管理局核准，天马股份控股子公司北京时代新人轴承有限公司更名为北京天马轴承有限公司，其余注册号、法定代表人、注册资本、经营范围等均不变，并已完成了公司名称工商变更登记相关手续。
【2007-10-26】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比增长幅度为30%-45%
天马股份公布2007年三季报：基本每股收益1.43元，稀释每股收益1.43元，每股收益（扣除）1.43元，每股净资产11.17元，净资产收益率11.73%，扣除非经常性损益后净利润178191613.43元，营业收入963485993.64元，归属于母公司所有者净利润178191613.43元，归属于母公司股东权益1519271353.02元。
公司预计本年度净利润同比增长幅度为30%-45%。业绩变动的原因说明:因产品结构调整，使主营业务收入和净利润增加。
【2007-10-16】
刊登实施募集资金向控股子公司德清天马轴承有限公司增资的公告
天马股份董事会决议公告
通过《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
关于实施募集资金向控股子公司德清天马轴承有限公司增资的公告
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年3月16日首次公开发行3,400万股，每股发行价29元，募集资金总额98,600万元，扣除3,525.6万元发行费用，募集资金净额中的14,673.93万元与天马控股集团有限公司对公司子公司德清天马轴承有限公司（以下简称“德清天马”）进行同比例现金增资，以实施“年产500万套精密球轴承项目”。
公司根据德清天马募集资金项目实施进度情况，将募集资金中的4,670万元与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对公司控股子公司德清天马实施增资，具体情况如下：
1、公司实际交纳新增出资额4,680万元,全部作为实收资本；
2、天马控股集团有限公司新增出资额520万元，全部作为实收资本；
3、本次增资后，德清天马的注册资本和实收资本变为7,200万元；
4、增资后，德清天马的股权结构保持不变，其中本公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
本公司将根据德清天马募集资金项目实施的进度，对其进行进一步增资。
【2007-09-27】
刊登对外增资公告,上午停牌一小时
天马股份董监事会同意增资齐重数控装备股份有限公司和北京时代新人轴承有限公司公告
天马股份第二届董监事会会议于2007年9月24日召开，通过了以下议案：
1、拟以每股2.22元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金30,069.90万元，其资金来源为自有资金。用于增资扩股，增资扩股后本公司持有齐重数控装备股份有限公司65.12%的股权，将成为其控股股东。
本事项尚需通过中国证监会和本公司股东大会批准。
2、拟以自筹资金对北京时代新人轴承有限公司增资5766万元人民币，本次增资完成后，公司对该公司的持股比例将从67.03%上升至86.41%。
【2007-09-25】
刊登控股子公司重大合同公告
天马股份控股子公司重大合同公告
一、合同概述
2007年9月21日，浙江天马轴承股份有限公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司签署了《FD70B/FD77B型风力发电机组偏航及变桨轴承买卖合同》。
二、合同的主要内容
1、合同标的
FD70B/FD77B型风力发电机组偏航及变桨轴承。
2、合同金额
合同总金额：16,842.56万元。
3、交货期限
2007年9月至2008年12月每月按合同要求分批交货。
4、付款方式
以电汇方式按合同要求分批付款。
5、履约能力
双方均有能力按合同规定的要求供货及支付款项。
三、本次合同对公司的影响
本次买卖合同实现了买卖双方的共赢，既可实现替代进口的高端产品，同时也提升了装备制造的国产技术，扩大清洁能源运行成本，不仅为国家节约外汇，同时对企业的长远发展有着极其重要的作用。
【2007-08-29】
刊登董事会同意增资齐重数控装备股份有限公司公告,上午停牌一小时
天马股份董事会同意增资齐重数控装备股份有限公司公告
天马股份第二届董事会第十四次会议于2007年8月27日召开，同意公司以每股1.82元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金3亿元，用于增资扩股。
本事项尚需通过中国证监会和公司股东大会的批准。
【2007-08-17】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
天马股份重大事项停牌公告
天马股份正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生品种将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-07-25】
公布07年半年报及预计07年前三季度净利润较上年同期增长30%-45%
天马股份公布2007年半年报：基本每股收益0.93元，稀释每股收益0.93元，每股收益（扣除）0.81元，每股净资产10.67元，净资产收益率7.62%，扣除非经常性损益后净利润110646280.93元，营业收入602570545.44元，归属于母公司所有者净利润110646280.93元，归属于母公司股东权益1451726020.52元。
预计公司2007年前三季度净利润比上年同期增长30%-45%。（2006年前三季度的经营业绩净利润：135,021,041.01）
业绩变动的原因：因产品结构调整，主营业务收入和净利润增加。
董监事会公告
浙江天马轴承股份有限公司第二届董监事会会议于2007年7月23日召开，审议通过：
1、《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》；
2、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案；
3、《修改〈公司章程〉的议案》；
4、《关于公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。
用募集资金进一步向控股子公司实施增资的公告
前期天马股份将募集资金中的24,840万元与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对公司子公司成都天马铁路轴承有限公司（简称"成都天马"）实施增资,现公司将该募集资金项目募集资金中剩余的5,270万元与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式继续对成都天马实施增资，具体情况如下：
1、公司实际交纳新增出资额5,270万元,其中810万作为实收资本，其余4460万元作为资本公积；
2、天马控股集团有限公司新增出资额585.6万元，其中90万作为实收资本，其余495.6万元作为资本公积；
3、本次增资后，成都天马的注册资本和实收资本变为12,000万元；
4、增资后，成都天马的股权结构保持不变，其中公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
本次增资后，该募集资金项目增资完毕。
【2007-06-25】
刊登680万股网下配售股票将于6月28日起上市流通公告
天马股份680万股网下配售股票将于6月28日起上市流通公告
天马股份网下向询价对象配售发行的680万股股票将于2007年6月28日起上市流通。
【2007-06-22】
刊登聘任马全法为公司副总经理公告
天马股份聘任马全法为公司副总经理公告
天马股份第二届董事会第十二次会议于2007年6月20日召开，通过了以下议案：
1、《关于修改〈信息披露管理制度〉》。
2、《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。
3、《关于修改公司章程的议案》，并报下次股东大会审议。
4、《关于聘任马全法先生担任公司副总经理的议案》。
关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划
整改计划、整改时间及责任人:
（一）加强内部控制，加强董事会、监事会的监督作用。整改时间：2007年6月30日前。责任人：董事长马兴法、监事会主席陈建冬、董事会秘书马全法。
（二）修订《信息披露管理制度》并严格执行，全面提高公司全体员工的信息披露意识和保密意识，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。整改时间：2007年6月25日前。责任人：董事长马兴法、董事会秘书马全法。
（三）修订《募集资金管理制度》。整改时间：2007年9月30日前。责任人：董事会秘书马全法。
（四）选举董事、监事时采取累积投票制。整改时间：在今后选举工作中予以完善。责任人：董事长马兴法、董事会秘书马全法。
（五）进一步发挥董事会各专门委员会的作用，提高决策科学性。整改时间：在日常工作中不断加强完善。责任人：董事长马兴法、董事会秘书马全法。
（六）做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高级管理人员等范围内的持续培训工作。整改时间：在日常工作中不断加强完善。责任人：董事长马兴法、董事会秘书马全法。
（七）进一步加强与投资者的沟通与管理，在公司网站上开设投资者关系专栏，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者特别是中小股东的利益。整改时间：在日常工不断加强。责任人：董事会秘书马全法。
另刊登关于加强上市公司专项治理活动的自查情况。
【2007-04-26】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
天马股份签订募集资金三方监管协议
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关规定，天马股份、天马股份控股子公司德清天马轴承有限公司、成都天马铁路轴承有限公司和保荐机构国信证券有限责任公司分别与成都市青白江区农村信用合作社联合社、深圳发展银行杭州湖墅支行和中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2007-04-24】
公布2007年一季报及预计07年中期净利润同比增长幅度为30%--45%
天马股份公布2007年一季报：每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.48元，每股净资产10.4221元，净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润48719661.45元，主营业务收入238078598.82元，净利润48721781.53元，股东权益1417401521.12元。
【2007-04-10】
刊登同意收购江南信托所持北京时代新人轴承有限公司股权公告
天马股份董事会同意收购江南信托所持北京时代新人轴承有限公司股权公告
天马股份第二届董事会第十次会议于2007年4月6日召开，通过了以下议案：
1、《关于将本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》；
公司本次募集资金净额为95,074.4万元，募集资金投资项目需要投资的资金合计为62,397.00万元，超额部分为32,677.40万元。公司将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分用于补充公司流动资金。
2、《关于收购江南信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司股权的议案》；
同意公司以1：1的价格（每一元出资的转让价格为1元人民币），受让江西江南信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司2970万元出资中的2011万元出资，股权转让款为2011万元。
3、《以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
截至2007年3月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际金额为20,050.56万元，公司拟用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
4、《开设募集资金专项账户的议案》；
5、《调整独立董事津贴的议案》；此议案需提交下次公司股东大会审议。
6、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》；
7、《设立审计委员会的议案》；
8、《设立薪酬与考核委员会的议案》；
9、《设立提名委员会的议案》；
10、《制定审计委员会工作细则的议案》；
11、《制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
12、《制定提名委员会工作细则的议案》；
13、《设立长沙销售分公司的议案》；
14、《设立贵阳销售分公司的议案》；
15、《关于执行新会计准则的议案》。
【2007-04-05】
刊登实施募集资金向控股子公司成都天马增资公告
天马股份实施募集资金向控股子公司成都天马增资公告
天马股份首次公开发行3,400万股股票募集资金净额为95,074.4万元。公司根据控股子公司成都天马铁路轴承有限公司募集资金项目实施进度情况，将募集资金中的24,840万元与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对成都天马实施增资，具体情况如下：
1、公司实际缴纳新增出资额24,840万元，其中9,000万元增加实收资本，多投入的15,840万元作为资本公积；
2、天马控股集团有限公司新增出资额2,760万元，其中1,000万元增加实收资本，多投入的1,760万元作为资本公积；
3、增资后，成都天马的注册资本和实收资本由1,100万元变更为11,100万元；
4、增资后，成都天马的股权结构保持不变，其中公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
5、2007年4月3日，成都市青白江工商行政管理局对此次增资进行了核准。
公司将根据成都天马募集资金项目实施的进度，用募集资金对成都天马进行进一步增资。
【2007-03-28】
网上定价发行的2,720万股无限售流通股今日上市
天马股份首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年3月28日
3、股票简称：天马股份
4、股票代码：002122
5、总股本：13,600万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股,可上市流通股数为2,720万股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、股东马伟良、股东吴惠仙、股东陈建冬、股东沈有高、股东马全法、股东罗观华、股东施议场、股东吴卫东、股东杨永春、股东陈康胤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的沈高伟、马伟良、罗观华、陈建冬、吴惠仙、马全法还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后一年内，不得转让所持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-03-27】
刊登首次公开发行股票上市公告书公告
天马股份首次公开发行股票上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年3月28日
3、股票简称：天马股份
4、股票代码：002122
5、总股本：13,600万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股,可上市流通股数为2,720万股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、股东马伟良、股东吴惠仙、股东陈建冬、股东沈有高、股东马全法、股东罗观华、股东施议场、股东吴卫东、股东杨永春、股东陈康胤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的沈高伟、马伟良、罗观华、陈建冬、吴惠仙、马全法还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后一年内，不得转让所持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-03-22】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
天马股份首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签号码如下：
末“3”位数：312
末“4”位数：2726，4726，6726，8726，0726，5283
末“5”位数：41100，91100，80324
末“6”位数：867059，367059
末“7”位数：4447002，5697002，6947002，8197002，9447002，3197002，1947002，0697002
末“8”位数：27836261，00248208
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2007-03-21】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1632875548%公告
天马股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1632875548%公告
本次网上定价发行有效申购户数为418,620户，有效申购股数为16,657,730,000股，配号总数为33,315,460个，起始号码为000000000001，截止号码为000033315460，本次网上定价发行的中签率为0.1632875548%，超额认购倍数为612倍。
【2007-03-20】
刊登首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.510434%公告
天马股份首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.510434%公告
1、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
2、网下配售结束日：2007年3月16日
3、有效申购数量：133,220万股
4、有效申购获配比例：0.510434%
5、认购倍数：195.91倍
【2007-03-16】
(天马股份)今日2720万股万股上网定价发行
天马股份首次公开发行A股网下配售和网上定价发行公告
1、发行数量：3,400万股
2、网下配售数量：680万股，占本次发行总量的20%。
3、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
4、网下配售时间：2007年3月15日9:00～17:00及2007年3月16日9:00～15:00。
5、网上申购时间：2007年3月16日9:30～11:30、13:00～15:00。
6、发行价格：29.00元/股，对应的市盈率为：
（1）21.01倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.76倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
7、申购代码：002122
8、申购简称：天马股份
【2007-03-15】
刊登首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
天马股份首次公开发行A股网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告
1、发行数量：3,400万股
2、网下配售数量：680万股，占本次发行总量的20%。
3、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
4、网下配售时间：2007年3月15日9:00～17:00及2007年3月16日9:00～15:00。
5、网上申购时间：2007年3月16日9:30～11:30、13:00～15:00。
6、发行价格：29.00元/股，对应的市盈率为：
（1）21.01倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.76倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
7、申购代码：002122
8、申购简称：天马股份
【2007-03-14】
刊登首次公开发行股票网上路演公告
天马股份首次公开发行股票网上路演公告
1、网上路演时间：2007年3月15日14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网中小企业路演网 http://smer.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司相关人员。
【2007-03-08】
刊登首次公开发行股票招股意向书及询价公告
天马股份首次公开发行股票招股意向书及询价公告
股票种类:人民币普通股（A股）
每股面值:1.00元
发行股数:3,400万股
占发行后总股本的比例:占发行后总股本的比例为25%
发行价格:通过向询价对象询价，根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格。
发行前每股净资产:3.83元／股（按2006年12月31日经审计的财务数据）
发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排:本公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、股东马伟良、股东吴惠仙、股东陈建冬、股东沈有高、股东马全法、股东罗观华、股东施议场、股东吴卫东、股东杨永春、股东陈康胤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的沈高伟、马伟良、罗观华、陈建冬、吴惠仙、马全法还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后一年内，不得转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
承销方式:余额包销
首次公开发行A股初步询价及推介公告
1、浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“天马轴承”或“发行人”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]46号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过680万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（国信证券）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年3月9日（T-5日）至2007年3月13日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007年3月15日（T-1日）9：00～17：00至2007年3月16日（T日）9：00～15：00；网上发行时间为2007年3月16日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
7、初步询价报价截止时间为2007年3月13日（T-3日）17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
本次发行的重要日期安排
T-6日 2007年3月8日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》，询价对象将参与回执传真至主承销商处（下午17：00前）
T-5日 2007年3月9日 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日 2007年3月13日 初步询价截止日，接受询价单（截止时间为17：00时）
T-2日 2007年3月14日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年3月15日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》网上路演，网下申购开始
T日 2007年3月16日 网下申购截止日，网上发行申购日
T＋1日 2007年3月19日 冻结网上申购资金，网下申购资金验资
T＋2日 2007年3月20日 刊登《网下配售结果公告》，网下申购资金解冻，网上申购资金验资
T＋3日 2007年3月21日 刊登《网上申购中签率公告》，摇号抽签
T＋4日 2007年3月22日 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
意见与建议
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