个股档案

☆公司大事☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登会计师事务所名称变更公告
    东南网架会计师事务所名称变更公告
    东南网架于2009年11月21日收到公司聘请的2009年审计机构浙江天健东方会计师事务所《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》。该《函》称，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为"天健会计师事务所有限公司"。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健会计师事务所有限公司。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报及预计2009年度净利润比上年同期增长幅度0%～30%
    东南网架公布2009年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.72元，净资产收益率3.75%，扣除非经常性损益后净利润34596678.38元，营业收入1971952003.79元，归属于母公司所有者净利润35387787.17元，归属于母公司股东权益943854913.67元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度0%～30%。
    业绩变动的原因说明：1）综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为0%～30%：（2）业绩预告未经过注册会计师预审计：（3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。
    董、监事会决议公告
    一、审议通过《公司2009年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于同意天津东南钢结构有限公司以房地产抵押向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资的议案》。
    因经营发展需要，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司将位于天津市空港物流加工区西十四道31号土地面积93158.2平方米土地及工业用途建筑面积49987.73平方米房产（地号：1201104020090020002，房产证：保税字第150002199号）作为其在中国农业银行天津空港物流加工区支行融资（贷款）的抵押物，向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资不超过8000万元。上述土地及房产经中介机构评估，合计评估值为人民币12,302.7万元，抵押值为8,611.89万元。
    公司董事会同意天津东南钢结构有限公司以上述房地产抵押向中国农业银行天津空港物流加工区支行申请融资。
    三、审议通过《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。
    成都东南建材有限公司为本公司全资子公司，为经营发展需要，本公司拟对成都东南建材有限公司提供5000万元的财务资助，期限为一年。

【2009-10-17】
 刊登向渤海银行杭州分行申请综合授信业务的议案公告
    东南网架董事会决议公告
    东南网架第三届董事会第十八次会议于2009年10月16日召开，审议同意公司拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，期限为一年。担保人为浙江东南网架集团有限公司。

【2009-09-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    东南网架临时股东大会决议公告
    东南网架2009年第四次临时股东大会于2009年9月12日召开，审议通过了《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》、《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》、《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

【2009-09-14】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2009-08-25】
 公布09年半年报及预计09年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于10%。
    东南网架公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.65元，净资产收益率2.34%，加权平均净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润21468798.13元，营业收入1118997524.31元，归属于母公司所有者净利润21739174.46元，归属于母公司股东权益930206300.96元。
    预计09年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%。
    业绩变动的原因说明：
    （1）综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%：
    （2）业绩预告未经过注册会计师预审计：
    （3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    浙江东南网架股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年8月22日召开，会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《2009年半年度报告及其摘要》。
    二、审议通过《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》。
    公司拟承建浙江东南金属薄板有限公司（以下简称"东南薄板"）三期钢结构厂房工程，与东南薄板签署《加工承揽合同书》，由公司为东南薄板构建三期钢结构厂房和提供零星材料加工，合同总金额为751.90万元，其中三期钢结构厂房735.8585万元，零星材料加工16.0415万元。工程价款按按市场公允价格制定。
    三、审议通过《关于同意广州五羊钢结构有限公司向上海浦东发展银行广州番禺支行申请综合授信业务以及为该公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度10,000万元整以内(含)的综合授信业务，其中8000万元为流动资金贷款，2000万元为保函和银行承兑汇票。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度10,000万元整以内(含)的综合授信业务。
    在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路44号73,363平方米土地及33,050.60平方米房产抵押（房产证共11本，号码分别为：C2631135、C2631133、C2631136、C2631127、C2631132、C2631137、C2657299、C2631126、C2631129、C2631128、C2631134)。上述土地及房产经中介机构评估总价为10038.2975万元。同时，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过5000万元整连带责任保证，担保期限为两年。
    四、审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行成都分行申请提用总额度3,000 万元整以内(含)的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币3,000 万元整以内(含)，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为两年，保证总金额为人民币3,000 万元。保证授信申请人成都东南建材有限公司如不能按时偿付授信业务本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用,我公司将承担连带清偿的责任。
    公司同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请提用总额度5,000 万元整的综合授信业务（可用于流贷及承兑），并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币5,000 万元整。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为61380万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占最近一期经审计合并财务报表净资产的66.68%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任钟飞女士为本公司证券事务代表
    六、审议通过《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于2009年9月12日在公司六楼会议室召开2009年第四次临时股东大会。

【2009-08-24】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2009-08-05】
 刊登关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的公告
    东南网架董事会决议公告  
    东南网架第三届董事会第十六次会议于2009年8月4日召开，审议通过了：
    1、《关于公司以土地抵押向中国工商银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请融资的议案》
    因经营发展需要，公司拟将位于萧山区衙前镇吟龙村公司桥北新厂区土地16,9000平米（地号：G-08-013-010-00008，房产证：杭萧国2006第1300027号）作为其在中国工商银行股份有限公司杭州分行萧山支行融资（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理、国内信用证等）的抵押物。上述土地经中介机构评估，合计评估值为人民币8,573万元，抵押值为8,573万元，本次拟向中国工商银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请融资5800万元，借款期限暂定一年。
    2、《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》
    广州市建筑集团有限公司（以下简称"广州建筑集团"）拟作为主发起人发起设立广州建筑股份公司，经广州建筑集团和本公司双方友好协商，本公司作为广州建筑股份公司另一发起人，出资入股广州建筑股份公司。
    本公司以货币资金出资入股广州建筑股份公司，出资比例为广州建筑股份公司设立时注册资本总额的2％至5％，暂定出资金额不超过人民币5,000万元。广州建筑集团选定基准日，对投入广州建筑股份公司的货币资金、实物资产、土地使用权、股权等各项资产进行资产评估。根据经国有资产监管部门批准备案的基准日上述资产的评估价值，以及本公司实际出资到账金额确定本公司对广州建筑股份公司的持股比例。
    3、《关于公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股广州建筑股份有限公司一切后续事宜的议案》
    为了顺利推进广州建筑股份有限公司（暂名，最终名称以广州市工商行政管理局的核定为准）的组建工作，公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股目标公司的一切后续事宜，包括签署《关于确认出资入股相关意向的函》、签署正式的《发起人协议》，约定具体的权利义务内容，以及签署其他与投资入股广州建筑股份有限公司相关的文件等。
    4、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向交通银行天津分行申请提用总额度为人民币3080万元的综合授信业务。公司拟与交通银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在2009年8月1日至2010年8月1日的期限内，在债权人交通银行天津分行处办理的有关授信业务（包括授信业务的展期）提供连带责任担保，主债权担保期限为一年。担保的授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函,担保额度为人民币3080万元整。
    截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为48,380万元（全部是为子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的52.56%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    8月22日召开2009年第三次临时股东大会
    1、会议召开时间为：2009年8月22日上午9：00
    2、股权登记日：2009年8月17日
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采用现场投票表决方式
    6、登记时间：自2009年8月18日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
    7、大会审议的议案：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

【2009-08-04】
 刊登保荐代表人变更公告
    东南网架保荐代表人变更公告    
    东南网架于2009年7月31日接到保荐机构第一创业证券有限责任公司《关于更换浙江东南网架股份有限公司保荐代表人的函》。该文件称，因原保荐代表人伍仁瓞先生己调离第一创业，第一创业根据有关要求，委派保荐代表人冀强先生接替伍仁瓞先生担任公司首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人。本次变更后，第一创业指派公司的保荐代表人为王勇先生、冀强先生，持续督导期限至2009年12月31日止。

【2009-07-25】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    东南网架2009年半年度业绩快报公告
    东南网架2009年半年度主要财务数据：
    单位：（人民币）元
                     2009年1-6月     2008年1-6月    增减幅度（％）
营业总收入         1,118,997,524.31 806,589,652.21   38.73%
营业利润           27,765,973.04    23,371,500.90    18.80%
利润总额           27,209,815.23    23,346,028.52    16.55%
净利润             21,596,221.89    21,274,423.48    1.51%
基本每股收益（元） 0.11             0.11             0.00%
净资产收益率       2.32%            2.33%           下降0.01个百分点
                   2009年6月末         2008年末     增减幅度（％）
总资产            3,257,653,579.20  3,086,779,442.59  5.54%
股东权益          930,063,348.39    920,467,126.50    1.04%
股本              200,000,000.00    200,000,000.00    0.00%
每股净资产（元）  4.65              4.60              1.09%
    经营业绩和财务状况的简要说明
    报告期内公司经营状况和财务状况平稳，在国内钢结构市场竞争加剧的背景下，公司迎难而上、积极应对，努力坚固和开拓业务市场，实现营业总收入11.19亿元，比上年同期增长38.73%；实现营业利润2776.60 万元，比上年同期增长18.80%；利润总额2720.98 万元，比上年同期增长16.55%；净利润2159.62万元，比上年同期增长1.51%。
    报告期内公司营业总收入比上年同期增长38.73%而净利润比上年同期增长1.51%主要原因是：（1）本期主营业务收入增加,相应的税费和公司管理费用增加幅度较大；（2）坏账准备、存货跌价准备计提增加导致资产减值损失增加；（3）因上年同期经公司主管税务机关批复，核准公司技术改造采购国产设备抵免企业所得税额5,402,880.00元,冲减了上年同期所得税费用。而今年无此项抵免，故所得税费用增长幅度较大。

【2009-07-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    东南网架临时股东大会决议公告    
    东南网架2009年第二次临时股东大会于2009年7月4日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理办法〉的议案》。

【2009-07-06】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2009-06-20】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    东南网架2008年度权益分派实施公告
    东南网架2008年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后10派0.54元）。
    本次权益分派股权登记日为：2009年6月26日，除息日为：2009年6月29日。
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

【2009-06-13】
 刊登向银行申请综合授信的公告
    东南网架董事会决议公告
    一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    二、通过《关于公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。
    为了生产发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请本金不超过1.8亿元的综合授信业务，其中借款不超过4000万元，汇票承兑不超过7000万元，保函不超过7000万元。
    三、通过《关于公司向中国光大银行杭州分行萧山支行申请贷款的议案》。
    为了生产发展需要，公司拟向中国光大银行杭州分行萧山支行申请最高授信额度人民币一亿八千万元（含保证金、存单质押部分），期限为1年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。
    四、通过《关于公司向深圳发展银行杭州分行萧山支行申请综合授信的议案》。
    因经营发展需要，公司拟向深圳发展银行杭州分行萧山支行申请不超过一亿元的综合授信，期限为1年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。
    五、通过《关于修订〈公司信息披露事务管理办法〉的议案》。
    召开2009年第二次临时股东大会公告
    1、会议召开时间为：2009年7月4日上午10：20
    2、股权登记日：2009年7月1日
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采用现场投票表决方式。
    6、登记时间：自2009年7月1日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
    7、审议的议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理办法〉的议案》。

【2009-05-20】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    东南网架2008年度股东大会决议公告
    1、通过了《公司2008年度利润分配的预案》。
    2、通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。
    3、通过了《董事会关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
    4、通过了《关于公司2009年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。
    5、通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    6、通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

【2009-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2009-04-30】
 刊登控股股东所持公司股权质押
    东南网架控股股东所持公司股权质押公告
    东南网架控股股东浙江东南网架集团有限公司于2009年4月29日将其持有的公司限售流通股3800万股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行，并与股份质押派生的红股一并办理了质押登记手续，质押期限为2009年4月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
    截至2009 年4 月29 日，东南网架集团累计共质押9750 万股，占其所持本公司股份的100.00%，占公司总股本的48.75%。

【2009-04-28】
 公布08年报及09年一季报及预计09年1-6月归属于母公司所有者净利润同比增减小于10%
    东南网架公布2008年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.6元，净资产收益率3.08%，加权平均净资产收益率3.11%，扣除非经常性损益后净利润35320630.86元，营业收入2020393183.39元，归属于母公司所有者净利润28308020.67元，归属于母公司股东权益920467126.5元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.069元，每股净资产4.67元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润13888808.2元，营业收入603815157.05元，归属于母公司所有者净利润13882191.23元，归属于母公司股东权益934349317.73元。
    业绩预告：预计09年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%
    业绩变动原因：综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%
    董监事会决议公告
    经与会董事认真审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
    三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
    四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
    五、审议通过了《公司2009年度财务预算报告》。
    2009年公司计划实现主营业务收入达到25亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在1.77亿元以内，努力提升公司经营业绩。
    六、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
    公司2008年度拟以2008年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)。共计分配股利12,000,000元，剩余未分配利润244,187,382.18元结转以后年度分配。另外，2008年度公司不进行资本公积金转增股本。
    七、审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。
    八、审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。
    九、审议通过了《董事会关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    十、审议通过了《关于公司2009年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。
    公司2009年预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷镀不超过5000吨，预计金额不超过4000万元。
    十一、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司萧山金城路支行申请综合授信业务的议案》。
    为经营发展需要，公司拟向交通银行金城路支行申请不超过9000万元的银行授信业务，其中5500万流动资金贷款由浙江恒逸集团有限公司提供担保，3500万元承兑汇票由浙江东立钢结构有限公司提供担保，期限为1年。
    十二、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信业务的议案》。
    为经营发展需要，公司拟向华夏银行建国支行申请银行承兑汇票1000万，流动资金贷款5000万，用于公司流动资金周转，期限为1年。担保人为浙江东南网架集团有限公司。
    十三、审议通过了《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。
    为经营发展需要，我公司在截止2010年5月31日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理融资业务不超过3亿人民币，期限为2009年6月1日至2010年5月31日。
    十四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司萧山支行申请融资的议案》。
    为了经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司萧山分行申请本金金额最高不超过2.5亿元的融资，公司将与其签订《董事会融资决议书》。
    十五、审议通过了《关于公司调整部门设置的议案》。
    十六、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
    十七、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向民生银行天津分行申请提用总额度为3000万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额（敞口）的100%，即3,000万元人民币。
    十八、审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向中国光大银行股份有限公司成都天府支行申请提用总额度5,000万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行股份有限公司成都天府支行办理综合授信人民币5,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币5,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    同时，向中信银行成都分行西月城支行申请提用总额度8,000万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中信银行成都分行西月城支行办理综合授信人民币8,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币8,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为48,865万元（全是为子公司的担保），占2008年度本公司经审计合并财务报表净资产的53.09%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    十九、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
    公司定于2009年5月19日（星期二）召开浙江东南网架股份有限公司2008年度股东大会。
    关于举行2008年年度报告网上说明会的公告
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称”公司”）将于2009年5月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

【2009-04-18】
 刊登保荐代表人变更公告
    东南网架保荐代表人变更公告
　　东南网架于2009年4月17日接到保荐机构第一创业证券有限责任公司《关于更换浙江东南网架股份有限公司保荐代表人的函》。该文件称，因原保荐代表人王金明先生己调离第一创业，第一创业根据有关要求，委派保荐代表人王勇先生接替王金明先生担任公司首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人。
　　本次变更后，第一创业指派公司的保荐代表人为伍仁瓞先生、王勇先生，持续督导期限至2009年12月31日止。

                        　　

【2009-04-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    东南网架临时股东大会决议公告    
    东南网架2009年第一次临时股东大会于2009年4月11日召开，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》等议案。

【2009-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2009-04-11】
 召开股东大会
    东南网架召开股东大会。

【2009-03-27】
 刊登修改公司章程公告
    东南网架董监事会会议决议公告
    审议通过了如下决议：
    1.审议通过《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司长期股权投资管理制度〉的议案》。
    2.审议通过《关于制订〈浙江东南网架股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》。
    3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    4.审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行天津分行保税支行申请提用总额度为4,000万的综合授信业务。公司拟与中信银行天津分行保税支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行天津分行保税支行处办理的授信业务提供连带保证担保，担保期限为一年。保证总金额为综合授信金额的120%即人民币4,800万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为32,865万元（全部是为子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的35.04%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    定于2009年4月11日召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-03-10】
 刊登向银行申请银行贷款公告
    东南网架董事会决议公告
    东南网架第三届董事会第十二次会议于2009年3月7日召开，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行贷款的议案》。
    拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过2000万元的银行流动资金贷款，用于公司流动资金周转，期限为1年。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。
    2.审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行承兑的议案》。
    拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过2500万元的银行承兑，用于公司购买原材料，期限为6个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。
    3.审议通过了《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。

【2009-02-27】
 刊登2008年度业绩快报公告
    东南网架2008年度业绩快报公告
    一、2008年度主要财务数据和指标
                                                  单位：（人民币）元
                       2008年（1-12月） 2007年（1-12月） 增减幅度（％）
    营业总收入         2,006,950,043.74 1,793,680,963.50 11.89%
    营业利润           36,169,423.53    97,205,488.98    -62.79%
    利润总额           36,862,612.49    94,930,017.04    -61.17%
    净利润             27,039,557.09    51,450,760.81    -47.45%
    基本每股收益（元） 0.14             0.29             -51.72%
    净资产收益率（%）  2.94             5.69          下降2.75个百分点
                       2008年末         2007年末         增减幅度（％）
    总资产             3,078,485,184.18 2,462,081,163.55 25.04%
    股东权益           919,197,639.23   904,159,105.83   1.66%
    股本               200,000,000.00   200,000,000.00   0.00%
    每股净资产（元）   4.60             4.52             1.77%
    注 ：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
    2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2008年度，公司通过积极应对宏观经济的各种挑战，抓住发展的机遇，努力坚固和开拓业务市场，实现营业总收入20.07亿元，比上年同期增加11.89%；实现营业利润3,616.94万元，比上年同期减少62.79%；利润总额3,686.26万元，比上年同期减少61.17%；净利润2,703.96万元，比上年同期减少47.45%。
    2008年度公司营业利润、利润总额及净利润下降的主要原因：一是公司财务费用，管理费用，销售费用均有较大幅度增长；二是公司应收账款增加，根据公司应收款项坏账准备的计提方法，资产减值损失增加；三是公司产品主要原材料钢材价格波动巨大，控股子公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线于2008年7月投产，该项目产品彩涂板的价格大幅下降造成2008年度该项目亏损较大。

【2009-02-25】
 刊登运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金到期归还公告
    东南网架运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金到期归还公告  
    根据有关董事会决议，东南网架已于2009年2月24日将4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

【2009-01-06】
 刊登重大合同公告
    东南网架重大合同公告
    东南网架于2009年1月4日收到招标人上海建工（集团）总公司中铁二十四局集团有限公司新建京沪高速铁路上海虹桥站及相关工程项目管理部发出的《铁道部工程交易中心上海分中心建设工程中标通知书》，该中标通知书中表示公司已中标新建京沪高速铁路上海虹桥铁路客站工程钢构件制品采购（ggj-s-2包件）工程，中标价为17430.7216万元，这是公司中标的上海虹桥综合交通中心第三项工程。
    中标工期为2009年4月15日至2009年8月23日，共130天。本公司承接本工程不存在关联交易。
    上海虹桥综合交通中心工程合同公司已签订的有：上海虹桥综合交通中心工程钢结构制作工程二标段承包合同（合同金额为15428.1147万元）；上海虹桥综合交通中心工程地铁西站地下部分钢结构制作分包合同（合同金额为8015.6752万元）；加上此次中标通知书通知本公司需签订的工程合同，累计金额达40874.5115万元。
    控股子公司获得建筑业企业资质证书公告
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称"天津东南"）于2009年1月3日收到中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质等级为钢结构工程专业承包壹级，证书编号为WB1087012010001。钢结构工程专业承包壹级资质的取得，有利于天津东南进一步拓展市场，提高竞争力，为构建新的竞争优势发挥重要的作用。
    截至目前，本公司、天津东南、广州五羊钢结构有限公司均已获得钢结构工程专业承包壹级资质。

【2008-12-30】
 刊登预计2008年度净利润与上年度相比下降40%-50%公告
    东南网架2008年度业绩预告的修正公告
    东南网架修正后的预计业绩：预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年度相比下降40%-50%。
    业绩预告出现差异的原因:主要由于2008年公司产品主要原材料钢材价格波动巨大，控股子公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线于2008年7月投产，该项目产品彩涂板的价格大幅下降造成该项目亏损较大。

【2008-12-26】
 刊登会计师事务所名称变更公告
    东南网架会计师事务所名称变更公告
    东南网架于2008年12月25日收到公司聘请的2008年审计机构浙江天健会计师事务所有限公司《函》。该《函》称，浙江天健会计师事务所有限公司与东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前将完成合并，合并后"浙江天健会计师事务所有限公司"名称变更为"浙江天健东方会计师事务所有限公司"。因此，公司2008年度审计机构变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。

【2008-12-25】
 刊登设立全资控股子公司的进展公告
    东南网架设立全资控股子公司的进展公告
    关于东南网架拟设立全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司事宜，该子公司已于2008年12月24日取得企业法人营业执照，名称为浙江东南钢结构有限公司，注册资本为3107.39万元。
    公司将尽快办理有关向浙江东南钢结构有限公司非货币财产出资的财产权转移手续，增资浙江东南钢结构有限公司，完成该子公司注册资本为1亿元的要求。

【2008-12-20】
 刊登关于申请信托贷款的公告
    东南网架审议通过《关于申请信托贷款的议案》公告
    东南网架第三届董事会第十一次会议于2008年12月19日召开，审议通过《关于申请信托贷款的议案》。
    为确保公司生产经营对资金的需要，更好的拓宽融资渠道，改善融资结构，努力降低融资成本。为此，在公司目前所采用的贷款、票据贴现等融资方式的基础上，经与上海国际信托投资有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行协商，公司委托上海国际信托投资有限公司发放信托贷款人民币壹亿元整（具体数额以借款实际发放金额为准），同时向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请备用贷款额度人民币壹亿元整，用于向上海国际信托投资有限公司办理信托贷款业务。上述信托贷款业务及备用贷款额度的期限均为九个月。

【2008-12-16】
 刊登向控股子公司增资及关于被认定为高新技术企业的公告
    东南网架向控股子公司增资公告  
    东南网架持有控股子公司天津东南钢结构有限公司75%的股权，香港梅泰克有限公司持有其25%的股权。为了天津东南的经营发展需要，公司和香港梅泰克有限公司决定根据持股比例向天津东南共同现金增资130万美元。其中公司出资97.5万美元，香港梅泰克有限公司出资32.5万美元。预计增资完成后，天津东南注册资本金由670万美元变更为800万美元。
    关于被认定为高新技术企业的公告
    浙江省科技厅于2008年12月11日发布由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局四部门联合发布的《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2008〕314号），通知中我公司被认定为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为三年。
    按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内(包括2008年)，享受10%的所得税优惠，即按15%的比例缴纳所得税。
    公司目前正在积极办理相关税收优惠手续。

【2008-11-11】
 刊登变更公司法定代表人的公告
    东南网架临时股东大会决议公告
    东南网架2008年第三次临时股东大会于2008年11月9日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于设立全资控股子公司的议案》。
    关于变更公司法定代表人的公告
    公司于2008年11月9日召开了2008年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据该次股东大会通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，对章程第八条进行修改，将原第八条"董事长为公司的法定代表人"改为"总经理为公司的法定代表人"。公司原法定代表人为董事长郭明明，根据修改后的《公司章程》，公司法定代表人变更为公司总经理徐春祥。

【2008-11-10】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报及预计2008年归属母公司净利润同比下降幅度小于30%
    东南网架公布2008年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.1772元，每股净资产4.64元，净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润35445099.39元，营业收入1305768165.79元，归属于母公司所有者净利润35820276.36元，归属于母公司股东权益927978358.5元。
    预计2008年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%。
    业绩变动的原因说明:主要由于钢结构市场竞争激烈，产品毛利率下降，公司期间费用上升。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    1．审议通过《2008年第三季度报告》。
    2. 审议通过《关于同意注销浙江恒元物资贸易有限公司的议案》。
    因公司控股子公司浙江恒元物资贸易有限公司业务量减少，公司拟注销控股子公司浙江恒元物资贸易有限公司。
    3. 审议通过《2008年7-9月公司大股东占用资金情况专项报告》。经审核，大股东及其附属企业2008年7-9月没有出现非经营性资金占用上市公司资金的情况。
    4. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    5. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
    6. 审议通过《关于设立全资控股子公司的议案》。
    同意本公司以实物资产和现金共计1亿元人民币出资，在浙江省杭州市萧山区衙前镇设立全资子公司“浙江东南钢结构有限公司” （名称暂定）。
    7. 审议通过《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。
    关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
    一、本次股东大会召开的基本情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。
    1、本次股东大会的召开时间
    会议召开时间为：2008年11月9日上午10：30
    2、股权登记日：2008年11月4日
    3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采用现场投票表决方式。
    二、本次股东大会出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为2008年11月4日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告
    公司2008年10月24日接到《中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局公告》（2008年60号）（以下简称“该文件”），本公司技术中心被确认为第十五批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
    根据该文件，享受优惠政策的企业（集团）技术中心可以按照《海关总署2007年第13号公告》的规定，向单位所在地直属海关申请办理减免备案、审批等有关手续。

【2008-10-07】
 刊登向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信公告
    东南网架董事会决议公告
    东南网架第三届董事会第九次会议于2008年10月5日召开，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。
    公司因经营需要，向渤海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币一亿六千万元整，其中包括一亿元的短期贷款和六千万元的商业汇票承兑，期限一年，并与渤海银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》。浙江东南网架集团有限公司为该项综合授信额度人民币一亿六千万元整提供连带责任保证担保，期限一年，并与渤海银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证协议》。

【2008-09-20】
 刊登批准成都东南建材有限公司改设募集资金专项账户公告
    东南网架董事会决议公告
    东南网架第三届董事会第八次会议于2008年9月19日召开，审议通过《关于批准成都东南建材有限公司改设募集资金专项账户的议案》。

【2008-09-13】
 刊登控股子公司注册资本变更完成公告
    东南网架控股子公司注册资本变更完成公告
    东南网架增加控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司注册资金事宜已由杭州市工商行政管理局萧山分局核准,变更登记手续已经办理完成。通过本次利润转资本金，杭州高普增加注册资本金40万美元，注册资金由60万美元变更为100万美元。

【2008-09-09】
 刊登控股股东所持公司部分股权质押公告
    东南网架控股股东所持公司部分股权质押公告
    东南网架控股股东东南网架集团于2008年9月8日将其持有的公司限售流通股5950万股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行，并与股份质押派生的红股一并办理了质押登记手续，质押期限为2008年9月8日至质权人申请解除质押登记为止。

【2008-08-21】
 公布08年半年报及预计08年1-9月净利润同比下降幅度小于30%
    东南网架公布2008年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.57元，净资产收益率2.33%，加权平均净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润21090911.28元，营业收入806589652.21元，归属于母公司所有者净利润21274423.48元，归属于母公司股东权益913432505.62元。
    预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。 
    业绩变动的原因说明:主要是由于钢结构市场竞争激烈，主要原材料钢材等价格波动大，公司财务费用上升。
    董监事会决议公告
    审议通过了如下决议：
    1.审议通过《2008年半年度报告及摘要》。
    2.审议通过《2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。
    3.审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
    4.审议通过《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司成都东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行成都分行申请提用总额度4,500万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币4,500万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币4,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    5.审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    公司拟再次使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年8月23日起到2009年2月24日止，到期归还到募集资金专用账户。
    公司2008年2月23日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过公司以总额不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月27日起到2008年8月28日止。公司已于2008年8月15日，将4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
    6.审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟与招商银行广州五羊支行订《短期流动资金贷款合同》，向其流动资金贷款5000万元。公司拟与招商银行广州五羊支行签订《保证合同》，为广州五羊钢结构有限公司的该项贷款提供保证担保，担保期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为37865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的41.88%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    7．审议通过《关于公司向中国银行杭州市萧山支行申请授信的议案》。
    公司为了经营发展需要，拟向中国银行杭州市萧山支行申请6000万元的授信业务，期限一年，并授权董事长郭明明向中国银行杭州市萧山支行全权办理所需授信事宜，受权人有权与中国银行杭州市萧山支行接洽办理有关手续，并有权在公司的借款申请书、借款合同等授信文本上签字，由此产生的一切债务由我公司承担全部经济及法律责任。

【2008-08-16】
 刊登运用部分闲置募集资金补充公司流动资金到期归还公告 
    东南网架运用部分闲置募集资金补充公司流动资金到期归还公告
    根据相关董事会决议，东南网架已于2008年8月15日将用于补充流动资金的4,500万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

【2008-08-12】
 刊登拟向建行杭州分行萧山支行申请银行贷款的公告
    东南网架董事会决议公告
    东南网架第三届董事会第六次会议于2008年8月9日召开，审议通过了如下决议：
    一、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行贷款的议案》：
    为经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请不超过5000万元的银行贷款，用于公司资金周转，期限为1个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。
    二、《关于公司董事会授权董事长向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请信贷的议案》：
    为经营发展需要，我公司在截止2008年12月31日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理融资业务不超过3亿，期限为2008年8月1日至2008年12月31日，董事会授权董事长郭明明在此期间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。

【2008-08-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    东南网架临时股东大会决议
    东南网架2008年第二次临时股东大会于2008年8月2日召开，审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》。

【2008-08-04】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2008-07-31】
 刊登增加控股子公司杭州高普注册资本的公告
    东南网架关于增加控股子公司杭州高普注册资本的公告
    公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简称"杭州高普"）根据自身发展的需要，向公司申请通过杭州高普利润转资本金，增加杭州高普的注册资本金40万美元，即增资完成后，杭州高普的注册资本达到100万美元。根据《公司章程》第一百一十三条规定，公司董事长批准了该项申请。
    杭州高普成立于2004年3月16日，中外合资经营企业，目前注册资本为60万美元，实收资本为60万美元，注册地址为萧山经济技术开发区，公司持有其60%的股权，AST（AUSTRILIA）INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTYLTD持有其40%的股权。杭州高普主营金属屋面材料、建筑材料的加工和销售。杭州高普法定代表人为徐建荣。

【2008-07-29】
 刊登2008年半年度业绩快报
    东南网架2008年半年度业绩快报 
    一、2008年半年度主要财务数据
                                               单位：人民币元
                         本报告期        上年同期       
    营业总收入           806589652.21    877677352.70   
    营业利润             23704455.49     45799942.46    
    利润总额             23678983.11     44540446.55    
    净利润               21667996.89     29364137.57    
    基本每股收益（元）   0.11            0.18           
    净资产收益率         2.37%           3.33%          
                         本报告期末      本报告期初     
    总资产               2808131128.99   2462081163.55  
    股东权益             913826079.03    904159105.83   
    股本                 200000000       200000000      
    每股净资产（元）     4.57            4.52           
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、报告期内公司经营状况和财务状况平稳，在钢结构市场竞争加剧，主要原材料钢材价格上涨的严峻局势面前，狠抓经营管理，狠抓应收账款催收，努力坚固和开拓业务市场。但财务费用，管理费用，销售费用均有大幅的增长。
    2、报告期内，公司营业总收入比上年同期减少8.10%，主要原因是公司提供劳务的收入和建造合同收入采用完工百分比法确认，而报告期内南方的雪灾和洪涝灾害都在部分程度上造成部分工程施工天数延长。报告期内，公司营业利润下降48.24%，利润总额下降46.84%，净利润下降26.21%，主要原因是财务费用，管理费用，销售费用的大幅增长。

【2008-07-25】
 刊登为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
    东南网架董监事会决议公告
    东南网架第三届董事会第五次会议、三届监事会第二次会议于2008年7月23日召开，审议通过了如下决议：
    1．审议通过《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司成都东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向招商银行股份有限公司成都人民中路分行申请提用总额度5,000 万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在招商银行股份有限公司成都人民中路分行办理综合授信人民币5,000 万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币5,000 万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2 年。
    2.审议通过《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》。
    公司董事会批准成都东南钢结构有限公司将二期厂房改由彩涂压型板项目使用。由于二期厂房建设已由募集资金支付2656.140292 万元的费用，现由成都东南钢结构有限公司用自有资金2656.140292 万元置换该部分厂房。
    3.审议通过《关于批准成都东南钢结构有限公司名称变更的议案》。
    公司控股子公司成都东南钢结构有限公司向公司申请将成都东南钢结构有限公司名称变更为成都东南建材有限公司。公司董事会批准此项申请。
    4．审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行承兑的议案》。
    公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请不超过2000万元的银行承兑，用于支付货款，期限为6个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为38865万元（全是为子公司的担保）；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理整改情况的说明
    东南网架董事会决议
    东南网架第三届董事会第四次会议于2008年7月18日召开,审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。

【2008-07-15】
 刊登为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
    东南网架董事会决议公告
    1．通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了经营需要，向中国农业银行天津港保税区分行申请提用总额度不超过10,000万的综合授信业务。公司拟与中国农业银行天津港保税区分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中国农业银行天津港保税区分行处办理的授信业务提供连带保证担保，担保期限为一年。保证总金额为人民币10,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    同时，公司同意为天津东南钢结构有限公司向交通银行天津分行申请办理期限为一年的有关授信业务（包括授信业务的展期）提供连带责任担保。担保的授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函担保额度为人民币3565万元整。
    截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为33865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的37.45%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    2．通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》
    为经营发展需要，公司拟向深圳发展银行股份有限公司杭州分行申请一亿元的综合授信，并签订《企业借款申请书》，期限为一年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。
    召开2008年第二次临时股东大会公告
    1、召开时间:2008年8月2日上午10:30
    2、股权登记日:2008年7月28日
    3、召开地点:公司会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议方式:现场投票
    6、登记时间:自2008年7月28日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束

【2008-06-14】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    东南网架2007年度利润分配实施公告
    东南网架2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），（扣税后，个人股东及投资基金实际每10股派发现金红利0.54元人民币）。
    股权登记日：2008年6月19日
    除息日：2008年6月20日
    红利发放日：2008年6月20日

【2008-06-03】
 刊登临时股东大会通过公司2008年授信的议案公告
    东南网架临时股东大会通过公司2008年授信的议案公告
    东南网架2008年第一次临时股东大会于5月31日召开，审议并通过了如下议案：
    1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
    2、《关于修改公司章程的议案》。
    3、《关于公司2008年授信的议案》。
    4、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。

【2008-06-02】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2008-05-29】
 刊登9,584,025股首次公开发行前已发行股份5月30日上市流通公告
    东南网架9,584,025股首次公开发行前已发行股份5月30日上市流通公告
    东南网架首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,279,100股，实际可上市流通数量为9,584,025股，上市流通日为2008年5月30日。
    根据《公司法》等有关法规的规定，公司董事、总经理徐春祥先生本次解除限售的6,000,000股中，其所持公司股份总数的25%即1,500,000股为实际可上市流通股份，剩余的4,500,000股将继续锁定；公司董事、副总经理陈传贤先生本次解除限售的6,000,000股中，其所持公司股份总数的25%即1,500,000股为实际可上市流通股份，剩余的4,500,000股将继续锁定；公司董事、副总经理周观根先生本次解除限售的6,000,000股中，其所持公司股份总数的25%即1,500,000股为实际可上市流通股份，剩余的4,500,000股将继续锁定；公司监事会主席殷建木先生本次解除限售的6,000,000股中，其所持公司股份总数的25%即1,500,000股为实际可上市流通股份，剩余的4,500,000股将继续锁定；公司财务总监何月珍女士本次解除限售的3,029,300股中，其所持公司股份总数的25%即757,325股为实际可上市流通股份，剩余的2,271,975股将继续锁定；公司副总经理方建坤先生本次解除限售的1,884,800股中，其所持公司股份总数的25%即471,200股为实际可上市流通股份，剩余的1,413,600股将继续锁定；公司董事施永夫先生本次解除限售的673,000股中，其所持公司股份总数的25%即168,250股为实际可上市流通股份，剩余的504,750股将继续锁定；公司董事张桂法先生本次解除限售的673,000股中，其所持公司股份总数的25%即168,250股为实际可上市流通股份，剩余的504,750股将继续锁定。

【2008-05-28】
 刊登公司技术改造项目采购国产设备抵免企业所得税公告
    东南网架技术改造项目采购国产设备抵免企业所得税公告
    东南网架年产2万吨大型体育及会展类建筑钢结构件生产能力技改、年产2.5万吨管桁架钢结构项目采购国产设备经浙江省经济贸易委员会认定可享受国产设备抵免优惠政策。经公司主管税务机关核定，上述国产设备投资额为41,978,172.29元，可抵免税额为16,791,268.92元。公司2005年度在新增所得税范围内抵免了3,313,468.05元，2006年度在新增所得税范围内抵免了8,074,920.87元。剩余可抵免税额5,402,880元，经税务机关批准后结转以后年度抵免。
    公司于2008年5月26日收到浙江省杭州市萧山地方税务局的批复，核准公司上述技术改造项目采购国产设备可以抵免公司企业所得税额为5,402,880元。上述款项公司冲减2008年度所得税费用。

【2008-05-23】
 刊登董事会通过再次增资成都东南钢结构有限公司的议案公告
    东南网架董事会通过再次增资成都东南钢结构有限公司的议案公告
    东南网架第三届董事会第二次会议于2008年5月22日召开，通过如下议案：
    1.《关于再次增资成都东南钢结构有限公司的议案》：
    现公司拟将募集资金963.523317万元增资成都东南钢结构有限公司，同时以自有资金36.476683万元增资成都东南钢结构有限公司，合计共增资1000万元。本次增资完成后，成都东南钢结构有限公司的注册资金增加至12,500万元。
    2.《关于批准成都东南钢结构有限公司设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

【2008-05-20】
 刊登向四川地震灾区捐款公告
    东南网架向四川地震灾区捐款公告
    为帮助四川地震灾区人民恢复生产、重建家园，公司发扬"一方有难，八方支援"的救助精神，经东南网架总经理办公会会议研究决定，公司及其子公司向地震灾区捐赠现金人民币共计25万元。其中公司向地震灾区捐款20万元；子公司成都东南钢结构有限公司向地震灾区捐款5万元。

【2008-05-16】
 刊登选举郭明明为董事长，聘任徐春祥为总经理公告
    东南网架董监事会决议公告
    东南网架第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于5月15日召开，通过如下议案：
    一、选举郭明明先生为公司第三届董事会董事长。
    二、《关于确定公司董事会战略与发展委员会的议案》。
    三、《关于确定公司董事会审计委员会的议案》。
    四、聘任徐春祥先生为公司总经理。
    五、聘任陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生为公司副总经理，何月珍女士为财务总监。
    六、聘任田金明先生为公司董事会秘书。
    七、任命徐刚先生为公司审计部负责人。
    八、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
    九、《关于修订<战略与发展委员会实施细则>的议案》。
    十、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。
    十一、《关于修改公司章程的议案》。
    十二、《关于公司2008年银行授信的议案》。
    公司拟申请授信额度合计为16.4亿元人民币，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等形式的融资。为确保融资需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。
    十三、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
    成都东南钢结构有限公司现拟投资彩涂压型板项目，计划投资总额为9985.5万元。其中该公司自筹资金约4,000万元，余下的款项由贷款解决。
    十四、选举殷建木先生为公司第三届监事会主席。
    定于2008年5月31日（星期六）召开2008年第一次临时股东大会。
    职工代表大会决议公告
    东南网架于2008年5月14日召开第二届职工代表大会第一次会议，一致同意选举周素英女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2007年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要
    东南网架2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度报告及其摘要》。
    2、《公司2007年度董事会工作报告》。
    3、《公司2007年度监事会工作报告》。
    4、《公司2007年度财务决算报告》。
    5、《公司2008年度财务预算报告》。
    6、《公司2007年度利润分配的预案》。
    7、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
    8、《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。
    9、《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》。
    10、《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
    11、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。
    12、《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》。
    13、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》。
    14、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》。
    15、《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》。
    16、《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》。
    17、《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。
    18、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

【2008-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2008-04-29】
 刊登2007年年度报告和2008年第一季度报告更正公告
    东南网架2007年年度报告和2008年第一季度报告更正公告
    东南网架于2008年4月23日披露的《2007年年度报告》、《2007年年度报告摘要》、《2008年第一季度报告全文》、《2008年第一季度报告正文》中，由于编制过程中的问题，部分内容有误，现予以更正。

【2008-04-26】
 刊登4月30日举行2007年年度报告网上说明会公告
    东南网架4月30日举行2007年年度报告网上说明会公告
    东南网架定于2008年4月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有公司董事长郭明明先生等人。

【2008-04-23】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    东南网架公布2007年年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.5208元，净资产收益率5.69%，加权平均净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润46256040.2元，营业收入1793680963.5元，归属于母公司所有者净利润51450760.81元，归属于母公司股东权益904159105.83元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.58元，净资产收益率1.36%，扣除非经常性损益后净利润12185903.22元，营业收入383389991.93元，归属于母公司所有者净利润12438052.21元，归属于母公司股东权益916597158.04元。
    预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
    业绩变动的原因说明：主要是由于原材料钢材等价格的上涨，公司财务费用上升。
    董监事会决议公告
    会议审议形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》；
    2007年度以公司2007年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）元。
    二、审议通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构，聘用期一年。
    三、审议通过了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》,公司向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷总量为6240吨。
    四、审议通过了《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》,公司与东南薄板签署东南薄板二期钢结构厂房建设工程合同，承接东南薄板建造东南薄板二期钢结构厂房工程，合同款2708.16万元。
    五、审议通过了《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》,公司与关联方浙江萧山医院签署萧山医院钢结构及车棚建设工程合同，承接萧山医院建造钢结构及车棚工程，合同款146.6106万元。
    六、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
    公司董事会提名郭明明、徐春祥、陈传贤、周观根、张桂法、施永夫为公司第三届董事会董事候选人，提名张旭、张少龙、汪祥耀为公司第三届董事会独立董事候选人。
    七、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。提名殷建木、严永忠为公司第三届监事会监事候选人。
    八、审议通过了《关于聘任田金明先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；
    因工作需要，于伟君先生不再担任公司董事会秘书。经总经理提名，聘任田金明先生担任公司副总经理。经董事长提名，聘任田金明先生担任公司董事会秘书。
    九、审议通过了《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；
    经公司慎重考虑，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资投资额由原9,998.00万元调整为7415.60万元，余下的2582.40万元用于补充公司流动资金。调整成都项目投资后，成都项目能够按原计划时间实施完成。
    本项目达产后预计年平均销售收入17063.74万元，年平均利润总额为1814.87万元，投资利润率24.23%。
    十、审议通过了《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》；
    为生产经营的需要，现公司拟以自有资金向全资控股子公司成都东南钢结构有限公司增资8,000万，本次增资完成后，成都东南钢结构有限公司的注册资金增加至11,500万元。
    十一、审议通过了《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；
    目前，成都分公司与子公司成都东南钢结构有限公司并存。现在公司拟正式完成取消成都分公司的计划，用成都东南钢结构有限公司增资后资产收购成都分公司。从而成都项目需改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。变更成都项目实施主体后，成都项目能够按原计划时间顺利实施完成。
    十二、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行天津分行保税支行申请提用总额度为4,000万的综合授信业务。公司拟与中信银行天津分行保税支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行天津分行保税支行处办理的授信业务提供连带保证担保，担保期限为一年。保证总金额为综合授信金额的120%即人民币4,800万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    十三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2008年5月15日上午9：30
    2、股权登记日：2008年5月9日
    3、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采用现场投票表决方式。

【2008-03-31】
 刊登董事会通过向浙江东南金属薄板有限公司采购货物公告
    东南网架董事会通过向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的公告
    东南网架第二届董事会第十八次会议于2008年3月27日召开，审议通过《关于批准向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
    日常关联交易公告
    公司于2008年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于批准向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》:向关联方东南薄板购买货物(镀锌卷)，总金额8,973,788.15元。
    合同的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（SGCC）。关联交易标的物价格为5111.60元/吨（不含税），比同类产品市场平均价格偏低10元/吨左右。

【2008-03-27】
 刊登“东南及图”被评为中国驰名商标公告
    东南网架“东南及图”被评为中国驰名商标公告
    东南网架2008年3月25日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的《关于第3684448号“东南星”商标争议裁定书》，该文件认为“东南及图”商标经公司长期大量使用和宣传，具有较高知名度，可以认定为金属建筑结构、金属建筑材料商品上的驰名商标。

【2008-02-27】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.31元公告,上午停牌一小时
    东南网架2007年度业绩快报，每股收益0.31元公告
    2007年度主要财务数据：
    基本每股收益（元）   0.31
    净资产收益率（％）   6.07
    每股净资产（元）     4.53
    经营业绩和财务状况的简要说明
    1、公司报告期内经营状况和财务状况平稳，实现营业总收入17.82亿元，比上年同期增长11.96%；实现营业利润9471.27万元，比上年同期减少32.88%，利润总额9340.31万元，比上年同期减少33.17%，净利润5502.90万元，比上年同期减少44.87%，主要是市场竞争加剧，原材料价格上涨，应收账款增加导致的资产减值损失增加。基本每股收益0.31元，比上年同期减少53.73%，主要由于净利润减少和公司首次发行A股股本增加所致。
    2、本报告期，公司总资产比上年同期增长53.30%，股东权益比上年同期增长128.92%，主要因公司首次发行A股增加募集资金所致；净资产收益率同比下降19.13个百分点，主要因公司净资产大幅上升所致。

【2008-02-26】
 刊登董事会同意继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金公告
    东南网架董监事会同意继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金公告
    东南网架二届十七次董事会及二届十一次监事会会议于2008年2月23日召开，通过如下议案：
    1.《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟再次使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月27日起到2008年8月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
    2.《董事会审计委员会年报工作规程》。
    3.《独立董事年报工作制度》。

【2008-02-22】
 刊登归还4500万元用于补充流动资金的闲置募集资金公告
    东南网架归还4500万元用于补充流动资金的闲置募集资金公告
    东南网架已于2008年2月21日将4,500万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

【2008-01-19】
 刊登变更保荐代表人公告
    东南网架变更保荐代表人公告
    东南网架于2008年1月18日收到第一创业证券《关于更换保荐代表人的函》。由于李康林同志调离第一创业证券，第一创业证券指派伍仁瓞同志接替李康林同志的工作，担任保荐代表人。
    此次更换后公司首次公开发行的保荐代表人为：王金明、伍仁瓞。保荐期至2009年12月31日。

【2008-01-05】
 刊登控股子公司获得境外承包工程经营资格公告
    东南网架控股子获得境外承包工程经营资格公告
    2007年12月28日，东南网架控股子公司广州五羊钢结构有限公司领取国家商务部颁发的《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》。广州五羊钢结构有限公司正式具有独立承包境外工程的经营资格。
    证书有效期为2007年12月11日至2012年12月10日。

【2007-12-27】
 刊登重大事项公告
    东南网架重大事项公告
    对于公司2006年10月30日在广东外语外贸大学体育馆屋面结构工程发生的安全事故，广州市安监局调查处理工作已完成。
    近日公司接到浙江省建设厅《关于对浙江东南网架股份有限公司行政处罚决定书》。浙江省建设厅根据广东省建设厅《关于报送广州市番禺区"10.30"生产安全事故有关责任单位和人员处理通报的报告》，认定公司对事故发生负有重要责任，决定给予公司暂扣安全生产许可证30日的行政处罚，暂扣时间从2007年12月25日至2008年1月23日止。公司已接受处理意见，并在事故发生后，加强安全生产管理，争取杜绝此类事故再次发生。
    截止目前公司生产经营、合同的承接情况正常。暂扣安全生产许可证期间不影响公司已签订工程合同的履行，但不能签订新的工程合同。

【2007-11-10】
 刊登公司治理专项活动的整改公告
    东南网架董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    东南网架第二届董事会第十六次会议于2007年11月9日召开，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报以及预计2007年净利润可能同比下降50%-80%
    东南网架公布2007年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产4.507元，净资产收益率5.51%，扣除非经常性损益后净利润50165085.06元，营业收入1307275480.56元，归属于母公司所有者净利润49691363.77元，归属于母公司股东权益901367355.8元。
    由于市场的不确定性，预计净利润可能同比下降50%-80%。业绩变动的原因说明：市场竞争加剧，原材料价格波动存在不确定性。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司调整部门设置暨设立威海分公司和增设海外贸易部的议案》。
    按威海市有关部门的建议，为方便公司在威海市的施工备案，公司拟在威海市设立威海分公司。为开拓海外市场，发展海外业务，提升企业国际知名度，公司拟设立海外贸易部。
    二、审议通过《公司2007年第三季度季度报告》






【2007-09-25】
 刊登取消成都分公司暨设立子公司成都东南钢结构有限公司的公告
    东南网架董事会决议公告
    通过《关于取消成都分公司暨设立子公司成都东南钢结构有限公司的议案》。
    由于四川省新津县政府的要求，现公司拟在原成都分公司基础上设立全资控股子公司成都东南钢结构有限公司，取消原成都分公司。新设立全资控股子公司为成都东南钢结构有限公司，注册资本为3500万元。

【2007-08-27】
 刊登网下配售股票上市流通的提示性公告
    东南网架网下配售股票上市流通的提示性公告
    东南网架网下向询价对象配售发行的1,000万股股票将于2007年8月30日起开始上市流通。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月净利润同比下降幅度小于30%
    东南网架公布2007年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.4元，净资产收益率3.31%，加权平均净资产收益率5.7%，扣除非经常性损益后净利润29589072.75元，营业收入877677352.7元，归属于母公司所有者净利润29157631.13元，归属于母公司股东权益880833623.16元。
    预计2007年前三季度预计净利润比上年同期下降幅度小于30%,主要原因是公司面临的市场竞争加剧，同时原材料价格存在波动的风险。
    董监事会决议公告 
    浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2007年8月17日召开，形成如下决议：
    一、通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
    同意制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。全文详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。
    二、审议通过《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；同意制定《公司控股子公司管理制度》。全文详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。
    三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
    同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。      
    四、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
    公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年8月20日起到2008年2月21日止。
    五、审议通过《2007年半年度报告及其摘要》。          

【2007-08-20】
 刊登2007年半年报披露推迟到8月21日公告
    东南网架2007年半年报披露推迟到8月21日公告
    由于子公司会计数据汇总延误，东南网架半年报编制尚未结束，故将公司半年报披露延迟到8月21日，公司生产正常，公司无其他应披露而没有披露的事项。

【2007-07-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    东南网架临时股东大会通过与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同等议案公告
    东南网架2007年第一次临时股东大会于7月21日召开，审议并通过了如下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    2、《关于公司工商变更手续的议案》。
    3、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    4、《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。
    5、《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》。
    
    

【2007-07-23】
 召开股东大会,停牌一天
    东南网架召开股东大会。

【2007-07-04】
 刊登关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同公告
    东南网架第二届董事会第十二次会议决议公告
    浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年6月30日召开。会议审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    二、审议通过《关于公司工商变更手续的议案》；
    三、审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
    四、审议通过《关于本次募集资金使用的议案》；
    公司本次向社会公开发行人民币普通股股票5000万股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总额为人民币48,000万元，扣除发行费用人民币2,440.92万元，募集资金净额为45,559.08万元。公司将运用本次募集资金投入于"超高层全钢结构建设项目、东南（成都）钢结构产业化基地建设项目、大型体育及会展类建筑钢结构技改项目"等三个项目，总投资额为35,056.50万元。本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计10,502.58万元，用于补充公司流动资金。
    五、审议通过《关于修订〈公司内审制度〉的议案》；
    六、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
    七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
    八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    九、审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
    本公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司向中国农业银行天津保税区分行申请提用总额度为5000万元综合授信业务提供最高额保证担保。贷款期限为1年。截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币26720万元，本公司控股子公司无对外担保的情况发生。
    东南网架拟与中国农业银行天津保税区分行签订《最高额保证担保合同》，同意为天津东南钢结构有限公司自2007年7月22日起至2008年7月22日止（债权发生日期）在债权人中国农业银行天津保税区分行处办理的短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立90天以内进口信用证、开立国内钢结构工程项下非融资性保函业务提供连带保证担保，保证金额人民币5000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
    十、审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》；
    广州五羊钢结构有限公司（以下简称"广州五羊"）为浙江东南网架股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司，广州五羊拟向中信银行广州番禺支行申请人民币5500万元的授信额度，用于该公司正常的流动资金周转。
    广州五羊拟与中信银行广州番禺支行签订《短期流动资金贷款和银行保函合同》，向其流动资金贷款4000万元，银行保函额度1500万元。东南网架拟与中信银行广州番禺支行签订《保证合同》，为广州五羊钢结构有限公司的该项贷款提供保证担保，保证范围为债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。    
    十一、审议通过《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》；
    合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表分别于2007年4月2日、2007年4月14日、2007年4月25日、2007年5月28日在浙江杭州萧山签署。交易标的为公司生产所需的彩涂卷、SGCC。交易价格比市场平均价格约每吨低于50-70元。向关联方浙江东南金属薄板有限公司购买彩涂卷、SGCC的总金额分别为1,528,100.00元、3,050,279.00元。
    本公司在生产过程中需要购买彩涂卷和SGCC，通过东南薄板采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
    十二、审议《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告与整改计划的议案》；
    十三、审议通过《关于提议召开2007年第一次临时股东大会的议案》
    十四、审议通过《关于审议聘任方建坤为公司副总经理的议案》
    召开2007年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2007年7月21日（星期六）上午9:30-11:30
    2、召开地点：公司
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场会议
    5、会议审议事项：《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》等。

【2007-05-30】
 网上定价发行的4000万股无限售流通股今日上市及盘中临时停牌的公告,盘中停牌
    东南网架盘中临时停牌的公告
    “东南网架”（002135）盘中涨幅与开盘涨幅之差已达到50％，根据《关于加强中小企业板股票上市首日交易风险控制的通知》的规定，本所自今日10时32分39秒起对该股实施临时停牌15分钟，于10时48分复牌。盘中涨幅是指盘中成交价格较股票发行价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格较股票发行价格的涨幅。
    网上定价发行的4000万股无限售流通股今日上市
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2007年5月30日
    3、股票简称：东南网架
    4、股票代码：002135
    5、发行后总股本：200,000,000股
    6、本次A股发行股数：50,000,000股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份，自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
    公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的10,000,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
    本次发行中网上定价发行的40,000,000股股份无流通限制及锁定安排，自2007年5月30日起上市交易，其中500股高管申购的股份依法予以锁定。
    公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    12、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

【2007-05-29】
 刊登首次公开发行股票5月30日上市公告
    东南网架首次公开发行股票5月30日上市公告
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2007年5月30日
    3、股票简称：东南网架
    4、股票代码：002135
    5、发行后总股本：200,000,000股
    6、本次A股发行股数：50,000,000股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份，自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
    公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的10,000,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
    本次发行中网上定价发行的40,000,000股股份无流通限制及锁定安排，自2007年5月30日起上市交易，其中500股高管申购的股份依法予以锁定。
    公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    12、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

【2007-05-15】
 刊登首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    东南网架首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末“四”位数：1872，3872，5872，7872，9872
    末“五”位数：17287
    末“七”位数：1142561
    末“八”位数：36115156，61115156，86115156，11115156，86984077
    末“九”位数：054221381
    凡在网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有80,000个，每个中签号码只能认购500股浙江东南网架股份有限公司本次发行的A股股票。

【2007-05-14】
 刊登首次公开发行A股网上定价发行中签率为0.0510148922%公告
    东南网架首次公开发行A股网上定价发行中签率为0.0510148922%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0510148922%
    2、超额认购倍数：1,960倍

【2007-05-11】
 刊登首次公开发行A股网下配售结果公告
    东南网架首次公开发行A股网下配售有效申购获配比例为0.468911188%公告
    1、网下配售数量：1,000万股，占本次发行总量的20%
    2、网下配售结束日：2007年5月9日
    3、有效申购数量：213,260万股
    4、有效申购获配比例：0.468911188%
    5、认购倍数：213.26倍

【2007-05-09】
 (东南网架)今日上网定价发行
    (东南网架)今日上网定价发行
    1、发行数量：5,000万股
    2、网下配售数量：1,000万股，占本次发行规模的20%
    3、网上发行数量：4,000万股，占本次发行规模的80%
    4、网下配售时间：2007年5月8日至2007年5月9日15:00前。
    5、网上申购时间：2007年5月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00
    6、发行价格：9.60元/股,对应的市盈率为：
    (1)21.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
    (2)16倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
    7、申购代码：002135
    8、申购简称：东南网架
    配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4000万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
    本次发行的重要日期安排
    2007年4月19日:公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》等
    2007年4月23日～2007年4月26日:现场推介、初步询价
    2007年4月26日:询价对象提交初步询价表截止日(下午15：00)
    2007年4月27日:1、确定发行价格；2、刊登《网上路演公告》3、刊登《初步询价结果及定价公告》、
    2007年5月8日:1、刊登《网下网上发行公告》；2、网上路演；3、网下申购开始日
    2007年5月9日:1、网上申购日，投资者缴款申购；2、网下申购截止日(下午15：00截止)
    2007年5月10日:冻结网上申购资金
    2007年5月11日:1、刊登《网下配售结果公告》；2、网下申购资金解冻；3、网上申购资金验资
    2007年5月14日:刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
    2007年5月15日:1、刊登《网上定价发行中签结果公告》；2、网上申购资金解冻
    注：1、T日为网上发行申购日；
    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

【2007-05-08】
 刊登首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
    东南网架首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告
    1、发行数量：5,000万股
    2、网下配售数量：1,000万股，占本次发行规模的20%
    3、网上发行数量：4,000万股，占本次发行规模的80%
    4、网下配售时间：2007年5月8日至2007年5月9日15:00前。
    5、网上申购时间：2007年5月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00
    6、发行价格：9.60元/股,对应的市盈率为：
    (1)21.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
    (2)16倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
    7、申购代码：002135
    8、申购简称：东南网架
    配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4000万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
    本次发行的重要日期安排
    2007年4月19日:公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》等
    2007年4月23日～2007年4月26日:现场推介、初步询价
    2007年4月26日:询价对象提交初步询价表截止日(下午15：00)
    2007年4月27日:1、确定发行价格；2、刊登《网上路演公告》3、刊登《初步询价结果及定价公告》、
    2007年5月8日:1、刊登《网下网上发行公告》；2、网上路演；3、网下申购开始日
    2007年5月9日:1、网上申购日，投资者缴款申购；2、网下申购截止日(下午15：00截止)
    2007年5月10日:冻结网上申购资金
    2007年5月11日:1、刊登《网下配售结果公告》；2、网下申购资金解冻；3、网上申购资金验资
    2007年5月14日:刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
    2007年5月15日:1、刊登《网上定价发行中签结果公告》；2、网上申购资金解冻
    注：1、T日为网上发行申购日；
    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
    首次公开发行人民币普通股（A 股）网上路演提示
    1、路演时间：2007年5月8日（星期二）14:00－17:00
    2、路演网站：中小企业路演网http://smers.p5w.net
    3、参加人员：浙江东南网架股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司有关人员。

【2007-04-30】
 刊登首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    东南网架首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    东南网架首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）股票的初步询价工作已于2007年4月26日完成。根据初步询价的结果，经发行人与第一创业证券有限责任公司协商，最终确定本次发行的数量为5,000万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1,000万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,000万股，占本次发行总量的80%；发行价格为9.60元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、21.33倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
    2、16倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
    本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为2007年5月8日9:00-17:00、2007年5月9日9:00-15:00，网上发行的时间为2007年5月9日9:30-11:30、13:00-15:00。

【2007-04-27】
 刊登定于5月8日举行首次公开发行A股网上路演公告
    东南网架定于5月8日举行首次公开发行A股网上路演公告
    1、路演时间：2007年5月8日（星期二）14:00－17:00
    2、路演网站：中小企业路演网 http://smers.p5w.net
    3、参加人员：浙江东南网架股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司有关人员。

【2007-04-19】
 刊登招股意向书
    东南网架招股意向书
    本次发行前公司总股本15,000万股，本次拟发行5,000万股人民币普通股，发行后总股本20,000万股，均为流通股。控股股东和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。根据公司2006年第一次临时股东大会和公司董事会二届十次会议决议，
    公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截止2006年12月31日，公司未分配利润为195,098,257.85元。
    预计股票上市日期2007年5月24日
    首次公开发行股票初步询价及推介公告
    1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"发行人"、"东南网架"）首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过1,000万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和第一创业证券有限责任公司(以下简称"第一创业"或"保荐人（主承销商)"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年4月23日（T-7）（周一）至2007年4月26日（T-4）（周四）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为2007年5月8日(T-1)（周二）9:00～17:00至2007年5月9日(T)（周三）9:00～15:00，网上发行的时间为2007年5月9日(T)（周三）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
    本次发行的重要日期安排
    日期发行安排
    2007年4月19日（T－9）（周四）  公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》等
    2007年4月23日～2007年4月26日（T－7～T－4）（周一～周四）  现场推介、初步询价
    2007年4月26日（T－4）（周四）  询价对象提交初步询价表截止日（下午15：00）
    2007年4月27日（T－3）（周五） 1、确定发行价格；2、刊登《网上路演公告》
    2007年4月30日（T-2）（周一）  刊登《初步询价结果及定价公告》、
    2007年5月8日（T－1）（周二）  1、刊登《网下网上发行公告》；2、网上路演；3、网下申购开始日
    2007年5月9日（T）（周三）  1、网上申购日，投资者缴款申购；2、网下申购截止日（下午15：00截止）
    2007年5月10日（T＋1）（周四）  冻结网上申购资金
    2007年5月11日（T＋2）（周五）  1、刊登《网下配售结果公告》；2、网下申购资金解冻；3、网上申购资金验资
    2007年5月14日（T＋3）（周一）  刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
    2007年5月15日（T＋4）（周二）  1、刊登《网上定价发行中签结果公告》；2、网上申购资金解冻