个股档案

☆公司大事☆ ◇002162 斯米克   更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    斯米克股票交易异常波动公告
    截至2009年11月2日，斯 米 克股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司股票于2009年11月3日开市起停牌一小时。
    公司注意到公共媒体长期以来一直将迪斯尼概念与公司相联系，近期公共媒体又有迪斯尼的相关报道并与公司相联系，经核查，公司与迪斯尼主题乐园没有业务上的关联；公司控股股东及实际控制人控制的其他企业与迪斯尼主题乐园亦没有业务上的关联；公司的土地位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路，另外，公司控股股东及实际控制人控制的其他企业的部分土地位于上海市浦东新区曹路镇，均不在传闻中迪斯尼项目规划所在地-浦东新区川沙镇。媒体传闻公司的土地将受迪斯尼主题乐园的影响而存在升值空间，对此，公司无法核实迪斯尼主题乐园筹建项目的规划区域，也没有依据可以评估其影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司募集资金投资项目进展情况已于2009年10月26日在公司披露的《2009年第三季度报告》中进行了说明，目前项目进度与2009年第三季度报告披露的计划比较，并无重大差异。
    经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，包括资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少3个月内不会筹划重大事项。

【2009-10-27】
 刊登关于人事任免的公告
    斯米克董事会决议公告
    斯 米 克第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于2009年10月23日召开，会议审议同意选举陈荣国先生为公司副董事长，同意免除其总经理职务，其副董事长任期与第三届董事会任期相同；聘任高维新先生为公司总经理，聘任冯辉煌先生为公司副总经理、财务长，同时免除宋源诚先生公司财务总监职务（其现任的董事会秘书职务不变）；聘任吴长海先生为公司内部审计部门负责人。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报及预计2009年度净利润比去年下降0-30%
    斯米克公布2009年三季报：基本每股收益0.0274元，稀释每股收益0.0274元，每股收益（扣除）-0.0241元，每股净资产2.2828元，净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润-9162902.85元，营业收入671123979.47元，归属于母公司所有者净利润10417273.44元，归属于母公司股东权益867458677.33元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润预计比去年下降0-30%。
    业绩变动的原因说明：由于房地产业经济景气的逐步复苏，四季度的销售收入预计会在1-9月份的增长趋势上持续增长，预计本年的销售收入将比上年度有所增长，但因市场价格竞争加剧影响，售价大幅下滑，而且江西中档产品的生产受限于燃气供应还不正常的影响，成本优势还不能及时体现，因此预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%。

【2009-08-25】
 公布09年半年报预计09年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降50%以上。
    斯米克公布2009年半年报：基本每股收益0.0012元，稀释每股收益0.0012元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.2563元，净资产收益率0.05%，加权平均净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-19068610.01元，营业收入385857284.18元，归属于母公司所有者净利润453416.5元，归属于母公司股东权益857395327.57元。
    预计09年1-9月归属于母公司所有者的净利润约为500～1,000万元，同比下降50%以上。
    业绩变动的原因说明：世界金融危机持续影响，市场低迷对本公司销售和售价的影响仍然存在，特别是外销形势仍比较严峻。

【2009-07-29】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    斯米克2009年半年度业绩快报公告
    一、2009年半年度主要财务数据
                                                 单位：人民币元
项目            2009年1-6月        2008年1-6月    增减幅度（％）
营业总收入     385,857,284.18     379,500,520.87     1.68%     
营业利润       -17,052,671.30     26,409,348.57      -164.57%  
利润总额       2,778,873.77       26,303,505.74      -89.44%   
净利润         453,416.50         20,035,061.17      -97.74%   
基本每股收益   0.0012             0.0527             -97.74%   
净资产收益率   0.05%              2.34%              -2.29     
                2009年6月末          2008年末    增减幅度（％）
总资产         1,634,649,965.56   1,672,351,415.88   -2.25%    
股东权益       857,395,327.57     868,251,722.39     -1.25%    
股本           380,000,000        380,000,000        0.00%     
每股净资产     2.2563             2.2849             -1.25%    
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    报告期内，受国际金融危机影响，建筑陶瓷市场持续不景气，需求增加困难，公司积极拓展销售渠道，使得销售数量比上年同期增长11%（其中内销增长21%，外销减少37%），但因市场价格竞争加剧，产品平均售价下滑8.4%，以致营业总收入比上年同期仅小幅增长1.68%（其中内销增长7%，外销减少31%）。另报告期内公司为了压缩产成品库存而加强控制生产量，一方面使得报告期末的产成品库存数量比上年同期下降26%，一方面也使得报告期的经营现金净流量比上年同期增加了212%。
    报告期内，营业利润比上年同期下降164.57%，主要原因：（1）毛利率由上年同期的35.4%下降为报告期的25.9%，下降原因除了前述的产品平均售价下滑外，另因江西生产基地供气量仍不足及不稳定，产能尚未能正常发挥，以及前述公司因减少报告期内的生产量，影响单位产成品中分摊的固定成本增加，使得单位销售成本比上年同期上升5.2%；（2）报告期内人民币兑美元汇率平稳，而上年同期则人民币升值幅度较大，以致汇兑收益比上年同期减少1,675万元。
    报告期内，利润总额及净利润分别降低89.44%及97.74%，该降幅比营业利润的降幅低，主要是因报告期实现江西丰城市地方政府补贴收入1,800万元。同时，因净利润的减少，也造成了报告期的基本每股收益和净资产收益率比上年同期分别降低97.74%及2.29个百分点。

【2009-07-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    斯米克临时股东大会决议公告
    斯 米 克2009年第二次临时股东大会于2009年7月20日召开，审议通过《关于取消发行公司债券计划的议案》、《关于参与发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"事宜的议案》、《关于受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%股权的议案》。

【2009-07-20】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2009-07-09】
 刊登预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润约为0万元～300万元
    斯米克2009年1-6月业绩预告的修正公告
    斯 米 克修正后的预计业绩为：2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润约为0万元～300万元。
    业绩预告出现差异的原因
    建筑陶瓷市场受经济不景气影响，需求增加困难，公司通过积极拓展销售渠道，上半年产品销售量同比增长11%（其中内销增长21%，外销减少37%），销售收入则同比增长2%（其中内销增长7%，外销减少31%），经营现金流同比增长211%，但由于二季度销售数量增加不如原先预期，而且中高档产品价格竞争更趋激烈，导致产品销售价格下滑，二季度平均销售单价比年初下降6%,另外，因江西生产基地供气不足及不稳定，产能尚未正常，导致二季度平均单位销售成本比年初上升3%,以上因素影响了二季度利润减少约2,200 万元，以致上半年归属于母公司所有者的净利润预计约为0 万元～300 万元。

【2009-07-02】
 刊登参与发行上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据的公告
    斯米克董事会决议公告
    一、通过《关于取消发行公司债券计划的议案》；
    近期上海市闵行区政府牵头组织中小企业集合发行中期票据，并提供了优惠的费用补贴，发行成本将明显低于发行公司债券，因此公司决定取消本次发行公司债券融资计划。
    二、通过《关于参与发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"的议案》；
    为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟申请参与发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"，发行计划如下：
    1、发行规模：本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），且待偿还余额不超过公司最近一期净资产（含少数股东权益）的40%；
    2、发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。
    3、发行期限：本次拟发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
    4、募集资金用途：用于补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款。
    5、发行利率：本次拟发行中期票据的利率将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
    6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
    7、担保方式：由上海市闵行区政府统一安排符合条件的担保机构提供担保。
    8、决议有效期：本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    三、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"事宜的议案》；
    四、通过《关于受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%股权的议案》；
    同意公司受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司（以下简称"陶瓷公司"）25%的股权，同意公司与斯米克工业有限公司签订《股权转让协议》，并按《股权转让协议》办理股权转让的具体事宜。
    本次股权转让的价格为55,760,680.71元，以2008年12月31日斯米克工业有限公司所持陶瓷公司25%的股权评估价值扣除斯米克工业有限公司于2009年分得的2008年度利润后确定。
    本次交易构成关联交易。
    召开2009年第二次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2009年7月20日8：30
    3、会议召开方式：现场表决
    4、股权登记日：2009年7月14日    
    5、会议地点：公司会议室
    6、登记时间： 2009年7月17日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30
    7、会议审议事项：《关于取消发行公司债券计划的议案》、《关于参与发行"上海市闵行区中小企业2009年度第一期集合中期票据"的议案》、《关于受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%股权的议案》等。

【2009-06-16】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    斯米克2008年度权益分派实施公告
    斯米克2008年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.27元）。
    本次权益分派股权登记日为：2009年6月23日，除权除息日及红利发放日为：2009年6月24日。
    关于为全资子公司提供担保的公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年6月10日与中国工商银行股份有限公司江西省丰城支行（以下简称"丰城支行"）签署了《最高额保证合同》，合同约定在2009年6月11日至2010年6月10日期间，公司为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称"江西斯米克"）向丰城支行申请的综合授信额度人民币6,000万元提供连带责任保证。
    担保方式：公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
    担保期限：1）若主合同为借款合同，则保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；丰城支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年；
    2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自丰城支行对外承付之次日起两年；
    3）若主合同为信用证开证合同，则保证期间为自丰城支行支付信用证项下款项之次日起两年；
    4）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
    担保金额：人民币6,000万元
    截止本公告日，包括上述担保公司对外担保总额为6,000万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2008年度公司经审计合并报表净资产的6.91%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

【2009-04-30】
 刊登关于更换财务总监的公告
    斯米克董事会决议公告  
    斯米克第三届董事会第十七次会议（临时会议）于2009年4月29日召开，审议通过《关于更换财务总监的议案》、《关于更换内部审计部门负责人的议案》、《关于更换董事会审计委员会成员的议案》、《关于增补董事会战略委员会成员的议案》。
    公司财务总监徐泰龙先生因个人健康原因，向董事会辞去财务总监职务，董事会于2009年4月28日收到其提交的辞职报告，公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职。根据总经理陈荣国先生提名，董事会提名委员会审查，会议同意聘任宋源诚先生为公司新任财务总监，任期与第三届董事会任期相同。
    公司内审总监吴海敏先生因工作变动，辞去所担任的内部审计部门负责人职务。根据董事会审计委员会提名，聘任金卫明先生为公司内部审计部门负责人。

【2009-04-28】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    斯米克2008年度股东大会决议公告
    斯米克2008年度股东大会于2009年4月27日召开，审议通过《2008年年度报告及年报摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案。

【2009-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报及预计09年1-6月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    斯米克公布2009年一季报：基本每股收益-0.011元，稀释每股收益-0.011元，每股收益（扣除）-0.0621元，每股净资产2.27元，净资产收益率-0.48%，扣除非经常性损益后净利润-23589286.93元，营业收入123201519.06元，归属于母公司所有者净利润-4176346.49元，归属于母公司股东权益864029476.47元。
    预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    业绩变动的原因说明
    在3 月份比上年同期增长的趋势上，江西斯米克中档产品的逐步投入，出口退税率从4 月1 日起提高4 个百分点等，公司预计1-6 月的销售收入与净利润将会比上年同期略有增长。
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    公司第三届董事会第十六次会议于于2009年4月23日召开，通过如下决议：
    一、审议通过《2009年第一季度报告》；
    二、审议通过《关于继续履行与关联方签订的日常关联交易协议的议案》。
    以前年度，为公司日常经营需要及规范公司关联交易行为，公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订了《房屋租赁合同》，与中达电通股份有限公司签订了《办公楼租赁协议》，与上海斯米克材料科技有限公司签订了《租赁合同》，公司间接控股子公司上海斯米克装饰材料有限公司与上海斯米克焊材有限公司签订了《房屋租赁协议书》，公司与上海斯米克焊材有限公司签订了《房屋租赁协议书》及《调整房屋租赁价格协议书》。目前，以上合同及协议在正常的执行过程中，根据有关规定，董事会对以上关联交易合同及协议重新履行了审议程序，经审议后同意公司与关联方继续履行上述合同及协议。上述日常关联交易总金额为407.75万元

【2009-04-22】
 刊登更换保荐代表人公告
    斯米克更换保荐代表人公告
    斯米克于2009年4月21日收到公司首次公开发行人民币普通股（a股）股票并上市保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人的函》，原保荐代表人谢风华先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行a股股票并上市持续督导工作的保荐代表人，国信证券委派陈睿先生接替，继续履行持续督导责任。
    本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为钟玻先生、陈睿先生。
    关于召开2008年度股东大会的提示性公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）定于2009年4月27日召开公司2008年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2008年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开日期和时间：2009年4月27日8：30
    4、会议召开方式：现场表决
    5、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
    二、会议审议事项
    审议《2008年度利润分配》等预案。

【2009-03-18】
 刊登为控股子公司提供信用证担保公告
    斯米克为控股子公司提供信用证担保公告  
    斯米克于2009年3月11日与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部在上海签署《贸易融资业务保证合同》，为公司控股子公司-上海斯米克陶瓷有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部申请开立68.75万欧元信用证提供连带责任担保。陶瓷公司由于经营需要，需进口设备，总金额为68.75万欧元，并以信用证方式结算货款。中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部于2009年3月13日向陶瓷公司开立信用证，陶瓷公司于2009年3月16日取得银行信用证开立确认书。
    截止2009年3月17日，公司对外担保总额为4,916万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2008年度公司经审计合并报表净资产的5.66%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

【2009-03-03】
 刊登全资子公司获得政府补贴公告
    斯米克全资子公司获得政府补贴公告
    斯 米 克的全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到江西省丰城市人民政府2009年3月2日函，函件主要内容如下：江西省丰城市人民政府为支持江西斯米克公司产品市场销售渠道建设，促进新增销售业绩达成，真正实现江西斯米克公司生产基地投入效益，经市委市政府研究决定，向江西斯米克公司提供1,800万元支持销售渠道建设补贴，由丰城市丰源工业城投资开发有限公司拨付。
    上述补贴待江西斯米克公司实现销售后，实际发生费用时，按受益期计入相应期间的损益，预期2009年可全额计入当期损益。增加公司当期利润总额1,800万元。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    斯米克公布2008年年报：基本每股收益0.0831元，稀释每股收益0.0831元，每股收益（扣除）0.0668元，每股净资产2.28元，净资产收益率3.64%，加权平均净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润25389255.77元，营业收入863525681.11元，归属于母公司所有者净利润31593601.35元，归属于母公司股东权益868251722.39元。
    董监事会决议公告
    以举手和通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
    二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
    三、审议通过了《2008年年度报告及年报摘要》；
    五、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
    公司拟定以2008年末的总股数38,000万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利11,400,000.00元，剩余未分配利润73,408,160.37元结转以后年度。
    六、审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》；
    七、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
    八、审议通过了《审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事2008年度审计工作的总结报告》；
    九、会议审议同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度会计报表审计工作。同意该所2008年度为公司会计报表审计服务费用为50万元人民币。
    十、审议通过《2008年度社会责任报告》；
    定于2009年4月27日上午8：30在公司会议室召开2008年度股东大会。
    举行2008年度报告网上说明会的通知
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年3月10日（星期二）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002162/）参与本次年度报告网上说明会。
    届时，公司董事长李慈雄先生、总经理陈荣国先生、财务总监徐泰龙先生、独立董事徐治怀先生、董事会秘书宋源诚先生和国信证券保荐代表人钟玻先生将出席本次网上说明会。

【2009-02-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    斯米克临时股东大会决议公告
    斯米克2009年第一次临时股东大会于2009年2月12日召开，审议通过《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》、《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等议案。

【2009-02-12】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2009-02-10】
 刊登公司被认定为高新技术企业公告
    斯米克公司被认定为高新技术企业公告
    根据有关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，斯 米 克被认定为上海市2008年第二批高新技术企业，并于2009年2月7日收到《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。
    公司此前即为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，在认定有效期内（2008年至2010年），公司所得税率按照15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
    公司于2009年1月24日公告的《关于2008年度业绩预告的修正公告》中提及的业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算。

【2009-01-23】
 刊登预计08年度归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%公告
    斯米克关于2008年度业绩预告的修正公告
    一、预计的本年业绩情况
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30%-50%。
    二、业绩预告出现差异的原因
    1、受全球性金融海啸及国家对房地产行业的持续宏观调控影响，房地产行业景气低迷，建筑陶瓷市场需求萎缩，影响了公司的产品销售，公司2008年第四季度销售收入与上年同期相比，下降幅度达20%。
    2、受近期人民币兑美元汇率升值趋缓影响，2008年第四季度因美元贷款所致的汇兑收益与上年同期相比，减少人民币950万元。

【2009-01-17】
 刊登关于公司发行公司债券的公告
    斯米克董事会决议公告
    通过如下决议：
    一、审议通过《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    由于独立董事周健儿先生的辞职，导致董事会独立董事尚缺一名需补足。公司董事会提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    二、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》；
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    四、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
    五、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》；
    会议审议通过了拟议中的公司债券的发行数量、向公司股东配售的安排、债券期限、募集资金的用途、决议的有效期等，具体内容如下：
    1、发行债券的数量
    本次发行公司债券的票面总额不超过公司最近一期末净资产额的百分之四十且不超过3.5亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
    2、向公司股东配售的安排
    本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
    3、债券期限
    本次发行的公司债券期限不超过5年，具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
    4、募集资金的用途
    本次公司债券募集资金用于补充公司流动资金、偿还商业银行贷款、优化公司债务结构。
    5、决议的有效期
    本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
    七、审议通过《关于2008年度固定资产报废的议案》；
    会议同意将净值为人民币155,378.23元的固定资产做报废处理，其中已到使用年限正常报废142,830.08元,提前报废12,548.15元。
    关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告
    2009年1月15日，公司董事会收到公司控股股东斯米克工业有限公司《关于提议增加上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过的《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等五项议案作为临时提案列入公司2009年第一次临时股东大会会议议程，由该次股东大会对上述议案进行审议。
    关于召开2009年第一次临时股东大会的补充通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过，决定召开2009年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开日期和时间：2009年2月12日8：30
    4、会议召开方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）、第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
    2、议程：
    （1）审议《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》；
    （2）审议《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》；
    （3）审议《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    （4）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    （5）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
    （6）审议《关于公司发行公司债券的议案》；
    （7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

【2008-12-31】
 刊登关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的公告
    斯米克董事会决议公告
    一、审议通过《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》
    会议同意授权董事长行使2009 年度公司及其控股子公司向银行融资并签署相关文件，2009年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度具体如下：
    （1）2009年公司及子其控股子公司向银行融资总额不超过人民币90,000万元（含本外币）；
    （2）单笔金额不超过人民币20,000万元（含本外币）；
    （3） 2009年底公司及子其控股子公司向银行融资总额控制在人民币80,000万元（含本外币）以内；
    （4）期限：2009年1月1日-2009年12月31日
    二、审议通过《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》；
    会议同意公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保的额度为60,000万元：对上海斯米克陶瓷有限公司提供20,000万元的担保额度，对江西斯米克陶瓷有限公司提供40,000万元的担保额度，均为连带责任保证担保。
    上述担保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2009年12月31日止。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
    截止2008年12月30日，公司对外担保总额为4,300 万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保
    三、审议通过《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：现场表决
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召开日期和时间：2009年2月12日 8：30
    5、股权登记日：2009年2月9日
    6、登记时间： 2009年2月11日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30
    7、会议审议事项：《关于公司及其控股子公司2009年度向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的议案》。

【2008-12-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    斯米克股票交易异常波动公告
    截至2008年12月2日，斯米克股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    近期，江西省丰城市人民政府为丰城撤县设市二十周年举办了系列的庆祝活动，并于2008年11月28日在公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司厂区内，举行了江西斯米克陶瓷等数家企业的竣工仪式，部分媒体对该事项进行了报道。公司募集资金投资项目由江西斯米克陶瓷有限公司实施，项目进展情况已于2008年10月23日在公司披露的《2008年第三季度报告》中进行了说明，目前项目进度与2008年第三季度报告披露的计划比较，并无重大差异。如同2008年第三季度报告所述，主要设备虽已完成安装调试，但由于煤层气供应量不足且热值波动较不稳定，目前仍处于试产阶段。
    公司关注到市场传言公司与迪斯尼主题乐园有关，经核查，目前公司与迪斯尼主题乐园没有业务上的关联。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2008-11-08】
 刊登关于撤消股票期权激励计划(草案)的公告
    斯米克董事会决议公告
    斯米克第三届董事会第十二次会议(临时会议)于2008年11月6日召开，审议通过《关于撤销上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》。自公司今年5月份披露股票期权激励计划至今，国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，在此情况下，原方案已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。董事会同意撤销该股票期权激励计划(草案)，并及时向中国证监会提交终止原股权激励计划备案的申请。公司将于适当时候再重新制定股权激励计划。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报及预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
    斯米克公布2008年三季报：基本每股收益0.0817元，稀释每股收益0.0817元，每股收益（扣除）0.0797元，每股净资产2.2841元，净资产收益率3.58%，扣除非经常性损益后净利润30291446.96元，营业收入626399870.96元，归属于母公司所有者净利润31049784.08元，归属于母公司股东权益867939237.27元。
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    业绩变动的原因说明
    本年度我国部分地区遭受了较严重的自然灾害，冰雪冷冻、四川地震和南方水灾等灾害性天气频频发生，加上房地产市场趋于下滑，影响了市场。故预计公司本年度销售收入及经营业绩在去年水平上下。

【2008-10-08】
 刊登关于公司治理专项活动整改报告公告
    斯米克董事会决议公告 
    斯米克第三届董事会第十次会议于2008年10月7日召开，审议通过《公司治理专项活动整改报告》、《关于设立董事会提名委员会的议案》、《关于制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

【2008-08-20】
 公布08半年报及预计1-9月的净利润与上年同期相比增减幅度在30%以内
    斯米克公布2008年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.2552元，净资产收益率2.34%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润20123260.28元，营业收入379500520.87元，归属于母公司所有者净利润20035061.17元，归属于母公司股东权益856961373.46元。
    本年度因房地产业受国家货币紧缩政策影响，以及灾害性天气等诸多因素，致使销售增长幅度趋缓，本公司销售情况预计会略大于上年，而经营业绩预计在去年同期水平上下波动，但波动幅度较小，预计2008 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度在30%以内。
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,365,380 股，实际可上市流通数量为10,365,380 股，上市流通日为2008 年8 月25 日。

【2008-07-30】
 刊登2008年半年度业绩快报
    斯米克2008年半年度业绩快报
    一、2008年半年度主要财务数据
                                                 单位：人民币元
  项目                2008年1-6月         2007年1-6月   增减幅度(%)
营业总收入           379,500,520.87     357,369,478.37     6.19%     
营业利润             26,409,348.57      23,709,914.06      11.39%    
利润总额             26,303,505.74      28,665,400.84      -8.24%    
净利润               20,035,061.17      25,802,603.71      -22.35%   
基本每股收益（元）   0.0527             0.0905             -41.77%   
净资产收益率         2.34%              6.69%              -4.35%    
                       2008年6月末          2007年末      增减幅度(%)
总资产               1,694,682,407.14   1,477,512,566.47   14.70%    
股东权益             856,961,373.46     874,926,312.29     -2.05%    
股本                 380,000,000.00     380,000,000.00     0.00%     
每股净资产（元）     2.2552             2.3024             -2.05%
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、本报告期营业总收入37,950万元，比上年同期增加2,213万元，增长6.19%，主要是主营业务收入的增加。但本报告期销售的预期增长目标没有达到，主要原因是本报告期内我国部分地区遭受了较严重的自然灾害，冰雪冷冻、四川地震和南方水灾等灾害性天气频频发生，影响了市场，公司销售收入增长趋缓。另外房地产市场受国家货币紧缩政策的影响，在一定程度上也影响了公司产品销售的增长。
    2、本报告期营业利润2,641万元，比上年同期增加270万元，同比增长11.39%，高于销售收入增长5.2个百分点。
    3、本报告期净利润比上年同期减少577万元。
    4、基本每股收益比上年同期减少0.0378元，净资产收益率比上年同期减少4.35个百分点。主要是公司2007年8月向社会公开发行人民币普通股9,500万股，募集资金净额45,710万元，和新增利润致本报告期股东权益同比增加47,135万元，增长122.23%，摊薄了基本每股收益和净资产收益率。
    5、本报告期每股净资产比上年年末减少0.04元，主要是公司净资产比上年年末减少所致。本年度虽有新增利润，但本报告期按普通股每股0.10元分配了3,800万元股利，减少了公司净资产。
    董事会（临时）决议公告
    公司第三届董事会第八次会议（临时会议）于2008年7月29日采用现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开，审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》；《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

【2008-07-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    斯米克临时股东大会决议公告
    通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

【2008-07-25】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2008-07-22】
 刊登关于举办公司治理网上交流会的公告
    斯米克关于举办公司治理网上交流会的公告
    斯米克将于2008年7月25日(星期五)下午14:00-16:00举办公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(irm.p5w.net/002162/)参与本次交流会。
    出席本次交流会的人员有:公司董事长李慈雄先生等人。

【2008-07-09】
 刊登2008年1-6月业绩预告修正为同比下降幅度小于30%公告,上午停牌一小时
    斯米克2008年1-6月业绩预告修正公告
    斯米克修正后的预计业绩为：预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度小于30%。
    业绩预告出现差异的原因:本报告期内我国部分地区遭受了较严重的自然灾害，冰雪冷冻、四川地震和南方水灾等灾害性天气频频发生，影响了市场，致公司销售收入增长趋缓。另外房地产市场受国家货币紧缩政策的影响，也在一定程度上影响了公司产品销售的增长。
    虽然本报告期销售收入和营业利润均比上年同期有所增长，但由于上述等原因，未能达到销售收入预期增长目标，加上2007年上半年取得非经常性收益（营业外收入）518万元，以致本报告期归属于母公司所有者的净利润低于上年。

【2008-07-01】
 刊登独立董事辞职公告
    斯米克独立董事辞职公告
    斯米克董事会于2008年6月30日收到公司独立董事周健儿先生提交的书面辞呈。
    根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

【2008-06-30】
 刊登7月25日召开2008年第二次临时股东大会公告
    斯米克第三届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
    一、审议通过《公司治理专项活动自查情况报告》；
    二、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》；
    三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
    八、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》；
    7月25日召开2008年第二次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：现场表决
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召开日期和时间：2008年7月25日 （星期五）8:30
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2008年7月21日
    7、登记时间： 2008年7月24日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30
    8、会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》等

【2008-06-10】
 刊登2007年度分红派息公告
    斯米克2007年度分红派息公告
    斯米克2007年度分红派息方案为：每10股派现金1元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派0.9元现金）。
    股权登记日：2008年6月16日；
    除息日：2008年6月17日；
    红利发放日：2008年6月17日。

【2008-05-23】
 刊登澄清公告
    斯米克澄清公告
    斯米克发现2008年5月22日新浪网、证券之星等网站刊登出一篇名为《斯米克：需求猛增 主攻高端》的报道，内容中提到"太阳能产业是公司的另一个主要发展方向。目前公司的太阳能超白压延玻璃国内市场占有率为60%，是中国太阳能玻璃最大的供应商。公司计划建成太阳能完整产业链，多晶硅一期设计年产能1500吨，目前生产设备已经就绪，08年下半年进行试生产。若试产成功，多晶硅将成为公司业绩新的爆发点。"
    公司主营业务为制造和销售各种玻化砖和釉面砖，从未涉及玻璃产品业务，公司完全不存在上述报道所述事实。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-05-05】
 刊登董监事会通过公司股票期权激励计划（草案）公告,上午停牌一小时
    斯米克董监事会通过公司股票期权激励计划（草案）公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议及监事会第四次会议于2008年4月24日召开,通过如下决议：
    一、通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
    1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司《公司章程》制定。
    2、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"斯米克"）拟向激励对象授予2000万份股票期权，对应的标的股份数量为2000万股，占本激励计划签署时斯米克股本总额38000万股的5.26%。其中首次授予激励对象930万份股票期权（其中85万份作为预留拟在一年内授出），占本激励计划签署时斯米克股本总额的2.447%，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买一股斯米克股票的权利，剩余1070万份，占本激励计划签署时斯米克股本总额的2.816%，剩余部分股票期权分次且不超过5次授予完毕，每次授予数量不超过300万份，各次授予间隔不少于1年。
    3、本计划有效期为10年，每份股票期权自授予日起6年内有效。
    4、本激励计划的股票来源为斯米克向激励对象定向发行斯米克股票。
    5、斯米克股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    6、本计划首次授予的股票期权的行权价格为8.47元。斯米克股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，行权价格将做相应的调整。
    7、激励对象获授权益、行权的条件
    （1）、斯米克未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表意见的审计报告；
    ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    ③中国证监会认定的其他情形。
    （2）、激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
    ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
    ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
    （3）、本计划在2008-2012年的5个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
    业绩指标的选取财务业绩考核的指标主要包括：每股收益、营业收入和经营性净现金流。各财务业绩指标每年度考核具体目标如下：
    ①每股收益：以2007年0.16元/股为基数，2008年至2012年的每股收益分别相对07年增长50％，75％，100％，125％，135％；
    ②营业收入：以2007年的9亿元为基数，2008年至2012年的营业收入分别相对07年增长30％，50％，80％，100％，120％；
    ③经营性净现金流：公司2008年至2012年的经营性净现金流分别达到1.39亿，1.58亿，1.78亿，1.98亿，2.18亿元。
    8、行权安排：
    在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象可分五次申请行权：
    第一次可行权日为等待期满后的第一年，可行权数量原则上不超过获授期权总数的10%；
    第二次可行权日为等待期满后的第二年，可行权数量原则上累计不超过获授期权总数的30%；
    第三次可行权日为等待期满后的第三年，可行权数量原则上累计不超过获授期权总数的50%；
    第四次可行权日为等待期满后的第四年，可行权数量原则上累计不超过获授期权总数的75%；
    第五次可行权日为等待期满后的第五年，可行权数量原则上为所有剩余期权。
    公司每年实际生效的期权份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
    9、斯米克承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
    10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、斯米克股东大会批准、中华人民共和国商务部审核批准。
    二、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
    三、通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》

【2008-04-23】
 刊登年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要公告
    斯米克年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要公告
    斯 米 克2007年度股东大会于2008年4月22日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年年度报告及年报摘要》；
    4、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
    5、《2007年度利润分配预案》；
    6、《关于续聘年度审计机构的议案》；
    7、《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报及召开股东大会,停牌一天
    斯米克公布2008年一季报：基本每股收益0.0037元，稀释每股收益0.0037元，每股收益（扣除）0.0039元，每股净资产2.31元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润1465038.12元，营业收入140568760.92元，归属于母公司所有者净利润1398430.2元，归属于母公司股东权益876324742.5元。
    另今日召开股东大会。
    公司预计本年1-6月净利润比上年同期略有增长。主要原因是：
    1）销售收入将增长；
    2）从一季度情况看，产品的内外销单位售价有上升趋势；
    3）部分出口货物结算货币由美元改为欧元等，将减少汇率变动带来的影响；
    4）募集资金投资项目初步投产，其降低产品成本的效益将在下半年体现；
    5）2007 年上半年非经常性损益中有收到浦江镇镇政府动拆迁补偿费332.84 万元，和应付账款长账龄转销185.65 万元，2008 年上半年则预计无此营业外收入。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更的议案》；
    二、审议通过《2008年第一季度报告》

【2008-03-24】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    斯米克公布2007年年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.3元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率10.48%，扣除非经常性损益后净利润50319535.52元，营业收入904252337.06元，归属于母公司所有者净利润58009782.54元，归属于母公司股东权益874926312.29元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年3月20日召开，通过如下决议：
    一、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
    公司拟定以2007年末的总股数38,000万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。
    二、审议通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
    三、审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》；
    会议审议同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，同意该所2007年度为公司会计报表审计服务费用为48万元人民币。
    四、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    根据业务发展需要,同意公司经营范围增加"提供产品技术服务"。鉴于公司增加经营范围及公司工商注册号的变更，同意对公司章程中的相应条款进行修订。
    五、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
    会议同意于2008年4月22日上午8：30在公司会议室召开2007年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。
    关于举行2007年度报告网上说明会的通知
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）将于2008年3月28日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002162/）参与本次年度报告网上说明会。
    届时，公司董事长李慈雄先生、总经理陈荣国先生、财务总监徐泰龙先生、独立董事徐治怀先生、董事会秘书宋源诚先生和国信证券保荐代表人钟玻先生将出席本次网上说明会。

【2008-03-18】
 刊登部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
    斯米克部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
    斯 米 克将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币115,000,000元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
    公司已按承诺于2008年3月14日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐代表人。

【2008-03-05】
 刊登董事会同意在加拿大设立全资子公司公告
    斯米克董事会同意在加拿大设立全资子公司公告
    斯米克第三届董事会第三次会议于3月4日召开，以通讯表决方式通过如下议案：
    一、同意公司在加拿大设立全资子公司。
    1、公司名称：加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司（CIMIC TILE OF CANADA INC.）
    2、投资总额：50万加元（约51万美元）
    3、注册资本：50万加元（约51万美元）
    4、股权结构：公司100%持股
    5、法定代表人：李慈雄
    6、子公司地址：加拿大温哥华
    7、经营范围：玻化砖，拼花玻化砖、釉面砖的销售
    8、出资方式：现汇投入，所需外汇，公司通过购汇解决
    9、经营期限：20年
    二、《关于2007年度固定资产报废的议案》。
    同意将净值为人民币603,204.47元的固定资产做报废处理。其中已到使用年限正常报废为594,905.15元，提前报废为8,299.32元。

【2008-02-28】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.1832元公告,上午停牌一小时
    斯米克2007年度业绩快报，每股收益0.1832元公告
    2007年度主要财务数据： 单位：人民币元
    项目                 2007年1-12月
    营业总收入           904,252,337.06    
    营业利润             61,427,214.86     
    利润总额             70,855,661.49     
    净利润               58,009,782.54     
    基本每股收益（元）   0.1832            
    净资产收益率         6.63%             
    总资产               1,477,512,566.47  
    股东权益             874,926,312.29    
    股本                 380,000,000.00    
    每股净资产（元）     2.3024    
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、2007年营业总收入90,425万元，比2006年增加10,735万元，增长13.47%。主要是主营业务收入增加。主营业务收入增加的原因：一是加强开发海外客户力度，增加出口销售收入3,356万元，二是内销市场渠道的日益成熟，并逐渐延伸到中档产品市场，增加内销销售收入7,118万元。
    2、2007年度营业利润6,143万元，比2006年减少1,530万元。主要原因：一是毛利率由2006年的37.01%下降到2007年的32.83%，因此虽然营业总收入增长13.47%，但毛利仅增加38万元；二是销售费用率由2006年的22.36%降低到21.84%，因营业总收入增长，销售费用相应增加1,935万元。毛利率下降主要原因如下：
    1）毛利率相对较低的出口销售收入占营业总收入比重从2006年的7.55%增加到2007年的10.36%。同时，出口销售收入受人民币兑美元汇率升值影响，又使得按美元结算的出口销售收入减少了449万元人民币。另外，出口退税率由2006年的13%下降到2007年的5%，影响减少毛利574万元。为此，公司已与部分外销客户协商，将结算货币从美元调整为欧元等，并已适当调高了部分产品的出口售价。待募集资金投资项目投产后，凭借其成本优势，可降低出口产品成本，毛利率将可回复。
    2）天然气是生产成本中的主要构成要素，其占生产成本的比重由2006年的18.36%增加为2007年的19.62%，每立方米天然气的平均价格由2006年的2.16元上升到2007年的2.34元，上涨0.18元，按全年消耗量约4,800万立方米计算，2007年增加生产成本约860万元。
    3）公司募集资金投资项目预计于2008年二季度起逐步投产中档产品。为开发中档产品市场做前期准备，公司已在2007年适当降低了部分早期开发的十多款抛光砖产品售价，试验性进入中档产品市场，也影响了产品毛利率的下降。
    3、2007年营业利润比2006年减少1,530万元，而利润总额则减少1,105万，主要是收到闵行区浦江镇镇政府动拆迁补偿费332.84万元和转销三年以上应付款项185.65万元。
    4、2007年经营活动产生的现金流量净额为13,244万元，比2006年增加413万元，增长3.46%。
    5、公司于2007年8月向社会公开发行人民币普通股9,500万股，募集资金净额45,710万元，受此影响：2007年底总资产比2006年底增加40,118万元，增长37.27%；2007年底的股东权益比2006年底增加48,511万元，增长124.45%；2007年底股本比2006年底增加9,500万元，增长33.33%；2007年底每股净资产比2006年底增加0.93元，增长68.33%。由于募集资金投资项目仍在建设中尚未产生效益，因此摊薄了2007年的基本每股收益，比2006年减少0.06元；同时也摊薄了净资产收益率，比2006年减少10.97个百分点。

【2008-02-01】
 刊登募集资金投资项目进展顺利公告
    斯米克募集资金投资项目进展顺利公告
    斯米克募集资金投资项目-年产1500万平方米瓷砖项目投入建设，进展顺利。
    截至本公告披露之日止，项目厂房的主体结构已完成80%，仓库及辅助用房已全部封顶，办公大楼正在进行顶层（第四层）的施工，管网、地沟、供排水、污水处理等项目正在施工之中，厂区道路、原料预处理场的建设准备启动。
    部分制料设备、成型设备及烧成设备安装就位，已完成安装的设备将在2月份进行调试；实验室的基本设备配置完成，已具备进行基础研究、产品研发的能力；供配电、管网、供排水等项目的设备正在安装之中；部分叉车、装载车等仓贮设备也已经到场。
    总体来说，募集资金投资项目目前进展状况良好，土建、厂房、专业设备安装调试等后续建设将按计划有序进行，预计自2008年二季度起六条生产线将逐条安装调试并开始试生产。

【2008-01-30】
 刊登董事会聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人公告
    斯米克董事会聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人公告
    斯 米 克第三届董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
    一、聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人。
    二、《突发事件处理制度》。
    三、《投资者关系管理实施细则》。

【2008-01-16】
 刊登关于完成工商变更登记的公告
    斯米克开通投资者关系互动平台公告
    斯米克正式推出"投资者关系互动平台"，网址为：http://irm.p5w.net/002162/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。
    完成公开发行A股后的工商变更登记
    斯米克于2007年8月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股9500万股，发行价格每股5.08元。
    公司于2007年12月3日获得商务部关于同意公司增资的批复，并于近日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记。公司注册资本由28,500万元变更为38,000万元，企业工商注册号变更为310000400048830（市局）。

【2008-01-11】
 刊登高管变动公告
    斯米克董监事会决议公告
    斯米克第三届董监事会第一次会议于2008年1月10日召开，通过如下议案：
    一、选举李慈雄先生为第三届董事会董事长。
    二、选举戴崇德先生为第三届监事会主席
    三、续聘陈荣国先生为公司总经理。
    四、续聘耿雄虎先生为公司副总经理，续聘徐泰龙先生为公司财务总监。
    五、续聘宋源诚先生为公司董事会秘书，续聘程梅女士为公司证券事务代表。
    六、董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并确定了三个专门委员会的人员组成。
    临时股东大会决议公告
    斯米克2008年第一次临时股东大会于2008年1月10日召开，通过以下议案：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    3、《关于独立董事津贴的议案》；
    4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    5、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
    6、《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》；
    7、《关于公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保额度的议案》。

【2008-01-10】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2007-12-26】
 刊登2008年1月10日召开2008年第一次临时股东大会公告
    斯米克董监事会决议公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次临时会议及监事会第三次临时会议于2007年12月25日召开，通过如下决议：
    一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
    提名李慈雄、陈荣国、宋源诚、王其鑫、黄翊、马宏达、何世忠、周健儿、徐治怀等九人为第三届董事会董事候选人，其中，马宏达、何世忠、周健儿、徐治怀等四人为独立董事候选人。 
    二、通过《关于监事会换届选举的议案》。
    提名郑佳琏、吴海敏为第三届监事会监事候选人。与由公司工会委员会选举的职工代表监事戴崇德一起组成公司第三届监事会。
    三、通过《关于独立董事津贴的议案》；
    同意将独立董事津贴定为每月肆仟元（税前）。津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
    四、通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    五、通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
    六、通过《关于制订《重大信息内部报告制度》的议案》；
    七、通过《关于向江西斯米克陶瓷有限公司增资的议案》；
    会议同意公司以募集资金307,103,303.36元与自有资金12,896,696.64元合计320,000,000.00元对公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司进行增资，用于募集资金项目实施及募集资金配套子项目输配电系统项目建设，该资金全部进入江西斯米克陶瓷有限公司注册资本，本次增资后，江西斯米克陶瓷有限公司注册资本变为470,000,000元，股权结构保持不变，仍为公司100%持股。
    八、通过《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》；
    同意2008年度公司及其控股子公司向银行融资总额度不得超过人民币75,000万元（含本外币），单笔贷款金额不得超过人民币20,000万元（含本外币）；2008年底公司及其控股子公司向银行融资总额度必须控制在人民币75,000万元以内（含本外币）；上述融资期限自2008年1月1日起至2008年12月31日。
    九、通过《关于公司为控股子公司2008 年度银行融资提供担保额度的议案》；
    同意公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保的额度为20,000万元：对上海斯米克陶瓷有限公司提供5,000万元的担保额度，对江西斯米克陶瓷有限公司提供15,000万元的担保额度，均为连带责任保证担保。截至2007年12月25日，公司对外担保总额为200万美元（折合1,479.94万元人民币），全部为公司对控股子公司提供的担保，占2006年度公司经审计合并报表净资产的3.3%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    董事会定于2008年1月10日召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。

【2007-12-11】
 刊登全资子公司与斯米克电气签署采购合同的公告
    斯米克董事会决议公告
    斯米克第二届董事会第五次临时会议于2007年12月10日召开，审议通过关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》的关联交易的议案。
    公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司为公司募集资金投资项目-年产1500万平方米瓷砖项目的供配电工程建设所需，拟向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备，签署《高低压柜及配套设备采购合同》，合同总金额人民币850万元。上述行为属于关联交易。

【2007-11-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    斯米克临时股东大会选举黄翊为董事公告
    斯 米 克2007年第四次临时股东大会于2007年11月22日召开，通过以下议案：
    1、选举黄翊先生为公司第二届董事会董事。
    2、选举马宏达先生为公司第二届董事会独立董事。

【2007-11-22】
 召开股东大会,停牌一天
    斯米克召开股东大会。

【2007-11-20】
 刊登1900万股网下配售股票11月23日上市流通公告
    斯米克1900万股网下配售股票11月23日上市流通公告
    斯米克网下向询价对象配售发行的1900万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。


【2007-11-07】
 刊登董事变更公告
    斯米克董事会临时会议决议公告
    会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于提名黄翊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
    二、审议通过《关于汪松先生辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；
    三、审议通过《关于提名马宏达先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
    四、审议通过《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
    公司决定于11月22日召开2007年第四次临时股东大会公告
   （一）会议召集人：公司董事会
   （二）会议召开时间：2007年11月22日（星期四）8:30
   （三）股权登记日：2007年11月14日
   （四）会议召开地点：公司会议室 
   （五）会议召开方式：现场表决
   （六）会议审议事项：《关于提名黄翊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名马宏达先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

【2007-11-02】
 刊登独立董事辞职公告
    斯米克独立董事辞职公告 
    斯米克董事会于2007年10月31日收到公司独立董事汪松先生提交的书面辞职报告，汪松先生因工作变动原因向董事会辞去公司独立董事职务。汪松先生的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。

【2007-10-25】
 公布07年三季报及预计2007年第四季度净利润不会有太大变化。净利润比上年下降幅度小于30%
    斯米克公布2007年三季报：基本每股收益0.126元，稀释每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.1105元，每股净资产2.2478元，净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润32657792.55元，营业收入606799817.38元，归属于母公司所有者净利润37240270.09元，归属于母公司股东权益854156799.83元。
    业绩预告：预计2007年第四季度净利润不会有太大变化。净利润比上年下降幅度小于30%
    业绩变动原因：主要是毛利率相对较低的出口销售收入比重加大，燃料价格有所上扬，及十多款早期开发产品试验性进入中档产品市场而适当降价。


【2007-10-23】
 刊登副总经理顾兵辞职公告
    斯米克副总经理顾兵辞职公告
    斯 米 克董事会于2007年10月19日收到公司副总经理顾兵女士提交的书面辞职申请，提出辞去公司副总经理职务。
    公司董事会已接受顾兵女士的辞职申请。

【2007-09-27】
 刊登签订募集资金三方监管协议公告
    斯米克签订募集资金三方监管协议公告
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，斯米克会同保荐机构国信证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

【2007-09-20】
 刊登董事辞职公告
    斯米克董事辞职公告
    斯米克董事会于2007年9月18日收到公司董事巫德寰女士提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。


【2007-09-19】
 刊登临时股东大会通过使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案公告
    斯米克临时股东大会通过使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案公告
    斯 米 克2007年第三次临时股东大会于9月18日召开，通过以下议案：
    1、《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
    2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
    5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    6、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
    7、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。


【2007-09-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    斯米克采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
    2、投票证券代码：362162 投票证券简称：斯米克投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"买入价格"项下输入对应申报价格，申报价格如下：
    表决事项                                                    对应申报价格（元）
    总议案                                                      100.00
    议案1《关于修订<公司章程>（草案）的议案》                   1.00
    议案2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                 2.00
    议案3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                   3.00
    议案4《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                   4.00
    议案5《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                 5.00
    议案6《关于修订〈关联交易制度〉的议案》                     6.00
    议案7《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 7.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案一、二、三， "委托股数"项下应填报选举票数）：
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （4）确认投票委托完成。
    4、计票规则：
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
    （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程：
    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"，填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码：
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00元   4位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
    2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"斯米克2007年第三次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2007年9月17日15：00 时至年9月18日15：00 时的任意时间。

【2007-09-13】
 刊登9月18日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告
    斯米克9月18日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开时间：2007年9月18日（星期二）14:00
    网络投票时间：2007年9月17日----2007年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年9月17日15:00至2007年9月18日15:00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2007年9月11日
    （四）现场会议召开地点：公司VIP会议室（一楼阶梯会议室）
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等。

【2007-09-03】
 刊登9月18日召开2007年第三次临时股东大会公告
    斯米克董监事会决议公告
    一、审议通过《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
    二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
    六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
    七、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案；
    八、审议通过《关于制订〈内部审计制度〉的议案》；
    九、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的4250万元自筹资金。
    十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；公司使用闲置募集资金不超过11500万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，到期公司用自有资金或银行借款归还到募集资金专用账户。
    十一、审议通过《关于核销应付账款长期宕账户的议案》，同意将本次申请核销的应付27 户供应商账款人民币1,182,646.38元计入营业外收入核销相应的应付款项。本次申请核销的应付账款明细分别为：人民币户金额为611,886.42，美元户金额74,124.67，折合人民币约为570,759.96（人民币兑美元的汇率暂以7.70计算，正式处理时则按当期汇率计算）。
    十二、审议通过《关于核销应付账款长期宕账户-人民币户预付款的议案》，同意将无法查核收货记录的货物共计人民币164,623.58元转入其他应收款，作坏账核销，冲销已计提的备抵。
    十三、审议通过《关于核销应付账款长期宕账户-美元户预付款的议案》，同意将宕账时间过长的应付7 户供应商预付账款76,583.32美元（人民币兑美元的汇率暂以7.70计算，约合人民币589,691.56元，正式处理时则按当期汇率计算），以现行会计准则实质重于形式的规定，按实际业务情况予以计入相关费用。
    十四、审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开时间：2007年9月18日（星期二）14:00
    网络投票时间：2007年9月17日----2007年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年9月17日15:00至2007年9月18日15:00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2007年9月11日
    （四）现场会议召开地点：公司VIP会议室 
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
    2、投票证券代码：362162 投票证券简称：斯米克投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
    表决事项                                                    对应申报价格（元）
    总议案                                                      100.00
    议案1《关于修订<公司章程>（草案）的议案》                   1.00
    议案2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                 2.00
    议案3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                   3.00
    议案4《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                   4.00
    议案5《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                 5.00
    议案6《关于修订〈关联交易制度〉的议案》                     6.00
    议案7《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 7.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案一、二、三， “委托股数”项下应填报选举票数）：
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （4）确认投票委托完成。
    4、计票规则：
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
    （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程：
    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码：
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00元   4位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
    2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“斯米克2007年第三次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2007年9月17日15：00 时至年9月18日15：00 时的任意时间。



【2007-08-23】
 网上定价发行的无限售流通股今日上市及盘中临时停牌的公告,盘中停牌
    斯米克盘中临时停牌的公告 
   "N 斯米克"（002162）盘中涨幅与开盘涨幅之差已达到-50％，根据《关于进一步加强中小企业板股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今日09时33分27秒起对该股实施临时停牌，于09时49分复牌。盘中涨幅是指盘中成交价格较股票发行价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格较股票发行价格的涨幅。
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、股票代码：002162
    2、股票简称：斯米克
    3、上市地点：深圳证券交易所 
    4、上市时间：2007年8月23日 
    5、首次公开发行股票增加的股份：9,500万股
    6、本次上市流通股本：7,600万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
    公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,900万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的7,600万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-08-22】
 刊登首次公开发行股票8月23日上市公告
    斯米克首次公开发行股票8月23日上市公告
    1、股票代码：002162
    2、股票简称：斯米克
    3、上市地点：深圳证券交易所 
    4、上市时间：2007年8月23日 
    5、首次公开发行股票增加的股份：9,500万股
    6、本次上市流通股本：7,600万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
    公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,900万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的7,600万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-08-13】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    斯米克首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签号码如下：
    末尾位数 中签号码
    末“3”位数：861
    末“4”位数：1616
    末“5”位数：00443、20443、40443、60443、80443、24781、49781、74781、99781
    末“6”位数：454652、579652、704652、829652、954652、329652、204652、079652
    末“7”位数：9659681、7159681、4659681、2159681 
    末“8”位数：18086631、38086631、58086631、78086631、98086631、36053119、61053119、86053119、11053119、57866699 
    末“9”位数：025530295
    凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
    


【2007-08-10】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1198497941%公告
    斯米克首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1198497941%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.1198497941%
    2、超额认购倍数：834倍


【2007-08-09】
 刊登首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.352773%公告
    斯米克首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.352773%公告
    1、网下配售数量：1,900万股，占本次发行数量的20%。
    2、网下配售结束日：2007年8月7日
    3、有效申购数量：538,590万股
    4、有效申购获配比例：0.352773%
    5、认购倍数：283.47倍
    本次网下配售余255股由保荐人(主承销商)包销。
    配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

【2007-08-07】
 斯米克7,600万股今日上网定价发行
    斯米克7,600万股今日上网定价发行
    1、申购代码：002162
    2、申购简称：斯米克
    3、发行价格：5.08元/股
    4、发行数量：9,500万股
    5、网上发行数量：7,600万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：1,900万股，占本次发行数量的20%。
    7、网上申购时间：2007年8月7日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年8月6日9:00～17:00及2007年8月7日9:00～15:00。
    配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行9,500万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年8月2日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为5.08元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、29.88倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    2、22.09倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年8月6日（T-1日）9:00～17:00及2007年8月7日（T日）9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。
    网上发行日为2007年8月7日（T日），申购时间为9:30～11:30、13:00～15:00。

【2007-08-06】
 刊登首次公开发行9,500万股股票网下配售和网上定价发行公告
    斯米克首次公开发行9,500万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002162
    2、申购简称：斯米克
    3、发行价格：5.08元/股
    4、发行数量：9,500万股
    5、网上发行数量：7,600万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：1,900万股，占本次发行数量的20%。
    7、网上申购时间：2007年8月7日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年8月6日9:00～17:00及2007年8月7日9:00～15:00。
    配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行9,500万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年8月2日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为5.08元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、29.88倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    2、22.09倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年8月6日（T-1日）9:00～17:00及2007年8月7日（T日）9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。
    网上发行日为2007年8月7日（T日），申购时间为9:30～11:30、13:00～15:00。

【2007-08-03】
 刊登8月6日举行首次公开发行股票网上路演公告
    斯米克8月6日举行首次公开发行股票网上路演公告
    1、网上路演时间：2007年8月6日9:00－12:00；
    2、网上路演网址：中小企业路演网 http://smers.p5w.net；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。


【2007-07-31】
 刊登招股意向书、发行A股初步询价及推介公告
    斯米克招股意向书
    一、本次发行概况
    股票种类：人民币普通股（A股）
    每股面值：1.00元
    发行股数：9,500万股，占发行后总股本的比例为25%
    发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
    发行前每股净资产：1.37元（2006年12月31日经审计的财务数据计算）
    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
    发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    承销方式：余额包销
    拟上市地：深圳证券交易所
    二、本次发行上市的重要日期
    询价推介时间：2007年7月31日～2007年8月2日
    定价公告刊登日期：2007年8月6日
    申购日期和缴款日期：2007年8月6日～2007年8月7日
    股票上市日期：初步定于2007年8月22日
    三、首次公开发行股票初步询价及推介公告
    1、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“斯米克”或“发行人”）首次公开发行9,500万股人民币普通股（股票）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]206号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售1,900万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（国信证券）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年7月31日（T-5日）至2007年8月2日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
    5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007年8月6日（T-1日）9:00～17:00至2007年8月7日（T日）9:00～15:00；网上发行时间为2007年8月7日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
    7、初步询价报价截止时间为2007年8月2日（T-3日）17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
    8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年7月31日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。