中航三鑫[002163] 009
☆公司大事☆ ◇002163 中航三鑫 更新日期：2009-11-08◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-09】
刊登子公司获得2009年专项投资国家补助资金公告
中航三鑫子公司获得2009年专项投资国家补助资金公告
近日，中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司收到海南省发展和改革委员会、海南省工业和信息化厅相关通知，海南中航特玻的"600t/d PPG全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目"被国家发改委发改规划确字[2009]572号文《国家鼓励发展的内外资项目确认书》确认为国家鼓励发展项目，同时被海南省列入"重点产业振兴和技术改造（第一批）2009第三批扩大内需中央预算内投资计划"，海南省财政厅向海南中航特玻下达专项投资国家补助资金人民币7,110万元，其中首批补助资金2,110万元已到帐，另外5,000万元预计今年年底前到帐。
该投资补助资金将专项作为"600t/d PPG全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目"的建设资金。
该投资补助资金列入"递延收益科目"，在资产使用寿命期内平均分配分次计入以后各期"营业外收入科目"，不影响公司本期收益。
【2009-10-27】
公布2009年三季报及预计2009年度净利润比上年增减变动幅度小于30%
中航三鑫公布2009年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.73元，净资产收益率5.73%，扣除非经常性损益后净利润25169139.23元，营业收入1091569507.71元，归属于母公司所有者净利润31907685.1元，归属于母公司股东权益557325058.68元。
预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
业绩变动的原因说明：业绩无大幅变动。
董、监事会决议公告
一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》
二、审议通过了《中航三鑫内幕信息知情人登记制度》
三、审议通过了《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订商务合同的公告》
合同签署日期：2009年9月12日
发包人：海南中航特玻材料有限公司
总承包人：美国HFT（泰克曼）工程公司
合同内容：上述商务合同为海南中航特玻收购福耀海南有限公司的两条浮法生产线改造升级为600吨日熔量电子薄片（平板显示）玻璃生产线和600吨日熔量超白光伏太阳能TCO镀膜玻璃生产线，确定了美国泰克曼公司为上述两条浮法玻璃生产线改造升级建设工程的总承包商，负责改造生产线的设计、采购、工程监理和投产运营，完整地实现美国PPG公司提供生产工艺和产品技术，提供工程建设所需的后续跟踪服务工作。美国泰克曼公司对设备的性能、质量和进度负责，并在工艺技术规格和进度达到美国PPG产品技术标准的条件下，对新建工厂的性能和生产线投产时间负责。
合同总金额：55,000,000.00美元
合同工期：1#线自项目正式启动起8～10个月
2#线自项目正式启动起14～16个月
【2009-10-16】
刊登临时股东大会决议公告
中航三鑫临时股东大会决议公告
中航三鑫2009年第三次临时股东大会于2009年10月15日召开，审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。
【2009-10-15】
召开股东大会,停牌一天
中航三鑫召开股东大会。
【2009-10-13】
刊登关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知的提示性公告
中航三鑫关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知的提示性公告
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年10月15日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年10月12日（周一）
二、会议议题
1、审议《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》；
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。
【2009-09-30】
刊登关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的公告
中航三鑫董事会决议公告
会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》
公司曾在2009年6月3日三届二十一次董事会审议通过《关于海南中航特玻收购福耀海南相关资产中2号生产线改造方案的议案》，使用PPG公司技术对转让资产原有的2号生产线进行改进升级，加装CVD镀膜器，生产在线Low-E镀膜节能玻璃、透明或本体着色玻璃。
资产转让已顺利完成，8月21日完成土地及厂房过户手续，8月26日全面交接资产和启动改造工作。公司响应国家产业政策，以高端市场为导向，制造节能环保特种玻璃产品，填补国内空白。海南中航特玻对原2号生产线的改造升级方案进行调整，决定用自筹资金引进美国PPG公司的TCO透明导电膜技术和含铁量超低的超白玻璃生产工艺技术，将原生产普通平板浮法玻璃，升级为生产超白薄膜太阳能电池用透明导电薄膜TCO特玻产品，替代我国薄膜太阳能基片玻璃长期依赖进口的局面，以达快速占领薄膜太阳能玻璃市场。
改造升级原2号生产线新增投资为48,463万元（不含海南福耀转让资产，用于2号线的资产为22,500万元）海南中航特玻生产基地的1号、3号生产线属于非公开发行股票募投项目，引进美国PPG技术对生产线改造升级和新建方案保持不变，即由PPG公司提供技术支持对原1号生产线进行改造升级，生产电子玻璃基片、透明或本体着色玻璃；引进美国PPG"全氧燃烧"和"在线镀膜"两项技术新建3号生产线生产在线LOW-E镀膜节能玻璃。
二、审议通过了《关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的议案》
海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南中航特玻"）与海南文昌丰源工贸有限公司（以下简称"文昌丰源"）于2009年9月26日在海南签订《关于文昌市龙楼镇竹草坡矿区石英砂矿项目之文昌丰源工贸有限公司探矿权转让协议》（以下简称"协议"），海南中航特玻拟以1,600万元人民币购买文昌市龙楼镇竹草坡矿区石英砂矿项目之文昌丰源工贸有限公司探矿权（以下简称"海南石英砂矿"）。上述协议待取得海南省国土环境资源厅批复后方可生效。本次购买行为不构成关联交易。
三、审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》
公司此次对外提供担保系为深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称"三鑫幕墙工程公司"）在中国光大银行深圳分行债权总额为人民币12,000万元的综合授信额度提供担保，该笔授信额度期限为一年。上述担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为60,550万元，占2008年经审计净资产的比例为110.93％，其中，公司三届十七次董事会审议通过的为幕墙工程公司在交通银行红荔支行取得的8,000万元综合授信额度提供担保尚未执行，因此，实际执行对外担保总额为52,550万元，占公司2008年经审计的净资产的比例为96.28%，占2009年半年度报披露的未经审计的净资产的比例为95.56%。
10月15日召开2009年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年10月15日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2009年10月12日（周一）
6、登记时间：2009年10月14日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
7、会议议题：《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。
【2009-09-29】
刊登关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的公告
中航三鑫董事会决议公告
一、审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》
使用PPG公司技术对转让资产原有的2号生产线进行改进升级，加装CVD镀膜器，生产在线Low-E镀膜节能玻璃、透明或本体着色玻璃。
改造升级原2号生产线新增投资为48,463万元（不含海南福耀转让资产，用于2号线的资产为22,500万元）海南中航特玻生产基地的1号、3号生产线属于非公开发行股票募投项目，引进美国PPG技术对生产线改造升级和新建方案保持不变，即由PPG公司提供技术支持对原1号生产线进行改造升级，生产电子玻璃基片、透明或本体着色玻璃；引进美国PPG“全氧燃烧”和“在线镀膜”两项技术新建3号生产线生产在线LOW-E镀膜节能玻璃。
二、审议通过了《关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的议案》
海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）与海南文昌丰源工贸有限公司（以下简称“文昌丰源”）于2009年9月26日在海南签订《关于文昌市龙楼镇竹草坡矿区石英砂矿项目之文昌丰源工贸有限公司探矿权转让协议》（以下简称“协议”），海南中航特玻拟以1,600万元人民币购买文昌市龙楼镇竹草坡矿区石英砂矿项目之文昌丰源工贸有限公司探矿权（以下简称“海南石英砂矿”）。上述协议待取得海南省国土环境资源厅批复后方可生效。本次购买行为不构成关联交易。
三、审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》
公司此次对外提供担保系为深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）在中国光大银行深圳分行债权总额为人民币12,000万元的综合授信额度提供担保，该笔授信额度期限为一年。上述担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为60,550万元，占2008年经审计净资产的比例为110.93％，其中，公司三届十七次董事会审议通过的为幕墙工程公司在交通银行红荔支行取得的8,000万元综合授信额度提供担保尚未执行，因此，实际执行对外担保总额为52,550万元，占公司2008年经审计的净资产的比例为96.28%，占2009年半年度报披露的未经审计的净资产的比例为95.56%。
四、审议通过了《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案》
10月15日召开2009年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年10月15日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2009年10月12日（周一）
6、登记时间：2009年10月14日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
7、会议议题：《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。(002163)中航三鑫：董事会决议
中航三鑫第三届董事会第二十五次会议于2009年9月27日召开，审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
【2009-08-29】
刊登更换保荐机构公告
中航三鑫更换保荐机构公告
因中航三鑫拟聘请中国建银投资证券有限责任公司担任公司2009年非公开发行股票工作的保荐机构，并于2009年8月24日与之签订了《关于中航三鑫股份有限公司非公开发行人民币普通股（a股）的保荐协议》及《关于中航三鑫股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐协议》，同日，公司与国信证券签订了《关于终止的协议》，由中投证券承接国信证券的保荐工作。中投证券委派渠亮先生、刘丽平女士担任本次保荐工作的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责，承担相应的法律责任。
【2009-08-27】
刊登海南中航特玻向福耀海南公司支付剩余资产转让价款公告
中航三鑫海南中航特玻向福耀海南公司支付剩余资产转让价款公告
根据中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司在2009年4月14日签署的《资产转让协议》的约定，目标资产转让总价为45,000万元。海南中航特玻分别于2009年4月17日和2009年6月25日向福耀海南公司支付定金人民币4,500万元和部分资产转让价款人民币22,500万元。2009年8月25日，海南中航特玻将目标资产总价款的剩余部分人民币18,000万元全部支付给福耀海南公司。截至目前，海南中航特玻购买目标资产的全部款项已支付完毕。
在此之前，目标资产中土地和房产已全部过户到海南中航特玻公司名下。按照海南中航特玻公司与美国PPG工业有限公司签订的《技术转让协议》以及与美国泰克曼公司签订的《商务合同》，海南中航特玻公司将应用美国PPG工业有限公司的技术改造原生产线。
【2009-08-22】
刊登2009年半年度报告的补充公告
中航三鑫2009年半年度报告的补充公告
中航三鑫于2009年7月22日刊登了"2009-050号、2009年半年度报告"和"2009-054号、内审报告"，现对其中"财务报告的会计报表附注"部分内容进行补充，增加"十一、承诺事项"，现予以补充公告。
【2009-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
中航三鑫临时股东大会决议公告
中航三鑫2009年第二次临时股东大会于2009年8月6日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至2009年6月30日）》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》、《关于修订公司<三会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》。
【2009-08-06】
召开股东大会,停牌一天
中航三鑫召开股东大会。
【2009-08-04】
刊登控股股东股权变动公告
中航三鑫控股股东股权变动公告
2009年8月3日，中航三鑫接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，贵航集团的控股股东即公司的实际控制人中国航空工业集团公司拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司和珠海格力集团有限公司共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司进行增资。通过本次增资，通飞公司的注册资本由1亿元人民币变更为100亿元人民币，其中中航工业持有通飞公司70%股权，格力集团持有通飞公司20%股权，恒建投资持有通飞公司10%股权；通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权。在本次增资完成后，通飞公司将通过贵航集团间接持有公司29%股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变，仍为中航工业。
目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估。
8月6日召开2009年第二次临时股东大会会议的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年8月6日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年7月31日（周五）
7、登记时间：2009年8月5日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》等。
【2009-07-22】
公布09年半年报及预计09年1-9月经营业绩比上年同期增长幅度小于30%公告
中航三鑫公布2009年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.7元，净资产收益率4.44%，加权平均净资产收益率4.46%，扣除非经常性损益后净利润19216044.22元，营业收入686844344.13元，归属于母公司所有者净利润24442033.76元，归属于母公司股东权益549922585.67元。
预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
董监事会决议公告
会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》
二、审议通过了《2009年半年度内审报告》
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》
四、审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“幕墙工程公司”）根据经营业务需要，拟向招商银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“招商银行宝安支行”）申请1,5000万元的授信额度，用于补充流动资金及开立工程保函，现需本公司作为担保保证人。该笔授信额度期限为两年。
五、审议通过了《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）根据经营业务需要，拟向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“建设银行惠阳支行”）申请800万元的授信额度，用于补充流动资金，现需本公司作为担保保证人。该笔授信额度期限为三年。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为48,550万元，其中，公司三届十七次董事会审议通过的为幕墙工程公司在交通银行红荔支行取得的8,000万元综合授信额度提供担保尚未执行，因此，实际执行对外担保总额为40,550万元。
定于2009年8月6日召开2009年第二次临时股东大会。
【2009-07-01】
刊登董事会决议公告
中航三鑫董事会决议公告
中航三鑫第三届董事会第二十三次会议于2009年6月29日召开，审议通过了《关于修订公司的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》、《中航三鑫现场检查的整改报告》、《关于将募集资金用于募投项目流动资金的议案》。
关于海南中航特玻向福耀海南公司支付资产转让价款的公告
根据公司子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南中航特玻"）与福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称"福耀海南公司"）2009年4月14日签署的《资产转让协议》付款方式以及海南中航特玻生产基地建设规划，海南中航特玻已于2009年6月25日向福耀海南公司支付部分资产转让价款22,500万元。在此之前，海南中航特玻已于2009年4月17日向福耀海南公司支付定金4,500万元，截至目前，海南中航特玻已向福耀海南公司支付27,000万元。
【2009-06-30】
刊登获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复公告
中航三鑫临时股东大会决议公告
中航三鑫2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了《本次非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》等议案。
关于获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复的公告
近日，从中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人中国航空工业集团公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会《关于中航三鑫股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2009】448号）文件，对中航通用飞机有限责任公司（以下简称"通飞公司"）和中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）参与认购公司非公开发行股票涉及的国有股权有关问题进行了批复：
1、同意贵航集团和通飞公司分别以现金认购2,000万股和1,000万股本次非公开发行的股份。
2、公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过30,400万股，其中贵航集团持有公司股份3,730.98万股，持股比例不低于12.27％；深圳贵航实业有限公司持有公司股份4,185万股，持股比例不低于13.77％；通飞公司持有公司股份1000万股，持股比例不低于3.29％。
【2009-06-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中航三鑫采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-06-24】
刊登6月29日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
中航三鑫6月29日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年6月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2009年6月28日-2009年6月29日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28日下午15:00至2009年6月29日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南山大道中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年6月23日（周二）
7、登记时间：2009年6月28日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
8、会议议题：《本次非公开发行股票预案》等。
【2009-06-13】
刊登海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>公告
中航三鑫董事会决议公告
中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通知于2009年6月11日以通讯表决方式召开，会议就以下事项决议如下：
一、通过了《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。
该商务合同主要用于海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南中航特玻"）新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线（3＃线）设备的设计、采购、工程监理和调试费用。
截至目前，上述商务合同尚未执行，待股东大会审批通过后方可执行。
工程名称：新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目（3＃线）
工程地点：海南省澄迈县老城开发区
合同总金额(大写)：陆千伍佰陆拾万美元(小写)：65,600,000.00美元
合同签署时间和地点：2009年5月14日于上海
合同工期：自项目正式启动起20个月
二、通过了《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》。
海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南中航特玻"）于2008年12月26日成立，注册资本人民币30,000万元，其中公司出资人民币5000万元，占注册资本的16.67%，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）出资人民币25000元，占注册资本的83.33%。海南中航特玻实缴资本人民币6000万元。根据海南中航特玻章程规定，剩余24000万元注册资本（下称"剩余出资"）自海南中航特玻成立之日起两年内缴付。海南中航特玻至今尚未进行实际生产经营活动。截至2009年5月31日，海南中航特玻未经审计的净资产额为59,906,792.84元。
公司拟以非公开发行募集资金全部用于注资海南中航特玻。募集资金首先用于缴付全部剩余出资24000万元。贵航集团不再缴付剩余出资。剩余出资缴付完毕后，公司将持有海南中航特玻83.33％，贵航集团将持有海南中航特玻16.67％的股权。剩余募集资金将用于增资海南中航特玻，贵航集团放弃对海南中航特玻增资的认缴权，公司对海南中航特玻的持股比例将进一步提高，公司将成为海南中航特玻的控股股东。本议案涉及关联交易。
三、通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年6月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2009年6月28日-2009年6月29日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28日下午15:00至2009年6月29日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南山大道中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年6月23日（周二）
6、登记时间：2009年6月28日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
7、会议议题：《本次非公开发行股票预案》、《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》等。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月29 日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。100.00 元代表全部议案，委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
0 代表以下所有议案 100.00
议案1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00
议案2 《本次非公开发行股票预案》 2.00
议案2（1） 发行股份的种类和面值 2.01
议案2（2） 发行方式 2.02
议案2（3） 发行对象和认购方式 2.03
议案2（4） 定价基准日 2.04
议案2（5） 发行价格 2.05
议案2（6） 发行数量 2.06
议案2（7） 定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行
底价的调整 2.07
议案2（8） 限售期安排 2.08
议案2（9） 上市地点 2.09
议案2（10） 本次非公开发行股份募集资金投向 2.10
议案2（11） 本次非公开发行前滚存利润安排 2.11
议案2（12） 本次非公开发行股份决议有效期 2.12
议案3 《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 3.00
议案4 《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有
限公司签订<资产转让协议>的议案》 4.00
议案5 《前次募集资金使用情况报告》 5.00
议案6 《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附
条件生效的<补充认股协议>的议案》 6.00
议案7 《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生
效的<认股协议>的议案》 7.00
议案8 《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限
公司免于以要约方式收购公司股份的议案》 8.00
议案9 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行
股票募集资金有关事宜的议案》 9.00
议案10 《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》 10.00
议案11 《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》 11.00
议案12 《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2号
生产线改造方案的议案》 12.00
议案13 《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》13.00
注：本次股东大会投票，对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2的子议案2（1），2.02代表议案2的子议案2（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
（5）输入"委托股数"表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2009-06-05】
刊登补充本次非公开发行股票预案的议案公告
中航三鑫董事会决议公告
经与会人员认真审议，以记名投票方式形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于补充本次非公开发行股票预案的议案》。
由于公司于2009 年5 月20 日派发了现金红利，以及贵航集团确认通飞公司为其所协调企业，由两者共同认购公司本次非公开发行股份中的3,000 万股等事项，公司董事会对非公开发行股票预案进行了补充。
本次发行的股票全部采用现金方式认购。
贵航集团及其所协调企业通飞公司作为特定发行对象之一，已于2009 年6月2 日分别与公司签订了附条件生效的《补充认股协议》和《认股协议》。
根据本次董事会前贵航集团、通飞公司与公司签订的附条件生效的《补充认股协议》和《认股协议》，贵航集团认购本次公司非公开发行的股份2,000 万股，通飞公司认购本次非公开发行的股份1,000 万股。
由于本公司于2009 年5 月20 日派发了现金股利（每10 股派发1 元现金股利），发行底价经过相应的调整后，为每股8.98 元。
二、会议审议通过了《关于补充<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》。
三、会议审议通过了《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》。
四、会议审议通过了《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》。
五、会议审议通过了《关于海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》。
公司拟以自有资金对海南中航特玻收购的福耀海南相关资产中的2 号生产线进行改造，改造的具体方案为：使用PPG 公司技术对2 号生产线进行改进和升级，加装CVD 镀膜器，生产在线Low-E 镀膜节能玻璃、透明或本体着色玻璃。
该项目总投资为51,339.20 万元，其中建设投资47,383.94 万元，建设期利息955.26 万元，铺底流动资金3,000 万元。生产期内年均销售收入（含税）57017.28 万元，年平均税后利润10616.49 万元，投资回收期为4.56 年（含建设期一年）。
关于审议本次非公开发行的临时股东大会时间将另行通知。
【2009-05-23】
刊登控股子公司名称变更公告
中航三鑫控股子公司名称变更公告
日前，中航三鑫接到控股子公司蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司的通知，蚌埠三鑫公司名称变更事项已获得国家工商行政管理总局核准，相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，蚌埠三鑫公司名称正式变更为"中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司"。
【2009-05-22】
刊登签订技术许可协议公告
中航三鑫签订技术许可协议公告
中航三鑫与PPG INDUSTRIES，INC.，继签订《全氧燃烧浮法生产线技术服务许可协议》后，又于2009年5月19日正式签订了《浮法生产线技术服务许可协议》，上述技术许可主要用于公司子公司海南中航特玻材料有限公司将在收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的基础上改造的一条电子薄片玻璃生产线和一条在线Low-E镀膜节能玻璃生产线，以及新建一条全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线。
【2009-05-19】
刊登选举董事长的公告
中航三鑫董事会决议公告
一、公司董事会于2009年5月10日收到董事长费元文先生的书面辞职申请，费元文先生因工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事长及董事职务。公司董事会选举余霄先生担任公司董事长。
二、聘任王金林先生担任公司副总经理职务。
三、通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
预计2009年全年日常关联交易的总金额为2500.00万元。
【2009-05-12】
刊登2008年年度利润分配实施公告
中航三鑫2008年年度利润分配实施公告
中航三鑫2008年年度利润分配方案为：每10股分配现金红利1.00元（税后10派0.9元）。
分红派息股权登记日为：2009年5月19日
除息日为：2009年5月20日
红利发放日：2009年5月20日
【2009-04-25】
刊登澄清公告
中航三鑫澄清公告
2009年4月24日的《上海证券报》b2版见载有《冒违约风险 中航三鑫谋定向增发速战速决》一文，对中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司按约履行《资产转让协议》（该协议由中航特玻与福耀玻璃工业集团股份有限公司的子公司福耀海南浮法玻璃有限公司于2009年4月14日签订）中的价款支付义务的能力提出质疑。该篇文章在刊登前未向公司询证，内容存有误解，公司特此公告声明，澄清事实。
一、澄清说明
（一）媒体报道概述
该篇文章认为"紧急抛出的定向增发一旦不能神速完成,中航三鑫旗下海南中航特玻材料有限公司面临的将是9000 万元违约责任。""按照约定,如果因中航特玻原因不能按时支付,它应按照应付未付金额每日万分之五的标准向福耀海南支付延迟滞纳金;如果中航特玻延迟付款超过20个工作日,则福耀海南有权解除协议,同时中航特玻应按资产转让价款总额的20％承担违约责任。注册资本3 亿元的中航特波是中航三鑫去年12 月和贵航集团刚刚组建的公司,虽然贵航集团持股83.33％,但其承诺很快就将股份以出资额加同期利息的价格出售给中航三鑫。因此,中航三鑫将为中航特玻可能的违约承担责任。"
（二）公司的澄清说明
公司从事玻璃深加工和幕墙工程业务已有十五年，具有丰富的行业经验。公司充分把握玻璃行业市场需求的脉搏，认识到在国家建筑节能法规的深入贯彻执行下，节能玻璃在当今及未来建筑节能应用领域具有广阔的发展前景，促进资源节约和有效利用必然成为该领域未来发展的主方向。在此基础上，公司制订了构筑节能幕墙工程、高品质节能玻璃加工、高品质节能玻璃基础材料生产的完整产业链，"致力于成为中国节能玻璃行业领先者"的发展战略。本次非公开发行募集资金投资项目即是实现公司发展战略的重要一环。
公司自首次公开发行股票并上市以来，即规划借助资本市场融资平台，采取适当的资本运营方式，重点发展节能环保玻璃产品和太阳能玻璃产品。公司董事会经过对本次非公开发行方案论证和研究，对本次募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，在此基础上推出了本次非公开发行股票预案。
作为实现公司发展战略的重要环节，在得到中航工业集团实际控股股东在的大力支持下，中航特玻在与福耀海南协商资产购买事宜时，预计了转让价款的支付时间及资金安排计划。若本次非公开发行募集资金不能到位，中航特玻将采取银行借款等其他融资方式按期支付转让价款。本公司及贵航集团作为中航特玻的股东，将按照法律法规许可的程序，对中航特玻按照《资产转让协议》的约定支付转让价款提供支持。中航特玻不会因为本公司非公开发行股票在一定期限内不能完成而违反《资产转让协议》中的约定。
【2009-04-24】
公布2009年一季报及预计2009年1-6月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
中航三鑫公布2009年一季报：基本每股收益0.026元，稀释每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产2.70元，净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润154048.01元，营业收入302254772.06元，归属于母公司所有者净利润5356887.76元，归属于母公司股东权益551185752.68元。
预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
业绩变动的原因说明:业绩无大幅变动
2008年度股东大会决议公告
公司于2009年4月23日召开了2008年度股东大会决议，审议通过了2008年度利润分配预案、为子公司提供对外担保议案及关于提名公司董监事候选人议案等议案。
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司第三届董事会第十九次会议于2009年4月23日以通讯表决方式召开，审议通过了
一、审议通过了《公司2009年一季度报》
二、审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》
公司此次对外提供担保系为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"三鑫精美特"）在中国银行股份有限公司深圳市分行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度的延期提供担保，该笔授信额度期限为一年。上述担保合同尚未签署，处于正常办理之中。本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为36,750万元，实际执行对外担保总额为32,750万元。
【2009-04-23】
召开股东大会,停牌一天
中航三鑫召开股东大会。
【2009-04-21】
刊登向特定对象非公开发行股票议案公告
中航三鑫董事会决议公告
中航三鑫第三届董事会第十八次会议于2009年4月17日召开，以记名投票方式形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
二、会议审议通过了《非公开发行股票预案》。
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象。全部发行对象不超过10名。本次发行的股票全部采用现金方式认购。其中，贵航集团作为特定发行对象之一，已于2009年4月17日与公司签订了附条件生效的《认股协议》。
4、定价基准日
本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
5、发行价格
本次发行的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20 个交易日股票交易总量），即每股9.08元人民币。
6、发行数量
本次发行股票数量不超过10,000万股。
对其他特定投资者的发行数量，将由董事会提请股东大会授权董事会按照实际情况确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整。
7、限售期安排
本次向特定对象非公开发行股份完成后，贵航集团及所协调企业认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
8、本次非公开发行股份决议有效期
本次非公开发行股票方案决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月之内。
三、会议审议通过了《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
本次募集资金的使用计划:本次非公开发行预计募集资金总额约为9亿元。扣除发行费用后，实际募集资金将全部增资中航特玻，用于中航特玻收购福耀海南相关资产并在其基础上进行新建和改造生产线的一期建设，项目总投资为115,186万元，其中45,000万元用于收购福耀海南相关资产，61,003万元用于引进PPG 公司技术新建一条全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线；9183 万元用于引进PPG 公司技术将收购资产中的一条浮法玻璃生产线改造为电子级玻璃及高品质离线Low-E 玻璃基片生产线。实际募集资金如不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过中航特玻自筹方式解决；实际募集资金如有剩余，将用于补充中航特玻流动资金。
四、会议审议通过了《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》。
中航特玻与福耀海南于2009年4月14日在福建省福清市就福耀海南向中航特玻转让其所拥有的部分企业资产事宜，协商一致，并签订了《资产转让协议》。
五、会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
六、会议审议通过了《关于同意公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》。
贵航集团与本公司已于2009年4月17日签订了附条件生效的《认股协议》。贵航集团作为公司本次非公开发行股票特定发行对象之一，拟认购股份3,000 万股。该等股份优先由贵航集团认购，其中部分股票可由贵航集团协调中航集团控制的且具备发行对象资格的企业，按照协议约定条件及经中国证监会核准的本次非公开发行条件认购，贵航集团及其所协调企业合计认购3,000 万股。
七、会议审议通过了《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
八、会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》。
九、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》。
十、会议审议通过了《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》。
十一、会议审议通过了《关于提名侯志坚任公司副总经理议案》。
复牌公告
2009年4月17日，中航三鑫召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案、重大资产收购等相关公告，并于4月21日将上述公告刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上，鉴于公司停牌事由的重大事项已经确定，公司股票于2009年4月21日开市时起复牌。
【2009-04-20】
刊登关于召开2008年度股东大会会议通知的提示性公告,停牌一天
中航三鑫关于召开2008年度股东大会会议通知的提示性公告
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十七次会议于2009年3月27日召开，会议决定于2009年4月23日（星期四）召开公司2008年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年4月23日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区中油酒店会议室
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年4月20日（周一）
二、会议议题
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告》
4、审议《2008年度财务预算方案》
5、审议《2008年度报告及其摘要》
6、审议《2008年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
11、审议《选聘会计师事务所专项制度》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》
14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
【2009-04-13】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
中航三鑫重大事项停牌公告
由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
【2009-04-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中航三鑫股票交易异常波动公告
截止2009年3月31日，中航三鑫股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动的情形。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
【2009-03-31】
公布2008年年报
中航三鑫公布2008年年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.68元，净资产收益率8.03%，加权平均净资产收益率8.32%，扣除非经常性损益后净利润39927141.98元，营业收入1396684928.7元，归属于母公司所有者净利润43846901.43元，归属于母公司股东权益545828864.92元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2008年度报告及摘要》
二、审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》
2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日公司总股本20,400万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.00元（含税），共派发现金红利2,040万元。
三、审议通过了《2009年度财务预算方案》
根据2009年公司的经营指导思想，抓住机遇，加快重点项目建设为实现公司十年百亿目标打基础，加大在线LOW-E镀膜玻璃、太阳能玻璃等重大项目的投入，在国际、国内非常困难的经济环境下，统筹好重大项目建设和年度经营指标两个大局，公司一切工作的出发点就是确保公司五年发展规划的实现，力争公司2009年实现收入增长30%，实现利润增长20%以上。
四、审议通过了《关于继续聘请中瑞岳华会计事务所为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》
会议审议同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司2009年审计机构。参照广东省注册会计师协会的有关收费标准，同意支付该所2008年度为公司会计报表审计服务总费用55万元人民币。
五、审议通过了《关于提名公司董监事候选人的议案》
公司于2009年3月10日收到控股股东贵航集团人力资源部《关于推荐谢嘉宁等同志任职的函》，推荐谢嘉宁先生为公司第三届董事会董事候选人。
同日，公司股东方韩平元先生书面提名侯志坚先生为公司第三届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对上述侯选人进行了资格审查，认为上述候选人符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事、监事任职资格和条件的有关规定。同意提名谢嘉宁、侯志坚先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司于2009年3月10日收到控股股东贵航集团人力资源部《关于推荐谢嘉宁等同志任职的函》，推荐秦玉海先生任公司第三届监事会监事候选人。
董事会提名委员会对监事候选人秦玉海先生进行了资格审查，认为秦玉海先生符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事、监事任职资格和条件的有关规定。同意提名秦玉海先生为公司第三届监事会监事候选人。
六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
七、审议通过了《关于为子公司提供对外担保的议案》
决定于2009年4月23日（星期四）召开公司2008年度股东大会。
关于举行2008年度报告网上说明会的通知
中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年4月10日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
关于会计估计变更的公告
一、本次会计政策变更情况概述
公司工程业务按工程进度确认销售收入同时结转应收帐款，工程进度款一般在次月可陆续收回，因此，帐龄在六个月以内的坏帐风险极小，而五年以上的应收帐款风险较大。其他应收帐款主要是工程保证金，坏帐风险也极小。为了真实客观的反映应收帐款的帐面价值，对应收款项进行细化帐龄核算管理，公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，经与会计师事务所沟通，结合公司所处行业实际情况，从2009年1月1日起变更应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）坏帐准备的会计估计。公司对上述计提坏帐准备的会计估计变更，按照会计准则的规定，采用未来适用法。
1、变更前，公司对应收款项计提坏帐准备的会计估计具体为：
帐龄在1年以内（含1年）的应收款项，按其期末余额的5％计提；
帐龄在1年以上2年以内（含2年）的应收款项，按其期末余额的10％计提；
帐龄在2年以上3年以内（含3年）的应收款项，按其期末余额的20％计提；
帐龄在3年以上的应收款项，按其期末余额的50％计提坏帐准备。
变更后，公司对应收款项计提坏帐准备的会计估计具体为：
帐龄在6个月以内的应收款项，按其期末余额的0％计提；
帐龄在5年以上的应收款项，按其期末余额的100％计提坏帐准备。其它与以前保持一致。
2、对于单项金额重大的应收款项和单项金额的不重大但按信用风险组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测试的项目，原仅以公司和会计师事务所判断确定，没有明确具体标准，根据会计师事务所建议和公司实际情况确定单项金额重大的标准：
业务类型 应收帐款 其他应收款
工程设计与施工 800万元以上 300万元以上
生产制造业 300万元以上 100万元以上
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据公司目前经营状况，预计2009年12月31日应收帐款期末余额约为29000万元，其中预计半年内应收帐款约为8000万元，按会计估计变更后的坏帐准备计提比例，预计公司2009年当期利润总额将增加400万元。
关于为子公司提供对外担保的公告
公司此次对外提供担保总计16,250万元分别包括：1、交通银行股份有限公司深圳红荔支行债权总额为人民币10,000万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年，其中8,000万元用于深圳市幕墙工程有限公司（以下简称"幕墙工程公司"）的新增担保，2,000万元用于深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"三鑫精美特"）担保延期；2、兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币6250万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年，其中1,250万元用于三鑫精美特担保延期，5,000万元用于幕墙工程公司的新增担保。上述担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为36,750万元，占2008年经审计净资产的比重为67.33％，实际执行对外担保总额为32,750万元，占公司2008年经审计的净资产的比重为60%。
关于召开2008年度股东大会会议通知的更正公告
中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开2008年度股东大会的通知全文刊登于2009年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网，现对2008年度股东大会的会议通知中部分内容更正如下：
1、原通知中"2、现场会议召开时间：2008年4月23日（周四）上午9：30"更正为："2、现场会议召开时间：2009年4月23日（周四）上午9：30"
2、原通知中"6、股权登记日：2008年4月20日（周一）"更正为："6、股权登记日：2009年4月20日（周一）"
3、原通知中"以上内容详见2009年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。"更正为："以上内容详见2009年3月31日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。"
【2009-03-25】
刊登重大合同公告
中航三鑫重大合同公告
中航三鑫三届十二次董事会审议通过了《关于日熔量250吨超白太阳能玻璃项目可行性研究的议案》，截至目前，该项目正处于基础建设过程中。蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司经过多方询价，认为中国建材国际工程有限公司具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及统一的采购价格优势，能为蚌埠三鑫250t/d超白压延玻璃生产线提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持，蚌埠三鑫选定中国建材作为250t/d超白压延玻璃生产线项目总包方，并与中国建材签订了《250t/d超白压延玻璃生产线项目总包合同》，合同含税包干总价为19,000万元人民币。双方签署合同的时间是2009年3月19日。
【2009-03-19】
刊登关于公司部分董事及监事辞职的公告
中航三鑫关于公司部分董事及监事辞职的公告
中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"或"中航三鑫"）董事会于2009年3月16日收到董事、副总经理高练兵先生递交的书面辞职申请，高练兵先生因个人身体健康原因，辞去其所担任的公司董事、公司副总经理职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起高练兵先生不再担任公司董事及副总经理职务，但仍在全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司担任副总经理及董事职务。
同日，公司收到上海泛亚策略投资有限公司总裁张琼女士和成都新兴创业投资有限责任公司总经理魏建平先生提交的书面辞职申请，因上海泛亚策略投资有限公司和成都新兴创业投资有限责任公司持有的中航三鑫股份数量减少原因，张琼女士辞去公司董事职务，魏建平先生辞去公司监事职务。公司董事会和监事会分别接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起张琼女士不再担任公司董事职务，魏建平先生也不再担任公司监事职务。
上述董事、监事的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会、监事会的运作和公司的经营产生影响。
【2009-02-17】
刊登对外担保公告
中航三鑫董事会决议公告
中航三鑫第三届董事会第十六次会议于2009年2月13日召开，审议通过如下议案:
1.审议通过了《关于全资子公司"惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司"更名的议案》
公司全资子公司"惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司"拟更名为"广东中航特种玻璃技术有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门批准为准）。更名后的"广东中航特种玻璃技术有限公司"经营范围保持不变，将作为工程玻璃产业经营主体运作。
2.审议通过了《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称"幕墙工程公司"） 根据经营业务需要，拟向深圳市中小企业信用担保中心有限公司（以下简称"中小企业信用担保中心"）申请10,000万元的授信额度，用于开立工程保函，现需本公司和韩平元先生作为反担保保证人，为幕墙工程公司的债务向深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供不可撤销的保证反担保，担保涉及金额10,000万元。
截至目前，公司已为控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司和惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司提供的对外担保实际执行14,928万元。本次为幕墙工程公司提供10,000万元的保证反担保后，合计对外担保总额为24,928万元，占公司2007年经审计的净资产的比重为48.35%，占2008年业绩快报披露的未经审计的净资产的比重为45.49%。
【2009-02-13】
刊登重大合同公告
中航三鑫重大合同公告
中航三鑫下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。
合同总金额：￥308436172.00元
合同工期：2009年3月16日至2011年8月24日。
合同履行对公司的影响
1、作为该工程项目的专业承包方，本合同的履行对公司本年度经营成果将产生积极影响。公司中标该项目，在幕墙工程领域，再次充分体现了公司幕墙工程和玻璃深加工产业链的综合实力，同时将进一步提升公司的知名度和市场影响力，巩固公司的行业领先地位，提升公司业绩，对公司的业务发展和战略实施具有重要意义。
2、本重大合同的签署不会对公司业务独立性造成影响。
3、本重大合同不涉及关联交易。
【2009-02-07】
刊登2008年度业绩快报公告
中航三鑫2008年度业绩快报公告
一、2008年度主要财务数据
单位：万元
2008年度 2007年度 增减率
营业收入 140,059.55 105,000.80 33.39%
营业利润 5,017.96 5,245.80 -4.34%
利润总额 5,524.33 5,403.06 2.24%
净利润 4,562.61 4,457.84 2.35%
基本每股收益 0.22 0.26 -15.38%
净资产收益率 8.33% 8.65% -0.32%
2008年12月31日 2007年12月31日 增减率
总资产 129,926.65 105,696.92 22.92%
股东权益 54,798.37 51,552.16 6.30%
股本 20,400.00 13,600.00 50.00%
每股净资产 2.69 3.79 -29.02%
注：1、上述数据以公司合并报表口径数据列示；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属母公司股东的数据列示，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营管理情况
2008年度，公司积极推进上市募集资金投资项目,募集资金使用顺利，大亚湾生产基地项目基本建成，离线LOW-E生产线进入安装调试阶段。此外，公司自筹资金投资设立控股子公司“蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司”，发展绿色能源材料；参股投资组建“海南中航特玻材料有限公司”，发展节能环保材料；为加大海外市场的开发力度，成立了“三鑫（香港）有限公司”。公司更名后，致力于特玻材料与幕墙工程同步发展。
2、经营业绩情况
2008年度主营业务收入实现140,059.55万元，增长33.39%；增长的原因是幕墙工程业务的增长24,050万元，以及大亚湾生产基地的陆续投产增加了部分收入。本年度利润总额为5,524.33万元，增长2.24%，归属母公司所有者的净利润4,562.61万元，增长2.35%。按营业收入增长幅度，利润应有较大增长，但由于工程玻璃出口退税率调整导致减利1,070万元；上半年原材料涨价增加了相应成本，大亚湾生产基地陆续投入生产尚未达到经济规模，固定成本相对较高，致使本年度营业毛利率同比下降2.23%，加上母公司适用企业所得税率从15%上升到18%,增加所得税费用138万元，影响了整体净利润指标的增长。
3、资产变化情况
2008年末总资产129,926.65万元，较上年末增长22.92%；负债总额73,487.71万元，较上年末增长37.77%。公司股本20,400万元,增长50%,是公司根据2007年度股东大会决议,以资本公积转增所致。归属于母公司的股东权益年末54,798.37万元，较上年末增加6.30%，系本期净利润增加和分配2007年利润所致。年末资产负债率为56.56%，比上年51.23%上升5.33%。
【2009-02-04】
刊登重大工程中标公告
中航三鑫重大工程中标公告
中航三鑫于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定公司为"昆明国际机场航站区航站楼ews-1至ews-5幕墙深化设计、施工合同段"的中标单位，中标价为人民币9149.36万元，工期为300日历天。公司将在2月28日前与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。
【2009-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中航三鑫股票交易异常波动公告
中航三鑫股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动的情形。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重在事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经查询，在深圳建设工程交易网：www.szjsjy.com.cn，有公司正常工程投标项目“深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程”中标公示，该项工程建筑幕墙面积14.9055万平方米，建筑高度245米，建筑层数47层，中标价格30843.6万元，计划开竣工日期为2009年3月16日至2011年8月24日。该项工程还处于中标公示阶段，能否中标尚存在不确定性。
【2008-12-29】
刊登变更公司名称及股票简称的公告
中航三鑫关于变更公司名称及股票简称的公告
依据本公司第三届董事会第十四次会议决议和2008年第三次临时股东大会决议，并报经国家工商行政管理总局和深圳市工商行政管理局核准，公司名称由"深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司"变更为"中航三鑫股份有限公司"。公司名称变更后，经营范围不变，"中航三鑫股份有限公司"依法承接原"深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司"的全部权利义务。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司股票证券简称于2008年12月29日起由"三鑫股份"变更为"中航三鑫"，公司股票证券代码"002163"保持不变。
【2008-12-25】
刊登临时股东大会决议公告
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2008年第四次临时股东大会于2008年12月24日召开，通过了《关于成立"海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）"的议案》。
【2008-12-24】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-12-20】
刊登召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告
三鑫股份召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，会议决定于2008年12月24日（周三）召开公司2008年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年12月24日（周三）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年12月18日（周四）
二、会议议题
1.审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》
【2008-12-09】
刊登关联交易公告
三鑫股份董事会决议公告
三鑫股份第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，通过如下议案：
一、《关于成立"海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）"的议案》；
经中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）和三鑫股份研究决定，双方将共同出资在海南组建"海南贵航三鑫特玻有限公司"（暂定名）。
具体注册方案如下：
海南贵航三鑫特玻有限公司注册资本为：人民币30000万元。
贵航集团出资25000万元，占注册资本总额的83.33%。三鑫股份出资5000万元占注册资本总额的16.67%。
二、《关于公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司关联交易的议案》；
截止本年度12月底，根据工程项目的需要，公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司(以下简称"贵航品尚")签订了三项产品采购五金构件及加工合同。上述三项合同主要涉及幕墙工程所用配件及来料加工等，涉及金额44.2万元。由于贵航品尚为公司第二大股东深圳贵航实业有限公司持有60%股权的控股子公司，故贵航品尚和公司构成关联关系，双方的采购行为属于关联交易。
公司曾在三届十四次董事会审议通过了与贵航品尚签订的涉及金额总计910.36万元的关联交易事项，因此，截止目前，与贵航品尚实际发生的关联交易金额为954.56万元。
根据工程项目的进度和资金使用计划，预计年底公司还将与贵航品尚发生约500万元同类产品采购关联交易。
三、《关于提议召开2008年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2008年12月24日（星期三）上午9：30时在新保辉大厦17楼会议室召开公司2008年第四次临时股东大会。
【2008-11-29】
刊登大股东所持公司股权质押公告
三鑫股份大股东所持公司股权质押公告
三鑫股份大股东韩平元先生将其个人持有的公司有限售流通股1451万股质押给中国农业银行深圳南山支行，为公司向该银行申请的授信额度人民币14,000万元增加担保责任（担保合同起止时间为2008年11月26日至2009年11月19日）。上述质押已于2008年11月27日办理了证券质押登记手续。
【2008-11-15】
刊登临时股东大会决议公告
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份二00八年第三次临时股东大会于11月14日召开，通过了《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案。
【2008-11-14】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-11-11】
刊登关于变更实际控制人公告
三鑫股份关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年10月25日召开，会议决定于2008年11月14日（周五）召开公司2008年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年11月14日（周五）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年11月10日（周一）
二、会议议题
1、审议《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》
2、审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于变更公司名称的议案》
关于变更实际控制人的公告
2008年9月24日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份，成为公司实际控制人。而贵航集团是中国航空工业第一集团公司的全资子公司。
2008年11月7日，本公司接到通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，依法承接原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司的全部权利义务。因此，本公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。
【2008-10-30】
公布08年三季报及08年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
三鑫股份公布2008年三季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.59元，净资产收益率5.15%，扣除非经常性损益后净利润26155015.2元，营业收入1002924517.93元，归属于母公司所有者净利润27274642.51元，归属于母公司股东权益529196250.54元。
2008年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
业绩变动的原因说明:由于经营环境的影响净利润增长较缓，小于30%。
【2008-10-28】
刊登关联交易及终止公司限制性股票激励计划（草案）公告
三鑫股份董事会决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司三届十四次董事会会议于2008年10月25日召开，决议如下：
一、审议通过了《全资子公司三鑫幕墙工程公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司关联交易的议案》
公司以前年度曾向深圳市信艺诚机械有限公司(以下简称"信艺诚")采购建筑幕墙驳接件、拉杆、拉索、不锈钢加工件等建筑幕墙用零配件产品，2007年公司向信艺诚共采购金额为185.51万元的产品，占公司全部同类交易的金额比例为0.21%。2007年10月10日，信艺诚名称变更为深圳市贵航品尚五金制品有限公司(以下简称"贵航品尚")，2008年1－9月期间，公司陆续与贵航品尚签订了近20个产品采购合同，主要向其采购用于幕墙工程方面的驳接头、驳接件等，涉及金额总计910.36万元，预计2008年10－12月，公司还将与贵航品尚签订金额约为100万元左右的产品采购合同。由于贵航品尚为公司股东方深圳贵航实业有限公司持有60%股权的控股子公司，故贵航品尚和公司构成关联关系，该产品购销合同涉及关联交易。
二、审议通过了《控股子公司三鑫精美特公司与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》
2008年7月8日深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称"三鑫精美特")与中航第一集团国际租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，约定三鑫精美特向中航第一集团国际租赁有限责任公司租赁2条AR/ITO镀膜生产线，设备金额预计人民币4,500万元，初始租赁期3年，租金总额人民币50,542,382.64元，租金支付方式为期末等额还租。
该租赁合同涉及关联交易。
三、审议通过了《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司对外投资成立新加坡子公司的议案》
公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称"三鑫幕墙工程公司"）根据业务发展需要，计划在新加坡成立注册子公司。注册方案如下：
投资主体：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
投资比例：100%
注册资本：500,000新元（约合250万元人民币）
境外公司中文名称：三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司
境外公司英文名称：SGTFacade(Singapore)Pte.Ltd.
境外公司经营范围：承接幕墙工程设计、制造和安装施工等业务。
四、审议通过了《关于确定公司董事长薪酬的议案》
五、审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》
六、审议通过了《关于终止三鑫股份限制性股票激励计划（草案）的议案》
《三鑫股份限制性股票激励计划（草案）》需要进行调整，故公司决定向中国证监会撤回《深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的备案申请。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定，适时推出新的股权激励方案。公司董事会授权公司经营层向中国证监会办理有关公司股权激励计划申报材料的撤回手续。
七、审议通过了《关于为全资子公司大亚湾三鑫公司提供对外担保的议案》
公司此次为惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司（以下简称"大亚湾三鑫公司"）提供担保的数额为人民币4,000万元。广东发展银行股份有限公司惠州惠阳支行债权总额为人民币4,000万元的综合授信敞口额度，该笔授信额度期限为一年,可循环使用。主要用于流动资金贷款及银行承兑汇票，额度可相互调剂，专项用于购买原材料。当申请人房产手续办理后，需提供房产作抵押，现由本公司提供为连带责任保证担保。担保数额为人民币4,000万元，担保合同处于正常办理之中。
截至2008年10月25日，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为人民币14,167万元，无逾期的担保。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
九、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
2008年9月24日，大股东中国贵州航空工业（集团）有限公司（以下简称"贵航集团"）通过深圳证券交易所大宗交易系统增持三鑫股份，成为公司实际控制人。
为了更好的融入中航体系，将公司纳入中国航空工业集团上市公司板块发展，充分利用中航集团的资源、技术等综合优势，拟将公司名称变更为"深圳中航三鑫股份有限公司"（最终名称以深圳市工商行政管理局批复的为准）。
11月14日召开2008年第三次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年11月14日（周五）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年11月10日（周一）
7.登记时间：2008年11月13日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8.会议议题：《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》等。
【2008-10-07】
刊登详式权益变动报告书公告
三鑫股份详式权益变动报告书公告
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司于2008年9月24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让上海泛亚策略投资有限公司转出的三鑫股份1.02%的股份（208万股）。本次权益变动后，信息披露义务人贵航集团直接持有1,730.98万股，占三鑫股份总股本的8.49%。至此，贵航集团直接和通过深圳贵航合计持有三鑫股份5,915.98万股，占三鑫股份总股本的29%，成为三鑫股份的控股股东。
此次交易所用的资金全部来源于贵航集团公司的自有资金。
简式权益变动报告书
上海泛亚策略投资有限公司自2008年8月25日到2008年9月24日，通过深圳证券交易所出售所持有的公司股份4,018,000股，占公司总股本的1.97%。其中：通过二级市场减持1,938,000股，占公司总股本的0.95%；通过大宗交易平台减持2,080,000股，占公司总股本的1.02%。减持后至公告日止上海泛亚策略投资有限公司所持公司股份为7,982,000股，占公司总股本的3.91%。
【2008-09-25】
刊登关于本公司大宗交易及公司实际控制人变更的公告
三鑫股份关于本公司大宗交易及公司实际控制人变更的公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）、上海泛亚策略投资有限公司（以下简称"上海泛亚"）大宗交易情况如下：
一、上海泛亚策略投资有限公司
公司接到股东上海泛亚通知，上海泛亚于2008年9月24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式将其持有的我公司无限售条件流通股208万股股权全部转让给公司股东贵航集团，交易股份占公司总股本的1%。交易价格为4.80元/股，交易总金额为人民币998.4万元。
此次减持造成上海泛亚不再是持有公司股份5%以上股东。
二、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
公司接到股东贵航集团通知，基于对我公司未来持续稳定发展的信心，贵航集团于2008年9月24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让上海泛亚转出股份208万股，占公司总股本的1%。
此次增持股份前，贵航集团持有公司股份1,522.98万股，占公司股份总额的7.47%，增持股份后，贵航集团共持有公司股份1,730.98万股，占公司股份总额的8.49%。贵航集团持有公司第二大股东深圳贵航实业有限公司（简称"深圳贵航"）91%的股权，是深圳贵航的实际控制人，截至9月24日，贵航集团与深圳贵航合计持有5，915.98万股，占公司股份总额的29%，与公司第一大股东、实际控制人韩平元先生所持公司股份5,805万股，占公司股份总额的28.46%相比超出0.54%，因此，此次贵航集团增持行为造成公司实际控制人变更为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
贵航集团承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份，此次增持行为也不存在违反《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况发生。贵航集团作为公司实际控制人，暂无下一步增持计划。
公司董事会将督促贵航集团和上海泛亚按照相关法规及时公告本次权益变动报告书，敬请关注。
关于提前用自有资金归还募集资金公告
根据有关决议，三鑫股份用4000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从股东大会通过次日2008年4月10日起至2008年10月10日止。
公司近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金4000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户，与此同时，公司将提前归还募集资金的请况告知保荐人。
【2008-08-20】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
三鑫股份首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
三鑫股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为37,870,200股，实际可上市流通股份数量为29,447,550股，上市流通日为2008年8月25日（星期一）。
注：根据《公司法》等有关法规的规定，公司第一大股东韩平元和第二大股东深圳贵航实业有限公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司股份本次不解除限售，继续锁定。
费元文、高练兵、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴等7 名持股董事、监事和高级管理人员本次分别解除所持公司限售股份的25%，剩余75%将继续锁定。公司原监事王金林于2008 年4 月30 日离职，距今未满半年，本次不解除限售，继续锁定。
【2008-07-29】
公布2008年半年报及重大合同公告
三鑫股份公布2008年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.56元，净资产收益率3.98%，加权平均净资产收益率3.98%，扣除非经常性损益后净利润19653876元，营业收入661304684.86元，归属于母公司所有者净利润20794638.48元，归属于母公司股东权益522716246.51元。
对2008年1-9月经营业绩的预计：归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
董事会决议
一、审议通过了《公司2008年半年报告及摘要的议案》
二、审议通过了《关于签订阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程合同的议案》
本公司于2008年7月17日与阿联酋国际房建工业公司在迪拜正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。
合同内容：阿联酋公园塔酒店外幕墙设计、采购、加工制作及安装。
合同总金额：DHS140,000,000.00(1.4亿迪拉姆，折合人民币约2.674亿元)
合同工期：合同生效之日起18 个月。
【2008-07-22】
刊登为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的公告
三鑫股份董事会决议公告
一、审议通过了《关于成立"蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司（暂定名）"的议案》
公司决定与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称"蚌埠设计院"）合资成立"蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司"（以下简称"蚌埠三鑫"）。两家合营公司的注册资本共计人民币10,500 万元，其中本公司以现金方式出资7,350 万元，占注册资本总额的70％，蚌埠设计院以土地方式出资3,150 万元，占注册资本总额的30％，上述投资行为不构成关联交易。
二、审议通过了《关于日熔量250 吨全氧燃烧超白太阳能玻璃项目可行性研究的议案》
该项目的建设将使公司进入太阳能应用的领域，具有很好的经济效益和社会效益，有利于公司的业绩提升和现金流的改善、有利于公司在资本市场的进一步运作和发展。该项目将由新成立的"蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司（暂定名）"具体实施。
三、审议通过了《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的说明》
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
五、审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
公司此次为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"三鑫精美特"）提供担保的数额为人民币2,000 万元。
交通银行股份有限公司深圳红荔支行债权总额为人民币2,000 万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年。
截至目前，公司对外提供的担保总额为10,167 万元，根据《公司章程》本次担保未超出董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
七、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
【2008-06-17】
刊登董事会通过公司A股限制性股票激励计划（草案）公告,上午停牌一小时
三鑫股份董事会通过公司A股限制性股票激励计划（草案）公告
三鑫股份第三届董事会第十一次会议及监事会第六次会议于2008年6月14日召开，通过如下议案：
一、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》。
(一)、本激励计划依据有关法律、行政法规，以及深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司《公司章程》制定。
(二)、本股权激励计划所采用的激励形式为限制性股票。本股权激励计划所涉及的标的股票不超过1122万股鑫股份A股股票（最终以实际认购数量为准），占本激励计划签署时三鑫股份股本总额20400万股的5.5%，股票来源为三鑫股份向激励对象定向发行。
(三)、限制性股票的授予价格为每股4.04元，即满足授予条件后，激励对象可以每股4.04元的价格购买激励计划向激励对象增发的三鑫股份A股限制性股票。
(四)、限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予日起的60个月。
(五)、本激励计划按照一次授予方式实施。拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票，授予日在股东大会批准该激励计划后，由董事会确定。自授予日起12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制股票被锁定，不得转让。锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请解锁授予限制性股票总量25%。
(六)、三鑫股份没有为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
(七)、本激励计划对激励对象出售其持有的三鑫股份股票的规定为：
（1）激励对象转让其持有的三鑫股份股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；
（2）激励对象中的高级管理人员在公司任职期间或离职后六个月内转让其持有三鑫股份的股票，应当符合转让时三鑫股份《公司章程》的规定。即：若在限制性股票有效期内三鑫股份的《公司章程》又进行了修改，则激励对象中的高级管理人员转让其持有三鑫股份的股票，应当符合转让时三鑫股份《公司章程》的规定。
（3）激励对象中按本激励计划授予6 万股以上（含6 万股）限制性股票的人员，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。限制性股票的授予条件
(八)、激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：
1、公司未发生下列任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生下列任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形。
3、激励对象接受三鑫股份《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》的考核，且上一年度绩效考核合格。
4、本激励计划授予日的上一年度，三鑫股份加权平均净资产收益率与扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率孰低者不低于8%。
(九)、限制性股票解锁条件
激励对象申请根据本计划获授的限制性股票进行解锁，必须同时满足如下条件：
1、公司未发生下列任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生下列任一情形：
（1）自限制性股票授予日起最近一年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）自限制性股票授予日起最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、根据三鑫股份《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》，激励对象解锁的前一年度，其绩效考核合格。
4、公司业绩考核条件
（1）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，三鑫股份加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率孰低者不低于8%；
（2）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，三鑫股份扣除非经常性损益后的净利润与2007 年度相比年平均复合增长率不低于15%。
(十)、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案审核无异议，三鑫股份股东大会批准。
二、《公司A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
【2008-05-07】
刊登为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的公告
三鑫股份关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案公告
三鑫股份二00八年第二次临时股东大会于5月6日召开，通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》。
【2008-05-06】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-04-30】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日（周三）
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
更换公司职工监事
三鑫股份于2008年4月29日成立了公司工会委员会，并于2008年4月29日上午10:00召开了第一届工会委员会第一次职工代表大会，同意王金林先生、周一平先生因工作原因不再担任公司第三届监事会职工代表监事，选举王磊女士、杜文利女士为公司第三届监事会职工代表监事。
【2008-04-16】
刊登5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告
三鑫股份5月6日召开2008年第二次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
【2008-04-15】
公布08年一季报及预计08年1-6月净利润同比增长幅度小于30%公告
三鑫股份公布2008年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.71元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润3264423.49元，营业收入276757431.66元，归属于母公司所有者净利润3264423.49元，归属于母公司股东权益504885320.7元。
由于公司主营业务其中大部分属幕墙工程，根据主营业务性质前期投入较多。预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
董事会决议公告
会议审议通过以下决议:
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
公司此次为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）提供担保的数额合计为人民币8,167万元，其中兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币1,667万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年；中航第一集团国际租赁有限公司债权总额为人民币4,500万元的融资租赁固定资产，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币4,500万元，该笔授信额度期限为三年；中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币2,000万元，该笔授信额度期限为一年，以上三项担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
截至2008年4月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币8,167万元，实际担保的金额为8,167万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为8,167万元，实际担保的金额为8,167万元。
【2008-04-10】
刊登实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告
三鑫股份实施2007年度分配方案，每10股派1元(含税)转增5股公告
三鑫股份2007年年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司现有总股本13600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.9元），每10股转增5股。
股权登记日为：2008年4月16日
除权除息日为：2008年4月17日
红利发放日为：2008年4月17日
新增可无限售条件流通股份起始交易日为：2008年4月17日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本20400万股摊薄计算，2007年年度基本每股收益为0.22元。
二00八年第一次临时股东大会决议公告
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【2008-04-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-04-03】
刊登4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
三鑫股份4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
【2008-03-25】
刊登继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
三鑫股份第三届董事会第九次会议决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年3月21日在深圳市南山区中油酒店会议室以现场方式召开。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于注册三鑫（香港）有限公司的议案》。
根据公司的发展需要，公司计划在香港注册子公司。注册方案如下：
投资主体：深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
投资比例：100%
投资金额：5万美金（39万港币）
境外公司中文名称：三鑫（香港）有限公司
境外公司英文名称：SANXIN(HONGKONG)CO.,LIMITED
境外公司经营范围：全面负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。
二、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
拟利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月，从股东大会通过次日起计算（2008年4月10日至2008年10月10日），公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐户。
4月9日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日（周二）
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年4 月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362163 三鑫投票 买入 对应申报价格
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）在委托价格项下填写议案序号， 1.00元代表议案一，输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
议案1 《关于继续利用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》 1.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-03-18】
刊登年度股东大会决议公告
三鑫股份年度股东大会决议公告
三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及其摘要》；
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
【2008-03-17】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2008-03-12】
刊登3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告
三鑫股份3月17日召开2007年年度股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年3月17日（周一）下午14:00
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年3月12日（周三）
7、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等
【2008-02-29】
刊登提前用自有资金6000万元归还募集资金公告
三鑫股份提前用自有资金6000万元归还募集资金公告
公司于2007年8月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。根据该决议，公司用6000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从2007年9月13日起至2008年3月13日止。
公司近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金6000万元归还用于补充流动资金的募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
三鑫股份公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.79元，净资产收益率8.65%，加权平均净资产收益率13.6%，扣除非经常性损益后净利润38481580.43元，营业收入1050008041.57元，归属于母公司所有者净利润44578351.27元，归属于母公司股东权益515521608.03元。
董事会决议公告
通过《董事会审计委员会关于年度财务会计报告审阅意见》；
通过《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》；
通过《关于公司2007 年度期初数据追溯调整的议案》；
通过《关于2007 年度利润分配的预案》，公司拟定以2007 年的总股本13600万股为基数，每10股派现金1元（含税），同时公积金每10股转增5 股。
通过提名财务总监孟菲兼任三鑫股份常务副总经理。
聘任熊天时为三鑫股份内部审计部门负责人。
通过《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
通过《关于三鑫股份下属全资子公司经营班子成员的议案》。
通过《关于三鑫股份下属控股子公司经营班子成员的建议议案》。
定于2008年3月17日召开2007年度股东大会。
三鑫股份2月22日举行2007年度报告网上说明会公告
三鑫股份将于2008年2月22日（星期五）下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会。
【2008-02-18】
刊登延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告,停牌一天
三鑫股份延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌公告
三鑫股份原定于2008年2月18日披露2007年年度报告，由于2月15日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年2月19日。
公司股票于2008年2月18日停牌一天，待2008年2月19日年报披露后复牌。
【2008-01-22】
刊登会计师事务所更名公告
三鑫股份会计师事务所更名公告
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，三鑫股份聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
【2007-12-25】
刊登关于公司治理专项活动整改报告公告
三鑫股份关于公司治理专项活动整改报告公告
三鑫股份第三届董事会第七次会议于2007年12月21日举行，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。
【2007-12-06】
刊登12月11日举行公司治理网上交流会公告
三鑫股份12月11日举行公司治理网上交流会公告
三鑫股份将于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长费元文先生等。
本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net/002163/index.html，欢迎广大投资者积极参与。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第二次临时股东大会于12月1日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于更换独立董事的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》；
4、《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》；
5、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》；
6、《修订“公司章程”的议案》；
7、《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为公司审计机构的议案》。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
三鑫股份召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
三鑫股份12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》等。
【2007-11-20】
刊登680万股网下配售股票11月23日上市流通公告
三鑫股份680万股网下配售股票11月23日上市流通公告
三鑫股份网下向询价对象配售发行的680万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。
【2007-11-13】
刊登参与发行企业债券公告
三鑫股份参与发行企业债券公告
根据2007年10月31日《国家发展改革委关于同意发行2007年深圳市中小企业集合债券的批复》，深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫公司"）参与的"2007 年深圳市中小企业集合债券"（简称"07 深中小债"）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准。
经本期债券的牵头人、全体发行人和主承销商协议一致，确定于2007年11月14起发行本期债券，债券发行概要如下：
1、债券牵头人：深圳市贸易工业局；
2、发行人：包括三鑫股份在内的20家深圳市中小企业；
2、主承销商：国家开发银行；
3、债券规模：10亿元人民币，其中三鑫股份0.5亿元人民币；
4、债券期限：5年；
5、票面利率：采用固定利率方式，票面年利率为5.7%。
6、还本付息方式：单利按年付息，逾期不计利息；本金采取分期偿还方式，2010年偿还本金4亿元，2011年偿还本金3亿元，2012年偿还本金3亿元，三鑫股份按同样比例2010年偿还本金0.2亿元，2011年偿还本金0.15亿元，2012年偿还本金0.15亿元。
7、信用等级：AAA。
8、债券担保：由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、发行期限：5个工作日，2007年11月14日至2007年11月20日（法定节假日或休息日除外）。
10、发行方式：实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
三鑫公司已于2007年8月23日公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票，募集资金项目总投资32,624 万元，而募集资金净额为25,750万元，其中投入"年产140万平方米低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"缺口部份拟利用本次债券募集资金。三鑫公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司发展势头良好，其正在开发的"ITO 平板显示器镀膜玻璃生产线项目"进行规模化生产需要大量资金，拟利用本次债券募集资金。
增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年11月12日，三鑫股份股东方"深圳贵航实业有限公司"（现持公司20.52%的股份）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为公司审计机构的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。
董事会同意将该提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
【2007-11-07】
刊登对外投资公告
三鑫股份对外投资公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于加大加快对"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元。该公司现有注册资本为1000万元，公司按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
设立全资子公司公告
2007年11月3日三鑫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于成立"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"的议案》，决定在广东省深圳市设立全资子公司"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"。
该公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资资金来源为自有资金拟注册地址是深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
变更募集资金项目实施地址公告
三鑫股份募集资金投资项目之一是"年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目"，该项目投资总额为18,624万元，其中新增建设投资为16,337万元（其中设备投资14,106万元、建筑安装投资2,231万元）、流动资金为2,287万元；项目的建设期为2年、达产期1年；其占地为12,600㎡，建筑面积为6,452㎡,其中联合厂房为6,000㎡、辅助车间建筑面积为452㎡。原计划项目的选址为深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的本公司石岩生产中心内，该生产中心占地面积约32,620㎡。
基于公司主营业务布局和规划考虑，三鑫股份拟将该项目的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园"三鑫大亚湾生产基地"。
此次募集资金项目实施地址变更事项自股东大会通过之日起实施。
【2007-11-06】
刊登成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司议案公告
三鑫股份董事会决议公告
会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》
（二）审议通过了《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》
（三）审议通过了《关于成立董事会四个专门委员会的议案》
（四）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
现任第三届独立董事沈世钊先生因年龄较大，于2007年10月30日提出辞去所担任的独立董事职务，现提名杨永钊先生担任独立董事候选人。
（五）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（六）审议通过了《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
基于公司主营业务的布局和规划要求，拟将招股说明书中“年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目”的实施地点，由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫公司石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”内。
（七）审议通过了《修订“公司章程”的议案》
（八）审议通过了《关于成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司的议案》
公司拟将幕墙事业部管辖的五个工程分公司整合成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”。“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”为三鑫股份公司的全资子公司；注册资本10,000万元；注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层。
（九）审议通过了《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
为了加快“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”在电子玻璃行业的发展，决定加大对其投资，拟在2008年初，使其总股本达到6000万元，“深圳三鑫精美特玻璃有限公司”现有注册资本为1000万元，按持股比例70％认缴4200万股，增加部分3500万股以现金出资（以2007年底经审计后的每股净资产为依据）。
（十）审议通过了《关于提议召开2007年第二次临时股东大会的议案》
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》等。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%
三鑫股份公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.63元，净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润21344931.13元，营业收入699715685.52元，归属于母公司所有者净利润22403731.02元，归属于母公司股东权益493864993.17元。
预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%
【2007-09-21】
刊登签订《募集资金三方监管协议》公告
三鑫股份签订《募集资金三方监管协议》公告
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，三鑫股份会同保荐机构国信证券有限责任公司分别与深圳平安银行南山支行、中国农业银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2007年9月19日。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告
三鑫股份临时股东大会决议公告
三鑫股份2007年第一次临时股东大会于9月12日召开，审议通过了如下议案：
1、选举余霄为公司董事；
2、《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
【2007-09-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三鑫股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-09-06】
刊登关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告
三鑫股份关于召开2007第一次临时股东大会的提示性公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会四次会议于2007年8月23日召开，会议决定于2007年9月12日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3. 会议地点：中油酒店会议室。
4. 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5. 会议期限：半天
6. 股权登记日：2007年9月10日
二、会议议题
1. 审议《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》
2. 审议《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
【2007-08-31】
刊登关于有关传闻的澄清公告,上午停牌
三鑫股份临时停牌的公告
公共传媒出现关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的传闻，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三鑫股份，证券代码：002163）于2007年8月31日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注。
澄清公告
2007年8月31日，有关媒体报道了公司近来与某军工企业接触，正在研制开发坦克侧面防护板的传闻。
公司经向大股东和管理层询问，核实公司目前没有与任何军工企业合作研制开发坦克侧面防护板的项目，以后也没有此计划，以上报道与事实不符。
根据《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的规定，本公司股票将于2007年8月31日13：00复牌。
【2007-08-28】
刊登对外投资及董事变动公告
三鑫股份董事会决议公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月23日召开，通过如下决议：
（一）《关于成立中外合资企业"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"的议案》
三鑫股份与香港崎陞国际有限公司合资成立"三鑫（大亚湾）幕墙产品有限公司"，注册资金1000万元人民币，三鑫股份出资700万元（占70%），崎陞国际出资300万元（占30%）。双方均以现金方式出资。主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元及其相关产品，并承担建筑幕墙工程的设计、施工；产品主要以外销为主。崎陞国际有限公司与三鑫股份不存在关联关系。
（二）《关于增加"惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司"投资的议案》
公司拟增加对大亚湾三鑫玻璃技术有限公司的投资1亿元。
（三）《关于以募集资金置换预先已投入大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地的自筹资金的议案》
（四）《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
董事会拟将6,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月（以临时股东大会批准次日起计）。
（五）《关于增加"三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》
三鑫精美特玻璃有限公司的注册资本为1000万元，本公司持有66%的股权，现公司决定增加对三鑫精美特玻璃有限公司的投资,股权比例由现在的66%增加到70%，三鑫精美特其他股东合计占30%，以2006年经审计的每股净资产1.53元作价，本公司需新增投资61.2万元。
（六）《关于同意杨林先生辞去第三届董事会董事的议案》
（七）《关于提名余霄先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》
（八）《关于修订《公司章程》中有关本次发行上市相关内容的议案》
（九）《关于聘任冯琳琳为证劵事务代表的议案》
定于9月12日召开2007第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2007年9月12日（周三）14:00
网络投票时间为：2007年9月11日---2007年9月12日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至2007年9月12日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年9月10日
7、会议议题：《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》和《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码"362163"，投票简称"三鑫投票"。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》 1.00
议案2 《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入"委托股数"表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"三鑫股份2007年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日15:00至2007年9月12日15:00期间的任意时间。
【2007-08-23】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-22】
刊登首次公开发行股票8月23日上市公告
三鑫股份首次公开发行股票8月23日上市公告
1、股票代码：002163
2、股票简称：三鑫股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月23日
5、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股
6、本次上市流通股本：2,720万股
7、发行后总股本：13,600万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东韩平元、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
公司股东上海泛亚策略投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司以及费元文等33 名自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其所持有本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东韩平元、费元文、高练兵、王金林、张桂先、王军、孟菲、石志并、花定兴承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
12、上市保荐人：国信证券有限责任公司
【2007-08-14】
刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末"4"位数：0665、2665、4665、6665、8665
末"5"位数：09114
末"6"位数：204489、329489、454489、579489、704489、829489、954489、079489
末"8"位数：72189940、22189940、39130249
末"9"位数：032222488
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2007-08-13】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告
三鑫股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0518046986%公告
本次网上定价发行有效申购户数为755,437户，有效申购股数为52,504,890,000股，配号总数为105,009,780个，起始号码为000000000001，截止号码为000105009780。本次网上定价发行的中签率为0.0518046986%，超额认购倍数为1,930倍。
首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.325203%
参与本次网下申购的配售对象共323家，其申购总量为209,100万股，根据《网下网上发行公告》的相关规定，全部为有效申购，冻结资金总额为1,704,165万元人民币。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为209,100万股，有效申购获得配售的配售比例为0.325203%，超额认购倍数为307.50倍。
本次网下配售余254股由保荐人(主承销商)包销。
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
【2007-08-09】
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行
(三鑫股份)2,720万股今日上网定价发行
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
【2007-08-08】
刊登首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告
三鑫股份首次公开发行3,400万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码：002163
2、申购简称：三鑫股份
3、发行价格：8.15元/股
4、发行数量：3,400万股
5、网上发行数量：2,720万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：680万股，占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间：2007年8月9日9:30～11:30，13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年8月8日9:00～17:00及2007年8月9日9:00～15:00。
9、申购数量的确定:(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。(2)单一证券账户申购上限为2,720万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。(3)单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行3,400万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年8月6日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为8.15元/股。此价格对应的市盈率为：
1、29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.45倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
首次公开发行申购资金解冻时间安排变更的补充公告
经深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"）申请，深圳证券交易所同意三鑫股份首次公开发行网上申购的资金解冻时间由原定发行安排中的"T+4日"提前至"T+3日"。
【2007-08-07】
刊登8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告
三鑫股份8月8日举行首次公开发行股票网上路演公告
1、网上路演时间：2007年8月8日14:00－17:00；
2、网上路演网址：中小企业路演网http://smers.p5w.net/smers/index.htm；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
【2007-07-31】
刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
三鑫股份首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类： 人民币普通股(A 股)
每股面值： 1.00 元
发行股数： 3,400 万股，占发行后总股本的比例为25%
每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率： [ ]倍(每股收益按照2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产： 2.34 元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产： [ ]元(按照2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
市净率： [ ]倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式：主承销商余额包销
拟上市地：深圳证券交易所
二、本次发行重要日期
询价推介时间：2007年8月1日～2007年8月6日
定价公告刊登日期：2007年8月8日
申购日期和缴款日期：2007年8月8日～2007年8月9日
股票上市日期：2007年8月24日
三、首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫股份"或"发行人"）首次公开发行3,400 万股人民币普通股（股票）(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]207 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行，其中网下配售680 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（国信证券）"）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年8 月1 日（T-6 日）至2007年8 月3 日（T-4 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007 年8 月8 日（T-1 日）9:00～17:00 至2007 年8 月9 日（T 日）9:00～15:00；网上发行时间为2007 年8 月9 日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
7、初步询价报价截止时间为2007 年8 月6 日（T-3 日）12:00 时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007 年7 月31 日登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
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