个股档案

☆公司大事☆ ◇002174 梅花伞   更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-21】
 公布09年三季报及预计09年度的净利润比上年下降30%－50%公告
    梅花伞公布2009年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07514元，每股净资产2.6元，净资产收益率3.33%，扣除非经常性损益后净利润6232438.7元，营业收入212872775.58元，归属于母公司所有者净利润7165337.67元，归属于母公司股东权益215407016.47元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降30%－50%。
    业绩变动的原因说明：报告期内，全球金融危机对公司出口业务造成较大冲击，国际市场需求出现一定的萎缩。
    董事会决议公告
    形成了如下决议：
    一、审议通过了《2009年第三季度报告》
    二、审议通过了《敏感信息排查管理制度》。

【2009-10-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    梅花伞临时股东大会决议公告
    梅 花 伞2009年第二次临时股东大会于2009年10月16日召开，审议并通过《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。

【2009-10-16】
 召开股东大会,停牌一天
    梅花伞召开股东大会。

【2009-09-30】
 刊登转让九江梅花伞业有限公司股权公告
    梅花伞董监事会决议公告
    梅 花 伞第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议于2009年9月29日召开，审议通过了：
    1、《关于转让九江梅花伞业有限公司股权的议案》  
    本公司拟与非关联自然人陈竹花女士签订《股权转让协议》，向其转让本公司持有的九江梅花伞业有限公司99%的股权。股权转让价格为人民币6,753,122.78 元。本次股权转让事项不构成关联交易。
    2、《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》
    为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过并提请2009年1月16日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司暂缓实施募集资金投资项目-梅花晴雨伞生产基地建设至2009年9月30日。
    鉴于公司以自有资金投资设立的泉州梅花户外休闲用品有限公司已形成部分海滩伞（庭园伞、户外广告伞）生产能力，而自开收晴雨伞产能的通用性较强，本次恢复实施募集资金投资项目建设梅花晴雨伞生产基地,针对海外市场需求未来出现波动反复的风险，公司将根据产品项目轻重缓急，本着统筹安排、分期投入的原则，新增产能的建设顺序将安排如下：
    1、自开收晴雨伞；
    2、POE/EVA环保塑胶伞；
    3、海滩伞（庭园伞、户外广告伞）。
    10月16日召开2009年第二次临时股东大会公告
    （一）召开时间：2009年10月16日（星期五）上午9：30
    （二）股权登记日：2009年10月9日（星期五）
    （三）召开地点：公司五楼会议室
    （四）召开方式：现场会议
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）登记时间：2009年10月15日（星期四）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）
    （七）审议事项：《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。

【2009-09-10】
 刊登终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
    梅花伞终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
    因筹划重大资产重组事项，梅花伞股票自2009年8月10日起停牌，并于2009年8月11日发布《关于公司筹划重大资产重组事项暨股票停牌的公告》（公告编号2009－027）。由于本次重大资产重组方案涉及的资产范围较广，程序较为复杂。尽管在公司股票停牌期间重组相关各方进行了积极的磋商，仍无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件。根据规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于2009年9月10日开市时复牌。
    公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

【2009-09-08】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    梅花伞重大资产重组事项进展公告
    鉴于公司控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司正在筹划针对本公司的重大资产重组事项，公司已于2009年8月11日发布《关于公司筹划重大资产重组事项暨股票停牌的公告》，公司股票原定于2009年9月8日前恢复交易。
    目前，关于公司重大资产重组方案的相关准备工作正在进行中。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司重大资产重组停牌期限不超过30天的规定，公司股票将不晚于2009年9月10日复牌并披露相关公告。

【2009-08-29】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    梅花伞重大资产重组事项进展公告
    鉴于梅花伞控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司已于2009年8月11日发布《关于公司筹划重大资产重组事项暨股票停牌的公告》。
    目前，公司以及相关各方正在协商制定重大资产重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

【2009-08-22】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    梅花伞重大资产重组事项进展公告    
    目前，梅 花 伞以及相关各方正在协商制定重大资产重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

【2009-08-21】
 公布2009年半年报及预计09年1-9月的净利润比上年同期下降30％－60％,继续停牌
    梅花伞公布2009年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.56元，净资产收益率1.75%，加权平均净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润3055845.56元，营业收入128067705.51元，归属于母公司所有者净利润3707064.26元，归属于母公司股东权益212154235.65元。
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30％－60％
    业绩变动的原因说明
    海外市场需求尚未明显复苏，全球金融危机对公司出口业务仍有较大压力。

【2009-08-20】
 刊登公司部分股份解除质押及再质押公告,继续停牌
    梅花伞公司部分股份解除质押及再质押公告
    梅花伞第一大股东恒顺洋伞(香港)有限公司质押给中信银行股份有限公司泉州分行的公司有限售条件流通股25,643,127股于2009年8月17日办理完毕股权质押登记解除手续。
    恒顺洋伞(香港)有限公司将其所持公司有限售条件流通股11,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司厦门高科技园支行，为厦门欣梅花进出口有限公司向该银行申请授信额度人民币4,000万元提供担保，质押期限至2012年8月11日止。
    恒顺洋伞(香港)有限公司将其所持公司有限售条件流通股14,300,000股质押给中信银行股份有限公司厦门分行，为厦门欣梅花进出口有限公司向该银行申请授信额度人民币5,000万元提供担保，质押期限至2010年8月12日止。上述质押手续均于2009年8月17日办理完毕。

【2009-08-15】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    梅花伞董事会决议公告
    梅 花 伞第二届董事会第八次会议于2009年8月14日召开，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
    重大资产重组事项进展公告
    目前，公司以及相关各方正在协商制定重大资产重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。

【2009-08-11】
 刊登筹划重大资产重组事项暨股票停牌公告,继续停牌
    梅花伞筹划重大资产重组事项暨股票停牌公告
    梅 花 伞因拟披露重大事项于2009年8月10日临时停牌一天。
    公司接到控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司通知，公司控股股东正在筹划针对公司的重大资产重组事项，但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，经申请，公司股票自2009年8月11日开市起继续停牌。
    公司承诺于2009年9月8日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2009年9月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-08-10】
 公司拟披露重大事项，开市时起停牌
    梅花伞开市时起停牌公告
    梅花伞业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梅 花 伞，证券代码：002174）于2009年8月10日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

【2009-08-06】
 刊登8月7日举行投资者网上接待日活动公告
    梅花伞8月7日举行投资者网上接待日活动公告
    梅 花 伞将于2009年8月7日（星期五）下午15：00-17：00举行投资者网上接待日活动，本次投资者网上接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/fujian/）参与本次活动。
    公司出席本次活动的人员有董事会秘书、副总经理郑家耀先生、财务总监方守卫先生。

【2009-07-31】
 刊登2009年半年度业绩快报
    梅花伞2009年半年度业绩快报
    一、2009年半年度主要财务数据
    金额单位：（人民币）元
                    本报告期       上年同期       增减幅度(%)
    营业总收入      127,984,000.97 169,135,845.28 -24.33
    营业利润        4,531,591.82   4,044,773.68   12.04
    利润总额        5,407,406.76   10,357,592.24  -47.79
    净利润          3,664,311.81   8,015,650.92   -54.29
    基本每股收益    0.0442         0.0966         -54.29
    净资产收益率(%) 1.7141         3.7760         -2.06
                    本报告期末     本报告期初     增减幅度(%)
    总资产          376,914,904.35 366,156,453.01 2.94
    股东权益        213,769,863.60 207,938,640.59 2.80
    股本            82,939,921.00  82,939,921.00  -
    每股净资产      2.5774         2.5071         2.80
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明
    报告期内，公司实现营业总收入12,798.40万元，较上年同比下降24.33%；营业利润453.16万元，较上年同期增长12.04%；利润总额540.74万元、归属于母公司所有者的净利润366.43万元、基本每股收益0.0442元，分别较上年同比下降47.79%、54.29%、54.29%。利润指标同比下降的主要原因是：（1）全球金融危机对公司出口业务的影响仍在持续，国际需求弱化导致公司出口量下降；（2）政府补贴收入较上年同期减少。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司资产总额为37,691.49万元，负债总额为15,723.20万元，归属于母公司所有者的股东权益21,376.99万元，资产负债率41.72%。

【2009-07-22】
 刊登公司巡检整改报告的公告
    梅花伞董事会决议公告
    梅 花 伞第二届董事会第七次会议于2009年7月21日召开，审议通过了《梅花伞业股份有限公司巡检整改报告》。

【2009-07-08】
 刊登归还募集资金公告
    梅花伞归还募集资金公告
    梅 花 伞2009年第一次临时股东大会决定使用不超过5000万元短期内不使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，即自2009年第一次临时股东大会批准之日2009年1月16日起至2009年7月15日，到期归还募集资金帐户。
    该部分募集资金暂时补充流动资金的期限将到，公司已按承诺于2009年7月7日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。

【2009-06-10】
 刊登出口退税率调整公告
    梅花伞出口退税率调整公告
    根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，部分商品的增值税出口退税率进一步提高，自2009年6月1日起执行。
    梅 花 伞及下属两家控股子公司九江梅花伞业有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司的主要产品列入上述通知"提高出口退税率的商品清单"，增值税出口退税率由13%上调至15%。
    根据上年度同期出口销售额测算，在出口商品价格保持不变的前提下，公司预计本次出口退税率调整增加本年度净利润不超过150万元。

【2009-05-08】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    梅花伞2008年度股东大会决议公告
    梅 花 伞2008年度股东大会于2009年5月7日召开，审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《2008年度财务决算报告》
    （二）审议通过《2008年度利润分配议案》
    （三）审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》
    （四）审议通过《2008年年度报告及摘要》
    （五）审议通过《2009年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》
    （六）审议通过《关于2009年度公司申请银行综合授信额度的议案》

【2009-05-07】
 召开股东大会,停牌一天
    梅花伞召开股东大会。

【2009-04-23】
 公布09年1季报及预计09年1-6月净利润同比下降30%-60%
    梅花伞公布2009年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.54元，净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润1106080.25元，营业收入55250285.95元，归属于母公司所有者净利润1571336.53元，归属于母公司股东权益210845818.45元。
    预计2009年1－6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30％－60％。
    业绩变动的原因说明
    全球金融危机对公司出口业务的不利影响仍在持续，国际市场需求弱化。

【2009-04-16】
 刊登预计2009年一季度归属母公司净利润同比下降30%-60%公告
    梅花伞2009年第一季度业绩预告公告
    梅花伞预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-60%。
    业绩变动原因说明:上年同期公司收到各项政府补助322.99万元，扣除非经常性损益后的净利润为93.74万元；本报告期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与上年同期预计持平。
    澄清公告
    梅花伞董事会关注到全景网（www.p5w.net）援引《重庆商报》4月14日相关报导称，李泽楷先生通过厦门盈晟纺织科技有限公司"去年九月成功抄底"，"借梅花伞半年大赚1579万"。
    公司董事会收到厦门盈晟来函，申明其投资方香港盈科实业有限公司与香港联交所上市公司电讯盈科有限公司（pacific century cyber works ltd.）及李泽楷先生并无任何关联关系，近日相关传媒报道纯属猜测。为避免投资者受不实信息误导，特此予以澄清。

【2009-04-14】
 刊登股东盈晟纺织减持公司股份公告
    梅花伞股东盈晟纺织减持公司股份公告
    2009年4月13日，梅花伞接到股东厦门盈晟纺织科技有限公司减持股份的通知，截止2009年4月10日下午收盘，厦门盈晟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售条件流通股4,146,996股，占公司总股本的5.00%。本次减持后，厦门盈晟尚持有公司股份2,046,996股，占公司总股本的2.47%。

【2009-04-09】
 公布2008年年报
    梅花伞公布2008年年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.51元，净资产收益率4.24%，加权平均净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润3220285.61元，营业收入287438147.95元，归属于母公司所有者净利润8822328.79元，归属于母公司股东权益207938640.59元。
    董监事会会议决议公告
    与会董监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1.审议通过了2008年度利润分配议案:不分配，不转增。
    2.审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
    3.审议通过了《2008年年度报告及摘要》。
    4.审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。
    5.审议通过了《2009年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖励金（见附表），按照任职月份进行考核并领取相应薪酬。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20%，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。如公司2009年度净利润较2008年度同比未能实现增长，绩效奖励金将不予发放。
    6.审议通过了《关于2009年度公司申请银行综合授信额度的议案》。
    本年度公司拟向商业银行申请最高不超过人民币3亿元的综合授信用于人民币业务与贸易融资业务。董事会决定在上述综合授信额度内，授权董事长签署与各家银行业务往来的相关法律文件。对于超过上述额度的新增贷款，必须另行报董事会审议。授权期限为2008年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。
    同意于2009年5月7日召开股份公司2008年度股东大会。
    关于举行2008年度网上业绩说明会的通知
    梅花伞业股份有限公司定于2009年4月13日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

【2009-02-28】
 刊登2008年度业绩快报公告
    梅花伞2008年度业绩快报公告
    梅花伞2008年度主要财务数据：
                                 金额单位：人民币元
                     2008年度        2007年度          增减幅度（％）
    营业总收入       280,690,951.93  280,982,950.12    -0.10
    营业利润         50,594.34       26,167,152.87     -99.81
    利润总额         6,950,916.67    26,584,061.19     -73.85
    净利润           7,049,177.48    22,936,936.45     -69.27
    基本每股收益     0.08            0.34              -75.00
    净资产收益率(%)  3.40            10.53             -7.13
                     2008年末        2007年末          增减幅度（％）
    总资产           370,343,151.46  325,575,233.21    13.75
    股东权益         207,029,168.85  217,901,800.58    -4.99
    股本             82,939,921.00   82,939,921.00     0.00
    每股净资产       2.50            2.63              -4.99
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明公司报告期内实现营业总收入28,069.10万元,与去年同比下降0.10%；营业利润5.06万元、利润总额695.09万元、净利润704.92万元、基本每股收益0.08元，分别较去年同比下降99.81%、73.85%、69.27%、75.00%。利润指标同比下降的主要原因是：（1）2008年人民币对美元、欧元、英镑的年升值幅度分别达到6.43%、9.45%和32.24%，公司出口业务受到较大冲击；（2）钢材等原材料价格剧烈波动及人工成本上升，导致公司主营成本较上年同期大幅增加；（3）公司拓展自主品牌海外业务、投资泉州梅花户外休闲用品有限公司建设大伞生产基地等导致管理费用增加。公司2008年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较2007年度下降7.13%，主要原因是公司营业利润下降。
    2、财务状况说明报告期末，公司总资产37,034.32万元，总负债15,513.63万元，股东权益20,702.92万元，资产负债率41.88%。报告期末，总资产比上年同期增长13.75%，股东权益比上年同期下降4.99%,主要原因是：公司于2008年6月实施2007年度利润分配方案，合计分配现金红利16,587,984.20元。

【2009-02-24】
 刊登股东减持公告
    梅花伞股东减持公告
    2009年2月23日公司接到股东福建凤竹集团有限公司（以下简称"凤竹集团"）减持股份的通知。截止2009年2月23日下午收盘，凤竹集团通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份4,146,994股，占本公司总股本的5.00%，全部为无限售条件流通股。本次减持后，凤竹集团尚持有公司股份2,046,998股，占本公司总股本的2.47%。

【2009-01-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    梅花伞临时股东大会决议公告
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    2、审议通过《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

【2009-01-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    梅花伞采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参与网络投票的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作具体流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
    投票证券代码     证券简称     买卖方向     买入价格
    362174           梅花投票       买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体流程为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码 362174；
    （3）在"买入价格"项下填报股东大会议案序号，100代表总议案；1.00元代表议案 1；2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号             议案内容                     对应申报价格
总议案                                                                                              100
1 《关于修订公司章程的议案》                          1.00
2 《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资
    金暂时补充流动资金的议案》                        2.00
    本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）在"委托股数"项下输入表决意见
    表决意见种类           同意  反对  弃权
    对应的申报股数         1 股  2 股  3 股
    （5）确认委托完成。
    （二）采用互联网投票操作具体流程
    1、股东获得身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券     买入价格         买入股数
    369999         1.00元  4位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    买入证券  买入价格     买入股数
    369999     2.00元    大于1的整数
    申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"梅花伞业股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
    （三）注意事项
    1、网络投票不能撤单；
    2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。
    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

【2009-01-15】
 刊登关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    梅花伞关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年12月31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：   
    一、会议召开时间
    （一）现场会议召开时间：2009年1月16日（星期五）上午9:30
    （二）网络投票时间：2009年1月15日-2009年1月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
    二、会议召开地点
    福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室
    三、本次股东大会审议事项
    （一）审议《关于修订公司章程的议案》；
    （二）审议《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【2008-12-31】
 刊登2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会公告
    梅花伞董事会决议公告
    梅花伞业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2008年12月30日上午09：00召开，形成了如下决议：
    一、通过了《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》。
    二、通过了《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议表决。
    为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，同意暂缓实施募集资金投资项目（梅花晴雨伞生产基地建设，新增海滩伞、庭园伞、户外广告伞生产能力60万支、自开收晴雨伞生产能力40万打、POE/EVA环保塑胶伞生产能力70万打年产能）至2009年9月30日。届时公司将根据全球经济贸易环境的变化决定是否对募集资金的投资计划做进一步调整。
    同时，为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟使用不超过5000万元短期内不使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
    三、通过了公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
    （一）召开时间
    1、现场会议召开时间：2009年1月16日（星期五）上午9:30
    2、网络投票时间：2009年1月15日-2009年1月16日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年1月9日（星期五）
    （三）召开地点：公司五楼会议室
    （四）召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）登记时间：2009年1月15日（星期四）（上午8:30－11:30，下午14:30－17:30）
    （七）大会审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    股东参与网络投票的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作具体流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
    投票证券代码     证券简称     买卖方向     买入价格
    362174           梅花投票       买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体流程为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码 362174；
    （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100代表总议案；1.00元代表议案 1；2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号             议案内容                     对应申报价格
总议案                                                                                              100
1 《关于修订公司章程的议案》                          1.00
2 《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资
    金暂时补充流动资金的议案》                        2.00
    本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）在“委托股数”项下输入表决意见
    表决意见种类           同意  反对  弃权
    对应的申报股数         1 股  2 股  3 股
    （5）确认委托完成。
    （二）采用互联网投票操作具体流程
    1、股东获得身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券     买入价格         买入股数
    369999         1.00元  4位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    买入证券  买入价格     买入股数
    369999     2.00元    大于1的整数
    申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“梅花伞业股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
    （三）注意事项
    1、网络投票不能撤单；
    2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。
    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

【2008-12-27】
 刊登更换保荐代表人公告
    梅花伞更换保荐代表人公告
    梅花伞于2008年12月26日收到东北证券股份有限公司《关于更换梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，东北证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定担任公司保荐代表人之一的罗捷女士离职，东北证券指定王浩先生接替罗捷女士担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
    本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王静波女士和王浩先生。

【2008-12-13】
 刊登公司股份质押公告
    梅花伞公司股份质押公告 
    梅花伞于2008年12月12日接到公司第一大股东恒顺洋伞（香港）有限公司(目前持有公司有限售条件流通股42,738,546股，占公司股份总数的51.53%)通知，恒顺洋伞(香港)有限公司将其所持公司有限售条件流通股34,190,836股质押给中信银行股份有限公司泉州分行，质押期限自2008年12月11日至2009年12月11日止，质押手续已于2008年12月11日办理完毕。
    截止本公告披露日，恒顺洋伞(香港)有限公司共质押其持有的公司股份34,190,836股，占公司股份总数的41.22%。

【2008-12-04】
 刊登修订公司章程的公告
    梅花伞董事会决议公告
    梅花伞第二届董事会第三次会议于2008年12月3日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。

【2008-11-22】
 刊登出口退税率调整公告
    梅花伞出口退税率调整公告
    根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》，部分商品的增值税出口退税率提高，自2008年12月1日起执行。
    梅花伞及下属两家控股子公司九江梅花伞业有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司的主要产品列入上述通知"提高增值税出口退税率的商品清单"（66章，庭院用伞及类似品等，商品编码6601100000-6603900090），增值税出口退税率由11%上调至13%。
    本次出口退税率调整不影响公司2008年第三季度报告中关于公司2008年度"归属于母公司所有者的净利润比上年减少30%－60%"的预期。

【2008-10-29】
 公布08年三季报及08年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降30%－60%
    梅花伞公布2008年三季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.55元，净资产收益率4.88%，扣除非经常性损益后净利润5729752.88元，营业收入241964457.96元，归属于母公司所有者净利润10325213.09元，归属于母公司股东权益211459873.51元。
    2008年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降30%－60%
    业绩变动的原因说明:人民币汇率升值、主要原材料价格大幅波动以及全球主要经济体步入衰退等多重不利因素叠加，公司出口业务受到较大影响。

【2008-10-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    梅花伞临时股东大会决议公告 
    梅花伞2008年第一次临时股东大会于2008年10月7日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，会议选举王安邦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，会议选举颜金练先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任颜金练先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任郑家耀先生、郭友林先生为公司新一任副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任方守卫先生为公司新一任财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    六、审议通过了《关于聘任公司公司董事会秘书的议案》，决定聘任郑家耀先生为公司新一任董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    七、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举王建章先生为公司第二届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。
    关于选举职工代表监事的公告
    会议经过认真讨论，一致同意选举施冬荣先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2008年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会。
    关于聘请的会计师事务所更名的公告
    公司近日收到所聘请的会计师事务所发来的《关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司变更名称的函》。自2008年7月22日起，该所名称由"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"变更为"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"。
    本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

【2008-10-07】
 召开股东大会,停牌一天
    梅花伞召开股东大会。

【2008-09-27】
 刊登股东变动公告
    梅花伞股东变动公告
    2008年9月25日梅花伞接到福建七匹狼集团有限公司减持股份的通知，其于2008年9月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统向厦门盈晟纺织科技有限公司出售其持有的无限售条件流通股6,193,992股，占公司总股本的7.47%，成交价格为5.15元/股，成交金额3,189.90588万元。
    此次大宗交易后，福建七匹狼集团有限公司已不持有公司股份；厦门盈晟纺织科技有限公司则持有公司股份6,193,992股，占公司总股本的7.47%。
    另刊登简式权益变动报告书。

【2008-09-23】
 刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    梅花伞首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为13,007,383股，实际可上市流通数量为13,007,383股，上市流通日为2008年9月25日。

【2008-09-20】
 刊登董监事会换届选举公告
    梅花伞董监事会会议决议公告
    梅花伞董监事会会议提名王安邦先生、颜金练先生、颜乌喜女士、陈澄清先生、吴兴群先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名周业安先生、郭俊秀先生、屈文洲先生为公司第二届董事会独立董事候选人。提名王建章先生、程义国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
    定于2008年10月7日召开2008年第一次临时股东大会。

【2008-08-21】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月净利润比上年同期下降30%－60%
    梅花伞公布2008年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.56元，净资产收益率3.78%，加权平均净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润3284393.7元，营业收入169135845.28元，归属于母公司所有者净利润8015650.92元，归属于母公司股东权益212278538.27元。
    预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%－60%。
    业绩变动的原因说明：人民币升值以及原材料价格上涨对公司出口业务构成较大影响。

【2008-07-29】
 刊登董事会决议
    梅花伞董事会决议
    梅花伞第一届董事会第十五次会议于2008年7月28日召开,审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告》、《关于治理自查报告及整改计划的公告》等议案。

【2008-06-12】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    梅花伞2007年度分红派息实施公告
    梅花伞2007年度派息方案为：每10股派发现金红利2.0元（含税）,扣税后，个人股东和投资基金每10股实际派发现金1.8元。
    股权登记日：2008年6月17日；
    除息日：2008年6月18日；
    红利发放日：2008年6月18日。

【2008-05-24】
 刊登股票异常波动的相关事项的说明公告
    梅花伞股票异常波动的相关事项的说明公告
    梅 花 伞股票交易近日出现异常，董事会关注到近期许多投资者打电话向证券部询问公司是否涉及帐篷业务及是否接到相关部门下达生产任务，特说明如下：
    一、公司主营业务为晴雨伞产品制造和销售，最近三年均未涉及帐篷业务；公司及公司两家控股子公司九江梅花伞业有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司专注于晴雨伞、海滩伞成品及配件业务，目前均不具备帐篷的批量生产能力。公司目前没有接到相关部门下达的生产任务，公司在短期内能够形成的有限的产能将全部以无偿援助的方式提供给国家以尽绵薄之力，不存在因此影响公司本年度经营业绩的未披露事项。
    二、受人民币加速升值以及主要原材料价格持续上涨等多重因素的影响，公司出口业务面临较大的成本压力，预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将下降30％－40％。
    三、公司及全体员工对在四川省汶川大地震中遇难的同胞深感哀痛，并密切关注灾区救援情况。经公司总经理办公会议研究决定，公司已向地震灾区人民捐赠15万元救援物资，由晋江市慈善总会统一调配。公司及控股子公司全体员工自发为灾区捐款109,920元人民币，相应款项已经及时汇往民政部门及慈善机构救灾专用账户。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-04-25】
 刊登年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告
    梅花伞年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告
    梅花伞2007年度股东大会于2008年4月24日召开，审议并通过以下议案：
    （一）《2007年度董事会工作报告》。
    （二）《2007年度监事会工作报告》。
    （三）《2007年度财务决算报告》。
    （四）《2007年度利润分配议案》。
    （五）《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
    （六）《2007年年度报告及摘要》。
    （七）《2008年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。

【2008-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    梅花伞召开股东大会。

【2008-04-21】
 公布08年一季报及预计08年半年度归属于母公司净利润同比下降30%－40%
    梅花伞公布2008年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.0113元，每股净资产2.68元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润937421.31元，营业收入58046177.53元，归属于母公司所有者净利润3376931.27元，归属于母公司股东权益222158326.64元。
    预计预告：预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30％－40％
    业绩变动原因：全球范围内贸易摩擦呈上升态势，人民币升值速度加快以及钢材钢线等原材料价格的持续上涨对公司主营业务构成较大影响。

【2008-04-15】
 刊登聘任方守卫先生为公司财务总监公告
    梅花伞董事会决议公告
    梅花伞第一届董事会第十三次会议于2008年4月14日召开，通过如下议案：
    一、《关于聘任方守卫先生为公司财务总监的议案》。
    二、聘请李峰先生作为公司审计部负责人。
    三、聘请华丽琼女士作为公司的证券事务代表。
    高级管理人员辞职公告
    梅花伞于2008年4月12日收到公司财务总监郑丽华女士的书面辞职报告，郑丽华女士因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务总监职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。

【2008-03-28】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    梅花伞公布2007年年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产2.63元，净资产收益率10.53%，加权平均净资产收益率18.08%，扣除非经常性损益后净利润22661159.07元，营业收入280982950.12元，归属于母公司所有者净利润22936936.45元，归属于母公司股东权益217901800.58元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《2007年度利润分配议案》。
    经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润22,936,936.45元，加上年未分配利润23,649,419.76元，可供分配的利润为46,586,356.21元；公司按母公司及盈利子公司实现的净利润，按10％提取法定盈余公积金2,332,402.69元，可供股东分配的利润为44,253,953.52元。
    公司拟以2007年12月31日公司总股本82,939,921股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16,587,984.20元（含税），剩余未分配利润27,665,969.32元结转下年度分配。
    二、审议通过了《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金年度使用情况的专项报告》。
    四、审议通过了《2008年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。
    五、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
    决定于2008年4月24日召开公司2007年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
   （一）召开时间：2008年4月24日（星期四）上午9：00
   （二）股权登记日：2008年4月18日（星期五）
   （三）召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室
   （四）召开方式：现场会议
   （五）会议召集人：公司董事会
    关于举行2007年度网上业绩说明会的通知
    梅花伞业股份有限公司定于2008年4月3日（星期四）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王安邦先生、副董事长兼总经理颜金练先生、董事副总经理兼董事会秘书郑家耀先生、独立董事屈文洲先生、东北证券保荐代表人王静波女士。

【2008-02-23】
 刊登2007年度业绩快报
    梅花伞2007年度业绩快报
    一、2007年度主要财务数据
    金额单位：人民币元
                    2007年度         2006年度      增减幅度(%)
营业总收入          281,808,232.92   193,482,422.05   45.65%    
营业利润            26,959,460.90    19,460,328.19    38.54%    
利润总额            27,376,369.22    21,999,713.35    24.44%    
净利润              23,715,948.76    17,311,377.63    37.00%    
基本每股收益        0.34             0.28             21.43%    
净资产收益率（%）   10.83%           19.50%           -44.46%   
                    2007年末         2006年末      增减幅度(%)
总资产              326,218,256.94   174,451,392.02   87.00%    
股东权益            218,909,093.90   88,781,645.14    146.57%   
股本                82,939,921.00    61,939,921.00    33.90%    
每股净资产          2.64             1.43             84.62%    
    注：
    1、上述数据以公司合并报表数据填列；
    2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
    3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明
    报告期内，公司的主营业务保持良好增长，营业总收入28,180.82万元，较上年同期19,348.24万元，增长45.65%，营业利润2,695.95万元，较上年同期1,946.03万元，增长38.54%；实现净利润2,371.59万元，较上年同期1,731.13万元，增长37.00%。报告期内，公司营业总收入、营业利润、净利润同比增长的主要原因是：公司出口业务进一步扩大，自有品牌的海外营销不断成熟，使公司销售规模、收入及利润相应增长。
    公司2007年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较2006年度下降44.46%，主要是公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,100万股，募集资金净额10,641万元,导致公司净资产增幅较大所致。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司财务状况良好，总资产32,621.82万元，总负债10,720.76万元，股东权益21,901.06万元，资产负债率32.86%。
    报告期末，总资产比上年同期增长87.00%，股东权益比上年同期增长146.57%,主要原因是：公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,100万股，募集资金净额10,641万元。

【2008-01-29】
 刊登获得财政资金补助310万元公告
    梅花伞获得财政资金补助310万元公告
    经晋江市政府研究决定对梅花伞成功上市给予财政资金补助310万元。该笔310万元财政资金补助已于近日拨付到位，对公司2008年度的净利润将产生一定影响。

【2008-01-25】
 刊登董事会同意向银行申请办理资金授信公告
    梅花伞董事会同意向银行申请办理资金授信公告
    梅 花 伞第一届董事会第十一次会议于2008年1月24日召开，通过如下议案：
    一、《关于向银行申请办理资金授信的议案》。
    2008年，公司拟向银行申请借款、票据和信用证融资授信额度10000万元，用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务。授信期限一年。
    二、《独立董事年报工作制度》。
    三、《董事会审计委员会年报工作规程》。

【2007-12-28】
 刊登变更泉州梅花户外休闲用品有限公司合作出资方公告
    梅花伞董事会同意变更泉州梅花户外休闲用品有限公司合作出资方公告
    梅花伞第一届董事会第十次会议于2007年12月27日召开，审议通过了《关于变更泉州梅花户外休闲用品有限公司合作出资方的议案》。
    现决定变更合作出资方为非关联自然人叶志昌先生，拟定注册资本、出资方式及出资比例保持不变。
    双方已正式签署共同投资协议书。
    关于对外投资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司公告
    根据相关决议，公司与非关联自然人叶志昌先生正式签署了《关于共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司的协议书》，泉州梅花户外休闲用品有限公司拟注册资本3,000万元，公司拟出资1,800万元，持有60%的股权；叶志昌拟出资1,200万元，持有40%的股权。

【2007-12-21】
 刊登420万股网下配售股份12月25日上市流通公告
    梅花伞420万股网下配售股份12月25日上市流通公告
    梅花伞网下向询价对象配售发行的420万股股票将于2007年12月25日起上市流通。


【2007-12-14】
 刊登关于与他人共同出资设立户外休闲用品公司的议案公告
    梅花伞关于与他人共同出资设立户外休闲用品公司的议案公告
    梅花伞业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2007年12月13日召开，通过如下议案：
    一、《关于与非关联自然人叶泽照先生共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司的议案》。
    公司拟与非关联自然人叶泽照先生共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司（暂名，需工商核准），专业从事海滩伞、庭园伞、户外广告伞等户外休闲用品及其零配件的生产和销售。
    泉州梅花户外休闲用品有限公司拟定注册资本3000万元人民币，公司拟以现金出资1800万元人民币，占注册资本的60%；叶泽照先生拟以现金出资1200万元人民币，占注册资本的40%。双方正式签署共同投资协议书后，公司将另行公告。
    二、《关于与非关联自然人张勇生先生、张小雅女士共同出资设立SUSINO （UK）LTD，即梅花（英国）有限公司的议案》。
    公司拟与非关联自然人张勇生先生、张小雅女士共同出资40万英镑设立SUSINO （UK）LTD，即梅花（英国）有限公司。
    其中，公司拟出资28万英镑，持有梅花（英国）有限公司70%的股权；张小雅女士拟出资10万英镑，张勇生先生拟出资2万英镑，分别持有梅花（英国）有限公司25%和5%的股权。
    三、《关于向晋江市慈善总会捐款100万元人民币的议案》。

【2007-11-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    梅花伞临时股东大会通过修改股东大会议事规则等议案公告
    梅花伞2007年第一次临时股东大会于2007年11月8日召开，通过以下议案：
    （一）《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    （二）《关于修改董事会议事规则的议案》。
    （三）《关于修改监事会议事规则的议案》。
    （四）《关于修改关联交易决策制度的议案》。
    （五）《关于修改独立董事制度的议案》。
    （六）《关于修改募集资金使用管理办法的议案》。
    （七）《关于增加公司注册资本至82,939,921元并办理工商变更登记的议案》。
    （八）《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。


【2007-11-08】
 召开股东大会,停牌一天
    梅花伞召开股东大会。

【2007-10-23】
 公布07年三季报以及预计07年净利润与上年相比增长30%-60%
    梅花伞公布2007年三季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.64元，净资产收益率10.84%，扣除非经常性损益后净利润22734132.63元，营业收入239418447.22元，归属于母公司所有者净利润23724338.88元，归属于母公司股东权益218917484.02元。
    预计2007年净利润与上年相比增长30%-60%。
    业绩变动的原因说明:主要得益于公司对自主品牌产品营销力度的加强以及产品结构的不断优化，各类成品伞销量及平均销售单价均呈增长态势，带动公司主营业务收入稳定增长。
    董监事会决议公告
    梅花伞业股份有限公司董监事会会议形成了如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年第三季度财务报告》。
    二、审议通过了《关于增加公司注册资本至82,939,921元并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》，并提请股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
    根据相关法规和规范性文件的规定，公司和保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）与中国建设银行股份有限公司晋江支行（以下简称"晋江建行"）签订了《募集资金三方监管协议》。
    五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1607.02万元的议案》。
    同意于2007年11月8日召开股份公司2007年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

【2007-10-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    梅花伞股票交易异常波动公告
    截至2007年10月12日，梅花伞股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2007-09-25】
 网上定价发行的1,680万股无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、股票代码：002174
    2、股票简称：梅花伞
    3、上市地点：深圳证券交易所  
    4、上市时间：2007年9月25日  
    5、首次公开发行股票增加的股份：2,100万股（其中，网下配售420万股，网上定价发行1,680万股，发行价格为5.68元/股。）
    6、本次上市流通股本：1,680万股 
    7、上市保荐人：东北证券股份有限公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    发行人实际控制人王安邦先生、控股股东恒顺香港、第二大股东厦门宝德利均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人其他股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    10、本次上市股份的其他锁定安排
    本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上发行的1,680万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-09-24】
 刊登首次公开发行股票9月25日上市公告
    梅花伞首次公开发行股票9月25日上市公告
    1、股票代码：002174
    2、股票简称：梅花伞
    3、上市地点：深圳证券交易所  
    4、上市时间：2007年9月25日  
    5、首次公开发行股票增加的股份：2,100万股（其中，网下配售420万股，网上定价发行1,680万股，发行价格为5.68元/股。）
    6、本次上市流通股本：1,680万股 
    7、上市保荐人：东北证券股份有限公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    发行人实际控制人王安邦先生、控股股东恒顺香港、第二大股东厦门宝德利均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人其他股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    10、本次上市股份的其他锁定安排
    本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上发行的1,680万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-09-20】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    梅花伞首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末"三"位数：408
    末"四"位数：2084、7084
    末"五"位数：88833、68833、48833、28833、08833、22321、47321、72321、97321   
    末"六"位数：777834、977834、577834、377834、177834、182136、682136   
    末"八"位数：01791804 
    凡参与网上定价发行申购梅花伞业股份有限公司A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有33600个，每个中签号码只能认购500股梅花伞业股份有限公司A 股股票。

【2007-09-19】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1297026024%公告
    梅花伞首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1297026024%公告
    本次网上定价发行有效申购户数为721,502户，有效申购股数为12,952,708,500股，配号总数为25,905,417个，起始号码为000000000001，截止号码为000025905417。本次网上定价发行的中签率为0.1297026024% ，超额认购倍数为771倍。
    参与本次网下配售的询价对象共计50家，配售对象共计107家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构），均参与了初步询价。其申购总量为41,320万股，冻结资金总额为234,697.60万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为107家，有效申购总量为41,320万股，有效申购资金总额为234,697.60万元人民币；全部申购为有效申购。
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为1.01645692159%
    本次发行中，网下向配售对象配售的股票为420万股，有效申购为41,320万股，有效申购获得配售的比例为1.01645692159%，认购倍数为98.38倍。
    本次配售产生24股零股由主承销商东北证券股份有限公司认购。
    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

【2007-09-17】
 (梅花伞)今日上网定价发行
    (梅花伞)今日上网定价发行
    1、申购代码：002174
    2、申购简称：梅花伞
    3、发行价格：5.68元/股
    4、发行数量：2,100万股
    5、网上发行数量：1,680万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：420万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2007年9月17日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年9月14日9:00～17:00及2007年9月17日9:00～15:00。  
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,680万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    11、本次网上定价发行股票申购简称为"梅花伞"，申购代码为"002174"。
    12、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

【2007-09-14】
 刊登首次公开发行2,100万股股票网下配售和网上定价发行公告
    梅花伞首次公开发行2,100万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002174
    2、申购简称：梅花伞
    3、发行价格：5.68元/股
    4、发行数量：2,100万股
    5、网上发行数量：1,680万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：420万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2007年9月17日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年9月14日9:00～17:00及2007年9月17日9:00～15:00。  
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,680万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    11、本次网上定价发行股票申购简称为"梅花伞"，申购代码为"002174"。
    12、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    根据初步询价的结果，经发行人与东北证券股份有限公司（下称"东北证券"、"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为5.68元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：
    （1）22.72倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
    （2）29.89倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
    东北证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年9月14日（周五）及2007年9月17日（周一）网下向配售对象定价配售（下称"网下配售"），于2007年9月17日（周一）网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）。

【2007-09-13】
 刊登9月14日举行首次公开发行股票网上路演公告
    梅花伞9月14日举行首次公开发行股票网上路演公告
    1、路演时间：2007年9月14日（星期五）14:00－17:00； 
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）； 
    3、参加人员：梅花伞业股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司相关人员。

【2007-09-07】
 刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    梅花伞公布2007年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.66元，净资产收益率13%，加权平均净资产收益率14%，扣除非经常性损益后净利润13555766.17元，营业收入140825891.94元，归属于母公司所有者净利润13847503.17元，归属于母公司股东权益102629148.31元。
    刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    本次发行情况
    股票种类：人民币普通股（A股）
    每股面值：人民币1.00元
    发行股数： 2,100万股
    发行股数占发行后总股本的比例：25.32%
    发行前每股净资产： 1.66 元
    发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价相结合的方式
    发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A 股股票帐户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    承销方式：东北证券余额包销
    本次发行的重要时间安排
T-6日 2007年9月7日（星期五） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 2007年9月10日（星期一） 初步询价及推介工作北京现场推介会（9:30—11:00）
T-4日 2007年9月11日（星期二） 初步询价及推介工作上海现场推介会（9:30—11:00）
T-3日 2007年9月12日（星期三） 初步询价及推介工作深圳现场推介会推介活动截止时点为当日中午11:00，初步询价截止时点为当日下午17:00
T-2日 2007年9月13日（星期四） 初步询价结果分析，确定发行价格刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年9月14日（星期五） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》，网下申购开始（9:00～17:00），网上路演（下午）
T日  2007年9月17日（星期一） 网下申购截止日（9:00～15:00），网上发行申购日（交易时间）T+1日 2007年9月18日（星期二） 网上申购资金冻结、验资，网下配售验资、律师出具见证意见
T+2日 2007年9月19日（星期三） 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，摇号抽签、网下申购多余款项退还
T+3日 2007年9月20日（星期四） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻，多余款项退还    
    1、T 日为网上发行申购日
    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。