个股档案

☆公司大事☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    御银股份临时股东大会决议公告
    御银股份2009年第二次临时股东大会于2009年11月16日召开，审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》、《同意控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<证券投资内控制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

【2009-11-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    御银股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-11-11】
 刊登11月16日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    御银股份11月16日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30-16:30。
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月15日下午15:00-11月16日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2009年11月10日（星期二）
    6、登记时间：2009年11月12日、11月13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
    7、本次临时股东大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。

【2009-11-03】
 刊登简式权益变动报告书公告
    御银股份简式权益变动报告书公告
    御银股份根据公司第二届董事会第二十六次会议和2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票4,124.25万股，本次发行后，公司股本增加至26,494.65万股。
    公司控股股东杨文江先生持股数量无变化，持股比例降低是由于御银股份非公开发行股票后公司总股本增加所致。杨文江先生在本次发行前持有公司63.95%的股份，发行完成后，杨文江先生持有公司53.99%的股份，仍是公司控股股东，保持对公司的控制力。
    控股股东所持公司股份质押公告
    御银股份于2009年11月2日接到公司控股股东杨文江先生的通知，其将持有的公司有限售条件流通股1,667万股（占公司总股本的6.29%）质押给中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行，并于2009年11月2日办理了股份质押登记，冻结期限自2009年11月2日至杨文江先生向登记公司办理解除质押为止。

【2009-10-31】
 刊登使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案公告
    御银股份董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟于2009年11月16日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2010年5月14日之前。
    二、审议《同意控股股东杨文江先生可在全年额使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案度范围内为公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
    董事会特此同意，为支持公司经营，拟同意控股股东杨文江先生可在连续12个月内，适当地为公司及其控股子公司以正常经营为目的的对外借款提供担保；但是，除非另有股东大会决议批准，在连续12个月的任意时点内，杨文江先生对公司及其控股子公司的担保余额不应超过陆亿元人民币。
    三、审议《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    11月16日召开2009年第二次临时股东大会公告
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30-16:30。
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月15日下午15:00-11月16日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2009年11月10日（星期二）
    6、登记时间：2009年11月12日、11月13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
    7、大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。

【2009-10-30】
 公布09年三季报、预计09年度净利润比上年同期增长50%-80%及增发股份上市日，股票交易不设涨跌幅限制
    御银股份公布2009年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.15元，净资产收益率13.95%，扣除非经常性损益后净利润67985222.16元，营业收入330012126.13元，归属于母公司所有者净利润67238896.83元，归属于母公司股东权益482004856.39元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%。
    业绩变动的原因说明:公司营业收入大幅增长，期间费用得到有效控制。
    增发股份上市日，股票交易不设涨跌幅限制
    本次非公开发行完成后，本公司新增4,124.25万股股份将于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年10月30日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
    本次发行价格为12.00元/股。募集资金量：本次发行募集资金总额为494,910,000.00元，扣除发行费用22,007,809.49元，募集资金净额为472,902,190.51元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议《关于御银股份2009年第三季度报告的议案》
    二、审议《关于设立募集资金专户的议案》
    公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、招商银行深圳松岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行、交通银行广州五羊支行设立募集资金专项账户，同时承诺尽快与银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

【2009-10-29】
 刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    御银股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
    本次非公开发行完成后，本公司新增4,124.25万股股份将于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年10月30日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
    本次发行价格为12.00元/股。募集资金量：本次发行募集资金总额为494,910,000.00元，扣除发行费用22,007,809.49元，募集资金净额为472,902,190.51元。

【2009-10-10】
 刊登重大合同公告
    御银股份重大合同公告
    御银股份于日前收到中国远东国际招标公司关于2009年中国邮政集团公司金融设备集中采购项目的《成交通知书》。根据《成交通知书》的内容，中国邮政集团公司向公司采购atm设备约50,128,200.00元，具体的atm设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。2009年9月24日，公司签署了首份《2009年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（atm）》，合同金额为35,745,000元，其他各省合同将于近期签署。
    根据公司的收入确认原则，该合同若在本会计年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的14.56%。

【2009-09-29】
 刊登非公开发行A股股票申请获中国证监会核准公告
    御银股份非公开发行A股股票申请获中国证监会核准公告
    御银股份于2009年9月27日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号《关于核准广州御银科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,500万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

【2009-09-26】
 刊登设立控股子公司暨对外投资公告
    御银股份董事会决议公告
    御银股份第三届董事会第三次会议于2009年9月25日召开，审议通过了《关于投资设立广州御银金融服务有限公司的议案》。
    公司拟采用分期出资方式投资设立"广州御银金融服务有限公司"，注册资本3000万元。其中广州御银科技股份有限公司出资2400万元，持有其80%股权；广州御新软件有限公司出资600万元，持有其20%股权。公司计划分批出资。该金融服务公司拟从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。上述经营范围最终以工商行政管理局核定为准。
    董事会授权公司经营层向相关部门申请、审批和登记注册等事宜。

【2009-09-23】
 刊登股东减持公告
    御银股份股东减持公告
    2009年9月22日，御银股份接到公司第二大股东上海中路实业有限公司的通知，自2008年11月14日到2009年9月21日期间，中路实业通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份8,716,467股，占公司总股本的5%（含复权）。其中：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持5,117,467股，占公司总股本的3.39%；通过大宗交易方式减持3,599,000股，占公司总股本的1.61%。
    截至2009年9月22日，中路实业仍持有公司股份1,941,411股（因公司于2009年6月3日实施了2008年度资本公积金转增股本方案，中路实业所持股份数量相应进行除权处理），占公司总股本的0.87%，不再是持有公司股份5%以上股东。

【2009-09-19】
 刊登重大合同公告
    御银股份重大合同公告
    御银股份于2009年9月11日与中国建设银行股份有限公司签订了《2009年度ATM设备采购合同》，根据合同约定，建设银行以"采购订单"的形式向公司列明采购具体数量、金额。2009年9月14日，公司接到首批《中国建设银行2009年度采购订单》，订单总金额为29,910,700.00元。
    根据公司的收入确认原则，本合同若在本会计年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.67%。

【2009-08-18】
 刊登非公开发行A股股票获得发审委有条件审核通过公告
    御银股份非公开发行A股股票获得发审委有条件审核通过公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2009年8月17日对御银股份非公开发行a股股票的申请进行了审核，公司非公开发行a股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
    公司股票于2009年8月18日(周二)开市时复牌。

【2009-08-17】
 刊登非公开发行A股股票的申请提交发审委审核公告,停牌一天
    御银股份非公开发行A股股票的申请提交发审委审核公告
    御银股份接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2009年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行审核。
    根据相关规定，公司股票于2009年8月17日停牌，待公司公告审核结果后复牌。对发审委审核结果，公司将及时公告。

【2009-07-29】
 公布09年半年报及预计09年1-9月净利润同比增长50%-80%公告
    御银股份公布2009年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.1元，净资产收益率11.82%，加权平均净资产收益率12.56%，扣除非经常性损益后净利润55992635.21元，营业收入237544517.87元，归属于母公司所有者净利润55577657.54元，归属于母公司股东权益470343617.1元。
    董监事会会议决议公告
    会议审议通过了《关于御银股份2009年半年度报告及其摘要的议案》。
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80%。
    业绩变动的原因说明：1、公司营业收入呈增长趋势，特别是ATM产品销售业务和ATM合作运营业务同比大幅增长。2、公司主要原材料平均价格与上年同期相比未出现大幅波动，并且期间费用率得到有效控制。

【2009-07-14】
 刊登控股子公司完成工商变更登记公告
    御银股份控股子公司完成工商变更登记公告
    广州毅盟电子科技发展有限公司由御银股份下属全资子公司广州御新软件有限公司投资组建，注册资本200万元，御新软件持有其100%股权。因业务发展需要，毅盟科技对下列事项进行了变更：
    注册号变更为：440106000002443
    名称变更为：广州御银自动柜员机技术有限公司
    法定代表人变更为：吴  宁
    注册资本变更为：2000万元
    实收资本变更为：2000万元
    上述增加注册资本系由御新软件以现金方式对"广州御银自动柜员机技术有限公司"进行增资。公司间接持有广州御银自动柜员机技术有限公司100%股权。
    日前，上述事项已完成工商变更手续。

【2009-07-08】
 刊登2009年半年度业绩预告修正
    御银股份2009年半年度业绩预告修正公告
    御银股份修正后的预计业绩：预计2009年1-6月份归属母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。
    业绩预告出现差异的原因
    1、公司营业收入呈增长趋势，特别是ATM合作运营业务和融资租赁业务同比大幅增长。
    2、公司上半年主要原材料平均价格与上年同期相比未出现大幅波动，并且期间费用率得到有效控制。

【2009-06-24】
 刊登更换保荐代表人公告
    御银股份更换保荐代表人公告
    根据国信[2009]330号《国信证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司非公开发行股票发行保荐书》，御银股份2009年度非公开发行股票的保荐代表人为戴锋先生和李震先生。鉴于上述情况，即日起公司持续督导保荐代表人由杨健先生、郭永青女士变更为戴锋先生和李震先生。

【2009-06-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    御银股份临时股东大会决议公告
    御银股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月1日召开，审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》等议案。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2009年6月1日召开。会议审议通过如下决议：
    一、审议《关于选举杨文江先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    二、审议《关于聘任吴宁先生为公司总经理的议案》
    三、审议《关于聘任吴彪先生为公司副总经理的议案》
    四、审议《关于聘任郑蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    五、审议《关于聘任王志杰先生为公司财务总监的议案》
    六、审议《关于聘任皮静女士为公司证券事务代表的议案》
    七、审议《关于公司与广州基准精密机械模具制造有限公司签署加工采购合同的议案》
    本公司拟与广州基准精密机械模具制造有限公司（以下简称"广州基准"）签订加工采购合同，由本公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。公司预计，在2009年度，该关联交易总金额不超过人民币1600万元。
    八、经过审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元的议案》。
    公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元，期限3年，用于补充我公司流动资金。
    九、经过审议通过了《关于杨文江先生为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元提供连带责任担保的议案》。
    控股股东杨文江先生将为上述议案十二的借款承担连带担保责任。
    十、审议《关于选举梁晓芹女士为公司第三届监事会主席的议案》
    选举第三届监事会职工代表监事的公告
    公司第三届第一次职工代表大会选举邓九龄先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年。

【2009-06-01】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    御银股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码        证券简称    买卖方向     买入价格
    362177              御银投票      买入      对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。2.00元代表议案二；2.01元代表议案二中子议案（1），2.02元代表议案二中子议案（2）……以此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案七、议案八、议案九的每一个子议案尚需逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
    表决事项                                                 对应申报价格
    1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》         1.00元
    2、审议《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》           2.00元
    （1）发行方式                                              2.01元
    （2）发行股票的种类和面值                                  2.02元
    （3）发行数量                                              2.03元
    （4）发行对象及认购方式                                    2.04元
    （5）定价基准日                                            2.05元
    （6）发行价格                                              2.06元
    （7）锁定期安排                                            2.07元
    （8）上市地点                                              2.08元
    （9）募集资金数量和用途                                    2.09元
    （10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属                   2.10元
    （11）决议有效期限                                         2.11元
    3、审议《关于公开非公开发行A股股票预案的议案》             3.00元
    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》4.00元
    5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》              5.00元
    6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
       相关事项的议案》                                        6.00元
    7、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》        7.00元
    （1）选举杨文江先生为第三届董事会非独立董事                7.01元
    （2）选举吴宁先生为第三届董事会非独立董事                  7.02元
    （3）选举吴彪先生为第三届董事会非独立董事                  7.03元
    8、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》          8.00元
    （1）选举徐印州先生为第三届董事会独立董事                  8.01元
    （2）选举刘国常先生为第三届董事会独立董事                  8.02元
    9、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》      9.00元
    （1）选举梁晓芹女士为第三届监事会股东代表监事              9.01元
    （2）选举阎诺女士为第三届监事会股东代表监事                9.02元
    10、总议案（指除需累积投票表决议案7、8、9以外的其它议案） 100.00元
    （4）在"委托股数"项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。
    ①非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
    表决意见种类              同意           反对        弃权
    对应的申报股数            1股            2股         3股
    ②累积投票制议案：议案七、八、九为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
    A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人杨文江先生、吴宁先生、吴彪先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人徐印州先生、刘国常先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    C.股东持有的选举股东代表监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人梁晓芹女士、阎诺女士也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    （5）确认投票委托完成。
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案六的全部表决，不包括适用累积投票的议案七、八、九。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案六分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案六分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案六的分项表决为准。
    5、注意事项
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

【2009-05-26】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
    御银股份召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2009年5月15日召开，会议决议于2009年6月1日召开公司2009年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
   （一）本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2009年6月1日（星期一）下午14:30-16:00。
    网络投票时间为：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年5月31日下午15:00-6月1日下午15:00期间的任何时间。
   （二）现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
   （三）会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
   （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
   （五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
   （六）股权登记日：2009年5月25日（星期一）

【2009-05-25】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    御银股份2008年度权益分派实施公告
    御银股份2008年度权益分派方案为：每10股转增5股。
    本次权益分派股权登记日为：2009年6月2日，除权日为2009年6月3日。
    本次公积金转增股份于2009年6月3日直接记入股东证券账户。
    本次转增可流通股起始交易日为2009年6月3日。
    本次实施转股后，按新股本22,370.40万股摊薄计算，2008年度摊薄每股收益为0.27元。

【2009-05-20】
 刊登以流动资金归还部分募集资金公告
    御银股份以流动资金归还部分募集资金公告
　　御银股份第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
　　截至2009年5月19日，公司6500万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

                        　　

【2009-05-16】
 刊登2009年非公开发行A股股票方案
    御银股份董监事会会议决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
    二、逐项审议通过《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》
    1、发行方式
    本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
    2、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
    3、发行数量
    本次非公开发行股份数量不超过5,000万股（含5,000万股），不低于2,000万股（含2,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次股票发行的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者及自然人等不超过十名的特定对象。
    5、定价基准日
    公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2009年5月16日）。
    6、发行价格：发行价格不低于14.45元/股。
    7、锁定期安排
    本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
    8、上市地点
    在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    9、募集资金数量和用途
    本次非公开发行股票募集资金数量的上限为49,491万元，扣除发行费用后全部投入御银ATM网络建设项目。
    10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
    本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    11、决议有效期限：本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
    三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
    四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
    五、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司前次募集资金共计26,201.00万元，募集资金净额24,304.96万元。公司对前次募集资金的使用遵循了《招股说明书》的承诺。募集资金投资项目对公司的发展已发挥重要的作用，符合全体股东的利益，前次募集资金使用效果良好。
    六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
    七、审议《关于选举公司第三届董监事会董监事及独立董事的议案》
    同意提名杨文江先生、吴宁先生、吴彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。同意选举梁晓芹女士、阎诺女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    同意提名徐印州先生、刘国常先生为公司第三届董事会独立董事候选人。因徐印州先生、刘国常先生自2004年10月29日起即担任公司独立董事，故根据有关规定，如徐印州先生、刘国常先生顺利当选第三届董事会独立董事，其任期至2010年10月29日止。
    定于2009年6月1日召开2009年第一次临时股东大会。
    （一）本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2009年6月1日（星期一）下午14:30-16:00。
    网络投票时间为：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年5月31日下午15:00-6月1日下午15:00期间的任何时间。
    （二）现场会议召开地点：公司会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会。
    （四）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （五）股权登记日：2009年5月25日（星期一）
    （六）登记时间：2009年5月26日、5月27日上午8:30-6:30，下午14:00-16:30。
    （七）大会审议事项：《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》等。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码        证券简称    买卖方向     买入价格
    362177              御银投票      买入      对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。2.00元代表议案二；2.01元代表议案二中子议案（1），2.02元代表议案二中子议案（2）……以此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案七、议案八、议案九的每一个子议案尚需逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
    表决事项                                                 对应申报价格
    1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》         1.00元
    2、审议《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》           2.00元
    （1）发行方式                                              2.01元
    （2）发行股票的种类和面值                                  2.02元
    （3）发行数量                                              2.03元
    （4）发行对象及认购方式                                    2.04元
    （5）定价基准日                                            2.05元
    （6）发行价格                                              2.06元
    （7）锁定期安排                                            2.07元
    （8）上市地点                                              2.08元
    （9）募集资金数量和用途                                    2.09元
    （10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属                   2.10元
    （11）决议有效期限                                         2.11元
    3、审议《关于公开非公开发行A股股票预案的议案》             3.00元
    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》4.00元
    5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》              5.00元
    6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
       相关事项的议案》                                        6.00元
    7、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》        7.00元
    （1）选举杨文江先生为第三届董事会非独立董事                7.01元
    （2）选举吴宁先生为第三届董事会非独立董事                  7.02元
    （3）选举吴彪先生为第三届董事会非独立董事                  7.03元
    8、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》          8.00元
    （1）选举徐印州先生为第三届董事会独立董事                  8.01元
    （2）选举刘国常先生为第三届董事会独立董事                  8.02元
    9、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》      9.00元
    （1）选举梁晓芹女士为第三届监事会股东代表监事              9.01元
    （2）选举阎诺女士为第三届监事会股东代表监事                9.02元
    10、总议案（指除需累积投票表决议案7、8、9以外的其它议案） 100.00元
    （4）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。
    ①非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
    表决意见种类              同意           反对        弃权
    对应的申报股数            1股            2股         3股
    ②累积投票制议案：议案七、八、九为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
    A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人杨文江先生、吴宁先生、吴彪先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人徐印州先生、刘国常先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    C.股东持有的选举股东代表监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人梁晓芹女士、阎诺女士也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    （5）确认投票委托完成。
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案六的全部表决，不包括适用累积投票的议案七、八、九。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案六分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案六分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案六的分项表决为准。
    5、注意事项
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

【2009-04-23】
 公布09年1季报及预计09年1-6月净利润同比增减变动幅度小于30%
    御银股份公布2009年一季报：基本每股收益0.1086元，稀释每股收益0.1086元，每股收益（扣除）0.1102元，每股净资产2.89元，净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润16436911.63元，营业收入98282323.34元，归属于母公司所有者净利润16198126.09元，归属于母公司股东权益430964085.65元。
    预计2009年1－6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期增减变动幅度小于30%。
    业绩变动的原因说明
    业绩无大幅变动。

【2009-04-22】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    御银股份2008年度股东大会决议公告
    御银股份2008年度股东大会于2009年4月21日召开，审议通过《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《广州御银科技股份有限公司2008年度报告及摘要的议案》等议案。

【2009-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    御银股份召开股东大会。

【2009-04-16】
 刊登以流动资金归还部分募集资金公告
    御银股份以流动资金归还部分募集资金公告
    御银股份2008年11月21日召开的第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
    公司已于2009年1月9日将1300万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，公司此次于2009年4月14日将3200万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余2000万元资金将于2009年5月20日前归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

【2009-03-19】
 公布2008年年报
    御银股份公布2008年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产2.78元，净资产收益率14.56%，加权平均净资产收益率15.22%，扣除非经常性损益后净利润57739355.53元，营业收入344349898.73元，归属于母公司所有者净利润60402811.09元，归属于母公司股东权益414765959.56元。
    董事会第二十四次会议决议公告
    广州御银科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2009年3月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下决议：
    一、经过审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》
    二、经过审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》
    三、经过审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
    2008年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
    1、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。
    2、资本公积金转增股本预案：以2008年年末总股本14,913.60万股为基数向全体股东拟按每10股转增5股的比例转增股本。
    四、经过审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度独立董事述职报告的议案》
    五、经过审议通过了《关于批准报出2008年度报告及摘要的议案》
    六、经过审议通过了《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》。2008年度公司支付33万元审计费用。
    七、经过审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况专项报告的议案》
    八、经过审议通过了《广州御银科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
    九、经过审议通过了《关于公司投资设立海外子公司的议案》
    公司拟投资500万美元，在境外设立全资子公司，子公司暂定名为中国御银科技国际有限公司，简称"御银国际"。该全资子公司将面向全球提供ATM相关产品及服务，使ATM海外业务成为公司今后发展的利润增长点之一。
    十、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    十一、经过审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    1、2007年长期应收款折现率会计估计由10%变为12%，原因为本报告期长期应收款折现率的计算基础：金融机构中长期贷款基准利率和居民消费价格指数均发生的一定程度的上涨。需要对折现率重新估计，以更好反映长期应收款账面价值。2008年长期应收款折现率会计估计由12%变为10%，原因为本报告期长期应收款折现率的计算基础：金融机构中长期贷款基准利率和居民消费价格指数均发生的一定程度的下跌。需要对折现率重新估计，以更好反映长期应收款账面价值。此估计变更影响本年度利润总额1,418,058.61元，其中：2008年新增融资租赁机影响本年度利润总额799,650.63元，以前年度融资租赁机影响本年度利润总额618,407.98元。净利润增加1,205,349.82。
    2、预计负债是企业按销售及融资租赁的ATM柜员机的数量计提的维护费，2008年之前根据当时的市场情况预测每台每月计提310元的维护费，2008年根据每年实际发生的维护费预测每台每月计提240元的维护费更合理，因此2008年预计维护费采用会计估计变更处理。2008年新增的ATM柜员机每台计提维护费240元，调整2008年之前计提的柜员机维护费。此估计变更影响本年度利润总额4,772,460.00元，其中：本年度销售及融资租赁的ATM柜员机影响本年度利润总额3,091,200.00元，以前年度摊余部分的调整影响本年度利润总额1,681,260.00元。净利润增加4,056,591.00元。
    十二、经过审议通过了《关于召开广州御银科技股份有限公司2008年度股东大会的议案》
    同意于2009年4月21日下午14：00在广州市天河区五山路248号金山大厦26楼公司会议室召开公司2008年度股东大会。
    关于举行2008年度报告网上说明会的通知
    广州御银科技股份有限公司将于2009年3月26日（星期四）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

【2009-03-17】
 刊登高新技术企业认定公告
    御银股份高新技术企业认定公告
    御银股份于2008年12月29日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的"高新技术企业证书"。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。
    根据相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司享受企业所得税率15%的税收优惠政策，即公司自2008年1月1日起执行15%的税率。

【2009-02-25】
 刊登2008年度业绩快报公告
    御银股份2008年度业绩快报公告
　　御银股份2008年度主要财务数据和指标：
                                     单位：万元
    项目               2008年    2007年    增减幅度（%）
    营业总收入         34,434.99 24,440.06 40.90
    营业利润           4,869.83  5,491.12  -11.31
    利润总额           6,609.07  6,727.70  -1.76
    净利润             6,040.28  5,976.48  1.07
    基本每股收益（元） 0.41      0.51      -19.60
    净资产收益率（%）  14.56%    15.26%    下降0.70个百分点
    项目             2008年年末 2007年年末 增减幅度（%）
    总资产           70,996.98  62,674.87  13.28
    股东权益         41,476.60  39,169.72  5.89
    股本             14,913.60  7,456.80   100.00
    每股净资产（元） 2.78       5.25       -47.05
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    2008年度公司的主营业务保持快速增长势头，与2007年度相比，营业总收入增长40.90%，营业利润下降11.31%，利润总额下降1.76%，归属于母公司股东的净利润增长1.07%，净资产收益率下降0.7个百分点。
    上述指标同比变化的主要原因是：公司在2007年度完成了首次公开发行股票，并在本报告期内大力推进ATM合作运营项目，ATM合作运营收入和ATM产品销售收入均有较大幅度的增长，但由于加大市场开拓力度及增加研发投入，造成费用也相应增加，致使营业利润较去年略低，净利润较2007年微升1%。随着ATM合作运营业务的逐渐成熟与稳定，ATM合作运营收入与利润将呈现逐年快速递增的趋势。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司财务状况良好，总资产比上年同期增长13.28%，股东权益比上年同期增长5.89%，其主要原因为公司经营状况良好，滚存利润增加。每股净资产下降47.05%，主要原因是公司2008年实施了资本公积转增股本及现金分红，公司股本由7,456.80万股增加到14,913.60万股。

【2009-01-14】
 刊登以流动资金归还部分募集资金公告
    御银股份以流动资金归还部分募集资金公告
    御银股份2008年第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
    公司已于2009年1月9日将1300万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余5200万元资金将于2009年5月20日前归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

【2008-12-16】
 刊登2008年度审计机构名称变更公告
    御银股份2008年度审计机构名称变更公告
    御银股份日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所通知，大华天诚已于2008年5月20日正式更名为广东大华德律会计师事务所。鉴于此，公司与原深圳大华天诚会计师事务所的审计业务将由广东大华德律会计师事务所继续履行。

【2008-11-27】
 刊登自动柜员机通过3C认证公告
    御银股份自动柜员机通过3C认证公告
    近日，御银股份正式获得中国质量认证中心（cqc）颁发的8个型号atm自动柜员机3c认证证书（证书编号： 2008010901303105、2008010901303114）。
    公司作为通过国家3c认证的自动柜员机生产企业，表明公司的自动柜员机产品在安全性、环保性上达到国家标准，具有良好的品质保证。

【2008-11-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    御银股份临时股东大会决议公告
    御银股份2008年第三次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【2008-11-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    御银股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    362177       御银投票 买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）输入对应申报价格，在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：
     表决事项                                              对应申报价格
     1、审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》               1.00元
     2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.00元
     3、总议案                                                 100.00元
    （4）输入委托股数；
    上述总议案以外的其他议案在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   同意 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （5）确认投票委托完成。
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    5、注意事项
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00     4位数字的"激活校验码"
    填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广州御银科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票"。
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。

【2008-11-18】
 刊登关于召开2008年第三次临时股东大会的提示公告
    御银股份关于召开2008年第三次临时股东大会的提示公告
    广州御银科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2008年11月4日召开，会议决议于2008年11月21日召开公司2008年度第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2008年11月21日（星期五）下午14:00-15:00。
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2008年11月17日（星期一）
    7、会议出席对象：
   （1）2008年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
    二、本次临时股东大会审议事项：
   （1）审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》
   （2）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

【2008-11-06】
 刊登使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    御银股份董事会决议公告
    广州御银科技股份有限公司二届二十三次董事会会议于2008年11月4日召开，审议通过如下决议：
    一、审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》
    二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据募集资金使用进度安排，为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币65,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2009年5月20日之前。
    公司同时承诺：
    1、不会变相改变募集资金用途，限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
    2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
    3、暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。
    11月21日召开2008年第三次临时股东大会公告
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间为：2008年11月21日（星期五）下午14:00-15:00。
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2008年11月17日（星期一）
    6、登记时间：2008年11月18日、11月19日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
    7、审议事项：《关于制定证券投资内控制度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    362177       御银投票 买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）输入对应申报价格，在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：
     表决事项                                              对应申报价格
     1、审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》               1.00元
     2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.00元
     3、总议案                                                 100.00元
    （4）输入委托股数；
    上述总议案以外的其他议案在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   同意 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （5）确认投票委托完成。
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    5、注意事项
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1.00     4位数字的"激活校验码"
    填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广州御银科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票"。
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。

【2008-11-05】
 刊登部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    御银股份部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    御银股份第二届董事会第十九次会议同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年11月14日前。
    根据该次董事会决议，公司已于2008年11月3日将8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

【2008-10-29】
 刊登限售股份上市流通提示公告
    御银股份限售股份上市流通提示公告
    御银股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为15,764,642股，实际可上市流通数量为13,679,610股，上市流通日为2008年11月3日。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报及预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
    御银股份公布2008年三季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股净资产2.66元，净资产收益率10.83%，扣除非经常性损益后净利润43118623.39元，营业收入254301524.69元，归属于母公司所有者净利润43060386.19元，归属于母公司股东权益397433199.07元。
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    业绩变动的原因说明：业绩无大幅变动

【2008-10-15】
 刊登公司被认定为2008年度广州市重点软件企业公告
    御银股份公司被认定为2008年度广州市重点软件企业公告
    御银股份近日接到广州市科学技术局等下发的《关于认定广州海格通信集团股份有限公司等51家企业为2008年度广州市重点软件和动漫企业的通知》，经组织专家评审和联席会议审核，认定广州御银科技股份有限公司为2008年度广州市重点软件企业。
    根据《通知》的有关规定，公司将享受《广州市进一步扶持软件和动漫产业发展的若干规定》的包括企业所得税在内的产业发展资金奖励政策。经初步估算，公司可获得256万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。

【2008-08-14】
 公布2008年半年报及预计1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    御银股份公布2008年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.63元，净资产收益率9.58%，加权平均净资产收益率9.44%，扣除非经常性损益后净利润37711229.84元，营业收入177616124.94元，归属于母公司所有者净利润37560469.63元，归属于母公司股东权益391933282.51元。
    预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于御银股份2008年半年度报告的议案》。
    二、通过《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告的议案》。

【2008-07-31】
 刊登2008年第二次临时股东大会决议公告
    御银股份2008年第二次临时股东大会决议公告
    1、通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    2、通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》；
    3、通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    4、通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    5、通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
    6、通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》；
    7、通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

【2008-07-30】
 召开股东大会,停牌一天
    御银股份召开股东大会。

【2008-07-15】
 刊登修订<公司章程>的公告
    御银股份董事会决议公告
    公司第二届董事会第二十次会议于2008年7月14日召开。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    二、审议通过了《关于聘任王志杰先生为公司财务总监的议案》
    三、经过审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，
    定于2008年7月30日下午14：00在公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦26楼）召开2008年第二次临时股东大会。

【2008-05-14】
 刊登临时股东大会通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    御银股份临时股东大会决议公告
    御银股份2008年第一次临时股东大会于5月13日召开，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【2008-05-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    御银股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码   证券简称   买卖方向   买入价格
    362177          御银投票    买入   对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：
    表决事项 对应申报价格
    1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.00元
    （4）输入委托股数
    上述总议案以外的其他议案在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意  反对  弃权
    对应的申报股数    1股   2股   3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2008-05-08】
 刊登5月13日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
    御银股份召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2008年5月13日（星期二）下午14:00-15:00。
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2008年5月7日（星期三）。
    6、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
    7、大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    投票证券代码   证券简称
    362177         御银投票

【2008-04-25】
 刊登董事会通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    御银股份董事会第十九次会议决议公告
    广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于2008年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议审议通过如下决议：
    一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币80,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年11月14日之前。
    5月13日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、现场会议召开时间为：2008年5月13日（星期二）下午14:00-15:00
    网络投票时间为：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月12日下午15:00-5月13日下午15:00期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2008年5月7日（星期三）
    6、登记时间：2008年5月9日、5月12日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
    7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    (一)采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码   证券简称   买卖方向   买入价格
    362177          御银投票    买入   对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362177；
    （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
    表决事项 对应申报价格
    1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.00元
    （4）输入委托股数
    上述总议案以外的其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意  反对  弃权
    对应的申报股数    1股   2股   3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2008-04-23】
 公布08年一季报及预计08年中期业绩同比增减变动幅度小于30%
    御银股份公布2008年一季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产5.46元，净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润15792241.06元，营业收入78145129.78元，归属于母公司所有者净利润15767676.55元，归属于母公司股东权益407414825.02元。
    2008年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    业绩变动的原因说明:业绩无大幅变动。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议《关于御银股份2008年第一季度报告的议案》。
    二、审议《关于同意本公司各控股子公司为本公司之正常经营贷款提供担保的议案》。董事会特授权同意本公司各控股子公司之有权机构可视情况自行决定为本公司（广州御银科技股份有限公司）之正常经营贷款提供连带责任保证、抵押担保及/或质押担保，并可授权各自的法定代表人履行上述职权。

【2008-04-12】
 刊登财务总监罗灿裕辞职公告
    御银股份财务总监罗灿裕辞职公告
    御银股份董事会于2008年4月10日收到公司财务总监罗灿裕先生的书面辞职申请，罗灿裕先生因个人原因提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
    公司财务总监职责暂由公司财务经理王志杰先生履行，公司董事会将根据高级管理人员遴选的有关规定选聘新的财务总监。

【2008-04-09】
 刊登部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    御银股份部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    根据董事会通过的《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》，御银股份已于2008年4月8日将2,400万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

【2008-04-08】
 刊登实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
    御银股份实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
    御银股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派4.50元现金），每10股转增10股；本次转增完成后，公司总股本将由7456.80万股增至14913.60万股。
    股权登记日为：2008年4月14日，除权除息日为2008年4月15日，本次转增可流通股起始交易日为2008年4月15日。

【2008-04-03】
 刊登年度股东大会决议公告
    御银股份年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
    御银股份2007年度股东大会于4月2日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告的议案》；
    2、 《公司2007年度财务决算报告的议案》；
    3、《公司2007年度监事会工作报告的议案》；
    4、《公司2007年度报告及摘要的议案》；
    5、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    6、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》。

【2008-04-02】
 召开股东大会,停牌一天
    御银股份召开股东大会。

【2008-03-29】
 刊登董事会同意控股子公司为公司向银行借款提供担保公告
    御银股份董事会同意控股子公司为公司向银行借款提供担保公告
    御银股份第二届董事会第十七次会议于3月28日召开，审议通过如下议案：
    一、《关于同意广州御新软件有限公司为公司向广州市三元里农村信用合作社联合社借款3000万元提供连带担保责任的议案》。
    二、《关于同意广州毅盟电子科技发展有限公司为公司向广州市三元里农村信用合作社联合社借款3000万元提供连带担保责任的议案》。
    三、《关于向兴业银行广州分行申请6000万元贷款的议案》。
    四、《关于同意广州御新软件有限公司为公司向兴业银行广州分行借款6000万元提供连带担保责任的议案》。

【2008-03-27】
 刊登更换监事会职工代表监事公告
    御银股份更换监事会职工代表监事公告
    御银股份于2008年3月25日召开职工代表大会，接受乔文轩先生申请辞去职工代表监事的请求，选举邓九龄先生为第二届监事会职工代表监事。

【2008-03-13】
 刊登2007年报摘要更正公告
    御银股份2007年报摘要更正公告
    由于年报摘要编制过程中的问题，御银股份2007年度报告摘要4.2"前10名无限售条件股东持股情况表"中"同益证券投资基金持有无限售条件股份数量4,375,537股"与公司2007年度报告全文中的"同益证券投资基金持有无限售条件股份数量1,040,756股"不符，应以公司2007年度报告全文为准，特此更正为"1,040,756股"。
    关于3月18日举行2007年度报告网上说明会的通知的公告
    御银股份将于2008年3月18日（星期二）14:00-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有公司董事长杨文江先生等人。

【2008-03-12】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    御银股份公布2007年年报：基本每股收益1.02元，稀释每股收益1.02元，每股收益（扣除）0.93元，每股净资产5.25元，净资产收益率15.26%，加权平均净资产收益率36.43%，扣除非经常性损益后净利润54909625.61元，营业收入244400589.11元，归属于母公司所有者净利润59764808.09元，归属于母公司股东权益391647148.47元。
    董监事会决议公告
    广州御银科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议及监事会第四次会议于2008年3月10日召开,通过如下决议：
    一、通过了《广州御银科技股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》
    二、通过了《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
    1、以2007年末总股本7,456.80万股为基数向全体股东按每10股派现金红利5.00元（含税），合计分配37,284,000.00元，未分配利润余额转入下一年度；2、资本公积转增预案：以2007年末总股本7,456.80万股为基数，每10股转增10股。
    三、通过了《关于批准报出2007年度报告及摘要的议案》
    四、通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》，2007年度公司支付33万元审计费用。
    五、通过了《关于募集资金2007年度使用情况专项报告的议案》
    六十、通过了《关于高级管理人员变动的议案》；
    1、杨文江先生因工作原因辞去公司总经理的职务；
    2、赵安静先生因个人原因辞去公司副总经理的职务；
    3、聘任吴宁先生为公司总经理。
    董事会同意于2008年4月2日召开公司2007年度股东大会。

【2008-01-29】
 刊登380万股网下配售股份2月1日上市流通公告
    御银股份380万股网下配售股份2月1日上市流通公告
    御银股份网下向询价对象配售发行的380万股股票将于2008年2月1日起开始上市流通。

【2008-01-28】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益1.02元公告,上午停牌一小时
    御银股份2007年度业绩快报，每股收益1.02元公告
    一、2007年度主要财务数据和指标
    单位：万元
    项目               2007年     2006年     增减幅度（％）
    营业总收入         24,440.06  13,691.23  78.51%
    营业利润           5,489.39   3,427.82   60.14%
    利润总额           6,725.98   4,017.15   67.43%
    净利润             6,010.82   3,478.24   72.81%
    基本每股收益（元） 1.02       0.66       54.55%
    净资产收益率（%）  15.33%     32.13%     -52.29%
    项目               2007年年末 2006年年末 增减幅度（％）
    总资产             63,487.87  22,899.81  177.24%
    股东权益           39,199.05  10,826.49  262.07%
    股本               7,456.80   5,556.80   34.19%
    每股净资产（元）   5.26       1.95       169.74%
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    2007年度公司的主营业务保持快速增长势头，与2006年度相比，营业总收入增长78.51%，营业利润增长60.14%，利润总额增长67.43%，归属于母公司股东的净利润增长72.81%，净资产收益率下降52.29%。
    上述指标同比变化的主要原因是：公司生产经营管理水平和产品竞争力不断提高，公司产销量及合作运营业务均快速增长，公司整体经营规模不断扩大，收入及利润相应增长。同时2007年11月份公司股票成功上市，也为公司的快速发展奠定了坚实基础，为公司带来了历史性的发展机遇。净资产收益率下降是由于募集资金净额2.43亿元使净资产大幅增加所致。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司财务状况良好，总资产比上年同期增长177.24%，股东权益比上年同期增长262.07%，其主要原因为：2007年11月公司首次发行A股1900万股并上市，募集资金净额为2.43亿元；公司经营业绩良好，滚存利润增加。

【2007-12-26】
 刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告
    御银股份关于签订募集资金三方监管协议的公告
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，御银股份同保荐机构国信证券有限责任公司分别与广州市三元里农村信用合作社联合社、兴业银行股份有限公司广州分行企业金融事业部分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

【2007-12-20】
 刊登被认定为广州市重点软件企业公告
    御银股份被认定为广州市重点软件企业公告
    御银股份被认定为2007年度广州市重点软件企业。
    经初步估算，公司可获得184万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。如果年底前收到该笔款项，将会增加本年利润。
    董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    御银股份第二届董事会第十五次会议于2007年12月19日召开，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币24,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年6月20日之前。

【2007-12-18】
 刊登临时股东大会通过修订公司章程等议案公告
    御银股份临时股东大会通过修订公司章程等议案公告
    御银股份2007年第六次临时股东大会于2007年12月17日召开，审议通过如下议案：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 
    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 
    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 
    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 
    7、《关于向公司监事支付津贴的议案》。


【2007-12-17】
 召开股东大会,停牌一天
    御银股份召开股东大会。

【2007-11-29】
 刊登关于修订公司章程的公告
    御银股份董监事会决议公告
    广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第三次会议于2007年11月28日召开，会议审议通过如下决议：
    一、《关于修订<广州御银科技股份有限公司章程>的议案》
    二、《关于修订<广州御银科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    三、《关于修订<广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
    四、《广州御银科技股份有限公司投资者关系管理制度》
    五、《关于修订<广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    六、《关于修订<广州御银科技股份有限公司董监事会议事规则>的议案》
    七、《关于聘任皮静女士为公司证券事务代表的议案》
    八、《关于增加募集资金专项帐户的议案》。
    公司将分别在广州市三元里农信合作社联合社营业部和兴业银行广州市分行设立募集资金专项账户。同时承诺将尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
    九、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
    1)将公司总经理的年薪调整为42万元(含税)；
    2)将公司副总经理、财务总监的年薪调整为38.4万元(含税)/人。
    十、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
    将独立董事年度津贴调整为人民币6万元（含税）/人。
    十一、《关于向公司监事支付津贴的议案》，同意向公司监事支付年度津贴人民币1.2万元（含税）/人。
    十二、《关于召开2007年第六次临时股东大会的议案》
    同意于2007年12月17日下午2：00召开公司2007年第六次临时股东大会。审议上述有关事项。

【2007-11-15】
 刊登2007年度业绩预增60%-110%公告,上午停牌一小时
    御银股份2007年度业绩预增60%-110%公告
    御银股份预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升60%-110%。
    原因为：
    一、公司的ATM销售、ATM合作运营业务收入增长。
    二、随着公司生产规模扩大而产生规模效益，降低单台ATM成本。

【2007-11-01】
 网上定价发行的1,520万无限售流通股今日上市
    御银股份网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、股票代码：002177
    2、股票简称：御银股份
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年11月1日
    5、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
    6、本次上市流通股本：1,520万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    公司控股股东杨文江承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东上海中路实业有限公司、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁和林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
    10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的380万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,520万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-10-31】
 刊登首次公开发行股票11月1日上市公告
    御银股份首次公开发行股票11月1日上市公告
    1、股票代码：002177
    2、股票简称：御银股份
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年11月1日
    5、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
    6、本次上市流通股本：1,520万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司
    8、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    公司控股股东杨文江承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东上海中路实业有限公司、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁和林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
    10、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的380万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,520万股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-10-25】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    御银股份首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签号码如下：    
    末"4"位数    8672 6672 4672 2672 0672
    末"5"位数    26918 46918 66918 86918 06918 09755 59755
    末"6"位数    304412
    末"7"位数    5621279 6871279 8121279 9371279 4371279 3121279 1871279 0621279
    末"8"位数    45326272 50465792
    凡参与网上定价发行申购广州御银科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,400个，每个中签号码只能认购500股广州御银科技股份有限公司股票。

【2007-10-24】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率、网下配售结果公告
    御银股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0571852796%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0571852796%
    2、超额认购倍数：1749倍
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.271196%
    1、网下配售数量：380万股
    2、网下配售结束日：2007年10月22日
    3、有效申购数量：140,120万股
    4、有效申购获配比例：0.271196%
    5、认购倍数：368.74倍
    6、本次网下配售余171股由保荐人(主承销商)包销。

【2007-10-22】
 御银股份1,520万股今日上网定价发行
    御银股份1,520万股今日上网定价发行
    1、申购代码：002177
    2、申购简称：御银股份
    3、发行价格：13.79元/股
    4、发行数量：1,900万股
    5、网上发行数量：1,520万股
    6、网下配售数量：380万股
    7、网上申购时间：2007年10月22日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年10月19日9:00～17:00及2007年10月22日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,520万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    11、本次网上定价发行股票申购简称为"御银股份"，申购代码为"002177"。
    12、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

【2007-10-19】
 刊登首次公开发行1,900万股股票网下配售和网上定价发行公告
    御银股份首次公开发行1,900万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002177
    2、申购简称：御银股份
    3、发行价格：13.79元/股
    4、发行数量：1,900万股
    5、网上发行数量：1,520万股
    6、网下配售数量：380万股
    7、网上申购时间：2007年10月22日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年10月19日9:00～17:00及2007年10月22日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,520万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    11、本次网上定价发行股票申购简称为"御银股份"，申购代码为"002177"。
    12、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，最终确定本次发行数量为1,900万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为380万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,520万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为13.79元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、29.98倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    2、22.24倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

【2007-10-18】
 刊登10月19日举行首次公开发行股票网上路演公告
    御银股份10月19日举行首次公开发行股票网上路演公告
    1、网上路演时间：2007年10月19日14:00－17:00；
    2、网上路演网址：中小企业路演网http://smers.p5w.net/smers/index.htm；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

【2007-10-12】
 刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    御银股份首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    本次发行情况   
   （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） 
   （二）发行股数：1,900 万股，本次发行后公司总股本为7,456.80万股
   （三）每股面值：人民币1.00 元
   （四）发行价确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
   （五）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
   （六）预计发行日期：2007年10月22日
   （七）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
   （八）保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司
    本次发行的重要日期安排
交易日  日期          发行安排
T-6日 2007年10月12日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6日至T-4日 2007年10月12日至2007年10月16日 向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日 2007年10月17日 接受询价单（截止时间为12:00）
T-2日 2007年10月18日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年10月19日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
                     网上路演，网下申购开始
T日   2007年10月22日   网下申购截止日，网上发行申购日
T＋1日 2007年10月23日 网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金验资
T＋2日 2007年10月24日 刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网
                      下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日 2007年10月25日 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻