个股档案

☆公司大事☆ ◇002183 怡亚通   更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
 刊登关于香港联怡认购及购买伟仕控股股权相关事宜的公告
    怡亚通董事会决议
    董事会审议通过如下议案：
    1.通过《香港联怡通过香港二级市场交易，实现本次重大资产重组的目标，并授权冯均鸿先生、梁欣先生具体实施》。
    根据香港联怡与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定，伟仕控股应向香港联怡定向增发111,766,666股，其中55,883,333股已于2009年8月28日完成交割，就其余55,883,333股，伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长，市场已经发生变化，表示不愿再向香港联怡增发其余55,883,333股股份。
    现提请董事会、股东大会同意香港联怡在经伟仕控股同意后仅根据其与伟仕控股于2008年9月12日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》认购伟仕控股向其增发的111,766,666新股中的55,883,333股，该协议项下的其余55,883,333股份拟与伟仕控股签订补充协议不再增发。为实现公司（通过香港联怡）持有伟仕控股超过20%股份但不超过25%股份的重大资产重组目标，公司将按照《重大资产购买报告书》关于公司从香港二级市场收购伟仕控股股份数量等相关规定从香港二级市场交易购买不超过"6416.3万股"的股份（含公司已经从二级市场上购买的10,510,000股），公司获取伟仕控股的股份（包括公司已经获取的219,159,999股及公司拟继续从香港二级市场交易购买上述数量的股份）的平均价格为不高于港币1.3元/股，并授权公司副总裁暨香港联怡执行董事冯均鸿先生、公司副总裁梁欣先生具体实施。
    2.通过《授权公司董事长周国辉先生决定并签署<关于认购伟仕控股有限公司新股之协议>的补充协议等法律文件》。鉴于伟仕控股不愿向香港联怡增发剩余的5%的新股，公司拟同意终止香港联怡与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余55,883,333股股份。现提请董事会、股东大会同意授权公司董事长周国辉先生决定并签署上述方案调整的相关文件。
    3.通过《关于公司下属三家子公司向交通银行香港分行申请"香港政府保障性计划贷款"，并由联怡（香港）有限公司提供担保的议案》
    为满足海外业务的发展，公司下属子公司长怡科技有限公司、信怡通讯科技有限公司、联怡国际（香港）有限公司拟分别向交通银行股份有限公司香港分行申请"香港政府保障性计划贷款"（即香港政府为符合该计划条件的企业向银行申请贷款提供一定比例的担保。）港币1200万元，并由联怡（香港）有限公司为长怡、信怡、联怡国际分别向港交行申请"政府保障性计划贷款"各1200万港币提供担保，担保期限五年。
    截止公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司累计担保数量为66,796万元人民币（含本次子公司之间的担保），占公司2008年度经审计净资产121,478万元的54.99%，全部为对控股子公司的担保。无逾期担保。
    截至公告日，联怡累计担保数量为155,706万元人民币，占公司2008年度经审计净资产60,782,560元的2561.69%，全部为对控股子公司的担保。无逾期担保。
    4.通过《召开2009年第八次临时股东大会会议的议案》
    1)本次临时股东大会的召开时间： 
    现场会议时间为：2009年12月2日上午10：00。 
    网络投票时间为：2009年12月1日至12月2日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月1日下午15:00至12月2日下午15:00。
    2)现场会议召开地点：深圳市深南中路国际文化大厦27楼2701会议室。 
    3)会议召集人：公司董事会。
    4)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
    5)会议期限：半天  
    6)股权登记日：2009年11月27日。
    7)登记时间：2009年11月30日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；
    8)本次临时股东大会审议事项 ：
    （一）香港联怡通过香港二级市场交易，实现本次重大资产重组的目标，并授权冯均鸿先生、梁欣先生具体实施。
    （二）授权公司董事长周国辉先生决定并签署《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的补充协议等法律文件。
    （三）关于公司下属三家子公司向交通银行香港分行申请"香港政府保障性计划贷款"，并由联怡（香港）有限公司提供担保的议案。

【2009-11-11】
 刊登临时股东大会通过增加经营范围并修改公司章程等议案的公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡 亚 通2009年第七次临时股东大会会议于2009年11月10日召开，审议通过了《关于成立深圳市宇商小额贷款有限公司的议案》、《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于向中国农业银行深圳龙华支行申请专项融资额度的议案》、《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。

【2009-11-10】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2009-10-31】
 刊登重大资产购买进展情况公告
    怡亚通重大资产购买进展情况公告
    关于怡 亚 通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份的相关事宜，公司现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下：
    1、于2009年7月25日，香港联怡与伟仕控股股东张瑜平先生签署的《股份买卖协议》中约定的41,000,000股股份顺利交割；
    2、于2009年7月28日，根据2008年9月2日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股111,766,666股；
    3、于2009年8月28日，根据2008年9月12日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股55,883,333股；
    除上述认购及受让的股份外，香港联怡从二级市场购买了伟仕控股部分股份，截至2009年10月30日，香港联怡共持有伟仕控股219,159,999股股份，占伟仕控股总股本的17.41%。
    本次公司重大资产重组事项仍在进行中，公司将及时披露本次重大资产购买的进展情况。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报及预计2009年净利润比上年下降幅度小于50%公告
    怡亚通公布2009年三季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.21元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润61043554元，营业收入1739072564元，归属于母公司所有者净利润63631171元，归属于母公司股东权益1189550022元。
    预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50％，约为7600-15000万元。
    原因：由于人民币对美元的升值速度放缓，以致衍生金融工具组合的收益下降，以及公允价值偏软而影响报告期的净利润。随着部分组合于第四季度内交割，衍生金融工具组合的收益有可能会倒退，从而影响第四季度的利润。
    董监事会会议决议
    会议就以下事项决议如下：
    1.审议通过《公司<2009年第三季度报告>》
    2.审议通过《关于成立深圳市宇商小额贷款有限公司的议案》
    公司拟成立深圳市宇商小额贷款有限公司，注册资本为人民币1亿元，公司将持有其100%股权。
    按项目资本金10,000万元进行效益测算，第一年，投资回报率为10.02%；第二年，投资回报率为12.54%；第三年，投资回报率为13.44%。
    3.审议通过《增加经营范围并修改公司章程的议案》
    经营范围修改后："经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、医疗器械(三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X 射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X 射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料)、消防设备及装备、食品及保健品（不含保健食品）、日用百货、蛋白饼粕及其深加工产品、饲料原料、饲料、大豆、植物油、食用油、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、酒类、机电产品、摩托车及零配件、银制品、化工产品（含危险化学品）、汽车零配件、汽车用品、润滑油、煤炭的批发；佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务。"
    4.审议通过：《关于向中国农业银行深圳龙华支行申请专项融资额度的议案》
    根据公司实际经营需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司拟向中国农业银行深圳龙华支行以信用方式申请不超过人民币捌亿元（含）或等值外币的融资额度。此额度专项用于中国农业银行总行与深圳市怡亚通供应链股份有限公司的委托进口代理项目，独立于深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第二十次会议以及2009 年第六次临时股东大会决议审批通过的《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜变更的议案》中关于深圳怡亚通供应链股份有限公司向中国农业银行深圳龙华支行申请不超过人民币肆亿捌仟万元的综合授信额度。此专项额度期限壹年，具体日期以中国农业银行相关文件规定为准。
    定于2009年11月10日召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第七次临时股东大会会议。

【2009-10-14】
 刊登归还募集资金公告
    怡亚通归还募集资金公告
    2009年7月21日怡亚通召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募集资金项目投资余款（包括利息收入）共计1,146.40万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年7月21日起至2010年1月21日止。
    公司已于2009年9月30日将1,146.40万元款项归还至募集资金账户。

【2009-09-26】
 刊登重大资产购买进展情况公告
    怡亚通重大资产购买进展情况公告
    关于怡 亚 通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份的相关事宜,公司现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下：
    1、于2009年7月25日，香港联怡与伟仕控股股东张瑜平先生签署的《股份买卖协议》中约定的41,000,000股股份顺利交割；
    2、于2009年7月28日，根据2008年9月2日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股111,766,666股；
    3、于2009年8月28日，根据2008年9月12日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股55,883,333股；
    除上述认购及受让的股份外，香港联怡从二级市场购买了伟仕控股部分股份，截至2009年9月25日，香港联怡共持有伟仕控股219,159,999股股份，占伟仕控股总股本的17.41%。
    本次公司重大资产重组事项仍在进行中，公司将及时披露本次重大资产购买的进展情况。

【2009-09-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告    
    怡 亚 通2009年第六次临时股东大会于2009年9月2日召开，审议通过了《2009年半年度报告及摘要》、《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》、《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》等议案。

【2009-09-02】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2009-08-29】
 刊登重大资产购买进展情况公告
    怡亚通重大资产购买进展情况公告
    关于怡亚通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份事宜，2009年8月28日，根据2008年9月12日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股55,883,333股；截至2009年8月27日，香港联怡以均价1.21港币/股的价格，从二级市场购买伟仕控股股份19,074,000股。截至2009年8月28日，香港联怡共持有伟仕控股227,723,999股股份，占伟仕控股总股本的18.09%。

【2009-08-27】
 刊登9月2日召开2009年第六次临时股东大会的提示公告
    怡亚通9月2日召开2009年第六次临时股东大会的提示公告
    1、现场会议时间为：2009年9月2日上午10：00。 
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：现场投票
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2009年8月27日
    7、登记时间：2009年8月31日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
    8、审议事项：《2009年半年度报告及摘要》、《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请低风险融资授信的议案》等。

【2009-08-14】
 刊登深圳证监局现场检查关注问题的整改方案公告
    怡亚通深圳证监局现场检查关注问题的整改方案
    怡亚通于2009年8月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，全体董事、监事和高级管理人员对《关于责令深圳市怡亚通供应链股份有限公司限期整改的通知》中提出的问题高度重视，充分认识到虽然公司不是出于恶意违规，也未对上市公司造成不良后果，但是公司的确存在着独立性、关联交易信息披露、财务管理等制度执行不到位的问题。根据《整改通知》中提出的意见，依据相关法律法规的规定，本着严格自律、对投资者负责的态度，董事会、监事会现就整改具体情况予以报告。

【2009-08-13】
 公布2009年半年报及预计09年1-9月净利润比上年同期下降幅度小于50%
    怡亚通公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.17元，净资产收益率3.47%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润38724934元，营业收入1012630261元，归属于母公司所有者净利润40812074元，归属于母公司股东权益1174466123元。
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%,在6300-8500万元之间。
    业绩变动的原因说明:
    （1）董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明。
    （2）业绩预告经过注册会计师预审计的，应说明预审计的会计师事务所，以及公司与注册会计师在业绩预告方面是否存在分歧及分歧情况。
    （3）其他。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
    董事会决议公告
    公司第二届董事会第二十次会议于2009年8月12日以现场会议的形式召开，通过以下议案：
    一、通过：《2009年半年度报告及摘要》
    二、通过：《2009年半年度财务报告》
    三、通过：《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案》
    四、通过：《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜变更的议案》
    授权周国辉先生及冯均鸿先生共同决定并签署深圳怡亚通向中国银行深圳分行等16家银行申请不超过人民币64.8亿元（或等值外币）综合授信额度，申请有效期限自2009年1月1日起至2009年12月31日止。因公司业务发展需要，现申请增加以下3家银行的综合授信额度，提请股东大会授权周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下3家银行申请不超过人民币12.8亿元（或等值外币）综合授信额度，申请有效期自2009年8月1日起至2009年12月31日。具体授权内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议。
                                             单位：万元
序号           银行          原预计09年授信额度 现预计额度
 1  招商银行股份有限公司深圳市分行   30,000       50,000
 2  中国农业银行深圳市分行           18,000       48,000
 3  华夏银行股份有限公司深圳市分行   20,000       30,000
        合计                         68,000      128,000
    本议案需提请股东大会审议。
    五、通过：《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请低风险融资授信的议案》
    因业务发展需要，公司下属子公司“上海怡亚通供应链有限公司”及“上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司”分别向中信银行股份有限公司上海分行申请合计不超过壹亿元人民币（含）或（等值外币）低风险融资授信额度。
    六、通过：《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司下属子公司“上海怡亚通供应链有限公司”及“上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司”共同向中信银行股份有限公司上海分行申请合计不超过贰亿叁仟万元人民币（含）或（等值外币）综合融资授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。
    七、通过：《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司下属子公司“上海怡亚通供应链有限公司”在2009年继续向招商银行股份有限公司上海分行申请合计不超过壹亿贰仟伍佰万元人民币（含）或（等值外币）综合融资授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。同时申请将原授信业务品种“人民币流动资金贷款与开立银行承兑汇票”调整为“人民币流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际贸易融资、非融资性保函业务”。
    八、通过：《关于公司两家上海子公司向中国建设银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司下属子公司“上海怡亚通供应链有限公司”及“上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司”共同向中国建设银行股份有限公司上海分行申请合计不超过贰亿玖仟陆佰万元人民币（含）或（等值外币）综合融资授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。
    九、通过：《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司下属控股子公司“上海怡亚通供应链有限公司”拟向中国工商银行股份有限公司上海分行申请合计不超过壹亿伍仟万元人民币（含）或（等值外币）综合融资授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限壹年。
    截止公告日，公司累计担保数量为63,636万元人民币（不含本次担保金额），占公司2008年度经审计净资产121,478万元的52.38%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。
    十、通过：《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
    十一、通过：《召开2009年第六次临时股东大会的议案》
    提请董事会于2009年9月2日召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第六次临时股东大会会议，审议以上有关事项。

【2009-08-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2009年第五次临时股东大会于2009年8月7日召开，审议通过《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于香港长怡、信怡向香港南阳商业银行申请综合额度的议案》、《关于注销昆山怡亚通供应链有限公司的议案》、《关于成立CHANGYI GROUP LIMITED的议案》等议案。

【2009-08-07】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2009-08-04】
 刊登重大资产购买进展情况公告
    怡亚通重大资产购买进展情况公告
    关于怡亚通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份的相关事宜，根据相关规定，现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下：
    1、香港联怡于2009年7月23日以均价1.2港币/股的价格，从二级市场购买伟仕控股股份11,434,000股；
    2、于2009年7月25日，香港联怡与伟仕控股股东张瑜平先生签署的《股份买卖协议》中约定的41,000,000股股份顺利交割；
    3、于2009年7月28日，根据2008年9月2日香港联怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向香港联怡发行新股111,766,666股。
    截至2009年7月28日，香港联怡共持有伟仕控股164,200,666股股份，占伟仕控股总股本的13.65%。
    其余股份的认购及或收购事宜的手续正在进行中。

【2009-07-31】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    怡亚通2009年半年度业绩快报公告
    怡亚通2009年上半年主要财务数据：（单位：人民币元）
                           2009年（1-6月）     2008年（1-6月）
    主营收入               1,012,630,261       1,022,035,475
    营业利润               45,892,319          117,822,345
    利润总额               48,639,975          119,466,623
    净利润                 40,812,073          80,302,850
    每股收益（元）         0.11                0.22
    净资产收益率（％）     3.47%               6.63%
                           2009年6月末         2008年末
    总资产                 5,855,777,145       5,123,224,950
    股东权益               1,174,466,123       1,211,888,472
    股本                   370,722,774         247,148,516
    每股净资产             3.17                4.90
    经营业绩和财务状况的简要说明
    报告期内公司实现营业收入101,263.03万元，与上年同期相比下降0.92%；实现营业利润4,589.23 万元，与上年同期相比下降61.05%；实现净利润4,081.21 万元，与上年同期相比下降49.18%。公司整体经营业绩较上年同期下降主要是因为受到全球金融危机的影响，同时管理成本和财务费用上升综合影响所致。
    尽管金融海啸对公司经营业绩产生一定的不利影响，但公司积极采取应对措施，努力开拓市场，提高人工效率，控制并降低营业成本，扭转了一季度的不利局面，营业业绩逐渐回暖。
    报告期末股东权益和每股净资产分别比上年末下降3.09%和35.39%主要是因为报告期内实施上年度利润分配所致。
    由于公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总额由247,148,516 股增至370,722,774 股，致使每股收益、每股净资产发生变动。

【2009-07-23】
 刊登关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告
    怡亚通董监事会决议公告
    通过如下决议：
    一、《增加经营范围并修改公司章程的议案》
    1、因公司业务发展需要，申请在公司原经营范围中增加：矿产品的批发。
    2、增加公司经营范围后，《公司章程》第十三条经营范围中增加：“矿产品的批发”。
    二、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟将1,146.40万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月（以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日起计算）。
    三、《关于香港长怡、信怡向香港南洋商业银行申请综合额度的议案》
    根据业务发展需要，公司下属子公司长怡科技有限公司、信怡通讯科技有限公司拟向香港南洋商业银行申请综合授信额度共计1,250万美元。
    本次申请的担保条件为：（1）二位申请人互相担保；（2）联怡(香港)有限公司担保全额；（3）信怡和长怡的应收账权益转让该行，金额不低于该行贷款额；（4）深圳市怡亚通供应链股份有限公司出具承诺函。
    截止公告日，公司累计担保数量为80,711.61万元人民币，占公司2008年度经审计净资产121,478万元的66.44%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。
    四、《关于注销昆山怡亚通供应链有限公司的议案》
    昆山怡亚通供应链有限公司于2008年5月注册至今未有项目导入，处于亏损状态。鉴于目前经济形式，为了降低经营成本，昆山业务可以与苏州业务合并，由苏州的子公司进行运作。因此，董事会决定注销昆山怡亚通供应链有限公司。
    五、《关于成立CHANG YI GROUP LIMITED的议案》
    公司下属子公司“长怡科技有限公司”（以下简称“长怡科技”）是在香港成立的法人，为了更好的开展台湾业务，长怡科技申请在萨摩尔成立一家控股子公司，之后由该公司负责在台湾及外海市场建立网点，开拓台湾及海外市场。该控股子公司公司名称为“CHANG YI GROUP LIMITED”，注册地为萨摩尔，注册资本为5万美元，由长怡科技100％持股。
    六、《关于授权董事长周国辉决定长怡科技有限公司控股的离岸子公司在海外进行网点建设（包括设立、收购、变更分子公司）事宜的议案》
    七、《关于渣打银行<交易授权书>内容变更的议案》
    八、《关于深圳市怡亚通医疗供应链有限公司的议案》
    公司拟成立“深圳市怡亚通医疗供应链有限公司”，注册资本为人民币2000万元，其中深圳市怡亚通供应链股份有限公司出资人民币1020万元，持股比例为51％，自然人姜波出资人民币880万元，持股比例为44％，自然人宋超出资人民币100万元，持股比例为5％。公司业务以医疗设备、耗材的采购执行、销售执行为主；拓展医疗设备耗材的VMI业务、医疗设备的融资租赁等业务。注册地为深圳。
    九、董事会批准了公司副总经理任伟光、William Choo、郑德威提交的关于辞去副总经理职位的申请。
    董事会定于2009年8月7日召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第五次临时股东大会会议。

【2009-07-11】
 刊登认购及购买伟仕部分股权协议之成交先决条件延迟完成公告
    怡亚通认购及购买伟仕部分股权协议之成交先决条件延迟完成公告
    关于怡亚通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份的相关事宜，公司于2009年7月10日下午取得该事项的境外投资购付汇审批核准，但已超过当日银行间对外付汇的时间，且7月11日、12日为双休日，公司因此无法在2009年7月12日前完成资金汇出，遂决定认购及购买协议中成交先决条件完成日期再延长一个月，即与伟仕控股签订的认购协议中有关成交先决条件的成交限期延长至2009年8月12日，与张瑜平先生签订的购买协议中有关成交先决条件的成交限期延长至2009年8月22日。

【2009-07-03】
 刊登认购及购买伟仕部分股权协议已正式生效公告
    怡亚通认购及购买伟仕部分股权协议已正式生效公告
    怡亚通于2009年7月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司不超过25％股权事宜。
    此前公司已陆续获得深圳市发展和改革局、深圳市贸易工业局等各相关政府部门的审核批准，连同本次中国证券监督管理委员会的批复，公司认购及购买伟仕部分股权的认购协议及购买协议的成交先决条件已经成就，协议已正式生效。
    公司将尽快办理投资款汇出及股权交割等手续。

【2009-06-26】
 刊登董事会收到高管辞职申请公告
    怡亚通董事会收到高管辞职申请公告
    怡 亚 通董事会分别于2009年6月18日、6月19日、6月25日收到副总经理william choo先生、郑德威先生、任伟光先生的书面辞职申请。
    郑德威先生因公司业务发展需要，为更加专注于国际物流业务和海外供应链项目的开发，辞去公司副总经理职务，但将继续留任联怡（香港）有限公司的董事。
    任伟光先生、william choo先生因个人发展原因，经慎重考虑，向公司提出辞职请求。
    上述副总经理的辞职申请还需经公司董事会批准生效。

【2009-06-13】
 刊登认购及购买伟仕部分股权协议之成交先决条件延迟完成公告
    怡亚通认购及购买伟仕部分股权协议之成交先决条件延迟完成公告
    关于怡亚通全资子公司联怡（香港）有限公司认购及购买伟仕控股有限公司股份的相关事宜，因该事需报批政府部门较多，审批流程较长，无法在协议约定期限及其后的延期通知中约定的日期内完成，因此决定认购及购买协议中成交先决条件完成日期再延长一个月，即与伟仕控股签订的认购协议中有关成交先决条件的成就限期延长至2009年7月12日，与张瑜平先生签订的购买协议中有关成交先决条件的成就限期延长至2009年7月22日。

【2009-06-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡 亚 通2009年第四次临时股东大会于2009年6月4日召开，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》
    2、《关于审议<重大资产购买报告书>的议案》

【2009-06-04】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    怡亚通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2009 年6 月4 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
议案序号                  议案内容                  对应申报价格
                           总议案                      100.00
议案一  《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控
         股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组
         事项的议案》（下列事项逐项表决）                1.00
1   本次交易的方式、交易标的和交易对方                   1.01
2   交易价格                                             1.02
3   定价依据                                             1.03
4   相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属           1.04
5   相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任             1.05
6   本次交易不构成关联交易                               1.06
7   就重大资产重组作出的决议的有效期限                   1.07
8   授权公司副总裁冯均鸿办理本次重大资产重组的相关事宜   1.08
议案二 《关于审议〈重大资产购买报告书〉的议案》          2.00
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
        同意         1 股
        反对         2 股
        弃权         3 股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2009-05-25】
 刊登2008年度利润分配及转增股本实施公告
    怡亚通2008年度利润分配及转增股本实施公告
    怡亚通2008年度利润分配及转增股本方案为：每10股转增5股，派发现金股利3.2元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金红利2.88元）。
    分红派息股权登记日为：2009年6月2日。
    除权除息日为：2009年6月3日。
    分红派息方法
    1、本次所转增股本于2009年6月3日直接记入股东证券账户。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月3日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。
    3、本次所转增股本的无限售条件流通股的起始交易日为2009年6月3日。

【2009-05-21】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    怡亚通2008年度股东大会决议公告
    1.通过了《2008年度利润分配预案》。
    2.通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
    3.通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
    4.通过了《关于2008年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    5.通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》。
    6.通过了《关于公司将持有上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》。
    7.通过了《关于公司将持有深圳市怡亚通保税物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》。
    8.通过了《关于公司将持有苏州怡亚通国际物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》。
    9.通过了《关于公司将持有上海怡亚通仓储物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》。
    10.通过了《关于设立“浙江讯茂数码科技有限公司”的议案》。
    11.通过了《关于公司2009年金融衍生品交易的相关议案》。
    12.通过了《关于向独立董事外的其他外部董事发放津贴的议案》。
    13.通过了《关于设立“河北亚信通讯器材贸易有限公司”（暂名）的议案》。
    14.通过了《关于公司下属子公司信怡（深圳）通讯产品有限公司受让浙江怡景数码科技有限公司股份的议案》。
    15.通过了《关于成立“深圳市怡安特安防系统设备有限公司”的议案》。
    16.通过了《关于成立“香港卓怡有限公司”的议案》。
    17.通过了《关于成立“联怡时计有限公司”的议案》。
    18.通过了《关于成立“长怡科技（九江）有限公司”的议案》。
    19.通过了《关于成立“万电科技（九江）有限公司”的议案》。
    20.通过了《关于对公司治理中不规范行为进行整改的议案》。

【2009-05-20】
 刊登重大资产购买报告书及召开股东大会,停牌一天
    怡亚通董事会决议公告
    公司第二届董事会第十八次会议于2009年5月17日以书面传签的形式召开，会议就以下事项决议如下：
    一、《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》：
    （一）审议通过：本次交易的方式、交易标的和交易对方
    本次交易的方式为认购伟仕控股定向增发的股份和股权协议转让，目标公司伟仕控股为一家在香港联合交易所上市的公司。本次交易中认购定向增发股份的交易对方为目标公司伟仕控股，股权协议转让的交易对方为目标公司股东张瑜平先生。
    （二）审议通过：交易价格
    本次交易中，公司通过定向认购协议共认购伟仕控股已发行股份的20%，合计223,533,332股，每股认购价格为1.00港元，总金额为223,533,332港元。本次交易中，公司通过股权买卖协议共受让伟仕控股已发行股份的3.67%，合计41,000,000股，每股认购价格为1.00港元，总金额为41,000,000港元。
    （三）审议通过：定价依据
    本次交易的定价依据为：①标的公司每股净资产和历史股价；②标的公司业务性质和经营状况；③行业预期；④标的公司的战略价值。公司综合考虑上述因素后确定认购价格为每股1.00港元。
    （四）审议通过：相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
    按协议规定，在实际成交后，认购人有权收取协议签订日后目标公司宣告或支付的一切股息。
    （五）审议通过：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    （六）审议通过：本次交易不构成关联交易
    （七）审议通过：就重大资产重组作出的决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
    （八）审议通过：授权公司副总裁冯均鸿办理本次重大资产重组的相关事宜
    二、审议通过：《关于<重大资产购买报告书>的议案》
    三、审议通过：《关于提请召开2009年第四次临时股东大会的议案》
    董事会定于2009年6月4日（星期四）召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议。
    1、召开时间： 
    现场会议时间为：2009年6月4日上午10：00。 
    网络投票时间为：2009年6月3日至6月4日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月3日下午15:00至6月4日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼2708会议室。 
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2009年5月27日。
    6、登记时间：2009年6月2日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
    7、审议事项：《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组事项的议案》、《重大资产购买报告书》的议案。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2009 年6 月4 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
议案序号                  议案内容                  对应申报价格
                           总议案                      100.00
议案一  《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控
         股有限公司不超过25%（含）股份的重大资产重组
         事项的议案》（下列事项逐项表决）                1.00
1   本次交易的方式、交易标的和交易对方                   1.01
2   交易价格                                             1.02
3   定价依据                                             1.03
4   相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属           1.04
5   相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任             1.05
6   本次交易不构成关联交易                               1.06
7   就重大资产重组作出的决议的有效期限                   1.07
8   授权公司副总裁冯均鸿办理本次重大资产重组的相关事宜   1.08
议案二 《关于审议〈重大资产购买报告书〉的议案》          2.00
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
        同意         1 股
        反对         2 股
        弃权         3 股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    另今日召开股东大会。

【2009-05-14】
 刊登召开2008年度股东大会通知的提示性公告
    怡亚通召开2008年度股东大会通知的提示性公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议暨2008年度会议于2009年4月27日召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议董事10人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    与会董事表决通过《关于提请召开2008年度股东大会的议案》，现就公司2008年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议时间为：2009年5月20日上午10：00。
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
    6、会议期限：半天
    7、股权登记日：2009年5月15日

【2009-05-05】
 刊登对2008年度股东大会增加议案公告
    怡亚通对2008年度股东大会增加议案公告
    怡 亚 通控股股东深圳市联合数码控股有限公司于2009年5月3日向公司董事会提出对“公司2008年度股东大会”增加提案，具体内容如下：
    于2009年4月29日公告的“深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告”中增加议案二：审议《2008 年度监事会工作报告》，其他议案依次顺延。《授权委托书》中同时增加议案二。

【2009-04-29】
 公布08年报、09年一季报及预计09年1-6月净利润同比下降0%-50%
    怡亚通公布2008年年报：基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产4.9元，净资产收益率12.41%，加权平均净资产收益率12.98%，扣除非经常性损益后净利润148331132元，营业收入2873174496元，归属于母公司所有者净利润150395481元，归属于母公司股东权益1211888472元。
    2009年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.92元，净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润10197437元，营业收入450823520元，归属于母公司所有者净利润9693921元，归属于母公司股东权益1215535351元。
    预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比下降0%-50%（4200万-8000万）。
    业绩变动的原因说明：因金融海啸影响公司2009年上半年的业绩。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了《2008年度报告及其摘要》
    2、审议通过了《2008年度利润分配预案》
    公司拟定以2008年的总股本247,148,516股为基数，每10股派发现金股利3.2元（含税），共计派发现金股利79,087,525元，剩余未分配利润123,051,368元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本，以2008年的总股本247,148,516股为基数，每10股转增5股，共计转增123,574,258股，转增后总股本为370,722,774股。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    4、审议通过了《关于子公司纳税政策调整的议案》
    联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）与香港税务机关于2008年达成一致意见，同意将因金融衍生工具（外币不交割远期合约）所赚取的收益或产生的损失计入应纳税所得额。联怡国际2008年在计算应交香港利得税时对金融衍生工具协议（外币不交割远期合约）所赚取的收益或产生的损失根据上述一致意见进行处理，即金融衍生工具协议（人民币不交割远期合约）所赚取的收益或产生的损失均计入应纳税所得额。
    根据公司目前经营状况，该纳税政策调整导致2008年度的当期所得税费用减少人民币8,417,584元，递延所得税费用减少人民币4,585,742元，股东权益和净利润同时增加人民币13,003,326元，分别占股东权益1.07%和占净利润8.65%。
    5、提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2009年度的审计机构。
    6、审议通过了《公司2009年第一季度报告》
    7、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》
    公司拟在2009年度按照根据市场定价的定价原则，与关联方深圳市联拓商贸有限公司累计发生不超过人民币3000万元的供应链服务交易。
    8、审议通过了《关于2008年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    9、审议通过了《关于公司将持有上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
    公司将持有下属子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司90%的股份以人民币1800万元的价格转让给公司下属子公司深圳市怡亚通物流有限公司。
    10、审议通过了《关于公司将持有深圳市怡亚通保税物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
    公司将持有下属子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司10%的股份以人民币50万元的价格转让给公司下属子公司深圳市怡亚通物流有限公司
    11、审议通过了《关于公司将持有苏州怡亚通国际物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
    公司将持有下属子公司苏州怡亚通国际物流有限公司80%的股份以人民币800万元的价格转让给公司下属子公司深圳市怡亚通物流有限公司。
    12、审议通过了《关于公司将持有上海怡亚通仓储物流有限公司的股份转让给深圳市怡亚通物流有限公司的议案》
    公司将持有下属子公司上海怡亚通仓储物流有限公司20%的股份以人民币40万元的价格转让给公司下属子公司深圳市怡亚通物流有限公司。
    13、审议通过了《关于设立"浙江讯茂数码科技有限公司"的议案》
    根据公司业务发展需要，拟与浙江天亚通讯科技有限公司在杭州合资设立"浙江讯茂数码科技有限公司"，注册资本为：人民币1001万元；投资方及出资比例为：上海怡亚通供应链有限公司占出资比例的60%，浙江天亚通讯科技有限公司占出资比例的40%；经营范围暂定为：批发、零售：电子产品，通讯设备，仪器仪表，计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。
    14、审议通过了《关于公司2009年金融衍生品交易的相关议案》
    公司预测2009年度金融衍生品对应的合约基础不超过5亿美元国际业务量。
    15、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    提议聘任常晓艳为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行其相关职责。
    16、审议通过了《关于设立"河北亚信通讯器材贸易有限公司"（暂名）的议案》
    根据公司业务发展需要，拟与自然人赵新宇先生在河北合资设立"河北亚信通讯器材贸易有限公司"（暂名），注册资本为：人民币500万元；投资方及出资比例为：信怡（深圳）通讯产品有限公司占出资比例的70%，赵新宇先生占出资比例的30%；经营范围暂定为：通讯设备及零配件（卫星地面接收设备除外）的销售及维修。通讯器材相关软件技术服务（以上国家专控除外），电子产品销售、手机美容，代办中国移动通信业务，柜台租赁，发布国内外广告业务。
    17、审议通过了《关于公司下属子公司信怡（深圳）通讯产品有限公司受让浙江怡景数码科技有限公司股份的议案》
    浙江怡景数码科技有限公司（以下简称"浙江怡景"）于2009年1月6日在杭州市注册成立，注册资本为人民币501万元，浙江怡景的主营业务为通信设备、网络设备、电子产品的技术开发及销售。该公司股东及出资比例为：项江辉占出资比例的70%，景国勇占出资比例的30%。公司拟以下属子公司信怡（深圳）通讯产品有限公司受让浙江怡景股东项江辉所持有浙江怡景70%的股份，受让成本以审计报告为基础。
    18、审议通过了《关于成立"深圳市怡安特安防系统设备有限公司"（暂名）的议案》
    通过对安防市场的详细调研，并结合自身的优势，公司拟筹建"深圳市怡安特安防系统设备有限公司"（暂名）；注册资本100万元，其中公司出资70％，周伟源个人出资30％；主营安防系统设备、楼宇可视对讲系统设备、防盗报警系统、门禁系统、DVR录像机、监视器、摄像设备等安防产品和服务；进出口及相关配套业务；供应链管理及相关配套服务。
    19、审议通过了《关于成立"香港卓怡有限公司"（暂名）的议案》
    根据公司发展规划和业务发展需要，公司以下属子公司联怡（香港）有限公司的名义拟与另外一家公司（待此投资方明确后再行披露，暂且称之为"A公司"）在香港成立"香港卓怡有限公司"（暂名）；注册资本10万港币，投资比例为：联怡（香港）有限公司持股70%，A公司持股30%；主要业务为研发、生产、经营笔记本电脑整机、笔记本电脑SKD组件、UMPC、MID等移动类产品，Allinone电脑产品、Allinone电脑SKD组件，笔记本电脑产品、Allinone电脑产品技术开发和技术转让等。
    20、审议通过了《关于成立"联怡时计有限公司"（暂名）的议案》
    公司拟成立"联怡时计有限公司"（暂名），注册资本1万港币，联怡(香港)有限公司出资0.7万港币，持有其70％的股权，帝国(香港)有限公司出资0.3万港币，持有其30%；主要业务为手表,手表配件,机芯及时钟的供应链整合。注册地址与主要经营地址均为香港。
    21、审议通过了《关于成立"长怡科技（九江）有限公司"（暂名）的议案》
    公司拟成立"长怡科技（九江）有限公司"（暂名），注册资本100万港币，长怡科技有限公司出资100万港币，持有其100％的股权；主要业务为研发、生产经营显示器、电视机、液晶显示器件、显示屏、LED激光二极管、手机、计算机、通讯信息系统设备、数字音视频设备、数字照相机，及其相关配件、周边设备、技术开发和售后服务，品牌进出口代理，国内商业，物资供销业，货物及技术进出口业务。注册地址与主要经营地址均为九江经济开发区出口加工区内。
    22、审议通过了《关于成立"万电科技（九江）有限公司"（暂名）的议案》
    公司拟成立"万电科技（九江）有限公司"（暂名），注册资本100万港币，长怡科技有限公司出资100万港币，持有其100％的股权；主要业务研发、生产经营显示器、电视机、液晶显示器件、显示屏、LED激光二极管、手机、计算机、通讯信息系统设备、数字音视频设备、数字照相机，及其相关配件、周边设备、技术开发和售后服务，品牌进出口代理，国内商业，物资供销业，货物及技术进出口业务。注册地址与主要经营地址均为九江经济开发区出口加工区外。
    23、审议通过了《关于提请召开2008年度股东大会的议案》
    董事会定于2009年5月20日（星期三）召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2008年度股东大会会议，审议以上相关事项议案。
    举行2008年度报告网上说明会的通知公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月30日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
    届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事沈士成先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生和国信证券保荐代表廖家东先生将出席本次网上说明会。

【2009-04-27】
 刊登更正公告
    怡亚通更正公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度报告和2009年第一季度报告延缓至2009年4月29日披露，原因是公司向毕马威华振会计师事务所提供资料稍慢，而导致公司2008年年度报告和2009年第一季度报告披露延期。给广大投资者带来诸多不便，现向投资者致歉。

【2009-04-24】
 刊登延期至4月29日披露2008年度报告及2009年一季度报告公告
    怡亚通延期至4月29日披露2008年度报告及2009年一季度报告公告
    怡亚通原定于2009年4月24日披露2008年度报告及2009年一季度报告，但由于毕马威华振会计师事务所实际审计工作进度略慢于计划，公司决定将2008年度报告及2009年一季度报告的披露日期延缓至2009年4月29日。

【2009-03-25】
 刊登归还募集资金的公告
    怡亚通归归还募集资金的公告
    由于闲置募集资金暂时补充流动资金的期限已到，怡 亚 通已于2009年3月10日将2.8亿元款项归还至募集资金帐户。但因操作人员对法规不熟悉，延迟对归还募集资金公告的时间，现向广大投资者致歉。

【2009-02-26】
 刊登2008年度业绩快报公告
    怡亚通2008年度业绩快报公告
    一、2008年度主要财务数据
    单位：人民币元
                       2008年        2007年        本年比上年增减（％）
    主营收入           2,988,534,817 1,796,947,246 66.31%
    营业利润           190,451,840   108,027,347   76.30%
    利润总额           193,612,421   112,122,082   72.68%
    净利润             161,924,657   81,598,936    98.44%
    每股收益（元）     0.66          0.33          98.54%
    净资产收益率（％） 13.26%        7.36%         80.19%
                       2008年末      2007年末      本年末比上年末增减（％）
    总资产             4,845,145,271 6,518,624,780 -25.67%
    股东权益           1,220,991,419 1,108,464,161 10.15%
    股本               247,148,516   123,574,258   100.00%
    每股净资产         4.94          8.97          -44.93%
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、2008年度公司实现营业收入2,988,534,817元，营业利润190,451,840元，利润总额193,612,421元，净利润161,924,657元，分别较2007年度增长了66.31%、76.30%、72.68%、98.44%。
    2、公司2008年度营业收入的增长主要来自公司不断开发的新客户、向新行业市场渗透以及延伸了供应链管理的服务范围所至。利润总额和净利润较上年同期有较大增长的原因主要是公司主营业务增长，以及公司为了降低够汇成本运用了衍生金融工具，其公允价值变动产生的账面浮动盈亏的影响。
    3、股本较上年同期增长了100%，系公司于2008年度内用资本公积转增了股本所致。

【2009-02-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2009年第三次临时股东大会于2009年2月18日召开，通过了《关于设立"深圳市宇商网科技有限公司"的议案》。

【2009-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2009-02-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2009年第二次临时股东大会于2009年2月9日召开，通过了《关于募集资金投向变更"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"为"公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目"的议案》、《关于募集资金投向变更 "怡亚通全球供应链平台网络建设项目"为"供应链整合中心建设项目"的议案》。

【2009-02-09】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    怡亚通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2009 年2 月9 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
    议案序号                议案内容                    对应申报价格
                            总议案                        100.00
    议案1    《关于募集资金投向变更"怡亚通供应链华南物流
              配送中心项目"为"公司通过增资联怡（香港）有
              限公司参股伟仕控股有限公司项目"的议案》    1.00
    议案2    《关于募集资金投向变更"怡亚通全球供应链平
              台网络建设项目"为"供应链整合中心建设项目"
              的议案》                                    2.00
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    2、计票规则
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
    3、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
    股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码
    股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券    买入价格        买入股数
    369999         1元      4位数字"激活校验码"
    如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券    买入价格        买入股数
    369999         2元        大于1的整数
    B、申请数字证书
    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）"证书服务"栏目。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （2）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"怡亚通2009 年第二次临时股东大会"；
    （3）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （4）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （5）确认并发送投票结果。
    （6）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2 月8 日15:00 至2009 年2 月9 日15:00 期间的任意时间。
    4、投票注意事项
    （1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
    （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

【2009-02-03】
 刊登关于设立"深圳市宇商网科技有限公司"的公告
    怡亚通董事会决议公告
    会议就以下事项决议如下：
    一、通过《关于设立"深圳市宇商网科技有限公司"的议案》
    "关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案"已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，但该议案中拟将"上海神迈信息技术有限公司"的名称变更为"上海宇商网科技有限公司"的名称在上海工商局的字号查询未能通过。为此，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的"关于上海神迈信息技术有限公司相关变更的议案"不再执行，上海神迈信息技术有限公司将继续运作，不再做变更，现提议在深圳市设立"深圳市宇商网科技有限公司"（公司名称已经深圳市工商局核准通过）。
    本议案需提请股东大会审议。
    2月18日召开2009年第三次临时股东大会公告
    1、现场会议时间为：2009年2月18日上午10：00。 
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴会厅－3。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票。 
    5、会议期限：半天 
    6、股权登记日：2009年2月12日
    7、登记时间：2009年2月16日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
    8、审议事项：《关于设立"深圳市宇商网科技有限公司"的议案》。

【2009-01-23】
 刊登2月9日召开2009年第二次临时股东大会公告
    怡亚通董监事会决议公告
    一、通过议案一《关于募集资金投向变更"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"为"公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目"的议案》
    公司募集资金项目"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展，导致募集资人民币28,139.02万元（除前期支付的土地定金人民币360.98万元外）处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益，现提议将"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"的募集资金变更为投入"公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目"。
    二、通过议案二《关于募集资金投向变更"怡亚通全球供应链平台网络建设项目"为"供应链整合中心建设项目"的议案》
    公司募集资金项目"怡亚通全球供应链平台网络建设项目"由于国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，如公司继续投建该项目，将会存在一定的风险，为规避风险，公司暂停对全球供应链平台的建设，使得该项目现处于停滞状态，导致募集资金人民币7,123.50万元（已扣除前期已投入的人民币8,076.50万元）闲置。为更加有效的发挥募集资金效益，现提议将"怡亚通全球供应链平台网络建设项目"的募集资金变更为投入"供应链整合中心建设项目"
    三、通过议案三《关于提请召开2009年第二次临时股东大会会议的议案》
    2月9日召开2009年第二次临时股东大会公告
    1、现场会议时间为：2009年2月9日上午10：00。
    网络投票时间为：2009年2月8日至2月9日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月9日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月8日下午15:00至2月9日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2 楼会议室ii。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2009年2月4日。
    6、登记时间：2009年2月5日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
    7、审议事项：《关于募集资金投向变更"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"为"公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目"的议案》、《关于募集资金投向变更 "怡亚通全球供应链平台网络建设项目"为"供应链整合中心建设项目"的议案》。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2009 年2 月9 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
    议案序号                议案内容                    对应申报价格
                            总议案                        100.00
    议案1    《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流
              配送中心项目”为“公司通过增资联怡（香港）有
              限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》    1.00
    议案2    《关于募集资金投向变更“怡亚通全球供应链平
              台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”
              的议案》                                    2.00
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    2、计票规则
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
    3、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
    股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码
    股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
    激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券    买入价格        买入股数
    369999         1元      4位数字“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券    买入价格        买入股数
    369999         2元        大于1的整数
    B、申请数字证书
    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （2）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“怡亚通2009 年第二次临时股东大会”；
    （3）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （4）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （5）确认并发送投票结果。
    （6）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2 月8 日15:00 至2009 年2 月9 日15:00 期间的任意时间。
    4、投票注意事项
    （1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
    （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

【2009-01-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    审议通过了如下议案：
    1.《关于公司下属全资子公司上海怡亚通供应链有限公司受让上海长远忻科贸易有限公司部分股权的议案》。
    2.《关于公司受让深圳市卓优数据科技有限公司部分股权的议案》。
    3.《关于设立“深圳市怡亚通建材供应链有限公司”（暂名）的议案》。
    4.《关于设立“长沙怡亚通供应链有限公司”（暂名）的议案》。
    5.《关于设立“辽宁怡亚通供应链管理有限公司”的议案》。
    6.《关于通过在全国设立35 个网点，建设供应链整合中心项目的议案》。
    7.《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜的议案》。
    8.《关于联怡国际（香港）有限公司向渣打银行申请保理额度等相关事宜的议案》。
    9.《关于增加公司经营范围的议案》。
    10.《关于修改公司章程相应条款的议案》。
    11.《关于制定＜公司内幕知情人员股票交易信息申报管理办法＞的议案》。

【2009-01-16】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2008-12-31】
 刊登关于增加公司经营范围的公告
    怡亚通董事会决议公告
    会议就以下事项决议如下：
    一、通过《关于公司下属全资子公司上海怡亚通供应链有限公司受让上海长远忻科贸易有限公司部分股权的议案》
    公司下属全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟通过自有资金受让长远忻科部分股东持有长远忻科65％的股权，以取得对长远忻科的控股权，受让成本约为390万美元（以审计或评估后的净资产为定价基础），受让前提是诺基亚境内专卖店项目的供应链服务权转入长远忻科，从而使公司能够取得诺基亚在中国境内的全部专卖店分销及分销执行业务，同时提供其他配套供应链管理服务。
    二、通过《关于公司受让深圳市卓优数据科技有限公司部分股权的议案》
    公司拟以自有资金受让卓优公司股东董秀清所持有卓优公司60%的股权，受让成本约为人民币1800万元（以审计或评估后的净资产为定价基础），受让后公司将控股卓优公司。
    三、通过《关于设立"深圳市怡亚通建材供应链有限公司"（暂名）的议案》
    根据公司业务发展需要，拟在深圳市设立"深圳市怡亚通建材供应链有限公司"（暂名）。注册情况如下：
    注册资本：人民币100万元
    投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的70%，龚冬生占投资比例的25%，沈睿占投资比例的5%。
    四、通过《关于设立"长沙怡亚通供应链有限公司"（暂名）的议案》
    前期"关于投资建设中西部供应链整合管理中心的议案"已于2008年第三次临时股东大会审议通过，并对外公告，该议案的主要内容是公司将在湖南省长沙国家高新技术产业开发区麓谷科技新城申购一块面积约26640平方米（约合40亩）的土地，作为公司终端零售店的供应链服务中心及平台。因当地的政策要求，申购土地必须在当地设立子公司，为此，现申请在长沙市设立"长沙怡亚通供应链有限公司"（暂名）。具体注册情况如下：
    注册资本：人民币1000万元
    投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司100%控股
    五、通过《关于设立"辽宁怡亚通供应链管理有限公司"的议案》
    前期"关于投资建设东北供应链基地项目的议案"已于2008年第三次临时股东大会审议通过，并对外公告，本议案的主要内容是公司在大连双D港欲购置一块总面积为44,536平方米的土地，作为公司东北供应链基地，利用公司整体运作优势及平台网络分布优势，进行运作上集成化管理，既能保证操作的迅捷和便利，又能体现出规模操作的优势，同时还可以为客户提供便利，节省成本。该项目的建成可为华东、华北、华南项目实施提供紧密的操作支持和协作，使供应链条更加合理和高效。因当地的政策要求，申购土地必须在当地设立子公司，为此，现申请在大连市设立"辽宁怡亚通供应链管理有限公司"。
    注册资本：人民币1000万元
    投资方及投资比例：大连怡亚通供应链有限公司100%控股
    六、通过《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜的议案》
    七、通过《关于联怡国际（香港）有限公司向渣打银行申请保理额度等相关事宜的议案》
    为配合公司海外业务发展的需要，公司下属子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称"联怡国际"）向渣打银行（香港）有限公司（以下简称"渣打银行"）申请1200万美元的保理额度。
    八、通过《关于增加公司经营范围的议案》
    因公司业务发展需要，拟在公司原经营范围的基础上增加"蛋白饼粕及其深加工产品、饲料原料、饲料、大豆的批发；植物油的批发、出口业务；食用油的批发"。经营范围以登记机关核准登记的为准。
    九、通过《关于修改公司章程相应条款的议案》
    十、结果《关于聘任WilliamChoo先生为公司副总经理的议案》
    十一、通过《关于聘任任伟光先生为公司副总经理的议案》
    十二、通过《关于制定＜公司内幕知情人员股票交易信息申报管理办法＞的议案》
    公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会会议。
    关于上海怡亚通供应链有限公司与长远电信（集团）有限公司签订股权转让意向书的公告
    上海怡亚通供应链有限公司（上海怡亚通）是深圳市怡亚通供应链股份有限公司的控股子公司，长远电信（集团）有限公司（长远电信）是中国长远控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：110）之全资控股公司，双方于2008年12月30日签订股权转让意向书。该意向书的主要内容为：长远电信拟出让下属子公司上海长远忻科贸易有限公司的部分股权，上海怡亚通拟受让上述部分股权。双方签订意向书后，上海怡亚通应向长远电信支付港币55000000元作为诚意金。如果双方后续之股权转让协议正式签署，诚意金将抵作股权转让的代价，否则长远电信应将上述诚意金连同利息（6%/年）一并退还给上海怡亚通。
    本意向书涉及的部分股份出让的架构及条款正在磋商中，尚未订立任何正式协议。一旦上述交易得以落实或出现其他重大事项，公司将及时披露。

【2008-12-18】
 刊登认购伟仕股份协议之成交先决条件延迟完成公告
    怡亚通认购伟仕股份协议之成交先决条件延迟完成公告
    伟仕控股有限公司与怡 亚 通全资控股子公司联怡（香港）有限公司分别于2008年9月2日和2008年9月12日签订了《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，该认购协议中约定的成交先决条件完成期限为两份协议签订日起计14周。
    因公司向相关政府部门上报的申请仍在审批过程中，无法在认购协议中约定的期限内完成，经与伟仕控股协商，认购协议双方达成一致，同意将认购协议中约定的先决条件完成的期限延长至2009年6月12日。

【2008-11-29】
 刊登关于通过在全国设立35个网点，建设供应链整合中心项目的公告
    怡亚通董事会决议公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2008年11月27日以书面传签的形式召开。决议如下：
    1、通过《关于通过在全国设立35个网点，建设供应链整合中心项目的议案》
    公司供应链整合中心项目计划在全国35个大中城市设立网点，通过设立分公司方式（如已在网点城市设立了分公司或子公司，均不再重新设立分公司，对已设立的分子公司的经营范围进行相应调整。）建设EA城市平台，对公司现有模式和业务进行深度开发，进一步完善一站式供应链服务。
    2、通过《授权董事长周国辉签署供应链整合中心项目设立分公司相关文件并由董事长周国辉决定分公司的变更（包括新设、撤销、合并等）事宜的议案》
    3、通过《关于授权周国辉先生签署渣打银行<交易授权书>的议案》
    根据业务发展需要，公司需在渣打银行（中国）有限公司进行外汇远期交易，现向董事会申请授权周国辉先生代表公司签署《交易授权书》且将该文件交付予银行。同时，授权《交易授权书》附表中所列人员按照《交易授权书》之规定全权代表公司进行交易。
    4、通过《关于上海神迈信息科技有限公司相关变更的议案》
    根据公司业务发展需要，现提议变更公司下属子公司"上海神迈信息科技有限公司"（以下简称"上海神迈"）的相关工商信息：
    （1）、将上海神迈的公司名称由原来的"上海神迈信息科技有限公司"变更为"上海宇商网科技有限公司"；
    （2）、将上海神迈的经营范围由原来的"计算机软件开发、销售，以及相关业务的咨询服务（除经纪），计算机及外部设备的销售、维护，系统集成（涉及许可经营的凭证经营）"变更为"互联网信息咨询服务、互联网网络工程、行业软件开发、网络广告设计与发布、企业商务咨询、电子商务、通信及移动增值服务"；
    （3）、将上海神迈的注册资本由原来的"人民币300万元"增加至"人民币1000万元"。

【2008-11-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2008年第四次临时股东大会于2008年11月18日召开，通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司申请1600万美元授信额度的议案》、《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其下属公司向花旗银行申请授信提供互保的议案》。

【2008-11-18】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2008-11-06】
 刊登以子公司名义签定《募集资金三方监管协议》公告
    怡亚通以子公司名义签定《募集资金三方监管协议》公告
    怡亚通以增资下属子公司上海怡亚通供应链有限公司的形式投资公司募集资金项目之一的"上海怡亚通供应链基地"项目，由于项目进程情况，现该项目剩余募集资金人民币105,715,078元。根据有关规定，公司于2008年9月19日以上海怡亚通的名义在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设专门账号，仅用作上述募集资金项目募集资金的存储和使用，并于近日上海怡亚通、建行浦东分行及国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

【2008-10-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2008年第三次临时股东大会于2008年10月30日召开，通过了如下议案：
    1.通过了《关于联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15%（含）的股份的议案》。
    2.通过了《关于授权公司副总裁兼联怡（香港）有限公司执行董事冯均鸿先生办理联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司的，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15%（含）股份的相关事宜的议案》。
    3.通过了《关于公司对联怡（香港）有限公司增加投资的议案》。
    4.通过了《关于为上海怡亚通供应链有限公司提供2.71亿元人民币经营性担保的议案》。
    5.通过了《关于为上海怡亚通供应链有限公司向招行申请1.25亿元人民币综合授信担保的议案》。
    6.通过了《关于投资建设中西部供应链整合管理中心的议案》。
    7.通过了《关于投资建设东北供应链基地项目的议案》。

【2008-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报及预计08年归属于母公司净利润较上年度增长80%-130%
    怡亚通公布2008年三季报：基本每股收益0.51元，稀释每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产4.78元，净资产收益率10.64%，扣除非经常性损益后净利润123708906元，营业收入1465052930元，归属于母公司所有者净利润125672491元，归属于母公司股东权益1180594142元。
    预计2008年归属于母公司所有者的净利润较上年度增长80%-130%
    业绩变动的原因说明根据前三季度的盈利状况，预计全年的业绩比上年度有较大增长。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于二ＯＯ八年十月二十七日召开。会议就以下事项决议如下：
    1、通过了《关于<"公司治理专项活动"整改报告>的议案》
    2、通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司申请1600万美元授信额度的议案》
    3、通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其下属公司向花旗银行申请授信提供互保的议案》
    怡亚通与上海外高桥对向花旗银行申请1,600万美元授信额度进行互相担保；联怡香港为联怡国际向花旗银行申请1,600万美元授信额度提供担保，担保期限为壹年。
    本次担保数量为1,600万美元，怡亚通累计为上海外高桥担保数量为28,537.12万元人民币(含本次担保金额，美元兑人民币按照1：6.8357，10月24日牌价)；上海外高桥累计为怡亚通担保数量为190,937.12万元人民币(含本次担保金额，工商银行10亿元，中国银行8亿元，花旗10,937.12万元)；联怡香港累计为联怡国际担保数量为5,468.56万元人民币(含本次担保金额，美元兑人民币按照1：6.8357，10月24日牌价)。
    本公司累计对外担保总额：40,537.12万元人民币(含本次担保金额，美元兑人民币按照1：6.8357，10月24日牌价。未含第二届董事会第十一次会议通过的两项担保)
    4、通过了《关于公司2008年第三季度季度报告的议案》
    5、通过了《关于提请召开2008年第四次临时股东大会的议案》
    定于2008年11月18日上午10：00召开2008年第四次临时股东大会。

【2008-10-15】
 刊登为上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案公告
    怡亚通董事会第十一次会议决议公告
    审议并表决了以下议案：
    1、关于为上海怡亚通供应链有限公司提供2.71亿元人民币经营性担保的议案
    公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（中国）及宏碁（中国）的业务运作中提供相关经营性担保，使上海怡亚通在联想（中国）拥有2.21亿元人民币商业信用额度，在宏碁（中国）拥有5000万元人民币商业信用额度，上述两项合计2.71 亿元人民币（含）（或等值外币）的商业信用额度的经营性担保，担保期限为二年。
    2、关于为上海怡亚通供应链有限公司向招行申请1.25亿元人民币综合授信担保的议案
    为了满足目前的3C卖场业务的资金需求，上海怡亚通供应链有限公司向招商银行南西支行申请综合授信人民币1.25亿元，期限1年，基准利率，费率万分之五，品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，银行承兑汇票免保证金。该综合授信只能用于联想和宏碁项目。
    截止公告日，本公司累计担保数量为69,200万元人民币，占公司2007年度经审计净资产110,872.39万元的62.41%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。
    3、关于投资建设中西部供应链整合管理中心的议案
    公司拟建设中西部范围内由企业到卖场，终端零售店的供应链服务中心及平台。
    项目总投资为8979.01万元，其中：土地费用600.00万元，工程总造价为7192.80万元，流动资金700万元，建设期利息486.21万元。建设资金由建设单位自筹，其中:自有资金2547.84万元，银行贷款5944.96万元。
    经初步估算，本项目投资利润率(税后)为24.3%左右，全部投资静态投资回收期为6.04年（含建设期），项目在财务上是可行的。
    4、关于投资建设东北供应链基地项目的议案
    公司拟投资建设东北供应链基地项目。该项目的建成可为华东、华北、华南项目实施提供紧密的操作支持和协作，使供应链条更加合理和高效。项目实施主体为辽宁怡亚通供应链管理有限公司。
    项目总投资约约为13,000.32万元，其中购置土地费用为1410万元，工程总造价8995万元，流动资金1000万元，建设期贷款利息1020.308万元，其他费用575万元。建设资金由建设单位自筹，其中:自有资金3980万元，银行贷款9020万元。
    经初步估算，本项目投资利润率利润率为23.46%，全部投资静态投资回收期为6.32年（含建设期），项目在财务上是可行的。
    5、提议任命肖国梁为公司副总经理，主要负责国内整合物流的运作和管理。
    6、提议任命袁海波为公司副总经理，负责华南区日常事务管理及协助业务发展。
    7、董事会定于2008年10月30日召开2008年第三次临时股东大会。

【2008-09-27】
 刊登境外投资进展情况公告
    怡亚通境外投资进展情况公告
    怡 亚 通全资控股子公司联怡（香港）有限公司于2008年9月25日与张瑜平先生签订《股份买卖协议》，联怡香港购买张瑜平先生持有的伟仕控股有限公司4100万股。
    联怡香港购买张瑜平先生持有的伟仕41,000,000股，相当于伟仕目前拟定发行总股本的3.06％。
    本次股份买卖价格为每股1.00港元。

【2008-09-17】
 刊登境外投资进展情况公告
    怡亚通境外投资进展情况公告
    2008年9月8日召开的怡亚通第二届董事会第十次董事会会议审议通过《联怡（香港）有限公司受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15％（含）的股份》的议案，董事会同意联怡（香港）有限公司以不超过1.30港元/股，合计不超过港币1.8亿（约合人民币1.56亿）元的成本受让伟仕控股有限公司股东所持伟仕控股有限公司的，及或认购伟仕控股有限公司增发的合计不超过15％（含）的股份。并授权公司副总裁兼联怡（香港）有限公司执行董事冯均鸿先生办理该项投资具体事宜。
    该次董事会会议同时还同意了《关于公司对联怡（香港）有限公司增加投资》的议案，公司拟在对联怡（香港）有限公司投资总额为港币6,800万元，注册资本为港币6,800万元的基础上增加投资港币29,200万元。增资后，公司对联怡（香港）有限公司的投资总额为港币36,000万元，注册资本为港币36,000万元，公司占其注册资本的比例为100%。增资到位后，将用于对伟仕的投资。
    2008年9月12日，伟仕控股有限公司与联怡（香港）有限公司签订《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，联怡香港再次认购伟仕111,766,666股新股，认购金额111,766,666港元。
    本次定向增发后，伟仕的总股本增加至1,341,199,998股。经过两次认购，联怡香港共持有伟仕223,533,332股，占其增发后总股本的16.67％。

【2008-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会决议公告
    怡亚通2008年第二次临时股东大会于2008年9月12日召开，通过了《2008年半年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿美元融资性保函/备用信用证项下贷款额度的议案》、《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。

【2008-09-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    怡亚通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年9月12日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
    议案序号                议案内容                   对应申报价格
                            总议案                          100.00
    议案1          《2008 年半年度报告及摘要》              1.00
    议案2          《关于修订〈公司章程〉的议案》           2.00
    议案3  《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份及
            其变动管理办法〉的议案》                        3.00
    议案4   《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》          4.00
    议案5   《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份    5.00
            有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请
            不超过叁亿美元融资性保函/备用信用证项下贷款额
             度的议案》                                   
    议案6   《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有  6.00
             限公司向交通银行股份有限公司香港分行申请不
             超过贰亿叁千万元港币港币综合授信额度的议案》
    议案7   《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公   7.00
              司向中国银行（香港）有限公司申请不超过2000万
              美元保理额度》                                
    议案8   《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》     8.00
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意           1 股
        反对           2 股
        弃权           3 股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。

【2008-09-04】
 刊登境外重要投资公告
    怡亚通境外重要投资公告
    2008年9月2日，伟仕控股有限公司与联怡（香港）有限公司签订《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》，联怡香港认购伟仕配发的111,766,666股新股，每股认购价格为港币1.0元，投资金额为港币111,766,666元，折合人民币约9800万元，本次认购后，联怡香港约占伟仕发行新股完成后总股本的9.09%。协议同时规定，香港联怡持有伟仕已发行股本8%或以上时，有权派驻一位董事。

【2008-08-28】
 刊登9月12日召开2008年第二次临时股东大会公告
    怡亚通9月12日召开2008年第二次临时股东大会公告
    1、本次临时股东大会的召开时间： 
    现场会议时间为：2008年9月12日上午10:00。 
    网络投票时间为：2008年9月11日至9月12日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼1会议室。 
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议期限：半天 。
    6、股权登记日：2008年9月5日。
    7、登记时间：2008年9月11日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30。
    8、审议事项：《2008年半年度报告及摘要》、《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年9月12日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：
    议案序号                议案内容                   对应申报价格
                            总议案                          100.00
    议案1          《2008 年半年度报告及摘要》              1.00
    议案2          《关于修订〈公司章程〉的议案》           2.00
    议案3  《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份及
            其变动管理办法〉的议案》                        3.00
    议案4   《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》          4.00
    议案5   《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份    5.00
            有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请
            不超过叁亿美元融资性保函/备用信用证项下贷款额
             度的议案》                                   
    议案6   《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有  6.00
             限公司向交通银行股份有限公司香港分行申请不
             超过贰亿叁千万元港币港币综合授信额度的议案》
    议案7   《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公   7.00
              司向中国银行（香港）有限公司申请不超过2000万
              美元保理额度》                                
    议案8   《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》     8.00
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意           1 股
        反对           2 股
        弃权           3 股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。

【2008-08-27】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月业绩较上年同期增长10%-50%
    怡亚通公布2008年半年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产4.59元，净资产收益率7.08%，加权平均净资产收益率7.04%，扣除非经常性损益后净利润78954542元，营业收入1022035475元，归属于母公司所有者净利润80302850元，归属于母公司股东权益1133892081元。
    公司预计2008年1-9月业绩较上年同期增长10%-50%
    业绩变动的原因说明:通过拓展网点，深化服务链条，开发新行业和新客户，带动主营业务发展。
    董监事会决议公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司二届九次董事会及二届五次监事会会议于二ＯＯ八年八月二十六日召开，决议如下：
    一、通过《2008年半年度报告及摘要》
    二、通过《2008年半年度财务报告》
    三、通过《关于任命审计部负责人的议案》
    同意公司审计委员会提请聘任欧君明担任深圳市怡亚通供应链股份公司审计部经理的议案。
    四、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    五、通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
    六、通过《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
    七、通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    八、通过《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿美元融资性保函/备用信用证项下贷款额度的议案》
    九、通过《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向交通银行股份有限公司香港分行申请不超过贰亿叁千万元港币综合授信额度的议案》
    以上两家子公司任意一家，以及两家合计向交通银行股份有限公司香港分行申请的金额，均不超过贰亿叁千万元港币。
    十、通过《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过2000万美元保理额度》
    十一、通过《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟再次将28,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月（以2008年第二次临时股东大会审核批准该议案次日起计算）。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，公司承诺将及时归还。
    同意在2008年9月12日召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议，会议通知另行发出。

【2008-08-13】
 刊登归还募集资金公告
    怡亚通归还募集资金公告
    2008年2月18日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金2.5亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月18日起至2008年8月18日止。
    由于闲置募集资金补充流动资金期限已到，公司已于2008年8月12日将2.5亿元款项归还至募集资金帐户。

【2008-07-23】
 刊登“公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告
    怡亚通董监事会决议公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议于二ＯＯ八年七月二十二日召开，决议如下：
    一、通过《深圳市怡亚通供应链股份有限公司“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
    二、通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。

【2008-05-16】
 刊登实施2007年度利润分配及转增股本方案公告
    怡亚通实施2007年度利润分配及转增股本方案公告
    怡亚通2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股派发现金红利4元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派3.6元现金）；每10股转增10股。
    股权登记日：2008年5月21日
    除权除息日：2008年5月22日
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月22日
    红利发放日：2008年5月22日
    本次实施送股后，按新股本247,148,516 股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0.33元。

【2008-05-14】
 刊登年度股东大会决议公告
    怡亚通年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
    怡亚通二○○七年度股东大会于5月13日召开，审议通过了如下决案：    
    1、《董事会工作报告》；
    2、《监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《2007年度利润分配预案》；
    5、《2007年度报告及其摘要》；
    6、《续聘2008年度审计机构的议案》；
    7、《关于为上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资提供担保的议案》；
    8、《董事会关于募集资金年度使用情况的报告》； 
    9、《关于公司章程中营业范围增加的议案》；
    10、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
    11、《公司高管薪酬管理制度》；
    12、《关于增加授信银行的议案》；
    13、《关于申请增加融资品种的议案》；
    14、《关于上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资的议案》。

【2008-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2008-05-06】
 刊登5月13日召开2007年度股东大会的提示公告
    怡亚通5月13日召开2007年度股东大会的提示公告
    1、召开时间：2008年5月13日上午9:30。
    2、召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴1、2会议室。 
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票。 
    5、会议期限：半天 。
    6、股权登记日：2008年5月7日。
    7、登记时间：2008年5月9日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30。
    8、审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告及其摘要》等。
    补充披露2007年年度报告部分信息
    为了严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2007年修订)》规定，怡亚通对已披露的2007年年度报告中未披露或披露不详尽的信息进行补充公告。
    一、根据深圳市证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》要求，公司在已披露的年报"公司治理结构"章节中补充披露下列内容：
    根据公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定，公司的实际控制人董事长周国辉先生同时在公司的大股东单位任法定代表人，在公司召开董事会前，会接到董事会通知，存在提前知晓上市公司未公开信息的情况。
    二、审计委员会和薪酬委员会的具体履职情况。

【2008-04-24】
 刊登增加2007年度股东大会议案公告
    怡亚通增加2007年度股东大会议案公告
    2008年4月23日，怡亚通第一大股东深圳市联合数码控股有限公司（现持公司49.50%的股份）认为，公司第二届董事会第七次会议暨2007年度董事会通过的决议中以下议案：《关于增加授信银行的议案》、《关于申请增加融资品种的议案》、《关于上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资的议案》，涉及融资金额或担保金额较大，应提交2007年度股东大会审议，因此向公司董事会提交了《关于提议增加2007年度股东大会临时议案的函》，提议增加上述三项议案作为2007年度股东大会临时议案。
    公司董事会同意将上述议案提请2007年度股东大会审议。

【2008-04-22】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    怡亚通公布2007年年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.83元，每股净资产8.97元，净资产收益率7.36%，加权平均净资产收益率20.69%，扣除非经常性损益后净利润77536448元，营业收入1796947246元，归属于母公司所有者净利润81598936元，归属于母公司股东权益1108464161元。
    2008年一季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.3107元，每股净资产9.29元，净资产收益率3.49%，扣除非经常性损益后净利润38395568元，营业收入576434938元，归属于母公司所有者净利润40035037元，归属于母公司股东权益1148299853元。
    董事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《2007年度利润分配预案》
    公司拟定以2007年的总股本123,574,258股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利49,429,703元，剩余未分配利润95,193,025元结转下一年度。
    公司拟定以资本公积金转增股本，以2007年的总股本123,574,258股为基数，每10股转增10股，共计转增123,574,258股，转增后总股本为247,148,516股。
    二、审议通过了《关于续聘2008年度审计机构的议案》
    毕马威华振会计师事务所在对公司的历次审计工作中勤勉尽责，现经董事会审计委员会提议拟继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度的审计机构，聘期一年。
    三、审议通过了《关于公司章程中营业范围增加的议案》
    营业范围拟修改为："从事高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜和新型太阳能电池、医药及医疗器械、消防设备及装备、农畜产品、食品及保健品、日用百货、石油及其制品、有色金属原材料及制品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、煤炭、钢材、银制品、三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务，化工产品（包含危险化学品）的批发（《危险化学品经营许可证》有效期至2009年7月27日）。"
    四、审议通过了《关于增加授信银行的议案》；
    为了拓宽公司外汇贷款的渠道，申请向中国进出口银行深圳分行申请不超过壹亿美元的授信额度，期限一年,以国内商业银行出具的保函或本公司存单质押作担保。以上具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等，以授信合同的实际签订为准。
    五、审议通过了《关于申请增加融资品种的议案》；
    在深圳市怡亚通供应链股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议通过的第9项议案基础上，增加三个融资品种：信用证、备用信用证和保函。
    六、审议通过了《关于上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资的议案》；
    提请董事会同意公司下属控股子公司"上海怡亚通供应链有限公司"及"上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司"在2008年向中信银行股份有限公司上海分行申请合计不超过贰亿元人民币（含）或等值外币综合融资授信额度。
    七、审议通过了《关于为上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资授信提供担保的议案》
    公司拟为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司及上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司在2008年向以下中信银行股份有限公司上海分行申请合计不超过贰亿伍千万元人民币（含）或等值外币综合融资授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
    八、审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》；
    1、本次股东大会的召开时间：2008年5月13日上午9：30；
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴1、2会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2008年5月7日。
    关于举行2007年度报告网上说明会的通知公告
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）将于2008年5月28日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
    届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事刘京湘先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生和国信证券保荐代表廖家东先生将出席本次网上说明会。

【2008-04-21】
 刊登延迟至4月22日披露07年报和08年第1季度报告的公告,停牌一天
    怡亚通延迟至4月22日披露2007年年度报告和2008年第一季度报告公告
    怡亚通2007年年度报告和2008年第一季度报告等议案，原定于2008年4月21日披露，由于技术原因，未能及时办理完填报及披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告和2008年第一季度报告，披露时间为2008年4月22日，并申请公司股票于2008年4月21日停牌一天，待2008年4月22日年报及第一季度报告披露后复牌。

【2008-02-28】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.86元公告,上午停牌一小时
    怡亚通2007年度业绩快报，每股收益0.86元公告
    2007年度主要财务数据：   单位：人民币元
    营业总收入           398,963,431
    营业利润             109,778,415
    利润总额             113,968,984
    净利润               82,258,059
    基本每股收益（元）   0.86
    净资产收益率         7.42%
    总资产               6,500,457,311
    股东权益             1,109,166,257
    股本                 123,574,258
    每股净资产           8.98
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、2007年度公司实现营业收入398,963,431元，营业利润109,778,415元，利润总额113,968,984元，净利润82,258,059元，分别较2006年度增长了40.27%、-8.86%、-8.01%、-21.74%。公司营业收入保持了约40%的增长，业务增长主要来自长期稳定的客户和公司不断开发的新客户以及新的行业市场所致。虽然公司的营业收入上升，但营业利润、利润总额、净利润比去年略有下降，主要原因为：1）公司2007年拓展海外市场，并在海外建立子公司，因海外业务尚在前期投入阶段，收入并不足以弥补筹建期的开支，从而导致亏损；2）由于运费、仓储费、人工费增加较快，对公司的经营成本有一定的影响；3）公司为降低购汇成本运用了衍生金融工具，其公允价值变动产生的账面浮动盈亏的波动而影响净利润。公司在2007 年11月份首次公开发行股票，并募集资金74,072.64万元，使得公司总资产、净资产都出现了大幅增加，但募集资金尚未在本会计年度产生较大的经济效益，导致资产收益率出现了大幅度的下降。
    2、公司营业收入保持了约40%的增长，业务增长主要来自长期稳定的客户和公司不断开发的新客户和新的行业市场所致。

【2008-02-19】
 刊登临时股东大会通过将闲置募集资金暂时用于补充流动资金等议案公告
    怡亚通临时股东大会通过将闲置募集资金暂时用于补充流动资金等议案公告
    怡 亚 通2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，审议通过了如下议案：
    1、《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
    2、《关于制订〈董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法〉的议案》；
    3、《关于制订〈证券投资内控制度〉的议案》；
    4、《关于〈重大投资决策制度〉的议案》；
    5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    6、《关于公司两家上海子公司向银行申请授信额度的议案》；
    7、《关于公司为子公司上海公司的授信申请提供担保的议案》；
    8、《关于公司为工商银行深圳分行提供反担保的议案》。

【2008-02-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    怡亚通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年2月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
议案序号     议案内容              对应申报价格
             总议案                 100.00
议案1   《关于将闲置募集资金暂时
         用于补充流动资金的议案》   1.00
议案2   《关于〈董事、监事和高管所
         持本公司股份变动管理办
         法〉的议案》                2.00
议案3   《关于〈证券投资内控制
         度〉的议案》                3.00
议案4   《关于制定〈重大投资决策
         制度〉的议案》              4.00
议案5   《关于修订〈募集资金管理
         制度〉的议案》              5.00
议案6   《关于公司两家上海子公司
        向银行申请授信额度的议案》   6.00
议案7   《关于公司为子公司上海公司
        的授信申请提供担保的议案》   7.00
议案8  《关于公司为工商银行深圳分行
        提供反担保的议案》           8.00
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表：
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2008-02-13】
 刊登关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    怡亚通关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    一、会议召开的基本情况
    1、本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间为：2008年2月18日上午9:30。
    网络投票时间为：2008年2月17日至2月18日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月17日下午15:00至2月18日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴-12会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、本次临时股东大会审议事项
    1、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
    2、审议《关于〈董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法〉的议案》
    3、审议《关于〈证券投资内控制度〉的议案》
    4、审议《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》
    5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    6、审议《关于公司两家上海子公司向银行申请授信额度的议案》
    7、审议《关于公司为子公司上海公司的授信申请提供担保的议案》
    8、审议《关于公司为工商银行深圳分行提供反担保的议案》

【2008-02-01】
 刊登620万股网下配售股份2月13日上市流通公告
    怡亚通620万股网下配售股份2月13日上市流通公告
    怡亚通网下向询价对象配售发行的620万股股票将于2008年2月13日起开始上市流通。

【2008-01-22】
 刊登2月18日召开2008年第一次临时股东大会公告
    怡亚通董事会第六次临时会议决议公告
    审议并表决了以下议案：
    一、关于成立董事会战略委员会及审议《战略委员会工作细则》的议案
    二、关于成立董事会提名委员会及审议《提名委员会工作细则》的议案
    三、关于增选董事会薪酬委员会成员并相应修改《薪酬委员会工作细则》的议案
    四、关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
    公司首次公开发行股票募集资金中的28,500万元拟用于"怡亚通供应链华南物流配送中心项目"建设。该项目用地已于2007年6月24日完成项目用地手续的事前公示，并于2007年7月2日缴交该地块的保证金3,376,495元。由于该项目用地的后续土地出让手续正在办理过程中，且项目前期筹建工作尚在进行中，因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，公司拟将25,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月（以2008年第一次临时股东大会批准该议案次日起计算）。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司承诺将及时归还。
    五、关于制订《董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法》的议案
    六、关于制订《证券投资内控制度》的议案
    七、关于《重大投资决策制度》的议案
    八、关于修订《募集资金管理制度》的议案
    九、关于设立济南分公司的议案
    公司在济南历下区设立分公司，分公司负责人（总经理）：高哲先生，注册地址：山东省济南市历下区解放路30-1 号国华大厦A 座8013 室，经营范围为"从事总公司经营范围内的业务联络与咨询"（以登记机关核准登记的为准）。希望借助山东飞速发展的形势，扩大公司的业务，寻求更多的利润增长点。前期主要依靠医疗、能源、交通行业设备的采购及招标业务，随后积极拓展其它方面的进出口业务及保税物流业务。
    十、关于设立信怡通讯有限公司的议案
    根据公司发展规划和业务发展需要，公司以下属子公司联怡（ 香港） 有限公司的名义拟与另外一家公司（ 待此投资方明确后再行披露，暂且称之为" A 公司"） 在香港成立公司下属二级子公司"信怡通讯有限公司"，注册资本100万港元，投资比例为：联怡（ 香港） 有限公司持股70%， A公司持股30%。
    十一、关于设立长怡科技有限公司的议案
    根据公司发展规划和业务发展需要，公司以下属子公司联怡（ 香港） 有限公司的名义拟与另外一家公司（ 待此投资方明确后再行披露，暂且称之为" B 公司"，） 在香港成立公司下属二级子公司"长怡科技有限公司"，注册资本100万港元，投资比例为：联怡（ 香港） 有限公司持股70%， B公司持股30%。
    十二、关于设立联怡网络技术有限公司的议案
    根据公司发展规划和业务发展需要，公司以下属子公司联怡（ 香港） 有限公司的名义拟与另外一家公司（ 待此投资方明确后再行披露，暂且称之为" C公司"，） 在香港成立公司下属二级子公司"联怡网络技术有限公司"，注册资本100万港元，投资比例为：联怡（ 香港）有限公司持股70%C公司持股30%。
    十三、关于公司两家上海子公司向银行申请授信额度的议案
    公司下属控股子公司"上海怡亚通供应链有限公司"及"上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司"在2008年共同向以下银行申请合计不超过伍亿贰仟伍佰万元人民币（含）（或等值外币）综合融资授信额度，申请有效期自2008年1月1日起，至2008年12月31日止。
    拟申请授信额度计划列表：
序号 银行                现实际额度 2008年拟申请额度
1    中国建设银行股份有
     限公司上海市分行     3亿元人民币  5亿元人民币
2    上海浦东发展银行外
     高桥保税区支行     2500万人民币 2500万元人民币
    十四、关于聘任李倩仪等七人为公司副总经理的议案
    聘任李倩仪女士、贾红兵先生、邓益群先生、李天方先生、许长禄先生、戴斌先生、高静女士为深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。
    十五、关于公司为工商银行深圳分行提供反担保的议案
    公司为工商银行深圳分行开立以工商银行（亚洲）有限公司（下简称"工银亚洲"）为受益人的备用信用证提供反担保。此备用证的目的用于为工银亚洲向公司下属子公司"联怡（香港）有限公司"进行综合授信提供担保，担保金额为8000万人民币或等值1000万美元。担保期限自工银亚洲与联怡（香港）有限公司签订授信融资协议起两年。
    截止公告日，本公司累计担保数量为73,200元，占公司2007年中期经审计净资产33,431万元的219%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。
    第二届监事会第二次会议决议公告
    审议并通过如下议案：
    一、审议深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第六次临时会议的召开程序和董事会召集2008年第一次临时股东大会程序的合法性。
    2月18日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、现场会议时间为：2008年2月18日上午9:30。 
    网络投票时间为：2008年2月17日至2月18日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月17日下午15:00至2月18日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴-12会议室。 
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
    5、股权登记日：2008年2月13日。
    6、审议事项：《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等。
    变更公司邮箱地址公告
    怡亚通现将截止本公告之日前对外公告的邮箱地址变更为002183@eascs.com，敬请广大投资留意。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年2月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
    （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
议案序号     议案内容              对应申报价格
             总议案                 100.00
议案1   《关于将闲置募集资金暂时
         用于补充流动资金的议案》   1.00
议案2   《关于〈董事、监事和高管所
         持本公司股份变动管理办
         法〉的议案》                2.00
议案3   《关于〈证券投资内控制
         度〉的议案》                3.00
议案4   《关于制定〈重大投资决策
         制度〉的议案》              4.00
议案5   《关于修订〈募集资金管理
         制度〉的议案》              5.00
议案6   《关于公司两家上海子公司
        向银行申请授信额度的议案》   6.00
议案7   《关于公司为子公司上海公司
        的授信申请提供担保的议案》   7.00
议案8  《关于公司为工商银行深圳分行
        提供反担保的议案》           8.00
    A、输入买入指令，买入
    B、输入证券代码362183
    在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表：
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2007-12-15】
 刊登2007年第二次临时股东大会决议公告
    怡亚通临时股东大会同意成立下属二级子公司和购买上海洋山保税港土地作为供应链基地公告
    怡 亚 通2007年第二次临时股东大会于12月14日召开，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司增加注册资本的议案》；
    2、《关于<公司章程>修正的议案》； 
    3、《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》； 
    4、《关于公司为上海怡亚通供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》； 
    5、《关于公司成立下属二级子公司"昆山公司"的议案》； 
    6、《关于公司成立下属二级子公司"盐田公司"的议案》； 
    7、《关于公司在美国成立下属二级子公司的议案》； 
    8、《关于公司在英国成立下属二级子公司的议案》； 
    9、《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署相关授信申请的议案》； 
    10、《关于公司购买上海洋山保税港土地作为供应链基地的议案》。

【2007-12-14】
 召开股东大会,停牌一天
    怡亚通召开股东大会。

【2007-11-29】
 刊登为控股子公司1.27亿元综合授信额度提供担保公告
    怡亚通临时股东大会通知中附件有关内容的更正公告
    我公司于2007年11月28日刊登了"深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开二ＯＯ七年第二次临时股东大会的通知"，通知中就公司将于2007年12月14日（周五）召开的公司2007年第二次临时股东大会审议公司增加注册资本、公司章程修正等相关事宜。因通知中的附件"授权委托书"的部分内容有误，现更正如下：
    授权委托书中需审议的第3 项议案原内容为：3、审议《关于分配"怡亚通大连供应商库存管理（VMI）服务项目"和"怡亚通医疗设备供应链管理服务项目"募集资金的议案》
    现更正为：3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》
    为控股子公司1.27亿元综合授信额度提供担保公告
    怡亚通2007年11月24日召开的第二届董事会第五次临时会议，同意为下属控股子公司上海怡亚通供应链有限公司在中信银行股份有限公司上海浦东分行申请人民币12,700万元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。
    截止公告日，本公司累计担保数量为30,000万元，本次担保数量为12,700万元，合计担保数量为42,700万元，占公司2007年中期经审计净资产的127.73%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

【2007-11-28】
 刊登用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的公告
    怡亚通董事会决议公告
    1、通过《关于公司增加注册资本的议案》。
    2、通过《关于<公司章程>修正的议案》。
    3、通过《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》。
    为加快募集资金项目的建设，公司截止2007年11月募集资金到位前以银行贷款和自筹资金的形式投入了募集资金项目。现募集资金已到位，已聘请毕马威华振会计师事务所对公司募集资金项目截止2007年11月5日对募集资金投入项目已累计投入的6,972.93万元发表专项审计，国信证券有限责任公司作为保荐机构同时就用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜出具明确同意意见。
    根据2006年度股东大会决议和招股说明书披露的"怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务项目"和"怡亚通医疗设备供应链管理服务项目"的募集资金使用计划，"怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务项目"的募集资金为9,501万元，"怡亚通医疗设备供应链管理服务项目"的募集资金为9,381万元。而公司实际募集资金不能满足募集资金计划。目前"怡亚通医疗设备供应链管理服务项目"已确立了业务模式和服务内容，并已组建运作团队，获得了医疗设备制造商认证，与该制造商形成战略合作伙伴关系；制定一体化精益流程，确定协同和预测优化方案，开始了小规模运作。为了加强与大型医疗设备制造商的深度合作，提高运作效率，决议将4,500万元募集资金投资于"怡亚通医疗设备供应链管理服务项目"，使该项目能较好发挥募集资金使用效率，以便取得较好的收益。同时，决议将4,683.04万元募集资金投资于"怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务项目"，以上变更募集资金使用方式的事项已经保荐人出具明确同意意见。
    4、通过《关于公司增资联怡（香港）有限公司用于建设"怡亚通全球供应链平台网络建设项目"的议案》。
    "怡亚通全球供应链平台网络建设项目"募集资金为15,200万元，扣除前期已投入项目948.34万元，剩余募集资金14,251.66万元。公司决定对联怡香港增资862万美元（约为人民币6500万元），作为怡亚通全球供应链平台网络建设项目使用。余额7751.66万元按招股说明书中募集资金使用计划来使用。
    5、通过《关于公司为上海怡亚通供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》：
    公司为下属控股子公司"上海怡亚通供应链有限公司"向中信银行股份有限公司上海浦东分行申请人民币壹亿贰仟柒佰万元整的综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。
    6、通过《关于公司成立下属二级子公司"昆山公司"的议案》。
    7、通过《关于公司成立下属二级子公司"盐田公司"的议案》。
    8、通过《关于公司在美国成立下属二级子公司的议案》。
    9、通过《关于公司在英国成立下属二级子公司的议案》。
    10、通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司下属所有分公司变更经营范围的议案》。
    将公司下属所有分公司的经营范围进行变更，变更后的经营范围均为：从事总公司经营范围内的业务联络与咨询业务。
    11、通过《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署相关授信申请的议案》。
    1）、提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定共计16家银行申请不超过人民币肆拾陆亿元（含）（或等值外币）综合授信额度，有效期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
    2）、向上述16家银行申请不超过60亿人民币（含）（或等值外币）流动资金贷款额度/对外基本授信/TT代付/信用证代付，并由我公司提供足额的人民币存单或全额保证金进行质押。
    12、通过《关于公司购买上海洋山保税港土地作为供应链基地的议案》。
    公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司所投资的上海怡亚通临港供应链有限公司拟购买上海洋山保税港区（陆域）A2304-A地块，土地款约为人民币6,291.66万元，总用地面积约54297平方米（约合81亩），用于建设供应链基地。基地项目总投资额约为人民币19,813.78万元。公司以自有资金和银行贷款的形式支付该项目土地款。
    13、聘任梁欣先生为公司副总经理。
    关于用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的公告
    为了加快募集资金投资项目的建设，公司在2007年11月份募集资金到位前以自筹资金预先分别投入以下项目：
    1、怡亚通供应链华南物流配送中心项目（以下简称"华南物流配送中心"）目前处于落实相关手续阶段，截止2007年11月5日募集资金到位前公司以自筹资金360.98万元预先投入该项目，用于支付该项目土地的保证金。
    2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地(软件开发及物流加工基地)项目（以下简称"上海怡亚通供应链基地"）目前处于土建结构施工阶段，截止2007年11月5日募集资金到位前公司以自筹资金5,164.55万元预先投入该项目，其中用于固定资产投资4,992.63万元，用于项目配套资金171.92万元。招股说明书中披露公司向上海怡亚通供应链有限公司增资20,151万元用于投资上海怡亚通供应链基地，在扣除置换前期已投入该项目自筹资金5,164.55万元后，剩余募集资金为14,986.45万元，公司决定向上海怡亚通供应链有限公司增资15,000万元，资金缺口13.55万元由公司自有资金解决。
    3、怡亚通全球供应链平台网络建设项目（下称"全球供应链平台"）目前处于客户导入及试运作阶段，截止2007年11月5日募集资金到位前公司以自筹资金948.34万元预先投入该项目，其中用于固定资产投资470.29万元，用于项目配套资金478.05万元。
    4、"怡亚通大连供应商库存管理(VMI)服务项目"（以下简称"大连VMI"）项目正处于项目实施阶段，截止2007年11月5日募集资金到位前公司以自筹资金499.06万元预先投入该项目，其中用于固定资产投资112.15万元，用于项目配套资金386.91万元。截止2007年11月5日，上述募集资金项目累计投入6,972.93万元（含2006年已投入的4,793.04万元）。
    召开2007年第二次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2007年12月14日（周五）上午9:30
    3、会议地点：深圳市福田区花园格兰云天大酒店二楼会议室
    4、会议方式：现场投票表决
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2007年12月10日

【2007-11-13】
 网上定价发行的2,480万股无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、股票代码：002183
    2、股票简称：怡 亚 通
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年11月13日
    5、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
    6、本次上市流通股本：2,480万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司

【2007-11-12】
 刊登首次公开发行股票11月13日上市公告
    怡亚通首次公开发行股票11月13日上市公告
    1、股票代码：002183
    2、股票简称：怡 亚 通
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年11月13日
    5、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
    6、本次上市流通股本：2,480万股
    7、上市保荐人：国信证券有限责任公司



【2007-11-05】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    怡亚通首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末尾位数 中签号码
    末“4”位数：8915  7665  6415  5165  3915  2665  1415  0165
    末“5”位数：84477  59477  34477  09477
    末“8”位数：34666015    
    凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

【2007-11-02】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0840034101%公告
    怡亚通首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0840034101%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0840034101%
    2、超额认购倍数：1,190倍。
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.328651%
    1、网下配售数量：620万股，占本次发行数量的20%。
    2、网下配售结束日：2007年10月31日
    3、有效申购数量：188,650万股
    4、有效申购获配比例：0.328651%
    5、认购倍数：304.27倍
    本次网下配售余148股由保荐人(主承销商)包销。
    持股锁定期限：配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

【2007-10-31】
 (怡亚通)今日上网定价发行
    (怡亚通)今日上网定价发行
    1、申购代码：002183
    2、申购简称：怡亚通
    3、发行价格：24.89元/股
    4、发行数量：3,100万股
    5、网上发行数量：2,480万股
    6、网下配售数量：620万股
    7、网上申购时间：2007年10月31日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年10月30日9:00～17:00及2007年10月31日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,480万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

【2007-10-30】
 刊登首次公开发行3,100万股股票网下配售和网上定价发行公告
    怡亚通首次公开发行3,100万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002183
    2、申购简称：怡亚通
    3、发行价格：24.89元/股
    4、发行数量：3,100万股
    5、网上发行数量：2,480万股
    6、网下配售数量：620万股
    7、网上申购时间：2007年10月31日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年10月30日9:00～17:00及2007年10月31日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,480万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：24.89元/股，对应的市盈率为：
    （1）29.99倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）22.63倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年10月30日（T-1日）9:00～17:00及2007年10月31日（T日）9:00～15:00 接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为24.89元/股。

【2007-10-29】
 刊登10月30日举行首次公开发行股票网上路演公告
    怡亚通10月30日举行首次公开发行股票网上路演公告
    1、网上路演时间：2007年10月30日14:00－17:00； 
    2、网上路演网址：中小企业路演网 http://smers.p5w.net/smers/index.htm；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

【2007-10-23】
 刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价及推介公告
    怡亚通首次公开发行股票招股意向书
    (一)股票种类：人民币普通股(A 股)
    (二)每股面值：1元
    (三)发行股数：3,100万股，占发行后总股本的比例为25.09%
    (四)发行前每股净资产：3.82元(按照2007年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
    (五)发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
    (六)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    (七)网上发行日期：2007年10月31日
    (八)拟上市证券交易所：深圳证券交易所
    (九)发行后总股本：12,357万股
    (十)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东SAIF II Mauritius 和King Express 承诺：如公司于2008年2月12日之前刊登招股意向书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即2007年2月12日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。
    (十一)保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司
    (十二)本次发行股份的流通限制和锁定安排：网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月
    (十三)承销方式：余额包销
    (十四)预计募集资金总额和净额：预计募集资金总额7～10亿元。
    (十五)发行费用概算：本次发行费用中，承销及保荐费用为总募集资金之4%、审计费用380万元、律师费用100万元。
    首次公开发行股票初步询价及推介公告
    1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股（股票）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]367号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行，其中网下配售620万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年10月24日（T-5日）至2007年10月26日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会。
    5、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2007年10月30日（T-1日）9:00～17:00至2007年10月31日（T日）9:00～15:00；网上发行时间为2007年10月31日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。
    本次发行上市有关的重要日期
    1、询价推介时间：2007年10月24日～2007年10月26日
    2、定价公告刊登日期：2007年10月30日
    3、网下申购时间：2007年10月30日～2007年10月31日
    4、网上申购日期：2007年10月31日
    5、预计股票上市日期：2007年11月14日