个股档案

☆公司大事☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-10】
 刊登取得高新技术企业证书公告
    成飞集成取得高新技术企业证书公告
    成飞集成根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》和2008年7月8日发布《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，公司于近期获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年。 
    根据国家西部大开发的有关税收优惠政策，公司从2005年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。本次取得高新技术企业证书，使公司减按15%的税率缴纳企业所得税的期限延长至2011年。

【2009-10-23】
 公布09年三季报及预计09年度净利润比上年同期减少0-20%公告
    成飞集成公布2009年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4元，净资产收益率5.29%，扣除非经常性损益后净利润27383455.24元，营业收入112254246.38元，归属于母公司所有者净利润27273952.25元，归属于母公司股东权益515879087.58元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少0-20%。
    董事会决议公告
    形成决议如下：
    一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
    三、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
    四、审议通过了《关于建立公司对外担保管理制度的议案》。本议案经需提交股东大会审议（具体召开时间待定）。

【2009-09-05】
 刊登9月9日举行2009年半年度报告网上说明会公告
    成飞集成9月9日举行2009年半年度报告网上说明会公告
    成飞集成2009年半年度报告已经于2009年8月8日发布，公司将于2009年9月9日（星期三）下午15：00-17：00点举行2009年半年度报告网上说明会，本次半年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/sichuan/）,参与公司本次半年度报告网上说明会。
    出席本次半年度报告网上说明会的人员有副总经理、财务负责人兼董事会秘书程雁女士。

【2009-09-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    成飞集成临时股东大会决议公告
    成飞集成2009年第二次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

【2009-09-01】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2009-08-12】
 刊登董事辞职公告
    成飞集成董事辞职公告
    成飞集成董事会于2009年8月10日收到董事翁晓冬先生递交的书面辞职申请，翁晓冬先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起翁晓冬先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报及预计2009年1--9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长在0-30%。
    成飞集成公布2009年半年报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.94元，净资产收益率3.81%，加权平均净资产收益率3.72%，扣除非经常性损益后净利润19364636.65元，营业收入82779041.29元，归属于母公司所有者净利润19347562.85元，归属于母公司股东权益507952698.18元。
    预计2009年1--9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长在0-30%。
    业绩变动原因：业绩无大幅变动。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了《公司2009 年半年度报告全文及摘要》。
    2、审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》
    3、审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
    4、审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的提案》。
    决议增补许培辉先生为公司第三届董事会董事候选人
    5、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2009年9月1日在成都市成飞宾馆召开公司2009年第二次临时股东大会。
    关于部分调整对外投资方案的公告
    在对外投资设立合资公司过程中，由于当地工商部门提出在建厂房不能作为出资，因此原有约定的出资方式必须进行调整。为尽快办理设立合资公司的工商注册登记手续，加快该投资项目的实施进程，公司根据客观情况，经与合资伙伴瑞鹄公司和奥托公司协商，拟将对外投资方案调整为：公司与瑞鹄公司合资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，合资公司注册资本为15,000万元，其中本公司以人民币8,250万元认缴出资，占注册资本的55%；瑞鹄公司以人民币6,750万元出资，占注册资本的45%。
    经上述调整后，合资公司注册资本不变，本公司认缴出资额和出资比例不变。合资方调整为瑞鹄公司一家，其认缴的6750万元投资额全部以现金出资。

【2009-07-28】
 刊登公司董事辞职公告
    成飞集成公司董事辞职公告
    成飞集成董事会于2009年7月27日收到董事马学文先生递交的书面辞职申请，马学文先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起马学文先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。

【2009-06-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    成飞集成临时股东大会决议公告 
    成飞集成2009年第一次临时股东大会于2009年6月8日召开，审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》。

【2009-06-08】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2009-05-22】
 刊登对外投资暨变更部分募集资金投向的公告
    成飞集成董监事会决议公告
    通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的提案》
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与奇瑞汽车的关联企业暨重要供应商瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“瑞鹄公司”）和芜湖奥托自动化设备有限公司（以下简称“奥托公司”）共同设立安徽集成瑞鹄汽车模具有限公司（暂定名），各方于2009年5月14日签订了《关于共同设立安徽集成瑞鹄汽车模具有限公司的合资协议书》（以下简称“合资协议”），合资公司注册资本为15,000万元，其中本公司以人民币8,250万元认缴出资，占注册资本的55%；瑞鹄公司和奥托公司以现金、土地使用权及在建厂房等实物资产出资，出资总额为6,750万元，占注册资本的45%。
    公司本次对外投资8,250万元人民币的资金来源拟全部使用募集资金，本公司出资占合资公司注册资金的55%，涉及金额占总筹资额的32.83%。合资公司的主营业务方向拟定为汽车模具、夹具、检具等汽车工装、汽车冲压件、小批量白车身等，此种安排与本公司目前的主营业务方向及原募集资金投资项目业务方向基本一致。瑞鹄公司、奥托公司与本公司均不存在任何关联关系，本次对外投资也不构成关联交易。
    召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、会议时间：2009年6月8日上午9：00
    2、会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）
    3、会议召集人：董事会
    4、会议方式：现场会议
    5、股权登记日：2009年6月3日
    6、登记时间：2009年6月7日 上午9：00－12：00，下午14：00－17：00
    7、会议审议事项：《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》。

【2009-05-14】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    成飞集成2008年度权益分派实施公告
    成飞集成2008年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（税后10派1.8元）。
    本次权益分派股权登记日：2009年5月21日，除息日及红利发放日：2009年5月22日。

【2009-04-15】
 公布09年一季报及预计09年1-6月归属于母公司所有者净利润同比增长0-30%
    成飞集成公布2009年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.03元，净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润4859656.06元，营业收入25224538.59元，归属于母公司所有者净利润4859656.06元，归属于母公司股东权益519243191.39元。
    董事会决议公告
    四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2009年4月14日以通讯形式召开。形成决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    选举程福波先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致。
    二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。
    三、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。
    四、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
    业绩预告：公司预计09年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在0-30%。

【2009-04-14】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    成飞集成2008年度股东大会决议公告
    成飞集成2008年度股东大会于2009年4月13日召开，审议通过了《2008年度利润分配方案》、《2008年度报告全文及摘要》等议案。

【2009-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2009-03-20】
 刊登增加公司2008年度股东大会临时提案及关于公司董事长辞职的公告
    成飞集成增加公司2008年度股东大会临时提案公告
    2009年3月18日，成飞集成收到公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于提名程福波先生担任公司董事的提案》，提请公司在将于2009年4月13日召开的2008年度股东大会增加《关于提名程福波先生担任公司董事的提案》。
    公司董事会同意将上述临时提案提交将于2009年4月13日召开的公司2008年度股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年3月13日发布的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》予以补充通知。
    关于公司董事长辞职的公告
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）董事会于2009年3月19日收到董事长王广亚先生递交的书面辞职申请，王广亚先生因工作原因，辞去其所担任的公司董事、董事长职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起王广亚先生不再担任公司董事、董事长职务，也不在公司担任其他职务。
    王广亚董事长的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

【2009-03-18】
 刊登3月24日举行2008年度业绩网上说明会公告
    成飞集成3月24日举行2008年度业绩网上说明会公告
    成飞集成将于2009年3月24日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有董事兼总经理王锦田先生等人。

【2009-03-13】
 公布2008年年报
    成飞集成公布2008年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.99元，净资产收益率8.01%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润41159736.56元，营业收入215577775.57元，归属于母公司所有者净利润41198918.63元，归属于母公司股东权益514383535.33元。
    董监事会决议公告
    本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会于2009年3月11日上午8：30在四川省成都市成飞宾馆召开，作出以下决议：
    一、通过了《2008年度报告全文及摘要》。
    二、通过了《2008年度利润分配预案》：以2008年年末总股本12889.2万股为基数，每10股派发现金红利人民币2元（含税）的方式进行分配，剩余可分配利润转入以后年度分配。
    三、通过了《2009年度经营计划》。公司经营层根据预算指标部署全年工作。
    四、通过了《2009年度生产投资计划》，除募集资金投资外，为提高工作效率，公司利用自有资金进行填平补齐式的软硬件补充和设备大修，2009年生产投资计划预算总额为260万元。
    五、通过了《2009年度财务预算方案》，预计2009年度实现销售收入1.8亿元，利润总额3800万元。
    六、通过了《关于公司2009年度贷款规模核定及授权的议案》，决定公司2009年度向中国工商银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4000万元的银行贷款授信额度，年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
    七、通过了《关于公司2009年度日常关联交易预算情况的议案》：
    预计2009年向关联方成都飞机工业（集团）有限责任公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司、四川集成天元模具制造有限公司销售、接受劳务总金额分别不超过9,000万元、1,000万元、1,500万元。
    八、通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，审计费用为20万元。
    九、通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
    十、通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，因工作变动，公司原副总经理马建伟先生辞去副总经理职务，也不在公司担任其他职务；原副总经理兼财务负责人及董事会秘书吴元金先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。董事会同意聘请程雁女士、祝云先生、黄绍浒先生担任公司副总经理，任期与本届总经理任期一致。其中，程雁女士兼任公司财务负责人。
    十一、通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》。因工作变动，公司原董事会秘书吴元金先生辞去董事会秘书职务。董事会同意聘任程雁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    十二、通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2009年4月13日在成都市成飞宾馆召开公司2008年度股东大会，审议《2008年度利润分配方案》、《2008年度报告全文及摘要》等。

【2009-02-10】
 刊登2008年度业绩快报公告
    成飞集成2008年度业绩快报公告
    一、2008年度主要财务数据
    单位：万元人民币
                        2008年      2007年    增减幅度（%）
营业收入                21,557.78   17,281.98   24.74     
营业利润                4,656.61    3,833.65    21.47     
利润总额                4,775.17    4,037.54    18.27     
净利润                  4,119.89    3,488.12    18.11     
基本每股收益（元-股）   0.32        0.35        -8.57     
净资产收益率（％）      8.01        7.21   增加了0.80个百分点
                        2008年末    2007年末  增减幅度（%）
总资产                  58,102.55   61,676.66   -5.79     
股东权益                51,438.35   48,392.56   6.29      
股本                    12,889.20   10,741.00   20.00     
每股净资产（元）        3.99        4.50        -11.33    
    注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；
    2、净资产收益率按全面摊薄法计算；
    3、上年末和上年同期数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、公司报告期内经营状况正常，各项目生产有序进行。报告期实现营业总收入21,557.78万元，比上年同期增加24.74%，主要为主营业务收入比上年同期有较大幅度增加；实现利润总额4,775.17万元，比上年同期增加18.27%；实现净利润4,119.89万元，比上年同期增加18.11%。
    2、截至报告期末，公司总资产比上年同期减少5.79%，主要原因为：公司偿还短期借款4,500万元。
    3、公司2008年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较2007年增加0.80个百分点，主要是本年度公司利润有所增加。
    4、公司2008年股本比上年增加20%，系报告期内资本公积转增股本所致。

【2009-01-21】
 刊登实际控制人变动提示公告
    成飞集成实际控制人变动提示公告
    成飞集成2009年1月19日接到中国航空工业集团公司通知：中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司全部权利义务，原中国航空工业第一集团公司和中国航空第二集团公司于2009年1月14日注销，公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。

【2008-11-29】
 刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    成飞集成首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    成飞集成首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为8,256,000股，实际可上市流通数量为8,256,000股，上市流通日为2008年12月3日。

【2008-11-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    成飞集成股票交易异常波动公告
    截止2008年11月21日，成飞集成股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    经向公司控股股东及实际控制人核实，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2008-11-11】
 刊登公司实际控制人变动公告
    成飞集成公司实际控制人变动公告
    成飞集成原实际控制人为中国航空工业第一集团公司，近日接到通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务，因此公司实际控制人将变更为中国航空工业集团公司。目前，中国一航尚未注销，待中国一航办理注销等相关手续后，公司将及时公告。

【2008-10-24】
 公布2008年三季报及预计2008年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在30%以内。
    成飞集成公布2008年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.85元，净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润22770583.09元，营业收入122190446.74元，归属于母公司所有者净利润22790252.42元，归属于母公司股东权益495974869.12元。
    公司预计2008年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在30%以内。
    业绩变动原因：预计业绩无大幅变动。
    临时股东大会决议公告
    审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    董事会决议公告
    一、审议通过了《2008 年第三季度报告》及其摘要
    二、审议通过了《防范控股股东及关联人占用公司资金制度》
    三、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》

【2008-10-23】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2008-08-27】
 公布08年半年报及08年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    成飞集成公布2008年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.81元，净资产收益率3.53%，加权平均净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润17295341.7元，营业收入78407307.29元，归属于母公司所有者净利润17315011.03元，归属于母公司股东权益490499627.73元。
    2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    业绩变动的原因说明:预计业绩无大幅变动。
    董监事会决议公告
    四川成飞集成科技股份有限公司三届七次董事会及三届五次监事会会议于2008年8月26日召开，作出以下决议：
    一、审议通过了《2008年半年度报告》
    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    董事会决定于2008年10月23日召开公司2008年第三次临时股东大会。

【2008-07-31】
 刊登董事会决议公告
    成飞集成董事会决议公告
    公司第三届董事会第六次会议于2008年7月30日以通讯方式召开，审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

【2008-06-19】
 刊登临时股东大会通过修订公司章程的公告
    成飞集成临时股东大会决议公告
    成飞集成2008年第二次临时股东大会于2008年6月18日召开，审议通过了《关于修订公司章程（修订案）的议案》。

【2008-06-18】
 刊登提示性公告及召开股东大会,停牌一天
    成飞集成提示性公告
    成飞集成从实际控制人中国航空工业第一集团公司获悉，根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。
    另今日召开股东大会。

【2008-06-03】
 刊登6月18日召开2008年第二次临时股东大会公告
    成飞集成6月18日召开2008年第二次临时股东大会公告
    四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年6月2日，形成决议如下：
    一、通过了《关于修订公司章程（修订案）的议案》；
    二、通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
    三、通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间：2008年6月18日上午9:00
    2、会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）
    3、会议召集人：董事会
    4、会议方式：现场会议
    5、股权登记日：2008年6月12日
    6、登记时间：2008年6月17日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00
    7、会议审议事项：《关于修订公司章程（修订案）的议案》

【2008-05-15】
 刊登关于震后恢复生产的公告
    成飞集成关于震后恢复生产的公告
    2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震，四川全境均有强烈震感，公司地处成都市，经自查，不存在人员财产遭受较大损失的情况，对公司未造成实质影响。2008年5月14日，公司所处区域动力电恢复供应，公司对房屋、设备进行全面检修，5月15日公司已全面恢复正常生产经营。

【2008-05-14】
 刊登地震对公司影响公告,上午停牌一小时
    成飞集成地震对公司影响公告
    2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震，四川全境均有强烈震感，成飞集成地处成都市，经公司自查，目前不存在人员财产遭受较大损失的情况，对公司尚未造成实质影响。但公司所处地区动力用电暂时停供，目前处于停产状态，对生产经营有一定影响，公司目前正对房屋、设备进行检修，待电力恢复后公司将尽快恢复生产经营，预计2008年5月15日可恢复生产，届时将及时公告。

【2008-05-13】
 因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
    成飞集成停牌公告
    2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。

【2008-05-06】
 刊登实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
    成飞集成实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
    成飞集成2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.9元），每10股转增2股。
    股权登记日：2008年5月12日（星期一）
    除权除息日：2008年5月13日（星期二）
    红利发放日：2008年5月13日（星期二）
    新增无限售条件流通股份起始交易日：2008年5月13日（星期二）
    实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本128,892,000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.27元。

【2008-04-24】
 公布08年1季报及预计08年1-6月净利润比上年同期增长幅度小于30%公告
    成飞集成公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.54元，净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润3248393.74元，营业收入17748143.3元，归属于母公司所有者净利润3248393.74元，归属于母公司股东权益487174010.44元。
    预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。

【2008-04-10】
 刊登年度股东大会通过2007年度报告及年报摘要公告
    成飞集成年度股东大会通过2007年度报告及年报摘要公告
    成飞集成2007年度股东大会于2008年4月9日召开，通过了以下议案：
    （一）《2007年度董事会工作报告》。
    （二）《2007年度监事会工作报告》。
    （三）《2007年度财务决算报告》。
    （四）《2007年度利润分配方案》。
    （五）《2007年度报告及年报摘要》。
    （六）《2008年度生产投资计划》。
    （七）《2008年度财务预算方案》。
    （八）《关于公司2008年度日常关联交易预算情况的议案》。
    （九）《关于调整公司董事津贴的议案》。
    （十）《关于调整公司监事津贴的议案》。
    （十一）《关于聘请公司审计机构的议案》。

【2008-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2008-04-02】
 刊登使用募集资金超额部分补充公司流动资金公告
    成飞集成使用募集资金超额部分补充公司流动资金公告
    成飞集成根据公司2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，决定将超额募集资金部份31,978,680元用于补充公司流动资金。

【2008-03-25】
 刊登3月28日举行2007年度业绩网上说明会公告
    成飞集成3月28日举行2007年度业绩网上说明会公告
    成飞集成将于2008年3月28日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王广亚先生等人。

【2008-03-19】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    成飞集成公布2007年年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产4.51元，净资产收益率7.21%，加权平均净资产收益率14.28%，扣除非经常性损益后净利润35878748.04元，营业收入172819751.63元，归属于母公司所有者净利润34881213.57元，归属于母公司股东权益483925616.7元。
    董监事会决议公告
    一、通过《2007年度利润分配预案》，以2007年年末总股本10741万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，同时每10股派发现金1元（含税）。
    二、通过《2007年度募集资金使用情况的议案》。
    三、通过《2008年度经营计划》。
    四、通过《2008年度生产投资计划》，除募集资金投资外，公司利用自有资金进行填平补齐式的硬件补充和设备大修，预算总额为275.2万元。
    五、通过《2008年度财务预算方案》。
    六、通过《关于公司2008年度贷款规模核定及授权的议案》，决定公司2008年度向中国工商银行、招商银行等金融机构申请总额不超过3000万元的银行贷款授信额度，年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
    七、通过《关于公司2008年度日常关联交易预算情况的议案》，预计2008年向关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司销售不超过8000万元的产品。
    八、通过《关于调整公司董事津贴的议案》。
    九、同意聘任王金晖女士为公司审计室主任，任期与本届董事会任期一致。
    十、同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年。
    定于2008年4月9日召开公司2007年度股东大会。

【2008-02-28】
 刊登540万股网下配售股票3月3日上市流通公告
    成飞集成540万股网下配售股票3月3日上市流通公告
    1、本次网下配售股票可上市流通数量为540万股；
    2、本次网下配售股票可上市流通日为2008年3月3日。

【2008-02-26】
 刊登临时股东大会通过变更会计师事务所等议案公告
    成飞集成临时股东大会通过变更会计师事务所等议案公告
    成飞集成2008年第一次临时股东大会于2008年2月25日召开，审议通过了以下议案：
    （一）《关于变更会计师事务所的议案》；
    （二）《关于修订公司章程（修订案）的议案》；
    （三）《关于在董事会中设立专业委员会的议案》。

【2008-02-25】
 召开股东大会,停牌一天
    成飞集成召开股东大会。

【2008-02-05】
 刊登2月25日召开2008年第一次临时股东大会公告
    成飞集成董事会决议公告
    公司第三届董事会第二次会议于2008年2月1日以通讯方式召开，与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    由于任岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，并取得企业法人营业执照，合并前的会计师事务所将不再出具审计报告。为保证公司年度审计工作进度和年度报告按计划完成，公司董事会决议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构，开展本年度审计工作，具体审计范围等内容仍按照公司之前与岳华会计师事务所签订的审计业务约定书执行。
    二、通过了《关于修订公司章程（修订案）的议案》。
    三、通过了《关于在董事会中设立专业委员会的议案》。
    四、同意聘任巨美娜女士为公司证券事务代表，任期与董事会秘书任期一致。
    五、定于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》等。
    独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
    根据有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》，发表如下独立意见：中瑞岳华会计师事务所有限公司在担任本公司有关审计业务过程中能够坚持独立审计准则，较好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

【2008-01-29】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.42元公告,上午停牌一小时
    成飞集成2007年度业绩快报，每股收益0.42元公告
    一、2007 年度主要财务数据
    单位：万元人民币
                       2007年    2006年    增减幅度（%）
    营业总收入         17,281.98 17,444.96 -0.93
    营业利润           3,815.50  3,504.58  8.87
    利润总额           4,019.39  3,751.52  7.14
    净利润             3,472.69  3,557.07  -2.37
    基本每股收益（元） 0.42      0.44      -4.55
    净资产收益率       7.18%     14.46%    减少了7.28个百分点
                       2007年末  2006年末  增减幅度（%）
    总资产             61,676.66 31,869.59 93.53
    股东权益           48,377.13 24,601.17 96.65
    股本               10,741.00 8,041.00  33.58
    每股净资产（元）   4.50      3.06      47.06
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、公司报告期内经营状况正常，各项目生产有序进行。报告期实现营业总收入17,281.98万元，比上年同期减少0.93%，主要为其他业务收入比上年同期减少所致；实现利润总额4,019.39万元，比上年同期增长7.14%；实现净利润3,472.69万元，比上年同期减少2.37%，主要为2006年公司享受了技术改造国产设备投资抵免所得税319.43万元。
    2、截至报告期末，公司总资产比上年同期增长93.53%，主要原因为：公司2007年11月公开发行股票2,700万股，扣除发行费用后，公司募集资金净额为25,127.87万元，其中计入股本2,700万元，计入资本公积22,427.87万元。
    3、公司2007年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较2006年减少7.28个百分点，主要是经过中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资金25,127.87万元导致公司净资产增幅较大所致。

【2008-01-24】
 刊登会计师事务所更名的公告
    成飞集成会计师事务所更名公告
    因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，成飞集成聘请的会计师事务所"岳华会计师事务所有限责任公司"更名为"中瑞岳华会计师事务所有限公司"。

【2007-12-20】
 刊登签订募集资金三方监管协议公告
    成飞集成签订募集资金三方监管协议公告
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，成飞集成分别与保荐机构国金证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司成都东大支行签订了《募集资金三方监管协议》。

【2007-12-03】
 网上定价发行的无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、股票代码：002190
    2、股票简称：成飞集成
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年12月3日
    5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
    6、本次上市流通股本：2,160万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司已发行的股份，自公司A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    本公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的540万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2007年12月3日起可上市交易。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    12、上市保荐人：国金证券有限责任公司

【2007-11-30】
 刊登首次公开发行股票12月3日上市公告
    成飞集成首次公开发行股票12月3日上市公告
    1、股票代码：002190
    2、股票简称：成飞集成
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间：2007年12月3日
    5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
    6、本次上市流通股本：2,160万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司已发行的股份，自公司A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    本公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的540万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2007年12月3日起可上市交易。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    12、上市保荐人：国金证券有限责任公司

【2007-11-20】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    成飞集成首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末尾位数 中签号码
    末“4”位数：6539   1539
    末“5”位数：16641   29141   41641   54141   66641   79141   91641   04141
    末“6”位数：376249   576249   776249   976249   176249   877938   377938
    末“7”位数：4499679   5749679   6999679   8249679   9499679   3249679   1999679   0749679
    末“8”位数：20827732   40827732   60827732   80827732   00827732   97478349   47478349
    末“9”位数：012005500     
    凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。


【2007-11-19】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率及网下配售结果公告
    成飞集成首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0287878400%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0287878400%
    2、超额认购倍数：3,474倍
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.261083982%
    1、网下配售数量：540万股，占本次发行数量的20%。
    2、网下配售结束日：2007年11月15日
    3、有效申购数量：206,830万股
    4、有效申购获配比例：0.261083982%
    5、认购倍数：383.02倍
    本次网下配售余股217股由保荐人(主承销商)国金证券有限责任公司包销。

【2007-11-15】
 (成飞集成)今日上网定价发行
    (成飞集成)今日上网定价发行
    1、申购代码：002190
    2、申购简称：成飞集成
    3、发行价格：9.9元/股
    4、发行数量：2,700万股
    5、网上发行数量：2,160万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：540万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2007年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年11月14日9:00-17:00及2007年11月15日9:00-15:00。

【2007-11-14】
 刊登首次公开发行2,700万股股票网下配售和网上定价发行公告
    成飞集成首次公开发行2,700万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002190
    2、申购简称：成飞集成
    3、发行价格：9.9元/股
    4、发行数量：2,700万股
    5、网上发行数量：2,160万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：540万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2007年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2007年11月14日9:00-17:00及2007年11月15日9:00-15:00。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2007年11月12日完成。根据初步询价的结果，经发行人与国金证券有限责任公司(以下简称"国金证券"或"保荐人(主承销商)")协商，最终确定本次发行的数量为2,700万股，发行价格为9.9元/股。对应的市盈率为：
    (1) 22.40倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
    (2) 29.91倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

【2007-11-13】
 刊登11月14日举行首次公开发行A股网上路演公告
    成飞集成11月14日举行首次公开发行A股网上路演公告
    1、路演时间：2007年11月14日(星期三) 14:00～17:00
    2、路演网站：中小企业路演网(网址：http://smers.p5w.net)
    3、参加人员：四川成飞集成科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人(主承销商) 国金证券有限责任公司相关人员。

【2007-11-07】
 刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    成飞集成刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    一、本次发行的基本情况
    1、股票种类:人民币普通股（A股）
    2、每股面值:人民币1.00元
    3、发行股数、占发行后总股本的比例:2,700万股，占发行后总股本的比例为25.14%
    4、每股发行价:通过向询价对象询价确定发行价格
    5、发行前每股净资产:人民币2.63元（按2007年6月30日经审计数据计算）
    6、发行方式:采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式
    7、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    8、承销方式:主承销商采用余额包销的方式承销
    本次发行前总股本8,041万股，本次拟发行2,700万股人民币普通股，发行后总股本为10,741万股。上述股份全部为流通股，其中：公司控股股东一航成飞承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺：自股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    二、本次发行的重要时间安排
           日期           发行安排
T-6   2007年11月7日   刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
T-5   2007年11月8日   初步询价和推介工作，北京现场推介会
T-4   2007年11月9日   初步询价和推介工作，上海现场推介会
T-3   2007年11月12日  初步询价和推介工作，深圳现场推介会推介活动截止
                      时点：当日中午12：00初步询价截止时间：下午17:00
T-2   2007年11月13日  确定发行价格刊登《网上路演公告》
T-1   2007年11月14日  刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
                      告》网下申购开始日（9:00-17:00）网上路演（下午）
T     2007年11月15日  网下申购截止日（9:00-15:00）网上发行申购日
                      （9:30-11:30, 13:00-15:00）
T+1   2007年11月16日  网上申购资金冻结、验资网下配售验资、律师出具
                      见证意见
T+2   2007年11月19日  刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
                      摇号抽签网下申购多余款项退还
T+3   2007年11月20日  刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余
                      款项退还