个股档案

☆公司大事☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
 公布09年三季报及预计09年度归属于母公司所有者的净利润同比增减幅度在-10%到+10%
    海亮股份公布2009年三季报：基本每股收益0.3418元，稀释每股收益0.3418元，每股收益（扣除）0.328元，每股净资产3.61元，净资产收益率9.46%，扣除非经常性损益后净利润131420356.76元，营业收入4377009827.98元，归属于母公司所有者净利润136736735.38元，归属于母公司股东权益1445100008.11元。
    预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度在-10%到+10%
    业绩变动的原因说明:受全球经济危机影响，铜加工产品市场需求不足，本报告期末，美国国际贸易委员会已对中国、墨西哥出口美国的紫铜管反倾销立案调查，预计对公司产品销售有一定影响。

【2009-10-10】
 刊登美国对中国紫铜管反倾销立案调查公告
    海亮股份美国对中国紫铜管反倾销立案调查公告
    海亮股份于2009年10月9日获悉以cerro flow products inc 、kobewieland copper products llc、mueller copper tube products inc为首的美国本土铜管生产商于2009年9月30日向美国国际贸易委员会（"itc"）、美国商务部进口管理局递交了对来自中国、墨西哥的所有外径小于12.13英寸，长度大于或等于6英寸的铜管发起反倾销调查的申诉书，该申诉书涉及的企业包括公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司。2009年9月30日，itc损害调查立案。
    根据美国反倾销案程序，本案调查程序自2009年9月30日起将历时一年左右。一旦美国官方最终认定中国出口的紫铜管产品存有倾销事实并因此对其国内同一行业造成损害的，将对中国反倾销调查项下输美紫铜管征收一定幅度的反倾销税。
    2008年，公司及控股子公司向美国出口紫铜管数量为15,479吨，占其总销量的10.52%；2009年上半年，公司及控股子公司向美国出口紫铜管数量为5,622吨，占其总销量的7.87%。
    目前，公司就该诉项已启动应对程序，决定聘请专业的律师机构应对此次反倾销法律事务。公司将密切关注并及时持续披露美国紫铜管反倾销案的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-10-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    海亮股份临时股东大会决议公告    
    海亮股份2009年第二次临时股东大会于2009年9月30日召开，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案》、《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000万股的议案》。

【2009-09-30】
 召开股东大会,停牌一天
    海亮股份召开股东大会。

【2009-09-18】
 刊登部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    海亮股份部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    根据海亮股份2008年度股东大会决议，公司于2009年7月10日起陆续使用6,000万元募集资金补充公司流动资金。2009年9月11日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

【2009-09-15】
 刊登对宁夏银行股份有限公司追加投资4000万股的公告
    海亮股份董事会第十六次会议决议公告
    本次会议审议通过以下议案：
    1、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000万股的议案》。
    同意公司以自有资金投资8,800万元，按2.2元/股的价格对宁夏银行股份有限公司追加投资4000 万股。本次对宁夏银行追加投资4000 万股事宜需经中国银行业监督管理委员会审核批准后方可生效。
    2、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案》。
    3、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
    （一）会议召开时间：2009年9月30日（星期三）上午9：00 
    （二）股权登记日：2009年9月25日
    （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。 
    （四）会议召集人：公司董事会 
    （五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    （六）登记时间：2009年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
    （七）会议审议事项：《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000万股的议案》、《浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案》。

【2009-08-29】
 公布09半年报及预计1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增减幅度在10%以内
    海亮股份公布2009年半年报：基本每股收益0.2203元，稀释每股收益0.2203元，每股收益（扣除）0.2151元，每股净资产3.44元，净资产收益率6.4%，加权平均净资产收益率6.31%，扣除非经常性损益后净利润86042516.14元，营业收入2766687116.54元，归属于母公司所有者净利润88131265.97元，归属于母公司股东权益1376417834.99元。
    预计2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度在10%以内
    业绩变动的原因说明：今年上半年受全球经济危机影响，铜加工产品市场需求不足,公司销售产品的数量下降幅度超过了10%；从第三季度以来，由于公司产品订单企稳回升，因此公司1-9 月份经营业绩预测同比去年增减幅度不大。
    董事会决议公告
    通过《浙江海亮股份有限公司2009 年半年度报告全文及摘要》。
    通过《浙江海亮股份有限公司关于向中国银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。
    同意公司向中行诸暨支行申请人民币9,082万元（或等值外汇）融资款项，该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。公司以店口镇新型管业特色工业园区，土地面积为48263.8平方米、86297.4平方米，土地使用证号为诸暨国用2006第7-4113号、诸暨国用2006第7-4111号的土地使用权为该融资提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币9,082万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。
    通过《浙江海亮股份有限公司关于修改总经理工作细则的议案》。

【2009-06-09】
 刊登向中国银行融资提供连带责任抵押担保议案公告
    海亮股份董事会决议公告
    海亮股份第三届董事会第十四次会议于2009年6月8日召开，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于向中国银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。
    同意公司向中国银行股份有限公司诸暨支行申请人民币4,994万元（或等值外汇）融资款项，并以公司所拥有的房地产（店口镇新型管业特色工业园区，土地面积为49096.7平方米，土地使用证号为诸暨国用2006第7-4110号，房产面积为19419.64平方米，房产证号为诸字第F0000011149号、第F0000011704号）为该融资提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币4,994万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
    同意海亮股份向中行诸暨支行申请人民币3,815万元（或等值外汇）融资款项，并以全资子公司浙江科宇金属材料有限公司所拥有的房地产（店口镇新型管业特色工业园区，土地面积为37458.1平方米，土地使用证号为诸暨国用2006第7-4112号，房产面积为14877.5平方米，房产证号为诸字第F0000011148号、第F0000011702号）为该融资提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币3,815万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
    同意授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

【2009-06-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海亮股份股票交易异常波动公告
    截止至2009年6月4日，海亮股份股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票价格异常波动。
    经查询公司、控股股东海亮集团有限公司和实际控制人冯海良先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

【2009-06-03】
 刊登投资设立海亮（越南）铜业有限公司获核准公告
    海亮股份投资设立海亮（越南）铜业有限公司获核准公告
　　2009年6月2日，海亮股份已取得国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于浙江海亮股份有限公司在越南投资建设年产7.1万吨铜及铜合金管项目核准的批复》、浙江省商务厅《关于同意浙江海亮股份有限公司在越南设立海亮（越南）铜业有限公司的批复》和企业境外投资证书，同意公司出资4718万美元在越南设立海亮（越南）铜业有限公司，建设年产7.1万吨铜及铜合金管项目。至此，公司本次境外投资事项国内审批手续办理完结。同时，海亮（越南）铜业有限公司取得了越南前江省工业区管委会颁发的投资执照，其生产用厂房已经建成。
　　公司将及时履行出资义务，积极推进建设年产7.1万吨铜及铜合金管项目等工作进程。

                        　　

【2009-06-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    海亮股份临时股东大会决议公告
    海亮股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月1日召开，审议通过《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》、《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《浙江海亮股份有限公司关于修改信息披露事务管理制度的议案》。

【2009-06-01】
 召开股东大会,停牌一天
    海亮股份召开股东大会。

【2009-05-15】
 刊登股权收购暨关联交易公告
    海亮股份董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于收购下属控股子公司部分股权的议案》。
    同意浙江海亮股份有限公司以人民币16,892,566.68元受让海亮集团有限公司持有的浙江科宇金属材料有限公司20%的股权；以人民币2,038,725.48元受让海亮集团有限公司持有的浙江海亮国际贸易有限公司20%的股权，以人民币1,811,428.88元受让海亮集团有限公司持有的海亮集团浙江铜加工研究院有限公司20%的股权。
    二、审议通过《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》。
    同意公司全资子公司香港海亮铜贸易有限公司以人民币98,964,174.2元受让公司第二大股东Z＆P ENTPRISES LLC持有的上海海亮25.05%的股权。
    三、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
    四、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
    6月1日召开2009年第一次临时股东大会公告
    （一）会议召开时间：2009年6月1日（星期一）上午9：00 
    （二）股权登记日：2009年5月25日
    （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。 
    （四）会议召集人：公司董事会 
    （五）会议投票方式：现场投票。
    （六）登记时间：2009年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。 
    （七）会议审议事项：《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》等。

【2009-04-25】
 公布09年一季报及预计09年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
    海亮股份公布2009年一季报：基本每股收益0.0824元，稀释每股收益0.0824元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产3.31元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润32347304.4元，营业收入1334319200.53元，归属于母公司所有者净利润32968299.45元，归属于母公司股东权益1324366968.82元。
    预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
    业绩变动的原因说明:受金融危机影响，制冷用铜管、建筑用铜及铜合金管订单有一定幅度下降。
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年4月24日上午9时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年第一季度报告》。
    二、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改<净库存风险控制管理制度>的议案》。

【2009-04-03】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    海亮股份2008年度利润分配实施公告
    海亮股份2008年度利润分配方案为：每10股派发现金1.20元（扣税后10派1.08元）。
    股权登记日：2009年4月9日（星期四）
    除息日：2009年4月10日（星期五）
    红利发放日：2009年4月10日（星期五）

【2009-03-21】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    海亮股份2008年度股东大会决议公告
    一、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年度报告及其摘要》。
    二、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
    三、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
    四、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年度财务决算报告》。
    五、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年度利润分配方案》。
    同意以公司总股本400,100,000股为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发    股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润348,398,800.56元，结转至下年度。
    六、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2009年度审计机构并决定其报酬的议    案》。
    同意聘请大信会计师事务所为公司2009年度审计机构，年度审计费用不超过57万元。
    七、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
    八、审议通过《浙江海亮股份有限公司独立董事对公司累计对外担保情况的专项说明及意    见》。
    九、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于审核2008年度董事、监事、高级管理人员薪酬的    议案》。
    十、审议通过《浙江海亮股份有限公司募集资金2008年度使用情况的专项报告》。
    十一、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2009年度计划的议案》。
    十二、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
    十三、审议通过《浙江海亮股份有限公司社会责任报告》。
    十四、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于将募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的    议案》。十五、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2009年综合授信额度的议案》。

【2009-03-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    海亮股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月20日的9∶30-11∶30 和13∶00-15∶00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    362203       海亮投票 买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362203；
    （3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
    议案 议案内容                                            对应申报价格
    -    全部议案                                            100元
    1    浙江海亮股份有限公司2008年度报告及其摘要            1元
    2    浙江海亮股份有限公司2008年度董事会工作报告          2元
    3    浙江海亮股份有限公司2008年度监事会工作报告          3元
    4    浙江海亮股份有限公司2008年度财务决算报告            4元
    5    浙江海亮股份有限公司2008年度利润分配预案            5元
    6    浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2009年度
         审计机构并决定其报酬的议案                          6元
    7    浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资
         提供一揽子担保的议案                                7元
    8    浙江海亮股份有限公司独立董事对公司累计
         对外担保情况的专项说明及意见                        8元
    9    浙江海亮股份有限公司关于审核2008年度
         董事、监事、高级管理人员薪酬的议案                  9元
    10   浙江海亮股份有限公司募集资金2008年度
         使用情况的专项报告                                 10元
    11   浙江海亮股份有限公司关于审核日常性
         关联交易2009年度计划的议案                         11元
    12   浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案         12元
    13   浙江海亮股份有限公司社会责任报告                   13元
    14   浙江海亮股份有限公司关于将募集资金
         闲置部分用于补充公司流动资金的议案                 14元
    15   浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行
         申请2009年综合授信额度的议案                       15元
    （4）在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    6、投票举例：
    （1）股权登记日持有"海亮股份"股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      1股
    如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      2股
    如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      3股
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1元      4位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://www.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江海亮股份有限公司2008年度股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年3月19日下午3∶00 至2009年3月20日下午3∶00 间的任意时间。

【2009-03-17】
 刊登关于召开2008年度股东大会的提示性公告
    海亮股份关于召开2008年度股东大会的提示性公告
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2009年3月20日（星期五）上午9：00
    2、网络投票时间：2009年3月19日—2009年3月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月19日下午3：00至2009年3月20日下午3：00的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年3月13日
    （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【2009-03-09】
 刊登关于2008年年度报告更正公告
    海亮股份关于2008年年度报告更正公告
    公司于2009年2月25日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 刊登的《2008年年度报告》、《2008年度财务报告》，在该网站及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《2008年年度报告摘要》中，发现部分数据有误，公司核对后给予更正。

【2009-02-26】
 刊登3月2日举行2008年年度业绩报告网上说明会公告
    海亮股份3月2日举行2008年年度业绩报告网上说明会公告
    海亮股份将于2009年3月2日(星期一)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度业绩报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002203/）参与本次说明会。 
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长冯海良先生等人。

【2009-02-25】
 公布2008年年报
    海亮股份公布2008年年报：基本每股收益0.443元，稀释每股收益0.443元，每股收益（扣除）0.4379元，每股净资产3.44元，净资产收益率12.72%，加权平均净资产收益率13.67%，扣除非经常性损益后净利润173180206.15元，营业收入7906006500.61元，归属于母公司所有者净利润175212227.17元，归属于母公司股东权益1376952413.21元。
    董监事会决议公告
    浙江海亮股份有限公司董监事会会议于2009年2月24日召开，决议如下：
    一、审议通过《2008年度董监事会工作报告》。
    二、审议通过《2008年度总经理工作报告》。
    三、审议通过《2008年度报告及其摘要》。
    四、审议通过《2008年度财务决算报告》。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》。
    同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利（含税），共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润348,398,800.56元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
    六、审议通过《2008年内部审计工作报告》。
    七、审议通过《关于聘请公司2009年度审计机构并决定其报酬的议案》。
    八、同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，2009年度财务审计费不超过57万元。
    九、审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
    同意为上海海亮铜业有限公司向招商银行张杨支行、澳新银行上海公司、工商银行奉贤支行、渣打银行上海分行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请8亿元综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，其中5.2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2009年担保到期需续保的综合授信金额,2.8亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2009年新增的综合授信金额。
    十、审议通过《关于审核2009年日常性关联交易计划的议案》。
    公司结合2008年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2009年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司2009年日常关联交易进行了预计，2009年日常关联交易预计发生金额为30700000元。
    十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    十二、审议通过《关于向有关商业银行申请2009年综合授信额度的议案》。
    同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2009年度不超过61.725亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
    十三、审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
    同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自公司2008年度股东大会批准之日起的6个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
    公司董事会拟于2009年3月20日召开2008年度股东大会。
    关于召开2008年度股东大会的通知
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2009年3月20日（星期五）上午9：00
    2、网络投票时间：2009年3月19日—2009年3月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月19日下午3：00至2009年3月20日下午3：00的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年3月13日
    （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2009年3月17日发布提示公告。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月20日的9∶30—11∶30 和13∶00—15∶00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    362203       海亮投票 买入     对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362203；
    （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
    议案 议案内容                                            对应申报价格
    -    全部议案                                            100元
    1    浙江海亮股份有限公司2008年度报告及其摘要            1元
    2    浙江海亮股份有限公司2008年度董事会工作报告          2元
    3    浙江海亮股份有限公司2008年度监事会工作报告          3元
    4    浙江海亮股份有限公司2008年度财务决算报告            4元
    5    浙江海亮股份有限公司2008年度利润分配预案            5元
    6    浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2009年度
         审计机构并决定其报酬的议案                          6元
    7    浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资
         提供一揽子担保的议案                                7元
    8    浙江海亮股份有限公司独立董事对公司累计
         对外担保情况的专项说明及意见                        8元
    9    浙江海亮股份有限公司关于审核2008年度
         董事、监事、高级管理人员薪酬的议案                  9元
    10   浙江海亮股份有限公司募集资金2008年度
         使用情况的专项报告                                 10元
    11   浙江海亮股份有限公司关于审核日常性
         关联交易2009年度计划的议案                         11元
    12   浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案         12元
    13   浙江海亮股份有限公司社会责任报告                   13元
    14   浙江海亮股份有限公司关于将募集资金
         闲置部分用于补充公司流动资金的议案                 14元
    15   浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行
         申请2009年综合授信额度的议案                       15元
    （4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
    表决意见种类   赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1股  2股  3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    6、投票举例：
    （1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      1股
    如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      2股
    如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
    股票代码        买卖方向               申报价格 申报股数
    362203          买入                   1元      3股
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999   1元      4位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2008年度股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年3月19日下午3∶00 至2009年3月20日下午3∶00 间的任意时间。

【2009-01-13】
 刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    海亮股份首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
    海亮股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,308.19万股,实际可上市流通数量为 7,308.19万股，上市流通日为2009年1月16日。

【2009-01-09】
 刊登股东追加承诺公告
    海亮股份股东追加承诺公告
    基于对资本市场和中小股东负责的态度，用行动体现公司高级管理人员、核心技术人员对公司长期持续健康发展的信心，海亮股份自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙自愿就持有的公司股份流通事宜做如下承诺：
    自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自2009年1月16日解禁流通之日起延长锁定期两年至2011年1月16日，在2011年1月16日之前不减持其所持有公司的任何股份。
    至此，公司持有股份的全体高级管理人员、核心技术人员解禁流通之日均为2011年1月16日。
    上述自然人股东如违反承诺，其减持股份的所得全部上缴公司。

【2009-01-08】
 刊登取得入股宁夏银行股东资格公告
    海亮股份取得入股宁夏银行股东资格公告
    海亮股份于2009年1月7日收到宁夏银行股份有限公司的书面告知，公司已经取得入股宁夏银行的股东资格。
    2008年12月17日，宁夏银行收到中国银行业监督管理委员会下发的《关于浙江海亮股份有限公司入股宁夏银行股东资格的批复》，同意浙江海亮股份有限公司入股宁夏银行8000万股股份，占宁夏银行2008年底增资扩股后总股份的6.8%。

【2008-12-31】
 刊登补充公告
    海亮股份补充公告
    本公司2008年12月30日公告了《浙江海亮股份有限公司及控股子公司被认定为高新技术企业的公告》，为了使广大投资者进一步了解公司2008年度享受所得税税率优惠政策情况，特补充公告如下：
    浙江海亮股份有限公司自2004年起享受生产性外商投资企业"二免三减半"的企业所得税优惠政策，2008年度仍将执行12.5%的所得税税率。

【2008-12-30】
 刊登公司及控股子公司被认定为高新技术企业的公告
    海亮股份公司及控股子公司被认定为高新技术企业的公告
    根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]336号、浙科发高[2008]337号）于2008 年12月26日认定本公司等349家企业为2008年第三批高新技术企业、及公司控股子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称"科宇公司"）等430家企业为2008年第四批高新技术企业，认定有效期3年。
    根据相关规定，本公司及科宇公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司及科宇公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。
    目前公司及科宇公司正在积极办理减税相关手续。

【2008-12-12】
 刊登关于控股股东股权质押的公告
    海亮股份关于控股股东股权质押的公告
    浙江海亮股份有限公司接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，获悉海亮集团将其所持有的公司83,750,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的20.93%）质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，为其向中国光大银行股份有限公司杭州分行的30,000万元综合授信额度提供担保。海亮集团已于2008年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2008年12月11日起至2009年12月11日或质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
    海亮集团共持有公司股份167,491,140股，占公司股份总数的41.86%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份83,750,000股，占公司股份总数的20.93%。

【2008-11-19】
 刊登出口退税率上调的提示公告
    海亮股份出口退税率上调的提示公告
    2008年11月17日，财政部、国家税务总局联合发出《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》，从2008年12月1日开始，将税则号为7411101900-7411290000的铜管产品（不包括内螺纹铜管，该部分退税率13%）出口退税率由先前的5％提高到9％，海亮股份生产的铜管也列入了这一调整范围，由此对公司2008年利润产生一定的有利影响。根据公司2008年上半年出口量测算，静态预计2008年12月份将增加利润100万元左右。该利润增加不会影响公司2008年第三季度报告中关于公司2008年度"归属于母公司所有者的净利润比上年同期略增"的预期。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报及预计2008年业绩与上年相比略有增长
    海亮股份公布2008年三季报：基本每股收益0.3533元，稀释每股收益0.3533元，每股净资产3.37元，净资产收益率10.33%，扣除非经常性损益后净利润132136458.12元，营业收入6422450628.95元，归属于母公司所有者净利润139198397.34元，归属于母公司股东权益1347207383.99元。
    预计2008年业绩与上年相比略有增长。
    业绩变动的原因说明
    受全球金融风暴影响，公司下半年经营增速趋缓，预计全年业绩略增。
    董事会决议公告
    一、通过《浙江海亮股份有限公司2008年第三季度季度报告》。
    二、通过《浙江海亮股份有限公司2008年1-9月财务报表的内部审计报告》。
    三、通过《浙江海亮股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
    四、通过《浙江海亮股份有限公司关于修改财务会计内控管理制度的议案》。
    五、通过《浙江海亮股份有限公司关于制订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。

【2008-10-24】
 刊登部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    海亮股份部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告
    根据2007年度股东大会决议，海亮股份于2007年4月23日起陆续使用15,000万元募集资金补充公司流动资金。2008年10月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 
    公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

【2008-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    海亮股份临时股东大会决议公告  
    海亮股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月10日召开，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
    第三届董事会第九次会议决议公告
    浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2008年9月10日上午10：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 
    一、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于向宁夏银行股份有限公司进行股权投资的议案》。
    同意公司以自有资金投资17,600万元，按每股2.2元的价格购买宁夏银行股份有限公司股份8,000万股，占其拟增资扩股后股本总额123,757万股的6.46％。本次对宁夏银行的投资不构成关联交易。
    二、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于调整香港海亮铜贸易有限公司增资资金来源的议案》。
    同意调整向香港海亮铜贸易有限公司增资2,690万美元的资金来源，其中第一次增资690万美元资金来源由自有资金解决调整为由银行外汇贷款解决，第二次增资2000万美元资金来源由全部自有资金解决调整为其中1400万美元由银行外汇贷款解决，600万美元由自有资金解决。

【2008-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    海亮股份召开股东大会。

【2008-09-03】
 刊登关于举行2008年半年度报告网上说明会的通知
    海亮股份举行2008年半年度报告网上说明会的通知
    为更好开展投资者关系管理活动，方便投资者了解公司经营及发展情况，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）将于2008年9月10日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年半年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002203/）参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长冯海良先生等人。

【2008-08-25】
 公布08半年报及预计1－9月的净利润比上年同期增长幅度不超过10%
    海亮股份公布2008年半年报：基本每股收益0.2607元，稀释每股收益0.2607元，每股收益（扣除）0.2454元，每股净资产3.25元，净资产收益率7.83%，加权平均净资产收益率8.28%，扣除非经常性损益后净利润95926506.71元，营业收入4570938136.67元，归属于母公司所有者净利润101902950.99元，归属于母公司股东权益1300787277.34元。
    公司预计2008年1－9月归属母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度不超过10%
    业绩变动的原因说明：由于上海海亮铜业有限公司生产设备操作处于磨合期，以及对部分生产设备进行进一步调整改进，造成该公司未能实现如期效益，对公司业绩造成一定影响。
    董监事会会议决议公告 
    通过了如下议案：
    1.审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。
    2.审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的专项报告》。
    3.审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
    3.审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资2000万美元的议案》。
    浙江海亮股份有限公司以自有资金对香港海亮铜贸易有限公司增资，增资金额为2,000万美元，本次增资完成后，香港海亮注册资本为2,990万美元，均由本公司出资。
    4.同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部副部长职务，免去李汉珵先生公司内部审计部部长职务。
    公司将于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会现场会议。

【2008-07-24】
 刊登治理专项活动自查报告及整改计划的公告
    海亮股份董事会决议公告
    通过《浙江海亮股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
    同时，为了更好地开展公司治理专项活动，听取投资者和社会公众的意见和建议，公司设立了上市公司治理专项活动专门的电话、传真、邮箱和网络平台，具体如下：
    联系人：汪鸣邵国勇
    电话：0575－87069033
    传真：0575－87069031
    电子邮箱：gfoffice@hailiang.com
    网络平台地址：http://irm.p5w.net/002203/index.html

【2008-07-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海亮股份股票交易异常波动公告
    截止至2008年6月30日，公司股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票价格异常波动。
    经查询公司、控股股东海亮集团有限公司和实际控制人冯海良先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

【2008-06-17】
 刊登越南经济波动对公司越南投资项目影响公告
    海亮股份越南经济波动对公司越南投资项目影响公告
    近期越南面临危急的金融形势，越南盾大幅贬值，海亮股份管理层一直十分关注越南经济形势的变化，以及其对公司越南投资项目的影响，并及时进行了审慎的分析，现将越南经济动荡对公司越南投资项目的影响予以公告。
    越南海亮金属制品有限公司（以下简称越南金属公司）系海亮股份全资子公司，总投资800万美元。
    越南金属公司经营模式主要为加工贸易，原料采购和产品销售都不在越南，而在国际市场上采购和销售，原材料采购和产品销售均以美元结算，且原材料成本占生产成本的比例高达90%以上，且货币资产主要以美元计价，员工工资和日常费用在产生当天用美元兑换后支付，因此越南盾的贬值对越南金属公司生产经营没有实质影响。

【2008-06-13】
 刊登向四川广元地震灾区捐资建校公告
    海亮股份向四川广元地震灾区捐资建校公告
    为支援广元"5.12"地震灾区学校恢复重建工作，海亮股份总经理办公会议决定，与海亮集团有限公司共同自愿捐资人民币500万元在广元市青川县建造一所乡镇级希望小学，其中海亮集团有限公司捐资人民币220万元，浙江海亮股份有限公司捐资人民币280万元。

【2008-05-21】
 刊登关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告
    海亮股份董事会决议公告
    浙江海亮股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年5月20日召开，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
    公司董事会同意在招商银行股份有限公司上海市分行张杨支行开设募集资金专用帐户用于年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目募集资金的存储和使用,帐号为121902314710402，出于提高募集资金存储收益的目的,公司可以以存单方式存放募集资金，公司存单不得质押，且存单到期不再续存的,公司将及时将相关资金转入募集资金专用账户进行管理。公司保荐机构广发证券股份有限公司将监督公司募集资金的使用。
    关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告
    为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定,海亮股份控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称"上海海亮"）在招商银行股份有限公司上海市分行张杨支行（以下简称"招行上海张杨支行"）开设年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目募集资金专用帐户，并签订募集资金三方监管协议。上海海亮和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）与招行上海张杨支行在2008年5月20日签订了《募集资金三方监管协议》。

【2008-05-14】
 刊登关于向四川省汶川县等灾区捐款公告
    海亮股份关于向四川省汶川县等灾区捐款公告
    鉴于四川省汶川县等地发生7.8级地震，浙江海亮股份有限公司总经理办公会议决定向灾区人民捐赠现金人民币100万元，用于抗震救灾。该款项将由浙江省诸暨市慈善总会接受。

【2008-05-08】
 刊登实施2007年度利润分配方案，每10股派1.5元（含税）公告
    海亮股份实施2007年度利润分配方案公告
    海亮股份2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为1.35元）。
    股权登记日：2008年5月14日
    除息日：2008年5月15日
    红利发放日：2008年5月15日

【2008-04-29】
 刊登董事会办公室及证券投资部搬迁公告
    海亮股份董事会办公室及证券投资部搬迁公告
    为方便工作，海亮股份董事会办公室及证券投资部搬迁至诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店。自公告之日起公司董事会办公室、证券投资部联系电话、传真如下：
    办公地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店501室、502室。
    邮    编：311835
    董事会办公室、证券投资部电话：0575-87669333，0575-87069033
    传真号码：0575-87069031

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    海亮股份公布2008年一季报：基本每股收益0.0966元，稀释每股收益0.0966元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产3.27元，净资产收益率2.82%，扣除非经常性损益后净利润36842019.44元，营业收入2071148713.35元，归属于母公司所有者净利润36893244.78元，归属于母公司股东权益1306575054.97元。
    2008年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
    业绩变动的原因说明：公司随技术改造项目的相继完工投产，产品结构逐步调整到位，产能逐渐释放，公司业绩稳步稳定增长。
    董事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年第一季度季度报告》。
    二、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于转让铜杆生产线资产的议案》。
    公司董事会同意以856.8万元价格出售铜杆生产线设备给控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司，并由绍兴金氏机械设备有限公司对该等设备进行改造，改造完成后以956.8万元价格出售给GAUDER sa。本次交易有利于公司盘活闲置资产，增强资产流动性，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

【2008-04-22】
 刊登年度股东大会通过2007年年度报告
    海亮股份年度股东大会通过2007年年度报告
    海亮股份2007年度股东大会现场会议于2008年4月21日召开，通过以下议案：
    一、《公司2007年度报告及其摘要》。
    二、《公司2007年度董事会工作报告》。
    三、《公司2007年度监事会工作报告》。
    四、《公司2007年度财务决算报告》。
    五、《公司2007年度利润分配方案》。
    六、《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》。
    七、《关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案》。
    八、《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告》。
    九、《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    十、《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
    十一、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
    十二、《关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案》。
    十三、《关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案》。
    十四、《公司董事会议事规则（修订稿）》。
    十五、《公司监事会议事规则（修订稿）》。
    十六、《公司独立董事工作规则（修订稿）》。
    十七、《公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）》。

【2008-04-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    海亮股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码     证券简称       买卖方向        买入价格
       362203        海亮投票         买入        对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362203；
    （3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
    议案                   议案内容                   对应申报价格
                           全部议案                       100元
    1        浙江海亮股份有限公司2007年度报告及其摘要       1元
    2        浙江海亮股份有限公司2007年度董事会工作报告     2元
    3        浙江海亮股份有限公司2007年度监事会工作报告     3元
    4        浙江海亮股份有限公司2007年度财务决算报告       4元
    5        浙江海亮股份有限公司2007年度利润分配预案       5元
    6        浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008年度       6元
             审计机构并决定其报酬的议案
    7        浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申       7元
             请2008年综合授信额度的议案
    8        浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募       8元
             集资金投资项目情况的专项报告
    9        关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资       9元
             项目的自筹资金的议案  
    10       关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流       10元
             动资金的议案
    11       关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案       11元
    12   关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 12元
    13       关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案     13元
    14       浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）   14元
    15       浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）   15元
    16       浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） 16元
    17       浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理       17元
             办法（修订稿）
    （4）在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
    表决意见种类   赞成    反对    弃权
    对应的申报股数 1股     2股     3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
    如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券     买入价格          买入股数
    369999        1元      4位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    http://www.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江海亮股份有限公司2007年度股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年4月20日下午3∶00至2008年4月21日下午3∶00间的任意时间。

【2008-04-18】
 刊登完成工商变更登记以及召开2007年度股东大会的提示公告
    海亮股份关于完成工商变更登记的公告
    海亮股份于2008年4月1日获得商务部《商务部关于同意浙江海亮股份有限公司增资的批复》批准，并于近日在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记。公司注册资本由34,510万元变更为40,010万元，公司类型由中外合资股份有限公司变更为上市的中外合资股份有限公司，企业工商注册号由企股浙总字第002325号变更为330000400001267。
    关于召开2007年度股东大会的提示性公告
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2008年4月21日（星期一）上午9:00 
    2、网络投票时间：2008年4月20日-2008年4月21日 
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月20日下午3:00至2008年4月21日下午3:00的任意时间。 
    （二）股权登记日：2008年4月14日
    （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路388号诸暨海亮花园酒店二楼会议室。 
    （四）会议召集人：公司董事会 
    （五）会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2008年4月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
    （七）会议审议事项：公司2007年度报告及其摘要、关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案等

【2008-04-12】
 刊登4月17日举行2007年度报告网上说明会公告
    海亮股份4月17日举行2007年度报告网上说明会公告
    海亮股份将于2008年4月17日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002203/）参与本次说明会。 
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长冯海良先生等人。
    开通投资者关系互动平台
    海亮股份正式推出"投资者关系互动平台"，网址为：http://irm.p5w.net/002203/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。

【2008-04-11】
 刊登1100万股网下配售股票4月16日上市流通公告
    海亮股份1100万股网下配售股票4月16日上市流通公告
    海亮股份网下向询价对象配售发行的1100万股股票将于2008年4月16日起开始上市流通。

【2008-03-28】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    海亮股份公布2007年年报：基本每股收益0.5049元，稀释每股收益0.5049元，每股收益（扣除）0.4946元，每股净资产2.01元，净资产收益率25.18%，加权平均净资产收益率28.46%，扣除非经常性损益后净利润170681634.04元，营业收入6768104021.36元，归属于母公司所有者净利润174238341.61元，归属于母公司股东权益692038279.35元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《2007年度财务决算报告》。
    报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别为676,810.40万元（比上年621,460.84万元，增加55,349.56万元）、16,617.69万元（比上年9,856.40万元，增加6,761.29万元）、17,773.32万元（比上年15,668.40万元，增加2104.92万元）、17,423.83万元（比上年15,392.35万元，增加2,031.48万元），分别比上年同期增长8.91%、68.60%、13.43%、13.20%。
    二、审议通过《2007年度利润分配预案》。
    经大信会计师事务有限公司出具的大信京审字[2008]第0308号《审计报告》确认，2007年公司实现净利润174,238,341.61元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下议案进行分配：
    按公司净利润10%提取法定盈余公积14,838,818.49元；
    提取法定盈余公积金后剩余可分配的利润159,399,523.12万元，加年初未分配利润260,686,016.52元，可供股东分配的利润为420,085,539.64元。报告期分配普通股现金股利及红股股利共计127,890,000.00元，期末未分配利润292,195,539.64元；
    以公司股票发行后的股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.50元派发现金红利（含税），共分配现金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利润232,180,539.64元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
    三、审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》。
    同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，同意提交公司2007年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于向有关商业银行申请2008年综合授信额度的议案》。
    同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2008年度不超过59.89亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
    五、审议通过《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告》。
    六、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    同意截止2008年3月15日已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,348.12万元与募集资金置换。
    七、审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
    同意运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月，自2008年4月23日起到2008年10月22日止，公司承诺该等募集资金补充流动资金的使用期限到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
    八、审议通过《关于审核2007年度日常性关联交易情况和2008年度日常性关联交易计划的议案》。
    2007年度日常性关联交易发生额为18298427.23元，预计2008年度日常性关联交易总额为22129907.6元。
    九、审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
    自2008年4月1日起，上海海亮、香港海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司向澳新银行上海公司、中国银行奉贤支行等商业银行申请合计7亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，本公司拟为上海海亮、香港海亮、越南海亮金属上述申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。担保期限自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
    包括本次拟通过的担保额度在内，公司累计对控股子公司的担保总额度为人民币95,000万元。目前为止，公司累计实际发生对外担保数额为15,000万元（公司尚有10,000万元对上海海亮的担保已履行程序，未实施），不存在逾期担保。截止目前，公司仅为上海海亮提供了担保，无其它对外担保。
    十、审议通过《关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案》。
    公司与美国Z＆P ENTERPRISES LLC（以下简称“美国Z＆P”） 于2008年2月19日在浙江省诸暨市店口镇工业区就增资上海海亮签订《增资协议书》，由本公司以现金出资2550万美元（全部由募集资金出资）对上海海亮进行增资，美国Z＆P对上海海亮增资280万美元。增资后，上海海亮的注册资本由1,800万美元增加至4,630万美元，其中公司的出资额由920万美元增至3,470万美元，占其注册资本的74.95%；美国Z＆P的出资额由880万美元增至1,160万美元，占其注册资本的25.05％。鉴于美国Z＆P持有本公司30.07%的股份，为本公司第二大股东，因此本次增资构成关联交易。
    十一、审议通过《关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案》。
    浙江海亮股份有限公司拟出资4000万美元，在越南前江省新福县龙江工业园设立海亮（越南）铜业有限公司（暂定名），其中现汇出资3269万美元，设备出资731万美元。海亮（越南）铜业有限公司主要建设项目为年产7.1万吨高档铜合金管项目，该项目总投资4718万美元，为迁扩建（搬迁、改造、扩建）项目，建设周期为一年。该项目将公司位于中国浙江诸暨市店口镇工业区的年产能3.5万吨铜管生产线搬迁至海亮（越南）铜业有限公司，并经搬迁、改造后将新增年产能3.6万吨（新增产能以高档产品为主，中档产品为辅），年产高档铜合金管产能共计7.1万吨。
    海亮（越南）铜业有限公司设立尚需经中华人民共和国发展和改革委员会、中华人民共和国商务部、浙江省外汇管理局和越南政府相关审批部门同意后方可实施。
    十二、审议通过《关于聘请朱张泉为公司副总经理的议案》。
    十三、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2007年度股东大会的议案》。
    会议决定于2008年4月21日（星期一）召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
   （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2008年4月21日（星期一）上午9：00
    2、网络投票时间：2008年4月20日—2008年4月21日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月20日下午3：00至2008年4月21日下午3：00的任意时间。
   （二）股权登记日：2008年4月14日
   （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路388号诸暨海亮花园酒店二楼会议室。
   （四）会议召集人：公司董事会
    股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易系统投票操作流程
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
    投票证券代码     证券简称       买卖方向        买入价格
       362203        海亮投票         买入        对应申报价格
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码362203；
    （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
    议案                   议案内容                   对应申报价格
                           全部议案                       100元
    1        浙江海亮股份有限公司2007年度报告及其摘要       1元
    2        浙江海亮股份有限公司2007年度董事会工作报告     2元
    3        浙江海亮股份有限公司2007年度监事会工作报告     3元
    4        浙江海亮股份有限公司2007年度财务决算报告       4元
    5        浙江海亮股份有限公司2007年度利润分配预案       5元
    6        浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008年度       6元
             审计机构并决定其报酬的议案
    7        浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申       7元
             请2008年综合授信额度的议案
    8        浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募       8元
             集资金投资项目情况的专项报告
    9        关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资       9元
             项目的自筹资金的议案  
    10       关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流       10元
             动资金的议案
    11       关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案       11元
    12   关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 12元
    13       关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案     13元
    14       浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）   14元
    15       浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）   15元
    16       浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） 16元
    17       浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理       17元
             办法（修订稿）
    （4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
    表决意见种类   赞成    反对    弃权
    对应的申报股数 1股     2股     3股
    （5）确认投票委托完成
    4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
    如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）采用互联网投票操作流程
    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券     买入价格          买入股数
    369999        1元      4位数字的“激活校验码”
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2007年度股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年4月20日下午3∶00至2008年4月21日下午3∶00间的任意时间。

【2008-02-28】
 刊登2007年度业绩快报，每股收益0.50元公告,上午停牌一小时
    海亮股份2007年度业绩快报，每股收益0.50元公告
    2007年度主要财务数据：
    项目                    2007年度        单位：人民币元
    营业总收入           6,850,034,522.82  
    营业利润             166,748,549.90    
    利润总额             178,306,825.09    
    净利润               173,525,233.84    
    基本每股收益（元）   0.50              
    净资产收益率         24.83%            
    总资产               2,842,708,200.18  
    股东权益             698,720,841.34    
    股本                 345,100,000.00    
    每股净资产（元）     2.02              
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、报告期内，公司进一步优化产品结构，调整市场结构，在经营中严格执行《净库存风险控制管理办法》控制原材料价格波动风险，在消化了福利企业税收政策和出口退税政策调整的不利因素的情况下，保证了公司经营业绩的平稳增长。
    报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别比上年增长10.22%、69.18%、13.80%、12.73%。公司营业利润快速增长主要是公司经营业绩的稳定增长，公司经营业务毛利（营业收入减营业成本）同比增加6852.91万元。
    2、净资产收益率、每股净资产较上年同期有所下降，主要是增资扩股所致。公司在2007年3月份经2006年度股东大会决定以20300万股为基数，以资本公积金按每10股转增2股转增股本，同时每10股派送5股的比例派送红股，致使公司股本由20300 万股增加到34510万股。

【2008-02-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    海亮股份临时股东大会通过为上海海亮铜业公司向银行申请综合授信额度提供担保等议案公告
    海亮股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过以下议案： 
    （一）《关于完善上市后公司章程条款的议案》。
    （二）《关于重新制订信息披露事务管理制度的议案》。
    （三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市有关事宜的议案》。
    （四）《关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

【2008-02-19】
 召开股东大会,停牌一天
    海亮股份召开股东大会。

【2008-02-04】
 刊登关于对香港海亮铜贸易有限公司增资690万美元的公告
    海亮股份董事会决议公告
    浙江海亮股份有限公司第三届董事会第三次会议于2008年2月3日召开，会议通过了：
    一、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于完善上市后公司章程条款的议案》。
    二、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订募集资金管理办法的议案》。
    三、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于开设募集资金存储账户的议案》
    同意在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行店口分理处、中国农业银行诸暨湄池支行、中国银行诸暨店口支行开设募集资金专用帐户用于项目募集资金的存储和使用,帐号分别为1211025329200009573、33001656344059668668、531201040004295、870021459508094001，出于提高募集资金存储收益的目的,公司可以以存单方式存放募集资金，公司存单不得质押，且存单到期不再续存的,公司将及时将相关资金转入募集资金专用账户进行管理。公司保荐机构广发证券股份有限公司将监督公司募集资金的使用。
    四、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订信息披露事务管理制度的议案》。
    五、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订内部审计制度的议案》。
    六、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。
    七、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市后有关事宜的议案》，决议授权的有效期限为：自股东大会授权之日起一年。
    八、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资690万美元的议案》
    同意以自有资金向公司之全资子公司香港海亮铜业有限公司增资690万美元，该次增资尚需经国家外汇管理部门和国家商务部门批准后实施。
    九、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    同意为公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司向招商银行上海分行张杨支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。包括本次担保在内，公司累计对外的担保总额度为人民币25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的37.67%，均系为控股子公司上海海亮铜业有限公司的担保，公司不存在逾期担保。
    定于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会现场会议，审议关于完善上市后公司章程条款等相关议案。

【2008-01-16】
 网上定价发行的无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2008年1月16日
    3、股票简称：海亮股份
    4、股票代码：002203
    5、发行后总股本：40,010万元
    6、首次公开发行股票增加的股份：5,500万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    公司控股股东海亮集团和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
    Z&P公司、绍兴中宇、钱昂军和陈东等8名其他股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
    上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    海亮集团的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。
    担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的海亮集团股权。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,100万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,400万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）

【2008-01-15】
 刊登首次公开发行股票1月16日上市公告
    海亮股份首次公开发行股票1月16日上市公告
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2008年1月16日
    3、股票简称：海亮股份
    4、股票代码：002203
    5、发行后总股本：40,010万元
    6、首次公开发行股票增加的股份：5,500万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    公司控股股东海亮集团和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
    Z&P公司、绍兴中宇、钱昂军和陈东等8名其他股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
    上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    海亮集团的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。
    担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的海亮集团股权。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,100万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,400万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）

【2008-01-08】
 刊登首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    海亮股份首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末"四"位数：0841、2841、4841、6841、8841；
    末"六"位数：648767、898767、398767、148767；
    末"七"位数：5947401、0947401；
    末"八"位数：92889129；
    末"九"位数：080199458；
    凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

【2008-01-07】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0504210230%公告
    海亮股份首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0504210230%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0504210230%
    2、超额认购倍数：1,983倍
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.285084877%公告
    1、网下配售数量：1,100万股，占本次发行总量的20%。
    2、网下配售结束日：2008年1月3日
    3、有效申购数量：385,850万股
    4、有效申购获配比例：0.285084877%
    5、认购倍数：350.77倍
    持股锁定期限:配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
    本次配售余股147股由主承销商广发证券股份有限公司包销。

【2008-01-03】
 海亮股份4,400万股今日上网定价发行
    海亮股份4,400万股今日上网定价发行
    1、申购代码：002203
    2、申购简称：海亮股份
    3、发行价格：11.17元/股
    4、发行数量：5,500万股
    5、网上发行数量：4,400万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：1,100万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2008年1月3日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2008年1月2日9:00～17:00和2008年1月3日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3 个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4,400万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

【2008-01-02】
 刊登首次公开发行5,500万股股票网下配售和网上定价发行公告
    海亮股份首次公开发行5,500万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002203
    2、申购简称：海亮股份
    3、发行价格：11.17元/股
    4、发行数量：5,500万股
    5、网上发行数量：4,400万股，占本次发行总量的80%。
    6、网下配售数量：1,100万股，占本次发行总量的20%。
    7、网上申购时间：2008年1月3日9:30～11:30、13:00～15:00。
    8、网下配售时间：2008年1月2日9:00～17:00和2008年1月3日9:00～15:00。
    9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3 个月。
    10、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4,400万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    发行人和广发证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为5,500万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1,100万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,400万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.17元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、29.99倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    2、25.87倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

【2007-12-28】
 刊登2008年1月2日举行首次公开发行A股网上路演公告
    海亮股份2008年1月2日举行首次公开发行A股网上路演公告
    1、路演时间：2008年1月2日（星期三）9:00-12:00
    2、路演网站：中小企业路演网（网址：http//smers.p5w.net）
    3、参加人员：浙江海亮股份有限公司董事会、管理层主要成员、保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。

【2007-12-19】
 刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    海亮股份首次公开发行股票招股意向书公告
    一、本次发行概况
    1.股票种类：人民币普通股（A股）
    2.每股面值：1.00元
    3.发行股数：不超过5,500万股，占发行后总股本13.75%
    4.发行价格：通过向询价对象询价的方式确定发行价格
    5.发行前每股净资产：1.76元/股（按2007年6月30日经审计归属于母公司的净资产与本次发行前总股本计算）
    6.发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
    7.发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    8.承销方式：余额包销
    9.拟上市证券交易所：深圳证券交易所
    10.保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
    11.招股意向书签署日期：2007年11月26日
    12.预计发行日期：2008年1月3日
    初步询价及推介公告
    1、浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“发行人”）首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]485号文核准。
    2、广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年12月20日（T-8日）（周四）至2007年12月27日（T-3日）（周四）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
    4、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为，网下配售：2008年1月2日（T-1日）（周三）9:00～17:00和2008年1月3日（T日）（周四）9：00～15：00；网上申购：2008年1月3日（T日）（周四）9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
    本次发行的重要日期安排
    日期                               发行安排
    T-9日（2007年12月19日周三）  刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
    T-8日（2007年12月20日周四）  向询价对象进行初步询价、现场推介
    T-7日（2007年12月21日周五）  向询价对象进行初步询价、现场推介
    T-6日（2007年12月24日周一）  向询价对象进行初步询价、现场推介
    T-5日（2007年12月25日周二）  向询价对象进行初步询价
    T-4日（2007年12月26日周三）  向询价对象进行初步询价
    T-3日（2007年12月27日周四）  向询价对象进行初步询价、初步询价截止日（17：00）
    T-2日（2007年12月28日周五）  确定发行价格、刊登《网上路演公告》
    T-1日（2008年1月2日周三）    刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》、网上路演中小企业路演网，14：00-17：00）、网下申购开始日（9：00-17：00）
    T日（2008年1月3日周四）      网上发行申购日，投资者缴款申购、网下申购截止日（9：00-15：00）
    T＋1日（2008年1月4日周五）   冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号  
    T＋2日（2008年1月7日周一）   刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还、刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
    T＋3日（2008年1月8日周二）   刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻