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☆公司大事☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-22】
 公布2009年三季报及预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20％-50%
    福晶科技公布2009年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.88元，净资产收益率5.43%，扣除非经常性损益后净利润28727680.81元，营业收入83601577.23元，归属于母公司所有者净利润29764158.15元，归属于母公司股东权益547927399.9元。
    预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20％-50%
    业绩变动原因：受金融危机的影响，国外市场需求下降。
    董监事会决议公告
    审议通过了如下决议：
    议案一：《2009 年第三季度报告》
    议案二：《福晶科技敏感信息排查管理制度》

【2009-08-26】
 公布09年半年报及预计09年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降20%-50%
    福晶科技公布2009年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.83元，净资产收益率3.69%，加权平均净资产收益率3.49%，扣除非经常性损益后净利润18393944.98元，营业收入51743354.98元，归属于母公司所有者净利润19830070.22元，归属于母公司股东权益537993311.97元。
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20％-50%
    业绩变动的原因说明:受金融危机的影响，国外市场需求下降。
    董事会决议公告
    公司第二届董事会第二次会议于2009年8月25日上午9：00在公司会议室召开，审议通过了如下决议：
    议案一：2009年半年度报告及摘要
    议案二：《关于使用2000万元募集资金暂时补充流动资金议案》
    公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为2000万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
    议案三：《关于青岛海泰镀膜股权受让主体变更的议案》
    鉴于公司出售青岛海泰镀膜技术有限公司原受让方上海飞锐光电科技有限公司注册在上海金桥出口加工区，根据国家关于出口加工区企业不得进行对外股权投资的相关规定，上海飞锐不具备投资主体资格，无法办理工商登记变更手续。根据上海飞锐来函，上述股权在总体转让价格不变的前提下改由以下四家公司分别受让：
                受让方                     受让比例 受让价格
VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED COMPANY  18%    540万元
上海鼎嘉创业投资管理有限公司                   5%    150万元
上海纳容投资咨询有限公司                       5%    150万元
惠州市合强实业发展有限公司                     7%    210万元
       合 计                                  35%   1050万元

【2009-08-05】
 刊登8月7日举行投资者网上接待日活动公告
    福晶科技8月7日举行投资者网上接待日活动公告
    福晶科技将于2009年8月7日（星期五）下午15：00-17：00点参加福建证监局举办的"福建地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日"活动，本次投资者网上接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"（http://roadshow2008.p5w.net/2009/fujian/），参与公司本次活动。
    出席本次活动的人员有董事总经理谢发利先生、董事会秘书蔡德全先生。

【2009-07-29】
 刊登2009年半年度业绩快报公告
    福晶科技2009年半年度业绩快报公告
    一、2009年上半年主要财务数据
项目                 本报告期    上年同期   增减幅度（％）
营业收入（万元）     5,174.34    7,624.87    -32.14%   
营业利润（万元）     2,285.93    3,431.59    -33.39%   
利润总额（万元）     2,409.63    3,401.68    -29.16%   
净利润（万元）       1,983.57    2,785.67    -28.79%   
基本每股收益（元）   0.10        0.17        -41.18%   
净资产收益率（％）   3.69        5.14       下降1.45个百分点
                    本报告期末  本报告期初  增减幅度(%)
总资产（万元）       59,852.65   62,048.19   -3.54%    
股东权益（万元）     53,799.90   56,566.32   -4.89%    
每股净资产（元）     2.83        2.98        -5.03%    
    注：①上述数据以公司合并报表数据填列。
    ②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按全面摊薄法计算。
    二、经营业绩及财务状况的主要说明
    1、经营业绩情况说明
    报告期内，公司实现营业收入5,174.34万元，与上年同期相比下降32.14%；实现营业利润2,285.93万元，与上年同期相比下降33.39%；实现净利润1,983.57万元，与上年同期相比下降28.79%。公司整体经营业绩较上年同期下降主要是因为受全球金融危机的影响，公司海外特别是美国市场营业收入下降。
    2、财务状况及说明
    截至报告期末，公司总资产59,852.65万元，总负债5,267.87万元，归属于母公公司的净资产53,799.90万元，资产负债率8.80%，公司财务状况良好。报告期末，总资产比上年末下降了3.54%，股东权益和每股净资产分别比上年末下降4.89%、5.03%主要是因为报告期内实施上年度利润分配所致。

【2009-06-04】
 刊登股东持股变动公告
    福晶科技股东持股变动公告
    近日，福晶科技接到股东深圳市创新投资集团有限公司的通知，自2009年4月7日到2009年6月2日，其通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持其所持有的公司股份2,351,100股，占公司总股本的1.24%，售出平均价格为8.94元/股。
    本次权益变动后，深圳创新投仍持有公司无限售条件流通股份7,517,320股，占公司总股本的3.95%，不再是持有公司股份5%以上股东。

【2009-05-09】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    福晶科技2008年度股东大会决议公告  
    福晶科技2008年年度股东大会于2009年5月8日召开，审议通过《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年年度分配方案》等议案。
    2008年度分红派息实施公告
    福晶科技2008年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元）。
    本次权益分派权益登记日为：2009年5月14日，除息日为：2009年5月15日。
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    董监事会决议公告
    审议通过了如下决议：
    1、选举董事陈辉先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
    2、经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会相同。
    3、经董事长陈辉先生提名，聘任为谢发利先生公司总经理，任期与本届董事会相同。
    4、经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华、蔡德全先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
    5、聘任薛汉锋为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
    6、聘任薛汉锋为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。
    7、为进一步加强内部控制，优化业务流程，公司成立采购部。
    8、选举黄艺东同志为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。
    关于职工代表监事选举结果的公告
    福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日召开了职工代表大会，选举公司职工吴如金、谢剑凌二位同志为本公司第二届监事会中职工代表担任的监事，任期与第二届监事会相同。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    福晶科技召开股东大会。

【2009-04-17】
 公布09年一季报及预计09年1-6月份的净利润同比下降20％-50％的公告
    福晶科技公布2009年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.0437元，每股净资产3.03元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润8306148.12元，营业收入25600192.16元，归属于母公司所有者净利润9282607.04元，归属于母公司股东权益574945848.79元。  
    预计2009年1－6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20％-50％。
    业绩变动的原因说明：受全球金融危机的影响，国外市场需求下降，公司营业收入下滑。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2009年4月16日，审议通过了如下决议：
    议案一：《公司2009年第一季度报告》
    议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    提名陈辉、谢发利、陈秋华、洪茂椿、曹荣、兰国政、邓亮为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    议案三：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    提名梁巨元、李建发、王熙晏为公司第二届董事会独立董事候选人。
    议案四：《公司章程修订案》
    议案五：《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
    提名黄艺东、方荣良、薛荷为公司第二届监事会由股东代表担任的监事候选人。
    议案六：《关于提议召开2008年度股东大会的议案》
    董事会提议于2009年5月8日召开2008年度股东大会。

【2009-04-14】
 刊登09年一季度归属于母公司股东的净利润约900万元，同比约下降45%公告
    福晶科技2009年第一季度业绩预告公告
    福晶科技预计2009年第一季度归属于母公司股东的净利润约900万元，同比约下降45%。
    业绩变动原因说明
    2009年第一季度金融危机影响仍在延续，国外市场需求同比下降，公司营业收入下滑。

【2009-04-04】
 关于董监事会换届选举的公告
    福晶科技关于董事会换届选举的公告
    福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司董事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第二届董事会的组成按照本公司《章程》的规定，第二届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、董事候选人的推荐
    1、非独立董事候选人的推荐本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可推荐本公司第二届董事会非独立董事候选人。
    2、独立董事候选人的推荐本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可推荐本公司第二届董事会独立董事候选人。
    关于监事会换届选举的公告
    福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司监事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
    一、第二届监事会的组成按本公司《章程》的规定，第二届监事会将由五名监事组成，其中职工代表担任的监事二名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、监事候选人的推荐
    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司在外有表决权股份总数3%以上的股东可推荐本公司第二届监事会股东代表担任的监事候选人。
    （二）职工代表担任的监事的产生职工代表担任的监事由监事会、公司工会或10名以上职工联名提出，经职工代表会议或其他形式民主程序选举决定。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    福晶科技公布2008年年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产2.98元，净资产收益率9.02%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润48673267.35元，营业收入138821508.39元，归属于母公司所有者净利润51027449.26元，归属于母公司股东权益565663241.75元。
    董监事会决议公告
    1.通过《公司2008年度利润分配预案》
    决定以公司股本总数19,000万股为基数，拟向全体股东按每10股分配现金股利2.5元（含税），共派现金股利47,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度，本次不进行资本公积转增股本。
    2.通过《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）
    3.通过《公司募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》4.公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。
    5.公司续聘京德恒律师事务所为公司2009年度常年法律顾问。
    6.通过《关于向银行申请2009年授信额度的议案》
    公司2009年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长或董事长授权代表按照公司具体情况实施。
    7.通过《关于批准2008年度审计报告对外报送的议案》
    同意福建华兴会计师事务所为公司出具的2008年度闽华兴所(2009)审字H-007号审计报告对外报送。
    召开2008年度股东大会的通知另行发出。
    关于举行2008年年度报告网上说明会的通知
    根据深圳证券交易所相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月3日(星期五)下午3：00－5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

【2009-03-17】
 刊登子公司获得高新技术企业认定公告
    福晶科技子公司获得高新技术企业认定公告
    福晶科技近日接到子公司青岛海泰光电技术有限公司通知称：经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局审核，海泰光电被认定为青岛市2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，海泰光电自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。海泰光电将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示
    福晶科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为75,000,000股，实际可上市流通股份数量为53,041,080股，上市流通日为2009年3月19日(星期四)。

【2009-02-25】
 刊登2008年度业绩快报公告
    福晶科技2008年度业绩快报公告
    一、2008年度主要财务数据和指标
    项目               本报告期   上年同期   增减幅度（％）
    营业收入（万元）   13,891.82  16,123.78  -13.84%
    营业利润（万元）   6,305.26   7,175.41   -12.13%
    利润总额（万元）   6,260.47   7,197.50   -13.02%
    净利润（万元）     5,138.90   6,062.33   -15.23%
    基本每股收益（元） 0.29       0.43       -32.56%
    净资产收益率（％） 9.08％     28.01％    下降18.93个百分点
                       本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
    总资产（万元）     62,065.87  33,954.90  82.79%
    股东权益（万元）   56,599.40  21,643.31  161.51%
    每股净资产（元）   2.98       1.52       96.05%   
    二、经营业绩和财务状况变动简要说明
    1、经营业绩变动说明
    2008年度公司经营业绩下降，主要原因是人民币升值，下半年因全球经济危机，海外市场需求下降幅度较大，公司主导产品LBO专利到期后价格下降。报告期内公司发行新股，股本增加4750万股，使得基本每股收益和净资产收益率下降幅度大于净利润下降幅度。
    2、财务状况变动说明
    公司总资产、净资产和每股净资产比上年末大幅增加，主要是因为公司于2008年3月份发行新股4750万股，募集资金净额3.47亿元，股本增加到19000万股。

【2009-02-07】
 刊登获得高新技术企业认定公告
    福晶科技获得高新技术企业认定公告
    根据有关规定，经有关专家的合规评审，福晶科技于2009年2月6日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合签发的《关于认定福建省第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
    公司于2008年10月27日发布的《第三季度报告》中提及的业绩及业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算。

【2009-01-13】
 刊登年审会计师事务所名称变更公告
    福晶科技年审会计师事务所名称变更公告
    福晶科技于2009年1月12日收到公司审计机构福建华兴有限责任会计师事务所的通知，根据福建省工商局的要求，其名称变更为“福建华兴会计师事务所有限公司”。
    因此，公司2008年度审计机构名称变更为“福建华兴会计师事务所有限公司”

【2008-11-27】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动”的整改报告
    福晶科技董事会决议公告
    福晶科技第一届董事会第二十二次会议于2008年11月26日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

【2008-10-29】
 刊登归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告
    福晶科技归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告
    福晶科技根据第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金3300万元暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金3300万元补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
    近日，公司已将3300万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报及预计08年度归属于母公司净利润同比下降幅度小于30%
    福晶科技公布2008年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.93元，净资产收益率7.65%，扣除非经常性损益后净利润42953619.05元，营业收入112351556.05元，归属于母公司所有者净利润42596972.07元，归属于母公司股东权益557013431.44元。
    预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%
    业绩变动的原因说明：受美国市场减少、LBO价格下降及人民币升值的影响。
    第一届董事会第二十一次会议决议公告
    福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于2008年10月24日上午9时以通讯表决的方式召开。审议通过了如下决议：
    一：《2008年第三季度报告》
    二：《美国凯斯特公司（CASTECH）清算报告》
    美国CASTECH由本公司和东方科学仪器进出口集团有限公司于2004年1月28日共同出资在美国加州设立。注册资本为15.00万美元，实收资本15.00万美元，其中本公司出资10.50万美元，占注册资本的70%；东方科学仪器进出口集团有限公司出资4.50万美元，占注册资本的30%。经营范围为光学晶体及相关晶体的市场调研、客户开发、商务支持及客户服务。根据公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于关闭美国CASTECHINC.公司的议案》，公司清算组对美国CASTECH进行了清算并编写清算报告，办理注销手续。

【2008-10-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    福晶科技临时股东大会决议公告
    福晶科技2008年第一次临时股东大会于2008年10月10日召开，审议通过了《公司章程修订案》、《关于改聘审计机构的议案》。

【2008-10-10】
 召开股东大会,停牌一天
    福晶科技召开股东大会。

【2008-09-18】
 刊登签署《土地使用权开发转让协议书》公告
    福晶科技关于签署《土地使用权开发转让协议书》公告
    近日，经闽侯县国土资源局公开招标、拍卖、挂牌，福晶科技以总价人民币1338万元拍得位于福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园内产业基地五期a片内工业用地面积27833平方米（41.75亩）的土地使用权并与福州软件园产业基地开发有限公司签署了《土地使用权转让开发协议书》，公司购入该地块将用于新厂区建设。

【2008-09-12】
 刊登改聘审计机构的公告
    福晶科技董事会决议公告
    公司第一届董事会第二十次会议于2008年9月10日上午9时以通讯表决的方式召开，审议通过了如下决议：
    一、《关于改聘审计机构的议案》
    鉴于公司原聘请审计机构安永大华会计师事务所有限公司与安永华明会计师事务所合并，安永大华会计师事务所有限公司将被注销，经慎重考虑，公司聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计服务机构，聘期一年，审计费用35万元。
    二、《提议召开2008 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提议于2008年10月10日召开2008年第一次临时股东大会,审议《关于改聘审计机构的议案》和《公司章程修订案》。

【2008-08-22】
 公布08半年报及预计1-9月的净利润比上年同期下降幅度小于30%
    福晶科技公布2008年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.85元，净资产收益率5.14%，加权平均净资产收益率7.34%，扣除非经常性损益后净利润28107681.73元，营业收入76248712.61元，归属于母公司所有者净利润27856726.24元，归属于母公司股东权益542273185.61元。
    预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
    业绩变动的原因说明：受美国市场减少、LBO 价格下降及人民币升值的影响。

【2008-08-05】
 刊登拟修订公司章程公告
    福晶科技董监事会决议
    福晶科技第一届董事会第十八次及第一届监事会第七次会议于2008年8月2日召开，审议通过了：
    议案一：《公司章程修订案》
    其中：第四条中原"英文全称：Fujian CASTECH Crystals,Inc."修改为"英文全称：CASTECH Inc."
    议案二：《关于修订＜董监事及高管买卖股票制度＞的议案》：

【2008-07-19】
 刊登董事会决议公告
    福晶科技董事会决议
    福晶科技第一届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开,审议通过了《关于防范大股东非经营性占用上市公司资金的自查自纠报告》、《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告》、《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》。

【2008-07-10】
 刊登主要产品LBO价格下降的风险提示公告
    福晶科技主要产品LBO价格下降的风险提示公告
    截至2008年6月份，福晶科技主导产品LBO在中国、日本、美国的专利相继到期，根据国际市场的市况及和公司与主要客户商谈的结果，预计今年LBO产品平均价格较上年平均价格下降20%左右，2007年度公司主导产品LBO销售收入占公司营业收入46%，LBO产品价格的下降将对公司业绩产生一定影响。

【2008-06-27】
 刊登关于向福州软件园产业基地开发有限公司购买土地的公告
    福晶科技董事会决议公告   
    福晶科技第一届董事会第十六次会议于2008年6月25日召开，审议通过了：
    1、《关于向福州软件园产业基地开发有限公司购买土地的议案》
    公司上市后，地方政府加强了对公司发展的支持力度，拟将福州软件园内产业基地五期A 片内工业用地面积约41.73亩的地块转让给公司，该园区已是成熟的高科技园区，地理位置和环境均优越。经多方协商，公司拟以每亩32万元的单价(总价1335.36万元)购入该地块。待该厂区建成后，公司拟将总部及主要生产车间搬入该厂区。 
    2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
    公司募集资金投资项目实施地点由福州经济技术开发区马尾科技园区变更到福州软件园产业基地。与此同时，公司为了不影响募集资金投资项目进度，公司在该软件园内租赁2820.12平方米厂房，作为募投项目在新厂区建设完工前过渡使用。

【2008-06-17】
 刊登950万股网下配售股票6月19日上市流通公告
    福晶科技950万股网下配售股票6月19日上市流通公告
    福晶科技网下配售发行的950万股股票将于2008年6月19日起开始上市流通。
    完成工商变更登记的公告
    近日，公司取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本由人民币14,250万元变更为人民币19,000万元，同时，企业注册号由3500001003016号变更为350000100018290号。

【2008-05-30】
 刊登转让海泰镀膜35%股权公告
    福晶科技转让海泰镀膜35%股权公告
    福晶科技第一届董事会第十五次会议于2008年5月29日召开，审议通过了《关于处置青岛海泰镀膜技术有限公司股权的议案》。公司董事会决定，公司按1.5元/股的价格（合计总价1050万元人民币）将公司持有的海泰镀膜35%股权转让给上海飞锐光电科技有限公司，股权转让后，公司不再持有海泰镀膜股权。

【2008-05-21】
 刊登实施2007年度利润分配方案，每10股派2.6元（含税）公告
    福晶科技实施2007年度利润分配方案，每10股派2.6元（含税）公告
    福晶科技2007年度利润分配方案为：每10股派 2.60元人民币现金股利（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派2.34元现金）。
    股权登记日为：2008年5月28日，除息日为2008年5月29日，红利发放日为2008年5月29日。

【2008-05-17】
 刊登向四川地震灾区捐赠救灾款30万元现金公告
    福晶科技董事会同意向四川地震灾区捐赠救灾款30万元现金公告
    福晶科技第一届董事会第十四次会议于2008年5月15日召开，通过了《关于向四川5.12地震灾区捐赠议案》：公司通过福建省红十字会向四川5.12地震灾区捐赠救灾款30万元现金。
    年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
    福晶科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《公司2007年度监事会工作报告》；
    3、《公司2007年年度报告及摘要》；
    4、《公司2007年度决算》；
    5、《公司2007年年度分配方案》；
    6、《公司2008年度预算》；
    7、《公司章程》（修订案）；
    8、《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    福晶科技召开股东大会。

【2008-04-23】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    福晶科技公布2007年年报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产1.52元，净资产收益率28.01%，加权平均净资产收益率30.46%，扣除非经常性损益后净利润59646487.69元，营业收入161237763.68元，归属于母公司所有者净利润60623263.13元，归属于母公司股东权益216433072.72元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股净资产3.05元，净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润16240367.63元，营业收入37559191.5元，归属于母公司所有者净利润16239660.4元，归属于母公司股东权益580056119.76元。
    2008年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
    业绩变动的原因说明:受市场及人民币升值等因素影响。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、《公司2007年年度分配方案》
    董事会决定以公司股票发行后股本总数19,000万股为基数，按照股权比例分配现金股利4940万元（含税），拟向全体股东按每10股分配现金红利2.6元（含税），本次不进行资本公积转增股本。本次拟分配预案须经2007年年度股东大会审议批准。
    二、《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）
    三、《投资300万成立生产ND：YLF公司议案》
    公司拟投资人民币300万元与原北京蓝光伟业光电技术有限公司主要控股股东洪清喜先生在福州成立合资公司生产Nd:YLF激光晶体。
    四、《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》
    公司首次公开发行股票募集资金净额人民币347,383,386.65元，拟投资项目的投资额为人民币335,534,700.00元，超出募集资金投资项目11,848,686.65元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金1,184.87万元用于补充流动资金。
    五、《关于使用募集资金3300万元暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为3300万元补充流动资金，使用期限为不超过6个月，该议案实施后约降低财务费用46万元。
    六、《关于向银行申请2008年度综合授信额度的议案》
    根据公司2008年度公司经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授权公司董事长根据公司经营需要行使。
    七、《召开2007年度股东大会》
    1、会议时间：2008年5月16日上午9：30开始
    2、会议地点：福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票
    关于举行二〇〇七年度报告网上说明会的通知
    根据深圳证券交易所相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2008年4月25日(星期五)下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：陈辉董事长、谢发利总经理、陈秋华副总经理、董事会秘书邵聪慧、财务部经理郭宗慧、保荐人代表江荣华。

【2008-04-01】
 刊登以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案公告
    福晶科技董事会通过以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案公告
    福晶科技第一届董事会第十二次会议于2008年3月28日召开，通过了如下议案：
    一、《关于成立公司董事会审计委员会的议案》；
    二、《关于同意洪茂椿董事为审计委员会委员的议案》；
    三、《关于同意李建发董事为审计委员会委员的议案》；
    四、《关于同意梁巨元董事为审计委员会委员的议案》；
    五、《公司董事会审计委员会议事规程》；
    六、《公司募集资金使用内部管理控制制度》；
    七、《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
    八、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
    公司于2007年1月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至2008年3月12日，本公司利用自筹资金46,189,968.94元先行投入募集资金投资项目。
    公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以46,189,968.94元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94元。

【2008-03-19】
 网上定价发行的无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2008年3月19日
    3、股票代码：002222
    4、股票简称：福晶科技
    5、首次公开发行股票增加的股份：4,750万股
    6、本次上市流通股本：3,800万股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺本公司实际控制人及控股股东中国科学院福建物质结构研究所承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
    其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的950万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份本次发行中网上定价发行的3,800万股股份无流通限制及锁定安排，自2008年3月19日起上市交易。
    11、上市保荐人：招商证券股份有限公司

【2008-03-18】
 刊登首次公开发行股票3月19日上市公告
    福晶科技首次公开发行股票3月19日上市公告
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2008年3月19日
    3、股票代码：002222
    4、股票简称：福晶科技
    5、首次公开发行股票增加的股份：4,750万股
    6、本次上市流通股本：3,800万股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺本公司实际控制人及控股股东中国科学院福建物质结构研究所承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
    其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的950万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份本次发行中网上定价发行的3,800万股股份无流通限制及锁定安排，自2008年3月19日起上市交易。
    11、上市保荐人：招商证券股份有限公司

【2008-03-10】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    福晶科技首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    中签结果如下：
    末"4"位数：3206  
    末"5"位数：00143  20143  40143  60143  80143  06981  31981  56981  81981  
    末"6"位数：386427  636427  886427  136427    
    末"7"位数：9273138  
    末"8"位数：78973778  98973778  58973778  38973778  18973778     
    末"9"位数：279445464  059812655
    凡参与网上定价发行申购福建福晶科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有76000个,每个中签号码只能认购500股福建福晶科技股份有限公司股票。

【2008-03-07】
 刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率及网下配售结果公告
    福晶科技首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0194157520%公告
    1、网上定价发行的中签率：0.0194157520%
    2、超额认购倍数：5150倍
    首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.2486651%公告
    1、网下配售数量：950万股
    2、网下配售结束日：2008年3月5日
    3、有效申购数量：3,820,400,000股
    4、有效申购获配比例：0.2486651%
    5、认购倍数：402倍
    本次网下配售余股120股由保荐人（主承销商）包销。

【2008-03-05】
 (福晶科技)今日上网定价发行
    (福晶科技)今日上网定价发行
    1、申购代码：002222
    2、申购简称：福晶科技
    3、发行价格：7.79元/股
    4、发行数量：4,750万股
    5、网上发行数量：3,800万股，占本次发行总量的80%
    6、网下配售数量：950万股，占本次发行数量的20%
    7、网上申购时间：2008年3月5日9:30-11:30，13:00-15:00
    8、网下配售时间：2008年3月4日9:00-17:00、2008年3月5日9:00-15:00
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,800万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为"福晶科技"，申购代码为"002222"。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

【2008-03-04】
 刊登首次公开发行4,750万股股票网下配售和网上定价发行公告
    福晶科技首次公开发行4,750万股股票网下配售和网上定价发行公告
    1、申购代码：002222
    2、申购简称：福晶科技
    3、发行价格：7.79元/股
    4、发行数量：4,750万股
    5、网上发行数量：3,800万股，占本次发行总量的80%
    6、网下配售数量：950万股，占本次发行数量的20%
    7、网上申购时间：2008年3月5日9:30-11:30，13:00-15:00
    8、网下配售时间：2008年3月4日9:00-17:00、2008年3月5日9:00-15:00
    9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,800万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
    10、本次网上定价发行股票申购简称为"福晶科技"，申购代码为"002222"。
    11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    根据初步询价的结果，经发行人与招商证券股份有限公司协商，最终确定本次发行的数量为4,750万股，发行价格为7.79元/股。此价格对应的市盈率为：
    1、29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    2、22.91倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    关于LBO中国发明专利权事项的说明
    一、LBO中国专利权的基本情况
    1、专利名称
    "用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件"发明专利权（即LBO中国专利）。
    2、专利号
    88102084.2
    3、专利申请日
    1988年4月14日
    4、专利授予日
    1990年9月26日    
    5、专利有效期限
    20年
    6、专利发明人
    陈创天、江爱栋、吴以成、吴柏昌、尤桂铭
    7、专利权人
    福建福晶科技股份有限公司，原专利权人为中国科学院福建物质结构研究所所，中国科学院福建物质结构研究所于2001年10月31日将该专利投资入股至本公司前身福建福晶科技有限公司（以下简称"福晶公司"）。
    8、专利权授予单位
    中华人民共和国专利局
    9、专利权利要求权内容
    88102084.2号发明专利权（LBO中国专利权）之"权利要求书"内容如下：
    （1）一种非线性光学器件，它包含将至少一束入射电磁辐射通过至少一块非线性光学晶体后产生至少一束频率不同于入射电磁辐射的输出辐射的装置，其特征在于，其中的非线性光学晶体为LiB3O3晶体。
    （2）如权利要求1所述的非线性光学器件，其特征在于：所述入射电磁辐射的波长范围为0.375～3.0μm。
    （3）如权利要求1所述的非线性光学器件，其特征在于：所述非线性光学晶体通过拼接技术使其截面大于等于70mm。
    （4）一种谐波波导元件，它包含将至少一束入射电磁辐射通过至少一块非线性光学晶体后产生至少一束频率不同于入射电磁辐射的输出辐射的装置。其特征在于：所述非线性光学晶体为LiB3O3，其表面上有一波导区，所述入射电磁辐射通过该波导区。
    （5）一种如权利4所述的谐波波导元件，其特征在于：所述波导区是由离子取代或离子注入法形成的LI3-nMnB3O5（M＝Na、K等碱金属，0＜X＜1）。
    （6）一种如权利要求4所述的谐波波导元件，其特征在于：所述入射电磁辐射的波长范围为0.375～3.0μm。
    （7）一种如权利要求1至6中任一项所述的非线性光学器件，其特征在于，所述的LiB3O3，晶体是由溶盐籽晶法生长的。

【2008-03-03】
 刊登3月4日举行首次公开发行股票网上路演公告
    福晶科技3月4日举行首次公开发行股票网上路演公告
    1、网上路演时间：2008年3月4日（周二）9:00～12:00；
    2、网上路演网址：全景网中小企业路演网http://smers.p5w.net；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

【2008-02-26】
 刊登首次公开发行股票招股意向书和初步询价及推介公告
    福晶科技首次公开发行股票招股意向书
    本次发行的基本情况
    1、股票种类：人民币普通股（A股）
    2、每股面值：1.00元
    3、发行股数： 不超过4,750.00万股，占发行后总股本的25%。
    4、发行前每股净资产：1.50元（含少数股东权益，按2007年9月30日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）；
    5、发行方式：（1）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的发行方式，或（2）中国证监会核准的其他发行方式。
    6、发行对象：（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。
    7、承销方式：由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
    本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    物构所承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，股份可以上市流通和转让。
    初步询价及推介公告
    1、福建福晶科技股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]292号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过950万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
    4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年2月27日(T-5日)至2008年2月29日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2008年3月4日(T-1日)9:00-17:00、2008年3月5日(T日)9:00-15:00，网上发行时间为2008年3月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。
    7、初步询价报价截止时间为2008年2月29日(T-3日)17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无效。
    8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年2月26日（T-6日）登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    本次发行的重要日期安排
    日期                                    发行安排
T-6（2008年2月26日）    刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5（2008年2月27日）    向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4（2008年2月28日）    向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3（2008年2月29日）    向询价对象进行初步询价、现场推介
                        初步询价截止日（截止时间为17:00 时）
T-2（2008年3月3日）     确定发行价格  刊登《网上路演公告》
T-1（2008年3月4日）     刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行
                        公告》 网上路演 网下申购开始
T  （2008年3月5日）     网下申购截止日（截止时间为15:00 时）
                        网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1（2008年3月6日）     网下、网上申购资金验资
T+2（2008年3月7日）     刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
                        网下申购资金解冻 摇号抽签
T+3（2008年3月10日）    刊登《网上中签结果公告》
                        网上申购资金解冻