个股档案

☆公司大事☆ ◇600006 东风汽车 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登2009年10月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年10月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年10月份主营产品销售数据如下：
                                              单位：辆/台
                    2009年10月  截至10月累计     累计同比
                                                  增长(%)
    汽车总计             18771        167962        14.30
    其中：轻型车         12774        118787        12.03
          SUV、MPV与皮卡  5997         49175        20.16
    发动机总计           13350        102485       -32.74

【2009-11-10】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    东风汽车有限售条件的流通股上市公告
    东风汽车股份有限公司第一次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股1202000000股将于2009年11月13日起上市流通。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    东风汽车公布2009年三季报：基本每股收益0.128元，稀释每股收益0.128元，每股收益（扣除）0.1099元，每股净资产2.674元，净资产收益率4.79%，扣除非经常性损益后净利润219712071.43元，营业收入10356005144.43元，归属于母公司所有者净利润256093522.33元，归属于母公司股东权益5348353797.17元。

【2009-10-13】
 刊登2009年9月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年9月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年9月份主营产品销售数据如下： 
                                               单位：辆/台
                  2009年9月   截至9月累计   累计同比增长(%)

    汽车总计          20364       149191             9.59
    其中：轻型车      14118       106013             6.56
    SUV、MPV与皮卡     6246        43178            17.81
    发动机总计        15721        89135           -37.96

【2009-09-09】
 刊登2009年8月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年8月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年8月份主营产品销售数据如下：
                                                            单位：辆/台
                             2009年8月   截至8月累计    累计同比增长(%)
汽车总计                       18193        128827           2.17
其中：轻型车                   12928         91895          -2.11
      SUV、MPV与皮卡            5265         36932          14.65
发动机总计                     11223         73414         -45.53
    临时股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2009年9月8日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换部分董事的议案。

【2009-09-08】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2009-08-19】
 公布2009年半年报
    东风汽车公布2009年半年报：基本每股收益0.063元，稀释每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产2.5897元，净资产收益率2.43%，加权平均净资产收益率2.42%，扣除非经常性损益后净利润107972029.86元，营业收入6590966471.4元，归属于母公司所有者净利润126077047.66元，归属于母公司股东权益5179454322.5元。
    董事会第十一次会议决议公告
    审议并通过了如下决议：
    一、公司《2009 年半年度报告全文及摘要》
    二、关于公司向东风汽车有限公司转让武汉东浦信息技术有限公司股权的议案
    本公司向东风汽车有限公司出让武汉东浦信息技术有限公司6%的股权，价格为人民币149.56 万元。本交易为关联交易。
    三、关于更换部分董事的议案
    由于安德鲁.帕尔默先生、小松笃司先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，安德鲁.帕尔默先生、小松笃司先生不再担任公司董事职务，推荐村上秀人先生、几岛刚彦先生为公司董事候选人。
    四、定于2009 年9 月8 日召开公司2009年第二次临时股东大会。

【2009-08-12】
 刊登2009年7月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年7月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年7月份主营产品销售数据如下：
                                                 单位：辆/台
                    2009年7月    截至7月累计    累计同比增长
                                                    (%)
汽车总计              15737         110634          -3.82
其中：轻型车          11288          78967          -8.66
      SUV、MPV与皮卡   4449          31667          10.79
发动机总计            12530          62191         -49.40

【2009-07-08】
 刊登2009年6月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年6月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年6月份主营产品销售数据如下：
                                                    单位：辆/台
                        2009年6月  截至6月累计  累计同比增长(%)
                                                     
汽车总计                  16132       94897          -9.55
其中：轻型车              10676       67679         -16.18
      SUV、MPV与皮卡       5456       27218          12.61
发动机总计                 8538       49661         -52.90

【2009-06-16】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    东风汽车2008年度分红派息实施公告
    东风汽车股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税，扣税后每10股派0.81元)。
    股权登记日：2009年6月19日
    除息日：2009年6月22日
    现金红利发放日：2009年6月26日

【2009-06-12】
 刊登2009年5月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年5月份主营产品销售数据快报
    东风汽车股份有限公司2009年5月份主营产品销售数据如下：(单位：辆/台)
                      2009年5月   截至5月累计  累计同比增长(%)
  汽车总计             15318         78765         -10.57
  其中：轻型车         10129         57003         -16.72
        SUV、MPV与皮卡  5189         21762           7.44
  发动机总计            9031         41123          -52.9

【2009-05-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车临时股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2009年5月18日召开2009年第一次临时股东大会，审议并通过如关于修改《公司章程》的议案。
    股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2009年5月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末总股本20亿股为基数，每10股派0.9元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

【2009-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2009-05-12】
 刊登2009年4月份主营产品销售数据快报
    东风汽车2009年4月份主营产品销售数据快报
　　东风汽车股份有限公司2009年4月份主营产品销售数据如下：单位：辆/台
　　　　　　　　　　 2009年4月　　2009年累计 累计同比增长(%)
　　汽车总计　　　　　20443　　　　 63447　　　　 -8.01
　　其中：轻型车　　　14737　　　　 46874　　　　-11.66
　　suv、mpv与皮卡　　 5706　　　　 16573　　　　  4.14
　　发动机总计　　　　 9551　　　　 32092　　　　-53.74
　　注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2009年第二季度报告数据为准。

【2009-05-06】
 刊登召开2009年第一季度网上业绩说明会公告
    东风汽车召开2009年第一季度网上业绩说明会公告
    根据相关要求，东风汽车股份有限公司将于2009年5月6日9:00-11:30在公司网站(http://www.dfac.com)“投资者关系”栏目下的“投资者论坛”召开2009年第一季度网上业绩说明会。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    东风汽车公布2009年一季报：基本每股收益0.0012元，稀释每股收益0.0012元，每股收益（扣除）-0.0047元，每股净资产2.6179元，净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-9354934.04元，营业收入2866641857.83元，归属于母公司所有者净利润2459088.16元，归属于母公司股东权益5235836363元。
    董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
    会议审议通过了以下议题：
    一、公司2009年第一季度报告全文及正文。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案
    1、会议议题：关于修改《公司章程》的议案
    2、会议时间：2009年5月18日11：00
    3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

【2009-04-14】
 刊登2009年3月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车2009年3月份主营产品销售数据快报公告
　　东风汽车股份有限公司2009年3月份主营产品销售数据如下：单位：辆/台
　　　　　　　　　　 2009年3月 2009年累计 累计同比增长(%)
　　汽车总计　　　　　21940　　　　43004　　　-14.26
　　其中：轻型车　　　17029　　　　32137　　　-16.13
　　suv、mpv与皮卡　　 4911　　　　10867　　　 -8.19
　　发动机总计　　　　 9941　　　　22541　　  -55.67
　　注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2009年第一季度报告数据为准。

                        　　

【2009-03-27】
 公布2008年年报
    东风汽车公布2008年年报：基本每股收益0.1577元，稀释每股收益0.1577元，每股收益（扣除）0.1498元，每股净资产2.6167元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.04%，扣除非经常性损益后净利润299512140.42元，营业收入12431496585.78元，归属于母公司所有者净利润315482031.69元，归属于母公司股东权益5233377274.84元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
　　东风汽车股份有限公司于2009年3月25日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度资产减值准备计提的议案。
　　二、通过关于对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
　　三、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本20亿股为基数，每10股派0.9元(含税)。
　　四、通过公司2008年度报告及其摘要。
　　五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
　　董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2009-03-07】
 刊登2009年2月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车2009年2月份主营产品销售数据快报公告
　　东风汽车股份有限公司2009年2月份主营产品销售数据如下：单位：辆/台
　　　　　　　　　　2009年2月 2009年累计 累计同比增长(%)
    汽车总计　　　　  13205　　 21064　　　-19.93
    其中：轻型车　　  9506　　　15108　　　-23.27
　　suv、mpv与皮卡　　3699　　  5956　　　  -9.97
    发动机总计　　　　6130　　　12600　　  -60.17
　　注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2009年第一季度报告数据为准。

【2009-03-05】
 刊登其及子公司被认定为高新技术企业公告
    东风汽车其及子公司被认定为高新技术企业公告
　　东风汽车股份有限公司及其持股50%的子公司东风康明斯发动机有限公司(下称：东风康明斯)分别于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司及东风康明斯为高新技术企业(发证时间分别为2008年12月30日、1日，有效期均为三年)。
　　根据有关规定，公司自获得该认定后连续三年内(2008年至2010年)可享受按15%的税率(与公司以往年度享受的所得税税率一致；2008年公司在获得该认定之前均按25%的税率预缴企业所得税)缴纳企业所得税的优惠政策。

【2009-02-11】
 刊登2009年1月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车2009年1月份主营产品销售数据快报公告
　　东风汽车股份有限公司2009年1月份主营产品销售数据如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：辆/台
　　　　　　　　　　 2009年1月 2009年累计 累计同比增长
汽车总计　　　　　 　 7858　　　　 7858　　　　-49.72%
其中：轻型车　　　 　 5601　　　　 5601　　　　-52.14%
　　 suv、mpv与皮卡　 2257　　　　 2257　　　　-42.54%
发动机总计　　　　 　 6470　　　　 6470　　　　-59.93%
　　注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2009年第一季度报告数据为准。

【2009-01-14】
 刊登2008年12月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车2008年12月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车股份有限公司2008年12月份主营产品销售数据如下： 
                                      单位：辆/台
                     2008年12月      2008年1-12月
汽车总计                11771           170717
其中：轻型车             6757           119845
      suv、mpv与皮卡     5014            50872
发动机总计               4706           162576
    注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2008年年报数据为准。

【2008-12-15】
 东风汽车于2009年1月第一个交易日调出上证180、调入上证红利指数
    东风汽车于2009年1月第一个交易日调出上证180指数、调入上证红利指数。

【2008-12-11】
 刊登2008年11月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车2008年11月份主营产品销售数据快报公告
    东风汽车股份有限公司2008年11月份主营产品销售数据如下：
                                        单位：辆/台
    产品             2008年11月    2008年1-11月
    汽车总计             11996          158946
    其中：轻型车          8736          124133
    suv与皮卡             3260           34813
    发动机总计            5492          157870
    注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2008年年报数据为准。

【2008-11-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车临时股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意更换公司部分董事。
    二、通过关于投资成立东风轻型发动机有限公司的议案。
    三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

【2008-11-17】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2008-11-06】
 刊登2008年10月份主营产品销售数据公告
    东风汽车2008年10月份主营产品销售数据公告
    东风汽车股份有限公司2008年10月份主营产品销售数据如下：
                                                单位：辆/台
                               2008年10月      2008年1-10月
汽车总计                            10810            146950
其中：轻卡                           7736            111756
      客车及客车底盘                 1793             22777
      suv                            1137             11091
      mpv                             144              1326
发动机总计                           8694            152378
    注：本表为当月快报统计数据，最终数据以2008年年报数据为准。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    东风汽车公布2008年三季报：基本每股收益0.1861元，每股收益（扣除）0.1827元，每股净资产2.6528元，净资产收益率7.02%，扣除非经常性损益后净利润365481916.84元，营业收入12681154793.04元，归属于母公司所有者净利润372277893.29元，归属于母公司股东权益5305532895.69元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过了如下决议：
    一、《公司2008 年第三季度报告全文及摘要》
    二、关于拟聘会计师事务所的议案
    经研究，决定拟聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构。
    决定于2008年11月17日召开公司2008年第一次临时股东大会

【2008-08-29】
 公布2008年半年报
    东风汽车公布2008年半年报：基本每股收益0.1531元，稀释每股收益0.1531元，每股收益（扣除）0.1511元，每股净资产2.6197元，净资产收益率5.84%，加权平均净资产收益率5.73%，扣除非经常性损益后净利润302176439.61元，营业收入9224739907.74元，归属于母公司所有者净利润306165267.78元，归属于母公司股东权益5239420270.19元。

【2008-07-26】
 刊登董事会决议公告
    东风汽车董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2008年7月9日以电视电话会方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明。

【2008-07-11】
 刊登对外投资公告
    东风汽车董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司三届六次董事会会议于2008年7月9日召开，审议并通过了如下决议：
    一、关于更换公司部分董事的议案
    董事会同意李绍烛先生不再担任公司董事职务。经东风汽车有限公司推荐，董事会同意冈崎晴美先生为公司董事候选人。
    二、关于对郑州日产汽车有限公司增资的议案
    本公司拟与东风汽车有限公司、日产中国投资有限公司共同对郑州日产进行同比例现金增资。本次增资总额共计10.4亿元。目前本公司持有该公司51%的股权，相应增资金额为5.304亿元。增资后郑州日产的注册资本将由2.5亿元人民币增至12.9亿元人民币。
    本次增资主要是为了满足郑州日产在资金方面的缺口。资金缺口产生的主要原因是郑州日产的新工厂建设。
    预计2009年郑州日产的产能将严重不足，不能有力支撑本公司中期实业计划的顺利进行。因此必须建设新工厂来解决上述问题。
    建设新工厂预计需新增总投资30.762亿元，其中：一期工程总投资9.85亿元，计划2009年完成。
    新工厂主要生产C16A、X11M等LCV类各系列汽车。到2015年，生产纲领将达到年产20万辆乘用车整车。
    三、关于召开临时股东大会的议案
    经董事会讨论，同意公司与东风汽车有限公司共同成立东风轻型发动机公司。
    公司拟出资人民币36720万元与东风汽车有限公司共同成立东风轻型发动机公司。本公司持有新公司51%的股权，东风汽车有限公司以厂房及设备进行出资，持有新公司49%的股权。
    新公司预计今年10月份正式成立。2009年3月份投产。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    此外，将《更换公司部分董事的议案》一并提交股东会审议。会议召开时间另行通知。

【2008-06-17】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    东风汽车2007年度分红派息实施公告
    东风汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税,扣税后每10股派1.35元)。
    股权登记日：2008年6月20日
    除息日：2008年6月23日
    现金红利发放日：2008年6月27日

【2008-05-27】
 刊登股东大会决议公告
    东风汽车股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2008年5月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：按公司2007年末总股本20亿股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司2008年日常重大经营性关联交易的议案。

【2008-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    东风汽车公布2008年一季报：基本每股收益0.0664元，每股收益（扣除）0.0638元，每股净资产2.6844元，净资产收益率2.47%，扣除非经常性损益后净利润127672435.04元，营业收入4435492900.14元，归属于母公司所有者净利润132778179.49元，归属于母公司股东权益5368703434.4元。

【2008-03-29】
 公布2007年年报
    东风汽车公布2007年年报：基本每股收益0.2447元，稀释每股收益0.2447元，每股收益（扣除）0.2422元，每股净资产2.79元，净资产收益率9.35%，加权平均净资产收益率9.57%，扣除非经常性损益后净利润484370184.07元，营业收入13392645858.03元，归属于母公司所有者净利润489327005.71元，归属于母公司股东权益5235925254.91元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年3月26日召开，审议并通过了如下决议：
    一、公司2007年度资产减值准备计提的议案
    2007年度由于公司坏帐准备、存货跌价准备计提的变化，使公司利润总额减利共计56,097,791.33元。
    二、公司2007年度利润分配预案
    公司拟按2007年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。不进行资本公积金转增股本。
    三、关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案
    公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬拟定为人民币75万元（含差旅费）。
    四、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
    五、关于向郑州日产委托贷款4亿元人民币的议案
    委托贷款的额度：4亿元人民币；委托贷款期限：1年；委托贷款利率：比银行同期基准贷款利率下浮10%。
    六、2008年度日常重大经营性关联交易的议案
    预计全年日常关联交易的总金额为78031万元。
    七、关于召开公司2007年年度股东大会的议案
    定于2008年5月26日召开公司2007年年度股东大会，审议以上议案。

【2007-12-29】
 刊登董事会决议公告
    东风汽车董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告。

【2007-11-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车临时股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年11月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向银行申请34亿元授信额度的议案。
    二、通过公司收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案。

【2007-11-27】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2007-10-27】
 刊登关于2007年第三季度报告的补充公告
    东风汽车关于2007年第三季度报告的补充公告
    东风汽车于2007年10月26日披露了2007第三季度报告全文，由于对《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）中部分内容理解上的差异，未披露公司持有其他上市公司股权情况，现予以补充披露。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    东风汽车公布2007年三季报：基本每股收益0.1953元，稀释每股收益0.1953元，每股收益（扣除）0.1912元，每股净资产2.5401元，净资产收益率7.69%，扣除非经常性损益后净利润382353250.99元，营业收入9996269063元，归属于母公司所有者净利润390638258.47元，归属于母公司股东权益5080180658.17元。
    董事会决议公告
    一、通过了公司2007年第三季度报告全文及正文；
    二、通过了关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案；
    为满足本公司事业计划发展的需要，同意公司以1955万元人民币的价格收购风神襄樊汽车有限公司二厂部分资产，包括涂装、焊装、总装、厂房公用动力及办公设施等，以满足现有生产能力不足的问题。
    由于风神襄樊汽车有限公司及本公司同为东风汽车有限公司的控股子公司，因此本次交易形成关联交易。
    关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：本次关联交易的目的在于扩大公司轻型商用车涂装及焊装生产能力，满足公司中期事业计划中轻型商用车的生产要求。通过本次关联交易后，公司将对收购资产进行改造，可以在较短时间内通过较少投资满足公司中期事业计划所要求的生产能力。
    三、通过了关于投资研发制造东风新轻型客车的议案；
    同意公司投资38,455万元人民币，研发制造东风新轻型客车。
    四、定于2007年11月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议关于向银行申请34亿元授信额度的议案等。

【2007-10-09】
 刊登治理专项活动的自查报告和整改计划公告
    东风汽车治理专项活动的自查报告和整改计划公告
    根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知，东风汽车股份有限公司对其治理情况进行了自查，制定了整改计划，现将自查报告和整改计划予以公告。

【2007-09-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车董监事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年9月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举徐平为第三届董事会董事长、刘章民为副董事长。
    二、同意聘任朱福寿为公司总经理、卢锋为董事会秘书及副总经理、张新峰为证券事务代表、方驰、刘耀平熊爱国为公司副总经理、危雯为公司财务负责人。
    三、授权公司总经理在人民币1亿元(时点余额)范围内决定公司的基金投资、股票投资及债券投资事项。
    四、通过公司向银行申请34亿元授信额度的议案。该事项须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    五、有条件通过关于向湖北襄樊发电有限责任公司委托贷款3亿元的议案，委托贷款期限为一年，利率比同期银行贷款利率7.29%下浮20%，下浮后为5.832%，委托贷款利率与同期银行贷款利率保持同步浮动。上述事项待协议三方就风险控制方面达成一致后，报董事长审批。
    六、选举叶惠成为公司第三届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

【2007-09-27】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报
    东风汽车公布2007年半年报：基本每股收益0.142元，每股收益（扣除）0.1379元，每股净资产2.4868元，净资产收益率5.71%，加权平均净资产收益率5.6%，扣除非经常性损益后净利润275795881.18元，营业收入6858969463.47元，归属于母公司所有者净利润283957801.45元，归属于母公司股东权益4973500201.15元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    东风汽车股份有限公司于2007年8月27日召开二届三十一次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司会计政策变更的议案。
    二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    本公司控股股东东风汽车有限公司推荐徐平先生、刘章民先生、李绍烛先生、安德鲁.帕尔莫先生、童东城先生、欧阳洁先生、小松笃司先生、朱福寿先生为第三届董事会非独立董事候选人；管维立先生、刘冀生先生、王开元先生、李家堃先生为第三届董事会独立董事候选人；叶惠成先生、崔中泽先生为第三届监事会监事候选人。高大林先生为职工代表推选的公司第三届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，具体安排如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
    2、会议时间：2007年9月27日上午9：00 时
    3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、关于公司董事会换届选举的议案
    2、关于公司监事会换届选举的议案

【2007-07-13】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    东风汽车2006年度利润分配实施公告
    东风汽车股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(扣税后10派1.08元)。
    股权登记日：2007年7月18日
    除息日：2007年7月19日
    现金红利发放日：2007年7月25日

【2007-06-28】
 刊登董事会决议公告
    东风汽车董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年6月26日以传真方式召开二届三十次董事会，会议审议通过修改公司信息披露管理制度的议案。

【2007-06-07】
 刊登股东大会决议公告
    东风汽车股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2007年6月6日召开2006年年度股东大会及2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：按公司2006年末总股本20亿股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于2007年公司日常重大关联交易的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，
    五、通过关于更换公司董事的议案。
    六、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案。
    公告
    根据中国证监会和湖北证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，听取投资者和社会公众对东风汽车股份有限公司治理情况的意见和建议，公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台(网络平台：www.dfac.com)，具体如下：
    电话：027-84287971
    传真：027-84287988
    电子邮箱：zqdfac@dfac.com
    网络平台:www.dfac.com(本公司网站)，公司网站的"投资者论坛"栏目下设"日常交流"专栏。

【2007-06-06】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    东风汽车公布2007年一季报：每股收益0.0657元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.5264元，净资产收益率2.6%，扣除非经常性损益后净利润128621215.91元，主营业务收入2975519555.76元，净利润131398627.18元，股东权益5052710408.21元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    东风汽车股份有限公司于2007年4月26日以传真表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案。
    董事会决定于2007年6月6日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-03-30】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2006年年报：每股收益0.2172元，每股收益（扣除）0.1805元，加权平均每股收益0.2172元，加权平均每股收益（扣除）0.1805元，每股净资产2.4056元，调整后每股净资产2.2209元，净资产收益率9.03%，加权平均净资产收益率9.29%，扣除非经常性损益后净利润360949667.5元，主营业务收入10071248977.12元，净利润434335308.38元，股东权益4811153765元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    东风汽车股份有限公司于2007年3月28日召开二届二十八次董事会及二届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度资产减值准备计提的议案。
    2006年度由于公司坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、固定资产减值准备提计的变化，使公司利润总额减少48,312,412.22元。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年末总股本20亿股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2007年主要会计政策调整的议案。
    五、通过关于向郑州日产2亿元委托贷款期限延长一年的议案，委托贷款利率比银行同期基准贷款利率下浮10%。
    六、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
    七、通过修改公司章程部分条款的议案。
    八、同意渡边彰辞去公司副总经理职务。
    董事会决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2007年度日常关联交易预计公告
    东风汽车股份有限公司现将预计2007年度与控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%股权，下称：东风有限)等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
    公司自主向东风有限等关联方采购发动机及发动机总成、车桥、车轮、仪表总成等，2006年度交易总金额为74011.99万元，预计2007年度交易总金额为71088万元；由东风汽车公司(间接持有东风有限35%股权)第二动力厂向公司供应水、电、蒸气等能源，并负责处理公司的污水排放，2006年度交易总金额为8663.79万元，预计2007年度交易总金额为11000-12000万元。 
    公司与东风有限等关联方分别签署了《汽车零部件采购合同》，协议有效期为2007年1月1日到2007年12月31日；与东风汽车公司签署了《能源供求及污水处理协议》，协议的有效期为2007年全年。

【2006-11-13】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S东汽对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    东风汽车股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获送3.3股的对价。 
    对价股份上市日：2006年11月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年11月13日起，公司股票简称恢复为“东风汽车”，股票代码保持不变。
    股改实施后总股本为2,000,000,000股,限售流通股为1,202,000,000股.

【2006-11-10】
 调出巨潮100指数样本,继续停牌
    S东汽调出巨潮100指数样本，于2006年11月20日正式实施。

【2006-11-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    S东汽股权分置改革方案实施公告
    东风汽车股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获送3.3股的对价。 
    股权登记日：2006年11月9日
    对价股份上市日：2006年11月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年11月13日起，公司股票简称恢复为“东风汽车”，股票代码保持不变。
    股改实施后总股本为2,000,000,000股,限售流通股为1,202,000,000股.

【2006-11-01】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    S东汽股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    东风汽车股份有限公司于2006年10月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况:
    公司股份总数为2,000,000,000股，其中：非流通股股份总数为1,400,000,000股，流通股股份总数为600,000,000股。
    1、总体出席情况
    参与本次会议表决的股东及授权代表共3244人，代表股份1,684,650,936股，占公司总股本的84.23％。
    2、非流通股股东出席情况
    出席本次会议的非流通股股东授权代表1人，代表股份1,400,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的70%。
    3、流通股股东出席情况
    参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通股股东及授权代表共3243人，代表公司股份284,650,936股，占公司流通股股份总数的47.44%，占公司股份总数的14.23%。
    通过现场会议投票方式表决的流通股股东及授权代表共240人，代表股份51,054,271股，占公司社会公众股股份总数的8.51%，占公司总股本的2.55%；其中，委托董事会投票的流通股股东1人，代表股份574,000股，占公司社会公众股股份总数的0.096%，占公司总股本的0.029%。通过网络投票方式表决的流通股股东共3003人，代表股份233,596,665股，占公司社会公众股股份总数的38.93%，占公司总股本的11.68%。
    《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数   同意股数   赞成比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
全体股东     1,607,101,833 95.4  61,700,680 3.66  15,848,423 0.94
流通股股东   207,101,833   72.76 61,700,680 21.68 15,848,423 5.57
非流通股股东 1,400,000,000 100   0          0     0          0

【2006-10-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S东汽采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    网络投票操作程序
    在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至2006年10月30日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    二、具体投票流程
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738006           东汽投票         1            A股
    2、表决议案
    在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应的申报价格
    东风汽车 1        《公司股权分置改革方案》 1.00元
    3、表决意见
    在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入股票。
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-10-26】
 网络投票起止日:10-26至10-30,继续停牌
    S东汽网络投票起止日:10-26至10-30
    网络投票操作程序
    在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至2006年10月30日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    二、具体投票流程
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738006           东汽投票         1            A股
    2、表决议案
    在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应的申报价格
    东风汽车 1        《公司股权分置改革方案》 1.00元
    3、表决意见
    在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入股票。
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报,继续停牌
    S东汽公布2006年三季报：每股收益0.1545元，每股收益（扣除）0.142元，每股净资产2.3421元，调整后每股净资产2.2703元，净资产收益率6.6%，扣除非经常性损益后净利润283965066.83元，主营业务收入7342216660.02元，净利润308960021.77元，股东权益4684208694.78元。
    召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件要求，东风汽车股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称"股改")相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年10月30日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日至30日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
    本次网络投票的股东投票代码为"738006"；投票简称为"东汽投票"。

【2006-10-23】
 董事会征集投票起止日提示,今起停牌
    S东汽董事会征集投票起止日:2006年10月21日至2006年10月30日。

【2006-10-18】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    S东汽召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
　　根据有关文件要求，东风汽车股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。
　　董事会决定于2006年10月30日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月26日至30日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738006”；投票简称为“东汽投票”。
   



【2006-10-13】
 刊登股改方案沟通协商结果暨调整股改方案公告,停牌一天
    10月16日复牌
    S东汽股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案公告
    东风汽车股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案于2006年9月29日公告后，公司非流通股股东通过多种方式与投资者进行了沟通，公司董事会受非流通股股东委托，对本次股改方案的部分内容调整如下：
    原方案中的对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，即在保持公司总股本200000万股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出19800万股，流通股股东每持有10股流通股获送3.3股的对价。
    调整后的股改方案尚需获得公司相关股东会议的批准。公司股票将于2006年10月16日复牌。

【2006-10-11】
 刊登举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
    S东汽举行股权分置改革投资者网上路演公告
    东风汽车股份有限公司定于2006年10月12日下午2:00-4:00在全景网(http://www.p5w.net)举行股权分置改革网上交流会。



【2006-09-29】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于10月16日复牌
    东风汽车股权分置改革说明书
    公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。具体为：在保持公司总股本200,000万股总数不变的前提下，由东风汽车有限公司按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出18,600万股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.1股的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等指标均保持不变。
    公司唯一非流通股股东即东风汽车有限公司保证严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，并作出如下特别承诺：
    （1）自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份；
    （2）自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票：2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年10月20日
    董事会征集投票起止日:2006年10月21日至2006年10月30日
    网络投票起止日:2006年10月26日至2006年10月30日
    网络投票代码:738006    投票简称:东汽投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年10月30日
    提示性公告时间分别为:   2006年10月18日   2006年10月24日
    网络投票操作程序
    在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至2006年10月30日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    二、具体投票流程
    1、投票代码与投票简称
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738006           东汽投票         1            A股
    2、表决议案
    在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应的申报价格
    东风汽车 1        《公司股权分置改革方案》 1.00元
    3、表决意见
    在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入股票。
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-09-25】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    东风汽车股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，东风汽车股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2.公司将根据股改工作进展情况最迟于2006年9月29日公告股改工作的相关文件。如不能按期公告，公司将取消本次股改动议，公司股票将于下一交易日复牌。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报
    东风汽车公布2006年半年报：每股收益0.1124元，每股收益（扣除）0.0999元，加权平均每股收益0.1124元，加权平均每股收益（扣除）0.0999元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.223元，净资产收益率4.89%，加权平均净资产收益率4.87%，扣除非经常性损益后净利润199743672.77元，主营业务收入4889966248.22元，净利润224824185.2元，股东权益4600072858.21元。
    董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2006年8月26日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于向银行申请人民币34亿元授信额度的议案，授信期限为一年。该事项经公司股东大会审议通过后生效。
    三、通过关于向武广高速客运专线工程委托贷款2亿元的议案：由交通银行股份有限公司出具担保函，向武广铁路客运专线有限责任公司提供委托贷款，贷款期限为1年，贷款利率为4.05%。
    四、通过关于对总经理投资权限进行调整的议案。

【2006-06-14】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    东风汽车2005年度分红派息实施公告
    东风汽车股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年度末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(扣税后10派0.72元)。
    股权登记日：2006年6月19日
    除息日：2006年6月20日
    现金红利发放日：2006年6月23日

【2006-05-19】
 刊登年度股东大会决议公告
    东风汽车股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2006年5月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：按公司2005年末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    二、续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过2006年公司日常重大关联交易的议案。
    五、通过修订公司章程及其附件的议案。

【2006-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2006-04-28】
 刊登关于2005年年度股东大会补充通知
    东风汽车关于2005年年度股东大会补充通知
    东风汽车股份有限公司控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%的股份)于2006年4月27日根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的规定，向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年年度股东大会上增加一项关于修改《公司章程》及附件的议案。
    公司董事会经研究决定，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月18日召开的公司2005年年度股东大会审议，作为股东大会第八项议案。

【2006-04-20】
 公布2006年一季报
    东风汽车公布2006年一季报：每股收益0.0499元，每股收益（扣除）0.0458元，每股净资产2.3175元，调整后每股净资产2.2394元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润91528396.96元，主营业务收入2514867543.98元，净利润99825674.77元，股东权益4635067411.97元。
    董事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2006年4月17日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、同意公司向郑州日产汽车有限公司提供2亿元人民币额度委托贷款期限延长1年，委托贷款利率为5.022%。

【2006-03-30】
 刊登2005年年度报告的更正公告
    东风汽车2005年年度报告的更正公告
    东风汽车股份有限公司于2006年3月24日披露了2005年年度报告。报告中部分内容有误，现予以更正。

【2006-03-24】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2005年年报：每股收益0.1969元，每股收益（扣除）0.1665元，加权平均每股收益0.1969元，加权平均每股收益（扣除）0.1665元，每股净资产2.2676元，调整后每股净资产2.1838元，净资产收益率8.68%，加权平均净资产收益率8.91%，扣除非经常性损益后净利润332983117.94元，主营业务收入8801057910.56元，净利润393884720.36元，股东权益4535241737.2元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    东风汽车股份有限公司于2006年3月22日召开二届二十四次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度资产减值准备计提的议案。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年末总股本20亿股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、通过续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案，2005年度报告审计报酬拟定为人民币75万元（含差旅费）。
    四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    五、通过2006年公司日常重大关联交易的议案。
    董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年度日常重大关联交易公告 
    东风汽车股份有限公司现将预计2006年度日常重大关联交易的基本情况公告如下：
    公司于2006年1月6日与关联法人东风朝阳柴油机有限责任公司(下称：朝柴公司)签订采购合同，公司向朝柴公司采购发动机，预计2006年度采购数量为42175台，合同有效期为2006年1月1日至2006年12月31日。
    公司于2006年1月20日与东风汽车有限公司(为公司控股股东，持有公司70%的股权)商用车公司(下称：商用车公司)签订采购协议，公司向商用车公司销售6B CUMMINS柴油发动机，交易价格在2005年关联交易价格的基础上降低3%，协议有效期为2006年1月1日至2006年12月31日。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    东风汽车公布2005年三季报：每股收益0.1793元，每股收益（扣除）0.1706元，每股净资产2.2495元，调整后每股净资产2.1573元，净资产收益率7.97%，扣除非经常性损益后净利润341182375.79元，主营业务收入6261485988.94元，净利润358689564.89元，股东权益4499014880.47元。

【2005-08-30】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2005年半年报：每股收益0.1475元，每股收益（扣除）0.1432元，加权平均每股收益0.1475元，加权平均每股收益（扣除）0.1432元，每股净资产2.2174元，调整后每股净资产2.156元，净资产收益率6.65%，加权平均净资产收益率6.68%，扣除非经常性损益后净利润286404397.78元，主营业务收入4472649650.46元，净利润295019997.21元，股东权益4434894326.03元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-23】
 刊登高管变更公告
    东风汽车董事会决议公告
    同意苗圩辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。选举徐平担任公司第二届董事会董事长。

【2005-06-22】
 刊登2004年度利润分配实施公告
    东风汽车2004年度利润分配实施公告
    东风汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本20亿股为基数，每10股派0.75元(含税)，扣税后每股实际发放现金股利0.0675元。
    股权登记日：2005年6月27日
    除息日：2005年6月28日
    现金红利发放日：2005年7月1日

【2005-06-13】
 刊登调整上证50指数样本股公告
    关于调整上证50指数样本股公告
    上海证券交易所决定，上证50指数将于2005年7月1日调整样本股，本次上证50指数更换5只股票，剔除：东风汽车。

【2005-05-25】
 刊登办公地址变更的公告
    东风汽车办公地址变更的公告
    由于东风汽车股份有限公司实行武汉、襄樊两地办公，公司证券事务联系电话和传真已作调整，现将变更情况公布如下：
    公司董事会秘书及证券事务授权代表的联系电话为：027-84287988
    传真：027-84287977
    投资者服务电话：027-84287971
    公司通讯地址变更为：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号
    邮政编码变更为：430056

【2005-05-10】
 刊登年度股东大会决议公告
    东风汽车年度股东大会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
    四、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
    五、通过修订公司章程的议案。

【2005-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    东风汽车公布2005年一季报：每股收益0.0732元，每股收益（扣除）0.0697元，每股净资产2.2218元，调整后每股净资产2.198元，净资产收益率3.29%，扣除非经常性损益后净利润139470150.45元，主营业务收入2127853306.71元，净利润146397862.06元，股东权益4443536262.58元。
    董监事会决议公告
    东风汽车股份有限公司于2005年4月26日召开二届二十次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过关于向郑州日产委托贷款的议案：公司通过银行向郑州日产委托贷款2亿元人民币(贷款额度有效期为1年)，委托贷款期限1年，委托贷款利率为5.022%(一年期基准利率为5.58%，经协商后下浮10%为5.022%)。
    三、同意罗军民辞去公司副总经理职务。
    四、同意监事会在2005年5月9日召开的2004年年度股东大会上增加修订公司章程的临时提案。

【2005-04-13】
 刊登再次延期召开2004年年度股东大会的通知
    东风汽车再次延期召开2004年年度股东大会的通知
    东风汽车股份有限公司董事会原定于2005年4月23日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，会议再次延期至2005年5月9日上午9:00召开。

【2005-03-24】
 刊登延期召开2004年年度股东大会的通知
    东风汽车延期召开2004年年度股东大会的通知
    公司董事会原定于2005年4月18日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，致使本次股东大会不能如期召开。会议延期至2005年4月23日召开，原通知中列明的其他事项不变。

【2005-03-16】
 刊登收购郑州日产股权办理完成公告
    东风汽车收购郑州日产股权办理完成的公告
    公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了关于收购郑州日产汽车有限公司股权的议案。
    目前，郑州日产已经向郑州市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续，并于2005年3月4日获得了换发后的营业执照。同时，公司已向中信汽车公司支付股权转让价款193456000元人民币，向郑州轻型汽车制造厂支付股权转让价款88440000元人民币。

【2005-03-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车临时股东大会决议
    一、通过更换董事的议案。
    二、通过提请股东大会审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案。
    三、通过提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。

【2005-03-01】
 公布2004年年报及未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    东风汽车公布2004年年报：每股收益0.2329元，每股收益（扣除）0.2315元，加权平均每股收益0.3106元，加权平均每股收益（扣除）0.3087元，每股净资产2.1486元，调整后每股净资产2.1465元，净资产收益率10.84%，加权平均净资产收益率11.19%，扣除非经常性损益后净利润463063369.54元，主营业务收入6100132474.75元，净利润465874785.14元，股东权益4297138400.53元。
    董监事会决议
    一、通过公司2004年度资产减值准备计提的议案。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本20亿股为基数，每10股派0.75元(含税)。
    三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
    五、通过关于公司2005年日常关联交易预计的议案。
    六、通过关于成立东风嘉实多油品有限公司的议案。
    七、聘任渡边彰为公司副总经理。
    董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    2004年12月31日，公司与东风汽车公司及BP环球投资有限公司签署了《东风汽车公司和公司及BP环球投资有限公司签订的关于成立并经营"东风嘉实多油品有限公司"的合资经营合同》。合资公司注册资本为人民币8000万元，其中公司以现金出资人民币2400万元，占合资公司注册资本的30%。合资公司的合资期限为三十年，自工商行政管理局签发公司营业执照之日起计算。
    上述交易构成关联交易，还需经国家有关部门批准。
    2005年度日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    1、公司与控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%股权)签署了《发动机销售价格协议》、《关联交易协议》，2005年公司共计划向东风有限销售东风康明斯B系列发动机35000台到46600台，去年交易总金额为人民币1789534533.44元，预计2005年交易总金额为人民币1248000000元(不含税金额)至1655000000元(不含税金额)。
    2、公司与东风有限签署了《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议》，公司与东风有限相互提供各自生产所需的汽车零部件，公司生产所需的原、辅材料委托东风有限代为采购，去年交易总金额为人民币930269909.36元，预计2005年交易总金额为人民币1257914755元。 
    3、公司与东风汽车公司襄樊管理部签署了《能源供求及污水处理协议》，由该单位第二动力厂向公司供应水、电、蒸气等能源，并负责处理公司的污水排放，所供能源和污水处理价格完全按照国家和地方定价执行，去年交易总金额为人民币77814865.88元，预计2005年交易总金额为人民币129300000元。
    以上协议的有效期均为2005年全年。 
    4、公司向风神襄樊汽车有限公司有偿转供能源、出租油化库、出租道路等，去年交易总金额为人民币33487552.94元，预计2005年交易总金额为人民币44918700元。
    另，未刊登股东大会决议公告。

【2005-02-28】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2005-02-03】
 刊登召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
    东风汽车召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
    公司董事会决定于2005年2月28日上午9时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中，网络投票时间为2005年2月28日上午9:00至2005年2月28日下午3:00。审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案等事项。

【2005-01-19】
 刊登临时股东大会通知
    东风汽车召开2005年第一次临时股东大会的通知
    公司董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案等事项。

【2005-01-18】
 刊登收购郑州日产汽车有限公司51%股权公告
    东风汽车董事会决议公告
    公司于2005年1月14日以电视电话会议的方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意顾林生、孙宏俊、高明祥辞去董事职务，选举童东城、小松笃、中山太郎为董事候选人。
    二、通过提请股东大会审议关于收购郑州日产汽车有限公司51%股权的议案，本次股权转让已获商务部批准，并已获证监会审核同意。
    1、通过提请股东大会审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案。
    2、通过提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。
    以上事项需提交2005年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。


【2004-11-30】
 刊登担保事项公告
    东风汽车董事会决议公告
    通过公司与郑州日产汽车有限公司、郑州轻型汽车制造厂签订的《保证及反担保协议》：2004年11月15日，公司与郑州日产汽车有限公司、郑州轻型汽车制造厂签署了《保证及反担保协议》，为郑州轻型汽车制造厂欠郑州日产汽车有限公司196544440.35元的债务未清偿部分提供担保。郑州轻型汽车制造厂同意将其持有的郑州日产汽车有限公司19%的股权质押给公司，向公司提供反担保。截止此次公告之前，公司无任何对外担保。

【2004-10-30】
 刊登更正公告及重大资产收购报告书
    东风汽车更正公告
    公司于2004年10月29日发布的《董事会意见》中，将郑州日产整体资产于评估基准日的市场价值笔误为69273.75万元，现更正为69152.03元。
    重大资产收购报告书
    2004年10月15日，公司与中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂签署了《股权转让协议书》。公司将以人民币24182万元的价格受让中信汽车公司持有的郑州日产汽车有限公司35%的股权；以人民币11055万元的价格受让郑州轻型汽车制造厂持有的郑州日产16%的股权。
    该协议尚待公司董事会审议、上报国家有关部门批准，并需公司股东大会审议通过。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报及重要事项未公告,停牌一天
    东风汽车公布2004年三季报：每股收益0.1936元，每股收益（扣除）0.1939元，每股净资产2.1082元，调整后每股净资产2.1071元，净资产收益率9.18%，扣除非经常性损益后净利润387803299.79元，主营业务收入4580601874.81元，净利润387143991.25元，股东权益4216447173.46元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年10月27日召开二届十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购郑州日产汽车有限公司51%股权的议案：公司已经于2004年10月15日与中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂签订了《关于转让郑州日产股权的协议书》，公司受让中信汽车公司持有的郑州日产35%的股权，受让价格为人民币241820000元；并同时受让郑州轻型汽车制造厂持有的郑州日产16%的股权，受让价格为人民币110550000元。该议案需中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会审议。
    二、通过关于将公司持有的部分子公司股权转让给上海嘉华投资有限公司的议案：董事会决定将公司持有的武汉东浦信息技术有限公司、东风裕隆旧车置换有限公司、北京盛世彩虹科技股份有限公司、深圳东裕保险代理有限公司、湖北中航精机科技股份有限公司等五个非主业子公司的股权按帐面净值转让给上海嘉华投资有限公司。
    三、通过公司2004年第三季度报告。   

【2004-10-16】
 刊登股权收购提示性公告
    东风汽车收购郑州日产汽车有限公司股权的提示性公告
    2004年10月15日，公司与中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂草签了《关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》。公司将以人民币24182万元的价格受让中信汽车公司持有的郑州日产35%的股权；以人民币11055万元的价格受让郑州轻型汽车制造厂持有的郑州日产16%的股权。
    该协议尚待公司董事会审议、上报国家有关部门批准，并需公司股东大会审议通过。

【2004-08-26】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2004年半年报：每股收益0.1207元，每股收益（扣除）0.1203元，加权平均每股收益0.1207元，加权平均每股收益（扣除）0.1203元，每股净资产2.0353元，调整后每股净资产2.0344元，净资产收益率5.93%，加权平均净资产收益率5.91%，扣除非经常性损益后净利润240551065.67元，主营业务收入2902046310.54元，净利润241403664.55元，股东权益4070671885.41元。

【2004-06-07】
 刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告
    东风汽车2003年度利润分配及转增股本实施公告
    公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2003年度末总股本1000000000股为基数，每10股送3股派发现金红利2元(扣税后10送3派1元)，资本公积金每10股转增7股。
    股权登记日：2004年6月10日 
    除权除息日：2004年6月11日 
    新增可流通股份上市日：2004年6月14日 
    现金红利发放日：2004年6月17日 
    实施送转股方案后，按新股本总数2000000000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.3149元。

【2004-04-29】
 刊登修订公司章程公告
    东风汽车年度股东大会决议
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过2003年度利润分配方案：以总股本10亿股为基数，每10股送3股派现金2元(含税)，公积金每10股转增7股。
    三、通过续聘天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
    四、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
    五、通过与东风汽车公司之间的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米宗地土地使用权的协议》的议案。
    六、通过实施6B发动机商务政策调整方案。
    七、通过托管柳汽的议案，属关联交易。

【2004-04-28】
 公布2004年一季报及召开股东大会,停牌一天
    东风汽车公布2004年一季报：每股收益0.0897元，每股净资产4.1181元，调整后每股净资产4.1167元，净资产收益率2.18%，主营业务收入1437444520.92元，净利润89658825.52元，股东权益4118124694.38元。

【2004-03-26】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2003年年报：每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.59元，加权平均每股收益0.63元，加权平均每股收益（扣除）0.59元，每股净资产4.0285元，调整后每股净资产4.0253元，净资产收益率15.64%，加权平均净资产收益率16.55%，扣除非经常性损益后净利润586323244.54元，主营业务收入5851438324.08元，净利润629853939.27元，股东权益4028465868.86元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    通过公司2003年度会计政策变更及会计差错更正的议案。通过公司巡检整改报告。通过公司2003年度资产减值准备计提的议案。通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟按2003年末总股本10亿股为基数，向全体股东每10股送3股转增7股派发现金股利2.00元(含税)。通过续聘天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。通过与东风汽车工业投资有限公司之间的综合服务协议的议案。通过与东风汽车公司之间的《关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道1号的面积为629042.90平方米宗地土地使用权的协议》的议案。通过实施6B发动机商务政策调整方案。通过对襄樊物流公司增资的议案：增资后襄樊物流公司注册资本金合计为1000万元，其中公司出资折人民币为980万元，占增资后注册资本的98%。通过托管东风柳州汽车有限公司的议案。定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-02-28】
 刊登国有股权转让办理完成的公告
    东风汽车国有股权转让办理完成的公告
    2004年2月27日，公司接东风汽车工业投资有限公司通知，国有法人股股权转让手续已于2004年2月24日办理完毕，公司总股本仍为100000万股，东风汽车有限公司为公司控股股东，持有70000万股，占公司总股本的70%，其余30%为社会流通股。原控股股东东风汽车工业投资有限公司不再直接持有公司的股份，但是东风汽车工业投资有限公司与日产通过东风汽车有限公司均将间接持有公司相等的股份35000万股，各占公司已发行股份的35%。

【2004-02-19】
 刊登国有股权转让进展的公告
    东风汽车国有股权转让进展的公告
    2004年2月18日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2004年2月13日，中国证监会就关于豁免向公司全体股东发出收购邀约的申请作出了批复。鉴于东风汽车有限公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案已获得原国家经贸委的批准、合资公司的成立已获得商务部的批准、以公司股权投入已获得国资委批准，同意豁免东风汽车有限公司因持有公司国有法人股700000000股(占总股本70%)而应履行的要约收购义务。今后东风汽车有限公司的实际控制人发生变更或者其共同控制关系发生改变，必须按照《证券法》的规定履行要约收购义务，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。东风汽车有限公司及其子公司和关联企业若增加持有、控制公司股票，视同东风汽车有限公司增持公司股票，对此东风汽车有限公司也必须按照上述要求立即履行要约收购义务。
    该股份转让目前正按照有关规定办理相应手续。

【2004-01-13】
 刊登收购报告书
    东风汽车刊登关于东风汽车有限公司收购公司股东东风汽车工业投资有限公司股份事宜致全体股东的报告书。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-26
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-12-31】
 刊登国资委对国有股股权转让批复的公告
    东风汽车国资委对国有股股权转让批复的公告
    2003年12月29日，公司接到控股股东东风汽车工业投资有限公司通知，2003年12月26日，国务院国有资产监督管理委员会就公司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复，根据原国家经贸委有关批复，公司控股股东东风汽车工业投资有限公司对东风汽车有限公司的出资中包括公司70000万股国有法人股，为使东风有限的注册资金尽快到位，国资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。
    该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议、并在获得证监会豁免要约收购后方可进行。

【2003-12-29】
 入选上证50指数样本
    东风汽车入选上证50指数样本。

【2003-12-26】
 刊登国有法人股股权转让公告,上午停牌一小时
    东风汽车控股股东国有法人股股权转让的公告
    根据经贸委有关批复和公司控股股东——东风汽车工业投资有限公司与日产自动车株式会社签署的《合资经营东风汽车有限公司合同》，东风投资与日产合资成立东风有限，双方各出资人民币83.5亿元，分别持有东风有限50%的股权。其中东风投资以其(1)汽车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及(2)拥有的部分子公司股权(包括公司的股份)和(3)经审计进入合资范围企业的2002年度净利润作为出资。
    东风投资通过本次股份转让将其现持有的公司国有法人股70000万股转让给东风有限，作为其对东风有限的注册资本出资。根据资产评估报告，东风投资对东风有限的出资资产评估价值为人民币790043.98万元。与东风投资应出资额人民币83.5亿元的差额，以现金方式补足。其中，东风投资持有的公司的股份的评估价值为：人民币405545万元，占东风投资出资额的48.57%。
    本次股份转让后，东风投资不再直接持有公司的股份，但是东风投资与日产通过东风有限均将间接持有公司相等的股份35000万股，各占公司已发行股份的35%。
    该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议，并在获得国资委对上市公司国有股权转让行为的批准和证监会豁免要约收购后方可进行。
    此次国有股转让完成后，公司总股本仍为100000万股。其中，东风有限持有70000万股，占公司总股本的70%，为公司控股股东，其余30%为社会流通股。
    本次转让的这部分股份无质押、冻结的情况。

【2003-11-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    东风汽车临时股东大会决议公告
    公司于2003年11月3日召开2003年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过将汽车分公司总装作业部、冲压作业部、焊装作业部等部分相关资产按评估值人民币845522467.46元出售给风神襄樊汽车有限公司的关联交易。
    二、通过与风神襄樊汽车有限公司相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的关联交易。

【2003-11-03】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2003-10-28】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    东风汽车公布2003年三季报：净利润53989.02万元, 股东权益392980.15万元,每股收益0.5399元，每股净资产3.9298元，净资产收益率13.74％。

【2003-10-25】
 刊登公告
    东风汽车公告
    东风汽车股份有限公司二届十一次董事会审议通过了将汽车分公司总装作业部、冲压作业部、焊装作业部等部分相关资产按评估值人民币845522467.46元出售给风神襄樊汽车有限公司的议案及与风神襄樊汽车有限公司相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的关联交易的议案。并决定于2003年11月3日召开2003年第四次临时股东大会时审议以上事项。
    公司聘请天相投资顾问有限公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。详见2003年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-28
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28

【2003-09-30】
 刊登对外投资及关联交易公告
    东风汽车临时股东大会决议公告
    公司于2003年9月29日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议并同意和东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币设立常州东风汽车有限公司，其中公司出资一亿元人民币，占注册资本的83.3%。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2003年9月28日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、将汽车分公司总装作业部、冲压作业部、焊装作业部等部分相关资产按评估值人民币845522467.46元出售给风神襄樊汽车有限公司。该交易构成公司的关联交易。
    二、与风神襄樊汽车有限公司相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的关联交易。
    三、公司除继续发展已有轻型车业务外，将重点发展皮卡、MPV、SUV、轻型客车、微型客车等业务。
    董事会决定于2003年11月3日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。  

【2003-09-29】
 召开股东大会,停牌一天
    东风汽车召开股东大会。

【2003-09-20】
 刊登公告
    东风汽车公告
    公司二届九次董事会审议通过了与东风汽车公司共同投资一亿二千万元人民币设立常州东风汽车有限公司的议案，其中公司出资一亿元人民币，占注册资本的83.3%。并决定于2003年9月29日召开2003年第三次临时股东大会时审议该议案。公司聘请天相投资顾问有限公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

【2003-09-05】
 刊登控股股东名称变更的公告
    东风汽车控股股东名称变更的公告
    公司接公司实际控制人东风汽车公司的通知，公司的控股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车工业投资有限公司。

【2003-08-28】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    东风汽车公布2003年半年报：每股收益0.3829元,每股净资产3.7726元,净
资产收益率10.15%,净利润38286.72万元,股东权益377255.78万元。

【2003-08-27】
 刊登关联交易及召开临时股东大会的公告。
    东风汽车董事会决议：通过公司和东风汽车公司共同投资12000 万元在江
苏省常州市设立常州东风汽车有限公司：2003年8月26日,公司与东风汽车公司
签署协议,拟共同投资设立常州东风汽车有限公司。新公司注册资本1.2亿元人
民币，其中公司以现金出资1亿元,占注册资本的83.33%。经营期限为50年。本
次交易构成了公司的关联交易.通过公司和东风汽车工业投资公司(原东风汽车
有限公司)、 风神汽车有限公司、深圳市东风置业有限公司四方发起成立一家
保险经纪公司，注册资本1000万元，其中公司出资100万元，持股比例10%。决
定于2003年09月29日召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-08-15】
 召开股东大会，停牌一天。
    东风汽车召开股东大会。

【2003-08-09】
 刊登资产置换关联交易之独立财务顾问报告摘要。
    东风汽车公告：公司二届八次董事会审议通过了将公司持有的东风电动车
辆股份有限公司36.44％的股权评估作价1878.57万元与东风汽车有限公司部分
资产进行置换的议案，换入资产包括东风襄樊专用汽车有限公司51％的股权、
襄樊汽车大市场及襄樊设备仓库,三项资产的评估值合计为2981.98万元。公司
需另外向东风汽车有限公司支付现金1103.41万元。并决定于2003年8月15日召
开2003年第二次临时股东大会时审议该议案。公司聘请天相投资顾问有限公司
对本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

【2003-07-05】
 刊登资产置换等公告。
    东风汽车董事会决议：2003年7月2日,公司与东风汽车有限公司签署协议,
将公司持有的东风电动车辆股份有限公司36.44％的股权作价1878.57万元与东
风汽车有限公司持有的东风襄樊专用汽车有限公司51％的股权、襄樊汽车大市
场及襄樊设备仓库等资产进行置换,这三项资产合计2981.98万元。公司需另外
向东风汽车有限公司支付价差1103.41万元。 本次交易构成公司的关联交易。
定于2003年8月15日召开公司2003年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。