民生银行[600016] 009
☆公司大事☆ ◇600016 民生银行 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
刊登关联交易公告
民生银行关联交易公告
中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会于2009年11月19日召开2009年度第十二次会议，会议审议通过如下事项：
同意给予东方集团股份有限公司(持有公司3.94%的股权，下称：东方集团)综合授信额度人民币3亿元，品种为短期流动资金贷款，期限一年，贷款执行市场利率，由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证担保，并由东方集团所持有的中国民族证券有限责任公司20950万股股权提供质押担保。
同意给予融科智地(武汉)有限公司(系公司股东中国泛海控股集团有限公司的关联公司之下属控股子公司)贷款3亿元，贷款期限不超过3年，利率基准上浮5%，以“融科天城”项目二期土地使用权(面积18881.59㎡)抵押，满足在建工程抵押条件后分栋转在建工程抵押。
上述交易均构成关联交易。
【2009-11-20】
刊登H股确定发行价格为每股9.08港元公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司本次境外上市外资股(H股)发行在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档，参照同类公司在国际市场的估值水平，并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数理，最终确定发行价格为每股H股9.08港元[不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)交易费]。H股股份预期于2009年11月26日上午9:30开始在香港联交所主板上市交易。
【2009-11-13】
刊登刊发H股招股说明书等相关事宜公告
民生银行刊发H股招股说明书等相关事宜公告
根据中国民生银行股份有限公司本次发行境外上市外资股上市的时间安排，公司将于2009年11月13日在香港刊登并派发H股招股说明书，投资者可于当日上午9时之后在公司网站(www.cmbc.com.cn)及香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)网站(中文版：http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/prospectus_c.htm)上进行浏览。
通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司本次H股发行的价格区间初步确定为8.50-9.50港元。公司拟于2009年11月13日至11月18日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2009年11月19日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2009年11月26日。
公司本次发行的全球发售H股总数为3321706000股，其中初步安排香港公开发售、国际发售数量为166086000股、3155620000股，分别占全球发售总数的5%、95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发498255000股H股。
【2009-11-10】
刊登参股公司情况公告
民生银行参股公司情况公告
根据美国联邦存款保险公司(fdic)网站发布的最新消息，2009年11月6日，联合银行(ucb)由加州金融管理局关闭，fdic 被指定为接管人。ucb 关闭可能导致包括中国民生银行股份有限公司(下称：公司)在内的联合银行控股公司(ucbh)(目前公司对该公司累计投资折合约8.87亿元人民币，约占其总股本的9.9%)股东存在投资损失风险。
公司已按会计准则确认投资损失和减值损失合计8.24亿元人民币。该事项不会对公司的经营及利润造成重大影响。
【2009-11-09】
刊登关于刊发H股网上预览资料集公告
民生银行关于刊发H股网上预览资料集公告
中国民生银行股份有限公司现正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)主板上市的工作，该上市申请需取得香港联交所的最终批准。有关本次H股发行的网上预览资料集，可于2009年11月9日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm(中文)和http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm(英文)。
【2009-10-29】
刊登关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告
民生银行关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告
香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会将于2009年10月29日举行上市聆讯，审议中国民生银行股份有限公司发行不超过381996.10万股境外上市外资股(含超额配售49825.50万股)并在香港联交所主板上市的申请。
【2009-10-24】
刊登发行境外上市外资股获批复公告
民生银行发行境外上市外资股获批复公告
中国民生银行股份有限公司于2009年10月23日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司发行不超过381996.10万股境外上市外资股(含超额配售49825.50万股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。
本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。
关联交易公告
中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会2009年第十一次会议审议同意给予厦门福信集团有限公司(持有公司3.14%的股权)单笔流动资金贷款额度人民币20000万元，期限1年，贷款利率不低于基准上浮5%(与公司其他信贷客户执行相同的标准)，以厦门福信房地产有限公司持有的交通银行3618万股法人股票作质押。
上述交易构成关联交易。
【2009-10-21】
公布09年三季报及预计公司09年全年实现净利润不低于人民币110亿元
民生银行公布2009年三季报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.54元，每股净资产3.17元，净资产收益率17.11%，扣除非经常性损益后净利润10252000000元，营业收入31349000000元，归属于母公司所有者净利润10201000000元，归属于母公司股东权益59607000000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司及其子公司2009年度盈利预测报告，预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。
【2009-09-29】
刊登调整公司第五届董事会专门委员会组成成员公告
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第五届董事会专门委员会组成成员的议案。
【2009-09-22】
刊登监事会决议公告
民生银行监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四次监事会，会议审议通过关于公司独立董事高尚全、张克的离任审计报告的决议。
【2009-09-10】
刊登临时股东大会决议公告
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过补选王立华、秦荣生、韩建旻为公司独立董事，未通过补选王振民先生为公司独立董事。
二、通过关于上海民生大厦追加投资的议案。
三、通过关于投保H股招股说明书责任保险的议案。
【2009-09-09】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
【2009-08-29】
刊登董事会临时会议决议及关联交易公告
民生银行董事会临时会议决议及关联交易公告
中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议同意公司关联法人中国泛海控股集团有限公司(为公司主要发起人，目前持有公司3.09%的股份)因吸收合并北京瑞华物业管理有限公司及北京格兰德高物业管理有限公司，而承继该两家公司在公司的贷款合计105620.34万元(其中贷款余额人民币39929.34万元期限自2004年10月13日至2014年10月13日、65691万元期限自2004年9月30日至2014年9月30日)，基准利率，由泛海建设控股有限公司提供阶段性担保，并以其开发的"光彩国际中心"(现更名为"民生金融中心")B、D、E座的商品房买卖合同的期得权益做抵押。该事项构成关联交易。
【2009-08-19】
公布2009年半年报
民生银行公布2009年半年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.04元，净资产收益率25.76%，加权平均净资产收益率26.18%，扣除非经常性损益后净利润7359000000元，营业收入21248000000元，归属于母公司所有者净利润7374000000元，归属于母公司股东权益57255000000元。
董监事会决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、公司2009年半年度报告（正文及摘要）
二、公司补选独立董事的决议
会议同意提名王立华、王振民、秦荣生、韩建旻为中国民生银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
三、公司资本管理办法
四、公司董事会风险报告制度
五、上海民生大厦追加投资的决议
上海民生大厦投资（原名中商大厦）已经股东大会审议通过，现正建设中，因外部环境发生变化，会议决定追加3.75亿元投资。
六、公司投保H股招股说明书责任保险
会议决定于2009年9月9日召开公司2009年第三次临时股东大会。
发行H股获得中国证监会行政许可申请受理的公告
2009年8月18日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（090917号），对本公司《境外上市外资股》行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
【2009-08-15】
刊登有限售条件流通股上市公告
民生银行有限售条件流通股上市公告
中国民生银行股份有限公司于2007年非公开发行的A股股份中，中国人寿保险股份有限公司认购的公司有限售条件流通股928200000股(经实施公司2007年度每10股送2股转增1股的分配方案后)将于2009年8月24日起上市流通。
【2009-08-11】
刊登关联交易公告
民生银行关联交易公告
经中国民生银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会审议通过，同意给予关联方东方希望包头稀土铝业有限责任公司(下称：稀土铝业)中期流动资金贷款人民币3亿元，期限2年，基准利率，以东方希望集团有限公司(稀土铝业股东，下称：希望集团)持有的民生人寿保险股份有限公司的9.42%股权质押；给予关联方东方希望(三门峡)铝业有限公司(希望集团持股37%)综合授信额度3亿元人民币，授信期限一年，贷款利率执行基准利率，由稀土铝业提供保证担保。
上述事项构成关联交易。
【2009-07-22】
刊登关于发行H股获中国银监会批复的公告公告
民生银行关于发行H股获中国银监会批复的公告
中国民生银行股份有限公司接到中国银监会有关批复，同意公司发行H股并在香港上市，本次募集的资金用于补充公司资本金；同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司；核准《公司章程》。
关于独立董事辞职的公告
中国民生银行股份有限公司董事会近日收到独立董事高尚全和张克的书面辞职报告，因其已连续在公司担任独立董事时间届满6年，根据有关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
根据相关规定，上述两位独立董事的辞职报告应当在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，两位独立董事将继续履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。
【2009-07-01】
刊登公司核销呆帐贷款及减免不良贷款公告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年6月29日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司核销呆帐贷款及减免不良贷款的决议
决定核销呆帐贷款本金合计人民币24628.82万元，欠息合计约人民币13419万元；同意减免不良贷款本金计人民币20000万元，利息约人民币8351万元。以上实际金额以账务处理日为准。
二、关于董监事及高级管理人员责任险续保方案的决议
三、关于发起组建松江民生村镇银行的决议
决定由公司发起组建松江民生村镇银行股份有限公司，出资额为3500万元人民币，占其总股本的35%。
四、关于公司成立分行级中小企业金融服务专营机构的决议
决定将原"工商企业金融事业部"更名为"中小企业金融事业部"，并申领金融许可证，成为分行级中小企业金融服务专营机构。
【2009-06-25】
刊登完成海通证券处置工作公告
民生银行完成海通证券处置工作公告
截至2009年6月22日，中国民生银行股份有限公司累计卖出海通证券股份380914014股，平均处置价格约为14.33元/股。至此公司已经完成所持有的海通证券股份处置工作。
【2009-06-23】
刊登临时股东大会决议公告
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年6月22日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行H股股票并上市方案的决议：本次发行的股票为向境外投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)，在香港公开发行及国际配售[将优先考虑战略投资者(如有)和机构投资者]；发行数量不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。
二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的决议。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的决议。
四、通过公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的决议。
五、批准公司本次发行H股股票并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月。
六、通过关于修订《公司章程草案》(H股)的决议。
七、同意本次发行H股之前公司的滚存利润由新老股东共同享有。
【2009-06-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
民生银行采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738016 民生投票 16 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 议案一 1元
2 议案二中议项1 2元
3 议案二中议项2 3元
4 议案二中议项3 4元
5 议案二中议项4 5元
6 议案二中议项5 6元
7 议案二中议项6 7元
8 议案二中议项7 8元
9 议案二中议项8 9元
10 议案三 10元
11 议案四 11元
12 议案五 12元
13 议案六 13元
14 议案七 14元
15 议案八 15元
16 议案九 16元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-06-13】
刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
民生银行召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2009年6月22日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议关于公司发行H股股票并上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738016"；投票简称为"民生投票"。
【2009-06-06】
刊登发行H股股票并上市方案公告
民生银行董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2009年6月5日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行H股股票并上市方案的议案：本次发行的股票为向境外投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)，在香港公开发行及国际配售[将优先考虑战略投资者(如有)和机构投资者]；发行数量不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
二、通过公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
四、通过公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过提请股东大会同意发行H股股票并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月的议案。
六、通过关于修订《公司章程草案》(H股)及《公司募集资金管理办法》的议案。
七、通过公司发行H股之前滚存利润由新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2009年6月22日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738016"，投票简称为"民生投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738016 民生投票 16 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 议案一 1元
2 议案二中议项1 2元
3 议案二中议项2 3元
4 议案二中议项3 4元
5 议案二中议项4 5元
6 议案二中议项5 6元
7 议案二中议项6 7元
8 议案二中议项7 8元
9 议案二中议项8 9元
10 议案三 10元
11 议案四 11元
12 议案五 12元
13 议案六 13元
14 议案七 14元
15 议案八 15元
16 议案九 16元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-05-20】
刊登2008年度利润分配方案实施公告
民生银行2008年度利润分配方案实施公告
中国民生银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税，扣税后实际每10股派发现金红利0.72元)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月3日
【2009-05-16】
刊登股东大会决议公告
民生银行股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司收市后的总股本18823001989股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2009-2011年金融债券和次级债券发行计划的决议。
四、通过关于修改《公司章程》个别条款的决议。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
【2009-05-13】
刊登终止与陕国投战略合作公告
民生银行终止与陕国投战略合作公告
因国内资本市场发生较大变化，根据战略合作协议的相关条款，中国民生银行股份有限公司决定终止四届三次董事会临时会议通过的参与陕西国际信托投资股份有限公司(简称：陕国投)非公开发行A股普通股的战略合作。
【2009-05-07】
刊登南昌分行开业获准公告
民生银行南昌分行开业获准公告
中国民生银行股份有限公司于2009年5月5日收到中国银行业监督管理委员会江西监管局有关批复文件，同意本行南昌分行(简称：南昌分行)开业，营业地址为南昌市象山北路237号华鑫大酒店一至四层；核准吴江涛的南昌分行副行长(主持工作)、丁成辉的南昌分行副行长、窦杰和李霏的南昌分行行长助理任职资格。
【2009-04-23】
公布2008年年报及2009年一季报
民生银行公布2008年年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产2.86元，净资产收益率14.63%，加权平均净资产收益率15.23%，扣除非经常性损益后净利润7826000000元，营业收入35017000000元，归属于母公司所有者净利润7885000000元，归属于母公司股东权益53880000000元。
公布2009年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.02元，净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润2498000000元，营业收入8748000000元，归属于母公司所有者净利润2499000000元，归属于母公司股东权益56786000000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2009年4月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司收市后的总股本18823001989股为基数，每10股派0.8元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决议。
四、通过公司于2009年-2011年间在银行间债券市场发行人民币金融债券(发行后累计金融债余额不超过总负债余额的15%)及次级债券(发行计划额度在监管部门规定的比例之内，即次级债余额不超过公司核心资本的50%)计划的决议。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-03-31】
刊登混合资本债券资金募集完毕公告
民生银行混合资本债券资金募集完毕公告
至2009年3月26日，中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行的总额为50亿元人民币的混合资本债券资金已全额划入公司账户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，50亿元募集资金全部计入公司附属资本。
【2009-03-24】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会提前换届的决议。
二、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事、执行董事及监事会股东监事、外部监事。
三、通过关于修订《公司章程》个别条款的决议。
董监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年3月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董文标先生为中国民生银行股份有限公司第五届董事会董事长，选举张宏伟先生、卢志强先生、刘永好先生为中国民生银行股份有限公司第五届董事会副董事长。
二、聘任洪崎为行长，聘任梁玉堂先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生银行副行长。毛晓峰为公司董事会秘书。聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监。
三、选举乔志敏为公司第五届监事会主席。选举邢继军先生为中国民生银行股份有限公司第五届监事会副主席。
选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司监事会于2009年3月23日接到中国民生银行工会工作委员会《关于中国民生银行职工监事民主选举结果的报告》，已依法选举产生公司第五届监事会职工监事3名，名单为：乔志敏、陈进忠、王磊
【2009-03-23】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
【2009-03-12】
刊登澄清公告
民生银行澄清公告
《东方早报》于2009年3月11日报道，中国民生银行股份有限公司打算定向增发至少10亿股，以补充资本金，定向增发方案上报证监会。为此，公司现澄清声明如下：
鉴于国内资本市场的变化和公司的业务需求，公司一直在研究包括定向增发在内的多种融资方案。近期公司董事会将会讨论定向增发方式的再融资事宜，具体发行方案尚未确定。截至目前，公司仅发行分离交易的可转换公司债券事项正在证监会审批。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2009-03-11】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
民生银行因媒体报道需澄清，2009年3月11日全天停牌。
【2009-03-07】
刊登董监事会提前换届公告
民生银行董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2009年3月6日召开四届二十六次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会提前换届的决议。
二、通过公司第五届董、监事会董事、股东监事、外部监事候选人名单的决议。
根据中国证监会和中国银监会关于董事任职资格的相关规定，由董事会提名委员会审核产生第五届董事会董事候选人19名，具体名单如下(排名不分先后)：
股东董事候选人9名：
张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、王航、王军辉
独立董事候选人7名：
高尚全、张克、王联章、王松奇、梁金泉、唐功远、王立华
执行董事候选人3名：
董文标、洪崎、梁玉堂
根据中国证监会和中国银监会关于股东监事、外部监事任职资格的相关规定，由监事会提名委员会审核产生第五届监事会股东监事、外部监事候选人6名，具体名单如下：
股东监事候选人4名：
张迪生、鲁钟男、邢继军、韩建旻
外部监事候选人2名：
王梁、徐锐
三、通过关于修改公司章程个别条款的决议。
四、同意向深圳平安银行股份有限公司申请关联综合授信30亿元，期限1年。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-02-27】
刊登关于合肥分行开业获安徽银监局批复的公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司于2009年2月24日收到中国银行业监督管理委员会安徽监管局有关批复文件，同意中国民生银行合肥分行(下称：合肥分行)开业，分别核准叶俊、张绍新、冯少英的合肥分行副行长(主持工作)、副行长、行长助理任职资格。
【2009-02-24】
刊登董监事会决议公告
民生银行董监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年2月23日召开四届二十五次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举并征集董事、股东监事及外部监事候选人的决议。
【2009-02-06】
刊登关于获中国人民银行批准发行混合资本债券的公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司于2009年2月4日接到中国人民银行有关准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过50亿元人民币混合资本债券。
【2009-01-20】
刊登长春分行开业获批公告
民生银行长春分行开业获批公告
中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会吉林监管局有关批复文件，同意公司长春分行开业，核准石杰、朱东勇分别任该分行行长、副行长职务。
【2009-01-16】
刊登监事会决议公告
民生银行监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2009年1月15日召开四届十四次监事会，会议审议通过关于2009年监事会工作计划的决议。
【2008-12-31】
刊登公司核销不良贷款公告
民生银行董事会会议决议公告
会议审议通过了《关于公司核销不良贷款的议案》，会议认为：聚友实业（集团）有限公司（现名：首控聚友集团有限公司）拖欠本行贷款本金共人民币5479万元；武汉正信国有资产经营有限公司拖欠本行贷款本金计人民币9600万元；什邡巴蜀金河电力开发有限公司、四川茂县宝山吉鱼水电开发有限公司因受5.12汶川特大地震灾害影响，拖欠本行贷款本金分别为人民币6800万元和8000万元。截至2008年12月28日，上述四家公司共形成本行不良贷款本金合计298,793,946.00元，应收未还利息合计66,321,516.20元，符合本行呆帐核销条件，同意予以核销（实际核销本息金额以账务处理日为准）。
【2008-12-30】
刊登慈溪村镇银行开业公告
民生银行慈溪村镇银行开业公告
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会宁波监管局有关批复文件批准，同意慈溪民生村镇银行股份有限公司(简称：慈溪村镇银行)于2008年12月30日开业并核准其公司章程。慈溪村镇银行注册资本为人民币10000万元。
【2008-12-20】
刊登支付约2.04亿元继续增持联合控股公告
民生银行支付约2.04亿元继续增持联合控股公告
中国民生银行股份有限公司已于2008年12月18日取得中国国家外汇管理局北京外汇管理部的汇出核准，批准公司继续增持联合控股股份，支付金额为29899115.10美元(折合人民币约2.04亿元)。
根据公司与联合控股签署的协议，公司拟进行第二步投资，购买联合控股股份数量为6164766股，收购价为每股4.85美元(截至2008年12月17日，联合控股在纳斯达克股市的股票收盘价为每股5.26美元)，增持后公司所持有的所有联合控股股份占其总股本约9.9%。
本次投资将使公司2008年6月底的资本充足率下降0.03个百分点。
【2008-12-17】
刊登总行部分机构进行调整公告
民生银行总行部分机构进行调整公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意对总行部分机构进行调整。
【2008-12-03】
刊登获得保险资金托管资格公告
民生银行获得保险资金托管资格公告
中国民生银行股份有限公司近日收到中国保监会保险资金运用监管部下发的有关审核意见书，公司获得保险资金托管资格。
【2008-11-21】
刊登临时股东大会决议公告
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案：发行总额不超过人民币50亿元(为公司直接承担的无担保债券)；按债券面值(人民币100元)平价发行；为设定一次赎回权的十五年期债券；债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式；本期债券由公司组建承销团，在银行间债券市场发行。
二、通过关于发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。
三、通过关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案。
四、同意延长发行分离交易的可转换公司债券有关事项的期限12个月。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构。
六、通过关于公司所持海通证券股权处置方案的议案。
七、通过关于增加2008年度呆帐核销预算额度的决议。
八、通过关于设立"中国民生银行公益捐赠基金"的议案。
九、同意公司注册资本由14479080428元变更为18823001989元。
十、通过关于《公司章程》个别条款进行修订的议案。
【2008-11-20】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
【2008-11-04】
刊登拟发行50亿元混合资本债券公告
民生银行拟发行50亿元混合资本债券公告
中国民生银行股份有限公司于2008年11月3日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案：
会议审议了《关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案》，会议决定通过该方案，方案主要内容如下：
1、发行总额
不超过人民币50亿元。
2、债券性质
本期债券是发行人直接承担的无担保债券。
本期债券具有如下特点：（1）债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发行人有权选择或必须延期支付利息；（2）债券到期时，若出现暂停索偿权规定的情形，债券持有人应暂停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。
3、受偿顺序
本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债务之后，发行人的股本之前；所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。
4、债券期限
设定一次赎回权的十五年期债券。
5、提前赎回
本期债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券发行满十年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。发行人行使提前赎回的权利无需征得债券持有人的同意。
6、债券利率
本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，每年付息一次。
本期固定利率债券第一个计息年度至第十个计息年度的年利率（即初始发行利率）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年度开始，债券利率将在初始发行利率的基础上加上一定的点差。
本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前十个计息年度基本利差（即"初始基本利差"）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高。
7、利息递延
债券到期前，若发行人参照最近一期经审计的财务报告计算的核心资本充足率低于4%，发行人有权选择延期支付利息；若同时最近一期经审计的资产负债表上盈余公积与未分配利润之和为负，且最近12个月内未向普通股股东支付现金股利（向普通股股东支付现金股利的日期以发行人股东大会审议通过关于支付现金股利决议的日期为准），则发行人必须延期支付利息。发行人延期支付利息的，则延期支付的利息构成欠息，欠息将根据前述适用于本期债券的利率计算利息。
发行人延期支付利息应事先得到中国银监会的批准。当发行人不满足利息递延的条件时，则欠息及欠息孳生利息应立即到期并予以支付。
8、暂停索偿权
本期债券到期时，若（a）发行人无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，或（b）发行人偿付本期债券将导致无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，则持有人应暂停索偿权。在此情形下，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。
若债券到期时债券持有人暂停索偿权的，债券本金和所有应付利息合并计算为新的本金，该新的本金根据前述适用于本期债券的利率继续计息。
当上述（a）（b）两条件均不再满足时，发行人应立即支付新的本金及其利息。债券到期时，发行人延期支付债券本金和所有应付利息的，应事先得到中国银监会批准。
9、债券形式
本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托管。
10、债券面值
本期债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元。
11、发行价格
按债券面值平价发行。
12、最小认购单位
债券认购人认购本期债券的最小金额为500万元,认购金额必须是最小认购金额的整数倍。
13、发行对象
全国银行间债券市场成员。
14、发行方式
本期债券由发行人组建承销团，在银行间债券市场发行。
15、利息和本金支付方式
每计息期付息一次，在本期债券募集说明书中记载起息日的其后各年对应日后的2个工作日内支付利息。如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。最后一个付息日为本期债券到期日,或行使赎回权之前对应的付息日。
如果发行人未根据本期债券募集说明书的规定行使赎回权，则本期债券的兑付日为募集说明书中约定的兑付日。如果发行人行使赎回权，则被赎回的本期债券的兑付日为赎回公告中确定的兑付日。
本期债券到期或发行人选择行使赎回权,发行人将按100%本金的价格偿还全部债务。债券的到期偿付或行使赎回权均需经中国银监会批准。
16、募集资金用途
本期债券的募集资金经中国银监会批准后将全部作为公司的附属资本。
17、发行本期债券有关决议的有效期限
本次拟发行的混合资本债券相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
18、发行本期债券的授权
提请股东大会授权董事会办理本期发行混合资本债券的相关事宜，并授权董事会在中国银监会允许的范围内，根据有关政府部门和监管机构的具体要求对发行条款作适当调整，其授权期限自本期混合资本债券方案经股东大会通过后12个月。
该方案将提交股东大会审议。
二、通过公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。
三、通过关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案。
四、通过关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券相关决议有效期限12个月的议案。
五、通过公司采取监管部门允许的市场交易方式处置所持海通证券股权380914014股(占海通证券总股本4.63%)的议案。
处置方式：监管部门允许的市场交易方式。
授权有效期：处置授权有效期自股东大会通过之日起，为期一年。
六、通过关于设立"中国民生银行公益捐赠基金"的议案。
该基金第一阶段的运行时间为2008至2013年。基金由中国民生银行出资，2008年首年按税前利润1%列支，2009～2013年期间，每年按税前利润0.8-1.2%列支。
基金的资金拨付在股东大会通过之日起按年度预算额度划转。
七、同意公司购置成都新行政中心6号楼，作为成都分行营业办公大楼，整体购买价格为3.6071亿元。
王玉贵董事表示反对，理由是：成都分行已有13000平米办公楼，并未闻有面积不足之说，再购入36000平米新楼，似不妥。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
民生银行公布2008年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产3.03元，净资产收益率15.15%，扣除非经常性损益后净利润8692644000元，营业收入27227662000元，归属于母公司所有者净利润8637168000元，归属于母公司股东权益56995399000元。
董事会决议公告
本公司四届二十一次董事会会议审议通过了如下决议：
一、公司2008年第三季度报告
二、关于增加2008年度呆帐核销预算额度的决议
会议审议了《关于增加2008年度呆帐核销预算额度的议案》，会议决定通过该项议案。会议认为，根据本公司今年呆账核销执行情况和公司信贷资产质量变动趋势以及财政部新颁布的《金融企业呆账核销管理办法（2008年修订版）》的有关规定，追加呆账核销预算额度4亿元能够有效降低本公司不良贷款存量，保证本公司不良贷款率的稳定，符合本公司实际经营状况。会议决定通过该议案并将其提交股东大会审议。
三、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆帐核销管理办法》的决议
四、关于修订《中国民生银行股份有限公司债务重组损失管理办法》的决议
五、关于制定《中国民生银行股份有限公司经营信息报告制度》的决议
六、关于设立董事会战投委员会投资管理办公室和董事会风险管理委员会办公室的决议
七、关于成立中小企业金融服务委员会办公室的决议
议案表决情况如下：同意17票，反对0票，弃权1票。
王玉贵董事表示弃权，弃权的理由是：看不懂该机构在行内的定位逻辑。
八、关于福州分行购置分行办公楼的决议
会议审议了《关于福州分行购置分行办公楼的议案》，会议决定通过该项议案，同意公司购置位于福州市中心湖东路独栋大楼作为分行营业办公大楼，整体购买价格9782万元（不含税费及装修费）。
议案表决情况如下：同意17票，反对1票，弃权0票。
王航董事表示反对，反对的理由是：应加强资本约束，当前形势下尤其要加强。
【2008-10-21】
刊登民生加银获准设立公告
民生银行关于民生加银获准设立公告
中国民生银行股份有限公司于近日收到证监会有关批复文件，核准设立民生加银基金管理有限公司(简称：民生加银)，注册资本为2亿元人民币，其中公司出资12000万元，出资比例为60%；核准杨东、张嘉宾、朱晓光三人的基金行业高级管理人员任职资格，对杨东任董事长，张嘉宾任总经理，朱晓光任督察长不持异议。
【2008-09-22】
刊登发行可转债获银监会批复及未持有雷曼兄弟公司债券的公告
民生银行发行分离交易可转债获批复公告
中国民生银行股份有限公司近日收到中国银监会下发的有关批复文件，同意公司发行不超过150亿元人民币的分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)，债券期限为10年，该项债券发行所募集资金可按相关监管要求计入附属资本。
刊登关于未持有美国雷曼兄弟公司债券的公告
经统计，截至本公告日，中国民生银行股份有限公司未持有美国雷曼兄弟公司债券。
【2008-09-17】
刊登监事会决议公告
民生银行监事会决议公告
会议审议通过了如下议案：
一、关于《中国民生银行股份有限公司监事会专项检查和考察工作规范（修订案）》的决议；
二、关于《中国民生银行股份有限公司监事会聘用中介机构管理暂行办法》的决议
【2008-08-26】
公布2008年半年报
民生银行公布2008年半年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.9元，净资产收益率11.06%，加权平均净资产收益率11.55%，扣除非经常性损益后净利润6037972000元，营业收入17670391000元，归属于母公司所有者净利润6040617000元，归属于母公司股东权益54617795000元。
董事会决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、公司2008 年半年度报告（正文及摘要）
二、关于增加核心银行系统再造项目费用的决议
会议同意在已通过的年度项目预算的基础上，追加项目费用3.4 亿元。追加费用后，该项目的费用总额为5.4 亿元。
三、关于民生金融租赁股份有限公司关联贷款的决议
会议同意公司向民生金融租赁股份有限公司发放25 亿元综合授信，包括：（1）三个月至一年期的同业借款额度不超过10 亿，借款利率按照同期市场利率（Shibor，上海银行间同业拆放利率）执行；（2）三年期借款15 亿,价格按照同期贷款基准利率执行。担保方式为应收租赁款质押，质押率90%。
四、关于发起设立慈溪民生村镇银行股份有限公司的决议
会议同意由我公司发起设立慈溪民生村镇银行股份有限公司，出资额为3500 万元人民币,持有股份占所发起村镇银行总股本35%,董事会授权经营管理层履行相关的报批手续，签署相关法律文件，并授权公司宁波分行具体承担前期准备、谈判（包括股东选择）、发起组建工作，代为履行出资人权利。
【2008-08-19】
刊登长沙分行获准开业公告
民生银行长沙分行获准开业公告
中国民生银行股份有限公司于2008年8月15日接到中国银行业监督管理委员会湖南监管局有关批复文件，同意公司长沙分行开业。公司长沙分行将按照要求办理有关手续后，于近期开业。
【2008-07-29】
刊登董事会决议公告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十九次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动后续整改情况报告》。
【2008-07-26】
刊登关于有限售条件流通股上市公告
民生银行关于有限售条件流通股上市公告
本次有限售条件流通股上市的数量为46,410,000股；
本次有限售条件流通股上市流通日为2008年7月30日。
【2008-07-08】
刊登预计公司2008年中期净利润同比增长110%以上公告
民生银行2008年中期业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计公司2008年中期净利润较上年同期(净利润为人民币2821278千元)增长110%以上。
业绩预增主要原因:2008年中期本公司贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。
【2008-07-01】
刊登关于部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告
民生银行关于部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告
本公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对本公司持有的“海通证券268,827,477股限售流通A股股票（2008年5月22日除权后）”进行拍卖，原定拍卖时间2008年6月30日（星期一）14：30。拍卖公告刊出后，参与联合竞买的竞买人组成了联合竞买体，但因部分竞买人在规定时间内，未能将竞买保证金划至指定账户，不符合《中华人民共和国拍卖法》的相关规定，致使该标的流拍。下一步处置另行公告。
【2008-06-25】
刊登关于成立中国民生银行私人银行部的公告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议了：
一、关于董监事及高级管理人员责任险投保方案的决议
二、关于成立中国民生银行私人银行部的决议
会议审议了《关于成立中国民生银行私人银行部的议案》，会议决定通过该项议案，同意成立私人银行部。
三、关于成立中国民生银行票据业务部的决议
会议审议了《关于成立中国民生银行票据业务部的议案》，会议决定通过该项议案，同意成立票据业务部。
【2008-06-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
民生银行有限售条件的流通股上市公告
中国民生银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2119390000股将于2008年6月23日起上市流通。
公布公告
经中国银行业监督管理委员会河南监管局有关批复批准，同意中国民生银行股份有限公司郑州分行开业。该行将于2008年6月19日开业。
【2008-06-17】
刊登所持部分海通证券股票再次拍卖公告
民生银行所持部分海通证券股票再次拍卖公告
根据中国民生银行股份有限公司四届六次董事会临时会议决议，公司继续委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司于2008年6月30日14:30在北京产权交易所大厅(下称：产交所)，对公司所持有的海通证券股份有限公司(证券简称：海通证券，证券代码：600837)268827477股(2008年5月22日除权后，占其总股本的3.26%)限售流通股A股股票再次进行拍卖。
拍卖方式：在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买方式。
起拍参考价格：11.68元/股
预展及注册时间、地点：凡有意竞买者请在2008年6月25日12时前京雍和嘉诚拍卖有限公司或北京产权交易所了解详情、索取拍卖相关材料、所需材料并办理注册手续，逾期注册不予受理。
竞买保证金(人民币贰亿元)的缴纳截止时间：2008年6月27日17时，逾期支付保证金的竞买人将无权参加竞买。
【2008-06-13】
刊登关于公司所持海通证券部分股权再次拍卖的公告
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2008年6月12日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据公司2007年度股东大会的相关授权及监管部门的要求，董事会决定于2008年6月30日前对公司所持海通证券2.69亿股股权(2008年5月22日除权后；占海通证券总股本的3.26%)进行再次拍卖，起拍参考价格为11.68元/股，允许采用联合竞买等方式参与竞拍。
【2008-05-23】
刊登部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告
民生银行部分海通证券限售流通A股股票拍卖情况公告
中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对公司持有的“海通证券134407099股限售流通A股股票”进行整体拍卖，原定拍卖时间2008年5月23日14:30。因在拍卖公告规定的时间内无竞买人办理竞买登记注册手续，依据有关规定，本次拍卖中止。再次拍卖时间另行公告。
【2008-05-15】
刊登拍卖部分海通证券限售流通A股股票公告
民生银行拍卖部分海通证券限售流通A股股票公告
中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司(下称：拍卖公司)于2008年5月23日14:30在北京产权交易所(下称：产交所)大厅对公司持有的海通证券股份有限公司(证券简称：海通证券，证券代码：600837)134407099股限售流通A股股票(限售期至2008年12月29日止)进行整体拍卖。本次股份拍卖采用公开招标、公平竞价的方式，起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日，按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券在上海证券交易所交易均价的80%确定，并采用保留底价的方式进行。
凡有意竞买者请在2008年5月21日17时前到拍卖公司或产交所办理相关注册手续，在通过相关机构审查后，获得竞买资格的竞买人可与拍卖公司签订竞买合同并向指定账户缴纳2亿元保证金(缴款截止时间为2008年5月23日11:00)后参加竞买。
【2008-05-10】
刊登补充披露2007年度报告相关信息公告
民生银行补充披露2007年度报告相关信息公告
中国民生银行股份有限公司现对已披露的2007年度报告中董、监事和高级管理人员的基本情况进行补充披露。
【2008-04-25】
公布2008年一季报
民生银行公布2008年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.59元，净资产收益率5.05%，扣除非经常性损益后净利润2463043000元，营业收入7706538000元，归属于母公司所有者净利润2458959000元，归属于母公司股东权益48715711000元。
董监事会决议公告
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议于2008年4月22－23日召开，会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2008年第一季度报告的决议
二、同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计的会计公司。聘期一年，报酬合计为人民币400万元（包括但不限于专业服务费、提供专业服务过程中涉及的其他费用、相关的营业税）。
三、同意公司在已购置的北京市顺义区马坡镇顺安路东侧面积为133,270.8平方米的建设用地上投资建设顺义总部基地，规划立项建筑面积133,273平方米，容积率1；建设规划方案设计的总建筑规模129,998平方米（其中地上113,134平方米，地下16,864平方米）。项目建设总投资估算约为人民币94,131.95万元（含装修不含土地费用）,其中：建筑安装工程造价80496.9万元（85.52％），工程建设其他费用9172.15万元(9.74%)，预备费4462.9万元（4.74%）。
四、决定聘任赵品璋、毛晓峰为中国民生银行副行长，同时免去赵品璋中国民生银行行长助理职务，毛晓峰继续兼任董事会秘书职务。
五、关于《公司高级管理人员内退管理办法（试行）》的决议
六、关于变更公司注册资本的决议
本公司注册资本由14,479,080,428元变更为18,823,001,989元，并据此办理注册资本的工商变更手续。
八、关于《公司章程》个别条款进行修订的决议
【2008-04-09】
刊登关于梁玉堂同志兼任总行营业部总经理期间的离任审计报告的公告
民生银行关于梁玉堂同志兼任总行营业部总经理期间的离任审计报告的公告
中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开四届一次监事会临时会议，会议审议通过关于梁玉堂兼任总行营业部总经理期间及邵平兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议。
【2008-04-08】
刊登民生租赁获银监会批复暨开业公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关批复文件，批准民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)开业；该公司注册资本为32亿元人民币，其中公司出资26亿元人民币，持有股份2600000000股，持股比例81.25%。
民生租赁于2008年4月2日获得金融许可证和企业法人营业执照正式开业。
【2008-03-31】
刊登2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
民生银行2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股、资本公积转增1股、派送现金0.50元（含税），计送红股2,895,846千股、转增股本1,447,923千股，共计送增股份4,343,769千股、派送现金723,962千元。
根据财税[2005]102号文件规定，持社会公众股的个人股东所获分配的红股和红利扣除10%个人所得税，计0.25元，扣税后实际每10股派发现金红利0.25元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际每10股派发现金0.50元。
股权登记日：2008年4月3日
除权除息日：2008年4月7日
新增可流通股上市日：2008年4月8日
现金红利发放日：2008年4月11日
上述方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.369元。
【2008-03-29】
刊登参与陕国投非公开发行股票获得银监会批复的公告
民生银行参与陕国投非公开发行股票获得银监会批复的公告
2008年3月28日，我公司接到陕国投转来的《中国银监会关于同意陕西省国际信托投资股份有限公司增加资本金等有关事项的批复》，同意我公司认购陕国投股份14300万股，持股比例26.56%。陕国投非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
【2008-03-25】
刊登股东大会决议公告
民生银行股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2008年3月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
二、通过修改《公司章程》个别条款(修订案)的决议。
三、通过采取公开竞价、整体拍卖的方式处置公司所持海通证券1.34亿股(占海通证券总股本的3.26%)，在股东大会批准后两个月内实施拍卖。
【2008-03-24】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
【2008-03-04】
公布2007年年报,上午停牌一小时
民生银行公布2007年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.47元，净资产收益率12.62%，加权平均净资产收益率18.23%，扣除非经常性损益后净利润6298271000元，营业收入25301368000元，归属于母公司所有者净利润6335176000元，归属于母公司股东权益50186175000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的决议。
四、通过公司所持海通证券1.34亿股(占其总股本的3.26%)采取公开竞价、整体拍卖的方式进行处置方案(草案)的决议。
五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。
六、决定将公司香港代表处升格为公司香港分行。
七、决定由公司发起设立彭州市村镇银行，出资额不超过2000万元人民币，公司持有股份占总股本的20%以上。
八、决定两年内在东京、新加坡、伦敦三地设立海外代表处。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-01】
刊登关于获银监会同意参股联合银行控股公司及国家外管局审查批复公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关备案回复通知书，同意公司参股联合银行控股公司(下称：联合控股)，持股比例为4.9%，当持股比例发生变动时将及时报告中国银监会，持股比例达到或超过20%，须报中国银监会审查批准。
公司获得国家外汇管理局北京外汇管理部(下称：外汇管理部)有关批复文件，通过公司收购联合控股4.9%股本的境外投资外汇资金来源审查，该项目涉及公司外汇投资金额不超过一亿美元，由公司以人民币购汇解决。公司将按时参加境外投资联合年检。
公司已在外汇管理部完成汇出核准手续，金额为95731903.80美元。
【2008-02-28】
刊登股份变动及可转换公司债券兑付兑息及摘牌公告
民生银行股份变动情况公告
截止2008年2月26日收盘，已有3999671000元中国民生银行股份有限公司发行的"民生转债"转成公司发行的股票"民生银行"，全部累计转股股数为1616729400股(含送增股)，占公司总股本11.17%；尚有329000元的"民生转债"未转股，占民生转债发行总量的0.008%，该部分民生转债到期还本付息。
关于可转换公司债券兑付兑息及摘牌的公告
中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：民生转债，证券代码：100016；转股简称：民生转股，转股代码：181016)已于2008年2月26日到期，于2008年2月27日摘牌；"民生转债"每张可转债本金面值100元，到期本金和利息合计101.50元/张（利息含税，利息税由券商代扣代缴）；兑付款发放日为2008年3月4日。
【2008-02-25】
刊登可转换公司债券到期摘牌提示公告
民生银行可转换公司债券到期摘牌提示公告
中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日停止转股并摘牌，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，"民生转债"到期本息合计101.50元/张(利息含税)。债权登记日为2008年2月26日；兑付兑息日为2008年3月4日。
按照有关文件规定，"民生转债"已于2005年10月31日起停止交易，在"民生转债"停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"民生转债"转换为公司股票，转股简称仍为"民生转股"，申报代码仍为"181016"。
公司董事会提请"民生转债"持有人注意：当期"民生转债"的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒并建议"民生转债"持有人在2008年2月26日前将所持有的"民生转债"转换为公司股票。
【2008-02-19】
刊登临时股东大会决议公告
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。
三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。
四、通过关于将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。
五、通过关于对《公司章程》个别条款进行修订的决议。
【2008-02-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
民生银行采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738016 民生投票 26 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案； 1元
2 发行规模 2元
3 发行价格 3元
4 发行对象 4元
5 发行方式 5元
6 债券利率及还本付息 6元
7 债券期限 7元
8 债券的回售条款 8元
9 担保条款 9元
10 债券的次级条款 10元
11 认股权证存续期 11元
12 认股权证行权期 12元
13 认股权证的行权价格及其调整方式 13元
14 认股权证的行权比例 14元
15 本次募集资金用途 15元
16 关于前次募集资金使用情况说明的议案 16元
17 关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案 17元
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理
与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案 18元
19 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事
规则（草案）》的议案 19元
20 关于变更公司注册资本的议案 20元
21 关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案 21元
22 关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事
薪酬制度（修订草案）》的议案 22元
23 关于投保董监事及高管责任保险的议案 23元
24 关于公司监事会议事规则（修订案）的议案 24元
25 关于公司监事会职责权限及工作细则（草案）的议案 25元
26 关于公司监事行为规范（修订案）的议案 26元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(181016)“民生转股”亦全天停牌。
【2008-01-30】
刊登拟发行分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
民生银行董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；在本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。
三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。
四、通过公司投资成立全资子公司-中国民生银行信用卡有限公司(注册资金16亿元人民币)的议案。
五、同意公司购置郑州市郑东新区中央商务区(CBD)南大门商务外环路1号蓝码地王大厦附楼全部1-6层及主楼20-22层，作为郑州分行(筹)办公和营业用房，购房价款为13389.55万元(不含相关税费)。
六、同意公司购置杭州市江干区"钱江新城"中央商务区尊宝大厦之金尊大厦一层、6-18层、顶层及部分车位作为杭州分行办公及营业用房，购房价款为21615万元(不含相关税费)。
董事会决定于2008年2月18日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738016"；投票简称为"民生投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738016 民生投票 26 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案； 1元
2 发行规模 2元
3 发行价格 3元
4 发行对象 4元
5 发行方式 5元
6 债券利率及还本付息 6元
7 债券期限 7元
8 债券的回售条款 8元
9 担保条款 9元
10 债券的次级条款 10元
11 认股权证存续期 11元
12 认股权证行权期 12元
13 认股权证的行权价格及其调整方式 13元
14 认股权证的行权比例 14元
15 本次募集资金用途 15元
16 关于前次募集资金使用情况说明的议案 16元
17 关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案 17元
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理
与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案 18元
19 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事
规则（草案）》的议案 19元
20 关于变更公司注册资本的议案 20元
21 关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案 21元
22 关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事
薪酬制度（修订草案）》的议案 22元
23 关于投保董监事及高管责任保险的议案 23元
24 关于公司监事会议事规则（修订案）的议案 24元
25 关于公司监事会职责权限及工作细则（草案）的议案 25元
26 关于公司监事行为规范（修订案）的议案 26元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(181016)"民生转股"亦上午停牌一小时。
【2008-01-23】
刊登2007年度业绩预增公告,上午停牌一小时
民生银行2007年度业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素；未经追溯调整的上年同期净利润为人民币3831826千元)。
业绩预增主要原因:2007年度本公司资产规模增长、利差扩大、净非利息收入增长较快。
可转换公司债券到期的第三次提示公告
中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，"民生转债"到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，"民生转债"已于2005年10月31日起停止交易，在"民生转债"停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"民生转债"转换为公司股票，转股简称仍为"民生转股"，申报代码仍为"181016"。
公司董事会提请"民生转债"持有人注意：当期"民生转债"的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议"民生转债"持有人在2008年2月26日前将所持有的"民生转债"转换为公司股票。
(181016)“民生转股”上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-01-21】
刊登可转换公司债券到期的第二次提示公告
民生银行可转换公司债券到期的第二次提示公告
中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
【2008-01-17】
刊登可转换公司债券到期的首次提示公告
民生银行可转换公司债券到期的首次提示公告
中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下：
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。
按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
公司董事会提请“民生转债”持有人注意 ：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。
【2008-01-16】
刊登股东出售股份情况公告
民生银行股东出售股份情况公告
中国民生银行股份有限公司于2008年1月14日接到股东中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海控股)有关通知，泛海控股于2007年12月19日至2008年1月14日通过上海证券交易所交易市场再次出售公司流通股144791825股(占公司股份总额的1%)，尚持有公司股份511312903股(占公司股份总额的3.53%)，其中11900万股为有限售流通股，其余392312903股为无限售条件流通股。
【2008-01-03】
刊登股份变动情况公告
民生银行获中国银监会批复发起设立民生加银基金管理公司公告
中国民生银行股份有限公司于2007年12月28日接到中国银监会有关批复文件，同意公司联合加拿大皇家银行、三峡财务有限责任公司共同发起设立民生加银基金管理公司。
股份变动情况公告
截止2007年12月28日收盘，已有3999552000元中国民生银行股份有限公司发行的"民生转债"转成公司发行的股票，本季度转股数为92047股，累计转股股数为1616679616股(含送增股)，占公司总股本11.16%；尚有448000元的"民生转债"未转股，占民生转债发行总量的0.011%。
董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议同意公司对所持有的1.34亿股海通证券股权(已逾期)按照相关法律法规的规定进行处置，具体处置方案授权经营层研究制定，提交董事会审议。
【2007-12-29】
刊登董事会临时会议决议公告
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过关于核销呆帐贷款(合计人民币183505744.25元)的决议。
【2007-12-21】
刊登股东公布权益变动报告书
民生银行股东公布权益变动报告书
截至本报告书签署之日(2007年12月19日)，中国泛海控股集团有限公司(下称：中国泛海)已通过上海证券交易所交易市场出售中国民生银行股份有限公司(简称：民生银行)无限售条件流通股共计144790905股(占民生银行总股本的1%)。
减持后，中国泛海仍持有民生银行656104728股股份(占民生银行总股本的4.53%)，其中，11900万股为有限售条件流通股股份，其余537104728股为无限售条件流通股份。
【2007-12-20】
刊登股东出售股份情况公告
民生银行股东出售股份情况公告
中国民生银行股份有限公司接到股东中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海集团)的书面通知，截止2007年12月19日，泛海集团通过上海证券交易所交易市场出售公司股份共计144790905股(占公司股份总额的1%)，尚持有公司股份656104728股(占公司股份总额的4.53%)，其中537104728股为无限售条件流通股(占公司股份总额的3.71%)。
【2007-12-19】
刊登公司治理专项活动的整改总结报告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年12月18日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改总结报告。
【2007-12-06】
刊登关于获企业年金基金账户管理人和托管人资格的公告
民生银行关于获企业年金基金账户管理人和托管人资格的公告
中国民生银行股份有限公司于近日接到中国劳动和社会保障部有关通告，公司获得企业年金基金账户管理人和托管人资格。
【2007-11-15】
刊登股东股份质押公告
民生银行股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股集团有限公司函告获悉，该股东于2007年11月9日将公司限售流通股11810万股质押给北京国际信托投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
【2007-10-23】
刊登有限售条件流通股上市公告
民生银行有限售条件流通股上市公告
中国民生银行股份有限公司本次有限售条件流通股4782561842股将于2007年10月26日起上市流通。
【2007-10-20】
公布2007年三季报
民生银行公布2007年三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股净资产3.12元，净资产收益率9.54%，归属于母公司所有者净利润4312400000元，归属于母公司股东权益45225087000元。
【2007-10-15】
刊登获中国银监会批准筹建民生金融租赁股份有限公司的公告
民生银行关于获中国银监会批准筹建民生金融租赁股份有限公司的公告
中国民生银行股份有限公司于2007年10月11日接到中国银行业监督管理委员会相关批复，批准公司和天津保税区投资有限公司共同出资设立民生金融租赁股份有限公司。公司将在收到批复之日起6个月内完成筹建工作，并在之后按照有关规定向银监会提交开业申请材料。
【2007-10-11】
刊登预计2007年1-9月净利润同比增长70%左右及澄清公告,上午停牌一小时
民生银行2007年第三季度业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计公司2007年三季度净利润较上年同期增长70%左右(未考虑海通证券股权增值因素，上年同期净利润为2530193千元)。
业绩预增主要原因:报告期本公司贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。
澄清公告
中国民生银行股份有限公司针对有关媒体于2007年10月10日发布的《民生银行有望明年赴伦敦上市》的报道澄清如下：
公司董事会目前没有讨论过赴伦敦上市事宜，报道称"民生银行有望明年赴伦敦上市计划筹集至少20亿美元"与事实不符。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
另(181016)“民生转股”上午停牌一小时。
【2007-10-10】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
民生银行临时停牌
因媒体报道需澄清，10月10日全天停牌。
(181016)“民生转股”因媒体报道需澄清，10月10日全天停牌。
【2007-10-09】
刊登股份变动情况公告
民生银行股份变动情况公告
截止2007年9月28日收盘，已有3999332000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为10040股，累计转股股数为1616587569股(含送增股)，占公司总股本11.16%；尚有668000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.017%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
有限售条件股份 7,162,561,842 0 7,162,561,842 49.47
其中境外法人股份 472,081,592 0 472,081,592 3.26
无限售条件股份 7,316,518,586 10,040 7,316,528,626 50.53
合计 14,479,080,428 10,040 14,479,090,468 100.00
【2007-10-08】
刊登对外投资公告
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与陕西省国际信托投资股份有限公司(下称：陕国投)非公开发行A股普通股的决议：公司于2007年9月23日与陕国投签订股份认购合同，公司拟以自有资金23.42亿元认购陕国投非公开发行A股普通股1.43亿股(占陕国投非公开发行完成后总股本的26.58%)，认购价格为16.38元/股。
二、通过关于投资联合银行控股公司(美国)(下称：联合控股)的决议：公司将分三步投资联合控股。第一步，以现金认购联合控股近期拟增发的新股普通股约535万股(占联合控股增发后股本的4.9%)，认购价格为签署投资协议前90个交易日联合控股在纳斯达克股市的平均收盘价，投资额约为0.97亿-1.45亿美元，折合人民币约7.37亿-11.02亿元；第二步，于2008年3月31日(双方协商后可推迟至2008年12月31日)前通过联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东出售老股的方式，增持到联合控股合计9.9%的股权。新股收购价(如发行)为联合控股第二步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价，另加5%的溢价，追加投资额约为1.15亿-1.72亿美元，折合人民币约8.74-13.07亿元；第三步，公司有权但无义务通过购买联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东出售老股的方式，增持至20%的股权。新股的收购价(如发行)将为第三步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价(第三步平均价)另加15%的溢价。公司所持联合控股股份的持股不变期为投资协议签署日后三年。
完成前两步的投资额合计约为人民币25亿元，在完成第三步时累计投资额如超过公司章程规定的董事会决策权限，第三步投资将提交公司股东大会审批，该项目涉及有关第三步投资的协议条款也将于股东大会批准后生效。
上述两项投资方案均须报相关有权部门审批。
三、通过关于三九集团贷款资产处置的决议：本次贷款资产处置涉及金额合计为26913万元，受偿总金额为19056万元，受偿比率为70.81%。已计提呆账准备金21530.07万元，根据上述受偿比率将预计冲回呆账准备金15244.80万元。依据《三九集团债务重组协议》，公司履行以下义务：
1、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7857万元、以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准。这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。
2、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。
【2007-09-25】
刊登参与陕国投定向增发的进展公告
民生银行参与陕国投定向增发的进展公告
中国民生银行股份有限公司拟以现金方式认购陕国投本次非公开发行的A股普通股1.43亿股，认购价格为16.38元/股，支付金额约为23.4亿元人民币。本次定向增发完成后，公司持有陕国投不低于25.04%的股份。根据约定，陕国投现第一大股东陕西省高速公路建设集团公司以适当方式减持后，公司与陕西省高速公路建设集团公司成为陕国投并列第一大股东。
【2007-09-12】
刊登关于公司购置总行办公大楼公告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司购置北京市金融街H区丰汇时代C1整幢写字楼作为总行办公用房，购房价款为85239万元，另加装修费14612.4万元，投资合计不超过99851.4万元(不含相关税费)。
二、通过关于公司《2007～2009年分支机构设置规划》的决议。董事会授权经营班子决定各年度的筹建计划并向中国银监会申请，经批准后组织计划的具体实施。
【2007-08-31】
公布2007年半年报
民生银行公布2007年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.96元，净资产收益率6.57%，加权平均净资产收益率12.8%，扣除非经常性损益后净利润2813808000元，营业收入18540660000元，归属于母公司所有者净利润2821278000元，归属于母公司股东权益42915315000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年8月29日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司购置位于南京市长江路9号街区A4楼作为南京分行办公用房，购房价款为不超过31500万元(不含相关税费)。
三、通过将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。
四、通过修订公司章程个别条款的议案。
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。
【2007-08-22】
刊登公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近期与陕西省国际信托投资股份有限公司就两公司战略合作事宜进行了初步沟通，目前具体事宜仍在商谈中。
【2007-08-04】
刊登通过公司监事会议事规则(修订案)公告
民生银行监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年8月3日召开四届五次监事会，会议审议通过公司监事会议事规则(修订案)等议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
【2007-07-25】
刊登调整金融租赁公司出资方和注册资本公告
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整金融租赁公司出资方和注册资本的议案：鉴于原金融租赁公司设立方案中的发起人股东之一中国电力财务有限公司退出合作。为此，现对2006年度股东大会审议通过的金融租赁公司设立方案中的出资方和注册资本进行调整，将发起人股东调整为公司和天津保税区投资有限公司，注册资本调整为人民币32亿元，其中公司出资额为人民币26亿元，占注册资本的81.25%。调整后的金融租赁公司设立方案尚需报中国银监会审批。
二、通过关于接收运营炎黄艺术馆暨组建民生现代美术馆的议案：管理运营炎黄艺术馆协议期限不少于10年，预计接管后每年管理运营费用为600万元人民币左右。民生现代美术馆为公司出资注册的民办非企业艺术机构，出资额1000万元人民币。上述事项尚需经相关部门批准后实施。
【2007-07-05】
刊登预计2007年中期净利润较上年同期增长60%以上公告
民生银行2007年中期业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计2007年中期净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素；上年同期净利润为人民币1733337千元)。
业绩预增主要原因：2007年中期本公司贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。
【2007-07-03】
刊登股份变动情况公告
民生银行股份变动情况公告
截止2007年6月29日收盘，已有3999308000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票，本季度转股数为101797股，累计转股股数为1616577529股(含送增股)，占公司总股本11.16%；尚有692000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.017%。
【2007-06-30】
刊登关于制定《公司信息披露事务管理制度》公告
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、同意公司购置济南市黑虎泉西路139号山东胜利大厦部分楼层作为济南分行办公用房，购房价款不超过16936万元(不含相关税费)。
二、同意公司购置重庆分行现租用的位于重庆市江北区观音桥的同聚远景大厦部分楼层作为办公用房，购房价款按租金折算后不超过7000万元(不含相关税费)。
【2007-06-27】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
民生银行获准受让海通证券部分股权的公告
中国民生银行股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)转来的中国证监会有关批复文件，批准公司受让中投信用担保有限公司持有的海通证券16150万股股权，批复要求公司自取得股份之日起2年内将该股份予以处分。截止日前，公司通过受让借款方抵债资产持有的5.49亿股海通证券股份已全部获得批准。
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
股票种类：人民币普通股（A股）；
发行数量：23.8亿股；
发行价格：7.63元/股；
募集资金金额：1,816,000万元；
本次发行的股票最短禁售期为12个月，禁售期自2007年6月22日开始计算，即预计本次发行的股票中最短禁售期的股票可以在2008年6月23日上市流通。
上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2008年6月23日起上市流通；光大证券股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2008年7月23日起上市流通；中国人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2009年8月23日起上市流通。
除权后，上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司及光大证券股份有限公司分别认购公司本次非公开发行股票30940万股、13090万股、11900万股、35700万股、71400万股、71400万股及3570万股。
另，中国人寿保险股份有限公司披露简式权益变动报告书。
【2007-06-23】
刊登2007年第一期金融债券发行完毕公告
民生银行2007年第一期金融债券发行完毕公告
中国民生银行股份有限公司2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行，其中债券期限为3年的金融债券60亿元，债券期限为5年的金融债券60亿元，，期间发行人无赎回权利。
至2007年6月22日，合计120亿元金融债券资金已全部划入公司帐户，本次债券发行募集完毕。
【2007-06-15】
刊登公告
民生银行公告
按照中国证监会和北京证监局有关要求，中国民生银行股份有限公司现将关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划概要予以公告，详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-14】
刊登关于股东股份冻结公告
民生银行关于股东股份冻结公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转来的2007年6月7日《北京市第一中级人民法院协助执行通知书》，轮候冻结公司股东中国中小企业投资有限公司所持有的公司股票507565687股及孳息，冻结该股东所持有的公司股票450401股及孳息，共计冻结股份为508016088股，冻结期限自2007年6月7日至2008年6月6日。
【2007-06-12】
刊登持有海通证券股权的情况公告
民生银行持有海通证券股权的情况公告
中国民生银行股份有限公司于2005年通过受让借款方抵债资产持有海通证券股权5.49亿股，截止2006年底，其中所持的3.87亿股已完成过户手续，其余股权的过户手续正在办理中。公司2006年度报告中该部分股权以当时公允价值每股2元计算。
根据海通证券借壳上市方案，都市股份换股吸收合并海通证券，换股比例为每股海通证券股份换0.347股都市股份，按已过户股份计算，公司相当于持有上市后换股后海通证券股份为1.34亿股，持股比例为3.96%；如全部过户，公司将持有换股后海通证券股份为1.90亿股，持股比例为5.62%。
【2007-06-11】
刊登非公开发行股票股东资格获银监会核准公告
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司股东新希望投资有限公司及中国泛海控股集团有限公司分别认购公司非公开发行的股份1.1亿股及1亿股，本次非公开发行后上述两家公司持有的公司股份分别占总股本的5.90%及5.53%。
根据法律规定，本公司2006年度每10股转增1.9股的资本公积转增股本方案于2007年6月11日实施，由于本次非公开发行办理缴款和过户手续需要一定时间，不能在该年度分配方案实施的股权登记日（2007年6月8日）前完成过户，因此，将本次非公开发行股票的发行价格及发行规模做作相应的除权处理，发行价格（9.08元/股）除权处理后调整为7.63025元/股，发行规模(20亿股)除权处理后调整为23.8亿股，募集资金总额不变。
发行价格(元/股) 可配股数(万股) 承诺锁定
序号 询价机构名称
除权前 除权后 除权前 除权后 期(月)
1 上海健特生命科技有限公司 9.08 7.63 26,000 30,940 12
2 新希望投资有限公司 9.08 7.63 11,000 13,090 12
3 中国泛海控股集团有限公司 9.08 7.63 10,000 11,900 12
4 四川南方希望实业有限公司 9.08 7.63 30,000 35,700 12
5 中国人寿保险股份有限公司 9.08 7.63 60,000 71,400 26
6 中国平安人寿保险股份有限公司 9.08 7.63 60,000 71,400 12
7 光大证券股份有限公司 9.08 7.63 3,000 3,570 13
合计 200,000 238,000
【2007-06-05】
刊登06年利润分配方案实施及可转债转股价格调整公告,上午停牌一小时
民生银行2006年度资本公积转增股本方案实施公告
中国民生银行股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增1.9股。
股权登记日：2007年6月8日
除权日：2007年6月11日
新增可流通股上市日：2007年6月12日
本次转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.3167元。
可转换公司债券转股价格调整特别提示公告
根据有关规定，中国民生银行股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案后，"民生转债"转股价格相应由原来的每股人民币2.84元调整为每股人民币2.39元，转股价格调整起始日期为2007年6月11日。
【2007-05-29】
刊登2006年度资本公积转增股本方案实施的提示公告,上午停牌一小时
民生银行关于设立公司治理专项活动专门电话和传真的公告
为了切实做好加强中国民生银行股份有限公司治理专项工作，公司设立专门电话(010-68946790)和传真(010-68466796)，以便听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。另外，投资者和社会公众可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上市公司治理评议专栏进行评议。
2006年度资本公积转增股本方案实施的提示公告
中国民生银行股份有限公司将于2007年6月5日刊登《公司2006年度资本公积转增股本方案实施公告》，"民生转股"(181016)自2007年6月4日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2006年度资本公积转增股本的"民生转债"持有人可在2007年6月1日之前进行转股。
公司2006年度资本公积转增股本方案实施后，将依据"民生转债"募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
"民生转股"(181016)亦上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-04-25】
公布2007年一季报
民生银行公布2007年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.01元，净资产收益率5.42%，营业收入9314445000元，净利润1105264000元，股东权益20395252000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、聘任何群为公司证券事务代表。
【2007-04-10】
刊登股东大会决议公告
民生银行股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年4月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：暂不进行利润分配；拟以总股本为基数，对除泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司及中国中小企业投资有限公司以外的全体股东以资本公积每10股转增1.9股。
二、同意继续聘请普华永道中国有限公司为本公司境外年度会计报表（依 据国际会计准则编制）审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所--普华 永道中天会计师事务所有限公司为本公司境内年度会计报表（依据国内会计准则 编制）审计的会计公司。聘期一年，报酬为人民币520万元（包括但不限于差旅 费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）。
三、通过关于发起设立金融租赁公司的决议。新公司设立方案尚需报中国银监会审批。
【2007-04-09】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
(181016)“民生转股”亦停牌一天。
【2007-04-03】
刊登关于股份变动情况公告
民生银行关于股份变动情况公告
截止2007年3月30日收盘，已有3999065000元中国民生银行股份有限公司发行的"民生转债"转成公司发行的股票"民生银行"，本季度转股数为96823股，累计转股股数为1358382968股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有935000元的"民生转债"未转股，占民生转债发行总量的0.023%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
有限售条件股份 4,053,580,664 0 4,053,580,664 39.87
其中境外法人股份 396,707,220 0 396,707,220 3.90
无限售条件股份 6,113,531,446 96,823 6,113,628,269 60.13
合计 10,167,112,110 96,823 10,167,208,933 100.00
关于股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海控股)函告获悉，泛海控股于2007年3月23日和2007年3月29日将质押给北京国际信托投资有限公司的公司限售流通股26290万股股份和质押给中国光大银行深圳分行的公司限售流通股31012.154万股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了上述股份的解除质押登记手续。同时，泛海控股分别于2007年3月26日和2007年3月29日，将公司限售流通股57000万股股份分两次质押给中信信托投资有限责任公司，并已在登记公司办理了质押登记手续。
【2007-03-29】
刊登关于06年度股东大会增加议案及变更会议地点公告
民生银行关于2006年度股东大会增加议案及变更会议地点公告
中国民生银行股份有限公司股东厦门福信集团有限公司(持有公司4.08%股份)受公司管理层的委托，于2007年3月27日向董事会提交如下新议案：《关于调整公司发起设立金融租赁公司方案的议案》，建议在原设立方案"出资方式及出资金额"部分增加"股东大会授权董事会，在外界环境发生变化时，董事会可对公司的出资比例进行适当调整。"董事会同意将该议案作为新增临时议案提交2006年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2006年度股东大会召开地点变更为北京市友谊宾馆嘉宾楼第一会议室。
【2007-03-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
民生银行公布2006年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率19.84%，加权平均净资产收益率22.35%，营业收入28842200000元，净利润3831826000元，股东权益19305060000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2007年3月15日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：暂不进行利润分配；拟以总股本为基数，对除泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司及中国中小企业投资有限公司以外的全体股东以资本公积每10股转增1.9股。
为解决本公司股改时前述五家股东为中国中小企业投资有限公司垫付股份的遗留问题，参考股改时广泛采用的定向转增的方式，本公司拟对上述6家股东实施资本公积定向转增股本(拟定向转增合计333,870,998股)。
在实施本次转增方案后，泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司放弃在2005年股权分置改革时签署的《代为垫付对价股份协议》中涉及的向中国中小企业投资有限公司追讨代垫股份的权利。
因本公司的可转换公司债券正处于转股期，且非公开发行尚在进行，目前无法确定本次转增预案的总股本基数。本次资本公积转增股本预案待公司2006年度股东大会通过后，公司将发布有关公告确定本次转增方案的相关数额。
三、通过关于按新会计准则对金融资产与金融负债进行分类和公允价值计量的决议。
四、通过续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外及境内审计机构的议案。
五、通过关于发起设立民生金融租赁股份有限公司(下称：金融租赁公司)的议案：同意由公司、中电财和天保公司出资共同发起设立金融租赁公司，新公司注册资本为人民币40亿元，其中公司以现金出资人民币20.4亿元，占注册资本51%。金融租赁公司经营期限为永久存续，组织形式为股份有限公司。
六、通过关于确认公司非公开发行股票发行结果及投资人股东资格的议案：本次发行的最终价格为9.08元/股，申购股数为207000万股，可配股数为200000万股。
七、通过关于公司设立资产托管部的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(181016)"民生转股"3月19日上午9：30-10：30停牌一小时。
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