招商银行[600036] 009
☆公司大事☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登章程修改及注册资本变更获准公告
招商银行章程修改及注册资本变更获准公告
根据招商银行股份有限公司2008年度股东大会相关决议，经公司申请，公司章程修改及注册资本的变更事项于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。
【2009-11-17】
刊登授予招商银行高级管理人员第三期H股股票增值权的议案公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开七届四十七次董事会及七届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意按照公司2007年第一次临时股东大会通过的公司高级管理人员(下称：高管)H股股票增值权激励计划(下称：激励计划)，向公司高管授予第三期H股股票增值权：第三期H股股票增值权授予数量合计159万份，占目前公司股本总额191亿股的0.0083%；授予价格为21.95港元；授予日为2009年11月16日。
二、同意按照公司激励计划的规定以及2008年度利润分配方案实施情况，对第一、二期授予高管的H股股票增值权数量和授予价格进行调整，即调整后的第一、二期H股股票增值权授予总数分别为167.7万份、171.6万份；授予价格分别为29.898696港元、9.728150港元。
【2009-11-12】
刊登可转换公司债券兑付兑息及摘牌公告
招商银行可转换公司债券兑付兑息及摘牌公告
一、兑付方案
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值人民币100元兑付，利息每年兑付一次。本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息，即年度可转债利息为人民币2.5元/张（含税），补偿支付到期未转股的可转债持有人利息人民币6元/张（含税），招行转债到期本息合计人民币108.5元/张（含税）。
在可转债存续期满之后的5个工作日内，本公司对到期未转股的可转债还本付息。
持"招行转债"的个人，由本公司按20%代扣个人所得税，税后每张可转债本金和利息合计为人民币106.80元；持"招行转债"的QFII投资者，由本公司按10%代扣税款，税后每张可转债本金和利息合计为人民币107.65元；持"招行转债"的机构投资者，本公司不代扣所得税，每张可转债本金和利息合计为人民币108.50元。
二、兑付债权登记日及兑付兑息日
1、兑付债权登记日为2009年11月10日；
2、兑付兑息日为2009年11月17日。
三、兑付对象
本次兑付对象为：截至2009年11月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"招行转债"持有人。
四、摘牌事宜
"招行转债"（代码110036）及"招行转股"（代码190036）于2009年11月17日摘牌。
【2009-11-05】
刊登关于可转换公司债券到期摘牌提示公告
招商银行关于可转换公司债券到期摘牌提示公告
招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036，下称：可转债)至2009年11月10日到期后将停止转股并摘牌。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期末转股的可转债持有人相当于票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期末转股的可转债还本付息。
在"招行转债"于2006年9月29日停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"招行转债"转换为公司股票，转股简称仍为"招行转股"，申报代码为"190036"。
当期"招行转债"的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将持有的"招行转债"转换为公司股票。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
招商银行公布2009年三季报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.68元，每股净资产4.58元，净资产收益率14.95%，扣除非经常性损益后净利润12949000000元，营业收入37832000000元，归属于母公司所有者净利润13078000000元，归属于母公司股东权益87505000000元。
董事会决议公告
1、通过本公司《2009年第三季度报告》；
2、通过《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
3、通过《招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策》；
4、通过《关于美国代表处迁址的议案》，同意本公司美国代表处从原址（美国纽约麦迪逊大街509号）迁入本公司纽约分行办公地址（美国纽约麦迪逊大街535号）。
【2009-10-20】
刊登临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告
招商银行临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告
招商银行股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案(修正)的议案。此议案尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
二、通过关于公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案。
三、通过关于公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2009-10-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
招商银行采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2009-10-17】
刊登关于股东股权变动的提示性公告
招商银行关于股东股权变动的提示性公告
招商银行股份有限公司近日收到股东广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、上海海运(集团)公司(下称：上海海运)的通知，自2009年9月25日至10月14日期间，该两股东通过上海证券交易所竞价交易系统和大宗交易系统分别减持公司无限售条件的A股138103403股、9331630股，分别占公司已发行股份总数的0.722%、0.049%。至此，广州海运、上海海运分别持有公司无限售条件的A股596864064股、57000000股，分别占公司已发行股份总数的3.122%、0.298%；广州海运、上海海运及其一致行动人合并持有公司的股份总数已经由1030034301股减少至882599268股，持股比例由减持前的5.387%降低至4.616%。
【2009-10-10】
刊登关于股份变动情况的公告
招商银行关于股份变动情况的公告
截至2009年9月30日，已有6,498,483,000元本公司发行的"招行转债"（110036）转成本公司发行的股票"招商银行"（600036），本期转股股数为45,453股，累计转股股数为1,043,747,000股(含转增股)。尚有1,517,000元的"招行转债"未转股，占招行转债发行总量的0.02%。
股本变动情况（单位：股）
股份类别 变动前 本次变动 变动后
2009年6月30日 增加 2009年9月30日
境内上市内资股（A股） 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429
其中：限售A股股份 0 0 0
无限售A股股份 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429
境外上市外资股（H股） 2,662,000,000 798,600,000 3,460,600,000
股份总数 14,707,203,828 4,412,206,601 19,119,410,429
注：本公司2009年7月3日实施2008年利润分配方案，每10股派发现金红利人民币1元（含税）并每10股派送红股3股，本公司股本因此增加4,412,161,148股。
【2009-09-30】
刊登召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议的提示性公告
招商银行召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议的提示性公告
招商银行股份有限公司现将召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议(下合称：本次会议)的相关事宜提示公告如下：
现场会议召开时间为：2009年10月19日14:30开始依次举行本次会议
A股股东网络投票时间为：当日9:30-11:30、13:00-15:00
可转换公司债券到期的第三次提示公告
招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在"招行转债"于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"招行转债"转换为公司股票，转股简称仍为"招行转股"，申报代码为"190036"。
当期"招行转债"的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的"招行转债"转换为公司股票。
【2009-09-28】
刊登可转换公司债券到期的第二次提示公告
招商银行可转换公司债券到期的第二次提示公告
招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在“招行转债”于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为公司股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的“招行转债”转换为公司股票。
【2009-09-24】
刊登可转换公司债券到期的首次提示公告
招商银行可转换公司债券到期的首次提示公告
招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，招行转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在"招行转债"于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将"招行转债"转换为公司股票，转股简称仍为"招行转股"，申报代码为"190036"。
当期"招行转债"的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的"招行转债"转换为公司股票。
【2009-09-02】
刊登召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知
招商银行召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知
招商银行股份有限公司董事会决定于2009年10月19日14:30开始依次召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案(修正)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738036"；投票简称为"招行投票"。
【2009-08-29】
公布2009年半年报
招商银行公布2009年半年报：基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产5.72元，净资产收益率9.81%，扣除非经常性损益后净利润8142000000元，营业收入24673000000元，归属于母公司所有者净利润8262000000元，归属于母公司股东权益84185000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司近日召开七届四十四次董事会及七届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于董事会对2009年8月13日通过的公司A股和H股配股方案进行调整的议案：将配股总融资额修改为"不少于180亿元人民币，且不超过220亿元人民币"；配股比例修改为"每10股配售不超过2.5股"。该方案尚须经公司临时股东大会、A股及H股类别股东会议及相关有权部门审核同意后方可实施。
三、通过关于取消原定于2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会、第一次A股及H股类别股东会议的议案。
四、通过关于公司定于2009年10月19日依次召开2009年第二次临时股东大会、第一次A股及H股类别股东会议的议案，会议召开事项将另行通知。
【2009-08-20】
刊登召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知
招商银行召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知
招商银行股份有限公司董事会决定于2009年10月9日14:30开始依次召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738036"，投票简称为"招行投票"。
【2009-08-14】
刊登公司A股和H股配股方案
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于2009年8月13日通过视频会议方式召开七届四十三次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案的议案。
1、股票种类及每股面值
本次配股种类为A股和H股，每股面值人民币1.00元。
2、配股比例及数量
本次配股按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权，自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。A股和H股配股股份数量分别以本次配股方案实施时的A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H 股总股本为基数确定。本次配股总融资额不少于150亿元人民币，且不超过180亿元人民币。
以本公司截至2009年8月10日总股本19,119,390,982股为基数测算，共计可配股份数量不超过3,823,878,196股，其中A股全部为无限售条件流通股，可配股数量不超过3,131,758,196股；H股可配股份数量不超过692,120,000股。
3、配股价格及定价依据
（1）配股价格：根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，在配股价格不低于发行前本公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格，由董事会根据股东大会的授权，自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定，境内外A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
（2）定价依据：①参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；②本公司未来三年的核心资本需求；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；④本公司与保荐人/主承销商协商确定。
4、配售对象
发行前本公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，以及H股股权登记日确定的有资格的全体H股股东。
5、募集资金用途
本次配股募集的资金将全部用于补充本公司的资本金，提高资本充足率，支持本公司业务的持续、快速、健康发展。
6、决议有效期
本次配股的决议自本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议及二○○九年第一次H股类别股东会议批准本次配股方案之日起12个月内有效。
本议案尚须经本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议进行逐项表决，并报中国银监会、中国证监会核准、经香港联交所审查同意后方可实施。
二、通过公司本次A股和H股配股前滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有的议案。
三、通过公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案。
四、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
公司拟定于2009年10月9日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，审议以上及其它事项，会议具体事项将另行通知。
1、现场会议召开时间为：2009年10月9日（星期五）下午14：30开始依次举行二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）。
2、A股股东网络投票时间为：
2009年10月9日（星期五）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00
【2009-07-22】
刊登监事离任公告
招商银行监事离任公告
招商银行股份有限公司公布，基于工作调动离任其在本公司股东单位的职位，本公司原股东监事陈浩鸣先生辞任本公司股东监事职务，于2009年7月21日起生效。
【2009-07-10】
刊登澄清公告
招商银行澄清公告
近日有媒体报道招商银行股份有限公司拟于2009年下半年供股集资约30亿美元，以增强资本充足率。公司现澄清声明如下：
为促进公司的稳健持续发展，公司补充资本事项正在研究中，但截至目前尚未确定具体方案。公司目前各项经营活动正常，不存在应披露未披露事项。
【2009-07-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2009年6月30日，已有6498282000元招商银行股份有限公司发行的"招行转债"(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为10795股，累计转股股数为1043701547股(含转增股)。尚有1718000元的"招行转债"未转股，占招行转债发行总量的0.03%。
公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2009年3月31日 增加 2009年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,193,033 10,795 12,045,203,828 81.90
其中：无限售A股股份 12,045,193,033 10,795 12,045,203,828 81.90
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,193,033 10,795 14,707,203,828 100.00
另披露招商银行H股公告--6月份证券变动月报表
【2009-06-29】
刊登A股2008年度利润分配方案实施公告
招商银行公布A股2008年度利润分配方案实施公告
招商银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送3股派人民币1.00元(含税，扣税后，每10股派发现金红利人民币0.6元)。
以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。
股权登记日：2009年7月2日
除权除息日：2009年7月3日
新增可流通股上市日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月9日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为1.10元。
可转债转股价格调整及恢复转股特别提示公告
招商银行股份有限公司将在2009年7月3日实施2008年度利润分配方案，根据可转换公司债券(简称：可转债)"招行转债"(代码：110036)募集说明书发行条款及有关规定, "招行转债"转股价格相应由原来的每股人民币5.74元调整为每股人民币4.42元。
可转债转股代码"招行转股"(代码：190036)将于2009年7月3日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
【2009-06-23】
刊登2008年度A股利润分配方案实施及可转债转股价格调整提示公告
招商银行2008年度A股利润分配方案实施及可转债转股价格调整提示公告
根据有关规定，招商银行股份有限公司将于2009年6月29日在相关媒体刊登《A股2008年度利润分配方案实施公告》和《可转换公司债券(简称：可转债)转股价格调整及恢复转股特别提示公告》。公司可转债转股"招行转股"(代码：190036)将于2009年6月26日至A股分红派息股权登记日(2009年7月2日)期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。公司特提醒欲享受2008年度利润分配权益的可转债投资者，请务必在2009年6月25日之前的正常交易日进行转股。
公司实施2008年度利润分配方案后，将依据"招行转债"募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
(190036)“招行转股”因刊登重要公告，自6月26日起连续停牌。
【2009-06-20】
刊登2008年度股东大会决议公告
招商银行股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2009年度监事会工作计划报告；
4、2008年度经审计财务报告；
5、2008年度财务决算报告；
6、2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
7、2008年度董事履行职务情况评价报告；
8、2008年度外部监事述职及相互评价报告；
9、2008年度关联交易情况报告。
10、2008年度利润分配预案：以A股和H股总股本为基数，每10股送3股派1.00元(含税)，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
11、关于发行金融债券的议案；
12、关于发行资本性债券的议案；
13、关于修改《公司章程》的议案。
【2009-06-19】
召开股东大会,停牌一天
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”因召开股东大会，6月19日全天停牌。
【2009-06-03】
刊登董事会决议公告
招商银行董事会决议公告
会议审议通过以下决议：
根据监管部门新的市场准入政策，为进一步拓展市场，董事会批准本公司在2009 年内启动江苏省徐州市和盐城市，广东省惠州市、珠海市和中山市，河南省洛阳市，四川省乐山市和德阳市，山东省临沂市、淄博市和东营市，浙江省舟山市，江西省赣州市，辽宁省营口市，福建省漳州市，云南省丽江市，湖南省衡阳市，湖北省襄樊市，安徽省淮南市，广西壮族自治区柳州市共20 家二级分行的筹建工作。
同时，董事会授权经营班子今后自主决定二级分行的设立事项，相关事项每年度向董事会报备。
【2009-06-02】
刊登召开2008年度股东大会的提示性公告
招商银行召开2008年度股东大会的提示性公告
招商银行股份有限公司根据2008年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据有关规定，公司现将召开2008年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
本次会议召开时间为2009年6月19日上午；会议地点为中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。
会议拟审议的事项详见公司于2009年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cmbchina.com)发布的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
【2009-04-30】
公布2009年一季报
招商银行公布2009年一季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.59元，净资产收益率5.12%，扣除非经常性损益后净利润4172000000元，营业收入11935000000元，归属于母公司所有者净利润4208000000元，归属于母公司股东权益82171000000元。
关于召开2008年度股东大会的通知
招商银行股份有限公司董事会定于2009年6月19日（星期五）以现场方式召开本公司2008年度股东大会。
【2009-04-25】
公布2008年年报
招商银行公布2008年年报：基本每股收益1.43元，稀释每股收益1.43元，每股收益（扣除）1.41元，每股净资产5.41元，净资产收益率26.51%，加权平均净资产收益率27.41%，扣除非经常性损益后净利润20809000000元，营业收入55308000000元，归属于母公司所有者净利润21077000000元，归属于母公司股东权益79515000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于近日召开七届三十七次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以a股和h股总股本为基数，每10股送3股派人民币1.00元(含税)，h股股息折算成港币支付。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司在2011年底前视公司资本需求情况，以一批或多批形式，进行可补充资本的债券融资安排(包括但不限于发行次级债券、混合资本债券等债券产品)的议案，累计发行规模合计不超过折合人民币300亿元；期限不低于5年，可以为单一期限或多种期限的混合品种。本决议有效期自2008年度股东周年大会审议批准之日起至2011年12月31日止。
五、同意中止七届十七次董事会通过的《公司首期a股限制性股票激励计划(草案)》，并同意公司在合适时机再提出股权激励计划。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
【2009-04-22】
刊登发行金融债券的公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于2009年4月20日以通讯表决方式召开七届三十六次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行金融债券的议案：批准公司在未来三年内(2009-2011年)发行金融债券的余额不超过公司负债余额(按上年末人民币负债余额数核定)的10%；授权董事会办理相关事宜的期限至2011年12月31日。
二、通过公司2009年机构网点建设的议案。
三、通过2008年度关联交易情况报告。
四、聘任张长志任公司内部审计机构负责人。
五、通过关于2008年度会计政策和会计估计变更的议案。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
【2009-04-10】
刊登2008年度业绩快报公告
招商银行2008年度业绩快报公告
本公告所载招商银行股份有限公司财务数据及指标是根据中国会计准则编制且未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 55,308 40,958
营业利润 26,412 20,915
利润总额 26,759 21,043
归属于本行股东的净利润 21,077 15,243
归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.43 1.04
归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 26.51 22.42
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.41 4.62
公司将于2009年4月25日发布2008年年度报告全文及摘要。
【2009-04-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2009年3月31日，已有6498220000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为8359股，累计转股股数为1043690752股(含转增股)。尚有1780000元的“招行转债”未转股(占招行转债发行总量的0.03%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后 占总股本
2008年12月31日 2009年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(a股) 12,045,184,674 12,045,193,033 81.90
其中：限售a股股份 4,799,233,254 0 0
无限售a股股份 7,245,951,420 12,045,193,033 81.90
境外上市外资股(h股) 2,662,000,000 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,184,674 14,707,193,033 100.00
注：2009年3月2日公司限售a股4799233254股上市流通并转为无限售a股。
【2009-02-28】
刊登临时股东大会决议公告
招商银行临时股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于透过公司网站向符合条件的h股股东发送或提供公司通讯的议案。
【2009-02-27】
召开股东大会,停牌一天
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股亦停牌一天。
【2009-02-24】
刊登有限售条件的流通股上市公告
招商银行有限售条件的流通股上市公告
招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股4799233254股将于2009年3月2日起上市流通。
【2009-02-11】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
招商银行召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
招商银行股份有限公司董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议事项参见公司2009年1月12日发布的召开临时股东大会的通知。
【2009-01-16】
刊登强制性收购永隆银行进展公告
招商银行强制性收购永隆银行进展公告
招商银行股份有限公司强制性收购永隆银行有限公司(下称：wlb)通知已于2008年11月13日寄发予并无接纳全面收购建议的剩余wlb股份的持有人(下称：持异议wlb股东)。截至2009年1月14日，公司已接获有关3897985股wlb股份(占wlb全部已发行股本约1.68%)的强制性收购通知的有效回应。根据于2009年1月15日进行的查核，并无任何持异议wlb股东向香港高等法院申请反对令。强制性收购于同日在所有剩余wlb股份转让予公司时完成。至此，wlb已成为公司直接全资附属公司。
wlb股份将于2009年1月16日上午9:30起撤回其于香港联交所的上市地位。
【2009-01-12】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的通知公告
招商银行召开2009年第一次临时股东大会的通知公告
招商银行股份有限公司董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于透过公司网站向符合条件的h股股东发送或提供公司通讯的议案。
【2009-01-07】
刊登关于股份变动情况的公告
招商银行关于股份变动情况的公告
截至2008年12月31日，已有6,498,172,000元本公司发行的"招行转债"（110036）转成本公司发行的股票"招商银行"（600036），本期转股股数为5,397股，累计转股股数为1,043,682,393股(含转增股)。尚有1,828,000元的"招行转债"未转股，占招行转债发行总量的0.03%。截至2008年12月31日，本公司股份变动情况如下：
股份类别 变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年9月30日 增加 2008年12月31日 比例%
境内上市
内资股（A股） 12,045,179,277 5,397 12,045,184,674 81.90%
其中：限售
A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63%
无限售A股
股份 7,245,946,023 5,397 7,245,951,420 49.27%
境外上市
外资股（H股） 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10%
股份总数 14,707,179,277 5,397 14,707,184,674 100.00%
【2009-01-06】
刊登持续关连交易公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司七届三十三次董事会会议于2009年1月5日召开，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》；
批准本公司可透过在本公司网站登载公司通讯的方式向符合下述条件的H股股东发送或提供公司通讯：（i）本公司已个别向本公司H股持有人发出要求,请其同意：本公司可透过本公司网站，来向其发送或提供一般的公司通讯或某一份公司通讯；及（ii）本公司在发出要求之日起计28日内没有收到该H股持有人表示反对的回复。符合上述两项条件的H股持有人将被视为已同意本公司可透过本公司网站向该H股持有人发送或提供公司通讯。
2、审议通过《关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知》；
3、审议通过《关于2009-2011年持续关连交易的议案》。
获豁免遵守独立股东批准规定的持续关连交易
(1)与招商信诺的保险产品销售服务根据深圳市鼎尊投资咨询有限公司与本公司订立的股份转让协议，本公司同意收购招商信诺的50%股权。收购须待（其中包括）中国银行业监督管理委员会及中国保险监督管理委员会等有关监管机关予以批准后，方告完成。在收购完成后，招商信诺将成为本公司的非全资附属公司，招商信诺日后的财务报表将并入本公司的财务报表内。然而，截至本公告日期，有关监管机关仍未授出相关批准。
现有保险销售合作协议于2008年12月31日届满。本公司与招商信诺已完成商讨，以将保险销售合作协议的年期续期3年，自2009年1月1日起生效，至2011年12月31日届满。根据保险销售合作协议，本公司将继续与招商信诺进行有关销售保险产品的代理服务。
招商局轮船是本公司的其中一位发起人和主要股东，目前持有本公司17.87%的股权（包括透过联属公司视为持有的权益）。招商局集团持有招商局轮船100%股权，于本公司完成收购前，招商局集团透过深圳市鼎尊投资咨询有限公司持有招商信诺50%股权。根据香港上市规则，招商信诺是本公司的关连人士。保险销售合作协议项下拟进行的交易将会持续进行，故此按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。
待收购完成后，本公司预期保险产品销售的服务费用将会继续大幅增长。在此背景下及直至收购完成时，本公司拟就招商信诺将收取的保险产品销售服务费用在2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设定为人民币500,000,000元、人民币500,000,000元及人民币500,000,000元。设定保险产品的销售服务费用的年度上限乃基于保险产品需求日益增长以及现时和预期本公司与招商信诺的持续关连交易的运作情况，并参考当时的市场状况、相关交易量及预期服务费用增加。鉴于销售保险产品的服务费用增长属市场主导性质，本公司作出有关估计实属困难，因此，将2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设于人民币500,000,000元、人民币500,000,000元及人民币500,000,000元实属合理，因为可允许本公司与招商信诺的交易金额有进一步扩展的空间，从而让本公司自中国经济及保险市场的持续增长中获益，以及将本公司自该等服务费用所产生的收益增至最大。
(2)与招商基金的销售投资基金服务
现有投资基金代理销售协议于2008年12月31日届满（请参阅本公司于2008年1月23日刊发的公告）。本公司与招商基金已完成商讨，以将投资基金代理销售协议的年期续期3年，自2009年1月1日起生效，至2011年12月31日届满。根据投资基金代理销售协议，本公司将继续与招商基金进行有关销售投资基金的代理服务。根据2006年6月订立的股份转让协议，本公司已收购招商基金的33.4%股权。于收购后，招商证券及荷兰投资（INGAssetManagementB.V.）各持有招商基金的33.3%股权。本公司收购招商基金33.4%股权的事宜已于2007年8月28日完成。根据香港上市规则，招商基金成为本公司的关连人士。投资基金代理销售协议项下拟进行的交易将会持续进行，故此按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。
中国投资基金市场的发展并无过往记录可参考，而销售投资基金的交易金额大幅波动，因为中国金融市场的波动无法预料。在此背景下，本公司拟就招商基金将收取的投资基金销售服务费用在2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设定为人民币800,000,000元、人民币800,000,000元及人民币800,000,000元。设定投资基金的销售服务费用的年度上限乃基于对基金投资的需求日益增长以及现时和预期本公司与招商基金的持续关连交易的运作情况，并参考当时的市场状况、相关交易量及预期服务费用增加。鉴于销售投资基金的服务费用增长属市场主导性质，本公司作出有关估计实属困难，因此，将2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设于人民币800,000,000元、人民币800,000,000元及人民币800,000,000元实属合理，因为可允许本公司与招商基金的交易金额有进一步扩展的空间，从而让本公司自中国经济及基金投资市场的增长中获益，以及将本公司自该等服务费用所产生的收益增至最大。
(3)与招商证券有关提供第三方存管账户、理财产品代理销售服务及集合投资产品的服务
现有合作协议于2008年12月31日届满（请参阅本公司日期为2008年1月23日的公告）。本公司与招商证券已完成商讨，以将合作协议的年期续期3年，自2009年1月1日起生效，至2011年12月31日届满。根据合作协议，本公司将继续与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务。
招商局轮船是本公司的其中一位发起人和主要股东，目前持有本公司17.87%的股权（包括透过联属公司视为持有的权益）；
而招商局集团分别持有招商局轮船100%及招商证券51.65%的股权。根据香港上市规则，招商证券是关连人士的联系人，因此招商证券为本公司的关连人士。合作协议项下拟进行的交易将会持续进行，故此按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。
本公司拟就招商证券就提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务将收取的服务费用在2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设定为人民币1,000,000,000元、人民币1,000,000,000元及人民币1,000,000,000元。设定服务费用的年度上限乃基于现时中国市场的经营情况及预期对金融服务的增大需求作出的内部评估，并参考当时的市场状况、可能引起令金融市场出现预期以外波动的外部因素及相关交易量。鉴于第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务的服务费用增长属市场主导性质，本公司作出有关估计实属困难，因此，将2009年、2010年及2011年各年的年度上限分别设于人民币1,000,000,000元、人民币1,000,000,000元及人民币1,000,000,000元实属合理，因为可允许本公司与招商证券的交易金额有进一步扩展的空间，从而让本公司自中国经济及金融市场的持续增长中获益，以及将本公司自该等服务费用所产生的收益增至最大。
【2008-12-30】
刊登监事会对董事履行职务情况评价办法（试行）公告
招商银行监事会会议决议公告
会议审议通过了《招商银行股份有限公司监事会对董事履行职务情况评价办法（试行）》。
【2008-12-09】
刊登董事会决议公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开七届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事及高管人员持有公司a股、h股股份及其变动管理办法。
二、批准公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》。
【2008-11-08】
刊登关于授予招商银行高级管理人员第二期H股股票增值权的公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开七届三十次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授予公司高级管理人员第二期H股股票增值权的议案：本次授予数量为132万份H股股票增值权(占本激励计划签署时公司股本总额147亿股的0.009%)；授予日为2008年11月7日；每份股票增值权的授予价格为12.76港元，每一份股票增值权与一份H股股票挂钩；本次授予的股票增值权自2008年11月7日起10年内有效，自2008年11月7日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
另，根据有关规定，鉴于公司H股2007年度每股派红利0.318290港元，公司2007年首期授予的高管人员H股股票增值权授予价格由39.30港元调整为38.98171港元，首期授予数量不变。
二、聘任朱琦为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
【2008-11-04】
刊登可转换公司债券2008年付息公告
招商银行可转换公司债券2008年付息公告
招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券“招行转债”(代码：110036)至2008年11月9日止满四年，第四年票面利率为2.125%，即每手可转债面值1000元利息为人民币21.25元(含税)。现将付息有关事项公告如下：
债权登记日：2008年11月7日
除息日：2008年11月10日
兑息日：2008年11月14日
【2008-10-30】
公布2008年三季报
招商银行公布2008年三季报：基本每股收益1.29元，稀释每股收益1.29元，每股收益（扣除）1.29元，每股净资产5.68元，净资产收益率22.73%，扣除非经常性损益后净利润18900000000元，营业收入42524000000元，归属于母公司所有者净利润18999000000元，归属于母公司股东权益83580000000元。
董事会决议公告
1、审议通过了本公司《2008 年第三季度报告》；
2、审议通过了《招商银行股份有限公司内部审计章程》。
【2008-10-28】
刊登关于永隆银行有限公司全面收购建议结束的公告
招商银行关于永隆银行有限公司全面收购建议结束的公告
本公告与招商银行股份有限公司（「CMB」）于2008年10月6日寄发给永隆银行有限公司（「WLB」）股东的综合收购建议文件（「综合收购建议文件」）有关。本公告所用词汇与综合收购建议文件所界定者具有相同涵义（除非文义另有所指）。
全面收购建议结束
CMB宣布，由于CMB并无修订或延迟全面收购建议，故全面收购建议于2008年10月27日（星期一）下午4时正（香港时间）结束，即接纳全面收购建议的最后时间及日期。
于截止日期的接纳水平
于2008年10月27日（星期一）下午4时（香港时间），已接获103,794,637股收购股份的有效接纳，约占本公告日期WLB全部具投票权的已发行股本的44.70%。紧接收购建议期间前，CMB或与其一致行动人士并无持有WLB股份。计入(i)于完成时由CMB实益拥有的123,336,170股WLB股份，约占WLB全部已发行股份之53.12%；及(ii)就全面收购建议项下合共103,794,637股收购股份接获的有效接纳，约占WLB全部已发行股份的44.70% ， CMB及其一致行动人士共持有227,130,807股WLB股份，约占本公告日期WLB全部已发行股份及可于WLB股东大会行使投票权的97.82%。
除上文所述就全面收购建议的接纳外，自全面收购建议于2008年10月6日开始后，概无其它WLB股份由CMB或与其任何一致行动人士收购或同意收购。
强制性收购及撤回上市地位
由于CMB已于综合收购建议文件寄发后4个月内收购不少于全面收购建议所涉及收购股份的90%，CMB将行使香港《公司条例》第168条及附表九所赋予的权利，并按照香港《收购守则》第2.11条强制性收购于全面收购建议截止后CMB尚未收购的WLB股份（「剩余WLB股份」）（「强制性收购」）。
CMB将于2008年11月13日或之前向每名剩余WLB股份持有人发出及寄发一份通知，提出收购其所持有的剩余WLB股份（「强制性收购通知」）。一旦寄发强制性收购通知，除非持异议WLB股东于强制性收购通知发出日期起计两个月内提出申请，而香港高等法院认为适合就此作出命令，否则CMB将有权及有责任按全面收购建议的相同条款收购剩余WLB股份。
强制性收购完成后，WLB将成为CMB的全资附属公司，并将根据香港上市规则第6.15条向联交所申请撤回WLB股份于联交所的上市地位。有关撤回上市地位的时间，将再行公告以通知公众。
WLB暂停办理WLB股份过户登记
为配合强制性收购，WLB将于2008年11月12日（星期三）至2008年11月19日（星期三）（包括首尾两日）止期间暂停办理WLB股份过户登记手续。任何人士如欲提交WLB股份过户文件以便办理WLB股份过户登记手续，务请尽快并无论如何须不迟于2008年11月11日（星期二）下午4时正（香港时间），将有关过户文件连同有关WLB股票交回WLB股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。鉴于CMB拟于WLB暂停办理WLB股份过户登记手续期间寄发强制性收购通知，且由于WLB暂停办理WLB股份过户登记手续，于2008年11月11日（星期二）下午4时正后至WLB于2008年11月20日（星期四）恢复办理WLB股份过户登记前之期间，WLB股东或任何其它人士提交的WLB股份过户文件或其它文件将一律不获受理，且无论如何不会视为有效的文件（过户予CMB除外）。
WLB董事辞任
谨此提述WLB日期为2008年9月30日的公告。WLB董事会宣布，伍步高博士、伍步刚博士、伍步昌先生、伍步扬先生、伍尚丰先生及曾崇光先生分别辞去WLB董事之职，已于2008年10月27日起生效。
撤销代行董事
伍步昌先生的WLB代行董事伍尚思小姐及伍步扬先生的WLB代行董事马毅强先生，彼等之代行董事职务已由2008年10月27日起被撤销，即由伍步昌先生及伍步扬先生各自辞任之生效日期起。
WLB董事会谨此感谢辞任的WLB董事于服务期间对WLB作出的贡献。
暂停WLB股份买卖
WLB将向联交所申请自2008年10月28日（星期二）上午9时30分（即紧接全面收购建议结束后之交易日）暂停买卖WLB股份，直至WLB股份撤销于联交所的上市地位。
【2008-10-27】
刊登关于外汇交易及外汇理财业务的澄清公告
招商银行关于外汇交易及外汇理财业务的澄清公告
日前有市场传闻称，本公司因外汇交易及外汇理财业务而使本公司遭受巨大亏损。
本公司针对上述传闻声明如下：上述传闻所述严重不实。本公司外汇交易和外汇理财业务经营正常。截至公告日，上述业务均处于盈利状态。
【2008-10-16】
刊登预计2008年1-9月净利润较上年同期增长80%以上
招商银行2008年三季度业绩预增公告
一、预计本期业绩情况
1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况：本公司按照中国会计准则对2008年1－9月的财务数据进行了初步测算，预计本公司2008年1－9月净利润较上年同期增长80％以上，具体财务数据将在本公司2008年第三季度报告中进行详细披露。
二、业绩预增原因
本公司资产规模增加，非利息收入增长，利差提高，有效税率下降。
【2008-10-09】
刊登纽约分行正式开业公告
招商银行纽约分行正式开业公告
招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）纽约分行于美国东部时间2008年10月8日正式开业。本公司纽约分行从事批发性存款业务、贷款业务、贸易融资业务和其他银行服务。
【2008-10-08】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年9月30日，已有6498141000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为5222股，累计转股股数为1043676996股(含转增股)。尚有1859000元的“招行转债”未转股(占招行转债发行总量的0.03%)。
【2008-10-06】
刊登关于收购永隆银行控股权益完成公告
招商银行关于收购永隆银行控股权益完成公告
招商银行股份有限公司及永隆银行有限公司(简称：永隆银行)董事会宣布，就收购永隆银行控股权益有关事宜的买卖协议于2008年9月30日完成。于完成后，公司及与其一致行动人士合共拥有123336170股永隆银行股份(占于本公告日期永隆银行全部已发行股本约53.12%)。因此，根据收购守则相关条款，公司及与其一致行动人士须提出无条件强制性全面收购建议，以收购公司或与其一致行动人士并未拥有或同意将予收购的所有永隆银行股份。
根据收购守则第8.2条有关注释，公司已寻求并获得执行人员批准将寄发收购建议文件的日期延迟至完成后7日当日或2008年11月3日(以较早者为准)。公司及永隆银行拟将收购建议文件及永隆银行的回应文件合并为一份文件，并向永隆银行股东寄发该综合文件，预期该综合收购建议文件连同一份接纳及过户表格将于2008年10月6日或之前寄发予永隆银行股东。
【2008-09-17】
刊登关于持有美国雷曼兄弟公司债券情况的公告
招商银行关于持有美国雷曼兄弟公司债券情况的公告
经统计，截至本公告日招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）持有美国雷曼兄弟公司发行的债券敞口共计7000万美元，其中，高级债券6000万美元，次级债券1000万美元。
截至目前，本公司尚未对上述债券提取减值准备；本公司将对上述债券的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备，并根据有关规则予以披露。
【2008-09-12】
刊登有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
招商银行有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
本公告有关招商银行股份有限公司（「公司」）与永隆银行有限公司（「WLB」）日期为2008年6月2日及2008年8月12日之公告。本公告中未另行定义之词汇应具有上述公告中规定的相同涵义。
于2008年9月10日，公司通知卖方就完成买卖协议的有关条件已取得令人满意的进度，而在完成有关条件之过程中亦没有存在任何重大问题，但是由于公司仍未全面满足有关条件，而有关条件亦不大可能于2008年9月14日前得到满足，因此，公司及卖方同意根据买卖协议的规定将最后终止日从2008年9月14日进一步延长至2008年10月27日（「经修订之最后终止日」）。公司已通知卖方其认为在经修订之最后终止日前完成有关条件应没有重大问题，且公司有信心所有有关条件能于经修订之最后终止日前完成。公司亦通知卖方其已于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。如公司于2008年9月4日发布之公告中所述，该期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司的资本基础，补充附属资本，及提升资本充足率。卖方已就上述事宜通知WLB。
警告：全面收购建议只属可能进行，须待买卖协议若干条件达成或获豁免后，方告完成，而全面收购建议有待完成后方始提出。因此，买卖协议不一定完成，而全面收购建议亦不一定进行，故公司股东、WLB股东及有意投资人士于买卖公司股份及WLB股份时务请审慎行事。
【2008-09-05】
刊登入股台州市商业银行获批公告
招商银行入股台州市商业银行获批公告
中国银监会批准招商银行股份有限公司受让台州市商业银行股份有限公司(简称：台州市商业银行)30000000股股份。此次股权转让完成后，公司持有台州市商业银行10%的股权。
此外，本次股权转让完成后，公司将以台州市商业银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州市商业银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州市商业银行10%的股份占比。
发行次级债券公告
根据《中国银监会关于招商银行股份有限公司发行次级债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》批准，公司于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。
本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附公司赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附公司赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为r(为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率)+1.53%，在第5年末附公司赎回权。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
【2008-08-22】
刊登定期报告的更正公告
招商银行定期报告的更正公告
近日，有记者提出招商银行股份有限公司的定期报告中存在错误，公司经核实，现将公司2007年年度报告、2008年半年度报告及2008年第一季度报告中部分内容予以更正如下：
一、关于所持金额重大的政府债券余额单位
本公司2007年年度报告中各年度记账式和凭证式国债面值余额单位应为人民币百万元，中国政府境外债券面值余额单位应为百万美元，分别误写为人民币万元、万美元。本公司2008年半年度报告中香港政府债券面值余额单位应为百万港币，中国政府海外债券、美国国债、英国国债、芬兰国债面值余额单位应为百万美元，分别误写为万港币、万美元；另外，芬兰国债利率该项漏写，应为3.263%。
二、关于2008年第一季度前十名无限售条件股东持股情况
本公司2008年第一季度报告中，前十名无限售条件股东持股情况以及股东总人数披露有误，本次亦进行了修改。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
招商银行公布2008年半年报：基本每股收益0.9元，稀释每股收益0.9元，每股收益（扣除）0.9元，每股净资产5.27元，净资产收益率17.09%，扣除非经常性损益后净利润13187000000元，营业收入28750000000元，归属于母公司所有者净利润13245000000元，归属于母公司股东权益77496000000元。
董监事会决议公告
本公司第七届董事会第二十七次、第七届监事会第八次会议于2008年8月18日在哈尔滨万达索菲特大酒店召开，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要；
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2008－2010年）》；
四、审议通过了《关于设立境外机构的议案》，同意本公司设立伦敦代表处和台北代表处，并于2008年启动相关工作；
五、审议通过了本公司《关于对银监会2007年度监管通报的整改情况报告》；
六、审议通过了《关于控股收购西藏自治区信托投资公司股权的议案》。董事会同意本公司收购西藏自治区信托投资公司（以下简称"西藏信托"）60.5%的股权，并授权本公司经营班子决定和处理如下事项：
（一）商议、处理本公司收购西藏信托股权的具体事宜，包括但不限于：洽商、签署和履行框架协议、股权转让协议及其补充协议，收购金额，修订公司章程，开展尽职调查等相关工作；
（二）配合西藏信托向银监会等监管部门正式申报西藏信托股权变更的相关事项；
（三）提名信托公司董事、高管人选；
（四）其他需要与西藏信托股东方、西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司商议的事项，以及本公司需要处理的股权收购相关事宜。
【2008-08-14】
刊登获准发行次级债券公告
招商银行获准发行次级债券公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行有关《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币300亿元的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
【2008-08-13】
刊登延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行股份有限公司于2008年8月11日通知卖方而其已通知永隆银行有限公司，由于公司于2008年6月2日公告的收购事项仍处于监管机构审批过程中，完成买卖协议的有关条件未于2008年8月8日得到满足，公司已行使其在买卖协议下之权利，将实现有关条件之最后终止日延迟30个日历日至2008年9月14日(根据买卖协议，如果有关条件未能于该日得到满足，则卖方和公司应共同确定并协议进一步延迟最后终止日的日期，但不得迟于2008年10月27日)。
上述事项尚存在不确定性。
董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年8月12日以通讯表决方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过《公司董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)。
变更职工监事公告
殷绪文辞去招商银行股份有限公司职工监事职务自2008年8月11日起生效；公司职工代表会议增补周松为公司职工监事，任期自同日起生效。
【2008-07-22】
刊登A股2007年度利润分配方案实施公告
招商银行A股2007年度利润分配方案实施公告
本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每10股派发现金红利人民币2.80元，扣税后每股派发现金红利人民币0.252元。
股权登记日：2008年7月25日
除息日：2008年7月28日
现金红利发放日：2008年8月1日
关于"招行转股"恢复转股的提示公告
根据"招行转债"募集说明书发行条款及相关规定，招商银行股份有限公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
可转债转股代码"招行转股"（190036）将于2008年7月28日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届二十四次董事会会议及第七届监事会第七次会议于2008年7月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
【2008-07-16】
刊登A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
招商银行关于A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
2008年6月27日，招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配方案，即每10股现金分红2.80元（含税）。
根据有关规定，本公司将于2008年7月22日刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，本公司可转债转股代码"招行转股"(190036)将于2008年7月21日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，本公司可转债停止转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日进行转股。
根据"招行转债"募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
【2008-07-07】
刊登2008年中期业绩预增公告的更正公告
招商银行中期业绩预增公告的更正公告
招商银行股份有限公司于2008年7月5日发布的2008年中期业绩预增公告中2007年1月1日-6月30日的每股收益有误，正确的每股收益应为人民币0.42元，公告中其他内容无误。
【2008-07-05】
刊登预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行股份有限公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2008年上半年净利润较上年同期(净利润为人民币61.20亿元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。
业绩预增原因
本公司各项业务发展良好，利差提高，利息收入和非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-07-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年6月30日，已有6498111000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为4700股，累计转股股数为1043671774股(含转增股)。尚有1889000元的“招行转债”未转股(占“招行转债”发行总量的0.03%)。截至2008年6月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年3月31日 增加 2008年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,169,355 4,700 12,045,174,055 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,936,101 4,700 7,245,940,801 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,169,355 4,700 14,707,174,055 100.00
【2008-06-28】
刊登股东大会决议公告
招商银行股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，每10股派人民币2.80元(含税)，其中H股股息以港币支付。
二、通过关于聘请2008、2009年度会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年度关联交易情况报告。
四、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
五、通过公司收购永隆银行有限公司的议案。
六、通过公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，具体方案尚需相关监管部门的批准。
【2008-06-27】
召开股东大会,停牌一天
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2008-06-12】
刊登关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。
关于2007年度股东大会的补充通知
招商局轮船股份有限公司作为持有本公司3%以上有表决权股份的股东，于2008年6月10日向公司董事会提交如下两个新的提案：
1、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》；
2、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》。
公司董事会认为，招商局轮船股份有限公司提出的上述两个临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合有关规定。董事会同意将上述两个临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
除增加上述两个临时提案外，公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
【2008-06-03】
刊登收购永隆银行有限公司的公告,上午停牌一小时
招商银行收购永隆银行有限公司的公告
招商银行于2008年5月30日分别与伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司及宜康有限公司在香港签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》（以下合称《买卖协议》）。根据《买卖协议》，本公司以总计港币19,302,110,605.00元的对价（相当于港币156.50元/股）有条件地收购伍絜宜有限公司持有的永隆银行65,524,929股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的28.22%）、伍宜孙有限公司及宜康有限公司合计持有的永隆银行57,811,241股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的24.90%），以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日（指每一《买卖协议》的最后一项完成条件（定义见下）已被本公司满足或被本公司及每个卖方豁免之日，该日不得迟于最后终止日）当日或之前宣布的任何中期股息（以下简称"2008年中期股息"）除外。
本次收购不构成本公司的关联交易。
目标股份收购完成后，本公司将持有永隆银行约53.12%的股份，成为永隆银行的控股股东。
(190036)"招行转股"亦因此上午停牌一小时。
【2008-06-02】
刊登重大事项继续停牌公告,停牌一天
招商银行公告
招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。
(190036)"招行转股"亦因此6月2日全天停牌。
【2008-05-30】
因重要事项未公告,临时停牌一天
招商银行因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
(190036)“招行转股”因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
【2008-05-13】
刊登召开2007年度股东大会的通知
招商银行召开2007年度股东大会的通知
招商银行股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议截至2007年12月31日止年度之利润分配预案等事项。
【2008-05-10】
刊登2007年A股年报补充公告
招商银行2007年A股年报补充公告
招商银行股份有限公司现对已在相关媒体上披露的2007年A股年度报告及其摘要中的"董、监事和高管人员情况"予以补充公告。
【2008-05-06】
刊登收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年5月5日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定于2008年6月27日召开2007年度股东大会。
二、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的议案。
招商银行股份有限公司与深圳市鼎尊投资咨询有限公司订立股份转让协议，据此，本公司同意自鼎尊收购其于招商信诺人寿保险有限公司的50%股权，受让价为141,865,000元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
招商银行公布2008年一季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产5.08元，净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润6287000000元，营业收入13712000000元，归属于母公司所有者净利润6319000000元，归属于母公司股东权益74762000000元。
【2008-04-16】
刊登招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由公司独资设立。
【2008-04-11】
刊登预计08年第1季度净利润较上年同期增长140%以上公告
招商银行2008年第一季度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上(上年同期净利润为人民币24.62亿元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
业绩增长主要原因是：本公司资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-04-09】
刊登聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会，会议聘任丁伟为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
【2008-04-02】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年3月31日，已有6498084000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司股票，本期转股股数为2104521股，累计转股股数为1043667074股(含转增股)。尚有1916000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.03%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后 占总股本
2007年12月31日 2008年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,043,064,834 12,045,169,355 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 4,711,435,255 7,245,936,101 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,705,064,834 14,707,169,355 100.00
注：2008年2月27日2,532,396,325股限售A股股份转变为无限售A股股份。
【2008-03-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
招商银行公布2007年年报：基本每股收益1.04元，稀释每股收益1.04元，每股收益（扣除）1.03元，每股净资产4.62元，净资产收益率22.42%，加权平均净资产收益率24.76%，扣除非经常性损益后净利润15135000000元，营业收入40958000000元，归属于母公司所有者净利润15243000000元，归属于母公司股东权益67984000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于近日召开七届十七次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008及2009年年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
四、通过公司在成都高新区购买115.3亩土地，用于建设"招商银行(成都)后台服务中心"项目的议案，总地价款控制在人民币8071万元以内。该项目具体设计方案和投资预算另行提交董事会审议。
五、通过关于对中国银监会《2006年度监管通报》整改情况的报告。
六、通过公司2007年度关联交易情况报告。
七、通过关于中国会计准则下会计政策变更对已披露的2007年初相关数据做出变更或调整的议案。
八、审议通过了关于实施首期A股限制性股票激励计划（草案）的议案；
1、本次激励对象不含董事、监事以及高级管理人员，激励对象的范围为董事会确定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心专业人才和管理骨干，以及公司认为应当激励的其他关键人员。
本股权激励计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批激励对象约1150名，第二批激励对象人数在一年之后由董事会审议确定。
2、种类
本计划所涉及的限制性股票为招商银行A股股票。
3、来源
本计划限制性股票来源为招商银行向激励对象定向发行新股。
4、数量
本计划授予激励对象限制性股票总额度为1.47亿股，约占当前公司股本总额的1%。
5、授予
本计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批授予总额度约为8000万股，占总股本的0.54%；第二批剩余授予额度约为6700万股，占总股本的0.46%。每个激励对象获授的股票数量都不超过公司股本总额的1%。
6、有效期
本计划的有效期为10年，自授予日起计。
7、禁售期
自授予日起5年为禁售期，在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
8、授予条件
激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：
招商银行未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
9、授予价格
授予第一批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）限制性股票激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）限制性股票激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
授予第二批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）确定第二批授予的董事会公告前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）确定第二批授予的董事会公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
本计划激励对象认购公司股份的购买价格为授予价格的50%，激励对象认购股份的资金由激励对象自筹。
本公司2007年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
(190036)“招行转股”亦上午停牌一小时。
【2008-02-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告
招商银行有限售条件的流通股上市公告
招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通。
【2008-02-05】
刊登第七届董事会第十五次会议决议公告
招商银行第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单。
【2008-01-26】
刊登关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，核准衣锡群公司独立董事任职资格。鉴于衣锡群已于2008年1月14日起任公司独立董事，宋林独立董事的辞呈于同日起生效。
【2008-01-24】
刊登持续关联交易公告
招商银行持续关联交易公告
招商银行股份有限公司于2008年1月23日与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)、招商基金管理有限公司(公司持有33.4%股权，下称：招商基金)及招商证券股份有限公司(下称：招商证券)分别订立保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议，公司与招商信诺进行有关销售保险产品的代理服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商信诺付予公司的服务费用约为人民币66387000元(未经审核)；公司与招商基金进行有关销售投资基金的代理服务，由2007年8月28日至2007年11月30日止期间，招商基金付予公司的服务费用约为人民币6001万元(未经审核)；公司与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商证券付予公司的服务费用约为人民币4.70亿元(未经审核)。公司拟设定向上述三家公司收取的服务费用的2008年年度上限均为人民币6.20亿元。
上述协议期限均由2008年1月1日起至2008年12月31日届满。
按照香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述交易构成公司的持续关联交易。
【2008-01-08】
刊登预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右公告,上午停牌一小时
招商银行2007年度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照有关《企业会计准则》对2007年度的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右(上年同期净利润为人民币7107526千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
业绩预增原因：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
(190036)"招行转股"亦上午停牌一小时。
【2008-01-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年12月31日，已有6486004000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为637436股，累计转股股数为1041562553股(含转增股)，尚有13996000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.22%。截至同日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2007年9月30日 增加 2007年12月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,042,427,398 637,436 12,043,064,834 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,797,819 637,436 4,711,435,255 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,704,427,398 637,436 14,705,064,834 100.00
【2007-12-18】
刊登董事会决议公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年12月17日召开七届十三次董事会，会议审议同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行，将宜昌、黄石、丹东三家异地支行升格为分行等事项。
【2007-12-07】
刊登修订持续关联交易上限公告
招商银行修订持续关联交易上限公告
根据招商银行股份有限公司与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)订立的持续关连交易协议，公司于2007年1月至11月期间已向招商信诺收取保险产品销售服务费用约为人民币6638.7万元；此外，公司的保险产品销售于接近年底时将可能达致最高峰。因此，基于公司按与招商信诺的持续关联交易的营运状况估计，公司预期于2007年1月1日至2007年12月31日期间已经或将会向招商信诺收取的保险产品销售服务费用将不足以应付公司的要求，公司建议将2007年1月1日至2007年12月31日期间有关持续关联交易的年度上限修订至人民币8900万元。
【2007-11-10】
刊登投资入股事项公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司(下称：台州银行)的议案：同意公司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占比。
上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。
【2007-11-06】
刊登可转换公司债券2007年付息公告
招商银行可转换公司债券2007年付息公告
招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券"招行转债"至2007年11月9日止满三年，"招行转债"按票面金额从2004年11月10日起计算利息，第三年票面利率为1.75%，即每手可转债面值1000元利息为人民币17.5元(扣税后每手可转债面值1000元利息为14元)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2007年11月9日
除息日：2007年11月12日
兑息日：2007年11月16日
【2007-10-31】
刊登授予公司高级管理人员2007年度H股股票增值权公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届十次董事会及七届四次监事会会议于2007年10月30日召开，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案》。
根据本项议案，董事会同意：
（一）2007年度授予对象和分配额度：
本次授予129万份股票增值权，占目前公司股本总额147亿股的0.0088%。
（二）授予日：
本次H股股票增值权授予日为2007年10月30日。
（三）授予价格的确定：
本次每份股票增值权的授予价格为39.30港元，即取2007年10月30日本公司H股股票的收盘价39.30港元、2007年10月30日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价38.34港元的较高者。
本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效，自2007年10月30日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
行权限制期满后的8年时间为行权有效期。行权有效期的前4年，每年的生效可行权额度为当期授予总额的25%。已生效可行权的股票增值权在生效日后至行权有效期结束都可行权；激励对象可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。股票增值权的行使必须在可行权日内。
【2007-10-25】
刊登金融租赁公司获准筹建公告
招商银行金融租赁公司获准筹建公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复，批准公司筹建金融租赁公司。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
招商银行公布2007年三季报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.67元，每股净资产4.28元，净资产收益率15.84%，扣除非经常性损益后净利润9845000000元，营业收入28173000000元，归属于母公司所有者净利润9970000000元，归属于母公司股东权益62946000000元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于修订公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案。
三、通过关于审议与招商证券持续关联交易事项的议案。
四、通过关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案。
五、选举衣锡群为公司独立董事。
【2007-10-22】
召开股东大会,停牌一天
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2007-10-16】
刊登预计2007年三季度末净利润较上年同期增长100%以上公告
招商银行2007年第三季度业绩预增公告
经招商银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年初至第三季度末净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为人民币4468308千元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
业绩增长原因主要是：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
【2007-10-09】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年9月30日，已有3729000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本期转股股数为649618股，累计转股股数为1040925117股(含转增股)。尚有17655000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.27%。截至2007年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2007年6月30日) (2007年9月30日) (%)
境内上市内资股(A股) 12,041,777,780 649,618 12,042,427,398 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,148,201 649,618 4,710,797,819 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,703,777,780 649,618 14,704,427,398 100.00
【2007-10-08】
刊登2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将《关于与招商证券持续关联交易事项的议案》、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》及《关于提名衣锡群为公司独立董事候选人的议案》提交2007第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2007第一次临时股东大会审议。
【2007-09-29】
刊登修订持续关联交易现有上限公告
招商银行修订持续关联交易现有上限公告
招商银行股份有限公司于2007年3月23日公布有关公司与招商证券股份有限公司(为招商局集团有限公司及附属公司和联系人成员，下称：招商证券)就提供银证通业务而订立的非豁免持续关联交易，此交易将须符合持续关联交易现有上限。
截止至2007年8月31日止八个月期间，公司从招商证券收取的证券服务费及代理费总额为人民币446884500元(未经审计)。随着公司与招商证券的业务不断地扩展，公司与招商证券的持续关联交易现有上限(即人民币48000万元)将不足以满足2007年全年度的需要，公司建议修订持续关联交易现有上限，使之改为持续关联交易建议修订上限(即人民币86820万元)。
公司与招商证券的银证通业务于2007年8月31日正式终止后，公司与招商证券于2007年9月25日签订合作协议以规范由2007年9月1日起至2007年12月31日止交易的履行。根据合作协议，交易的费用按相关原则厘定。
关于独立董事辞职的公告
招商银行股份有限公司董事会宣布，宋林已提出辞任公司独立董事职务。根据有关规定，宋林的辞职将由公司新委任另一名独立董事之日起生效。
【2007-09-04】
刊登台州分行获准开业及招行CMP1认沽权证终止上市公告
招商银行公告
根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关批复文件，招商银行股份有限公司台州分行获准开业。公司台州分行在办理完有关手续后，择日开业。
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证终止上市公告
自2007年9月4日起, "招行CMP1"(代码：580997)认沽权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
【2007-09-03】
刊登招行CMP1认沽权证行权结果公告
招商银行招行CMP1认沽权证行权结果公告
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的有关规定,权证存续期满前5个交易日终止交易。"招行CMP1"认沽权证的最后交易日为2007年8月24日(星期五),从2007年8月27日(星期一)起停止交易。
截至2007年8月31日,共计4851份"招行CMP1"认沽权证成功行权, 共有4851股成功行权的"招商银行"股票从认沽权证持有人的无限售条件的流通帐户转移至"招行CMP1"认沽权证创设人的无限售条件的流通帐户。 "招商银行"总股本在行权前后没有变化。
【2007-08-30】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
招商银行董事会决议暨召开临时股东大会公告
招商银行股份有限公司于2007年8月29日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过公司纽约代表处反洗钱和反恐怖主义融资政策与规划。
董事会决定于2007年10月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
【2007-08-29】
刊登关于收购招商基金管理有限公司股权获得国务院国资委批复的公告
招商银行关于收购招商基金管理有限公司股权获得国务院国资委批复的公告
招商银行股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，同意中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司、中国电力财务有限公司及招商证券股份有限公司分别将所持有的招商基金管理有限公司(下称：招商基金)10%、10%、10%及3.4%股权协议转让给公司，交易总额确定为人民币1.74亿元。上述股权转让完成后，公司将持有招商基金33.4%的股权。
【2007-08-28】
15家券商共注销291200万份招商银行认沽权证
平安证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，平安证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1亿1千万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
宏源证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，宏源证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2.22亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
华泰证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为21900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
上海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为7700万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
国信证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国信证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2.34亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
红塔证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知,红塔证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为12800万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
中国建银投资证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，中国建银投资证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为14400万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
国元证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为15300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
长江证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为16200万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
招商证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1.64亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
广发证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为27600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证从2007年8月28日起正式生效。
光大证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为11900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
海通证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，海通证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为20600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
中信证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，中信证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为65700万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
国都证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为4100万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
【2007-08-25】
刊登光大证券股份有限公司关于注销招商银行认沽权证的公告
招商银行关于光大证券股份有限公司注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》，光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。本公司此次注销的招行认沽权证数量为15,000万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997)的条款完全相同。
本公司此次注销的招行认沽权证的注销生效日期为2007年8月27日。
【2007-08-24】
刊登招行CMP1认沽权证终止上市提示公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证终止上市提示公告
"招行CMP1"认沽权证(代码：580997)将于2007年9月4日起在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
根据有关规定，"招行CMP1"(权证代码：580997)认沽权证的最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易。
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证行权第三次提示公告
鉴于"招行CMP1"认沽权证(交易代码：580997)的到期日将近，招商局轮船股份有限公司特提请投资者认真关注"招行CMP1" 认沽权证行权的有关问题和投资风险：
"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日,共计18个月；最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易；行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007年8月27日起至2007年8月31日。"招行CMP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为5.45元，行权比例为1:1。即投资者每持有1份"招行CMP1"认沽权证有权在行权期内按5.45元的价格向公司出售1股招商银行股份有限公司股票，成功行权获得的资金在次一交易日可使用。行权结束后，未行权的"招行CMP1"认沽权证将予以注销，不再具有任何价值。
"招行CMP1"认沽权证的行权代码为"582997"。
【2007-08-23】
招商轮船公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
根据有关规定，"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易。
【2007-08-22】
招商轮船公布关于招行CMP1认沽权证行权及最后交易日特别提示公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证行权第二次提示公告
鉴于"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的到期日将近，招商局轮船股份有限公司特提请投资者认真关注"招行CMP1"认沽权证行权的有关问题和投资风险：
"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日，共计18个月；最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易；行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007年8月27日起至31日。"招行CMP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为5.45元，行权比例为1:1。即投资者每持有1份"招行CMP1"认沽权证有权在行权期内按5.45元的价格向公司出售1股招商银行股份有限公司股票，成功行权获得的资金在次一交易日可使用。行权结束后，未行权的"招行CMP1"认沽权证将予以注销。
"招行CMP1"认沽权证的行权代码为"582997"。
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
根据有关规定，"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易。
东方证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为6500万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月22日。
【2007-08-21】
招商轮船公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
根据有关规定，"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易。
【2007-08-20】
广发证券注销2000万份招商银行认沽权证
广发证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2000万份,该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证从2007年8月20日起正式生效。
招商局轮船股份有限公司关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
鉴于"招行CMP1"认沽权证的到期日将近，本公司特提请投资者认真关注"招行CMP1"认沽权证行权的有关问题和投资风险：
1、"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日，共计18个月。
2、根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。"招行CMP1"认沽权证的最后交易日为2007年8月24日（星期五），从2007年8月27日（星期一）起停止交易。
【2007-08-17】
刊登招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
鉴于"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的到期日将近，招商局轮船股份有限公司特提请投资者认真关注"招行CMP1"认沽权证行权的有关问题和投资风险：
"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日，共计18个月；最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易；行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007年8月27日起至31日。
【2007-08-16】
刊登招行CMP1最后交易日特别提示及关于券商注销招行CMP1的公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证最后交易日特别提示公告
根据有关规定，"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易。
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证行权第一次提示公告
鉴于"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的到期日将近，招商局轮船股份有限公司特提请投资者认真关注"招行CMP1"认沽权证行权的有关问题和投资风险：
"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日，共计18个月；最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易；行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007年8月27日起至31日。"招行CMP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为5.45元，行权比例为1:1，即投资者每持有1份"招行CMP1"认沽权证有权在行权期内按5.45元的价格向公司出售1股"招商银行"股票，成功行权获得的资金在次一交易日可使用。行权结束后，未行权的"招行CMP1"认沽权证将予以注销。
"招行CMP1"认沽权证的行权代码为"582997"。
长江证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月16日。
东方证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为18600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月16日。
海通证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，海通证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为5000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月16日。
东海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为9100万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证从2007年8月16日起生效。
平安证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，平安证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月16日。
上海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月16日。
申银万国证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，申银万国证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1.22亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月16日。
【2007-08-15】
刊登东方证券注销1000万份招商银行认沽权证的公告
东方证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月15日。
招行CMP1(580997)因盘中紧急停牌，8月15日上午11:15-11:30停牌十五分钟。 8月15日下午13:55-14:10停牌十五分钟。
【2007-08-14】
刊登国都证券关于注销1900万份招商银行认沽权证的公告
国都证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月14日。
【2007-08-13】
刊登国泰君安注销3.2亿份招商银行认沽权证的公告
国泰君安证券股份有限公司关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司注销招商银行认沽权证有关事项的通知》，国泰君安证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。本公司此次注销的招商银行认沽权证数量为3.2亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证（交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997）的条款完全相同。
本公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月13日。
【2007-08-11】
刊登国都证券注销1900万份招商银行认沽权证的公告
国都证券关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》，国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。本公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997)的条款完全相同。
本公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月11日。
【2007-08-10】
公布2007年半年报
招商银行公布2007年半年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.03元，净资产收益率10.33%，扣除非经常性损益后净利润6054000000元，营业收入25424000000元，净利润6120000000元，股东权益59236000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于近日召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于修订公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案。
四、通过公司广州分行购置办公楼的议案。
董事会决定于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议具体事项将于8月下旬另行通知。上述第三、四事项，将提交公司2007年第一次临时股东大会批准。
【2007-08-06】
刊登招商局轮船关于招行CMP1认沽权证行权特别提示性公告
招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证行权特别提示性公告
鉴于"招行CMP1"(代码：580997)认沽权证的到期日将近，招商局轮船股份有限公司特提请投资者认真关注"招行CMP1"认沽权证行权的有关问题和投资风险：
"招行CMP1"认沽权证的存续期为2006年3月2日起至2007年9月1日，共计18个月；最后交易日为2007年8月24日，从2007年8月27日起停止交易；行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007年8月27日起至31日。"招行CMP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为5.45元，行权比例为1:1，即投资者每持有1份"招行CMP1"认沽权证有权在行权期内按5.45元的价格向公司出售1股"招商银行"股票，成功行权获得的资金在次一交易日可使用。行权结束后，未行权的"招行CMP1"认沽权证将予以注销，不再具有任何价值。
"招行CMP1"认沽权证的行权代码为"582997"。
【2007-07-30】
刊登申银万国注销1亿份招商银行认沽权证公告
申银万国证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，申银万国证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年7月30日。
【2007-07-24】
国元证券公布关于注销300万份招商银行认沽权证的公告
国元证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年7月24日。
【2007-07-20】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年7月19日以通讯表决方式召开七届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
【2007-07-19】
刊登三券商共创设2600万份招商银行认沽权证的公告
华泰证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次创设的招商银行认沽权证数量为1900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证从2007年7月19日上市交易。
上海证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次创设的招商银行认沽权证数量为400万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证从2007年7月19日起可以交易。
东海证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次创设的招商银行认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证从2007年7月19日起可以交易。
【2007-07-18】
刊登长江证券注销300万份、红塔证券创设900万份招行CMP1公告
长江证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年7月18日。
红塔证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，红塔证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年7月18日。
【2007-07-17】
八券商共创设2.26亿份招商银行认沽权证
国信证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国信证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的生效日期为2007年7月17日。
广发证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为3200万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年7月17日。
海通证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，海通证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的生效日期为2007年7月17日。
招商证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年7月17日。
中国建银投资证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，中国建银投资证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1500万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招商银行认沽权证的上市日期为2007年7月17日。
宏源证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，宏源证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相关登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1800万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的交易日期为2007年7月17日。
东方证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为8600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的开始交易日期为2007年7月17日。
光大证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的交易日期为2007年7月17日。
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