个股档案

☆公司大事☆ ◇600056 中国医药 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
    中国医药股价异常波动公告
    中国医药保健品股份有限公司股票于2009年10月23日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司控股股东中国通用技术集团公司无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
    有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    中国医药公布2009年三季报：基本每股收益0.6333元，稀释每股收益0.6333元，每股收益（扣除）0.3989元，每股净资产5.2121元，净资产收益率12.1506%，扣除非经常性损益后净利润95411953.84元，营业收入3442751998.08元，归属于母公司所有者净利润151484735.42元，归属于母公司股东权益1246724467.39元。

【2009-09-21】
 刊登股价异常波动及澄清公告,上午停牌一小时
    中国医药股价异常波动及澄清公告
    中国医药保健品股份有限公司股票于2009年9月16日至18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司控股股东中国通用技术集团公司(下称：通用技术)无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。近日，有关媒体在刊登中国医药集团公司(下称：医药集团)重组中国生物技术集团公司的报道时，误将该医药集团加注公司股票代码，导致不少投资者产生误解。公司控股股东为通用技术，公司也与医药集团没有任何关联。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
    公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-09-18】
 刊登完成抗病毒药物储备任务公告
    中国医药完成抗病毒药物储备任务公告
    中国医药保健品股份有限公司作为中央医药储备单位，为支持全国甲型 H1N1流感疫情防控工作，提前完成国家下达的1300万人份抗病毒药物(磷酸奥司他伟胶囊)的储备任务。

【2009-09-16】
 刊登临时股东大会决议及选举部分高管的公告
    中国医药董监事会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张本智为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任李刚为公司总经理、齐建西为公司董事会秘书。
    董事会聘任张力伟先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、陶乃强先生为公司副总经理；王宏新先生为公司总经理助理；牛来保先生为公司财务部经理。
    三、选举强勇为公司第五届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案等事项。

【2009-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2009-08-28】
 刊登提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的公告
    中国医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年8月27日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名张本智先生、李刚先生、张力伟先生、徐明先生、侯学军先生、黄梅艳女士、任德权先生、杨有红先生、王晓川先生为第五届董事会董事候选人。其中任德权先生、杨有红先生、王晓川先生为独立董事候选人。
    提名强勇先生、冯驰先生、李虎俊先生为第五届监事会监事候选人。公司职工代表大会推荐马晓东女士、张天宇先生为第五届监事会职工监事。
    二、同意韩本毅因工作安排发生变动不再担任公司董事长职务；选举张本智担任公司董事长，其不再担任公司总经理职务；聘任李刚担任公司总经理。
    董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。

【2009-08-11】
 公布2009年半年报
    中国医药公布2009年半年报：基本每股收益0.4384元，稀释每股收益0.4384元，每股收益（扣除）0.2214元，每股净资产5.1782元，净资产收益率8.4654%，加权平均净资产收益率9.4371%，扣除非经常性损益后净利润52966942.38元，营业收入2113923248.52元，归属于母公司所有者净利润104853864.67元，归属于母公司股东权益1238620291.92元。

【2009-07-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国医药临时股东大会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为控股公司提供担保的议案。
    二、通过《公司章程修正案》。

【2009-07-07】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2009-06-19】
 刊登为控股公司提供担保的公告
    中国医药董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年6月18日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为控股公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司美康九州医药有限公司(下称：九州医药)向华夏银行和平门支行(下称：和平门支行)申请的人民币3000万元借款(期限为一年)及九州医药控股92%的北京美康永正医药有限公司分别向北京银行股份有限公司朝外支行、深圳发展银行神华支行、和平门支行申请的人民币5000万元、5000万元、12000万元借款(期限均为一年)提供连带责任保证担保，上述担保金额总计25000万元，担保期限1年。有关担保协议尚未签署。
    本次担保后，公司担保累计金额为25000万元，无逾期担保。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-06-11】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    中国医药有限售条件的流通股上市流通公告
    中国医药保健品股份有限公司本次有限售条件的流通股122240160股将于2009年6月18日起上市流通。

【2009-04-29】
 刊登控股子公司更名公告
    中国医药控股子公司更名公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年4月23日完成对控股子公司北京华立九州医药有限公司工商变更和该公司更名工作，新公司名称为美康九州医药有限公司。
    董事会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年4月28日召开四届二十三次董事会，会议审议同意潘大海、俞纲(均因工作变动)不再担任公司副总经理，聘任张力伟为公司副总经理。

【2009-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    中国医药股东大会决议公告
　　中国医药保健品股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
　　四、通过公司章程修正案。　　

                        　　

【2009-04-24】
 公布2009年一季报及召开股东大会,停牌一天
    中国医药公布2009年一季报：基本每股收益0.1832元，稀释每股收益0.1832元，每股收益（扣除）0.1479元，每股净资产4.7909元，净资产收益率3.8236%，扣除非经常性损益后净利润35367794.9元，营业收入855717704.96元，归属于母公司所有者净利润43818345.16元，归属于母公司股东权益1145982520.26元。
    另召开股东大会。

【2009-03-31】
 公布2008年年报
    中国医药公布2008年年报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.43元，净资产收益率15.39%，加权平均净资产收益率13.08%，扣除非经常性损益后净利润87977720.02元，营业收入3079157109.97元，归属于母公司所有者净利润162964358.02元，归属于母公司股东权益1058657859.06元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年3月27日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：
    考虑到公司2007年度大比例进行了现金分配，根据公司发展战略，公司将在2009年进行华立九州项目并购。2009年将支付投资款8000万元人民币用于收购华立九州项目，而目前又处于全球性金融危机当中，未来不确定因素难以预测，根据业务发展需要，公司董事会决定，2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、通过公司对外担保情况的专项说明。
    四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2009-03-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国医药临时股东大会决议公告
　　中国医药保健品股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于授权公司进行2009年度短期投资的议案。
　　二、通过关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案。

                        　　

【2009-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2009-03-21】
 刊登关于引玉公司股权转让进展情况公告
    中国医药关于引玉公司股权转让进展情况公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年11月18日召开第四届董事会第18 次会议，会议审议并做出决议将北京中技引玉科技有限公司80%股权进行转让，并在北京市产权交易所进行挂牌交易，交易价格为872万元人民币。有关详情请参见2008年11月19日公司临2008-019号公告。
    目前，北京通润房地产开发有限公司已摘牌受让引玉公司。公司已收到转让款872万元。公司于2009年3月19日完成所有工商变更手续，北京通润房地产开发有限公司正式接管北京中技引玉科技有限公司。公司就引玉公司的清算和后续安排事宜与北京通润房地产开发有限公司签署有关协议。公司2009年一季度报告中不再合并引玉公司报表。
    由于引玉公司账面上存在大量的应收账款，公司提供给引玉公司2500万元流动资金，目前只能收回2000万元，剩余500万元由北京通润房地产开发有限公司承诺优先偿还。鉴于北京通润房地产开发有限公司系中国通用技术集团控股子公司，因此，工商变更后该应收款项形成大股东经营性资金占用。北京通润房地产开发有限公司承诺在2009年6月30日前偿还剩余500万元现金。

【2009-03-11】
 刊登资产收购公告
    中国医药董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年3月10日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意对公司于2008年12月减持联通公司52168296.51元股权份额事宜进行追溯确认。此次减持的投资收益(59705050.44元)计入公司2008年度收益。
    二、通过关于授权公司进行2009年度短期投资的议案：全年投入短期投资的时点限额最高不得超过3.5亿元人民币(与2008年水平相当；包括公司及其控股子公司短期投资总额)。
    三、通过关于收购北京华立九州医药有限公司(注册资本人民币8500万元，下称：华立九州)股权的议案：公司于2009年3月5日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金(现金方式)收购上述两公司分别持有的华立九州88.24%、11.76%的股权(合计100%股权)。以华立九州净资产评估值10100万元为依据，确定标的股权的交易金额为8000万元人民币。
    董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-03-07】
 刊登收购北京华立股权有关事项公告
    中国医药收购北京华立股权有关事项公告
    中国医药保健品股份有限公司于2009年3月5日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，就收购其所持北京华立九州医药有限公司(简称：北京华立)100%股权事宜达成协议。
    上述交易需经公司董事会和股东大会审议批准。

【2008-12-31】
 刊登减持联通公司股权份额公告
    中国医药减持联通公司股权份额公告
    中国医药保健品股份有限公司近期完成中国联合通信有限公司(公司原持有其股权份额208673186.05元，简称：联通公司)部分股权减持事项：根据联通公司股东会议决议，公司将减持联通公司52168296.51元股权份额，减持后持有联通公司股权份额为156504889.54元，可收回减持款73708586.14元人民币。

【2008-11-19】
 刊登挂牌转让控股子公司全部股权公告 
    中国医药董事会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年11月18日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司在北京市产权交易所挂牌转让控股子公司北京中技引玉科技有限公司(注册资本500万元人民币，公司持股80%)全部股权。以2007年12月31日标的公司的资产评估值1090万元人民币为依据，确定标的股权挂牌价格为872万元人民币。如果挂牌转让成功，根据公司确定的其他转让条件，公司还将同时收回流动资金借款2500万元人民币(由受让方支付)。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    中国医药公布2008年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.3421元，每股净资产4.4233元，净资产收益率10.4002%，扣除非经常性损益后净利润81822212.29元，营业收入2175836873.57元，归属于母公司所有者净利润110039028.84元，归属于母公司股东权益1058043074.81元。

【2008-08-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国医药临时股东大会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年8月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增补和更换公司董事及独立董事的议案。
    二、通过《公司章程修正案》。

【2008-08-14】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2008-07-29】
 公布2008年半年报
    中国医药公布2008年半年报：基本每股收益0.3326元，稀释每股收益0.3326元，每股收益（扣除）0.2314元，每股净资产4.8202元，净资产收益率6.8998%，加权平均净资产收益率6.5807%，扣除非经常性损益后净利润55358734.56元，营业收入1451481969.13元，归属于母公司所有者净利润79553279.71元，归属于母公司股东权益1152984888.06元。
    董监事会议决议公告
    中国医药保健品股份有限公司第四届董事会第16次会议及第四届监事会第9次会议于于2008年7月25日在北京美康大厦召开。会议审议通过了如下决议： 
    一、审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》。 
    二、审议通过了《关于增补和更换董事的议案》。
    经审议，董事会同意提名杨有红先生为公司第四届董事会独立董事候选人，替换到期的倪笑玲独立董事；提名徐明先生和潘大海先生为公司第四届董事会董事侯选人，替补和替换曹国英董事和杜岩董事。 
    三、审议通过了《关于向地震灾区捐献物资的议案》。 
    公司于5月向四川地震灾区捐献了1000万元紧急药品等，董事会就此予以确认。
    四、审议通过了《关于防止资金占用问题反弹的自查报告》。 
    五、审议通过了《对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。
    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 
    七、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2008年8月14日（星期四）上午9点半在北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室以现场方式召开公司2008年第二次临时股东大会,审议《关于增补和更换董事的议案》及《公司章程修正案》。

【2008-07-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中国医药股票交易异常波动公告
    中国医药保健品股份有限公司股票于2008年7月2-4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司于2008年7月3日发布了《公司意向收购北京华立九州医药有限公司全部股权的公告》，公司目前正在对该事项涉及的项目进行审计评估，且此次交易有待公司董事会和股东大会审议批准。在最终批准前，该项目仍存在一定不确定性。 
    除此之外，经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，均确认公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司控股股东及实际控制人确认未来三个月内不涉及上述事项。 
    董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-07-03】
 刊登意向收购华立九州全部股权公告
    中国医药意向收购华立九州全部股权公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年7月1日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署战略合作框架协议，就公司以现金方式收购上述两家公司分别持有的北京华立九州医药有限公司(注册资本8500万元，简称：华立九州)88.24%、11.76%的股权，合计100%股权一事达成意向。协议三方均同意在审计、评估的基础上协议商定收购价格。该项目尚需报请协议各方董事会和股东大会审议。在最终批准前，该项目仍存在一定不确定性。
    公司收购华立九州后预计给公司带来10亿元左右的营业收入和500万元的净利润。

【2008-06-11】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    中国医药有限售条件的流通股上市流通公告
    中国医药保健品股份有限公司本次有限售条件的流通股11959920股将于2008年6月18日起上市流通。

【2008-06-03】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    中国医药2007年度分红派息实施公告
    中国医药保健品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税,扣税后每10股派3.6元)。
    股权登记日：2008年6月6日
    除息日：2008年6月10日
    现金红利发放日：2008年6月16日

【2008-05-30】
 刊登向地震灾区再次捐赠药品的公告
    中国医药向地震灾区再次捐赠药品的公告
    中国医药保健品股份有限公司通过中华慈善总会向四川地震灾区捐赠价值500万元人民币的急需药品。加上2008年5月16日向地震灾区捐赠的价值500万元的药品，公司累计向灾区捐赠药品达1000万元。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    中国医药公布2008年一季报：基本每股收益0.1246元，稀释每股收益0.1246元，每股收益（扣除）0.1102元，每股净资产5.5136元，净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润26366596.8元，营业收入671088002.22元，归属于母公司所有者净利润29805583.79元，归属于母公司股东权益1318847182.58元。

【2008-04-18】
 刊登股东大会决议公告
    中国医药股东大会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年4月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本239198400股为基数，每10股派4.00元(含税)。
    三、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。

【2008-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2008-04-08】
 刊登预计08年第一季度经营业绩同比上升约70%以上公告
    中国医药2008年第一季度业绩预增公告
    根据中国医药保健品股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度经营业绩与上年同期相比上升约70%以上(上年同期净利润为16094639.23元人民币)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
    业绩预增原因说明：公司一季度业绩比上年同期相比有所增长的原因是，公司主营业务收入及利润有所增长。

【2008-03-27】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中国医药公布2007年年报：基本每股收益0.98元，稀释每股收益0.98元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产5.99元，净资产收益率16.38%，加权平均净资产收益率17.85%，扣除非经常性损益后净利润85391919.56元，营业收入2475160441.66元，归属于母公司所有者净利润234853364.05元，归属于母公司股东权益1433363184.88元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年3月25日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本239198400股为基数，每10股派4.00元(含税)。
    三、通过公司对外担保情况的专项说明。
    四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过关于资产负债表相关项目及其金额调整的说明。
    六、通过关于计提存货跌价准备的议案。
    董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国医药临时股东大会决议公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于授权公司出售招商银行股权的议案。
    二、通过关于授权公司进行2008年短期投资的议案。
    三、通过募集资金管理制度。
    四、通过公司章程修正案。

【2008-03-07】
 召开股东大会,停牌一天
    中国医药召开股东大会。

【2008-02-21】
 刊登收购土地使用权暨关联交易公告
    中国医药收购土地使用权暨关联交易公告
    中国医药保健品股份有限公司拟使用自有资金收购控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控股的子公司中国机械进出口(集团)有限公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地(23468.06平方米，35亩)使用权，双方协商确定以标的资产的估价结果1497万元人民币(单价为638元人民币/平方米)作为交易价格。有关《国有土地使用权转让协议》待董事会审议批准后正式签署。
    本次交易构成关联交易。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国医药保健品股份有限公司于2008年2月20日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于授权公司出售招商银行股权的议案。
    二、通过关于购买中国机械进出口(集团)有限公司工业用途土地使用权的议案。
    董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。

【2007-12-24】
 刊登股票简称变更公告
    中技贸易股票简称变更公告
    经中技贸易股份有限公司董事会审议，并向上海证券交易所申请，公司股票简称将自2007年12月28日起由"中技贸易"变更为"中国医药"。证券代码不变。
    公布董监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年12月21日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》。
    董事会决定，公司2008年投入短期投资的时点限额最高不超过3.5亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。为最大可能地降低风险，公司2008年短期投资实行以新股认购和基金为主。公司不得介入二级股票市场。
    三、通过公司章程修正案。
    四、通过董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法。
    五、通过募集资金管理制度(修订)。
    六、同意将公司股票简称由"中技贸易"变更为"中国医药"。
    上述有关议案将提交最近召开的股东大会审议。

【2007-11-14】
 刊登收回有关款项公告
    中技贸易收回有关款项公告
    中技贸易股份有限公司曾在2006年中期报告中披露的有关长春生物制品研究所(下称：生物研究所)拖欠公司控股子公司中国医药保健品有限公司(原名称为中国医药保健品进出口总公司，下称：医保公司)货款一案，北京市高级人民法院判决生物研究所支付医保公司334.03万元人民币货款、77.89万元外贸代理费、11.68万元人民币银行手续费。
    经双方协商，生物研究所愿意以380万元作为一次性赔偿，公司已于近日收到有关款项。
    

【2007-11-01】
 刊登关于联通公司股权事项公告
    中技贸易关于联通公司股权事项公告
    中技贸易股份有限公司现已收到减持中国联合通信有限责任公司股权份额款项，详情如下：
    本公司持有联合通信公司119,170,418.31股权份额，本次减持35,701,143.89股权份额， 现收到联合通信公司款项共计119,170,418.30元。公司全年利润将有较大幅度增长。
    本次减持后，联合通信公司将对减持后的股本实施资本公积金转增，转增后本公司持有联合通信公司的股权份额为208,673,186.05份，占其总股本的0.53%。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报及预计2007年度利润比上年同期有150%以上的增长,上午停牌一小时
    中技贸易公布2007年三季报：基本每股收益0.4749元，稀释每股收益0.4749元，每股收益（扣除）0.4753元，每股净资产3.1465元，净资产收益率15.0922%，扣除非经常性损益后净利润113700489.17元，营业收入1771709969.57元，归属于母公司所有者净利润113588385.95元，归属于母公司股东权益752628395.41元。
    预计2007年度利润比上年同期有150%以上的增长。
    公司本年度内业绩有所提升，短期投资收益较大，加之减持中国联通公司部分股权份额将于近期到帐，涉及金额10,000万元人民币以上。

【2007-09-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    中技贸易临时股东大会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年9月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司名称的议案。
    二、通过《公司章程修正案》。



【2007-09-24】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2007-09-11】
 刊登关于联通公司股权事项的重要公告,上午停牌一小时
    中技贸易关于联通公司股权事项的重要公告
    中技贸易股份有限公司近期收到中国联合通信有限公司(简称：联通公司)有关文件，公司持有的联通公司股权将发生变化，联通公司将通过减资方式实现股权变现，减资后还要实施资本公积金转增股本，现将有关事项公告如下：
    一、公司持有联通公司119170418.31元股权份额，本次减持35701143.89元股权份额，预计给公司带来投资收益，对公司下半年经营业绩产生较大影响。
    二、联通公司在实施减资后将使用资本公积金转增股本，转增后公司持有联通公司的股权份额为208673186.05元，占其总股本的0.53%。
    上述安排将在国家有关部门审批后实施。
    澄清公告
    截止2007年9月6日，中技贸易股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20％。公司于9月7日发布董事会公告，公司将更名为中国医药保健品股份有限公司，此外，经与中国联合通信有限公司联系，该公司将通过减资方式为公司实现股权变现，减资后还要实施资本公积金转增股本，预计公司在年底前收到减持股权份额的款项并对公司经营业绩产生重大影响。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-09-10】
 因重要事项未公告,停牌一天
    中技贸易因重要事项未公告，9月10日全天停牌。 

【2007-09-07】
 刊登拟变更公司名称及修改公司章程部分条款公告,停牌一天
    中技贸易董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中技贸易股份有限公司于2007年9月6日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司名称的议案：公司拟将名称变更为"中国医药保健品股份有限公司"；证券简称变更为"中国医保"，证券代码保持不变。公司控股子公司中国医药保健品有限公司更名为"通用美康医药有限公司"(暂定名)。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2007年9月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    另因重要事项未公告，停牌一天。

【2007-08-02】
 刊登2007年半年度报告更正公告
    中技贸易2007年半年度报告更正公告
    中技贸易股份有限公司2007年半年度报告及其摘要已于2007年7月31日在相关媒体上予以披露，其中财务报告部分数据存在错误和疏漏，现予以更正，更正内容及修改后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-07-31】
 公布2007年半年报
    中技贸易公布2007年半年报：基本每股收益0.3095元，稀释每股收益0.3095元，每股收益（扣除）0.3098元，每股净资产2.95元，净资产收益率10.48%，加权平均净资产收益率15.29%，扣除非经常性损益后净利润74109573元，营业收入1087181837.82元，归属于母公司所有者净利润74021656.37元，归属于母公司股东权益706524704.22元。

【2007-06-28】
 刊登2007年中期业绩同比预增50%以上公告
    中技贸易2007年中期业绩预增公告
    经中技贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升约50%以上(上年同期净利润为38588277.16元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
    业绩变动原因说明
    公司2007年1－6月主营业务利润有所增长以及短期投资收益增加。

【2007-06-27】
 刊登董事辞职公告
    中技贸易董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    经过认真自查，公司认为目前在治理方面有以下问题存在并有待改进：
    1、需要进一步完善公司制度体系建设，例如对已有的制度进行梳理修订。
    2、需要进一步加大对公司《投资者关系管理制度》、公司《内部重大信息报告制度》的执行力度。
    3、搞好投资者关系，加强信息披露及时更新公司网站信息。
    4、需要进一步发挥董事会各专门委员会的作用。
    5、建立独立董事信箱，维护中小投资者的权益。
    二、同意曹国英辞去公司董事职务。

【2007-06-19】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    中技贸易有限售条件的流通股上市流通公告
    中技贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股11959920股将于2007年6月22日起上市流通。



【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    中技贸易公告
    截止2007年6月1日，中技贸易股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，经问询，公司没有应披露而未披露的信息。公司目前经营情况正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    中技贸易公布2007年一季报：每股收益0.0673元，每股收益（扣除）0.0673元，每股净资产2.7075元，净资产收益率2.4851%，扣除非经常性损益后净利润16102116.41元，主营业务收入463482593.55元，净利润16094639.23元，股东权益647635521.37元。

【2007-04-26】
 刊登股东大会决议公告
    中技贸易股东大会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过公司2007年度短期投资的议案。
    四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。



【2007-04-25】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2007-04-21】
 刊登合资设立美康百泰公告
    中技贸易董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年4月19日召开四届五次董事会，会议审议通过关于合资设立"北京美康百泰医药科技有限公司"(下称：美康百泰)的议案：公司与吴兆君、王志华、田侠、贾震、孙斌以及北京现代百泰科技有限公司(下称：百泰科技)于2006年10月31日签署合作意向书，公司与上述五位自然人共同出资1000万元人民币设立美康百泰，其中公司以现金出资600万元人民币，占美康百泰总股本的60%。美康百泰成立后，将收购原百泰科技经营性资产(不包括百泰科技的应收账款)，投资权益以及经营所需要的固定资产。百泰科技部分资产的评估值为1860.67万元。

【2007-03-27】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2006年年报：每股收益0.3023元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.3023元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.6269元，调整后每股净资产2.6237元，净资产收益率11.51%，加权平均净资产收益率11.19%，扣除非经常性损益后净利润50445028.79元，主营业务收入2703234027.1元，净利润72314548.86元，股东权益628343705.09元。
    董、监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年3月23日召开第四届董事会第4次会议及第四届监事会第3次会议，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
    二、审议通过了公司2006年度利润分配预案：不分配不转增。
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》。
    2007年度审计费用确定为28万元人民币。
    四、审议通过了《关于重新制定公司基本会计政策的议案》。
    定于2007年4月25日召开公司2006年度股东大会，审议上述有关议案。

【2007-02-13】
 刊登授权公司进行2007年度短期投资公告
    中技贸易董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2007年2月9日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于授权公司进行2007年度短期投资的议案：公司2007年投入短期投资的时点限额最高不超过3.8亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额；短期投资实行以新股认购和基金为主，不得介入二级股票市场。该议案将提交最近召开的股东大会审议。
    二、通过关于公司股权分置改革费用计入资本公积的议案。
    三、通过关于2006年度按个别认定法资产减值准备的议案。
    公司控股的医保公司下属公司合计有7,232,958.80元应收账款收回可能性甚微。经董事会批准按个别认定法全额计提坏帐准备。本次计提冲减公司2006年度相同金额利润。

【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    中技贸易公布2006年三季报：每股收益0.2361元，每股收益（扣除）0.1743元，每股净资产2.5698元，调整后每股净资产2.564元，净资产收益率9.1875%，扣除非经常性损益后净利润41681005.65元，主营业务收入1707907456.19元，净利润56474601.35元，股东权益614688614.85元。

【2006-10-10】
 刊登控股子公司的诉讼事项公告
    中技贸易公告
    2006年9月20日，北京市第二中级人民法院就中技贸易股份有限公司控股子公司中国医药保健品有限公司(下称"医保公司")与北京华美达药业有限公司(下称"华美达公司")于2003年5月22日签订的《金薯叶止血合剂独家经销协议》纠纷案下达终审判决：解除医保公司和华美达公司签订的独家经销协议，判令华美达公司支付医保公司334万元人民币货款以及利息损失，医保公司赔偿华美达公司29.7万元人民币赠样药品款。目前该判决尚未执行。
    经公司董事会批准，医保公司已于2005年度全额计提坏账准备。

【2006-08-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    G中技临时股东大会决议公告
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案。
    董监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年8月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举韩本毅为公司第四届董事会董事长,选举曹国英为公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任张本智为公司总经理,牛来保为公司财务部经理。
    三、聘任齐建西担任公司董事会秘书。
    四、通过修改公司章程(2006年修订)的议案。该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    五、选举冯驰为公司第四届监事会主席。

【2006-08-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G中技召开股东大会。

【2006-08-15】
 刊登董、监事会换届公告
    G中技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中技贸易股份有限公司于2006年8月14日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：提名韩本毅先生、曹国英女士、张本智先生、朱立南先生、杜岩女士、黄梅艳女士为公司第四届董事会董事候选人；任德泉先生、倪笑玲女士、王晓川先生为公司第四届董事会独立董事候选人。监事会同意提名冯驰先生、侯学军先生、李虎俊先生3人为公司第四届监事会监事候选人。另，根据公司职代会决议，郭瑞玲女士、朱敏女士连任公司第四届监事会职工监事。
    董事会决定于2006年8月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-07-29】
 刊登更正公告
    G中技更正公告
    中技贸易股份有限公司2006年7月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的第临2006-021号董事会决议公告第二项《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》中，将公司股本总数错录为23913.84万股。实际应为23919.84万股。
    公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的公司2006年中期报告全文财务会计报告第(五)项，第5(1)款，其他应收款账龄、第22(1)款，其他应付款账龄，部分数据计算有误，现予以更正，更正内容详见2006年7月29日上海证券交易所网站。

【2006-07-28】
 公布2006年半年报
    G中技公布2006年半年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.495元，调整后每股净资产2.4891元，净资产收益率6.47%，加权平均净资产收益率5.49%，扣除非经常性损益后净利润31001490.77元，主营业务收入1097686836.78元，净利润38588277.16元，股东权益596802290.66元。
    董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年7月26日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案：公司近期完成了股权分置改革，公司股本总额由原来的20856万股增至23913.84万股。该项议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    三、同意由公司控股子公司中国医药保健品有限公司以自有资金1078.19万元对天津塘沽加工厂进行GMP改造。
    签署合作协议暨关联交易公告
    中技贸易股份有限公司于2006年6月27日与控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属中国机械进出口(集团)有限公司(下称：机械公司)就圭亚那糖厂项目合作事宜签署了《合作协议》，双方同意在该协议签署后，自2006年起三年内完成该项目，并确保该项目的利润为800万元人民币；机械公司作为项目合作者，负责项目的经营管理，并承担相应的责任。
    上述交易构成关联交易。

【2006-06-13】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月13日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    对价股份上市日：2006年6月13日，当日股价不设涨跌辐度限制。自2006年6月13日起，公司股票简称改为"G中技"，股票代码"600056"保持不变。
    股权分置改革方案实施后，股份总数239,198,400股，无限制条件的流通股份合计93,038,400股，有限制条件流通股合计146,160,000股。

【2006-06-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    6月13日复牌
    中技贸易股权分置改革方案实施公告
    以中技贸易目前的流通股本6,240万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3,063.84万股，流通股股东每10股获得4.91股转增的股份，在转增股份实施完成后，中技贸易的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3股。
    1、方案实施的股权登记日：2006年6月9日
    2、对价股份上市日：2006年6月13日，当日股价不设涨跌辐度限制。自2006年6月13日起，公司股票简称改为"G中技"，股票代码"600056"保持不变。
    股权分置改革方案实施后，股份总数239,198,400股，无限制条件的流通股份合计93,038,400股，有限制条件流通股合计146,160,000股。

【2006-06-07】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    中技贸易2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
    公司于2006年6月5日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    （一）出席总体情况：
    公司总股本208,560,000股，其中社会公众股股份总数62,400,000股。参加本次会议表决的股东及代理人共1178人，代表股份161,679,640股，占公司总股本的77.52%。其中社会公众股股东及代理人共1177人，代表股份15,519,640股，占公司社会公众股股份总数的24.87%，占公司总股本的7.44%。
    （二）出席现场会议情况：
    参加本次会议表决的股东及代理人中，出席现场会议并投票的非流通股股东及代理人1人，代表股份146,160,000股，占公司股本总额的70.08%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及代理人54人，代表股份4,230,897股，占公司社会公众股股份总数的6.78%，占公司总股本的2.03%。
    （三）参加网络投票情况：
    参加网络投票的社会公众股股东1123人，代表股份11,288,743股，占公司社会公众股股份总数的18.09%，占公司总股本的5.41%。
    投票表决情况
             代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数  赞成比例
全体股东     161,679,640 157,535,054 4,125,713 18,873    97.44%
流通股股东   15,519,640  11,375,054  4,125,713 18,873    73.29%
非流通股股东 146,160,000 146,160,000 0         0         100%

【2006-06-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中技贸易采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738056           中技投票     1            A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      1股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      2股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-01】
 网络投票起止日:06-01至06-05,继续停牌
    中技贸易网络投票起止日:06-01至06-05
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738056           中技投票     1            A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      1股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      2股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-31】
 刊登公司股权分置改革方案已获批准公告,继续停牌
    中技贸易公告
    中技贸易股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-05-26】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告,今起停牌
    中技贸易召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，中技贸易股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日、5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 

【2006-05-19】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
    中技贸易召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，中技贸易股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日、5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

【2006-05-15】
 刊登2005年度利润分配实施公告
    中技贸易2005年度利润分配实施公告
    中技贸易股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末公司总股本208560000股为基数，每10股派人民币6元(扣税后10派5.4元)。
    股权登记日：2006年5月18日
    除息日：2006年5月19日
    现金红利发放日：2006年5月26日

【2006-05-10】
 刊登股东大会决议公告
    中技贸易股东大会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本208560000股为基数，每10股派6元(含税)。
    三、通过公司2006年度短期投资的议案。
    四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
    五、通过公司章程(2006年修订)。

【2006-05-09】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2006-04-27】
 公布06年一季报及股改沟通结果和调整股改方案公告,停牌一天
    4月28日复牌
    中技贸易公布2006年一季报：每股收益0.0704元，每股收益（扣除）0.0509元，每股净资产3.3469元，调整后每股净资产3.3341元，净资产收益率2.1028%，扣除非经常性损益后净利润10616087.34元，主营业务收入489562430.71元，净利润14678267.62元，股东权益698028281.12元。
    董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整股权分置改革方案的公告
    中技贸易股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
    公司股权分置改革方案于2006年4月19日披露后，通过多种形式与A股流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：以公司目前的流通股本6240万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3063.84万股，流通股股东每10股获得4.91股转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3.0股。
    公司A股股票将于2006年4月28日复牌。

【2006-04-19】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    最晚于2006年4月28日复牌
    中技贸易董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年4月17日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案。
    中技贸易股权分置改革说明书
    以公司目前的流通股本6240万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增2602.08万股，流通股股东每10股获得4.17股转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送2.6股。
    公司唯一的非流通股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月25日
    董事会征集投票起止日:2006年05月26日至2006年06月05日
    网络投票起止日:2006年06月01日至2006年06月05日
    网络投票代码:738056    投票简称:中技投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月05日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月19日   2006年05月26日
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738056           中技投票     1            A股
    2、股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    二、投票举例
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      1股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      2股
    投资者对中技贸易股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    沪市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738056       买入     1元      3股
    三、投票注意事项
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-08】
 刊登公司2005年度利润分配预案的公告,继续停牌
    中技贸易董监事会决议暨召开股东大会公告
    中技贸易股份有限公司于2006年4月6日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本208560000股为基数，每10股派6元(含税)。
    二、通过公司章程(2006年修订)。
    董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-03-27】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    中技贸易进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，中技贸易股份有限公司非流通股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司提出了股权分置改革动议。公司经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    二、公司将按股权分置改革工作进度披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议的通知。

【2006-03-18】
 公布2005年年报
    中技贸易公布2005年年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.2765元，调整后每股净资产3.2687元，净资产收益率10.62%，加权平均净资产收益率11.22%，扣除非经常性损益后净利润53566409.33元，主营业务收入1929669950.19元，净利润72580007.65元，股东权益683350013.5元。
    董监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年3月16日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案，公司将在下次董事会上提出分配预案。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    四、通过关于计提坏账准备和应收账款核销的议案。
    以上有关事项尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知。

【2006-03-14】
 刊登关于豆粕案执行情况的公告
    中技贸易关于豆粕案执行情况的公告
    中技贸易股份有限公司与宁波帝力集团有限公司(下称：帝力集团)及中国农业银行宁波市分行(下称：农行宁波分行)的豆粕诉讼案在进入执行程序后，公司向农行宁波分行执行帝力集团不能清偿部分的三分之一。经商定，农行宁波分行支付公司475万元人民币。目前该款项已到帐。本次诉讼终结。
    该款项将给公司2006年带来相应利润。

【2006-01-17】
 刊登取得授信额度的公告
    中技贸易取得授信额度的公告
    中技贸易股份有限公司控股子公司中国医药保健品有限公司(下称：医保公司)近期与交通银行签订了《综合授信合同》，交通银行给予医保公司14662万元人民币开立信用证、保函等的授信额度。授信期限自2005年12月6日起至2007年11月21日止。
    此外，上述《综合授信合同》项下，由医保公司和交通银行签订了《最高额保证合同》。双方约定如果医保公司的子公司在授信额度项下开立信用证等，由医保公司承担最高债权额为6000万元人民币的担保。

【2006-01-12】
 刊登关于授权公司进行2006年度短期投资公告
    中技贸易董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2006年1月11日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于授权公司进行2006年度短期投资的议案：公司2006年投入短期投资的总金额不超过3.8亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。为最大可能地降低风险，公司2006年短期投资实行以购买央行票据、基金为主的低风险策略。董事会闭会期间，董事会授权公司资金运作小组享有资金动作的执行权。该事项将提交最近召开的股东大会审议。

【2005-12-20】
 刊登国税稽查局罚款控股子公司公告
    中技贸易公告
    中技贸易股份有限公司控股子公司海南通用三洋药业有限公司(下称：三洋公司)在近期接受海南省海口市国家税务局税务检查时，查出该公司2003年4-11月向总经销商支付的市场开发费700万元被认定为价外费用，根据海南省海口市国家税务局稽查局开出的税务处理决定书，决定对三洋公司处以“税务补缴、罚款及滞纳金”，总计1934710.76元人民币。经三洋公司申诉无效后，三洋公司将于近日内支付上述金额。

【2005-10-26】
 公布2005年三季报及2005年度业绩大幅上升预告,上午停牌一小时
    中技贸易公布2005年三季报：每股收益0.2658元，每股收益（扣除）0.1917元，每股净资产3.1944元，调整后每股净资产3.1921元，净资产收益率8.3223%，扣除非经常性损益后净利润39985689.71元，主营业务收入1305659205.03元，净利润55444684.12元，股东权益666214689.97元。
    董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年10月25日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、董事会就公司预测2005年年初至下一报告期期末(1-12月)的累计净利润情况形成如下决议：公司年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度提升。

【2005-09-01】
 刊登聘任财务部经理公告
    中技贸易董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年8月30日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意聘任牛来保担任公司财务部经理。

【2005-08-30】
 刊登关于豆粕案诉讼获终审判决的公告
    中技贸易关于豆粕案诉讼获终审判决的公告
    中技贸易股份有限公司于2003年10月8日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司(下称：宁波帝力集团)和第二被告中国农业银行宁波市分行(下称：宁波农行)，要求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人民法院已于2004年底做出一审判决，判决如下：
    一、判公司与宁波帝力集团签订的进口合同无效；公司与宁波帝力集团和宁波农行签订的支付货款协议无效。
    二、判宁波帝力集团支付公司人民币1542.32万元。
    三、判宁波农行对被告宁波帝力集团的上述债务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。
    宁波农行不服该判决，向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院于2005年6月23日开庭审理了此案，并于2005年8月16日做出终审判决，驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。
    根据该终审判决，公司先依据判决首先向宁波帝力集团执行该判决。如无法执行，将向第二被告宁波农行执行第一被告宁波帝力集团不能清偿部分的三分之一，约500万元人民币。由于该案执行期较长，预计本年度内无法完成执行。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2005年半年报：每股收益0.1914元，每股收益（扣除）0.1369元，加权平均每股收益0.1914元，加权平均每股收益（扣除）0.1369元，每股净资产3.1178元，调整后每股净资产3.1156元，净资产收益率6.1398%，扣除非经常性损益后净利润28553193.9元，主营业务收入880636919.94元，净利润39924332.93元，股东权益650244338.78元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年8月16日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告。
    二、通过公司会计估计变更的议案，该变更自2005年1月1日起执行。

【2005-07-13】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    中技贸易业绩预告修正公告
    中技贸易股份有限公司披露2005年第一季度报告时曾披露年初至下一报告期累计净利润与去年同期相比将增长100%的业绩预告。目前经初步测算，公司2005年1月1日至6月30日净利润与去年同期相比增幅超过17倍(上年同期净利润为2098930.35元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
    造成上述差异的原因为：公司2005年一季度实现净利润相比去年半年度净利润已增长了7倍,而公司2004年半年度每股收益仅0.01元,相比基数较小,可比性不大,因此,公司在业绩预告时只能运用业绩增长最大增幅"增长100%以上"的概念。

【2005-04-27】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2005年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.9964元，调整后每股净资产2.9188元，净资产收益率2.3361%，扣除非经常性损益后净利润9596470.48元，主营业务收入469762257.06元，净利润14598880.25元，股东权益624918886.1元。
    2005年上半年业绩预增公告
    鉴于2005年开始对中国医药保健品有限公司90%股权及海南三洋药业有限公司65%股权合并报表，经中技贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年初至下一报告期累计净利润与去年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为2098930.35元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
    股东大会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、增补张本智为公司董事。
    四、通过公司2005年自营短期投资的议案。
    五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
    六、通过公司章程(2005年修订)。
    董事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年4月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过关于预测公司中期业绩有大幅提升的议案。
    三、聘任张国栋为公司副总经理。

【2005-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2005-04-12】
 刊登修改公司章程公告
    中技贸易董监事会决议公告
    中技贸易股份有限公司于2005年4月11日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程(2005年修订)》。
    二、通过了《董、监事会议事规则(2005年修订)》，并同意将其作为临时提案提交于2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议。

【2005-04-05】
 刊登部分部门地址变更公告
    中技贸易公告
    中技贸易股份有限公司业务部门和部分职能部门自2005年4月5日起迁至新址办公，公司注册地址不变，新地址为：
    北京市崇文区光明中街18号美康大厦
    邮政编码：100061
    公司投资者咨询电话：010-67164267
    传真：010-67152359

【2005-03-30】
 刊登重要合同公告
    中技贸易重要合同公告
    2005年1月25日，中国进出口银行与圭亚那国家银行就圭亚那斯凯尔顿现代化糖厂项目(下称：圭糖项目)向圭方提供出口信贷事项签订了协议，该协议的签订标志着中技贸易股份有限公司开发多年的圭糖项目取得突破性进展。随着项目资金的落实，公司签订的合同意向已获得圭亚那糖业(国营)公司正式确认生效。
    该项目正式开工日定为2005年3月30日，项目总金额为10630.35万美元，折合人民币88231.92万元人民币。预计合同执行期为30个月左右。

【2005-03-29】
 刊登2004年年度报告修正公告
    中技贸易2004年年度报告修正公告
    因技术原因，公司于2005年3月25日公告的2004年年度报告及摘要中的资产负债表续表和利润分配表中个别处有数据错误，现将公司2004年度资产负债表及利润分配表予以更正。更正内容详见2005年3月29日《上海证券报》。     

【2005-03-25】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2004年年报：每股收益0.0314元，每股收益（扣除）0.1002元，加权平均每股收益0.0314元，加权平均每股收益（扣除）0.1002元，每股净资产2.9264元，调整后每股净资产2.9199元，净资产收益率1.0733%，加权平均净资产收益率1.061%，扣除非经常性损益后净利润20907221.64元，主营业务收入2174436699.45元，净利润6551111.76元，股东权益610320005.85元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月22日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    四、通过公司2005年自营短期投资的议案：决定公司全年投入短期投资的总金额不超过4亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。
    五、通过公司章程(2005年修订)。
    六、通过关于增补公司职工监事的议案。
    董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2005-02-24】
 刊登获得中国银行授信额度的公告
    中技贸易获得中国银行授信额度的公告
    公司于2005年2月23日与中国银行总行签订了为期12个月的《授信额度协议》。中国银行给予公司10000万元人民币贸易融资额度和15000万元开立信用证保函额度，合计授信额度25000万元，该协议有效使用期自2005年1月10日起至2006年1月10日止。

【2005-01-18】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    中技贸易业绩预告修正公告
    公司曾在2004年半年度报告中预告公司盈利水平可能大幅下降。
    现经初步测算，公司预计扣除非经常性损益后的净利润虽较去年同期有大幅增长，但因公司2004年短期投资产生亏损，公司投资的股票、基金市值在12月31日低于帐面价值，按照企业会计准则的有关规定，公司将计提减值准备。因此，预计公司2004年全年业绩较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为42415380.97元)，具体数据公司将在年度报告中予以披露。

【2005-01-05】
 刊登诉讼进展公告
    中技贸易公告
    公司于2003年10月8日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司和第二被告中国农业银行宁波市分行，要求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人民法院已于日前做出一审判决。有关判决的简要情况如下：
    一、判公司与宁波帝力集团有限公司签订的进口合同无效；公司与宁波帝力集团有限公司和宁波农行签订的支付货款协议无效。
    二、判宁波帝力集团有限公司支付公司人民币1542.32万元。
    三、判中国农业银行宁波市分行对被告宁波帝力集团有限公司的上述债务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。
    目前该判决为一审判决，预计中国农业银行宁波市分行会提出上诉,如终审判决维持原判,我公司将可收回约500万元人民币,该收益可能对2005年业绩产生影响。如终审判决判我公司败诉,由于公司已全额进行坏帐报损处理,因此不会对公司2005年经营业绩有影响。

【2004-12-28】
 刊登总经理变更公告
    中技贸易临时股东大会决议
    通过收购中国医药保健品有限公司66.96%股权的议案。
    董事会决议
    一、同意孙卫明辞去公司董事、总经理职务，王国英和周迈辞去公司副总经理职务。
    二、通过提名张本智为公司董事候选人的议案。该议案需经最近一次召开的股东大会审议批准，股东大会召开日期另行确定。
    三、聘任张本智担任公司总经理。
    四、聘任潘大海、徐宝龙、杨景耀、李刚、俞纲担任公司副总经理。

【2004-12-27】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2004-12-25】
 刊登临时股东大会不进行网络投票的紧急通知
    中技贸易2004年第一次临时股东大会不进行网络投票的紧急通知
    由于公司对中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》理解有误，将公司的普通议案列入重大事项并申请进行网络投票。鉴于该议案不需要流通股股东过半数以上通过，因此，公司经过认真考虑，为保证股东大会顺利进行，决定2004年第一次临时股东大会不进行网络投票而只采用现场投票方式进行表决，特此公告。

【2004-12-21】
 刊登召开临时股东大会的再次通知
    中技贸易召开临时股东大会的再次通知
    公司董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权暨关联交易的议案。

【2004-11-26】
 刊登收购股权公告,上午停牌一小时
    中技贸易董监事会决议公告
    公司于2004年11月25日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权的议案：同日，公司与控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司就收购通用技术集团所持中国医保66.96%股权事宜签署了《股权转让协议》。公司利用自有资金20156.71万元人民币收购中国医保66.96%股权，收购完成后，公司将持有中国医保90%的股权，成为中国医保的控股股东。本次交易构成关联交易。
    董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    中技贸易公布2004年三季报：每股收益0.0356元，每股收益（扣除）0.0794357081894898元，每股净资产2.9305元，调整后每股净资产2.9205元，净资产收益率1.2143%，扣除非经常性损益后净利润16567111.3元，主营业务收入1779550799.38元，净利润7421841.8元，股东权益611190735.89元。

【2004-08-04】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2004年半年报：每股收益0.0101元，每股收益（扣除）0.0751元，加权平均每股收益0.0101元，加权平均每股收益（扣除）0.0751元，每股净资产2.905元，调整后每股净资产2.8913元，净资产收益率0.35%，加权平均净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润15657551.78元，主营业务收入1082456673.11元，净利润2098930.35元，股东权益605867824.44元。

【2004-07-14】
 刊登2004年半年度业绩预警提示公告,上午停牌一小时
    中技贸易2004年半年度业绩预警提示性公告
    经初步测算，公司预计主营业务利润较去年同期有一定幅度增长，但公司上半年短期投资市值在6月30日低于帐面价值，按照企业会计准则的有关规定，公司将计提坏帐准备。因此，预计公司中期业绩较去年同期下降50%以上，具体数据公司将在半年度报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险。

【2004-07-02】
 刊登控股子公司投资证券投资基金公告
    中技贸易公告
    公司控股子公司北京中技引玉园林景观工程科技发展有限公司(公司控有该公司80%的股权)为充分发挥闲置资金的作用，以其闲置资金2600万元申购湘财荷银行业精选基金。

【2004-05-19】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    中技贸易2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末公司总股本208560000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
    股权登记日：2004年5月24日 
    除息日：2004年5月25日 
    现金红利发放日：2004年5月31日

【2004-04-28】
 刊登更正公告
    中技贸易更正公告
    由于工作失误，公司2004年一季度报告中利润表中“上年同期数”误录入上年期末数，现将正确利润表予以刊登。

【2004-04-27】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2004年一季报：每股收益0.0068元，每股净资产3.0018元，调整后每股净资产2.9886元，净资产收益率0.2268%，主营业务收入325154408.57元，净利润1420479.97元，股东权益626045374.06元。

【2004-03-30】
 刊登股东大会及董事会决议公告,上午停牌一小时
    中技贸易股东大会决议公告
    公司于2004年3月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本208560000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
    三、通过续聘会计师事务所的议案。
    四、通过公司增补董、监事的议案。
    五、通过改变募集资金用途的议案。
    六、通过收购海南通用三洋药业有限公司65%股权的议案。
    七、通过出资组建中国医药保健品进出口有限公司的议案。
    董事会决议公告
    公司于2004年3月29日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举韩本毅为公司董事长，同时担任公司法定代表人；选举曹国英为公司副董事长；同意朱立南董事辞去公司副董事长职务。
    二、聘任周迈为公司副总经理。

【2004-03-29】
 召开股东大会,停牌一天
    中技贸易召开股东大会。

【2004-03-20】
 刊登短期投资公告
    中技贸易公告
    公司拟以闲置资金自营短期投资业务。公司将根据每月的资金使用量，利用闲置资金投资债券、基金、股票业务，但总资金量不得超过公司净资产的50%。

【2004-02-28】
 刊登董监事会决议暨召开股东大会的公告
    中技贸易董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2003年2月27日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过收购海南通用三洋药业有限公司65%股权的议案。
    二、通过出资组建中国医药保健品进出口有限公司的议案。
    三、通过改变募集资金用途的议案。
    董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度分配预案等及以上事项。
    关联交易公告
    2004年2月27日，公司与中国通用技术(集团)控股有限责任公司就收购通用技术集团所持海南通用三洋药业有限公司65%股权事宜签署了《股权转让协议》。交易金额为9788.41万元人民币。
    同日，公司和通用技术集团就共同出资组建中国医药保健品进出口有限公司事宜签署了《关于改制设立中国医保协议书》，该公司总股本为30000万元人民币，其中公司以现金6911.77万元出资，占23.04%。

【2004-02-19】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    中技贸易公布2003年年报：每股收益0.2034元，每股收益（扣除）0.0294元，加权平均每股收益0.2034元，加权平均每股收益（扣除）0.0294元，每股净资产2.9949元，调整后每股净资产2.9808元，净资产收益率6.7905%，加权平均净资产收益率6.9281%，扣除非经常性损益后净利润6129196.76元，主营业务收入2670695839.64元，净利润42415380.97元，股东权益624624894.09元。
    董、监事会决议
    一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2003年度分配预案：以2003年末总股本208560000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、通过公司关于增补董、监事的议案。
    吴多誉辞去董事、董事长职务，张国栋辞去董事、副总经理职务。提名韩本毅和曹国英为董事候选人。
    以上议案须提交公司2003年度股东大会审议通过，公司召开2003年度股东大会的日期另行公告。