个股档案

☆公司大事☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2009-11-08◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-07】
 刊登控股股东增持公司股份计划实施情况公告
    五矿发展控股股东增持公司股份计划实施情况公告
    截至2009年10月13日，五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)本次增持公司股份计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1000041股，约占公司总股本的0.1%。本次增持完成后，五矿集团共持有公司股份680604922股，约占公司总股本的63.50%。
    五矿集团将按照有关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    五矿发展公布2009年三季报：基本每股收益0.2001元，稀释每股收益0.2001元，每股收益（扣除）-0.0435元，每股净资产7.57元，净资产收益率2.6429%，扣除非经常性损益后净利润-46677894.39元，营业收入53514183770.31元，归属于母公司所有者净利润214454882.88元，归属于母公司股东权益8114381049.1元。

【2009-10-14】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    五矿发展有限售条件的流通股上市流通公告
    公司本次有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股522772985股将于2009年10月19日起上市流通。

【2009-08-28】
 公布2009年半年报
    五矿发展公布2009年半年报：基本每股收益0.0812元，稀释每股收益0.0812元，每股收益（扣除）0.0134元，每股净资产7.46元，净资产收益率1.09%，加权平均净资产收益率1.06%，扣除非经常性损益后净利润14415566元，营业收入30841042992.93元，归属于母公司所有者净利润87071226.28元，归属于母公司股东权益7993094777.44元。
    董监事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    三、通过关于将部分权限授予公司总经理经营班子行使的议案。

【2009-07-15】
 刊登同意平安信托对公司下属公司中板公司进行增资公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议同意平安信托投资有限公司(下称：平安信托)对公司下属公司五矿营口中板有限责任公司(下称：中板公司)进行增资和相关《增资协议》的有关内容：平安信托实际出资225000.00万元，其中186068.19万元记入注册资本，38931.81万元记入资本公积。本次增资完成后，中板公司注册资本从目前的28.98亿元增至48.41亿元，其中，公司、平安信托分别占52.3%、39.1%的股权。

【2009-06-08】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    五矿发展2008年度分红派息实施公告
    五矿发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.2元(含税，扣税后每10股现金红利2.88元)。
    股权登记日：2009年6月11日
    除息日：2009年6月12日
    现金红利发放日：2009年6月18日

【2009-05-26】
 刊登聘任王钟亮为公司副总经理公告
    五矿发展董事会决议公告    
    五矿发展股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意聘任王钟亮为公司副总经理。

【2009-04-23】
 公布09年1季报及预计09年1-6月累计净利润同比将减少50%以上
    五矿发展公布2009年一季报：基本每股收益0.0332元，稀释每股收益0.0332元，每股收益（扣除）0.0203元，每股净资产7.7361元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润21755640.38元，营业收入11974451822.17元，归属于母公司所有者净利润35539627.17元，归属于母公司股东权益8292437221.87元。
    公司预测2009年初至2009年中期累计净利润与上年同期相比将减少50%以上，主要原因为：2008年上半年公司主营业务所处的钢铁行业处于上涨周期历史最高位，公司业绩也达到历史最高水平。2008年下半年以来，金融危机给整个钢铁行业带来沉重打击，经营业绩普遍大幅下滑，甚至在第四季度出现全行业亏损，这种状况一直延续到本报告期内。钢铁行业从高点到低谷的突变，是公司预计上半年业绩将同比大幅下滑的主要原因。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举周中枢先生为本公司董事长。
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    选举冯贵权先生为公司副董事长。
    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任何建增先生为公司总经理。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    同意聘任高勇先生、李明克先生、陈绍荣先生、邓楚平先生为公司副总经理，聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理。
    六、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    同意聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任王文创先生为公司董事会证券事务代表。
    七、审议通过了《公司2009年第一季度报告全文和正文的议案》。
    八、审议通过了《关于受让五矿矿业有限公司并向其增资收购南非TOWNLANDS铬铁矿探矿权的议案》
    同意本公司将全资子公司中国矿产有限责任公司下属全资子公司五矿矿业有限公司变更为本公司直接控股子公司并向其增资8,100万美元，主要用于收购南非Townlands铬铁矿探矿权100%股权、Kookfontein铬铁矿项目公司5%股权；上述项目尽职调查、勘探开发、公司运作等费用；五矿矿业股权受让费用及南非Naboom项目的运作费用等。本项目符合国家的资源开发战略和本公司发展战略，项目投资资金由本公司自筹解决，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。
    本投资事项不属于关联交易。
    九、审议通过了《关于五矿钢铁（武汉）有限公司增资设立加工中心的议案》
    同意本公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司（下称“五矿钢铁”）与日本株式会社METALONE公司（下称“METALONE”）对其共同投资的五矿钢铁（武汉）有限公司按出资比例进行增资，建设中厚板及H型钢加工中心。其中五矿钢铁出资5,400万，METALONE公司出资3,600万元等值外汇，增资完成后，五矿钢铁（武汉）有限公司的注册资本由1000万元变更为1亿元。本项投资所需资本金由五矿钢铁自筹解决，对公司财务状况和经营情况无重大影响。
    本投资事项不属于关联交易
    十、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举张素青女士担任公司监事会主席职务。
    关于公司职工监事换届选举的公告
    五矿发展股份有限公司第一届职工代表大会第七次会议讨论了《关于公司职工监事换届选举的有关议案》，经与会职工代表无记名投票表决，通过了上述议案，选举公司职工刘雷云先生、喻恩刚先生为五矿发展股份有限公司第五届监事会职工监事。
    二○○八年度股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日召开。
    会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
    (一)通过《公司2008年度董事会工作报告》
    (二)通过《公司2008年度监事会工作报告》
    (三)通过《公司2008年度财务决算报告》
    (四)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》
    (五)通过《公司2008年年度利润分配方案的议案》
    (六)通过《公司2008年度报告全文及摘要的议案》
    (七)通过《公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年预计情况的专项报告》
    (八)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
    (九)通过《关于公司董事会换届的议案》
    (十)通过《关于公司监事会换届的议案》
    (十一)独立董事述职情况

【2009-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    五矿发展公布2008年年报：基本每股收益0.8497元，稀释每股收益0.8497元，每股收益（扣除）0.672元，每股净资产7.687元，净资产收益率10.8661%，加权平均净资产收益率11.314%，扣除非经常性损益后净利润708140487.27元，营业收入113203807515.95元，归属于母公司所有者净利润895339591.68元，归属于母公司股东权益8239732918.1元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开四届二十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司总股本1071910711股为基数，每10股派3.2元(含税)。
    三、通过公司2008年度报告及其摘要。
    四、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）规定, 子公司五矿营口中板有限责任公司对前期计提及结余的安全费进行了追溯调整。调整对合并报表的影响：减少了存货2,590,209.60元，减少了其他应付款44,184,308.64元，增加了归属于母公司的年初留存收益35,721,012.26元，增加了少数股东权益5,873,086.78元。
    五、通过关于公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年度预计情况的专项报告。
    六、通过关于公司2009年度银行信贷及资金使用计划的议案。
    公司将根据2009年度业务经营对资金使用的实际需求作出具体安排。
    七、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    八、通过公司董、监事会换届的议案。
    确定第五届董事会董事候选人为周中枢先生、冯贵权先生、宗庆生先生、邢波先生、姚子平先生、俞波先生；独立董事候选人为陈清泰先生、李曙光先生、汤谷良先生。
    同意推荐张素青女士、路少波先生、于敏女士、尤勇先生为公司第五届监事会监事候选人，另外2名由职工代表出任的监事将由公司职代会按法定程序选举产生。
    董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    日常关联交易公告
    五矿发展股份有限公司现将日常关联交易2008年度实施情况及2009年度预计情况公告如下：
    公司与控股股东及其直接或间接控股的子公司、公司联营企业之间就采购货物、销售货物、提供运输劳务发生日常关联交易，2008年度实际发生的总金额为44.44亿元(未超过原预计的98亿元)；预计2009年度公司就钢材、冶金原材料购销、提供运输劳务与上述关联方发生的交易金额分别约为28亿元、18亿元、4亿元，合计50亿元。

【2009-02-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    五矿发展股票交易异常波动公告
    五矿发展股份有限公司股票于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股价异常波动。
    截至目前，公司生产经营活动一切正常，经征询公司控股股东中国五矿集团公司及自查，不存在需披露而未披露的重要事项，在未来三个月内不存在整体上市、债务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
    董事会确认，到目前为止公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年11月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与关联方签订《日常关联交易框架协议》的议案。
    二、通过关于公司与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案。

【2008-11-18】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2008-11-07】
 刊登高管购买公司股份公告
    五矿发展高管购买公司股份公告
    五矿发展股份有限公司部分高管人员于2008年11月4-6日以个人自有资金按市场价格从二级市场购入公司股票合计6万股。上述人员本次购入的股票将按照相关规定进行处理。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    五矿发展公布2008年三季报：基本每股收益1.8641元，稀释每股收益1.8641元，每股收益（扣除）1.7081元，每股净资产8.69元，净资产收益率20.9593%，扣除非经常性损益后净利润1789637742.99元，营业收入90234242555.55元，归属于母公司所有者净利润1953066342.01元，归属于母公司股东权益9318389306.73元。
    董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008年10月28日在本公司召开，审议并经表决通过如下事项：
    一、通过《公司2008年第三季度报告》
    二、同意《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预案》。
    三、通过《关于公司与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的预案》。
    公司控股子公司五矿工程技术有限责任公司与俄罗斯Mechel集团下属的车里雅宾斯克钢厂就3号轧钢车间万能轧机改造项目签订设备工程承包合同，合同金额约为2.9亿美元，约合19亿元人民币。项目工期：本项目建设期为合同正式生效后25个月，之后为2年的质保期。
    本合同需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。
    四、通过《关于五矿船务代理日照有限责任公司增加注册资本金的议案》。
    （一）同意五矿船务代理有限责任公司对五矿船务代理日照有限责任公司增加注册资本金,注册资本由50万元增加到200万元，投资资金由五矿船代自筹。
    （二）同意五矿船代全权办理相关法律手续及工商登记变更工作。本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
    五、通过《关于修订<董事会议事规则>相关条款的预案》，
    六、同意于2008年11月18日召开公司2008年度第一次临时股东大会。
    关联交易公告
    根据公司以往日常关联交易的实施情况，本公司此次拟与控股股东中国五矿集团公司控股或参股的25家公司签订《日常关联交易框架协议》，与集团财务公司签订《金融服务框架协议》。上述25家公司包括：1）2003年、2005年曾先后与公司签订过日常关联交易框架协议，因协议过期应重新签订协议的关联企业；2）新增关联方企业。
    日常关联交易框架协议的有效期为自2009年1月1日起至2011年12月31日止，金融服务框架协议的有效期为自2009年1月1日起至2011年12月31日止。

【2008-10-14】
 刊登控股股东增持公司股份公告
    五矿发展控股股东增持公司股份公告
    五矿发展股份有限公司接控股股东中国五矿集团公司(本次增持前持有公司的股份数量为679604881股，约占公司已发行总股份的63.40%，下称：五矿集团)通知，五矿集团于2008年10月13日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份1000041股，平均增持价格为13.45元/股。增持后五矿集团持有公司的股份数量为680604922股，约占公司已发行总股份的63.50%。
    五矿集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)；并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

【2008-09-08】
 刊登控股股东无限售条件流通股延期转让的承诺公告
    五矿发展控股股东无限售条件流通股延期转让的承诺公告  
    五矿发展股份有限公司近日接到控股股东中国五矿集团公司的通知，就其在公司2007年度配股中获得的156831896股无限售条件流通股(原承诺自配股上市之日起六个月内不转让，该承诺将于2008年9月13日到期)作出承诺：该等股份自2008年9月13日起六个月内不转让。

【2008-08-30】
 公布2008年半年报
    五矿发展公布2008年半年报：基本每股收益1.64元，稀释每股收益1.64元，每股收益（扣除）1.48元，每股净资产8.45元，净资产收益率18.69%，加权平均净资产收益率20.57%，扣除非经常性损益后净利润1537101733.21元，营业收入60177172018.94元，归属于母公司所有者净利润1693393885.68元，归属于母公司股东权益9061391923.85元。
    董监事会决议公告
    到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
    一、审议通过《2008年上半年度公司财务决算报告》
    二、审议通过《2008年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
    本期公司共计提各项减值准备的总金额为668,667,397.34元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为471,903,498.95元；（二）计提存货跌价准备金额为199,490,453.63元,本期转回2,726,555.24元。
    三、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。

【2008-07-26】
 刊登董事会决议公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的自查报告》。

【2008-07-24】
 刊登预计公司08年上半年实现净利润同比增长200%以上公告
    五矿发展2008 年上半年度业绩预增公告
    根据公司财务部初步测算，预计公司2008 年上半年实现净利润与上年同期相比增长200%以上，具体数据将在公司2008 年半年度报告中予以详细披露。
    业绩预增主要原因：公司2008 年上半年实现净利润与上年同期相比增长较多的主要原因是：公司配股募集资金收购五矿营口中板有限责任公司的股权，带来合并收益增加；公司2008 年上半年主营业务规模持续增长，销售毛利率提高；所得税率有所下降。

【2008-06-19】
 刊登对外投资公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司与阿曼马斯喀特海外集团公司(下称：马斯喀特)及其下属的泰曼贸易有限责任公司合资设立五矿泰曼矿业有限责任公司(暂定名，下称：五矿泰曼)，对阿曼境内的锰矿等资源进行勘探和开采。五矿泰曼注册资本为2115000RO(约合550万美元)，其中，公司以现金出资约247.5万美元(由公司自筹解决)，持股45%；马斯喀特及其下属公司分别持股35%及20%。该项目已获得国家外汇管理局、商务部等相关部门的批准和备案。

【2008-06-03】
 刊登对外投资公告
    五矿发展对外投资公告
    五矿发展股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)拟与西安西电变压器有限责任公司共同投资设立五矿西电(常州)钢材加工有限公司，注册资本为9200万元，其中五矿钢铁以现金出资7360万元，占股80%。
    根据《项目可研报告》，本项目财务内部收益率为13.5%，投资回收期8.4年（含建设期1年）。

【2008-06-02】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    五矿发展2007年度分红派息实施公告
    五矿发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派5.0元(含税)。扣税后,每10股派4.5元。
    股权登记日：2008年6月5日
    除息日：2008年6月6日
    现金红利发放日：2008年6月12日

【2008-05-16】
 刊登向地震灾区捐款的公告
    五矿发展向地震灾区捐款的公告
    五矿发展股份有限公司在5.12四川省汶川县发生7.8级强烈地震后，通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作；公司控股股东中国五矿集团公司一并捐款500万元。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    五矿发展公布2008年一季报：基本每股收益0.496元，稀释每股收益0.496元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产8.07元，净资产收益率5.73%，扣除非经常性损益后净利润400788643.37元，营业收入22109369693.49元，归属于母公司所有者净利润495734760.99元，归属于母公司股东权益8646722192.04元。
    股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告。
    三、通过公司2007年度利润分配方案：按配股后最新总股本1071910711股为基数，每10股派5元(含税)。
    四、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年审计机构。
    五、通过公司2007年度报告及其摘要。
    六、通过关于修订募集资金管理办法部分条款的议案。
    七、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。
    八、通过修改公司章程有关条款的议案。
    董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、聘任邓楚平担任公司副总经理。
    三、同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司以现金方式出资人民币1744万元参股明拓集团有限公司，占注册资本的10%。根据项目可行性研究报告，预计该项目的内部收益率为31.93%，投资回收期为3.71年。
    四、同意公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司在货运武汉分公司的基础上，以现金方式单独出资设立五矿国际货运湖北有限责任公司，注册资本为300万元。

【2008-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2008-03-29】
 公布2007年年报
    五矿发展公布2007年年报：基本每股收益1.2854元，稀释每股收益1.2854元，每股收益（扣除）1.2492元，每股净资产5.1676元，净资产收益率24.8737%，加权平均净资产收益率28.9522%，扣除非经常性损益后净利润1033068327.25元，营业收入85057879305.32元，归属于母公司所有者净利润1062974407.47元，归属于母公司股东权益4273484136.92元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年3月27日召开，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》
    本期公司共计提各项减值准备的总金额为402,467,899.63元。
    二、审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》
    公司拟按配股后最新总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。
    三、审议通过了《关于公司2008年度银行信贷及资金使用计划的议案》
    四、审议通过了《关于公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告》
    五、审议通过了《关于对2007年度期初资产负债表相关项目及金额进行调整的议案》
    六、审议通过了《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及其报酬的预案》
    董事会同意公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（以下简称：天健华证中洲）为2008年度审计机构，聘期一年。
    七、审议通过了《关于对天津五矿钢铁贸易有限责任公司等五家歇业公司进行清理关闭的议案》
    八、审议通过了《关于更换公司独立董事的预案》
    同意高尚全申请辞去独立董事职务。提名陈清泰为公司第四届董事会独立董事候选人。
    九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》
    十、审议通过了《关于合资设立同煤五矿大同高山精煤有限公司的议案》
    同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司与大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司共同投资设立同煤五矿大同高山精煤有限公司。新设公司的注册资本为1亿元，其中矿产公司以现金出资4500万元，占股45％；同煤运销大同公司以实物资产和现金出资5500万元，占股55％。根据项目可行性研究报告，预计该项目的资本金收益率为32.69%，投资回收期为3.73年。
    十一、审议通过了《关于公司监事改选的议案》
    同意肖风辞去公司监事职务，推荐尤勇先生为公司监事候选人。
    十二、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
    同意于2008年4月22日召开公司2007年度股东大会。
    日常关联交易公告
    根据五矿发展股份有限公司2007年度有关业务统计结果，公司2007年实际发生日常关联交易总金额为80.31亿元。现根据业务需要，公司预计2008年与关联方在钢材、冶金原材料及提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为98亿元。

【2008-03-25】
 刊登更换保荐代表人的公告
    五矿发展更换保荐代表人的公告
    本公司近日接到保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司《关于更换五矿发展股份有限公司2007年配股项目保荐代表人的通知函》，因本公司原保荐代表人战肖华女士工作变动，中信证券决定委派保荐代表人李永柱先生接替战肖华女士的工作，执行对本公司2007年配股项目的持续督导保荐责任。
    本次变更后，本公司保荐代表人为陈恺先生和李永柱先生。
    更换职工监事的公告
    五矿发展股份有限公司第一届职代会第六次会议于2008年3月24日在本公司召开,会议审议并通过了《关于更换公司职工监事的有关议案》，同意周丽玉女士因职务变动原因辞去公司职工监事职务的申请。经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工喻恩刚先生为五矿发展股份有限公司第四届监事会职工监事。

【2008-03-11】
 刊登2007年度配股股份上市及股本变动公告
    五矿发展2007年度配股股份上市及股本变动公告
    经上海证券交易所同意，五矿发展股份有限公司本次配股增加的244937726股无限售条件流通股自2008年3月13日起上市流通，其中中国五矿集团公司(下称：五矿集团)承诺本次配售获得的156831896股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让；其余88,105,830股无限售条件流通股，于当日起上市流通。本次发行后，股份总数变为1,071,910,711股。
    募集资金总额：4,408,879,068元。
    发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计72,575,836.53元，每股发行费用为0.2963元。募集资金净额：4,336,303,231.47元。
    注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告（天健华证中洲验[2008]GF字第010006号）。
    发行后每股净资产：7.6049元（在2007年三季报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
    按发行后总股本计算的2006年全年每股收益：0.4950元（在2006年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

【2008-03-04】
 刊登向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年3月3日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司与巴西COSIPAR公司就三号高炉设计和成套设备供货项目签订相关协议，合同总金额约合2.7亿元人民币，合同执行期为3年，利润率约10%左右。

【2008-03-03】
 刊登2007年度配股发行结果公告
    五矿发展2007年度配股发行结果公告
    五矿发展股份有限公司本次配股网上、网下认购缴款工作已于2008年2月28日结束。
    截至认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为88105830股，占本次可配股份总数的35.51%，认购金额为1585904940元；公司有限售条件股股东有效认购数量为156831896股，占本次可配股份总数的63.22%，认购金额为2822974128元。
    本次配售公司控股股东中国五矿集团公司履行了认配股份的承诺。公司网上、网下认购配股数量合计为244937726股，占本次可配股份总数(248091896股)的98.73%，本次发行成功。

【2008-02-28】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
    五矿发展2007年度配股发行方案提示性公告
    五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
    本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式进行，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为"五矿配股"，代码为"700058"。

【2008-02-27】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
    五矿发展2007年度配股发行方案提示性公告
    五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
    本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为"五矿配股"，代码为"700058"。

【2008-02-26】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
    五矿发展2007年度配股发行方案提示性公告
    五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
    本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为"五矿配股"，代码为"700058"。

【2008-02-25】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
    五矿发展2007年度配股发行方案提示性公告
    五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
    本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为"五矿配股"，代码为"700058"。

【2008-02-22】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,今起停牌
    五矿发展2007年度配股发行方案提示性公告
    五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
    本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式，原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为"五矿配股"，代码为"700058"。

【2008-02-20】
 刊登2007年度配股发行更正公告
    五矿发展2007年度配股发行更正公告
    经五矿发展股份有限公司以及各相关机构确认，公司高管持有股票共计73042股为有条件转让的无限售流通股，在配股时其应该与其它无限售条件流通股的配售方式相同，因此将"公司2007年度配股发行公告"中关于配股比例及数量条款中有限售条件股股东可配售156853808股变更为156831896股，其余无限售条件股股东可配售91238088股变更为91260000股。
    上述更正不影响投资者参与本次配售的方式及数量。

【2008-02-19】
 刊登2007年度配股说明书,上午停牌一小时
    五矿发展配股说明书
    五矿发展股份有限公司2007年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]231号文核准。
    1、本次配股以股权登记日五矿发展总股本826,972,985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248,091,896股人民币普通股（A股）。
    2、本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
    3、本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行；原有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行。
    4、本次配股价格为18元/股。
    5、本次配股向截止股权登记日2008年2月21日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的五矿发展全体股东配售。
    6、本次发行结果将于2008年3月3日（T+7日）在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。
    7、保荐人、主承销商、指中信证券股份有限公司
    如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。
本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日          配股安排        停牌安排
（T-2日）
2008年2月19日  刊登配股说明书、
               发行公告及
               网上路演公告     上午9:30-10:30停牌
（T-1日）
2008年2月20日  网上路演         正常交易
（T日）  
2008年2月21日  股权登记日       正常交易
（T+1日）-（T+5日）
2008年2月22日至2008年2月28日
               配股缴款起止日期， 
               配股提示公告（5次）, 
               网下配股于T+5日
                中午12:00截止    全天停牌
（T+6日）
2008年2月29日  获取保荐机构清算
               数据，网下验资，
               确定老股东认配比例；
               发行成功，登记公
               司网上清算         全天停牌                
（T+7日）
2008年3月3日  发行结果公告日
              发行成功的除权
              基准日或发行失
              败的恢复交易日
              及发行失败的退
              款日              正常交易
    2007年度配股网上路演公告
    五矿发展股份有限公司和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司定于2008年2月20日14:00-16:00就2007年度配股相关事宜在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。

【2008-01-21】
 刊登预计2007年全年实现净利润同比增长80%左右的公告,上午停牌一小时
    五矿发展2007年度业绩预增公告
    根据五矿发展股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长80%左右(上年同期净利润为530640466.07元)。
    业绩预增主要原因
    公司2007年度营业规模持续增长，销售毛利率提高，预计有效所得税率有所下降，以及公司投资的联营企业盈利增长，是公司2007年实现净利润与上年同期相比增长的主要原因。

【2008-01-12】
 刊登高管变动及对外投资公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意聘任李明克、陈绍荣担任公司副总经理职务。
    二、通过对五矿(湖南)铁合金有限责任公司(注册资本为1000万元，公司及其下属子公司矿产公司分别占80%、20%，下称：五矿湖铁)增资的议案：公司和湖南省国资委签订《关于五矿湖铁增资协议》，共同对五矿湖铁进行增资，其中，公司以自有资金(现金方式)认缴出资21910.4万元，湖南省国资委认缴出资5727.6万元。本次增资完成后，五矿湖铁注册资本变更为28638万元，公司、湖南省国资委、矿产公司分别占79.3%、20%、0.7%。五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司、湖南铁合金有限责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司(合称"湖铁"，具有年产30万吨的铁合金产能)的主要经营性破产资产进行收购，在标的资产评估价值35797万元的基础上，双方协商确定收购价格为28638万元。

【2007-12-27】
 刊登关于配股申请获发行委员会审核通过公告
    五矿发展公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第188次工作会议的审核结果，五矿发展股份有限公司配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

【2007-12-26】
 刊登关于发审委审核公司配股事宜的停牌公告,停牌一天
    五矿发展公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月26日审核五矿发展股份有限公司配股事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-11-30】
 刊登加强公司治理专项活动的整改报告的公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    五矿发展公布2007年三季报：基本每股收益0.7614元，稀释每股收益0.7614元，每股收益（扣除）0.7605元，每股净资产4.6138元，净资产收益率16.5018%，扣除非经常性损益后净利润628908653.78元，营业收入57451361693.97元，归属于母公司所有者净利润629622378.67元，归属于母公司股东权益3815465955.65元。
    董事会决议公告
    会议审议并经表决通过如下事项：
    一、审议通过了《公司2007 年第三季度报告》
    二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则>的议案》
    三、审议通过了《关于设立五矿工程技术有限责任公司的议案》
    同意本公司与控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）共同投资设立五矿工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）。该公司注册资本8000万元，其中本公司出资6400万元人民币，占股80%；矿产公司出资1600万元人民币，占股20%。国际工程承包和设备出口业务是本公司重点培育开发的新业务，本项投资符合公司的发展战略，完善和丰富了黑色金属业务链。本项投资的资金全部由本公司及矿产公司自筹解决，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

【2007-10-17】
 刊登澄清公告
    五矿发展澄清公告
    2007年10月15日，《中国经营报》登载了“国资委出炉30家整体上市央企名单”的署名文章，文章中提到“知情人士向记者透露，这些名单中，包括了中国核工业集团公司、中国航空集团公司、中国航空公司、中国五矿集团公司等……”针对上述报道，五矿发展股份有限公司现澄清如下：
    经向公司控股股东-中国五矿集团公司征询，其明确表示2007年年度内无整体上市计划。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
    公司所有的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。



【2007-10-10】
 刊登诉讼事项进展情况公告
    五矿发展诉讼事项进展情况公告
    五矿发展股份有限公司于2007年9月30日收到广东省高级人民法院送达的有关《民事判决书》，就公司与厦门国际信托投资有限公司(下称：厦门国投)股权转让合同欠款纠纷案，终审判决如下：驳回上诉，维持原判。
    根据上述判决，公司应于判决生效之日起十日内向厦门国投返还股权转让款人民币4000万元，同时向其支付已由其预交的应由公司承担的一审反诉案件受理费105475元。
    公司2006年将持有的大鹏证券股权8,280万元全额提取长期股权投资减值准备，本次诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。

【2007-09-20】
 刊登对外投资公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年9月19日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司(下称：矿产公司)分别与南非MISSION POINT公司和南非VERSATEX公司签订相关协议，收购南非NABOOM铬铁矿探矿权。该项目总投资额约为650万美元(约合人民币4900万元)，收购资金由矿产公司以自有资金或贷款解决。  
    此次项目投资仅为收购探矿权，不确定性因素较多，尚需获得国家外汇管理局、国资委等相关部门的批准和备案。  

【2007-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展公告
    五矿发展股份有限公司现接到其控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)通知，国务院国有资产管理委员会(下称：国资委)已作出有关批复，原则同意五矿集团以现金全额参与认购公司配股发行的股份，同意五矿集团和营口中板厂分别将所持有的五矿营口中板有限责任公司49.88%和11.99%股权协议转让给公司，转让价格应以经国资委备案的评估报告中净资产评估值为基础确定。
    公司配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    临时股东大会决议公告   
    五矿发展股份有限公司于2007年9月10日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
    二、通过公司配股方案。
    三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
    四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。

【2007-09-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    五矿发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738058           五矿投票         13           A股
    2、表决议案
议案序号  议案内容    对应的申报价格
1         审议《关于前次募集资金使用报告的议案》1元
2         审议《关于公司符合配股资格的议案》2元
3         配售股票类型3元
4         配股基数、比例和数量4元
5         配股价格5元
6         配售对象6元
7         发行时间7元
8         本次配股募集资金的用途8元
9         本次配股决议的有效期限9元
10        审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》10元
11        审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》11元
12        审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》12元
13        《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》13元
    3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意         1股
反对         2股
弃权         3股
二、投票举例
    1、本公司发行的为沪市A股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用报告的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      1股
    2、如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      2股
    3、如某投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      3股
三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

【2007-09-06】
 刊登部分资产评估备案完成和相关股权转让价款相应调整公告
    五矿发展公告
    五矿发展股份有限公司以部分配股募集资金收购中国五矿集团公司与营口中板厂合计持有的五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权，本次股权转让向国务院国有资产监督管理委员会进行资产评估备案的工作已于2007年9月5日完成。以2007年6月30日为评估基准日，上述股权价值为282237.85万元，比备案前的股权价值280876.77万元提高了1361.08万元。据此，本次股权转让价款相应调整为人民币282237.85万元。

【2007-09-04】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    五矿发展召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
    五矿发展股份有限公司董事会决定于2007年9月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司配股方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738058"；投票简称为"五矿投票"。

【2007-08-23】
 刊登延期召开2007年度第一次临时股东大会公告
    五矿发展延期召开2007年度第一次临时股东大会公告
    因五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会所审议的收购有关资产涉及到相关审批程序，经研究决定，原定于2007年8月28日14:00召开的公司2007年第一次临时股东大会延迟至2007年9月10日14:00召开，网络投票时间顺延至2007年9月10日交易时间内。

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    五矿发展公布2007年半年报：基本每股收益0.4656元，稀释每股收益0.4656元，每股收益（扣除）0.4643元，每股净资产4.2028元，净资产收益率11.08%，加权平均净资产收益率11.12%，扣除非经常性损益后净利润383961429.89元，营业收入37384543140.74元，归属于母公司所有者净利润385047805.12元，归属于母公司股东权益3475567091.54元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《2007 年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
    本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65 元；（二）计提存货跌价准备金额为38,837,960.00 元,本期转回3,442,333.71 元。
    二、审议通过《关于中国五矿深圳进出口有限责任公司增加注册资本金的议案》
    同意本公司与控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称"五矿钢铁"）按股东所持股份同比例对中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称"深圳公司"）增加注册资本金1000万元，资金来源为深圳公司盈余公积和未分配利润转增。增资完成后，深圳公司注册资本由现在的500万元人民币增加至1500万元人民币。本公司与五矿钢铁持股比例不变。
    同意深圳公司《公司章程》及《可行性研究》的相关文本内容；批准五矿钢铁总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签署相关法律文件。本项投资事项不属于关联交易。
    三、审议通过《关于公司内控制度自我评估的专项报告》。

【2007-08-10】
 刊登重大关联交易暨配股方案公告,上午停牌一小时
    五矿发展重大关联交易公告
    五矿发展股份有限公司拟以截至2007年6月30日止的总股本826972985.00股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配股，本次配股募集资金主要用途为收购控股股东中国五矿集团公司(持有公司63.22%的股权)及其全资附属企业营口中板厂所分别持有的五矿营口中板有限责任公司(注册资本为2898495783.03元，公司出资695874921.25元，持有其24.01%的股权，下称：五矿营口)49.88%及11.99%的股权，合计61.87%的股权。本次股权的转让价格以五矿营口净资产评估值454000.00万元为依据，经协商确定为人民币280876.77万元(最后以经国务院国资委备案的评估结果为准)。五矿营口2007年临时股东会已作出决议同意本次股权转让，五矿营口其他股东对本次股权转让均无异议。本次交易完成后，公司将持有五矿营口85.88%的股权，成为其第一大股东。
    上述股权转让事项属于重大关联交易，尚需经公司股东大会及相关有权部门批准。本次股权转让以本次发行完成为先决条件。 
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于2007年8月8日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
    二、通过公司配股方案的议案：以公司2007年6月30日总股本826972985股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价格不高于18元/股。公司控股股东中国五矿集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
    三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
    四、通过本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。
    董事会决定于2007年8月28日下午2:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以在当日股票正常交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738058"；投票简称为"五矿投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738058           五矿投票         13           A股
    2、表决议案
议案序号  议案内容    对应的申报价格
1         审议《关于前次募集资金使用报告的议案》1元
2         审议《关于公司符合配股资格的议案》2元
3         配售股票类型3元
4         配股基数、比例和数量4元
5         配股价格5元
6         配售对象6元
7         发行时间7元
8         本次配股募集资金的用途8元
9         本次配股决议的有效期限9元
10        审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》10元
11        审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》11元
12        审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》12元
13        《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》13元
    3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意         1股
反对         2股
弃权         3股
二、投票举例
    1、本公司发行的为沪市A股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（《关于前次募集资金使用报告的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      1股
    2、如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      2股
    3、如某投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738058   买入     1元      3股
三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

【2007-08-09】
 董事会拟商谈重大事项,停牌一天
    五矿发展公告
    五矿发展股份有限公司董事会拟商谈重大事项，公司股票于2007年8月9日停牌一天。

【2007-07-27】
 刊登治理专项活动自查报告和整改计划
    五矿发展治理专项活动自查报告和整改计划
    根据中国证监会及北京证监局有关通知要求，五矿发展股份有限公司制定了《公司治理专项活动工作方案》，对公司治理情况进行了自查，《自查报告》已经公司四届十次董事会审议通过。

【2007-07-03】
 刊登投资事项进展公告
    五矿发展投资事项进展公告
    根据本公司2007年6月15日第四届第12次董事会关于对五矿营口中板有限责任公司（以下简称五矿营口）增资的有关决议，五矿营口增资工作于2007年6月29日完成。由于个别股东现金出资未实际到位，五矿营口各出资人实际现金出资195,778.21万元，比原计划减少了10,150.43万元；实际增加注册资本192,858.01万元，比原计划减少了10,150.43万元；本公司与本公司控股股东中国五矿集团公司的现金出资金额未变。增资完成后，五矿营口中板公司注册资本为289,849.58万元；五矿发展所占股比为24.01％，比原计划增加了0.81%，五矿集团公司（含营口中板厂）所占股比为61.87％，比原计划增加了2.09%。

【2007-06-29】
 刊登修订公司信息披露管理办法公告
    五矿发展董事会决议
    全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：
    一、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。
    二、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。


【2007-06-16】
 刊登对外投资暨关联交易公告
    五矿发展董事会决议暨关联交易公告
    五矿发展股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于五矿营口中板有限责任公司(注册资本96991.57万元，公司持有其21.67%的股权，下称：五矿营口)增资扩股的议案：根据《增资扩股协议书》相关约定，公司及其控股股东中国五矿集团公司(持有公司63.22%的股权，下称：五矿集团)等各出资人共同对五矿营口同比例现金增资，以实施其中厚板升级易地改造项目。五矿营口此次增资扩股各出资人共计现金出资205928.64万元，增加注册资本203008.43万元，增资完成后，五矿营口注册资本为300000万元。其中，公司和五矿集团同比例现金增资，公司现金出资49198.39万元，增加注册资本48572.65万元，持股比例变更为23.20%；五矿集团现金出资126780.46万元，增加注册资本125167.99万元，持股比例由55.83%变更为59.78%。
    上述事项构成关联交易，已申请豁免提交股东大会审议并获批准。

【2007-06-15】
 刊登2006年度分红派息公告
    五矿发展2006年度分红派息公告
    五矿发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3元(扣税后每10股派2.7元)。
    股权登记日：2007年6月20日
    除息日：2007年6月21日
    现金红利发放日：2007年6月27日

【2007-06-12】
 刊登重要合同公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年6月8日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司与中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)共同组成的联合体向巴西 USIMINAS 公司出口冶金成套设备及提供相关技术服务；合同总额约10亿元人民币。公司与中冶集团将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约三年，项目利润率预计约为4%-6%。

【2007-05-09】
 刊登重大事项公告
    五矿发展重大事项公告
    五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：集团公司)于2007年4月29日收到中国国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将营口市人民政府所持有的营口中板厂全部国有产权自2006年7月1日起无偿划转给集团公司。
    公司投资企业五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)的股权结构为：营口中板厂持股35.83%，集团公司持股20%，公司持股21.67%，其他股东持股22.50%。上述产权划转完成后，集团公司(自身及营口中板厂)对五矿营口持股达到55.83%。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    五矿发展公布2007年一季报：每股收益0.1997元，每股收益（扣除）0.1989元，每股净资产4.1932元，净资产收益率4.7626%，扣除非经常性损益后净利润164496908.08元，主营业务收入13396219412.47元，净利润165150228.76元，股东权益3467675149元。
    股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告。
    三、通过公司2006年度利润分配方案：按总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
    四、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    六、通过关于选举部分董事的议案。
    董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年4月27日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)以自有资金2500万元对五矿钢铁工贸天津有限公司(下称：工贸公司)增加注册资本。增资完成后，工贸公司注册资本达到3000万元人民币，五矿钢铁持股比例由原来的90%变更为98.33%；公司持股比例由10%变更为1.67%。并同意公司将持有的工贸公司1.67%的股权全部有偿转让给五矿钢铁，转让价格为50万元人民币。
    三、同意公司与控股子公司中国矿产有限责任公司共同投资设立五矿(湖南)铁合金有限责任公司，新公司注册资本为1000万元，其中公司以现金出资800万元，占股80%。

【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2007-04-18】
 刊登诉讼事项进展情况公告
    五矿发展诉讼事项进展情况公告
    五矿发展股份有限公司对与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券股权转让合同欠款纠纷案的一审判决持有异议，于2007年1月19日向广东省高级人民法院(下称：广东高院)提起上诉。2007年4月13日，公司收到广东高院的《审理上诉案件通知书》，该案进入二审审理程序。



【2007-04-07】
 公布2006年年报
    五矿发展公布2006年年报：每股收益0.6417元，每股收益（扣除）0.614元，加权平均每股收益0.642元，加权平均每股收益（扣除）0.614元，每股净资产3.985元，调整后每股净资产3.9354元，净资产收益率16.102%，加权平均净资产收益率16.96%，扣除非经常性损益后净利润507718331.9元，主营业务收入76474881917.27元，净利润530640466.07元，股东权益3295502819.74元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
    三、通过关于确定下属企业利润分配政策的议案。
    四、通过公司2007年度银行信贷及资金使用计划的议案。
    五、通过修订公司主要会计政策及修订提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度的议案。
    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    七、通过公司2006年度对外担保情况的专项报告。
    八、通过公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告。
    九、通过关于调整公司部分董事的议案。
    十、通过续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    十一、通过关于北京威铭商网咨讯技术有限公司清算解散的议案。
    十二、同意公司下属子公司五矿腾龙信息技术有限公司分别受让公司和北京金干线运输科技有限公司各自持有的北京金博润科技有限公司50%的股权，从而收回"ChinaSteel.com"域名使用权，受让价格均为人民币3774.25元，总计7548.50元。
    十三、同意公司下属全资三级子公司五矿船务代理有限责任公司(下称：代理公司)以自有资金出资设立五矿船务代理日照有限责任公司，新公司注册资本为50万元，代理公司占股100%。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。    
    日常关联交易公告
    根据五矿发展股份有限公司2006年度有关业务统计结果, 公司与参股子公司五矿营口中板有限责任公司等关联方之间因采购/销售货物、提供运输劳务而形成交易，2006年度实际发生日常关联交易总金额70.45亿元；根据公司实际业务需要，预计2007年度日常关联交易总金额约为128亿元。

【2007-03-02】
 刊登合资公司项目股权结构调整事项公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2007年3月1日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司(下称：合资公司)项目股权结构调整事项的议案：合资公司为公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢)、德国五矿有限公司(下称：德国五矿)及长照国际投资有限公司(下称：长照国际)共同投资设立的。在设立过程中，因外方股东长照国际的出资未获国家有关部门批准，合资公司股东及出资比例需重新调整。调整后的股东为五矿钢铁、邯钢和苏州隆兴物流有限责任公司(下称：苏州隆兴)，其中五矿钢铁的出资额由原2480万元增加为3472万元，股权比例由40%增加至56%，增加的部分相当于原股东德国五矿的出资额；邯钢的出资额和持股比例不变；新股东苏州隆兴出资558万元，股权比例为9%，相当于原股东长照国际的出资额。本次股权调整不改变本项目的投资目的，不会对合资公司的经营造成重大影响。

【2007-02-09】
 刊登澄清公告
    五矿发展澄清公告
    近期市场传言五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)可能通过公司实现整体上市或重大资产重组，公司董事会就上述有关事项咨询了五矿集团，获悉：五矿集团在2007年内没有在A股市场实现整体上市的安排，目前尚未制定重大资产重组方案。

【2007-02-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    五矿发展股票交易异常波动公告
    五矿发展股份有限公司股票于2007年2月2日、5日、6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
    公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
    公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。

【2007-01-10】
 刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    五矿发展2006年度业绩预增公告
    根据五矿发展股份有限公司对2006年度业绩的初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年度同期增长50%以上(上年同期净利润为332500330.57元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
    业绩变动原因：公司下属子公司业绩增长及公司投资的联营企业盈利增长，致使公司2006年年度实现净利润预计比2005年同期增长50%以上。
    关于诉讼事项进展情况公告
    五矿发展股份有限公司于2007年1月4日收到深圳市中级人民法院送达的有关《民事判决书》，就公司与厦门国际信托投资有限公司(下称：厦门国投)股权转让合同欠款纠纷案，判决结果如下：
    (一)公司与厦门国投于2004年8月27日签订的《股权转让协议书》未生效；
    (二)公司应于本判决生效之日起十日内退还厦门国投股权转让款人民币4000万元；
    (三)驳回公司诉讼请求；
    (四)驳回厦门国投其余反诉请求。
    案件受理费人民币224010元，由公司负担；反诉案件受理费人民币210950元，由公司负担105475元，由厦门国投负担105475元。
    上述判决为一审判决，公司对于此案是否继续提起上诉尚在研究之中。
    本次诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。

【2006-12-16】
 刊登改聘会计师事务所公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年12月15日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议同意改聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构等事项。
    

【2006-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2006-12-11】
 五矿发展将于2007年第一个交易日调出上证50指数、中证100指数样本股
    五矿发展将于2007年第一个交易日调出上证50指数、中证100指数样本股。

【2006-11-30】
 刊登变更公司2006年度审计机构公告
    五矿发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于2006年11月29日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于变更公司2006年度审计机构的预案：公司原聘用的北京中洲光华会计师事务所有限公司与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所(下称：天健华证中洲)，相关工商变更手续已于2006年10月30日完成。现同意重新聘任天健华证中洲为公司2006年度审计机构。
    董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    五矿发展公布2006年三季报：每股收益0.4509元，每股净资产3.7575元，调整后每股净资产3.5286元，净资产收益率12.0012%，主营业务收入55296248442.44元，净利润372916432.86元，股东权益3107320423.06元。

【2006-09-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    G五矿临时股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年9月26日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司日常关联交易2006年上半年度实施情况和2006年下半年度预计情况的专项报告。
    二、通过公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案。

【2006-09-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G五矿召开股东大会。

【2006-09-13】
 刊登重大经营事项公告及股东大会延期公告
    G五矿董事会决议及增加2006年度第一次临时股东大会临时提案暨股东大会延期公告
    五矿发展股份有限公司于2006年9月12日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司与南非 PMC(Palabora Mining Company Limited)公司(下称：南非公司)签订磁铁矿长期供货合同的预案：公司控股子公司中国矿产有限责任公司于2006年8月底与南非公司就签订长期采购合同事项达成一致，合同期限为三年，合同总金额预计为189450000美元，约合15亿元人民币。
    应公司控股股东中国五矿集团公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。
    根据有关规定，公司董事会决定将原定于2006年9月15日召开的2006年度第一次临时股东大会延期至2006年9月26日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年9月20日(9:00-11:30、13:00-16:30)。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报
    G五矿公布2006年半年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.5582元，调整后每股净资产3.482元，净资产收益率7.07%，加权平均净资产收益率6.78%，扣除非经常性损益后净利润155791108.61元，主营业务收入35885418839.95元，净利润208147149.4元，股东权益2942551139.6元。
    董监事会决议
    一、通过《公司2006年半年度财务决算报告》；
    二、通过《公司2006年上半年度提取资产减值准备的专项报告》；
    三、通过《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》，同意提交公司股东大会审议。
    四、通过《关于合资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司的议案》；
    五、同意于2006年9月15日召开公司2006年度第一次临时股东大会。
    关于合资设立五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司的对外投资暨关联交易公告
    本公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司与邯郸钢铁集团有限责任公司、德国五矿有限公司、长照国际投资有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本6200万元，其中五矿钢铁现金出资2480万元，占股40％；邯钢现金出资2170万元，占股35％；德国五矿现金出资124万美元（折合992万元人民币），占股16％；长照国际现金出资69.75万美元（折合558万元人民币），占股9％。合资公司注册资本金将用于建设钢材加工配送中心。公司经营期限为25年。
    为减少合资公司的管理层次，避免可能形成的同业竞争，五矿钢铁将与德国五矿签订《股权托管协议》。
    本次投资的资金来源全部为五矿钢铁自有资金，对本公司财务及损益无重大影响。
    日常关联交易公告 
    本公司2006年上半年度有关业务统计结果, 公司上半年实际发生日常关联交易总金额25.23亿元；根据公司实际业务需要，预计2006年下半年公司在钢材、冶金原材料及提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为76亿元。
    此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

【2006-07-18】
 刊登董事会决议公告
    G五矿董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年7月17日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任冯贵权为公司总经理、崔青莲为公司董事会秘书、朱纳新为公司董事会证券事务代表。
    二、通过关于合资设立五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司的议案。
    三、同意公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司以自有资金设立全资子公司五矿货运河北有限责任公司(下称：河北公司)，注册资本为500万元人民币；同意河北公司《公司章程》的相关文本内容。
    公布关联交易公告
    五矿发展股份有限公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与香港企荣贸易有限公司(下称：香港企荣)、日本五金矿产株式会社(下称：日本五矿)、保定天威集团有限公司拟在秦皇岛经济技术开发区内设立五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司(下称：合资公司)，注册资本为7500万元，其中五矿钢铁以自有资金(现金)出资2250万元，占股30%。合资公司经营期限为30年。为避免可能形成的同业竞争，五矿钢铁与日本五矿及香港企荣签订《股权托管协议》，日本五矿、香港企荣将其各自持有的合资公司12.5%的股权委托给五矿钢铁管理。托管期限自合资公司成立之日起至日本五矿、香港企荣将托管股权转让给五矿钢铁或其他方之日止。
    上述交易构成关联交易。
    咨询电话变更公告
    五矿发展股份有限公司日常事务咨询电话变更如下：
    董事会秘书：崔青莲
    电话：010-68494205
    证券事务代表：朱纳新
    电话：010-68494267

【2006-07-11】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G五矿2005年度分红派息实施公告
    五矿发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(扣税后10派2.7元)。
    股权登记日：2006年7月14日
    除息日：2006年7月17日
    现金红利发放日：2006年7月21日

【2006-06-13】
 刊登高管聘任公告
     G五矿董监事会决议
    一、选举周中枢先生为本公司董事长。
    二、选举张元荣先生为公司副董事长。
    三、《关于选举公司第四届董事会4个专门委员会委员的议案》。
    四、《关于设立五矿保险经纪有限责任公司的议案》。
    同意本公司下属控股子公司五矿国际货运有限责任公司与五矿投资发展有限责任公司以自有资金共同出资设立五矿保险经纪有限责任公司。公司注册资本为1000万元，其中五矿货运出资800万元，占注册资本的80%；五矿投资出资200万元，占注册资本的20%。
    五、《关于五矿钢铁受让天津日华钢材制品有限公司10%股权的议案》
    同意本公司下属控股子公司五矿钢铁有限责任公司受让中国五矿集团公司所持天津日华钢材制品有限公司10％股份。股权受让价格为746万元。
    六、《关于矿产公司吸收合并五矿贸易和东方公司的议案》
    同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司对本公司控股子公司五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司按有关法律规定进行吸收合并，相关法定程序履行完毕后，五矿贸易和东方公司将依法注销。
    七、《关于钢铁、矿产、货运三家公司增加注册资本的议案》
    八、《关于向乌克兰出口成套设备项目及有关合同的议案》
    (一)同意控股子公司中国矿产有限责任公司向乌克兰伊里奇公司出口有关成套冶金设备及相关技术服务。
    (二)批准矿产公司与马利乌博尔（市）伊里奇钢铁股份公司于2006年5月18日签署的《商务及技术合同》，合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币。
    关于公司向三家控股子公司增资公告
    为支持控股子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿国际货运有限责任公司的发展，五矿发展股份有限公司拟对五矿钢铁、矿产公司、五矿货运三家公司增加注册资本。增资方案为：五矿钢铁注册资本由1亿元增至3亿元，增资后本公司股权比例增加为93.33%；矿产公司注册资本由6,566万元增至3亿元（矿产公司目前注册资本2,520万元，经本公司第四届董事会第一次会议批准，矿产公司将吸收合并五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司，合并后矿产公司的注册资本将为6,566万元），增资后本公司股权比例增加为94.10%；五矿货运注册资本由2,209.70万元增至1亿元，增资后本公司股权比例增加为94.80%。三家公司的其他股东均由本公司直接或间接持有100%的股份，对于本次增资，三家公司的其他股东均放弃按出资比例相应增资的权利。
    重大经营事项公告
    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有规定，现将公司有关重大经营合同事项公告如下：
    近期，五矿发展股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司中国矿产有限责任公司在乌克兰伊里奇公司就有关成套冶金设备供货及相关技术服务项目的国际招标中成功中标，商务及技术合同文本于2006年5月18日在基辅签署。
    本次中标项目合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币，中标项目包括新建伊里奇钢厂5座高炉的煤粉喷吹装置，项目建设期自合同生效之日起约为三年。

【2006-06-10】
 刊登股东大会决议公告
    G五矿股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年6月9日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告。
    三、通过关于续签和新签《经常性关联交易框架协议》的议案。
    四、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
    五、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
    六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    七、通过修改公司章程有关条款的议案。
    监事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年6月9日召开四届一次监事会，会议选举张素青为公司第四届监事会主席。

【2006-06-09】
 召开股东大会,停牌一天
    G五矿召开股东大会。

【2006-05-30】
 刊登关于职工监事换届选举的公告
    G五矿关于职工监事换届选举的公告
    五矿发展股份有限公司于2006年5月29日召开第一届职工代表大会第四次会议，会议审议通过选举公司职工刘雷云、周丽玉为五矿发展股份有限公司第四届监事会职工监事。

【2006-04-26】
 公布2006年一季报
    G五矿公布2006年一季报：每股收益0.1621元，每股收益（扣除）0.1411元，每股净资产3.7551元，调整后每股净资产3.5993元，净资产收益率4.3177%，扣除非经常性损益后净利润116707767.85元，主营业务收入13780742898.64元，净利润134083064.4元，股东权益3105386769.17元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过公司董、监事会换届选举的有关预案。
    推荐周中枢先生、张元荣先生、沈翎女士、李林虎先生、刘立军先生和宗庆生先生为公司第四届董事会董事候选人；高尚全先生、张新民先生和李曙光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    推荐张素青女士、路少波先生、于敏女士、肖风女士为公司第四届监事会监事候选人。
    董事会决定于2006年6月9日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-04-08】
 公布2005年年报
    G五矿公布2005年年报：每股收益0.402元，每股收益（扣除）0.351元，加权平均每股收益0.402元，加权平均每股收益（扣除）0.351元，每股净资产3.5868元，调整后每股净资产3.5577元，净资产收益率11.21%，加权平均净资产收益率11.67%，扣除非经常性损益后净利润290184981.76元，主营业务收入66596948952.2元，净利润332500330.57元，股东权益2966224578.54元。
    董监事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告。
    三、通过关于续签和新签《经常性关联交易框架协议》的预案。
    四、通过公司2005年度对外担保情况的专项报告。
    五、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
    六、通过公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案。
    七、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    八、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
    九、通过修订公司章程的预案。
    上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
    日常关联交易公告 
    2006年度，根据五矿发展股份有限公司实际业务经营的需要，公司拟与控股股东中国五矿集团公司参股50%的投资企业中国石材株式会社等七家关联方新签《经常性关联交易框架协议》，主要进行向其采购货物、销售货物以及为其提供运输劳务等经常性交易。2006年，已与公司签订协议和本次新签协议的关联方与公司发生的经常性关联交易仍将根据公司2003年度第四次临时股东大会审议通过的《经常性关联交易框架协议》原则进行。

【2006-04-05】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月5日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月5日起，公司股票简称变更为"G五矿"，股票代码保持不变。
    股改后,无限售条件的流通股为304,200,000股,有限售条件的流通股为522,772,985股。

【2006-04-03】
 刊登参股公司进行股权分置改革公告,继续停牌
    五矿发展关于参股公司进行股权分置改革的公告
    五矿发展股份有限公司是宁波联合集团股份有限公司(下称：宁波联合)的第二大股东，持有其74590371股股份，占其总股本的24.67%。
    根据有关文件的精神，由包括公司在内的非流通股股东协商提出股权分置改革动议，宁波联合拟进行股权分置改革。公司三届二十四次董事会审议通过了关于宁波联合股权分置改革方案的议案。
    宁波联合将于2006年4月3日公布股权分置改革方案。

【2006-03-31】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月5日复牌
    五矿发展股权分置改革方案实施公告
    五矿发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年4月3日
    对价股份上市日：2006年4月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年4月5日起，公司股票简称变更为“G五矿”，股票代码保持不变。
    股改后,无限售条件的流通股为304,200,000股,有限售条件的流通股为522,772,985股。

【2006-03-30】
 刊登股改方案获相关股东会议通过的公告,继续停牌
    五矿发展股权分置改革相关股东会议决议公告
    五矿发展股份有限公司于2006年3月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    出席总体情况：
    公司总股本826,972,985 股，其中社会公众股股份总数234,000,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4,814 人，代表股份688,536,030 股，占公司总股本的83.26%。其中社会公众股股东及授权代表人数4,813 人，代表股份95,563,045 股，占公司社会公众股股份总数的40.84%，占公司总股本的11.56%。
    公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：
                  代表股份数  同意股数   反对股数  弃权股数  赞成比例
    全体股东     688,536,030 672,514,775 15,733,878 287,377  97.67%
    流通股股东    95,563,045  79,541,790 15,733,878 287,377  83.23%
    非流通股股东 592,972,985 592,972,985      0       0       100%

【2006-03-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    五矿发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    网络投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日－3月29日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称  表决决议数量   说明
         738058               五矿投票          1       A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号    议案内容        对应的申报价格
    五矿发展      1     公司股权分置改革方案   1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      1股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      2股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      3股

【2006-03-27】
 网络投票起止日:03-27至03-29,继续停牌
    五矿发展网络投票起止日:03-27至03-29
    网络投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日－3月29日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称  表决决议数量   说明
         738058               五矿投票          1       A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号    议案内容        对应的申报价格
    五矿发展      1     公司股权分置改革方案   1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      1股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      2股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      3股

【2006-03-22】
 刊登股改方案获批准及第二次提示性公告,继续停牌
    五矿发展召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，五矿发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    公告
    五矿发展股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-03-16】
 董事会征集投票权,今起停牌
    五矿发展董事会征集投票权
    本次投票委托的征集对象为公司截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至29日上午11:30；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》等相关报刊)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。

【2006-03-13】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    五矿发展召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据相关法律法规的要求，五矿发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-08】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年3月9日复牌
    五矿发展股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    五矿发展股份有限公司董事会于2006年2月27日公告股权分置改革方案后，公司唯一非流通股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)、公司及保荐机构主要负责人通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据双方沟通结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
    一、原方案中对价安排现调整为：五矿集团拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股。
    二、非流通股股东承诺事项的调整：五矿集团除履行法定承诺事项以外，还附加承诺以下事项：
    (1)持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份；
    (2)持有的公司原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份。
    (3)将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议公司的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    调整后的公司股权分置改革方案尚待取得国务院国有资产监督管理委员会及公司相关股东会议批准。
    公司股票将于2006年3月9日复牌。

【2006-03-01】
 刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的公告,继续停牌
    五矿发展举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    五矿发展股份有限公司将于2006年3月2日14:00-16:00在中国证券报网站http://www.cs.com.cn举行股权分置改革投资者网上交流会。

【2006-02-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于3月9日复牌
    五矿发展股权分置改革说明书公告
    一、股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.6股。
    二、非流通股股东的承诺事项
    五矿集团按照有关规定，履行相关法定承诺义务。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月15日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月27日－2006年3月29日
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请相关证券自2月27日起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在3月8日之前（包括本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在3月8日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票委托的征集对象为公司截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至29日上午11:30；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》等相关报刊)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    五矿发展股份有限公司董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东会议的提示公告。提示公告时间分别是2006年3月13日、2006年3月22日。
    网络投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月27日－3月29日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称  表决决议数量   说明
         738058               五矿投票          1       A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号    议案内容        对应的申报价格
    五矿发展      1     公司股权分置改革方案   1元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      1股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投反对票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      2股
    投资者对五矿发展股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
     738058       买入        1元      3股

【2005-12-12】
 调进上证50指数样本
    五矿发展于2006年第一个交易日起调进上证50指数样本。

【2005-12-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2005年12月5日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告。
    二、同意于元萍辞去公司监事职务；选举张素青为公司监事。
    董监事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2005年12月5日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任任建华为公司财务总监兼财务部总经理。
    二、通过《关于中国证监会北京证监局对公司进行专项检查的情况汇报》，公司针对存在的问题，提出整改措施。
    三、选举张素青为公司监事会主席。

【2005-12-05】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2005-10-31】
 公布2005年三季报
    五矿发展公布2005年三季报：每股收益0.415元，每股收益（扣除）0.359元，每股净资产3.5614元，调整后每股净资产3.5322元，净资产收益率11.6517%，扣除非经常性损益后净利润297282573.89元，主营业务收入50639359603.11元，净利润343162943.31元，股东权益2945182147.46元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告。
    三、通过于元萍辞去公司监事和监事会主席职务的预案。
    四、通过推荐张素青为公司监事候选人的预案。
    董事会决定于2005年12月5日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    五矿发展股份有限公司经对第三季度末公司已发生的经常性关联交易业务的详细统计和对第四季度可能发生的关联交易业务分析预估，同时根据国别情况、客户需求和进出口政策和汇率调整的情况，在不扩大2005年全年度关联交易预计总额的前提下，对截止2005年底的经常性关联交易预计发生额作出一定范围的适应性调整。根据有关规定，现对公司与部分关联企业之间的全年预计发生额予以调整。

【2005-10-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2005年10月14日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司2005年上半年度提取资产减值准备的专项报告》。
    二、通过《公司经常性关联交易2005年上半年实施情况及调整2005年全年度预计的专项报告》。
    三、通过关于与美国矿产金属有限公司签署《经常性关联交易框架协议》的有关议案。

【2005-10-14】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2005-08-31】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    五矿发展公布2005年半年报：每股收益0.3551元，每股收益（扣除）0.317元，加权平均每股收益0.3551元，加权平均每股收益（扣除）0.317元，每股净资产3.5015元，调整后每股净资产3.4728元，净资产收益率10.1423%，加权平均净资产收益率10.0868%，扣除非经常性损益后净利润262111464.68元，主营业务收入34911253824.31元，净利润293688272.42元，股东权益2895672600.06元。2005年中期利润不分配,无公积金转增股本。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    五矿发展股份有限公司于近日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度提取资产减值准备的专项报告。
    二、通过关于与美国矿产金属有限公司签署《经常性关联交易框架协议》的有关预案。
    三、通过公司经常性关联交易2005年上半年实施情况及调整2005年全年度预计的专项报告。
    四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    董事会决定于2005年10月14日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    五矿发展股份有限公司现将2005年上半年日常关联交易实施情况及2005年全年预计调整情况公告如下：
    公司为中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、南美五金矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、美国矿产金属有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司及澳洲五金矿产有限公司代理进出口货物，2005年上半年交易发生额为198393万元，预计调整后2005年全年度交易金额为514920万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司及美国矿产金属有限公司采购货物，2005年上半年交易发生额为78494万元，预计调整后2005年全年度交易金额为167000万元；公司向中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、北欧金属矿产有限公司、五矿香港控股有限公司、五矿有色金属股份有限公司及南洋五矿实业有限公司提供运输劳务，2005年上半年交易发生额为4494万元，预计调整后2005年全年度交易金额为21500万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、中国五矿南京国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司及公司合营企业北京金博润科技有限公司销售货物，2005年上半年交易发生额为81435万元，预计调整后2005年全年度交易金额为173720万元；五矿集团财务公司存款最高余额，2005年上半年发生额为84179万元，预计2005年全年度发生金额为150000万元。

【2005-07-13】
 刊登产权收购进展情况的提示性公告
    五矿发展董事会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2005年7月12日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意聘任许强为公司常务副总经理，免去其公司副总经理职务。
    产权收购进展情况的提示性公告
    五矿发展股份有限公司近期收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意公司向控股股东中国五矿集团公司收购中国五金矿产进出口上海浦东公司、中国五金矿产进出口深圳公司、中国五矿海南贸易开发公司100%的产权以及新疆阿拉山口五矿贸易有限责任公司90%的股权。

【2005-06-20】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    五矿发展2004年度分红派息实施公告
    五矿发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本826972985股为基数，每10股派2.00元(含税后每10股派1.80元)。
    股权登记日：2005年6月23日
    除息日：2005年6月24日
    现金红利发放日：2005年6月30日

【2005-05-13】
 刊登年度股东大会决议公告
    五矿发展股东大会决议公告
    五矿发展股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告。
    三、通过公司《经常性关联交易框架协议》文本的议案。
    四、通过公司《金融服务框架协议》文本的议案。
    五、通过公司2004年度利润分配方案：按总股本826972985股为基数，每10股派2元(含税)。
    六、续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2005年度审计工作。
    七、通过关于向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案。
    八、通过修改公司章程有关条款的议案。

【2005-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2005-04-30】
 公布2005年一季报
    五矿发展公布2005年一季报：每股收益0.2809元，每股收益（扣除）0.273元，每股净资产3.6292元，调整后每股净资产3.5443元，净资产收益率7.7407%，扣除非经常性损益后净利润225790667.97元，主营业务收入12943492027.52元，净利润232318065.58元，股东权益3001225858.58元。

【2005-04-13】
 刊登重大经营事项公告
    五矿发展董事会决议及重大经营事项公告
    五矿发展股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司控股股东-中国五矿集团公司提出的《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的预案》：同意公司与中国冶金建设集团公司共同组成的联合体向巴西GERDAU ACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务。
    近期，公司与中冶建设组成的项目联合体成功中标巴西Gerdau Acominas S.A.- Gerdau Acominas公司成套设备供货及相关服务的招标项目。项目合作各方已于2005年4月12日草签有关协议。中标项目总金额约为人民币20亿元，公司与中冶建设将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约为四年。
    董事会同意将上述事项作为增补议案提交于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-04-01】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    五矿发展公布2004年年报：每股收益0.7232元，每股收益（扣除）0.718元，加权平均每股收益0.7232元，加权平均每股收益（扣除）0.718元，每股净资产3.3432元，调整后每股净资产3.3181元，净资产收益率21.6331%，加权平均净资产收益率24.1053%，扣除非经常性损益后净利润593733367.62元，主营业务收入64593457098.94元，净利润598104684.48元，股东权益2764767815.69元。
    董监事会决议
    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
    二、通过公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告。
    三、通过公司《经常性关联交易框架协议文本》及《金融服务框架协议》文本的预案。
    四、通过公司2004年度控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的专项报告。
    五、通过公司2004年度利润分配预案：拟按总股本826972985股为基数，每10股派2元(含税)。
    六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    七、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计工作的议案。
    八、通过修改公司章程有关条款的议案。
    董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司为中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、南美五金矿产有限公司、日本五金矿产株式会社及五矿镇江进出口贸易有限公司代理进出口货物，2004年的交易总金额为110319万元，预计2005年度交易总金额为124220万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司及洛杉矶矿产金属有限公司采购货物，2004年的交易总金额为145078万元，预计2005年度交易总金额为189900万元；公司向中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、北欧金属矿产有限公司、五矿香港控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司提供运输劳务，2004年的交易总金额为24591万元，预计2005年度交易总金额为27500万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、中国五矿南京国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司及公司合营企业北京金博润科技有限公司销售货物，2004年的交易总金额为221758万元，预计2005年度交易总金额为235570万元；五矿集团财务公司存款最高余额，2004年为18469万元，预计2005年度为150000万元。

【2005-03-29】
 刊登诉讼事项公告
    五矿发展诉讼事项的公告
    2005年3月15日，公司就与厦门国际信托投资有限公司股权转让合同欠款纠纷，向深圳市中级人民法院提起诉讼。
    2005年3月23日，深圳市中级人民法院决定立案审理，并于3月25日将《受理案件通知书》送达至公司。
    原告为公司；被告为厦门国际信托投资有限公司。
    2004年8月27日，公司与被告签署了《股权转让协议书》，该协议书约定，公司将合法持有的大鹏证券有限责任公司的全部股权转让给被告，被告分两期向公司支付转让价款总计人民币8280万元。协议书签署后，被告于2004年9月23日支付了第一期股权转让价款计人民币4000万元，但剩余股权转让价款人民币4280万元未按协议书约定时间向公司支付，此后，虽经公司多次催促但均未果，故公司根据协议书对管辖法院的约定向深圳市中级人民法院提起民事诉讼。
    公司要求被告继续履行协议书，向公司支付剩余股权转让价款计人民币4280万元，并承担该案诉讼费。
    目前公司及控股子公司无其他尚未披露诉讼、仲裁事项。

【2005-03-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    公司于2005年3月7日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意苗耕书辞去公司董事职务；选举周中枢为公司董事。
    董事会决议公告
    公司于2005年3月7日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举周中枢为公司董事长。
    二、通过关于参股发起设立临涣焦化股份有限公司的议案：公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、杭州钢铁集团公司拟共同发起设立临涣焦化，合作建设淮北煤焦化综合利用工程的项目。该项目总投资约为人民币20亿元。新公司注册资本为6亿元，其中，公司以现金方式出资6000万元，占注册资本的10%。

【2005-03-07】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。

【2005-02-02】
 刊登董事长辞职公告
    五矿发展董事会决议公告
    公司于2005年2月1日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过苗耕书辞去公司董事职务的议案；并同意其辞去公司董事长职务，暂由公司副董事长张元荣代行公司董事长职权。
    二、通过关于推荐周中枢为公司董事候选人的预案。
    董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-20】
 刊登大鹏证券股权转让有关事项公告,上午停牌一小时
    五矿发展大鹏证券股权转让有关事项的提示性公告
    公司三届九次董事会审议通过了公司向厦门国际信托投资有限公司转让公司持有的大鹏证券有限公司4.4%股权的有关事项。公司以原始出资额8280万元人民币向厦门信托转让公司持有的4.4%股权，上述股权转让实施后，公司将不再持有大鹏证券任何股权。
    2004年9月，厦门信托按《股权转让合同》的约定向公司支付了股权转让款4000万元人民币。根据合同约定，厦门信托应于2004年12月10日前支付剩余的4280万元人民币，但至今公司仍未收到上述剩余股权转让款。
    上述股权转让事项目前仍在主管部门的审批过程中。
    鉴于目前中国证监会已宣布由长江证券对大鹏证券的经纪业务进行托管，大鹏证券可能存在进入清算程序的风险。

【2004-12-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    五矿发展临时股东大会决议公告
    公司于2004年12月3日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程有关条款的议案。
    二、通过关于受让公司控股股东中国五矿集团公司京外四家子公司产权的议案。

【2004-12-03】
 召开股东大会,停牌一天
    五矿发展召开股东大会。