古越龙山[600059] 009
☆公司大事☆ ◇600059 古越龙山 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登聘任的会计师事务所更名公告
古越龙山聘任的会计师事务所更名公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收到聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司的函，该所合并开元信德会计师事务所后，更名为天健会计师事务所有限公司。
【2009-10-23】
公布2009年三季报
古越龙山公布2009年三季报：基本每股收益0.082元，稀释每股收益0.082元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.34元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润36028527.03元，营业收入467120543.63元，归属于母公司所有者净利润45888317.65元，归属于母公司股东权益1306075822.36元。
【2009-10-14】
刊登关于解决潜在同业竞争说明的公告
古越龙山关于解决潜在同业竞争说明的公告
为解决浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)下属子公司杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司(下称：销售公司)、绍兴市酿酒实业公司(下称：酿酒实业)之间潜在的同业竞争问题，销售公司已于2009年9月16日办理注销手续，工商部门已出具有关"工商企业注销证明"；公司已注册成立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司(下称：绍兴酒公司)，并开设11家绍兴区域专卖店，接管原酿酒实业下属专卖店业务，目前绍兴酒公司下属11家专卖店的营业执照和食品流通许可证已办理完毕，预计2009年10月份税务登记证办理完毕后便可正常营业，届时酿酒实业及下属11家专卖店将全面停业，并根据法律法规要求进入停业清算程序。
黄酒集团已于2009年10月12日出具有关承诺函，承诺：2009年10月31日之前，在绍兴酒公司下属11家专卖店正常营业后，黄酒集团将停止酿酒实业及下属11家专卖店经营；自2009年11月1日起，无条件停止酿酒实业及下属11家专卖店经营。若违反上述承诺，酿酒实业及下属11家专卖店涉及的营业所得全部归公司所有。
此外，为确保业务接管过渡期中，公司对酿酒实业经营的有效控制，根据黄酒集团向公司出具的《提名委托函》，经公司总经理办公会决议，公司向黄酒集团提名陈增茂担任酿酒实业的总经理。
【2009-09-12】
刊登临时股东大会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年9月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中向黄酒集团发行的股份数量不超过本次发行数量的40.55%；发行价格不低于7.80元/股。发行对象全部以现金方式认购。该议案涉及关联交易。
二、通过关于与黄酒集团签订附生效条件的股份认购合同的议案。
三、通过关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并增资的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2009-09-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
古越龙山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-09-08】
刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
古越龙山召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2009年9月11日下午2点召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738059"，投票简称为"龙山投票"。
【2009-09-05】
刊登关于获得浙江省国资委对本公司非公开发行股票有关问题批复公告
古越龙山公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司近日从控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)获悉，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会以有关文件对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，同意公司本次非公开发行方案，即公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过10000万股，其中集团公司以现金认购发行股份的40.55%(即不超过4055万股)。
【2009-08-12】
刊登向特定对象非公开发行股票方案
古越龙山董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年8月11日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(a股)方案的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中向黄酒集团发行的股份数量不超过本次发行数量的40.55%；发行价格不低于7.80元/股。发行对象均以现金认购。该议案涉及关联交易。
公司本次非公开发行股票募集资金拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并进行增资，以及建立区域营销中心和拓展营销网络。
本次非公开发行股票有关决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
二、通过公司于2009年8月11日与黄酒集团签订附条件生效的股票认购合同的议案。
三、通过公司拟利用本次非公开发行募集资金受让绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本3449.6483万元，公司持股5%，下称：女儿红)95%股权并增资的议案：公司于2009年8月11日与绍兴黄酒投资有限公司(下称：黄酒投资)签署股权转让协议，公司以支付货币的形式受让黄酒投资持有的女儿红95%的股权，根据女儿红评估价值16241.52万元(已经绍兴市国有资产监督管理委员会备案)，经交易双方协商确认，以标的股权对应的评估价值溢价5%，即人民币16200.92万元作为转让价格。本次协议转让已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核准。收购完成后，公司将对女儿红进行增资扩股，增资规模为45800万元。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2009年9月11日下午2点召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738059"，投票简称为"龙山投票"。
【2009-07-24】
刊登转让绍兴古越龙山物流基地有限公司51%股权公告
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年7月23日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议同意公司将所持绍兴古越龙山物流基地有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：物流公司)全部51%的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司，经协商本次转让价格为公司实际出资额765万元。物流公司所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担。
【2009-07-22】
公布2009年半年报
古越龙山公布2009年半年报：基本每股收益0.071元，稀释每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产2.32元，净资产收益率3.05%，加权平均净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润37700291.37元，营业收入344309781.49元，归属于母公司所有者净利润39587546.72元，归属于母公司股东权益1297234809.15元。
董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年7月20日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司全资组建绍兴古越龙山物资有限公司，总注册资本为1000万元人民币，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应(以工商部门核准登记完成为准)。
三、通过公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案。
【2009-07-10】
刊登关于收购女儿红股权事项进展公告
古越龙山关于收购女儿红股权事项进展公告
根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司四届十九次董事会临时会议通过的关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司(简称：女儿红)95%股权(下称：标的股权)的决议，经咨询出让方绍兴黄酒投资有限公司，获悉国资监管部门已原则上同意将标的股权协议转让给公司。现关于标的股权的审计、评估等相关事项正在进行中，待审计、评估结果确定后，公司将再次召开董事会审议收购事项。
【2009-06-06】
刊登对子公司增资的公告
古越龙山董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂名称变更为绍兴鉴湖酿酒有限公司(下称：鉴湖酿酒)。
二、同意公司对鉴湖酿酒增资。
1、投资方：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2、受资方：绍兴鉴湖酿酒有限公司
3、增资额度：人民币1900万元
增资后鉴湖酿酒注册资本由100万元增加至2000万元，公司持股比例仍为100%，本次增资不构成关联交易。
【2009-05-16】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
二、通过关于修订公司章程的议案。
董监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司第五届董事会董事长。
二、同意由孙永根在公司总经理缺位期间代行该职责。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书；金勤芳、蔡明燕为公司证券事务代表。
四、聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生为公司副总经理，许为民先生兼任公司总会计师。
五、选举陈生荣为公司第五届监事会主席。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2009-04-29】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告
古越龙山董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年4月28日召开四届二十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案：
同意推荐傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为第五届董事会董事候选人，公司监事会提名许五全先生、徐岩先生、沈振昌先生、张礼先生为第五届董事会独立董事候选人。
同意推荐陈生荣先生、孟中法先生为第五届监事会监事候选人，经公司四届二次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第五届监事会职工代表监事。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过公司监事会提名独立董事候选人的议案：
公司监事会提名许五全、徐岩、沈振昌、张礼为第五届董事会独立董事候选人。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-04-23】
刊登2008年度资本公积金转增股本实施公告
古越龙山2008年度资本公积金转增股本实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2009年4月28日
除权日：2009年4月29日
新增可流通股份上市日：2009年4月30日
实施转增股本后，按新股本总数558720000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.18元。
【2009-04-22】
公布2009年一季报
古越龙山公布2009年一季报：基本每股收益0.062元，稀释每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.062元，每股净资产3.45元，净资产收益率1.79%，扣除非经常性损益后净利润23137810.38元，营业收入238079303.71元，归属于母公司所有者净利润22947858.37元，归属于母公司股东权益1283261307.77元。
【2009-04-16】
刊登股东大会决议公告
古越龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配；以2008年末总股本37248万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的议案。
五、通过关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
七、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案。
【2009-04-15】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2009-03-19】
公布2008年年报
古越龙山公布2008年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.37元，净资产收益率7.81%，加权平均净资产收益率8.02%，扣除非经常性损益后净利润93657486.04元，营业收入747813509.33元，归属于母公司所有者净利润98112103.74元，归属于母公司股东权益1256206216.89元。
董监事会决议
一、通过公司2008年度总经理工作报告；
二、通过公司2008年度董事会工作报告；
三、通过公司2008年度财务决算报告；
四、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
根据公司经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2008年度不进行现金分红，未分配利润主要用于补充公司生产经营流动资金。
从公司长远发展的需要出发，董事会决定以2008年末总股本37248万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转增5股的比例转增股本，共计转增18624万股，转增后总股本为55872万股。该预案需经2008年年度股东大会审议通过后实施。
五、通过公司2008年年度报告及摘要；
六、通过公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
七、通过公司2008年度履行社会责任的报告；
八、通过关于聘请2009年度财务审计机构及支付会计师事务所2008年度报酬的议案；
续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。该预案需提交2008年年度股东大会审议。
支付给浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度的审计费用为50万元。
九、通过关于修订《公司章程》的议案；
十、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
十一、通过关于修订《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的议案；
十二、通过关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
十三、通过关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案；
为进一步规范本公司关联交易行为，与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的7家企业及本公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公司等3家企业分别签订关联交易框架协议。
十四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案；
预计2009年日常关联交易总金额为4876.5万元。
十五、通过关于调整充实董事会战略决策委员会成员的议案；
十六、通过公司关于坏账核销的议案；
浙江道恩绍兴酒有限公司现已注销，公司确定无法收回浙江道恩绍兴酒有限公司货款156,000.14元，作为坏账核销并结转相应的坏账准备，本次核销对公司财务状况不构成重大影响。
十七、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案；
公司四届董事会二十四次会议通过《拟筹建中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区）的议案》。为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，公司拟在绍兴袍江新区筹建中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区）。根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见及公司规划，公司原玻璃瓶厂生产线将首先搬迁到黄酒产业园区，保留原有一窑两机棕色玻璃瓶生产线，新增一窑两机白色玻璃瓶生产线，年生产能力由3万吨提高到5万吨。
公司董事会决定在黄酒产业园区一期投资年产5万吨轻量薄壁玻璃瓶项目，该项目总投资15,138万元，达产后形成年产5万吨轻量薄壁玻璃瓶的生产能力，为实施该项目，公司已参与竞拍袍江新区46－1－1号地块使用权并拍得该地块，土地面积为47799平方米，土地出让年限为50年，地块成交价款为人民币1650万元。本项目新建生产线采用先进的工艺，生产古越龙山绍兴酒专用棕色玻璃瓶和白色玻璃瓶。
十八、通过关于召开2008年年度股东大会的议案；
公司定于2009年4月15日召开2008年年度股东大会。
【2008-12-31】
刊登关于公司聘任的会计师事务所更名的公告
古越龙山关于公司聘任的会计师事务所更名的公告
本公司接到公司聘任的浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该所与浙江东方会计师事务所有限公司完成合并，合并后浙江天健会计师事务所有限公司更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司。
【2008-11-26】
刊登关于组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司的公告
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议同意公司以自筹资金独资组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，总注册资本为5000万元人民币，分两期到位，首期出资额为3000万元人民币。 本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。
【2008-10-23】
公布2008年三季报
古越龙山公布2008年三季报：基本每股收益0.206元，稀释每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.206元，每股净资产3.33元，净资产收益率6.18%，扣除非经常性损益后净利润76756413.87元，营业收入613597728.74元，归属于母公司所有者净利润76580751.65元，归属于母公司股东权益1239174161.64元。
董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年10月21日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
二、同意公司拟筹建中国绍兴黄酒工业城(黄酒产业园区)，项目计划一期用地约180亩，土地公开出让起始价为按评估价且不低于每亩23万元，最终以公开出让时成交价为准。
三、通过公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告。
【2008-10-07】
刊登对外投资公告
古越龙山董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年10月6日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司与绍兴市汽车运输集团有限公司共同出资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司，总注册资本为5000万元人民币，其中公司以自有货币资金出资2550万元，占总注册资本的51%。公司尚未与对方正式签订协议。本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。
【2008-07-30】
刊登更换保荐代表人公告
古越龙山更换保荐代表人公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司近日收到股权分置改革(下称:股改)保荐机构海际大和证券有限公司(下称:海际大和)有关函,刘润松因个人理由离职,海际大和安排陈永阳接替刘润松担任公司股改的保荐代表人,继续履行股改持续督导期的相应职责。
【2008-07-23】
公布2008年半年报
古越龙山公布2008年半年报：基本每股收益0.202元，稀释每股收益0.202元，每股收益（扣除）0.201元，每股净资产3.31元，净资产收益率6.09%，加权平均净资产收益率6.08%，扣除非经常性损益后净利润75033321.45元，营业收入483581610.79元，归属于母公司所有者净利润75132404.39元，归属于母公司股东权益1234667563.08元。
董事会决议公告
一、审议通过了《公司2008 年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。
关于控股股东延长限售期的公告
本公司于7月21日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺函，黄酒集团作为本公司唯一有限售条件的流通股股东，
为保障古越龙山长远发展，维护广大投资者持股信心，本着对公司股东负责的原则，就其持有的"古越龙山"股份减持事宜作出特别承诺如下：
一、黄酒集团自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24万股"古越龙山"股份,自解禁之日起继续锁定两年。
二、为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对"古越龙山"的持股比例。
【2008-07-16】
刊登董事会临时会议决议公告
古越龙山
董事会临时会议决议公告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开四届二十次董事会临时会议,会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
【2008-06-19】
刊登提高部分陈年高档酒的出厂价公告
古越龙山公告
浙鉴于黄酒的市场状况和生产经营成本大幅提高，经古越龙山研究决定，将逐步提高部分陈年高档酒的出厂价。现提价的主要产品为：自2008年5月16日起上调了五十年陈经典花雕酒的出厂价，提价幅度为11%。决定于2008年7月1日起上调三十年陈百福浮雕酒和三十年陈百寿浮雕酒的出厂价，提价幅度分别为13%和12%。
【2008-06-03】
刊登预计2008年中期实现净利润比去年同期增长50%以上公告
古越龙山2008年中期业绩预增公告
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算，预计2008年中期实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为46343824.16元)，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明
公司自2008年1月份开始，对部分产品进行提价。在有效实施成本控制的同时，以此调整产品结构，提升产品档次，实现酒类销售收入和利润较大幅度的增长。
【2008-05-21】
刊登拟收购绍兴女儿红95%股权公告
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年5月20日召开四届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司拟收购绍兴黄酒投资有限公司持有的绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本为3449.65万元，公司持有其5%的股权)95%股权的议案。在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，公司将再次召开董事会审议。
【2008-05-06】
刊登产品提价公告
古越龙山公告
鉴于黄酒的市场状况和生产经营成本大幅提高，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的部分产品陆续提高出厂价，提价的主要产品为：自2008年3月8日和3月16日起分别提高了白酒坛酒、桶装、瓶装系列产品价格，提价幅度约为5-13%；自2008年4月21日起上调部分沈永和坛酒的出厂价，提价幅度约为8-14%；2008年5月1日起分别上调部分青瓷廿年陈花雕和青瓷八年陈花雕、简装花雕酒、彩包装(无带)加饭等产品的出厂价，提价幅度约为5-10%；自2008年3月份起外贸出口绍兴酒、果酒、大灌酒等按新订单执行提价后的价格，提价幅度约为10-14%。总体平均涨幅约为10%。
【2008-04-30】
刊登董事会通过关于公司北海桥北厂区搬迁事宜公告
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于公司北海桥北厂区(下称：北厂区)搬迁事宜：根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见，公司北厂区列入第一批实施搬迁的企业。根据市政府的统一部署和公司可持续发展需要，公司决定将北厂区搬迁到公司袍江工业区洋江路厂区内，与第二酿酒厂融为一体，进行生产技术设备优化整合。实施搬迁的土地面积为16522平方米，房屋及建筑物39385平方米，相关搬迁费用市政府将按有关政策进行补偿，具体方案实施时再另行公告。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
古越龙山公布2008年一季报：基本每股收益0.185元，稀释每股收益0.185元，每股收益（扣除）0.186元，每股净资产5.4元，净资产收益率3.43%，扣除非经常性损益后净利润43323346.77元，营业收入301090523.37元，归属于母公司所有者净利润43103905.14元，归属于母公司股东权益1256331255.78元。
董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年4月21日召开，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告；
二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
三、审议通过了关于与新当选的两名独立董事签订董事聘任合同的议案；
【2008-04-18】
刊登股东大会决议以及07年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
古越龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股派2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司独立董事选举的议案。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派2.00元(含税,扣税后10派1.8元)。
股权登记日：2008年4月24日
除权除息日：2008年4月25日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月28日
现金红利发放日：2008年4月30日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.24。
【2008-04-17】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2008-04-02】
刊登预计2008年第一季度净利润同比增长50%以上公告
古越龙山预计2008年第一季度净利润同比增长50%以上公告
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度实现的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为28325736.50元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
原因说明:公司2008年第一季度，酒类销售情况良好，酒类销售收入增长幅度较大。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2007年年报：基本每股收益0.384元，稀释每股收益0.384元，每股收益（扣除）0.302元，每股净资产5.18元，净资产收益率7.41%，加权平均净资产收益率7.54%，扣除非经常性损益后净利润70237502.95元，营业收入814917320.51元，归属于母公司所有者净利润89317956.91元，归属于母公司股东权益1205018736.21元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年3月24日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司独立董事候选人提名的议案。
公司独立董事赵光鳌先生、王志强先生连任时间已满六年，任职到期需进行更换。公司监事会提名许五全先生、沈振昌先生为第四届董事会独立董事候选人。
七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
2008年日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2008年度与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)及其控股子公司(合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年度实际发生的交易总金额为2595.39万元，预计2008年度交易总金额为3800万元；公司向集团公司的控股子公司销售产品或商品，2007年度实际发生的交易总金额为2863.72万元，预计2008年度交易总金额为3000万元；公司向集团公司支付商标、外观设计专利使用费及房屋租赁费，2007年度实际发生的总金额分别为425.50万元、56万元，预计2008年度交易总金额均保持不变。
【2008-02-20】
刊登董事会决议公告
古越龙山董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
【2008-01-09】
刊登关于上调高档礼盒酒产品等的出厂价公告
古越龙山关于上调高档礼盒酒产品等的出厂价公告
鉴于黄酒的市场状况，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司经研究确定，自2008年1月10起上调，自2008年1月20起上调部分箱酒(1年陈、3年陈、5年陈、8年陈)及坛酒产品的出厂价，总体平均涨幅约为10%。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度公司净利润同比增长150%以上,上午停牌一小时
古越龙山公布2007年三季报：基本每股收益0.274元，稀释每股收益0.274元，每股收益（扣除）0.272元，每股净资产5.22元，净资产收益率5.25%，扣除非经常性损益后净利润63384999.72元，营业收入732570128.22元，归属于母公司所有者净利润63746462.89元，归属于母公司股东权益1214621875.32元。
预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明
2007年1-9月公司氨纶业务受市场供求关系影响，氨纶销售价格上升，盈利能力大幅提高，同时公司的酒类销售实现稳步增长。经公司初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长150%以上。
【2007-10-17】
刊登控股子公司股权转让公告
古越龙山控股子公司股权转让公告
根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元, 占实收资本总额的75%)、绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%)的全部出资依法在绍兴市产权交易中心以不低于人民币1.52亿元的价格进行挂牌交易出让，并于2007年10月9日经竞价后，由浙江金时针织印染有限公司(下称：金时针织)成为买受人。公司与金时针织于2007年10月15日签署了《股权转让协议》，金时针织受让公司所持上述股权，股权转让价格分别为10510.17万元、5389.83万元，合计15900万元。
【2007-10-10】
刊登控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
古越龙山控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
2007年10月9日，对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司挂牌交易的绍兴龙山氨纶有限公司(下称：龙山氨纶)75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司(下称：龙盛氨纶)83.682%的出资提交求购申请的浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司(下称：金时针织)和绍兴黄酒投资有限公司按规定在绍兴市产权交易中心以加价竞买的方式进行了竞价。经竞价后，最后金时针织成为买受人，成交价为1.59亿元。相关股权转让协议尚未签署。
【2007-10-09】
刊登临时股东大会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年10月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于转让控股子公司股权的议案。
【2007-10-08】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2007-09-19】
刊登拟转让控股子公司股权公告
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议决定于2007年10月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司关于转让控股子公司股权的议案。
公司所持绍兴龙山氨纶有限公司75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司83.682%的出资已于8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元，挂牌法定时间为20个工作日。截止9月7日，在挂牌交易期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据国有产权挂牌交易的有关规定，如有两人以上提交求购申请的,按规定进行竞价出让。
【2007-09-10】
刊登控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
古越龙山控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司四届十一次董事会临时会议决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司的75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司的83.682%的出资已于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元。截止2007年9月7日，挂牌期限已到，在挂牌期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据有关规定，如有两人以上提交求购申请的，按规定进行竞价转让。由于竞价转让尚存在转让价格等不确定因素，故需根据竞价结果决定提交股东大会审议有关事项。
【2007-08-10】
刊登关于将控股子公司股权进行挂牌交易公告
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年8月9日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案：公司拟将所持有的绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元, 占实收资本总额的75%，下称：龙山氨纶)股权和绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%，下称：龙盛氨纶)股权出让。依据评估结果，并按实收资本的出资比例推算，公司拥有龙山氨纶和龙盛氨纶的股东权益分别为92560498.87元和59428239.77元，合计151988738.64元。根据有关规定，公司拟将上述两股权以不低于该权益的价格于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心进行公开挂牌交易。龙山氨纶和龙盛氨纶的另一股东香港广盛集团有限公司承诺放弃上述股权的优先受让权。
上述股权出让尚需经公司股东大会批准。
【2007-07-18】
公布07年半年报及预计07年1-9月份净利润同比增长200%以上
古越龙山公布2007年半年报：每股收益0.199元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产5.05元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率3.98%，扣除非经常性损益后净利润46255242.86元，主营业务收入500357864.85元，净利润46343824.16元，股东权益1176291497.61元。
预计2007年1-9月份公司净利润同比增长200%以上。
【2007-07-11】
刊登临时股东大会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年7月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过胡周祥辞职的议案。
【2007-07-10】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2007-06-22】
刊登总经理辞职公告
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年6月21日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过胡周祥辞去公司董事及总经理职务的议案。
二、通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
另：刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施公告
古越龙山2006年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
【2007-05-18】
刊登关于公司联系方式变更的公告
古越龙山关于公司联系方式变更的公告
因绍兴市固定电话号码升位，需在原号码前加"8"，从2007年5月19日起，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外联系方式变更为：
电话：0575-85176000、85158435
传真：0575-85166884
【2007-04-24】
刊登股东大会决议公告
古越龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年4月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
【2007-04-23】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2007-04-10】
公布2007年一季报及预计2007年中期净利润将增长200%以上
古越龙山公布2007年一季报：每股收益0.122元，每股收益（扣除）0.122元，每股净资产5.16元，净资产收益率2.36%，扣除非经常性损益后净利润28492695.72元，主营业务收入301495478.94元，净利润28325736.5元，股东权益1200942110.92元。
报告期内，受氨纶行业好转、氨纶销售价格上涨等因素影响，公司氨纶业务盈利能力明显提高,2007年一季度控股子公司氨纶产业实现净利润1,205.26万元。同时公司酒类销售实现稳步增长，与云南华致酒业有限公司合作销售高档年份酒按合同计划有效实施，预计2007年1-6月份公司净利润将增长200%以上。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2006年年报：每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.133元，加权平均每股收益0.139元，加权平均每股收益（扣除）0.133元，每股净资产4.99元，调整后每股净资产4.99元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.76%，扣除非经常性损益后净利润30961456.01元，主营业务收入731978150.32元，净利润32333347.46元，股东权益1162449069.41元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年3月20日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司为控股75%的子公司绍兴龙山氨纶有限公司、绍兴龙盛氨纶有限公司提供担保，担保最高额度分别为10000万元、5000万元，担保期限为股东大会批准生效后二年。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
2007年日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将2007年与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与关联方之间因采购原材料而产生交易，2006年度交易总金额为381.99万元，预计2007年度交易总金额为11000万元；因销售产品或商品而产生交易，2006年度交易总金额为2689.2万元，预计2007年度交易总金额为6750万元；因商标、外观设计及专利使用费所发生的费用，2006年度总金额为425.50万元，预计2007年度总金额不变；因房屋租赁产生的费用，2006年度总金额为56万元，预计2007年度总金额不变。
【2007-01-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
古越龙山股票交易异常波动公告
截止2007年1月12日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-12】
刊登澄清公告
古越龙山澄清公告
2007年1月11日，《中国证券报》刊登了题为"古越龙山高档老酒'发酵'"的报道，文章报道了华泽集团代理销售古越龙山30年陈、40年陈、50年陈以及古越龙山贴牌生产"屋里厢"老酒系列新品。文章称"如能达到每年2亿元左右的销售规模，将给古越龙山带来1个亿以上的净利润并将保持持续的利润增长预期"。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现作出以下澄清：
2006年12月21日，公司与云南华悦酒业有限公司签署了贴牌生产"屋里厢"黄酒的协议，协议约定2007年度销售目标1080万元(含税)。同日，公司与云南华致酒业有限公司签署了销售公司年份酒的协议，协议约定2007年度销售目标3000万元(含税)。上述协议为公司签署的常规销售协议。
截止目前，公司各项业务经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
【2006-10-27】
刊登临时股东大会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保，担保期限为一年。
【2006-10-26】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报
古越龙山公布2006年三季报：每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产4.91元，调整后每股净资产4.91元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润11762350.09元，主营业务收入492876164.7元，净利润11819192.39元，股东权益1144059288.61元。
【2006-10-10】
刊登对外担保公告
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年9月29日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(公司持有其75%股权)向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
截止本报告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为2000万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2006年10月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-11】
刊登北京古越龙山减少注册资本公告
G龙山董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年8月10日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于北京古越龙山绍兴酒销售有限公司(目前注册资本为1650万元，公司出资1320万元，占其注册资本的80%，下称：北京古越龙山)减少注册资本的议案：北京古越龙山决定将注册资本减少至500万元，董事会同意北京古越龙山减少注册资本1150万元。减资后，公司出资500万元，占北京古越龙山注册资本的100%，北京古越龙山成为公司的全资子公司。
【2006-07-28】
公布2006年半年报
G龙山公布2006年半年报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.037元，加权平均每股收益0.038元，加权平均每股收益（扣除）0.037元，每股净资产4.9元，调整后每股净资产4.9元，净资产收益率0.77%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润8567331.31元，主营业务收入335338874.69元，净利润8773546.24元，股东权益1141013642.46元。
董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年7月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任金勤芳为公司证券事务代表。
【2006-07-14】
刊登关于董事所持本公司股份变动的网上公告
G龙山关于董事所持本公司股份变动的网上公告
公司现任董事何锋先生原持有本公司股份26715股，已于2006年7月6日卖出3000股，现持有股份23715股。
【2006-06-13】
刊登2005年度分红派息实施公告
G龙山2005年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(扣税每10股派1.8元)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月23日
【2006-05-16】
刊登年度股东大会决议公告
G龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司为控股子公司龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
七、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案。
董监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司第四届董事会董事长。
二、聘任胡周祥为公司总经理。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书。
四、选举孙永根为公司第四届监事会主席。
五、聘任许为民先生为公司总会计师。
【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G龙山召开股东大会。
【2006-04-29】
刊登关于2005年年度股东大会的补充通知
G龙山关于2005年年度股东大会的补充通知
根据有关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股东中国绍兴黄酒集团有限公司(截止本提案发出日，持有公司的股权比例为40.55%)于2006年4月26日向公司董事会书面提交了《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的股东大会临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年5月15日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-04-25】
公布2006年一季报
G龙山公布2006年一季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产5.11元，调整后每股净资产5.11元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润10940563.16元，主营业务收入213037704.53元，净利润10944985.74元，股东权益1189745081.96元。
【2006-04-12】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G龙山公布2005年年报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.081元，加权平均每股收益0.112元，加权平均每股收益（扣除）0.081元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产5.06元，净资产收益率2.21%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润18865860.39元，主营业务收入608728736.09元，净利润26035809.93元，股东权益1178431784.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
同意推荐傅建伟先生、胡周祥先生、何锋先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生为公司第四届董事会董事候选人，公司三届监事会提名赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
七、通过公司为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(下称：龙山氨纶)提供担保的说明：根据公司三届十五次、十七次董事会决议，同意为龙山氨纶向银行借款提供担保，担保最高额分别为人民币5000万元、人民币2000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任的保证担保，同时公司要求龙山氨纶提供相应金额、期限的反担保。在本报告期内龙山氨纶在上述决议额度内向杭州民生银行和深圳发展银行借款合计6000万元。根据有关规定，公司需将上述担保事项提交股东大会审议。
八、通过关于清理资金占用事项的议案。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2006年度与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)及其控股子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向集团公司、绍兴市热电有限公司及绍兴市酿酒实业公司(下称：酿酒实业)采购原材料，2005年度交易总金额为465.30万元，预计2006年度交易总金额为550万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、酿酒实业及集团公司沈永和批发部销售产品或商品，2005年度交易总金额为2430.52万元，预计2006年度交易总金额为2800万元；公司与集团公司之间因商标、外观设计专利使用及房屋租赁所发生的费用，2005年度总金额为271.25万元，预计2006年度总金额为481.50万元。
【2006-03-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G龙山对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为"G龙山"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司总股本为232800000股，有限售条件的流通股为94389000股，无限售条件的流通股为138411000股。
【2006-03-08】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月13日复牌
古越龙山股权分置改革方案实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3股。
方案实施股权登记日：2006年3月9日
对价股份上市日：2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为"G龙山"，股票代码保持不变。
方案实施后，公司总股本为232800000股，有限售条件的流通股为94389000股，无限售条件的流通股为138411000股。
【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
古越龙山股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况：
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共计1176人，代表股份数169,705,588股，占公司参与本次股权分置改革的股份总数的72.9%。
1、非流通股股东出席情况：
出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份总数126,330,000股，占公司非流通股股份总数的100%。
2、流通股股东出席情况：
出席本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共1175人，代表有表决权的股份总数43,375,588股，占公司流通A股股份总数的40.74%。
参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为169,705,588股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为43,375,588股。
1、全体股东表决情况
赞成票157,364,498股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的92.73%；反对票12,326,477股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的7.26%；弃权票14,613股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东表决情况
赞成票31,034,498股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的71.55%；反对票12,326,477股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的28.42%；弃权票14,613股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.03%。
3、表决结果：《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
古越龙山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738059；投票简称：古越投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
古越投票 1 公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-02-23】
网络投票起止日:02-23至02-27,继续停牌
古越龙山网络投票起止日:02-23至02-27
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738059；投票简称：古越投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
古越投票 1 公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-02-22】
刊登股权分置改革方案已获得国资委批准公告,继续停牌
古越龙山公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月21日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
【2006-02-21】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
古越龙山召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-17】
董事会征集投票权,今起停牌
古越龙山董事会征集投票权方案：
本次投票权征集对象为截止2006年2月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月17日至2月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
【2006-02-15】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
古越龙山召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-10】
刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告,停牌一天
2月13日复牌
古越龙山股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司自2006年1月23日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送3股，共获送3194.10万股。
原方案中非流通股股东有关承诺现修改为：在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中规定的一般承诺的基础上，公司唯一非流通股股东-黄酒集团增加以下两项特别承诺：
(1)关于延长禁售期的承诺及保证安排：在严格遵守有关禁售期规定的基础上，黄酒集团还特别承诺：自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易。
(2)关于现金分红比例安排的承诺及保证安排：黄酒集团承诺：在公司实施股权分置改革后的2006-2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年-2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
修改后的公司股权分置改革方案须经相关股东会议表决通过后，方可实施。
经过与流通股股东充分沟通，非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容进行了修改；公司股票将于2006年2月13日复牌。
【2006-02-07】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
古越龙山股权分置改革网上路演的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司将于2006年2月8日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn)。
【2006-01-23】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月13日复牌
古越龙山登股权分置改革说明书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送2.5股，共获送2661.75万股。
古越龙山唯一非流通股股东--黄酒集团承诺严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：
1、自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；
2、在前项承诺期满后，通过证券交易所持牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份总量，达到公司股份总数的百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
股权激励计划
为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层的积极性，在本次股权分置改革实施完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，公司非流通股股东黄酒集团将积极推动古越龙山制订并实施管理层股权激励制度。
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌。此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月10日之前（包括本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月10日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2006年2月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月17日至2月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738059；投票简称：古越投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
古越投票 1 公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2005-12-16】
刊登关于北海桥厂区改造补偿的补充公告
古越龙山关于北海桥厂区改造补偿的补充公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二届十九次及三届十二次董事会决议公告中已就沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事项及土地、厂房和其附属物等的补偿事项分别作了公告，补偿费6041.12万元已于2004年年底前付清。
现按市政府的城市总体统一规划，在原北海桥部分厂区拆迁后修建的中国黄酒城方案作了调整，扩大了规划面积。鉴于中国黄酒城主体黄酒博物馆附属楼工程建设需要，公司的部分仓库涉及搬迁改造，经协商，同意以6705436.50元作为对公司的拆迁补偿损失。
【2005-12-09】
刊登临时股东大会决议公告
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年12月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意宣乐信辞职；增补胡周祥为公司董事。
【2005-12-08】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2005-10-26】
公布2005年三季报
古越龙山公布2005年三季报：每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.079元，每股净资产5.04元，调整后每股净资产5.04元，净资产收益率1.71%，扣除非经常性损益后净利润18419107.56元，主营业务收入411899668.27元，净利润20051716.49元，股东权益1172816002.78元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过宣乐信辞去公司董事、总经理职务的议案。
三、聘任胡周祥为公司总经理。
四、通过关于增补胡周祥为公司董事的预案。
董事会决定于2005年12月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2005年半年报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.066元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.066元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率1.35%，加权平均净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润15472589.62元，主营业务收入282892772.44元，净利润15754648.38元，股东权益1168518934.67元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息实施公告
古越龙山2004年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股1.80元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月1日
【2005-05-13】
刊登年度股东大会决议公告
古越龙山年度股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2005-04-22】
公布2005年一季报
古越龙山公布2005年一季报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产5.22元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润15747684.73元，主营业务收入189840459.61元，净利润15690299.71元，股东权益1215014586元。
【2005-04-09】
公布2004年年报
古越龙山公布2004年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.195元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.195元，每股净资产5.15元，调整后每股净资产5.15元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润45347867.28元，主营业务收入563117995.81元，净利润51308282.46元，股东权益1198938535.97元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年4月6日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过公司上海购置房产的议案：公司拟以自有资金向上海千益房地产开发有限公司购买办公楼房产。房产地点位于上海市长宁区虹桥路996弄45号4幢的办公楼，建筑共四层(含一层地下室)，建筑面积共1087.67平方米，房产价格共计人民币1180万元。
七、通过公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区的改造事宜的补充：根据有关规定精神，对沈永和酒厂地块的国有土地使用权、土地范围内的全部地面建筑及建筑物的所有权及其他除机械设备设施之外的一切附属物；北海桥厂区(原第一酿酒厂西区)内的生产、仓储、办公、集体用房等以及存放的资产搬迁和拆除的供排水、供热、围墙、场地、道路、桥等设施设备，由绍兴市政府支付给公司6041.12万元作为拆迁及改造的补偿费，款项至2004年年底前全部付清。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
公布2005年度日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司、绍兴市热电有限公司、绍兴市酿酒实业公司及绍兴市龙山化纤物资经营有限公司采购酒类、蒸汽、化工原料，2004年的交易总金额为4362万元，预计2005年度交易总金额约为2020万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴市酿酒实业公司及中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部销售酒类，2004年的交易总金额为2769万元，预计2005年度交易总金额约为2830万元；公司与中国绍兴黄酒集团有限公司之间因商标、外观设计专利及房屋租赁而形成交易，2004年的交易总金额为271万元，预计2005年度交易总金额约为481万元。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年三季报：每股收益0.129元，每股收益（扣除）0.122元，每股净资产5.05元，调整后每股净资产5.05元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润28484529.24元，主营业务收入383152401.5元，净利润30146746.54元，股东权益1176553661.46元。
董事会决议
一、审议通过了2004年度第三季度报告
二、审议通过了浙江蓝普光电科技有限公司股权转让的议案
本公司决定将所持有的浙江蓝普光电科技有限公司5%的股权,以300万元人民币的金额转让给深圳市富士新华电子科技有限公司。转让后本公司不再持有浙江蓝普光电科技有限公司的股权。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年半年报：每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.01元，净资产收益率1.94%，扣除非经常性损益后净利润20992971.91元，主营业务收入264381300.61元，净利润22653946.5元，股东权益1169060861.42元。
董事会决议公告
公司于2004年7月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于控股子公司绍兴龙盛氨纶有限公司减少注册资本及总投资的议案：经绍兴龙盛氨纶有限公司董事会讨论决定，对该公司原注册资本和总投资进行变更：原总投资2900万美元变更为2000万美元，原注册资本1160万美元变更为800万美元(公司投资比例不变)。
【2004-06-29】
刊登2003年度分红派息实施公告
古越龙山2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股本23280万股为基数，每10股派现金红利2元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日：2004年7月5日
除息日：2004年7月6日
现金红利发放日：2004年7月16日
【2004-05-19】
刊登修订公司章程公告
古越龙山年度股东大会决议
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派现金2元(含税)。
二、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
三、通过关于与集团公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年一季报：每股收益0.07元，每股净资产5.19元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率1.34%，主营业务收入151602228.07元，净利润16184842.61元，股东权益1209151757.53元。
【2004-04-15】
公布2003年年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2003年年报：每股收益0.234元，每股收益（扣除）0.224元，加权平均每股收益0.234元，加权平均每股收益（扣除）0.224元，每股净资产5.12元，调整后每股净资产5.11元，净资产收益率4.57%，加权平均净资产收益率4.8%，扣除非经常性损益后净利润52210107.05元，主营业务收入523109511.04元，净利润54574320.44元，股东权益1192982320.69元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月12日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于公司控股子公司绍兴古越龙山果酒有限公司搬迁的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司拟与中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的8家企业分别签订关联交易框架协议和与公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公司等三家企业签订关联交易框架协议，对公司与关联方发生的关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额在3000万元以下的经常性关联交易作出约定。经常性关联交易内容包括但不限于：采购、销售等服务的提供。关联交易合同的定价均以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。协议的有效期均为1年。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-15
2003年报预约披露时间:2004-04-15
【2003-11-06】
刊登董事会决议公告
古越龙山董事会决议公告
公司于2003年11月4日召开三届六次董事会，会议审议通过了公司关于中国证监会杭州特派员办事处巡检问题的整改报告。
【2003-10-25】
公布2003年三季报
古越龙山公布2003年三季报：每股收益0.145元，每股净资产5.04元，调整后每股净资产5.01元，净资产收益率2.89%，主营业务收入341405099.19元，净利润33833208.18元，股东权益1172515314.17元。
董事会决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建中外合资绍兴龙盛氨纶有限公司的议案：公司拟与香港广盛集团有限公司合资组建绍兴龙盛氨纶有限公司，该项目总投资2900万美元，注册资本1160万美元，其中公司以自筹资金出资870万美元，占注册资本的75%。投资总额与注册资本的差额由合营公司申请银行贷款解决。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-03】
刊登对外提供担保公告
古越龙山董事会决议公告
公司于2003年9月2日召开三届三次董事会，会议审议通过为公司参股子公司浙江古越龙山电子科技发展有限公司向银行借款伍佰万元提供担保的决议。
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。
古越龙山公布2003年半年报：每股收益0.099元，每股净资产4.99元,净资
产收益率1.99%，净利润2313.63万元，股东权益116181.84万元。
2002年度分红派息实施公告：以总股本23280万股为基数,向全体股东每10
股派现金2.00元(扣税后10派1.6元)；股权登记日：2003年8月14日，除息日：
2003年8月15日，现金红利发放日：2003年8月22日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-06-27】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。
古越龙山年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
2元(含税)；续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构；修改公司章程;
董、监事会换届选举的议案。
董、监事会决议：选举傅建伟为董事长，孙永根为监事会主席；聘任宣乐
信为总经理，周娟英为董事会秘书，缪春华为证券事务代表。
【2003-06-26】
召开股东大会，停牌一天。
古越龙山召开股东大会。
【2003-06-10】
刊登董事会决议暨延期召开股东大会公告。
古越龙山董事会决议：公司董事会于6月9日收到公司第一大股东中国绍兴
黄酒集团有限公司(持股54.27%)《关于更换部分董事候选人的提案》。公司董
事会立即以传阅方式召开会议，经审议董事会同意该提案并修改原提交2002年
度股东大会的第八条议案。公司2002年度股东大会原定于2003年6月18日召开,
因董事会修改了原提交股东大会审议的议案，根据有关意见，公司决定延期召
开2002年度股东大会，会议时间由2002年6月18日改为2003年6月26日。地点：
绍兴国际大酒店。其他事项均不变。
【2003-06-06】
刊登中介机构回访报告。
中介机构回访报告：中信证券股份有限公司出具了关于公司2001年度配股
第二次回访报告。
【2003-06-04】
刊登股东大会召开地点变更公告。
古越龙山股东大会召开地点变更公告：公司决定将2002年度股东大会召开
地点变更至绍兴府山西路100号绍兴国际大酒店三楼国际会见厅,会议其它事项
不变。
【2003-05-17】
刊登召开股东大会的通知。
古越龙山召开股东大会的通知：公司定于2003年06月18日召开2002年年度
股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。
古越龙山公布2003年一季报：净利润1714.64万元，股东权益115582.85万
元，每股收益0.074元,每股净资产4.96元,净资产收益率1.48%。
【2003-04-25】
公布2002年报，上午停牌1小时。
古越龙山公布2002年报：主营业务收入48314.30万元,净利润为6462.92万
元，总资产188990.24万元，股东权益113868.21万元，每股收益0.278元,每股
净资产4.89元，净资产收益率5.68%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:每10股派现金2元(含税)；
续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。通过公司所属沈永
和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事宜；修改公司章程中的经营范围及部分条款；
董、监事会换届选举的议案。召开2002年度股东大会的时间和议程另行通知。
【2003-01-22】
古越龙山子公司绍兴永盛酒业有限公司解散
古越龙山子公司解散公告：公司子公司绍兴永盛酒业有限公司已召开董事
会，全体董事一致同意解散永盛酒业。永盛酒业是由本公司和日本兴南贸易株
式会社于1993年3月合资组建,鉴于合营已满10年, 永盛酒业董事会决定终止合
同、解散公司。现永盛酒业已成立清算委员会，由清算委员会根据有关法律法
规处理清算事宜。
【2002-12-26】
古越龙山出让子公司股权
古越龙山董事会决议：通过出让子公司绍兴旭昌科技企业有限公司10％股
权的议案。
关联交易公告：公司与绍兴市热电有限公司于2002年12月签署了《股权转
让协议》，将公司依法持有的子公司绍兴旭昌科技企业有限公司10％的股权即
70万美元，以人民币5222294.44元出让给绍兴热电。本交易构成关联交易。
【2002-10-26】
古越龙山公布2002年三季报
古越龙山公布2002年三季报：净利润3200.13万元，股东权益115078.37万
元,每股收益0.137元，每股净资产4.94元，净资产收益率2.78%。
董事会决议：通过调整对控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司出资比例
的议案:原决定对控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司以自筹资金增资207万
美元,目前因绍兴旭昌科技企业有限公司业务发展的需要,本公司决定将其中35
万美元的出资额转让给绍兴市热电有限公司,实际出资172万美元。出资额调整
后本公司在绍兴旭昌科技企业有限公司的持股比例为46%,仍为第一大股东。
【2002-07-30】
古越龙山公布2002年半年报
古越龙山公布2002年半年报：每股收益0.098元, 每股净资产4.91元,净资
产收益率2.01%，净利润2290.95万元，股东权益114190.50万元。上午停牌1小
时。
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