海信电器[600060] 009
☆公司大事☆ ◇600060 海信电器 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-02】
刊登非公开发行股票获准公告
海信电器非公开发行股票获准公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会2009年10月30日相关会议审核结果，青岛海信电器股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
海信电器公布2009年三季报：基本每股收益0.626元，稀释每股收益0.626元，每股收益（扣除）0.531元，每股净资产6.51元，净资产收益率9.62%，扣除非经常性损益后净利润262268100.63元，营业收入13049337898.84元，归属于母公司所有者净利润309097304.13元，归属于母公司股东权益3213720621.7元。
【2009-10-12】
刊登预计2009年1-9月份公司净利润较上年同期增长100%以上公告
海信电器业绩预增公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份公司净利润较上年同期(净利润139670407.99元)增长100%以上。具体数据将在公司2009年三季报中予以披露。
业绩增长的主要原因：
2009年1-9月份，在平板电视加速替代传统CRT 电视的背景下，公司继续坚持实施技术、产品差异化战略，保障了产品的领先，同时公司新推出10几款系列化LED 背光液晶电视等新产品，引领行业新产品的提升；已建成的3条电视液晶模组生产线全部满负荷生产，生产良率高达99%以上，在保障公司上游资源的稳定供应、实现技术和产品差异化的同时，在降低成本、提升产品竞争力方面已显现出良好的效果；公司的平板电视销量大幅增长，市场占有率持续提高，且继续稳居第一位；公司整体盈利能力与核心竞争力得到大幅度提高。
【2009-08-21】
刊登关于海信集团及海信财务承诺函公告
海信电器关于海信集团及海信财务承诺函公告
青岛海信电器股份有限公司近日接到海信集团有限公司(简称：海信集团)及其控股子公司海信集团财务有限公司(简称：海信财务)，就公司与海信财务于2009年4月21日签订的《业务合作框架协议》之存贷款往来事宜，进一步承诺如下：
公司在海信财务的相关存贷款业务具有安全性。公司与海信财务的相关存贷款将继续由公司依照相关法规及规定履行内部程序，进行自主决策，海信集团不干预公司的相关决策及日常商业动作。
【2009-07-21】
公布2009年半年报
海信电器公布2009年半年报：基本每股收益0.339元，稀释每股收益0.339元，每股收益（扣除）0.287元，每股净资产6.35元，净资产收益率5.33%，加权平均净资产收益率5.49%，扣除非经常性损益后净利润141939638.04元，营业收入7416239338.9元，归属于母公司所有者净利润167184461.47元，归属于母公司股东权益3135484922.28元。
【2009-07-07】
刊登预计2009年1-6月份公司净利润较上年同期增长50%以上
海信电器业绩预增公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份公司净利润较上年同期(净利润为88976745.78元)增长50%以上。具体数据将在公司2009年半年报中予以披露。
业绩增长的主要原因
2009 年上半年，国内平板电视市场销量快速增长，呈现出加速替代传统CRT电视的态势，公司的平板电视销量大幅增长，市场占有率持续提高，且继续稳居第一位；同时公司坚持实施技术产品差异化战略，推出了系列化的LED 背光液晶电视等产品，已建成的3 条电视液晶模组生产线全部投产，生产良率高达99%以上，在保障公司上游资源的稳定供应、实现技术和产品差异化、降低成本等方面已显现出良好的效果，提升了公司整体盈利能力与核心竞争力。
【2009-07-02】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年7月1日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
【2009-07-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-06-26】
刊登2008年度利润分配实施公告
海信电器2008年度利润分配实施公告
青岛海信电器股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.38元(含税,，扣税后10派1.242元)。
股权登记日：2009年7月2日
除息日：2009年7月3日
现金红利发放日：2009年7月10日
【2009-06-25】
刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
海信电器召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
青岛海信电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。现再次就网络投票事项提示如下：
本次网络投票时间为2009年7月1日9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。网络投票具体操作流程详见2009年6月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-06-16】
刊登公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的公告
海信电器董事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年6月12日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股份数量不超过15000万股(含15000万股)，发行价格不低于10.83元/股。认购方均以人民币现金方式认购。
本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
本次发行有关决议的有效期为本议案自提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司计划本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后的净额）不超过15亿元，用于以下项目：
序号 项目 投资金额（亿元）
1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 12.45
2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 2.86
共计 15.31
本次发行募集资金拟投资的两个项目总投资额为15.31亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案。
董事会决定于2009年7月1日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"，投票简称为"海信投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案
二、3.00元代表议案三、以此类推；
审议事项 委托价格（元）
1. 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值1.00
1.2 发行方式及时间2.00
1.3 发行数量3.00
1.4 发行对象及认购方式4.00
1.5 定价基准日与发行价格5.00
1.6 锁定期安排6.00
1.7 上市地点7.00
1.8 募集资金数量和用途8.00
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案9.00
1.10决议有效期限10.00
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案11.00
3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案12.00
4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目13.00
4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目14.00
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案15.00
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票举例
1、股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1元 1股
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-06-15】
因重要事项未公告,停牌一天
海信电器因重要事项未公告，6月15日全天停牌。
【2009-06-12】
因重要事项未公告,停牌一天
海信电器因重要事项未公告，6月12日全天停牌
【2009-06-10】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
海信电器有限售条件的流通股上市流通公告
青岛海信电器股份有限公司本次有限售条件的流通股238967810股将于2009年6月12日起上市流通。
【2009-06-02】
刊登股票期权激励计划授予相关事项公告
海信电器董监事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年5月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于淑珉为公司第五届董事会董事长。
二、聘任董事刘洪新为公司总经理、夏峰为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任张继任、张大飞、冈本贞二为副总经理、刘鑫为财务负责人。王俊昌、战嘉瑾不再担任公司副总经理。
三、选举贾少谦为公司第五届监事会监事长。
四、通过关于股票期权激励计划授予相关事项的议案：其中，确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日；本次授予激励对象的股票期权数量为491万股(占公司总股本的0.99%)，行权价格为5.72元。
根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，期权成本将按年摊销，鉴于公司董事会已确定公司股票期权激励计划的授予日为2009年5月27日，计算成本以授予日收盘价12.18元/股为依据，根据测算相关年度的行权费用如下：
各年期权费用摊销（万元）
2009年 2010年 2011年 2012年
1414.08 1414.08 765.96 333.88
【2009-05-19】
刊登股东大会决议公告
海信电器股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过2009年度日常关联交易议案。
四、通过关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案。
五、通过关于为广东海信提供担保的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
【2009-05-18】
召开股东大会,停牌一天
海信电器召开股东大会。
【2009-05-13】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)等事项。
【2009-05-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二、3.00元代表议案三、以此类推；
序号 审议事项 委托价格（元）
1 《青岛海信电器股份有限公司股票期权
激励计划》（草案修订稿） 1.00
2 股票期权的种类、来源和数量 2.00
3 激励对象的确定依据和范围 3.00
4 董事、高级管理人员各自被授予的股票
期权数量 4.00
5 激励计划的有效期、股票期权的禁售期 5.00
6 股票期权的获授条件和行权条件 6.00
7 股票期权的行权价格及确定方法 7.00
8 股票期权的授予数量和行权价格的调整
方法和程序 8.00
9 激励计划的变更与终止 9.00
10 授权董事会办理激励计划实施的相关手
续（包括但不限于信息披露、股份登记、
过户等） 10.00
11 《青岛海信电器股份有限公司股权激励
计划考核办法》 11.00
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-05-06】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
海信电器召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
青岛海信电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，审议《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)的有关内容。现再次就网络投票事项提示如下：
本次网络投票时间为2009年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。网络投票具体操作流程详见2009年5月6日的公告。
【2009-04-25】
刊登修订股票期权激励计划草案的议案公告
海信电器董监事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开四届三十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过根据中国证监会的反馈意见，对四届三十四次董事会通过的《公司股票期权激励计划》(草案)(已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意)进行相应修订的议案，形成了《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)，并已经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2009年5月12日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。
公司独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2009年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2009年5月6日至8日(正常工作日每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上证所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二、3.00元代表议案三、以此类推；
序号 审议事项 委托价格（元）
1 《青岛海信电器股份有限公司股票期权
激励计划》（草案修订稿） 1.00
2 股票期权的种类、来源和数量 2.00
3 激励对象的确定依据和范围 3.00
4 董事、高级管理人员各自被授予的股票
期权数量 4.00
5 激励计划的有效期、股票期权的禁售期 5.00
6 股票期权的获授条件和行权条件 6.00
7 股票期权的行权价格及确定方法 7.00
8 股票期权的授予数量和行权价格的调整
方法和程序 8.00
9 激励计划的变更与终止 9.00
10 授权董事会办理激励计划实施的相关手
续（包括但不限于信息披露、股份登记、
过户等） 10.00
11 《青岛海信电器股份有限公司股权激励
计划考核办法》 11.00
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-04-23】
公布2008年年报及公布2009年一季报
海信电器公布2008年年报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产5.99元，净资产收益率7.6%，加权平均净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润176609172.44元，营业收入13407101432.47元，归属于母公司所有者净利润224968771.24元，归属于母公司股东权益2959186560.42元。
公布2009年一季报：基本每股收益0.175元，稀释每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.131元，每股净资产6.17元，净资产收益率2.83%，扣除非经常性损益后净利润64608580.52元，营业收入3461936201.82元，归属于母公司所有者净利润86316284.84元，归属于母公司股东权益3045117496.83元。
2009年日常关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司现将预计2009年度与控股股东海信集团有限公司及其下属子公司(下合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方因采购原材料、销售产品或商品、接受劳务、提供劳务而形成交易，预计2009年交易总金额分别为人民币342000万元、271100万元、9100万元、2000万元，2008年交易总金额分别为人民币200153万元、206003万元、23763万元、2870万元；在关联方存款、贷款贴现等融资业务，预计2009年总金额分别为人民币100000万元、333000万元，2008年存款总金额为人民币34161万元。
相关关联交易协议均已签署，有效期自2009年1月1日起至12月31日止。
董监事会决议暨召开股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年4月21日召开四届三十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1.38元(含税)。
三、通过关于前期会计差错调整的议案。
四、同意立即解散清算辽宁海信电子有限公司(其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实施政策性破产，导致该公司失去目前的生产用地，无法继续经营，下称：辽宁海信)，预计公司享有的辽宁海信净资产中的份额无法收回，对公司2008年的利润损失为1480万元。
五、通过2009年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司负责公司2009年度财务审计工作的议案。
七、通过公司为全资子公司广东海信多媒体有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别申请授信额度3000万元、不超过1000万元提供最高额担保，并签署相关协议的议案，担保期限均为一年。
公司及控股子公司对外担保累计金额为4000万元，无逾期担保。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过公司2009年第一季度报告。
十、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。提名于淑珉、周厚健、林澜、肖建林、刘洪新、马金泉、李书锋、赵廷春为公司第五届董事会董事候选人，其中马金泉、李书锋、赵廷春为独立董事候选人。
提名贾少谦、刘峰为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的公司第五届监事会职工监事张祝彦共同组成公司第五届监事会。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-03-24】
刊登其及控股子公司被认定为高新技术企业公告
海信电器其及控股子公司被认定为高新技术企业公告
青岛海信电器股份有限公司及控股子公司青岛海信信芯科技有限公司近日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月23日)，有效期三年。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，企业所得税将按照15%的优惠税率征收。
【2009-01-22】
刊登对外投资关联交易及资产转让关联交易公告
海信电器对外投资关联交易公告
鉴于海信集团财务有限公司（下称“海信财务公司”）的注册资本拟由3亿元增资到5亿元，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（下称“海信电子控股”）拟共同对海信财务公司进行增资，海信财务公司的原股东海信集团有限公司（下称“海信集团”）、中国光大控股有限公司（下称“光大控股”）放弃此次增资扩股权。
其中，公司以现金出资不超过1.1亿元，认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不需要股东大会批准。本次增资需要获得中国银监会批准后方可实施。
资产转让关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（下称“海信电子控股”）于2009年1月19日在青岛签署了《资产转让协议》。公司向海信电子控股转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，转让价格为2,326.60万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
交易目的和对公司的影响：
本次公司向海信电子控股转让标清机顶盒的无形资产并停止相关业务，是基于公司的高端产品战略和技术差异化战略，有利于通过资产整合，集中公司的优势资源发展高清数字电视接收系统解决方案及系统集成产品。通过本次转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，将会给公司带来2,326.60万元的收益。公司董事会认为，本次关联交易对上市公司是有利的。
本次转让标清机顶盒的无形资产并停止相关研发和市场拓展业务之后，公司还会承接海信集团及其子公司的OEM加工业务（OEM加工标清机顶盒产品）。这有利于充分利用本公司的生产能力。
【2009-01-14】
刊登关于会计师事务所更名公告
海信电器关于会计师事务所更名公告
青岛海信电器股份有限公司于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意，该所名称现已变更为万隆亚洲会计师事务所有限公司，并经北京市财政局备案确认。
【2008-12-26】
刊登公司及控股子公司入选高新技术企业的公告
海信电器关于公司及控股子公司入选高新技术企业的公告
根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合发布的《关于公示青岛市2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（青科高字[2008]27号），青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司青岛海信信芯科技有限公司列入青岛市2008年第一批拟定高新技术企业名单，自2008年12月23日起公示，公示期为15个工作日。
根据相关规定，高新技术企业的所得税将按照15%的优惠税率征收。由于拟认定企业名单尚在公示期间，公司将根据该事项后续进展情况及时予以披露。
【2008-12-05】
刊登中国证监会豁免要约收购义务公告
海信电器中国证监会豁免要约收购义务公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年12月4日接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)通知，海信集团已获得中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，同意豁免海信集团及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份9870329股，导致合计持有公司50.4%的股份而应履行的要约收购义务。
【2008-11-20】
刊登股票期权激励计划草案公告
海信电器董监事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年11月19日召开四届三十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划(草案)：本计划采取分期实施的方式，首次实施时拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票(定向发行的普通股)数量不超过491万股，占公司股本总额的0.99%；实施时的行权价格为5.72元/股，即每份期权可以按5.72元的价格购买1股公司股票；有效期为自首期股票期权授权日起的5年，其中限制期为2年，行权有效期为3年。
本股票期权激励计划须经青岛市国资委审核同意及国务院国资委备案，并经中国证券监督管理委员会审核无异议后，另行召开公司股东大会予以审议。
股票期权激励计划（草案）
1. 本股票期权激励计划采取分期实施的方式，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。
2. 本股票期权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本计划首次实施时拟授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量不超过491万股，占公司总股本的0.99%。海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
3. 本股票期权激励计划首次实施时的行权价格为5.72元/股。海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应调整。
4. 首期授予的股票期权有效期为自首期股票期权授权日起的5 年，限制期为2年，激励对象在授权日之后的第3 年开始分3 年匀速行权，每年可行权数量分别为授予期权总量的33%、33%与34%。
5. 本股票期权激励计划的激励对象范围包括：公司董事（除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事）；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；公司及公司子公司中层管理人员；经公司董事会薪酬与考核委员会认定的营销骨干、技术骨干和管理骨干。
6. 本股票期权激励计划首次实施时授予股票期权的业绩条件为公司2007 年度相比2006 年度，净利润增长率不低于20%（包括20%），且不低于公司前三年的平均增长率以及行业前三年的平均增长率；净资产收益率不低于7%，且不低于行业平均水平。行权条件为首次计划有效期内公司每年平均的净利润增长率不低于14%（包括14%），且不低于行业的平均增长率；净资产收益率不低于8%，且不低于行业平均水平。同行业样本公司由董事会按照相关行业划分方法确定，在年度考核过程中行业样本公司主营业务若发生重大变化，将由董事会在年终考核时剔除或更换样本。
7. 激励对象用于股票期权行权的资金由个人自筹，公司不为激励对象依本计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
【2008-11-19】
因重要事项未公告,停牌一天
海信电器因重要事项未公告，11月19日全天停牌。
【2008-11-18】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
【2008-11-17】
召开股东大会,停牌一天
海信电器召开股东大会。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
海信电器公布2008年三季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产5.84元，净资产收益率4.84%，扣除非经常性损益后净利润91208518.44元，营业收入10001563035.22元，归属于母公司所有者净利润139670407.99元，归属于母公司股东权益2883572332元。
董事会决议公告
1.通过公司2008 年度第三季度报告。
2.公司将变更会计师事务所，不再聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟聘用万隆会计师事务所有限公司为公司2008 年度的审计机构，聘用期限一年，年度审计费用为70 万元，期满可以续聘。
定于2008年11月17日召开公司2008 年度第二次临时股东大会。
【2008-10-07】
刊登股东增持股份计划实施完毕公告
海信电器股东增持股份计划实施完毕公告
青岛海信电器股份有限公司接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：海信电子控股)的通知，截至2008年9月26日15时，海信电子控股已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份9870329股，达到公司总股本的2%。
本次增持后，海信集团、海信电子控股分别持有公司股份238967810股、9870329股，分别占公司总股本的48.4%、2%，合计持股比例为50.4%。
截至2008年9月26日，相关股东增持公司股份计划已实施完毕。海信集团与海信电子控股将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
【2008-09-24】
刊登资产收购关联交易公告
海信电器资产收购关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年9月22日召开四届三十二次董事会，会议审议同意公司于同日与青岛海信模具有限公司、青岛海信塑料制品有限公司、青岛海平电器配件有限公司、青岛海信光学有限公司(上述各方同属公司控股股东海信集团有限公司)签署《资产收购协议》，公司收购该四家公司机壳加工业务的相关固定资产，各方同意以标的资产的评估价值合计40555327.73元人民币作为本次资产交易价格。
上述交易构成关联交易。
【2008-09-20】
刊登相关股东增持公司股份的进展公告
海信电器相关股东增持公司股份的进展公告
青岛海信电器股份有限公司接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：海信电子)的通知，截至2008年9月19日15时，海信电子已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份5743320股，达到公司总股本的1.16%。
本次增持后，海信集团及海信电子分别持有公司股份238967810股、5743320股，分别占公司总股本的48.4%、1.16%，合计持股比例为49.56%。
【2008-09-02】
刊登关于相关股东增持本公司股份公告
海信电器关于相关股东增持本公司股份公告
本公司于2008年9月1日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到公司控股股东海信集团有限公司（简称“海信集团”）的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司（简称“海信电子控股”）的通知，海信电子控股通过二级市场增持了本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
海信电子控股于2008年9月1日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份700,000股。海信集团持有海信电子控股55.58%的股份，海信电子控股与海信集团是具有股权控制关系的一致行动人。
本次增持前，海信集团持有本公司股份238,967,810股，占公司总股本的48.4%；海信电子控股未持有本公司股份。增持后，海信集团仍持有本公司股份238,967,810股，占公司总股本的48.4%；海信电子控股持有本公司股份700,000股，占公司总股本的0.14%，海信集团及一致行动人合计持股比例为48.54%。
二、后续增持计划
海信电子控股拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持数量不超过9,170,000股（与本次已增持部分合计不超过9,870,000股），增持比例不超过公司总股本的1.86%（与本次已增持部分合计不超过总股本的2%）。
海信集团及海信电子控股承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
海信电器公布2008年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产5.86元，净资产收益率3.07%，加权平均净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润64143486.58元，营业收入6176424618.89元，归属于母公司所有者净利润88976745.78元，归属于母公司股东权益2894088986.46元。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告公告
海信电器关于公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告公告
青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会四届三十次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，审议通过了《公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告》。
【2008-07-08】
刊登2007年度利润分配实施公告
海信电器2007年度利润分配实施公告
青岛海信电器股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税,扣税后10派1.08元)。
股权登记日：2008年7月14日
除息日：2008年7月15日
现金红利发放日：2008年7月18日
【2008-07-01】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年日常关联交易议案(修订)。
二、通过关于变更公司董事的议案。
三、通过存贷款业务日常关联交易的议案。
【2008-06-30】
召开股东大会,停牌一天
海信电器召开股东大会。
【2008-06-19】
刊登增加08年度第一次临时股东大会临时提案的公告
海信电器董事会决议及日常关联交易暨临时股东大会增加临时提案公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年6月16日收到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)有关函，其向公司2008年度第一次临时股东大会提出增加关于存贷款业务日常关联交易的临时提案，为此公司于2008年6月17日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与海信集团财务有限公司(海信集团持有其85%的股权，下称：财务公司)于2008年6月17日签署《金融服务协议》，公司2008年拟在财务公司办理存、贷款各不超过10亿元人民币业务，存款利率不低于同期商业银行存款利率、贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，协议有效期一年(自股东大会审议通过之日起生效)。该交易构成关联交易。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
【2008-06-13】
刊登2008年度日常关联交易公告
海信电器董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届二十七次会议于2008年6月11日召开，会议审议通过以下议案：
一、2008年度日常关联交易议案（修订）
预计2008年度日常关联交易总金额676255万元.
二、同意张大飞先生辞去董事职务，同意肖建林先生为董事候选人。
定于2008年6月30日召开2008年度第一次临时股东大会。
【2008-05-29】
刊登2007年度股东大会未通过2008年度日常关联交易议案公告,上午停牌一小时
海信电器2007年度股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司2007年度股东大会于5月28日召开，审议通过了以下议案：
1.2007年度报告及摘要
2.2007年度董事会工作报告
3.2007年度监事会工作报告
4.2007年度财务决算报告
5.2007年度利润分配案
6.关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
本次会议未通过以下议案：
7.2008年度日常关联交易议案
【2008-05-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二、3.00 元代表议案三、以此类推；
序号 审议事项 委托价格（元）
1 2007 年度报告及摘要 1.00
2 2007 年度董事会工作报告 2.00
3 2007 年度监事会工作报告 3.00
4 2007 年度财务决算报告 4.00
5 2007 年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案 6.00
7 2008 年度日常关联交易议案 7.00
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票举例
1、股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1 元 1 股
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-05-23】
刊登召开2007年年度股东大会提示性公告
海信电器召开2007年年度股东大会提示性公告
青岛海信电器股份有限公司现就2007年度股东大会网络投票事项提示如下：
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2008年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。
表决权：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
【2008-04-29】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
海信电器公布2007年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产5.69元，净资产收益率7.25%，加权平均净资产收益率7.45%，扣除非经常性损益后净利润111227287.55元，营业收入14838636157.26元，归属于母公司所有者净利润203834865.55元，归属于母公司股东权益2811752298.48元。
2008年一季报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.109元，每股净资产5.79元，净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润53793963.25元，营业收入3684832126.16元，归属于母公司所有者净利润55341102.07元，归属于母公司股东权益2860163683.36元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司（下称"本公司"）董事会四届二十六次会议及监事会四届九次会议于2008年4 月25 日在海信大厦会议室召开，会议审议并形成以下决议：
一、2007 年度报告及摘要
二、2007 年年度董事会工作报告
三、2007 年年度财务决算报告
四、2007 年年度利润分配预案,每10股派发现金1.2元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
五、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
六、2008 年度日常关联交易议案,预计2008年日常关联交易的总金额654795万元。
七、关于聘任公司高管的议案
鉴于工作安排调整，同意王志辉辞去公司副总经理、党委副书记职务，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。根据公司总经理的提名，聘任战嘉瑾为公司副总经理。同意任命弥良源为公司党委副书记。
八、关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案
九、关于调整前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目的议案
十、2008 年一季度报告
十一、关于召开2007年度股东大会的议案
同意于2008年5月28日上午9:30召开2007年度股东大会，会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间：2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00,审议以上有关事项。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二、3.00 元代表议案三、以此类推；
序号 审议事项 委托价格（元）
1 2007 年度报告及摘要 1.00
2 2007 年度董事会工作报告 2.00
3 2007 年度监事会工作报告 3.00
4 2007 年度财务决算报告 4.00
5 2007 年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案 6.00
7 2008 年度日常关联交易议案 7.00
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票举例
1、股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1 元 1 股
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-03】
刊登非公开发行股票申请未获发审会审核通过公告,上午停牌一小时
海信电器非公开发行股票申请未获发审会审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，青岛海信电器股份有限公司2007年非公开发行股票申请未获得审核通过。
【2008-04-02】
刊登关于证监会发审会审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告,停牌一天
海信电器公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月2日审核青岛海信电器股份有限公司2007年非公开发行股票事宜，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-01-29】
刊登预计2007年净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
海信电器业绩预增公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年公司净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为125092698.39元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
业绩增长的主要原因:2007年，公司面对外资品牌大幅降价的激烈市场竞争，继续坚持高端战略和差异化战略，改善产品结构，国内市场占有率稳居第一，且平板电视占销售额比重超过60%，尤其是大屏幕平板电视占有领先地位；同时，公司向电视液晶模组上游产业链进军，在国内同行业率先实现液晶模组和电视整机的整合设计，并继续推进信芯第二代芯片的开发，提升了公司整体盈利能力与核心竞争力。此外，公司转让海信（北京）电器有限公司55%股权取得投资收益约3800万元。
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月28日召开，本次会议审议通过了以下议案：
1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3. 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
3.1 发行股票种类
3.2 发行股票面值
3.3 发行方式
3.4 发行数量
3.5 发行对象和认购方式
3.6 发行价格和定价方式
3.7 限售期安排
3.8 上市安排
3.9 募集资金数量及用途
3.10 除权、除息安排
3.11 本次非公开发行前滚存利润安排
3.12 发行决议有效期
4. 提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5. 四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
6. 本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案
6.1 多媒体技术国家重点实验室项目
6.2 电视液晶模组加工项目
6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目
6.4 补充流动资金
7. 募集资金使用管理办法（修订）
8. 四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》。
【2007-12-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码738060；投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三（1），以此类推。
序号 审议事项 委托价格（元）
1 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 1
2 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2
3 3.1 发行股票种类 3
4 3.2 发行股票面值 4
5 3.3 发行方式 5
6 3.4 发行数量 6
7 3.5 发行对象和认购方式 7
8 3.6 发行价格和定价方式 8
9 3.7 限售期安排 9
10 3.8 上市安排 10
11 3.9 募集资金数量及用途 11
12 3.10 除权、除息安排 12
13 3.11 本次非公开发行前滚存利润安排 13
14 3.12 发行决议有效期 14
15 4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股
票的具体事宜 15
16 5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》 16
17 6.1 多媒体技术国家重点实验室项目 17
18 6.2 电视液晶模组加工项目 18
19 6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目 19
20 6.4 补充流动资金 20
21 7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》 21
22 8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》 22
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-26】
刊登为广东海信提供担保公告
海信电器为广东海信提供担保公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年12月24日召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司为全资子公司广东海信多媒体有限公司(简称：广东海信)分别向中国民生银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过人民币5000万元、2亿元的贸易融资授信额度提供担保，担保期限均为一年，并签署相关协议。
公司及控股子公司对外担保累计2.5亿元人民币，无对外担保逾期。
【2007-12-24】
刊登召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
海信电器召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告：
网络投票时间为2007年12月28日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项；网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。
【2007-12-19】
刊登澄清公告
海信电器澄清公告
2007年12月17日，部分网络媒体报道称：海信集团可能通过资产置换的方式来取得康佳的控股权。
经青岛海信电器股份有限公司董事会核实，海信集团和公司并未与华侨城集团就收购康佳股权问题进行过任何商洽，不存在媒体报道所述事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-11】
刊登非公开发行人民币普通股(A股)方案,上午停牌一小时
海信电器董事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年12月10日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过10000万股，且不低于7000万股；发行价格不低于10.88元/股。
本次非公开发行的发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名符合相关规定的特定对象；本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、通过《章程修正案》。
四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案。
董事会决定于2007年12月28日上午9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码738060；投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三（1），以此类推。
序号 审议事项 委托价格（元）
1 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 1
2 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2
3 3.1 发行股票种类 3
4 3.2 发行股票面值 4
5 3.3 发行方式 5
6 3.4 发行数量 6
7 3.5 发行对象和认购方式 7
8 3.6 发行价格和定价方式 8
9 3.7 限售期安排 9
10 3.8 上市安排 10
11 3.9 募集资金数量及用途 11
12 3.10 除权、除息安排 12
13 3.11 本次非公开发行前滚存利润安排 13
14 3.12 发行决议有效期 14
15 4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股
票的具体事宜 15
16 5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》 16
17 6.1 多媒体技术国家重点实验室项目 17
18 6.2 电视液晶模组加工项目 18
19 6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目 19
20 6.4 补充流动资金 20
21 7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》 21
22 8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》 22
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-10】
因重要事项未公告及自08年1月第一个交易日起调出上证180、沪深300指数,临时停牌一天
海信电器因重要事项未公告，12月10日全天停牌。
自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股及沪深300指数样本股。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
海信电器公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产5.52元，净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润71813707.98元，营业收入10004213396.89元，归属于母公司所有者净利润118863368.77元，归属于母公司股东权益2727493209.3元。
董事会决议公告
海信电器董事会四届二十二次会议于2007年10月29日召开，会议审议并形成以下决议：
一、《公司2007年第三季度报告》；
二、《加强上市公司治理专项活动整改报告》；
三、《公司章程修正案》；
该议案须提交股东大会审议。
四、《募集资金使用管理办法（修订）》。
该议案须提交股东大会审议。
【2007-10-12】
刊登通过关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权议案公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1. 关于转让海信（北京）电器有限公司55%股权的议案
2. 关于发放董事津贴的议案:公司每年度向于淑珉、周厚健、林澜、张大飞四位不在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事每位发放6万元津贴（含税）。
【2007-10-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738060；投票简称：海信投票；
（3）在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
投票代码 议案序号 议案内容 对应的申报价格
738060 1 关于转让海信（北京）电器有限公司55%股权的议案 1.00元
738060 2 关于发放董事津贴的议案 2.00元
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
投票代码 买卖方向 申报股数 表决意见
738060 买入 1股 同意
738060 买入 2股 反对
738060 买入 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通现场投票又通过网络投票的，以第一次投票为准；
投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
【2007-10-10】
刊登提示性公告
海信电器提示性公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年9月26日发布临2007-018号关于海信(北京)电器有限公司(下称：北京海信)股权转让公告，根据相关审计报告，北京海信2007年3-7月份的净利润为1303.25万元，公司按照55%的股权比例应占有北京海信的净利润为716.79万元，与上述公告的730.29万元不存在重大差异。
【2007-10-09】
刊登召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
海信电器召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
青岛海信电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票时间为2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权等议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"，投票简称为"海信投票"。
【2007-09-26】
刊登股权转让及召开临时股东大会公告
海信电器股权转让及召开临时股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年9月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于转让海信(北京)电器有限公司(注册资本为8571万元人民币，公司持有其4714.05万元的股权，占其注册资本的55%，下称：北京海信)股权的议案：公司与青岛海信空调有限公司(下称：海信空调)于同日签署了《关于北京海信股权转让协议》，公司将所持有的北京海信全部股权转让给海信空调。标的股权的评估价值为12574.39万元；在评估基准日(2007年2月28日)至《评估报告书》获得青岛市国资委备案批准日(2007年8月17日)期间，公司按照55%的股权比例应占有北京海信的利润为730.29万元，双方确定上述股权转让价格合计为13304.68万元。本次交易构成关联交易。
根据财务部门测算，本次股权转让可以一次性给本公司带来3800万元左右的处置收益；另一方面，股权转让后本公司将不再合并北京海信的报表，将减少本公司合并报表的投资收益。
公司董事会决定于2007年10月11日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司全体股东均可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738060"；投票简称为"海信投票"。
股东参加网络投票的流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738060；投票简称：海信投票；
（3）在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
投票代码 议案序号 议案内容 对应的申报价格
738060 1 关于转让海信（北京）电器有限公司55%股权的议案 1.00元
738060 2 关于发放董事津贴的议案 2.00元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
投票代码 买卖方向 申报股数 表决意见
738060 买入 1股 同意
738060 买入 2股 反对
738060 买入 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通现场投票又通过网络投票的，以第一次投票为准；
投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
【2007-09-20】
刊登投资电视液晶模组生产线项目公告
海信电器董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年9月18日召开四届二十次董事会，会议审议同意投资7亿元人民币建设5条电视液晶模组生产线项目。本项目的所需资金通过自筹、市场融资等方式解决。通过本项目的实施，公司可以实现从15寸到42寸的电视液晶模组的规模生产，以及大尺寸TFT-LCD 模组的设计、开发、制造、销售以及售后维护服务。
【2007-09-18】
刊登召开治理专项活动投资者见面会的通知
海信电器召开治理专项活动投资者见面会的通知
青岛海信电器股份有限公司定于2007年9月19日10:00在青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园8号楼召开"上市公司治理专项活动"投资者见面会。
【2007-08-22】
公布2007年半年报
海信电器公布2007年半年报：基本每股收益0.159元，稀释每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产5.44元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润52675550.51元，营业收入5857849395.03元，归属于母公司所有者净利润78445923.3元，归属于母公司股东权益2686464414.98元。
董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年8月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于调整公司财务负责人的议案。
鉴于工作安排调整，同意孙玉华女士辞去公司副总经理、财务负责人职务，并对孙玉华女士在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢；同意聘任刘鑫同志为公司财务负责人。
三、同意在保证公司主业正常经营以及资金使用的前提下，使用不超过2.65亿元的自有资金申购新股、参与新股配售和新股定向发行。
【2007-08-10】
刊登股权受让公告
海信电器股权受让公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：电子控股)于同日签署的《青岛海信信芯科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其50%股权，下称：信芯科技)股权转让合同》，公司受让电子控股所持有的信芯科技30%的股权，依据信芯科技股权转让项目资产评估结果，确定此次股权转让价格为12119525.30元。交易完成后，公司将持有信芯科技80%股权，电子控股不再持有信芯科技股权。
上述交易构成关联交易。
【2007-06-29】
刊登公司治理专项活动自查报告公告
海信电器董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年6月25日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告的议案。同时决定设立专门的电话(0532-83889556，80878315)、公司网站投资者关系专栏(www.hisense.com)以及电子邮箱(zqb@hisense.com)听取投资者和社会公众的意见和建议。
二、通过关于修订信息披露管理制度的议案。
【2007-06-07】
刊登2006年度利润分配实施公告
海信电器2006年度利润分配实施公告
青岛海信电器股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(扣税后每10股派0.9元)。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
现金红利发放日：2007年6月20日
【2007-05-29】
刊登股东大会决议公告
海信电器股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
六、通过修订公司章程部分条款的议案。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
海信电器召开股东大会。
【2007-04-26】
公布2007年一季报
海信电器公布2007年一季报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产5.49元，净资产收益率1.85%，扣除非经常性损益后净利润38588968.54元，主营业务收入2978830873.52元，净利润50099841.45元，股东权益2712803336.72元。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海信电器公布2006年年报：每股收益0.253元，每股收益（扣除）0.257元，加权平均每股收益0.253元，加权平均每股收益（扣除）0.257元，每股净资产5.37元，调整后每股净资产5.24元，净资产收益率4.72%，加权平均净资产收益率4.88%，扣除非经常性损益后净利润126753032.55元，主营业务收入11824706153.6元，净利润125092698.39元，股东权益2650602464.37元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年4月17日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟将按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度日常关联交易议案。
四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、同意公司为控股子公司贵阳海信电子有限公司向交通银行贵阳分行申请综合授信提供最高额担保，担保额度为8000万元，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为10750万元人民币，无对外逾期担保。
七、通过关于变更公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度日常关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向青岛海信进出口有限公司等关联方采购原材料及接受关联方提供劳务，2006年度交易总金额为236943万元，预计2007年度交易总金额为265500万元；向关联方销售电视机，2006年度交易总金额为202299万元，预计2007年度交易总金额为250000万元。
【2007-03-20】
刊登临时股东大会决议公告
海信电器临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。
【2007-03-19】
召开股东大会,停牌一天
海信电器召开股东大会。
【2007-03-03】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的通知
海信电器召开2007年第一次临时股东大会的通知
青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。
【2007-02-28】
刊登经营范围增加中"卫星电视地面广播接收设备"公告
海信电器董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2007年2月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过关于在公司经营范围中增加"卫星电视地面广播接收设备"一项的议案。该议案将提交2006年度股东大会审议，会议召开情况将另行通知。
【2007-02-12】
刊登日常关联交易公告
海信电器日常关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司海信(北京)电器有限公司(公司持有55%的股权，下称：北京海信)、海信(南京)电器有限公司(为北京海信控股子公司)与关联方广东科龙电器股份有限公司、广东科龙冰箱有限公司及广东科龙模具有限公司签订了业务合作框架协议，交易各方因采购及销售产品、商品或原材料而形成关联交易，2006年度实际发生交易总额为362.56万元人民币，预计2007年度交易总额为54550万元人民币。
上述协议有效期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
【2007-01-23】
刊登关于对媒体报道的说明
海信电器关于对媒体报道的说明
2007年1月21日，部分媒体刊登了题为《海信将在南非兴建工业园》的署名文章，报道称：海信将在南非投资1900万美元兴建海信工业园，形成年产40万台彩电、30万台冰箱和10万台洗衣机的生产能力。对于上述报道青岛海信电器股份有限公司特说明如下：
海信南非发展有限公司(下称：南非海信)是公司在南非约翰内斯堡投资的子公司，公司持有南非海信93.5%的股权；该项目是南非海信提出的发展设想，公司董事会仍需进行深入可行性研究，并将根据可行性论证结论及时履行审议程序和信息披露、以及向国家相关主管部门的审批手续。
【2006-12-20】
刊登关于股权转让提示性公告
海信电器关于股权转让提示性公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年12月14日召开四届八次董事会，会议审议同意公司意向将所持有的海信(北京)电器有限公司(注册资本8571万元，公司持有其55%股权)全部股权转让给青岛海信空调有限公司，股权转让价格以资产评估结果为依据由双方协商确定，并另行签署《股权转让协议》。
上述股权转让构成关联交易。
【2006-11-25】
刊登对外投资公告
海信电器对外投资公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年11月22日召开四届七次董事会，会议审议同意公司与控股子公司贵阳海信电子有限公司(下称：贵阳海信)另一股东贵阳市工业投资控股有限公司(下称：贵阳工控)对贵阳海信共同增资，并签署了《贵阳海信增资合同》以及本次增资项下的《资产置换协议》、《土地费用协议》和《资产代管协议》。贵阳海信的注册资本将由人民币3775.51万元增加至10018.9万元，公司出资合计3184.39万元，占本次增资的51%(其中现金1275万元、设备等实物资产661.39万元及无形资产1248万元)。本次增资完成后，公司与贵阳工控的出资比例保持不变，公司仍持有贵阳海信51%的股权。
本次增资后，贵阳海信的年产能超过100 万台，随着生产规模的扩大，不仅进一步促进了贵阳海信的飞速发展，同时也提高了本公司彩电的国内市场占有率，对于均衡海信在全国的生产布局和销售布局，起到重要作用。
【2006-11-16】
刊登关于股权受让的提示性公告
海信电器提示性公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年11月14日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于意向以现金出资受让青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛海信信芯科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其50%股权，下称"信芯科技")30%股权的议案，转让价格以资产评估结果为依据由双方协商确定，并另行签署股权转让协议。交易完成后公司将持有信芯科技公司80%的股权。
上述股权转让属于关联交易。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
海信电器公布2006年三季报：每股收益0.179元，每股净资产5.25元，调整后每股净资产5.09元，净资产收益率3.42%，主营业务收入8476834348.74元，净利润88525297.82元，股东权益2590613868.59元。
【2006-10-17】
刊登预计06年前三季度净利润比去年同期增长50%以上公告
海信电器业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门测算，预计2006年前三季度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为55296466.23元)。
【2006-09-26】
刊登关于对外提供担保公告
G海信关于对外提供担保公告
青岛海信电器股份有限公司控股子公司海信(北京)电器有限公司(公司持有其55%股份，下称：北京海信)拟重新与广东发展银行股份有限公司北京中关村支行(下称：中关村支行)签署综合授信额度合同及抵押合同，将贷款额度从不超过人民币叁千万元提高到伍千万元。北京雪花电器集团(持有北京海信45%股份，下称：雪花集团)已同意将其在北京海信的全部厂房作为抵押贷款的抵押担保物，支持北京海信向中关村支行以土地和厂房抵押，抵押期限一年，申请一年期人民币伍千万元综合授信(贷款总额度不超过人民币伍千万元，开立银行承兑汇票总额度不超过人民币伍千万元)。
经公司四届四次董事会审议通过，决定为北京海信提供担保，并与雪花集团签署相关协议，如果北京海信到期未能归还贷款，造成中关村支行对雪花集团追索，公司将对此追索按公司在北京海信所持有的股权比例向雪花集团承担55％的责任，即本次最高担保额为2750万元人民币。
截止公告日，公司对外担保累计数量为2750万元人民币，无逾期对外担保。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G海信公布2006年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.107元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.107元，每股净资产5.18元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率2.13%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润52725569.88元，主营业务收入5629650361元，净利润54535101.25元，股东权益2559069952.02元。
【2006-07-07】
刊登06年半年度业绩同比增长50%以上及拟变更注册地址公告,上午停牌一小时
G海信业绩预告公告
经公司财务部门测算，预计公司2006年半年度净利润比去年同期增长50%以上。
董事会决议公告
公司董事会四届二次会议于2006年7月5日召开，通过了以下议案：将原注册地址青岛市经济技术开发区团结路18号变更为青岛市经济技术开发区前湾港路218号。
该议案须提交股东大会审议。
【2006-07-04】
刊登股东大会决议公告
G海信股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会成员。
董监事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于淑珉为公司第四届董事会董事长。
二、选举贾少谦为公司第四届监事会监事长。
【2006-07-03】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G海信未刊登股东大会决议公告。
【2006-06-30】
召开股东大会
G海信召开股东大会。
【2006-06-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月12日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月12日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为"G海信"，股票代码"600060"保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为493,767,810股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为254,800,000股,有限售条件的股份为238,967,810股。
【2006-06-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月12日复牌
海信电器股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.5股。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月8日
复牌日：2006年6月12日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年6月12日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G海信”，股票代码“600060”保持不变。
本次股权分置方案实施后,公司股本为493,767,810股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为254,800,000股,有限售条件的股份为238,967,810股。
【2006-05-31】
刊登选举公司第四届董、监事会成员公告,继续停牌
海信电器董监事会决议暨召开股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年5月29日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会成员的议案。
同意于淑珉、周厚健、程开训、肖建林、刘洪新、徐向艺、汪平、王吉法为第四届董事会董事候选人，其中徐向艺、汪平、王吉法为独立董事候选人。
同意提名贾少谦、刘峰、张祝彦、为第四届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
2006年度日常关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况公告如下：
公司与青岛海信模具有限公司之间因采购模具、机壳而形成交易，2005年度交易总金额为59161万元；公司委托海信(香港)有限公司代理公司元器件进口业务，2005年度交易总金额为61956万元；公司委托青岛海信营销有限公司销售公司部分产品(电视机)，2005年度交易总金额为213035万元；公司委托青岛海信进出口有限公司代理公司电视产品的出口业务，2005年度交易总金额为52948万元；公司委托参股子公司青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务，2005年度交易总金额为5576万元。
公司2006年度的日常关联交易将仍按上年度条件执行。
【2006-05-30】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
海信电器股权分置改革相关股东会议表决结果公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
1、参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计3163人，代表股份339,327,113股，占公司总股本的68.72%。
其中参加本次会议表决的流通股股东及股东授权代表共计3162人，代表股份49,399,303股，占公司总股本的10%。
2、提案表决结果
1.本次投票表决结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。相关股东会议具有表决权的股份总数339,327,113股，占公司总股本的68.72%；其中流通股49,399,303股，非流通股289,927,810股。
2.全体股东表决情况：同意331,483,249股，占相关股东会议有表决权股份总数的97.69%；反对7,698,655股，占相关股东会议有表决权股份总数的2.27%；弃权145,209股，占相关股东会议有表决权股份总数的0.04%。
3.流通股股东表决情况：同意41,555,439股，占相关股东会议有表决权流通股股份总数的84.12%；反对7,698,655股，占相关股东会议有表决权流通股股份总数的15.58%；弃权145,209股，占相关股东会议有表决权流通股股份总数的0.29%。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海信电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日－5月22日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738060 海信投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权，有关征集投票权具体程序见公司本日刊登的《青岛海信电器股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
（3）如果同一股份通过征集投票多次重复投票，以最后一次征集投票为准。
（4）如果同一股份通过网络投票多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
海信电器网络投票起止日:05-25至05-29
投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日－5月22日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738060 海信投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权，有关征集投票权具体程序见公司本日刊登的《青岛海信电器股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
（3）如果同一股份通过征集投票多次重复投票，以最后一次征集投票为准。
（4）如果同一股份通过网络投票多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。
【2006-05-24】
刊登股改方案获批及提示性公告,继续停牌
海信电器召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，青岛海信电器股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日16:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
关于股权分置改革获得青岛市人民政府批准的公告
公司的非流通股股东--海信集团有限公司持有公司28992.781 万股国有法人股。公司已于2005年4月11日获得青岛市人民政府青政字[2006]23 号文的批准，同意公司的股权分置方案。
【2006-05-18】
刊登商标使用许可的公告及董事会征集投票日提示,今起停牌
海信电器关于商标使用许可的关联交易公告
根据2006年5月15日召开的青岛海信电器股份有限公司（以下简称"本公司"）三届十九次董事会决议，审议了本公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司签署的《商标使用许可合同》，此项交易为关联交易。
交易合同主要内容
1、签署合同双方法定名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司（甲方）、青岛海信电器股份有限公司（乙方）
2、合同签署日期：2006年5月15日
3、交易目的：商标使用许可
4、许可使用费：自2006年1月1日至2010年12月31日，乙方无偿使用甲方的商标；自2011年1月1日至2015年12月31日，乙方按使用合同商标商品的全部销售收入金额的1‰向甲方缴纳商标使用费。
5、结算方式：乙方每半年向甲方结算一次商标使用费，即上半年不迟于6月30日，年终结算不迟于12月31日。
6、本合同经双方签字盖章后生效。
董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月22日。
【2006-05-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
海信电器召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
一、召开会议基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间∶2006年5月29日下午16:00
网络投票时间∶2006年5月25日-2006年5月29日期间的交易日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年5月17日
3、现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
审议事项为《青岛海信电器股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-05-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月10日复牌
海信电器股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
青岛海信电器股份有限公司董事会于2006年4月17日公告股权分置改革方案后，公司唯一非流通股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)、公司及保荐机构主要负责人通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据双方沟通结果，公司董事会接受非流通股股东的委托，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：海信集团拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股。
二、海信集团增加以下承诺事项：
如果公司经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为10192000股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅限一次。
修改后的公司本次股权分置改革方案尚须取得公司相关股东会议批准。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年5月9日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿。
公司股票将于2006年5月10日复牌。
召开股权分置改革相关股东会议的延期公告
目前国有资产监督管理部门已经完成了对青岛海信电器股份有限公司股权分置改革调整方案的原则性审批，公司股票将于2006年5月10日复牌。由于公司股票复牌时间推迟，公司股权分置改革相关股东会议也将延期举行，具体调整情况如下：
现场会议召开时间：2006年5月29日16:00
网络投票时间：2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
股权登记日：2006年5月17日
【2006-04-26】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告,继续停牌
海信电器延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
青岛海信电器股份有限公司董事会于2006年4月17日在有关媒体上首次披露了股权分置改革方案，公司原定计划最晚于2006年4月26日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年4月27日(含本日)复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司董事会将延期披露相关信息，在此期间公司股票继续停牌。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,继续停牌
海信电器公布2006年一季报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产5.14元，调整后每股净资产4.98元，净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润32396061.46元，主营业务收入2952075746.95元，净利润34904560.78元，股东权益2539439411.55元。
【2006-04-21】
公布2005年年报,继续停牌
海信电器公布2005年年报：每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.186元，加权平均每股收益0.207元，加权平均每股收益（扣除）0.186元，每股净资产5.07元，调整后每股净资产4.92元，净资产收益率4.09%，加权平均净资产收益率4.17%，扣除非经常性损益后净利润91943528.55元，主营业务收入10163432298.44元，净利润102400671.32元，股东权益2504534850.77元。
公布董监事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年4月19日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
上述事项须提交股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。
【2006-04-18】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的公告,继续停牌
海信电器举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
青岛海信电器股份有限公司将于2006年4月18日14:00-16:00在中国证券报网站http://www.cs.com.cn举行股权分置改革投资者网上交流会。
【2006-04-17】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年4月27日复牌
海信电器股权分置改革说明书
本公司唯一非流通股股东海信集团有限公司拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，以获得其所持有股份的流通权。股权分置改革方案实施后首个交易日，海信集团有限公司持有公司的股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日在册的流通股股东每10股获送2.1股，对价股份将按有关规定上市交易。
非流通股股东承诺事项
1、公司唯一非流通股股东海信集团有限公司将遵守法律、法规和规章的规定。
2、除上述法定义务外，海信集团有限公司承诺：
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月22日
网络投票起止日:2006年05月18日至2006年05月22日
网络投票代码:738060 投票简称:海信投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月22日
提示性公告时间分别为: 2006年05月09日 2006年05月17日
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，公司流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。使用上海证券交易所投票系统程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日－5月22日期间交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
（2）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738060 海信投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权，有关征集投票权具体程序见公司本日刊登的《青岛海信电器股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
（3）如果同一股份通过征集投票多次重复投票，以最后一次征集投票为准。
（4）如果同一股份通过网络投票多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。
【2006-02-10】
刊登高管变动公告
海信电器董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2006年1月24日召开三届十六次董事会，会议审议同意王士磊辞去公司总经理职务；聘任刘洪新担任公司总经理。
【2006-01-23】
刊登2005年业绩同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
海信电器业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为58424811.02元)。具体数据将在公司2005年年度报告中予以披露。
【2005-10-28】
公布2005年三季报
海信电器公布2005年三季报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.106元，每股净资产4.9元，调整后每股净资产4.77元，净资产收益率2.283%，扣除非经常性损益后净利润52577222.58元，主营业务收入6885350431.89元，净利润55296466.23元，股东权益2421890550.91元。
【2005-10-12】
刊登2005年1-9月净利润同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
海信电器业绩预告公告
由于公司坚持高端战略,进一步调整销售结构,使毛利率水平不断提高,盈利能力进一步增强,经公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月公司净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为25679662.22元)。具体数据将在公司2005年三季度报告中予以披露。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海信电器公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.86元，调整后每股净资产4.75元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.41%，扣除非经常性损益后净利润32532794.6元，主营业务收入4464962030.46元，净利润33870490.8元，股东权益2399364575.48元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-15】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
海信电器业绩预告修正公告
青岛海信电器股份有限公司曾在2005年第一季度季报及2005年4月27日的2005-009号临时公告中披露：预计2005年半年度净利润同比增长50%以上。
现经财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为16207723.18元)。
造成上述差异的原因为：2005年一季度按照稳健保守的原则预计2005年半年度业绩,而实际业绩增长超出预期。
【2005-07-11】
刊登2004年度利润分配实施公告
海信电器2004年度利润分配实施公告
青岛海信电器股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本493767810股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.90元)。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月21日
【2005-05-31】
刊登年度股东大会决议公告
海信电器年度股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所的议案。
四、通过公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案。
五、通过公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案。
六、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
七、通过变更经营范围并相应修订公司章程的议案。
八、通过修订公司章程的议案。
九、通过关于增补独立董事的议案。
十、通过变更逆工程项目募集资金用途的议案。
【2005-05-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
海信电器未刊登股东大会决议公告。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
海信电器公布2005年一季报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产4.94元，调整后每股净资产4.86元，净资产收益率1.05%，扣除非经常性损益后净利润25462185.51元，主营业务收入2586064938.56元，净利润25674571.43元，股东权益2440522318.81元。
业绩预告公告
业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年6月30日
业绩预告情况：由于公司坚持"突出高端产品"的经营方针，毛利率水平不断提高，盈利能力进一步增强。预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润同比增长50%以上。
【2005-04-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海信电器公布2004年年报：每股收益0.118元，每股收益（扣除）0.113元，加权平均每股收益0.118元，加权平均每股收益（扣除）0.113元，每股净资产4.88元，调整后每股净资产4.8元，净资产收益率2.43%，加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后净利润55733590.39元，主营业务收入7500208663.3元，净利润58424811.02元，股东权益2408199347.38元。
业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度业绩比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为16277770.31元)。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
青岛海信电器股份有限公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟将按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过2005年度续聘山东汇德会计师事务有限公司担任公司财务审计工作的议案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2005年度日常关联交易公告
青岛海信电器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向青岛海信模具有限公司采购机壳、模具，公司委托海信(香港)有限公司代理公司元器件进口业务，2004年的交易总金额为93253万元，预计2005年度交易总金额为121300万元；公司委托青岛海信营销有限公司销售公司部分产品(电视机)，2004年的交易总金额为79892万元，预计2005年度交易总金额为133000万元；公司委托参股子公司青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务，2004年的交易总金额为5611万元，预计2005年度交易总金额为6000万元。
【2005-02-02】
刊登变更逆工程项目募集资金用途公告
海信电器董事会决议公告
公司于近日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过“变更逆工程项目募集资金用途”的议案：同意将原“逆工程项目”募集资金18425万元全部变更为“机卡分离数字电视接收机项目”。
二、通过增补独立董事的议案。
三、同意盛强辞去公司董事会秘书职务，聘任夏峰为公司董事会秘书。
以上有关事项需提交股东大会审议。
【2004-12-01】
刊登增加经营范围公告
海信电器董事会决议
通过增加经营范围并相应修订公司章程有关条款的议案，并同意将该提案及章程修正案提交临时股东大会，临时股东大会召开时间另行通知。
【2004-10-30】
公布2004年三季报
海信电器公布2004年三季报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产4.81元，调整后每股净资产4.75元，净资产收益率1.0815%，扣除非经常性损益后净利润26508202.46元，主营业务收入4633225734.62元，净利润25679662.22元，股东权益2374437425.11元。
董事会决议公告
公司于2004年10月28日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司的"代理销售冰箱"的提案。该提案需提交公司临时股东大会审议，具体会议通知另行公告。
代理销售冰箱之关联交易公告
公司控股子公司海信(北京)电器有限公司同青岛海信营销有限公司于2004年9月6日签署《代理销售协议书》，北京海信委托营销公司代理销售部分冰箱产品，供货价格按全国市场统一供价向营销公司提供产品。
上述交易构成关联交易。
【2004-08-21】
公布2004年半年报
海信电器公布2004年半年报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.032元，加权平均每股收益0.033元，加权平均每股收益（扣除）0.032元，每股净资产4.79元，调整后每股净资产4.71元，净资产收益率0.69%，加权平均净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润15999693.11元，主营业务收入2844794667.55元，净利润16207723.18元，股东权益2364965486.08元。
董事会决议公告
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的关联交易提案。该议案需提交公司临时股东大会审议。
三、聘任夏峰为公司证券事务代表。
关于产品代理销售之关联交易公告
公司与青岛海信营销有限公司于2004年3月28日签署《代理销售协议书》。公司委托营销公司代理销售部分公司产品，公司按全国市场统一供价向其提供产品。因本合同属框架性合同，故未规定具体数量、余额。2004年上半年公司向营销公司销售货物的交易金额为15496.49万元。
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