双鹤药业[600062] 009
☆公司大事☆ ◇600062 双鹤药业 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-23】
公布2009年三季报
双鹤药业公布2009年三季报：基本每股收益0.693元，稀释每股收益0.693元，每股收益（扣除）0.6716元，每股净资产5.8906元，净资产收益率10.46%，扣除非经常性损益后净利润341286777.1元，营业收入3772376913.74元，归属于母公司所有者净利润352150855.2元，归属于母公司股东权益3367642008.85元。
举行2009 年第三季度业绩说明会的公告
北京双鹤药业股份有限公司定于2009 年10 月23 日(星期五)上午10:00 在本公司311 会议室举行2009 年第三季度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
董监事会决议公告
审议通过以下事项：
一、关于2009 年第三季度报告及正文的议案
二、关于北京工业园新固体制剂车间项目的议案
原则同意公司在北京工业园现有厂区投资新建固体制剂车间项目，投资概预算额计4.3463 亿元，其中：固定资产投资3.5 亿元(其中自筹1 亿元，其余为贷款)，流动资金投资贷款8,463 万元；
投资期限：建设周期2 年；
预计内部收益率：23.25%。
本次投资不构成关联交易。
三、关于启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作的议案
为解决公司望京园区现有办公大楼使用饱和的现状，满足未来办公、研发、集团化运营管理和培训的需要，原则同意启动双鹤药业总部大楼前期筹备工作。公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
四、关于2010 年预算编制纲要的议案
【2009-08-19】
公布2009年半年报
双鹤药业公布2009年半年报：基本每股收益0.5041元，稀释每股收益0.5041元，每股收益（扣除）0.4785元，每股净资产6.8337元，净资产收益率7.38%，加权平均净资产收益率7.51%，扣除非经常性损益后净利润227977123.81元，营业收入2471968917.9元，归属于母公司所有者净利润240167119.18元，归属于母公司股东权益3255658272.82元。
董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年8月18日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司将厂区搬迁至武汉市洪山区左岭都市化工工业园，并与2008年非公开发行募投项目合并为"滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目"，一并进行规划设计，整体投资不高于2.41亿元。
三、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于修改公司章程的议案，本议案需提交股东大会审议批准。
举行2009年中期业绩说明会的公告
北京双鹤药业股份有限公司定于2009年8月20日上午10:00-11:30，在公司311会议室举行2009年中期业绩说明会。
【2009-07-09】
刊登2008年度利润分配实施公告
双鹤药业2008年度利润分配实施公告
北京双鹤药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派1.35元(含税，扣税后每10股现金红利1.015元)。
股权登记日：2009年7月15日
除权除息日：2009年7月16日
新增股份上市流通日：2009年7月17日
现金红利发放日：2009年7月22日
实施送股方案后，按新股本571695948股摊薄计2008年年度每股收益为0.6657元。
【2009-07-08】
刊登关于新建东北输液基地项目初步设计方案和概算的公告
双鹤药业董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年7月7日召开五届二次董、监事会，会议审议同意新建东北输液基地项目初步设计方案和概算：投资概预算不超过1.1亿元，预计2011年投产。
【2009-07-02】
刊登关于变更证券事务代表公告
双鹤药业关于变更证券事务代表公告
北京双鹤药业股份有限公司原证券事务代表牛巨辉因工作变动原因不再担任该职务，经公司董事会秘书提名，董事长批准，聘任郑丽红为公司新任证券事务代表。
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股
双鹤药业于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2009-06-03】
刊登聘任高管公告
双鹤药业董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年6月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卫华诚为公司第五届董事会董事长、贺旋先生为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任李昕为公司总裁、朱大成为公司董事会秘书、聘任张宇先生、于顺廷先生、黄云龙先生、葛智勇先生、朱大成先生、陈仙霞女士、李英女士、胡丽娅女士为公司副总裁。
三、选举方明为公司第五届监事会主席。
四、通过关于调整部分子公司董、监事的议案。
另，本次董事会通报公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表。
【2009-06-02】
刊登2008年度股东大会会议决议公告
双鹤药业2008年度股东大会会议决议公告
1.2008年年度报告及摘要：
2.关于2008年度财务决算的议案：
3.关于2008年度利润分配的议案：
4.关于支付会计师事务所2008年审计费用暨续聘会计师事务所的议案：
5.关于修改公司章程的议案
6.关于2009年预计发生日常关联交易的议案：
7.关于双鹤药业2009年全面预算的议案：
8.关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案：
9.关于2009年向银行申请贷款额的议案：
10.关于董监事会换届选举的议案：
【2009-06-01】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2009-05-12】
刊登董、监事会换届选举及对外担保公告
双鹤药业董监事会决议暨召开股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年5月8日召开四届三十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年向银行申请不高于7亿元贷款额的议案。
二、同意公司2009年预计向子公司提供借款发生额为37086万元，截至2009年12月31日，向子公司借款余额不超过88772万元。
三、同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司3000万元银行贷款提供担保，此次担保的有关协议将于银行同意后签署。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%；无逾期对外担保。
四、通过关于制订对外捐赠管理办法的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
提名公司第五届董事会候选董事为卫华诚、贺旋、范彦喜、李昕、张宇、张延、刘宁、党新华、王波、王军生，其中：张延、刘宁、党新华、王波、王军生为独立董事候选人。
第五届监事会候选监事为方明、赵宝伟、李泽光、郑泽平、聂文辉。职工监事候选人郑泽平和聂文辉，已经职代会按民主程序选举产生。
董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-04-28】
公布2008年年报及2009年一季报
双鹤药业公布2008年年报：基本每股收益0.8191元，稀释每股收益0.8191元，每股收益（扣除）0.7294元，每股净资产6.464元，净资产收益率12.36%，加权平均净资产收益率13.91%，扣除非经常性损益后净利润338916114.04元，营业收入4951524367.82元，归属于母公司所有者净利润380572486.34元，归属于母公司股东权益3079544847.79元。
2009年一季报：基本每股收益0.3066元，稀释每股收益0.3066元，每股收益（扣除）0.2863元，每股净资产6.7711元，净资产收益率4.53%，扣除非经常性损益后净利润136391216.45元，营业收入1230826594.04元，归属于母公司所有者净利润146049482.08元，归属于母公司股东权益3225856429.87元。
董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年4月24日召开四届三十次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度计提减值准备的议案。
根据企业会计制度和企业会计准则的相关规定，依据谨慎性原则，2008年公司(含子公司)计提减值准备3,923万元，影响公司(含子公司)损益-3,724万元。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本476413290股为基础，每10股送2股派1.35元。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
六、同意公司2009年对外捐赠额度不高于500万元。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、通过关于2009年预计发生日常关联交易的议案。
2009 年度本公司及下属子公司预计与关联方发生销售交易合计约11,984 万元，采购交易合计7,805 万元。
九、通过关于修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
举行公司业绩说明会的公告
公司定于2009年4月29日(星期三)下午15:00－16:30在本公司311会议室举行2008年度及2009年第一季度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
【2009-04-27】
刊登非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告
双鹤药业非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,328,774股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月30日。
【2009-03-31】
刊登公告
双鹤药业公告
日前公司对外宣布了调节血脂的新药—匹伐他汀钙片(冠爽)正式上市的消息。该药是第三代他汀类药物，去年底获得国家药品食品监督管理局(SFDA)正式批准，是目前国际临床应用中降血脂效果最好的他汀类药物之一，被誉为“超级他汀(superstatin)”。
据IMS Health 公司的权威数据显示，目前中国高血脂患病率为18.8%，医院降脂药市场约为15 亿元，年复合增长率为27%，这一产品填补了公司在心脑血管发展战略中调脂药物的空白，为公司的可持续发展夯实了基础。
目前，公司生产该产品的生产线已经准备就绪。鉴于该新产品尚需进入医保和参与各省的医药招标，该产品要实现规模化生产和销售尚需一定的时间和努力。预计该产品对公司今年的业绩不会有较大影响。
【2009-02-04】
刊登公告
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司于2009年2月3日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，下称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已将所持医药集团20%的股权划转至中心。本次划转完成后，医药集团持有的公司股份数量不发生变化。
【2009-01-22】
刊登关于公司2009年全面预算的公告
双鹤药业董监事会决议公告
本公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议于2009年1月20日在公司会议室以现场方式召开。通过以下事项：
一、关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案
二、关于双鹤药业2009年全面预算的议案
2009年公司预计主营业务收入502,269万元，其中工业较2008年预计增长20%；主营业务成本326,493万元，较2008年预计下降3%。
三、关于高级管理人员2009年预设年薪方案的议案
同意2009年度高级管理人员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2009年全面预算为考核指标，其中绩效奖励部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%，并根据所担任的岗位职责分工的不同，基薪和绩效奖励的比例有所不同。
四、关于子公司治理结构优化项目的议案
为进一步贯彻和落实公司“二次创业”发展战略，深化集团化管理进程，优化公司治理结构，有效地防范和控制经营管理风险，同意开展子公司治理结构优化项目。
五、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司有关事项的议案
同意在辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”；
同意《双鹤药业(沈阳)有限责任公司章程》；
根据该《公司章程》的规定，同意派出李道月、黄云龙、张胜军分别担任该公司执行董事、监事、总经理。
六、关于调整子公司派出董监事的议案
同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董事、监事推荐人选名单，并提请其按法定程序确认后予以执行。
【2009-01-21】
刊登2009 年第一次临时股东大会会议决议公告
双鹤药业2009 年第一次临时股东大会会议决议公告
通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
【2009-01-20】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2009-01-05】
刊登召开2009年第一次临时股东大会公告
双鹤药业召开2009年第一次临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调入沪深300指数样本股
双鹤药业于2009年1月第一个交易日调入沪深300指数样本股。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
双鹤药业公布2008年三季报：基本每股收益0.615元，稀释每股收益0.615元，每股收益（扣除）0.5945元，每股净资产6.2595元，净资产收益率9.5%，扣除非经常性损益后净利润273902176.28元，营业收入3722497571.53元，归属于母公司所有者净利润283322266.07元，归属于母公司股东权益2982122732.39元。
董事会决议公告
通过2008年第三季度报告及摘要。
通过关于2009 年预算编制纲要的议案。
关于举行2008 年第三季度业绩说明会的公告
北京双鹤药业股份有限公司定于2008年10月30日(星期四)下午14:00－15:30 在本公司311 会议室举行2008 年第三季度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
【2008-10-11】
刊登新建生产基地事项进展情况公告
双鹤药业新建生产基地事项进展情况公告
根据北京双鹤药业股份有限公司四届二十六次董事会审议通过的《关于新建东北输液生产基地的议案》，公司于2008年10月10日与辽宁新民经济开发区(下称：新民开发区)管理委员会签署了《关于公司投资新民开发区之协议书》及《补充协议书》，公司在新民开发区投资建设输液生产基地，投资总额超过1亿元，2009年底前建成2条塑瓶输液生产线，达产后可实现产值不低于1.5亿元。
【2008-09-23】
刊登关于制订企业年金方案的公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年9月22日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过于2008年建立制订公司企业年金方案的议案：同意公司及所属4家北京地区单位2008年企业缴费部分的总额13477940.00元。公司企业年金方案需经北京市国资委审批、劳动保障部门备案后方可实施。
【2008-08-18】
公布2008年半年报
双鹤药业公布2008年半年报：基本每股收益0.4222元，稀释每股收益0.4222元，每股收益（扣除）0.3959元，每股净资产6.0665元，净资产收益率6.62%，加权平均净资产收益率7.68%，扣除非经常性损益后净利润179424389.61元，营业收入2454625873.19元，归属于母公司所有者净利润191342594.11元，归属于母公司股东权益2890143060.43元。
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司2008年第一次临时股东大会会议于2008年8月15日以现场方式召开。会议以记名投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》。
董监事会决议公告
会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2008年中期总裁工作报告
二、2008年半年度报告及摘要
三、关于新建东北输液生产基地的议案
根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略，鉴于国内输液市场发展形势的需要，同意公司在辽宁筹建全资子公司"辽宁双鹤药业有限责任公司"(该公司名称尚需当地工商部门核准)，规划建设输液生产线，总投资规模约1亿元。董事会授权公司总裁负责组织实施。公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
四、关于投资建设符合CGMP质量管理标准的固体制剂基地的议案
同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建设符合美国FDA-CGMP质量管理标准的固体制剂基地，由公司向北京万辉双鹤药业有限责任公司提供6,236万元的借款(其中3,000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加3,236万元)。
五、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案
根据北京京都会计师事务所有限公司出具的北京京都验字(2008)第029号《验资报告》，公司通过非公开发行股票募集资金净额655,761,510.17元(其中货币资金433,413,910.17元)，已于2008年4月3日到位。为了保证项目按计划实施，抢占市场先机，满足客户的需求，公司已在募集资金到位之前先期以自有资金投入该等项目共计78,266,052.93元(截止2008年7月25日止)。
综上所述，保荐人认为双鹤药业本次募集资金使用的置换行为真实、合规，同意双鹤药业以募集资金78,266,052.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。"
六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
七、关于转让云南双鹤医药有限公司股权的议案
将北京双鹤药业股份有限公司持有的云南双鹤医药有限公司52.13%的股权转让给昆明健盟商务咨询有限公司，出售价格为人民币1元。本次交易未构成关联交易，无需提交股东大会审议。本次交易旨在贯彻落实公司总体发展战略。通过本次交易，公司将实现收回云南双鹤1,457万元的借款，有利于公司的长期发展，对公司损益和资产状况无不良影响。
关于举行2008年中期业绩说明会的公告
北京双鹤药业股份有限公司定于2008年8月19日(星期二)上午10:00－11:30在本公司311会议室举行2008年中期业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。同意将本公司持有的云南双鹤医药有限公司52.13%的股权进行转让，授权公司总裁负责组织具体实施本次股权转让相关事宜。
【2008-08-15】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2008-07-29】
刊登向子公司提供借款公告
双鹤药业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年7月28日召开四届二十五次董事会及四届十七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于上市公司治理专项活动的整改情况说明》。
二、同意公司向全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司提供借款8191万元,用以新建2条塑瓶输液生产线及改造1条塑瓶输液生产线。
三、同意公司向全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司提供借款2868万元(其中2000万元已经2008年预算批准,本次会议同意追加868万元),用以新建1条塑瓶输液生产线。
四、通过修订《募集资金管理制度(试行)》和《信息披露事务管理制度(试行)》的议案。
董事会决定于2008年8月15日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
【2008-06-11】
刊登2007年度利润分配实施公告
双鹤药业2007年度利润分配实施公告
北京双鹤药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.85元(扣税后每10 股派发现金红利1.665元)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月23日
【2008-06-10】
刊登收购神州制药90%股权公告
双鹤药业董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年6月6日召开四届二十四次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购广州振盛医药投资集团有限责任公司和佛山市南海区进达精密铸造有限公司分别持有的广东神州制药有限公司(注册资本为3000万元人民币，下称：神州制药)43.50%、46.50%，合计90%的股权，以神州制药截止至2008年3月31日经评估的资产净值人民币-20644842.67元为基础，收购价格分别为人民币1元，总计2元。本次收购完成后，神州制药的名称将根据当地工商部门名称变更核准情况予以相应变更。
二、同意公司向神州制药提供总额度8700万元的人民币借款(暂不计息)。
三、通过关于修改神州制药章程的议案。
四、同意对湖南双鹤医药有限责任公司(注册资本6005.49万元，公司持有其66.61%的股权)及湖北恒康双鹤医药股份有限公司(注册资本6161.80万元，公司持有其81.16%的股权)进行破产清算。
五、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提交股东大会审议。
六、通过关于调整部分控股子公司派出董、监事及高管人员的议案。
【2008-05-24】
刊登为抗震救灾再次捐赠药品议案公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。
【2008-05-21】
刊登向受灾地区捐赠药品公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司向四川汶川地震灾区追加捐赠价值560万元的急救药品。
【2008-05-15】
刊登向受灾地区捐款议案公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意向受灾地区捐款200万元人民币。
【2008-05-08】
刊登股东大会决议公告
双鹤药业股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月7日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：以总股本476413290股为基数，每10股派1.85元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2008年预计发生日常关联交易的议案。
五、通过关于2008年继续为子公司提供贷款担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款额度的议案。
【2008-05-07】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2008-05-05】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
双鹤药业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
北京双鹤药业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行35337590股人民币普通股(A股)，发行价格为19.01元/股，募集资金净额为655761510.17元。公司于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司办理了本次向特定对象非公开发行股票的股权登记事宜。公司控股股东北京医药集团有限责任公司本次认购股份的限售期为36个月(自2008年4月29日起至2011年4月29日止)；其他投资者本次认购的股票限售期为12个月(自2008年4月29日起至2009年4月29日)。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前股本 变动数 本次发行后股本
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 192,850,367 +18,008,816 210,859,183
2、其他境内法人持有股份 2,298,685 +17,328,774 19,627,459
有限售条件的流通股合计 195,149,052 +35,337,590 230,486,642
无限售条件的流通股份
A股 245,926,648 0 245,926,648
无限售条件的流通股份合计 245,926,648 0 245,926,648
股份总额 441,075,700 +35,337,590 476,413,290
【2008-04-26】
公布2008年一季报
双鹤药业公布2008年一季报：基本每股收益0.2452元，稀释每股收益0.2452元，每股收益（扣除）0.2145元，每股净资产5.2289元，净资产收益率4.69%，扣除非经常性损益后净利润94604408.89元，营业收入1162464287.56元，归属于母公司所有者净利润108135964.08元，归属于母公司股东权益2306337187.71元。
【2008-04-22】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
双鹤药业有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为583,264 股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月25日。
【2008-04-12】
刊登预计2008年第一季度业绩同比将增长70%以上公告
双鹤药业2008年第一季度业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度业绩同比将增长70%以上(上年同期净利润为60180958.97元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
业绩预盈的原因：
1、公司核心产品市场开拓加强，产品结构调整进展较好；
2、公司继续深化成本、费用控制，公司经营活动效率进一步提升。
【2008-04-10】
公布2007年年报,上午停牌一小时
双鹤药业公布2007年年报：基本每股收益0.9921元，稀释每股收益0.9921元，每股收益（扣除）0.6268元，每股净资产4.9821元，净资产收益率19.91%，加权平均净资产收益率21.73%，扣除非经常性损益后净利润276485571.79元，营业收入4556616381.12元，归属于母公司所有者净利润437580763.41元，归属于母公司股东权益2197472998.62元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年4月8日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年度计提减值准备的议案。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：
建议本年每股分配股利为0.185元(含税)。本次利润分配的最终股数以本预案实施时中国证券登记结算公司上海分公司核定的股数为准。
因公司非公开发行工作尚在进行中，如非公开发行工作在利润分配实施时确定的股权登记日前完成，本次发行新增的股份亦享受上述利润分配。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于2008年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过公司向银行申请7亿元银行贷款额度的议案。
七、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过关于实施信息化工程项目的议案，项目投资匡算为3000万元人民币。
董事会决定于2008年5月7日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
预计2008年度日常关联交易公告
北京双鹤药业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
预计2008年度，公司及其下属子公司向关联方销售产品的交易总金额为10915万元；向关联方采购产品的交易总金额为8861万元；向关联方租赁厂房的交易总金额为480万元。
【2008-03-26】
刊登非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
双鹤药业关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
2008年3月25日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]413号)，中国证监会核准本公司非公开发行新股不超过4,000万股。同时中国证监会以证监许可[2008]410号文，核准豁免北京医药集团有限责任公司因认购本公司本次非公开发行新股3,000万股股份而应履行的要约收购义务。
本公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜。
【2008-03-08】
刊登董事会决议公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于制订独立董事年报工作制度的议案等事项。
【2008-02-05】
刊登对外担保公告
双鹤药业董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年2月2日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司会计政策》的议案。
二、通过关于2008年全面预算的议案
2008年公司预计主营业务收入470,695万元，较2007年预计增长10.32%；主营业务成本321,030万元，较2007年预计增长6.99%。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、同意公司2008年向控股子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(下称：滨湖双鹤)、安徽双鹤药业有限责任公司(下称：安徽双鹤)、京西双鹤、北京万辉双鹤药业有限责任公司(下称：万辉双鹤)及山西晋新双鹤药业有限责任公司(下称：晋新双鹤)提供资金借款，预计年度发生额为41400万元。
四、通过公司2008年继续为控股子公司的银行贷款提供担保的议案：其中分别为滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤医药有限责任公司、晋新双鹤担保贷款3000万元、3000万元、400万元、4000万元、4000万元，担保总额为14400万元。有关担保协议尚未签署。
截至2008年1月31日，公司及控股子公司对外担保总额为13441万元，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
该事项需提交股东大会审议。
五、同意公司输液事业部所属控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤在现有3000万元银行贷款授信额度的基础上，增加3000万元的银行贷款授信额度。
【2008-02-02】
刊登向灾区捐赠200万元药品的公告
双鹤药业董事会临时会议决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。
【2008-01-29】
刊登关于竞购百特医疗部分股权事宜进展情况公告
双鹤药业关于竞购百特医疗部分股权事宜进展情况公告
北京双鹤药业股份有限公司按有关规定和程序于2008年1月25日参与了上海百特医疗用品有限公司(简称：百特医疗)40%股权拍卖会的竞拍，经过公开竞价，公司未能成功竞购上述股权。
【2008-01-22】
刊登非公开发行股票获得发审委有条件审核通过公告
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司关于向特定投资者非公开发行不超过4000万股普通股股票的申请于2008年1月21日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
公布董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月18日召开四届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议同意公司参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权。
【2008-01-21】
刊登发审委审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告,停牌一天
双鹤药业公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月21日审核北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-10】
刊登变更拆迁补偿方式事宜进展情况公告及调出沪深300指数样本
双鹤药业变更拆迁补偿方式事宜进展情况公告
根据北京双鹤药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司董事会就变更拆迁补偿方式事宜涉及的补偿价格与开发商北京奥中兴业房地产开发有限公司(下称：奥中兴业)于近日签署了关于变更拆迁补偿方式的协议：以双方确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，参考评估报告确认的相关房产评估值，公司获得拆迁补偿金额为33263.12万元人民币，由奥中兴业于2008年4月30日前分四次以现金方式支付完毕。
自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本
根据指数规则，经研究决定双鹤药业自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本。
【2007-11-22】
刊登控股股东拟参与公司非公开发行股票的资产评估报告获得北京市国资委核准批复的提示性公告
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司日前接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复，北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《公司非公开发行股票项目医药集团部分资产评估报告书》获北京市国资委核准。
根据北京市国资委的核准要求，医药集团拟参与公司非公开发行股票的资产评估报告对于部分资产明细进行了调整，导致评估结果略有减少。经评估，以2007年6月30日为评估基准日，医药集团的资产评估价值总计为人民币22234.76万元。
【2007-11-21】
刊登关于调整非公开发行股票价格确定方式的公告
双鹤药业关于上市公司治理专项活动的整改报告的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月20日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股股东认购公司本次非公开发行股票价格的确定方式调整为："在取得发行核准批文以后，控股股东北京医药集团有限责任公司作为发行对象之一参与认购。公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行价格和发行股数。"
二、通过公司治理专项活动的整改报告。
【2007-11-14】
刊登临时股东大会决议公告
双鹤药业临时股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更拆迁补偿方式的议案。
【2007-11-13】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计2007年1-12月份业绩同比将增长50%以上,上午停牌一小时
双鹤药业公布2007年三季报：基本每股收益0.4921元，稀释每股收益0.4921元，每股收益（扣除）0.4737元，每股净资产4.5076元，净资产收益率10.92%，扣除非经常性损益后净利润208956154.08元，营业收入3347291816.92元，归属于母公司所有者净利润217069412.15元，归属于母公司股东权益1988182732.97元。
2007年全年业绩预增公告
经公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份业绩同比将增长50%以上，具体数据以公司2007年年报中披露的数据为准。
业绩预增原因：1、贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主营业务；2、公司继续深化成本管理，成本控制力度得到进一步加强。
董监事会决议公告
一、通过2007年第三季度报告及摘要；
二、通过关于变更拆迁补偿方式的议案；
同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式，放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿，由开发商以现金补偿方式支付给公司。
拆迁补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评估值，金额不低于3.3 亿元。本议案需提交股东大会审议批准。
三、公司拟于2007年11月13日(星期二)9:00 时在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议关于变更拆迁补偿方式的议案。
【2007-10-15】
刊登预计2007年1-9月份业绩同比增长50%以上的公告
双鹤药业2007年第三季度业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1－9月份业绩比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为136051975.58元),具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准。
业绩预增的原因
1、贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主营业务；
2、公司继续深化成本管理，成本控制力度得到进一步加强。
【2007-09-22】
刊登临时股东大会决议公告
双鹤药业临时股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
三、通过公司与关联股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)签订《非公开发行股份认购协议书》及资产转让协议的议案。
四、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过批准医药集团免于发出收购要约的议案。
七、通过关于变更公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
【2007-09-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
双鹤药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月21日上午9:30~11:30时，下午13:00~15:00时。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
738062 双鹤投票 24个 A股股东
3、股东投票的具体流程
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码738062；
(3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
议案名称 议案序号
议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1：本次发行股票的种类 2.00
2.2：本次发行股票的面值 3.00
2.3：本次发行数量 4.00
2.4：本次发行数量的补充事项 5.00
2.5：本次发行对象 6.00
2.6：锁定期 7.00
2.7：上市地点 8.00
2.8：发行价格及定价依据 9.00
2.9：控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定 10.00
2.10：除权、除息安排 11.00
2.11：发行方式及发行时间 12.00
2.12：本次发行募集资金用途 13.00
2.13：本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 14.00
2.14：本次发行决议有效期 15.00
议案3 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 16.00
议案4 关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行
股份认购协议书》的议案 17.00
议案5 关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议
的议案 18.00
议案6 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 19.00
议案7 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 20.00
议案8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案 21.00
议案9 关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司
免于发出收购要约的议案 22.00
议案10 关于变更公司经营范围的议案 23.00
议案11 关于修改《公司章程》的议案 24.00
(4)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
二、注意事项：
1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-18】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
双鹤药业召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738062"；投票简称为"双鹤投票"。
【2007-09-06】
刊登非公开发行股票方案补充事项公告
双鹤药业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年9月5日召开四届十二次、十三次董事会及四届八次、九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案补充事项的议案：其中，本次发行数量不超过4000万股(含4000万股)，不少于2000万股(含2000万股)；公司控股股东北京医药集团有限责任公司以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为15.45元/股。
二、通过关于设立募集资金专用账户的议案。
三、通过公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案。
董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738062"；投票简称为"双鹤投票"。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月21日上午9:30~11:30时，下午13:00~15:00时。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
738062 双鹤投票 24个 A股股东
3、股东投票的具体流程
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码738062；
(3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
议案名称 议案序号
议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1：本次发行股票的种类 2.00
2.2：本次发行股票的面值 3.00
2.3：本次发行数量 4.00
2.4：本次发行数量的补充事项 5.00
2.5：本次发行对象 6.00
2.6：锁定期 7.00
2.7：上市地点 8.00
2.8：发行价格及定价依据 9.00
2.9：控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定 10.00
2.10：除权、除息安排 11.00
2.11：发行方式及发行时间 12.00
2.12：本次发行募集资金用途 13.00
2.13：本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 14.00
2.14：本次发行决议有效期 15.00
议案3 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 16.00
议案4 关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行
股份认购协议书》的议案 17.00
议案5 关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议
的议案 18.00
议案6 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 19.00
议案7 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 20.00
议案8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案 21.00
议案9 关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司
免于发出收购要约的议案 22.00
议案10 关于变更公司经营范围的议案 23.00
议案11 关于修改《公司章程》的议案 24.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
二、注意事项：
1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-13】
公布2007年半年报
双鹤药业公布2007年半年报：基本每股收益0.335元，稀释每股收益0.335元，每股收益（扣除）0.315元，每股净资产4.3515元，净资产收益率7.7%，加权平均净资产收益率7.71%，扣除非经常性损益后净利润138962927.64元，营业收入2163431989.25元，归属于母公司所有者净利润147746493.05元，归属于母公司股东权益1919334848.9元。
【2007-07-03】
刊登预计07年中期业绩与上年同期相比将增长50%以上
双鹤药业2007年中期业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为90344399.13元)，具体数据以公司2007年中期报告披露的为准。
业绩预盈的原因
1、贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主营业务；
2、公司继续深化成本管理，成本控制力度得到进一步加强。
【2007-06-26】
刊登非公开发行股票涉及关联交易公告,上午停牌一小时
双鹤药业非公开发行股票涉及关联交易公告
北京双鹤药业股份有限公司拟向不超过十家特定对象非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48.89%的股权，下称：北药集团)将以其持有的"北京双鹤药业股份有限公司北京工业园"的经营性房产及其附属设施(下称：经营性房产)、北京万辉双鹤药业有限责任公司(注册资本8386.26万元，公司持有其59.62%股权)40.38%股权、北京双鹤药业经营有限责任公司(注册资本5932.68万元，公司持有其88.46%股权)11.54%股权、北京双鹤现代医药技术有限责任公司(注册资本5622.92万元，公司持有其85%股权)15%股权、北京双鹤制药装备有限责任公司(注册资本1777.78万元，公司持有其90%股权)10%股权、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(注册资本12470.82万元，公司持有其93.02%股权)6.98%股权以及部分现金认购不超过3000万股本次非公开发行的股票。上述经营性房产的账面净值为人民币4081.3万元，5家子公司股权的账面净值为人民币9483.54万元。北药集团以该等非现金资产认购公司非公开发行股份的作价，以资产评估报告为根据，由双方协商确定。
本次发行中控股股东以非现金资产认购股份暨收购控股股东资产属关联交易，尚需报中国证券监督管理委员会核准。北药集团以资产认购股份，以及公司收购资产同时实施。
董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年6月24日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48.89%的股权，下称：北药集团)将以其持有的相关资产及部分现金认购不超过3000万股本次非公开发行的股票。发行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。最终发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行股票。
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
二、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
三、通过公司与北药集团签订《非公开发行股份认购协议书》的议案。
四、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会非关联股东批准北药集团免于发出收购要约的议案。
七、通过公司经营范围减少"医疗器材"项目的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会表决，会议召开时间另行通知。
通报：公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表，白丽萍不再担任公司证券事务代表。
【2007-06-19】
刊登公司治理的专项自查报告及整改计划公告,继续停牌
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划：为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话和邮箱(baixue1024@dcpc.com)。
公司按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，保证了公司健康、规范、高效运作。公司治理结构完善，符合中国证监会有关文件规定。同时，我们认真分析了公司治理存在的阶段性问题，主要表现在以下四个方面：
1、公司治理结构的工作应进一步加强和完善
2、公司战略和集团化管理能力面临新挑战
3、投资者关系管理工作有待于进一步深化
4、内部控制体系需进一步完善
为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话和邮箱，具体如下：
专项治理联系电话：010-64398086
专项治理电子邮件地址：baixue1024@dcpc.com
【2007-06-18】
刊登重大事项公告,今起停牌
双鹤药业重大事项公告
本公司正在与控股股东讨论有关重大事项。经批准，本公司股票自2007年6月18日起停牌，待公司有关事项公告后复牌。请广大投资者注意风险。
【2007-06-11】
双鹤药业自2007年7月2日起调出上证180指数样本股
自2007年7月2日起双鹤药业(600062)调出上证180指数样本股。
【2007-06-05】
刊登2006年度利润分配实施公告
双鹤药业2006年度利润分配实施公告
北京双鹤药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税，扣税后每10股派1.44元)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
【2007-04-27】
公布2007年一季报
双鹤药业公布2007年一季报：每股收益0.1364元，每股收益（扣除）0.1284元，每股净资产4.3118元，净资产收益率3.16%，扣除非经常性损益后净利润56639798.03元，主营业务收入1003079474.87元，净利润60180958.97元，股东权益1901841424.69元。
【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告
双鹤药业股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度计提减值准备的议案。
三、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于2007年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
【2007-04-25】
召开股东大会,停牌一天
双鹤药业召开股东大会。
【2007-04-10】
刊登对外担保公告
双鹤药业对外担保公告
根据北京双鹤药业股份有限公司2007年度预算资金平衡情况，公司2007年继续为五家控股子公司银行贷款提供担保，担保总额为14800万元。其中包括，为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司担保贷款3000万元，北京万辉双鹤药业有限责任公司担保贷款3000万元，安徽双鹤药业有限责任公司担保贷款800万元，长沙双鹤医药有限责任公司担保贷款4000万元及山西晋新双鹤药业有限责任公司担保贷款4000万元。相关担保协议尚未签署。
截至2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为14622.91万元，均为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
上述事项需提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-04-03】
刊登2006年年度报告更正公告
双鹤药业2006年年度报告更正公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年3月30日在有关媒体披露的公司2006年年度报告第十一章第一部分"审计报告"和年报摘要9.1节"审计报告"内容有误，现予以更正，详见2007年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
双鹤药业公布2006年年报：每股收益0.3738元，每股收益（扣除）0.3117元，加权平均每股收益0.3738元，加权平均每股收益（扣除）0.3117元，每股净资产4.1162元，调整后每股净资产4.0671元，净资产收益率9.08%，加权平均净资产收益率9.26%，扣除非经常性损益后净利润137479565.29元，主营业务收入4049090023.99元，净利润164893391.43元，股东权益1815543541.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年3月28日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年度计提减值准备的议案。
根据企业会计制度和企业会计准则的相关规定，依据谨慎性原 则，2006年公司(含子公司)计提减值准备12924万元，影响公司损益 -11998万元。
二、通过2006年度利润分配预案：每股派0.16元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2007年预计发生日常关联交易的议案。
六、同意公司2007年向控股子公司安徽双鹤、滨湖双鹤、晋新双鹤、京西双鹤、长沙双鹤及万辉双鹤提供资金借款；至2007年12月31日，总部对子公司借款余额控制在预算金额27511万元以内，其中新增借款控制在预算额度4500万元以内。
七、通过公司2007年继续为滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤及晋新双鹤提供银行贷款担保的议案，担保总额为14800万元。
八、通过关于调整北京双鹤现代医药技术有限责任公司派出人员的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
北京双鹤药业股份有限公司现将预计2007年度公司及下属子公司与控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方销售产品，2006年度交易总金额为8051万元，预计2007年度交易总金额为5860万元；向上述关联方购买产品，2006年度交易总金额为7352万元，预计2007年度交易总金额为7113万元。
【2007-02-01】
刊登收购资产公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年1月31日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于2007年全面预算的议案
公司2007年预计主营业务收入426368万元，较2006年预计增长6%；主营业务成本301751万元，较2006年预计增长5%。该事项需提交股东大会审议批准。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司收购繁昌县建设投资有限公司所持有的公司控股子公司安徽双鹤药业有限责任公司(注册资本8260.87万元，公司持有其88.37%的股权，下称：安徽双鹤)11.63%股权。本次收购完成后，安徽双鹤将成为公司的全资子公司。
【2007-01-20】
刊登关于控股股东股权转让进展提示性公告
双鹤药业关于控股股东股权转让进展提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司近日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，北药集团原股东中国华源生命产业有限公司将其持有北药集团50%的股权转让给华润股份有限公司(下称：华润股份)的工商变更登记手续已办理完毕。
经过上述股权转让，华润股份正式持有北药集团50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占公司总股本的48.89%)。
【2007-01-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
双鹤药业股票交易异常波动公告
北京双鹤药业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就有关情况披露如下：
公司目前生产经营情况正常。公司控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)股权转让已经中国证券监督管理委员会有关文件批复，同意豁免华润股份有限公司因受让北药集团50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占总股本的48.89%)而应履行的要约收购义务。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-17】
刊登关于控股股东股权转让获得证监会批复的提示性公告,上午停牌一小时
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司于2007年1月15日收到华润股份有限公司(下称：华润股份)提供的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件，对华润股份公告收购报告书全文无异议，同意豁免华润股份因受让北京医药集团有限责任公司50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占总股本的48.89%)而应履行的要约收购义务。
【2007-01-05】
刊登控股子公司改制重组公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月30日召开四届五次董事会，会议审议通过公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司改制重组的议案。
【2006-12-28】
刊登关于股权转让获国资委批复的提示性公告
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月27日接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会在2006年12月25日签发了有关批复文件，同意中国华源生命产业有限公司将所持有的医药集团50%的股权转让给华润股份有限公司。
【2006-12-26】
刊登更正公告
双鹤药业更正公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月25日接到华润股份有限公司(下称：华润股份)通知，华润股份曾于2006年12月23日在有关媒体上刊登的《公司、北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书(摘要)》(下称：《报告书》)中关于出让方中国华源生命产业有限公司的股权结构情况披露有误，现予以更正。
中国华源生命产业有限公司的股东为中国华源集团有限公司和上海华源投资发展(集团)有限公司，其中：中国华源集团有限公司持有华源生命99%的股权；上海华源投资发展(集团)有限公司持有华源生命1%的股权。
【2006-12-23】
刊登关于控股股东股权转让提示性公告
双鹤药业关于控股股东股权转让提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司近日接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，其股权结构将发生如下变更：中国华源生命产业有限公司与华润股份有限公司(下称：华润股份)签署股权转让协议，将其持有的北药集团50%的股权转让给华润股份。
本次股权转让完成后，华润股份通过受让北药集团50%股权间接持有双鹤药业215,653,887股股份（占上市公司总股本的48.89%），间接持有万东医疗74,334,000股股份（占上市公司总股本的51.51%），从而构成上市公司收购行为。本次股权转让完成后，北药集团持有的双鹤药业和万东医疗权益未发生变化。
华润股份将本次股权转让的总价款确定为20亿元。
《股权转让协议》于2006年12月19日签订。
上述股权转让尚需报国家有权机构核准。
【2006-11-30】
刊登提示性公告,上午停牌一小时
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司近日接到大股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，中国华源集团有限公司[为中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)的控股股东，华源生命持有北药集团50%的股权，下称：华源集团]的股权结构发生如下变更：
一、根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称：华润总公司)；
二、2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称：金夏集团)签订了股权转让协议，将其持有91.662%的股权转让给金夏集团；
三、金夏集团与华源资产管理有限公司(下称：华源资产)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将其持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。
华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
双鹤药业公布2006年三季报：每股收益0.3085元，每股收益（扣除）0.2766元，每股净资产4.0338元，调整后每股净资产3.9587元，净资产收益率7.65%，扣除非经常性损益后净利润121987440.46元，主营业务收入3230364205.38元，净利润136051975.58元，股东权益1779200420.78元。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G双鹤公布2006年半年报：每股收益0.2048元，每股收益（扣除）0.187元，每股净资产4.1136元，调整后每股净资产4.0382元，净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润82672671.31元，主营业务收入2113540313.3元，净利润90344399.13元，股东权益1814401189.5元。
临时股东大会会议决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第三次临时股东大会会议， 会议通过以下事项：
1、关于为晋新双鹤提供担保的议案；
2、关于为长沙双鹤提供担保的议案；
【2006-08-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G双鹤未刊登股东大会决议公告。
【2006-08-18】
召开股东大会,停牌一天
G双鹤召开股东大会。
【2006-07-28】
刊登对外担保公告
G双鹤董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年7月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司(公司占90.52%的股权，下称：晋新双鹤)提供担保的议案：同意公司为晋新双鹤向中国建设银行运城分行(下称：运城分行)借取的4000万元银行借款提供担保，期限为1年。运城分行同意续贷后签署此次担保的有关协议。本次担保有反担保(2005年1月1日签订《反担保(抵押)合同》，晋新双鹤用房产和固定资产抵押，反担保金额为8800万元，合同至今有效)。
二、通过关于为控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(公司占56.68%的股权，下称：长沙双鹤)提供担保的议案：同意公司为中国建设银行河西支行向长沙双鹤开具的5500万元银行承兑汇票提供其中4000万元的担保，此次担保的有关协议将根据票据到期情况与银行协商签署。
截至本公告日止，公司及控股子公司对外担保总额为17038.86万元(不包括上述两笔担保)，其中公司对控股子公司担保总额为15948.86万元，无逾期对外担保。
三、同意公司向云南双鹤提供不超过2500万元借款。
董事会决定于2006年8月18日召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-06-27】
刊登2005年度利润分配方案实施公告
G双鹤2005年度利润分配方案实施公告
北京双鹤药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.80元(扣税后10派1.62元)。
股权登记日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
【2006-06-03】
刊登高管变动公告
G双鹤董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年6月2日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卫华诚为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李昕为公司总裁。
三、聘任朱大成为公司第四届董事会秘书。
四、通过公司存货及固定资产报废的议案。
五、同意公司控股子公司安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过3000万元)。
六、同意公司控股子公司滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过1000万元)。
七、通报了公司聘任白丽萍担任公司证券事务代表。
八、选举陆云良为公司第四届监事会主席。
【2006-05-31】
刊登年度股东大会决议公告
G双鹤股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年预计发生关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修订公司章程的议案。
【2006-05-30】
刊登控股股东增持股份实施完成及召开股东大会,停牌一天
G双鹤关于控股股东增持股份实施完成的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月29日接到北京医药集团有限责任公司通知，根据北京医药集团在《公司股权分置改革说明书(修订稿)》中有关承诺，截至2006年5月29日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股22803520股，占公司总股本的5.17%。至此，北京医药集团本次增持股份计划已全部实施完毕。本次增持后，北京医药集团持有公司股份215653887股，占公司总股本的48.89%。
另召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登关于控股股东增持股份实施情况公告
G双鹤关于控股股东增持股份实施情况的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月19日接到北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)通知，根据北京医药集团在《公司股权分置改革说明书(修订稿)》中有关承诺，截至2006年5月19日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股22803520股，占公司总股本的5.17%。截止2006年5月19日，北京医药集团共计持有公司股份215653887股，占公司总股本的48.89%。
北京医药集团将遵守有关规定，在本次公告后两个工作日内(即2006年5月23日、24日)将不再买卖公司流通股。
【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G双鹤公布2005年年报：每股收益0.4231元，每股收益（扣除）0.2284元，加权平均每股收益0.4231元，加权平均每股收益（扣除）0.2284元，每股净资产3.9174元，调整后每股净资产3.8439元，净资产收益率10.8%，加权平均净资产收益率11.43%，扣除非经常性损益后净利润100757820.35元，主营业务收入4597428999.44元，净利润186639285.38元，股东权益1727869655.79元。
公布2006年一季报：每股收益0.1033元，每股收益（扣除）0.09857元，每股净资产4.0161元，调整后每股净资产3.9417元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润43478251.48元，主营业务收入1142826003.38元，净利润45547777.61元，股东权益1771420530.22元。 公布2006年4月26日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟每10股派1.80元(含税)。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过关于2006年预计发生关联交易的议案：2006年，公司与原关联方发生的日常关联交易仍按现有协议内容执行。由于公司于2005年将部分控股子公司股权转让给了股东北药集团，因此公司与该部分公司发生的销售、采购的交易将形成关联交易；2006年公司预计与上述关联方发生的日常销售交易合计约为7400万元，日常采购交易合计约为4912万元。
六、通过续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名新一届董事会候选董事(简历附后)为卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇、张文周、康荣平、刘宁、张延，其中张文周、康荣平、刘宁、张延为独立董事候选人。
经股东北京医药集团有限责任公司和监事会推荐，新一届监事会候选监事(简历附后)为陆云良、赵宝伟、李泽光。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月6日起，公司股票简称改为"G双鹤"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计195,732,316股，无限售条件的流通股份合计245,343,384股，股份总额441,075,700股。
【2006-04-03】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月6日复牌
双鹤药业股权分置改革方案实施公告
北京双鹤药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施股权登记日：2006年4月4日
对价股份上市流通日：2006年4月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年4月6日起，公司股票简称改为"G双鹤"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计195,732,316股，无限售条件的流通股份合计245,343,384股，股份总额441,075,700股。
控股股东股份过户登记完成的公告
北京双鹤药业股份有限公司原控股股东北京万辉药业集团持有的公司22859.20万股国有法人股(占公司总股本的51.83%)目前已完成过户变更登记手续，该股份已全部过户至北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)，医药集团成为公司控股股东。
【2006-03-29】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
双鹤药业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 352309765 347491837 4734327 83601 98.63%
流通股股东 97100265 92282337 4734327 83601 95.04%
非流通股股东 255209500 255209500 0 0 100%
经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2006-03-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
双鹤药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月24日、27日、28日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738062；投票简称：双鹤投票。
3、股东投票的具体程序为：
A、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
B、股东投票的具体流程为：1）输入买入指令；2）输入证券代码738062；3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；5）确认投票委托完成。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738062 双鹤投票 1.00 1股 同意
买入 738062 双鹤投票 1.00 2股 反对
买入 738062 双鹤投票 1.00 3股 弃权
【2006-03-24】
网络投票起止日:03-24至03-28,继续停牌
双鹤药业网络投票起止日:03-24至03-28
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月24日、27日、28日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738062；投票简称：双鹤投票。
3、股东投票的具体程序为：
A、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
B、股东投票的具体流程为：1）输入买入指令；2）输入证券代码738062；3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；5）确认投票委托完成。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738062 双鹤投票 1.00 1股 同意
买入 738062 双鹤投票 1.00 2股 反对
买入 738062 双鹤投票 1.00 3股 弃权
【2006-03-23】
刊登公司股权分置改革方案获得批准公告,继续停牌
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司已于近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
【2006-03-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
双鹤药业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，北京双鹤药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-17】
刊登调整控股公司派出人员公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月16日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年全面预算的议案。该事项需提交股东大会审议批准。
二、通过调整北京双鹤药业经营有限责任公司等7家控股公司派出人员的议案。
【2006-03-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
双鹤药业召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，北京双鹤药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-13】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
于2006年3月14日复牌
双鹤药业股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月2日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东同意提供一定数量的股票用于执行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东支付的股份总数为59477184股。
二、原方案中的特别承诺事项现调整为：
1、北京医药集团承诺：
①所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
②若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005-2007年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
③若其他非流通股股东[指北京永好科技发展有限责任公司(下称：北京永好)、北京道和投资管理有限公司(下称：北京道和)、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司]所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。
④在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币5000万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时机、价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
2、北京永好、北京道和共同承诺：按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。
修改后的股权分置改革方案尚需提交相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月14日复牌。
【2006-03-09】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
双鹤药业延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告
北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月2日在有关媒体上刊登了《公司股权分置改革说明书》及股改相关文件。公司原定于2006年3月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商确定的改革方案，并申请公司股票于3月10日复牌。但因沟通协调工作尚未完全结束，经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，股票继续停牌。
【2006-03-04】
刊登股权转让进展公告,继续停牌
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，国资委同意将公司22859.2万股国有法人股的持股单位由北京万辉药业集团(下称：北京万辉)变更为北药集团。持股单位变更后，北药集团合计持有公司23619.7万股股份，占公司总股本的53.55%。
至此，北药集团吸收合并北京万辉事宜的报批程序已履行完毕，相关股权过户手续将依照有关程序办理。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于3月10日复牌
双鹤药业股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
北京双鹤药业股份有限公司非流通股股东同意提供一定数量的股票用于执行对价安排，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股票，非流通股股东支付的股份总数为52,042,536 股；在对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺事项公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、特别承诺事项
（1）北京医药集团承诺：
①所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
②若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005 年度股东大会上提议并赞同如下议案：2005 年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
③若其他非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。
（2）北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司共同承诺：按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月17日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月28日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月24日、27日、28日，每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
四、本次改革本公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月10日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。
3、股权登记日：2006年3月17日。
4、现场会议召开时间：2006年3月28日（周二）下午15:00。
5、网络投票时间为：2006年3月24日、27日、28日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
6、现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
7、催告通知
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2006年3月16日和3月20日。
二、审议事项
审议《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票权程序
1、征集对象：截止2006年3月17日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月20日至3月27日（非工作日除外），每日9：00-17：00。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月24日、27日、28日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738062；投票简称：双鹤投票。
3、股东投票的具体程序为：
A、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
B、股东投票的具体流程为：1）输入买入指令；2）输入证券代码738062；3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；5）确认投票委托完成。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738062 双鹤投票 1.00 1股 同意
买入 738062 双鹤投票 1.00 2股 反对
买入 738062 双鹤投票 1.00 3股 弃权
关于举行股权分置改革网上投资者沟通会的公告
为了更好的与广大投资者就本公司股权分置改革方案进行沟通和交流，公司将于2006年3月6日上午9：00-11：00举行网上投资者沟通会，投资者可登陆证券时报全景网(网址：www.p5w.net)参与本次沟通会。
本公司相关人员及保荐机构中信建投证券的相关人员将出席本次网上沟通会，与广大投资者进行沟通和交流。
【2006-02-20】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
双鹤药业进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，北京双鹤药业股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件。
【2006-02-07】
刊登06年一次、二次临时股东大会决议
双鹤药业临时股东大会决议公告
一、通过关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案。该项议案属关联交易。
二、通过关于湖南双鹤与长沙双鹤进行资产重组的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案。
四、通过双鹤药业总体战略规划框架。
五、通过《北京双鹤药业股份有限公司董事监事薪酬制度(试行)》的议案。
【2006-02-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
双鹤药业未刊登股东大会决议公告。
【2006-01-07】
刊登出售资产公告
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司拟将其所持有的西安新西北双鹤医药有限责任公司、昆山双鹤医药有限责任公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司股权转让给北京医药集团有限责任公司，上述拟出售的四家公司以2005年6月30日为基准日的净资产审计值分别为20305241.98元、62053574.42元、66176282.30元、8122837.59元。另岳华会计师事务所就上述四家公司出具了标准无保留意见的审计报告。
【2005-12-27】
刊登延期召开2006年第一次临时股东大会提示公告
双鹤药业延期召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定将原定于2006年1月5日召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年1月27日上午召开，会议召开地点等其他事项均不变。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年12月24日召开三届二十三次董事会，会议审议通过改聘京都会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年1月27日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2005-12-22】
刊登公司转让股权公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年12月20日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让西安双鹤医药股份有限公司(公司以10300万元现金出资，占其注册资本的82.65%，下称：西安双鹤)股权的议案：公司与仁和东方投资咨询(北京)有限公司(下称：仁和东方)达成一致意见，由公司将持有的西安双鹤82.65%的股权转让给仁和东方，转让价格为人民币70万元。
二、通过关于转让牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(注册资本为人民币6185.6万元，公司持股比例为67.90%，下称：温春双鹤)股权的议案：公司将持有的温春双鹤67.90%的股权转让给宁安市龙华纸业有限公司，转让价格为人民币10万元。
三、通过关于湖南双鹤医药有限责任公司(公司出资4000万元，占66.61%的股权，下称：湖南双鹤)与公司控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(公司出资4700万元，占56.68%的股权，下称：长沙双鹤)进行资产重组的议案：同意长沙双鹤以承接债务和接收资产的方式重组湖南双鹤的方案。同意长沙双鹤根据该方案收购湖南省医药公司的部分资产。该事项需提交股东大会审议批准。
【2005-12-20】
调入沪深300指数样本
双鹤药业将于2006年1月1日调入沪深300指数样本。
【2005-12-02】
刊登资产出售暨关联交易公告
双鹤药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年11月30日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案。
二、聘任胡丽娅、陈仙霞担任公司副总裁。
董事会决定于2006年1月5日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
资产出售暨关联交易公告
北京双鹤药业股份有限公司与第一大股东北京医药集团有限责任公司(现持有公司53.55%的股份，下称：北药集团)签署《股权转让协议》，公司将所持有的西安新西北双鹤医药有限责任公司(注册资本为2000万元人民币)90%的股权、昆山双鹤医药有限责任公司(注册资本为5248.80万元人民币)57.16%的股权(系由公司通过控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司间接持有)、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司(注册资本为9650万元人民币)70.98%的股权以及北京双鹤高科天然药物有限责任公司(注册资本为5749.34万元人民币)78.27%的股权转让于北药集团，本次交易所涉股权转让总额为人民币12444.84万元。
上述资产出售构成关联交易，尚需经北京市国有资产监督管理委员会核准并对相关《资产评估报告》予以备案。
【2005-11-18】
刊登澄清公告
双鹤药业公告
近日部分媒体报道卫生部通知要求吊销北京双鹤药业股份有限公司保健食品生产的卫生许可证一事。经与相关部门核实，公司对相关情况公告如下：
卫生部的"通知"是针对公司2005年1月5日披露的公司受托加工北京济世堂中医药保健研究所的济世慈航绿源蜂王胶胶囊事件的处理意见。
"通知"中要求吊销的"公司保健食品生产的卫生许可证"所指的是公司在北京市朝阳区双树村的生产地，该许可项目仅限于"受委托加工经国家批准的软胶囊、硬胶囊、片剂、颗粒剂保健食品"。
此事件对公司药品生产及其他保健食品的生产基地的运营没有影响,对公司的经营业绩无影响。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年度业绩同比大幅增长公告,上午停牌一小时
双鹤药业公布2005年三季报：每股收益0.4094元，每股收益（扣除）0.1543元，每股净资产3.8945元，调整后每股净资产3.807元，净资产收益率10.51%，扣除非经常性损益后净利润68057554.87元，主营业务收入3597498114.17元，净利润180595711.4元，股东权益1717751452.01元。
董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年10月26日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。由于公司转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权收益，预计2005年度净利润与上年同期相比大幅增长。
二、通过关于调整部分控参股公司派出人员的议案。
三、通过关于对北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司(公司现金出资877.5万元)进行清算的议案。
北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司成立于2001年,为中德合资企业,其中本公司出资为现金877.5万元。该公司主营业务为开发、生产建筑装饰材料。鉴于该公司成立以来经营状况不善,累计亏损近300万元,发展前景不佳,与公司未来发展战略不符,董事会同意对北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司进行清算。
【2005-10-11】
刊登证监会批准北医集团吸收合并万辉药业的公告,上午停牌一小时
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)函告知：北医集团接到中国证监会就北医集团吸收合并其全资子公司北京万辉药业集团(下称：万辉药业)事宜的批复，中国证监会对北医集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书无异议，并同意豁免北医集团因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。
上述收购完成且万辉药业工商注销后：万辉药业不再持有公司的任何股份；北医集团持有公司53.55%的股份，成为第一大股东；公司的其他非流通股股东及其持股比例不发生任何变化。
【2005-09-28】
刊登临时股东大会决议公告
双鹤药业临时股东大会决议公告
通过公司2005年1-6月计提减值的议案。根据《企业会计制度》的要求,依据谨慎性原则,公司总部计提长期投资减值准备1583.96万元,股权投资差额一次摊销3169.96万元,总部担保损失计提减值准备1370.12万元,控股子公司坏帐计提减值准备2891万元,其它计提减值准备674.89万元,总计影响公司损益9167.93万元。
【2005-09-01】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
双鹤药业提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司函告知：中国华源生命产业有限公司接到中国证监会有关批复，中国证监会对中国华源生命产业有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议，并同意豁免中国华源生命产业有限公司因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。
收购报告书
2004年9月25日,华源生命与北京市人民政府国有资产监督管理委员会、北京市国有资产经营有限责任公司和中国高新技术投资发展有限公司签订了《关于北京医药集团有限责任公司战略重组协议》,约定：将北医集团的注册资本由现42054万元人民币增至23.2亿元人民币,其中：北京国资委以北医集团于2003年12月31日经评估并经核准的12.6亿元人民币净资产值中的4.64亿元人民币折为其持有改制完成后北医集团20%的股权；北京国资委将北医集团于2003年12月31日经评估并经核准的12.6亿元人民币净资产值中的6.96亿元人民币无偿划转给国资公司,并折为国资公司持有改制完成后北医集团30%的股权；华源生命以现金出资9.28亿元人民币,占改制完成后北医集团总股本的40%；中国高新以现金出资2.32亿元人民币,占改制完成后北医集团总股本的10%。华源生命和中国高新应在战略重组协议生效日后40个工作日内,分别将全部应缴出资款汇至指定账户。各方应自战略重组协议签署之日起,准备并获取审批机关所要求的全部法律文件,和采取一切可能的措施获取履行本协议所需的政府批准,并在审批机关批准后,向相关登记机关办理工商变更登记。战略重组协议自各方授权代表签署之日起生效。
2004年11月26日,华源生命与北京国资委、国资公司和中国高新签订了《关于北京医药集团有限责任公司战略重组补充协议》,约定中国高新将其依据战略重组协议享有的权利和义务全部转让给华源生命,据此,改制完成后的北医集团的股权结构变更为：北京国资委以北医集团于2003年12月31日经评估并经核准的12.6亿元人民币净资产值中的4.64亿元人民币折为其持有改制完成后北医集团20%的股权；北京国资委将北医集团于2003年12月31日经评估并经核准的12.6亿元人民币净资产值中的6.96亿元人民币无偿划转给国资公司,并折为国资公司持有改制完成后北医集团30%的股权；华源生命以现金出资11.6亿元人民币,占改制完成后北医集团总股本的50%。该补充协议自各方授权代表签字之日起生效。
北医集团的本次战略重组已经北京国资委的批准。2004年12月16日,北京市工商行政管理局向北医集团核发了注册号为1100001500489号《企业法人营业执照》,至此,北医集团完成了改制的全部批准手续。
在北医集团改制完成之日(2004年12月16日)前,华源生命没有持有、控制双鹤药业的任何股份。截止2005年5月23日,华源生命本身不持有双鹤药业的股份。但北医集团持有双鹤药业1.72%的股份,北医集团的全资子公司万辉集团持有双鹤药业51.83%的股份。因此,华源生命通过北医集团及其全资子公司万辉集团控制双鹤药业53.55%的股份。
【2005-08-25】
刊登召开2005年第三次临时股东大会的通知
双鹤药业召开2005年第三次临时股东大会的通知
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2005年9月27日采取通讯方式召开2005年第三次临时股东大会，审议公司2005年1-6月计提减值的议案。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
双鹤药业公布2005年半年报：每股收益0.3459元，每股收益（扣除）0.0972元，加权平均每股收益0.3459元，加权平均每股收益（扣除）0.0972元，每股净资产3.8361元，调整后每股净资产3.7588元，净资产收益率9.02%，加权平均净资产收益率9.45%，扣除非经常性损益后净利润42875649.32元，主营业务收入2352105446.28元，净利润152577352.32元，股东权益1692015282.11元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年8月16日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年1-6月计提减值的议案。该议案需提交股东大会审议批准。
三、通过公司存货及固定资产报废的议案。
四、通过公司为滨湖双鹤增资的议案：公司决定为滨湖双鹤增资2500万元；为滨湖双鹤6000万元贷款提供担保。
五、通过关于西安双鹤若干历史遗留问题的处理议案。
【2005-08-04】
刊登关于历史遗留的短期投资理财总结报告公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年8月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于历史遗留的短期投资理财总结报告的议案。
【2005-07-15】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
双鹤药业业绩预告修正公告
北京双鹤药业股份有限公司曾于2005年4月26日的临时公告中披露：预计2005年上半年净利润上升50%以上。
现经财务部门初步测算，预计2005年上半年经营业绩较上年同期同向大幅上升750%以上(上年同期净利润为17249164元)。
造成上述差异的原因为：本期业绩大幅上升主要是由于股权转让所产生的非经常性收益导致,2005年6月30日之前北京费森尤斯卡比医药有限公司股权转让交易得以完全履行。
【2005-07-12】
刊登变更湖南双鹤总经理公告
双鹤药业董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年7月11日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于变更湖南双鹤医药有限责任公司(下称：湖南双鹤)总经理的议案：同意董后上辞去湖南双鹤总经理职务，并推荐长沙双鹤医药有限责任公司总经理刘丰华兼任湖南双鹤总经理职务。
【2005-06-29】
刊登公司出售资产进展公告
双鹤药业公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年3月23日与费森尤斯卡比(中国)投资有限公司签订了《关于北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的出售与购买协议》，将公司所持有的北京费森尤斯卡比医药有限公司35%的股权转让给费森尤斯卡比(中国)投资有限公司。现将该次转让股权交易后续事项公告如下：
2005年5月13日，北京市商务局以有关文件批准了该次转让股权交易；北京费森尤斯卡比医药有限公司并于2005年5月25日完成了工商变更登记手续。
受让方费森尤斯卡比(中国)投资有限公司已于近日以现金电汇的方式分三笔向公司支付了全部转让款25000万元人民币。至此，该次股权转让交易已得以完全履行。
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