个股档案

☆公司大事☆ ◇600072 中船股份 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登关于会计师事务所变更公告
    中船股份关于会计师事务所变更公告
    中船江南重工股份有限公司于2009年11月18日收到聘请的财务审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司(下称：天健光华)和天健正信会计师事务所有限公司(下称：天健正信)共同署名的有关函，天健光华已经于2009年9月与中和正信会计师事务所有限公司(下称：中和正信)合并，中和正信为存续主体。合并后的主体改名为天健正信。合并后，原天健光华全体人员及业务将转入天健正信，故认为公司的2009年度财务报表审计业务将由天健正信承继。
    上述事项属会计师事务所变更事项，公司将召开董事会和股东大会进行审议。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    中船股份公布2009年三季报：基本每股收益0.145元，稀释每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.076元，每股净资产3.622元，净资产收益率4.006%，扣除非经常性损益后净利润27545873.31元，营业收入925718325.89元，归属于母公司所有者净利润52583003.77元，归属于母公司股东权益1312679652.16元。

【2009-09-09】
 刊登对外投资公告
    中船股份董事会决议及关联交易公告
    中船江南重工股份有限公司于2009年9月7日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议同意公司近期与广州中船龙穴造船有限公司(下称：龙穴造船)、上海船舶工艺研究所(公司与上述两家公司属于同一实际控制人控制)签署投资合同，上述三方拟在广州市平谦汽车工业园以现金方式共同投资设立广州龙穴管业有限公司(暂定名)，注册资本为人民币7000万元，其中：公司、龙穴造船分别出资2000万元(公司自有资金)、3000万元，分别占新公司注册资本的28.5%、43%。新公司尚需工商管理部门批准后成立。
    上述交易构成关联交易。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    中船股份公布2009年半年报：基本每股收益0.114元，稀释每股收益0.114元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产3.597元，净资产收益率3.173%，加权平均净资产收益率3.239%，扣除非经常性损益后净利润20593571.59元，营业收入586006080.17元，归属于母公司所有者净利润41359662.91元，归属于母公司股东权益1303652092.48元。

【2009-07-24】
 刊登调整部分监事公告
    中船股份调整部分监事公告
    中船江南重工股份有限公司监事会职工监事张根发因病医治无效，于2009年6月28日不幸逝世。根据公司职工代表大会选举结果，增补陈永弟为公司第五届监事会职工监事。

【2009-06-17】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    中船股份2008年度利润分配实施公告
    中船江南重工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.35元(含税,扣税后每10股派0.315元)。
    股权登记日：2009年6月22日
    除息日：2009年6月23日
    现金红利发放日：2009年6月26日

【2009-06-15】
 于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
    中船股份于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股。

【2009-05-12】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    中船股份2008年年度股东大会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于2009年5月11日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度报告及摘要。
    二、通过2008年度利润分配方案：以2008年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派0.35元(含税)。
    三、改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构。
    四、通过公司日常关联交易的预案。
    五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过修改公司章程的预案。
    董监事会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于2009年5月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举谭作钧为公司第五届董事会董事长，任大德为第五届董事会副董事长。
    二、聘任刘建人为公司总经理，丁仲全、李国元、任开江为公司副总经理，曹坚为公司总会计师。
    三、聘任陈慧为董事会秘书，黄来和为证券事务代表。
    四、选举常荣华为公司第五届监事会之监事会主席。

【2009-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    中船股份召开股东大会。

【2009-05-06】
 刊登2008年年度股东大会会议地点公告
    中船股份2008年年度股东大会会议地点公告
    中船江南重工股份有限公司2008年年度股东大会会议地点现定于：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    中船股份公布2009年一季报：基本每股收益0.022元，稀释每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.0223元，每股净资产3.552元，净资产收益率0.627%，扣除非经常性损益后净利润8084535.38元，营业收入282279706.57元，归属于母公司所有者净利润8068935.41元，归属于母公司股东权益1287445452.59元。

【2009-04-11】
 公布2008年年报
    中船股份公布2008年年报：基本每股收益0.254元，稀释每股收益0.254元，每股收益（扣除）0.114元，每股净资产3.45元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率7.098%，扣除非经常性损益后净利润41167721.84元，营业收入1327225264.88元，归属于母公司所有者净利润92154063.67元，归属于母公司股东权益1250370022.15元。     
    董事会四届二十次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告
    中船江南重工股份有限公司四届二十次董事会会议于2009年4月9日下午在江南造船大厦28楼董事会会议室召开，会议审议并通过了如下决议：
    1、2008年度董事会工作报告。
    2、2008年度财务决算方案（预案）
    3、2008年度利润分配预案。
    以2008年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），派发现金总额为12,685,632.96元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为259,192,926.06元。不实施资本公积转增股本。
    4、公司2008年年度报告及摘要。
    5、关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构的预案；
    6、关于公司日常关联交易的预案；
    7、关于董事、监事会换届选举的预案；
    公司第五届董事会成员拟由谭作钧、任大德、黄成穗、刘建人、曹坚、林纳新、陈继祥、练文和、苏洪雯组成。其中陈继祥、练文和、苏洪雯为独立董事。
    公司第五届监事会成员由常荣华、万育红、李勇、张根发、吴启会组成，其中张根发、吴启会为公司职工监事。
    8、关于独立董事年度津贴标准的预案；
    9、关于修改公司章程的预案；
    10、公司董事会审计委员会年报工作规程的议案；
    11、关于召开2008年度股东大会的议案；
    定于2009年5月11日上午8：00召开2008年度股东大会

【2009-04-08】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中船股份有限售条件的流通股上市公告
    中船江南重工股份有限公司本次有限售条件的流通股144995136股将于2009年4月13日起上市流通。

【2008-12-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中船股份股票交易异常波动公告
    截止2008年12月5日，中船江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司大股东及实际控制人，到目前为止没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
    董事会确认，在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    中船股份公布2008年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.079元，每股净资产3.44元，净资产收益率5.236%，扣除非经常性损益后净利润28484444.05元，营业收入884248109.73元，归属于母公司所有者净利润65324078.64元，归属于母公司股东权益1247578751.46元。

【2008-08-15】
 公布2008年半年报
    中船股份公布2008年半年报：基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产3.55元，净资产收益率3.34%，加权平均净资产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润9016471.15元，营业收入546915633.48元，归属于母公司所有者净利润43017547.45元，归属于母公司股东权益1287941983.03元。

【2008-08-07】
 刊登控股股东减持承诺公告
    中船股份控股股东减持承诺公告
    中船江南重工股份有限公司于2008年8月6日收到控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南集团)承诺函，江南集团就持有公司的股份减持事宜特别承诺如下：
    一、江南集团承诺于2009年4月12日解禁上市流通的144995136股公司股票，自2009年4月12日起自愿继续锁定两年，至2011年4月11日。在此期间不通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统出售该部分股份。
    二、自2011年4月12日起三年内，若公司股票二级市场价格低于30元/股(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格)，江南集团承诺不通过上证所交易系统出售该部分股份。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况说明公告
    中船股份关于公司治理专项活动整改情况说明公告
    中船江南重工股份有限公司四届十七次董事会会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，审议并全票通过了《公司资金占用自查报告》和《公司治理专项活动整改情况说明》。

【2008-07-16】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    中船股份2007年度分红派息实施公告
    中船江南重工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派0.24元(扣税后10派0.216元)。
    股权登记日:2008年7月21日
    除息日:2008年7月22日
    现金红利发放日:2008年7月25日

【2008-06-17】
 刊登股东大会决议公告
    中船股份董事会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于2008年6月16日召开四届十六次董事会，会议审议通过公司设立董事会专门委员会的议案。
    公布股东大会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于2008年6月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配方案：以2007年度公司总股本362446656股为基数，每10股派0.24元(含税)。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。
    三、通过公司日常关联交易的预案。
    四、选举陈继祥为公司第四届董事会独立董事。

【2008-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    中船股份召开股东大会。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    中船股份公布2008年一季报：基本每股收益0.042元，稀释每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.013元，每股净资产3.617元，净资产收益率1.157%，扣除非经常性损益后净利润4599823.94元，营业收入225307194.61元，归属于母公司所有者净利润15166020.07元，归属于母公司股东权益1311008333.14元。

【2008-04-19】
 刊登2007年年度报告补充公告
    中船股份2007年年度报告补充公告
    根据有关文件要求，中船江南重工股份有限公司现对已在相关媒体刊登的2007年年度报告中关于2008年经营计划予以补充公告，补充内容详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-04-12】
 公布2007年年报
    中船股份公布2007年年报：基本每股收益0.278元，稀释每股收益0.278元，每股收益（扣除）0.104元，每股净资产3.714元，净资产收益率7.481%，加权平均净资产收益率8.25%，扣除非经常性损益后净利润37809395.4元，营业收入1082594816.88元，归属于母公司所有者净利润100718683.19元，归属于母公司股东权益1346249100.2元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中船江南重工股份有限公司于2008年4月10日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派0.24元(含税)。
    二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的议案。
    2008年度公司将继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作，其年度审计费用仍为人民币40万元(不含差旅费)。
    五、通过公司日常关联交易的议案。
    根据中船江南重工股份有限公司与实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签订的关联交易框架协议(2007年-2009年)的规定，并结合公司2007年度关联交易的实际情况，现对公司2008年日常关联交易预计如下：
    2007年，公司向关联方采购材料及劳务，交易总金额为142121560.07元；向关联方销售，交易总金额为174138160.79元。2008年，公司为中船集团提供物资和劳务，预计交易总金额为62962万元；接受中船集团提供的物资和劳务，预计交易总金额为9012万元；与中船集团因金融服务发生交易，预计交易总金额为1000万元。
    六、通过调整公司部分独立董事的议案。
    截止到2008年5月，公司现独立董事陈俊芳先生担任公司独立董事将满六年，不宜继续担任公司独立董事职务，董事会拟增补陈继祥先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。
    董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2008-03-29】
 刊登董事会决议公告
    中船股份董事会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于成立公司审计委员会的议案。

【2008-01-30】
 刊登预计公司2007年净利润同比增长550%以上公告,上午停牌一小时
    中船股份2007年年度业绩预增公告
    根据中船江南重工股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1347.03万元)，具体数据将以公司于2008年4月12日披露的2007年年度报告为准。
    业绩预增的原因:1、公司2007年投资收益有较大增长，主要是公司出售持有的部分已上市有条件限制流通股及新股申购带来的收益。2、公司主营业务利润有一定增长。

【2008-01-03】
 刊登实际控制人垫付搬迁补偿费公告
    中船股份实际控制人垫付搬迁补偿费公告
    根据上海世博会规划建设的需要，中船江南重工股份有限公司所属在江南造船(集团)有限责任公司厂区范围内的压力容器车间和机械制造车间需要搬迁，为此，公司在上海市长兴岛投资建设了两个新车间。目前，长兴岛基地建设已基本完成，旧址车间预计将在2008年一季度完成搬迁工作。
    由于搬迁补偿费尚未解决，但新车间建设已经开展，搬迁费用已实际发生，公司实际控制人中国船舶工业集团公司决定在目前情况下无息为公司先行垫付部分搬迁补偿费用，垫付数额为19182万元(该笔资金已于2007年12月29日到帐)，待有关方面搬迁补偿有结论后再作最终调整和处理。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    中船股份自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2007-11-21】
 刊登对外投资暨关联交易公告
    中船股份对外投资暨关联交易公告
    中船江南重工股份有限公司近期与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院签署了投资合同，决定共同投资设立合资公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资人民币5000万元，占新公司注册资本的50%；其余两家公司的出资额分别占新公司注册资本的40%和10%。
    此次投资构成关联交易，须经相关审批机关批准。
    董事会决议公告
    中船江南重工股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司对外投资的议案。
    二、通过公司增补部分高级管理人员的议案。
    经公司总经理提名，董事会聘任曹坚先生为公司总会计师，任期至第四届董事会届满。
    三、通过公司治理专项活动整改报告的议案。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    中船股份公布2007年三季报：基本每股收益0.207元，稀释每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产3.67元，净资产收益率6.347%，扣除非经常性损益后净利润15514352.55元，营业收入701997381.65元，归属于母公司所有者净利润74904069.03元，归属于母公司股东权益1329431740.91元。
    董事会决议公告
    会议审议并全票通过了：
    1、公司2007年第三季度报告；
    2、公司募集资金管理制度；

【2007-10-12】
 刊登证券简称调整以及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工证券简称调整公告
    中船江南重工股份有限公司于2007年10月9日在相关媒体上刊登了"关于公司证券简称变更的公告"，现考虑到"中船重工"这一股票简称可能存在歧义，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2007年10月15日起由"江南重工"变更为"中船股份"，证券代码保持不变。
    股票交易异常波动公告
    截止2007年10月10日，中船江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，到目前为止没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-10-09】
 刊登证券简称变更公告
    江南重工证券简称变更公告
    根据江南重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，并经上海市工商行政管理局核准，公司名称变更为"中船江南重工股份有限公司"。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2007年10月15日起变更为"中船重工"，证券代码保持不变。

【2007-09-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    江南重工临时股东大会决议公告
    江南重工股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司修改关联交易框架协议和2007年日常关联交易的预案。
    二、通过关于变更公司名称的预案。
    三、通过关于修订公司章程的预案。

【2007-09-28】
 刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年9月27日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司大股东及实际控制人，到目前为止没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。公司的生产经营工作正常。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
    另，召开股东大会。

【2007-09-25】
 刊登关于申请股票复牌的公告,上午停牌一小时
    江南重工公告
    江南重工股份有限公司股票自9月21日起开始停牌，停牌期间，根据上海证券交易所的要求，公司就市场关于公司存在影响股价的重大事项传闻向大股东和实际控制人书面函证，现已书面回复并明确：到目前为止对公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，并在可预见三个月时间内也不会有关于上述事项的计划、筹划和意向；市场上出现的关于大股东或实际控制人将造船资产或船舶配套资产注入公司、将公司变更为一级子公司及实行私有化的传闻与公司实际情况不相符。
    公司现申请股票于2007年9月25日复牌交易。

【2007-09-24】
 刊登停牌公告,停牌一天
    江南重工公告
    江南重工股份有限公司于2007年9月21日接到上海证券交易所(下称：上交所)通知，因公司股票交易异常波动，同时市场存在一些与公司已公告情况不符的重大事项传闻，上交所要求公司董事会就影响股价的重大事项传闻向大股东及实际控制人问询并确认，在此期间，上交所对公司股票实施停牌。
    公司将就上述事项问询大股东及实际控制人，待重大事项传闻得到回复后，公司将及时回复上交所上市部，并按要求进行披露，同时申请股票复牌。

【2007-09-21】
 刊登澄清公告及因重要事项未公告,临时停牌一天
    江南重工临时停牌
    因重要事项未公告，9月21日全天停牌。
    澄清公告
    2007年9月20日，某报刊登了一篇题为《中船系整合路线图：江南重工或变身一级子公司》的文章，内容主要涉及：江南重工股份有限公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)将对公司实行私有化或者对公司进行注资整合。
    公司就相关情况书面征询了中船集团及公司大股东江南造船(集团)有限责任公司，均回函明确表示：到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
    上述报道的相关描述脱离了公司实际，私有化及注资整合的说法缺乏事实依据。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
    

【2007-09-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年9月19日，江南重工股份有限公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    经书面征询公司大股东及实际控制人，到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
    公司的船舶配件业务处于起步阶段，对公司的业绩贡献非常有限。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-09-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年9月17日， 江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司管理层、大股东及实际控制人，不存在重大重组、注资等应披露而未披露的重大信息。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-09-13】
 刊登变更公司名称公告
    江南重工董事会决议暨召开临时股东大会公告
    江南重工股份有限公司于2007年9月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司修改关联交易框架协议和2007年日常关联交易的预案。
    二、通过关于变更公司名称的预案：拟将公司中文名称"江南重工股份有限公司"变更为"中船江南重工股份有限公司"，公司名称变更后，原"江南重工股份有限公司"所享有的权利和义务由变更后的"中船江南重工股份有限公司"承继。
    三、通过关于修订公司章程的预案。
    董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
    2007年日常关联交易公告
    鉴于江南重工股份有限公司2007年日常关联交易实施情况较2006年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易的预案》预计内容将存在较大变化，现结合公司实际情况，对2007年日常关联交易预计进行修订，将关联交易对象扩大到整个公司实际控制人中国船舶工业集团公司及其成员单位(下合称：中船集团)，预计发生的关联交易内容及金额如下：
    2007年，公司为中船集团提供产品、设备租赁和劳务等的交易总金额预计为17522万元；公司接受中船集团物资和劳务等的交易总金额预计为18942万元；公司与中船集团因金融服务而发生的交易金额预计为1000万元。
    2007年9月，公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议(2007年-2009年)，公司在2007-2009年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。

【2007-08-11】
 公布2007年半年报
    江南重工公布2007年半年报：基本每股收益0.158元，稀释每股收益0.158元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产3.38元，净资产收益率5.072%，加权平均净资产收益率5.072%，扣除非经常性损益后净利润10084800.45元，营业收入503364070.34元，归属于母公司所有者净利润57207933.04元，归属于母公司股东权益1225245793.81元。

【2007-08-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年8月7日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    经征询公司管理层、大股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营状况及长兴岛搬迁建设情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。




【2007-08-01】
 刊登高管变动公告
    江南重工董事会决议公告
    江南重工股份有限公司于2007年7月28日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议同意施卫东辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任陈慧为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。

【2007-07-11】
 刊登预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长900%以上公告
    江南重工2007年上半年度业绩预增公告
    根据江南重工股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长900%以上(上年同期净利润为570.07万元，未按新会计准则调整)，具体数据将以2007年8月11日披露的2007年半年度报告为准。
    业绩预增的原因
    1、公司2007年上半年投资收益有较大增长，主要是公司出售持有的部分已上市有条件限制流通股带来的收益。
    2、公司主营业务利润有一定增长。

【2007-06-30】
 刊登自查报告及整改计划公告
    江南重工董事会决议公告
    江南重工股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司信息披露管理制度。
    二、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

【2007-05-08】
 刊登股东大会决议公告
    江南重工股东大会决议公告
    江南重工股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。
    三、通过公司日常关联交易的预案。

【2007-04-30】
 召开股东大会,停牌一天
    江南重工召开股东大会。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    江南重工公布2007年一季报：每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产3.034元，净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润3840046.5元，主营业务收入230701698.63元，净利润22277821.11元，股东权益1099531514.5元。

【2007-04-25】
 刊登2006年年度股东大会时间变更公告
    江南重工2006年年度股东大会时间变更公告
    江南重工股份有限公司原定于2007年4月30日上午8:30召开的2006年年度股东大会现因故更改为当日13:30召开。

【2007-04-10】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    江南重工公布2006年年报：每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.017元，加权平均每股收益0.037元，加权平均每股收益（扣除）0.017元，每股净资产2.833元，调整后每股净资产2.706元，净资产收益率1.312%，加权平均净资产收益率1.319%，扣除非经常性损益后净利润6166333.6元，主营业务收入787477152.58元，净利润13470312.43元，股东权益1026662572.54元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    江南重工股份有限公司于2007年4月7日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的预案。
    四、通过公司日常关联交易的预案。
    董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    根据江南重工股份有限公司于2006年4月与控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：集团公司)签订的关联交易框架协议(2006年-2008年)的规定，现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司与集团公司、上海求新造船厂(集团公司下属全资子公司，下称：造船厂)及上海江南建设工程总承包公司之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为11833.82万元；公司与集团公司之间因购买商品和接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为2818.75万元；公司在实际控制法人-中国船舶工业集团公司的下属企业中船财务有限责任公司(下称：中船财务公司)存款，2006年度总金额为1000万元。
    预计在2007年，公司与集团公司和造船厂之间的产品销售金额总和约为1亿元，与中船财务公司之间的关联交易将与2006年基本持平。

【2007-03-06】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年3月5日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特公告如下：
    公司生产经营正常，不存在任何应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-02-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年2月16日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特公告如下：
    公司生产经营正常，部分车间因世博原因的搬迁建设工作正在正常进行；公司不存在任何应披露而未披露的重大事项。

【2007-02-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江南重工股票交易异常波动公告
    截止2007年1月31日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司董事会特公告如下：
    公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-25】
 刊登公司利用闲置资金进行沪深两市新股申购公告
    江南重工董事会决议公告
    江南重工股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司利用不超过2亿元的闲置资金进行沪深两市新股申购。

【2006-12-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    江南重工临时股东大会决议公告
    江南重工股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于配股募集资金投向变更的预案。
    二、通过公司部分搬迁规划的预案。

【2006-11-30】
 召开股东大会,停牌一天
    江南重工召开股东大会。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    江南重工公布2006年三季报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产2.83元，调整后每股净资产2.784元，净资产收益率0.959%，扣除非经常性损益后净利润9906729.94元，主营业务收入617930195.26元，净利润9837900.09元，股东权益1025859421.2元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    江南重工股份有限公司于2006年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过增补公司副总经理人选的提案。
    二、通过关于配股募集资金投向变更的预案。
    三、通过公司部分搬迁规划的预案：公司现所属部分资产-压力容器和机械制造车间在未来一年多的时间内，将搬迁至上海崇明的长兴岛。公司长兴岛新基地规划建设总投资约5亿元，占地约17万平方米，总建筑面积约7万平方米。
    四、通过关于上海江南船舶管业有限公司(下称：管业公司)股权结构变化的议案：经与管业公司的另一股东-江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南集团)沟通，由江南集团对管业公司单方增资4000万元，管业公司注册资本变为8000万元，其中，江南集团出资4400万元，占55%；公司出资3600万元，占45%。
    五、通过公司2006年第三季度报告。
    董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上二、三项议案。

【2006-08-19】
 公布2006年半年报
    G江南公布2006年半年报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.819元，调整后每股净资产2.773元，净资产收益率0.558%，加权平均净资产收益率0.558%，扣除非经常性损益后净利润5706297.7元，主营业务收入429762483.51元，净利润5700672.3元，股东权益1021722193.41元。

【2006-06-01】
 刊登补充公告
    G江南补充公告
    江南重工股份有限公司四届一次董事会决议已于2006年5月31日进行了公告，由于工作疏忽，现对会议决议补充公告如下：选举任大德为公司第四届董事会副董事长。

【2006-05-31】
 刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告
    G江南2005年度股东大会决议公告
    1、通过了公司2005年度董事会工作报告；
    2、通过了公司2005年度监事会工作报告；
    3、通过了公司2005年度财务决算方案；
    4、通过了公司2005年度利润分配预案；
    5、通过了关于全面修改公司章程的预案；
    6、通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年财务审计机构的预案；
    7、通过关于公司董事会换届选举的预案；
    8、通过了关于独立董事年度津贴标准的预案；
    9、通过了关于外部董事年度津贴标准的预案；
    10、关于公司监事会换届选举的预案；
    11、通过了审议关于外部监事年度津贴标准的预案；
    12、通过了关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框
    13、通过了关于公司日常关联交易的预案。
    董监事会决议
    1、选举谭作钧为公司第四届董事会董事长。
    2、聘任刘建人为公司总经理。
    3、聘任丁仲全、施卫东为公司副总经理。
    4、聘任施卫东为公司第四届董事会之董事会秘书。
    5、聘任黄来和为公司第四届董事会证券事务代表。
    6、选举施逸安先生为公司第四届监事会之监事会主席。

【2006-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G江南召开股东大会。

【2006-04-26】
 公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    G江南公布2005年年报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.026元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.803元，调整后每股净资产2.761元，净资产收益率0.913%，加权平均净资产收益率0.913%，扣除非经常性损益后净利润7314411.19元，主营业务收入591064823.46元，净利润9279452.54元，股东权益1016021521.11元。
    公布2006年一季报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.812元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率0.297%，扣除非经常性损益后净利润2975226.3元，主营业务收入175812873.1元，净利润3022808.26元，股东权益1019044329.37元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    江南重工股份有限公司于2006年4月24日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过全面修改公司章程的预案。
    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计机构的预案。
    五、同意沈樑辞去公司副总经理职务。
    六、通过公司董、监事会换届选举的预案:公司第四届董事会候选人由谭作钧、任大德、黄成穗、刘建人、沈樑、林纳新、陈俊芳、高宗华、赵恩棣组成，其中陈俊芳、高宗华、赵恩棣为独立董事。公司第四届监事会候选人由施逸安、万育红、李勇、张根发、薛静文组成，其中张根发、薛静文为公司职工监事。
    七、通过公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案。
    八、通过公司日常关联交易的预案。
    九、通过公司2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 
    日常关联交易公告
    江南重工股份有限公司现将2005年度日常关联交易的执行情况公告如下：
    公司与控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：集团公司)之间因销售产品或商品(主要为船配件)而形成交易，2005年度交易总金额为12406万元；公司与集团公司之间因购买商品和接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为7374万元；公司与集团公司的下属全资子公司上海求新造船厂(下称：造船厂)之间因购买商品而形成交易，2005年度交易总金额为391万元；公司与造船厂、上海江南三淼生物工程设备有限公司及上海江南建设工程总承包公司之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为1045万元；公司在实际控制法人中国船舶工业集团公司的下属企业中船财务有限责任公司(下称：财务公司)存款，2005年度总金额为1000万元。
    预计在2006年，公司与集团公司、造船厂及财务公司之间的关联交易将会继续发生。
    2006年4月，公司与集团公司之间签订了关联交易框架协议(2006年-2008年)，公司未来三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。

【2006-04-12】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    江南重工对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
    对价股份上市日：2006年4月12日
    复牌日：2006年4月12日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
    自2006年4月12日起，公司股票简称由“江南重工”改为“G江南”，股票代码“600072”保持不变.
    股改实施后，有限售条件的流通股合计144995136股，无限售条件的流通股份合计217451520股，股份总额362446656股。

【2006-04-07】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月12日复牌
    江南重工股权分置改革方案实施公告
    股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
    股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月10日
    对价股份上市日：2006年4月12日
    复牌日：2006年4月12日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
    自2006年4月12日起，公司股票简称由“江南重工”改为“G江南”，股票代码“600072”保持不变.
    股改实施后，有限售条件的流通股合计144995136股，无限售条件的流通股份合计217451520股，股份总额362446656股。

【2006-04-04】
 刊登股改获相关股东会议通过公告,继续停牌
    江南重工股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    江南重工股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    全体股东表决结果
    单位：股
                 代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
    全体股东     230432178  225253693 5076233  102252   97.75％
    非流通股股东 197710656  197710656 0        0        100%
    流通股股东   32721522   27543037  5076233  102252   84.17％

【2006-04-03】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    江南重工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日－2006年4月3日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738072投票简称：江南投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案                     申报价格
江南重工股权分置改革方案 1.00 元
    C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入     738072   江南投票 1.00元   1股      同意
买入     738072   江南投票 1.00元   2股      反对
买入     738072   江南投票 1.00元   3股      弃权

【2006-03-30】
 网络投票起止日:03-30至04-03,继续停牌
    江南重工网络投票起止日:03-30至04-03
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日－2006年4月3日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738072投票简称：江南投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案                     申报价格
江南重工股权分置改革方案 1.00 元
    C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入     738072   江南投票 1.00元   1股      同意
买入     738072   江南投票 1.00元   2股      反对
买入     738072   江南投票 1.00元   3股      弃权

【2006-03-29】
 刊登重大经营信息公告,继续停牌
    江南重工重大经营信息公告
    江南重工股份有限公司于2006年3月27日收到上海中船长兴建设有限公司的通知，公司中标三台超大型800t龙门起重机的总承包合同，合同金额为2.98亿元，连同前两个月已经获得的四台超大型600t龙门起重机的总承包合同(合同金额为2.4亿元)，公司2006年承接的超大型龙门起重机项目合同金额达5.38亿元，以上合同的最晚交货期为2008年4月底。

【2006-03-28】
 刊登国资委批准同意公司的股权分置改革方案公告,继续停牌
    江南重工召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，江南重工股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月3日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    公告
    江南重工股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-03-17】
 董事会征集投票权,今起停牌
    江南重工董事会征集投票
    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为江南重工截止2006年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东。
    (二)征集时间：自2006年3月17日至2006年3月24日(正常工作日每日9：00-17：00)。
    (三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    江南重工召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的规定，江南重工股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月3日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-08】
 刊登股权分置改革方案股东沟通协商情况,停牌一天
    3月9日复牌
    江南重工股权分置改革方案股东沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    江南重工股份有限公司于2006年2月27日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流和沟通，根据双方协商的结果，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容修改如下：
    1、对价的形式、数量和金额：本次改革方案采用了送股方式，参加对价非流通股股东向流通股股东每10股支付对价3.2股。
    2、非流通股股东的承诺事项：
    1)其所持公司有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；
    2)在上述限售期满后，江南造船(集团)有限责任公司承诺通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    调整后的公司股权分置改革方案尚待取得公司A股市场相关股东会议批准。
    公司股票将于2006年3月9日复牌。

【2006-03-01】
 刊登举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
    江南重工举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
    江南重工股份有限公司拟于2006年3月2日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网上交流网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。

【2006-02-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于3月9日复牌
    股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东江南造船（集团）有限责任公司同意以自身持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股份的对价，在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺
    本次股权分置改革方案实施后，江南造船对于获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺：
    1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，但是受让人同意并有能力代其履行承诺的转让情况除外。
    2、承诺通过证券交易所挂牌交易出售的江南重工股份数量，每达到江南重工股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    三、本公司股票停牌和复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2月27日起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    关于召开相关股东会议的通知
    1、会议召开的时间和地点：
    公司定于2006年4月3日(星期一)下午13:00分召开现场相关股东会议，地点：经登记后另行通知。
    网络投票时间为2006年3月30日－2006年4月3日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月30日－2006年4月3日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00
    2、会议召集人：公司董事会
    3、股权登记日：2006年3月16日
    4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
    6、会议议题：
    审议：《江南重工股份有限公司股权分置改革方案》
    7、提示性公告
    本次相关股东会召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为3月9日，3月28日。
    8、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日－2006年4月3日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：738072投票简称：江南投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案                     申报价格
江南重工股权分置改革方案 1.00 元
    C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入     738072   江南投票 1.00元   1股      同意
买入     738072   江南投票 1.00元   2股      反对
买入     738072   江南投票 1.00元   3股      弃权
    董事会投票委托征集函
    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为江南重工截止2006年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东。
    (二)征集时间：自2006年3月17日至2006年3月24日(正常工作日每日9：00-17：00)。
    (三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-12】
 调出上证180指数样本
    江南重工于2006年第一个交易日起调出上证180指数样本。

【2005-11-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    江南重工临时股东大会决议公告
    江南重工股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意陈金海辞去公司董事职务；选举谭作钧为公司董事。
    董事会决议公告
    江南重工股份有限公司于2005年11月29日召开三届十四次董事会，会议选举谭作钧为公司董事会董事长。

【2005-11-29】
 召开股东大会,停牌一天
    江南重工召开股东大会。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    江南重工公布2005年三季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产2.796元，调整后每股净资产2.753元，净资产收益率0.668%，扣除非经常性损益后净利润6691291.55元，主营业务收入323467257.23元，净利润6772403.63元，股东权益1013513432.79元。
    董事会决议公告    
    江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议于2005年10月27日召开,会议审议并全票通过了：
    一、公司2005年第三季度报告；
    二、关于调整公司部分董事的预案；
    陈金海先生不再担任公司董事、董事长职务,根据本公司控股股东---江南造船(集团)有限责任公司的提议,增补谭作钧先生为本公司第三届董事会董事候选人,并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
    另公司董事会定于2005年11月29日上午召开公司2005年第一次临时股东大会,审议关于调整公司部分董事的预案。

【2005-08-25】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    江南重工公布2005年半年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.747元，净资产收益率0.445%，加权平均净资产收益率0.445%，扣除非经常性损益后净利润4517062.73元，主营业务收入167127712.77元，净利润4502062.91元，股东权益1011243092.08元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-22】
 沪深300指数样本股调整：调出江南重工
    关于调整沪深300指数样本股公告
    上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调出样本：江南重工。

【2005-06-11】
 刊登年度股东大会决议公告
    江南重工年度股东大会决议公告
    江南重工股份有限公司于2005年6月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
    二、通过修改公司章程部分条款的预案。
    三、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构，并续聘其为公司2005年度财务审计机构。
    四、通过公司2005年日常关联交易的预案。
    五、通过南大庆辞去三届董事会董事，选举刘建人为三届董事会董事的议案。

【2005-06-10】
 召开股东大会,停牌一天
    江南重工召开股东大会。

【2005-04-29】
 刊登2005年第一季度报告更正公告
    江南重工2005年第一季度报告更正公告
    因录入操作失误，江南重工股份有限公司就2005年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》以及《中国证券报》披露的公司2005年第一季度报告予以更正。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报
    江南重工公布2005年一季报：每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.784元，调整后每股净资产2.759元，净资产收益率0.213%，扣除非经常性损益后净利润2158507.19元，主营业务收入98006334.73元，净利润2148457.34元，股东权益1008890525.91元。

【2005-04-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    江南重工公布2004年年报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.021元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.778元，调整后每股净资产2.738元，净资产收益率0.751%，加权平均净资产收益率0.751%，扣除非经常性损益后净利润5791511.72元，主营业务收入496297260.63元，净利润7555884.12元，股东权益1006742068.57元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配预案：不分配。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过修改公司章程部分条款的预案。
    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度财务审计机构的预案。
    五、通过公司2005年日常关联交易的预案。
    六、通过调整公司部分董事的预案。
    南大庆不再担任公司董事，增补刘建人为董事候选人。
    七、通过调整公司部分高管人员的议案。
    任大德担任公司副董事长，不再担任公司副总经理职务。
    八、聘任黄来和担任公司董事会证券事务代表。
    董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    江南重工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向控股股东江南造船(集团)有限责任公司销售产品或商品(主要为船配件)，2004年交易总金额为5133万元，预计2005年度交易总金额约6000万元；公司向集团公司购买燃料和动力，2004年交易总金额为470万元，预计2005年度交易总金额约500万元；公司向集团公司采购货物，2004年交易总金额为2891万元，预计2005年度交易总金额约3000万元；公司在实际控制法人中国船舶工业集团公司下属企业中船财务有限责任公司存款，2004年总金额为1000万元，预计2005年度总金额约1000万元。

【2005-03-01】
 刊登聘任副总经理公告
    江南重工董事会决议公告
    公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议同意聘任施卫东担任公司副总经理职务。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    江南重工公布2004年三季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.777元，调整后每股净资产2.745元，净资产收益率0.746%，扣除非经常性损益后净利润6841192.07元，主营业务收入253002550.45元，净利润7508129.28元，股东权益1006694313.73元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、同意黄成穗不再担任公司总经理职务，聘任刘建人担任公司总经理。
    三、通过关于更换会计师事务所的议案：拟聘请上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。该事项将报下一次股东大会追认通过。

【2004-08-28】
 公布2004年半年报
    江南重工公布2004年半年报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.017元，加权平均每股收益（扣除）0.015元，每股净资产2.774元，调整后每股净资产2.761元，净资产收益率0.623%，加权平均净资产收益率0.623%，扣除非经常性损益后净利润5601330.67元，主营业务收入203173958.62元，净利润6259245.55元，股东权益1005445430元。

【2004-06-01】
 刊登年度股东大会决议公告
    江南重工年度股东大会决议公告
    公司于2004年5月31日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配。
    二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财务审计机构。
    三、通过调整公司部分监事的预案。

【2004-05-31】
 召开股东大会,停牌一天
    江南重工召开股东大会。

【2004-04-29】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    江南重工公布2004年一季报：每股收益0.01元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率0.37%，主营业务收入107049111.33元，净利润3696240.01元，股东权益1002882424.46元。

【2004-04-15】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    江南重工公布2003年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.76元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率0.73%，加权平均净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润4168335.86元，主营业务收入1328836417.76元，净利润7285475.7元，股东权益999186184.45元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年4月13日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配预案：不分配。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财务审计机构的预案。       
    四、通过调整公司部分监事的预案。
    决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-05】
 刊登2003年度业绩预警提示性公告,上午停牌一小时
    江南重工2003年年度业绩预警提示性公告
    根据公司审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2003年年度财务状况及经营成果的初步审计，预计公司2003年度净利润实现数较去年同期下降幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2003年年度报告中披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-15
2003年报预约披露时间:2004-04-15

【2003-12-19】
 刊登董事会决议暨关联交易公告,上午停牌一小时
    江南重工董事会决议暨关联交易公告
    公司于2003年12月17日召开三届四次董事会，会议审议通过公司与江南造船(集团)有限责任公司资产置换的议案：公司与集团公司于2003年12月10日签定《资产置换协议》，公司以公司应收沈阳万华建设投资有限公司的沈阳博览中心工程款和汕头市政工程总公司西宁分公司工程款(评估值共计：27785501.3元)与集团公司的150吨门座式起重机及配套设备(评估值共计：2962.67万元)进行资产置换。交易价格以交易双方参与置换的资产，经评估后的评估值为交易价格，进行等价交易。资产置换的差价用现金支付。
    上述交易属于关联交易。

【2003-10-28】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    江南重工公布2003年三季报：净利润1469.28万元, 股东权益100400.97万元,每股收益0.041元，每股净资产2.77元，净资产收益率1.46％。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-28
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28

【2003-08-26】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    江南重工公布2003年半年报：每股收益0.035元，每股净资产3.038元，净
资产收益率1.153％,净利润1153.80万元,股东权益100085.50万元。
    董事会决议：通过向中国光大银行上海分行申请工程项目履约保证金综合
授信额度的议案:由中国光大银行上海分行主动授信5000万元(免担保、有效期
为一年)。通过关于筹建江南防火涂料有限公司(暂名)的预案:公司拟与船舶工
艺研究所、国家消防工程技术研究中心、施建国共同筹建江南防火涂料有限公
司。注册资金为500万元,公司用自有资金出资200万元，占总投资比例的40%。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-26
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26

【2003-07-01】
 刊登2002年度转增股本实施公告。
    江南重工2002年度转增股本实施公告：以总股本329496960股为基数,公积
金每10股转增1股。股权登记日为2003年7月4日，除权日为2003年7月7日,新增
可流通股份上市流通日为2003年7月8日。实施转股方案后，按新股本总数摊薄
计算的2002年度每股收益为0.0836元。

【2003-06-16】
 上证180指数样本股调整。
    江南重工调进上证180指数样本名单。

【2003-05-13】
 刊登股东大会决议及董、监事会决议公告。
    江南重工股东大会决议：通过2002年度资本公积金转增股本方案：每10股
转增1股。 关于修改公司章程部分条款；关于续聘安永大华会计师事务所有限
责任公司担任公司2003年财务审计机构；关于公司与江南造船(集团)有限责任
公司签署持续性关联交易框架协议；选举公司三届董、监事会董、监事及独立
董事的议案。
    董、监事会决议：选举陈金海为公司第三届董事会董事长，施逸安为公司
第三届监事会之监事会主席；聘任黄成穗为公司总经理，施卫东为公司第三届
董事会之董事会秘书。

【2003-05-12】
 召开股东大会，停牌一天。
    江南重工召开股东大会。

【2003-04-30】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    江南重工公布2003年一季报：净利润244.65万元,股东权益99176.35万元,
每股收益0.007元，每股净资产3.01元，净资产收益率0.25％。

【2003-04-12】
 公布2002年报。
    江南重工公布2002年报：主营业务收入47681.36万元,净利润3029.97万元,
总资产112010.90万元，股东权益98931.70万元，每股收益0.092元，每股净资
产3.003元，净资产收益率3.063％。
    董监事会决议：通过2002年度利润分配预案:年度公积金每10股转增1股。
通过修改公司章程部分条款；续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公
司2003年财务审计机构的预案。关于向深圳发展银行上海分行申请综合授信额
度的议案:由深圳发展银行上海分行主动授信5000万元人民币(有效期为一年).
关于公司2003年度固定资产设备更新改造实施计划总额度的议案。接受王伯安
辞去公司总经理职务的请求，聘任黄成穗担任公司总经理。关于公司董、监事
会换届选举的预案。关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联
交易框架协议的预案。定于2003年5月12日召开公司2002年年度股东大会。

【2002-10-29】
 江南重工公布2002年三季报
    江南重工公布2002年三季报：每股收益0.076元，每股净资产2.9865元,净
资产收益率2.544%，净利润2503.44万元，股东权益98405.17万元。上午停牌1
小时。

【2002-10-24】
 江南重工重大合同公告
    江南重工重大合同公告：公司于近日签订和中标了多项钢结构制作合同，
合同金额逾4.6亿元，具体如下:2002年10月18日公司与上海同盛大桥建设有限
公司签订了东海大桥材料采购D1标(钢管)工程合同，合同金额29760万元,交货
期2004年6月30日。 2002年10月17日公司与吉林市体育产业经营公司签订了吉
林市体育会展中心吉林市万人体育馆钢结构工程主承建合同，中标金额为6400
万元，将于2003年6月1日完工。公司参与投标的东海大桥钢结构制作合同也已
中标，该项目合同金额约为1亿元，交货期为2004年7月。

【2002-09-10】
 江南重工临时股东大会决议及董监事会决议
    江南重工临时股东大会决议：审议通过了更换董、监事事项的议案。
　　董、监事会决议：选举程钢为公司副董事长,选举施逸安为监事会主席。

【2002-09-09】
 江南重工召开股东大会
    江南重工召开股东大会，停牌一天。

【2002-09-06】
 江南重工签订和中标了多项重大工程
    江南重工公告：本公司于近日签订和中标了多项重大工程的钢结构制作合
同，合同金额超过2亿元，具体如下：2002年8月30日与国家大剧院工程业主委
员会签订了国家大剧院椭球壳体钢结构加工制作、拼装工程施工合同，合同金
额为5905万元,合同交货期为2003年6月；公司参与投标的重庆江北国际机场航
运站钢结构工程于9月3日中标，该项目合同金额约为7300多万元，合同交货期
为2003年第三季度；7月15日公司中标了上海世茂国际广场钢结构制作项目,合
同金额约为5600万元,交货周期为18个月；8月12日公司中标了广州信合大厦钢
结构制作项目，合同金额约为2500万元，交货期为2003年第三季度。

【2002-08-07】
 江南重工公布2002年半年报
    江南重工公布2002年半年报：每股收益0.0692元, 每股净资产3.562元,净
资产收益率1.944%，净利润1901.14万元，股东权益97802.87万元。
    董、监事会决议：通过更换公司第二届董、监事会部分董、监事的议案。
通过了投资公司所属泗泾钢结构基地技术改造项目的议案：总投资额为3500万
元，资金由公司自筹解决。定于2002年9月9日召开公司2002年第一次临时股东
大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
　　鉴于公司在报告期内已实现1737 万元的股票战略投资收益，故本公司预
计今年1-9 月份的净利润水平与去年同期比有较大幅度增长。

【2002-07-19】
 江南重工2001年度利润分配及转增股本实施公告
    江南重工2001年度利润分配及转增股本实施公告：按总股本27458.08万股
为基数，每10股送1股, 公积金每10股转增1股，股权登记日:2002年7月24日，
除权日:2002年7月25日，新增可流通股份上市流通日:2002年7月26日。实施本
次利润分配方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.0833元。

【2002-07-16】
 江南重工注册地址变更
    江南重工注册地址变更公告：公司决定注册地址从上海市东方路1369号迁
移至上海市上川路361号,目前已完成相应的变更手续。

【2002-06-11】
 江南重工年度股东大会决议
    江南重工年度股东大会决议：通过年度利润分配方案：每10股送1股,公积
金每10股转增1股.通过修改公司章程部分条款；选举独立董事；续聘会计师事
务所；公司2002年度关联交易框架协议的预案。

【2002-06-10】
 江南重工召开股东大会
    江南重工召开股东大会,停牌一天。

【2002-06-05】
 江南重工召开2001年度股东大会地址的通知
    江南重工召开2001年度股东大会地址的通知：本公司董事会决定于2002年
6月10日召开公司2001年度股东大会,会议地点为上海市鲁班路600号(近中山南
一路口)江南造船大厦四楼。

【2002-04-29】
 江南重工公布2002年一季报
    江南重工2002年一季报：主营业务收入9038.28万元,净利润为331.16万元,
股东权益96232.89万元, 每股收益0.01元, 每股净资产3.50元, 净资产收益率
0.34%.
　　董事会决议：通过了公司2002年第一季度报告。推选陈俊芳、陆惠祖为独
立董事候选人。签订关联交易框架协议的预案.定于2002年6月10日召开年度股
东大会。
    迁址公告：公司办公地址将于2002年5月6日起从上海市高雄路18号迁移至
上海市鲁班路600号江南造船大厦,邮编:200023 联系电话:021-53023456转672 
传真:021-63141103.上午停牌1小时。

【2002-04-12】
 江南重工2001年报
    江南重工公布2001年报：主营业务收入41325.33万元， 净利润2750.69万
元, 总资产110187.24万元，股东权益95901.72万元，每股收益0.100元, 每股
净资产3.493元，净资产收益率2.868％，股东权益比率87.04％。
　　董、监事会决议：2001年度利润分配预案:每10股送1股, 公积金每10股转
增1股。 通过修改公司章程部分条款、续聘上海大华会计师事务所有限公司为
公司2002年度财务审计机构。通过关于授权董事长行使投资决策权的议案。上
午停牌1小时。

【2002-04-09】
 江南重工股价异常波动公告
    江南重工股价异常波动公告：本公司股票价格近期异常波动，已连续三个
交易日达到涨幅限制。目前公司生产经营活动正常,2001年度报告将于4月12日
公告，公司2001年业绩较2000年有一定的增长。现将尚未出具审计意见的公司
2001年度主要利润指标(合并报表)先行公布:净利润为2750.69万元，扣除非经
常性损益后的净利润为1834.48万元。除此以外,公司没有任何按规定应披露而
未披露的信息，敬请广大投资者注意市场投资风险。上午停牌1小时。

【2002-01-24】
 江南重工股价异常波动
    江南重工股价异常波动公告：公司股票股价近期异常波动，已连续三个交
易日达到跌幅限制，目前公司生产经营活动正常，没有任何按规定应披露而未
披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。上午停牌。