上海梅林[600073] 009
☆公司大事☆ ◇600073 上海梅林 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登子公司对外投资及重大诉讼公告
上海梅林重大诉讼公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年10月30日向上海市第一中级人民法院(下称：法院)递交了有关民事起诉状和财产保全申请书，对自然人王天伦(被告)的侵权行为提起诉讼。本案的基本情况如下：
根据公司于2008年9月与被告及其弟王东明签订的有关股权转让协议，由公司收购被告及王东明持有的重庆今普食品有限公司(下称：今普食品)51%股权，并已于2009年1月完成工商变更登记。经审慎调查得知，今普食品存在的大量对外应收账款有可能导致坏帐。为此，被告向公司作出书面承诺，表示如果今普食品2008年12月31日之前部分应收账款在2009年12月31日前无法按期收回，形成坏账，则由被告予以抵偿。迄今仍有86574723.61元无法收回。另外，被告还向公司做出书面承诺，表示重庆今普2008年12月31日之前的土地使用税无须缴纳，如需缴纳，由被告承担。现重庆今普已实际缴纳了2003年1月至2008年12月间拖欠的土地增值税、房产税共计人民币2246823.88元(含滞纳金和罚金)。
据此，公司诉请：判令被告向公司返还部分股权转让款计人民币45298989.21元，并由被告承担全部诉讼费用；查封、冻结被告持有的今普食品33.55%的股权和相关股东权益(未分配利润)，进行资产保全。
法院已于2009年11月2日向公司下达了有关《受理案件通知书》，并于2009年11月13日对被告持有的今普食品33.55%股权和相关股东权益进行财产保全。
董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年11月13日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股64.7%的子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(下称：梅林荣成)与山东泓达食品集团有限公司(下称：泓达集团)拟以自筹现金出资组建荣成市泓达房地产开发有限公司，注册资本2100万元，其中梅林荣成出资1000万元，占47.6%股权；投资期限为20年。新公司拟开发的房地产项目建设地点为梅林荣成的北厂(老厂)，项目总投入1.26亿元，建设期2年。相关"合资合同书"已于2009年11月签署，待相关文件报荣成市工商局批准登记后本次投资行为生效。
二、同意拟采取其他股东增资的方式，使公司退出对控股60%的子公司湖北梅林正广和实业有限公司(注册资本人民币1亿元，下称：湖北梅林)的控股权，公司持股比例约为40%-48%(具体比例待整体资产评估后确定)。
三、同意公司在其他股东反担保的前提下，为湖北梅林向招商银行武汉市青山支行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保(续保)，期限为壹年。具体事宜公司将另行披露。
【2009-10-24】
公布2009年三季报
上海梅林公布2009年三季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.033元，每股净资产2.337元，净资产收益率0.218%，扣除非经常性损益后净利润-11896266.68元，营业收入1497998484.03元，归属于母公司所有者净利润1816217.04元，归属于母公司股东权益833044604.78元。
董事会第四次会议决议公告
审议并一致通过了如下决议：
1.通过了公司2009年第三季度报告（全文和正文）；
2.通过了为控股子公司上海梅林泰康食品有限公司向农业银行奉贤支行申请贷款人民币350万元提供担保（续保），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）；
3.通过了为控股子公司上海梅林泰康食品有限公司向交通银行杨浦支行申请贷款人民币300万元提供担保（续保），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为35,234万元人民币（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例38.77%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
【2009-10-23】
刊登临时股东大会决议公告
上海梅林临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年10月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换一名公司独立董事的议案。
二、通过为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司新增贷款1100万元提供担保的议案。
【2009-10-22】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2009-09-24】
刊登更换一名公司独立董事公告
上海梅林董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于更换一名公司独立董事的议案。
1、因独立董事6年任期到期，王柏棠先生不再担任公司独立董事职务。对于王柏棠先生多年来为公司董事会所作出的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。
2、推荐颜延先生为公司独立董事，任期至2012年5月。
董事会决定于2009年10月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
【2009-08-22】
公布2009年半年报
上海梅林公布2009年半年报：基本每股收益0.0045元，稀释每股收益0.0045元，每股收益（扣除）-0.0261元，每股净资产2.323元，净资产收益率0.194%，加权平均净资产收益率0.193%，扣除非经常性损益后净利润-9299816.51元，营业收入947182196.64元，归属于母公司所有者净利润1608897.8元，归属于母公司股东权益827837382.39元。
董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年8月20日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，并同意控股子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林泰康食品有限公司占用公司在该行的商业承兑汇票保贴额度人民币叁仟万元，期限为壹年(以合同约定为准)。
三、同意公司向浦发银行陆家嘴支行申请人民币壹亿元流动资金贷款授信额度，该授信额度银行同意按基准利率下浮10%，期限为壹年(以合同约定为准)。
四、通过公司为控股59.77%的子公司衢州梅林正广和食品有限公司向招商银行衢州支行申请人民币1100万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案，期限为壹年；因衢州梅林正广和食品有限公司资产负债率为78.07％（含本次贷款），所以，本次担保需提交公司股东大会审议。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为39334万元人民币(含本次担保)；公司无对外逾期担保。
【2009-08-18】
刊登公告
上海梅林公告
近期，上海梅林正广和股份有限公司控股51%的子公司重庆今普食品有限公司(下称：今普食品)原总经理王天伦因涉嫌涉黑犯罪，重庆市有关司法机关正在对此案进行侦办。
目前，今普食品生产经营正常，至今未受影响。
【2009-08-01】
刊登同一实际控制人下股份转让获核准的提示性公告
上海梅林同一实际控制人下股份转让获核准的提示性公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年7月30日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对上海益民食品一厂(集团)有限公司(下称：益民集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免益民集团因协议转让而持有公司18084万股股份，导致持有公司50.74%的股份而应履行的要约收购义务。
本次同一实际控制人下股份转让实施后，公司的总股本仍为356400000股，其中益民集团将持有180840000股。
收购报告书
2009年5月20日，益民集团与梅林集团签订《股份转让合同》，梅林集团将其持有的上海梅林18,084万股股份转让给益民集团。
本次收购已经2009年5月20日召开的益民集团董事会及股东会会议批准，也经同日召开梅林集团董事会会议批准。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国有资产监督管理委员会令第19号）有关规定，以上海梅林2008年12月31日每股净资产值为依据，益民集团与梅林集团约定转让价格为每股2.339元人民币，转让股份数量为18,084万股，转让总价款为人民币42,300万元。
益民集团以其对梅林集团享有的部分债权人民币42,300万元，抵销转让总价款。
【2009-07-31】
刊登为控股子公司提供担保公告
上海梅林为控股子公司提供担保公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年7月29日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司为其控股64.71%的上海梅林(荣成)食品有限公司(下称：荣成食品)向交通银行股份有限公司威海分行申请1500万元综合授信额度提供担保(续保)，担保的最高风险敞口不超过等值人民币1500万元；为荣成食品向华夏银行股份有限公司烟台支行申请流动资金借款人民币3000万元提供连带责任担保；上述担保期限分别为壹年、贰年(具体日期均以合同约定为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为38234万元人民币(含上述担保)，公司无对外逾期担保。
【2009-05-22】
刊登关于同一实际控制人下股份转让的提示性公告
上海梅林关于同一实际控制人下股份转让的提示性公告
上海梅林正广和股份有限公司接控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(下称：梅林集团)通知，梅林集团于2009年5月20日与其控股股东上海益民食品一厂(集团)有限公司(下称：益民集团)签订《关于转让公司股份的股份转让合同》，梅林集团将其持有的公司全部18084万股国有法人股(占公司总股本的50.74%)协议转让给益民集团，以公司2008年12月31日每股净资产值为依据，确定转让价格为每股2.339元人民币，转让总价款为人民币42300万元。益民集团承诺：自本次股权转让完成之日起，一年内不转让本次收购的公司股份。此外，在本次股份转让完成后，益民集团将继续履行梅林集团在公司股权分置改革中作出的相关承诺。
本次股份转让后，益民集团直接持有公司18084万股股份，成为公司直接控股股东；公司实际控制人未发生变化，仍为光明食品(集团)有限公司。
本次股份转让事宜尚需经有关有权部门批准。
【2009-05-16】
刊登为子公司提供担保公告
上海梅林为子公司提供担保公告
上海梅林正广和股份有限公司五届一次董事会审议同意公司为子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请2500万元人民币贷款额度、重庆今普食品有限公司向中信银行重庆市高新支行申请5000万元人民币新增贷款、重庆梅林今普食品有限公司向交通银行重庆市分行大渡口支行申请5000万元人民币新增贷款分别提供担保，上述三项担保的期限均为壹年；为上海梅林(捷克)有限公司向比利时联合银行股份有限公司(下称：比利时银行)申请100万美元贷款通过比利时银行上海分行提供担保，期限为3个月。上述期限均以合同约定为准。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为35234万元人民币(含上述担保)；公司无对外逾期担保。
公布董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周海鸣为公司第五届董事会董事长(法定代表人)。
二、聘任徐荣军为公司总经理、虞晓芳为公司第五届董事会秘书、阎磊为公司第五届董事会证券事务代表。
三、聘任钟耀、吴建民先生为公司副总经理，聘任曹红女士为公司财务总监。
四、选举费心佳为公司第五届监事会监事长。
另经公司职工代表大会审议通过，选举吴晓红为公司第五届监事会职工监事。
公布股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改《公司章程》部分条款的提案。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2009-04-25】
公布2008年年报及公布2009年一季报
上海梅林公布2008年年报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产2.339元，净资产收益率0.59%，加权平均净资产收益率0.59%，扣除非经常性损益后净利润-53595522.97元，营业收入919510455.25元，归属于母公司所有者净利润4904648.08元，归属于母公司股东权益833741008.66元。
公布2009年一季报：基本每股收益0.0031元，稀释每股收益0.0031元，每股收益（扣除）-0.0164元，每股净资产2.331元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-5837847.69元，营业收入464012884.19元，归属于母公司所有者净利润1085671.28元，归属于母公司股东权益830607542.1元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年4月23日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会同意周海鸣、徐荣军、张斌、温浩、陈向民为公司第五届董事会董事候选人，任期三年；董事会同意姜国芳为公司体外董事候选人，任期三年；董事会同意王柏棠、张广生、张晖明为公司第五届董事会独立董事候选人。
监事会同意费心佳、俞秋静为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。
六、通过对公司子公司上海梅林(捷克)有限公司[注册资本16000万捷克克朗，公司以现金出资11200万捷克克朗(约合人民币3893万元)，占70%股权；下称：梅林捷克]增资的议案：此次增资为公司与梅林捷克另一股东同比例增资，其中，公司以自有资金现金增资10500万捷克克朗(约合人民币3964万元)。增资后，梅林捷克注册资金为31000万捷克克朗，公司持股比例不变。该事项尚需报上海市商务委员会批准。
七、同意公司为下列子公司提供相关担保(转期)：为上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请人民币3000万元、上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请人民币1500万元授信额度提供担保；为上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请1700万元人民币综合授信额度提供担保(担保期间公司将履行合同约定及承担相应的最高额连带责任保证)；期限均为壹年(以合同约定为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元人民币(含上述担保)，公司无对外逾期担保。
八、同意公司向上海银行虹口支行申请4325万元人民币并购贷款，期限为5年(以合同约定为准)，还款期从第二年开始，前四年每年还款1000万元，第五年还清其余部分；担保单位为上海益民食品一厂(集团)有限公司。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2009-04-01】
刊登2008年度业绩快报公告
上海梅林2008年度业绩快报公告
本公告所载上海梅林正广和股份有限公司2008年度的财务数据未经审计确认，与经审计确认的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 91,951.0 114,351.2
营业利润 -1,213.0 3,420.9
利润总额 577.7 3,872.8
净利润 490.5 594.5
每股收益(元) 0.014 0.017
净资产收益率(%) 0.59 0.68
2008年末 2007年末
总资产 215,786.8 212,336.5
所有者权益 83,374.1 86,863.2
每股净资产(元) 2.339 2.437
【2009-03-27】
刊登董事会决议及关联担保公告
上海梅林董事会决议及关联担保公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年3月25日召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司(下称：衢州公司)为衢州奥科特食品有限公司(系衢州公司股东-自然人毛家泽控股的公司，下称：奥科特公司)向中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行(下称：柯城支行)借款850万元提供担保，根据衢州公司于2008年12月23日与柯城支行签订的有关保证合同，保证期限为2008年12月23日至2009年6月23日。本次担保构成关联担保。鉴于衢州公司本次未按公司有关担保的规定程序并未取得公司同意擅自对外担保，董事会责成衢州公司尽快还清借款，解除本次担保。
上述衢州公司担保的850万元贷款实际系奥科特公司代为贷款，由奥科特公司用其房地产抵押781万元。同时按照“代为融资协议书”的约定，贷款资金除应支付给银行的利息外已全部进入衢州公司帐户。另外，毛家泽已经出具书面承诺书：承诺将其本人持有的衢州公司47%股权作为风险抵押担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元(含本次担保)；公司无对外逾期担保。
【2009-03-26】
刊登关于子公司擅自对外担保内部整改情况公告
上海梅林关于子公司擅自对外担保内部整改情况公告
近期，上海梅林正广和股份有限公司在年报审计中了解到子公司衢州梅林正广和食品有限公司(公司持股51%，下称：衢州公司)未按公司有关担保的规定程序并取得公司同意，于2008年12月23日擅自以衢州公司的名义为其关联企业衢州奥科特食品有限公司贷款850万元进行担保，对此，公司立即召开总经理办公会议，对衢州公司擅自对外担保情况提出了整改意见。
目前，衢州公司自然人股东毛家泽已出具书面承诺书：承诺将其本人持有的衢州公司47%股权作为风险抵押担保，并保证今后不再发生此类事件；并表示积极筹措资金，提前归还850万元贷款。
【2009-03-20】
刊登为控股子公司提供担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年3月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股51%的子公司重庆今普食品有限公司向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限5年(具体日期以合同为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为19354万元人民币(含上述担保)；公司无对外逾期担保。
【2009-02-13】
刊登对外担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2009年2月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股60%的子公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行办理的流动资金贷款壹仟伍佰万元整提供担保，期限一年，并由公司提供相应的连带责任。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为23852万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。
【2009-01-23】
刊登重大资产购买实施情况公告
上海梅林重大资产购买实施情况公告
上海梅林正广和股份有限公司收购重庆今普食品有限公司51%股权(下称：标的股权)的重大资产购买已经履行了相关法律程序，得到了监管部门的核准，并于2009年1月13日完成了股权收购的工商变更登记。
根据中国证监会的有关要求，公司及相关证券服务机构编制了《公司关于收购标的股权之重大资产购买实施情况报告书》等文件。
【2008-12-20】
刊登重大资产重组事项的进展公告
上海梅林重大资产重组事项的进展公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年12月19日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核发的有关批复文件，核准公司本次重大资产重组方案。
根据中国证监会的要求，公司及相关证券服务机构对《重大资产购买报告书》等文件进行了修改。
【2008-12-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
上海梅林有限售条件的流通股上市公告
上海梅林正广和股份有限公司本次有限售条件的流通股17820000股将于2008年12月23日起上市流通。
【2008-12-17】
刊登转让原分公司资产产权交接公告
上海梅林临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案。
转让原分公司资产产权交接公告
上海梅林正广和股份有限公司近日完成了转让原分公司营养食品厂资产的产权交接，转让价格以该部分资产经评估、且经上海市国有资产监督管理委员会备案的价值为准，即3465.38万元。
董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年12月16日召开四届二十次董事会，会议审议同意公司为控股75%的子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行(下称：杨浦支行)申请人民币1000万元借款提供担保，其中：上海市杨浦区中小企业信用担保中心为上述借款中的200万元提供担保，公司向其提供200万元的保证反担保；公司向杨浦支行提供保证担保800万元。期限为壹年(以合同约定为准)。
截止2008年12月16日，公司及其控股子公司对外担保总额为15650万元人民币(含本次担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。
【2008-12-16】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2008-11-28】
刊登定于08年12月16日召开公司08年第二次临时股东大会公告
上海梅林董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议决定于2008年12月16日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议对武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
上海梅林公布2008年三季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产2.323元，净资产收益率-2.165%，扣除非经常性损益后净利润-21216708.48元，营业收入747070025.22元，归属于母公司所有者净利润-17924115.83元，归属于母公司股东权益828005457.09元。
董事会决议公告
通过了公司2008 年第三季度报告全文及正文；
通过了武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案；
本公司和湖北冰晶房地产开发有限公司不同比例增资武汉冰晶房地产开发有限公司后，武汉冰晶注册资本为24583 万元，本公司持有武汉冰晶49％股权，湖北冰晶持有武汉冰晶51％股权，本公司不再拥有对武汉冰晶的控股权。因此，本公司和湖北冰晶签订了《关于武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的协议书》，协议约定的主要内容有：
1、在协议约定期限内，本公司不参与对武汉冰晶的经营管理，湖北冰晶对武汉冰晶有完全的管理经营权；
2、湖北冰晶在保证本公司的权益不受损失的前提下，承诺在约定的期限内每年按本公司出资额的15%向本公司分配固定利益，不足部分由湖北冰晶补足，多余部分由湖北冰晶享有；对湖北冰晶承担的各项义务，湖北珩生投资有限公司承担连带保证责任。
3、此运作模式有效期限为三年，从2008年7月1日起至2011年6月30日止。
通过了为子公司上海梅林泰康食品有限公司向农行奉贤支行申请贷款人民币350 万元提供担保，期限为壹年（以合同约定为准）；
截止今日，本公司及其控股子公司对外担保总额为16449 万元人民币（含本次担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占公司2008 年9 月30 日公司净资产（未经审计）的比例为20.86%。
【2008-10-17】
刊登资产出售公告
上海梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司近日相继完成了转让上海轻工塑料制品有限公司20%股权、上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、上海正广和汽水有限公司51%股权、上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权及公司分公司上海咖啡厂资产的产权交易，转让价格均以经评估及上海市国有资产监督管理委员会备案的价值为准，分别为303.31万元、758.12万元、924.29万元、124.33万元及56.32万元。
【2008-10-14】
刊登关于改变转让梅林正广和10%股权关联交易对象公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年10月10日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司改变四届十五次董事会通过的关于转让上海梅林正广和便利连锁有限公司(注册资本人民币2500万元，下称：连锁公司)10%股权关联交易对象的议案：
由于公司实际控制人上海益民食品一厂(集团)有限公司控股56.5%的上海正广和网上购物有限公司(下称：网络公司)为控股连锁公司90%股权的股东，有意(也有优先权)收购公司持有的连锁公司10%股权，为此将本次关联交易的对象由公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司改变为网络公司，交易价格为人民币124.33万元(以标的股权于2008年4月30日为基准日的评估值为准)。该事项尚需经有关有权部门批准。
【2008-10-08】
刊登2008年前三季度净利润亏损约在1650万元-2000万元之间公告
上海梅林2008年三季度业绩预亏公告
经上海梅林正广和股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年三季度净利润亏损，亏损额(归属母公司)约在1650万元-2000万元之间[2007年第三季度末净利润(归属母公司)为1091302.90元]。其中：2008年1月-6月亏损1646万元，2008年7月-9月亏损额预计在360万元以内，具体数据将在公司2008年三季度报告中详细披露。
业绩亏损的原因
2008年三季度亏损的主要原因是：公司持续受到出口影响，1－9月份出口量较去年同期下降65%左右，致使销售量和销售收入大幅减少，相当部分固定费用无法消化、利润下降。
【2008-09-23】
刊登临时股东大会决议公告
上海梅林临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案。该事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
二、通过《公司重大资产购买报告书》。
三、同意公司转让上海广林物业管理有限公司51%股权。
【2008-09-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
上海梅林采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次网络投票的股东投票代码为"738073"；投票简称为"梅林投票"。
参与网络投票的股东投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月22日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
（2）投票代码：738073；投票简称：梅林投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，例：1.00元代表议案1；
议案序号 议案名称 议案代号
1 审议收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案 1.00
2 审议《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书》 2.00
3 审议提请公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产收购的相关事宜的议案3.00
4 审议转让上海广林物业管理有限公司51%股权的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
【2008-09-17】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
上海梅林召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2008年9月22日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738073”；投票简称为“梅林投票”。
【2008-09-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海梅林股票交易异常波动公告
上海梅林正广和股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，不存在应披露未披露的重大信息；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-09-05】
刊登重大资产购买公告,上午停牌一小时
上海梅林董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年9月4日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购重庆今普食品有限公司(注册资本人民币1818万元，下称：今普食品)51%股权的重大资产收购议案：公司于2008年9月3日与自然人王天伦、王东明签署了标的股权转让协议，拟收购该两人分别所持有的今普食品48.55%、2.45%的股权。根据截止评估基准日2008年6月30日标的股权对应的净资产评估值8827.20万元，经协商确定交易价格为8650万元(较评估值折价2.01%)。收购完成后，公司持有今普食品51%的股权。
二、通过公司重大资产购买报告书。
董事会决定于2008年9月22日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738073"；投票简称为"梅林投票"。
参与网络投票的股东投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月22日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
（2）投票代码：738073；投票简称：梅林投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，例：1.00元代表议案1；
议案序号 议案名称 议案代号
1 审议收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案 1.00
2 审议《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书》 2.00
3 审议提请公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产收购的相关事宜的议案3.00
4 审议转让上海广林物业管理有限公司51%股权的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
【2008-09-01】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
上海梅林重大事项进展公告
目前，上海梅林正广和股份有限公司因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-08-25】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
上海梅林重大事项进展公告
上海梅林正广和股份有限公司目前因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-08-22】
公布2008年半年报,继续停牌
上海梅林公布2008年半年报：基本每股收益-0.046元，稀释每股收益-0.046元，每股收益（扣除）-0.056元，每股净资产2.39元，净资产收益率-1.931%，加权平均净资产收益率-1.913%，扣除非经常性损益后净利润-19913418.92元，营业收入456022310.05元，归属于母公司所有者净利润-16457191.55元，归属于母公司股东权益852091261.37元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议于2008年8月21日召开，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了2008年半年度报告全文及摘要；
二、通过了转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易议案。
本公司出让持有的上海广林物业管理有限公司（简称“广林公司”）51％股权给农房集团。
整体资产评估价格：20,042.87万元人民币；交易价格：由上海立信资产评估有限公司对广林公司整体资产评估后折合成51％股权的价值为10221.86万元人民币。
此关联交易预计收益：1300万元
三、通过了拟不同比增资武汉冰晶房地产开发有限公司的议案；
本次不同比增资预案：
1、本公司拟增加出资8740万元，湖北冰晶房地产开发有限公司拟增资金额待武汉冰晶整体资产评估完成后确定，但确保增资后本公司持有武汉冰晶49％股权，湖北冰晶房地产开发有限公司持有武汉冰晶51％股权，本公司退出武汉冰晶控股权。
2、增资后，湖北冰晶房地产开发有限公司承诺对武汉冰晶承包经营保底，保证本公司对武汉冰晶的年投资收益率不低于15%。
四、通过了为子公司上海梅林食品有限公司向招商银行川北支行申请贸易付汇融资最高授信额度100万美元提供担保，期限为壹年（以合同约定为准）；
上海梅林食品有限公司注册资本800万美元，本公司投资比例为75%，主要经营罐头食品、调味料。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计21412万元，负债合计13143万元，资产负债率为61.38％。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为15221万元人民币（含上述担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占公司2008年7月31日公司净资产（未经审计）的比例为17.9%。
【2008-08-18】
刊登重大事项进展公告 ,继续停牌
上海梅林重大事项进展公告
上海梅林正广和股份有限公司目前因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-08-06】
刊登重大资产重组及连续停牌公告,今起停牌
上海梅林讨论重大资产收购事宜股票停牌公告
上海梅林正广和股份有限公司正在讨论重大资产收购事宜，因本次交易存在重大不确定性，公司股票自2008年8月6日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开公司董事会审议重大资产重组事项，公司股票将于披露重大资产重组事项后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组事项的，公司股票将于2008年9月5日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。
【2008-07-26】
刊登预计08年上半年度净利润亏损额约在1300万元－1800万元之间公告
上海梅林2008年半年度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度净利润亏损，亏损额约在1300万元－1800万元之间。
2008年半年度亏损的主要原因是：
1、上半年度公司受出口影响，出口量较去年同期有大幅度下降，致使销售收入减少，相当部分固定费用无法消化、利润下降。
2、受地震影响，公司全资子公司上海梅林正广和（绵阳）有限公司在地震当日，正在生产中的原料、半成品、成品等变质、损坏而无法再投入生产和销售；以后的一个月，一直无法恢复生产，造成了一定的经济损失。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动整改情况报告的公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《关于资金占用自查报告》。
【2008-07-01】
刊登股东大会决议公告
上海梅林董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月27日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股75%的子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行、建设银行金桥支行分别申请的各3000万元人民币授信额度提供担保(续保)。
二、同意公司为控股60%的子公司湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请的3000万元人民币综合授信额度提供担保(续保)。
三、同意公司为控股97.17%的子公司上海梅林泰康食品有限公司向交通银行杨浦支行申请的300万元人民币授信额度提供担保(续保)。
上述续保期限均为1年(具体时间以合同约定为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为14200万元人民币，均为对控股子公司作的担保。
股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、调整公司第四届董事会部分董事及独立董事。
四、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的议案。
五、授权公司经营层在适当的时机出售"交通银行"股票。
六、通过公司转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易议案。
【2008-06-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
上海梅林未刊登股东大会决议公告。
【2008-06-27】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2008-06-18】
刊登子公司恢复生产公告
上海梅林子公司恢复生产公告
目前，上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司所处的地域唐家山堰塞湖险情已经排除，水、电和蒸汽已经恢复正常供给，于2008年6月16日恢复正常生产。
【2008-06-07】
刊登关联交易公告
上海梅林董事会决议暨召开股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月6日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备、上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、上海正广和汽水有限公司51%股权、上海轻工塑料制品有限公司20%股权、上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权、公司分公司上海咖啡厂资产的关联交易议案。
二、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案。
公司经营范围现修改为：公司章程第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
关联交易公告
根据上海梅林正广和股份有限公司四届十五次董事会决议，公司拟将持有的原分公司营养食品厂的厂房和设备(2007年12月31日帐面净值为3414.88万元)、上海梅林瑞源包装有限公司(注册资本375万美元，公司持股45%，下称：瑞源包装)、上海正广和汽水有限公司(注册资本人民币900万元，公司持股51%，下称：正广和汽水)、上海轻工塑料制品有限公司(注册资本人民币1000万元，公司持股20%)、上海梅林正广和便利连锁有限公司(注册资本人民币2500万元，公司持股10%)全部股权及公司分公司上海咖啡厂资产(2007年12月31日帐面净值为53.00万元，下称：咖啡厂资产)转让给公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(下称：集团公司)，交易价格分别约为人民币3600万元、1500万元、460万元、300万元(该四项交易的实际转让价格均以评估机构对标的资产或股权以2007年12月31日为基准日的评估值为准)、200万元、30万元(该二项交易的实际转让价格均以评估机构对标的股权或资产以2008年4月30日为基准日的评估值为准)。集团公司承诺：在分别完成瑞源包装、正广和汽水股权及咖啡厂资产的产权交易后一个月内，解决上述三家单位偿还所欠公司的债务人民币667万元、1000万元及976万元。
上述事项构成关联交易。
【2008-06-04】
自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股
上海梅林自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股。
【2008-05-22】
刊登关于汶川“5.12”大地震影响的公告
上海梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司(下称：绵阳公司)位于四川省绵阳市，受四川汶川"5.12"大地震的影响，造成原料报废、产品损坏、个别员工受轻伤等，经初步评估：
截止今日，有44.3吨生产原料猪肉、12.89吨半成品肉罐头因地震断电影响造成报废，损失金额约111.8万元；有502吨成品罐头堆码期间，受地震影响跨塌，造成罐头瘪听，不能出口、也不能按正品内销，按次品价差计算直接损失差额约230万元；因地震原因造成多处建筑物、围墙和新建厂房屋顶、墙面爆裂，经估算修缮费用约需6万元。以上三项直接损失约计347.8万元。
同时，绵阳公司实罐车间一名杀菌操作工在地震撤离时被楼顶水泥碎块击中右肩部，造成锁骨轻微骨折外，其他人员无恙。
目前绵阳公司内水、电供应已全面恢复，但蒸汽供应依然中断，直至今日企业仍无法恢复生产，已派员积极与蒸汽供应部门保持联系。
【2008-04-26】
公布2008年一季报
上海梅林公布2008年一季报：基本每股收益0.0024元，稀释每股收益0.0024元，每股收益（扣除）-0.0018元，每股净资产2.455元，净资产收益率0.099%，扣除非经常性损益后净利润-658887.54元，营业收入264494532.59元，归属于母公司所有者净利润864096.74元，归属于母公司股东权益874908990.48元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年4月24日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过提请股东大会授权公司管理层出售"交通银行"股票的提案。
三、通过更换一位公司董事的提案。
因工作调动，汤工卿先生辞去所任的公司董事职务；董事会推荐姜国芳先生为公司董事，该董事津贴为8万元/年（税后），任期至2009年5月，此提案提交公司股东大会审议。
四、同意公司为控股64.71%的子公司上海梅林(荣成)食品有限公司、全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向交通银行股份有限公司威海分行、绵阳商业银行经开区支行分别申请的1500万元人民币综合授信额度提供担保，期限均为壹年(具体时间以合同约定为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为14290万元人民币，均为对控股子公司的担保。
【2008-04-16】
刊登为控股57.5%的子公司提供担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年4月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股57.5%的子公司上海梅林(捷克)有限公司向比利时联合银行股份有限公司申请500万美元借款提供担保，担保期限自2008年-2014年(具体日期以正式贷款合同为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为14290万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。
【2008-02-29】
公布2007年年报,上午停牌一小时
上海梅林公布2007年年报：基本每股收益0.017元，稀释每股收益0.017元，每股收益（扣除）-0.051元，每股净资产2.437元，净资产收益率0.68%，加权平均净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-18202090.12元，营业收入1143512391.27元，归属于母公司所有者净利润5944779.15元，归属于母公司股东权益868631945.61元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年2月28日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于更换公司独立董事的议案：
1、因独立董事任期到期，建议晁钢令、姜国芳不再担任公司独立董事职务。
2、推荐张广生、张晖明为公司独立董事，任期均至2009年5月。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议。
【2008-01-23】
刊登为控股子公司申请3000万元综合授信额度提供担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年1月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司(公司投资比例为60%)向中信银行武汉市分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为壹年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为11472万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占2007年12月31日公司净资产（未经审计）的比例为14.91%。
【2007-12-21】
刊登修改受让协议内容的公告
上海梅林董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议同意对公司董事会于2007年9月3日所作的关于受让重庆梅林今普食品有限公司(注册资本为6000万元人民币，下称：梅林今普)40%股权的决议内容进行修改：将原协议条款修改为公司用950万元人民币受让重庆今普食品有限公司持有的梅林今普40%股权；付款方式由原来的协议签订后一个月内支付修改为协议签订后7天内支付。本次转让，预计公司实际收益约1450万元。
【2007-12-14】
刊登有限售条件流通股上市公告
上海梅林有限售条件流通股上市公告
上海梅林正广和股份有限公司本次有限售条件的流通股1782万股将于2007年12月17日起上市流通。
【2007-11-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海梅林股票交易异常波动公告
上海梅林正广和股份有限公司股票于2007年11月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东及实际控制人，在未来三个月内，公司不存在有应披露而未披露的重大事项，以及涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等协议或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-27】
公布2007年三季报
上海梅林公布2007年三季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.008元，每股净资产2.3元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-2977148.38元，营业收入950561562.33元，归属于母公司所有者净利润1091302.9元，归属于母公司股东权益819653056.38元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月25日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向中国工商银行上海市虹口支行申请4600万元人民币授信额度及控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向中国银行股份有限公司荣成支行申请3500万元人民币综合授信额度提供担保(续保)，期限均为1年。
截止本公告日(加上以上两笔担保额度)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约8472万元人民币，均为对控股子公司的担保。
【2007-10-26】
刊登临时股东大会决议公告
上海梅林临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意吴通红辞去公司董事职务，选举陈向民为公司董事。
【2007-10-25】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2007-10-10】
刊登更换一位公司董事候选人的提案公告
上海梅林董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过更换一位公司董事候选人的提案。因工作需要，建议章近女士不再作为公司董事候选人。推荐陈向民先生为公司董事。
董事会决定于2007年10月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-09-05】
刊登受让重庆梅林今普食品有限公司40%股权公告
上海梅林董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司以800万元人民币的价格受让重庆今普食品有限公司持有的重庆梅林今普食品有限公司(注册资本为6000万元人民币)40%的股权，交易协议约定受让方必须无偿提供商标使用和无偿转让不低于5项的新产品及其相应加工技术。
本次重庆梅林今普食品有限公司40%股权的转让，预计本公司实际收益约1600万元。
【2007-08-25】
公布2007年半年报
上海梅林公布2007年半年报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产2.301元，净资产收益率0.204%，加权平均净资产收益率0.204%，扣除非经常性损益后净利润-953152.79元，营业收入673726459.28元，归属于母公司所有者净利润1674709.23元，归属于母公司股东权益820236462.71元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年8月24日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、因工作调动，建议吴通红先生不再担任的公司董事职务。推荐章近女士为公司董事，任期至2009年5月。
上述二、三项事项需提交公司股东大会审议。
【2007-08-03】
刊登对外担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%，下称：梅林食品)向建设银行金桥支行申请3000万元人民币授信额度提供续保(期限为一年)；为梅林食品向工商银行虹口支行申请新增1600万元人民币授信额度提供担保(期限为2007年8月2日-2008年2月4日)。
二、同意公司为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司(公司投资比例为60%)向招商银行武汉市青山支行申请3000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为13059万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。
【2007-07-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海梅林股票交易异常波动公告
上海梅林正广和股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2007-06-30】
刊登董事会临时会议决议公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意修订《公司信息披露管理办法》。
二、同意公司所作的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
【2007-06-12】
刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
上海梅林2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
上海梅林正广和股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.5股转增0.5股。
股权登记日：2007年6月15日
除权日：2007年6月18日
新增可流通股份上市日：2007年6月19日
【2007-06-11】
上海梅林自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股
上海梅林自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-06-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海梅林股票交易异常波动公告
截止2007年6月4日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司提示并声明如下：
截止2007年6月4日，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告
上海梅林股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送0.5股转增0.5股。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过更换一位公司董事的议案。
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报
上海梅林公布2007年一季报：每股收益0.0015元，每股收益（扣除）-0.0019元，每股净资产2.528元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润-600130.38元，主营业务收入256661140.34元，净利润488148.77元，股东权益819049902.25元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年4月23日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。因工作调动，吕永杰辞去所任的公司董事职务；推荐张斌为公司董事。
三、同意公司分别为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向交通银行股份有限公司威海分行、公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行各申请新增1500万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
截止本公告日(含上述两笔新增借款担保)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约为9576万元人民币，均为对控股子公司作的担保。
四、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案，于2007年1月1日起正式执行。
五、同意公司受让关联方贸基发展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公司(注册资本1亿捷克克朗，公司出资占其40%股权)20%的股权，以出资额2000万元捷克克朗(按照汇出日的汇率折算为人民币支付)作为股权转让价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-03-15】
公布2006年年报,上午停牌一小时
上海梅林公布2006年年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.016元，加权平均每股收益0.014元，加权平均每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.5元，净资产收益率0.55%，加权平均净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润-5235973.29元，主营业务收入877810379.49元，净利润4474957.98元，股东权益819721672.7元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年3月13日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增0.5股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的预案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议。
【2007-02-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海梅林股票交易异常波动公告
截止2007年2月1日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%。根据有关规定，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-02-01】
刊登对外担保公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2007年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向建设银行金桥支行增加4000万元人民币授信额度及向工商银行虹口支行申请信用证授信额度50万美元(约折合人民币400万元)提供担保，期限均为一年；同意为公司参股公司上海梅林(捷克)有限公司(公司投资比例为40%，下称：梅林捷克)向比利时联合银行股份有限公司上海分行、招商银行贷款5000万元捷克克朗(折合人民币约为1700万元)履行担保，担保期限为7年(自2007年-2014年，具体日期以正式借款日期为准)，贷款性质为固定资产长期借款。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为10811万元人民币、115.8万美元、5000万元捷克克朗，总计约为13414.24万元人民币(含上述担保)，除对梅林捷克的担保为公司对参股公司的担保，其余均为对公司控股子公司的担保，无其他对外担保。
二、同意公司控股子公司上海广林物业管理有限公司(注册资本23282.3万元人民币，公司出资占其总股本的91.34%，下称：广林公司)减资5965万元人民币，其中公司减资3948.75万元人民币，占广林公司总股本的16.96%；广林公司另一股东湖北冰晶房地产开发有限公司减资2016.25万元人民币，占广林公司总股本的8.66%。
【2006-12-23】
刊登聘任证券事务代表公告
上海梅林董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年12月22日召开四届六次董事会，会议审议同意聘任阎磊为公司证券事务代表。
【2006-11-15】
刊登吸收合并子公司进展情况公告
上海梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司四届三次董事会已审议通过公司子公司上海广林物业管理有限公司拟吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司的议案，按照规定程序，目前，已完成两公司吸收合并的工商登记。合并后该公司名称为上海广林物业管理有限公司，注册资本23282.3万元人民币，其中公司持有该公司91.34%股权。
【2006-10-26】
公布2006年三季报
上海梅林公布2006年三季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.536元，调整后每股净资产2.532元，净资产收益率0.773%，扣除非经常性损益后净利润-5253433.94元，主营业务收入640770842.22元，净利润6352203.63元，股东权益821697178.15元。
董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向中国工商银行上海市虹口支行借款叁仟万元人民币提供担保(转期)；为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向中国银行股份有限公司荣成支行申请叁仟伍佰万元人民币综合授信业务提供担保(转期)，期限均为一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额6039万元人民币(全部为对控股子公司的担保，无其他对外担保）。
【2006-08-19】
公布2006年半年报
公布2006年半年报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.025元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.541元，调整后每股净资产2.537元，净资产收益率0.97%，加权平均净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润-6446395.67元，主营业务收入420403581.59元，净利润7972875.52元，股东权益823317850.04元。
董事会决议公告
公司第四届董事会第四次会议于2006年8月17日召开，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2005 年半年度报告正文和摘要，
2、审议通过了关于为控股子公司提供银行借款担保的议案，
同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向建设银行上海金桥支行借款人民币叁仟万元（授信额度）提供担保，期限为一年。截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8864 万元人民币（全部为对控股子公司的担保，无其他对外担保）。
【2006-08-08】
刊登公告
G梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司接控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司通知称：“本公司的母公司已更名为上海益民食品一厂(集团)有限公司，并整体进入重组后的光明食品(集团)有限公司”。
【2006-07-24】
刊登控股股东组建新公司公告
G梅林公告
本公司近日接控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司通知称："接上级部门通知，根据国资国企改革总体要求，决定集中光明食品（集团）有限公司、上海农工商（集团）有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司以及锦江国际（集团）有限公司食品业相关资产，组建新的光明食品（集团）有限公司。"
【2006-07-21】
刊登出让资产进展情况公告
G梅林公告
公司第三届董事会第十九次会议已审议通过本公司出让中日合作上海三得利梅林食品有限公司25%出资比例（637.5万美元）的议案及本公司出让中日合作三得利(上海)食品有限公司6.4%出资比例（100万美元）的议案。按照出让程序，目前，已完成两公司出资比例转让的产权交割、上海市外国投资工作委员会的正式批准和出资比例转让的工商登记变更。
【2006-06-29】
刊登全资子公司出让资产已获公司股东通过公告
G梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司(下称：绵阳正广和)出让资产的议案已获得公司股东大会审议通过。按照出让程序，绵阳正广和已将该等资产(生产用厂房、相应土地使用权及部分机器设备)出让给四川宏杰投资集团有限公司，出让价格总计5000万元。
【2006-06-20】
刊登出让资产及吸收合并公告
G梅林临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司出让资产的议案。
公布董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年6月19日召开四届三次董事会，会议审议同意子公司上海广林物业管理有限公司(公司持有其99.8%的股权，下称：广林物业)拟吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司(公司持有其66.7%的股权，下称：上海冰晶)。吸收合并后的广林物业，公司和上海冰晶另一股东方湖北冰晶房地产开发有限公司持有的股权比例按吸收合并前经审计的净资产值重新计算。
【2006-06-19】
召开股东大会,停牌一天
G梅林召开股东大会。
【2006-06-15】
刊登公告,上午停牌一小时
G梅林公告
近日连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及上海梅林正广和股份有限公司的消息。经征询公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司获悉，根据上海市国有资产调整和发展战略，有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组，但尚无具体重组方案。
【2006-06-14】
因重要事项未公告,临时停牌一天
G梅林因重要事项未公告。
【2006-06-01】
刊登全资子公司出让资产公告
G梅林董事会决议公告
一、通过了本公司全资子公司上海梅林正广和（绵阳）股份有限公司出让资产的议案:上海梅林正广和（绵阳）股份有限公司已与四川宏杰投资集团有限公司签订了资产转让协议书，协议出让价为5000万元。
二、通过了本公司定于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会的事宜。
【2006-05-27】
刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告
G梅林股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司章程全面修改的议案。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年5月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周海鸣为公司第四届董事会董事长。
二、聘任徐荣军为公司总经理。聘任钟耀、吴建民为公司副总经理。
三、聘任虞晓芳为公司第四届董事会秘书,聘任曹红为财务总监。
四、选举费心佳为公司第四届监事会监事长。
另经公司职工代表大会通过，选举吴晓红为公司第四届监事会职工监事。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G梅林召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报
G梅林公布2005年年报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）-0.03元，加权平均每股收益0.019元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润-9618510.62元，主营业务收入874289169.86元，净利润6185916.19元，股东权益815344974.52元。
公布2006年一季报：每股收益0.0027元，每股收益（扣除）-0.0004元，每股净资产2.519元，调整后每股净资产2.516元，净资产收益率0.11%，扣除非经常性损益后净利润-125620.31元，主营业务收入183321096.82元，净利润877948.39元，股东权益816222922.91元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年4月20日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
同意周海鸣女士、吕永杰先生、吴通红先生、温浩先生、徐荣军先生、汤工卿先生为公司第四届董事会董事候选人。提名晁钢令先生、姜国芳先生和王柏棠先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年。同意费心佳女士、俞秋静女士为公司第四届监事会监事候选人。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
六、通过公司章程全面修改的预案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-01】
刊登资产转让公告
G梅林董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2006年3月30日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因上海三得利梅林食品有限公司(下称：三得利梅林)经营性亏损严重，同意将公司持有的三得利梅林25%出资比例按原出资额(637.5万美元)出让给三得利(中国)投资有限公司(下称：三得利中国)。
二、因三得利(上海)食品有限公司(下称：三得利上海)经营处于亏损状态，同意公司将持有的三得利上海6.4%出资比例按原出资额(100万美元)出让给三得利中国。
上述两项转让尚需经上海市外资委批准后生效。
【2006-01-13】
刊登控股股东还款公告
G梅林公告
至2005年底前，上海梅林正广和股份有限公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司及其关联企业已向公司及其控股子公司还清10775万元全部欠款。
【2005-12-15】
对价股份上市日，不设涨跌幅度限制
G梅林对价股份上市日，不设涨跌幅度限制
上海梅林正广和股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
对价股份上市日：2005年12月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月15日起，公司股票简称改为"G梅林"，股票代码保持不变。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2005年12月15日复牌
上海梅林股权分置改革方案实施公告
上海梅林正广和股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
股权登记日：2005年12月13日
对价股份上市日：2005年12月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月15日起，公司股票简称改为“G梅林”，股票代码保持不变。
【2005-12-08】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
上海梅林股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年12月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加表决的非流通股股东及股东授权代表1人,代表股份204000000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的62.96%。参加表决的流通股股东及股东授权代表3117人,代表股份14482696股,占公司流通股股份的12.07%,占公司总股本的4.47%。
参加现场投票的流通股股东及股东授权代表67人,代表股份806145股,占公司流通股股份的0.67%,占公司总股本的0.25%；参加网络投票的流通股股东3050人,代表股份13676551股,占流通股股份的11.40%,占公司总股本的4.22%。
投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 218482696 214795093 3565003 122600 98.31%
流通股股东 14482696 10795093 3565003 122600 74.54%
非流通股股东 204000000 204000000 0 0 100.00%
【2005-12-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海梅林采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2005年12月7日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 1股
流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 2股
流通股股东弃权，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 3股
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月28日至2005年12月6日(工作日的9:00-11:30、13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告、委托董事会投票提示公告，公告时间分别为2005年11月22日、11月29日。
【2005-12-05】
网络投票起止日：12月5日-12月7日,继续停牌
上海梅林召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2005年12月7日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月25日
本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月7日
本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月5日-2005年12月7日其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2005年12月5日-12月7日的股票交易时间（非交易日除外）。
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 1股
流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 2股
流通股股东弃权，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 3股
【2005-11-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告,继续停牌
上海梅林召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海梅林正广和股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-28】
董事会征集投票权,今起停牌
上海梅林董事会征集投票权
本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月28日至2005年12月6日(工作日的9:00-11:30、13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
【2005-11-24】
刊登股权分置方案已获上海市国资委批准公告
上海梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年11月23日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，经上海市国有资产监督管理委员会研究，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-11-22】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示公告
上海梅林召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海梅林正广和股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-09】
刊登股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
11月10日复牌
上海梅林关于举行股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会受非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年10月31日刊登了股权分置改革方案后，通过多种方式与投资者进行了交流与沟通。公司股权分置改革方案及非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月10日复牌。
【2005-11-03】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
上海梅林关于举行股权分置改革网上交流会的公告
上海梅林正广和股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月4日14:00-16:00举行投资者网上交流会。网上交流网址：中国证券网(www.cnstock.com)。
【2005-10-31】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月10日复牌
上海梅林股权分置改革说明书
股权分置改革方案：非流通股股东以2005年6月30日公司的总股本32400万股为基数，向实施方案的股权登记日的流通股股东按每10股流通股取得3.3股股票对价的比例支付股票对价，共支付股票3960万股。
非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：非流通股股东梅林集团承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺的基础上，其所持有的股份在其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。在前述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到上海梅林股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。
本次相关股东会议的日程安排：
（1）本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月25日
（2）本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月7日
（3）本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月5日-2005年12月7日其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2005年12月5日-12月7日的股票交易时间（非交易日除外）。
本次改革相关证券停复牌安排
（1）本公司董事会于10月31日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书的同时申请公司股票停牌，最晚于11月9日申请下一交易日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在11月9日之前（含11月9日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在11月9日之前（含11月9日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月28日至2005年12月6日(工作日的9:00-11:30、13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告、委托董事会投票提示公告，公告时间分别为2005年11月22日、11月29日。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2005年12月7日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 1股
流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 2股
流通股股东弃权，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738073 梅林投票 1元 3股
【2005-10-22】
公布2005年三季报
上海梅林公布2005年三季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润-2070914.77元，主营业务收入655419799.72元，净利润6566582.77元，股东权益815066711.99元。
【2005-10-11】
刊登整改报告公告
上海梅林董事会临时会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年9月29日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过《公司关于中国证监会上海监管局现场检查意见的整改报告》。整改报告经公司董事会审议通过，现将有关整改措施汇报如下：
㈠大股东等关联方资金占用方面；
㈡信息披露方面。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
上海梅林公布2005年半年报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.031元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润965725.82元，主营业务收入417792182.1元，净利润10155079.72元，股东权益818655208.94元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意免去姜战友担任的公司副总经理职务。
【2005-08-03】
刊登完成收购上海广林物业管理有限公司股权公告
上海梅林公告
上海梅林正广和股份有限公司已完成收购上海广林物业管理有限公司99.8%股权，收购价为1.74亿元人民币。
公司参与上海联合产权交易所公开招标出让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海广林物业管理有限公司99.8%股权的关联交易，已于2005年6月底完成产权交割，并于2005年7月底完成工商股东变更登记手续。
【2005-06-18】
刊登股东大会决议及高管变更公告
上海梅林股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过变更董、监事的提案。
五、通过公司拟参与公开投标出资17401.52万元(或以下)收购上海广林物业管理有限公司99.8%股权的关联交易议案。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月17日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、免去俞友涌所任公司董事长(法定代表人)的职务；选举周海鸣为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。
二、免去游隆基所任公司监事长的职务；选举费心佳为公司第三届监事会监事长。
另经公司职工代表大会通过，免去余从田所任职工监事的职务；选举吴晓红为公司第三届监事会职工监事。
公告
上海梅林正广和股份有限公司的控股子公司上海梅林食品有限公司位于上海市军工路224号，因上海市中环线道路建设涉及拆迁房屋建筑面积6509平方米，征用土地面积3392平方米，按2005年上海市中环线道路建设动拆迁相关政策，上海梅林食品有限公司已与拆迁办签订了拆迁协议，此次拆迁总计可获得补偿金人民币3206万元。经初步测算扣除拆迁用地和房屋以及相关拆迁的各类费用，预计公司可获得收益约人民币1200万元左右。
【2005-06-17】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2005-06-03】
刊登董事变更公告
上海梅林董事决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月1日采用通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
经控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司提议，董事会建议免去俞友涌所任的董事职务，推荐杨文倡为董事候选人。此提案需提请公司股东大会审议。
公司将于2005年6月17日召开2004年度股东大会，本次会议将增加变更一名董事的提案，股东大会其他事项不变。
【2005-05-18】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告
上海梅林董事会决议
一、通过公司拟用自有资金17401.52万元人民币(或17401.52万元人民币以下)参与公开投标收购公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海广林物业管理有限公司99.8%股权的议案。
二、通过聘任高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-23】
公布2004年年报及2005年一季报
上海梅林公布2004年年报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）-0.062元，加权平均每股收益0.021元，加权平均每股收益（扣除）-0.062元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.48元，净资产收益率0.83%，加权平均净资产收益率0.83%，扣除非经常性损益后净利润-19957850.39元，主营业务收入637446468.22元，净利润6705619.48元，股东权益808500129.22元。
2005年一季报：每股收益0.0014元，每股收益（扣除）-0.0002元，每股净资产2.497元，调整后每股净资产2.48元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润-69816.07元，主营业务收入216298128.32元，净利润447977.46元，股东权益808948106.68元。
董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2005年4月21日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过变更董、监事的提案。
同意免去王心宇、吴晓红所任的董事职务。推荐吴通红、汤工卿为董事候选人。
七、同意免去钟耀兼任的公司董事会秘书职务，聘任虞晓芳为公司董事会秘书。
以上有关事项尚需提请2004年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行确定并通知。
【2005-01-27】
刊登高管变动公告
上海梅林董事会决议
董事会同意免去张蓓担任的公司副总经理职务。
【2004-10-23】
公布2004年三季报
上海梅林公布2004年三季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润2114008.31元，主营业务收入501987698.7元，净利润7991541.16元，股东权益809002624.47元。
临时股东大会决议公告
一、通过公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案。
二、通过公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案。
三、通过公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案。
四、通过公司子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥路1501号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案。
五、通过公司转让上海正林房地产有限公司5%股权的关联交易议案。
六、通过公司子公司上海梅林制罐有限公司出售资产的议案。
七、通过更换公司一名董事的提案。
董事会决议公告
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过公司分支机构营养食品厂资产租赁的议案：公司将营养食品厂的固定资产是厂房和进口的豆类乳制品生产线按2004年9月30日的帐面净值为4343.7万元人民币，租赁给公司参股企业金澳食品(上海)有限公司(公司持股20%，下称：金澳公司)。公司与金澳公司于2004年10月19日签订了资产租赁协议，资产租赁的期限为二十五年，租金人民币第一年为50万元；第二年150万元；第三年200万元；第四年起每年350万元、直至租赁期满。双方约定租赁最短期限为十五年，若金澳公司提前终止租赁，则金澳公司应按每年350万元租金标准补足实际租赁期间租金的差额。
三、聘任钟耀为公司副总经理。
四、免去吕永杰的公司董事长(法定代表人)的职务；选举俞友涌为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。
【2004-10-22】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2004-10-12】
刊登股权转让公告
上海梅林董事会决议公告
公司于2004年10月10日召开三届十一次董事会，会议审议通过公司与上海轻工实业有限公司的股权交易议案：公司与实业公司于2004年10月11日签署了股权转让协议，公司将持有的光明食品有限公司50%股权和上海光明食品销售有限公司50%股权全部转让给实业公司，以资产评估的净资产为基准协商确定股权转让总价格为人民币61418948元，其中：光明食品公司50%股权的转让价格为61418947元；对光明销售公司因评估后的净资产为负值，故协商确定光明销售公司50%股权的转让价格为1元。
【2004-09-17】
刊登资产出售的关联交易公告,上午停牌一小时
上海梅林董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案。
二、通过公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案。
三、通过公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案。
四、通过公司控股子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥1501号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案：上海梅林制罐有限公司与公司第一大股东及独家国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(控股公司62.96%的股权)经协商，双方同意终止此项资产转让，并于2004年9月14日签署了《终止资产转让协议》，在公司股东大会审议批准后的十五天之内，集团公司将转让款人民币5190万元退还给上海梅林制罐有限公司。
五、通过上海梅林制罐有限公司出售资产的议案：上海梅林制罐有限公司因经营期将于2004年12月22日到期，为此，该公司在本年度将出售全部资产。该公司2003年经审计的资产总计为1.1亿元，净资产为4760万元。
六、通过公司转让上海正林房地产有限公司60%股权、转让价格为人民币2000万元的议案：公司与上海爱普投资有限公司和集团公司于2004年8月31日签署了股权转让协议。公司将持有的上海正林房地产有限公司的55%股权转让给爱普公司，转让价格为人民币1830万元；公司将持有的上海正林房地产有限公司5%股权转让给集团公司，转让价格为人民币170万元。本次交易中转让的5%股权属关联交易。
七、通过更换公司一名董事的提案：免去曹光麒公司董事职务，提名俞友涌为公司第三届董事候选人。
定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与第一大股东及独家国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(控股公司62.96%的股权)于2004年9月14日签署了股权转让协议，公司将持有的上海光明菜果食品有限公司68%股权转让给集团公司，转让价格为人民币900万元。
公司与集团公司于同日签署了股权转让协议，公司将持有的上海申丰食品有限公司75%股权转让给集团公司，转让价格为人民币2950万元。
公司与集团公司于同日签署了股权转让协议，公司受让集团公司持有的上海梅林罐头食品厂100%股权，转让价格为9300万元。公司用自有资金支付本次转让款。本次交易完成后，集团公司不再使用梅林商标进行生产经营，公司也不再支付品牌使用费。
以上交易均构成关联交易。
【2004-08-14】
公布2004年半年报
上海梅林公布2004年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.032元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.48元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润10421012.83元，主营业务收入391418892.27元，净利润11480892.85元，股东权益812491976.16元。
【2004-06-25】
刊登年度股东大会决议公告
上海梅林年度股东大会决议公告
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
【2004-06-24】
召开股东大会,停牌一天
上海梅林召开股东大会。
【2004-05-21】
刊登召开2003年度股东大会的通知
上海梅林召开2003年度股东大会的通知
公司董事会决定于2004年6月24日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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