特变电工[600089] 006
☆风险因素☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-09-24 ｜510.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司( ｜
｜ ｜下称：鲁缆公司)于2009年9月22日与日本昭和电线电缆系统株式｜
｜ ｜会社(下称：昭和电线)签署《合资经营合同》，双方拟共同出资｜
｜ ｜设立特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(以工商注册为准， ｜
｜ ｜下称：合资公司)，注册资本1000万美元，其中鲁缆公司以自有 ｜
｜ ｜资金出资510万美元(按缴纳出资当天中国人民银行或其委托机构｜
｜ ｜所公布的美元对人民币的汇率中间价折算人民币)，占注册资本 ｜
｜ ｜的51%；投资期限自合资公司设立之日起15年。 ｜
｜ ｜ 合资公司的设立尚需经泰安市外经贸局批准。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2009-09-12 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2009年9月8日，公司与塔吉克斯坦能源工业部签定了《建设｜
｜ ｜270MW杜尚别2火电站合同》（以下简称本合同），公司拟以交钥｜
｜ ｜匙工程方式承建塔吉克斯坦共和国270MW杜尚别2火电站项目。本｜
｜ ｜合同总金额尚未确定，经公司完成该火电站项目可行性研究报告｜
｜ ｜（包含项目的工作量及施工期）并经塔吉克国家鉴定委员会审批｜
｜ ｜鉴定后确定。 ｜
｜ ｜ 该项目的建设资金来源为由塔吉克斯坦政府提供的由公司开｜
｜ ｜采的矿产资源所得的利润，如果提供的矿产资源的确认储量不能｜
｜ ｜满足该项目的建设时，双方将采取包括向中国政府申请贷款在内｜
｜ ｜的其他方式解决资金问题。所有付款为美元。 ｜
｜ ｜ 本合同在中国及塔吉克斯坦共和国相应授权部委同意及确定｜
｜ ｜项目建设资金后生效。工程施工安装完成日期为本合同生效后的｜
｜ ｜24个月。 ｜
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｜购销商品或劳｜2009-08-13 ｜2400.00 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称 ｜
｜ ｜：鲁缆公司)于2009年8月7日与新疆众和股份有限公司(公司部分｜
｜ ｜董事担任其董事职务，下称：新疆众和)签订《产品买卖协议》 ｜
｜ ｜，2009年下半年，鲁缆公司向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌｜
｜ ｜号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准)，价格以上海期货交｜
｜ ｜易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮980元(含运输费)， ｜
｜ ｜预计交易金额为2400万元；合同截止期限为2009年12月31日或在｜
｜ ｜此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先 ｜
｜ ｜到的日期为准)。 ｜
｜ ｜ 该事项构成关联交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2009-06-09 ｜6187.62 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年6月14日特变电工股份有限公司（以下简称特变电工 ｜
｜ ｜）与塔吉克斯坦国家电力控股公司（以下简称塔国电力公司）签｜
｜ ｜订了《220kV 架空输电线路项目（罗拉扎尔-喀德隆）合同》和 ｜
｜ ｜《500kV 架空输电线路项目（北-南）合同》。2009年6月4日， ｜
｜ ｜特变电工与塔国电力公司签订了《200kV<罗拉扎尔-喀德隆>与50｜
｜ ｜0kV<南-北>输变电工程新增配套送出补充合同》。合同主要内容｜
｜ ｜为： ｜
｜ ｜ 新增200kV架空输电线路（罗拉扎尔-喀德隆）输变电工程及｜
｜ ｜500kV架空输电线路项目（北-南）工程配套工程，合同总金额为｜
｜ ｜6,187.62万美元，其中的5,100万美元为中国进出口银行优惠贷 ｜
｜ ｜款，1,087.62万美元由塔国电力公司按施工及放款进度支付。上｜
｜ ｜述合同在贷款协议生效及收到预付款之日起生效。 ｜
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｜购销商品或劳｜2009-03-13 ｜60420.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团｜
｜ ｜有限公司(下称：沈变公司)于2009年3月12日与国家电网公司(下｜
｜ ｜称：国家电网)签署了《西北(宁东)-华北(山东)±660千伏直流 ｜
｜ ｜输电工程换流站设备青岛换流站(下称：青岛换流站)换流变压器｜
｜ ｜采购合同》，沈变公司承接了国家电网青岛换流站所需的10台换｜
｜ ｜流变压器的设计与生产任务，合同总价为60420万元，自2010年8｜
｜ ｜月31日至2011年4月15日交货。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-11-25 ｜24495.65 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限｜
｜ ｜公司(下称：沈变公司)于2008年11月24日与中广核工程有限公司｜
｜ ｜签订《红沿河核电工程项目主变压器(lot60)供应合同》，沈变 ｜
｜ ｜公司承接了辽宁红沿河核电厂一期工程13台500kv 主变压器的设｜
｜ ｜计与生产任务，合同总价为24495.65万元，自2010年7月30日至2｜
｜ ｜012年6月30日交货。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-11-18 ｜61674.30 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限｜
｜ ｜公司(下称：衡变公司)于2008年11月17日与二滩水电开发有限责｜
｜ ｜任公司签署了《四川省雅砻江锦屏二级水电站(下称：锦屏二级 ｜
｜ ｜水电站)主变压器及其附属设备采购合同》、《锦屏二级水电站 ｜
｜ ｜高压并联电抗器及其附属设备采购合同》、《四川省雅砻江官地｜
｜ ｜水电站(下称：官地水电站)主变压器及其附属设备采购合同》，｜
｜ ｜衡变公司承接了锦屏二级水电站有关变压器及电抗器、官地水电｜
｜ ｜站有关变压器的设计与生产任务，上述三项合同价款总计为6167｜
｜ ｜4.30万元；并对交货时间作出了相关约定。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-09-06 ｜8697.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司于同日与第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下 ｜
｜ ｜称：特变集团)签署《出售/购买资产协议书》，公司以自有资金｜
｜ ｜向特变集团购买与公司厂区相邻的部分土地(面积为197427.04平｜
｜ ｜方米，使用权年限49.17年，建筑面积共计53925.07平方米)及地｜
｜ ｜上附着物，购买价格为以2008年8月26日为基准日标的资产的评 ｜
｜ ｜估值86969952.60元。该交易构成公司的关联交易，尚需特变集 ｜
｜ ｜团股东会同意，并完成相关资产过户手续。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2008-09-03 ｜8170.38 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司于同日与华融国际信托有限责任公司(下称：华融 ｜
｜ ｜信托)签署《股权转让协议书》，公司以现金方式受让华融信托 ｜
｜ ｜所持特变电工沈阳变压器集团有限公司[目前注册资本73600万元｜
｜ ｜，本次股权受让前公司持有其89.13%(即65600万元)股权，下称 ｜
｜ ｜：沈变公司]10.87%(即8000万元)股权，经协商股权转让总价款 ｜
｜ ｜确定为8170.3778万元。股权受让完成后，公司持有沈变公司100｜
｜ ｜%的股权，沈变公司成为公司的全资子公司。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-08-19 ｜2768.30 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公｜
｜ ｜司(下称：硅业公司)于2008年8月18日与公司第一大股东新疆特 ｜
｜ ｜变(集团)有限公司(下称：特变集团)的控股子公司新疆特变电工｜
｜ ｜房地产开发有限责任公司(下称：房产公司)签署《协议书》，硅｜
｜ ｜业公司购买房产公司商品房，建筑面积为9253.80平方米，房屋 ｜
｜ ｜单价为会员价(即楼盘开盘单位平方米售价减50元/平方米)，协 ｜
｜ ｜议总价暂定2768.3042万元，最终以具有测绘资质单位出具的测 ｜
｜ ｜绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-08-19 ｜4918.06 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于同日与特变集团控股子公司新疆特变电工国际成套工｜
｜ ｜程承包有限公司(下称：国际成套)签署《建筑工程施工合同》，｜
｜ ｜国际成套承担由公司总承包的塔吉克斯坦共和国500kV架空输电 ｜
｜ ｜线路工程中的变电站前期三通一平工程(通路、通水、通电、场 ｜
｜ ｜地平整)及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合｜
｜ ｜同总价款预计为4918.06万元人民币，实际结算总价款根据实际 ｜
｜ ｜工程量确定。项目竣工日期为2008年12月31日。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜购销商品或劳｜2008-07-29 ｜9419.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年7月26日，公司与苏丹国家电力公司签署了《苏丹东 ｜
｜ ｜部电网项目合同》，合同总金额9419万欧元，该合同事项不需经｜
｜ ｜公司董事会和股东大会批准。 ｜
｜ ｜ 工程名称：苏丹东部电网项目 ｜
｜ ｜ 工程地点：苏丹 ｜
｜ ｜ 本次合同标的为：公司承建苏丹东部Aroma（阿偌玛）、Gad｜
｜ ｜arif（葛达瑞夫）、Girba（葛巴）、Ksal（喀撒拉）、Showak ｜
｜ ｜（艏戊克）五个变电站及 Halfa（哈鸥法）变电站的扩建改造工｜
｜ ｜程；建设 Aroma（阿偌玛）至 Girba（葛巴）、Girba（葛巴） ｜
｜ ｜至 Gadarif（葛达瑞夫）、Girba（葛巴）至 Ksal（喀撒拉）的｜
｜ ｜ 220kV 双回路、双分裂输电线路，线路总长316公里。 ｜
｜ ｜ 公司以交钥匙工程（勘测、设计、材料和设备的供货、运 ｜
｜ ｜输、施工、监理）方式承建该项目。 ｜
｜ ｜ 该合同生效后，本年度主要对项目进行设计，工程施工预计｜
｜ ｜2009年开始，该合同对公司本年度的资产总额、净资产和净利润｜
｜ ｜等不构成重大影响。该合同将在生效后32个月内完成，该项目预｜
｜ ｜计共计实现净利润不低于该项目实现收入的10%。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2008-06-17 ｜3414.19 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2008年6月14日与苏丹国家电力公司(下称：苏丹电力｜
｜ ｜)签订了《喀土穆北及其它变电站项目》合同，公司承建苏丹电 ｜
｜ ｜力喀土穆北电站到其指定的仓库间的输电线路、新建喀土穆北、｜
｜ ｜哈撒黑撒、吉雅得三个变电站及巴贝卡变电站的扩建和改造项目｜
｜ ｜工程，合同总金额为34141868欧元，合同在公司开出预付款保函｜
｜ ｜并收到合同金额15%的预付款(其中10%为欧元，5%为苏丹当地币)｜
｜ ｜及提交履约保函、银行及苏丹电力开出贷款保函后生效。合同执｜
｜ ｜行期为合同生效日起30个月内完成。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2008-05-30 ｜119001.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年5月28日，国家电网公司与公司控股子公司特变电工 ｜
｜ ｜沈阳变压器集 ｜
｜ ｜团有限公司（简称沈变公司）签署了《呼伦贝尔至辽宁直流输电｜
｜ ｜工程换流站 ｜
｜ ｜主要设备换流变压器（伊敏站）供货合同》，沈变公司承接了呼｜
｜ ｜伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站伊敏站14 台直流换流变压器 ｜
｜ ｜的设计与生产任务，合同总价为59949万元，2009年7月底交货。｜
｜ ｜ 同日，国家电网公司与沈变公司签署了《呼伦贝尔至辽宁直｜
｜ ｜流输电工程换流站主要设备换流变压器（木家站）供货合同》，｜
｜ ｜沈变公司承接了呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站木家站14 ｜
｜ ｜台直流换流变压器的设计与生产任务，合同总价为59052万元，2｜
｜ ｜009年7月底交货。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-04-02 ｜4430.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称： ｜
｜ ｜沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电 ｜
｜ ｜工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，｜
｜ ｜进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本｜
｜ ｜为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片｜
｜ ｜纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430｜
｜ ｜万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为2｜
｜ ｜0年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投 ｜
｜ ｜资主管机关批准。 ｜
｜ ｜ 该项投资不构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-01-22 ｜30000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次 ｜
｜ ｜董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有｜
｜ ｜限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月1｜
｜ ｜8日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特 ｜
｜ ｜变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公｜
｜ ｜司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟｜
｜ ｜共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其 ｜
｜ ｜中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多｜
｜ ｜晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固 ｜
｜ ｜定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资 ｜
｜ ｜金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导｜
｜ ｜体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技｜
｜ ｜术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交｜
｜ ｜易。 ｜
｜ ｜ 作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项｜
｜ ｜目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项 ｜
｜ ｜目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设 ｜
｜ ｜资金，并对该资金支出进行监管。 ｜
｜ ｜ 董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股 ｜
｜ ｜东大会，审议以上事项。 ｜
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｜ 银行借贷 ｜2007-12-19 ｜13000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年第十二次董事会临时会议审议通过关于购买公司控股｜
｜ ｜子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受｜
｜ ｜益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源｜
｜ ｜拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款， ｜
｜ ｜开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发｜
｜ ｜银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款 ｜
｜ ｜的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货 ｜
｜ ｜币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新｜
｜ ｜能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的｜
｜ ｜资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开 ｜
｜ ｜发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国 ｜
｜ ｜人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。 ｜
｜ ｜自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分｜
｜ ｜别偿还9100万元、3900万元贷款本息。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2007-12-18 ｜82989.87 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团｜
｜ ｜有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签｜
｜ ｜署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设｜
｜ ｜备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉｜
｜ ｜贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为｜
｜ ｜82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-10-26 ｜6600.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签｜
｜ ｜署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司｜
｜ ｜注册资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资660｜
｜ ｜0万元，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起｜
｜ ｜20年。 ｜
｜ ｜ 新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元 ｜
｜ ｜，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2007-09-11 ｜5705.82 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天 ｜
｜ ｜池能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转 ｜
｜ ｜让给兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧｜
｜ ｜山矿区探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4｜
｜ ｜.5倍确定，转让金共计5705.82万元。 ｜
｜ ｜ 经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿｜
｜ ｜区探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生｜
｜ ｜较大影响。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2007-06-09 ｜52287.80 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团｜
｜ ｜有限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压｜
｜ ｜输电公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电 ｜
｜ ｜工程换流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特 ｜
｜ ｜高压直流输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合｜
｜ ｜同价格总金额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交｜
｜ ｜货。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-05-29 ｜17797.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次 ｜
｜ ｜董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司｜
｜ ｜(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8｜
｜ ｜000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即408｜
｜ ｜0万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%｜
｜ ｜股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担 ｜
｜ ｜的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确｜
｜ ｜定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后， ｜
｜ ｜公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.7｜
｜ ｜8%。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2007-04-28 ｜70076.32 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次 ｜
｜ ｜董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变｜
｜ ｜压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：｜
｜ ｜沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人｜
｜ ｜民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人｜
｜ ｜民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元｜
｜ ｜，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用｜
｜ ｜权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济｜
｜ ｜区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工｜
｜ ｜业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设｜
｜ ｜备等相关资产搬迁至新工业园。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜购销商品或劳｜2006-10-26 ｜2600.00 ｜ 是 ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司于2006年10月24日与新疆特变电工国际成套工程承｜
｜ ｜包有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》｜
｜ ｜，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和｜
｜ ｜国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、｜
｜ ｜通水、通道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为260｜
｜ ｜0万元人民币，最终价款按实际工程量确定。本次交易构成了公 ｜
｜ ｜司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 项目竣工日期为：2007年6月30日。 ｜
｜ ｜ 合同生效：经特变电工及国际成套公司签字盖章后生效。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-09-12 ｜6207.68 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司受让新疆国际信托投资有限责任公司所持特变电工沈阳｜
｜ ｜变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权)12.5%股权：2006 ｜
｜ ｜年9月11日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以 ｜
｜ ｜自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的｜
｜ ｜股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占 ｜
｜ ｜沈变公司注册资本81.82%。 ｜
｜ ｜ ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2006-09-12 ｜5086.35 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆 ｜
｜ ｜天山电气有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全｜
｜ ｜部新疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元， ｜
｜ ｜下称"新特房公司")91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司｜
｜ ｜2006年7月31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基 ｜
｜ ｜准，股权转让总价款确定为5086.35万元。 ｜
｜ ｜ ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 银行借贷 ｜2006-07-01 ｜80000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限 ｜
｜ ｜为3年，利率为4.05%。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 重要合同 ｜2006-06-15 ｜33941.79 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和 ｜
｜ ｜国的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下｜
｜ ｜称：TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀｜
｜ ｜德隆)合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司 ｜
｜ ｜以交钥匙工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC公司｜
｜ ｜220KV架空输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同｜
｜ ｜的总金额为339417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金｜
｜ ｜额为58134305.00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为2812｜
｜ ｜83633.00美元。 ｜
｜ ｜ 上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方｜
｜ ｜信贷协议开始生效。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2006-03-31 ｜6512.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司将持有的新疆天池能源有限责任公司1480万元股权转让｜
｜ ｜给徐州矿务集团有限公司，根据天池能源经评估的净资产，双方｜
｜ ｜协商确定股权转让总价款为6512万元。徐矿集团对天池能源增加｜
｜ ｜注册资本并受让公司持有天池能源的部分股权，对天池能源进行｜
｜ ｜控股经营。经协商确定本次股权转让价格为4.40元/注册资本。 ｜
｜ ｜ 公司2002年对天池能源进行投资，投资成本为4620.01万元 ｜
｜ ｜，本次公司转让持有的天池能源1480万元股权，转让总价为6512｜
｜ ｜万元，公司共获得投资收益4907.86万元，转让完成后，公司仍 ｜
｜ ｜将持有天池能源2782.46万元股权，占天池能源注册资本的34.78｜
｜ ｜%。 ｜
｜ ｜ 次股权转让不购成公司的关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2005-11-17 ｜2525.41 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股子公司新疆新能源股份有限公司将其持有西安佳阳｜
｜ ｜新能源有限公司45.57%股权转让给BP太阳能控股公司。经双方协｜
｜ ｜商，BP太阳能向新能源公司支付股权转让金25254132元。同时佳｜
｜ ｜阳公司交割日前(交割日为2005年12月31日)的未分配利润全部分｜
｜ ｜配给佳阳公司的原有股东。佳阳公司其他股东本次也将其持有的｜
｜ ｜新能源公司的股权转让给BP太阳能，股权转让完成后，新能源公｜
｜ ｜司持有佳阳公司51%的股权。佳阳公司拟更名为碧辟新能源有限 ｜
｜ ｜公司，并将由内资有限责任公司转变为中外合资企业。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 银行借贷 ｜2005-09-22 ｜25000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2005年9月21日以通讯表决方式召开2005年第五次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过公司拟向国家开发银行申请银行长｜
｜ ｜期贷款2.5亿元人民币，贷款期限为8年；贷款利率为人民银行公｜
｜ ｜布的同期基准利率(6.12%/年)；还款计划为自贷款之日起第五年｜
｜ ｜开始偿还贷款，其中第5-7年每年还款6000万元，第8年还款7000｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ 公司拟以持有的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公｜
｜ ｜司30500万元股权及持有的控股子公司特变电工衡阳变压器有限 ｜
｜ ｜公司10000万元股权作为上述贷款的质押。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 股权转让 ｜2005-08-25 ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 特变电工股份有限公司的股东单位上海鼎丰科技发展有限公｜
｜ ｜司拟将其持有 ｜
｜ ｜的公司13000000股社会法人股股份转让给新疆天山电气有限公司｜
｜ ｜。本次股权转 ｜
｜ ｜让完成后，上海鼎丰科技发展有限公司仍持有公司社会法人股74｜
｜ ｜89581股，占公司总股本的1.93%。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2005-07-22 ｜3250.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下 ｜
｜ ｜称：沈变公司)与KONCAR互感器有限公司(下称：KONCAR公司)共 ｜
｜ ｜同投资设立合资公司的议案：2005年7月，沈变公司与KONCAR公 ｜
｜ ｜司签订了《特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司(下称：合 ｜
｜ ｜资公司)合资企业合同》。合资公司注册资本为4450万元人民币 ｜
｜ ｜，其中沈变公司以现金投资3250万元人民币，占合资公司注册资｜
｜ ｜本的73%。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2005-06-04 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 向公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本313｜
｜ ｜8万元)增加投资：同日，公司与新疆众和股份有限公司(公司持 ｜
｜ ｜有其3041.9万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大｜
｜ ｜股东)签署了增资扩股协议书，拟共同对天池能源进行增资扩股 ｜
｜ ｜。公司以货币形式出资1766.88万元，该投资金额按天池能源200｜
｜ ｜4年12月31日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的每股｜
｜ ｜净资产值，按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后， ｜
｜ ｜公司持有天池能源3536万元股权，占天池能源注册资本的62.04%｜
｜ ｜。上述投资资金来源为公司的自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资事项构成了公司的关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2005-04-06 ｜1050.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年4月4日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天｜
｜ ｜山电气有限公司(持有公司4198.4万股法人股股份，占公司总股 ｜
｜ ｜本的14.06%)签订了《股权转让协议》，公司拟受让天山电气持 ｜
｜ ｜有的新疆新能源股份有限公司500万股股份，该股份占新能源公 ｜
｜ ｜司总股本的5.56%。经双方协商，确定转让价格为2.1元/股，转 ｜
｜ ｜让款项共计人民币1050万元整。本次股权受让完成后，公司持有｜
｜ ｜新能源公司5253万股，占该公司总股本的58.37%。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2005-01-20 ｜5580.81 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过关于对新疆新能源股份有限公司增｜
｜ ｜资的议案：同日，公司与新能源公司签署了《新能源公司增资扩｜
｜ ｜股协议书》；新能源公司拟增资4000万股，公司以货币资金5580｜
｜ ｜.81万元认购3153万股；增资价格按照经审计的新能源公司2004 ｜
｜ ｜年9月30日的每股净资产值确定为1.77元/股。增资扩股完成后，｜
｜ ｜公司将持有新能源公司4753万股股份，占其增资后注册资本的52｜
｜ ｜.81%，新能源公司成为公司的控股子公司。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 重要合同 ｜2004-12-16 ｜15906.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 12月8日，公司之控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限 ｜
｜ ｜公司与龙滩水电开发有限公司签定了“红水河龙滩水电站500KV ｜
｜ ｜主变压器及其附属设备”供货合同，特变电工沈变公司拟为龙滩｜
｜ ｜水电开发有限公司供应7台套780MVA/500KV组合三相双线圈强油 ｜
｜ ｜循环水冷升压电力变压器及附属设备；合同金额为15906万元， ｜
｜ ｜交货期为2006年9月到2008年3月。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-12-15 ｜2500.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年12月12日，公司与沈阳工业大学、沈阳重型机械有限｜
｜ ｜责任公司及自然人姚兴佳签订了《发起人协议》，公司以货币资｜
｜ ｜金投资2500万元发起设立特变电工沈阳工大风能有限公司(以工 ｜
｜ ｜商行政管理部门最终核准的名称为准)，占合资公司注册资本的6｜
｜ ｜2.5%。公司投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司。本次｜
｜ ｜投资的资金来源为自有资金。2005年合资公司预计实现销售收入｜
｜ ｜7500万元,实现盈亏平衡,2006年预计实现销售收入35000万元,实｜
｜ ｜现利润1750万元,适时增资后,2007年预计实现销售收入100000万｜
｜ ｜元,实现利润7000万元。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 重要合同 ｜2004-12-07 ｜85000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 12月6日,公司之控股子公司沈阳变压器集团有限公司与德国｜
｜ ｜西门子等三家中外企业组成的投标联合体与中国南方电网有限责｜
｜ ｜任公司签署了“贵州-广东第二回±500kV直流输电工程换流站设｜
｜ ｜备采购合同”；沈变公司作为联合体的牵头方,将供应其中20台5｜
｜ ｜00kV换流变压器和平波电抗器,金额为8.5亿元人民币;2006年11 ｜
｜ ｜月完成全部产品的交付。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-11-17 ｜13168.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 项目总投资13168万元,其中固定资产投资4800万元,流动资 ｜
｜ ｜金8368万元。 新建110kV级交联电缆技改项目原计划投入 ｜
｜ ｜募集资金4730万元,引进110kV级、35kV级交联电缆生产线各一条｜
｜ ｜；公司本次以募集资金4700万元投入该项目。由于公司2003年投｜
｜ ｜资设立了特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,该公司在高压交 ｜
｜ ｜联电缆领域具有较强的优势。为实现集约化经营,结合西部电网 ｜
｜ ｜高压交联电缆的需求情况,公司将“引进110kV级、35kV级交联电｜
｜ ｜缆生产线各一条”调整为：“引进35kV级交联电缆生产线两条”｜
｜ ｜。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-11-17 ｜8507.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司拟投入募集资金7174万元及自有资金1333万元受让新疆｜
｜ ｜国际信托投资有限责任公司所持有的特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司6500万元股权(股权转让价格参考沈变公司2004年10月31 ｜
｜ ｜日净资产值、沈变公司良好的发展前景与国际信托协商确定),股｜
｜ ｜权转让完成后,公司持有沈变公司30500万元股权,持股比例由54.｜
｜ ｜55%增至69.32%,国际信托仍持有沈变公司13500万元股权,占其总｜
｜ ｜股 ｜
｜ ｜本的30.68%。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-11-17 ｜14100.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 项目总投资14100万元,其中固定资产投资8500万元,流动资 ｜
｜ ｜金5600万元,固定资产投资8500万元由本次配股募集资金解决。 ｜
｜ ｜该项目由特变电工(德阳)电缆股份有限公司负责实施,8500万元 ｜
｜ ｜固定资产投资以特变电工增加对特变电工(德阳)电缆股份有限公｜
｜ ｜司投资的方式投入。项目建设期1年,第二年达到设计生产能力, ｜
｜ ｜项目投资财务内部收益率为38.21%(税前),投资回收期为3.9年( ｜
｜ ｜税前)。 ｜
｜ ｜ 目前德缆公司已利用银行贷款及其他资金对该项目投资7,78｜
｜ ｜8.58万元,项 ｜
｜ ｜目进度80%。2003年公司将所持德缆公司全部股权转让给公司控 ｜
｜ ｜股子公司特变电工鲁缆公司持股,鲁缆公司目前持有德缆公司770｜
｜ ｜1万元股权,占该公司总股本的60.16%。若公司本次以募集资金增｜
｜ ｜资德缆公司,公司及鲁缆公司持有德缆公司的股份均不足51%,为 ｜
｜ ｜理顺管理,公司不再以募集资金增加对德缆公司的投资。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-09-21 ｜22100.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 项目总投资22100万元,其中固定资产投资17000万元,流动资｜
｜ ｜金5100万元,17000万元固定资产投资由本次配股募集资金解决。｜
｜ ｜该项目由特变电工衡阳变压器有限公司负责实施,17000万元固定｜
｜ ｜资产投资以公司增加对特变电工衡阳变压器有限公司投资的方式｜
｜ ｜投入,此次增资已经特变电工衡阳变压器有限公司2002年6月30日｜
｜ ｜临时股东大会批准。项目建设期2年. ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-09-21 ｜8980.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 项目总投资8980万元,其中固定资产投资6280万元,铺底流动｜
｜ ｜资金2700万元,全部由本次配股募集资金解决。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2004-09-21 ｜6264.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 项目总投资6264万元,其中固定资产投资4400万元,流动资金｜
｜ ｜1864万元。由于该项目的实施将充分利用特变电工现有厂房和设｜
｜ ｜备,大大节省了投资所需资金,项目实际新增固定资产投资1400万｜
｜ ｜元,其中1200万元由本次配股募集资金解决,不足部分用公司自有｜
｜ ｜资金投入。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2003-11-29 ｜23000.00 ｜ 否 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2003年11月26日，公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司｜
｜ ｜签订了《增资扩股协议书》，公司拟以货币资金向特变电工沈阳｜
｜ ｜变压器集团有限公司增资23000万元，占该公司增资后注册资本 ｜
｜ ｜的52.27%，公司增资后，特变电工沈阳变压器集团有限公司成为｜
｜ ｜公司的控股子公司。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2003-11-18 ｜11551.50 ｜ 否 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据2003年10月15日公司与特变电工山东鲁能泰山电缆有限｜
｜ ｜公司签署的《股份转让协议》，公司拟以每股1.5元，转让总价 ｜
｜ ｜款为人民币11551.5万元的价格向鲁缆公司出售公司持有的特变 ｜
｜ ｜电工德阳电缆股份有限公司7701万股股份。本次转让后，德缆公｜
｜ ｜司成为鲁缆公司的控股子公司。本次交易已经股东大会通过。 ｜
└──────┴────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2005-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜1 ｜新疆昌特输变电配｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ 17.01｜ 0.01%｜
｜ ｜件有限公司 ｜金 ｜子公司 ｜ ｜ ｜
｜2 ｜德阳新特电工器材｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ ｜ ｜
｜ ｜制造有限公司 ｜金 ｜子公司 ｜ ｜ ｜
｜3 ｜新疆昌特输变电配｜向上市公司提供｜母公司的控股｜ 0.68｜ 0.00%｜
｜ ｜件有限公司 ｜资金 ｜子公司 ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-02-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下 ｜
｜ ｜称：特变集团)通知，2009年2月23日，特变集团将原质押于华夏银｜
｜ ｜行股份有限公司乌鲁木齐分行的公司2327万股限售流通股解除质押｜
｜ ｜。同时，特变集团因向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行｜
｜ ｜贷款10000万元，将其持有的公司1000万股限售流通股股份质押给 ｜
｜ ｜该行，质押登记日为2009年2月23日，并已在中国证券登记结算有 ｜
｜ ｜限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。 ｜
｜ ｜ 截至目前，特变集团持有的公司限售流通股股份中被质押股份｜
｜ ｜合计5300万股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-09-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下 ｜
｜ ｜称：集团公司)通知，集团公司于2008年9月1日将原质押于中国工 ｜
｜ ｜商银行新疆昌吉回族自治州分行(下称：昌吉州分行)的公司限售流｜
｜ ｜通股5850万股解除质押。同时，集团公司因向昌吉州分行贷款5500｜
｜ ｜万元，将其持有的公司850万股限售流通股股份质押给该银行(质押｜
｜ ｜登记日为2008年9月1日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司 ｜
｜ ｜上海分公司办理了证券质押登记。 ｜
｜ ｜ 截至目前，集团公司持有的公司限售流通股股份中被质押股份｜
｜ ｜合计6627万股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-08-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下 ｜
｜ ｜称：新疆特变)通知，2008年8月27日，新疆特变因向中国银行股份｜
｜ ｜有限公司新疆分行贷款10000万元，将其持有的公司1500万股限售 ｜
｜ ｜流通股股份质押给该银行，质押登记日为2008年8月26日；上述质 ｜
｜ ｜押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜ 截至目前，新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押股份合｜
｜ ｜计11627万股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下｜
｜ ｜称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称｜
｜ ｜：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年｜
｜ ｜期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股150｜
｜ ｜0万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中 ｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证｜
｜ ｜券质押登记。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万 ｜
｜ ｜股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日｜
｜ ｜为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。 ｜
｜ ｜ 2008年3月6日公告，特变集团于2008年3月5日将其于2006年12｜
｜ ｜月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股（转｜
｜ ｜增股后）解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行｜
｜ ｜石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山｜
｜ ｜电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分｜
｜ ｜行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期｜
｜ ｜限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在｜
｜ ｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将｜
｜ ｜其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下｜
｜ ｜称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分 ｜
｜ ｜行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登 ｜
｜ ｜记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任 ｜
｜ ｜公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。 ｜
｜ ｜ 截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-05-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司通知，｜
｜ ｜该公司于2005年5月24日将2004年10月21日质押的2900万股公司社 ｜
｜ ｜会法人股解除质押。 ｜
｜ ｜ 2005年5月24日，该公司因银行贷款事宜，将其持有的公司社 ｜
｜ ｜会法人股41984000股质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行｜
｜ ｜，质押登记日为2005年5月24日；上述质押已在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。 ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-02-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 近日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器｜
｜ ｜集团有限公司及公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司、｜
｜ ｜特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公｜
｜ ｜司分别被辽宁省、天津市、湖南省、山东省科学技术厅(委员会)、｜
｜ ｜财政厅(局)、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，｜
｜ ｜有效期自2008年至2010年。根据有关规定，高新技术企业减按15% ｜
｜ ｜的税率征收企业所得税。 ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2008-01-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜13600.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公｜
｜ ｜司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和｜
｜ ｜改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内 ｜
｜ ｜专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专 ｜
｜ ｜项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。 ｜
｜ ｜ 沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年｜
｜ ｜资本公积金科目。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-11-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜20000.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授 ｜
｜ ｜信业务，该综合授信业务全部为流动资金贷款额度。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜50000.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 2003年公司向中国农业银行昌吉州分行申请的85000万元授信 ｜
｜ ｜已到期，2006年，公司向中国农业银行昌吉州分行申请公开统一银｜
｜ ｜行授信50000万元，其中：流动资金贷款额度15000万元，银行承兑｜
｜ ｜汇票额度20000万元，信用证、保函等业务额度15000万元。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-08-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜85000.00 ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司决定向中国农业银行昌吉州分行申请银行综合授信85000万｜
｜ ｜元，其中： ｜
｜ ｜流动资金贷款额度50000万元，银行承兑汇票额度20000万元，信用｜
｜ ｜证、保函等业务额度15000万元；单笔银行业务控制在10000万元之｜
｜ ｜内。 ｜
｜ ｜ 2006年4月28日公告，上述银行综合授信已到期。 ｜
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