特变电工[600089] 009
☆公司大事☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登董事会临时会议决议公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2009年11月20日以通讯表决方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约380亩工业用地(土地面积最终以实际取得的为准)，该土地挂牌出让价格为22.4万元/亩。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
特变电工公布2009年三季报：基本每股收益0.6787元，稀释每股收益0.6787元，每股收益（扣除）0.6725元，每股净资产3.57元，净资产收益率19.03%，扣除非经常性损益后净利润1208745034.82元，营业收入10713799845.99元，归属于母公司所有者净利润1219839024.83元，归属于母公司股东权益6410267488.07元。
董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司为控股55%的子公司天津市特变电工变压器有限公司拟向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票业务4000万元、为控股75%的子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向建设银行新泰支行申请银行承兑汇票、保函及保理等综合业务3000万元分别提供担保，担保期限均为1年。
截止目前，不含上述担保，公司为子公司提供担保89826万元，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为8000万元。
【2009-09-30】
刊登关于发行短期融资券申请获得注册的公告
特变电工关于发行短期融资券申请获得注册的公告
日前，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关通知书，接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起二年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内分期发行短期融资券。
【2009-09-24】
刊登对外投资公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2009年9月22日以通讯表决方式召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于同日与日本昭和电线电缆系统株式会社(下称：昭和电线)签署《合资经营合同》，双方拟共同出资设立特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(以工商注册为准，下称：合资公司)，注册资本1000万美元，其中鲁缆公司以自有资金出资510万美元(按缴纳出资当天中国人民银行或其委托机构所公布的美元对人民币的汇率中间价折算人民币)，占注册资本的51%；投资期限自合资公司设立之日起15年。
合资公司的设立尚需经泰安市外经贸局批准。
【2009-09-12】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司于2009年9月8日与塔吉克斯坦能源工业部签订了《建设270MW 杜尚别2火电站合同》(下称：合同)，公司拟以交钥匙工程方式承建塔吉克斯坦共和国270MW 杜尚别2火电站项目，合同总金额尚需经公司完成该项目可行性研究报告(包含项目的工作量及施工期)并经塔吉克国家鉴定委员会审批鉴定后确定。该项目的建设资金来源为由塔吉克斯坦政府提供的由公司开采的矿产资源所得的利润，如果提供的矿产资源的确认储量不能满足该项目的建设时，双方将采取包括向中国政府申请贷款在内的其他方式解决资金问题。所有付款为美元。
本合同在中国及塔吉克斯坦共和国相应授权部委同意及确定项目建设资金后生效(工程施工安装完成日期为合同生效后的24个月)，尚存在一定的不确定性。
【2009-09-08】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2009年9月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
【2009-09-07】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
特变电工未刊登股东大会决议公告。
【2009-09-05】
召开股东大会
特变电工召开股东大会。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
特变电工公布2009年半年报：基本每股收益0.4416元，稀释每股收益0.4416元，每股收益（扣除）0.4397元，每股净资产3.34元，净资产收益率13.2207%，加权平均净资产收益率14.6686%，扣除非经常性损益后净利润790240560.04元，营业收入7055128811.94元，归属于母公司所有者净利润793804452.38元，归属于母公司股东权益6004254010.09元。
董监事会决议公告
形成如下决议：
1、审议通过了公司2009年半年度报告及摘要；
2、审议通过了公司2009年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
3、审议通过了修改《公司章程》的议案；
《公司章程》第十三条：修改后为：“经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆等电气机械及器材制造、销售、检修、安装、回收、运输服务及相关技术咨询服务；硅及相关产品的制造、技术研发及咨询服务；矿产品开发、加工；新能源、建筑环境环保及水资源利用技术、设备工程项目的研究、实施及咨询服务；太阳能硅片、电池片、电池组件、控制器、逆变器、蓄电池等太阳能系统相关组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统等新能源系列工程的设计、建设、安装维护；太阳能集中供热工程设计、制造安装，太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营，电力工程施工总承包三级（具体内容以建设部门核发的资质证书为准）；货物或技术进出口业务；一般货物和技术的进出口代理（国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）；房屋出租、纯净水生产（限下属分支机构）、饮食服务、水暖电安装。”
4、审议通过了公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
铜、铝、钢材是公司生产主要原材料，近年来价格波动较大；为较好的锁定原材料成本，公司在2009 年根据生产经营所需开展铜、铝、钢材等主要原材料套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。公司已于2005 年制定了《特变电工股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，并经公司2005 年第二次临时董事会会议审议通过。上述套期保值业务只限于在境内期货交易所交易，套期保值的量与公司实际所需原材料使用量相匹配。
随着公司国际业务的开展，公司外汇收入及支出额度不断加大。为降低汇率变动对公司生产经营的影响，公司在2009 年根据外汇收支情况开展美元、欧元外汇远期结售汇业务。远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
5、审议通过了公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司提供担保的议案；
特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司（以下简称康嘉公司）是特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）的控股子公司，为确保康嘉公司正常生产经营所需资金，康嘉公司拟向兴业银行沈阳兴顺支行申请保函、信用证、银行承兑汇票等业务，额度3,000万元，期限1年，沈变公司为康嘉公司该业务提供担保。截止2009年6月30日，康嘉公司的资产负债率为28.98%。
截止2009年8月7日，公司对外担保总额为113,026万元，其中公司对子公司的担保余额总计106,026万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额7,000万元，增加沈变公司对康嘉公司的担保后，公司对外担保总额为116,026万元。
定于2009年9月5日（星期六）10：00（北京时间）召开公司2009年第一次临时股东大会。
【2009-08-11】
刊登关联交易公告
特变电工关联交易公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于2009年8月7日与新疆众和股份有限公司(公司部分董事担任其董事职务，下称：新疆众和)签订《产品买卖协议》，2009年下半年，鲁缆公司向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准)，价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮980元(含运输费)，预计交易金额为2400万元；合同截止期限为2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
该事项构成关联交易。
【2009-06-19】
刊登为控股公司提供担保的公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股公司提供担保的议案：公司为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津港保税区分行1400万元银票业务提供担保，担保期限1年；为特变电工衡阳变压器有限公司在中国农业银行衡阳市衡州支行的10000万元银行贷款(期限2年，年利率为银行基准利率下浮10%)、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行股份有限公司新泰市支行的6000万元银行贷款(期限1年，年利率为银行基准利率)、特变电工(德阳)电缆股份有限公司在中国进出口银行成都分行的4000万元银行贷款(期限2年，年利率为3.51%)分别提供担保。
增加上述担保后，公司对外担保余额为123326万元。
【2009-06-18】
刊登关于特变集团第一大股东张新持股比例由33.82%变更为40.08%公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司于2009年6月16日收到第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)有关函，特变集团因回购部分股东出资注册资本由8888.8万元减少为7500万元，故其第一大股东张新持股比例由33.82%变更为40.08%，特变集团已在工商行政管理部门完成注册资本变更工商登记手续。
【2009-06-09】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
2006年6月14日特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）与塔吉克斯坦国家电力控股公司（以下简称塔国电力公司）签订了《220kV 架空输电线路项目（罗拉扎尔-喀德隆）合同》和《500kV 架空输电线路项目（北-南）合同》。2009年6月4日，特变电工与塔国电力公司签订了《200kV<罗拉扎尔-喀德隆>与500kV<南-北>输变电工程新增配套送出补充合同》。合同主要内容为：
新增200kV架空输电线路（罗拉扎尔-喀德隆）输变电工程及500kV架空输电线路项目（北-南）工程配套工程，合同总金额为6,187.62万美元，其中的5,100万美元为中国进出口银行优惠贷款，1,087.62万美元由塔国电力公司按施工及放款进度支付。上述合同在贷款协议生效及收到预付款之日起生效。
【2009-05-26】
刊登2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1元(含税，扣税后10派0.7元)。
股权登记日：2009年6月2日
除权除息日：2009年6月3日
新增可流通股份上市日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月9日
实施送转股方案后，按新股本1797375723股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.5356元，2009年一季度每股收益为0.1713元。
【2009-05-22】
刊登对外投资公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司全资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2009年5月21日与俄罗斯全俄电工研究院、沈阳工业发展集团签署了《合资初步意向书》，沈变公司拟与上述两家协议方在沈阳市经济技术开发区共同投资设立"特变电工全俄电工研究院沈阳技术研发中心"(暂定名)，该研发中心的投资规模、组织结构、管理机构等事项将在注册文件准备过程中，由出资方协商确定。
【2009-04-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告
特变电工有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件流通股上市数量为243,770,816股
本次有限售条件流通股上市流通日为2009年5月8日
【2009-04-25】
公布2009年一季报
特变电工公布2009年一季报：基本每股收益0.257元，稀释每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.2482元，每股净资产4.672元，净资产收益率5.5%，扣除非经常性损益后净利润297374350.06元，营业收入3172777284.66元，归属于母公司所有者净利润307927914.03元，归属于母公司股东权益5597820431.3元。
【2009-04-22】
刊登股东大会决议及董监事会决议公告
特变电工股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本1198250482股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司于2009年4月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第六届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书、李建华为公司执行总经理、焦海华为公司证券事务代表。
聘任吴微、刘钢、田强、刘宏伟为公司副总经理，聘任尤智才为公司总会计师，聘任何世刚为公司总经济师，上述人员任期三年。
三、选举魏玉贵为公司第六届监事会主席。
【2009-04-21】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2009-04-09】
刊登预计09年第1季度净利润较上年同期相比增长50%以上公告
特变电工2009年第一季度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期(归属于上市公司股东的净利润194294498.32元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。
业绩预增的原因:2009年第一季度，公司输变电产业产销增长、营业利润增加，公司所持特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司股权比例提高，致使公司2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长50%以上。
【2009-03-31】
公布2008年年报
特变电工公布2008年年报：基本每股收益0.8447元，稀释每股收益0.8447元，每股收益（扣除）0.7688元，每股净资产4.35元，净资产收益率18.46%，加权平均净资产收益率27.97%，扣除非经常性损益后净利润876101210.69元，营业收入12518932193.68元，归属于母公司所有者净利润962625450.4元，归属于母公司股东权益5214378646.81元。
董事会会议决议公告
通过了公司计提存货跌价准备及核销资产的议案
通过了公司会计估计变更的议案
通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，每10股送红股2股、派现金1元(含税)，共计送股239,650,096股，派现金119,825,048元，期末未分配利润382,813,069.68元，结转下一年度分配。以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本359,475,145股。
通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
通过了公司董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告
通过了公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案：2009年度公司仍聘请五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股子公司进行审计。2009年度，公司拟支付该会计师事务所年度财务报告审计费用105万元；该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2008年度，公司共计给该会计师事务所支付年度财务报告审计费用80万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
通过了公司为控股子公司提供担保的议案：公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司以下简称衡变公司向中国进出口银行湖南省分行申请6,500万元银行贷款，贷款期限3年，贷款利率按季度浮动。公司为衡变公司该笔贷款提供担保。截止2008年12月31日，衡变公司资产负债率为46.68%。
截止2008年12月31日，特变电工对子公司担保余额合计90,397.03万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东的净资产总额的17.34%。其中公司为子公司提供担保81,326万元，占公司2008年12月31日归属于母公司净资产总额的15.60%，公司控股子公司为其下属企业担保子公司互保按公司持有比例计算担保余额为9,071.03万元人民币，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产总额的1.74%。增加衡变公司6,500万元担保后，公司对外担保余额为96,897.03万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产总额的18.58%。
通过了公司与新疆特变变集团团有限公司控股子公司2008年度日常关联交易履行情况的议案
通过了公司与上海金华融通进出口有限责任公司2008年度日常关联交易实施情况的报告
通过了公司与新疆特变变集团团有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易的议案
2009年，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）因向新疆特变（集团）有限公司分公司新疆特变（集团）有限公司昌吉电气分公司（以下简称昌吉电气）、新疆特变（集团）有限公司衡阳电气分公司（以下简称衡阳电气）、新疆特变（集团）有限公司沈阳电气分公司公司（以下简称沈阳电气）及特变集团控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司（以下简称湘阳特公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）采购、委托加工变压器油箱、配件、铜件等产品，发生关联交易。
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司生产经营计划的顺利实现。
预计2009年总金额29000万元。
通过了公司与新疆众和股份有限公司2009年度日常关联交易的议案
2009年，公司因日常生产经营所需向新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭（AL99.70）和铝杆（A4/A6）而发生关联交易。交易价格：（1）重熔用铝锭（AL99.70）价格为发货当月上海期货交易所月度加权平均价为基础。（2）铝杆（A4/A6）价格以发货当月的上海期货交易所月度加权平均价为基础，每吨上浮450元。
铝是公司生产所需的主要原材料，可保证公司2009年生产经营计划的顺利实施。
通过了关于出售公司持有的国际实业500万股股份的议案：公司持有新疆国际实业股份有限公司以下简称国际实业非公开发行股票500万股已解除限售，公司董事会授权公司经营班子在国际实业股票价格高于公司持股成本价12.1元/股时，择机出售公司所持国际实业股份。
通过修改《公司章程》的议案
通过推荐公司第六届董事会董事候选人的议案：推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、米长印、王学斌为公司董事候选人，推荐周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红为公司独立董事候选人。推荐蔡文华、张鹏为公司监事候选人。
定于2009年4月21日星期二北京时间10：30召开公司2008年度股东大会。
【2009-03-13】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2009年3月12日与国家电网公司(下称：国家电网)签署了《西北(宁东)-华北(山东)±660千伏直流输电工程换流站设备青岛换流站(下称：青岛换流站)换流变压器采购合同》，沈变公司承接了国家电网青岛换流站所需的10台换流变压器的设计与生产任务，合同总价为60420万元，自2010年8月31日至2011年4月15日交货。
【2009-02-26】
刊登董事会临时会议决议公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2009年2月24日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司对帐篷沟矿区实施槽探剥离工程及煤矿建设的前期准备工作，预计共计投资(估算)18725.67万元。
【2009-02-25】
刊登股东所持公司股份解除质押及部分股份再质押公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，2009年2月23日，特变集团将原质押于华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行的公司2327万股限售流通股解除质押。同时，特变集团因向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行贷款10000万元，将其持有的公司1000万股限售流通股股份质押给该行，质押登记日为2009年2月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，特变集团持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计5300万股。
【2009-02-11】
刊登子公司被认定为高新技术企业公告
特变电工子公司被认定为高新技术企业公告
近日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司分别被辽宁省、天津市、湖南省、山东省科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期自2008年至2010年。根据有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。
【2009-01-17】
刊登预计2008年度实现的净利润与07年相比增长70%-90%公告
特变电工2008年度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的净利润与2007年度(归属于上市公司股东的净利润为人民币538563762.34元)相比增长70%-90%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
业绩增长的主要原因
因公司输变电产业经营状况良好。
【2008-12-23】
刊登控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股的公告
特变电工2008年第十六次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年12月18日以传真方式发出会议通知，2008年12日22日以通讯表决方式召开了公司2008年第十六次临时董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股的议案。
公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）正在建设1500吨/年多晶硅项目，为加快项目建设进度，硅业公司增资扩股，增资扩股方案为：
招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称经贸信托）对硅业公司投资，投资资金不超过24,000万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定；增资价格按硅业公司单位注册资本1元/注册资本确定，经贸信托实际持有硅业公司股权额=经贸信托实际投入资金金额÷1元。若经贸信托投入资金不足24,000万元的，则硅业公司的本次增加注册资本按经贸信托实际投入的资金计算，经贸信托所持股权相应缩减。
经贸信托持股2年期满，特变电工（或特变电工指定的第三方）以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部硅业公司股权。股权转让总价款=经贸信托实际投入资金+股权转让溢价款；股权转让溢价款=经贸信托实际投入资金×7.65%÷365×经贸信托投资天数。经贸信托持股期间不享有硅业公司利润也不参与硅业公司利润分配，其在硅业公司按其出资额和出资比例应享有的利润及利润分配的权利由特变电工享有。
【2008-12-20】
刊登股东公布简式权益变动报告书及为控股子公司提供担保的公告
特变电工股东公布简式权益变动报告书公告
特变电工股份有限公司(简称：特变电工)股东东北证券股份有限公司(此次权益变动完成前持有特变电工61585299股股份，占特变电工总股本的5.14%，下称：东北证券)于2008年8月15日至12月18日通过上海证券交易所的集中交易减持特变电工股份59912525股(占特变电工总股本的5%)。
此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工1672774股股份，占特变电工总股本的0.14%。
董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年12日18日以通讯表决方式召开2008年第十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股55%的天津市特变电工有限公司拟向中国农业银行天津港保税区分行申请的5年期项目中长期贷款1亿元(贷款利率按照银行贷款同期基准利率执行)提供担保，担保期限5年；公司独资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为公司控股98.09%的特变电工衡阳变压器有限公司拟向中国银行衡阳分行申请的5000万元银行贷款(期限为2009年1月1日至2011年12月31日，贷款利率为银行同期贷款基准利率下调10%)提供担保。
截止2008年12月8日，特变电工对外担保余额合计88,404.45万元，以上担保余额占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的35.84%。其中公司对子公司的担保余额总计81,326万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的32.97%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保，按照特变电工持有的股权比例计算总额为7,078.45万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的2.87%。增加上述担保后，特变电工对外担保余额合计98,404.45万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的39.89%。
【2008-11-25】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2008年11月24日与中广核工程有限公司签订《红沿河核电工程项目主变压器(lot60)供应合同》，沈变公司承接了辽宁红沿河核电厂一期工程13台500kv 主变压器的设计与生产任务，合同总价为24495.65万元，自2010年7月30日至2012年6月30日交货。
【2008-11-18】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2008年11月17日与二滩水电开发有限责任公司签署了《四川省雅砻江锦屏二级水电站(下称：锦屏二级水电站)主变压器及其附属设备采购合同》、《锦屏二级水电站高压并联电抗器及其附属设备采购合同》、《四川省雅砻江官地水电站(下称：官地水电站)主变压器及其附属设备采购合同》，衡变公司承接了锦屏二级水电站有关变压器及电抗器、官地水电站有关变压器的设计与生产任务，上述三项合同价款总计为61674.30万元；并对交货时间作出了相关约定。
【2008-11-13】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。
【2008-11-12】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
特变电工公布2008年三季报：基本每股收益0.602元，稀释每股收益0.602元，每股收益（扣除）0.533元，每股净资产4.02元，净资产收益率14.98%，扣除非经常性损益后净利润638889560.38元，营业收入8876603065.4元，归属于母公司所有者净利润720803398.91元，归属于母公司股东权益4811032828.41元。
临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券。
二、通过以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司拟对控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股30000万元的议案，硅业公司增资扩股完成后，注册资本变更为70000万元，其中公司合计投资60000万元，占硅业公司注册资本的85.71%。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第二项事项。
【2008-10-27】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
特变电工未刊登股东大会决议公告。
【2008-10-26】
召开股东大会
特变电工召开股东大会。
【2008-10-11】
刊登对外担保公告
特变电工董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开2008年第十四次董事会临时会议及2008年监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元短期融资券(期限一年)的议案，主承销商是以中国银行为主的承销团。
二、通过公司以募集资金(12850.68056万元及7219.72万元)置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请的银行综合授信6000万元(期限为1年，年利率7.47%)提供担保。
四、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请的4亿元贷款(期限为6年，年利率为7.74%)提供担保的议案。
截止目前，公司对外担保总额为59366.57万元，其中公司对子公司的担保余额总计55526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额3840.57万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为105366.57万元。
董事会决定于2008年10月26日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2008-09-24】
刊登为控股子公司特变电工新疆硅业提供担保的公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股75%的子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请2亿元银行贷款(期限为6年，贷款年利率为7.74%)提供担保。
截止目前，公司对外担保总额为50160.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计45726万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
【2008-09-06】
刊登受让沈变公司8000万元股权及购买特变集团部分资产议案
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开2008年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过了公司受让华融国际信托有限责任公司所持特变电工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权的议案。
同意公司于同日与华融国际信托有限责任公司(下称：华融信托)签署《股权转让协议书》，公司以现金方式受让华融信托所持特变电工沈阳变压器集团有限公司[目前注册资本73600万元，本次股权受让前公司持有其89.13%(即65600万元)股权，下称：沈变公司]10.87%(即8000万元)股权，经协商股权转让总价款确定为8170.3778万元。股权受让完成后，公司持有沈变公司100%的股权，沈变公司成为公司的全资子公司。
2、审议通过了关于购买新疆特变（集团）有限公司部分资产的议案。
同意公司于同日与第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)签署《出售/购买资产协议书》，公司以自有资金向特变集团购买与公司厂区相邻的部分土地(面积为197427.04平方米，使用权年限49.17年，建筑面积共计53925.07平方米)及地上附着物，购买价格为以2008年8月26日为基准日标的资产的评估值86969952.60元。该交易构成公司的关联交易，尚需特变集团股东会同意，并完成相关资产过户手续。
3、审议通过了变更新疆变压器"十一五"技术改造项目实施地点的议案。同意公司将新疆变压器"十一五"技术改造项目的实施地点变更为在上述新购置的土地上建设。
4、审议通过了为公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司提供担保的议案。
同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请的4000万元银票业务提供担保，担保期限一年。
截止目前，公司对外担保余额总计51960.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计47526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
【2008-09-03】
刊登股东将所持公司股份质押的公告
特变电工股东将所持公司股份质押的公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2008年9月1日将原质押于中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行(下称：昌吉州分行)的公司限售流通股5850万股解除质押。同时，集团公司因向昌吉州分行贷款5500万元，将其持有的公司850万股限售流通股股份质押给该银行(质押登记日为2008年9月1日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，集团公司持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计6627万股。
【2008-08-28】
刊登关于新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押公告
特变电工关于新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2008年8月27日，新疆特变因向中国银行股份有限公司新疆分行贷款10000万元，将其持有的公司1500万股限售流通股股份质押给该银行，质押登记日为2008年8月26日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押股份合计11627万股。
【2008-08-22】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
特变电工签订募集资金三方监管协议公告
根据有关规定，2008年8月20日，特变电工股份有限公司及保荐机构东北证券股份有限公司(下称：东北证券)分别与中国建设银行昌吉州分行、中国银行昌吉州分行、招商银行乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(下称：三方协议)，公司及其控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、东北证券与中国建设银行沈阳铁西支行签订了三方协议，公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、东北证券与中国建设银行衡阳雁峰支行签订了三方协议，公司在上述银行开设募集资金专项账户，东北证券作为公司的保荐人指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2008-08-19】
刊登关联交易公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
二、通过新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的议案。
三、通过公司增发募集资金使用的安排。
由于公司实际募集资金金额与预计募集资金金额存在缺口，公司根据实际募集资金情况在招股意向书披露的募集资金项目范围内对本次募集资金使用作如下安排：以募集资金59,798万元用于"特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目"，以募集资金21,833万元用于"特高压并联电抗器专项技术改造项目"，以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权，以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权，以募集资金26,000万元补充公司流动资金，以募集资金16,919.5643万元用于"新疆变压器'十一五'技术改造项目"，该项目所需资金不足部分及"新疆线缆'十一五'技术改造项目"所需资金以自有资金及银行贷款解决。
关联交易公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)于2008年8月18日与公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司(下称：房产公司)签署《协议书》，硅业公司购买房产公司商品房，建筑面积为9253.80平方米，房屋单价为会员价(即楼盘开盘单位平方米售价减50元/平方米)，协议总价暂定2768.3042万元，最终以具有测绘资质单位出具的测绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。
公司于同日与特变集团控股子公司新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套)签署《建筑工程施工合同》，国际成套承担由公司总承包的塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程中的变电站前期三通一平工程(通路、通水、通电、场地平整)及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合同总价款预计为4918.06万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。项目竣工日期为2008年12月31日。
上述交易均构成关联交易。
【2008-08-14】
增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制
特变电工增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制
经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的共计8800万股人民币普通股将于2008年8月14日起上市。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
【2008-08-12】
刊登增发A股股份变动及上市公告书公告
特变电工股东公布简式权益变动报告书公告
东北证券股份有限公司(下称：东北证券)作为本次特变电工股份有限公司(简称：特变电工)公开增发的主承销商，包销特变电工61585299股股份(占其总股本的5.14%)。此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工61585299股股份。
董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年8月11日以通讯表决方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
公司控股85.78%的子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)于近日与新疆德峰新能源投资有限公司(下称：德峰投资)签署了《股权转让协议》，天池能源将其全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(注册资本105234900元，尚未经营，下称：中德伟业)全部股权转让给德峰投资，依据2008年7月31日中德伟业经审计的净资产值10424.42万元，经协商最终确定股权转让总价款为13907.55万元，天池能源放弃因向中德伟业销售存煤、低值易耗品、原材料所形成的应收账款68.53万元。本次股权转让，天池能源获得投资收益3315.53万元。
公开增发A股股份变动及上市公告书公告
经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的共计8800万股人民币普通股将于2008年8月14日起上市。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
增发前 本次增发 增发后
数量 比例(%) 增加 数量 比例(%)
有限售流通股份 243,770,816 21.96 0 243,770,816 20.34
无限售流通股份 866,479,666 78.04 88,000,000 954,479,666 79.66
股份总数 1,110,250,482 100 88,000,000 1,198,250,482 100
【2008-08-05】
刊登公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
特变电工公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告
发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为88,000,000股，募集资金总量为1,560,240,000元。
本次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外，网下机构投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，本次网下发行无机构投资者参加申购，网上中签率为100%。
发行与配售结果
1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东通过网上"700089"认购部分，优先配售股数16,790,272股，占本次发行总量的19.08%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过"730089"认购部分，中签率为100%，配售股数为6,495,000股，占本次发行数量的7.38%。
3、网下发行数量及配售比例
本次发行网下无机构投资者参与申购。
【2008-07-31】
刊登增发A股提示性公告,今起停牌
特变电工增发A股提示性公告
特变电工本次向社会公开增发不超过156,000,000股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号文核准。
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。发行价格为17.73元/股。
一、公司原无限售条件A股股东优先认购
公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年7月30日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：1.2的比例行使优先配售权。
若公司所有的原无限售条件A股股东均按10：1.2的比例行使优先配售权，则最多可优先配售103,977,560股。
公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“700089”，申购简称“特变配售”行使优先配售权。
二、机构投资者和社会公众投资者认购
1、网上申购部分申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”。每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍。每个股票账户申购数量上限为7,800万股,超出部分为无效申购。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购资金=申购股数×17.73元/股。
2、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者，有效申购下限为50万股（含50万股），超过50万股的必须是10万股的整数倍，无锁定期安排。单个机构投资者的申购上限为7800万股。
参与网下申购的投资者必须在网下申购日2008年7月31日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2008年7月31日（T日）17:00时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
【2008-07-29】
刊登公开增发股票(A股)招股意向书,上午停牌一小时
特变电工公开增发股票(A股)招股意向书
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、募集资金数量
本次发行募集资金总额预计不超过194,647.38万元。
3、发行数量
本次发行数量不超过15,600万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
4、发行地点
所有与上交所系统联网的各证券交易网点。
5、发行对象
（1）网上发行对象
所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立上交所证券账户的境内自然人、证券投资基金和法人（法律法规禁止者除外）。其中，在股权登记日2008年7月30日（T－1日）收市后登记在册的公司原无限售条件A股股东可优先配售。网上申购规定:每一申购单位为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍，单个社会公众投资者申购数量上限为7,800万股。
（2）网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，有效申购下限为50万股（含50万股），超过50万股的必须是10万股的整数倍，无锁定期安排。单个机构投资者的申购上限为7800万股。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加本次网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
6、发行价格
本次发行价格为17.73元/股，为招股意向书刊登日2008年7月29日（T-2日）前二十个交易日特变电工股票均价。
7、优先配售权
本次发行向公司原无限售条件A股股东优先配售。
公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年7月30日（T-1日）收市后持股数量以10 ： 1.2的比例行使优先配售权。即最多可优先配售103,977,560股。公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“700089”，申购简称“特变配售”行使优先配售权。公司原无限售条件A股股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行
本次发行社会公众投资者网上申购代码为"730089"，申购简称为"特变增发"。
8、网上、网下发行数量比例
除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次发行股份网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
9、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）组织的承销团包销剩余股票。
10、除权安排
本次发行不做除权安排，增发股份上市流通首日特变电工不设涨跌幅限制。
本次发行日程安排
日期 年月日 发行安排 停牌安排
T－2 2008年7月29日 刊登《招股意向书摘要》、《网上 上午9:30-10:30
（星期二） 发行公告》、《网下发行公告》和 停牌，其后正常
《网上路演公告》 交易
T－1 2008年7月30日 网上路演日、股权登记日 正常交易
（星期三）
T 2008年7月31日 网上、网下申购日；网下机构投资 全天停牌
（星期四） 者申购定金缴款日（申购定金到账
截止时间为当日下午17：00 时）；
刊登发行方案提示性公告
T＋1 2008年8月1日 网上申购资金到账；网下申购定金 全天停牌
（星期五） 验资
T＋2 2008年8月4日 网上申购资金验资；确定网上网下 全天停牌
（星期一） 发行股数；确定网下配售比例和网
上中签率
T＋3 2008年8月5日 刊登网下发行结果及网上发行中签 全天停牌
（星期二） 率公告；退还未获配售的网下申购
定金；网下申购机构投资者根据配
售结果补缴余款（到账截止时间为
T+3日下午17：00），网上摇号抽签
T＋4 2008年8月6日 刊登网上中签结果公告；网上申购 正常交易
（星期三） 资金解冻；网下申购资金验资
公开增发A股网上路演公告
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司定于2008年7月30日（星期三）14:00-16:00在中国证券报·中证网（www.cs.com.cn）进行公司推介活动，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：中国证券报·中证网（www.cs.com.cn）
二、时间：2008年7月30日（星期三）14:00-16:00
重要合同公告
1、合同类型：工程承包合同
2、合同生效条件：合同在公司开出预付款保函、收到合同金额10%的预付款及公司提交合作保函后生效。
3、合同履行期限：合同生效之日起32个月内完成。
4、合同总金额：9419万欧元
5、本次合同标的为：公司承建苏丹东部Aroma（阿偌玛）、Gadarif（葛达瑞夫）、Girba（葛巴）、Ksal（喀撒拉）、Showak（艏戊克）五个变电站及Halfa（哈鸥法）变电站的扩建改造工程；建设Aroma（阿偌玛）至Girba（葛巴）、Girba（葛巴）至Gadarif（葛达瑞夫）、Girba（葛巴）至Ksal（喀撒拉）的220kV双回路、双分裂输电线路，线路总长316公里。
6、公司以交钥匙工程（勘测、设计、材料和设备的供货、运输、施工、监理）方式承建该项目。
7、对上市公司当期业绩的影响：该合同履约对本公司2008年全年业绩不构成重大影响。
【2008-07-28】
因重要事项未公告,临时停牌一天
特变电工因重要事项未公告，7月28日全天停牌。
【2008-07-25】
公布2008年半年报及预计2008年1-9月净利润较去年同期增长100%以上
特变电工公布2008年半年报：基本每股收益0.4036元，稀释每股收益0.4036元，每股收益（扣除）0.3542元，每股净资产2.67元，净资产收益率15.14%，加权平均净资产收益率16.0303%，扣除非经常性损益后净利润393227125.2元，营业收入5415232210.58元，归属于母公司所有者净利润448069628.37元，归属于母公司股东权益2959288936.56元。
预计2008年1-9月净利润较去年同期增长100%以上。
董事会决议
一、审议通过了公司2008 年半年度报告及摘要。
二、审议通过了关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。
三、审议通过了《特变电工股份有限公司企业年金方案》。
四、审议通过了公司募集资金管理办法（2008 年修订）。
五、审议通过了设立募集资金专项账户的议案。
六、审议通过了《公司治理专项活动整改完成情况的报告》。
【2008-07-23】
刊登公开增发股票申请获得中国证监会核准的公告
特变电工公开增发股票申请获得中国证监会核准的公告
特变电工股份有限公司于2008年7月22日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号《关于核准特变电工股份有限公司增发股票的批复》，核准本公司公开增发股票不超过15,600 万股，此批复自下发之日起6 个月内有效。
【2008-07-03】
刊登预计2008年1-6月净利润与上年同期相比增长100%-120%公告
特变电工业绩预增修正公告
特变电工股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月实现的归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为204796678.15元)相比增长100%-120%，具体数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
业绩预告出现差异的原因
2008年1-6月，公司输变电产业经营状况良好，公司2008年第二季度营业利润增长超过预期。
【2008-07-01】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年6月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分独立董事及董事的议案。
【2008-06-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
特变电工未刊登股东大会决议公告。
【2008-06-29】
召开股东大会
特变电工召开股东大会。
【2008-06-17】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司于2008年6月14日与苏丹国家电力公司(下称：苏丹电力)签订了《喀土穆北及其它变电站项目》合同，公司承建苏丹电力喀土穆北电站到其指定的仓库间的输电线路、新建喀土穆北、哈撒黑撒、吉雅得三个变电站及巴贝卡变电站的扩建和改造项目工程，合同总金额为34141868欧元，合同在公司开出预付款保函并收到合同金额15%的预付款(其中10%为欧元，5%为苏丹当地币)及提交履约保函、银行及苏丹电力开出贷款保函后生效。合同执行期为合同生效日起30个月内完成。
【2008-06-14】
刊登变更公司部分董事及独立董事的议案公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
陈盈如辞去独立董事职务，现推荐徐秉金先生为公司第五届董事会独立董事候选人。雷霆因工作变动原因辞去董事职务，现推荐李建华先生为公司董事会董事候选人。
董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会。
【2008-06-11】
刊登增发A股申请获得发审委审核有条件通过的公告
特变电工增发A股申请获得发审委审核有条件通过的公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月10日召开的有关会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
【2008-05-30】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
2008年5月28日，国家电网公司与特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)签署了《呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站(下称：呼辽工程)主要设备换流变压器(伊敏站)供货合同》及《呼辽工程主要设备换流变压器(木家站)供货合同》，沈变公司分别承接了呼辽工程伊敏站14台、木家站14台直流换流变压器的设计与生产任务，合同总价分别为59949万元和59052万元，均为2009年7月底交货。
【2008-05-15】
刊登为控股子公司提供担保议案公告
特变电工临时董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年5月14日以通讯表决方式召开公司2008年第八次临时董事会，会议审议同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)拟继续向中国银行股份有限公司泰安分行新泰支行申请银行贷款6000万元(贷款期限为一年)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计74802.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计66400万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为80802.86万元。
【2008-05-14】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.25元(含税，扣税后，实际派发现金红利为每10股0.025元)。
股权登记日：2008年5月19日
除权除息日：2008年5月20日
股份上市流通日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元，2008年一季度每股收益为0.175元。
关于董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于暂停股权激励事宜的议案：根据中国证监会近期发布的《股权激励有关事项备忘录》的要求，股权激励与增发不能同时进行。为此公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司实际情况及相关文件要求重新推出股权激励计划。
公告
特变电工股份有限公司的控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(下称：德缆公司)位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
【2008-04-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告
特变电工有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为90,331,250股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月8日。
【2008-04-23】
公布08年1季报及预计08年半年度实现的净利润同比增长50%以上公告
特变电工公布2008年一季报：基本每股收益0.228元，稀释每股收益0.228元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产3.156元，净资产收益率7.21%，扣除非经常性损益后净利润141402356.93元，营业收入2273681101.25元，归属于母公司所有者净利润194294498.32元，归属于母公司股东权益2695490309.08元。
报告期内，公司输变电产业经营状况良好，预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
2007年度股东大会决议公告
特变电工2007年度股东大会于2008年4月22日召开,审议通过如下议案:
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
10股送2股派0.25元（含税），10股转增1股。
5、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议通过了公司独立董事2007年度工作报告；
7、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议通过了2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2008-04-08】
刊登预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告
特变电工预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为75502431.98元)，具体数据将在2008年第一季度报告中进行披露。
业绩增长的主要原因:2008年1-3月，因公司输变电产业经营状况良好及公司出售所持有的新疆国际实业股份有限公司的股份，预计公司2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上。
【2008-04-02】
刊登对外投资公告
特变电工董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
该项投资不构成关联交易。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2008-03-25】
刊登为控股子公司提供担保议案公告
特变电工为控股子公司提供担保议案公告
特变电工股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开了公司2008年第五次临时董事会会议，会议审议通过了为公司控股子公司提供担保的议案。
为解决企业持续生产经营所需的资金需求，沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11,000万元，贷款期限为4年，年利率为7.83%（基准利率），公司为沈变公司该笔银行贷款业务提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计71,302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计62,900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元。增加上述对沈变公司担保后，公司对外担保总额为82,302.86万元。
【2008-03-08】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2008-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器"十一五"技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆"十一五"技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-03-06】
刊登有关股权质押公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股1500万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证券质押登记。
特变集团于2008年3月5日将其于2006年12月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。
截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。
【2008-03-04】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
特变电工召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2008-02-26】
刊登为控股子公司提供担保公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名)，注册资本为10523.49万元，其中以货币资金出资3182.55万元，以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保；为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额总计66,302.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的26.88%。其中公司对控股子公司的担保余额总计57,900万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的23.47%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对沈变公司、天变公司担保后，公司对外担保总额为71,302.86万元，占公司2007年12月31日净资产值的28.91%。。
【2008-02-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
特变电工公布2007年年报：基本每股收益0.6306元，稀释每股收益0.6306元，每股收益（扣除）0.4806元，每股净资产2.89元，净资产收益率21.83%，加权平均净资产收益率26.02%，扣除非经常性损益后净利润410411471.75元，营业收入8931223112元，归属于母公司所有者净利润538563762.34元，归属于母公司股东权益2466661341.06元。
2008年第三次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开了2008年第三次临时董事会会议,审议并表决通过了关于认购新疆国际实业股份有限公司（以下简称国际实业）非公开发行股份的议案：公司参与认购国际实业非公开发行股份，认购数量在400万股－500万股之间，申报价格在7.58元－12.50元之间，本次认购国际实业非公开发行股份自国际实业发行完成之日起十二个月内不转让。
董监事会决议公告
特变电工股份有限公司五届八次董事会会议、五届八次监事会会议于2008年2月18日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
二、审议通过了关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案；
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、制定了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。送股及转增股本后公司总股本为1,110,250,481股。
五、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过了独立董事2007年度工作报告；
七、审议通过了公司2008年度增发符合条件的议案；
八、审议通过了公司2008年度增发方案；
公司2008年度的增发方案如下：
1、本次发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、本次发行股票每股面值：人民币1.00元
3、本次发行数量：不超过12,000万股
4、本次发行对象：所有在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
5、本次发行方式：本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、本次定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；最终发行价格由公司董事会和保荐机构协商确定。
7、本次募集资金用途及数额：
本次增发预计募集资金194,647.38万元，
8、本次增发决议有效期：本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配政策：在本次增发股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司发行前的滚存未分配利润。
九、审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
十、审议通过了公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告；
十一、审议通过了董事会关于前次募集资金使用的说明；
十二、审议通过了董事会关于2007年度公司内部控制自我评估报告；
十三、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
十四、审议通过了聘任刘钢先生、马旭平先生、胡有成先生为公司副总经理的议案；
十五、审议通过了审议2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案；
2008年，特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)、特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)因日常生产经营所需，向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)下属企业新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)、新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电)、衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)、沈阳市天阳输变电配件有限公司(下称：天阳公司)采购变压器油箱、配件及铜件。2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》，特变集团下属企业不得为除公司及其控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件；加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。预计2008年，公司向昌特公司、新特机电支付的最高采购金额为6000万元；衡变公司向天岳公司、湘阳特公司支付的最高采购金额为10000万元；沈变公司向天阳公司支付的最高采购金额为3000万元。协议履行期限为一年。
上述交易构成关联交易。
上述一、三、四、五、六、十三、十五项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
定于2008年3月7日（星期五）召开2008年第二次临时股东大会。
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2008年3月7日下午13:00；
2、网络投票时间为:2008年3月7日上午9:30--11:30；2008年3月7日下午13:00—15:00
二、表决方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 28个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司2008年度增发符合条件的议案 1.00元
2 公司2008年度增发方案 -------
2.1 本次发行股票种类 2.01元
2.2 本次发行股票每股面值 2.02元
2.3 本次发行数量 2.03元
2.4 本次发行对象 2.04元
2.5 本次发行方式 2.05元
2.6 本次定价原则 2.06元
2.7 本次募集资金用途及数量 2.07元
2.8 本次增发股票决议有效期 2.08元
2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
3 提请股东大会授权董事会办理本次增
发相关事宜的议案 --------
3.1 全权办理本次增发申报事项 3.01元
3.2 根据有关主管部门的要求和证券市场
的实际情况，在股东大会决议范围内
确定新股发行时机、发行数量、发行
起止日期、发行价格、网下申购的机
构投资者类别、网上和网下申购比例、
网上、网下的回拨原则及细则、具体申
购办法、股权登记日收盘后登记在册的
公司原股东的优先认购比例以及与发行
方案有关的其他事项 3.02元
3.3 签署与本次增发A股有关的各
项文件与合同 3.03元
3.4 办理增发A股募集资金投资项目
有关事宜 3.04元
3.5 根据有关主管部门要求和证券市
场的实际情况在股东大会决议范围
内对募集资金项目具体安排进行调整 3.05元
3.6 根据本次增发结果修改公司章程
相关条款，办理注册资本变更事宜 3.06元
3.7 增发完成后，办理新增社会公众股
股份上市流通等事宜3.07元3.8如国
家对于增发新股有新的规定，可根据
新规定对增发方案进行调整，并继续
办理本次增发新股事宜 3.08元
3.9 办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
3.10 本授权自股东大会审议通过之
日起一年内有效 3.10元
4 公司2008年度增发募集资金运用
的可行性报告 ---------
4.1 特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目 4.01元
4.2 特高压并联电抗器技术改造项目 4.02元
4.3 新疆变压器“十一五”技术改造项目 4.03元
4.4 新疆线缆“十一五”技术改造项目 4.04元
4.5 受让中国对外经济贸易信托投资
有限公司所持特变电工衡阳变压
器有限公司10,513.69048万元股权 4.05元
4.6 受让湖南湘能电力股份有限公司所
持特变电工衡阳变压器有限公司
3,628万元股权 4.06元
4.7 补充26,000流动资金 4.07元
5 董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2008-02-16】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。
【2008-02-15】
刊登会计师事务所名称变更的公告及召开股东大会,停牌一天
特变电工公告
特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。
另召开股东大会。
【2008-01-29】
刊登2007年业绩预增修正为同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
特变电工业绩预增修正公告
特变电工股份有限公司曾在2007年年度业绩预增公告中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币216387095.48元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预告出现差异的原因主要是：1、由于公司2007年第四季度营业利润增长超过预期；2、2007年度，公司受让新疆天池能源有限责任公司51%的股权构成非同一控制下的企业合并，根据会计准则合并成本小于公允价值的差额计入当期损益，该事项增加利润约5000万元。
【2008-01-22】
刊登对外投资公告
特变电工董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交易。
作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金，并对该资金支出进行监管。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-01-19】
刊登获得项目投资补助公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
【2008-01-16】
刊登公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司为解决控股子公司新疆新能源股份有限公司上游多晶硅原材料的供应瓶颈，拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，现正与相关合作方进行合作洽谈，目前尚未达成正式协议。拟投资多晶硅项目不会对公司本期业绩产生影响。
【2008-01-03】
刊登首期股票期权激励计划(草案)修订稿公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》：公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案，原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下：公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%)；股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-12-19】
刊登关于44MW硅片技术改造项目公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开2007年第十二次董事会临时会议，会议审议通过关于购买公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷款本息。
【2007-12-18】
刊登重要合同公告
特变电工重要合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
特变电工自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-11-23】
刊登公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，新疆特变于2007年11月19日将其于2006年12月19日质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行的公司限售流通股4829.0560万股中的3100万股股份解除质押。
【2007-11-13】
刊登对外投资公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)进行增资扩股，增资方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：经贸信托)对衡变公司投资，投资资金不超过19320万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定，经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本，7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元，则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况，按比例缩减。
衡变公司将利用增资款补充流动资金、新增部分瓶颈设备，有利于衡变公司2007年生产经营计划的顺利完成。2007年，衡变公司预计实现销售收入20亿元，实现利润总额1.6亿元。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资；招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托经贸信托对新能源公司投资，投资金额不超过9880万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股，如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元，则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后，经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股，刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
新能源公司44MW硅片技术改造项目建成投产后，项目达产正常年销售收入70,358万元，利润总额6000万元，将实现较好的社会效益及经济效益。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元；公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年全年实现净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年三季报：基本每股收益0.353元，稀释每股收益0.353元，每股收益（扣除）0.275元，每股净资产2.48元，净资产收益率14.21%，扣除非经常性损益后净利润234544605.21元，营业收入6204688906.98元，归属于母公司所有者净利润301340422.47元，归属于母公司股东权益2120148462.75元。
2007年年度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上(上年同期净利润为216387095.48元)，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
业绩增长原因：因公司输变电产业经营状况良好。
董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。
新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-25】
因重要事项未公告,临时停牌一天
特变电工临时停牌
因重要事项未公告，10月25日全天停牌。
【2007-10-19】
刊登董事会临时会议决议公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年10日18日以通讯表决方式召开2007年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动补充公告
特变电工股票交易异常波动补充公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，并已于2007年10月16日在相关媒体上进行了披露。
经公司再次征询核实，公司第一大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，并承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司第一大股东和公司管理层，截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-17】
刊登2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
特变电工2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
特变电工股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年9月20日
除权日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
实施本次转增股本方案后，按新股本854038832股计算，2007年中期每股收益为0.2738元。
【2007-09-11】
刊登资产出售公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定，转让金共计5705.82万元。
经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大影响。
【2007-09-06】
刊登临时股东大会决议公告
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本427019416股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于认购新疆众和股份有限公司定向增发股份的议案。
【2007-09-05】
召开股东大会,停牌一天
特变电工召开股东大会。
【2007-08-29】
刊登发行短期融资券公告
特变电工发行短期融资券公告
经特变电工股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议批准，中国人民银行核定公司在全国银行间债券市场以簿记建档、利率招标方式公开发行最高额为6亿元人民币短期融资券，限额期限有效期至2007年11月底。
公司第一期短期融资券已发行完毕，发行额度为3亿元人民币，期限为365天(2007年1月17日至2008年1月17日)。第二期短期融资券计划于2007年8月30日发行，期限为364天(2007年8月31日至2008年8月29日)，发行额为3亿元人民币。
【2007-08-21】
公布07半年报及预测07年1-9月净利润较去年同期增长50%以上,上午停牌一小时
特变电工公布2007年半年报：基本每股收益0.4796元，稀释每股收益0.4796元，每股收益（扣除）0.3407元，每股净资产4.5756元，净资产收益率10.4815%，加权平均净资产收益率10.8176%，扣除非经常性损益后净利润145480296.04元，营业收入3865112614.72元，归属于母公司所有者净利润204796678.15元，归属于母公司股东权益1953881078.86元。
公司初步预测2007年1-9月净利润较去年同期增长50%以上。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年8月18日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司坏帐准备计提比例的议案。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日总股本427019416股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、聘任于培庆为公司副总经理。
五、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司在上海浦东发展银行天津分行办理总额为1700万元银行承兑汇票业务中的1200万元提供担保；公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司从中国银行申请5000万元贷款(贷款期限1年，贷款利率在银行基准利率上下浮10%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为79508.5万元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对上述两公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为84508.5万元。
六、通过公司拟以现金认购新疆众和股份有限公司定向增发A股股份数量500万股-1100万股的议案。
董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-07-19】
刊登预计07年上半年净利润与上年同比增长50%以上公告
特变电工业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与2006年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为114663603.64元)，具体数据将在2007年半年度报告中进行披露。
业绩变动原因：2007年上半年度，公司因出售公司所持有的全部新疆天利高新技术股份有限公司股份及公司经营状况良好。
【2007-07-14】
刊登继续为控股子公司提供担保公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年7月13日以通讯表决方式召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供3700万元担保，其中2400万元在中国银行新泰支行办理综合授信业务，1300万元在深圳发展银行青岛分行办理综合授信业务，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为79508.5万元(含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为79,508.5万元，占公司2007年3月31日净资产值的34.11%。
【2007-07-04】
刊登关于第一大股东公司名称变更公告
特变电工公告
特变电工股份有限公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知，该公司将名称变更为"新疆特变(集团)有限公司"，目前已完成工商变更手续。
【2007-06-27】
刊登增发A股申请未获证监会发审委审核通过公告
特变电工公告
根据中国证监会发行审核委员会于2007年6月26日召开的2007年第65次工作会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请未获通过。
【2007-06-26】
刊登对外担保事项公告
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司在德阳市商业银行1000万元银行承兑汇票业务及在中国进出口银行德阳市分行的2000万元流动资金贷款业务提供担保(担保期限为一年，贷款利率在银行基准利率的基础上下浮10%)。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为84818万元人民币(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75700万元，公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币。
【2007-06-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月21日-22日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
特变电工股票交易异常波动公告
特变电工股份有限公司股票于2007年6月19日及20日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
除2007年6月19日公司公告股票期权激励计划草案外，公司及其控股股东均无其他重大事项，截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-20】
刊登监事会临时会议决议公告
特变电工监事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开2007年监事会临时会议，会议审议通过对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。
【2007-06-19】
刊登首期股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月18日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股股票(占激励计划公告日公司股本总额427019416股的2.342%)。公司拟授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格(20.31元)和行权条件购买1股公司股票的权利。
股票期权激励计划的有效期：自股票期权授权日起四年。
激励对象的范围：
1、公司董事（不包括独立董事、外部董事）、监事和其他高级管理人员；
2、公司各分公司及控股子公司总经理及总经理助理以上的管理人员；
3、公司总部部长级以上管理人员；
4、技术骨干。
行权安排：
第一个行权期：激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%；
第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
行权条件：
（1）第一个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2007年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过20%，且2007年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第一个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（2）第二个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2008年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过40%，且2008年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第二个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
（3）第三个行权期内可以行权的，不超过获授股票期权总额的40%的股票期权的行权还需满足如下条件：
特变电工2009年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过60%，且2009年度加权平均净资产收益率不低于9%。
如达到以上条件，则该部分股票期权可以在第三个行权期内行权；如达不到以上条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
该事项尚需报请中国证监会备案无异议后方可提交公司股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
【2007-06-13】
刊登为公司下属控股子公司提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)提供担保的议案：鉴于公司为衡变公司提供的部分银行贷款已到期，公司拟为衡变公司向农业银行衡阳分行衡州支行10000万元银行贷款提供担保，担保贷款期限为二年。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为74818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元（合并数）的32.10%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为65700万元，占公司2006年12月31日净资产值的28.19%；公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的3.91%。完成对衡变公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为84818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的36.39%。
【2007-06-12】
刊登公司治理情况的自查报告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》，自查报告和整改计划的具体内容详见2007年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-11】
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,继续停牌
特变电工自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-06-09】
刊登重大合同公告,继续停牌
特变电工重大合同公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。
【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施公告,继续停牌
特变电工2006年度分红派息实施公告
特变电工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(扣税后每10股派0.9元)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
解除质押公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，天山电气共计质押其所持公司股票5595万股。
【2007-05-29】
刊登关于受让徐州矿务集团持有的新疆天池能源全部股权公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。
【2007-05-19】
刊登关于为控股子公司银行贷款提供担保公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月18日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元银行贷款提供最高额连带责任担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为70522万元(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65200万元，公司控股子公司之间互保总额为5322万元。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
特变电工股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构。
四、通过给控股子公司提供担保的议案。
五、通过2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司分别与衡阳天岳电器有限公司、衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
六、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
七、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
八、通过关于变更监事的议案。
临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年5月16日15：00在公司会议室准时召开，审议并通过沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。
【2007-05-16】
召开股东大会,继续停牌
特变电工召开股东大会。
【2007-04-28】
刊登控股子公司沈变公司整体搬迁扩建改造公告,继续停牌
特变电工董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。
董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,继续停牌
特变电工公布2007年一季报：每股收益0.177元，每股收益（扣除）0.172元，每股净资产4.41元，净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润73473074.38元，主营业务收入1616644845.74元，净利润75502431.98元，股东权益1881528580.17元。
董事会会议决议公告
1、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文。
2、审议通过了关于修订公司会计政策和会计估计的议案。
3、审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案。
公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保：为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供连带责任担保；为特变电工（德阳）电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供连带责任担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，占公司2006年12月31日净资产值的29.67%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元，占公司2006年12月31日净资产值的27.39%；公司控股子公司之间互保总额为5322万元，占公司2006年12月31日净资产值的2.28%。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元，占公司2007年3月31日净资产值的28.95%。
4、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。
公司定于2007年5月16日召开公司2006年度股东大会。
【2007-03-17】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
特变电工临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度增发方案。
二、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
【2007-03-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
特变电工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜
【2007-03-13】
刊登召开07年第一次临时股东大会的二次通知,继续停牌
特变电工召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
特变电工股份有限公司董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738089"；投票简称为"特变投票"。
【2007-03-01】
公布2006年年报及2007年度增发方案的公告,继续停牌
特变电工公布2006年年报：每股收益0.5067元，每股收益（扣除）0.4104元，加权平均每股收益0.5067元，加权平均每股收益（扣除）0.4104元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.14元，净资产收益率12.06%，加权平均净资产收益率13.16%，扣除非经常性损益后净利润175258507元，主营业务收入5914203616.91元，净利润216387095.48元，股东权益1794666796.69元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
特变电工股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度增发方案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)；采用网上及网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定，本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
四、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
五、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保的议案：其中为特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)在兴业银行办理的两年期1000万元(年利率为5.427%)、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元(基准利率)贷款提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元(基准利率)银行贷款提供担保。
截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为58772万元人民币，其中公司对控股子公司提供担保的总额为53450万元。增加对上述三个控股子公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为69172万元人民币。
八、通过2007年度衡变公司分别与衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
九、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
十、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
公司监事敬忠先生因工作变动原故，辞去公司监事职务。公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司推荐李长久先生为公司监事候选人。
上述第一至二、六至十一项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至五项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738089 特变投票 26个 A股股东
二、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738089；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
公司2007年度增发符合条件的议案 1.00元
公司2007年度增发方案
本次发行股票种类 2.01元
本次发行股票每股面值 2.02元
本次发行数量 2.03元
本次发行对象 2.04元
本次发行方式 2.05元
本次定价原则 2.06元
本次募集资金用途及数量 2.07元
本次增发股票决议有效期 2.08元
本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09元
提请股东大会授权董事会办理本次增发相关
事宜的议案
全权办理本次增发申报事项 3.01元
根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机
、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下
申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例
、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办
法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东
的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 3.02元
签署与本次增发A股有关的各项文件与合同 3.03元
办理增发A股募集资金投资项目有关事宜 3.04元
根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况
在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安
排进行调整 3.05元
根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办
理注册资本变更事宜 3.06元
增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流
通等事宜 3.07元
如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规
定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发
新股事宜 3.08元
办理与本次增发A股有关的其他事宜 3.09元
本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效 3.10元
公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告
直流输电用换流变压器批量本地化技术改造项目 4.01元
特高压并联电抗器“十一五”国债专项技术改
造项目 4.02元
750-1000千伏特高压输电线路用导线技术改造项目4.03元
电气化铁路牵引变压器技术改造项目 4.04元
受让新疆国际信托投资有限公司持有的特变电
工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权 4.05元
董事会关于前次募集资金使用的说明 5.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
关联交易公告
特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2007年2月25日分别与衡阳天岳电器有限公司[系公司第一大股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)的全资公司]及衡阳湘阳特输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司)签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从上述两家公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年向上述两家公司采购金额均为3500万元。
同日，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司，下称：天阳公司)签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。
上述合同截止日期均为2007年12月31日。
同日，公司与第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称：金华融通)签订了《供货协议》，公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 公司的开关，预计2007年采购金额为2000万元。该合同从生效之日起计算有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
【2007-02-05】
刊登重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告,今起停牌
特变电工重大事项与有关主管部门沟通暨停牌公告
特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚存在重大不确定性。请投资者注意风险。
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