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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600097   更新日期：2009-07-30◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
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｜公告日期｜2009-07-01｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  28464.97｜
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｜ 说  明 ｜    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日接到股 ｜
｜        ｜东华立产业集团有限公司(截止2009年6月10日，持有公司25621035｜
｜        ｜股股份，占公司总股本的12.65%，下称：华立产业)通知，华立产 ｜
｜        ｜业于2009年6月10日与其同一控制人下的华立集团股份有限公司(下｜
｜        ｜称：华立集团)签订了《股权转让合同》，华立产业拟将其持有的 ｜
｜        ｜公司全部股权按11.11元/股转让给华立集团。本次股权转让完成后｜
｜        ｜，华立集团持有公司股份25621035股，将成为公司第二大股东，华｜
｜        ｜立集团将继续履行华立产业在公司股权分置改革中所作的有关承诺｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    上述股权过户手续已于2009年6月26日在中国证券登记结算有 ｜
｜        ｜限责任公司上海分公司办理完毕。                            ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2009-04-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  22000.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据上海开创国际海洋资源股份有限公司五届十五次董事会决｜
｜        ｜议，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)｜
｜        ｜与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司(下称：大连渔轮)签署了｜
｜        ｜两份《远洋围网渔船船舶设计与建造合同》，开创远洋委托大连渔｜
｜        ｜轮建造2艘75m远洋围网船(每份合同委托建造1艘)，合同金额分别 ｜
｜        ｜为人民币10500万元、11500万元，共计22000万元；合同履行期限 ｜
｜        ｜分别为合同生效后15个月、19个月，宽限期均为30日。          ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2009-02-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  124839.2｜
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｜ 说  明 ｜    经与上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)及其单一股东上｜
｜        ｜海水产(集团)总公司(下称：水产集团)、公司原控股股东华立产业｜
｜        ｜集团有限公司协商，公司拟以其全部资产和负债(预估值约为1.8亿｜
｜        ｜元)与远洋渔业进行重大资产置换，拟注入资产[即上海开创远洋渔｜
｜        ｜业有限公司(注册资本人民币41000万元)100%股权(预估值约为12.2｜
｜        ｜亿元)]。远洋渔业以上述置换差额约10.4亿元认购公司拟同时向其｜
｜        ｜非公开发行约8300万股人民币普通股(A股)，从而实现远洋渔业所 ｜
｜        ｜属远洋捕捞资产注入公司。发行价格为每股12.5348元，定价基准 ｜
｜        ｜日为本次董事会决议公告之日。上述交易完成后，远洋渔业将成为｜
｜        ｜公司第一大股东，水产集团将成为公司实际控制人；公司主营业务｜
｜        ｜将由电力自动化业务转型为盈利能力较强的远洋渔业捕捞业务。  ｜
｜        ｜    本次交易除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管｜
｜        ｜理部门批准及中国证监会核准后方可实施。                    ｜
｜        ｜    2008年6月28日公告，本次发行股票价格按照公司第五届第六 ｜
｜        ｜次董事会决议公告日（2008年5月19日）前二十个交易日股票交易 ｜
｜        ｜均价确定，即12.53元/股。上海远洋渔业有限公司注入本公司的资｜
｜        ｜产为上海开创远洋渔业有限公司100%股权（根据上海东洲资产评估｜
｜        ｜有限公司出具的[2008]第DZ080217171号《资产评估报告书》，截 ｜
｜        ｜止2008年4月30日评估基准日，开创远洋100%股权的账面值为45,41｜
｜        ｜0.75万元，评估价值为127,290.89万元，扣减开创远洋于评估基准｜
｜        ｜日后实施的2451.65万元利润分配后，作价124,839.24万元），其 ｜
｜        ｜中约12.29%的股权（价值15,642.78万元）用于置换本公司原有全 ｜
｜        ｜部资产和负债（根据中科华资产评估有限公司出具中科华评报字[2｜
｜        ｜008]第043号《资产评估报告书》，截止2008年4月30日评估基准日｜
｜        ｜，华立科技全部资产和负债的整体评估价值合计为人民币16,637.7｜
｜        ｜8万元，扣除华立科技为本次资产置换及非公开发行股票而应付的 ｜
｜        ｜中介费用995万元后，作价15,642.78万元）。其余约87.71%的股权｜
｜        ｜（价值约109,196.46万元）用于认购公司本次向特定对象发行的全｜
｜        ｜部股份。                                                  ｜
｜        ｜    本次向特定对象发行股份数量为87,148,012股，发行后公司总｜
｜        ｜股本将增为202,597,901股，上海远洋渔业有限公司持有本公司43.｜
｜        ｜02%的股份，为公司第一大股东。上海远洋渔业有限公司承诺本次 ｜
｜        ｜认购的华立科技股份,自上述股份登记至上海远洋渔业有限公司账 ｜
｜        ｜户之日起36个月内不转让或上市交易。                        ｜
｜        ｜    2008年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，浙｜
｜        ｜江华立科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联｜
｜        ｜交易申请事项已获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审｜
｜        ｜核委员会第18次工作会议有条件通过。                        ｜
｜        ｜    2008年12月9日公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文 ｜
｜        ｜件，核准公司与上海开创远洋渔业有限公司进行重大资产置换，并｜
｜        ｜向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)发行87148012股人民币｜
｜        ｜普通股购买相关资产；核准豁免远洋渔业因以资产认购公司本次发｜
｜        ｜行股份87148012股，导致其合计持有、控制公司43.02%的股份而应｜
｜        ｜履行的要约收购义务。                                      ｜
｜        ｜    2008年12月23日公告,本次置换的置入资产上海开创远洋渔业 ｜
｜        ｜有限公司100%股权已过户至本公司名下，并于2008年12月17日在上｜
｜        ｜海市工商行政管理局杨浦分局完成工商变更登记手续。          ｜
｜        ｜    此外，公司于2008年12月22日收到中国证券登记结算有限责任｜
｜        ｜公司上海分公司《证券变更登记证明》，本公司因本次重大资产置｜
｜        ｜换及发行股份购买资产事宜而向上海远洋渔业有限公司非公开发行｜
｜        ｜的87,148,012股限售流通股已完成证券变更登记。              ｜
｜        ｜    2009年2月9日公告，浙江开创国际海洋资源股份有限公司(原 ｜
｜        ｜称：浙江华立科技股份有限公司)现将本次重大资产重组及发行股 ｜
｜        ｜份购买资产暨关联交易实施进展情况公告如下：                ｜
｜        ｜    置入资产(即上海开创远洋渔业有限公司100%股权)交割及向上｜
｜        ｜海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行股份工作已经完｜
｜        ｜成。置出资产和负债的交割尚在进行中：截至公告之日，根据公司｜
｜        ｜与远洋渔业签署的《资产交割确认书》，已完成了所有流动资产、｜
｜        ｜流动负债及部分长期资产的交割；长期资产中昌江元昌实业有限公｜
｜        ｜司等对外投资正在办理股东工商变更登记手续。                ｜
｜        ｜    公司将加紧实施本次重大资产重组的交割工作。            ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-01-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    980.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟通过全资子公司开创远洋于境外的全资子公司泛太渔业｜
｜        ｜（马绍尔群岛）有限公司向法国COBRECAFS.A.公司购买一艘现役大｜
｜        ｜型远洋金枪鱼围网船舶（二手），船舶名称"MENCREN"，购船价格9｜
｜        ｜,800,000美元，现金支付不含税。本次交易不构成关联交易，且本｜
｜        ｜次交易需要提交公司股东大会审议通过方可实施。              ｜
｜        ｜    2009年1月8日，泛太渔业（买方）与法国COBRECAFS.A.公司（｜
｜        ｜卖方）签订了《购船协议书》，该协议生效条件为《购船协议书》｜
｜        ｜经买卖双方签署，但该协议必须经买方单一股东上海开创远洋渔业｜
｜        ｜有限公司单一股东浙江华立科技股份有限公司股东大会审议通过后｜
｜        ｜生效。                                                    ｜
｜        ｜    本次交易的生效不涉及须经政府有关部门批准、债权人同意或｜
｜        ｜是其他第三方同意的事项。                                  ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2009-01-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   2000.00｜
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｜ 说  明 ｜    为落实浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔｜
｜        ｜业有限公司(下称：上海开创)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍 ｜
｜        ｜尔群岛)有限公司(筹)金枪鱼捕捞项目，上海开创拟向公司控股股 ｜
｜        ｜东上海远洋渔业有限公司借款2000万美元(用于购买船只)，借款期｜
｜        ｜限自贷款方资金汇入借款方美元帐户之日起3年；借款利率按人民 ｜
｜        ｜币3年期银行基准贷款利率5.67%计算。还款方式：自有资金或者其｜
｜        ｜他方式筹集资金偿还。                                      ｜
｜        ｜    该事项构成关联交易。                                  ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2009-01-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    980.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟通过上海开创于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群 ｜
｜        ｜岛)有限公司(筹)向法国 cobrecaf s.a.公司购买一艘现役大型远 ｜
｜        ｜洋金枪鱼围网船舶(二手)的议案，双方签订了购船意向书，以有关｜
｜        ｜《资产评估报告》的评估值为基础，协商确定交易价格为980万美 ｜
｜        ｜元左右(现金支付不含税)，交船时间为2009年2月。             ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-01-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6000.00｜
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｜ 说  明 ｜    浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔业有限｜
｜        ｜公司(下称：开创远洋)于2008年12月31日召开2008年第三十三次董｜
｜        ｜事会，会议审议通过如下事项：                              ｜
｜        ｜    鉴于目前条件已经成熟，泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(由 ｜
｜        ｜开创远洋独资设立，鉴于客观原因，虽已获准，但截至目前并未正｜
｜        ｜式设立)的设立正式进入实施阶段，新公司注册资本6000万美元。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-06-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    685.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向华立仪表集团有限公司转让浙江华立电子技术有限｜
｜        ｜公司(下称：华立电子)30%股权，以华立电子评估价值2283万元(评｜
｜        ｜估增值382.3万元)为依据，经双方协商，确定转让价格为685万元 ｜
｜        ｜。上述交易构成关联交易。                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    954.40｜
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｜ 说  明 ｜    由于地理位置局限及竞争环境的变化，与三亚等地区相比，海｜
｜        ｜南昌江地区种植芒果已无明显的优势，改种橡胶能获得较好的收益｜
｜        ｜，有效实现公司生物资产的保值与增值。根据可行性分析，改种期｜
｜        ｜为3年，扶管期为8年，共需新增资金投入954.4万元（含建设期利 ｜
｜        ｜息）。项目完成后，年均实现销售收入598.7                   ｜
｜        ｜万元，净利润393万元。                                     ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-12-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1027.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟将公司所属子公司浙江华立电子技术有限公司(注册资 ｜
｜        ｜本150万美元，公司持有其75%股份，下称：华立电子)45%股权转让｜
｜        ｜给华立仪表集团股份有限公司，截止于评估基准日2006年9月30日 ｜
｜        ｜，华立电子净资产评估价值为2281.9万元，确定本次股权转让价格｜
｜        ｜为1027万元。本次交易构成关联交易。                        ｜
｜        ｜    本次转让已获股东大会通过。                            ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-12-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   5143.60｜
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｜ 说  明 ｜    根据达成的协议，浙江华立科技股份有限公司拟将所持有的子｜
｜        ｜公司杭州天泽实业有限公司(注册资本4300万元，公司持有其95%股｜
｜        ｜份)股权全部转让给浙江华科实业开发有限公司，截止于评估基准 ｜
｜        ｜日2006年9月30日，公司所属的华立科技大楼及其土地使用权总评 ｜
｜        ｜估价值为4068.6万元，95%股权对应的货币资金1075万元，确定总 ｜
｜        ｜转让价格为5143.6万元。本次交易构成关联交易。              ｜
｜        ｜    本次转让已获股东大会通过。                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-10-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4300.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意成立华立科技物业管理有限公司(暂命名)，注册资本为43｜
｜        ｜00万元，其中以华立科技大楼资产账面价值(3000万元)折价出资70｜
｜        ｜%，现金出资30%。                                          ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-05-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1010.00｜
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｜ 说  明 ｜    浙江华立科技股份有限公司于2006年5月22日接第三大股东海 ｜
｜        ｜南恒泰集团有限公司(下称：恒泰集团)通知，恒泰集团于5月21日 ｜
｜        ｜与杭州华春工贸有限公司(下称：华春工贸)签署了《股份转让协议｜
｜        ｜书》，约定恒泰集团以1.01元/股的价格将所持有的10000000股公 ｜
｜        ｜司法人股(占公司总股本的8.66%)转让给华春工贸，转让款合计101｜
｜        ｜00000元。                                                 ｜
｜        ｜    本次股份转让的手续完成后，华春工贸将持有1000万股公司法｜
｜        ｜人股，占公司总股本的8.66%，为公司第三大股东；恒泰集团还持 ｜
｜        ｜有公司股份7010423股，占公司总股本的6.07%，为公司第四大股东｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    128.00｜
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｜ 说  明 ｜    华立科技厂站自动化部的改组工作现已完成新公司设立的工商｜
｜        ｜登记注册手续，杭州华立电力系统工程有限公司注册资本为150万 ｜
｜        ｜元，新公司所有股东全部以货币方式进行出资，其中公司的投资金｜
｜        ｜额为128万元，拥有新公司85.34%的出资。                     ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-12-02｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜     82.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据公司三届十二次董事会关于在成都高科技软件孵化基地设｜
｜        ｜立企业专门从事电力信息化业务发展的决议，公司与北京智网科技｜
｜        ｜有限公司、张春兰、查珺、罗林、马林、沈冬岩、杨丽洁等7名投 ｜
｜        ｜资者共同出资设立的成都华立信息技术有限公司已于日前正式成立｜
｜        ｜。成都华立信息技术有限公司注册资本200万元，其中，公司出资8｜
｜        ｜2万元，拥有其41%的股权，为该公司第一大股东。              ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2002-03-19                        ｜
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｜实施日期｜                        2002-03-20                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜公司涉及经法院判决负有赔偿责任诉讼案件的累计金额超过最近经｜
｜        ｜审计净资产值50%的情况已经消除；经审计,公司2001年扣除非经常｜
｜        ｜性损益后的净利润为11479711.46元；经审计,截至2001年12月31日｜
｜        ｜,公司每股净资产为1.098元,每股净资产已恢复到面值以上；公司 ｜
｜        ｜主营业务运营情况正常；                                    ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2000-07-14                        ｜
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｜实施日期｜                        2000-07-17                        ｜
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｜处理类型｜                            ST                            ｜
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｜处理原因｜公司已经法院判决的涉及负有赔偿责任的累计金额已达2.1亿元， ｜
｜        ｜已超过本公司一九九九年年度报告列示的净资产的50％，        ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海远洋渔业有限｜向上市公司提供｜  控股股东  ｜   12512｜   3453%｜
｜  ｜公司            ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜上海海洋渔业有限｜向上市公司提供｜同一控股股东｜   13.95｜    3.9%｜
｜  ｜公司            ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-07-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年7月28日接到股 ｜
｜        ｜东华立集团股份有限公司(持有公司股份25621035股，占公司总股 ｜
｜        ｜本的12.65%，下称：华立股份)通知，华立股份与上海远洋渔业有 ｜
｜        ｜限公司(下称：远洋渔业)于2009年7月21日签署了《股份质押协议 ｜
｜        ｜》，华立股份将其持有的公司股权壹仟捌佰柒拾玖万伍仟贰佰股( ｜
｜        ｜其中限售流通股15926222股)质押给远洋渔业，并于2009年7月27日｜
｜        ｜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    目前，华立股份已质押公司股份18795200股。              ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2006-02-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    浙江华立科技股份有限公司于2006年2月15日收到了杭州市滨 ｜
｜        ｜江区国家税务局有关批复文件，同意公司自行开发生产销售的部分｜
｜        ｜软件产品2005年可以按照国家有关规定享受增值税实际税负超过3%｜
｜        ｜的部分予以退还政策。经确认，2005年公司部分软件产品增值税超｜
｜        ｜税负退税的金额为388.95万元。                              ｜
｜        ｜    公司预计2006年第一季度利润将会受退税影响比去年同期增长｜
｜        ｜200%以上。                                                ｜
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