个股档案

☆公司大事☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    开创国际临时股东大会决议公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议同意补选林宪为公司独立董事。

【2009-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    开创国际召开股东大会。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    开创国际公布2009年三季报：基本每股收益0.5052元，稀释每股收益0.5052元，每股收益（扣除）0.5058元，每股净资产2.72元，净资产收益率18.57%，扣除非经常性损益后净利润102476259.46元，营业收入648743345.8元，归属于母公司所有者净利润102357157.99元，归属于母公司股东权益551158221.81元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年10月26日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于补选林宪为公司独立董事的预案。
    三、通过关于更换公司子公司上海开创远洋渔业有限公司董事的议案。
    鉴于甘为民先生已向公司董事会提交辞职报告，为保证公司对开创远洋的管理，决定对开创远洋董事会成员作相应调整：甘为民先生不再担任开创远洋董事的职务，其董事职务由林宪先生担任，任职期限至开创远洋第一届董事会任期届满为止。
    董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案。

【2009-10-16】
 刊登关于独立董事辞职公告
    开创国际关于独立董事辞职公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会近日收到独立董事甘为民的书面辞职报告，因其已连续在公司担任独立董事时间届满6年，根据相关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。根据相关规定，在新任独立董事及有关董事会专门委员会职务选举产生前甘为民继续履行独立董事职责。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报
    开创国际公布2009年半年报：基本每股收益0.2505元，稀释每股收益0.2505元，每股收益（扣除）0.2509元，每股净资产2.47元，净资产收益率10.16%，加权平均净资产收益率10.7%，扣除非经常性损益后净利润50822188.79元，营业收入395593720.9元，归属于母公司所有者净利润50748587.32元，归属于母公司股东权益499511893.06元。

【2009-08-06】
 刊登股改限售流通股上市公告
    开创国际股改限售流通股上市公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股15926222股将于2009年8月12日起上市流通。

【2009-07-29】
 刊登调减孙公司注册资本的进展及股东股权质押公告
    开创国际调减孙公司注册资本的进展公告
    近日，经有关文件批复，上海开创国际海洋资源股份有限公司收到国家商务部下发的有关《企业境外投资证书》，核准公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司的注册资本调减至200万美元，总投资仍为6023.4万美元。  
    股东股权质押公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年7月28日接到股东华立集团股份有限公司(持有公司股份25621035股，占公司总股本的12.65%，下称：华立股份)通知，华立股份与上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)于2009年7月21日签署了《股份质押协议》，华立股份将其持有的公司股权壹仟捌佰柒拾玖万伍仟贰佰股(其中限售流通股15926222股)质押给远洋渔业，并于2009年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    目前，华立股份已质押公司股份18795200股。

【2009-07-16】
 刊登重大资产置换及发行股份购买资产之实施情况报告书
    开创国际重大资产置换及发行股份购买资产之实施情况报告书
    本次交易、本次重大资产重组、本次重大资产置换及发行股份购买资产指上海远洋渔业有限公司以其拥有的优质远洋捕捞资产和业务（即上海开创远洋渔业有限公司100%股权）与本公司原有全部资产和负债进行置换，同时上海远洋渔业以置入资产与置出资产的置换差额认购本公司向其非公开发行的股份。
    本次股份发行完成后，上海远洋渔业直接持有本公司43.02%的股份，成为本公司的控股股东。

【2009-07-04】
 刊登重大资产重组进展公告
    开创国际重大资产重组进展公告
    鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司本次重大资产重组目前尚未实施完毕，公司将继续进行和完成重大资产重组方案涉及的其他事宜。

【2009-07-01】
 刊登股权协议转让的进展公告
    开创国际股权协议转让的进展公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月30日接到第二大股东华立集团股份有限公司(下称：华立集团)通知：华立产业集团有限公司于2009年6月10日将其持有的公司2562.1035万股股份(占公司总股本的12.65%，其中969.4813万股为无限售流通股)以协议方式转让给华立集团，转让价格为每股11.11元。上述股权过户手续已于2009年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-06-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    开创国际临时股东大会决议公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案。
    二、通过关于修改公司《章程》的议案。

【2009-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    开创国际召开股东大会。

【2009-06-16】
 刊登简式权益变动报告书公告
    开创国际简式权益变动报告书公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日接到股东华立产业集团有限公司(截止2009年6月10日，持有公司25621035股股份，占公司总股本的12.65%，下称：华立产业)通知，华立产业于2009年6月10日与其同一控制人下的华立集团股份有限公司(下称：华立集团)签订了《股权转让合同》，华立产业拟将其持有的公司全部股权按11.11元/股转让给华立集团。本次股权转让完成后，华立集团持有公司股份25621035股，将成为公司第二大股东，华立集团将继续履行华立产业在公司股权分置改革中所作的有关承诺。

【2009-06-12】
 刊登关于股东股权转让提示性公告
    开创国际关于股东股权转让提示性公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日接到股东华立产业集团有限公司(截止2009年6月10日，持有公司25621035股股份，占公司总股本的12.65%，下称：华立产业)通知，华立产业于2009年6月10日与其同一控制人下的华立集团股份有限公司(下称：华立集团)签订了《股权转让合同》，华立产业拟将其持有的公司全部股权按11.11元/股转让给华立集团。本次股权转让完成后，华立集团持有公司股份25621035股，将成为公司第二大股东，华立集团将继续履行华立产业在公司股权分置改革中所作的有关承诺。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘用立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-06-06】
 刊登重大资产重组进展公告
    开创国际重大资产重组进展公告
    鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司本次重大资产重组目前尚未实施完毕，公司将继续进行和完成重大资产重组方案涉及的其他事宜。

【2009-05-07】
 刊登重大资产重组进展公告
    开创国际重大资产重组进展公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司现将本次重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的实施进展情况公告如下：
    2009年4月8日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准公司长期股权投资上海华立软件系统有限公司(下称：华立软件)股东变更登记事宜，准予华立软件将其原股东公司变更为华立产业集团有限公司。公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
    目前重大重组尚未实施完毕。

【2009-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    开创国际股东大会决议公告
    1、审议通过《公司2008 年年度报告全文及摘要》
    2、审议通过《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    3、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》
    4、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》

【2009-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    开创国际召开股东大会。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    开创国际公布2009年一季报：基本每股收益-0.0037元，稀释每股收益-0.0037元，每股收益（扣除）-0.0035元，每股净资产2.21元，净资产收益率-0.17%，扣除非经常性损益后净利润-706091.54元，营业收入53557681.22元，归属于母公司所有者净利润-756432.5元，归属于母公司股东权益448050545.1元。

【2009-04-16】
 刊登2008年年度股东大会增加临时提案公告
    开创国际2008年年度股东大会增加临时提案公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司控股股东上海远洋渔业有限公司于2009年4月13日提议，在公司2008年年度股东大会上增加《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)抵押借款的议案》：基于公司五届十五次董事会通过开创远洋委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船事宜，开创远洋拟向工商银行股份有限公司上海杨浦分行申请抵押项目贷款人民币13573万元，用于筹措建造船舶的资金，借款利率为3年期银行基准贷款利率，期限为3年，并以开创远洋拥有的金汇3号、金汇6号、金汇7号、开源号船舶作抵押。
    公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。

【2009-04-10】
 刊登重大资产重组进展公告
    开创国际重大资产重组进展公告
    上海开创国际海洋资源股份有限公司现将本次重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的实施进展情况公告如下：
    公司已取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的"企业法人营业执照"，公司注册地址变更为"上海市杨浦区共青路448号306室"，名称已相应调整，证券简称及证券代码不变。公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
    目前重大重组尚未实施完毕，公司将进一步公告重大重组的相关进展情况。

【2009-04-04】
 刊登重大合同公告
    开创国际重大合同公告
　　根据上海开创国际海洋资源股份有限公司五届十五次董事会决议，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司(下称：大连渔轮)签署了两份《远洋围网渔船船舶设计与建造合同》，开创远洋委托大连渔轮建造2艘75m远洋围网船(每份合同委托建造1艘)，合同金额分别为人民币10500万元、11500万元，共计22000万元；合同履行期限分别为合同生效后15个月、19个月，宽限期均为30日。
　　上述合同需经公司股东大会审议通过后生效。

                        　　

【2009-04-03】
 公布2008年年报
    开创国际公布2008年年报：基本每股收益1.8元，稀释每股收益1.8元，每股收益（扣除）1.8元，每股净资产2.21元，净资产收益率34.99%，加权平均净资产收益率30.63%，扣除非经常性损益后净利润157123815.09元，营业收入1032236536.02元，归属于母公司所有者净利润157016650.44元，归属于母公司股东权益448786488元。
    变更注册地址公告
    根据浙江开创国际海洋资源股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权，公司现已取得上海市工商行政管理局核准通知及下发的"企业法人营业执照"，公司注册地址变更为"上海市杨浦区共青路448号306室"，公司名称相应调整为"上海开创国际海洋资源股份有限公司"，公司证券简称及证券代码保持不变。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    浙江开创国际海洋资源股份有限公司于2009年3月26日召开五届十四次、十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于确认子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)2008年重组期间利润分配金额的议案。
    二、通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008年度利润分配的议案》：向股东浙江开创国际海洋资源股份有限公司发现金红利7,083,316.11 元，其余未分配利润结转至以后年度，用于上海开创远洋渔业有限公司经营发展。
    三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
    六、通过开创远洋拟委托中国船舶重工集团大连渔轮公司建造75m钢质金枪鱼围网船两艘的议案：该项目总投资约23533万元，其中：投资建设资金22386万元(向银行申请项目贷款13000万元，企业自筹9386万元)；项目流动资金1147万元(由企业自筹574万元，申请银行贷款573万元)。
    董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-04-02】
 因未及时公布定期报告,停牌一天
    开创国际因未及时公布定期报告。

【2009-04-01】
 因未及时公布定期报告,继续停牌
    开创国际因未及时公布定期报告。

【2009-03-31】
 因未及时公布定期报告,继续停牌
    开创国际因未及时公布定期报告。

【2009-03-30】
 因未及时公布定期报告,继续停牌
    开创国际因未及时公布定期报告。

【2009-03-27】
 刊登停牌公告,今起停牌
    开创国际公告
    由于公司年报编制工作仍未完成，公司股票将于三月二十七日起停牌，待公司年报披露后复牌。

【2009-03-10】
 刊登重大资产重组进展公告
    开创国际重大资产重组进展公告
    浙江开创国际海洋资源股份有限公司现将与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换并向其发行股份购买资产的重大资产重组实施进展情况公告如下：
    2009年1月13日，海南省昌江黎族自治县工商行政管理局核准公司全资子公司昌江元昌实业有限公司(下称：元昌实业)股东变更登记事宜。变更后，元昌实业唯一股东为浙江华立电力科技有限公司(下称：华立电力)。
    置出资产中的应付账款、其他应付款、预收账款已整体转让给华立电力，其中：取得债权人同意的合计人民币163570693.54元；未取得债权人同意的合计人民币186546.21元，根据公司与华立产业集团有限公司(下称：华立产业)签署的《资产交割确认书》，华立产业已将等额现金交由公司作为债务履行的保证金。
    本公司将继续进行和完成重大重组方案涉及的其他事宜。
    目前重大重组尚未实施完毕，公司将进一步公告重大重组的相关进展情况。

【2009-02-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    开创国际临时股东大会决议公告
    浙江开创国际海洋资源股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(下称：泛太渔业)委托庆富造船股份有限公司造船的议案。
    二、通过关于远洋渔业抵押借款及为泛太渔业垫付造船资金的议案。
    三、通过关于调整泛太渔业注册资本的议案。
    四、通过授权董事会办理将公司住所变更至"上海市杨浦区共青路448号306室"的议案。
    五、通过关于修订公司《章程》的议案。

【2009-02-10】
 召开股东大会,停牌一天
    开创国际召开股东大会。

【2009-02-09】
 刊登重大资产重组及购买资产暨关联交易实施进展情况公告
    开创国际重大资产重组及购买资产暨关联交易实施进展情况公告
    浙江开创国际海洋资源股份有限公司(原称：浙江华立科技股份有限公司)现将本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告如下：
    置入资产(即上海开创远洋渔业有限公司100%股权)交割及向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)非公开发行股份工作已经完成。置出资产和负债的交割尚在进行中：截至公告之日，根据公司与远洋渔业签署的《资产交割确认书》，已完成了所有流动资产、流动负债及部分长期资产的交割；长期资产中昌江元昌实业有限公司等对外投资正在办理股东工商变更登记手续。
    公司将加紧实施本次重大资产重组的交割工作。

【2009-01-23】
 刊登变更全称及证券简称公告
    华立科技变更全称及证券简称公告
    浙江省工商行政管理局于2009年1月20日核准下发"企业法人营业执照"，浙江华立科技股份有限公司全称变更为"浙江开创国际海洋资源股份有限公司"。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将从2009年2月6日起变更为"开创国际"，证券代码不变。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度实现净利润比上年同期增长25倍以上公告
    华立科技2008年度业绩预增公告
    经浙江华立科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现净利润比上年同期(净利润为6180663.71元)增长25倍以上。具体财务数据详见公司2008年年度报告。
    业绩变动原因：由于2008年6月25日，公司与上海远洋渔业有限公司签署《资产置换及向特定对象发行股票协议》；2008年12月8日，公司与上海远洋渔业有限公司资产置换及非公开发行股票事宜获中国证券监督管理委员会审核通过；2008年12月17日，上海开创远洋渔业有限公司100%股权过户至公司名下。公司的经营业务由主营电力自动化系统及设备变更为主营远洋捕捞业务，财务报表合并范围发生重大变化,故公司2008年度与2007年度业绩不存在可比性。

【2009-01-21】
 刊登09年第一次临时股东大会决议及重大合同公告
    华立科技2009 年第一次临时股东大会决议公告
    通过《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向关联方借款的议案》
    通过《关于公司通过泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司买船的议案》
    董事会决议公告
    1.通过《关于公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司委托庆富造船股份有限公司造船的议案》
    基于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司扩大金枪鱼捕捞生产经营活动需要，泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司拟与庆富造船股份有限公司签署《船舶建造合约》，委托庆富造船股份有限公司建造一一ΟΟ吨级钢质大型远洋围网渔船两艘。
    2.通过《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款及为泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司垫付造船资金的议案》
    基于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司扩大金枪鱼捕捞生产经营活动需要，上海开创远洋渔业有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请抵押贷款，并就该等贷款专款专用，为泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司垫付其委托庆富造船股份有限公司建造船舶的资金。
    3.通过《关于调整公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司注册资本的议案》
    鉴于目前世界金融危机的影响，公司为化解公司境外企业的资金风险，根据国际对外投资常用惯例，拟将公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司的注册资本由6000 万美元调整至200 万美元。
    本次调整泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司的注册资本，并不影响该项目的总投资6023.4 万美元，该投资款将根据项目实施的进展情况，分期投入。
    以上事宜，需经中华人民共和国商务部等有关部门审批通过。
    4.通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    5.聘任谢峰先生为公司新任总裁，任期三年。
    聘任徐晔、张祖良、王成、吴昔磊先生为公司新任副总裁，任期三年。
    聘任潘俭女士为公司新任财务总监，任期三年.
    聘任蔡渊先生为公司新任证券事务代表。
    6.鉴于公司与上海远洋渔业有限公司本次重组后，公司实际办公地址已由杭州市转至上海市，为方便广大投资者及公司的日常经营活动，公司住所拟由"杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区"变更至"上海市杨浦区共青路448 号306室"。
    7.通过《关于修订公司<章程>的议案》
    8.通过《关于同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司修订<章程>的议案》
    9.通过《关于同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司重新组建董事会的议案》
    10.通过《关于同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司重新组建监事会的议案》
    定于2009年2月10日召开公司2009年第二次临时股东大会。
    重大合同公告
    2009年1月20日，浙江华立科技股份有限公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（委托方或甲方）与庆富造船股份有限公司（承建方或乙方）签署《船舶建造合约》：
    1、合同标的名称：大型远洋金枪鱼围网船
    2、建造地点：台湾
    3、建造数量及规模：2 艘1100 吨级钢质
    4、投资方：泛太渔业
    5、投资进度：根据船舶建造进度，分期支付造船款。
    6、项目进度：第一艘船应于2009 年12 月20 日前由庆富公司交船给泛太渔业，但须包含合约所允许的交船时程延迟日。第二艘船应于2010 年2 月10 日前由庆富公司交船给泛太渔业。
    7、项目建设期：每船/1 年（预计）
    合约金额：每艘船建造工程价款：1500万美元，两艘船总金额：3000万美元。
    合同履行期限：合同生效至2010年2月10日。

【2009-01-20】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。

【2009-01-16】
 刊登职工监事变更公告  
    华立科技职工监事变更公告 
    由于工作变动，浙江华立科技股份有限公司原职工监事陆建国已提出辞呈。2009年1月13日经公司与子公司上海开创远洋渔业有限公司全体职工代表大会选举产生新的职工监事汪涛。

【2009-01-10】
 刊登购买资产的公告
    华立科技购买资产的公告
    公司拟通过全资子公司开创远洋于境外的全资子公司泛太渔业向法国COBRECAFS.A.公司购买一艘现役大型远洋金枪鱼围网船舶（二手），船舶名称"MENCREN"，购船价格9,800,000美元，现金支付不含税。本次交易不构成关联交易，且本次交易需要提交公司股东大会审议通过方可实施。
    2009年1月8日，泛太渔业（买方）与法国COBRECAFS.A.公司（卖方）签订了《购船协议书》，该协议生效条件为《购船协议书》经买卖双方签署，但该协议必须经买方单一股东上海开创远洋渔业有限公司单一股东浙江华立科技股份有限公司股东大会审议通过后生效。
    本次交易的生效不涉及须经政府有关部门批准、债权人同意或是其他第三方同意的事项。

【2009-01-06】
 刊登关于重大资产置换及发行股票购买资产涉及债权债务置出事项的公告
    华立科技关于重大资产置换及发行股票购买资产涉及债权债务置出事项的公告
    根据中国证券监督管理委员会2008年12月8日下发的《关于核准浙江华立科技股份有限公司重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1345号）、《关于核准上海远洋渔业有限公司公告浙江华立科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1346号），核准我公司与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换并向上海远洋渔业有限公司发行87,148,012股人民币普通股购买相关资产(以下简称"本次交易")，核准豁免上海远洋渔业有限公司因以资产认购本公司本次非公开发行股份87,148,012股，导致其合计持有、控制我公司43.02%的股份而应履行的要约收购义务。
    根据本次交易的安排，本公司的全部资产和负债将作为置出资产置出本公司。据此，本公司现特向各债权、债务单位(人)正式通知如下：
    1、本公司目前所享有的货款支付等全部债权，均由本次交易约定的置出资产承接主体--浙江华立电力科技有限公司享有。请各债务单位(人)和保证人等即日起向浙江华立电力科技有限公司履行相关合同约定的义务。
    2、本公司在相关合同项下所负的售后服务、瑕疵担保等义务(债务)，亦由浙江华立电力科技有限公司承担。
    本公司自即日起开始办理债权债务的置出手续。请各债权、债务单位(人)配合及支持办理相关手续。若各债权、债务单位(人)对债权债务置出事项有异议，请自本公告发布之日起十五个工作日内向本公司提出。
    联系地址：浙江省杭州市余杭区联胜路8号华立科技园行政楼西九楼
    邮政编码：310023
    联系人：薛洪春
    电话：0571-89300366、13958106928
    传真：0571-89300369

【2009-01-05】
 刊登临时股东大会决议及董事会办公室办公地址变更公告
    华立科技临时股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程的议案。
    二、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
    三、授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项。
    四、改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年12月31日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举朱建忠为公司第五届董事会新任董事长，选举刘小斌为公司第五届董事会新任副董事长。
    二、通过调整公司部分高管人员的议案：
    公司总裁齐志刚、副总裁张学刚、董事会秘书赵晓兵、财务总监解汝波等4名公司高级管理人员，向公司董事会提出辞呈，并于新任高级管理人员就任前，做好交接工作。聘任徐晔为公司新任董事会秘书。
    三、通过关于变更公司主要会计政策及会计估计的议案。
    四、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：上海开创)向关联方借款的议案。
    五、通过公司拟通过上海开创于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)向法国 cobrecaf s.a.公司购买一艘现役大型远洋金枪鱼围网船舶(二手)的议案，双方签订了购船意向书，以有关《资产评估报告》的评估值为基础，协商确定交易价格为980万美元左右(现金支付不含税)，交船时间为2009年2月。
    六、选举汤期庆为公司第五届监事会新任主席。
    董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    为落实浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：上海开创)于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)金枪鱼捕捞项目，上海开创拟向公司控股股东上海远洋渔业有限公司借款2000万美元(用于购买船只)，借款期限自贷款方资金汇入借款方美元帐户之日起3年；借款利率按人民币3年期银行基准贷款利率5.67%计算。还款方式：自有资金或者其他方式筹集资金偿还。
    上述项目的实施有利于增强公司竞争力，符合国家产业发展的要求，预计未来市场前景广阔，同时能给公司带来相应的经济效益，符合公司和股东的利益。
    该事项构成关联交易。
    对外投资公告
    浙江华立科技股份有限公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)于2008年12月31日召开2008年第三十三次董事会，会议审议通过如下事项：
    鉴于目前条件已经成熟，泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(由开创远洋独资设立，鉴于客观原因，虽已获准，但截至目前并未正式设立)的设立正式进入实施阶段，新公司注册资本6000万美元。
    董事会办公室办公地址变更公告
    自2009年1月1日起，浙江华立科技股份有限公司董事会办公室迁至新的办公地址"中国上海市杨浦区共青路448号(邮政编码：200090)"，新的联系方式如下：
    联系人：徐晔、蔡渊
    董事会办公室电话：021-65690310或021-65688655
                传真：021-65673892或021-65688610
    联系邮箱：skfc_troy@126.com

【2008-12-31】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。

【2008-12-23】
 刊登重大资产重组实施进展公告
    华立科技重大资产重组及非公开发行股份购买资产实施进展公告
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华立科技股份有限公司重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1345号），公司与上海开创远洋渔业有限公司进行重大资产置换，本次置换的置入资产上海开创远洋渔业有限公司100%股权已过户至本公司名下，并于2008年12月17日在上海市工商行政管理局杨浦分局完成工商变更登记手续。
    此外，公司于2008年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》，本公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向上海远洋渔业有限公司非公开发行的87,148,012股限售流通股已完成证券变更登记。
    登记后公司总股本变更为202,597,901股，本次新增限售流通股87,148,012股，限售期36个月。
    本次非公开发行完成后，上海远洋渔业有限公司持有本公司的股份数量为87,148,012股，持股比例为43.02％，成为本公司第一大股东。

【2008-12-16】
 刊登拟修订《公司章程》部分条款公告
    华立科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于调整公司董、监事会部分董、监事的议案。
    为提高公司董事会决策的科学性，肖琪经提出辞去公司董事长、董事及在董事会担任的一切职务，金美星、何漫波、齐志刚提出辞去公司董事及在董事会担任的一切职务；由于连续任期超过六年，辛金国提出辞去公司独立董事及在董事会担任的一切职务。
    由于上述人员辞职导致公司董事会低于法定最低人数，因此在公司临时股东大会改选出新的董事就任前，上述人员仍将履行其董事职责。
    董事会提名朱建忠、周劲望、唐文华、谢峰、山起鹏、刘小斌和蔡建民为公司第五届董事会新任董事候选人，其中蔡建民为新任独立董事候选人。
    裴蓉提出辞去公司监事长、监事职务，朱小燕提出辞去公司监事一职。该议案需提交公司临时股东大会审议。
    由于上述人员辞职导致公司监事会低于法定最低人数，因此在公司临时股东大会改选出新的监事就任前，上述人员仍将履行其监事职责。
    监事会提名汤期庆、肖琪经为公司第五届监事会新任监事候选人。
    三、通过关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项的议案：其中，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将增加至人民币202597901元；重组完成后，公司名称拟变更为"浙江开创国际海洋资源股份有限公司"；公司经营范围拟作相应变更。
    公司的经营范围拟变更为：远洋捕捞，海淡水养殖；水产品加工和贸易，食品销售；渔船、渔业机械、船舶设备及配件；绳网及相关产品，包装纸箱，日用百货；仓储运输，信息技术服务；开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
    四、通过关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2008-12-10】
 刊登重大资产重组及发行股份购买资产申请获准公告
    华立科技重大资产重组及发行股份购买资产申请获准公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年12月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司与上海开创远洋渔业有限公司进行重大资产置换，并向上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)发行87148012股人民币普通股购买相关资产；核准豁免远洋渔业因以资产认购公司本次发行股份87148012股，导致其合计持有、控制公司43.02%的股份而应履行的要约收购义务。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    华立科技公布2008年三季报：基本每股收益0.0032元，稀释每股收益0.0032元，每股收益（扣除）-0.0342元，每股净资产1.5585元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-3945956.09元，营业收入115529995.03元，归属于母公司所有者净利润370310.47元，归属于母公司股东权益179928343.31元。
    重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请获中国证券监督管理委员会审核有条件通过的公告
    2008年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，浙江华立科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请事项已获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会第18次工作会议有条件通过。公司股票自2008年10月27日复牌。

【2008-10-24】
 因重要事项未公告,停牌一天
    华立科技因重要事项未公告，10月24日全天停牌。

【2008-10-23】
 刊登证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告,停牌一天
    华立科技证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告
    中国证监会并购重组审核委员会将于2008年10月24日审核本公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事宜，特申请本公司股票（简称：华立科技，股票代码：600097）于2008年10月22日13：00起停牌，待公司公告审核结果后复牌。对并购重组审核委员会的审核结果，公司将及时公告。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    华立科技公布2008年半年报：基本每股收益0.0014元，稀释每股收益0.0014元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.557元，净资产收益率0.09%，加权平均净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润-4182529.75元，营业收入92402106.37元，归属于母公司所有者净利润159567.74元，归属于母公司股东权益179717600.58元。

【2008-07-19】
 刊登关于对专项治理整改情况的说明
    华立科技关于对专项治理整改情况的说明
    《浙江华立科技股份有限公司专项治理自查报告与整改计划》于2007年6月29日在上海证券交易所网站上公布，现就专项治理整改情况予以说明。

【2008-07-16】
 刊登2008年第二次临时股东大会决议及收购报告书公告,上午停牌一小时
    华立科技2008年第二次临时股东大会决议公告
    1．通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
    2．通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
    3．通过《关于公司与上海远洋渔业有限公司签署的〈资产置换及向特定对象发行股票协议〉的议案》。
    4．通过《关于本次发行股份前滚存利润分配的议案》。
    5．通过《关于提请股东大会批准特定对象－上海远洋渔业有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
    6．通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
    收购报告书摘要
    2008年6月25日，华立科技第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产的方案》，上海远洋渔业拟以开创远洋100%股权与华立科技原有全部资产和负债进行置换，并以置换差额认购华立科技非公开发行的87,148,012股股份，占上市公司本次非公开发行完成后总股本的43.02%。
    根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ080217171号资产评估报告，截止2008年4月30日（评估基准日），本次拟置入资产——开创远洋100%股权的账面值为45,410.75万元，评估价值为127,290.89万元，评估增值率为180.31%。以该评估值为基准，扣减开创远洋于评估基准日后实施的2,451.65万元利润分配后，作价124,839.24万元。
    本次拟置出资产，即华立科技原有全部资产和负债价值以评估值16,637.78万元为基准，并扣除华立科技为本次资产置换及非公开发行股票而应付的中介费用995万元后，作价15,642.78万元。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2008）第8204号审计报告，拟置出资产母公司账面价值为15,884.25万元，经评估调整后的母公司账面价值为16,716.76万元，评估增值率为-0.47%。本次非公开发行价格参照华立科技第五届董事会第六次会议决议公告日（2008年5月19日）前二十个交易日股票交易均价确定，即12.53元/股。若华立科技股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行价格将做相应调整。
    上海远洋渔业承诺本次新增股份自登记至上海远洋渔业账户起三年（36个月）内不上市交易或转让。
    本次非公开发行股票的方案需中国证监会批准，并需中国证监会豁免的远洋渔业要约收购义务后方可实施。

【2008-07-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    华立科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
    本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年7月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"细则"),具体操作程序如下：
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码          沪市挂牌投票简称    表决议案数量
    738097                      华立投票              13
    2、表决议案
    序号            议案内容                           对应的申报价格
    1    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                1元
    2    关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案  2元
    2.01 本次重大资产重组的方式                               2.01元
    2.02 本次重大资产重组的交易标的                           2.02元
    2.03 本次重大资产重组的交易对方                           2.03元
    2.04 交易价格                                             2.04元
    2.05 定价方式                                             2.05元
    2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属           2.06元
    2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任             2.07元
    2.08 决议的有效期                                         2.08元
    3    关于公司与上海远洋渔业有限公司签署《资产置换及向特定
         对象发行股票协议》的议案                                3元
    4    关于本次发行股份前滚存利润分配的议案                    4元
    5    关于提请股东大会批准特定对象－上海远洋渔业有限公司免于
         以要约方式收购公司股份的议案                            5元
    6    关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关
         事宜的议案                                              6元
    3、表决意见
    表决意见种类             对应的申报股数
    同意                        1股
    反对                        2股
    弃权                        3股
    4、投票注意事项
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

【2008-06-28】
 刊登重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产公告
    华立科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年6月25日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产的议案。
    本次发行股票价格按照公司第五届第六次董事会决议公告日（2008年5月19日）前二十个交易日股票交易均价确定，即12.53元/股。上海远洋渔业有限公司注入本公司的资产为上海开创远洋渔业有限公司100%股权（根据上海东洲资产评估有限公司出具的[2008]第DZ080217171号《资产评估报告书》，截止2008年4月30日评估基准日，开创远洋100%股权的账面值为45,410.75万元，评估价值为127,290.89万元，扣减开创远洋于评估基准日后实施的2451.65万元利润分配后，作价124,839.24万元），其中约12.29%的股权（价值15,642.78万元）用于置换本公司原有全部资产和负债（根据中科华资产评估有限公司出具中科华评报字[2008]第043号《资产评估报告书》，截止2008年4月30日评估基准日，华立科技全部资产和负债的整体评估价值合计为人民币16,637.78万元，扣除华立科技为本次资产置换及非公开发行股票而应付的中介费用995万元后，作价15,642.78万元）。其余约87.71%的股权（价值约109,196.46万元）用于认购公司本次向特定对象发行的全部股份。
    本次向特定对象发行股份数量为87,148,012股，发行后公司总股本将增为202,597,901股，上海远洋渔业有限公司持有本公司43.02%的股份，为公司第一大股东。上海远洋渔业有限公司承诺本次认购的华立科技股份,自上述股份登记至上海远洋渔业有限公司账户之日起36个月内不转让或上市交易。
    二、通过公司与上海远洋签署《资产置换及向特定对象发行股票协议》的议案。
    从本次交易行为的背景考虑，本此交易拟置入资产--开创远洋拥有中国最大的一支大洋性捕捞船队，作为未来大洋性捕捞的旗舰公司开创远洋2007年模拟实现的净利润（含2007年10月31日从金汇远洋调拨的金汇1号、金汇2号、金汇3号、金汇6号、金汇7号五条金枪鱼围网船实现的利润）为13,676.22万元，2008年盈利预测为15,590.58万元，2009年盈利预测为18,066.31万元，拟购买资产的评估值为127,290.89万元，2007年、2008年、2009年对应的市盈率倍数分别为9.31倍、8.16倍和7.05倍。
    董事会决定于2008年7月15日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738097"；投票简称为"华立投票"。
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
    本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年7月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"细则"),具体操作程序如下：
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码          沪市挂牌投票简称    表决议案数量
    738097                      华立投票              13
    2、表决议案
    序号            议案内容                           对应的申报价格
    1    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                1元
    2    关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案  2元
    2.01 本次重大资产重组的方式                               2.01元
    2.02 本次重大资产重组的交易标的                           2.02元
    2.03 本次重大资产重组的交易对方                           2.03元
    2.04 交易价格                                             2.04元
    2.05 定价方式                                             2.05元
    2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属           2.06元
    2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任             2.07元
    2.08 决议的有效期                                         2.08元
    3    关于公司与上海远洋渔业有限公司签署《资产置换及向特定
         对象发行股票协议》的议案                                3元
    4    关于本次发行股份前滚存利润分配的议案                    4元
    5    关于提请股东大会批准特定对象－上海远洋渔业有限公司免于
         以要约方式收购公司股份的议案                            5元
    6    关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关
         事宜的议案                                              6元
    3、表决意见
    表决意见种类             对应的申报股数
    同意                        1股
    反对                        2股
    弃权                        3股
    4、投票注意事项
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

【2008-06-11】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    华立科技有限售条件的流通股上市公告
    浙江华立科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14074686股将于2008年6月16日起上市流通。

【2008-05-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    华立科技股票交易异常波动公告
    浙江华立科技股份有限公司股票自2008年5月19日复牌以来，5月19日、20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经核实，截至目前，除公司于2008年5月19日公告的公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜(下称：置换事宜)外，公司目前不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。在可预见的三个月内不存在除上述置换事宜之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
    公司董事会确认，除上述已披露的置换事宜外，公司目前没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。在可预见的三个月内不存在除上述置换事宜之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。
    公司已公告的上述置换事宜，目前正在进行相关的审计、评估及盈利预测工作，公司将根据上述结果对公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产预案(下称：置换预案)进行修正后，召开董事会进行审议并补充公告，本次置换预案尚待上海市国资委、公司股东大会、中国证监会的审批，因此存在重大不确定因素。

【2008-05-19】
 刊登股东大会决议及向特定对象发行股票的公告,上午停牌一小时
    华立科技2007年度股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过关于对公司2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    四、同意用昌江芒果园土地及果树资产出资成立全资子公司，进行公司化运作。
    五、续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    董事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年5月14日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产的预案：经与上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)及其单一股东上海水产(集团)总公司(下称：水产集团)、公司原控股股东华立产业集团有限公司协商，公司拟以其全部资产和负债(预估值约为1.8亿元)与远洋渔业进行重大资产置换，拟注入资产[即上海开创远洋渔业有限公司(注册资本人民币41000万元)100%股权(预估值约为12.2亿元)]。远洋渔业以上述置换差额约10.4亿元认购公司拟同时向其非公开发行约8300万股人民币普通股(A股)，从而实现远洋渔业所属远洋捕捞资产注入公司。发行价格为每股12.5348元，定价基准日为本次董事会决议公告之日。上述交易完成后，远洋渔业将成为公司第一大股东，水产集团将成为公司实际控制人；公司主营业务将由电力自动化业务转型为盈利能力较强的远洋渔业捕捞业务。
    本次交易除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准及中国证监会核准后方可实施。
    二、通过关于提请股东大会批准远洋渔业免于以要约方式收购公司股份的议案。
    三、通过关于暂不召集公司临时股东大会的议案。待公司拟购买资产的评估结果经有权部门核准及对盈利预测数据审核后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。

【2008-05-16】
 召开股东大会,继续停牌
    华立科技召开股东大会。

【2008-05-12】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    华立科技重大事项进展公告
    浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项继续与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

【2008-05-05】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    华立科技重大事项进展公告
    浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

【2008-04-28】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    华立科技重大事项进展公告
    浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

【2008-04-21】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    华立科技重大事项进展公告
    浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项继续与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

【2008-04-19】
 公布2007年年报及2008年一季报,继续停牌
    华立科技公布2007年年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.56元，净资产收益率2.03%，加权平均净资产收益率2.02%，扣除非经常性损益后净利润-4905533.38元，营业收入214723707.04元，归属于母公司所有者净利润3644243.03元，归属于母公司股东权益179558032.84元。
    2008年一季报：基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产1.493元，净资产收益率-4.15%，扣除非经常性损益后净利润-7191849.69元，营业收入25615477.2元，归属于母公司所有者净利润-7150906.54元，归属于母公司股东权益172407126.3元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了以下议案：
    一、《公司2007年度利润分配预案》
    按公司法和会计准则的有关规定，公司本年度不需提取公积金。根据公司实际情况，公司董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、《关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》
    三、《关于昌江芒果园资产公司化运作的议案》
    为盘活海南昌江芒果园资产，提高公司的资产使用效率，公司董事会决议用昌江芒果园土地及果树资产出资成立全资子公司，进行公司化运作。该项议案需提交2007年度股东大会审议。
    四、《关于续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
    五、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
    1、会议时间：2008年5月16日（周五）上午9：30
    2、会议地点：杭州市余杭五常联胜路8号华立科技园行政楼西九楼会议室

【2008-04-14】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    华立科技重大事项进展公告
    浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

【2008-04-07】
 刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
    华立科技重大事项暨停牌公告
    浙江华立科技股份有限公司控股股东华立产业集团有限公司已与上海水产(集团)总公司达成合作意向，正在就重大资产重组事项进行商议，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票自2008年4月7日起停牌。
    公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。

【2008-01-15】
 刊登迁址公告
    华立科技迁址公告
    自2008年1月14日起，浙江华立科技股份有限公司办公地址搬迁至"杭州市余杭区五常管委会联胜路8号华立科技工业园行政楼9楼(邮政编码：311114)"，迁址后董事会办公室联系电话：(0571)89300400；董事会办公室传真：(0571)89300401。

【2008-01-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    华立科技临时股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2008年1月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构。

【2008-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。

【2007-12-22】
 刊登拟改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的公告
    华立科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2008年1月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2007-12-01】
 刊登股东减持股份公告
    华立科技股东减持股份公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年11月30日接到第二大股东杭州华春工贸有限公司(下称：华春工贸)通知：华春工贸通过上海证券交易所交易系统自2007年11月27日开始减持，至11月30日收盘时，已累计售出所持公司无限售条件流通股1553161股(占公司总股本的1.34%)，尚持有公司股份5609554股(其中2817724股为无限售条件流通股)，占公司总股本的4.85%。 

【2007-11-27】
 刊登股东减持股份公告
    华立科技股东减持股份的公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年11月26日接到第二大股东杭州华春工贸有限公司(持有公司8564324股有限售条件流通股，其中5772494股已取得上市流通权，下称：华春工贸)通知：华春工贸通过上海证券交易所交易系统自6月8日开始减持，至11月26日收盘时，华春工贸已累计售出所持公司无限售条件流通股1401609股(占公司总股本的1.21%)，尚持有公司股份4370885股(占公司总股本的3.78%)。

【2007-11-22】
 刊登关于注销北京华立卡斯特控制系统的公告
    华立科技关于注销北京华立卡斯特控制系统的公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于注销北京华立卡斯特系统控制设备有限公司[目前处于歇业状态，注册资本695.2万元，公司持有其80%股权(系公司2001年12月向OSC公司收购而来)]的议案，注销后公司合并报表范围将发生变化，但对公司当期及今后的经营活动无重大影响。

【2007-11-09】
 刊登大股东减持股份公告
    华立科技大股东减持股份公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年11月8日接到控股股东华立产业集团有限公司(股权分置改革后持有公司27471210股有限售条件流通股，其中5772494股已于2007年6月8日取得上市流通权，下称：华立集团)通知：华立集团通过上海证券交易所交易系统自2007年11月8日开始减持，至当天收盘时共售出所持公司无限售条件流通股2641232股(占公司总股本的2.28%)，尚持有公司股份24829978股(占公司总股本的21.5%)，仍为公司第一大股东。 
    在此次减持过程中，因操作人员操作失误，误将“买入股份”作为“卖出股份”，错误买入公司股票10万股，共产生收益3万元人民币。根据有关规定，其买入股票所产生收益归公司所有。华立集团承诺将于2007年11月12日前将上述收益划入公司帐户。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    华立科技公布2007年三季报：基本每股收益0.063元，稀释每股收益0.063元，每股收益（扣除）-0.043元，每股净资产1.5749元，净资产收益率3.98%，营业收入155316208.15元，归属于母公司所有者净利润7228163.73元，归属于母公司股东权益181822864.49元。
    董事会决议公告
    华立科技五届董事会第二次会议于2007年10月18日召开，会议对如下事项进行了审议：
     1、通过了《浙江华立科技股份有限公司2007 年度第三季度报告全文》及《浙江华立科技股份有限公司2007年度第三季度报告正文》。
     2、通过了《浙江华立科技股份有限公司专项治理整改报告》
     3、通过了《浙江华立科技股份有限公司子公司管理制度》
     4、通过了《浙江华立科技股份有限公司关联交易管理制度》
     5、通过了《浙江华立科技股份有限公司募集资金管理制度》
     6、通过了《浙江华立科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

【2007-09-21】
 刊登重大并购重组事项终止公告,上午停牌一小时
    华立科技公告
    因浙江华立科技股份有限公司与华数数字电视有限公司就重大并购重组事项进行论证，公司股票于2007年9月14日起停牌。现经各方论证，该重大事项目前存在技术性障碍。经协商，公司决定停止本次重大并购重组事项，并确定自本公告之日起的三个月内不再就任何重组事项进行讨论与申报。公司股票将于2007年9月21日上午10:30恢复交易。
    

【2007-09-18】
 刊登公告,继续停牌
    华立科技公告
    浙江华立科技股份有限公司与华数数字电视有限公司就重大并购重组事项达成意向，正在与相关股东及中介机构积极准备资产重组方案。鉴于公司重组方案尚未最终确定，且需与有关部门沟通并获得批准，预计时间较长，且存在重大不确定性。公司股票继续停牌，直至公司重组方案获得批准后按相关规定披露信息和复牌。

【2007-09-17】
 因重要事项未公告,停牌一天
    华立科技因重要事项未公告，9月17日全天停牌。

【2007-09-14】
 刊登重大事项停牌公告,停牌一天
    华立科技公告
　　浙江华立科技股份有限公司正在就重大事项进行商议，因该事项的方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票将于2007年9月14日起停牌，至2007年9月18日披露有关结果后复牌。

【2007-08-22】
 公布2007年半年报
    华立科技公布2007年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.552元，净资产收益率2.55%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润-5713587.88元，营业收入95303818.59元，归属于母公司所有者净利润4569527.71元，归属于母公司股东权益179164228.47元。
    董监事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年8月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举肖琪经担任公司五届董事会董事长职务。
    二、聘任齐志刚担任公司总裁职务、赵晓兵担任公司董事会秘书职务。
    聘任解汝波担任公司财务负责人职务。
    聘任张学刚担任公司副总裁，分管市场营销工作。
    三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    四、通过公司2007年度日常关联交易金额预估的议案。
    五、选举裴蓉担任公司五届监事会监事长职务。
    2007年度日常关联交易金额预估公告
    浙江华立科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易情况公告如下：
    公司向关联人华立仪表集团股份有限公司销售货物，2006年度交易金额为4754万元，预计2007年度交易总金额为1000万元；向关联人浙江华立电子技术有限公司采购货物，预计2007年度交易总金额为500万元。
    上述关联交易事项在实际发生交易时，双方协商确定交易条款并签订相应合同。

【2007-08-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    华立科技临时股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年8月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司五届董、监事会董、监事及独立董事。



【2007-08-20】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    华立科技未刊登股东大会决议公告。

【2007-08-18】
 召开股东大会
    华立科技召开股东大会。

【2007-08-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    华立科技股票交易异常波动公告
    浙江华立科技股份有限公司股票于2007年8月9日-13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的相关报道或市场传闻；不存在尚未披露的并对公司股价产生重大影响的信息泄露情形；公司控股股东及实际控制人未发生变动，公司也不存在应披露的重要交易、合作、投资、重大诉讼和仲裁以及业绩信息泄露等情形。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。

【2007-07-20】
 刊登董监事会换届选举公告
    华立科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年7月19日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项。
    提名肖琪经、金美星、齐志刚、何漫波、辛金国、甘为民、颜春友先生为公司五届董事会董事候选人，其中辛金国、甘为民、颜春友先生为独立董事候选人。
    提名裴蓉女士、朱小燕女士为公司五届监事会候选人，公司工会委员会对陆建国先生为五届监事会职工代表监事候选人的提名推荐。
    董事会决定于2007年8月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-06-30】
 刊登专项治理自查报告公告
    华立科技专项治理自查报告公告
    浙江华立科技股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理自查报告。

【2007-06-07】
 刊登有限售条件流通股上市的更正公告
    华立科技有限售条件流通股上市的更正公告
    浙江华立科技股份有限公司前次发布的有限售条件流通股上市公告中有限售条件流通股上市数量有误，应不包含海南恒泰集团有限公司所持有的551万股股份，现予以更正，更正后的有限售条件流通股上市数量为38898981股。

【2007-06-05】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    华立科技有限售条件的流通股上市公告
    浙江华立科技股份有限公司本次有限售条件的流通股44409343股将于2007年6月8日起上市流通。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    华立科技股票交易异常波动公告
    浙江华立科技股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司目前生产经营活动一切正常，无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
    董事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年6月1日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于昌江芒果园改种橡胶的议案：根据可行性分析，改种期为3年，扶管期为8年，共需新增资金投入954.4万元(含建设期利息)。
    二、同意公司向华立仪表集团有限公司转让浙江华立电子技术有限公司(下称：华立电子)30%股权，以华立电子评估价值2283万元(评估增值382.3万元)为依据，经双方协商，确定转让价格为685万元。上述交易构成关联交易。
    三、通过根据新会计准则修订的《公司会计核算制度》。

【2007-04-28】
 刊登年度股东大会决议公告
    华立科技年度股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日召开，审议通过以下议案:
    一、审议《公司董事会2006年度工作报告》
    二、审议《公司监事会2006年度工作报告》
    三、审议《公司2006年度财务决算报告》
    四、审议《公司2006年度利润分配方案》
    五、审议《公司2006年度报告全文与摘要》
    六、审议《关于调整公司董事会成员的议案》
    七、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
    董事会决议公告
    与会董事一致选举肖琪经先生担任浙江华立科技股份有限公司董事长，任期同公司四届董事会。

【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。

【2007-04-23】
 公布2007年一季报
    华立科技公布2007年一季报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.539元，净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润-3452518.66元，主营业务收入41898701.01元，净利润3027236.12元，股东权益177621936.88元。
    董监事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2007年4月20日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
    

【2007-04-07】
 公布2006年年报
    华立科技公布2006年年报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.0964元，加权平均每股收益0.0595元，加权平均每股收益（扣除）0.0964元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率3.91%，加权平均净资产收益率3.91%，扣除非经常性损益后净利润11133061元，主营业务收入301578552.81元，净利润6865324.22元，股东权益175764567.5元。
    董监事会决议
    浙江华立科技股份有限公司于2007年4月4日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整公司部分董事会成员的议案。
    根据个人身体原因及意愿，刘德春先生申请辞去公司董事及董事长职务，推荐何漫波先生为董事候选人。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-03-19】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    华立科技澄清公告
    最近，市场有关浙江华立科技股份有限公司的资产重组传闻诸多：2007年1月25日，红岭内参透露上海航天局将借公司的壳上市，进行整体资产置换；2007年3月3日，东方财富网站股吧栏目传闻红塔证券将借公司的壳上市,并称方案已定，即将公布和停牌。
    经公司董事会核实，截止目前，公司控股股东及实际控制人华立集团股份有限公司从未与上述机构有过任何接触，也未与其他机构进行过任何的对公司股价造成重大影响的重组或资产置换方面策划、商谈，更未达成上述有关意向或协议。
    公司目前生产经营一切正常，不存在任何应披露而未披露的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-02-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    华立科技股票交易异常波动公告
    浙江华立科技股份有限公司股票在2007年1月29日-31日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    目前公司生产经营一切正常，公司控股股东及实际控制人近期不存在任何可能对公司股价造成重大影响的重组或股权变更行为，公司董事会也不存在任何应披露而未披露的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。



【2006-12-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    华立科技临时股东大会决议公告
　　浙江华立科技股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权及浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案。
　　



【2006-12-25】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。

【2006-12-12】
 刊登关联交易公告
    华立科技关联交易公告
    根据达成的协议，浙江华立科技股份有限公司拟将所持有的子公司杭州天泽实业有限公司(注册资本4300万元，公司持有其95%股份)股权全部转让给浙江华科实业开发有限公司，截止于评估基准日2006年9月30日，公司所属的华立科技大楼及其土地使用权总评估价值为4068.6万元，95%股权对应的货币资金1075万元，确定总转让价格为5143.6万元；将公司所属子公司浙江华立电子技术有限公司(注册资本150万美元，公司持有其75%股份，下称：华立电子)45%股权转让给华立仪表集团股份有限公司，截止于评估基准日2006年9月30日，华立电子净资产评估价值为2281.9万元，确定本次股权转让价格为1027万元。
    本次交易构成关联交易，已经公司四届十三次董事会审议通过，尚需提交于2006年12月25日上午召开的第二次临时股东大会审议。

【2006-12-09】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    华立科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年12月8日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与浙江华科实业开发有限公司关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案。
    二、通过公司与华立仪表集团股份有限公司关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案。
    董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    华立科技公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.45元，净资产收益率3.61%，主营业务收入189090771.93元，净利润6327195.3元，股东权益175359299.03元。
    董事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年10月26日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意成立华立科技物业管理有限公司(暂命名)，注册资本为4300万元，其中以华立科技大楼资产账面价值(3000万元)折价出资70%，现金出资30%。
    三、同意马三光辞去公司董事会秘书职务；聘任赵晓兵担任公司董事会秘书。
    四、聘任严小卓担任公司董事会证券事务代表。

【2006-08-30】
 公布2006年半年报
    G浙华立公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润5543059.99元，主营业务收入127023139.81元，净利润5457303.28元，股东权益176871790.75元。

【2006-08-19】
 刊登临时股东大会及董监事会决议公告
    G浙华立临时股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司董、监事的议案。
    二、通过与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案。
    三、通过公司年度日常关联交易情况的议案。
    董监事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年8月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘德春担任公司董事长。
    二、选举林郁担任公司监事会主席。

【2006-08-18】
 召开股东大会,停牌一天
    G浙华立召开股东大会。

【2006-07-29】
 刊登董事会决议及召开临时股东大会公告
    G浙华立董事会决议及召开临时股东大会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年7月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司巡检整改报告。
    公司将对以下相关问题进行整改：
    1.公司治理方面的问题；
    2.关于财务及内控制度方面的问题。
    二、通过调整会计估计变更的议案。
    三、聘任齐志刚担任公司总裁。
    四、通过关于调整公司部分董事会成员的议案。提名肖琪经、金美星和齐志刚作为董事候选人，提名吴晓波作为独立董事候选人，并提请股东大会补选董事和独立董事；
    五、通过公司与华立产业集团有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供连带责任担保的议案：担保最高额度为2.6亿元，期限为一年。
    六、通过公司年度日常关联交易情况的议案。
    董事会决定于2006年8月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常关联交易公告
    浙江华立科技股份有限公司经营层根据2006年上半年与相关关联方之间的实际关联交易情况对2006年全年的关联交易数额重新进行了估算，预计全年采购、销售及其它方面的关联交易的总额约为4755万元，与四届八次董事会所审议通过的关联交易预测数相比发生变化，按照有关要求，现对公司2006年与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
    公司与浙江华立国际发展有限公司及华立仪表集团股份有限公司(下称：仪表集团)之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为2443.63万元，预计2006年度交易总金额为3050.00万元；公司与仪表集团之间因销售材料而形成交易，2005年度交易总金额为552.62万元，预计2006年度交易总金额为300.00万元；公司与仪表集团之间因采购材料而形成交易，2005年度交易总金额为172.64万元，预计2006年度交易总金额为610.00万元；公司与华立通信集团有限公司等之间收取房租费，2005年度总金额为171.16万元，预计2006年度总金额为255.00万元；公司与仪表集团之间支付房租费，2005年度总金额为111.42万元，预计2006年度总金额为55.71万元；公司与仪表集团之间因出售固定资产而形成交易，2005年度交易总金额为15.97万元，预计2006年度交易总金额为416.00万元。

【2006-07-01】
 刊登年度股东大会决议公告
    G浙华立年度股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过独立董事薪酬调整方案。

【2006-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G浙华立召开股东大会。

【2006-06-08】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    华立科技对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    浙江华立科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年6月8日起，公司股票简称改为"G浙华立"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为115,449,889股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为46,550,000股,有限售条件的股份为68,899,889股。

【2006-06-05】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    6月8日复牌
    华立科技股权分置改革方案实施公告
    浙江华立科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    股权登记日：2006年6月6日
    对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年6月8日起，公司股票简称改为"G浙华立"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为115,449,889股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为46,550,000股,有限售条件的股份为68,899,889股。

【2006-06-01】
 刊登召开2005年年度股东大会的通知,继续停牌
    华立科技召开2005年年度股东大会的通知
    浙江华立科技股份有限公司于2006年5月30日以通讯表决方式召开四届董事会临时会议，会议决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-05-23】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    华立科技股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年5月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    1、非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人，代表股份61334995股，占公司总股本的53.13%。
    2、流通股股东出席情况
    其中社会公众股股东及授权代表人数746 人，代表股份8861116 股，占公司社会公众股股份总数的25.32%，占公司总股本的7.68%。  
    投票表决结果     
    类别         代表股份数  同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例     
    全体股东     70196111    69298781  806330   91000    98．72%    
    流通股股东   8861116     7963786   806330   91000    89．87%   
    非流通股股东 61334995    61334995  0        0        100%   
    关于部分法人股股份转让的公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年5月22日接第三大股东海南恒泰集团有限公司(下称：恒泰集团)通知，恒泰集团于5月21日与杭州华春工贸有限公司(下称：华春工贸)签署了《股份转让协议书》，约定恒泰集团以1.01元/股的价格将所持有的10000000股公司法人股(占公司总股本的8.66%)转让给华春工贸，转让款合计10100000元。
    本次股份转让的手续完成后，华春工贸将持有1000万股公司法人股，占公司总股本的8.66%，为公司第三大股东；恒泰集团还持有公司股份7010423股，占公司总股本的6.07%，为公司第四大股东。
    

【2006-05-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    华立科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2006年5月17日～2006年5月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年5月17日至19日的股票交易时间)
    2.本次相关股东会议的投票代码：738097
    投票简称：华立投票
    3.股东投票的具体程序为：
    1) 买卖方向为买入股票；
    2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
    3) 在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4.注意事项
    1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-17】
 网络投票起止日:05-17至05-19,继续停牌
    华立科技网络投票起止日:05-17至05-19
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2006年5月17日～2006年5月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年5月17日至19日的股票交易时间)
    2.本次相关股东会议的投票代码：738097
    投票简称：华立投票
    3.股东投票的具体程序为：
    1) 买卖方向为买入股票；
    2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
    3) 在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4.注意事项
    1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-16】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    华立科技召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，浙江华立科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年5月19日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 

【2006-05-11】
 董事会征集投票权,今起停牌
    华立科技董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月18日

【2006-05-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    华立科技关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    浙江华立科技股份有限公司董事会于2006 年4 月17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《浙江华立科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告召开相关股东会议第一次提示。
    一、会议基本情况：
    1、会议召开的时间和地点：
    公司定于2006 年5 月19 日（星期五）下午2 时召开现场相关股东会议， 地点为杭州市西斗门路18 号浙江华立科技股份有限公司大楼一楼会议室。
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月17 日-2006 年5 月19 日，每日9：30-11：30，13：00-15：00。
    2、会议召集人：浙江华立科技股份有限公司董事会
    3、股权登记日：2006 年5 月10 日（星期三）
    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式，公司将使用证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
    6、提示性公告：
    本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006 年5 月9 日和2006 年5 月16 日。

【2006-04-26】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    华立科技股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月17日在有关媒体上公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通的结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
    原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付3.3股的比例安排对价，对价股份总数为11550000股。
    公司股票将于2006年4月27日复牌。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报,继续停牌
    华立科技公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.54元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率3.31%，扣除非经常性损益后净利润5948579.97元，主营业务收入63725866.35元，净利润5883328.53元，股东权益177838168.55元。

【2006-04-17】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年4月27日复牌
    华立科技股权分置改革说明书
    公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付2.8股的比例安排对价，对价股份总数为9,800,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    上述对价安排执行完成后，华立科技的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
    非流通股股东承诺事项
    1、公司全体非流通股股东承诺严格执行股权分置改革相关法律法规的有关规定。
    2、华立产业集团有限公司特别承诺：
    （1）海南恒泰所持有的华立科技1000万股股票质押给中国农业银行海南省分行营业部（以下简称"海南农行"），经各方协商一致，由华立集团先行代为垫付对价股份，待海南农行处置该股份时再扣除其对价股份数以偿付华立集团已垫付的对价股份。
    （2）海南恒泰所持有的华立科技551万股股票质押给中国信达资产管理公司海口办事处（以下简称"海口信达"），经各方协商一致，由华立集团先行代为垫付对价股份，待海口信达处置该股份时再扣除其对价股份数以偿付华立集团已垫付的对价股份。
    （3）2006年3月7日，海南恒泰与长沙市环保塑化炼油厂达成《股权转让协议》。根据该等协议，海南恒泰同意将其持有的华立科技150万股股票（已质押予长沙市商业银行城东支行）过户给长沙市环保塑炼油厂，以解决其与长沙市环保塑化炼油厂之间的债权债务关系。若该等股份过户在华立科技股权分置方案实施日前完成，则由长沙市环保塑化炼油厂执行对价安排；若未能完成股份过户，则由华立集团先行代为垫付对价股份，待长沙市环保塑化炼油厂完成股份过户后偿付华立集团已垫付的对价股份。
    （4）本次股权分置改革完成后，上述由华立集团代为垫付的对价股份的上市流通需向华立集团偿还代为垫付的对价股份或取得华立集团的同意，并由华立科技向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    3、根据湖南省郴州市中级人民法院于2005年10月28日签发《民事调解书》，海南恒泰因与宜章玉溪河综合投资开发有限公司（以下简称"玉溪河"）借款合同纠纷一案，海南恒泰同意以其持有的华立科技550万股股票（已质押予宜章县杨梅山农村信用社）转让给玉溪河用以抵偿相应的债务。宜章县杨梅山农村信用社同意在网络投票前解除质押，若该股份过户在网络投票前完成，则由玉溪河执行对价安排；若未能完成股份过户，导致非流通股股东无法执行对价安排，则中止本次股权分置改革方案。
    4、浙江省国际信托投资有限责任公司将持有的华立科技股份分别转让给杭州永建福利厂、杭州长乐富华电器元件厂、杭州中南五金厂，目前正处于股份过户期间。若该等股份过户在华立科技股权分置方案实施日前完成，则由杭州永建福利厂、杭州长乐富华电器元件厂、杭州中南五金厂执行对价安排及相关承诺义务；若未能完成股份过户，则由浙江国信执行对价安排及相关承诺义务。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
    董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月18日
    网络投票起止日:2006年05月17日至2006年05月19日
    网络投票代码:738097    投票简称:华立投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月19日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月09日   2006年05月16日
    投资者交流网站:www.cnstock.com
    投资者交流会时间:2006年4月24日（星期一）上午9:30～11:30
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
    2006年5月17日～2006年5月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年5月17日至19日的股票交易时间)
    2.本次相关股东会议的投票代码：738097
    投票简称：华立投票
    3.股东投票的具体程序为：
    1) 买卖方向为买入股票；
    2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
    3) 在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4.注意事项
    1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    部分法人股股份转让的公告
    公司于2006年4月13日接第三大股东浙江省国际信托投资有限责任公司（简称"浙江国信"）通知，浙江国信于当日与与杭州永建福利厂、杭州长乐富华电器元件厂、杭州中南五金厂签署了《股权转让协议书》。根据有关规定，现将有关情况公告如下：
    2006年4月13日，浙江国信分别与杭州永建福利厂、杭州长乐富华电器元件厂、杭州中南五金厂签署了《股权转让协议书》，约定浙江国信以股1.10元/股的价格将所持有的17409356股（占本公司总股本的15.08%）华立科技法人股分别转让6609356股、5600000股、5200000股给以上三家企业，股份转让款合计19150291.60元由杭州永建福利厂、杭州长乐富华电器元件厂、杭州中南五金厂以现金形式分别支付给浙江国信。《股权转让协议书》自双方签字盖章之日起生效。

【2006-03-22】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    华立科技公布2005年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率7.65%，扣除非经常性损益后净利润12635448.68元，主营业务收入338111667.66元，净利润12670290.3元，股东权益171954840.02元。
    董监事会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年3月20日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2006年日常关联交易情况报告。
    上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议。
    日常关联交易公告
    浙江华立科技股份有限公司现将预计2006年度日常重大关联交易的基本情况公告如下：
    公司与关联方浙江华立国际发展有限公司之间因采购与销售而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过1000万元。

【2006-02-20】
 刊登享受税收优惠公告
    华立科技董事会公告
    浙江华立科技股份有限公司于2006年2月15日收到了杭州市滨江区国家税务局有关批复文件，同意公司自行开发生产销售的部分软件产品2005年可以按照国家有关规定享受增值税实际税负超过3%的部分予以退还政策。经确认，2005年公司部分软件产品增值税超税负退税的金额为388.95万元。
    公司预计2006年第一季度利润将会受退税影响比去年同期增长200%以上。

【2006-01-17】
 刊登对外投资公告
    华立科技董事会公告
    浙江华立科技股份有限公司第四届董事会临时会议决定投资设立的"广西华立科技有限公司"已于近日完成了新公司设立的工商登记注册手续。新公司注册资本200万元，其中公司以货币方式出资100万元，拥有新公司50%的出资。

【2005-12-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    华立科技临时股东大会决议公告
    浙江华立科技股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过以资本公积金弥补亏损的议案。
    二、通过修改公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案：公司原经营范围变更为“电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务(以工商部门核准为准)。”
    三、通过调整公司董事会人数并修改公司章程相应条款的议案。

【2005-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    华立科技召开股东大会。