亚盛集团[600108] 009
☆公司大事☆ ◇600108 亚盛集团 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
刊登董事辞职及审计机构名称变更公告
亚盛集团董事辞职及审计机构名称变更公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会于近日接到蔡林海(因工作调动)请求辞去公司董事职务的书面辞呈，根据有关规定，其辞职自书面辞呈送达董事会时生效。
公司接审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称为"国富浩华会计师事务所有限公司"，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
亚盛集团公布2009年三季报：基本每股收益0.018元，稀释每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.21元，净资产收益率1.46%，扣除非经常性损益后净利润23563940.59元，营业收入720253753.56元，归属于母公司所有者净利润25373206.6元，归属于母公司股东权益1736810480.08元。
【2009-10-23】
刊登控股子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司增资扩股方案公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年10月22日召开五届六次董事会，会议审议同意调整公司四届二十九次董事会通过的控股子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(注册资本1000万元，公司及李进福分别持股85%、15%，下称：天润薯业)增资扩股方案，即：将天润薯业法定代表人由李克华变更为张金虎，由公司、甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室(下称：基地管理办)和李进福共同对天润薯业增资扩股，其中公司以货币资金(公司自筹)3279489.50元和实物资产1447810.50元(评估值)共增资472.73万元；基地管理办以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备作价1227.27万元(评估值)出资；李进福以现金90万元和实物资产210万元(评估值)共增资300万元。增资扩股后天润薯业注册资本变更为3000万元，其中，公司、基地管理办、李进福的总出资额分别为1322.73万元、1227.27万元、450万元，分别占天润薯业注册资本的44.09%、40.91%、15%。相关增资扩股协议书已签署。
【2009-10-22】
刊登重大资产重组暨定向发行股票事项获准公告
亚盛集团重大资产重组暨定向发行股票事项获准公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年10月21日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行295800665股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。
【2009-09-09】
刊登开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
亚盛集团开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600108。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资者关系互动平台或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
【2009-09-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告
亚盛集团有限售条件的流通股上市公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三次安排的股权分置改革形成的有限售条件的流通股223590104股将于2009年9月7日起上市流通。
【2009-08-31】
公布2009年半年报
亚盛集团公布2009年半年报：基本每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.0089元，每股净资产1.1975元，净资产收益率0.83%，加权平均净资产收益率0.83%，扣除非经常性损益后净利润12777476.66元，营业收入437206065.52元，归属于母公司所有者净利润14350346.59元，归属于母公司股东权益1725787620.07元。
董事会五次会议决议公告
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》。
二、聘任王晴女士担任公司副总经理职务，任期至第五届董事会任期届满之日。
【2009-08-28】
刊登临时股东大会决议公告
亚盛集团临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年8月27日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为甘肃条山农工商(集团)有限责任公司提供抵押担保的议案。
【2009-08-27】
刊登股票交易异常波动及召开股东大会,停牌一天
亚盛集团股票交易异常波动公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票于2009年8月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东和公司管理层核实，除公司重大资产重组暨定向发行股票事项已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会相关工作会议有条件通过外，在可预见的三个月内无其它应披露而未披露的事项，包括但不限于：非公开发行、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除上述事项外，在可预见的三个月内公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
另召开股东大会。
【2009-08-26】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
亚盛集团因未披露股票交易异常波动公告，8月26日全天停牌。
【2009-08-21】
刊登重大资产重组暨定向发行股票事项获证监会并购重组委有条件通过公告
亚盛集团公告
经2009年8月20日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会相关会议审核，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司重大资产重组暨定向发行股票事项获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会正式批准文件后另行公告，公司股票于2009年8月21日复牌。
【2009-08-20】
因重要事项未公告,停牌一天
亚盛集团因重要事项未公告，8月20日全天停牌。
【2009-08-19】
重要事项未公告,停牌一天
亚盛集团重要事项未公告。
【2009-08-18】
刊登公告,停牌一天
亚盛集团公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，其上市公司并购重组审核委员会将于近日对公司重大资产重组暨定向发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2009年8月18日起停牌，待公告审核结果后复牌。
【2009-08-05】
刊登关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的公告
亚盛集团董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年8月4日召开五届四次董事会，会议审议通过公司为控股股东的全资子公司甘肃条山农工商(集团)有限责任公司(下称：条山农工商)向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款1300万元(期限一年)提供房产抵押担保的议案，期限一年。用于抵押的房产位于兰州市城关区张掖路219号基隆大厦写字楼，总面积为4382.96平方米。抵押合同尚未签署。
公司累计对外担保5260万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年8月27日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-07-08】
刊登向兰州银行科技支行申请流动资金借款的议案公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年7月6日以现场表决和传真表决相结合的方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司现向兰州银行科技支行申请流动资金借款6000万元，期限一年。甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以持有的公司股权20624760股、430万股为此笔借款提供质押担保，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司以机器设备为此笔借款提供抵押担保，甘肃条山农工商(集团)有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。
二、同意由公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司(下称：新西部维尼纶)控股97%的兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司为新西部维尼纶向兰州银行西固支行申请的流动资金借款700万元人民币(期限一年，以银行批准的期限为准)提供保证担保。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量3960万元人民币，无逾期担保。
【2009-06-19】
刊登关于向中国建设银行甘肃省分行铁路支行申请流动资金贷款的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年6月17日召开五届二次董事会，会议审议同意公司拟向中国建设银行甘肃省分行铁路支行申请人民币额度贷款叁亿元(将视情况分批贷款)，用于项目建设和补充公司流动资金，期限一年，以公司持有的西南证券股份有限公司1420万股股权提供质押担保。
【2009-06-01】
刊登董监事会换届选举结果公告
亚盛集团董监事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何宗仁先生为公司第五届董事会董事长，张海先生、王希天先生、李克华先生为公司第五届董事会副董事长。
二、同意聘任张海先生为公司总经理，周文萍女士为公司董事会秘书，杨从军先生为公司证券事务代表。
三、同意聘任王利先生、李克恕先生、任都成先生、岳霞女士、周文萍女士、张天虎先生、朱光先生为公司副总经理，李克恕先生为公司财务总监。
四、选举张金虎为第五届监事会主席。选举张进国先生为第五届监事会副主席。
临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年5月27日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
【2009-05-27】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2009-05-23】
刊登关于甘肃绿色空间生物技术有限公司向兰州银行申请流动资金贷款的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年5月22日以现场和传真相结合的表决方式召开四届四十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司向兰州银行郑家台支行申请流动资金贷款200万元，期限一年，以该公司有关A温室房产作为抵押。
【2009-05-09】
刊登2008年度股东大会决议公告
亚盛集团2008年度股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2009年度年审会计师事务所的议案。
三、通过2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
五、通过《公司章程》修正案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开四届四十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。
公司第四届董事会任期将于2009年5月30日届满，公司股东、公司董事会提出第五届董事会董事候选人和独立董事候选人计15人，其中董事候选人为何宗仁、张海、李克华、王希天、蔡林海、刘建禄、孙兴文、王景胜、王利、王宁等10人，独立董事候选人为李张发、刘志军、孙望尘、崔凯、戴朝曦等5人。
提名张金虎、张进国、孙小琴、王沛宁、唐亮为监事会候选人。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-05-08】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2009-04-27】
公布2009年一季报
亚盛集团公布2009年一季报：基本每股收益0.0057元，每股收益（扣除）0.0068元，每股净资产1.193元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润9853827.65元，营业收入242275984.01元，归属于母公司所有者净利润8257840.36元，归属于母公司股东权益1719695113.84元。
董事会四十次会议决议公告
通过了《关于向中国光大银行广州分行申请流动资金贷款的议案》；
公司向中国光大银行广州分行申请流动资金贷款，金额为壹仟贰佰万元人民币，期限十二个月，以公司土地使用权（七宗土地面积共计4,404,748.65 平方米）提供抵押担保。
通过了《2009年第一季度报告全文及摘要》。
【2009-04-16】
刊登向交通银行甘肃省分行申请流动资金贷款议案公告
亚盛集团董事会决议暨召开股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年4月15日召开四届三十九次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元，期限壹年。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-03-28】
刊登临时股东大会决议公告
亚盛集团临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案。
二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过《定向发行股份购买资产协议》。
【2009-03-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
亚盛集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738108 亚盛投票 14
2、买卖方向"买入投票"
3、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案以相应的价格分别申报。注：对于"议案1"中多个需表决的子议案，1.00元代表对"议案1"中的全部子议案进行表决，1.01元代表"议案1"中子议案（1），1.02元代表"议案1"中的子议案（2），依此类推。具体下表
序号 议案内容 对应申报价格（元）
总议案 特别提示：对全部议案进行一次性表决 99.00
议案1 《关于公司符合重大资产重组暨定向发
行股票条件的议案》 1.00
议案2 《关于公司向特定对象发行股份购买资
产的具体方案》 2.00
（1） 《发行种类及面值》 2.01
（2） 《发行数量》 2.02
（3） 《发行对象和认购方式》 2.03
（4） 《发行价格》 2.04
（5） 《发行方式》 2.05
（6） 《锁定期限和本次发行股份拟上市地点》 2.06
（7） 《人员安置》 2.07
（8） 《标的资产自定价基准日至交割日期间损
益的归属》 2.08
（9） 《本次定向发行股份购买资产前滚存利润
安排》 2.09
（10）《本次定向发行股份购买资产决议有效期》 2.10
议案3 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联
交易报告书》 3.00
议案4 《定向发行股份购买资产协议》 4.00
议案5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
有关事宜的议案》 5.00
4、表决意见：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
【2009-03-25】
刊登关于投资建设甘肃亚盛高新技术研发中心的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年3月23日召开四届三十八次董事会，会议审议同意公司在兰州高新技术产业开发区新建区3号区投资建设甘肃亚盛高新技术研发中心(占地面积6.5亩，建设工期2年)，总投资7783.7万元(以决算数据为准，由公司自行筹措)。
【2009-03-12】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易公告
亚盛集团董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案》；
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》；
公司拟向中国证监会申请向甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”）发行295,800,665股A股股票，甘肃农垦以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产（含负债）认购，认购评估值为115,658.06万元。
(一)发行种类及面值
人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量
本次拟向甘肃农垦发行295,800,665股股份（最终结果以中国证监会的核准数量为准）。
(三)发行对象和认购方式
发行对象：甘肃省农垦集团有限责任公司
认购方式：甘肃农垦以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产（含负债）（以下简称“标的资产”）认购公司本次定向发行的股份。七家农场为甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营黄花农场、甘肃省农垦官庄联合企业公司、甘肃省农垦建筑工程公司、甘肃省国营临泽农场、甘肃省国营山丹农场、甘肃省国营勤锋农场，其中甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司扣除非农业类资产，七家农场经营的甘肃农垦上述十宗土地与其他农业资产及相关负债构成了不可分割的完整经营实体。标的资产价值以经具有证券从业资格的评估机构评估并经核准的评估值115,658.06万元为准。
本次发行不向全体原股东配售。
(四)发行价格
本次定向发行股票的发行价格为本次定向发行股票董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即3.91元/股。本次定向发行的定价基准日为公司第四届董事会三十七次会议决议公告日。
(五)发行方式
本次发行采用向特定对象甘肃农垦定向发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内发行。
(六)本次定向发行股份购买资产决议有效期
本次定向发行决议的有效期为本次定向发行议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
三、审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
四、审议通过了《定向发行股份购买资产协议》；
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》；
六、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
召开2009年第一次临时股东大会的通知公告
一、公司定于2009年3月27日下午14：00在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室现场召开2009年第一次临时股东大会。
二、会议召开情况：
1、会议时间
现场会议召开时间：2009年3月27日下午14：00
网络投票时间：2009年3月27日9：30-11：30和13：00-15：00（当天交易时间）。
2、现场会议地点：本公司会议室（甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室）
3、股权登记日：2009年3月23日
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
参与网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
738108 亚盛投票 14
2、买卖方向“买入投票”
3、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00元代表议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案以相应的价格分别申报。注：对于“议案1”中多个需表决的子议案，1.00元代表对“议案1”中的全部子议案进行表决，1.01元代表“议案1”中子议案（1），1.02元代表“议案1”中的子议案（2），依此类推。具体下表
序号 议案内容 对应申报价格（元）
总议案 特别提示：对全部议案进行一次性表决 99.00
议案1 《关于公司符合重大资产重组暨定向发
行股票条件的议案》 1.00
议案2 《关于公司向特定对象发行股份购买资
产的具体方案》 2.00
（1） 《发行种类及面值》 2.01
（2） 《发行数量》 2.02
（3） 《发行对象和认购方式》 2.03
（4） 《发行价格》 2.04
（5） 《发行方式》 2.05
（6） 《锁定期限和本次发行股份拟上市地点》 2.06
（7） 《人员安置》 2.07
（8） 《标的资产自定价基准日至交割日期间损
益的归属》 2.08
（9） 《本次定向发行股份购买资产前滚存利润
安排》 2.09
（10）《本次定向发行股份购买资产决议有效期》 2.10
议案3 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联
交易报告书》 3.00
议案4 《定向发行股份购买资产协议》 4.00
议案5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
有关事宜的议案》 5.00
4、表决意见：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
【2009-03-10】
刊登控股子公司为其控股子公司提供担保公告,继续停牌
亚盛集团控股子公司为其控股子公司提供担保公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司为其控股子公司兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司向兰州市城关区农村信用合作社营业部申请流动资金借款贰佰万元(期限一年)提供房产抵押担保，期限一年。抵押合同尚未签署。根据相关规定，此次担保经公司四届三十六次董事会审议通过并签署抵押合同后生效。
公司累计对外担保数量8260万元，无对外逾期担保。
【2009-03-09】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
亚盛集团重大事项进展公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司拟对公司进行重大资产重组，公司股票已按有关规定停牌。因该事项准备工作正在进行中，公司股票将继续停牌。待相关董事会召开后，公司将及时公告并复牌。
【2009-03-02】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
亚盛集团重大事项进展公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司拟对公司进行重大资产重组，公司股票已按有关规定停牌。因该事项准备工作正在进行中，公司股票将继续停牌。待相关董事会召开后，公司将及时公告并复牌。
【2009-02-28】
公布2008年年报,继续停牌
亚盛集团公布2008年年报：基本每股收益0.0473元，每股收益（扣除）0.0276元，每股净资产1.19元，净资产收益率3.98%，加权平均净资产收益率4.07%，扣除非经常性损益后净利润39739981.01元，营业收入1249907531.21元，归属于母公司所有者净利润68136601.69元，归属于母公司股东权益1711437273.48元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
因公司需不断优化农业、化工和商贸行业在公司主营业务中的结构和比重，以增强公司的经济实力，进一步提升公司的核心竞争力和技术实力，现拟将未分配利润作为后续稳步发展所需生产资金使用，有利于公司的长远发展，符合公司和股东的长远利益。因此本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于续聘2009年度年审会计师事务所及支付2008年度财务审计费用的议案》；
审计委员会认为，北京五联方圆会计师事务所有限公司在为公司提供2008年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，提议董事会继续聘任该所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2008年度财务审计费用为伍拾万元。
三、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
四、会议审议了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》；
预计2009年度全年日常关联交易总金额为11,128万元。
五、审议通过了《<公司章程>修正案》；
六、审议通过了《关于向中国外贸金融租赁有限公司回租赁融资3000万元的议案》；
公司拟以全资子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司智能日光温室通过回租赁方式向中国外贸金融租赁有限公司融资3000万元，用于补充公司农业产业化项目的流动资金，回租赁融资期限为三年。合同尚未签署，利率尚未最终确定。
【2009-02-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
亚盛集团重大事项进展公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司拟对公司进行重大资产重组，公司股票已按有关规定停牌。因该事项准备工作正在进行中，公司股票将继续停牌。待相关董事会召开后，公司将及时公告并复牌。
【2009-02-14】
刊登重大资产重组事项暨停牌公告,今起停牌
亚盛集团公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司接到实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司通知，其拟对公司进行重大资产重组，经公司申请，公司股票自2009年2月16日起连续停牌。
公司将在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组相关事宜。公司股票将于公司披露该重组方案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该重组方案，公司股票最迟将于2009年3月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
【2008-12-30】
刊登终止非公开发行股票相关事项的公告
亚盛集团董事会决议公告
亚盛集团第四届董事会三十四次会议于2008年12月29日召开，审议通过了《关于终止第四届董事会十六次会议审议通过的非公开发行股票相关事项的议案》。
【2008-12-12】
刊登为控股子公司提供担保公告
亚盛集团为控股子公司提供担保公告
根据甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司四届三十三次董事会决议，公司以持有的西南证券有限责任公司2000万股股权为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款人民币5000万元(期限一年)提供质押担保。质押合同尚未签署。
上述担保发生后，公司累计对外担保为8060万元，无逾期担保。
【2008-11-26】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年11月25日召开四届三十二次董事会，会议审议同意由公司、甘肃亚盛国际贸易集团有限公司及甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司为公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在交通银行股份有限公司兰州分行700万元流动资金贷款将于2008年11月30日到期，现甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟申请对此笔贷款进行展期[期限一年(以银行批准的期限为准)]提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量17060万元，无逾期对外担保。
另，公司发现《2008年度日常关联交易公告》及《2008年半年度报告》中披露的关联法人"甘肃亚盛农工商集团有限责任公司"名称有误，现更正为"甘肃省亚盛农工商公司"。
公司第四届董事会于2008年11月25日接到王晴辞去公司董事兼副总经理职务的书面辞呈，该书面辞呈自送达董事会时生效。
【2008-11-22】
刊登向银行申请借款公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开四届三十一次董事会，会议审议同意公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币借款3800万元，期限贰年，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司为此笔贷款提供连带责任保证，公司以自有的两宗农业用地使用权为此笔贷款作抵押担保并以持有西南证券有限责任公司的1000万股股权为此笔贷款作质押担保。
【2008-11-01】
刊登变更股改保荐代表人公告
亚盛集团变更股改保荐代表人公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年10月30日接到其股权分置改革(简称：股改)保荐机构华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)通知，原股改保荐代表人李军已从华龙证券离职，华龙证券现指定郭喜明担任公司股改保荐代表人，负责后续持续督导工作。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
亚盛集团公布2008年三季报：基本每股收益0.019元，稀释每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产1.16元，净资产收益率1.6459%，扣除非经常性损益后净利润27467224.43元，营业收入845743179.71元，归属于母公司所有者净利润27437576.53元，归属于母公司股东权益1666983724.82元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了《2008年第三季度报告全文及正文》；
二、审议通过了《关于新增对张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司日常关联交易的议案》；
根据本公司日常经营的需要，现增加对张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司的日常关联交易，具体情况如下：
一、预计2008年度对张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司日常关联交易的基本情况
本公司将向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售番茄，预计2008年度的交易金额为700万元，占同类交易的比例为100％。
本公司2008年度全部日常关联交易预计金额由8,550万元变更为9,250万元。
三、审议通过了《关于资产转让的议案》；
为优化资源配置，调整产业结构，本公司将持有控股子公司甘肃省张掖金龙实业有限责任公司82.11%的股权以2,280,979.98元的价格转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。本次资产转让构成了本公司的关联交易。
四、审议通过了《关于对兰州新西部维尼纶有限公司增资扩股的议案》；
公司原持有新西部公司43.43%的股权，为了提升公司的盈利能力，决定加大对其的控制力度，现拟以拥有的对其59,737,664.88元债权采用债转股方式对新西部公司进行增资扩股，按照2008年8月31日每股净资产2.28元计算，可新取得新西部公司2,620万股股权。增资扩股后新西部公司注册资本变更为21,040万元，其中本公司出资将变更为10,620万元，占其注册资本的50.48%；新西部公司职工出资仍为10,420万元，占其注册资本的49.52%。增资扩股后，将会增强公司对新西部公司的控制力，提高公司化工业务的盈利水平，还可以改善新西部公司的财务结构。
五、本公司的关联法人甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司现已更名为甘肃下河清啤酒原料有限责任公司，注册资本变更为750万元，为本公司母公司全资子公司的子公司。
【2008-09-23】
刊登关于对控股子公司增加投资的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月19日以现场和传真相结合的方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司马铃薯产业战略规划的议案，具体内容详见2008年9月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、根据上述战略规划，同意公司联合甘肃省农牧厅下属的甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室(下称：基地管理办)共同对公司控股85%的子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(注册资本1000万元，下称：天润薯业)进行增资扩股，公司以现金(自筹)方式增资2562.74万元，基地管理办以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备(实物资产评估价为1437.27万元)作价出资1437.26万元(以验资报告为准)。天润薯业增资扩股后注册资本5000万元，其中公司出资3412.74万元，基地管理办出资1437.26万元(以验资报告为准)，持股比例分别为68.26%、28.74%。《增资扩股协议书》已签署，基地管理办需经省财政厅同意后才能将目前的项目资产转为经营性资产，进而完成此次增资扩股工作。
【2008-09-12】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月11日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司(下称：甘肃瑞盛)提供最高额抵押担保的议案：甘肃瑞盛拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行(下称：城关区支行)申请流动资金借款，由公司以土地使用权(属性为工业用地，面积为12102.20平方米)及地上附着物房产(属性为钢结构，建筑面积为5667平方米)为其1500万元以内的流动资金借款提供最高额抵押担保，期限三年。最高额抵押合同尚未签署。
根据公司于2008年8月8日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公司董事会同意为甘肃瑞盛向城关区支行申请的1000万元流动资金借款提供连带责任保证，现因该借款并未发生，故该担保责任亦未发生。
公司累计对外担保数量17060万元，无逾期对外担保。
二、同意公司向兰州市七里河区崔家崖农村信用合作社申请流动资金贷款人民币4000万元，期限一年。甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以其持有的公司2000万股限售流通股、500万股法人股为此笔贷款作质押担保。
【2008-09-04】
刊登监事会决议公告
亚盛集团监事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月2日以现场和传真相结合的方式召开四届十一次监事会，会议审议通过《公司劳动合同管理办法》。
【2008-08-23】
公布2008年半年报
亚盛集团公布2008年半年报：基本每股收益0.0124元，每股收益（扣除）0.0122元，每股净资产1.15元，净资产收益率1.08%，加权平均净资产收益率1.08%，扣除非经常性损益后净利润17647756.13元，营业收入559290945.09元，归属于母公司所有者净利润17850099.1元，归属于母公司股东权益1657396247.39元。
董事会会议决议公告
1.审议通过了《2008年半年度报告及摘要》；
2.审议通过了《<公司章程>修正案》；
3.关于以所持西南证券有限责任公司股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份的说明。
公司接到西南证券有限责任公司（简称"西南证券"）《关于调整西南证券有限责任公司整体上市方案的说明》，西南证券拟通过重庆长江水运股份有限公司（简称"ST长运"）以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市，原吸收合并方案依据的《西南证券有限责任公司股东全部权益价值估值报告书》有效期限已届满，现根据评估机构以2008年3月31日为基准日出具的《西南证券有限责任公司估值报告书》所确定的西南证券股东权益价值对换股比例等内容进行调整，调整后西南证券股东每持有西南证券1 元的股东出资换取0.71股ST长运之新增股份。本公司以所持有的西南证券3000万股股权（占西南证券注册资本的1.28%）交换ST长运的新增股份，在吸收合并完成后，本公司成为ST 长运的股东，持有ST长运2130万股股份，占其总股本的1.119%。ST长运将申请更名为"西南证券股份有限公司"。
【2008-08-08】
刊登为控股子公司提供担保公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年8月7日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兰州银行科技支行申请流动资金借款6800万元，期限一年。甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以持有的公司20624760股、430万股股权为此笔借款作质押担保，公司控股子公司甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司(下称：瑞盛亚美特)以机器设备为此笔借款作抵押担保，甘肃条山农工商(集团)有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。
二、同意公司继续为瑞盛亚美特拟从中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款1000万元[期限一年(以银行批准的期限为准)]提供连带责任保证，保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量为16560万元人民币，无逾期对外担保。
【2008-07-19】
刊登治理专项活动整改情况公告
亚盛集团董事会二十五次会议决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司四届二十五次董事会会议于2008年7月18日召开，会议内容如下：
一、审议通过了《关于治理专项活动整改情况的说明》；
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
三、审议通过了《关于批准董事会各专门委员会召集人的议案》。
【2008-07-12】
刊登非公开发行股票工作进展公告
亚盛集团非公开发行股票工作进展公告
目前本公司的非公开发行股票工作仍在积极推进之中，因该工作涉及的农场较多，地域分布较广，评估、审计等相关准备工作所需时间较长，暂无法估计评估、审计等工作所需的时间。
【2008-06-27】
刊登股东大会通过公司2007年年度利润分配方案公告
亚盛集团股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于改选独立董事的议案。
【2008-06-26】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2008-06-20】
刊登在中国银行甘肃省分行贷款重组公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月18日以现场和传真相结合的方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司对其于2001年12月向中国银行甘肃省分行申请的1.38亿元5年期贷款的目前余额7545万元进行重组，期限一年。
【2008-06-04】
刊登变更办公地址公告
亚盛集团变更办公地址公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司自2008年6月4日起将办公地址迁至甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼至16楼，新址联系方式如下：
通讯地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼(邮政编码：730030)
投资者咨询电话：0931-8857057
传真：0931-8857182
董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行兰州分行申请对公司在该行的5000万元人民币贷款(分为2000万元、3000万元两笔)进行展期，期限一年。
【2008-05-24】
刊登股东股份继续冻结公告
亚盛集团股东股份继续冻结公告
因中国银行甘肃省分行诉甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(下称：公司)第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：集团公司)借款纠纷一案，集团公司持有的公司7000万股限售流通股(已质押)被兰州市城关区人民法院继续冻结，冻结期限从2008年5月22日至2010年5月21日止。
【2008-05-21】
刊登关于为控股子公司提供担保公告
亚盛集团关于为控股子公司提供担保公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司四届二十二次董事会审议同意公司为其控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司(下称：亚盛国际)拟向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款6000万元(期限壹年)提供连带责任保证(保证合同尚未签署)。
截至目前，含本次担保，公司累计为亚盛国际提供担保数量14000万元人民币，公司累计对外担保数量16560万元人民币，无逾期担保。
【2008-04-25】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
亚盛集团公布2007年年报：基本每股收益0.0408元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.14元，净资产收益率3.58%，加权平均净资产收益率3.58%，扣除非经常性损益后净利润43279087.51元，营业收入1161398629.36元，归属于母公司所有者净利润58750447.66元，归属于母公司股东权益1639546148.29元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.0063元，稀释每股收益0.0063元，每股收益（扣除）0.0063元，每股净资产1.144元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润9079747.78元，营业收入295834172.16元，归属于母公司所有者净利润9079747.78元，归属于母公司股东权益1648625896.07元。
董监事会决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十一次会议、第四届监事会九次会议于2008年4月23日召开，会议内容如下：
一、审议通过了《2007年年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2007年年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2007年年度利润分配预案》；
本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2007年度财务审计费用为伍拾万元。
五、审议通过了《内部控制自我评估报告》；
六、审议通过了《关于变更或调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
七、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
八、会议审议了《关于2008年度日常关联交易事项的议案》；
九、审议通过了《2008年第一季度报告全文及正文》；
十、会议审议了《关于改选独立董事的议案》；
因公司独立董事易礼金先生、孙剑谷先生、宁永光先生截至2008年5月30已连任六年，现提名李张发先生、崔凯先生、刘志军女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。
定于2008年6月26日召开公司2007年度股东大会.
2008年度日常关联交易公告
2007年公司共发生59,764,697.24元的关联交易，预计2008年将发生87000000元的关联交易。
【2008-04-16】
刊登对外投资公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年4月14日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行股份有限公司申请借款1800万元，期限一年，以公司七宗土地的使用权作为抵押担保。
二、同意公司与李进福以货币资金共同出资设立甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(暂定名)，注册资本1000万元，其中公司出资850万元(自筹资金)，持股比例为85%。相关对外投资合同尚未签署。
【2008-01-25】
刊登对外投资公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年1月24日召开四届十九次董事会，会议审议通过关于对外投资的议案：公司拟出资设立一家全资子公司-甘肃绿色空间生物技术有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，其中：货币资金600万元，占注册资本的30%；实物资产1400万元(包括在建工程、建筑物、设备及流动资产，评估值为113298538.17元)，占注册资本的70%。本次对外投资的资金由公司自筹解决，投资期限为2008年至2018年。
本次对外投资不构成关联交易。
【2008-01-16】
刊登预计公司2007年净利润同比增长250%以上公告,上午停牌一小时
亚盛集团2007年度业绩预增公告
经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务管理中心测算，预计2007年全年度未依据新会计准则调整的净利润比上年同期增长250%以上(2006年全年度未依据新会计准则调整的净利润为14778419.91元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩变动原因说明:资产盈利能力提升和产品价格回升。
【2008-01-11】
刊登股东出售股份情况公告
亚盛集团股东出售股份情况公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年1月9日接到第三大股东山东龙喜集团公司(下称：龙喜集团)通知：截至2008年1月7日收盘，龙喜集团通过上海证券交易所交易系统出售公司股份1593万股(占公司总股本的1.10%)，尚持有公司股份30370472股(占公司总股本的2.11%)。
【2008-01-09】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告
亚盛集团关于为控股子公司提供担保的公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年1月8日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兰州市商业银行科技支行申请2008年流动资金贷款信用额度1.2亿元，期限1年。
二、同意公司为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款4000万元(期限半年)提供连带责任保证担保。
公司累计对外担保数量16560万元，无对外担保逾期。
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告
亚盛集团临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于资产转让的议案。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2007-12-25】
刊登股东出售股份情况公告
亚盛集团股东出售股份情况公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月21日接到第三大股东山东龙喜集团公司(下称：龙喜集团)通知：截止2007年12月20日收盘，龙喜集团通过上海证券交易所交易系统出售公司股份1611万股(占公司总股本的1.12%)，尚持有公司股份46300472股(占公司总股本的3.21%)。
【2007-12-12】
刊登《公司章程》修正案公告
亚盛集团董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案。
二、通过关于资产转让事项补充说明的议案：公司四届十六次董事会通过的《关于资产转让的议案》中所涉及资产现经有关机构评估并出具评估报告书，净资产评估值合计为40299.89万元。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2007-11-30】
刊登非公开发行股票方案,上午停牌一小时
亚盛集团资产转让涉及关联交易公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：盐化集团)于2007年11月29日分别签订了《资产转让协议》、《股权转让协议》，公司拟对效益不明显、与主业关联度不大的资产进行处置，同时拟将公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司所属西固分公司的全部净资产进行处置。本次交易标的为：公司帐面部分应收款项、固定资产约10248万元；西固分公司的净资产约22533万元；对甘肃瑞佳化工实业有限公司的股权，即2200万元(占其全部注册资本的27.16%)；对甘肃亚盛生物制品有限公司的股权，即5122万元(占其全部注册资本的88.74%)。上述处置资产最终以中介机构的评估数为依据，出售资产所得由受让方盐化集团以现金方式支付，支付期限为2007年12月31日。
上述事项构成关联交易。
公布董监事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类、面值
人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行股票数量：不超过11638万股。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦"），亚盛集团以非公开发行方式向甘肃农垦发行不超过11638万股人民币普通股（A股），最终发行数量由股东大会授权董事会根据资产评估结果、发行时市场情况与保荐机构协商确定。本次发行的全部股份由甘肃农垦以其所属饮马农场、黄花农场、官庄公司、建筑公司、临泽农场、山丹农场、勤锋农场等七家农场经评估确认后的非现金资产认购。本次发行不向全体原股东配售。
4、本次发行的锁定期为至发行结束之日起，36个月内不得转让。
5、发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据情况确定。本方案初步确定发行价格为6.77元。
6、发行方式
本次发行全部采取向甘肃农垦非公开发行的方式进行，在中国证监会核准后六个月内发行。
7、发行决议有效期为股东大会通过之日起一年。
二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于签署《资产认购股份意向书》的议案。
四、通过关于资产转让的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
【2007-11-29】
刊登重大事项进展公告,停牌一天
亚盛集团重大事项进展公告
目前，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司因筹划非公开发行股票事项已按有关规定停牌，现因公司正召开董事会讨论重大事项事宜并准备材料中，公司将于2007年11月30日披露董事会决议公告及该重大事项的方案并且复牌。
【2007-11-24】
刊登为控股子公司提供担保公告,继续停牌
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年11月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于本公司以所持有的西南证券股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份的议案》；
西南证券拟通过长运股份以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市，长运股份以新增股份2570277139股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益，即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份。公司以所持有的西南证券股权(计3000万股股权，占西南证券合并前注册资本的1.28%)交换长运股份的新增股份。吸收合并完成后，公司成为长运股份的股东，持有长运股份3300万股股份(占长运股份总股本的1.172%)。
二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
公司的控股子公司甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司在交通银行股份有限公司兰州分行300万元和700万元贷款将于2007年11月30日到期，由本公司及甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供连带责任保证。
此贷款到期后甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司拟从交通银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款700万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由本公司及甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量12560 万元，占最近一期经审计净资产的7.91%，逾期担保数量为零。
三、通过《董、监事和高管人员所持公司股份及股份变动管理制度》。
股东股份继续冻结公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有公司限售流通股211084380股，其中3500万股和7000万股(已质押)现继续冻结，冻结期限从2007年11月22日至2008年5月21日止。
【2007-11-23】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
亚盛集团公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年11月22日起停牌。
公司承诺未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与有关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
【2007-11-22】
因重要事项未公告,临时停牌一天
亚盛集团因重要事项未公告，11月22日全天停牌。
【2007-11-06】
刊登澄清公告
亚盛集团澄清公告
一、传闻简述
2007年第41期《证券市场周刊》刊登的《四问亚盛集团》（以下简称"周刊文章"）一文，对本公司2006年资产置换提出了四点疑问。
二、澄清声明
就上述文章所报道的内容，公司经核实，作出说明如下：
（一）、2006年本公司资产置换履行了所有应履行的程序，定价公允，置换完全符合本公司和全体股东的利益。
（二）、对有关事项的具体说明
1、关于隆兴分公司的问题
本公司所属隆兴分公司是2004年12月14日依法设立的。成立分公司是不需要对外披露的，有关分公司的资料都是汇总在母公司报表中进行对外披露的。隆兴分公司是本公司所属的一家分公司（一般来讲，分公司是不计算资产负债率这一指标的），不具有法人资格，实行内部核算，所使用的资金基本上是由本公司总部拨入的。作为资产置换，在分公司会计核算上使用的内部负债类科目-"上级拨入资金"是不反映在评估报告"负债"项下的。另外，资产负债率这一单项指标低，并不能说明资产质量一定是良好的。
2、关于应收款项及存货的问题
"周刊文章"说："由于隆兴分公司的应收款项高达4亿元左右，将隆兴分公司置换出去，等于置换出4亿元左右的应收款项，因此置换完成后，亚盛集团母公司的应收账款应该大幅减少。但亚盛集团2006年年报显示，在置换出隆兴分公司之后，亚盛集团母公司的应收款项仍高达2.64亿元，仅比2006年6月30日时的4.57亿元减少了1.93亿元，这与隆兴分公司高达约4亿元的应收款项有着两亿余元的巨大差异"。这一问题，2.64亿元为母公司2006年的年报数，4.57亿元为母公司2006年的中报数，这两个数据属两个不同的时点，在这两个时点期间，本公司仍在发生着大量的往来业务（如：将原母公司核算的固定资产0.67亿元转入下属全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限责任公司，仅此一项，母公司就增加往来0.67亿元），所有的数据都是动态的，况且，本公司的资产置换属于整体资产置换。因此，不存在应收款项流向不明及不真实的问题。
"周刊文章"说："截至2007年9月30日，亚盛集团的预付账款和存货分别为2.34亿元和2.97亿元，合计已高达5.31亿元，而2007年1-9月，公司的营业成本仅为5.44亿元"。这一问题，涉及的数据为本公司的合并报表数。事实上，在此时点上，母公司（下属有10个分公司）的预付账款和存货仅分别为1.14亿元和0.68亿元，而大部分是本公司所属控股工业企业正常周转形成和必需的（本公司有几家大型的控股工业企业，不存在不正常的现象）。即便是母公司的1.14亿元预付账款，也主要是由于内外贸易业务中收购农副产品（今年农副产品价格上涨，为保证收购，须按合同支付预付款）所形成的。
对于应收款项的披露问题，本公司每年都在中报和年报中按照信息披露的要求进行了披露。
3、关于固定资产的去向问题
"周刊文章"说："截止2006年6月30日，亚盛集团母公司的固定资产净额为6.67亿元，按此计算，截止2006年年末，亚盛集团母公司的固定资产净额应在6.14亿元左右，而实际上截止2006年年末，亚盛集团母公司的固定资产净额仅为5.43亿元，与6.14亿元有着约7000余万元的差异。那么，这7000余万元的固定资产哪里去了呢？"。具体情况是：2006年6月30日本公司母公司固定资产净值为66,664万元，资产置换置出14,454万元，资产置换置入255万元，在建工程转入9,976万元，新购306万元，转全资子公司6,728万元，计提折旧1,680万元。以上数据得出，2006年母公司年末的固定资产净值应为54,339万元，与2006年年报数据完全吻合。另外，"周刊文章"中，在"固定资产净额"下对应了报表中"固定资产净值"的数据，口径不同，相互间本身就存在一定的差额。
至于GYS花卉项目的问题。首先，该项目是真实存在的，项目地址位于兰州市榆中县三角城，该项目属于甘肃省高科技农业对外宣传的窗口，许多领导都曾到过此地。其次，在建工程结转固定资产，本公司是严格按照会计制度的有关规定进行的，不存在多转、少转或不结转的问题。
4、关于购置农业用地的问题
本公司为农业企业，土地是农业企业的"命根子"，本公司收购大股东农业用地是基于长远发展，以防土地政策变动影响公司发展所采取的战略性措施。资产置换中，置入的土地全部为优质的耕地和园地。至于评估有溢价，应当是十分正常的，因为置入土地原账面价值是按照多年前评估结果入账的，评估价格本身就很低，此次置入土地的评估均价还低于当地相同类型的土地价格。
至于收购农业用地后，2006年及2007年上半年农业收入没有出现明显增长,一方面，是由于收购的相当一部分土地,在没有购入前就已经为本公司所承租经营，土地的收入在以前年度已经包含在本公司的农业收入之中，收购后只是权属归本公司所有而已；另一方面，是由于资产置换本身是在2006年第四季度才完成的，购入的另一部分土地当年的收入自然难以归算到本公司报表之内，"春种秋收"，2007年农业收入的大部分又不能体现在上半年。对于无力偿还银行贷款的问题。截止2007年10月底，公司所有的逾期贷款都已基本得到解决（或偿还或转为正常），目前公司资金并不紧张。
【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改报告
亚盛集团治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会和甘肃监管局有关通知要求和部署，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司完成了此次治理专项活动。现将有关情况予以公告。
【2007-10-26】
公布2007年三季报
亚盛集团公布2007年三季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.0165元，每股净资产1.1243元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润23897376.53元，营业收入663961326.26元，归属于母公司所有者净利润23022617.12元，归属于母公司股东权益1620347712.06元。
【2007-09-13】
刊登控股股东股份解除冻结公告
亚盛集团控股股东股份解除冻结公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年9月11日接到广东省广州市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出的协助执行通知书和登记公司出具的股权司法冻结及司法划转通知，公司控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有公司的31454380股、2600万股限售流通股(该股已办理质押)分别被解除冻结，185084380股限售流通股被解除轮候冻结。上述被解除司法冻结的日期均为2007年9月11日。
【2007-09-05】
刊登股东出售股份情况公告
亚盛集团股东出售股份情况公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年9月4日接到第三大股东山东龙喜集团公司(截止2007年6月14日限售流通股上市之日，持有公司股份7878万股，占公司总股本的5.47%，下称：龙喜集团)通知：截止2007年9月3日收盘，龙喜集团通过上海证券交易所交易系统出售公司股份16369528股(占公司总股本的1.14%)，尚持有公司股份62410472股(占公司总股本的4.33%)。
【2007-08-30】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上
亚盛集团公布2007年半年报：基本每股收益0.0099元，稀释每股收益0.0099元，每股收益（扣除）0.0114元，每股净资产1.12元，净资产收益率0.889%，加权平均净资产收益率0.892%，扣除非经常性损益后净利润16433362.61元，营业收入442942214.84元，归属于母公司所有者净利润14323600.8元，归属于母公司股东权益1611648695.74元。
董事会决议暨第三季度业绩预增公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年8月28日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司章程修正案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
经公司财务管理中心测算，预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为10306186.83元，未依据新会计准则调整)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
【2007-08-18】
刊登董事会决议公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年8月16日召开四届十一次董事会，会议审议同意公司为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请的4000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量12860万元人民币，无逾期对外担保。
【2007-08-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告
亚盛集团有限售条件的流通股上市公告
公司本次有限售条件的流通股72059528股将于2007年8月6日起上市流通。
【2007-07-23】
刊登关于重大诉讼事项进展情况公告
亚盛集团关于重大诉讼事项进展情况公告
根据相关文件规定，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将重大诉讼进展情况公告如下：
2005年公司与中国工商银行甘肃省分行营业部发生贷款合同纠纷，目前此笔贷款已清偿，诉讼案件终结。
2005年公司与中国民生银行股份有限公司广州分行环市支行发生贷款合同纠纷，目前此笔贷款本息已清偿完毕。
2006年公司与中国光大银行广州分行发生贷款合同纠纷，经双方协商，此笔贷款已转为正常贷款。
【2007-07-06】
刊登聘任公司部分高管的公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年7月5日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《治理专项活动自查报告及整改计划》。
二、决定聘任李克恕先生、周文萍女士为公司副总经理。
【2007-07-05】
刊登预计2007年上半年度实现净利润同比增长50%以上公告
亚盛集团2007年上半年度业绩预增公告
经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务管理中心测算，预计2007年上半年度实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为8251352.34元)。
业绩增长原因:2006年公司实施了资产置换，公司资产的盈利能力得到提升。
【2007-06-27】
刊登董事会通过公司信息披露管理制度公告
亚盛集团董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年6月26日以现场和传真相结合的方式召开四届九次董事会，会议审议通过信息披露事务管理制度。
【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
亚盛集团股票交易异常波动公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票在2007年6月21日-25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
截止本次公告日，公司及其控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司没有股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动正常，未发生其它对公司有重大影响的情形。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-12】
刊登有限售条件的流通股上市公告
亚盛集团有限售条件的流通股上市公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股148170368股将于2007年6月14日起上市流通。
【2007-06-11】
亚盛集团自2007年7月2日起调入上证180指数样本股
亚盛集团自2007年7月2日起调入上证180指数样本股
【2007-06-08】
刊登关于为控股子公司提供担保公告
亚盛集团关于为控股子公司提供担保公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司为控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请贷款1000万元提供连带责任保证。
公司累计对外担保数量8860万元，无逾期对外担保事项。
上述担保已经公司四届八次董事会审议通过。
【2007-06-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
亚盛集团股票交易异常波动公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票在2007年5月31日-6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告
亚盛集团股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年5月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘用会计师事务所的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于提供最高额抵押担保的议案。
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2007-05-29】
刊登股东股份继续冻结及为控股子公司提供担保公告
亚盛集团股东股份继续冻结公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有公司限售流通股211084380股，原冻结的12000万股股份现被继续冻结，冻结期限从2007年5月24日至2007年11月23日止。
为控股子公司提供担保公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司向交通银行兰州分行申请300万元和700万元的流动资金贷款，公司、甘肃亚盛国际贸易集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证。此次担保已经公司四届七次董事会审议通过。相关保证合同尚未签署。公司已于2006年10月26日作出的《为控股子公司提供担保的公告》中的担保责任于此次担保后解除。
公司累计对外担保数量7860万元，无逾期对外担保。
【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
亚盛集团股票交易异常波动公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票在2007年4月27日、30日和5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒投资者，有关公司信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报
亚盛集团公布2006年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率0.93%，加权平均净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润17298614.35元，主营业务收入1000805509.26元，净利润14778419.91元，股东权益1588193847.37元。
2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.0065元，每股净资产1.11元，净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润9367650.04元，主营业务收入201174906.82元，净利润6282536.1元，股东权益1603607631.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于近日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过聘用北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
六、通过会计政策和会计估计修订方案。
七、通过公司2007年第一季度报告。
定于2007年5月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度日常关联交易公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将预计2007年度与限售流通股股东山东龙喜集团公司等关联方之间日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品或商品，2006年度交易总金额为4278万元，预计2007年度交易总金额为6212万元。
公司分别与相关关联方签署了采购或销售协议，协议有效期至2007年12月31日。
【2007-04-21】
刊登为控股股东子公司提供最高额抵押担保公告
亚盛集团为控股股东子公司提供最高额抵押担保公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司控股股东的全资子公司甘肃条山农工商(集团)有限责任公司(下称：甘肃农工商)向中国农业银行景泰县支行贷款6000万元，公司以土地使用权证项下面积为1000万平方米的土地使用权为此贷款设定最高额为6000万元的抵押担保。
甘肃农工商向中国农业银行兰州市金昌路支行贷款860万元，公司以土地使用权证项下面积为1668929平方米的土地使用权为此贷款设定最高额为860万元的抵押担保。
上述最高额抵押担保合同尚未签署。
公司累计对外担保数量为7860万元，无逾期对外担保。
【2006-12-26】
刊登股东股份冻结公告
亚盛集团股东股份冻结公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年6月23日与中国光大银行广州分行签订了短期贷款合同，贷款金额为2900万元，贷款期限为2005年6月30日至2006年4月30日，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：工业集团)提供连带责任保证担保。目前此笔贷款已逾期，截止2006年11月底欠息100万元，根据有关民事裁定书，将工业集团所持有的公司国有法人股2600万股限售流通股(已质押)冻结、185084380股限售流通股轮候冻结，冻结期限从2006年12月21日至2007年12月20日止。
【2006-12-02】
刊登股东股份继续冻结公告
亚盛集团股东股份继续冻结公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(持有公司国有法人股211084380股，下称"亚盛盐化")所持有的公司12000万股股份现继续冻结，冻结期限为2006年11月28日至2007年5月27日；现增加冻结亚盛盐化所持公司股份100万股，冻结期限为2006年11月28日至2007年11月27日。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
亚盛集团公布2006年三季报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.0088元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率0.6502%，扣除非经常性损益后净利润12804263.8元，主营业务收入622177799.6元，净利润10306186.83元，股东权益1585021614.29元。
董事会决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会四次会议于2006年10月26日召开,会议具体内容如下：
一、会议审议通过了《2006年第三季度报告正文及全文》；
二、会议审议通过了《关于对控股子公司银行贷款提供担保的议案》及《为控股子公司提供担保的公告》。
甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司向交通银行兰州分行申请300万元和700万元流动资金贷款，本公司、甘肃亚盛国际贸易集团有限公司共同为其提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量壹仟万元，逾期担保数量为零。
【2006-10-11】
刊登临时股东大会决议公告
亚盛集团临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年10月10日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、通过关于聘任会计师事务所的提案。
三、通过关于资产置换的议案。
四、通过关于转让控股子公司股权的议案。
【2006-10-10】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2006-09-20】
刊登资产置换暨关联交易公告
G亚盛董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年9月19日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换的议案。
二、通过关于转让控股子公司股权的议案。
拟将控股子公司甘肃诚信商贸有限责任公司90%的股权以投资成本540万元的价格转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。
三、公司自即日起，董事会秘书办公室迁至甘肃省兰州市张掖路219号，邮编为730030；联系电话变为0931-8471961。
定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会。
资产置换暨关联交易公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(持有公司211084380股，占公司股份总数的14.65%，下称"亚盛盐化")于2006年9月18日签订了《资产置换协议书》，公司拟将其下属隆兴分公司的全部资产和负债、持有的全部控股子公司甘肃亚盛诚信商贸有限责任公司(注册资本600万元，下称"诚信商贸")90%的股权，与亚盛盐化拥有的部分资产(含相关负债)进行置换，公司以隆兴分公司全部资产和全部负债经评估的评估值56804.11万元为依据，加上对诚信商贸全部股权(价值540万元)作为置出资产的交易价格，亚盛盐化的部分资产经评估的评估值58809.34万元，置换交易差价1465.23万元，由公司以现金补足。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-25】
公布2006年半年报
G亚盛公布2006年半年报：每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.007元，加权平均每股收益0.006元，加权平均每股收益（扣除）0.007元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率0.521%，加权平均净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润9723474.57元，主营业务收入377781993.22元，净利润8251352.34元，股东权益1582966779.8元。
董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年8月22日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告。
二、通过《公司章程修正案》。
经营范围修改为：高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植，无机盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。
三、通过聘任北京五联方圆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
上述有关事项须提交股东大会审议，会议召开日期另行公告。
【2006-08-03】
刊登启用新印章公告
G亚盛董事会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会决定于2006年7月25日起废止"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(编号6201025058203)"、"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司合同专用章(编号6201025058204)"、"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务专用章(编号6201025058205)"三枚印章。新印章同时启用，新印章名称为"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(编号6201025075327)"、"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司合同专用章(编号6201025075328)"、"甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务专用章(编号6201025075329)"。
【2006-06-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月14日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月14日起，公司股票简称改为"G亚盛"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1441190556股，其中无限售条件的流通股份合计997370556股，有限售条件的流通股合计443820000股。
【2006-06-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月14日复牌
亚盛集团股权分置改革方案实施公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司以2005年度经审计的资本公积定向转增和未分配利润定向派送股票10.2股，相当于直接送股方式流通股股东每10股获得股票3.14股。
股权登记日：2006年6月12日
对价股份上市日：2006年6月14日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅度限制。
自2006年6月14日起，公司股票简称改为"G亚盛"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1441190556股，其中无限售条件的流通股份合计997370556股，有限售条件的流通股合计443820000股。
【2006-06-07】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
亚盛集团临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年6月5日召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计8人，代表股份443,883,000股，占公司股份总数的47.344%。
1、非流通股股东出席情况
参加表决的非流通股股东或股东代表共计6人，代表股份443,820,000股，占公司非流通股份总数的100%，占公司股份总数的47.34%。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人2人，代表股份63,000股，占公司社会公众股股份总数的0.01%，占公司总股本的0.01%。
其中：
(1)流通股股东及股东代理人1人现场出席相关股东会议，代表股份50,000股，占公司社会公众股股份总数的0.01%，占公司总股本的0.005%；
(2)通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东1人，代表股份13,000股，占公司社会公众股股份总数的0.002%，占公司总股本的0.0014%；
(3)通过网络投票的流通股股东4373人，代表股份66,632,324股，占公司社会公众股股份总数的13.5%，占公司总股本的7.11%。
投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为510,515,324股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为510,515,324股。
1、全体股东表决情况
赞成票503,991,353股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.72%；反对票6,473,071股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.27%；弃权票50900股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.08%。
2、流通股股东表决情况
赞成票60,171,353股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的90.22%；反对票6,473,071股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的9.71%；弃权票50,900 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.08%。
【2006-06-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
亚盛集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月1日、2日、5日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738108；投票简称均为"亚盛投票"。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738108 亚盛投票 1 A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
亚盛投票 1 《甘肃亚盛实业（集团）股份有限
公司股权分置改革方案的议案》 1元
3．表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有"亚盛集团"A股的投资者，对该议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 1股
（2）如某投资者对该议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 2股
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-01】
刊登年度股东大会决议公告，网络投票起止日:06-01至06-05,继续停牌
亚盛集团年度股东大会决议公告
一、通过《2005年度利润分配方案》:2005年度利润不分配，资本公积金不进行转增。
二、通过《关于支付会计师事务所报酬的提案》；
三、通过《关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案》、《关于董事会换届选举的提案》；
四、通过《关于监事会换届选举的提案》；
五、通过《关于2006 年度日常关联交易事项的议案》；
六、通过《公司章程》2006年修订稿。
董监事会决议
一、选举李克华先生为董事长；王利先生、王希天先生、王景胜先生为副董事长。
二、同意聘任由董事长提名的王利先生为公司总经理；周文萍女士为公司董事会秘书；孙小琴女士为证券事务代表。
三、同意聘任由总经理提名的张天虎先生、朱光先生、任都成先生、岳霞女士、王晴女士为公司副总经理；李克恕先生为公司财务总监。
四、选举张进国先生为监事会主席。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月1日、2日、5日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738108；投票简称均为"亚盛投票"。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738108 亚盛投票 1 A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
亚盛投票 1 《甘肃亚盛实业（集团）股份有限
公司股权分置改革方案的议案》 1元
3．表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有"亚盛集团"A股的投资者，对该议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 1股
（2）如某投资者对该议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 2股
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-30】
刊登召开股改相关股东会议提示性公告,股改方案获批及召开股东大会,继续停牌
亚盛集团召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
根据有关文件的要求，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年6月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月1日、2日和5日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738108”，投票简称为“亚盛投票”。
公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年5月26日收到甘肃省国有资产监督委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
另召开股东大会。
【2006-05-29】
董事会征集投票起止日：5月27日-6月2日,今起停牌
亚盛集团董事会征集投票起止日:2006年05月27日至2006年06月02日。
【2006-05-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
亚盛集团召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
根据有关文件的要求，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年6月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、2日、5日的股票交易时间，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-05-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
亚盛集团股票交易异常波动公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票价格于2006年5月18日至22日已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-05-18】
刊登举行A股市场股权分置改革网上交流会的公告
亚盛集团举行A股市场股权分置改革网上交流会的公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司定于2006年5月19日14:00-16:00举行A股市场股权分置改革网上交流会。交流网站：http：//www.cnstock.com(中国证券网)。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果公告,停牌一天
5月18日复牌
亚盛集团股权分置改革方案沟通协商结果公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2006年5月8日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过各种方式与投资者进行了交流。在总结投资者意见和建议的基础上，并结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年5月18日复牌。
【2006-05-09】
刊登关于2005年年度股东大会增加提案的补充通知,继续停牌
亚盛集团关于2005年年度股东大会增加提案的补充通知
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(持有公司A股股票21108万股，占公司总股本的22.51%)于2006年5月7日向公司董事会书面提交临时提案，由于原2005年年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》中，提名的董事候选人周长生不再适合提名为公司第四届董事会董事候选人，现增加提名达文生为公司第四届董事会董事候选人。
董事会根据有关规定，同意将上述提案作为新增临时提案与原年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》一并提交于2006年5月30日上午召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-05-08】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年5月18日复牌
亚盛集团股权分置改革说明书
（1）资本公积金定向转增：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以资本公积金向方案实施之股权登记日在册的流通股股东定向转增股本，共定向转增16,787.4252万股，流通股东每10股实际可获得转增股份3.4股。
（2）未分配利润定向派送：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2005年度财务报告未分配利润进行分配（暂定以2005年第三季度报告未分配利润进行分配计算），向方案实施之股权登记日在册的流通股股东每10股定向送红股6.8股(共送股33,574.8504万股)并派现金1,768.1397万元（含税）。
（3）向流通股股东定向送红股所涉及的未分配利润33,574.8504万元中，流通股股东权益所占比例为52.66%，总金额为17681.3970万元。向流通股股东派发现金目的用于缴纳公司派送产生的相应税款。
（4）以公司资本公积金定向转增、未分配利润定向派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送3.14股。
本次股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体非流通股股东均作出法定承诺。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月26日
董事会征集投票起止日:2006年05月27日至2006年06月02日
网络投票起止日:2006年06月01日至2006年06月05日
网络投票代码:738108 投票简称:亚盛投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月05日
提示性公告时间分别为: 2006年05月25日 2006年05月30日
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月1日、2日、5日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738108；投票简称均为"亚盛投票"。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738108 亚盛投票 1 A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
亚盛投票 1 《甘肃亚盛实业（集团）股份有限
公司股权分置改革方案的议案》 1元
3．表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有"亚盛集团"A股的投资者，对该议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 1股
（2）如某投资者对该议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报数量
738108 买入 1.00元 2股
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
亚盛集团公布2005年年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.7元，净资产收益率0.66%，扣除非经常性损益后净利润10340096.93元，主营业务收入912474931.14元，净利润10538150.64元，股东权益1592949507.22元。
公布2006年一季报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产1.706元，净资产收益率0.42%，扣除非经常性损益后净利润6482445.32元，主营业务收入186267588.84元，净利润6518411.91元，股东权益1599467919.13元。
2006年度日常关联交易公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将预计2006年度与控股股东及其他关联人之间发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司(下称：亚盛农工商)、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司及甘肃亚盛盐化工业(集团)有限责任公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为274928.71元，预计2006年度交易总金额为37500000.00元；公司与甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司、亚盛农工商、甘肃农垦良种有限公司及山东龙喜集团公司(为公司社会法人股股东)之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为27606489.37元，预计2006年度交易总金额为33905612.89元。
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议，协议有效期至2006年12月31日。
董、监事会决议公告
公司三届二十一次董事会及三届八次监事会会议于2006年4月25日召开，会议形成如下决议：
一、通过了《2005年度董、监事会报告》；
二、通过了《2005年度财务决算报告》；
三、通过了《2005年度利润分配方案》；因股权分置改革采用利润送股及资本公积金转增的方式，所以董事会拟定2005年度利润不分配，资本公积金不进行转增。
四、通过了《2005年年度报告及摘要》；
五、通过了《关于支付会计师事务所报酬的提案》；
根据公司资产总额、子分公司具体情况，按照相关行业标准，公司决定支付给五联联合会计师事务所有限公司(现更名为北京五联方圆会计师事务所有限公司)2005年度财务审计费用40万元。
六、通过了《公司章程》2006年修订稿。
七、通过了《关于2006年度日常关联交易事项的议案》；
八、通过了《关于董、监事会换届选举的提案》；
提名李克华、王利、王希天、周长生、王景胜、孙兴文、王承济、周长福、焦永强、王晴为第四届董事会董事候选人，易礼金、孙望尘、宁永光、孙剑谷、戴朝曦为独立董事候选人，提名张进国、孙小琴、王恒智为公司第四届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举王红英、刘文学为第四届监事会监事。
九、通过了《2006年第一季度报告》；
定于2006年5月30日上午9时召开2005年年度股东大会。
【2006-04-21】
刊登控股股东股权解冻公告
亚盛集团控股股东股权解冻公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司接甘肃省高级人民法院协助执行通知书，公司控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司部分被冻结股权56177992股，于2006年4月18日解除冻结。
【2005-12-28】
刊登公司有关法人股股份冻结及相关诉讼事项公告
亚盛集团董事会公告
根据有关规定，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司将有关法人股股份冻结及相关诉讼事项公告如下：
一、公司于2004年5月与中国工商银行甘肃省分行营业部签订6000万元的贷款合同，贷款期限1年，为此公司第四大股东甘肃金盛实业有限公司将其所持有的公司A股4024.5万股法人股、第六大股东甘肃省国营生地湾双丰化工厂将其所持有的公司A股1524万股法人股质押给银行，质押期限1年(2004年5月26日至2005年5月26日)。因未按期支付本息5900万元，银行向法院起诉公司，根据2005年11月30日甘肃省高级人民法院有关民事裁定书，将被执行人甘肃金盛实业有限公司所持有的公司A股4024.5万股法人股(冻结股数占其所持公司股数的99.998%，占公司股本总数的4.29%)、甘肃省国营生地湾双丰化工厂所持有的公司A股1524万股法人股(冻结股数占其所持公司股数的99.997%，占公司股本总数的1.63%)冻结、拍卖(以上二项目前全部质押)，冻结期限从2005年12月1日至2006年11月30日止。拍卖价款中国工商银行甘肃省分行营业部优先受偿。
二、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行环市支行于2005年3月签订4000万元的借款合同，期限1年，因未按期支付利息115万元，银行单方面提前采取措施，在贷款尚未到期前(2006年3月12日到期)向法院起诉公司，根据2005年11月7日有关民事裁定书，要求公司支付本金及利息4115万元，并提出财产保全，冻结公司及母公司4115万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。日前查封了公司名下三块土地的土地使用权(已抵押给银行)。
公司正在清查公司及控股子公司其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
【2005-12-24】
刊登股东冻结股份公告
亚盛集团股东冻结股份公告
根据有关规定，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司将有关诉讼事项公告如下：
一、公司于2001年12月与中国银行甘肃省分行签订1.38亿元的贷款合同，贷款期限5年，为此，公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司将其所持有的公司A股7000万股国有法人股质押给中国银行甘肃省分行，质押期限5年(2001年12月19日至2006年12月19日)。截止11月因未按时支付170万元利息，银行单方面提前采取措施，在贷款尚未到期前(2006年12月23日前到期)向法院起诉，根据有关执行通知书，将甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持有的公司国有法人股10500万股(其中7000万股已质押)冻结。冻结期限从2005年12月2日至2006年12月1日止。
二、公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司在做进口代理设备业务时，于2004年3月26日通过中国银行甘肃省分行向德国开出信用证376万欧元，保证金打入1000万元人民币，由于银行未按期对信用证延期，造成外方仍按未延期信用证发货，银行垫付资金2500万元，并且在没有与公司签订任何经济合同的情况下单方面向法院起诉，根据有关执行通知书，将甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持有的公司国有法人股1500万股冻结。冻结期限从2005年12月2日至2006年12月1日止。
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以上2项合计冻结12000万股国有法人股，冻结股数占其所持公司股数的56.85%，占公司股本总数的12.8%。
本次公告的诉讼没有对公司本期利润或期后利润产生影响。
【2005-11-30】
刊登临时股东大会决议公告
亚盛集团临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、通过关于更换部分独立董事的提案。
董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王利为公司常务副董事长。
二、聘任任志祥、王晴为公司副总经理。
三、通过关于更换部分董事的提案：董事段德仁由于工作变动,提出辞去董事职务, 提名王晴为董事候选人。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
上述有关事项须提交股东大会审议。
【2005-11-29】
召开股东大会,停牌一天
亚盛集团召开股东大会。
【2005-10-27】
公布2005年三季报及2005年度业绩大幅下降公告,上午停牌一小时
亚盛集团公布2005年三季报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润22552683.32元，主营业务收入631233088.76元，净利润16135552.88元，股东权益1592193421.17元。
2005年度业绩预告公告
根据甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务监督委员会测算，预计2005年全年净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为49666641.90元)。具体情况将在公司2005年年报中详细披露。
业绩下滑相关说明：今年业绩下降的主要原因是公司上半年遭受了今春最大的沙尘暴侵袭,农作物大幅减产,导致农业利润下降；饮料行业由于产量降低,原材料价格上涨,导致其亏损；印染行业由于纺织品实行配额制,导致产品出口大幅下降,致使其利润下降。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年10月25日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于2005年度业绩预告公告。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、聘任公司董事王利为公司总经理。
五、通过关于更换部分独立董事的提案：公司独立董事张常青先生因长期患病,不能履行职责,现董事会提请股东大会予以撤换。提名孙望尘先生为公司独立董事候选人。
六、通过公司董事段德仁向董事会提交书面辞职报告。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-27】
公布2005年半年报
亚盛集团公布2005年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.014元，加权平均每股收益（扣除）0.017元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率0.84%，加权平均净资产收益率0.844%，扣除非经常性损益后净利润16796362.11元，主营业务收入382875179.7元，净利润13357363.6元，股东权益1589415231.9元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年8月25日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司总经理赵祖英辞职报告。
三、通过关于聘任部分高管人员的议案。
聘任原财务总监任都成先生为公司副总经理,主管金融财务工作,聘任李克恕先生为财务总监。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
意见与建议
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