中科英华[600110] 009
☆公司大事☆ ◇600110 中科英华 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-30】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年10月29日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年非公开发行股票方案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请的综合授信额度5000万元、郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的2000万元综合授信及联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的3000万元综合授信(上述授信均为1年期)提供担保的议案。
【2009-10-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中科英华采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-10-20】
公布2009年三季报
中科英华公布2009年三季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.2942元，净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润3061391.95元，营业收入511561688.86元，归属于母公司所有者净利润4070523.9元，归属于母公司股东权益1315305578.02元。
召开2009年第四次临时股东大会提示性公告
定在2009年10月29日召开公司2009年第四次临时股东大会。
（一）会议时间
现场会议召开时间为2009年10月29日(星期四)上午9：30,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分下午1点至3点。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）会议议题
1、审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》；
【2009-10-13】
刊登2009年度非公开发行股票预案公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年10月11日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过15000万股(含15000万股)境内上市人民币普通股(A股)；发行价格不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，全体投资者均以现金方式认购。
本次非公开发行股票的募集资金将以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。
若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的，不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
自发行结束之日起，特定投资者认购的股份在12个月内不上市流通。
本次发行前滚存利润的分配原则如下：本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过关于公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过公司为下述子公司提供担保的议案：拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司向中信银行上海分行五牛城支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的综合授信额度5000万元(续贷)、3000万元，以及公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请2000万元综合授信额度分别提供担保，上述授信期限均为一年。本次担保金额共计10000万元(其中拟新增担保5000万元)，相关担保协议尚未签署。公司对外担保累计数量112000万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年10月29日上午9:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738110"；投票简称为"英华投票"。
【2009-09-30】
刊登公司无限售条件流通股协议转让的提示性公告
中科英华公司无限售条件流通股协议转让的提示性公告
本公司股东中科英华股份投资集合资金信托（持有本公司51,000,089 股，占本公司总股本的5.02％。以下简称"集合资金信托"）的管理公司平安信托投资有限责任公司（下称"平安信托")于2009 年9 月29 日与润物控股有限公司（以下简称"润物控股"）签署了《中科英华高技术股份有限公司目标股份买卖合同》，将集合资金信托计划结束后持有的本公司51,000,000 股无限售条件流通股份转让给润物控股。
【2009-09-12】
刊登全资子公司合资设立中融保险公告
中科英华全资子公司合资设立中融保险公告
经中科英华高技术股份有限公司五届三十七次董事会通过，公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)于2009年6月与启迪控股股份有限公司等其他五位出资方签订《发起人协议》，共同以现金出资在"正华健康保险股份有限公司"基础上设立中融人寿保险股份有限公司(简称：中融保险)，注册资本拟定为2.2亿元，发起人认购股份(每股面值1元)价格为人民币1.3元/股。其中，联合铜箔以自有资金认购4400万股，出资总额为5720万元，占中融保险总股本的20%(与另3家出资方持股比例相同)。
上述事项已获中国保险监督管理委员会办公厅有关文批准。
【2009-09-10】
刊登股东出售股份公告
中科英华股东出售股份公告
中科英华高技术股份有限公司接到控股股东郑永刚(本次大宗交易前，持有公司股份104713270股，占公司总股本的10.30%)通知，郑永刚于2009年9月8日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股份1900万股，占公司股份总额的1.87%，减持价格为每股5.24元。
本次大宗交易后，郑永刚持有公司无限售条件流通股85713270股，占公司总股份的8.43%，仍为公司控股股东。
【2009-09-03】
刊登股东公布简式权益变动报告书
中科英华股东公布简式权益变动报告书
中科英华高技术股份有限公司(简称：中科英华)股东郑永刚[本次权益变动前，其及一致行动人杉杉集团有限公司(郑永刚系其实际控制人，下称：杉杉集团)合计持有中科英华161021685股股份，持股比例为15.84%]于2009年9月1日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式减持其持有的中科英华无限售条件流通股份7160000股，占中科英华股本总额的0.71%。郑永刚累计减持其持有的中科英华无限售条件流通股份31160000股，占中科英华股本总额的3.07%。
杉杉集团于2009年7月13日至7月17日之间通过上证所系统共减持中科英华无限售条件流通股份19654900股，占公司股份总额的1.93%。杉杉集团累计减持其持有的中科英华无限售条件流通股份19654900股，占中科英华股本总额的1.93%。
至此，郑永刚及杉杉集团合计减持持有的中科英华5%的股份。
股东出售股份公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年9月2日接到股东郑永刚(本次交易前，持有公司股份111873270股，占公司总股本的11.01%，为公司控股股东)、平安信托投资有限责任公司(本次交易前，持有公司股份70748789股，占公司总股本的6.96%，下称：平安信托)的通知：郑永刚于2009年9月1日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股716万股(占公司股份总额的0.71%)，减持价格为每股5.12元；平安信托分别于2009年7月30日和9月2日通过上证所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股5500000股和14248700股(分别占公司股份总额的0.54%和1.40%)，减持价格分别为每股7.25元、5.30元。
上述交易完成后，郑永刚持有公司无限售条件流通股104713270股(占公司总股份的10.30%)，仍为公司控股控股；平安信托持有公司无限售条件流通股51000089股(占公司总股份的5.02%)。
【2009-09-01】
刊登股东出售股份公告
中科英华股东出售股份公告
中科英华高技术股份有限公司接到控股股东郑永刚(本次交易前，持有公司股份135873270股，占公司总股本的13.37%)通知，郑永刚于2009年8月31日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有公司的无限售条件流通股份2400万股，占公司股份总额的2.36%，交易金额共计人民币132000000元。本次大宗交易后，郑永刚持有公司无限售条件流通股份111873270股，占公司总股份的11.01%，仍为公司控股股东。
【2009-08-28】
刊登股东出售股份公告
中科英华股东出售股份公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年8月27日接到股东张子燕(本次大宗交易前持有公司股份16971879股，占公司总股本的1.67%)的通知，张子燕于2009年8月21日、26日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分别减持其持有的公司无限售条件流通股份8781800股、500000股，合计9281800股(占公司总股本的0.91%)，交易金额共计人民币55141074元；张子燕已合计减持其持有公司约5%的股份，尚持有公司无限售条件流通股7690079股(占公司总股本的0.76%)。
【2009-08-25】
公布09年半年报及预计09年1-9月累计净利润同比将有一定幅度的降低
中科英华公布2009年半年报：基本每股收益0.002元，稀释每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.0014元，每股净资产1.2922元，净资产收益率0.15%，加权平均净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润1419809.97元，营业收入298100424.02元，归属于母公司所有者净利润2029945.66元，归属于母公司股东权益1313268843.39元。
因受国际金融危机影响，公司主要产品销售数量减少；因此公司预计09年1-9月的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度的降低。
董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年8月22日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过募集资金2009年中期存放与实际使用情况的专项报告。
截至本报告日，公司非公开发行股票所募集资金已使用完毕。
关于为全资子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议，公司于2009年8月21日与杭州银行上海分行(下称：上海分行)签订了最高限额不可撤销担保书，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海分行申请的5000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为107000万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
【2009-08-20】
刊登股东出售股份公告
中科英华股东出售股份公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年8月19日接到股东张子燕(本次交易前持有公司股份48726879股，占公司总股本的4.79%)的通知，张子燕于2009年8月18日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分两笔共减持其持有的公司无限售条件流通股份3175.5万股，占公司股份总额的3.12%，交易金额共计人民币190530000元；至此，张子燕尚持有公司无限售条件流通股16971879股，占公司总股份的1.67%。
【2009-08-18】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年8月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行、公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行、公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行、公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行分别申请的最高限额人民币5000万元、2300万元、1亿元、1亿元的授信额度(均为1年期)提供担保的议案。
【2009-08-17】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2009-07-30】
刊登向银行申请授信额度(续贷)的公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年7月27日以传签方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案，公司拟用全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司75%的股权、公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司(下称：金海实业)100%的股权进行抵押。
二、通过公司拟为下述子公司提供担保的议案：为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000万元授信额度、公司控股75%的郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300万元人民币授信额度、公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1亿元授信额度及金海实业向中信银行沈阳分行申请最高限额1亿元授信额度(上述授信期限均为1年)提供担保。本次担保金额共计27300万元人民币(均为新增担保)，相关担保协议尚未签署。
公司对外担保累计数量129300万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年8月17日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-07-22】
刊登股东出售股份情况公告
中科英华股东出售股份情况公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年7月20日接到股东张子燕(原持有公司股份58500000股，占公司总股本的5.76%)的交割凭证，2009年7月14日至17日之间，张子燕通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司股份9773121股(占公司股份总额的0.96%)，价格区间为7.40-7.98元/股。
截至2009年7月20日，张子燕持有公司限售股48726879股(占公司总股份的4.79%)。
有限售条件的流通股上市公告
中科英华高技术股份有限公司本次有限售条件的流通股286524587股将于2009年7月27日起上市流通。
【2009-07-17】
刊登控股子公司与五家单位同意成立对俄电网改造项目的联合体公告
中科英华公告
中科英华高技术股份有限公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司(下称：郑州电缆)于2009年7月2日与中国光彩事业国际投资公司、北京国电华北电力工程有限公司等五家单位一致同意成立对俄电网改造项目的联合体，已签署了意见一致的会议纪要。相关投资事项目前无任何具体安排，郑州电缆对此事项未与相关方签署任何协议、意向书或备忘录，尚存在很大的不确定性。
【2009-06-20】
刊登推选陈远为公司董事长公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于西宁经济技术开发区发展集团公司向公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1亿元的议案。
董监事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年6月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈远为公司董事长。
二、推选黄宝育为公司副董事长，并聘任其为公司董事会秘书。
三、续聘谢利克为公司总裁。
四、通过关于修改董事会对公司总裁授权额度的议案。
五、续聘冯国东先生、李现春先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁，聘任樊文建先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；
聘任沙雨峰先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监。
六、推选李怀璋为公司监事会主席。
【2009-06-19】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
中科英华于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股.
【2009-06-11】
刊登收购资产公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年6月9日以董事传签方式召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司(下称：北京中科)于同日与李树军、李燕明分别签订《股权转让协议》，北京中科分别收购上述两人持有的北京创亚动力电池研发有限公司(注册资本3800万元，下称：创亚动力)39.47%、60.53%，合计100%的股权。以截止2009年5月31日经审计的创亚动力净资产值37407456.06万元为参考依据，收购价格为每股1元，收购价款合计3800万元人民币。
二、同意公司将持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，下称：上海科润)全部9000万股股权(占其总股本的60%)转让给公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)，以截止2008年12月31日标的股权的净资产值为参考依据，定价为每股为1元。本次转让后，上海中科持有上海科润80%的股权。
【2009-06-06】
刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
中科英华举行2008年年度报告业绩说明会公告
中科英华高技术股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录"吉林上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
【2009-06-02】
刊登董、监事会换届选举的公告
中科英华董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年5月31日召开五届三十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名陈远先生、谢利克先生、黄宝育先生、李滨耀先生、王百川先生、王志刚先生为公司第六届董事会董事候选人；金润圭先生、谭超先生、王亚山先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
提名李怀璋先生、方伟先生为公司第六届监事会监事候选人；公司职工代表大会推选孙铁明先生为第六届监事会监事。
二、通过西宁经济技术开发区发展集团公司(下称：西宁经开)向公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本35000万元，目前尚处建设期，下称：西矿铜箔)增资的议案：公司于同日与西宁经开及公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称：联合铜箔)签订附生效条件的《增资协议》，西宁经开在公司将持有的西矿铜箔5000万股股权转让给联合铜箔，及联合铜箔再以货币方式出资人民币10000万元(上述股权转让及增资事宜均已经公司2008年年度股东大会通过)后，对西矿铜箔增资10000万元，即：西宁经开首先出资5000万元，其中土地417亩经评估作价人民币4170万元整，货币资金830万元整；剩余的5000万元货币出资根据项目的资金需要，由三方商定具体到位时间，但最晚应在相关协议生效后一年以内出资完毕。增资后，西矿铜箔名称变更为"青海电子材料产业发展有限公司"，注册资本增加至5.5亿元，其中公司、联合铜箔、西宁经开分别出资3亿元、1.5亿元、1亿元，分别占总股本的54.55%、27.27%、18.18%。该协议尚需取得各方内部相关权力机构及相关政府机关批准后生效。截止本公告日，西宁经开出资已获得西宁经济技术开发区管理委员会及西宁经济技术开发区东川工业园区财政局有关文批准。
董事会拟定于2009年6月19日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-05-22】
刊登2008年度资本公积金转增股本实施公告
中科英华2008年度资本公积金转增股本实施公告
中科英华高技术股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2009年5月27日
除权日：2009年6月1日
新增无限售股份上市日：2009年6月2日
本次实施转增股本后，按新股本1016312097股摊薄计算的公司2008年度每股净收益为0.038元。
【2009-05-20】
刊登收购资产公告
中科英华收购资产公告
根据中科英华高技术股份有限公司五届三十五次董事会决议，公司全资子公司松原市金海实业有限公司(下称：松原金海)于2009年5月17日与上海殊同投资有限公司(下称：上海殊同)签订《股权转让协议》，松原金海收购上海殊同持有的北京世新泰德投资顾问有限公司(注册资本2800万元，下称：世新泰德)100%的股权，以世新泰德评估后净资产价值4737.53万元为参考，本次股权转让价款为4500万元人民币。本次交易非关联交易。
【2009-05-19】
刊登董事会决议公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年5月17日以董事传签方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资4500万元收购上海殊同投资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%的股权。
二、同意公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期综合授信(续贷)。
【2009-05-14】
刊登年度股东大会决议公告
中科英华年度股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年5月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2008年12月31日总股本677541398股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于拟为2008年公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保再延期3年的议案。
五、通过关于公司变更募集资金投向的议案。
【2009-05-13】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2009-05-06】
刊登联合建设青海电子材料产业基地公告
中科英华公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年5月5日与西宁经济技术开发区发展集团公司(下称：西宁经开)签署合作意向书，合作双方"联合建设青海电子材料产业基地"。项目占地约500亩，西宁经开协调安排，总投资预计30亿元人民币。合作双方共同拟在公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司项目基础上引进上下游及相关企业，建成铜箔、覆铜板、印刷线路板相关应用产品、锂电池材料、绿色高容量电池和超级电容器等项目的产业化生产基地。双方合作后，公司将享受开发区内各项优惠政策。具体合作方式以双方签订的正式协议为准，并且应当得到各自有权机构的批准并履行相应程序。
【2009-04-29】
公布2009年一季报及预计2009年1-6月累计净利润同比将有一定幅度的降低
中科英华公布2009年一季报：基本每股收益0.0016元，稀释每股收益0.0016元，每股收益（扣除）0.0016元，每股净资产1.9366元，净资产收益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润1100666.14元，营业收入110645330.22元，归属于母公司所有者净利润1081582.8元，归属于母公司股东权益1312125038.82元。
因受国际金融危机影响，公司主要产品产品销售数量减少；因此公司预计2009年1-6月累计净利润与上年同期相比将有一定幅度的降低。
【2009-04-21】
公布2008年年报
中科英华公布2008年年报：基本每股收益0.0569元，稀释每股收益0.0569元，每股收益（扣除）0.0556元，每股净资产1.94元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润37397896.75元，营业收入896660155.6元，归属于母公司所有者净利润38325461.65元，归属于母公司股东权益1311046848.61元。
董监事会决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知
会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2008年度董监事会工作报告》
二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
由于公司规模扩大，2009年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司2008年度不进行利润分配，未分配利润用于补充2009年生产经营资金。
截止2008年12月31日，公司资本公积金为441,283,758.73元，董事会提议拟以2008年12月31日总股本677,541,398股为基数，每10股转增5股。
四、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》
五、审议通过了《公司董事会经费2009年度预算方案》
现提出本公司2009年度董事会经费的提取额为270万元。
六、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构，期限1年。公司2008年支付年度报告审计费用为50万元，预计支付2009年度的审计费用为50万元。
七、审议通过了《关于拟为2008年公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保再延期三年的议案》
本公司在2008年5月15日召开的公司2007年年度股东大会上审议通过了"关于为公司子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案"。现根据发展需要，该公司拟将上述贷款期限由5年再增加3年。
公司董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意将对该公司贷款的担保期限增加3年。
八、审议通过了《公司变更募集资金投向的议案》
九、审议通过了《董事会关于募集资金2008年度存放和使用情况的专项说明》
十、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》
十一、审议通过了《公司可持续发展报告》
十二、审议通过了《关于以房屋及土地作抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请2500万元流动资金抵押贷款（续贷）的议案》
为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备。公司将与中国工商银行长春高新开发区支行分别与5月15日到期的1800万元和7月4日到期的700万元抵押贷款合并进行续贷，期限为一年。并仍用公司长房权证他字第1029950号、1029951号、102992号和长国他项（2008）第091000026号他项权利证作为抵押。
拟于2009年5月13日上午9时召开2008年年度股东大会。
改变募集资金用途公告
原投资项目名称：增资联合铜箔（惠州）有限公司（下称"惠州铜箔"）用于3500吨/年电解铜箔项目
新投资项目名称：增资联合铜箔（惠州）有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司(下称"西联铜箔")的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以建设10000吨/年电解铜箔项目
改变募集资金投向的数量：15000万元
新项目预计完成的时间、投资回收期：2010年6月30日完成，投资回收期为7.79年（含建设期）
预计正常投产并产生收益的时间：2009年下半年投产
【2009-03-28】
刊登为全资子公司提供担保公告
中科英华为全资子公司提供担保公告
近日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了贷款担保合同，为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的3000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，我公司累计对外担保额为：102,000万元人民币，均为对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的120.5％。
【2009-03-20】
刊登控股子公司被认定为高新技术企业公告
中科英华控股子公司被认定为高新技术企业公告
近日，中科英华高技术股份有限公司控股75%的郑州电缆有限公司接获由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局下发的《关于认定河南省2008年度第二批高新技术企业的通知》，认定日期为2009年2月23日；公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月29日。上述认定有效期均为三年。
以上两公司被认定为高新技术企业后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
【2009-03-14】
刊登股东持有股份大宗交易公告
中科英华股东持有股份大宗交易公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年3月12日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，2007年9月22日至2009年3月10日之间，"平安信托-中科英华股份投资集合资金信托"(下称：资金信托)通过上海证券交易所(下称：上证所)挂牌交易出售公司股份6389670股，占公司总股本的0.95%。
2009年3月11日，窦兴荣、力元资产通过上证所交易系统以大宗交易的方式分别受让了资金信托持有的公司股份20000000股、12651900股，共计32651900股，占公司总股本的4.82%。经议价协商后确定，此次大宗交易金额共计约为人民币22856万元。
本次大宗交易后，资金信托持有公司限售流通股份47165859股，占公司总股本的6.96%。
【2009-03-05】
刊登为全资子公司提供担保公告
中科英华为全资子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司近日与招商银行股份有限公司上海川北支行(下称：川北支行)签订了最高限额不可撤销担保书，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向川北支行申请的2000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为99000万元人民币，均为对公司控股子公司的担保；公司无逾期对外担保。
【2009-02-10】
刊登被认定为高新技术企业公告
中科英华被认定为高新技术企业公告
中科英华高技术股份有限公司近日接获由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务局和吉林省地方税务局下发的有关通知，公司于2008年12月2日被认定为吉林省2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。公司被认定为高新技术企业后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
【2009-02-03】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华为控股子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于2009年1月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)签订了贷款担保合同，公司为控股75%的子公司郑州电缆有限公司向郑州分行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为2年。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为10.14亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无对外逾期担保。
【2009-01-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中科英华股票交易异常波动公告
中科英华高技术股份有限公司股票于2009年1月13日至15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经自查，除公司2009年1月15日公布的“关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名)”事项外，公司董事会承诺在未来三个月内，公司不存在重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜。此外，截止目前公司生产经营一切正常。
根据公司控股股东郑永刚复函：其控股子公司杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)近期与伊藤忠商事株式会社(下称：伊藤株式会社)商谈，拟将杉杉控股所持杉杉集团有限公司(持有公司16765610股股份，占公司总股本的2.57%)不超过30%的股权出让给伊藤株式会社(含其控股子公司)，该事项正在洽谈过程中，此交易尚存在不确定性。除此之外，郑永刚及其控股公司三个月内无重大资产重组、定向增发、股权转让、整体上市等影响公司股价波动事宜，也没有应由公司披露而未披露的信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-01-15】
刊登上海科润创业投资拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年1月14日召开五届三十二次董事会,会议审议同意公司控股80%的上海科润创业投资有限公司(下称:上海科润)拟与杭州高新风险投资有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司共同组建设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名),注册资本1亿元人民币。其中,上海科润以现金出资7500万元,占新设公司总股本的75%。相关协议尚未签署。
【2009-01-10】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司、上海中科英华科技发展有限公司及郑州电缆有限公司在相关银行申请的贷款和综合授信分别提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
【2009-01-09】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-12-25】
刊登董事会决议公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下事项：
公司五届二十一次董事会通过的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司(下称：湖州上辐)，用于其购买湖州中科英华新材料高科技有限公司(下称：湖州中科)相关资产的事宜已经完成，现对交易的部分操作程序调整为：湖州中科以原定出售的房屋、土地对湖州上辐进行增资，然后将该增资部分股权转让给上海中科，其余操作流程不变。上海中科共支付9000万元不变，增资后湖州上辐注册资本增加到1亿元不变，上海中科持有湖州上辐股权比例不变。董事会对上述增资收购的程序和结果予以确认。
【2008-12-23】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月22日以传阅方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
二、通过公司关于为子公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万元人民币1年期流动资金贷款、全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行申请最高限额2000万元人民币1年期综合授信、控股75.53%的子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元人民币2年期流动资金贷款分别提供担保，担保协议尚未签署。
本次担保金额共计15000万元人民币(均为新增担保)。公司对外担保累计数量106400万元人民币(包括本次担保)，无对外担保逾期。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-12-18】
刊登收购资产公告
中科英华收购资产公告
根据中科英华高技术股份有限公司五届二十一次及二十九次董事会决议，公司于2008年12月16日与上海易恩实业有限公司(下称：上海易恩)签订《股权转让合同》，公司采用协议转让的方式收购上海易恩持有的上海科润创业投资有限公司[注册资金为人民币15000万元，公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)持股20%，下称：上海科润]9000万股股权(占该公司总股本60%)，以截至2008年10月31日上海科润经审计的净资产值144726355.58元为依据，标的股权转让价格为9000万元人民币。本次收购完成后，公司及上海中科共持有上海科润80%的股权，为其控股股东。
【2008-12-09】
刊登收购股权的定价依据进行重新确认公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年12月8日以传阅方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司对五届二十一次董事会通过的拟出资收购上海易恩实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(下称：科润创业)9000万股股权(占该公司总股本的60%)的定价依据进行重新确认，调整为以截止2008年10月31日科润创业经重新审计的净资产值144726355.58元为定价依据，以9000万元的价格收购上述股权。
【2008-11-07】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华为控股子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年11月5日与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订了贷款担保合同，公司为绝对控股65%的子公司郑州电缆有限公司向上述银行申请的2000万元人民币贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。此担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.14亿元人民币(均为对控股子公司的担保)，占经审计的公司最近一期净资产的107.95％。无对外担保逾期。
【2008-10-30】
刊登关于更换公司2007年度非公开发行股票保荐人的公告
中科英华关于更换公司2007年度非公开发行股票保荐人的公告
公司于近日收到公司2007年度非公开发行股票保荐机构-东莞证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》。顾连书先生因个人原因工作发生变动，不再担任本公司该项目的保荐代表人，由潘云松先生接替顾连书先生担任保荐代表人并履行相关职责。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
中科英华公布2008年三季报：基本每股收益0.0822元，稀释每股收益0.0822元，每股收益（扣除）0.0825元，每股净资产1.97元，净资产收益率4.14%，扣除非经常性损益后净利润55400016.13元，营业收入739202007.83元，归属于母公司所有者净利润55197588.98元，归属于母公司股东权益1333438262.71元。
【2008-10-07】
刊登为全资子公司提供担保公告
中科英华为全资子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年9月27日与中信银行上海分行(下称：上海分行)签订了贷款担保合同，公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海分行申请的5000万元人民币贷款(续贷)提供连带责任担保，期限为一年。该事项已经公司2007年年度股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.19亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
【2008-09-13】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2500万元提供担保(续贷)的议案。
【2008-09-12】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-09-02】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年9月1日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票募集资金使用安排。
二、通过关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司(下称：青海西矿)5000吨/年电解铜箔项目的议案。
三、通过关于以自有资金增资青海西矿的议案。
四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
【2008-09-01】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
中科英华公布2008年半年报：基本每股收益0.0738元，稀释每股收益0.0738元，每股收益（扣除）0.0739元，每股净资产1.96元，净资产收益率3.72%，加权平均净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润49455291.66元，营业收入466227297.01元，归属于母公司所有者净利润49382993.34元，归属于母公司股东权益1328591328.1元。
董事会决议暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知公告
会议审议通过了以下决议：
一、公司2008年半年度报告全文及摘要；
二、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500万元提供担保（续贷）的议案
联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行惠州市分行申请最高限额2500万元1年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。
由于公司累计对外担保额91900万元，占经审计的公司最近一期经审计净资产的108.84％。超过董事会行权额度，故本次担保需经公司股东大会审议通过。
三、关于提请召开公司2008年第四次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2008年第四次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
2008年9月12日9：30时。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）会议审议议案
1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2,500万元提供担保（续贷）的议案。
【2008-08-14】
刊登投资新建青海西矿联合铜箔有限公司5,000 吨/年电解铜箔项目的公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告董事会决议公告
一、通过关于公司非公开发行股票募集资金使用安排
公司非公开发行股票已于2008年7月25日结束。由于国内A股市场的市场环境发生变化等原因，公司计划募集资金1,039,140,000.00元，实际募集资金共计447,460,000元，扣除全部发行费用实际募集资金净额为432,023,733.81元。
公司本次非公开发行股票的募集资金用途原计划将全部募集资金投入青海西矿联合铜箔有限公司新建10,000吨/年电解铜箔项目和联合铜箔（惠州）有限公司扩建3,500吨/年电解铜箔项目。鉴于本次实际募集资金仅为432,023,733.81元，因此，经公司董事会审议同意，本次募集资金安排分配如下:
（1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建10,000吨/年电解铜箔项目
（2）增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建3,500吨/年电解铜箔项目
二、通过关于投资新建青海西矿联合铜箔有限公司5,000吨/年电解铜箔项目
根据目前市场对高档铜箔的需求及公司对未来铜箔市场的判断，公司拟在青海西矿联合铜箔有限公司10000吨/年的基础上，继续新建5,000吨/年电解铜箔项目。
青海西矿联合铜箔有限公司。注册资本为25000万元人民币，本公司目前持有其100％的股权。
本项目固定资产投资38776万元，其中：8776万元由企业自筹解决，30000万元申请银行贷款解决。本项目流动资金10540万元，其中铺底流动资金3162万元，由企业自筹解决、其余流动资金申请贷款。
项目建设期2年，投产期2年，达产年销售收入为50,200万元。实现净利润5,538万元，财务内部收益率为14.46％，投资回收期为7.98年，不盈不亏时为设计能力的48.5％，贷款偿还期为7.95年。
三、通过关于以自有资金增资青海西矿联合铜箔有限公司的议案
为保障青海西矿联合铜箔有限公司高档铜箔项目的顺利实施，同时增强该公司的市场竞争能力，公司拟利用自有资金对青海西矿联合铜箔有限公司增资57,476,266.19股，增资价格1元/股。本次增资后，该公司总股本将增至3.5亿元。
截止2008年3月31日，西矿联合铜箔有限公司总资产为399,975,126.44元，净资产为247,279,395.01元（未经审计）。
四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
五、通过关于修改公司《信息披露制度》的议案。
董事会决定于2008年9月1日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-07-31】
刊登董事会决议公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月14日以传阅方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过《2008年公司治理自查报告和整改计划》。
【2008-07-24】
刊登放弃实施公司非公开发行股票第二次发行公告,上午停牌一小时
中科英华董事会第二十五次会议决议公告
通过《关于放弃实施中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票第二次发行的议案》。
2008年2月4日，公司完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21 元的价格发行2,600 万股股票的第一次发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的2,600 万股A股股票的登记及股份限售手续。
后由于国内A 股市场的市场环境发生变化，公司股票的市场价格低于非公开发行股票的发行底价，导致公司在中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件有效期内将不再有实施第二次发行的可能性。据此，公司董事会决定放弃实施第二次发行，并开始办理公司2007 年非公开发行股票的发行结束工作。
公司2007 年非公开发行股票实际只向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21 元的价格发行2,600 万股股票。向西部矿业集团有限公司发行的股份的限售期为36 个月，限售期自2008年2月4日开始计算，于2011年2月4日上市流通。
【2008-07-23】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中科英华有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为65,154,140股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日
【2008-07-18】
刊登股东股权质押公告
中科英华股东股权质押公告
本公司于2008年7月17日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权质押登记通知（2008质冻0717-1）。本公司自然人股东张子燕女士将其持有的本公司39,000,000股（占公司总股份的5.76%）限售流通股股权质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押登记日为2008年7月17日。
【2008-07-15】
刊登提示性公告
中科英华公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月11日接到平安信托投资有限责任公司(下称:平安信托)的通知,中科英华股份投资集合资金信托(截止2008年6月30日持有公司85412929股股权,占公司总股份的12.61%,下称:该信托)发生了变更,平安信托根据该信托的全体受益人的要求对受益人协议进行了变更,即在该信托信托期限届满时,受让信托财产中剩余公司股份的受让人由上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司变更为润物控股有限公司(下称:润物控股)。最终确定的转让价格以届时的补充协议为准。
因此,如果届时该信托的信托财产中仍有剩余的公司股份,则润物控股可能会受让上述股份而成为公司的股东。
【2008-07-11】
刊登为全资子公司提供担保公告
中科英华为全资子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司近日与国家开发银行签订了保证合同，公司为全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行申请的借款3亿元人民币提供连带责任担保，期限为五年。该事项已经公司2007年年度股东大会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为9.19亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外担保逾期。
【2008-07-08】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款(续贷)及最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。
【2008-07-07】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-06-19】
刊登公司拟向银行申请授信额度的公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年6月18日以传阅方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权；
二、本公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款（续贷）的议案；
三、本公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-06-13】
刊登出售长春热缩材料有限公司股权的公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年6月11日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了如下事项：
一、同意公司及公司控股子公司就出售长春热缩材料有限公司100%股权事宜所签署的股权转让协议内容;
本公司及湖州中科分别将持有的长春热缩材料有限公司（下称"长春热缩"），的4950万股股权（占长春热缩总股本的99%）及50万股股权（占长春热缩总股本的1%）转让给上海至正2000万股、上海至正道化3000万股。转让价格为截止2007年12月31日经审计的长春热缩账面值，上述股权转让价格总额为71,863,509.17元。本次交易完成后，本公司及湖州中科将不再持有长春热缩的股权。本次出售公司持有长春热缩材料有限公司股权事宜不属于关联交易。
二、同意公司及公司控股子公司就出售湖州中科英华新材料高科技有限公司100%股权事宜所签署的股权转让协议内容;
本公司及本公司控股子公司上海中科分别将持有的湖州中科英华新材料高科技有限公司（下称"湖州中科"）的5360万股股权（占湖州中科总股本的67%）及2640万股股权（占湖州中科总股本的33%）转让给中盛伟侨持有。转让价格为截止2007年12月31日经审计的湖州中科账面值，上述股权转让价格总额为110,960,630.70元。本次交易完成后，本公司及上海中科将不再持有湖州中科的股权。本次出售公司持有湖州中科英华新材料高科技有限公司股权事宜不属于关联交易。
【2008-05-31】
刊登出售资产公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年5月29日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)对湖州上辐电线电缆高技术有限公司(注册资本1000万元，公司、上海中科分别持有其70%、30%的股权，下称：湖州上辐)增资9000万股，用于湖州上辐向湖州中科英华新材料高科技有限公司(注册资本8000万元，系公司控股子公司，下称：湖州中科)以帐面值购买相关经营性资产(包括土地、厂房设备等共计9182万元)。本次增资价格为每股1元，出资总额为9000万元人民币。本次增资后，湖州上辐注册资本增加至10000万元，上海中科、公司分别持有其93%、7%的股权。
二、同意上海中科受让湖州中科持有的广州中科英华材料科技发展有限公司(系公司控股子公司，下称：广州中科)300万股股权(占其总股本的20%)，股权转让价格为3478097.46元。
三、同意上海中科分别受让长春热缩材料有限公司(注册资本5000万元，系公司控股子公司，下称：长春热缩)、湖州中科持有的成都中科英华实业有限公司(系公司控股子公司，下称：成都中科)800万股、200万股股权(分别占其总股本的80%、20%)，股权转让价格合计为8765005.67元。
四、同意上海中科受让长春热缩分别持有的公司控股子公司济南中科英华商贸有限公司(下称：英华商贸)、南京中科英华新材料有限公司(下称：南京中科)各20万股股权(上述股权分别占标的公司总股本的40%)，股权转让价格分别为168704.40元、144167.41元。
上述二-四项的股权转让价格均以标的公司截止2007年12月31日经审计的账面值为依据确定。股权转让事宜完成后，广州中科、成都中科、英华商贸及南京中科将成为上海中科的全资子公司。
五、同意公司出资收购上海易恩实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，上海中科持有其20%的股权，下称：上海科润)9000万股股权(占该公司总股本60%)，以截止2008年3月31日上海科润经审计的净资产值148394994.14元为依据，收购价格为每股1.00元。本次收购完成后，公司及上海中科共持有上海科润80%的股权，公司为该公司的控股股东。
六、同意公司及湖州中科分别将持有的长春热缩4950万股、50万股股权(分别占其总股本的99%、1%)转让给上海至正企业发展有限公司2000万股、上海至正道化高分子材料有限公司3000万股，经协商以截止2007年12月31日经审计的长春热缩账面值为依据，股权转让价格总额为71863509.17元。
七、同意公司及上海中科分别将持有的湖州中科5360万股、2640万股股权(分别占其总股本的67%、33%)转让给中盛伟侨国际投资控股有限公司，经协商以截止2007年12月31日经审计的湖州中科账面值为依据，股权转让价格总额为110960630.70元。
上述五-七项股权转让事宜的相关协议尚未签署。
【2008-05-16】
刊登股东大会决议公告
中科英华股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、同意分别为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科英华)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款、联合铜箔惠州有限公司(下称：联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州分行)申请1000万元1年期流动资金贷款(均为续贷)提供担保。
五、同意联合铜箔向建行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款、向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款、公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款、上海中科英华向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款，并同意公司为上述贷款提供担保。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-04-22】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
中科英华公布2007年年报：基本每股收益0.1157元，稀释每股收益0.1157元，每股收益（扣除）0.1149元，每股净资产1.3元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率9.31%，扣除非经常性损益后净利润74862027.49元，营业收入629657530.3元，归属于母公司所有者净利润75396562.55元，归属于母公司股东权益846705668.37元。
2008年一季报：基本每股收益0.0327元，稀释每股收益0.0327元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产1.91元，净资产收益率1.71%，扣除非经常性损益后净利润21692535.08元，营业收入192611927.75元，归属于母公司所有者净利润22180643.85元，归属于母公司股东权益1293872215.25元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
鉴于公司在2006年年度及2007年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司2007年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充2008年生产经营资金。
二、审议通过了《公司董事会经费2008年度预算方案》
三、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司2008年财务审计机构，期限1年。
公司2007年支付年度报告审计费用为35万元，预计支付2008年度的审计费用为50万元。
四、审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》
五、审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》
六、审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款的议案》
七、审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》
八、审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款的议案》
九、审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》
十、审议通过了《关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款的议案》
十一、审议通过了《关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》
十二、审议通过了《关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款的议案》
十三、审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款提供担保的议案》
本次担保金额共计69,000万人民币，其中新增担保金额63,000万元，对外担保累计数量126,900万元人民币（包括本次新增担保金额）。
十四、审议通过了《关于陈远先生辞去公司总裁的议案》
公司董事长兼总裁陈远先生根据公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请，董事会同意陈远先生辞去公司总裁职务。
十五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
续聘谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。
十六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
聘任冯国东先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；聘任期同本届董事会任期。
十七、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
2008年5月15日上午9时
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
【2008-04-10】
刊登公司拟以土地资产作为抵押向工行开发区支行申请抵押贷款公告
中科英华公司拟以土地资产作为抵押向工行开发区支行申请抵押贷款公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年4月8日以传阅方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以房屋及土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行(下称：工行开发区支行)申请1800万元流动资金抵押贷款(续贷)。
二、同意公司拟以土地资产作为抵押向工行开发区支行申请700万元流动资金抵押贷款。
【2008-04-03】
刊登2008年一季度净利润较上年度同期相比增长100%以上公告
中科英华2008年一季度业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度净利润较上年度同期相比增长100%以上(上年同期净利润为人民币1601.34万元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中予以披露。
业绩预增原因
由于公司主营业务和投资收益的增长，预计本公司2008年一季度净利润将比上年度同期增长100%以上。
【2008-02-28】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华为控股子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月25日与中国进出口银行签订了保证合同，为公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(公司及控股子公司合计持有其60%的股权)向中国进出口银行申请的8年期项目资金借款5亿元人民币提供连带责任担保，期限为八年。
截止本次担保合同签署日，我公司累计对外担保额为：63,900万元人民币，均为对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的75.37%。
【2008-02-26】
刊登公司内部部分股权转让公告
中科英华公司内部部分股权转让公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月25日召开总裁办公会会议，会议审议同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)出资分别收购公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司、湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元，下称：上海科润)的全部股权，即上海科润股权500万股、2000万股，分别占其总股本的3.33%、13.33%，收购价格为出资额1元/股。本次转让后，上海中科持有上海科润20%的股权。
【2008-02-22】
刊登关于收购郑州电缆有限公司部分股权的议案公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月21日以董事传签方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟出资收购中润合创投资有限公司(下称：中润合创)持有的公司控股子公司郑州电缆有限公司(注册资本3亿元，公司及中润合创分别持有其65%、10%的股权，下称：郑州电缆)全部股权，收购价格为2007年末经审计的标的股权净值。
二、鉴于上述股权转让完成后，中润合创将不再持有郑州电缆股权，董事会同意公司拟出资4000万元作为股权托管保证金，受让中润合创在关于郑州电缆25%股权托管的《股权托管协议》[中润合创接受郑州投资控股有限公司(下称：郑州控股)及郑州电缆集团有限公司责任公司(下称：电缆集团)的委托托管两家持有的郑州电缆共计25%的股权]项下的权利和义务。上述权利义务的转让事宜已经取得郑州控股、电缆集团的书面同意。
【2008-02-21】
刊登关于为控股子公司提供担保公告
中科英华关于为控股子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月15日与中信银行沈阳分行(下称：中信沈阳分行)签订贷款担保合同，为公司控股99%的子公司长春热缩材料有限公司向中信沈阳分行申请的1年期流动资金借款1500万元(续贷)提供连带责任担保，期限一年。该事项已经公司五届一次董事会审议通过。
截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为13900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。
【2008-02-19】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案。
二、通过关于为上述贷款总额的100%提供担保的议案。
【2008-02-18】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2008-02-13】
刊登非公开发行股票第一次发行结果暨股份变动公告
中科英华非公开发行股票第一次发行结果暨股份变动公告
中科英华高技术股份有限公司本次非公开发行股票分两次发行，其中第一次向公司战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2600万股境内上市人民币普通股(A股)。公司于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记及股份限售手续。本次新增股票的限售期为36个月(自2008年2月4日开始计算)，预计于2011年2月4日上市流通。第一次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 14,268,314 0 14,268,314
其他境内法人持有股份 79,742,930 26,000,000 105,742,930
境内自然人持有股份 162,159,287 0 162,159,287
有限售条件的流通股合计 256,170,531 26,000,000 282,170,531
无限售条件的流通股
A股 395,370,867 0 395,370,867
无限售条件的流通股合计 395,370,867 0 395,370,867
股份总额 651,541,398 26,000,000 677,541,398
【2008-02-05】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华为控股子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司五届七次董事会的授权，公司近日与中国建设银行股份有限公司惠州市分行(下称：惠州分行)签订了贷款担保合同，为公司控股75%的子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任保险担保，期限为1年。
截止目前，公司累计对外担保额为15400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外担保逾期。
【2008-02-02】
刊登拟修改项目资金贷款的公告
中科英华董事会决议公告
一、通过了关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案
2007年9月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了"关于青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案"，该议案的具体内容为：
青海西矿联合铜箔有限公司，注册资本为25000万元人民币，本公司及本公司控股子公司合计持有其60％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。
增资该公司新建10,000吨/年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。若2007年非公开发行股票发行成功后，该公司将利用本公司以募集资金对其增资投入的注册资本金归还上述贷款。
具体贷款事项为：
青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请8年期最高限额4亿元项目资金贷款；向民生银行宁波分行申请8年期最高限额2亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元（含5亿元）。
该议案已经公司召开的2007年第四次临时股东大会审议通过。
日前，根据青海西矿联合铜箔有限公司与上述三家银行的商洽结果，对此次贷款事项进行如下变更：
青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元（含5亿元）。
二、通过了拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的100％提供担保的议案。
2007年9月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了"拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的60％提供担保的议案"，现对此议案做出如下修改：
青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请8年期最高限额5亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过5亿元（含5亿元），并提请本公司为其贷款总额的100％提供担保。
截止目前，我公司累计对外担保额为：65,400万元人民币（包含此次担保），均为对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的72.43％。
定于2008年2月18日召开公司2008年第一次临时股东大会。
【2008-01-31】
刊登预计公司2007年净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
中科英华2007年度业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为59376174.11元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
业绩预增原因:公司报告期内主营业务有所增长，投资收益大幅增加。
董事会公告
中科英华高技术股份有限公司2007年非公开发行股票已取得中国证监会有关文核准。由于公司于2007年9月27日实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量由原来的4000-8000万股相应调整为5200-10400万股。
本次非公开发行股票分两次进行，其中第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司(下称：矿业集团)以每股17.21元的价格发行2600万股股票，矿业集团以现金方式认购；第二次将向其他不超过9名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股17.21元，发行股票数量为2600-7800万股，参与第二次发行认购的全体投资者以现金方式认购。
关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年1月30日收到中国证监会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10400万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-01-12】
刊登聘任李现春为公司副总裁公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年1月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为绝对控股子公司郑州电缆有限公司(公司持有其65%的股权)申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供连带责任担保的议案，有关贷款的具体事宜正在协商之中。
二、聘任李现春为公司副总裁。
【2008-01-07】
刊登关于非公开发行A股股票事宜获得中国证监会审核通过的公告
中科英华关于非公开发行A股股票事宜获得中国证监会审核通过的公告
2008年1月4日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会对中科英华高技术股份有限公司非公开发行A股股票事宜进行了审核，并获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2008-01-04】
刊登关于发审会审核公司非公开发行A股股票事宜停牌公告,停牌一天
中科英华关于发审会审核公司非公开发行A股股票事宜停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核中科英华高技术股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-11-13】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
治理专项活动整改报告
根据中国证监会和吉林证监局有关通知的要求和部署，中科英华高技术股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动，在各个时间节点前顺利完成了每个阶段的工作，并形成公司治理专项活动整改报告。
【2007-11-12】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2007-10-26】
公布2007年三季报
中科英华公布2007年三季报：基本每股收益0.1117元，稀释每股收益0.1117元，每股收益（扣除）0.1119元，每股净资产1.32元，净资产收益率8.46%，扣除非经常性损益后净利润72918920.11元，营业收入426384976.57元，归属于母公司所有者净利润72805365.27元，归属于母公司股东权益860550413.39元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年10月24日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
在《公司章程》第十三条公司经营范围中，增加"电线电缆制造与销售"项目。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
【2007-10-20】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
2007年10月19日本公司2007 年第四次临时股东大会于9:30在公司会议召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票时间为2007年10月19日9：30－11：30，13：00－15：00。出席本次会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了如下议案：
（一）《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；
（二）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
（三）关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案；
（四）为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款提供总额的60％担保的议案。
【2007-10-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中科英华采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月19日9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1．投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 7 A股
2．表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中科英华 1 非公开发行股票方案的调整事项的议案 1.00元
中科英华 2 非公开发行股票的发行对象及认购方式 1.01元
中科英华 3 发行价格及定价依据 1.02元
中科英华 4 非公开发行股票的锁定期 1.03元
中科英华 5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 2.00元
中科英华 6 关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案
3.00元
中科英华 7 为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的60％提供担保的议案4.00 元
3．表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1.00元 1股 同意
738110 买入 1.00元 2股 反对
738110 买入 1.00元 3股 弃权
三、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-11】
刊登限售股股东股权转让完成过户公告
中科英华限售股股东股权转让完成过户公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月26日实施了2007年中期每10股送2股转增1股的分配方案，导致公司第一大股东杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)于2007年9月22日将其持有的公司124737914股限售股份分别转让给张子燕、陈光华、郑永刚的股份数增加，即分别增至：3900万股、32577108股、90582180股。
上述股权转让的过户手续于2007年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权转让后，杉杉集团不再持有公司限售股份，持有公司的流通股份为19366005股(截至2007年10月10日)，占公司总股本的2.97%。
召开2007年第四次临时股东大会提示性公告
中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2007年10月19日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议非公开发行股票方案的调整事项的议案等。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
【2007-10-09】
刊登为控股子公司提供担保公告
中科英华为控股子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司五届一次董事会授权，公司于2007年9月28日与中国银行惠州市分行(下称：惠州市分行)签订了贷款担保合同，公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向惠州市分行申请的一年期流动资金借款2500万元人民币(续贷)提供连带责任担保，期限为1年。
截止目前，公司累计对外担保额为15400万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
【2007-10-08】
刊登2007年前三季度净利润同比增长50%以上公告
中科英华2007年前三季度业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年前三季度净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为43918946.78元)，具体数据将在公司2007年三季度报告中予以披露。
业绩预增原因:公司报告期内主营业务有所增长，投资收益大幅增加。
【2007-09-28】
刊登非公开发行股票方案的调整事项公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月27日以董事传签方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票方案的调整事项：其中，本次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，其中西部矿业集团有限公司(下称：西部矿业)作为战略投资者认购2000万股，其他投资者尚未确定，均以现金方式认购。西部矿业认购公司本次非公开发行的股票价格为22.10元/股或定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%孰高。本次调整后的非公开发行方案需经中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份认购协议》。
四、同意西部矿业与公司于2007年9月26日签署的《股份转让协议》，西部矿业将公司绝对控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(注册资本为25000万元人民币，公司及控股子公司合计持有其60%的股权，下称：西矿联合)1亿股股权(占西矿联合总股本的40%)转让给公司，以目标股权对应的净资产评估值9954.43万元为依据，确定股权转让对价为人民币1亿元。本次交易尚需获得相关有权部门批准。若公司本次定向增发未获中国证监会的批准，则该协议自动终止。
五、通过确认西矿联合资产评估结果的议案：西矿联合截至2007年9月26日的净资产账面价值为24821.42万元，评估价值为24886.07万元。
六、通过西矿联合拟向中国开发银行青海省分行申请最高限额5亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请最高限额4亿元项目资金贷款；向民生银行宁波分行申请最高限额2亿元项目资金贷款，上述贷款最终合计总额不超过5亿元(含5亿元)，贷款期限均为8年。董事会同意为西矿联合上述贷款总额的60%提供担保。
董事会决定于2007年10月19日上午9:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过互联网参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738110"；投票简称为"英华投票"。
一、投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月19日9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1．投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 7 A股
2．表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中科英华 1 非公开发行股票方案的调整事项的议案 1.00元
中科英华 2 非公开发行股票的发行对象及认购方式 1.01元
中科英华 3 发行价格及定价依据 1.02元
中科英华 4 非公开发行股票的锁定期 1.03元
中科英华 5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 2.00元
中科英华 6 关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案
3.00元
中科英华 7 为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款总额的60％提供担保的议案4.00 元
3．表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1.00元 1股 同意
738110 买入 1.00元 2股 反对
738110 买入 1.00元 3股 弃权
三、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-26】
刊登限售股协议转让的提示性公告
中科英华限售股协议转让的提示性公告
中科英华高技术股份有限公司第一大股东杉杉集团有限公司(持有公司股份149567914股，占公司总股本的29.84%，其中2483万股已上市流通，下称：杉杉集团)于2007年9月22日分别与张子燕、陈光华、郑永刚签署了《股份转让合同》，杉杉集团将其持有的公司124737914股限售股份(占公司总股本的24.89%)以协议方式分别转让给张子燕3000万股、陈光华2505.9314万股、郑永刚6967.86万股，分别占公司总股本的5.99%、5.00%及13.90%，转让价格均为每股1.70元，转让价款分别为人民币5100万元、4260.0834万元及11845.362万元。
本次股份转让后，杉杉集团将持有公司2483万股流通股，占公司总股本的4.95%；郑永刚将直接持有公司6967.86万股限售流通股，并继续通过杉杉投资控股有限公司、宁波甬港服装投资有限公司、宁波市鄞州鸿发实业有限公司及杉杉集团间接持有公司2483万股股份，仍为公司的实际控制人；张子燕将持有公司3000万股股份；陈光华将持有公司2505.9314万股股份。
【2007-09-25】
刊登有限售条件的股东出售股份情况的公告
中科英华公告
中科英华高技术股份有限公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股权，下称：长春中科)于2007年9月21日与长春高新技术产业开发区(下称：高新开发区)管委会签署投资意向书，长春中科拟在高新开发区兴建"中科英华新材料产业园"， 产业园项目占地面积10万平方米，总建筑面积为6.9万平方米，项目总投资约5.05亿元人民币。签订意向书双方将就项目开发的相关具体事宜另行签订正式合同。
有限售条件的股东出售股份情况公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月24日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，根据凭证2007年8月8日至2007年9月21日之间，"平安信托-中科英华股份投资集合资金信托"(持有公司有限售股份为8640万股，占公司总股份的17.24%，其中25059285股于2007年7月27日起可上市流通，下称：资金信托)通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份9986517股(占公司股份总额的1.99%)，平均价格25.03元/股。截止2007年9月21日，资金信托持有的公司流通股部分已出售20121785股。
【2007-09-20】
刊登2007年中期利润分配实施公告
中科英华2007年中期利润分配实施公告
中科英华高技术股份有限公司实施2007年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股。
股权登记日：2007年9月26日
除权日：2007年9月27日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月28日
实施本次送转股本后，按新股本651541398股摊薄计算的2006年度每股净收益为0.0911元。
【2007-09-19】
刊登有限售条件的股东出售股份情况公告
中科英华有限售条件的股东出售股份情况公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月18日接到有限售条件的股东杉杉集团有限公司(原持有公司有限售股份149797199股，其中25059285股已上市流通，下称：杉杉集团)的函件，杉杉集团近期通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份7934560股(占公司股份总额的1.58%)，平均价格为25.92元/股。
截至2007年9月17日收盘，杉杉集团尚持有公司股份141862639股(占公司股份总额的28.31%)，仍为公司相对控股股东。
【2007-09-14】
刊登澄清公告
中科英华澄清公告
2007年9月13日，《证券时报》刊登了"久游网将再行上市路"的评论员文章。根据文章所述：久游网已与T3及Yedang正式签署劲舞团中国独家运营续约合同，各方的纠纷已得到和解，同时，久游网上市计划将重新启动。中科英华高技术股份有限公司于当日就上述事宜向久游网咨询，并得到回复如下：
久游网经董事会审议批准已与韩国T3及Yedang公司一致同意如下：三方消除分歧，恢复友好合作关系，就劲舞团事宜达成正式谅解, 与此同时，久游网和Yedang Online缔结为战略合作伙伴，共同推进劲舞团在中国的进一步发展。三方签署劲舞团中国独家运营续约合同，合同期至2010年8月。
在与韩方和解后，之前的上市障碍已经扫除。久游网将立即重新启动上市计划，具体的方案正在积极的商讨中，在得出初步意见后将向董事会报告。
临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本501185691股为基数，每10股送2股转增1股。
【2007-09-13】
召开股东大会,停牌一天
中科英华召开股东大会。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中"增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目"的募集资金投入方式的议案。
二、通过2007年非公开发行股票发行价格及定价依据的议案。
【2007-09-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中科英华公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月5日与郑州投资控股有限公司(下称：郑州控股)、郑州电缆集团有限责任公司(下称：电缆集团)、中润合创投资有限公司(下称：中润合创)签订《出资协议书》，公司与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司，其中，公司以现金出资1.95亿元，占其总股本的65%。
本次合资事宜已经郑州市政府有关文件批准。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月6日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1．投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 1 A股
2．表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中科英华 1 关于增资青海西矿联合铜箔有 1元
限公司暨修改2007年非公开发行
募集资金投资项目中"增资青海
西矿联合铜箔有限公司新建年产
10,000吨电解铜箔项目"的募集资
金投入方式的议案
3．表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1元 1股 同意
738110 买入 1元 2股 反对
738110 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月18日发现日本大阪证券交易所(下称：大阪交易所)官方网站发布了公司参股公司久游网(公司持有其16.97%股权)撤销上市的通知。公司经向久游网征询，并得到回复如下：
鉴于近期久游网与T3及Yedang两家韩国公司发生法律纠纷。导致目前久游网商业环境发生了较大的变化，久游网董事会决定撤销久游网的上市申请，并于2007年8月16日向大阪交易所提交申请撤销上市申请文件。大阪交易所于2007年8月17日批准久游网董事会撤销上市的申请。
久游网撤销上市申请，不会对久游网的正常的运营产生影响；同时，在本次纠纷获得解决后，久游网将以久游网及股东利益最大化为原则，再次考虑久游网上市问题。
【2007-09-05】
刊登对外投资公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年9月3日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司，中润合创投资有限公司共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司(暂定名)，其中公司以现金出资1.95亿元(占新公司总股本的65%)。本次合资事宜还需经郑州市政府批准，合资协议尚未签署。
【2007-08-30】
刊登召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
中科英华召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2007年9月6日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议2007年非公开发行股票发行价格及定价依据等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
【2007-08-28】
公布2007年半年报及每10股送2股转增1股预案公告,上午停牌一小时
中科英华公布2007年半年报：基本每股收益0.1199元，稀释每股收益0.1199元，每股收益（扣除）0.1195元，每股净资产1.69元，净资产收益率7.09%，加权平均净资产收益率7.35%，扣除非经常性损益后净利润59890719.99元，营业收入274168932.52元，归属于母公司所有者净利润60086314.83元，归属于母公司股东权益847778560.19元。
董事会临时会议决议暨临时股东大会新增议案公告
中科英华高技术股份有限公司控股股东杉杉集团有限公司于2007年8月25日向公司董事会提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加审议"2007年非公开发行股票发行价格及定价依据"临时提案，公司于2007年8月26日召开五届三次董事会临时会议审议通过该项临时议案，并提请于2007年9月6日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议，网络投票的股东投票程序修改内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月26日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日总股本501185691股为基数，每10股送2股转增1股。
三、通过公司《信息披露制度》(2007年第二次修订)。
董事会决定于2007年9月13日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-08-21】
刊登增资青海西矿联合铜箔有限公司公告
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司(公司出资1050万元人民币，占注册资本的35%，下称：西联铜箔)暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中"增资西联铜箔新建年产10000吨电解铜箔项目"的募集资金投入方式的议案：公司拟与西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)、公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科)共同以各自自筹资金对西联铜箔先行进行同比例增资，将西联铜箔注册资本由3000万元增资到2.5亿元，其中公司增资7700万元人民币，增资后，公司对西联铜箔累计出资额为8750万元，持股比例保持不变；上海中科增资5500万元，累计出资额为6250万元，占注册资本的25%。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，现将西联铜箔新建年产10000吨/年电解铜箔项目的募集资金投入方式修改为：在本次非公开发行成功、募集资金到位后，公司拟将投入该项目的75339万元募集资金按以下方式投入：①替换公司先期以自筹资金投入的西联铜箔的增资款7700万元；②公司将按西矿集团、上海中科的累计出资额10000万元、6250万元收购其各自所持有的西联铜箔40%、25%的股权(此次增资收购尚需取得有关国资主管部门的批复同意)； ③以剩余的募集资金51389万元再次对西联铜箔进行增资。
在完成上述投入后，西联铜箔的注册资本将增加至76389万元，成为公司的全资子公司。
董事会决定于2007年9月6日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
一、投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月6日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1．投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 1 A股
2．表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中科英华 1 关于增资青海西矿联合铜箔有 1元
限公司暨修改2007年非公开发行
募集资金投资项目中"增资青海
西矿联合铜箔有限公司新建年产
10,000吨电解铜箔项目"的募集资
金投入方式的议案
3．表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1元 1股 同意
738110 买入 1元 2股 反对
738110 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月18日发现日本大阪证券交易所(下称：大阪交易所)官方网站发布了公司参股公司久游网(公司持有其16.97%股权)撤销上市的通知。公司经向久游网征询，并得到回复如下：
鉴于近期久游网与T3及Yedang两家韩国公司发生法律纠纷。导致目前久游网商业环境发生了较大的变化，久游网董事会决定撤销久游网的上市申请，并于2007年8月16日向大阪交易所提交申请撤销上市申请文件。大阪交易所于2007年8月17日批准久游网董事会撤销上市的申请。
久游网撤销上市申请，不会对久游网的正常的运营产生影响；同时，在本次纠纷获得解决后，久游网将以久游网及股东利益最大化为原则，再次考虑久游网上市问题。
【2007-08-09】
刊登有限售条件的股东出售股份情况公告
中科英华有限售条件的股东出售股份情况公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月8日接到股东平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)交割凭证，在2007年8月2日至7日之间，"平安信托-中科英华股份投资集合资金信托"(原持有公司有限售股份8640万股，占公司总股份的17.24%，其中25059285股已可上市流通)通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份10135268股(占公司股份总额的2.02%)，平均价格为24.07元/股。
【2007-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
中科英华临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理制度。
【2007-08-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中科英华采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月6日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 16 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 1.00元
2 关于符合非公开发行股票条件的议案 2.00元
3 非公开发行股票的种类和面值 3.01元
4 非公开发行股票的发行方式 3.02元
5 非公开发行股票的发行数量 3.03元
6 非公开发行股票的发行对象 3.04元
7 定价方式或价格区间 3.05元
8 非公开发行股票的锁定期 3.06元
9 募集资金用途 3.07元
10 非公开发行前的滚存利润安排 3.08元
11 本次发行决议的有效期 3.09元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜 4.00元
13 增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜
箔项目 5.01元
14 增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产3500吨高档电
解铜箔项目 5.02元
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00元
16 《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 7.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1元 1股 同意
738110 买入 1元 2股 反对
738110 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-30】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
中科英华召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
中科英华高技术股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会有关事宜的提示性公告。
董事会决定于2007年8月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。
【2007-07-24】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中科英华有限售条件的流通股上市公告
中科英华高技术股份有限公司本次有限售条件的流通股50118570股将于2007年7月27日起上市流通。
【2007-07-20】
刊登非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
中科英华董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年7月19日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行数量
本次非公开发行股票的数量为4000-8000万股，以公司目前总股本50118.57万股为测算依据，若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
4、发行对象
本次发行对象为证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他投资者等特定投资者。发行对象的数量不超过十名。
5、定价方式或价格区间
（1）发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2007年7月20日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
（2）定价依据：
①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
6、本次发行股票的锁定期
自发行结束之日起，特定投资者认购的股份在12个月内不上市流通。
7、募集资金用途项目
项目 项目实施公司及实施方式 募集资金拟投入金额(万元)
10000吨/年电解铜箔项目 增资青海西矿联合铜箔有限公司 75,339
3500吨/年电解铜箔项目 增资联合铜箔（惠州）有限公司 28,575
合计 103,914
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
9、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意公司以1.04元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司持有的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司持有其7200万股股权，占其总股本90%，下称：上海中科)800万股股权。收购完成后，公司将增资上海中科2.2亿股股权，增资价格为1元/股，共计2.2亿元。本次收购、增资后，上海中科注册资本由8000万股增加至30000万股，公司持有其100%的股权。
六、同意公司以1.055元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的公司控股子公司北京中科英华科技发展有限公司(下称：北京中科)300万股股权。收购完成后，公司将增资北京中科8500万股股权，增资价格为1.055元/股，增资总金额为8967.50万元。本次收购、增资后，北京中科注册资本由1500万股增加至10000万股，公司直接持有其88%的股权。
董事会决定于2007年8月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738110"；投票简称为"英华投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月6日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738110 英华投票 16 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 1.00元
2 关于符合非公开发行股票条件的议案 2.00元
3 非公开发行股票的种类和面值 3.01元
4 非公开发行股票的发行方式 3.02元
5 非公开发行股票的发行数量 3.03元
6 非公开发行股票的发行对象 3.04元
7 定价方式或价格区间 3.05元
8 非公开发行股票的锁定期 3.06元
9 募集资金用途 3.07元
10 非公开发行前的滚存利润安排 3.08元
11 本次发行决议的有效期 3.09元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜 4.00元
13 增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜
箔项目 5.01元
14 增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产3500吨高档电
解铜箔项目 5.02元
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00元
16 《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 7.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意项
738110 买入 1元 1股 同意
738110 买入 1元 2股 反对
738110 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-12】
刊登董事会决议公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2007年治理自查报告和整改计划。
【2007-07-10】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中科英华澄清公告
2007年7月4日，部分网站媒体发布"中科英华高技术股份有限公司参股公司久游网(公司持有其16.97%股权)与韩国休闲游戏和网络社区开发商T3 Entertainment Co Ltd(下称：T3公司)因版权收益谈判问题未能谈妥，T3公司欲通过法律途径来解决"等类似报道。鉴于久游网处于海外上市阶段敏感期，因此经公司董事会征询，并得到回函如下：
(1)截至2007年7月6日，久游网未收到T3公司发来的诉讼请求或律师申请；
(2)久游网目前所运营的网络游戏"劲舞团"的唯一海外运营权许可方为韩国公司Yedang Online Corp.(下称：Yedang)，久游网与Yedang之间签有合法有效的许可协议，并且一直按照双方一致确认的付款方式和金额支付相应的许可费，不存在拖欠许可费的情况。T3公司并非"劲舞团"游戏许可方，其根本无权谈及任何关于"劲舞团"游戏许可费或终止授权许可协议的问题；
(3)久游网正在研究上述报道，并将于适当时机予以回应；
(4)久游网于2007年7月6日16:00通过了暂停久游网IPO的董事会决议，久游网的IPO计划相应延期。
公司注意到，日本大阪证券交易所官方网站因为久游网董事会主动提出暂停IPO的申请，已经公布本次暂停上市事宜。本次上市具体时间，请投资者关注日本大阪交易所官方网站。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-07-09】
因媒体报道需澄清,停牌一天
中科英华因媒体报道需澄清，7月9日全天停牌。
【2007-07-06】
刊登因媒体报道需澄清,停牌一天
中科英华因媒体报道需澄清，7月6日全天停牌。
【2007-07-05】
刊登为控股子公司提供担保公告及因媒体报道需澄清,临时停牌一天
中科英华为控股子公司提供担保公告
中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1000万元(续贷)提供连带责任保险担保，期限为1年。该笔贷款已于2007年7月3日放款，担保合同也于该日生效。
截止目前，公司累计对外担保额为17900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无逾期对外担保。
因媒体报道需澄清，7月5日全天停牌。
【2007-07-03】
刊登董事会通过董监事和高级管理人员持股变动管理制度公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理制度，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
【2007-07-02】
刊登预计007年上半年净利润同比增长100%以上公告
中科英华2007年中期业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年净利润较上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为27428464.93元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
业绩预增原因：由于公司报告期内主营业务有所增长，投资收益大幅增加，预计本公司2007年中期净利润将比上年度增长100%以上。
【2007-06-23】
刊登对外担保事项公告
中科英华董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年6月21日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司用全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(注册资本1480万美元)75%的股权、全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司(注册资本2000万元)100%的股权进行抵押，向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元一年期授信额度。
二、同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请最高限额4000万元一年期授信额度，并由公司为其提供担保。
【2007-06-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中科英华股票交易异常波动公告
中科英华高技术股份有限公司股票交易出现异常波动，于2007年6月15日至19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经公司自查并向控股股东杉杉集团有限公司及实际控制人郑永刚书面询问，除2007年6月19日公布的“关于Nineyou International limited获准在日本大阪证券交易所上市公告”外，公司与控股股东及实际控制人均不存在其他重大事项。此外，截止目前公司生产经营一切正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
意见与建议
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