个股档案

☆公司大事☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
 公布09年三季报及预计09年度累计净利润可能仍为亏损公告
    东睦股份公布2009年三季报：基本每股收益-0.1112元，稀释每股收益-0.1112元，每股收益（扣除）-0.1321元，每股净资产2.81元，净资产收益率-3.95%，扣除非经常性损益后净利润-25824174.14元，营业收入459168553.65元，归属于母公司所有者净利润-21745972.58元，归属于母公司股东权益550113307.03元。
    受国际金融危机及宏观经济的影响，至2009年第一季度公司业绩出现亏损。尽管第二季度经济逐渐企稳，第三季度主要粉末冶金市场开始恢复，但预计2009年度全年主要市场的空调压缩机、摩托车等粉末冶金零件同比仍有明显减少，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。
    董事会会议决议公告
    经逐项表决一致通过如下决议：
    一、审议通过公司《2009年第三季度报告》及其摘要：
    二、审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》
    1、在宁波市江东区设立全资子公司，公司名称：宁波东睦贸易有限公司；
    2、注册资本：2,000万元人民币，全部由本公司以自有资金出资；

【2009-10-15】
 刊登预计2009年1-9月净利润仍将亏损的公告
    东睦股份2009年第三季度业绩预亏公告
    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年前三季度归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为2000-2200万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为23578413.04元)。
    业绩预亏原因说明：受国际金融危机及宏观经济形势的影响，2009 年上半年公司产品的市场需求较上年度同期下降较大，导致公司2009 年上半年亏损，归属于母公司所有者的净利润为-2,063.22 万元。尽管今年7～9 月公司主要粉末冶金市场已逐步回升，但公司2009 年前三个季度空调压缩机产品和摩托车产品的需求，同比仍明显低于上年度同期的水平，致使公司销售收入较上年度同期有一定的下降，公司及控股子公司业务量仍不足。因此预计公司2009 年前三季度累计归属于母公司所有者的净利润仍将亏损。

【2009-09-08】
 刊登住所变更及相关事项公告
    东睦股份住所变更及相关事项公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年9月2日获得了宁波市工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》，公司法定住所正式变更为宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号(邮政编码变更为315191)。
    经国家外商投资管理机关审批，公司的《公司章程》(第七次修订)正式生效。

【2009-08-29】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    东睦股份为控股子公司提供担保公告
    根据东睦新材料集团股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司于2009年8月26日与中国银行股份有限公司宁波市分行(下称：宁波分行)签订了三份《最高额保证合同》，公司为控股60%的子公司连云港东睦江河粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦(江门)粉末冶金有限公司分别与宁波分行自2009年8月26日起至2011年8月24日止、自2009年8月26日起至2011年8月25日止、自2009年8月26日起至2011年8月25日止签署的有关业务合同提供最高债权担保(连带责任保证)，三项合同所担保债权的最高本金余额分别为人民币3000万元、5000万元、3000万元，保证期间均为该等合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。目前，上述三家控股子公司均尚未在《最高额保证合同》项下，与宁波分行签署具体业务合同。
    截止目前，公司发生的、签署的对外担保总额分别为4000万元、19000万元，均为对公司控股子公司的担保；公司目前无逾期担保。

【2009-07-31】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月累计净利润仍为亏损
    东睦股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.1055元，稀释每股收益-0.1055元，每股收益（扣除）-0.1291元，每股净资产2.82元，净资产收益率-3.74%，加权平均净资产收益率-3.59%，扣除非经常性损益后净利润-25236889.54元，营业收入287494468.56元，归属于母公司所有者净利润-20632210.51元，归属于母公司股东权益551227069.1元。
    业绩预告的说明
    根据公司产品的市场情况，鉴于制冷压缩机行业进入淡季，冰箱压缩机和空调压缩机粉末冶金零件的订单将会下降，以及国际金融危机对公司自上年度后半期以来对公司业绩的影响，公司预测下一报告期期末的累计净利润比上年同期发生较大下降，预计累计净利润仍为亏损。

【2009-07-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    东睦股份临时股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修正案，该事项尚须报政府有关权力机关批准方能实施。

【2009-07-20】
 召开股东大会,停牌一天
    东睦股份召开股东大会。

【2009-07-15】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    东睦股份为控股子公司提供担保公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月14日与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行(下称：明州支行)签订了有关《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币7000万元，授信期限为2009年7月14日至2010年5月31日。根据该合同规定，公司将本授信额度分别转授信给控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：天津冶金)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：华晟粉末)使用，授信金额分别为人民币壹仟万元和贰仟万元。公司对上述转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息及其它费用承担连带保证责任，保证期间从转授信项下具体授信合同生效日起直至该授信期限届满日后另加两年。目前，天津冶金、华晟粉末暂未与明州支行签订具体转授信项下的业务合同。
    截止目前，公司对外担保总额为2000万元，均为对控股子公司的担保；公司目前无逾期担保。

【2009-07-14】
 刊登预计2009年上半年净利润仍将亏损，亏损金额预计为1950-2150万元公告
    东睦股份2009年半年度业绩预亏公告
    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为22740156.95元)，亏损金额预计为1950-2150万元。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
    业绩预亏原因说明：受国际金融危机及宏观经济形势的影响，公司产品的市场需求较上年度同期下降较大，导致公司2009年第一季度亏损，归属于母公司所有者的净利润为-1,477.23万元。尽管二月份以后市场开始逐步企稳，但公司产品的市场需求，特别是空调压缩机产品和摩托车产品的需求尚未恢复至上年度同期的水平，致使公司销售收入较上年度同期有一定的下降，公司及控股子公司业务量仍不足。

【2009-07-03】
 刊登关于变更公司住所暨修改〈公司章程〉的公告
    东睦股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月2日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于将公司住所变更为"宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号"暨修改公司章程相应条款的议案。
    董事会决定于2009年7月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修正案。

【2009-05-05】
 刊登控股子公司为公司提供担保公告
    东睦股份控股子公司为公司提供担保公告
    东睦新材料集团股份有限公司控股75%的东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：冶金公司)于2009年4月30日与中信银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)签订《最高额保证合同》，为自2009年4月30日至2012年4月30日期间因宁波分行向公司授信而发生的一系列债权提供连带责任保证，被保证的主债务最高额度为等值人民币壹亿叁仟万元，保证期间为自公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
    本次公司已于2009年4月30日与宁波分行签订《人民币借款合同》，贷款金额为人民币陆仟玖佰万元，贷款期限为自2009年4月30日至2010年4月30日。
    截止2009年4月30日，公司(母公司)对外担保总额为4150万元(均为对控股子公司的担保)；公司目前无逾期担保。

【2009-04-24】
 公布09年1季报及预计09年1-6月的累计净利润同比可能发生大幅下降
    东睦股份公布2009年一季报：基本每股收益-0.0756元，稀释每股收益-0.0756元，每股收益（扣除）-0.0978元，每股净资产2.85元，净资产收益率-2.65%，扣除非经常性损益后净利润-19120676.92元，营业收入122707989.08元，归属于母公司所有者净利润-14772260.29元，归属于母公司股东权益557087019.32元。
    受国际金融危机和宏观经济形势的影响，2009 年上半年部分市场的恢复尚未达到年初预期水平或上年同期水平，预计年初至下一报告期末公司的业绩与上年同期相比可能发生大幅下降。

【2009-04-15】
 刊登预计2009年第一季度业绩将出现亏损，亏损金额为1450-1600万元公告
    东睦股份2009年第一季度业绩预亏公告
    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩将出现亏损，亏损金额为1450-1600万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润5976097.18元)。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。                            
    业绩预亏原因说明:受国际金融危机及宏观经济形势的影响，公司产品的市场需求，特别是空调压缩机产品的市场需求尚未恢复至上年度同期的水平，导致公司销售收入较上年度同期有一定的下降，公司及控股子公司业务量不足。

【2009-04-01】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    东睦股份2008年度利润分配实施公告
    东睦新材料集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税,扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2009年4月7日
    除息日：2009年4月8日
    现金红利发放日：2009年4月14日

【2009-03-19】
 刊登年度股东大会决议公告
    东睦股份年度股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
    四、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

【2009-03-18】
 召开股东大会,停牌一天
    东睦股份召开股东大会。

【2009-03-07】
 刊登控股子公司减资进展情况公告
    东睦股份控股子公司减资进展情况公告
    东睦新材料集团股份有限公司控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(原注册资本为770万美元，下称：明州东睦)减资的所有批准程序均已完成，明州东睦已于2009年3月6日获得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为肆佰柒拾万美元。

【2009-02-21】
 公布2008年年报
    东睦股份公布2008年年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.03元，净资产收益率2.01%，加权平均净资产收益率2%，扣除非经常性损益后净利润11241835.39元，营业收入668326918.38元，归属于母公司所有者净利润11858933.44元，归属于母公司股东权益591409279.61元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《2008 年度总经理工作报告》
    二、审议通过《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》
    三、审议通过《2008 年度审计部工作报告》
    四、审议通过《2008 年度独立董事述职报告》
    五、审议通过《2008 年度董事会工作报告》
    六、审议通过《2008 年年度报告》及其摘要
    七、关于公司2008 年度利润分配的预案：
    2008 年度公司共实现净利润16,555,820.22 元，按10%提取法定公积金1,655,582.02 元，加上一年度分配后留存的未分配利润35,605,522.48 元，累计可供股东分配的利润为50,505,760.68元。公司2008 年度利润分配的预案如下：
    以公司总股本195,500,000 股为基数，每10 股派发现金红利1.00 元（含税），总计分配19,550,000.00 元，尚未分配利润30,955,760.68 元结转至下一年度。
    八、关于为公司控股子公司提供担保的预案：
    1、决定为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为6,000 万元；
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    2、决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为18,000 万元
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    3、决定为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 7,000 万元；
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    4、决定为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 5,000 万元；
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    5、决定为东睦（江门）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 5,000 万元
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    6、决定为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 3,000 万元
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年
    7、决定为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为5,000 万元；
    提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
    提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
    为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计49,000 万元；
    九、关于公司2009 年度工资总额的决议：
    公司2009 年度销售额（扣除外购商品金额）达到35,000 万元时，提取公司年度工资总额为5,800 万元；年度销售额（扣除外购商品金额）增加或减少时，将分别按增/减额的15%，核增/核减公司年度工资总额。
    十、关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的预案：
    决定拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构，并提请公司股东大会批准。
    十一、审议通过公司《敏感信息排查管理制度》
    十二、关于更换公司证券事务代表的决议：
    决定聘任俞凌佳为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；黄永平不再兼任公司证券事务代表职务。
    十三、关于提请召开公司2008 年度股东大会的决议：
    决定于2009 年3 月18 日（星期三）上午9 时30 分，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号）会议室召开公司2008 年度股东大会

【2009-01-21】
 刊登2008 年度业绩下降预告
    东睦股份2008 年度业绩下降预告
    预计公司2008 年度业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比下降50%左右。
    业绩预减情况说明：受宏观经济的影响，公司2008年下半年销售收入明显下降，直接影响了公司全年经营业绩。

【2009-01-17】
 刊登审计机构名称变更公告
    东睦股份审计机构名称变更公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2009年1月16日收到聘请的浙江天健会计师事务所有限公司关于名称变更的函，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为"浙江天健东方会计师事务所有限公司"(下称：天健东方)，故公司2008年度审计机构名称变更为天健东方。

【2008-12-18】
 刊登关于控股子公司减少注册资本的公告
    东睦股份董事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年12月16日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意于2010年5月31日以前，逐步减少公司控股75%的子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(注册资本770万美元，截至2007年末净资产为7264.61万元，下称：明州东睦)的注册资本直至清算、注销，完成将明州东睦主要生产和研发设备及人员合并入公司；明州东睦各股东按注册资本的出资比例同比例减资；具体减资计划和安排由明州东睦董事会决定。
    二、同意公司控股60%的天津东睦欧意工贸有限公司(下称：东睦欧意)股东之一-自然人敖拉出让其所持东睦欧意全部40%的股权给自然人李海龙。该项股权转让完成以后，天津东睦欧意工贸有限公司的股东分别是东睦新材料集团股份有限公司（持有60%的股权）和自然人李海龙（持有40%的股权）。

【2008-12-10】
 刊登控股子公司为公司提供抵押担保公告
    东睦股份控股子公司为公司提供抵押担保公告
    东睦新材料集团股份有限公司控股子公司东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行于2008年12月8日签订了《最高额抵押合同》，本公司（债务人）与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行自2008年12月8日至2013年12月31日期间，在人民币玖仟捌佰万元的最高余额内，为中国工商银行股份有限公司宁波江东支行依据与本公司签订的借款合同、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件而享有的对债务人的债权提供抵押担保，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。此项最高额抵押担保的范围包括：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。
    截至目前，本公司暂未在此《最高额抵押合同》项下与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订借款合同。
    截至目前，本公司对外担保总额为12,500万元，占本公司2007年度经审计的净资产的21.07%。其中为控股子公司担保12,500万元。公司目前无逾期担保。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    东睦股份公布2008年三季报：基本每股收益0.1206元，稀释每股收益0.1206元，每股收益（扣除）0.1251元，每股净资产3.09元，净资产收益率3.91%，扣除非经常性损益后净利润24450670.86元，营业收入553965060.51元，归属于母公司所有者净利润23578413.04元，归属于母公司股东权益603128759.21元。

【2008-10-15】
 刊登预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%以上公告
    东睦股份2008年第三季度业绩预增公告
    经东睦新材料集团股份有限公司财务部初步测算，预计2008年1-9月净利润比上年同期(净利润为14598154.29元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
    业绩增长主要原因：1、报告期内公司产品结构的调整；2、子公司整合取得一定成效，部分控股子公司已扭亏为盈。

【2008-09-27】
 刊登控股子公司为公司提供担保公告
    东睦股份控股子公司为公司提供担保公告
    经东睦新材料集团股份有限公司控股75%的宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：东睦粉末)董事会审议通过，东睦粉末于2008年9月24日与上海银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)签订借款保证合同，为公司于同日与宁波分行签订的借款合同(借款本金为人民币叁仟万元，借款期限为2008年9月24日至2009年9月24日)提供无条件、不可撤消的连带责任保证；保证期间为自借款合同之借款人履行债务的期限届满之日起两年。除本次担保外，东睦粉末无其他对外担保。
    截止目前，公司对外担保总额为15720万元(均系为公司控股子公司的担保)，无逾期对外担保。

【2008-09-26】
 刊登办公及生产地址变更公告
    东睦股份办公及生产地址变更公告
    东睦新材料集团股份有限公司办公地点及主要生产场所自2008年10月7日起迁至浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号(邮编：315191)，所有联系电话及传真号码等不变，公司注册地址不变。

【2008-08-15】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    东睦股份关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行于2008年8月13日签订了《保证合同》（合同编号：2008年津西（保）字0027号），为东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行在2008年8月13日签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号）提供连带责任保证；保证的范围包括该借款合同的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    2008年8月13日本公司控股子公司东睦（天津）粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行签订了借款金额为贰仟叁佰万元的《流动资金借款合同》（合同编号：2008年津西字第0027号），该合同项下的借款用于购买原材料，期限为2008年8月13日至2009年8月12日。
    截止目前，本公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的总额为4,600万元。
    截止目前，本公司对外担保总额为15,320万元，占本公司2007年度经审计的净资产的22.45%。其中为控股子公司担保15,320万元。
    公司目前无逾期担保。

【2008-07-30】
 公布2008年半年报及预计08年1-9月的业绩将比去年同期有较大幅度的增长
    东睦股份公布2008年半年报：基本每股收益0.1163元，稀释每股收益0.1163元，每股收益（扣除）0.1188元，每股净资产3.08元，净资产收益率3.79%，加权平均净资产收益率3.75%，扣除非经常性损益后净利润23232516.67元，营业收入405251187.41元，归属于母公司所有者净利润22740156.95元，归属于母公司股东权益602290503.12元。
    业绩预告：
    本年度公司销售情况良好，业绩逐步回升，预计08年1-9月的业绩将比去年同期有较大幅度的增长。
    董事会决议公告
    经逐项表决一致通过如下决议： 
    一、 审议通过公司《二○○八年半年度报告》及其摘要
    二、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
    三、审议通过公司《信息披露事务管理制度》修正案
    关于重大会计差错更正的公告 
    根据甬国税函［2005］259号《宁波市国家税务局关于宁波东睦新材料集团股份有限公司搬迁补偿费收入税务处理问题的批复》和宁波市江东区国家税务局2005年7月22日下发甬国税东［2005］77号《关于宁波东睦新材料集团股份有限公司搬迁补偿费收入税务处理问题的复函》，本公司2004年度取得的搬迁处置固定资产净收益54,471,202.53元按20年平均作为收益，每年在所得税汇算清缴中调增应纳税所得额。 
    在考虑到公司新厂区一期建成后，公司拟于2008年搬迁至其它税务管辖地经营，公司拟将递延部分所得税全部在2007年度进行清算。但在进行2007年度所得税汇算清缴工作时，主管税务部门针对这一问题再次进行研究后，确定继续执行原税务处理方法。 
    此次会计差错调整后，相应调减2008年期初留存收益1,125,631.38元。

【2008-07-25】
 刊登关于更换公司股权分置改革持续督导保荐代表人的公告
    东睦股份关于更换公司股权分置改革持续督导保荐代表人的公告
    公司于近日接到本公司股权分置改革保荐机构之一--海际大和证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，本公司股权分置改革原保荐代表人徐光兵先生因个人理由离职，不能继续履行本公司股权分置改革持续督导期的后续督导职责。海际大和证券有限责任公司已决定安排马飞先生接替徐光兵先生，担任本公司股权分置改革保荐代表人，继续履行本公司股权分置改革的后续督导职责。
    本次更换公司股权分置改革持续督导保荐代表人后，本公司股权分置改革持续督导保荐代表人为海通证券股份有限公司的孙剑峰先生和海际大和证券有限责任公司的马飞先生。

【2008-07-16】
 刊登控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告的公告
    东睦股份董事会决议公告
    一、通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》
    (1)2007年以来控股股东及关联方占用公司资金自查情况
    根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，公司的控股股东是睦特殊金属工业株式会社，控股股东的关联方包括睦合成工业株式会社、睦香港有限公司和睦星塑胶有限公司。另外，公司的关联方还包括宁波保税区金广投资股份有限公司。公司及董事会非常重视此次自查工作，并进行了认真自查。经查，未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也未发现变相占用、隐性占用的情况，包括关联方非关联化、假投资真占用、假采购真占用等情况；公司也未发现其他关联方占用公司资金的情况。
    (2)《公司章程》和各项议事规则的完善情况
    经再次检查《公司章程》和各项议事规则，《公司章程》已经明确控股股东及其他关联方不得以任何形式损害公司和社会公众股股东的利益，明确了给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，明确了公司不得以任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。公司认为，《公司章程》和公司的各项议事规则基本完善，公司已基本建立了健全的资金占用防范责任追究机制，并得到认真贯彻；经检查认为，公司已建立了健全的依法规范运作工作制度。     通过此次对控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作，使公司的全体董事、监事和高级管理人员进一步提高了认识，认识到保护上市公司和全体股东利益，提高上市公司质量的重要性。公司将深入推进公司治理专项活动，不断提高和完善公司依法规范运作工作制度的水平，切实提高公司治理水平。
    一、通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

【2008-07-10】
 刊登预计公司2008年上半年净利润同比增长100%以上公告
    东睦股份2008年上半年业绩预增公告
    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润为1011.10万元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
    业绩增长主要原因:
    1、报告期内公司销售收入的增长以及公司产品结构的调整；
    2、子公司整合取得一定成效，部分控股子公司已扭亏为盈。

【2008-06-24】
 刊登重大事项公告
    东睦股份重大事项公告
    东睦新材料集团股份有限公司接第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称"睦特殊金属")通知，公司原董事长小山星儿于2008年6月13日逝世。该事项不会影响公司的正常经营，睦特殊金属也不会改变对公司的经营政策。

【2008-06-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    东睦股份临时股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案。

【2008-06-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    东睦股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称   表决议案数量 说明
       738114          东睦投票      1         A股
    2、表决议案
序号        议案内容                       对应申报价格
1   《关于暂时使用部分闲置募集资金的议案》   1.00
    3、表决意见
     表决意见种类   赞成 反对  弃权
    对应的申报股数  1股   2股  3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-06-03】
 刊登对外投资进展公告
    东睦股份对外投资进展公告
    东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的与河南江河机械有限责任公司(下称：江河机械)按持股比例共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司持股60%，江河机械持股40%，原注册资本1200万元)增资的所有批准程序均已完成，2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本增至人民币2000万元，营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日。

【2008-05-22】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    东睦股份关于为控股子公司提供担保公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月12日与深圳发展银行宁波城西支行(下称：城西支行)签订《综合授信额度合同》(下称：授信合同)，综合授信金额为人民币7000万元，期限从2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限内，综合授信额度可多次循环使用；同时该合同规定，公司可将本授信额度转授信给第三人使用，并在合同中明确了公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)为其中转授信对象之一，其转授信金额为人民币2000万元，并规定公司对转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息等费用承担连带保证责任，保证期间从转授信合同生效日至该授信期限届满日后另加两年。
    东睦华晟于2008年5月20日与城西支行签订《汇票承兑合同》(下称：承兑合同)，东睦华晟以其开立的汇票向城西支行申请承兑，并向城西支行提供相应担保(交付票面金额30%保证金；授信合同项下的担保继续作为承兑合同的担保)。申请承兑汇票金额合计为人民币230万元，出票日期为2008年5月20日，汇票到期日期为2008年11月20日。上述为东睦华晟提供的担保已经公司2007年度股东大会审议批准。
    截止目前，公司为东睦华晟提供担保的总额为3935.72万元；公司对外担保总额为19918.22万元，其中为控股子公司担保19918.22万元，无逾期担保。
    关于向地震灾区捐款的公告
    截止2008年5月21日，东睦新材料集团股份有限公司集团向地震灾区人民捐款644605.3元。其中，公司通过宁波市民政局捐款300000元，公司员工自愿捐款61013.8元；公司控股子公司通过所在地民政局、慈善总会、红十字会等捐款283591.5元(其中控股子公司捐款173000元，其员工自愿捐款110591.5元)。

【2008-05-20】
 刊登暂时使用部分闲置募集资金的公告
    东睦股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过在不影响募集资金项目实施的前提下，拟将不超过12500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限不超过6个月。
    董事会决定于2008年6月5日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738114"；投票简称为"东睦投票"。
    股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  投票简称   表决议案数量 说明
       738114          东睦投票      1         A股
    2、表决议案
序号        议案内容                       对应申报价格
1   《关于暂时使用部分闲置募集资金的议案》   1.00
    3、表决意见
     表决意见种类   赞成 反对  弃权
    对应的申报股数  1股   2股  3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-05-09】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    东睦股份2007年度利润分配实施公告
    东睦新材料集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税,扣税后每10股派0.9元)。
    股权登记日：2008年5月14日
    除息日：2008年5月15日
    现金红利发放日：2008年5月21日

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    东睦股份公布2008年一季报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产3.1元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润6188156.46元，营业收入192528761.82元，归属于母公司所有者净利润5976097.18元，归属于母公司股东权益606202074.73元。
    股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
    四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

【2008-04-23】
 召开股东大会,停牌一天
    东睦股份召开股东大会。

【2008-04-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    东睦股份股票交易异常波动公告
    东睦新材料集团股份有限公司股票在2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经咨询，公司目前生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会、管理层及主要股东确认，到目前为止，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项。

【2008-04-03】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    东睦股份因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌。

【2008-03-27】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    东睦股份公布2007年年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.07元，净资产收益率3.56%，加权平均净资产收益率3.6%，扣除非经常性损益后净利润19981632.17元，营业收入686702400.25元，归属于母公司所有者净利润21375191.38元，归属于母公司股东权益600225977.55元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司为控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计为46500万元的预案，担保形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
    四、通过关于按新会计准则对已披露公司2007年期初会计报表相关项目进行调整的决议。
    五、同意公司本部2008年度新增贷款额度不超过3亿元。
    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    七、同意公司与控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司(注册资本250万美元，公司持有其60%的股权，下称：东睦冶金)的其他股东方-江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司共同签署《东睦冶金增资扩股协议》，股东各方拟按原注册资本中的出资比例以现金形式，共同对东睦冶金增资100万美元，其中公司以自有资金出资60万美元。增资后，东睦冶金的注册资本将增加至350万美元，增资各方持股比例均保持不变。投资期限为2008年5月10日至2008年8月31日。该事项须报政府有关部门备案。
    八、增聘何灵敏为公司总经理助理。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-22】
 刊登关于抵押合同公告
    东睦股份关于抵押合同公告
    东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称：工行)签订了《最高额抵押合同》，公司所担保的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内，工行依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债权，抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号的房地产。合同自签订之日起生效，至主债权全部清偿之日终止。
    公司于2008年3月14日与工行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，借款期限为自2008年3月14日起至2009年3月11日止，担保方式为房地产抵押，担保合同为上述《最高额抵押合同》。

【2008-01-18】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    东睦股份为控股子公司提供担保公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2008年1月14日与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)签订了《最高额度保证合同》，为公司控股75%的子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：东睦粉末)与孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期间签订的全部主合同，提供最高债权额为人民币6050万元的连带责任保证。根据东睦粉末与孔雀支行于2008年1月14日签订的贷款金额为2000万元(期限为2008年1月14日至2008年6月14日)的《借款合同》，本次担保发生额为人民币2000万元，担保期限为2008年1月14日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述事项已经公司2006年度股东大会批准。
    截至目前，公司对外担保总额为17464.75万元(均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。

【2007-12-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    东睦股份临时股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的预案。

【2007-12-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    东睦股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的具体操作程序 
    一、投票操作 
    1、投票代码 
    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量   说明 
         738114        东睦投票        1          A股 
    2、表决议案 
    序号         议案内容                       对应申报价格 
    1     《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》  1.00 
    3、表决意见 
    表决意见种类       赞成    反对   弃权 
    对应的申报股数     1股     2股    3股 
    4、买卖方向：均为买入 
    二、投票举例 
    1、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投赞成票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向  申报价格   申报股数 
     738114    买入     1.00元       1股 
    2、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投反对票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向  申报价格   申报股数 
     738114     买入     1.00元     2股 
    3、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投弃权票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向   申报价格  申报股数 
     738114     买入     1.00元      3股 
    三、投票注意事项 
    1、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准； 
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-12-01】
 刊登对外投资进展公告
    东睦股份董事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决的形式召开三届四次董事会，会议审议同意公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司(将更名为南京东睦粉末冶金有限公司)全部29.87%的股权。该事项构成关联交易。
    对外投资进展公告
    根据东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)增资的议案》，公司已与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司修改了东睦华晟的合营合同和公司章程，有关东睦华晟增资的所有批准程序均已完成，该公司已于2007年11月28日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币4000万元，其中公司持有60%的股权；营业期限自2004年6月8日至2024年6月8日。

【2007-11-28】
 刊登重要事项公告
    东睦股份重要事项公告
    东睦新材料集团股份有限公司大股东-睦特殊金属工业株式会社(下称：工业株式会社)与香港博腾投资有限公司(下称：香港博腾)签署的股权转让协议，以及公司控股子公司南京东睦博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，公司持有其51.02%股权，下称：东睦博腾)《关于东睦博腾股权转让、名称变更及修改公司合同、章程的申请报告》，日前获南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件和《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。工业株式会社获准受让香港博腾持有的东睦博腾全部29.87%股权。此次股权转让后，东睦博腾名称变更为南京东睦粉末冶金有限公司，企业类型变更为中外合资企业，并已于2007年11月21日获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本保持不变，营业期限自1995年2月7日至2025年2月6日。

【2007-11-17】
 刊登公司暂时使用不超过18000万元闲置募集资金补充流动资金的公告
    东睦股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告暨宁波监管局巡检工作整改报告。
    二、通过公司暂时使用不超过18000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，时间不超过6个月。预计可减少利息支出45～50万元/月。
    三、同意新增公司贷款额度5000万元。
    董事会决定于2007年12月18日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738114"；投票简称为"东睦投票"。
    股东参加网络投票的具体操作程序 
    一、投票操作 
    1、投票代码 
    沪市挂牌投票代码   投票简称   表决议案数量   说明 
         738114        东睦投票        1          A股 
    2、表决议案 
    序号         议案内容                       对应申报价格 
    1     《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》  1.00 
    3、表决意见 
    表决意见种类       赞成    反对   弃权 
    对应的申报股数     1股     2股    3股 
    4、买卖方向：均为买入 
    二、投票举例 
    1、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投赞成票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向  申报价格   申报股数 
     738114    买入     1.00元       1股 
    2、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投反对票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向  申报价格   申报股数 
     738114     买入     1.00元     2股 
    3、股权登记日持有“东睦股份”的投资者，对《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》投弃权票，其申报如下： 
    投票代号  买卖方向   申报价格  申报股数 
     738114     买入     1.00元      3股 
    三、投票注意事项 
    1、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准； 
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


【2007-10-25】
 公布07年三季报及预计2007年度净利润约2000～2500万元,上午停牌一小时
    东睦股份公布2007年三季报：基本每股收益0.0747元，稀释每股收益0.0747元，每股收益（扣除）0.0728元，每股净资产3.03元，净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后净利润14239848.73元，营业收入510159519.7元，归属于母公司所有者净利润14598154.29元，归属于母公司股东权益591642790元。
    业绩预告：预计07年度业绩将比去年同期有较大幅度增长；预计公司2007年度净利润约2000～2500万元
    业绩变动原因说明：公司通过内部整合和新产品开发，2007年度产品销售收入同比增加35%左右，从而使公司净利润与上年同期相比大幅度增长。
    董事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议一致通过如下决议：
    1、审议通过了公司《2007年第三季度报告》：
    2、审议通过了《关于对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的议案》：
    （1）决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1,200万元人民币增加至2,000万元人民币，增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币；
    （2）本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增至2,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械股份有限公司持有其40%的股权。
    3、审议通过了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的议案》
    （1）决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3,000万元人民币增加至4,000万元人民币，增加注册资本1,000万元人民币用于补充流动资金；新增的1,000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；
    （2）本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司持有其40%的股权。

【2007-10-13】
 刊登2007年第三季度业绩与上年同期相比上升200%左右公告
    东睦股份2007年第三季度业绩预增公告
    经东睦新材料集团股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比上升200%左右[上年同期净利润(不含少数股东权益)为4777889.36元]，具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：公司通过内部整合和新产品开发，2007年1-9月销售同比增加35%左右，从而使公司净利润与上年同期相比大幅度增长。

【2007-10-09】
 刊登股东公布权益变动报告书
    东睦股份股东公布权益变动报告书
    2007年8月17日，睦合成工业株式会社(下称：睦合成)与东睦新材料集团股份有限公司(简称：东睦股份)第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称：睦金属)、小山星儿、及川洋史、高松澄枝、加藤辉三子和安藤真光签署了《合并经营及股份转让协议书》， 睦金属将以现金形式从其它股东处买入74500股睦合成(睦合成已发行股份96000股，睦金属在此次收购前已持有睦合成21500股股份)的股份。此次收购后，睦金属持有睦合成全部96000股股份，睦合成成为睦金属全资子公司；睦合成同意将其持有的睦金属10000股股份，转让与高松澄枝和加藤辉三子各3600股，转让与安藤真光2800股，转让完成后睦合成仍持有睦金属22.12%，计20000股股份；及川洋史、小山星儿分别将其所持的睦金属股份1600股、4000股转让与睦金属。
    本次睦金属内部的股东权益发生变动，池田修二虽成为睦金属第一大股东，但其持股比例仅为27.65%，没有成为睦金属的控股股东或单一实际控制人，故东睦股份的实际控制人未发生变更。

【2007-08-15】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    东睦股份关于为控股子公司提供担保的公告
    东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行(下称：工商银行)于2007年8月10日签订了《保证合同》，为东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司持有其75%股份，下称：粉末冶金)向工商银行贷款人民币4800万元提供连带责任保证，主合同履行期限为12个月，自2007年8月10日起至2008年7月31日止，保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。粉末冶金于同日与工商银行签订了《流动资金借款合同》。
    截止目前，公司对外担保总额为24200万元，均为对控股子公司担保。公司目前无逾期担保。

【2007-08-07】
 公布2007年半年报
    东睦股份公布2007年半年报：基本每股收益0.0517元，稀释每股收益0.0517元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3元，净资产收益率1.72%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润9649284.47元，营业收入347545622.1元，归属于母公司所有者净利润10111041.78元，归属于母公司股东权益587155677.49元。
    临时股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举芦德宝为公司董事长,选举池田修二为公司副董事长；
    二、聘任朱志荣为公司总经理兼任财务总监。
    三、聘任曹阳为公司董事会秘书及副总经理、黄永平为公司证券事务代表及总经理助理,聘任舒正平、多田昌弘、周海扬、史小迪为公司副总经理。
    四、选举陈伊珍为公司第三届监事会主席。

【2007-08-06】
 召开股东大会,停牌一天
    东睦股份召开股东大会。

【2007-07-13】
 刊登董监事成员换届选举公告
    东睦股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年7月11日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事会提名芦德宝、池田修二、顾瑾、多田昌弘、稻叶义幸、曹阳、郭宏光、汪永斌、乐俊安为公司第三届董事会董事候选人，其中郭宏光、汪永斌、乐俊安为独立董事候选人。
    监事会提名应伟国、藤井郭行、金光明为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人。
    二、同意将天津东睦欧意工贸有限公司的注册资本由人民币500万元减少至250万元，各股东方按注册资本的出资比例同比例减资，减资后，其中公司仍持有60%股权。
    董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    东睦股份董事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于治理的自查报告和整改计划。广大投资者和社会公众可通过电话(0574-87841061)、传真(0574-87831133)、电子邮箱(nbtm@pm-china.com)及网络平台(公司网站首页"投资者关系-BBS"专栏投资者留言)对公司治理情况提出的意见和建议。
    二、通过公司《信息披露事务管理制度》修正案。
    公司治理方面存在的有待改进的问题经过认真自查，在公司治理方面存在以下主要问题有待改进：
    1、加强公司内部审计的执行，进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用；
    2、进一步完善公司制度，修订公司《信息披露事务管理制度》，制订《重大信息内部报告制度》；进一步完善《公章管理制度》；
    3、进一步系统学习领会有关法律、法规，保证信息披露的准确性；
    4、进一步完善公司股东大会相关制度，为公司股东参与股东大会、行使公司股东权利提供进一步的保障。

【2007-06-15】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    东睦股份为控股子公司提供担保公告
    根据东睦新材料集团股份有限公司于2007年6月12日与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：交行孔雀支行)签订的《最高额度保证合同》，即为控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东睦粉末)与交行孔雀支行在2007年6月12日至2009年6月11日期间签订的全部因借款等而订立的授信业务合同，提供最高债权额为人民币3850万元的连带责任保证。
    东睦粉末已于同日与交行孔雀支行签订了贷款金额为2000万元的《借款合同》，期限为2007年6月12日至2008年6月11日，担保期限为2007年6月12日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    截止目前，公司对外担保总额为16050万元，全部为控股子公司的担保，无逾期担保。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    东睦股份股票交易异常波动公告
    东睦新材料集团股份有限公司股票在2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下： 
    目前，公司生产经营情况正常，没有应该披露而没有披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司董事会敬告广大投资者注意投资风险。

【2007-05-31】
 刊登董事会决议公告
    东睦股份董事会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司于2007年5月30日以通讯表决形式召开二届十六次董事会，会议审议了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定在公司网站(http://www.pm-china.com)首页的"投资者关系"-"BBS"接待投资者的评议和整改建议，并设立专门的电话、传真和电子邮箱，具体如下：
    联系人：杨少苹、黄子瑛、曹阳
    联系电话：0574-87841061
    联系传真：0574-87831133
    电子邮箱：nbtm@pm-china.com
    联系地址：浙江省宁波市江东南路147号
    邮政编码：315041
    

【2007-05-08】
 刊登工商登记变更暨公司名称变更事宜公告
    宁波东睦工商登记变更暨公司名称变更事宜公告
　　宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月26日获得宁波市工商行政管理局重新颁发的企业法人营业执照，并于2007年4月29日获得国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司正式更名为东睦新材料集团股份有限公司，股票简称自2007年5月11日起变更为“东睦股份”；证券代码保持不变。



【2007-04-27】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    宁波东睦关于为控股子公司提供担保公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行(下称：中兴支行)于2007年4月24日签订了《短期贷款最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本75%，下称：粉末冶金)自2007年4月24日至2009年4月23日的期限内，在人民币5000万元的最高贷款余额内与贷款人签署的一系列贷款合同，向借款人连续提供连带责任保证。保证期间以每笔主债务履行期届满之日起两年。2007年4月24日，粉末冶金已与中兴支行签订了《短期贷款合同》，该合同项下的贷款金额为人民币1000万元，贷款期限自2007年4月24日起至2008年4月23日止。担保期限自借款到期之日起两年。
    截止目前，公司对外担保总额为19500万元，其中为控股子公司担保19500万元。无逾期对外担保事项。
    上述担保事项已经公司2006年度股东大会审议批准。



【2007-04-21】
 公布2007年一季报
    宁波东睦公布2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.95元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润722954.74元，主营业务收入167648561.14元，净利润773740.48元，股东权益577144441.89元。
    董事会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决形式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。

【2007-04-17】
 刊登预计2007年第一季度净利润将比上年同期下降50%以上公告
    宁波东睦2007年第一季度业绩下降提示性公告
    目前公司的控股子公司整合期尚未结束，同时因公司整合和发展战略的需要，本公司为调整产品结构也加大了新产品开发的投入，此外部分原辅材料（合金原辅材料）的价格大幅度上涨的影响等造成了本期成本、费用的增长，致使净利润较上年同期下降。根据公司财务部门对2007年第一季度财务数据初步测算，预计2007年第一季度净利润将比上年同期下降50%以上。目前公司总体经营正常，2007年第一季度营业收入（合并报表）为1.68亿元，同比增长26.2%。

【2007-03-21】
 刊登2006年度利润分配实施公告
    宁波东睦2006年度利润分配实施公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2007年3月26日
    除息日：2007年3月27日
    现金红利发放日：2007年4月2日

【2007-03-09】
 刊登股东大会决议公告
    宁波东睦股东大会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
    四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    五、同意公司名称变更为"东睦新材料集团股份有限公司"，公司股票简称变更为"东睦股份"，股票代码保持不变。
    六、通过《公司章程》修正案。

【2007-03-08】
 召开股东大会,停牌一天
    宁波东睦召开股东大会。

【2007-02-28】
 刊登部分有限售条件的流通股上市流通公告
    宁波东睦部分有限售条件的流通股上市流通公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司本次有限售条件的流通股9758000股将于2007年3月2日起上市流通。



【2007-02-15】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    宁波东睦关于为控股子公司提供担保公告
    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信银行宁波分行(下称：宁波分行)于2006年12月7日签订的《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的60%，下称：东睦华晟)自2006年12月7日至2009年12月7日与宁波分行签订的各类授信合同，在债务总余额不超过人民币3000万元的可周转限额内向宁波分行提供连带责任保证。
    东睦华晟已于2007年2月9日与宁波分行签订了贷款金额为1500万元的《人民币借款合同》，担保期限自2007年2月9日至2008年1月11日主债务最终期满次日起两年。
    截止目前，公司对外担保总额为26369万元，其中为控股子公司担保26369万元。公司目前无逾期担保。

【2007-02-14】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    宁波东睦公布2006年年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.002元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.002元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率0.28%，加权平均净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润386966.83元，主营业务收入487265919.16元，净利润1691929.53元，股东权益597074212.85元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年2月11日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、决定将不超过19000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
    四、通过关于为公司控股子公司提供最高额度(综合授信)合计为38400万元担保的决议，担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
    六、通过公司名称拟变更为"东睦新材料集团股份有限公司"的预案，公司股票简称变更为"东睦股份"，股票代码保持不变。
    七、通过《公司章程》修正案。
    八、通过关于调整向控股子公司委派、推荐董事人选的决议。
    董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-01-27】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    宁波东睦关于为控股子公司提供担保公告
    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)于2007年1月23日签订的《最高额度保证合同》，为公司的控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的75%，下称：明州东睦)与孔雀支行在2007年1月23日至2008年1月22日期间签订的全部因借款而订立的授信业务合同，提供最高债权额为人民币2200万元的连带责任保证。
    2007年1月23日，明州东睦已与孔雀支行签订了贷款金额为2000万元的《借款合同》，期限为2007年1月23日至2008年1月22日。担保期限为2007年1月23日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    截止目前，公司为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的总额为8,550万元。
    截止目前，公司对外担保总额为22500万元，全部为控股子公司的担保，公司目前无对外逾期担保。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报及2006年度净利润将下降50%以上公告,上午停牌一小时
    宁波东睦公布2006年三季报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率0.7962%，扣除非经常性损益后净利润3538452.4元，主营业务收入353242241.64元，净利润4777889.36元，股东权益600020475.97元。
    2006 年度业绩预告
    由于受铜材大幅度涨价的影响，空调行业受到了巨大的冲击，空调压缩机零件作为公司的主导产品之一，销量未能达到预期增长的目标；而公司近年开发的又主要是汽车零件等长线产品，见效相对较慢。因此，2006年度的销售增长目标将不能实现，预计净利润也将下降50%以上。

【2006-10-14】
 刊登2006年三季度业绩大幅下降预警公告
    宁波东睦公布2006年三季度业绩下降提示性公告
    经宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为30696966.10元)。具体财务数据将在公司《2006年第三季度报告》中详细披露。
    原因说明:
    1、目前公司的控股子公司大多还处于整合期，投入增长较产出增长快，同时因公司整合和发展战略的需要，本公司为调整产品结构也加大了新产品开发的投入，此外部分原辅材料的价格大幅度上涨的影响等造成了本期成本、费用的增长，致使净利润较上年同期下降。
    2、受有色金属价格的影响，制冷压缩机行业生产自今年四月以来持续疲软，而在本公司目前的产品结构中，压缩机零件的销售占有较大的比例，致使销售收入的增长未能达到预期；本期销售收入（合并报表）为3.53亿元，同比增长4.8%。
    关于为控股子公司提供担保公告
    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信银行宁波分行(下称：宁波分行)于2006年10月9日签订的《最高额保证合同》，公司分别为控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司出资577.5万美元，占其注册资本的75%，下称：明州东睦)及连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元人民币，占其注册资本的60%，下称：连云港东睦)在担保期限和债务总余额限额内，签订的各类授信合同向宁波分行提供连带责任保证。
    2006年10月10日明州东睦及连云港东睦已分别与宁波分行签订了《人民币借款合同》，本次担保发生额分别为人民币700万元及300万元。借款期限均为2006年10月10日至2007年3月10日。担保期限均为2006年10月10日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。
    截止目前，公司对外担保总额为21650万元，全部为控股子公司的担保。目前无逾期担保。

【2006-09-02】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    G东睦关于为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行(下称"中兴支行")于2006年8月29日签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司(注册资本2,800万元,公司持有其70%股权)自2006年8月29日起至2008年8月29日止，在中兴支行处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币1500万元提供担保，担保期限为2006年8月30日至2007年8月29日主债务履行期届满之日起两年。
    截止目前，公司对外担保总额为20,200万元，全部为控股子公司担保，无逾期担保。

【2006-08-22】
 刊登对外投资关联交易进展公告
    G东睦对外投资关联交易进展公告
    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司分别与天津东睦欧意工贸有限公司(系公司的控股子公司)和睦特殊金属工业株式会社(系公司第一大股东)签署的《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：天津东睦)股权转让协议书》和《关于对天津东睦增资的协议书》，本次天津东睦股权转让和增资事项在获得公司股东大会批准后，已报政府有关部门批准。有关天津东睦股东变更及增资的所有批准程序均已完成，2006年8月17日天津东睦已获得天津市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。天津东睦注册资本为1000万美元，营业期限自2004年7月9日至2024年7月8日。

【2006-07-29】
 公布2006年半年报
    G东睦公布2006年半年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.08元，净资产收益率1.42%，加权平均净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润7373893.44元，主营业务收入246799089.76元，净利润8566213.32元，股东权益603808799.93元。
    董监事会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年7月27日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、增聘史小迪为公司副总经理。
    三、决定将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过19000万元，时间不超过6个月。

【2006-07-17】
 刊登预计06年中期净利润同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
    G东睦2006年中期业绩下降提示性公告
    目前公司的控股子公司大多处于整合期，投入增长较产出增长快，同时因公司整合和发展战略的需要，本公司为调整产品结构也加大了新产品开发的投入，此外部分原辅材料的价格大幅度上涨的影响等造成了本期成本、费用的增长，致使净利润较上年同期下降。根据公司财务部门对2006年中期财务数据初步测算，预计2006年中期净利润将比上年同期下降50%以上。目前公司总体经营正常，本期销售收入（合并报表）为2.47亿元，同比增长9.3%。

【2006-06-13】
 刊登关于收购股权对外投资进展公告
    G东睦关于收购股权对外投资进展公告
    本公司受让南京粉末冶金有限公司持有的南京博腾粉末冶金有限公司全部51.02%股权事项，已经2006年4月11日和2006年6月6日召开的董事会二届九次会议和董事会二届十一次会议批准。
    有关南京博腾粉末冶金有限公司股权转让及更名为南京东睦博腾粉末冶金有限公司的所有批准程序均已完成。2006年6月12日该公司已获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。

【2006-06-08】
 刊登关于收购股权关联交易暨对外投资公告
    G东睦董事会决议及关联交易公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年6月6日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于受让南京博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，下称：博腾粉末)部分股权的议案：公司与南京粉末冶金有限公司于同日签署了《关于博腾粉末股权转让合同》，公司将以310万元的价格，受让南京粉末持有的博腾粉末全部51.02%的股权。
    此项关联交易所涉及的金额较低，且未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需再经公司股东大会审议。
    本项议案涉及的股权转让事项，需经政府有关权力部门的批准，并办理工商变更登记。          
    公司委派芦德宝、舒正平、周海扬、多田昌弘出任博腾粉末的董事。

【2006-05-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    G东睦临时股东大会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向全国银行间债券市场机构投资人发行不超过人民币2.5亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。
    二、通过关于受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的预案。
    三、通过公司章程(2006年修订草案)。

【2006-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    G东睦召开股东大会。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    G东睦公布2006年一季报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润2149002.01元，主营业务收入126555453.56元，净利润2053396.6元，股东权益596941880.12元。

【2006-04-15】
 刊登预计06年第一季度净利润同比下降50%以上的提示性公告
    G东睦2006年第一季度业绩下降的提示性公告
    由于本公司的多家控股子公司正处于较大规模投入阶段或起步阶段，投入多产出较少，同时本公司大规模开发新产品也需大量投入，因此2006年第一季度业绩不佳。但是公司经营正常，2006年第一季度主营业务收入同比增长16%，各项工作也在按原计划推进。经公司财务部门对2006年第一季度财务数据初步测算，本公司预计2006年第一季度净利润将比上年度同期（2005年第一季度净利润为659万元）下降50%以上，具体数据将在公司《2006年第一季度报告》中予以详细披露。

【2006-04-14】
 刊登拟发行短期融资券公告
    G东睦董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟申请向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币2.5亿元的短期融资券；发行期限不超过365天。
    二、通过关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的议案。
    三、决定以316.80万元的价格收购南京博腾粉末冶金有限公司(下称：南京博腾)51.02%的股权。
    四、通过关于为南京博腾提供担保的议案：在受让南京博腾51.02%的股权，并更名为南京东睦博腾粉末冶金有限公司(下称：南京东睦)，完成工商登记变更以后，决定为南京东睦提供担保的最高额度为2500万元。
    五、通过公司章程(2006年修订草案)。
    董事会决定于2006年5月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关于对外投资关联交易的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日分别与天津东睦欧意工贸有限公司和睦特殊金属工业株式会社协商签署了《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》和《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之增加注册资本协议书》。
    根据协议，本公司受让天津东睦欧意工贸有限公司持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部5%的股权，受让股权价格按原始出资金额计算；此次股权转让完成以后，本公司将持有东睦（天津）粉末冶金有限公司75%的股权，睦特殊金属工业株式会社持有25%的股权保持不变,此次增加注册资本完成以后，东睦（天津）粉末冶金有限公司的注册资本将由600万美元增加至1,000万美元，投资总额由1,500万美元增加至2,300万美元；增资400万美元将由出资双方按本次增资以前出资比例同比例认购，其中本公司以自有资金现金认购300万美元（或等值人民币），睦特殊金属工业株式会社现金认购100万美元。上述协议的生效须经各自公司的权力机关批准。

【2006-04-06】
 刊登2005年度利润分配实施公告
    G东睦2005年度利润分配实施公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.35元)。
    股权登记日：2006年4月11日
    除息日：2006年4月12日
    现金红利发放日：2006年4月18日

【2006-04-05】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    G东睦关于为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行宁波市江东支行(下称：工行江东支行)于2006年3月29日签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%，下称：天津东睦)自2006年3月29日至2008年3月28日期间，在人民币肆仟捌佰万元最高贷款余额内与债权人签订的所有借款合同项下借款人义务的履行提供连带责任保证担保。2006年3月30日，天津东睦已与工行江东支行签订了《流动资金借款合同》，该合同项下的借款金额为人民币肆仟捌佰万元，借款期限为2006年3月31日起至2007年3月23日止。保证期间以每笔借款到期之次日起两年。
    上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议批准。
    截止目前，公司对外担保总额为17200万元，无逾期对外担保。
    

【2006-03-29】
 刊登年股东大会决议公告
    G东睦股东大会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
    四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    五、同意石黑泰斗辞去公司监事的请求；选举藤井郭行为补选监事。

【2006-03-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G东睦召开股东大会。

【2006-03-23】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    G东睦关于为控股子公司提供担保的公告
    1、根据本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2006年3月20日签订《短期贷款最高额保证合同》（合同编号：06440311A），为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2006年3月20日至2008年3月20日与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签署的一系列贷款合同之规定，向山西东睦华晟粉末冶金有限公司连续提供最高余额不超过人民币贰仟万元的短期贷款提供连带责任保证。2006年3月20日山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了贷款最高限额为玖佰伍拾万元的《短期贷款合同》（合同编号：06440311），用于短期资金周转，期限为2006年3月20日至2007年3月19日。
    2、本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2006年2月23日签订《最高额保证合同》（合同编号：06440209A），为东睦（江门）粉末冶金有限公司自2006年2月23日至2008年2月23日止，在债权人处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币壹仟万元提供担保。2006年2月24日东睦（江门）粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了最高限额为捌佰万元的《短期贷款合同》（合同编号：06440209），用于短期资金周转，期限为2006年2月24日至2007年2月23日。
    截止目前，本公司对外担保总额为15,200万元，占本公司2005年度经审计的净资产的24.32%。其中为控股子公司担保15,200万元。
    公司目前无逾期担保。
    以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

【2006-02-25】
 公布2005年年报
    G东睦公布2005年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率7.07%，加权平均净资产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润40714136.35元，主营业务收入444771920.97元，净利润44188160.44元，股东权益625083299.79元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年2月22日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的决议：决定为下列公司控股子公司提供担保的最高额度分别为：宁波明州东睦粉末冶金有限公司9000万元、东睦(天津)粉末冶金有限公司13000万元、山西东睦华晟粉末冶金有限公司4500万元、连云港东睦江河粉末冶金有限公司2000万元、东睦(江门)粉末冶金有限公司2000万元、长春富奥东睦粉末冶金有限公司1500万元及2006年度公司新增的控股子公司4000万元，提供担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保的期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
    四、通过关于暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金的决议：金额不超过19000万元，时间不超过6个月。
    五、通过关于东睦(天津)粉末冶金有限公司委派董事调整的决议。
    六、决定撤消公司的重庆分公司。
    七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
    八、通过关于调整公司监事的预案：同意石黑泰斗辞去公司监事；推举藤井郭行为补选监事候选人。
    董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-22】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月22日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年2月22日起，公司股票简称变更为"G东睦"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本未发生变化，仍为195,500,000股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股份为97,580,000股，占公司总股本的49.91%，无限售条件的流通股股份为97,920,000股，占公司总股本的50.09%。

【2006-02-16】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月22日复牌
    宁波东睦股权分置改革方案实施公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股获得2.8股股份。
    方案实施股权登记日：2006年2月20日
    对价股份上市日：2006年2月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
    自2006年2月22日起，公司股票简称变更为"G东睦"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本未发生变化，仍为195,500,000股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股份为97,580,000股，占公司总股本的49.91%，无限售条件的流通股股份为97,920,000股，占公司总股本的50.09%。

【2006-01-25】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    宁波东睦公布股权分置改革2006年相关股东会议表决结果公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年1月24日召开股权分置改革2006年相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议的出席情况
    1、会议出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计743 人，代表股份139,357,301 股，占公司总股本的71.28%。
    2、非流通股股东出席情况
    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表共计5 人，代表股份119,000,000 股，占公司总股本的60.87%。
    3、流通股股东出席情况
    出席本次相关股东会议现场会议、委托董事会征集投票和网络投票表决的社会公众股股东及授权代表共计738 人，代表股份20,357,301 股，占公司社会公众股股份总数的26.61%。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2 人，代表股份17,330 股，占公司社会公众股股份总数的0.02%，占公司总股本的0.01%；参加网络投票的社会公众股股东人数736 人，代表股份20,339,971 股， 占公司社会公众股股份总数的26.59%，占公司总股本的10.40%。
    提案审议和表决情况
             代表股份数  同意股数     反对股数 弃权股数 赞成比率
全体股东     139,357,301 137,027,831 2,318,970 10,500 98.33%
流通股股东   20,357,301  18,027,831  2,318,970 10,500 88.56%
非流通股股东 119,000,000 119,000,000 0         0      100%
    表决结果：本次相关股东会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了《宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-01-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    宁波东睦采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    本次相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月24日上午10:00
    网络投票时间为：2006年1月20日-2006年1月24日每至15:00
    2、股权登记日：2006年1月18日
    3、现场会议召开地点：宁波市药行街129号凯洲大酒店4楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网委托董事会投票（以投票权"）和网络投票中的一种表决方式。
    参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月20日-2006年1月24日每年1月20日至24日的股票交易时间）
    2、本次相关股东会议的投票代码：738114
    投票简称：东睦投票
    3、股东投票的具体程序为：1)买卖方向为买入股票；在“委托价格”项下
    2)填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案                        申报价格
    公司股权分置改革方案的议案   1.00元
    3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-20】
 网络投票起止日:01-20至01-24,继续停牌
    宁波东睦关于召开2006年相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    根据公司全体非流通股股东的书面委托，宁波东睦新材料集团股份有限公司料集团股份有（以下简称"公司"）董事会于2006年1月4日发出《宁波东睦新材会议的通知》。基本情况如下：
    1、本次相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月24日上午10:00
    网络投票时间为：2006年1月20日-2006年1月24日每至15:00
    2、股权登记日：2006年1月18日
    3、现场会议召开地点：宁波市药行街129号凯洲大酒店4楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网委托董事会投票（以投票权"）和网络投票中的一种表决方式。
    6、提示公告
    公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布两次召开本次相关股东会议召开前，时间分别为2006年1月13日和2006年1月19日。
    7、公司股票停牌、复牌事宜
    本公司董事会将申请宁波东睦股票自1月4日起停牌,最晚于1月11日复牌,此段时期为股东沟通时期；
    二、会议审议事项
    宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
    三、参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月20日-2006年1月24日
    2、本次相关股东会议的投票代码：738114
    投票简称：东睦投票
    3、股东投票的具体程序为：
   1)买卖方向为买入股票；在"委托价格"项下
    2)填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案                        申报价格
公司股权分置改革方案的议案   1.00元
    3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-19】
 刊登关于股改召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    宁波东睦关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司现发布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日至1月24日股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-01-13】
 刊登召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告
    宁波东睦关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司现发布关于股权分置改革召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年1月24日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日至1月24日股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-10】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    1月11日复牌
    宁波东睦股权分置改革方案沟通协商情况暨修改公司股权分置改革方案的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月4日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
    原方案中对价安排现修改为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出21420000股股份。
    原方案中增加了下述承诺事项：若本次股权分置改革方案获准实施，则睦金属、金广投资将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。
    由于此次对价安排的调整，睦金属及金广投资将代付股份事项修改为：为了保证睦金属的持股比例，金广投资与睦金属达成协议，代其支付6632000股非流通股，在法律许可的情形下，睦金属将通过为金广投资购买公司股票或向金广投资转让其持有的公司股票的方式，对金广投资进行补偿。
    修改后的公司股权分置改革方案尚须提交公司2006年相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年1月11日复牌。

【2006-01-06】
 刊登股权分置改革相关文件中差错的更正公告,继续停牌
    宁波东睦股权分置改革相关文件中差错的更正公告
    由于相关机构的工作疏忽，宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年1月4日披露的公司股权分置改革相关文件之《保荐机构关于公司股权分置改革之保荐意见》中出现一处差错，现就差错之处更正如下：
    《保荐机构关于公司股权分置改革之保荐意见》之第12页第12行"保荐代表人：陈永阳"更正为"保荐代表人：徐光兵"。

【2006-01-05】
 刊登进行股权分置改革网上路演通知,继续停牌
    宁波东睦进行股权分置改革网上路演的通知
    宁波东睦新材料集团股份有限公司拟于2006年1月6日14:00-16:00就股权分置改革方案之有关事宜举行网上路演。网上路演网址：www.cnstock.com。

【2006-01-04】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年1月11日复牌
    宁波东睦股权分置改革说明书
    一、执行对价安排
    1、公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份向流通股股东执行对价安排，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出1912.50万股股份。
    2、本公司股本总数及各项财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、公司同意参加股权分置改革的5家非流通股股东承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革。
    2、除法定最低承诺外，非流通股股东睦金属、金广投资还作出了如下特别承诺：
    （1）睦金属、金广投资承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；
    （2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦金属增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年；
    （3）睦金属承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；
    （4）睦金属、金广投资承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；
    3、本公司同意参加股权分置股改的全体非流通股股东一致承诺：“本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失”。
    “本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。
    4、为了保证睦特殊金属工业株式会社的持股比例,宁波保税区金广投资股份有限公司与睦特殊金属工业株式会社达成协议,代其支付5737500股非流通股,睦金属以现金方式予以补偿。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    本公司董事会将申请宁波东睦股票自2006年1月4日起停牌，最晚于2006年1月11日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    关于召开2006年相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    根据公司全体非流通股股东的书面委托，宁波东睦新材料集团股份有限公司料集团股份有（以下简称“公司”）董事会于2006年1月4日发出《宁波东睦新材会议的通知》。基本情况如下：
    1、本次相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月24日上午10:00
    网络投票时间为：2006年1月20日-2006年1月24日每至15:00
    2、股权登记日：2006年1月18日
    3、现场会议召开地点：宁波市药行街129号凯洲大酒店4楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网委托董事会投票（以投票权”）和网络投票中的一种表决方式。
    6、提示公告
    公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布两次召开本次相关股东会议召开前，时间分别为2006年1月13日和2006年1月19日。
    7、公司股票停牌、复牌事宜
    本公司董事会将申请宁波东睦股票自1月4日起停牌,最晚于1月11日复牌,此段时期为股东沟通时期；
    二、会议审议事项
    宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
    三、参与网络投票的股东投票程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月20日-2006年1月24日
    2、本次相关股东会议的投票代码：738114
    投票简称：东睦投票
    3、股东投票的具体程序为：
   1)买卖方向为买入股票；在“委托价格”项下
    2)填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案                        申报价格
公司股权分置改革方案的议案   1.00元
    3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    四、董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为2006年1月18日下午收市后,在中登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2006年1月19日至2006年1月23日
    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》）和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
    4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会投票托征集函》。

【2005-12-31】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告
    2006年1月4日起开始停牌
    宁波东睦进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，宁波东睦新材料集团股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已就所委托的保荐机构就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，公司已被选入股改名单，并将在2006年1月4日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-30】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    宁波东睦为控股子公司提供担保的公告
    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的60%)自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自该《最高额度保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年，但在担保的债权未全部清偿之前，保证持续有效。2005年12月22日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为伍佰万元的《人民币借款合同》，期限为2005年12月22日至2006年12月22日。
    公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2005年12月26日签订《最高额抵押合同》，为东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占注册资本的70%，为公司的控股子公司)、连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年12月26日至2007年12月26日止，在抵押权人处办理约定的各项业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币伍仟万元提供担保。公司以坐落于宁波市江东南路147号的土地、厂房财产作为抵押物。2005年12月26日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了最高限额为叁仟贰佰万元的《上海浦东发展银行短期贷款合同》，期限为2005年12月26日至2006年12月25日。
    截止目前，公司对外担保总额为19400万元，占本公司2004年度经审计的净资产的31.86%。无逾期担保。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    宁波东睦公布2005年三季报：每股收益0.157元，每股收益（扣除）0.156元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率5.03%，扣除非经常性损益后净利润30406641.11元，主营业务收入336739731.56元，净利润30696966.1元，股东权益610917243.53元。

【2005-10-15】
 刊登为控股子公司提供质押担保公告
    宁波东睦为控股子公司提供质押担保的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订了有关《质押合同》，为公司的控股子公司-连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订的有关《借款合同》提供质押担保。公司作为出质人以拥有合法处分权的存单等财产，为连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年10月12日至2006年4月12日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币壹仟万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押合同》生效之日起，至主合同(含展期合同)最终期满次日起两年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。
    截止目前，公司对外担保总额为15700万元，均为控股子公司的担保。公司目前无逾期担保。

【2005-08-13】
 刊登关于第二大股东有关事项的公告
    宁波东睦关于第二大股东有关事项的公告
    日前，宁波东睦新材料集团股份有限公司接第二大股东通知，公司第二大股东-原宁波保税区金广投资有限公司已整体变更为宁波保税区金广投资股份有限公司(持有公司股份3570万股，占公司股份总数的18.26%)，该公司住所、注册资本和法定代表人不变；变更登记后取得的《企业法人营业执照》的颁证日期为2005年8月8日。

【2005-08-06】
 刊登保荐代表人更换公告
    宁波东睦保荐代表人更换的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年8月4日收到公司保荐机构国联证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人之一赵勇已调离国联证券有限责任公司，不再履行公司的后续督导职责，国联证券有限责任公司指派江红安履行公司的后续督导职责。
    本次保荐代表人更换后，公司的保荐代表人为申燕斌和江红安。

【2005-07-30】
 公布2005年半年报
    宁波东睦公布2005年半年报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.105元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.01元，净资产收益率3.41%，加权平均净资产收益率3.39%，扣除非经常性损益后净利润20257560.16元，主营业务收入225734297.78元，净利润20478809.44元，股东权益600699086.87元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年7月28日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于暂时使用部分闲置募集资金的决议：由于公司持续技改投入，造成银行借款较高，同时，2004～2005年度公司先后斥资(自有资金)8,800余万元，新设5家控股子公司，使公司资金更显紧张。现将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过19000万元，时间不超过6个月。预计可减少利息支出45～50万元/月。

【2005-07-14】
 刊登追加投资项目享受企业所得税优惠政策公告
    宁波东睦公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2005年7月12日收到宁波市国家税务局2005年7月11日印发的《宁波市国家税务局关于同意公司追加投资项目享受企业所得税优惠政策的批复》。经审核，公司追加投资项目符合《外商投资产业指导目录》鼓励类项目，追加投资形成的新增注册资本超过1500万美元且超过原注册资本的50%。按照该批复函，根据有关文件精神，同意公司追加投资项目自2005年起单独计算并享受《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一、二款所规定的企业所得税优惠政策，同时按照追加投资前后资产比例划分原项目与追加投资项目的各自应纳所得税额。

【2005-06-25】
 刊登为控股子公司提供质押担保的公告
    宁波东睦为控股子公司提供质押担保的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司和控股子公司-山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年6月22日签订了《质押借款合同》，公司作为出质人以拥有合法处分权的银行承兑汇票等财产，为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2005年6月22日至2006年6月22日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币伍佰万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押借款合同》生效之日起，至贷款(含展期贷款)最终期满次日起两年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。截止目前，公司对外担保总额为15200万元，其中为控股子公司担保15200万元。公司目前无逾期担保。

【2005-06-21】
 刊登起诉事项进展情况公告
    宁波东睦起诉事项进展情况公告
    日前，宁波东睦新材料集团股份有限公司收到浙江省台州市中级人民法院《民事判决书》[(2005)台民二初字第35号]。经浙江省台州市中级人民法院开庭审理，并于2005年4月27日当庭宣告判决如下：
    1、被告玉环县冰箱压缩机厂在本判决发生法律效力后十日内支付给原告公司货款人民币3339163.13元。
    2、案件受理费人民币26810元，财产保全费18040元，合计44850元，由被告玉环县冰箱压缩机厂负担。

【2005-06-14】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年6月6日签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%)自2005年6月6日至2008年6月6日签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同，在债务总余额不超过人民币伍仟万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自该《最高额保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。2005年6月8日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为3000万元的《借款合同》，期限为2005年6月8日至2006年6月8日。
    截止目前，公司对外担保总额为14700万元，无逾期担保。

【2005-04-26】
 刊登股票交易价格异常波动的公告,上午停牌一小时
    宁波东睦股票交易价格异常波动的公告
    宁波东睦新材料集团股份有限公司股票价格连续三个交易日跌幅较大。根据有关规定，属于股票交易价格异常波动情况。
    公司目前没有应该披露而没有披露的重大信息。公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所指定网站。
    公司2005年第一季度报告已于2005年4月23日在上述报纸及网站上进行了披露。
    公司董事会敬告广大投资者，详细了解公司正式披露的有关信息，在进行投资时注意投资风险。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    宁波东睦公布2005年一季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产5.1元，调整后每股净资产5.08元，净资产收益率1.12%，扣除非经常性损益后净利润6450790.58元，主营业务收入108901085.4元，净利润6585480.32元，股东权益586805757.75元。

【2005-04-20】
 刊登工商登记变更暨公司名称变更事宜的公告
    宁波东睦工商登记变更暨公司名称变更事宜的公告
    2005年4月15日，公司获得宁波市工商行政管理局重新颁发的企业法人营业执照，公司正式更名为宁波东睦新材料集团股份有限公司，公司股票简称、证券代码、办公地址、联系电话及方式均不变。

【2005-04-04】
 刊登2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    宁波东睦2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本115000000股为基数，每10股转增7股派2.50元(扣税后10派2元)。
    股权登记日：2005年4月8日
    除权除息日：2005年4月11日
    新增可流通股份上市日：2005年4月12日
    现金红利发放日：2005年4月15日
    实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.44元人民币。

【2005-03-30】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦为控股子公司提供担保的公告
    宁波东睦新材料股份有限公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》，分别为公司控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司出资420万美元，占其注册资本的70%)、山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资1800万元，占其注册资本的60%)自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟万元、贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。担保期限为自2005年3月21日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年。
    2005年3月24日，东睦(天津)粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为贰仟万元的《借款合同》，期限为2005年3月24日至2006年3月24日。2005年3月28日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为壹仟伍佰万元的《借款合同》，期限为2005年3月28日至2006年3月28日。
    截止目前，公司对外担保总额为12000万元，无逾期对外担保。   “宁波东睦”公布重大事项公告
    根据宁波东睦新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议和2004年度股东大会决议分别对公司章程的修改，公司向国家外商投资管理机关提交了相应变更的申请报告。
    公司于2005年3月25日获得了国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(下称：《批准证书》)。《批准证书》变更内容：
    1、公司名称已获准变更为宁波东睦新材料集团股份有限公司。
    2、公司注册资本已获准由壹亿壹仟伍佰万元人民币变更为壹亿玖仟伍佰伍拾万元人民币；
    3、公司经营范围获准变更为粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。

【2005-03-10】
 刊登起诉事项的公告
    宁波东睦起诉事项的公告
    公司与玉环县冰箱压缩机厂自1989年起建立起供货关系，其中公司根据玉环县冰箱压缩机厂的订单为其提供粉末冶金冰箱压缩机零件；截止2004年12月20日，玉环县冰箱压缩机厂累计共计欠公司货款人民币3339163.13元，经多次催款，玉环县冰箱压缩机厂一直未能归还。
    公司于2005年3月7日向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，请求浙江省台州市中级人民法院依法判令玉环县冰箱压缩机厂支付公司货款人民币3339163.13元，并承担相关的诉讼费。浙江省台州市中级人民法院于2005年3月8日发出有关《受理案件及缴款通知书》，认为公司的起诉符合法定受理条件，并决定立案审理。
    对外投资进展公告
    公司与富奥汽车零部件有限公司设立长春富奥东睦粉末冶金有限公司，新公司注册资本为2800万元人民币，其中，公司以自有资金现金出资1960万元人民币，占注册资本的70%。
    有关长春富奥东睦粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已完成，2005年3月9日该公司已获得长春市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，营业期限自2005年3月9日至2035年3月9日。

【2005-03-05】
 刊登股东大会决议公告
    宁波东睦股东大会决议公告
    公司于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本115000000股为基数，每10股派现金2.50元(含税),公积金每10股转增7股。
    三、通过公司名称变更为"宁波东睦新材料集团股份有限公司"的预案。
    四、通过公司章程修正案。
    五、通过关于为控股子公司提供担保的预案。
    六、通过《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案。
    七、通过《关于调整公司董事、监事津贴的预案》。
    八、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。