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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600115   更新日期：2009-07-17◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【吸收合并】
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｜公告日期｜2009-07-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟以换股方式吸收合并上海航空股份有限公司，吸收合并｜
｜        ｜完成后，上航将终止上市并注销法人资格，公司作为合并完成后的｜
｜        ｜存续公司，将依照双方于2009年7月10日签署的附条件生效的《换 ｜
｜        ｜股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的约定，受限于有权政府｜
｜        ｜机构的批准和/或相关合同当事人的同意，接收上航的所有资产、 ｜
｜        ｜负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务。公司、上航的换｜
｜        ｜股价格分别为5.28元/股、5.50元/股。双方同意，作为对参与换股｜
｜        ｜的上航股东的风险补偿，在实施换股时将给予上航股东约25%的风 ｜
｜        ｜险溢价，由此确定上航与公司的换股比例为1:1.3，即每股上航股 ｜
｜        ｜份可换取1.3股公司股份。                                   ｜
｜        ｜    公司和上航一致同意：赋予上航异议股东以上航异议股东现金｜
｜        ｜选择权，即可就其有效申报的每一股上航股份，按照人民币5.50元｜
｜        ｜/股的价格获得由现金选择权提供方支付的现金对价；赋予公司异 ｜
｜        ｜议股东以公司异议股东收购请求权，即可就其有效申报的每一股公｜
｜        ｜司股份，按照A股人民币5.28元/股、H股港币1.56元/股的价格获得｜
｜        ｜由异议股东收购请求权提供方支付的现金对价。公司有权安排任何｜
｜        ｜第三方作为公司异议股东收购请求权提供方。                  ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2009-06-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  991700.0｜
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｜ 说  明 ｜    根据中国东方航空股份有限公司五届十四次董事会决议，公司｜
｜        ｜于2009年6月15日(法国当地时间)与空中客车公司(下称：空客公司｜
｜        ｜)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买20架空客A320系列飞机(｜
｜        ｜含发动机)，该等飞机2008年的目录价格(含发动机)约为99.17亿元｜
｜        ｜人民币(约14.52亿美元)，交易合同的实际价格低于该目录价格。 ｜
｜        ｜上述飞机计划自2011年开始交付，至2013年交付完毕。此项合同所｜
｜        ｜涉及金额全部以美元支付，主要由商业银行贷款融资等方式解决。｜
｜        ｜    该项交易已报国家有关部门审批。                        ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2009-05-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  59000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2009年4月30日与独立第三方交银金融租赁有限责任公 ｜
｜        ｜司(下称：交银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，｜
｜        ｜公司将2架空客A340系列飞机出售给交银租赁，交易价格为人民币5｜
｜        ｜.9亿元(经公开投标后，根据2009年4月经调整未经审计账面价值厘｜
｜        ｜定)。飞机出售后，公司以融资租赁方式回租飞机，租赁期限为自 ｜
｜        ｜飞机交付起5年。租赁合同采用固定租金，当前每架飞机每季度租 ｜
｜        ｜金约为1700万元人民币(根据中国人民银行公布的利率调整)。租赁｜
｜        ｜期满日，公司应当向交银租赁支付回购价款回购飞机。          ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2009-01-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  555000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司(借款方)、公司控股股东中国东方航空集团公司(委托方 ｜
｜        ｜，下称：东航集团)、东航集团财务有限责任公司(受托方；公司及｜
｜        ｜东航集团分别持有其53.75%、25%的股权，下称：财务公司)于2009｜
｜        ｜年1月15日签订委托贷款协议，公司从财务公司处获得由东航集团 ｜
｜        ｜提供的短期贷款共计55.5亿元人民币，贷款期限为签字日起6个月 ｜
｜        ｜，贷款利率为放贷当日中国人民银行公布的基础利率下浮10%，目 ｜
｜        ｜前为4.374%。资金的用途主要用于补充公司的流动资金。财务公司｜
｜        ｜对该协议的贷款承担连带保证责任。                          ｜
｜        ｜    上述交易构成关联交易。                                ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  129000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2008年6月27日与独立第三方工银金融租赁有限公司(下｜
｜        ｜称：工银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，公司 ｜
｜        ｜将3架空客340系列飞机(平均使用年限为11年)出售给工银租赁，交｜
｜        ｜易金额依据飞机交付时的账面净值(2008年6月27日的账面净值约为｜
｜        ｜12.9亿元人民币)而调整，公司将于2008年7月31日前完成交机。飞｜
｜        ｜机出售后，公司以融资租赁方式(采用固定租金)回租，租赁期限为｜
｜        ｜交付之后的72个月，季度租额视相关协议内规定的适用利率即中国｜
｜        ｜人民银行公布的利率的变化而有所不同，根据当前利率计算，当前｜
｜        ｜季度租金值约为2000万元人民币。租赁期满日，公司应当向工银租｜
｜        ｜赁支付回购价款回购飞机。                                  ｜
｜        ｜    董事预期本次交易有利于本公司盘活现有的固定资产，开辟了｜
｜        ｜新的融资渠道，并提升本公司的现金流量状况。此外，董事预期，｜
｜        ｜飞机的出售并以融资租赁的方式租回，将不会影响本公司的资本负｜
｜        ｜债率和持续经营能力。                                      ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2008-01-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2008年1月30日与波音公司(下称｜
｜        ｜：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买30架波音737NG系列飞｜
｜        ｜机(含发动机)，合同价格根据2005年7月的基准价格约为139.8亿元｜
｜        ｜人民币(约19.4亿美元)，实际成交价低于该公布价格。上述30架飞｜
｜        ｜机计划自2011年7月开始交付，至2015年11月交付完毕。         ｜
｜        ｜    上述事项已经公司五届七次董事会审议通过，尚需经国家有关｜
｜        ｜部门审批。                                                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-11-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  46757.32｜
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｜ 说  明 ｜    2007年11月16日，中国东方航空股份有限公司、公司控股股东｜
｜        ｜中国东方航空集团公司(持有公司59.67%股权，下称：东航集团)、｜
｜        ｜上海民航华东凯亚系统集成有限公司(公司持有其41%股权，下称：｜
｜        ｜华东凯亚)签订股权转让协议，公司将所持有的上海东航投资有限 ｜
｜        ｜公司(注册资金为人民币41250万元；截止2006年5月31日，净资产 ｜
｜        ｜评估值为467573155.36元，下称：东航投资)98.79%股权以人民币4｜
｜        ｜61915564.28元、华东凯亚将所持有的东航投资1.21%股权以人民币｜
｜        ｜5657635.72元分别转让给东航集团。                          ｜
｜        ｜    交易完成后，东航投资成为东航集团的全资子公司。上述产权｜
｜        ｜经资产评估备案后，通过上海联合产权交易所上市挂牌，采用协议｜
｜        ｜转让的方式确定受让人和转让价格，签订产权交易合同，实施产权｜
｜        ｜交易。                                                    ｜
｜        ｜    上述交易构成关联交易。                                ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  463800.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2007年7月17日与空中客车公司(｜
｜        ｜下称：空客公司)签订了《飞机购买协议》，公司向空客公司购买1｜
｜        ｜0架空客A320系列飞机(含发动机)。上述飞机2005年的目录价格约 ｜
｜        ｜为46.38亿元人民币(约6.13亿美元)，此项购机交易合同的实际价 ｜
｜        ｜格低于该目录价格。根据约定，此项合同所涉及金额全部以美元支｜
｜        ｜付。上述飞机计划自2011年3月开始交付，至2012年5月交付完毕。｜
｜        ｜    上述交易尚需经公司股东大会批准后生效。                ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  46757.00｜
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｜ 说  明 ｜董事会同意将公司持有的上海东航投资有限公司98.79%的股权转让｜
｜        ｜给中国东方航空集团公司，转让价格按评估价确定，约为46757万 ｜
｜        ｜元人民币。本次股权转让事项为关联交易，尚未签署相关协议。  ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2000.00｜
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｜ 说  明 ｜董事会同意公司以95108呼叫中心相关设备及现金合计2000万元对 ｜
｜        ｜北京东美航信科技技术有限公司进行增资，并将其更名为东航客户｜
｜        ｜服务公司(暂定名)，注册地变更为上海。                      ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-06-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2006年6月26日与空中客车公司(｜
｜        ｜下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买30架空 ｜
｜        ｜客A320系列飞机(含发动机)。上述飞机2005年的目录价格约为139 ｜
｜        ｜亿元人民币(约17.37亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于 ｜
｜        ｜该目录价格。根据约定，此项合同所涉及金额全部以美元支付。上｜
｜        ｜述30架飞机计划自2008年5月开始交付，至2010年11月交付完毕。 ｜
｜        ｜    上述事项将提交公司最近一次股东大会审议。              ｜
｜        ｜    参考320系列飞机以往的运营数据，通过本次交易所带来的公 ｜
｜        ｜司运力（ATK）的增长占东航二零零五年度经审计的运力总值的11 ｜
｜        ｜％。本次交易的资金主要来自于商业银行的贷款融资或者融资租赁｜
｜        ｜等方式解决，在短期内将提高东航的资产负债率，但是不影响东航｜
｜        ｜日常的现金流量和持续经营能力。                            ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-12-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2005年12月20日与波音公司(下 ｜
｜        ｜称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买4架737NG系列飞机(｜
｜        ｜含发动机)。此项购机交易合同的价格根据2005年7月的基准价约为｜
｜        ｜18.4亿元人民币(约2.28亿美元)。实际成交价低于该公布价格。本｜
｜        ｜次交易的资金主要来自于商业银行的贷款融资解决。上述4架飞机 ｜
｜        ｜计划自2007年8月开始交付，至2008年10月交付完毕。           ｜
｜        ｜    上述事项已经公司四届十四次董事会审议通过，同时已经报国｜
｜        ｜家有关部门审批并获得批准。                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-12-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  41800.00｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2005年12月8日与武汉市国有资 ｜
｜        ｜产监督管理委员会(下称：武汉市国资委)和上海均瑶航空投资有限｜
｜        ｜公司(下称：均瑶航投)分别签订《股权转让协议》，向武汉市国资｜
｜        ｜委购买所持有的中国东方航空武汉有限责任公司(下称：武航)38% ｜
｜        ｜的股权，股权转让金额为2.78亿元人民币；向均瑶航投购买所持有｜
｜        ｜的武航18%的股权，股权转让金额为1.4亿元人民币。转让股权总计｜
｜        ｜占武航总股权的56%。本次交易的资金主要来自于商业银行的贷款 ｜
｜        ｜融资解决。本次交易完成后，公司将持有武航96%的股权。       ｜
｜        ｜    上述事项已经公司董事会审议通过，需报国家有关部门审批。｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  184800.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2005年8月8日与波音公司(下称 ｜
｜        ｜：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买15架787飞机(含发动 ｜
｜        ｜机)。此项购机交易合同的价格根据2006年7月的基准价约为150亿 ｜
｜        ｜元人民币(约18.48亿美元)。实际成交价低于该公布价格。根据约 ｜
｜        ｜定，此项合同所及金额全部以美元支付。上述15架飞机计划自2008｜
｜        ｜年6月开始交付，至2010年8月交付完毕。                      ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-06-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  353600.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司的控股子公司中国货运航空有限公｜
｜        ｜司(公司持有其70%股权，下称：中货航)于2005年5月28日与波音公｜
｜        ｜司签订《飞机购买协议》，向波音购买2架747-400货机(含发动机)｜
｜        ｜。此项购机交易合同中的货机的                              ｜
｜        ｜目录价格约为35.36亿元人民币(约4.28亿美元)。实际成交金额低 ｜
｜        ｜于该目录价格。此项合同所及金额全部以美元支付。本次交易的资｜
｜        ｜金主要来自于商业银行的贷款融资解决。                      ｜
｜        ｜    上述协议经国家发展和改革委员会批准后生效。上述2架飞机 ｜
｜        ｜计划于2006年7月和2007年8月交付完毕。                      ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  690000.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国东方航空股份有限公司于2005年4月21日与空中客车公司(｜
｜        ｜下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买15架空 ｜
｜        ｜客A320系列飞机(含发动机)，其中包括11架空客A321型飞机和4架 ｜
｜        ｜空客A320型飞机。15架空客A320系列飞机2000年的目录价格(含发 ｜
｜        ｜动机)约为69亿元人民币(约8.3亿美元)，此项购机交易合同的实际｜
｜        ｜价格低于该目录价格。该项合同所涉及金额全部以美元支付。上述｜
｜        ｜15架飞机计划自2006年9月开始交付，至2008年10月交付完毕。   ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-03-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  91000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股子公司中国东方航空江苏有限公司于2005年3月23日 ｜
｜        ｜与哈尔滨安博威飞机工业有限公司签订《飞机购买协议》，向哈尔｜
｜        ｜滨安博威飞机工业有限公司购买5架ERJ145型飞机(含发动机)。5架｜
｜        ｜ERJ145型飞机2004年1月的目录价格(含发动机)约为9.1亿元人民币｜
｜        ｜(约1.1亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。 ｜
｜        ｜该协议经国家有关部门批准后生效。上述5架飞机计划自2005年8月｜
｜        ｜开始交付，至2006年4月交付完毕。                           ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-03-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  190000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年3月16日与空中客车公司签订《飞机购买协议》 ｜
｜        ｜，向空客公司购买5架空客A319型飞机(含发动机)。5架空客A319型｜
｜        ｜飞机2000年的目录价格(含发动机)约为19亿元人民币(约2亿美元) ｜
｜        ｜，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。此项合同所及金｜
｜        ｜额全部以美元支付。该协议经国家有关部门批准后生效。上述5架 ｜
｜        ｜飞机计划自2006年2月开始交付，至2007年7月交付完毕。本次交易｜
｜        ｜的资金主要来自于商业银行的贷款融资解决。                  ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  200000.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2004年12月23日与波音公司签订《飞机购买协议》，向｜
｜        ｜波音购买6架737-700飞机(含发动机)，其中配置发动机为通用电器｜
｜        ｜合资公司制造的发动机。此项购机交易合同的价格约为20亿元人民｜
｜        ｜币(约2.4亿美元)。该合同所及金额全部以美元支付。该协议经双 ｜
｜        ｜方签署并经国家有关部门批准后生效。上述6架飞机计划自2006年1｜
｜        ｜月开始交付，至2006年8月交付完毕。                         ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2004年10月9日与空中客车公司签订《飞机购买协议》 ｜
｜        ｜，向空客购买20架A330-300飞机。此项购机交易合同的市场公布价｜
｜        ｜格每架飞机为1.629亿到1.70亿美金，该价格同时受到飞机设计重 ｜
｜        ｜量和所选发动机(配置发动机为罗尔斯罗伊斯公司制造的TRENT772B｜
｜        ｜发动机)等的影响。上述20架飞机计划自2006年1月开始交付，至20｜
｜        ｜08年8月交付完毕。                                         ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  15750.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月22日与中国东方航空集团公司签订《合资合｜
｜        ｜同》，共同出资人民币3.5亿元，设立东航食品投资公司，公司出 ｜
｜        ｜资人民币15750万元，占45%的股权。该公司的营业期限为20年。  ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    682.84｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月22日与中国东方航空集团公司及上海东方航｜
｜        ｜空发展有限公司签订《上海东美航空旅游有限公司股权转让及增资｜
｜        ｜合同》。公司出资人民币151.74万元和531.10万元分别购买东航发｜
｜        ｜展公司持有的东美旅游公司10%的股权和集团公司持有的东美旅游 ｜
｜        ｜公司35%的股权，而成为持有东美旅游公司45%股权的股东。根据股｜
｜        ｜权转让及增资合同，东美旅游公司的注册资本金将由原来的人民币｜
｜        ｜1000万元增加至3100万元。增资部分为人民币2100万元,除了300万｜
｜        ｜元为资本公积金转增资本外,其余人民币1800万元由公司和       ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    810.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月22日与中国东方航空集团公司及上海东方航｜
｜        ｜空发展有限公司签订《上海东美航空旅游有限公司股权转让及增资｜
｜        ｜合同》。东美旅游公司的注册资本金将由原来的人民币1000万元增｜
｜        ｜加至3100万元。增资部分为人民币2100万元，除了300万元为资本 ｜
｜        ｜公积金转增资本外，其余人民币1800万元由公司和集团公司按照45｜
｜        ｜%和55%的持股比例以现金方式投入，其中公司的增资额为人民币81｜
｜        ｜0万元。                                                   ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产租赁】
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｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  13615.20｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月22与中国东方航空西北公司签订了《A300-6｜
｜        ｜00飞机湿租协议》，公司自2003年10月1日至2004年3月31日向西北｜
｜        ｜公司湿租两架空中客车A300-600飞机，最高租金总价格不会超过人｜
｜        ｜民币136152000元。                                         ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   4512.78｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月22日与与中国东方航空云南公司签订了《CR｜
｜        ｜J-200飞机湿租协议》，公司自2003年10月1日至2004年3月31日向 ｜
｜        ｜云南公司湿租两架庞巴迪CRJ-200飞机，最高租金总价格不会超过 ｜
｜        ｜人民币45127800元。                                        ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2009-04-16                        ｜
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｜实施日期｜                        2009-04-17                        ｜
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｜处理类型｜                            ST                            ｜
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｜处理原因｜股票交易因2008年度经审计的股东权益为负值，将被上海证券交易｜
｜        ｜所实行其他特别处理。实行其他特别处理后股票简称：ST东航。实｜
｜        ｜行其他特别处理后日涨跌幅限制为5%。如果公司2009年度继续亏损｜
｜        ｜，公司股票将在2009年年度报告公告之日起被实施退市风险警示。｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2007-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海旅游（香港）｜向关联方提供资｜            ｜  291.00｜    0.1%｜
｜  ｜有限公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜东方航空进出口有｜向关联方提供资｜            ｜  2617.0｜    1.2%｜
｜  ｜限公司          ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜上海东美航空旅游｜向关联方提供资｜            ｜  1632.0｜    0.8%｜
｜  ｜有限公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
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