ST东航[600115] 009
☆公司大事☆ ◇600115 ST东航 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-05】
刊登非公开发行股票获准公告
ST东航非公开发行股票获准公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年11月4日的审核结果，中国东方航空股份有限公司非公开发行不超过13.5亿股A股股票获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
东方航空公布2009年三季报：基本每股收益0.203元，稀释每股收益0.203元，每股收益（扣除）-0.5035元，每股净资产-0.44元，净资产收益率-35.445%，扣除非经常性损益后净利润-2967499000元，营业收入28900251000元，归属于母公司所有者净利润1196663000元，归属于母公司股东权益-3376085000元。
计算相关每股收益/每股经营活动产生的现金流量口径的说明：公司2009年1-9月的每股收益、扣除非经常性损益的每股收益和每股经营活动产生的现金流量是按照母公司1-9月发行在外普通股的加权平均数，即58.93646亿股计算，而2009年7-9月的每股收益是按照该期间母公司发行在外的股数即77.417亿股计算，去年同期的每股财务数据是按当时的股数48.6695亿股计算。
计算每股净资产口径的说明：公司截至2009年9月30日的每股净资产是按照母公司发行在外普通股数，即77.417亿股计算，而去年同期的每股财务数据是按当时的股数48.6695亿股计算。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年10月27日召开董事会2009年度第五次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司在交通银行上海长宁支行开立的账户为公司非公开发行A股募集资金专用账户，用于存放和管理非公开发行不超过13.5亿股A股的募集资金；在交通银行香港分行开立的账户为定向增发H股募集资金专用账户，用于存放和管理公司定向增发不超过4.9亿股H股的募集资金。
三、原则同意公司采用简单利率掉期的产品将部分浮动利率债务转换为固定利率债务，采用固定利率的债务余额在任何时点均不超过公司长期美元债务的50%，需报国务院国资委书面批准。公司将在有关方案确定后再行公告。
【2009-10-23】
刊登关于更换独立董事的工作安排公告
ST东航关于更换独立董事的工作安排公告
鉴于中国东方航空股份有限公司现有五名独立董事中的三名任职期限已逾六年，结合有关联合重组项目的进展，公司2009年年底前将发布更换两名独立董事的临时股东大会通知，及时履行选举独立董事的法律程序；在2010年上半年召开的2009年年度股东大会上更换任职到期的独立董事。
【2009-10-10】
刊登2009年第四次临时股东大会及A、H股类别股东会议决议公告
ST东航2009年第四次临时股东大会及A、H股类别股东会议决议公告
中国东方航空股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年10月9日召开，会议通过了：
1.以特别决议审议通过关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案；
2.以特别决议审议通过关于批准实施换股吸收合并协议的议案；
3.以特别决议审议通过关于《中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)》的议案；
4.以特别决议审议通过关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案；
5.以普通决议审议通过关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案；
6.以普通决议审议通过关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案；
7.以普通决议审议通过关于批准公司向"新上航"提供担保的议案。
关于换股吸收合并上海航空股份有限公司的债权人公告
中国东方航空股份有限公司("本公司")拟以换股方式吸收合并上海航空股份有限公司("上海航空"，本公司换股吸收合并上海航空简称"本次换股吸收合并")，本次换股吸收合并完成后，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，上海航空的全部资产、负债、业务等，均将转至本公司或本公司指定的全资子公司。
本次换股吸收合并方案已于2009年10月9日经本公司2009年第四次临时股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会以及上海航空2009年第二次临时股东大会审议通过。但本次换股吸收合并需在取得中国证券监督管理委员会核准后生效。
根据《公司法》的规定，本公司债权人自接到公司关于本次换股吸收合并的通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求本公司提前清偿债务或者提供相应担保。
【2009-10-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
ST东航采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-09-15】
刊登变更保荐机构公告
ST东航变更保荐机构公告
根据中国东方航空股份有限公司与中信证券股份有限公司(下称：中信证券)于2009年2月20日签订的相关承销与保荐协议，聘请中信证券担任公司2009年非公开发行A股股票的保荐机构(持续督导期限至2010年12月31日止)。现鉴于公司相关股东大会已通过了本次非公开发行A股股票的议案，并于2009年9月8日与中国国际金融有限公司(下称：中金公司)签署了《公司与中金公司关于境内非公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》(下称：保荐协议)，聘请中金公司担任本次发行的保荐机构。根据有关规定，自该保荐协议签署之日起，中金公司将继续完成中信证券未完成的持续督导工作并承担相应的责任。中金公司指派保荐代表人夏雨扬、刘书林负责具体的持续督导工作。
【2009-09-11】
刊登2009年第四次临时股东大会暨A股和H股类别股东会现场会议时间变更及再次通知
ST东航2009年第四次临时股东大会暨A股和H股类别股东会现场会议时间变更及再次通知
根据中国东方航空股份有限公司董事会决议，董事会决定将公司2009年第四次临时股东大会暨A股和H股类别股东会的现场会议时间均变更为2009年10月9日下午2:45。现根据有关要求，公司将会议的相关事宜再次公告如下：
公司2009年第四次临时股东大会及A股类别股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738115"，投票简称为"东航投票"。
【2009-09-08】
刊登临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告
ST东航临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年9月7日依次召开2009年第三次临时股东大会、A股及H股类别股东会议(其中临时股东大会及A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)在内的不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过13.5亿股，其中东航集团拟认购不超过4.9亿股；发行价格不低于人民币4.75元/股，所有投资者均以现金认购。
二、通过关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案。
三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于实施《A股认购协议》和《H股认购协议》的议案。
五、通过关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
八、批准东航集团免于发出要约收购。
【2009-09-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
ST东航采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-08-25】
刊登召开2009年A股类别股东会及第四次临时股东大会的通知公告
ST东航2009年A股类别股东会通知公告
特别提示：
参加网络投票的股东在2009年第四次临时股东大会上投票，将视同在同日召开的A股类别股东会上做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在2009年第四次临时股东大会和同日召开的A股类别股东会上投票。
中国东方航空股份有限公司("公司")第五届董事会第30次普通会议决定召开2009年A股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2009年10月9日(星期五)下午2:30点，预计会期半天。
网络投票时间：2009年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。投票证券代码:738115
3.会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)
4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
特别决议案:审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》。
2009年第四次临时股东大会的通知公告
中国东方航空股份有限公司("公司")第五届董事会第30次普通会议决定召开2009年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2009年10月9日(星期五)下午2点，预计会期半天。
网络投票时间：2009年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。
3.会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)
4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
特别决议案
1.审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2.审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3.审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4.审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
普通决议案
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向"新上航"提供担保的议案》。
【2009-08-22】
刊登召开临时股东大会及A股类别股东会的第三次通知
ST东航召开临时股东大会及A股类别股东会的第三次通知
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2:00和2:30分别召开2009年第三次临时股东大会和2009年A股类别股东会，会议均以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。
【2009-08-11】
公布2009年半年报
东方航空公布2009年半年报：基本每股收益0.2369元，稀释每股收益0.2369元，每股收益（扣除）-0.5598元，每股净资产-0.4371元，净资产收益率-34.68%，扣除非经常性损益后净利润-2773634000元，营业收入17497784000元，归属于母公司所有者净利润1173507000元，归属于母公司股东权益-3384056000元。
董事会决议公告
审议并一致通过了以下决议：
（一）审议通过公司2009年中期财务报告。
（二）审议通过公司2009年中期报告(A股和H股)，并决定于2009年8月11日连同第1项已经通过的2009年中期财务报告一起在香港和上海两地同时公布。
（三）同意董事会审核委员会变更为审计和风险管理委员会并相应修改其章程。
换股吸收合并上海航空股份有限公司公告
本次董事会的《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》较2009年7月10日公司董事会审议通过的《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司方案的议案》相比，内容：（1）增加了确定上海航空异议股东现金选择权的提供方以及东方航空异议股东收购请求权的提供方。东方航空指定国家开发投资公司或其全资下属公司作为上述现金选择权的提供方以及收购请求权的提供方。（2）进一步明确了有关吸并方异议股东、被吸并方异议股东保护机制中对于有效反对票的确定标准。
审议并一致作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会批准，并经相关政府部门批准后方可实施。
公司换股吸收合并上海航空的具体方案如下：
1、吸并双方与吸并方式
吸并方：东方航空；被吸并方：上海航空。
东方航空和上海航空同意，东方航空以换股方式吸收合并上海航空（以下称"本次吸收合并"或"本次吸并"）。本次吸并完成后，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，上海航空的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务，包括但不限于上海航空所有的运营许可证照、与飞机有关的许可证照及备案登记、以及航线经营权等（以下称"转让资产"），均将转至专门用于接收上海航空全部转让资产的东方航空或其下设全资子公司（以下称"接收方"）。
2、换股对象
本次换股吸收合并中，换股对象为换股日登记在册的上海航空的全体股东。
3、换股价格和比例
本次吸并的对价系由东方航空和上海航空，以双方的A股股票在定价基准日的二级市场价格为基础协商确定。东方航空的换股价格为定价基准日前20个交易日东方航空A 股股票的交易均价，即为5.28元/股；上海航空的换股价格为定价基准日前20个交易日上海航空的A 股股票的交易均价，即为5.50元/股。双方同意，作为对参与换股的上海航空股东的风险补偿，在实施换股时将给予上海航空约25%的风险溢价，由此确定上海航空与东方航空的换股比例为1:1.3，即每1股上海航空股份可换取1.3股东方航空的股份。
4、吸并方异议股东的保护机制
为保护东方航空股东利益，减少本次吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失，双方一致同意赋予东航异议股东以东航异议股东收购请求权。
行使东航异议股东收购请求权的东航异议股东，可就其有效申报的每一股东方航空股份，在东航异议股东收购请求权实施日，获得由异议股东收购请求权提供方支付的按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价，具体价格为A 股人民币5.28元/股，H股1.56港元/股。
5、被吸并方异议股东的保护机制
为保护上海航空股东利益，减少本次吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失，双方一致同意赋予上航异议股东以上航异议股东现金选择权。
行使上航异议股东现金选择权的上航异议股东，可就其有效申报的每一股上海航空股份，在上航异议股东现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方按照上海航空的换股价格即5.50元/股支付的现金对价。东方航空指定国家开发投资公司或其境内全资下属公司为上航异议股东现金选择权提供方。
如果本次换股吸收合并方案未能获得东方航空股东大会、东方航空A 股类别股东会、东方航空H 股类别股东会、上海航空股东大会以及相关政府部门的批准，致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则上海航空异议股东不能行使该等现金选择权。
6、资产交割及股份发行 双方同意，自《换股吸收合并协议》签署之日起，共同向中国民用航空局提出申请，于交割日，将上海航空所有的运营许可证照、与飞机有关的许可证照及备案登记、以及航线经营权等全部变更至接收方名下。
上海航空应在交割日，将其转让资产直接交付给接收方，并由上海航空、东方航空和接收方共同签署《资产转让交割单》。自交割日起，原则上与转让资产有关的所有权利和义务即转至东方航空，并进而转由接收方享有和承担，但是，对于按照中国法律规定需获得第三方同意方能转让的转让资产，则在获得相关第三方同意后方能视为完成相关权利义务的转让。上海航空的所有债权债务均将自交割日转由接收方承担，但对于东方航空、上海航空下属企业的债权债务仍由其各自履行。上海航空应负责自协议生效日起四个月内办理将转让资产实际移交给接收方，并办理备案、登记等相关手续，包括但不限于土地、房产、知识产权、股权和航空器等资产权属的登记备案。
东方航空应当负责在换股日将作为本次吸并对价而向上海航空股东发行的股份登记至上海航空股东名下。上海航空股东自股份登记于其名下之日起，成为东方航空的股东。
7、滚存利润的安排
东方航空和上海航空本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润均由本次换股吸收合并完成后东方航空的新老股东共享。
8、员工安置
本次吸并完成后，上海航空在交割日的全体在册员工均将由接收方全部接收。上海航空与其全部员工之前的所有权利和义务，均将自交割日起由接收方享有和承担。
9、拟上市的证券交易所
根据《换股吸收合并协议》约定的条款和条件，东方航空以换股方式吸收合并上海航空发行的A 股股票在上海证券交易所上市交易。
10、本次换股吸收合并决议有效期
本次换股吸收合并的议案自东方航空股东大会、东方航空A 股类别股东会、东方航空H 股类别股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）审议通过《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》。
（三）审议通过《关于与公司换股吸收合并上海航空有关的备考合并财务报表的议案》
（四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》。
（五）审议通过《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。东方航空换股吸收合并上海航空股份有限公司完成后，东方航空的股份总数、注册资本和股本结构将发生变化。
（六）审议通过《关于提请股东大会批准公司向"新上航"提供担保的议案》，并决定将本议案提交股东大会批准。东方航空拟以换股方式吸收合并上海航空，由东方航空下设全资子公司("新上航")接收上海航空自交割日转让的全部资产。为保证本次换股吸收合并工作的顺利进行，最大限度地争取上海航空的债权人对本次换股吸收合并的同意，公司拟在相关权利人要求的情况下，对将转入新上航的原上海航空的全部相关债务及因对外担保产生的或然负债提供担保。根据立信会计师事务所有限公司于2009年8月10日出具的上海航空审计报告，截止2009年6月30日，上海航空的债务总额为人民币13,354,553,813.65元，对外担保总额为人民币126,500,000元。公司为新上航提供的担保数额最高不超过人民币13,481,053,813.65元。
（七）定于2009年9月7日召开公司2009年第三次临时股东大会当日召开公司A股类别股东。
会议时间：
现场会议时间：2009年9月7日(星期一)下午2:30，预计会期半天。
网络投票时间：2009年9月7日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
【2009-07-24】
刊登召开临时股东大会和类别股东会通知公告
ST东航召开临时股东大会和类别股东会通知公告
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2点起依次召开2009年第三次临时股东大会、2009年A股类别股东会及H股类别股东会议，其中2009年第三次临时股东大会、2009年A股类别股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738115"；投票简称为"东航投票"。
【2009-07-16】
刊登股票交易异常波动及油料套期保值业务的提示性公告,上午停牌一小时
ST东航股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股股票价格于2009年7月13日-15日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及征询公司全体董事和管理层，除公司于2009年7月13日已刊发的相关公告外，公司无应披露未披露的重大事项，在未来两周内也没有涉及公司除上述公告内容之外的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
关于油料套期保值业务的提示性公告
鉴于2009年上半年以来，国际原油价格持续震荡上行，2009年6月30日纽约商品交易所 WTI 原油的收盘价(69.89美元/桶)较2008年12月31日(44.60美元/桶)上涨56.70%，已超出中国东方航空股份有限公司2009年2月27日公告的油价变动范围，估算油料套期公允价值时所采用的有关主要参数也因市场情况发生了变化。应上海证券交易所的要求，现按照公司截止2009年6月30日的合约数量和价位，并考虑2009年下半年实际交割对仓位的影响，以公司估算截止2009年6月30日的油料套期公允价值时所采用的主要参数数值为基础，对截止2009年12月31日的公允价值再次做出如下敏感性分析：
当 WTI 收盘价较2009年6月30日收盘价分别上涨30%(90.86美元/桶)、20%(83.87美元/桶)、10%(76.88美元/桶)、-10%(62.90美元/桶)、-20%(55.91美元/桶)、-30%(48.92美元/桶)时，2009年12月31日账面公允价值与2008年12月31日账面公允价值相比将分别减少人民币62.63亿元、58.65亿元、53.82亿元、40.53亿元、31.26亿元、20.39亿元。
以上敏感性分析基于的假设前提是以评估截止2009年6月30日的公允价值时所采用的相关主要假设为前提，在考虑合约剩余期间减少的基础上所得出的结果，因此可能与2009年12月31日的实际情况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际值不一致。截至2009年6月30日，公司油料套保合约公允价值变动额扣除实际交割后，对公司中期报告的利润影响值约为27.4亿元人民币(未经审计数)。最终的财务信息请参考公司相应财务期间的定期报告。
【2009-07-13】
刊登非公开发行A股、定向增发H股及以换股方式吸收合并上海航空公告
ST东航董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年7月10日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)在内的不超过十名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过13.5亿股，其中东航集团拟认购不超过4.9亿股；发行价格不低于人民币4.75元/股；所有投资者均以现金认购。
本次非公开发行A股股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即控股股东东航集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。
本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会及类别股东会审议通过之日起十二个月。
二、通过公司向东航集团下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司(下称：东航国际)定向增发H股股票方案的议案：发行数量不超过4.9亿股，每股面值为人民币1元，每股发行价格不低于1.40港元。
东航集团承诺，其认购本次非公开发行A股和东航国际认购本次定向增发H股的金额合计不少于人民币30亿元。
本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会及类别股东会审议通过之日起十二个月。
上述两项议案均属于关联交易，且两者互为条件。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
六、通过关于批准实施于2009年7月10日分别与东航集团、东航国际签署的附生效条件的《关于认购公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购公司定向增发H股股票之认购协议》的议案。
七、通过关于提请股东大会批准东航集团免于发出要约收购的议案。
八、通过关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
上述事项需提请公司临时股东大会及A股、H股类别股东会审议，各股东会议召开的具体日期另行公告。
九、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(下称：上航)方案的议案：公司拟以换股方式吸收合并上航，吸收合并完成后，上航将终止上市并注销法人资格，公司作为合并完成后的存续公司，将依照双方于2009年7月10日签署的附条件生效的《换股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的约定，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，接收上航的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务。公司、上航的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股。双方同意，作为对参与换股的上航股东的风险补偿，在实施换股时将给予上航股东约25%的风险溢价，由此确定上航与公司的换股比例为1:1.3，即每股上航股份可换取1.3股公司股份。
公司和上航一致同意：赋予上航异议股东以上航异议股东现金选择权，即可就其有效申报的每一股上航股份，按照人民币5.50元/股的价格获得由现金选择权提供方支付的现金对价；赋予公司异议股东以公司异议股东收购请求权，即可就其有效申报的每一股公司股份，按照A股人民币5.28元/股、H股港币1.56元/股的价格获得由异议股东收购请求权提供方支付的现金对价。公司有权安排任何第三方作为公司异议股东收购请求权提供方。
十、通过关于公司以换股方式吸收合并上航不构成关联交易的议案。
十一、通过关于公司换股吸收合并上航预案的议案。
十二、通过关于批准实施《合并协议》的议案。
十三、通过关于提请股东大会批准东航集团免于发出要约收购的议案。
本次换股吸收合并构成重大资产重组，尚须满足多项条件方可完成。在与本次换股吸收合并相关的审计工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并提交股东大会及类别股东会审议。
公司股票于公告日(2009年7月13日)恢复交易。
【2009-07-06】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
ST东航重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，该联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
权益变动报告书
中国东方航空股份有限公司向中国东方航空集团公司及其下属全资公司东航国际控股（香港）有限公司增发A股和H股各为143,737.5万股。
本次股份认购前，东航集团在东方航空拥有权益的股份数量为290,400万股，占东方航空已发行股份的59.67%。东航集团下属全资公司东航国际未持有东方航空股份。本次股份认购后，东航集团及下属全资公司持有公司A股和H股共计577,875万股。
东航集团认购东方航空非公开发行的A 股和通过下属全资公司东航国际认购东方航空定向增发的H 股所需资金总额为70 亿元人民币，来源于东航集团自有资金。
【2009-07-03】
刊登股份变动公告,继续停牌
ST东航股份变动公告
中国东方航空股份有限公司本次向控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)发行了143737.5万股人民币普通股(a股)，发行价格为3.87元/股，募集资金净额人民币5547763307.82元。2009年7月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。东航集团本次认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2012年7月2日。本次发行后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 a股发行变动数 变动后
有限售条件的流通股(a股) 2,904,000,000 1,437,375,000 4,341,375,000
无限售条件的流通股(a股) 396,000,000 -- 396,000,000
h股 3,004,325,000 -- 3,004,325,000
股份总额 6,304,325,000 1,437,375,000 7,741,700,000
根据公司相关股东会议决议，除向东航集团非公开发行a股之外，公司于2009年6月26日完成向东航集团境外下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司定向增发143737.5万股h股股份，发行价格人民币1元/股(具体港币价格按照h股发行当日汇率折算)。本次非公开发行a股与定向增发h股完成后，东航集团对公司的持股比例将由59.67%升至74.65%。
【2009-06-29】
刊登完成定向增发境外上市外资股的公告,继续停牌
ST东航重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
完成定向增发境外上市外资股的公告
中国东方航空股份有限公司于2009年6月26日完成向东航国际控股(香港)有限公司(下称：东航国际)定向增发1437375000股境外上市外资股(H股)，发行价格为每股面值人民币1元，全部为普通股；东航国际亦已完成相关认购事宜。
公司向中国东方航空集团公司非公开发行1437375000股股票(A股)尚在发行过程中，待办理完毕股份登记及上市事宜后将另行公告。
签署募集资金专户存储三方监管协议公告
根据有关规定，中国东方航空股份有限公司和保荐人中信证券股份有限公司(下称：中信证券)与交通银行股份有限公司上海市分行(下称：开户银行)于2009年6月26日签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在开户银行开设募集资金专户，公司向中国东方航空集团公司非公开发行1437375000股A股募集资金人民币556264.1万元，扣除发行费用后的募集资金余额应存放于该专户。该专户仅用于公司补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；中信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2009-06-24】
刊登非公开发行A股申请获证监会核准公告,继续停牌
ST东航公告
中国东方航空股份有限公司及其控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)于2009年6月23日分别接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过143737.5万股A股(该批复自核准发行之日起6个月内有效)；同意豁免因东航集团(含境外全资子公司)认购公司发行的143737.5万股A股、143737.5万股H股，而应由东航集团履行的要约收购义务。
【2009-06-22】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
ST东航重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2009-06-18】
刊登购买飞机交易公告,继续停牌
ST东航购买飞机交易公告
根据中国东方航空股份有限公司五届十四次董事会决议，公司于2009年6月15日(法国当地时间)与空中客车公司(下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买20架空客A320系列飞机(含发动机)，该等飞机2008年的目录价格(含发动机)约为99.17亿元人民币(约14.52亿美元)，交易合同的实际价格低于该目录价格。上述飞机计划自2011年开始交付，至2013年交付完毕。此项合同所涉及金额全部以美元支付，主要由商业银行贷款融资等方式解决。
该项交易已报国家有关部门审批。
【2009-06-16】
刊登重大事项进展及股东大会决议公告,继续停牌
ST东航重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司(下称：上海航空)的重大联合重组事宜，公司与上海航空共同成立了东航上航联合重组工作领导小组。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年6月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内及国际审计师。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司发行股份的一般性授权议案。
六、通过扩大公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案。
【2009-06-15】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
ST东航重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前因筹划重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股。
于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2009-06-13】
召开股东大会,继续停牌
ST东航召开股东大会。
【2009-06-09】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
ST东航重大事项暨停牌公告
中国东方航空集团公司（“东航集团”）和中国东方航空股份有限公司（“公司”）正在筹划与公司相关的重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2009 年6 月8 日起停牌。
停牌期间，公司将每周一次发布有关事项进展情况的公告。
【2009-06-08】
重要事项未公告,临时停牌一天
ST东航重要事项未公告,全天停牌。
【2009-06-01】
刊登董事会决议公告
ST东航董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年5月31日召开五届二十五次董事会，会议作出如下决议：
就公司控股股东中国东方航空集团公司和云南省人民政府于同日签署的《战略合作协议》中提及的公司与云南省国资委(下称：国资委)共同合作事项，同意公司拟以云南分公司为平台，与国资委共同投资成立合资公司，其中公司和国资委的持股比例分别为65%和35%。相关协议尚未签署。
上述合作事项及其对公司的影响目前均存在一定的不确定性。
【2009-05-23】
刊登定向增发H股获证监会核准公告
ST东航定向增发H股获证监会核准公告
中国东方航空股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其于2009年5月19日核准公司向东航国际控股(香港)有限公司定向增发不超过14.37375亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
【2009-05-21】
刊登2008年年度股东大会增加临时议案公告
ST东航2008年年度股东大会增加临时议案公告
中国东方航空股份有限公司于近日接到控股股东中国东方航空集团公司的来函，提议在公司2008年年度股东大会上增加"扩大公司经营范围并修改公司章程相关条款"的临时提案。
经营范围修改为：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务。并且，从事根据公司法组成的股份有限公司都可以从事的其他合法活动。
根据相关规定，现将上述议案作为新增临时提案提请公司于2009年6月13日召开的2008年年度股东大会审议批准。
【2009-05-14】
刊登非公开发行A股股票获得证券会发审会审核通过的公告
ST东航非公开发行A股股票获得证券会发审会审核通过的公告
2009年5月13日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
【2009-05-13】
刊登关于与公允价值计量相关业务的公告
ST东航关于与公允价值计量相关业务的公告
中国东方航空股份有限公司与公允价值计量相关的业务主要包括航油套期保值业务、利率互换业务和外汇远期业务，现将相关业务的基本情况及决策程序予以披露，其中：公司2009年第一季度航油套期保值交割损失约为9.16亿元人民币，航油成本约为25.9亿元人民币(比上年同期减少了约15.2亿元人民币)，如果国际油价不出现大幅波动，公司预计2009年全年的航油成本将低于2008年的184亿元人民币，航油套期保值合约确实起到了降低油价波动风险的作用；2008年美元 LIBOR 的走低，使得公司利率套期出现账面浮亏，但是公司保持为浮动利率的债务(约80%)利息成本将显著降低；2008年日元兑美元走强，外汇套期出现一定的浮亏，但是未保值部分(82%)的日元将可以享受日元升值的好处。公司已就上述相关业务作出了具体的决策程序。
【2009-05-04】
刊登出售及回租飞机公告
ST东航出售及回租飞机公告
根据中国东方航空股份有限公司五届九次董事会决议，公司于2009年4月30日与独立第三方交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，公司将2架空客A340系列飞机出售给交银租赁，交易价格为人民币5.9亿元(经公开投标后，根据2009年4月经调整未经审计账面价值厘定)。飞机出售后，公司以融资租赁方式回租飞机，租赁期限为自飞机交付起5年。租赁合同采用固定租金，当前每架飞机每季度租金约为1700万元人民币(根据中国人民银行公布的利率调整)。租赁期满日，公司应当向交银租赁支付回购价款回购飞机。
【2009-04-29】
公布2009年一季报
东方航空公布2009年一季报：基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.26元，每股净资产-2.37元，净资产收益率-0.3472%，扣除非经常性损益后净利润-1256122000元，营业收入8946146000元，归属于母公司所有者净利润40103000元，归属于母公司股东权益-11548756000元。
董事会决议暨召开股东大会公告
中国东方航空股份有限公司于2009年4月28日召开第五届董事会2009年度第3次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于提请股东大会授予董事会发行公司股份的一般性授权议案。
董事会决定于2009年6月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-04-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST东航股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司a股价格于2009年4月17日、20日、21日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司无应披露未披露的重大事项的敏感信息，在未来两个星期内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2009-04-16】
公布08年年报及股票交易实行其他特别处理的提示性公告,停牌一天
东方航空公布2008年年报：基本每股收益-2.86元，稀释每股收益-2.86元，每股收益（扣除）-1.7元，每股净资产-2.38元，扣除非经常性损益后净利润-8278706000元，营业收入41842361000元，归属于母公司所有者净利润-13927656000元，归属于母公司股东权益-11599346000元。
董监事会决议公告
1、审议通过公司2008年年度报告(A股和H股)
2、审议通过公司2008年度不分配利润的议案
3、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内及国际审计师
4、审议通过变更常旅客计划会计政策及调整公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
5、同意乐巩南先生因个人原因辞去独立董事职务，同意提名刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
6、审议通过调整公司与东方航空进出口有限公司之间的进出口日常关联交易上限的议案。
预测本公司与东方航空进出口有限公司之间未来三年的进出口日常关联交易的上限分别为2008年人民币4270万元，2009年人民币4500万元，2010年人民币4800万元。
由于2008年是飞机发动机对外送修的高峰，以及公司机队规模的扩大导致飞机航材和配件储备的增长，2008年实际发生的进出口日常关联交易金额为4726万元，超过了2008年4月公告预测的年度上限4270万元。考虑到未来两年公司飞机发动机将陆续进入大修周期，以及公司业务增长的需要，董事会同意将公司与东方航空进出口有限公司之间的进出口日常关联交易上限分别调整为2008年4750万元，2009年6000万元，2010年6950万。
关于股票交易实行其他特别处理的提示性公告
中国东方航空股份有限公司（“公司”）股票交易因2008年度经审计的股东权益为负值，将被上海证券交易所实行其他特别处理，特作如下风险提示：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行其他特别处理的起始日
股票种类：A股
股票简称：东方航空
证券代码：600115
实行其他特别处理的起始日：公司股票于2009年4月16日停牌一天，自2009年4月17日起实行其他特别处理
实行其他特别处理后股票简称：ST东航
实行其他特别处理后日涨跌幅限制为5%
二、实行其他特别处理的原因
根据公司2008年年度报告显示，公司于2008年12月31日经审计的股东权益为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2009年4月17日将被实行其他特别处理。
【2009-04-01】
刊登财务总监变更公告
东方航空董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年3月31日召开五届二十三次董事会，会议审议同意罗伟德(因健康原因)不再担任公司财务总监职务，聘任吴永良为公司财务总监。
【2009-03-27】
刊登更换职工代表监事的公告
东方航空更换职工代表监事的公告
鉴于中国东方航空股份有限公司（“公司”）监事会中职工代表监事王桃英女士已退休、杨洁女士工作调动，均不再继续担任监事职务。公司依据相关程序选举公司工会副主席燕泰胜先生和公司审计部总经理冯金雄先生担任职工代表监事，任期自公告之日起至第五届监事会届满之日止。
【2009-02-28】
刊登航油套期保值业务公告
东方航空航油套期保值业务公告
自中国东方航空股份有限公司2009年1月9日发布截止2008年12月31日的油料套期保值提示性公告以来，国际原油价格继续在低位徘徊。公司现对截止2009年12月31日的油料套期保值合约公允价值进行如下敏感性分析：
若油价较2008年12月31日的收盘价分别下降30%、20%、10%和上升10%、20%、30%，则2009年12月31日的公允价值损失将较2008年12月31日的公允价值损失减少2亿元、9亿元、16亿元和27亿元、32亿元、36亿元，上述公允价值变动额将影响2009年度的损益和财务状况。
以上敏感性分析所基于的假设前提是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，因此可能与2009年12月31日的实际状况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际金额不一致。另外，公司现有的部分航油套保合约将在本年度履行。
【2009-02-27】
刊登临时股东大会及A股和H股类别股东会议决议公告
东方航空临时股东大会及A股和H股类别股东会议决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第二次临时股东大会及a股、h股类别股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)非公开发行1437375000股境内上市人民币普通股(a股)方案的议案：本次发行价格为人民币3.87元/股，东航集团以现金(人民币)认购。
二、通过公司向东航集团的下属公司定向增发h股股票方案的议案。
三、通过非公开发行a股及定向增发h股完成后修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于公司非公开发行a股股票预案的议案。
五、通过关于通过公司网站向h股股东发出或提供"公司通讯"并修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于本次非公开发行a股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、批准东航集团免于发出要约收购。
【2009-02-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
参与网络投票的股东投票程序
1、本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、网络投票期间，上海证券交易所交易系统将设置投票代码，A股股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
所持股票类别 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738115 东航投票 买入 对应申报价格
3、在"委托价格"项填报股东大会议案序号，99.00代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
议案序号 股东大会议案内容 对应申报价格
总议案 特别提示:对全部议案进行一次性表决 99.00元
议案1 逐项审议《关于公司向特定对象非公开
发行A股股票方案的议案》 1.00元
(1) 非公开发行股票的种类和面值 1.01元
(2) 发行方式 1.02元
(3) 发行数量 1.03元
(4) 发行对象及认购方式 1.04元
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据 1.05元
(6) 锁定期安排 1.06元
(7) 上市地点 1.07元
(8) 本次募集资金用途 1.08元
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存
利润的安排 1.09元
(10) 本次发行决议有效期 1.10元
(11) 公司与东航集团于2008年12月29日签订
的《发行与认购协议》 1.11元
议案2 审议《关于公司向特定对象定向增发H股
股票方案的议案》 2.00元
议案3 审议《非公开发行A股及定向增发H股完
成后修改公司章程相关条款的议案》 3.00元
议案4 审议《关于公司非公开发行A股股票预
案的议案》 4.00元
议案5 审议《关于通过公司网站向H股股东发出
或提供"公司通讯"并修改公司章程相关
条款的议案》 5.00元
议案6 审议《关于公司符合向特定对象非公开
发行A股条件的议案》 6.00元
议案7 审议《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行A股和定向增发H股
的相关事宜的议案》 7.00元
议案8 审议《关于本次非公开发行A股股票募集
资金使用可行性报告的议案》 8.00元
议案9 审议《中国东方航空股份有限公司关于
提请股东大会批准中国东方航空集团公
司免于发出要约收购的议案》 9.00元
议案10 审议《中国东方航空股份有限公司股东大
会议事规则》的议案 10.00元
议案11 审议《中国东方航空股份有限公司董事会
议事规则》的议案 11.00元
议案12 审议《中国东方航空股份有限公司监事会
议事规则》的议案 12.00元
股东对议案1的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，以对子议案分项的表决结果为准。
4、在"委托数量"项下填报表决意见：
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
6、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2009-02-11】
刊登董监事会决议及临时股东大会与类别股东会议补充通知暨再次通知公告
东方航空董监事会决议及临时股东大会与类别股东会议补充通知暨再次通知公告
中国东方航空股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司2009年第二次临时股东大会及同日召开的a股、h股类别股东会议的召开地点变更为上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。
二、通过《公司股东大会议事规则》、《公司董、监事会议事规则》。
经公司控股股东中国东方航空集团公司提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交于2009年2月26日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议。
【2009-02-04】
刊登临时股东大会决议公告
东方航空临时股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意李丰华、曹建雄不再担任公司董事职务。
二、选举刘绍勇、马须伦为公司第五届董事会董事。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2009年2月3日召开五届二十次董事会，会议选举刘绍勇为公司第五届董事会董事长。
召开2009年第二次临时股东大会及A股类别股东会的第二次通知公告
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会及a股类别股东会，会议均以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，a股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行a股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738115"；投票简称为"东航投票"。
【2009-02-03】
召开股东大会,停牌一天
东方航空召开股东大会。
【2009-01-16】
刊登关联交易公告
东方航空关联交易公告
中国东方航空股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司(借款方)、公司控股股东中国东方航空集团公司(委托方，下称：东航集团)、东航集团财务有限责任公司(受托方；公司及东航集团分别持有其53.75%、25%的股权，下称：财务公司)于2009年1月15日签订委托贷款协议，公司从财务公司处获得由东航集团提供的短期贷款共计55.5亿元人民币，贷款期限为签字日起6个月，贷款利率为放贷当日中国人民银行公布的基础利率下浮10%，目前为4.374%。资金的用途主要用于补充公司的流动资金。财务公司对该协议的贷款承担连带保证责任。
上述交易构成关联交易。
【2009-01-12】
刊登航油套保公允价值损失约62亿及预计2008年度业绩将出现大幅亏损公告
东方航空航油套保公允价值损失约62亿公告
鉴于国际油价持续震荡下行，截至2008年12月31日，中国东方航空股份有限公司于2008年12月当期的航油套期保值合约发生实际现金交割损失约为1415万美元。根据公司的初步测算，公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失约为人民币62亿元(未经审计)。截至目前，公司实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。应上海证券交易所的要求，公司就航油套期保值业务作出相关补充说明，具体内容详见2009年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司预计2008年度业绩将出现大幅亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币5.86亿元)。
原因分析
1、2008年前三季度公司亏损约人民币22.92亿元，资产负债率为98.49%，财务负担沉重；2008年下半年以来，全球经济衰退迹象明显，航空运输需求急剧下滑使得民航业面临全行业的危机，并且第四季为航空市场的传统淡季，预计公司2008年度将出现大幅度的经营亏损。
2、公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失，将会影响公司2008年度的损益约人民币62亿元。
【2009-01-09】
刊登召开临时股东大会及类别股东会通知公告
东方航空召开临时股东大会及类别股东会通知公告
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会及a股类别股东会(均以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)，于同日下午2:30召开2009年h股类别股东会(以现场方式进行)，a股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行a股股票及定向增发h股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738115"；投票简称为"东航投票"。
参与网络投票的股东投票程序
1、本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、网络投票期间，上海证券交易所交易系统将设置投票代码，A股股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
所持股票类别 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738115 东航投票 买入 对应申报价格
3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
议案序号 股东大会议案内容 对应申报价格
总议案 特别提示:对全部议案进行一次性表决 99.00元
议案1 逐项审议《关于公司向特定对象非公开
发行A股股票方案的议案》 1.00元
(1) 非公开发行股票的种类和面值 1.01元
(2) 发行方式 1.02元
(3) 发行数量 1.03元
(4) 发行对象及认购方式 1.04元
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据 1.05元
(6) 锁定期安排 1.06元
(7) 上市地点 1.07元
(8) 本次募集资金用途 1.08元
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存
利润的安排 1.09元
(10) 本次发行决议有效期 1.10元
(11) 公司与东航集团于2008年12月29日签订
的《发行与认购协议》 1.11元
议案2 审议《关于公司向特定对象定向增发H股
股票方案的议案》 2.00元
议案3 审议《非公开发行A股及定向增发H股完
成后修改公司章程相关条款的议案》 3.00元
议案4 审议《关于公司非公开发行A股股票预
案的议案》 4.00元
议案5 审议《关于通过公司网站向H股股东发出
或提供“公司通讯”并修改公司章程相关
条款的议案》 5.00元
议案6 审议《关于公司符合向特定对象非公开
发行A股条件的议案》 6.00元
议案7 审议《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行A股和定向增发H股
的相关事宜的议案》 7.00元
议案8 审议《关于本次非公开发行A股股票募集
资金使用可行性报告的议案》 8.00元
议案9 审议《中国东方航空股份有限公司关于
提请股东大会批准中国东方航空集团公
司免于发出要约收购的议案》 9.00元
议案10 审议《中国东方航空股份有限公司股东大
会议事规则》的议案 10.00元
议案11 审议《中国东方航空股份有限公司董事会
议事规则》的议案 11.00元
议案12 审议《中国东方航空股份有限公司监事会
议事规则》的议案 12.00元
股东对议案1的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，以对子议案分项的表决结果为准。
4、在“委托数量”项下填报表决意见：
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
6、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2008-12-31】
刊登航油套期保值业务提示性公告
东方航空航油套期保值业务提示性公告
自中国东方航空股份有限公司2008年11月26日发布关于航油套期保值业务的提示性公告以来，国际油价继续震荡下行，公司的航油套期保值合约的公允价值损失将进一步扩大。
截至2008年11月30日，公司2008年11月当期的套期保值合约发生实际现金交割损失约为42万美元。截至目前，公司实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-12-30】
刊登关联交易公告
东方航空董事会决议公告暨关联交易公告
会议以董事通讯、签字表决的方式审议并一致通过了以下议案：
(一)逐项审议并一致通过修改后的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
董事会同意对2008年12月10日第五届第十六次董事会通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》中发行数量、定价基准日、发行价格等相关内容进行修改。修改后的议案尚需提交公司股东大会和A股类别股东会议、H股类别股东会议批准（股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会对本议案的批准互为条件），并经中国证监会核准后方可实施。上述议案主要修改内容如下：
1、发行数量修改后：本次非公开发行A股股票数量为1,437,375,000股。
2、定价基准日、发行价格及定价依据修改后：本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日即2008年12月30日。
本次非公开发行的发行价格为人民币3.87元/股。
(二)一致审议通过修改后的《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》；
董事会同意对2008年12月10日第五届第十六次董事会通过的《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》中发行数量进行调整，由652,180,000股增加为1,437,375,000股，原议案其它内容不变。修改后的本议案尚需取得公司股东大会和A股类别股东会议、H股类别股东会议批准（股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会对本议案的批准互为条件），并经中国证监会核准后方可实施。
经修改后的《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》全部内容如下：
公司向东航国际发行1,437,375,000股H股新股，每股面值人民币1元，每股认购价格为人民币1元整，东航国际认购H股新股的总价款合计为人民币1,437,375,000元，东航国际以等值的港币认购。扣除发行相关费用后，募集资金将全部用于补充流动资金。在本次非公开发行H股前滚存的未分配利润由本次非公开发行H股完成前后的新老股东共同享有或承担。东航国际认购的H股在本次H股发行结束之日起十二个月内不予以转让。
(三)一致审议通过《根据非公开发行A股及定向增发H股发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》；
(四)一致审议通过修改后的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
(五)一致审议通过修改后的《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
本次非公开发行A股以及定向增发H股的发行对象东航集团和东航国际均是公司的关联人，该等交易均属重大关联交易。前述关联人在股东大会和类别股东会就本次发行相关事项进行表决时需进行回避，放弃其对相关议案的表决权。
【2008-12-29】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，12月29日全天停牌。
【2008-12-25】
刊登关于重大事项暨停牌的提示性公告,今起停牌
东方航空关于重大事项暨停牌的提示性公告
谨提及中国东方航空股份有限公司（"公司"）于2008年12月10日发布的《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票的董事会决议公告暨关联交易公告》和《非公开发行A股股票之预案》，公司今日得到中国东方航空集团公司（"集团公司"）的通知，拟对上述公布的融资方案进行重大调整，公司将就该等调整与东航集团进行协商。
鉴于上述事项具有较大的不确定性，为避免公司股价出现波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2008年12月25日起停牌。公司将在停牌期间进行相关协商工作，并于2008年12月30日就协商进展刊登公告并复牌。
【2008-12-16】
刊登召开2009年第一次临时股东大会通知
东方航空召开2009年第一次临时股东大会通知公告
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年2月3日(星期二)下午2点，预计会期半天。
3、会议地点：上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1、审议李丰华先生因工作变动辞去董事职务的议案；
2、审议选举刘绍勇先生为公司第五届董事会董事职务的议案；
3、审议曹建雄先生因工作变动不再担任董事职务的议案；
4、审议选举马须伦先生为公司第五届董事会董事职务的议案。
【2008-12-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司a股股票于2008年11月26日及12月11日、12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司全体董事和管理层，除公司于2008年12月10日刊发的董事会决议暨关联交易公告和非公开发行a股股票之预案公告外，公司无应披露未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-12-13】
刊登高管变更公告
东方航空董事会决议公告
一、同意李丰华先生因工作变动辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。
二、根据中国东方航空集团公司推荐，同意提名刘绍勇先生为公司第五届董事会董事候选人。
三、同意曹建雄先生因工作变动不再担任公司第五届董事会董事职务和总经理职务。
四、根据中国东方航空集团公司推荐，同意聘任马须伦先生为公司总经理并提名为公司第五届董事会董事候选人。
董事会决定在公司第五届董事会新一任董事长选举产生前，由副董事长李军先生代为履行董事长之职。
董事会同意将下列两项议案递交本决议作出后最近一次召开的股东大会审议：1、审议李丰华辞去董事职务的议案；2、审议选举刘绍勇为公司第五届董事会董事职务的议案；3、审议曹建雄不再担任董事职务的议案；4、审议选举马须伦为公司第五届董事会董事职务的议案。
【2008-12-11】
刊登非公开发行A股和定向增发H股议案公告
东方航空董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
(二)《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
1、非公开发行股票的种类和面值：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行方式
本次发行采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后6个月内向特定对象发行A股股票。
3、发行数量
本次非公开发行A股股票数量为65,218万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行数量将根据非公开发行A股募集资金总额234,784.8万元及除权、除息后的非公开发行A股价格作相应调整。
4、发行对象及认购方式
东航集团以现金（人民币）认购公司本次非公开发行的全部A股股票。
5、定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日即2008年12月11日。
本次非公开发行的发行价格为人民币3.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（公司2008年6月30日未经审计的每股净资产为人民币0.5881元，发行价格远高于公司每股净资产）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行相应调整。
6、锁定期安排
本次非公开发行A股股票的锁定期按中国证监会有关规定执行，即东航集团认购的A股在发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的A股将在上海证券交易所上市交易。
8、本次募集资金用途
本次非公开发行A股募集资金总额为234,784.8万元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。
9、本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
在本次非公开发行A股前滚存的未分配利润由本次非公开发行A股完成前后的新老股东共同享有或承担。
10、本次发行决议有效期
本次非公开发行A股决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。
(三)《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
公司向东航国际发行65,218万股H股新股，每股面值人民币1元，每股认购价格为人民币1元整，东航国际认购H股新股的总价款合计为人民币65,218万元整，东航国际以等值的港币认购。扣除发行相关费用后，募集资金将全部用于补充流动资金。在本次非公开发行H股前滚存的未分配利润由本次非公开发行H股完成前后的新老股东共同享有或承担。东航国际认购的H股在本次H股发行结束之日起十二个月内不予以转让。
就以上发行方案，批准及确认公司与东航国际的《股份认购协议》（以下简称“《H股认购协议》”）项下的条款和条件，并授权董事为实现东航国际《H股认购协议》项下拟定的任何交易或其任何附带事项(包括但不限于公司根据东航国际《H股认购协议》向东航国际发行65,218万股新的H股)，或与东航国际H股认购协议项下拟定的任何交易或其任何附带事项相关，在彼等认为所需或适当且符合公司利益的情况下，签署所有该等文件及/或进行一切事宜及行动。本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。
(四)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
(六)《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
(七)《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
(八)《关于<中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(九)《关于提请召开临时股东大会及A股、H股类别股东会议的议案》
会议一致通过了《关于提请召开临时股东大会及A股、H股类别股东会议的议案》，并授权董事长确定各股东会议召开的具体日期，并择日另行公告股东会议通知。
(十)《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案》
【2008-12-04】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
东方航空重大事项进展公告
中国东方航空股份有限公司目前因筹划涉及股价敏感信息的重大事项(视论证的具体事项而定)，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-11-27】
刊登航油套期保值业务的提示性公告,今起停牌
东方航空航油套期保值业务的提示性公告
中国东方航空股份有限公司依据航油套期保值业务及相关制度，为保护公司经营免受高油价冲击，自2008年以来签署了部分航油套期保值合约，2008年的套期保值量占公司2008年全年预计耗油量的35.9%。自公司发布第三季度报告以来，航油价格继续大幅下跌。截至2008年10月31日，公司的航油套期保值合约所测算的公允价值(该日对合约剩余期间可能发生的全部损失的折现)损失(并非现金实际损失)约为18.3亿元人民币，尚未发生任何实际现金损失。
如果未来航油价格长期处于低位，公司的航油采购成本得以降低，鉴于公司航油未套期保值部分以市价采购，且该部分采购量占每年的用油量的60%以上，因此，公司航油现货采购成本的节省部分将远远大于套期保值合约带来的损失。
关于重大事项暨停牌的提示性公告
中国东方航空股份有限公司经向控股公司-中国东方航空集团公司(下称：东航集团)以及公司董事和管理层询问获悉，东航集团正在向国家申请国有资本经营预算，该事宜涉及的相关法律法规和部门较多，目前尚在申办过程中；东航集团正在酝酿降低公司资产负债率的有关计划安排，预计该安排将对公司产生重大影响。
鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年11月27日起停牌。公司承诺在股票停牌之日起10个工作日内(含停牌当日)，无论该项安排能够落实与否，公司均将公告并复牌。
【2008-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股股票连续三个交易日(2008年11月14日、17日、18日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司全体董事和管理层，除公司于2008年11月17日就国家注资传闻刊发的澄清公告外，公司无应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-11-18】
刊登澄清公告
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司（"公司"）注意到近日在多家媒体中有关于国资委批准对公司控股股东中国东方航空集团公司（"东航集团"）注资的报道。应上海证券交易所的要求声明如下：
截至目前为止，公司经向东航集团以及公司全体董事和管理层询问获悉，东航集团曾经向国务院相关部门申请过国有资本经营预算，该事宜涉及的相关法律法规和部门较多，东航集团正在积极联络和沟通，截止目前，该申请正在审批过程中。除了公司和新加坡航空公司的合作是公司董事会曾经讨论、批准并披露的合并事宜之外，公司并未与其他公司就对公司股价可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。如有任何关于公司发展的重大事宜，公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2008-10-29】
公布2008年三季报及预计2008年业绩将出现亏损
东方航空公布2008年三季报：基本每股收益-0.471元，稀释每股收益-0.471元，每股收益（扣除）-0.5642元，每股净资产0.1086元，净资产收益率-433.86%，扣除非经常性损益后净利润-2745948000元，营业收入31638007000元，归属于母公司所有者净利润-2292226000元，归属于母公司股东权益528337000元。
2008年度业绩预亏公告
一、本期业绩的预计情况：
1、业绩预计期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：公司2008年业绩将出现亏损。
二、原因分析：
公司2008年前三季度出现较大亏损，第四季度为航空业的传统淡季，全球经济衰退迹象明显，航空需求下滑趋势短期内亦难以改变。
董事会决议公告
通过公司2008 年第3 季度财务报告。
通过汽车修理日常关联交易的议案，同意公司与上海东方航空实业有限公司签署《汽车修理生产服务框架协议》。
通过公司治理专项活动整改情况总结报告。
日常业务中的持续性关联交易公告中国东方航空股份有限公司（"本公司"）于2008 年10 月28 日在上海与东航实业公司签署了有效期为三年的日常业务的持续性关联交易的《汽车修理协议》，交易标的为汽车维修生产服务。
日常业务中的持续性关联交易未来三年的上限预测：2008年度为31,000,000元；2009年度为35,000,000元；2010年度为42,000,000元。
【2008-10-11】
刊登预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将出现较大的亏损公告
东方航空2008年第三季度业绩预亏公告
本公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将出现较大的亏损。
一、业绩下降的原因：
2008年第三季度航空市场低靡，与去年同期相比，运输需求急剧下降，公司主要运营指标数据同比均出现大幅下降；今年7月1日上调的国内航空煤油价格也导致公司运营成本的大幅上升。
二、其他相关说明：
全球经济衰退迹象明显，航空需求下滑趋势短期内亦难以改变。本公司董事会谨此提醒投资者，公司上述业绩预测是根据中国会计准则做出的初步估算，且未经审计，具体数据以公司正式披露的2008年第三季度报告为准。
【2008-09-10】
刊登澄清与上海航空筹划重组传闻公告
东方航空澄清与上海航空筹划重组传闻公告
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体的报道中称：公司正与上海航空筹划重组及其相关方案的细节。公司应上海证券交易所要求声明如下：
截至目前为止，经向公司控股股东中国东方航空集团公司及公司全体董事和管理层询问获悉，除公司和新加坡航空公司的合作是公司董事会曾经讨论、批准并披露的重组事宜之外，公司并未与其他航空公司就重组事宜进行相关的讨论和谈判，也未形成任何相关方案的时间表。
公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
东方航空公布2008年半年报：基本每股收益0.0086元，稀释每股收益0.0086元，每股收益（扣除）-0.0789元，每股净资产0.5881元，净资产收益率1.45%，加权平均净资产收益率1.44%，扣除非经常性损益后净利润-383817000元，营业收入20831169000元，归属于母公司所有者净利润41621000元，归属于母公司股东权益2862390000元。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2008年8月26日召开第五届董事会2008年度第四次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
【2008-08-11】
刊登协议亦未予生效公告
东方航空董事会公告
截至2008年8月9日，新加坡航空公司(下称：新航)及淡马锡控股全资子公司联德投资私人有限公司 Lentor Investments Pte.Ltd.(下称：淡马锡)与中国东方航空股份有限公司(下称：公司)订立的投资者认购协议的先决条件未获满足，根据有关条款，该协议将自动终止。因此，中国东方航空集团公司(下称：东航集团)与公司订立的东航集团认购协议下拟定的交易无法交割，东航集团、新航及淡马锡订立的股东协议亦未予生效。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-07-31】
刊登控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告
东方航空董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司（"公司"）第五届董事会第13次普通会议审议通过《中国东方航空股份有限公司公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。
【2008-07-24】
刊登澄清公告
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司（“公司”）注意到近日在多家媒体中有关于公司和上海航空合并的报道，称：东方航空证券部人士对记者直接表示，传言中东航与上航酝酿合并是真的，但是仍处于谈判的过程中。应上海证券交易所的要求声明如下：
截至目前为止，经向公司控股股东中国东方航空集团公司，以及公司全体董事和管理层询问获悉，除了公司和新加坡航空公司的合作是公司董事会曾经讨论、批准并披露的合并事宜之外，公司并未与其他航空公司就合并事宜进行相关的讨论和谈判。此外，公司并无证券部这一机构。如有任何关于公司发展的重大事宜，公司将会严格按照信息披露程序履行披露义务。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2008-07-16】
刊登公司治理专项活动整改进展情况报告
东方航空公司治理专项活动整改进展情况报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等有关文件的精神，公司在2007年4月26日启动了公司治理专项活动，并按要求完成了自查、公众评议以及整改提高三个阶段的工作。现根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）和上海证监局《关于印发上海辖区上市公司监管专题工作会议讲话材料的通知》（沪证监公司字[2008]141号）的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，中国东方航空股份有限公司（下称“本公司”或“东航”）对公司治理专项活动，截至2008年6月30日的进展情况，进行了分析总结，现将有关整改情况予以说明。
【2008-07-05】
刊登出售及回租飞机公告
东方航空出售及回租飞机公告
根据中国东方航空股份有限公司五届九次董事会决议，公司于2008年6月27日与独立第三方工银金融租赁有限公司(下称：工银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，公司将3架空客340系列飞机(平均使用年限为11年)出售给工银租赁，交易金额依据飞机交付时的账面净值(2008年6月27日的账面净值约为12.9亿元人民币)而调整，公司将于2008年7月31日前完成交机。飞机出售后，公司以融资租赁方式(采用固定租金)回租，租赁期限为交付之后的72个月，季度租额视相关协议内规定的适用利率即中国人民银行公布的利率的变化而有所不同，根据当前利率计算，当前季度租金值约为2000万元人民币。租赁期满日，公司应当向工银租赁支付回购价款回购飞机。
董事预期本次交易有利于本公司盘活现有的固定资产，开辟了新的融资渠道，并提升本公司的现金流量状况。此外，董事预期，飞机的出售并以融资租赁的方式租回，将不会影响本公司的资本负债率和持续经营能力。
【2008-07-01】
刊登2007年度股东大会决议公告
东方航空2007年度股东大会决议公告
1、审议通过公司董事会2007年度工作报告。
2、审议通过公司监事会2007年度工作报告。
3、审议通过公司2007年度财务审计报告。
4、审议通过公司二零零七年度利润分配方案。由于截止2007年12月31日，本公司累计可供分配利润为负数，同意公司2007年度实现的税后利润全部用于弥补以前年度亏损，2007年度不分配利润，也不用资本公积金转增股本。
5、审议通过聘任公司二零零八年度国内及国际审计师的议案：
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司二零零八年度国内审计师，聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为公司二零零八年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议通过公司金融服务日常关联交易议案。
7、审议通过公司航空配餐日常关联交易议案。
8、审议通过公司发行短期融资券的议案。
9、审议通过公司发行股份的一般性授权议案。
【2008-06-30】
召开股东大会,停牌一天
东方航空召开股东大会。
【2008-05-14】
刊登提请股东大会授予公司董事会发行公司股份的一般性授权公告
东方航空董事会决议及召开股东大会公告
中国东方航空股份有限公司于2008年5月13日召开第五届董事会第9次例会，会议审议通过关于提请股东大会授予公司董事会发行公司股份的一般性授权的议案。
根据公司第五届董事会2008年第3次例会决定，于2008年6月30日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-30】
刊登日常业务中的持续性关联交易公告
东方航空日常业务中的持续性关联交易公告
一、中国东方航空股份有限公司（“本公司”）于2008年4月29日在上海签署了以下有效期为三年的日常业务的持续性关联交易的系列协议：
协议名称 交易对方当事人 交易标的
《金融服务协议》 财务公司 金融服务(存款余额)
《航空食品供应协议》 食品投资公司 航空配餐服务
《进出口代理协议》 进出口公司 进出口代理服务
《设备供应协议》 设备公司 生产服务及设备供应
《物业协议》 东航集团 物业租赁
《广告代理协议》 传媒公司 广告代理服务
《上海票代协议》 上海东美公司 票务代理服务
《昆明票代协议》 昆明东美公司 票务代理服务
《西安票代协议》 西安东美公司 票务代理服务
《香港票代协议》 上海旅游公司 票务代理服务
以上协议均构成了公司的关联交易。
二、关联交易的主要内容和定价政策
日常业务中的持续性关联交易2005年至2007年的执行情况（单位：人民币元）
截至以下 日期止财政年度的年度上限协议名称
2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
《金融服务协议》(存款)余额 47507.80万 75566.50万 40815.1万
《航空食品供应协议》 23189万 28424万 33055.8万
《进出口代理协议》 4059万 4097.1万 3464.3万
《设备供应协议》 898.7万 1130.3万 1008.84万
《物业协议》 27,699,520.23 55,399,040.46 55,399,040.46
《广告代理协议》 861.2万 1158.3万 1437万
《票代协议》代理费 2921.7万 757.6万 922.6万
日常业务中的持续性关联交易未来三年的上限预测（单位：人民币元）
协议名称 截至以下日期止财政年度的年度上限
2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31
《金融服务协议》(存款余额) 25亿 25亿 25亿
《航空食品供应协议》 46990万 54039万 62149万
《进出口代理协议》 4270万 4500万 4800万
《设备供应协议》 1600万 1800万 2000万
《物业协议》 6000万 6000万 6000万
《广告代理协议》 2100万 2350万 2600万
《票代协议》代理费 1492万 1715万 1972万
【2008-04-29】
公布2008年一季报
东方航空公布2008年一季报：基本每股收益0.0433元，稀释每股收益0.0433元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产0.6069元，净资产收益率7.13%，扣除非经常性损益后净利润209706000元，营业收入10609408000元，归属于母公司所有者净利润210797000元，归属于母公司股东权益2953758000元。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司（"公司"）第五届董事会2008年度第3次例会于二零零八年四月二十八日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度财务报告。
二、审议通过公司2008年第一季度报告，并决定于2008年4月29日连同第1项已经通过的2008年第一季度财务报告一起在香港和上海两地同时公布。
三、审议通过公司与中国东方航空集团公司签订《物业租赁协议延期协议》、与东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议延期协议》、与东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议延期协议》、与上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议延期协议》、与东方航空食品投资有限公司签订《航空食品供应框架协议》、与上海东美航空旅游有限公司等四家公司签订《航空客票销售代理框架协议延期协议》、与东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议延期协议》。董事会决定将上述框架协议中，《金融服务框架协议延期协议》和《航空食品供应框架协议》项下的日常关联交易提交公司2007年度股东大会审议。
四、同意授权公司董事长于2008年5月15日前发布公司2007年度股东大会会议通知。
公告
中国东方航空股份有限公司（"公司"）收到民航西南地区管理局《关于落实民航局对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》（"《通知》"）。应交易所的要求，公司特就该通知公告如下：
《通知》的主要内容是：
"依据民航局4月16日对东航航班返航事件的处罚决定和《中国民用航空国内航线经营许可规定》（民航局160号令），经研究，民航西南地区管理局对东航做出两项具体决定：1、自2008年5月4日起，停止中国东方航空股份有限公司昆明==版纳、昆明==大理航线经营权，所停航线的经营权交由其它公司临时经营。2、自2008年4月26日起，调减中国东方航空股份有限公司昆明至丽江减6班次/天、昆明至中甸减6班次/天、昆明至芒市减2班次/天、昆明至临沧减2班次/天、昆明至思茅减2班次/天、昆明至文山减2班次/天。"
2007年度，停止的两条航线的主营业务收入共为2.6亿元人民币，调减的部分航线的主营业务收入共为4亿元人民币，停止和调减的航线占2007年底经审计的主营业务收入的1.52%。按照2007年的国际国内的宏观经济条件和公司的生产经营环境，公司预测停止的两条航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少1.87亿元人民币，调减的航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少2.18亿元人民币。
公司目前的生产经营正常，公司想方设法通过运力调整，将被停止和调减航线的飞机运力投入到其他航线中。公司将认真吸取本次事件的教训，积极落实监管部门的工作要求，并尽早向监管部门提出恢复航班航线经营权的申请。同时，公司将通过加强管理，改善产品，提高飞机利用率和客座率以改善收益水平，积极合理调配运力，尽力弥补该事件给公司带来的损失。
【2008-04-19】
刊登澄清公告
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司的控股股东中国东方航空集团公司于4月16日收到中国民用航空局《关于对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》。应交易所的要求，公司刊登该通知内容如下：
《关于对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》
中国东方航空集团公司：
经过对3月31日和4月1日你公司云南分公司航班返航事件的经过技术调查，民航西南地区管理局调查组认定：在21个返航的航班中，因飞机故障原因返航的1班；因天气原因返航的2班；非技术原因故意返航的4班；听到前机返航，处置不当，盲目返航的5班；因译码设备工作不正常，QAR 无数据或数据错误，无法从技术上判定返航原因的9班。
我局认为，此次事件虽有天气和个别飞机故障原因，主要是云南分公司少数飞行人员无视旅客权益所造成的一起非技术原因的返航事件。
一、处罚决定
鉴于此次返航事件扰乱和破坏了正常的航空运行秩序，对内对外都造成了恶劣的影响，且你公司云南分公司违反《中华人民共和国民用航空器适航管理条例》、《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》（CCAR121部）、《适航指令》（CAD97－MULT－38）及《飞行品质监控工作管理规定》（MD－AS－2000－001）等法规规章的有关规定，为维护广大旅客利益，维护行业健康发展，促进你公司工作，我局拟对你公司做出如下处罚：
（一） 停止你公司云南地区部分航线、航班的经营权，交由其他航空公司经营。所取消的具体航线、航班及执行事宜听从民航西南管理局安排。
（二） 对你公司处以人民币150万元罚款，上缴国库。你公司应在三个月内完成相关设备的改装升级，恢复QAR译码设备的正常工作。
二、针对此次事件，你公司应积极做好以下工作
（一） 按照民航局有关进一步加强当前安全工作的通知要求，严格执行各项规章标准，稳定队伍，确保飞行安全。
（二） 根据《中华人民共和国民用航空法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，尽快妥善处理好此次返航事件涉及的旅客权益问题。
（三） 建议你公司对此次返航事件负有责任的相关领导进行严肃处理。同时，建议在云南分公司开展法制观念、责任意识、职业道德方面的教育整顿。
（四） 继续就3月31日、4月1日云南分公司部分航班返航的非技术原因进行深入调查，依法依规对有关责任人进行严肃处理，并将结果报我局。
目前，公司云南分公司未收到关于停止公司云南地区具体航线、航班的经营权的决定。一旦收到相关决定，公司将严格按照上市规则的规定，履行信息披露的义务，及时公告。
【2008-04-15】
公布2007年年报,上午停牌一小时
东方航空公布2007年年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产0.59元，净资产收益率20.49%，加权平均净资产收益率22.34%，扣除非经常性损益后净利润24256000元，营业收入43528561000元，归属于母公司所有者净利润586464000元，归属于母公司股东权益2862865000元。
董监事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2008年4月14日召开第五届董事会2008年度第二次例会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度业绩公告稿(A股年度报告及其摘要和H股业绩公告)。
三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、同意根据新企业会计准则的要求，变更公司飞机大修会计政策，即采用固定资产组件和退租检会计政策，并自2007年1月1日开始执行。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内及国际审计师的议案。
六、通过公司在中国境内发行本金总额不超过14亿元人民币的短期融资券的议案。
上述有关事项尚需提请公司2007年度股东大会审议。
【2008-04-09】
刊登云南分公司省内部分航班发生返航事件公告
东方航空公告
3月31日至4月1日，中国东方航空股份有限公司（"公司"）云南分公司省内部分航班发生返航事件（"返航事件"），公司认为根据上海证券交易所股票上市规则，不构成一项应披露的股价敏感信息。鉴于社会高度关注返航事件，同时应上海证券交易所的要求，公司将返航事件相关信息披露如下：
3月31日至4月1日，公司云南分公司省内部分航班发生返航事件。返航事件发生后，公司迅速组织运力恢复航班；4月1日，公司总部迅速派出工作小组赶赴昆明调查处理，已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查等处理，并责成云南分公司两名主要负责人停止履行职务，派出公司副总经理李养民代理云南分公司总经理职务。
云南分公司航班已恢复正常运营，目前公司的生产经营活动正常。公司将认真研究返航事件所反映出的公司在管理中的一些有待改善的环节，努力改进工作。公司将本着对广大旅客和全体股东负责的精神，积极配合国家有关部门的调查，妥善处理返航事件。
【2008-02-27】
刊登中国航空（集团）有限公司的投资和合作建议的进一步公告
东方航空关于中航有限的投资和合作建议的进一步公告
中国东方航空股份有限公司董事会对于公司已公告的中国航空(集团)有限公司(简称：中航有限)的投资和合作建议(下称：中航建议)进行了审慎和充分的讨论，并征求了法律及财务顾问的意见。公司董事会决定：对于中航建议，将不予进一步考虑。公司将坚持引进战略投资者，做精做强航空运输主业。
如同本公司董事会一贯秉承的原则，本公司董事会对所有本公司股东的建议予以认真对待。对于中航建议，本公司董事会进行了审慎和充分的讨论，并征求了法律顾问瑛明律师事务所和财务顾问申银万国证券股份有限公司的意见。本公司董事会考虑到以下几个方面，并达成共识：
1. 中航有限在其向本公司提出建议的整个过程中，以至其所采用的沟通方法，从未显示出中航有限对与本公司合作抱有诚意，也未显示出中航有限已对与本公司合作作出了深入和透彻的规划。在缺乏诚意、规划和互信的情形下，彼此合作的基础难以搭建起来，而中航建议中所述的协同效应也自然难以实现。
2. 本公司董事会充分注意到法律顾问作出的分析并提示本公司注意的风险：中航建议不具备任何正式要约的法律约束力，且在法律和未来审批方面存在着重大不确定性。
3. 本公司董事会也充分注意到财务顾问作出的分析：本公司引进战略投资者的根本目的在于引进国际先进的管理经验，提高本公司的经营管理、运营效率和盈利能力，提升本公司的国际竞争力，维护本公司全体股东的长期利益，而中航有限和/或其代表的有关方不能使本公司实现上述预期。
本公司董事会决定：就中航建议，本公司将不予进一步考虑。本公司将坚持引进战略投资者，做精做强航空运输主业。
【2008-01-31】
刊登购买飞机交易公告
东方航空购买飞机交易公告
中国东方航空股份有限公司于2008年1月30日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买30架波音737NG系列飞机(含发动机)，合同价格根据2005年7月的基准价格约为139.8亿元人民币(约19.4亿美元)，实际成交价低于该公布价格。上述30架飞机计划自2011年7月开始交付，至2015年11月交付完毕。
上述事项已经公司五届七次董事会审议通过，尚需经国家有关部门审批。
【2008-01-22】
刊登预计2007年度业绩将扭亏为盈公告,上午停牌一小时
东方航空2007年度业绩预盈公告
中国东方航空股份有限公司预计2007年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为人民币-2779978884.37元)，有关2007年度经营业绩的具体情况将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
原因说明：本公司2007年汇兑收益大幅上升，主营业务大幅扭亏。
【2008-01-21】
刊登关于投资于公司并与公司结成战略伙伴的建议信函公告,上午停牌一小时
东方航空董事会公告
中国东方航空股份有限公司董事会于2008年1月18日收到中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)递交的《关于投资于公司并与公司结成战略伙伴的建议》的信函。
关于投资于中国东方航空股份有限公司并与东方航空结成战略伙伴的建议
我们--中国航空（集团）有限公司--在此邀请贵公司考虑我们在本信函中提出的关于投资于东方航空并与东方航空结成战略伙伴的建议。我们在此引用东方航空2007年11月23日的通函内容。除文意另有所指外，本建议中词语与通函已界定的词语具有相同涵义。
根据中航有限于2008年1月7日发布的声明，建议由中航有限和/或其代表的有关方(下称：中航有限方面)和中国东方航空集团公司以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购公司将发行的2984850000股H股。该等H股的最终发行价将取决于各方的讨论。截至本建议提出日，中航有限方面无持有东方航空本次增发后30%或以上股权的意愿。
在业务合作方面，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成中国国际航空股份有限公司与公司在配合公司在上海建立以公司为主体的枢纽运营体系、整合双方货运业务及双方开展广泛业务合作这三个方面开展业务合作。
根据中航有限的财务顾问中国国际金融有限公司的测算，上述建议将有效改善公司的财务状况和提高双方的经营业绩、增强双方的整体实力和国际竞争力及为消费者提供更好的产品和服务。
东方航空将获得不低于149亿港元现金。东方航空财务状况得到明显优化，资产负债率从入股前的94.3%降至入股后的77%以下。东方航空获得入股资金后，每年贷款利息费用节省7.76亿元人民币（约合8.36亿港元）以上。业务合作将为双方每年带来超过约50亿元人民币（约合53.84亿港元）的协同效应，其中收入增长约40亿元人民币（约合43.07亿港元），成本降低约10亿元人民币（约合10.77亿港元）。
中航有限方面也将认真考虑对上述建议有所改进的其它方案，并保留对上述建议合作条件和内容进行修改的权利。
依据上述建议内容所形成的任何方案尚需依法履行相关审批程序。
公司董事会目前正在处理上述建议，将于作出决定后公告。
【2008-01-09】
刊登股东大会未通过定向增发H股方案公告,上午停牌一小时
东方航空股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2008年1月8日依次召开2008年第一次临时股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、未通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。
二、未通过公司向东航集团定向增发H股的议案。
三、通过《公司章程修订案》。
四、未通过公司向东航集团定向增发H股之关联交易议案。
五、选举李庆言和周俊成为公司第五届董事会非执行董事。
由于第三、五项决议的内容是以第一、二项决议的通过为前提的，故此二项决议即使投票结果通过，也不能生效。
【2008-01-08】
召开股东大会并刊登澄清公告,停牌一天
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司就中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)于2008年1月7日发出关于其建议投资于公司并与公司结成战略合作伙伴的声明作出如下澄清：
公司至今没有收到来自中航有限正式提出的合作方案。另外，公司对中航有限的合作诚意持保留态度。公司坚持认为，与新航合作是公司谋求发展的最佳方式，是切实可行的。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
公司H股于2008年1月8日停牌一天。
另：召开股东大会。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数、沪深300指数样本股
东方航空自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数、沪深300指数样本股。
【2007-11-24】
刊登召开临时股东大会及类别股东大会通知
东方航空召开临时股东大会及类别股东大会通知
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2008年1月8日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，并于同日下午2:00召开2008年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议公司向新加坡航空公司、淡马锡[Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司间接拥有的全资子公司]定向增发的议案等事项。
【2007-11-19】
刊登关联交易公告
东方航空关联交易公告
2007年11月16日，中国东方航空股份有限公司、公司控股股东中国东方航空集团公司(持有公司59.67%股权，下称：东航集团)、上海民航华东凯亚系统集成有限公司(公司持有其41%股权，下称：华东凯亚)签订股权转让协议，公司将所持有的上海东航投资有限公司(注册资金为人民币41250万元；截止2006年5月31日，净资产评估值为467573155.36元，下称：东航投资)98.79%股权以人民币461915564.28元、华东凯亚将所持有的东航投资1.21%股权以人民币5657635.72元分别转让给东航集团。
交易完成后，东航投资成为东航集团的全资子公司。上述产权经资产评估备案后，通过上海联合产权交易所上市挂牌，采用协议转让的方式确定受让人和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
本公司将承担一定的资金压力。董事会相信，本次股权转让交易将增加本公司的现金流量，从而相应缓解资金压力，降低资产负债率，有利于提高本公司的持续经营能力。资金的用途主要用于购买飞机以增加运力，提高本公司品牌的竞争力。此外，本公司将专注于民用航空运输等主营业务，故此，将所有相关或附属服务交由东航集团经营。
上述交易构成关联交易。
【2007-11-12】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
东方航空关联交易公告
2007年11月9日，中国东方航空股份有限公司和新加坡航空公司(下称：新航)及淡马锡签署了投资者认购协议，新航及淡马锡将分别认购1235005263股及649426737股新发行的H股(分别占公司现有已发行H股股本约25.38%及13.34%)。认购价为每股H股港币3.80元，总认购价港币7160841600元。
同日，公司和控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)签署了东航集团认购协议，东航集团将认购1100418000股新发行的H股(占公司现有已发行股本的22.61%)。本次东航集团的认购价为每股H股港币3.80元，总认购价港币4181588400元。
上述股份认购事项完成后，新航及淡马锡将持有的H股占股份认购事项完成后总股本的约15.73%及8.27%；东航集团将持有的新发行的H股占公司本次新增扩股后总股本的约14.01%。加上东航集团已持有的290400万股公司A股(占公司现有已发行股东约59.67%)，东航集团将持有公司合共4004418000股股份，占公司新增扩股后总股本的约51.00%。
同日，于订立认购协议的同时，东航集团与新航及淡马锡亦订立了一份股东协议，东航集团、新航及淡马锡就公司及他们各自于公司股权方面的若干事宜作出了约定；公司与新航订立了一份战略合作协议及一份人员派遣协议，预期将于投资者认购事项完成当日生效。
上述事项构成关联交易。
公布董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年11月9日召开第五届董事会2007年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价(即2007年5月21日的收盘价港币3.73元)为基准，按每股港币3.80元的价格分别向新加坡航空公司、淡马锡["淡马锡"指Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司间接拥有的全资子公司]定向增发1,235,005,263股和649,426,737股H股，每股面值人民币1.00元，并与新加坡航空公司、淡马锡签署相关认购协议。
二、通过公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价(即2007年5月21日的收盘价港币3.73元)为基准，按每股港币3.80元的价格向中国东方航空集团公司(下称：东航集团)定向增发1,100,418,000股H股，每股面值人民币1.00元，并与东航集团签署相关认购协议。
三、通过公司与新加坡航空公司签署战略合作协议和人员派遣协议。
四、通过根据定向增发H股发行情况对公司章程相关条款进行修订。
五、通过将新加坡航空公司推荐的李庆言、周俊成及淡马锡推荐的一人提名为公司第五届董事会董事候选人的议案。
六、通过召开临时股东大会和类别股东大会，审议以上有关事项，具体日期另行公告。
【2007-11-09】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，11月9日全天停牌。
【2007-11-08】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，11月8日全天停牌。
【2007-11-07】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，11月7日全天停牌。
【2007-11-06】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，11月6日全天停牌。
【2007-11-05】
刊登停牌公告,停牌一天
东方航空停牌公告
在9月2日《关于战略投资达成商业共识的框架协议》的基础上，中国东方航空股份有限公司（"公司"）即将与新加坡航空公司、淡马锡（Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司间接拥有的全资子公司）以及中国东方航空集团公司达成并签署相关协议。
为了确保信息披露的公平准确，避免公司股价异常波动，公司已于今天向上海证券交易所提出停牌申请，股票自2007年11月5日（周一）开始停牌，并于做出相关协议公告时恢复交易。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
东方航空公布2007年三季报：基本每股收益0.2126元，稀释每股收益0.2126元，每股收益（扣除）0.0911元，每股净资产0.8511元，净资产收益率24.98%，扣除非经常性损益后净利润443606621.99元，营业收入32120808784.27元，归属于母公司所有者净利润1034695621.99元，归属于母公司股东权益4142470954.01元。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年10月29日召开第四届董事会2007年第五次例会和第五次普通会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过处置10架EMB145飞机及其备发和航材的议案。
三、通过2007年公司治理专项活动整改报告。
四、通过购买董事及高级职员责任保险的议案，投保范围包括基本保障和附加公司证券类诉讼保障，投保金额确定为每次索赔/全年责任限额1500万美金，保费不高于50万美金/年，并决定将其提交最近一次的股东大会审议。
【2007-09-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股连续3个交易日(2007年9月24日-26日)内，收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，除公司于2007年9月2日与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡关于战略投资达成商业共识并签署战略合作框架协议以及2007年9月24日中国国际航空股份有限公司(下称：中国国航)的澄清公告和国泰航空有限公司(下称：国泰航空)在香港的公告中提及的国泰航空和中国国航的控股股东中国航空集团公司曾经计划收购公司，以此收购取代新加坡航空公司以及淡马锡的收购行动的澄清公告外，公司无应披露未披露的重大事项。
公司董事会确认，除上述所涉的披露事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡关于战略投资的工作正在按照计划进行。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股股票连续3个交易日(9月7日、10日、11日)内日均换手率与前5个交易日的日均换手率比值达到30倍，并且连续3个交易日内的累积换手率达到20%,属于股票交易异常波动。
经询问，除公司于2007年9月2日与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡关于战略投资达成商业共识并签署战略合作框架协议外，公司无应披露未披露的重大事项。
公司董事会确认，除上述所涉事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-09-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股股票于2007年9月6日、7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司管理层，除公司于2007年9月2日与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡关于战略投资达成商业共识并签署战略合作框架协议外，公司无应披露未披露的重大事项。
董事会确认，未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东方航空股票交易异常波动公告
中国东方航空股份有限公司A股股票连续三个交易日(2007年9月3日-5日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。经询问，除公司于2007年9月2日与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡关于战略投资达成商业共识并签署战略合作框架协议外，公司无应披露未披露的重大事项。
董事会确认，未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-03】
刊登公司拟定向增发H股及股票恢复交易的公告,上午停牌一小时
东方航空董事会决议公告
公司拟以每股港币3.80元的价格分别向东航集团、新加坡航空公司、淡马锡定向增发1,100,418,000股、1,235,005,263股和649,426,737股H股；同意授权董事长李丰华和董事罗祝平全权负责处理引进战略投资者有关的商务谈判、与政府主管部门沟通汇报、公告及股票复牌等所有相关事宜；同意授权董事长李丰华代表公司与东航集团、新加坡航空公司、淡马锡签署定向增发H股并与新加坡航空公司、淡马锡缔结战略合作关系的《框架协议》。东航已向上交所申请让A股自2007年9月3日上午十时三十分起恢复于上交所交易。
关于战略投资达成商业共识及股票恢复交易的公告
就新航和淡马锡拟通过认购本公司新发行H股的方式对本公司进行战略投资的基础，本公司和东航集团与新航和淡马锡达成了商业共识。与此拟议的战略投资相关，东航集团也将认购东航新发行的H股。前述商业共识反映在一份由东航、东航集团、新航和淡马锡于二零零七年九月二日签订的框架协议中。该框架协议不具法律约束力，且受制于有待相关各方协商和签订的最终确定的交易协议。当订定了拟议股权认购和拟议战略合作的详细条款及签署了最终确定的具有法律约束力的协议之后，本公司将会刊发进一步公告。
新航及淡马锡将以每股港币3.80元的认购价格分别以现金认购1,235,005,263股和649,426,737股本公司的新发行的H股。在拟议股权认购刚完成时，新航及淡马锡将分别持有本公司的新发行的H股，占本公司增资扩股后总股本的约15.7%和约8.3%。
与新航及淡马锡的股权认购相关，东航集团将以每股港币3.80元的认购价格以现金认购1,100,418,000股本公司的新发行的H股。在拟议股权认购刚完成时，东航集团将持有本公司的新发行的H股，该等H股和东航集团已持有的A股合共占本公司增资扩股后总股本的约51%。
认购价为每股港元3.80元，相对2007年5月21日的收盘价溢价1.9%。新航、淡马锡和东航集团各家认购的新发行的H股分别约占东航目前已发行总股本的25.4%、13.3%和22.6%。新航、淡马锡和东航集团各家的股权认购的完成将互为条件并同时发生。本公司董事会目前尚无由股东授予关于增发新股的一般授权。因此，为了根据拟议股权认购增发新的H股，预期本公司将需特别取得股东批准。
新航、淡马锡及东航集团根据拟议股权认购获得的新发行的H股在拟议股权认购完成后三年内不得转让；但是，在该三年内，如适用法律法规允许，淡马锡可将其持有的H股转让给新航。
应本公司的要求，本公司的A股自2007年5月22日起暂停于上交所交易。本公司已向上交所申请让A股自2007年9月3日上午10时30分起恢复于上交所交易。
【2007-08-30】
公布2007年半年报及预计07年1至9月累计净利涧实现扭亏,继续停牌
东方航空公布2007年半年报：基本每股收益0.012元，稀释每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产0.65元，净资产收益率1.84%，加权平均净资产收益率1.86%，扣除非经常性损益后净利润-395290061.82元，营业收入19596192182.13元，归属于母公司所有者净利润58211707.36元，归属于母公司股东权益3169169307.01元。
2007年上半年公司实现盈利，第三季度为航空业的传统旺季，而公司去年1-3季度累计亏损为9.7亿元，因此公司预计年初至下一报告期与去年同期相比将实现扭亏。
【2007-07-23】
刊登预计2007年中期业绩将实现盈利公告,继续停牌
东方航空2007年中期报告业绩预计更正公告
按照中国会计准则，中国东方航空股份有限公司2007年第一季度净利润为-5.5亿元人民币，公司当时预计2007年中期报告的业绩仍为亏损。根据公司现有的会计数据，预计2007年中期业绩将实现盈利(上年同期净利润为人民币-146177万元)，具体数据详见公司2007年8月30日公布的2007年中期业绩报告。
更正前一定期报告中业绩预计的原因：根据公司现有的会计数据，公司2007年中期营运形势有所好转，营业利润同比减亏幅度较大，并获益于人民币升值产生的汇兑收益，公司中期业绩将实现盈利，特此更正第一季度报告中的业绩预计。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年7月20日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司引进10架A320飞机(2011年和2012年分别引进5架)。
二、原则同意公司投资设立东方航空文化礼品有限公司(暂定名)，注册资本为人民币5000万元。
三、同意在北京基地的基础上改组设立中国东方航空股份有限公司北京分公司。
购买飞机交易公告
中国东方航空股份有限公司于2007年7月17日与空中客车公司(下称：空客公司)签订了《飞机购买协议》，公司向空客公司购买10架空客A320系列飞机(含发动机)。上述飞机2005年的目录价格约为46.38亿元人民币(约6.13亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。根据约定，此项合同所涉及金额全部以美元支付。上述飞机计划自2011年3月开始交付，至2012年5月交付完毕。
上述交易尚需经公司股东大会批准后生效。
【2007-07-02】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
东方航空股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通如下决议：
一、通过公司2006年度财务审计报告。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度国内及国际审计师。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年6月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李丰华为公司第五届董事会董事长、李军先生为公司第五届董事会副董事长。。
二、聘任曹建雄为公司总经理，聘任张建中、李养民、樊儒为公司副总经理，聘任罗伟德为公司财务总监。
三、聘任罗祝平为公司董事会秘书。
四、通过公司治理自查报告和整改计划。
五、选举刘江波为公司第五届监事会主席。
【2007-06-29】
召开股东大会,继续停牌
东方航空召开股东大会。
【2007-06-13】
因重要事项未公告,继续停牌
东方航空因重要事项未公告，6月13日全天停牌。
【2007-06-12】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月12日全天停牌。
【2007-06-11】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月11日全天停牌。
【2007-06-08】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月8日全天停牌。
【2007-06-07】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月7日全天停牌。
【2007-06-06】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月6日全天停牌。
【2007-06-05】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月5日全天停牌。
【2007-06-04】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月4日全天停牌。
【2007-06-01】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告，6月1日全天停牌。
【2007-05-31】
刊登澄清公告,停牌一天
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。公司股票已经于2007年5月22日起停牌，公司现声明如下：
公司确有重大事项，即引进战略投资者事宜待披露，公司目前正在积极准备信息披露工作。正如公司2007年5月14日的公告中所称，公司正在与包括新加坡航空公司在内的潜在战略投资者接触并商谈合作事宜。
公司对于媒体关于公司引进战略投资者的报道，特别是关于具体方案，不予证实。具体方案等细节和可能达成的交易的具体条款，均未最终确定，相关的协议并未达成。
【2007-05-30】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告。
【2007-05-29】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告。
【2007-05-28】
因重要事项未公告,停牌一天
东方航空因重要事项未公告。
【2007-05-23】
刊登公告,停牌一天
东方航空公告
中国东方航空股份有限公司有重大事项待披露，公司目前正在积极准备信息披露事宜。经公司申请，公司股票已经于2007年5月22日起停牌，直至相关事项披露后复牌。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-05-22】
因重要事项未公告,盘中停牌
东方航空因重要事项未公告，5月22日盘中停牌(全天)。
【2007-05-21】
刊登关于2006年年度股东大会增加议案公告
东方航空关于2006年年度股东大会增加议案公告
今日公司接到持有中国东方航空股份有限公司（"公司"）59.67%股权的股东中国东方航空集团公司（"集团"）的来函，中国东方航空集团公司提议"推荐公司第五届董事会董事候选人"和"推荐公司第五届监事会监事候选人"内容如下：经集团研究决定，现推荐现任公司董事长李丰华先生、董事罗朝庚先生、曹建雄先生、罗祝平先生和集团党组书记李军先生为公司第五届董事会董事候选人；公司独立董事胡鸿高先生、乐巩南先生、吴百旺先生、周瑞金先生、谢荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。推荐集团副总裁刘江波女士和总会计师徐昭先生，以及现任监事刘家顺先生为公司第五届监事会监事候选人。根据有关法律法规的规定，上述议案须报公司股东大会审议批准。
为提高公司决策效率，提议在2007年6月29日召开的公司2006年度股东大会上增加上述两项议案，有关公司2006年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项都不变。
【2007-05-15】
刊登澄清公告
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。应交易所的要求声明如下：
公司控股股东近期就引进战略投资者事宜向国务院国资委有关部门进行了咨询，但并未有任何待批准的具体方案。对于媒体关于公司引进战略投资者的报道，特别是关于具体方案，公司不予证实。公司引进战略投资者的具体方案等细节和可能达成的交易的主要条款，均未确定，相关的协议并未达成。
召开2006年度股东大会通知
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会，审议修改公司章程部分条款的议案等事项。
【2007-05-14】
刊登澄清公告
东方航空澄清公告
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投资者的报道。应交易所的要求声明如下：
公司正在与包括新加坡航空公司在内的潜在战略投资者接触并商谈合作事宜，以期在时机成熟时引进战略投资者。
公司控股股东近期就引进战略投资者事宜向国务院国资委有关部门进行了咨询。但最终决定、方式和时机等细节和可能达成的交易的主要条款，尚未确定，相关的协议尚未达成。
【2007-04-27】
公布2007年一季报及预计2007年中期业绩仍为亏损
东方航空公布2007年一季报：每股收益-0.113元，每股净资产0.524元，净资产收益率-20.03%，主营业务收入9249746203.43元，净利润-510863563.8元，股东权益2550985936.73元。
由于负债率高和市场竞争加剧，本公司预计年初至半年度报告期末仍为亏损。
董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年4月26日召开第四届董事会2007年度第三次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师的议案。
三、同意公司独立董事年度津贴确定为每人12 万/年（含个人所得税，个人所得税由公司代扣）
上述二、三两事项将提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
东方航空公布2006年年报：每股收益-0.5712元，每股收益（扣除）-0.52元，加权平均每股收益-0.5712元，每股净资产0.624元，净资产收益率-91.58%，加权平均净资产收益率-62.82%，扣除非经常性损益后净利润-2531327239.44元，主营业务收入36805730862.32元，净利润-2779978884.37元，股东权益3035468738.58元。
董监事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2007年4月19日召开第四届董事会2007年度第二次例会及第四届监事会2007年度第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2006年度业绩公告稿(H/A股)。
三、同意对5架 A340-300 飞机的头等舱及公务舱进行改装，改装直接费用约为1.88亿元人民币。
四、同意公司以95108呼叫中心相关设备及现金合计2000万元对北京东美航信科技技术有限公司进行增资，并将其更名为东航客户服务公司(暂定名)，注册地变更为上海。
五、同意将公司持有的上海东航投资有限公司98.79%的股权转让给中国东方航空集团公司，转让价格按评估价确定，约为46757万元人民币。本次股权转让事项为关联交易，尚未签署相关协议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
意见与建议
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