个股档案

☆公司大事☆ ◇600117 西宁特钢 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    西宁特钢公布2009年三季报：基本每股收益0.0241元，稀释每股收益0.0241元，每股收益（扣除）0.00374元，每股净资产3.2501元，净资产收益率0.7405%，扣除非经常性损益后净利润2771591.16元，营业收入3791929061.62元，归属于母公司所有者净利润17838668.91元，归属于母公司股东权益2409051469.46元。

【2009-08-27】
 刊登在西安分行办理授信公告
    西宁特钢在西安分行办理授信公告
    近日经西宁特殊钢股份有限公司董事会临时会议审议，决定公司在华夏银行西安分行(简称：西安分行)继续办理可循环使用授信，本次申请授信额度新增贰亿元整。目前公司在西安分行的可循环使用授信额度共计伍亿元整。本次授信仍由西宁特殊钢集团有限责任公司提供连带责任保证担保，同时以其持有的公司伍仟万股限售性流通股提供股权质押担保。

【2009-08-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年8月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司和哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案。

【2009-08-07】
 召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢召开股东大会。

【2009-07-29】
 公布2009年半年报
    西宁特钢公布2009年半年报：基本每股收益0.0073元，稀释每股收益0.0073元，每股收益（扣除）-0.0015元，每股净资产3.44元，净资产收益率0.21%，加权平均净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-1121080.55元，营业收入2421157106.21元，归属于母公司所有者净利润5427395.37元，归属于母公司股东权益2552469754.47元。
    董监事会决议
    一、通过公司2008年半年度报告。
    二、同意肖飞虎先生辞去公司副总经理职务。
    三、同意吴玉飞先生辞去公司副总经理职务。
    四、根据总经理提名，聘任郭海荣先生为公司副总经理。
    五、根据总经理提名，聘任李辉先生为公司副总经理。
    六、通过对公司董事会各专业委员会成员进行调整的议案。

【2009-07-23】
 刊登收购子公司肃北博伦、哈密博伦股权的公告
    西宁特钢董事会决议暨召开临时股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年7月22日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司控股51%的子公司-肃北县博伦矿业开发有限责任公司(注册资本人民币6470万元，下称：肃北博伦)以增资扩股及现金支付方式吸收新股东甘肃威斯特矿业勘查有限公司(下称：威斯特)，即：由威斯特以其持有的甘肃省肃北县七角井钒矿探矿权(评估基准日2008年12月31日保有资源储量为2995.72万吨，评估可采储量为1669.01万吨，勘查面积8.92平方公里)作价入股肃北博伦，根据标的矿权的评估值人民币31406.90万元，经双方协商确定本次标的矿权的转让对价为人民币25000万元，其中的20000万元折股作价2773万元向肃北博伦增资；折股后剩余价值5000万元由肃北博伦以现金(自有资金)方式向威斯特予以补偿。相关《探矿权转让协议》及《肃北博伦增资扩股协议》已于2009年7月21日签订。
    增资完成后，肃北博伦注册资本达到9243万元，其中公司、威斯特分别出资3300万元、2773万元，股权比例分别为35.7%、30%。本次交易事项需报请青海省政府国有资产监督管理委员会备案后实施。
    二、通过公司关于收购子公司股权的议案：公司于2009年7月22日与新疆哈密市长城实业有限责任公司(下称：长城实业)签订《肃北博伦股权转让协议》、《哈密博伦矿业有限公司(现注册资本为人民币5490万元，公司持股51%，下称：哈密博伦)股权转让协议》，公司以现金(自有资金)方式收购长城实业持有的肃北博伦全部34.3%的股权及哈密博伦29%的股权，经评估，该两部分股权拥有的权益价值分别合计为29217.8万元(如不考虑钒矿价值，只考虑以肃北博伦增资扩股前长城实业49%的股权比例计算，权益价值为28800.33万元)、12158.45万元，经协商确定收购价格分别为25000万元、10000万元。收购完成后，公司对肃北博伦、哈密博伦出资分别为6470万元、4392万元，持股比例分别为70%、80%。
    董事会决定于2009年8月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2009-06-15】
 于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
    西宁特钢于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股

【2009-06-13】
 刊登控股股东所持公司部分股权质押公告
    西宁特钢控股股东所持公司部分股权质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的6020万股有限售条件的流通股(占公司总股本的8.12%)，质押给中国外贸金融租赁公司，质押登记日为2009年6月11日。

【2009-05-23】
 刊登控股股东所持公司部分股份解除质押公告
    西宁特钢控股股东所持公司部分股份解除质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年5月22日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，2009年5月21日，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：集团公司)将其2007年6月27日质押给中国外贸金融租赁公司的公司股份3430.06万股中的2500万股有限售条件流通股解除质押，目前尚余930.06万股(其中限售流通股6084754股)处于质押中。

【2009-05-16】
 刊登股东大会决议公告
    西宁特钢股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配事项。
    二、通过公司独立董事及监事人员变动的议案。
    三、通过聘请公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
    五、通过关于发行公司债的议案。

【2009-05-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
    738117    西钢投票  18            A股股东
    2、表决议案
议案序号                议案内容       对应的申报价格
1   审议公司2008年度董事会工作报告         1.00元
2   审议公司2008年度监事会工作报告         2.00元
3   审议公司2008年度独立董事述职报告       3.00元
4   审议公司2008年度财务决算报告           4.00元
5   审议公司2008年度利润分配事项           5.00元
6   审议公司独立董事及监事人员变动的议案
6.1 杜鹏环先生不再担任公司独立董事         6.00元
6.2 选举陈斌先生为公司独立董事             7.00元
6.3 选举于鑫女士为公司监事                 8.00元
7   审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案 9.00元
8   审议修改公司《章程》部分条款的议案     10.00元
9   逐项审议《关于本次发行公司债券的议案》
9.1 发行规模                               11.00元
9.2 债券期限                               12.00元
9.3 债券利率及还本付息                     13.00元
9.4 募集资金用途                           14.00元
9.5 发行债券的上市                         15.00元
9.6 偿债保障措施                           16.00元
9.7 决议的有效期                           17.00元
9.8 本次发行的授权事项                     18.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    股权登记日2009年5月8日是A股收市后持有的"西宁特钢"A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"公司2008年度董事会
工作报告"为例，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   1股
    如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1.1"公司2008年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他
申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   2股
    如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"公司2008年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申
报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-05-12】
 刊登召开2008年度股东大会的提示性公告
    西宁特钢召开2008年度股东大会的提示性公告
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2009年5月15日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。

【2009-04-23】
 公布2009年一季报
    西宁特钢公布2009年一季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.0024元，每股净资产3.44元，净资产收益率0.1148%，扣除非经常性损益后净利润1801622.63元，营业收入1147637268.2元，归属于母公司所有者净利润2929463.6元，归属于母公司股东权益2549971822.69元。
    董监事会决议公告
     经与审议和表决，本次会议通过以下议案：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、逐项表决通过关于发行公司债的议案。
    1、通过发行公司债的规模
    本次公司债券发行的规模为不超过10亿元人民币。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
    2、通过债券期限
   本次公司债券的存续期限为5～7年。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
    3、通过债券利率及还本付息事项
    本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    4、通过募集资金用途
    本次发行的公司债券拟全部用于偿还银行借款、补充公司流动资金。
    5、通过发行债券的上市事宜
    在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。
    6、通过偿债保障措施
    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4）主要责任人不得调离。
    7、通过决议的有效期
    本次发行公司债券的决议有效期自股东大会批准之日起24个月。
    8、通过本次发行的授权事项
    三、通过关于召开2008年度股东大会的通知事项。
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间
    现场会议时间：2009年5月15日（星期五）下午14：00
    网络投票时间：2009年5月15日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00
    （三）现场会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室
    （四）股权登记日：2009年5月8日
    公司将于2009年5月12日就2008年度股东大会发布提示性公告。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码  投票简称  表决议案数量  说明
    738117    西钢投票  18            A股股东
    2、表决议案
议案序号                议案内容       对应的申报价格
1   审议公司2008年度董事会工作报告         1.00元
2   审议公司2008年度监事会工作报告         2.00元
3   审议公司2008年度独立董事述职报告       3.00元
4   审议公司2008年度财务决算报告           4.00元
5   审议公司2008年度利润分配事项           5.00元
6   审议公司独立董事及监事人员变动的议案
6.1 杜鹏环先生不再担任公司独立董事         6.00元
6.2 选举陈斌先生为公司独立董事             7.00元
6.3 选举于鑫女士为公司监事                 8.00元
7   审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案 9.00元
8   审议修改公司《章程》部分条款的议案     10.00元
9   逐项审议《关于本次发行公司债券的议案》
9.1 发行规模                               11.00元
9.2 债券期限                               12.00元
9.3 债券利率及还本付息                     13.00元
9.4 募集资金用途                           14.00元
9.5 发行债券的上市                         15.00元
9.6 偿债保障措施                           16.00元
9.7 决议的有效期                           17.00元
9.8 本次发行的授权事项                     18.00元
3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    股权登记日2009年5月8日是A股收市后持有的“西宁特钢”A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“公司2008年度董事会
工作报告”为例，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   1股
    如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1.1“公司2008年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他
申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   2股
    如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“公司2008年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申
报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖数量
    738117   买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-04-21】
 公布2008年年报
    西宁特钢公布2008年年报：基本每股收益0.0237元，稀释每股收益0.0237元，每股收益（扣除）0.0315元，每股净资产3.44元，净资产收益率0.69%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润23350581.41元，营业收入6972675205.12元，归属于母公司所有者净利润17596569.97元，归属于母公司股东权益2547042359.1元。
    董监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年4月17日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增，
    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司独立董事、监事人员变动的议案。
    独立董事杜鹏环先生任期将满六年，公司董事会提名陈斌先生为公司独立董事候选人，杜鹏环先生不再担任公司独立董事。
    同意康岩勇先生因职务变动辞去监事职务，同时提名于鑫女士为公司四届监事会监事侯选人。
    五、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
    公司的经营范围修改为：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；起重机械安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氮、氩气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
    上述有关事项尚须提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。

【2009-04-08】
 刊登预计2008年度净利润与上年相比下降幅度在90%以上公告
    西宁特钢2008年度业绩修正公告
    西宁特殊钢股份有限公司曾于2009年1月17日发布业绩预计亏损公告，现经公司财务部门初步测算，修正为公司预计2008年度归属于上市公司股东的净利润与上年(同期净利润为300141346.35元)相比下降幅度在90%以上，但不会亏损。具体财务数据以公司披露的2008年度报告为准。
    业绩预计出现差异的原因:受国内经济严重下滑影响，公司库存原材料产生较大跌价，但由于公司相关职能部门对跌价准备计提的方式方法理解存在差异，以及对产品生产、销售的预期过低，因此前期对公司的经营业绩做出了过于保守的估计。

【2009-03-28】
 刊登关于全资子公司注销公告
    西宁特钢关于全资子公司注销公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年3月27日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意注销公司全资子公司青海矿治科技有限责任公司(下称：矿治公司)。截止目前，矿冶公司在银行的贷款总额为13000万元(均由公司提供担保)，经公司与贷款银行协商并达成一致意见，上述贷款将全部转成贷给公司并由西钢集团公司为公司提供担保；矿治公司注销后，其所有的债权债务由公司承继，公司不再对其合并报表。

【2009-03-27】
 刊登控股子公司探矿权证办理情况公告
    西宁特钢关于控股子公司探矿权证办理情况的公告
    本公司于2008年8月9日公告本公司全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司（以下简称"西钢矿业"）正在进行青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河、胜利四个铁矿的详细勘探工作，其中大沙龙铁矿的探矿权由西钢集团持有，磁铁山、洪水河、胜利三个铁矿的探矿权由青海矿冶科技公司持有。根据青海省国土资源管理部门关于探矿权转让原则上应有实质性勘探工作为前提的意见，西钢集团和青海矿冶科技公司先期授权西钢矿业进行开发，同时两家公司均承诺尽快将四个铁矿的探矿权无偿转让给西钢矿业。
    四个铁矿的探矿权已由青海省国土资源厅批准同意转让给西钢矿业，并已办理完毕探矿权证。

【2009-02-07】
 刊登聘任杨忠为公司总经理公告
    西宁特钢董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2009年2月6日召开四届十四次董事会，会议审议同意刘克林因工作变动辞去公司总经理职务，同时聘任杨忠为公司总经理。

【2009-01-17】
 刊登预计2008年度业绩为亏损公告
    西宁特钢2008年度业绩预亏公告
    经公司财务部初步测算，预计2008年度业绩为亏损，具体财务数据以公司2008年度报告数据为准。
    2008年度公司亏损的原因：2008年8月份以后国内钢铁行业生产经营受金融危机影响极大，钢铁原材料及产品市场价格大幅下滑。公司因须保证冬季正常生产储备大量原材料成本较高，导致了当期产生亏损，加之部分存货大额跌价，对2008年度业绩产生较大影响。

【2009-01-10】
 刊登控股股东所持公司部分股份质押公告 
    西宁特钢控股股东所持公司部分股份质押公告  
    西宁特殊钢股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的8961万股有限售条件的流通股(占公司总股本的12.09%)，质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日为2009年1月8日。

【2008-12-30】
 刊登拟发行10亿元公司债的议案未获通过股东大会决议通过的公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会，议案审议情况如下：
    （一）公司董事人员变动的议案；
    1、同意李全先生辞去公司董事职务。
    2、同意林仁熙先生辞去公司董事职务。
    3、选举杨忠先生为公司四届董事会董事。
    4、选举党福飞先生为公司四届董事会董事。
    （二）关于公司拟发行10亿元公司债的议案未获通过，主要原因是与会多数股东认为在当前国内钢铁行业处于困难时期的大背景下，此项融资应暂缓实施，待时机成熟时予以考虑。

【2008-12-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738117     西钢投票      13        A股股东
    2、表决议案
    议案序号     议案内容                 对应的申报价格
    1       公司董事人员变动的议案
    1.1     同意李全先生辞去公司董事职务        1.00元
    1.2     同意林仁熙先生辞去公司董事职务      2.00元
    1.3     选举杨忠先生为公司四届董事会董事    3.00元
    1.4     选举党福飞先生为公司四届董事会董事  4.00元
    2       关于本次发行公司债券的议案
    2.1     发行规模                            5.00元
    2.2     债券期限                            6.00元
    2.3     债券利率及还本付息                  7.00元
    2.4     向股东配售的安排                    8.00元
    2.5     募集资金用途                        9.00元
    2.6     发行债券的上市                     10.00元
    2.7     偿债保障措施                       11.00元
    2.8     决议的有效期                       12.00元
    2.9     本次发行的授权事项                 13.00元
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
       同意             1股
       反对             2股
       弃权             3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-12-22】
 刊登召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
    西宁特钢召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年12月29日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行公司债的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738117"；投票简称为"西钢投票"。

【2008-12-12】
 刊登发行公司债券议案公告
    西宁特钢董事会决议暨召开临时股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年12月11日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分董事的议案。
    同意李全先生、林仁熙先生因工作变动辞去公司董事职务的请求，同时提名杨忠先生、党福飞先生为公司四届董事会董事候选人。
    二、决定根据市场行情及公司股票价格变化情况，终止原筹备发行不超过10亿元分离交易可转债的再融资方案。
    三、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过10亿元人民币；存续期限为5-7年；票面利率通过市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变；本次发行可向公司a股股东配售。本决议有效期自股东大会批准之日起24个月。
    董事会决定于2008年12月29日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738117"；投票简称为"西钢投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738117     西钢投票      13        A股股东
    2、表决议案
    议案序号     议案内容                 对应的申报价格
    1       公司董事人员变动的议案
    1.1     同意李全先生辞去公司董事职务        1.00元
    1.2     同意林仁熙先生辞去公司董事职务      2.00元
    1.3     选举杨忠先生为公司四届董事会董事    3.00元
    1.4     选举党福飞先生为公司四届董事会董事  4.00元
    2       关于本次发行公司债券的议案
    2.1     发行规模                            5.00元
    2.2     债券期限                            6.00元
    2.3     债券利率及还本付息                  7.00元
    2.4     向股东配售的安排                    8.00元
    2.5     募集资金用途                        9.00元
    2.6     发行债券的上市                     10.00元
    2.7     偿债保障措施                       11.00元
    2.8     决议的有效期                       12.00元
    2.9     本次发行的授权事项                 13.00元
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类    对应的申报股数
       同意             1股
       反对             2股
       弃权             3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-11-26】
 刊登控股股东所持公司部分股份质押公告
    西宁特钢控股股东所持公司部分股份质押公告  
    西宁特殊钢股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的4386万股有限售条件的流通股(占公司总股本的5.92%)，质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日为2008年11月24日。

【2008-11-20】
 刊登控股股东股权转让的提示性公告
    西宁特钢控股股东股权转让的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年11月19日接到控股股东西钢集团公司转来其第二大股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)的通知，西矿集团拟于近期将所持有的西钢集团公司39.44%股权(11亿元出资)转让给西部矿业股份有限公司。经协商，确定交易标的的价格为110693.79万元。
    此项股权转让事宜须经西钢集团公司股东大会审议通过并经青海省国资委批复后方可生效。

【2008-11-18】
 刊登股份解除质押公告
    西宁特钢股份解除质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司质押给中国农业银行青海省分行营业部的1000万股股份(其中，无限售条件流通股937548股)已于2008年11月10日解除质押。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    西宁特钢公布2008年三季报：基本每股收益0.3883元，稀释每股收益0.3883元，每股收益（扣除）0.382元，每股净资产3.8003元，净资产收益率10.2185%，扣除非经常性损益后净利润283138325.93元，营业收入5711538297.48元，归属于母公司所有者净利润287844048元，归属于母公司股东权益2816874868.88元。

【2008-08-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    本次会议以特别决议逐项表决通过《修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

【2008-08-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码   投票简称  表决议案数量  说明
    738117     西钢投票  2             A股股东
    2、表决议案
    议案序号  议案内容                        对应的申报价格
    1         认股权证行权募集资金投向
    1.1       开发青海省内的三个铁矿          1.00元
    1.2       置换公司短期债务                2.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    股权登记日2008 年8 月20 日A 股收市后持有的"西宁特钢"A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     1股
    如某A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     2股
    如某A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     3股

【2008-08-22】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    西宁特钢召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00-15:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。

【2008-08-14】
 刊登控股股东所持公司部分股份质押公告
    西宁特钢控股股东所持公司部分股份质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年8月12日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的8427万股有限售条件的流通股(占公司总股本的11.37%)质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日为2008年8月12日。

【2008-08-09】
 公布2008年半年报
    西宁特钢公布2008年半年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.3395元，每股净资产3.7655元，净资产收益率9.03%，加权平均净资产收益率9.46%，扣除非经常性损益后净利润251649794.25元，营业收入3719328438.14元，归属于母公司所有者净利润252013476.53元，归属于母公司股东权益2791044297.41元。
    董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十一次会议于2008年8月7日召开，审议并通过了下列事项：
    一、通过公司2008年中期报告。
    二、通过受让青海正维实业集团有限责任公司所持有青海西钢矿业开发有限责任公司20%股权的议案，受让价格为2000万元。
    此次转让完成后，正维集团不再持有西钢矿业任何股权,本公司持有西钢矿业100%股权，西钢矿业成为本公司的全资子公司。
    本公司此次受让正维集团所持西钢矿业公司20％股权后，将持有西钢矿业100％股份，西钢矿业成为本公司的全资子公司。该公司主要从事青海省内四座铁矿的勘探与开发，其业务内容与本公司构成上下游产业链关系。通过此次股权收购，有利于加大对该公司所拥有铁矿资源的开发力度，变资源优势为产品优势，有利于本公司经济效益水平的进一步提高和总体战略目标的实现。
    三、通过修改《总经理工作细则》的议案。
    四、通过修改发行分离交易可转债募集资金投入项目的议案。
    审议通过公司发行10亿元分离交易可转债的议案，其中权证行权募集资金原定按下列内容及顺序投入使用：
    1、拟以59260万元募集资金开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿。
    2、拟以4200万元募集资金向江仓公司增资。江仓公司目前注册资本为1.2亿元，其中本公司持有4200万元，持股比例为35%。根据该公司矿井建设以及经营发展的需要，经与其另外两家股东协商一致，拟由全体股东共同向该公司同比例增资，其中本公司将对其增资4200万元。此项增资完成后，江仓公司的注册资本将达到24000万元，其中本公司持有8400万元，增资后的持股比例保持不变。
    3、对剩余的募集资金拟全部用于置换公司短期债务，进一步调整和优化公司的资产负债结构，降低公司的资产负债率，降低公司财务费用，从资产、盈利两个层面进一步提高公司的经营运行质量，促进公司取得更好更快的发展。
    因2008年8月2日公司实际控制子公司---江仓公司股东会审议通过以其2008年中期分配的利润增加注册资本，上述方案中涉及的向江仓公司增资事项已实际完成，故公司董事会决定取消以4200万元权证行权募集资金向江仓公司增资，其余投资项目不变。调整后，权证行权募集资金将按下列内容及顺序投入使用：
    1、以59260万元募集资金开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿。
    2、对剩余的募集资金拟全部用于置换公司短期债务，进一步调整和优化公司的资产负债结构，降低公司的资产负债率，降低公司财务费用，从资产、盈利两个层面进一步提高公司的经营运行质量，促进公司取得更好更快的发展。
    定于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会。
    现场会议时间：2008年8月25日（星期一）下午14：00-15：00
    网络投票时间：2008年8月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码   投票简称  表决议案数量  说明
    738117     西钢投票  2             A股股东
    2、表决议案
    议案序号  议案内容                        对应的申报价格
    1         认股权证行权募集资金投向
    1.1       开发青海省内的三个铁矿          1.00元
    1.2       置换公司短期债务                2.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    股权登记日2008 年8 月20 日A 股收市后持有的"西宁特钢"A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     1股
    如某A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     2股
    如某A 股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"开发青海省内的三个铁矿"为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖数量
    738117     买入       1.00元     3股

【2008-08-06】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    西宁特钢为控股子公司提供担保公告
    根据西宁特殊钢股份有限公司第四届董事会临时会议决议，公司为控股51%的哈密博伦矿业有限责任公司在中国银行股份有限公司哈密地区分行申请的期限一年、累计金额为人民币4850万元(含已公告的2850万元借款)的流动资金借款及其利息等相关费用提供最高额连带责任保证担保，相关贷款担保协议的有效期为一年(每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准)。
    截止公告日，公司累计对外担保总额为83213万元；其中对控股子公司担保额为29350万元；无逾期对外担保。
    实际控制子公司利润分配及增资扩股公告
    西宁特殊钢股份有限公司实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司(注册资本12000万元，公司持有其35%的股份，下称：江仓能源)于2008年8月2日召开股东会，会议审议通过其2008年中期利润分配方案和增资扩股方案：江仓能源决定将本期可供股东分配利润357119324.90元中的12000万元向全体股东按出资比例进行现金分配，其中公司应分得4200万元；将上述可供分配利润中的12000万元由其股东共同按原出资比例转增为江仓能源注册资本金，使其注册资本增加至24000万元。增资后，公司出资增加至8400万元，持股比例不变。

【2008-07-31】
 刊登两家控股子公司第二季度利润分配公告
    西宁特钢关于两家控股子公司第二季度利润分配公告
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"）控股子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司于2008年7月28日分别召开2008年第三次股东会，会议分别审议通过两公司第二季度利润分配方案。
    一、哈密博伦矿业公司利润分配方案
    经与会股东协商一致，决定对可供分配中的6000万元利润向全体股东按所占公司注册资本同比例进行现金分配，其中西宁特钢持股比例为51%，应分得3060万元；哈密市长城实业有限责任公司持股比例为49%，应分得2940万元。剩余未分配利润2,660,273.67元结转下期。
    二、肃北博伦矿业公司利润分配方案
    经与会股东协商一致，决定对可供分配中的10000万元利润向全体股东按所占公司注册资本同比例进行现金分配，其中西宁特钢持股比例为51%，应分得5100万元；哈密市长城实业有限责任公司持股比例为49%，应分得4900万元，剩余未分配利润356,001.48元结转下期。
    三、其它事项
    1、在两公司此次利润分配中，西宁特钢总计获得现金8160万元，哈密博伦公司、肃北博伦公司均为西宁特钢控股子公司，属于西宁特钢合并报表范围，两公司实现盈利已按会计准则合并体现在西宁特钢财务报表中，本次利润分配不会导致西宁特钢2008年中期业绩发生变化。
    2、各股东因获取上述分配利润所涉及的纳税事项均自行负担和解决。

【2008-07-19】
 刊登公司关于专项治理活动整改情况的报告公告
    西宁特钢董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司关于专项治理活动整改情况的报告》。

【2008-06-21】
 刊登向华夏银行西安分行申请综合授信的公告公告
    西宁特钢向华夏银行西安分行申请综合授信的公告公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年6月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行西安分行申请综合授信累计人民币300000000元。该综合授信项下:流动资金借款壹亿元整(￥100,000,000)、银行承兑汇票贰亿元整(￥200,000,000)，剔除银行承兑保证金共计授信敞口贰亿肆仟万元整(￥240,000,000)。借款用于采购生产所需的原料、燃料。西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    西宁特钢自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2008-05-31】
 刊登临时股东大会通过公司发行10亿元短期融资券公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行10亿元短期融资券的议案。

【2008-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢召开股东大会。

【2008-05-22】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    西宁特钢为控股子公司提供担保公告
    经西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议审议通过，公司为控股51%的子公司哈密博伦矿业有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐分行办理基本授信额度提供保证担保，金额为人民币2000万元[含2007年12月已办理的1000万元；该金额为贷款本金，但借款利息(包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息)、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内]，期限为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
    截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为83555万元，其中对控股子公司担保额为27850万元；无逾期对外担保。
    关于向地震灾区捐款的公告
    2008年5月12日四川省汶川县发生8.0级地震，造成当地及周边地区重大人员伤亡和财产损失。本公司董事会决定以实际行动支援地震灾区，帮助灾区人民抗震救灾，重建家园，公司及控股子公司共向地震灾区捐款500万元，全体职工共向地震灾区捐款40.33万元，合计540.33万元。

【2008-05-16】
 刊登对控股子公司增资扩股公告
    西宁特钢对控股子公司增资扩股公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司与青海正维实业集团有限责任公司(下称：正维集团)再次共同对青海西钢矿业开发有限责任公司(由公司和正维集团分别出资510万元、490万元设立，下称：西钢矿业)进行增资扩股，使西钢矿业注册资本由1000万元增加到5000万元，其中公司本次增资3490万元，使出资总额达到4000万元，增资后占西钢矿业注册资本的比例变为80%。

【2008-05-14】
 刊登发行短期融资券议案公告
    西宁特钢董事会决议暨召开临时股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元短期融资券以补充公司流动资金的议案，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行5亿元，期限不超过一年。
    董事会决定于2008年5月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-05-13】
 刊登两家控股子公司第一季度利润分配公告
    西宁特钢两家控股子公司第一季度利润分配公告
    西宁特殊钢股份有限公司两家控股51%的子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司2008年第二次股东大会，分别决定对其可供分配中的2200万元、6800万元利润向全体股东按持股比例进行现金分配，其中公司分别应分得1122万元、3468万元，合计4590万元，占公司第一季度合并后净利润的45%。

【2008-04-24】
 公布08年一季报及预计08半年度净利润同比将增长50%以上
    西宁特钢公布2008年一季报：基本每股收益0.136元，稀释每股收益0.136元，每股收益（扣除）0.1349元，每股净资产3.56元，净资产收益率3.82%，扣除非经常性损益后净利润99956924.26元，营业收入1685486787元，归属于母公司所有者净利润100828893.07元，归属于母公司股东权益2639859713.95元。
    2008半年度净利润预计同比将增长50%以上
    因公司及控股子公司的产品价格上涨以及产品产量提高，公司年初至下一报告期期末的净利润预计同比将增长50%以上。
    董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年4月22日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、决定由公司将55万吨球团工程项目按照帐面价值1.55亿元转让给公司全资子公司青海矿冶科技公司，该公司以现金方式支付转让款。

【2008-04-12】
 刊登控股股东与控股子公司关联交易公告
    西宁特钢关于控股股东与本公司控股子公司关联交易公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司(下称：江仓能源)于2008年4月9日召开董事会，会议审议同意其向公司控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)收购面积为133360.31平方米的土地，经协商确定以该等土地评估总地价4080.4万元(评估价为306元/平方米)为交易价格，由江仓能源支付全部价款，其中向西钢集团支付2460万元，剩余1620.4万元按规定上缴政府土地主管部门。相关土地转让协议已于同日签署。
    上述事项构成关联交易。
    此项关联交易的目的主要是本公司控股子公司为了满足其生产经营用地需要而进行，对本公司没有直接影响。从年初到本公告披露日，本公司与西钢集团公司累计发生的各类关联交易的总金额为0万元。

【2008-03-29】
 刊登部分有限售条件的流通股上市公告
    西宁特钢部分有限售条件的流通股上市公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司所持部分有限售条件的流通股34658263股将于2008年4月3日起上市流通。

【2008-03-26】
 登股东大会决议公告
    西宁特钢股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配事项：不分配，不转增。
    二、选举王四林、张宏岩为公司四届董事会独立董事、唐岩勇为公司四届监事会监事。
    三、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
    五、通过关于公司发行分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。
    六、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。
    七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明。

【2008-03-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码 投票简称    表决议案数量    说明
    738117   西钢投票        35         A股股东
    2、表决议案
公司简称 议案序号    议案内容                  对应的申报价格
        1    公司2007 年度董事会工作报告               1.00元
        2    公司2007 年度监事会工作报告              2.00 元
        3    审议公司2007 年度独立董事述职报告        3.00 元
        4    审议公司2007 年度财务决算报告            4.00 元
        5    审议公司2007 年度利润分配事项            5.00 元
        6    选举公司独立董事及监事
        6.1  选举王四林为公司独立董事                6.00 元
        6.2  选举张宏岩为公司独立董事                7.00 元
        6.3  选举康岩勇为公司监事                    8.00 元
        7    审议聘请公司2008 年度财务审计机构的议案 9.00 元
        8    审议修改公司《章程》部分条款的议案        10.00 元
        9    逐项表决《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》
        9.1  发行规模                                11.00 元
        9.2  发行价格                                12.00 元
        9.3  发行对象                                13.00 元
        9.4  发行方式及向原股东配售安排              14.00 元
        9.5  债券利率                                15.00 元
        9.6  债券期限                                16.00 元
西宁    9.7  还本付息的期限和方式                    17.00 元
特钢    9.8  债券回售条款                            18.00 元
        9.9  担保事项                                19.00 元
        9.10 认股权证的存续期                        20.00 元
        9.11 认股权证的行权期间                      21.00 元
        9.12 认股权证的行权价格                      22.00 元
        9.13 认股权证行权价格调整                    23.00 元
        9.14 认股权证的行权比例                      24.00 元
        9.15 本次募集资金用途                        25.00 元
        9.16 本次决议的有效期                        26.00 元
        10   股东大会授权董事会办理本次发行具
             体事宜的议案                            27.00 元
        11  关于本次发行分离交易可转换公司债券募集
            资金投资项目可行性的议案                 28.00 元
        11.1 发行债券募集资金投向
        11.1.1 燃气综合利用技改工程项目              29.00 元
        11.1.2 高炉富氧喷煤工程项目                  30.00 元
        11.1.3 置换公司短期债务                      31.00 元
        11.2 认股权证行权募集资金投向
        11.2.1 开发青海省内三个铁矿                   32.00 元
        11.2.2 对控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司增资33.00 元
        11.2.3 置换公司短期债务                       34.00 元
        12 公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明 35.00 元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
        同意        1股
        反对        2股
        弃权        3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-03-21】
 刊登召开2007年度股东大会提示性公告
    西宁特钢召开2007年度股东大会提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738117"；投票简称为"西钢投票"。

【2008-03-14】
 刊登2007年年度报告财务数据更正公告   
    西宁特钢2007年年度报告财务数据更正公告   
    西宁特殊钢股份有限公司已披露的2007年年度报告财务报表部分数据错误，现予以更正。更正内容及公司2007年年度报告及其摘要(修订版)详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-03-06】
 刊登关于股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告
    西宁特钢公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月5日接到股权分置改革保荐机构恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)通知，因负责公司股权分置改革的保荐代表人沈红离开该公司，恒泰证券指派王成林接替沈红继续负责公司的股权分置改革持续督导保荐工作。

【2008-03-05】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    西宁特钢公布2007年年报：基本每股收益0.4179元，稀释每股收益0.4068元，每股收益（扣除）0.407元，每股净资产3.43元，净资产收益率10.34%，加权平均净资产收益率12.71%，扣除非经常性损益后净利润292272181.23元，营业收入5766651684.3元，归属于母公司所有者净利润300141346.35元，归属于母公司股东权益2539030820.88元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过公司独立董事及监事会人员变动的议案。提名王四林、张宏岩为公司独立董事候选人，范增裕、陈岩不再担任公司独立董事。同意监事唐伟明因职务变动辞去公司监事职务的请求，同时提名康岩勇为公司四届监事会侯选人。公司职工代表大会选举潘维德为公司职工监事，梁煜忠不再担任公司职工监事。
    六、通过公司会计估计变更的议案。
    七、通过公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
    八、通过公司发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币100000万元，即不超过1000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证，即权证数量不超过10000万份；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起9个月；认股权证的行权比例为1:0.5。公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的分离交易可转债余额，采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。本次发行可分离交易转债的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
    九、通过本次发行分离交易可转债募集资金项目可行性的议案。
    十、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    十一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
    董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738117"；投票简称"西钢投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码 投票简称    表决议案数量    说明
    738117   西钢投票        35         A股股东
    2、表决议案
公司简称 议案序号    议案内容                  对应的申报价格
        1    公司2007 年度董事会工作报告               1.00元
        2    公司2007 年度监事会工作报告              2.00 元
        3    审议公司2007 年度独立董事述职报告        3.00 元
        4    审议公司2007 年度财务决算报告            4.00 元
        5    审议公司2007 年度利润分配事项            5.00 元
        6    选举公司独立董事及监事
        6.1  选举王四林为公司独立董事                6.00 元
        6.2  选举张宏岩为公司独立董事                7.00 元
        6.3  选举康岩勇为公司监事                    8.00 元
        7    审议聘请公司2008 年度财务审计机构的议案 9.00 元
        8    审议修改公司《章程》部分条款的议案        10.00 元
        9    逐项表决《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》
        9.1  发行规模                                11.00 元
        9.2  发行价格                                12.00 元
        9.3  发行对象                                13.00 元
        9.4  发行方式及向原股东配售安排              14.00 元
        9.5  债券利率                                15.00 元
        9.6  债券期限                                16.00 元
西宁    9.7  还本付息的期限和方式                    17.00 元
特钢    9.8  债券回售条款                            18.00 元
        9.9  担保事项                                19.00 元
        9.10 认股权证的存续期                        20.00 元
        9.11 认股权证的行权期间                      21.00 元
        9.12 认股权证的行权价格                      22.00 元
        9.13 认股权证行权价格调整                    23.00 元
        9.14 认股权证的行权比例                      24.00 元
        9.15 本次募集资金用途                        25.00 元
        9.16 本次决议的有效期                        26.00 元
        10   股东大会授权董事会办理本次发行具
             体事宜的议案                            27.00 元
        11  关于本次发行分离交易可转换公司债券募集
            资金投资项目可行性的议案                 28.00 元
        11.1 发行债券募集资金投向
        11.1.1 燃气综合利用技改工程项目              29.00 元
        11.1.2 高炉富氧喷煤工程项目                  30.00 元
        11.1.3 置换公司短期债务                      31.00 元
        11.2 认股权证行权募集资金投向
        11.2.1 开发青海省内三个铁矿                   32.00 元
        11.2.2 对控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司增资33.00 元
        11.2.3 置换公司短期债务                       34.00 元
        12 公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明 35.00 元
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
        同意        1股
        反对        2股
        弃权        3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-02-01】
 刊登控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特钢控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2008年1月19日起至2008年4月11日止。

【2007-12-13】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    西宁特钢为控股子公司提供担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司决定为控股子公司哈密博伦矿业有限责任公司(公司持有其51%的股权)在兴业银行乌鲁木齐分行申请的流动资金借款提供保证担保，金额为1000万元，期限一年(每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准)。该事项已经公司四届董事会临时会议审议通过。
    截止本公告公布之日，公司累计对外担保总额度为99805万元，实际发生额为95805万元；其中对控股子公司担保额为28250万元。公司无逾期对外担保。

【2007-11-19】
 刊登控股股东增资扩股事项重大进展公告
    西宁特钢控股股东增资扩股事项重大进展公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)于2007年11月14日召开股东会议，通过增资扩股议案并签署协议，本次增资扩股首先由西钢集团控股股东-青海省国有资产投资管理有限公司(下称：省国投公司)对西钢集团增资，在现有注册资本1155123893.93元的基础上，增资533876106.07元，使其总持股数额达到110450万元；其次，吸纳西部矿业集团有限公司为西钢集团的参股股东，由其对西钢集团增资110000万元。增资后，西钢集团总注册资本达到278900万元。省国投公司继续保持对西钢集团的控股地位。



【2007-11-09】
 刊登关于2006年非公开定向增发事项失效公告
    西宁特钢关于2006年非公开定向增发事宜公告
    西宁特殊钢股份有限公司在2006年非公开定向增发不超过20000万股股票事项的筹备过程中，因募集资金拟投入项目-青海江仓能源发展有限责任公司矿权不完备问题，公司一直未向中国证监会正式提出申报。截至目前，此事项距公司2006年第二次临时股东大会的批准日期已经超过一年，该次股东大会决议有效期已过，公司此项非公开定向增发议案自动失效。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    西宁特钢公布2007年三季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.2955元，净资产收益率8.48%，扣除非经常性损益后净利润214035669.26元，营业收入3947847295.97元，归属于母公司所有者净利润207022443.52元，归属于母公司股东权益2442665846.2元。

【2007-10-26】
 刊登治理专项活动整改报告公告
    西宁特钢治理专项活动整改报告公告
    根据中国证监会和青海监管局有关文件要求，西宁特殊钢股份有限公司于2007年5月16日正式启动了治理专项活动，现将治理专项活动整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    西宁特钢股票交易异常波动公告
    西宁特殊钢股份有限公司股票于2007年10月22日-24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。
    经函询，除公司控股股东-西钢集团公司(下称：西钢集团)增资扩股事项外，不存在其它影响公司股票交易异常波动的信息，目前西钢集团增资扩股的方案正在协商讨论过程中，增资额度、方式、时间、资金使用项目等均未确定，由于该方案正在讨论中，因此存在重大不确定性。
    公司董事会确认，除控股股东增资扩股事项外，公司没有其它任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-10-16】
 刊登控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特钢控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市章贡区农村信用社诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的6600万股(占公司总股本的8.90%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2007年10月12日起至2008年4月11日止。

【2007-10-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    西宁特钢股票交易异常波动公告
    2007年9月20日、9月21日、9月24日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
    本公司从青海省政府国有资产监督管理委员会获悉，在青海省政府主导下，将对本公司控股股东---西钢集团公司增资扩股，目的是增强青海省属重点国有企业的控制力和带动力，进一步促进青海地方资源的开发和经济发展。依据这一主导思想和原则，在此次增资中将继续保持青海省国有资产投资管理有限公司(青海省政府国有资产监督管理委员会下属全资公司)对西钢集团公司的控制，西钢集团公司的实际控制人不发生变化。
    目前西钢集团公司增资扩股的方案正在协商讨论过程中，增资额度、方式、时间、资金使用项目等均未确定，由于该方案正在讨论中，因此存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

【2007-10-08】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    西宁特钢重大事项进展公告
    经询问，目前西宁特殊钢股份有限公司控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)主要股东及相关方正就西钢集团增资扩股事项的有关问题进行沟通，该事项的方案正在论证过程中，且存在重大不确定性。公司股票将继续停牌。

【2007-09-27】
 刊登控股股东所持部分股份质押公告,继续停牌
    西宁特钢控股股东所持部分股份质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年9月25日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司限售流通股份369669184股中的5000万股(占公司总股本的6.75%)，质押给华夏银行股份有限公司西安分行，质押登记日为2007年9月24日。

【2007-09-25】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    西宁特钢公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西钢集团公司将于近期讨论增资扩股事项，由于该事项的方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，根据有关规定，公司股票于2007年9月25日起停牌，待相关事项公告后公司股票恢复交易。

【2007-09-19】
 刊登董事会决议及关联交易公告
    西宁特钢董事会决议及关联交易公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年9月18日召开四届五次董事会，会议审议通过公司2007年钢材出口关联交易事宜：2007年，公司将利用控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)的出口资质出口不超过1万吨的产品，预计2007年此项关联交易金额不超过5000万元人民币；销售价格以本公司与外商谈判价格为准。相关关联交易协议已于2007年9月17日签署。
    从2007年年初到本公告披露日，公司与西钢集团累计发生的各类关联交易总金额为0万元。

【2007-09-14】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢对外担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年9月12日与青海正维实业集团有限责任公司(系公司控股子公司西钢矿业开发有限责任公司另一股东，下称：正维实业)签订了《贷款担保及反担保协议》，约定由公司对正维实业在银行借款提供人民币500万元保证担保，保证期间为一年。正维实业以其在公司的债权500万元向公司提供反担保，并承担一切连带责任。
    截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为111845万元，实际发生数额为90845万元，其中对控股子公司担保额为37890万元，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。



【2007-09-04】
 刊登关于股份解除质押公告
    西宁特钢关于股份解除质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年8月31日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司质押给中国铁路物资总公司的公司限售流通股份8250万股，已于2007年8月30日解除质押。

【2007-08-28】
 刊登澄清公告
    西宁特钢澄清公告
    近期市场传闻西宁特殊钢股份有限公司及其控股股东西钢集团公司有重大资产重组、向控股股东定向增资及矿山注入等情况。经核实及书面函证，公司及其控股股东均不存在上述情况。
    公司发布的信息以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2007-08-25】
 刊登董事会通过公司治理专项自查报告公告
    西宁特钢董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年8月13日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司治理专项自查报告暨整改计划。
    另,刊登公司治理专项活动的自查报告暨整改计划

【2007-08-24】
 刊登发行2007年第二期短期融资券公告
    西宁特钢发行2007年第二期短期融资券公告
    中国人民银行于2007年6月20日核定西宁特殊钢股份有限公司发行最高余额为7亿元的短期融资券，该限额有效期至2008年6月底，在该限额内可分期发行。公司将于2007年8月28日在全国银行间债券市场发行2007年第二期短期融资券，额度为3.5亿元，每张面值为100元，共350万张，发行价格按面值平价发行，票面利率根据簿记建档结果确定，期限365天，起息日为2007年8月29日，到期日为2008年8月28日。



【2007-08-22】
 公布2007年半年报
    西宁特钢公布2007年半年报：基本每股收益0.1812元，稀释每股收益0.1812元，每股收益（扣除）0.1711元，每股净资产3.1867元，净资产收益率5.3502%，加权平均净资产收益率6.1072%，扣除非经常性损益后净利润119338525.34元，营业收入2596366127.44元，归属于母公司所有者净利润126373128.6元，归属于母公司股东权益2362016531.28元。
    董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年8月20日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、同意张永利先生辞去公司副总经理职务；同意党福飞先生不再担任公司总工程师职务，聘任其为公司副总经理；聘任吴玉飞先生、彭加霖先生为公司副总经理；聘任陈列先生为公司总工程师。
    三、同意公司与青海正维实业集团有限责任公司共同以现金出资设立青海西钢矿业开发有限责任公司(下称：西钢矿业)，注册资本为1000万元，其中公司出资510万元人民币，占西钢矿业注册资本金的51%。双方已于同日签署了《西钢矿业出资协议》。

【2007-08-15】
 刊登关于控股股东所持部分股份质押公告
    西宁特钢关于控股股东所持部分股份质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年8月13日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司限售流通股份369669184股中的1000万股(占公司总股本的1.35%)，质押给中国农业银行青海省分行营业部，质押登记日为2007年8月8日。

【2007-08-02】
 刊登控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特钢控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特殊钢股份有限公司日前接到江西省赣州市中级法院协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司以及本公司控股股东――西宁特殊钢集团有限责任公司一案裁决生效，西钢集团公司所持有本公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被江西省赣州市中级人民法院继续冻结。赣州市商业银行诉昆仑证券公司及西钢集团公司一案系于2005年6月裁决，此次冻结系因前次冻结期限已满、办理续冻结，冻结期限从2007年7月30日起至2008年1月29日止。

【2007-07-17】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢对外担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年7月13日与无锡市东方环境工程设计研究所有限公司(下称：无锡东方)签订了《贷款担保及反担保协议》，约定由公司对无锡东方在银行借款提供1842万元保证担保。无锡市东冶科技有限公司为本次担保提供反担保，期限至2007年11月20日。自2007年11月21日起，则由无锡东方在公司所形成的"高炉、转炉车间及石灰窑供料与成品除尘系统工程"已完工工程的债权进行反担保。该反担保书为无条件不可撤销的反担保书。
    截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为113015万元，实际发生数额为92015万元，除此之外无其它对外担保事项，无逾期对外担保。

【2007-07-04】
 刊登发行2007年第一期短期融资券公告
    西宁特钢发行2007年第一期短期融资券公告
    中国人民银行于日前核定西宁特殊钢股份有限公司发行最高余额为7亿元的短期融资券，该限额有效期至2008年6月底，在该限额内可分期发行。公司将于2007年7月6日在全国银行间债券市场发行2007年第一期短期融资券，额度为3.5亿元，每张面值为100元，共350万张，发行价格按面值平价发行，票面利率根据簿记建档结果确定，期限365天，起息日为2007年7月9日，到期日为2008年7月8日。

【2007-07-03】
 刊登关于中国人民银行核准本公司发行短期融资券的公告
    西宁特钢公告
    西宁特殊钢股份有限公司收到中国人民银行有关通知，核定公司可发行最高余额为7亿元的短期融资券，该限额有效期至2008年6月底，在该限额内可分期发行，由华夏银行股份有限公司负责主承销。 

【2007-06-30】
 刊登控股股东所持部分股份质押公告
    西宁特钢关于控股股东所持部分股份质押公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年6月28日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司限售流通股份369669184股中的34300600股(占公司总股本的4.62%)质押给中国外贸金融租赁公司，质押登记日为2007年6月27日。

【2007-06-27】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年6月25日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为青海正维实业集团有限责任公司(下称：正维实业)在银行借款提供1700万元保证担保，保证期间为一年，正维实业以其在公司的1700万元债权提供反担保，并承担一切连带责任。双方已于同日签订了《贷款担保及反担保协议》。
    截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为112018万元，实际发生数额为91018万元，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。

【2007-06-12】
 刊登西钢转债摘牌及股份变动情况公告
    西宁特钢西钢转债摘牌公告
    西宁特殊钢股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：西钢转债，证券代码：100117；转股简称：西钢转股，转股代码：181117)已于2007年6月11日全部赎回，上海证券交易所将于2007年6月14日终止其上海证券交易所市场的上市交易和转股。
    股份变动情况公告
    截止2007年6月8日，已有48901.3万元西宁特殊钢股份有限公司发行的可转换公司债券“西钢转债”转换成公司股票；“西钢转债”赎回余额为98.7万元，占“西钢转债”发行总额的0.2%；公司股票因转股累计增加数量为95983835股。“西钢转债”转股情况与上一报告期末(2007年3月31日)相比增加48048844股。股份变动情况如下：
    单位：股
               本次变动前   转股变动    本次变动后  变动后占总股本比例
有限售条件股份 369,669,184  0           369,669,184 49.87%
无限售条件股份 323,501,224  48,048,844  371,550,068 50.13%
合计           693,170,408  48,048,844  741,219,252 100%
    西钢转债赎回结果公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，西宁特殊钢股份有限公司发行的可转换公司债券“西钢转债”本次全部赎回数量为9870张(即1003598.40元)。
    “西钢转债”本次全部赎回的本金为98.7万元，占西钢转债发行总额的0.2%。

【2007-06-08】
 刊登西钢转债赎回的风险提示性公告
    西宁特钢西钢转债赎回的风险提示性公告
    根据西宁特殊钢股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。截止2007年6月6日，已有466789000元转换成公司股票；尚有23211000元西钢转债(占总额的4.74%)未转股，西钢转债的流通数量已不足3000万元。公司特提醒西钢转债持有人，请在2007年6月8日收市前及时转股或出售转债，以免造成重大投资损失。
    赎回价格：102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    赎回登记日：2007年6月8日
    赎回日：2007年6月11日
    赎回付款日：2007年6月13日
    西钢转债转股价：4.85元/股，转股代码为"181117"，转股简称为"西钢转股"。
    

【2007-06-04】
 刊登西钢转债赎回的风险提示性公告
    西宁特钢西钢转债赎回的风险提示性公告
    根据西宁特殊钢股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的"西钢转债"全部赎回。
    赎回价格：102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    赎回登记日及最后交易日：2007年6月8日
    赎回日：2007年6月11日
    赎回付款日：2007年6月13日，"西钢转债"全部赎回后，将从上海证券交易所摘牌。
    西钢转债转股价：4.85元/股，转股代码：181117，转股简称：西钢转股。

【2007-05-29】
 刊登风险提示性公告
    西宁特钢风险提示性公告
    截止2007年5月22日，已有314399000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券"西钢转债"转换成公司股票，尚有175601000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
    西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回日：2007年6月11日；赎回付款日：2007年6月13日。 
    转股事宜:公司特提醒西钢转债的持有人及时转股。
    西钢转债转股价：4.85元，转股代码：181117，转股简称：西钢转股，转股上市交易日：申请转股、交割确认后的第二个交易日。
    

【2007-05-24】
 刊登风险提示性公告
    西宁特钢风险提示性公告
    截止2007年5月22日，已有314399000元"西钢转债"转换成西宁特殊钢股份有限公司股票；"西钢转债"余额为175601000元，占西钢转债发行总额的35.83%；公司股票因转股累计增加数量为59981013股，达到"西钢转债"转股前公司股本总数58222万股的10%，公司股本总数变为705216430股。根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的"西钢转债"全部赎回。
    赎回价格：102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)
    赎回登记日：2007年6月8日
    赎回日：2007年6月11日
    赎回付款日：2007年6月13日，"西钢转债"全部赎回后，将从上海证券交易所摘牌。
    为此，公司特提醒"西钢转债"的持有人在2007年6月8日前及时转股。
    "西钢转债"转股价：4.85元/股；转股代码：181117，转股简称：西钢转股；转股上市交易日：申请转股、交割确认后的第二个交易日。

【2007-05-22】
 刊登可转债赎回提示性公告
    西宁特钢可转债赎回提示性公告
    截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券"西钢转债"转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
    西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回日：2007年6月11日；赎回付款日：2007年6月13日。

【2007-05-21】
 刊登可转债赎回提示性公告
    西宁特钢可转债赎回提示性公告
    截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券"西钢转债"转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
    西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回日：2007年6月11日；赎回付款日：2007年6月13日。 

【2007-05-18】
 刊登可转债赎回公告
    西宁特钢可转债赎回公告
    截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券"西钢转债"转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的西钢转债全部赎回。
    西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值100元，本年应计利息为2.1%，即赎回价格为102.10元/张(税前)，101.68元/张(税后)。
    西钢转债赎回登记日：2007年6月8日；赎回付款日：2007年6月13日。
    西钢转债当前转股价：4.85元，转股代码：181117，转股简称：西钢转股
    (100117)"西钢转债"、(181117)"西钢转股"因刊登重要公告，自6月11日起连续停牌。 

【2007-05-15】
 刊登可转债赎回的提示性公告,上午停牌一小时
    西宁特钢可转债赎回的提示性公告
    截止2007年3月31日，已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司发行的可转换公司债券西钢转债转换成公司股票，尚有234025000元西钢转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，截止2007年5月14日，公司股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价，并达到当期转股价的150%(即7.28元)以上。鉴于此，公司决定行使赎回权，按照“赎回条款”约定的价格(面值加当期应计利息)将赎回日未转股的剩余西钢转债全部赎回。
    (100117)“西钢转债”、(181117)“西钢转股”亦上午停牌一小时。

【2007-05-10】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢对外担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年5月9日与青海盐湖工业(集团)有限公司签订了《贷款互保协议》，约定双方相互为对方在银行借款提供10000万元保证担保，保证期间为两年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行商定的期限为准。该事项已经公司董事会审议通过。
    截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为110528万元，实际发生数额为90318万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报及预计2007年中期累计净利润同比增长50%以上
    西宁特钢公布2007年一季报：每股收益0.0601元，每股收益（扣除）0.0581元，每股净资产2.9481元，净资产收益率2.037%，扣除非经常性损益后净利润40302209.74元，主营业务收入1061986033.43元，净利润41626222.29元，股东权益2043532731.57元。
    公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
    董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年4月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、决定李辉不再担任公司副总经理职务。

【2007-04-20】
 刊登控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特钢控股股东所持部分股份续冻公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司持有的公司有限售条件的流通股369669万股中的6600万股(占公司总股本的9.52%)，被江西省赣州市中级人民法院续冻，冻结期限从2007年4月17日起至2007年10月17日止。

【2007-04-13】
 刊登2007年第一季度业绩预增公告
    西宁特钢2007年第一季度业绩预增公告
    经西宁特殊钢股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为27230159.46元)，具体财务数据以公司2007年第一季度报告数据为准。
    业绩变动原因：公司对外投资项目全部投产，生产规模较上年有大幅增长，且一季度钢铁产品价格较上年同期涨幅较大。

【2007-04-07】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢对外担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年4月5日分别与南京中圣园机电设备有限公司(下称：南京中圣园)、四川运亨实业股份有限公司(下称：四川运亨)签订了《贷款担保及反担保协议》，约定由公司为两家公司在银行借款分别提供人民币3000万元、4560万元保证担保，保证期间均为一年。南京中圣园以其在公司的工程债权、四川运亨以其在公司的5000万元债权分别向公司提供反担保，并承担一切连带责任。
    截止本公告公布之日，公司累计对外担保总额度为100528万元，实际发生额为80528万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保事宜。

【2007-04-03】
 刊登2007年第一季度股份变动情况公告
    西宁特钢2007年第一季度股份变动情况公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2007年第一季度末(3月31日)，已有255975000元转换成公司股票；西钢转债余额为234025000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934991股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年12月31日)相比增加618股。

【2007-03-31】
 刊登对外担保公告
    西宁特钢对外担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月30日与成都新利源经贸有限公司(下称：新利源公司)签订了《贷款担保协议》，由公司为新利源公司在浙商银行股份有限公司成都分行办理1500万元银行借款提供保证担保，担保期限为一年。同时新利源公司以其在公司的1500万元债权向公司提供反担保，并承担一切连带责任。该事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过。
    截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额度为92968万元，实际发生额为62968万元，其中对控股子公司担保额为38100万元，无逾期对外担保事宜。
    

【2007-03-29】
 刊登股东大会决议公告
    西宁特钢董监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈显刚为公司四届董事会董事长。
    二、选举薛广志为公司四届监事会主席。
    股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。



【2007-03-28】
 召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢召开股东大会。
    (100117)“西钢转债”、(181117)“西钢转股”亦停牌一天。

【2007-03-22】
 刊登关于部分有限售条件的流通股上市公告
    西宁特钢关于部分有限售条件的流通股上市公告
    西宁特殊钢股份有限公司本次有限售条件的流通股26155838股将于2007年3月27日起上市流通。



【2007-03-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过发行不超过人民币7亿元的短期融资券事宜。
    二、通过公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供3亿元额度担保事宜。



【2007-03-19】
 召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢召开股东大会。
    (100117)"西钢转债"、(181117)"西钢转股"因召开股东大会，3月19日全天停牌。   

【2007-03-07】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    西宁特钢公布2006年年报：每股收益0.3051元，每股收益（扣除）0.2961元，加权平均每股收益0.3051元，加权平均每股收益（扣除）0.2961元，每股净资产2.9154元，调整后每股净资产2.6586元，净资产收益率10.46%，加权平均净资产收益率11.02%，扣除非经常性损益后净利润205273704.97元，主营业务收入3179538876.46元，净利润211473354.06元，股东权益2020856513.65元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月5日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名陈显刚、刘克林、汤巨祥、李全、林仁熙、黄斌、范增裕、陈岩、杜鹏环为公司四届董事会董事候选人；提名薛广志、唐伟明、梁煜忠为公司四届监事会监事候选人，其中梁煜忠为职工代表监事。
    六、同意刘兆龙辞去公司副总经理职务。
    董事会决定于2007年3月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    (100117)"西钢转债"、(181117)"西钢转股"3月7日上午9：30-10：30停牌一小时。 

【2007-03-03】
 刊登关于发行短期融资券的公告
    西宁特钢董事会决议暨召开临时股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月2日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行人民币7亿元的短期融资券以补充公司流动资金，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行3.5亿元，期限不超过一年，发行利率及承销费用按照相关规定并与承销商协商确定，主承销商为华夏银行股份有限责任公司。还款来源以公司实现的利润、折旧费、净现金流量以及在银行融资偿还。
    二、通过公司于同日与西部矿业集团有限责任公司签订的《贷款互保协议》的议案：约定双方相互为对方在银行借款提供人民币30000万元额度保证担保，期限肆年。同时公司解除与西部矿业股份有限公司于2005年5月23日签订的30000万元额度的《贷款互保协议》。
    截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为91468万元(实际发生61468万元)，除此之外无其它对外担保事项，无逾期对外担保事项。
    董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-02-01】
 刊登对外担保补充公告
    西宁特钢对外担保补充公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2007年1月31日发布的对外担保公告中对外担保总额遗漏对兰州中煤支护材料有限公司的2000万元担保，公司累计对外担保总额为61468万元，其中对控股子公司担保总额为38100万元。


【2007-01-31】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    西宁特钢关于为控股子公司提供担保公告
    西宁特殊钢股份有限公司决定为控股51%的两子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司在银行申请的流动资金借款提供保证担保，金额分别为人民币5400万元和8500万元。贷款担保协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。该担保事项已由公司三届董事会临时会议审议通过。
    截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为59468万元，其中对控股子公司担保总额为38100万元，公司无逾期对外担保。

【2007-01-05】
 刊登2006年第四季度股份变动情况公告
    西宁特钢2006年第四季度股份变动情况公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第四季度末(12月29日)，已有255972000元转换成公司股票；西钢转债余额为234028000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934373股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年9月30日)相比增加206股。股本变动情况如下：
    单位：股
               本次变动前  2006年中期 转股变动 本次变动后  变动后占总
                            送股变动                       股本比例(%) 
有限售条件股份 359,840,929 35,984,093  0       395,825,022 57.10
无限售条件股份 270,313,238 27,031,324  206     297,344,768 42.90
合计           630,154,167 63,015,417  206     693,169,790 100

【2006-10-24】
 刊登控股股东所持部分股份冻结公告
    西宁特钢控股股东所持部分股份冻结公告
    西宁特殊钢股份有限公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的公司国有法人股33606万股中的6000万股(占公司总股本的9.52%)，被江西省赣州市中级人民法院依法续冻，冻结期限从2006年10月19日起至2007年4月18日止。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    西宁特钢公布2006年三季报：每股收益0.2304元，每股净资产3.1069元，调整后每股净资产2.8804元，净资产收益率7.4151%，主营业务收入2003789781.21元，净利润145174035.33元，股东权益1957814675.36元。

【2006-10-20】
 刊登可转换债券转股价格调整及06年中期利润分配方案实施公告,上午停牌一小时
    西宁特钢可转换债券转股价格调整的提示性公告
    根据西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及有关规定，公司在2006年10月26日实施2006年中期每10股送1股的利润分配方案，西钢转债转股价格相应由原来的每股人民币5.34元调整为每股人民币4.85元。
    2006年中期利润分配方案实施公告
    西宁特殊钢股份有限公司实施2006年中期利润分配方案为：以2006年6月30日总股本630153606股为基数，每10股送1股(税后)。
    股权登记日：2006年10月25日
    除权日：2006年10月26日
    新增可流通股份上市日：2006年10月27日
    西钢转股恢复交易日：2006年10月26日
    另西钢转债(代码：100117)上午停牌一小时。

【2006-10-14】
 刊登2006年中期利润分配实施的提示性公告
    西宁特钢2006年中期利润分配实施的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议通过公司2006年中期利润分配方案为：每10股送1股(税后)。
    根据有关规定，公司将于2006年10月20日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配实施公告，并同时刊登关于"西钢转债"转股价格调整的提示性公告。同时，公司可转债转股代码"西钢转股"(181117)将于2006年10月19日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。
    为此，公司特别提醒欲享受公司2006年中期利润分配的可转债投资者，请务必在2006年10月18日之前的正常交易日进行转股，同时特别提醒"西钢转债"当期转股价格为5.34元/股。
    根据公司"西钢转债"募集说明书发行条款及相关规定，公司实施利润分配后，将对当期转股价格进行调整。

【2006-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    西宁特钢临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2006年10月9日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行20000万股人民币普通股A股。
    二、通过本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告事宜。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过公司2006年中期利润分配方案。
    2006年第三季度股份变动情况公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第三季度末(2006年9月29日)，已有255971000元转换成公司股票；西钢转债余额为234029000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47934167股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年6月30日)相比增加561股。2006年第三季度股份变动情况如下：
                                                           单位：股
    股份类别       本次变动前   变动股份数  本次变动后  变动后占
                                                        总股本比例(%)
    有限售条件股份 359,840,929       0      359,840,929    57.10
    无限售条件股份 270,312,677      561     270,313,238    42.90
    合计           630,153,606 561     630,154,167     100

【2006-10-09】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西宁特钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738117；投票简称：西钢投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案的顺序号及对应的申报价格如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    G西钢    1        关于公司非公开发行股票的议案       1.00元
    G西钢    2        事项一.公司符合非公开发行股票条件  2.00元
    G西钢    3        事项二.发行股票的种类和面值        3.00元
    G西钢    4        事项三.发行数量                    4.00元
    G西钢    5        事项四.发行方式                    5.00元
    G西钢    6        事项五.发行对象                    6.00元
    G西钢    7        事项六.发行价格依据                7.00元
    G西钢    8        事项七.发行价格                    8.00元
    G西钢    9        事项八.本次发行募集资金用途        9.00元
    G西钢    10       事项九.本次发行决议有效期限        10.00元
    G西钢    11       事项十.本次发行前滚存未分配利润安排11.00元
    G西钢    12       本次增发募集资金拟投入项目的建设及
                      其可行性研究报告                   12.00元
    G西钢    13       关于提请股东大会授权董事会办理本次
                      非公开发行股票相关事宜的议案       13.00元
    G西钢    14       董事会关于前次募集资金使用情况的
                      说明                               14.00元
    G西钢    15       公司2006年中期利润分配预案         15.00元
    G西钢    16       修改公司三会《议事规则》的议案     16.00元
    G西钢    17       修改公司《董事会议事规则》的议案   17.00元
    G西钢    18       修改公司《股东大会议事规则》的议案 18.00元
    G西钢    19       修改公司《监事会议事规则》的
    (100117)“西钢转债”、(181117)“西钢转股”亦停牌一天。

【2006-09-28】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    G西钢召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2006年10月9日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738117"；投票简称为"西钢投票"。

【2006-09-15】
 刊登拟非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G西钢董事会决议暨召开临时股东大会公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2006年9月14日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票的议案：
    1、通过公司符合非公开发行股票条件的议案。
    2、通过本次非公开发行A股股票的类型和面值。
    本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
    3、通过本次非公开发行A股股票的数量。
    本次发行的股份数量不超过20000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
    4、通过本次发行方式。
    本次发行采用非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行，全部以现金认购。
    5、通过本次非公开发行A股股票的发行对象。
    本次发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象，数量不超过十名。
    上述特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    6、通过本次非公开发行A股股票的定价依据。
    （1）本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    （2）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
    （3）与有关方面协商确定；
    7、通过本次非公开发行A股股票的发行价格。
    本次发行价格根据以下原则确定，即发行价格不低于本次董事会议前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，相应对发行价格进行除权除息调整。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构另行协商确定。
    8、通过本次非公开发行A股股票的募集资金用途。
    本次发行募集资金不超过7亿元，计划用于固体废弃物综合开发利用项目、燃气综合回收利用项目、高炉富氧喷煤工程、青海江仓能源发展有限责任公司进行增资扩股以及补充公司流动资金。
    9、通过本次发行决议的有效期。
    提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
    10、通过本次发行前滚存未分配利润安排。
    在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润。
    本次非公开发行A股股票的方案须提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
    二、通过关于本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告的议案。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2006年10月9日14:00召开2006年第二次临时股东大会。
    关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
    召开会议基本情况
    1、现场会议召开时间：2006年10月9日下午14:00
    网络投票时间：2006年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、股权登记日：2006年9月25日
    3、现场会议召开地点：西宁市柴达木西路52号公司办公楼201会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
    6、提示公告
    公司将于2006年9月28日就本次临时股东大会发布提示公告。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738117；投票简称：西钢投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案的顺序号及对应的申报价格如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    G西钢    1        关于公司非公开发行股票的议案       1.00元
    G西钢    2        事项一.公司符合非公开发行股票条件  2.00元
    G西钢    3        事项二.发行股票的种类和面值        3.00元
    G西钢    4        事项三.发行数量                    4.00元
    G西钢    5        事项四.发行方式                    5.00元
    G西钢    6        事项五.发行对象                    6.00元
    G西钢    7        事项六.发行价格依据                7.00元
    G西钢    8        事项七.发行价格                    8.00元
    G西钢    9        事项八.本次发行募集资金用途        9.00元
    G西钢    10       事项九.本次发行决议有效期限        10.00元
    G西钢    11       事项十.本次发行前滚存未分配利润安排11.00元
    G西钢    12       本次增发募集资金拟投入项目的建设及
                      其可行性研究报告                   12.00元
    G西钢    13       关于提请股东大会授权董事会办理本次
                      非公开发行股票相关事宜的议案       13.00元
    G西钢    14       董事会关于前次募集资金使用情况的
                      说明                               14.00元
    G西钢    15       公司2006年中期利润分配预案         15.00元
    G西钢    16       修改公司三会《议事规则》的议案     16.00元
    G西钢    17       修改公司《董事会议事规则》的议案   17.00元
    G西钢    18       修改公司《股东大会议事规则》的议案 18.00元
    G西钢    19       修改公司《监事会议事规则》的议案   19.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。
    （4）投票注意事项：
    股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （五）注意事项
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    另(100117)“西钢转债”、(181117)“西钢转股”上午停牌一小时。

【2006-08-30】
 公布2006年半年报,上午停牌一小时
    G西钢公布2006年半年报：每股收益0.1348元，每股收益（扣除）0.1245元，加权平均每股收益0.1348元，加权平均每股收益（扣除）0.1245元，每股净资产3.0107元，调整后每股净资产2.7804元，净资产收益率4.4771%，加权平均净资产收益率4.5761%，扣除非经常性损益后净利润78452705.86元，主营业务收入1184521969.96元，净利润84941443.21元，股东权益1897224087.5元。
    董事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2006年8月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告。
    二、通过公司2006年中期利润分配预案：按照2006年6月30日总股本630153606股为基数，每10送1股。该事项须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行确定和通知。
    三、同意公司以哈密博伦矿业公司(下称：哈密博伦)经审计的2006年6月30日财务报告为基准，以2800万元受让全资子公司青海矿冶科技公司(注册资本46800万元，下称：青海矿冶)持有的哈密博伦2800万元股权(占该公司股本总额的51%)。转让完成后，青海矿冶不再持有哈密博伦任何股权。
    (100117)“西钢转债”、(181117)“西钢转股”也因此上午停牌一小时。

【2006-08-22】
 刊登对外担保公告
    G西钢对外担保公告
    经西宁特殊钢股份有限公司与控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司(下称：青海江仓)的第二大股东兰州中煤支护材料有限公司(出资3900万元，持有青海江仓32.5%的股权，下称：兰州中煤)协商，由公司为兰州中煤在招商银行兰州分行的柒个月期2000万元流动资金借款提供担保。兰州中煤以所持有的青海江仓贰仟万元股权，向公司提供质押反担保，并承担一切连带责任。本次反担保为无条件、不可撤销的反担保。
    截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为84855万元，其中对控股子公司担保总额为24200万元，公司无逾期对外担保。

【2006-08-15】
 刊登重大关联交易公告
    G西钢重大关联交易公告
    西宁特殊钢股份有限公司全资子公司青海矿冶科技有限责任公司(下称：矿冶公司)于2006年8月12日与公司控股股东西钢集团公司签定了《资产收购协议》，矿冶公司决定对西钢集团公司所属一座办公楼等建筑物以及部分机器设备等资产进行收购，此次收购依据该项资产以2006年4月30日为基准日的评估价值3160万元，经青海省国资委批复确认后，作为实施收购的价格。
    上述交易构成关联交易，已经公司三届十六次董事会审议通过。

【2006-08-10】
 刊登对外担保公告
    G西钢对外担保公告
    经西宁特殊钢股份有限公司与无锡市东方环境工程设计研究所有限公司(下称：环境工程公司)协商，由公司为该公司在交通银行无锡分行河埒口支行的一年期845万元流动资金借款提供担保。无锡市东冶科技有限公司为本次担保提供反担保，期限至2006年11月30日截止。2006年12月1日至2007年7月10日期间，则由环境工程公司在公司已完工工程的债权进行反担保。本次反担保书为无条件不可撤销的反担保书。
    本公司除此次向无锡东方环境工程设计研究所有限公司提供担保845万元外，还向四川运亨实业股份有限公司提供5240万元担保、四川富国电工有限公司提供2100万元担保、成都新利源经贸有限公司提供1400万元担保、青海金瑞矿业股份有限公司提供1670万元担保、西部矿业股份有限公司提供29400万元担保、四川金广实业（集团）股份有限公司及其控股子公司提供18000万元、本公司全资子公司青海矿冶科技公司提供24200万元的担保。
    截止本公告公布之日，本公司累计对外提供担保的总额为82855万元，除此之外无其它对外担保事项。

【2006-08-05】
 刊登可转债付息公告
    G西钢付息公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的可转换公司债券“西钢转债”至2006年8月10日止满三年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，将第三年付息事项公告如下：
    “西钢转债”从2003年8月11日(起息日)起按票面金额计算利息，票面利率第三年为1.8%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息为18元。
    债权登记日：2006年8月10日
    除息日：2006年8月11日
    兑息日：2006年8月16日

【2006-08-03】
 刊登股东股权被依法续冻公告
    G西钢公告
    因江西省赣州市商业银行起诉昆仑证券有限公司及西宁特殊钢股份有限公司(下称：公司)控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)，为此西钢集团持有的公司国有股33606万股中的4000万股(占公司总股本的6.34%)，近日被江西省赣州市中级人民法院依法续冻，冻结期限从2006年8月1日起至2007年7月31日止。

【2006-07-04】
 刊登2006年第二季度债转股股份变动情况公告
    G西钢2006年第二季度股份变动情况公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，截止2006年第二季度末(6月30日)，已有255968000元转换成公司股票；西钢转债余额为234032000元，占西钢转债发行总额的47.76%；公司股票因转股累计增加数量为47933606股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2006年3月31日)相比增加3368股。本次变动后的总股本为630,153,606股。