个股档案

☆公司大事☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    中国卫星公布2009年三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产4.37元，净资产收益率7.5%，扣除非经常性损益后净利润111685660.79元，营业收入1435113164.2元，归属于母公司所有者净利润115602827.39元，归属于母公司股东权益1541349930.63元。
    董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司以募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资2900万元，用于卫星应用重点领域类建设项目中的卫星广播电视传输与监测项目的实施。
    三、同意王莉因工作调动辞去公司副总裁职务。

【2009-09-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国卫星临时股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案。
    二、通过关于修订《公司章程》的议案。
    三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
    四、通过关于改选公司部分董事会成员及推选公司监事的议案。
    监事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2009年9月2日召开五届七次监事会，会议推选刘旭东为公司监事会主席。

【2009-09-02】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2009-08-12】
 公布2009年半年报
    中国卫星公布2009年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.25元，净资产收益率4.77%，加权平均净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润67552299.85元，营业收入875575681.33元，归属于母公司所有者净利润71433432.57元，归属于母公司股东权益1497074008.1元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2009年8月10日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告。
    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案：公司拟对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，即将原定拟以募集资金向公司全资子公司航天东方红卫星有限公司投资，用于进行研发实验室的建设，变更为：拟使用募集资金与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司(暂定名)，专业生产空间电源产品。新公司注册资本14000万元，其中公司以募集资金出资7000万元，占注册资本的50%。
    三、同意公司收购子公司航天恒星科技有限公司(下称：航天恒星)及该公司职工分别持有的北京宏宇航天技术有限公司(下称：北京宏宇)70%及14.75%的股权，使北京宏宇成为公司的控股子公司。上述职工所持股份以北京宏宇2008年12月31日经审计的净资产值为基准，在扣除利润分配影响因素后，转让价格为78.77万元；航天恒星所持股份的收购价款将以北京宏宇2009年7月31日的净资产评估值为作价基准，委托产权交易所挂牌交易，实际交易价格通过竞价确定。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
    六、通过关于更换部分董、监事及独立董事暨提名相关候选人的议案。
    汤谷良先生自2003年6月30日起担任公司独立董事至今，任期已满六年，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，不再继续担任公司独立董事；另外，公司董事会同意马占春先生因工作原因辞去公司独立董事职务。公司董事会提名马忠智先生和陈丽京女士为独立董事候选人。
    公司董事会同意殷礼明先生和赵大鹏先生因工作原因辞去公司董事职务，同时提名宋黎定先生和周宏女士为董事候选人。
    公司监事会同意张育明先生因工作原因辞去监事职务，提名刘旭东先生为监事候选人。
    七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
    公司董事会同意聘任葛玉君先生和王海涛先生为公司副总裁。根据《公司法》"高级管理人员不得兼任监事"的规定，葛玉君先生不再担任公司职工监事。公司将另行通过民主方式选举新任职工监事。
    董事会决定于2009年9月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2009-05-16】
 刊登董事会决议公告
    中国卫星董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2009年5月15日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意代守仑(因工作调整原因)辞去公司总裁职务，聘任宋黎定为公司总裁。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    中国卫星公布2009年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.03元，净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润22565638.07元，营业收入321072243.84元，归属于母公司所有者净利润22650480.14元，归属于母公司股东权益1477669221.47元。
    第五届董事会第五次会议决议公告
    会议审议了以下议案：
    一、中国卫星2009年第一季度报告；
    二、关于向航天恒星科技有限公司增资的议案；
    根据公司2007年配股募集资金使用安排，公司拟以募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资3,330万元，用于进一步推进相关募集资金投资项目的顺利实施。
    三、关于《财务管理规定》的议案；
    四、关于《投资管理规定》的议案。

【2009-04-14】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    中国卫星2008年度利润分配实施公告
    中国东方红卫星股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派1元(含税,扣税后10派0.7元)。
    股权登记日：2009年4月20日
    除权除息日：2009年4月21日
    新增可流通股份上市日：2009年4月22日
    现金红利发放日：2009年4月24日
    实施分配方案后，按新股本352537990股摊薄计算的2008年度每股收益为0.50元。

【2009-03-25】
 刊登股东大会决议公告
    中国卫星股东大会决议公告
　　中国东方红卫星股份有限公司于2009年3月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案。
　　三、通过关于公司2009年日常经营性关联交易的议案。
　　四、通过关于继续执行金融服务协议的议案。
　　五、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
　　六、通过关于修订《公司章程》的议案。

                        　　

【2009-03-24】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    中国卫星公布2008年年报：基本每股收益0.6元，稀释每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产4.96元，净资产收益率12.04%，加权平均净资产收益率12.81%，扣除非经常性损益后净利润176658943.27元，营业收入1994311373.51元，归属于母公司所有者净利润175578615.42元，归属于母公司股东权益1458203344.88元。
    董监事会决议公告
    会议审议了以下议案：
    一、中国卫星2008年年度报告；
    二、关于对已披露2008年期初资产负债表等相关项目及其金额做出调整的议案；
    三、中国卫星2008年度利润分配预案；
    公司拟实施以下利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本293,781,658股为基数，每10股送2股派现1元（含税），共计派送红股58,756,332股，派送现金29,378,165.80元。未分配利润结转下一年度。
    四、关于公司2009年日常经营性关联交易的议案；
    预计2009年公司采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币10亿元；销售发生的关联交易总额不超过人民币2亿元。
    五、关于继续执行金融服务协议的议案；
    六、关于李忠宝先生辞去公司高级副总裁职务的议案；
    七、关于聘任王文涛先生为公司高级副总裁的议案；
    八、关于修订《公司章程》的议案；
    九、关于续聘"中瑞岳华会计师事务所有限公司"为公司2009年度审计机构的议案；
    公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，审计费用预计为50万元。
    十、关于公司召开2008年年度股东大会的通知。
    1、会议开始时间：2009年3月24日（星期二）上午9：00
    2、会议地点：北京海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦14层第五会议室
    关于继续执行金融服务协议的关联交易公告
    为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）于2008年与航天科技财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，协议有效期三年。该事项已经2008年2月22日召开的公司2007年度股东大会审议通过。2008年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，因此公司拟于2009年继续执行该协议。
    由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。
    金融服务交易的额度：
    存款服务：日存款余额最高不超过人民币12亿元。
    贷款服务：贷款余额最高不超过人民币2亿元。

【2009-01-21】
 刊登2008年度业绩预增公告
    中国卫星2008年度业绩预增公告
    经中国东方红卫星股份有限公司财务部门初步测算，2008年度归属于上市公司股东的净利润约为1.73亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为8780万元；调整后归属于上市公司股东的净利润约为1.28亿元)，具体数据将在公司2008年度报告中予以披露。
    业绩增长主要原因说明：1. 公司于2008 年1 月完成了对航天恒星科技股份有限公司股权和北京卫星信息工程研究所卫星应用业务资产组的收购，2008 年度将其纳入合并范围，公司2007 年度公告的净利润不含前述公司及资产组之收益。相关业务2008 年持续增长，形成新的业绩增长点。2.公司存量业务规模和经营业绩稳步增长。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    中国卫星公布2008年三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.71元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润99287319.95元，营业收入1245455038.45元，归属于母公司所有者净利润98414817.07元，归属于母公司股东权益1382526759.87元。
    董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、根据公司2007年配股募集资金投资项目(新型小卫星平台建设)实施进度，公司拟以增资的方式向公司全资子公司航天东方红卫星有限公司拨付募集资金15000万元。
    三、同意公司以cast968平台系列无形资产(公司于2008年1月以配股募集资金完成对该资产的收购，为公司卫星研制必不可少的组成部分)的所有权(评估值为11031万元，最终以国有资产评估备案值为准)以增资的方式注入航天东方红，以增强航天东方红卫星研制业务的独立性。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    中国卫星公布2008年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.58元，净资产收益率4.52%，加权平均净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润61529032.46元，营业收入814905703.67元，归属于母公司所有者净利润60738411.93元，归属于母公司股东权益1344850453.67元。

【2008-07-19】
 刊登08年第一次临时股东大会决议公告
    中国卫星08年第一次临时股东大会决议公告
    （一）通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。
    （二）通过关于聘请2008 年度审计机构的议案。
    （三）通过关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案。
    （四）通过关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案。
    董监事会第一次会议决议公告
    1.推选李开民先生为公司第五届董事会董事长。
    2.聘任代守仑先生为公司总裁，李忠宝先生为公司高级副总裁，王文涛先生为公司副总裁，王莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。
    3.胡肖传先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。
    4.公司聘任证券部总经理杜政修先生兼任公司证券事务代表。
    5.推选张育明先生为公司第五届监事会主席。
    6.中国东方红卫星股份有限公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告。
    7.中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明。
    8.关于向航天恒星科技股份有限公司增资的议案
    公司拟以自有资金3822 万元向公司全资子公司航天恒星科技股份有限公司增资，用于整合卫星应用业务及相关资产。

【2008-07-18】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2008-07-10】
 刊登股东减持公告
    中国卫星股东减持公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月8日接到流通股股东中国旅游商贸服务总公司(下称：国旅商贸)通知：在2008年3月1日至7月8日期间，国旅商贸所属全资子公司港旅建筑装饰工程有限公司(下称：港旅建筑)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2969300股(占公司总股本的1.01%)。
    截至2008年7月8日，国旅商贸及一致行动人(国旅商贸全资子公司北京波菲特旅游礼品有限责任公司和港旅建筑)合计持有公司股份14706941股(占公司总股本的5.01%)，均为无限售条件流通股。

【2008-07-03】
 刊登董监事会换届选举公告
    中国卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月1日召开四届二十七次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)的议案：
    公司董事会决定与深圳航天科技创新研究院(公司实际控制人系该公司的出资方之一)和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司共同出资设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)，注册资本为5000万元。其中，公司以自有资金3000万元出资，占注册资本的60%。
    新设公司将结合哈尔滨工业大学、深圳航天科技创新研究院在技术创新方面的优势与中国卫星在工程实现方面的优势，专业发展微小卫星业务。该事项构成公司与关联方共同出资的关联交易。
    二、通过聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案：公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用拟为45万元。
    三、通过公司董、监事会换届的议案：
    公司第四届董事会提名李开民、殷礼明、代守仑、赵大鹏、邱志伟、李忠宝、莫跃明、汤谷良、汤欣、马占春、李尊农为公司第五届董事会董事候选人。其中汤谷良、汤欣、马占春、李尊农为独立董事候选人。
    公司第四届监事会提名张育明、闫忠文为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
    董事会决定于2008年7月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-06-03】
 刊登变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
    中国卫星董监事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、根据公司2007年配股募集资金(下称：募集资金)项目实施进度，同意公司拟以增资方式向航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)拨付募集资金8200万元。
    二、通过关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司(暂定名，下称：恒星空间)的议案：恒星空间注册资本19000万元，其中公司以募集资金9720万元出资，占注册资本的51%；航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资9280万元(最终以评估值为准)，占注册资本的49%。新公司成立后将成为募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、"动中通"卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目(下合称：卫星应用重点领域建设类的部分项目)中产品生产线建设部分的实施主体。
    三、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案：公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现拟将募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类的部分项目的实施主体由航天恒星变更为新设子公司恒星空间；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司。本议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
    本次部分募集资金投资项目实施主体调整后,募集资金投资项目的主要建设内容未发生实质性变更，实施项目的人员也未发生变化。本次项目实施主体的调整，有利于公司募集资金投资实现预期的效益，有利于整合卫星应用业务和资源、提高公司整体管控水平，有利于维护公司股东的利益。
    四、同意航天东方红卫星信息技术有限公司拟收购公司和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司(下称：天泰雷兹)25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准，收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    中国卫星公布2008年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产4.49元，净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润29979642.19元，营业收入450854633.54元，归属于母公司所有者净利润29998751.2元，归属于母公司股东权益1318718798.25元。

【2008-04-02】
 刊登2008年第一季度业绩预增公告
    中国卫星2008年第一季度业绩预增公告
    经中国东方红卫星股份有限公司财务部初步测算，预计2008年第一季度净利润比2007年第一季度报告中披露的净利润增长80%以上(上年同期净利润为14777278.39元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
    业绩预增原因说明
    1、公司在一季度使用2007 年配股募集资金完成卫星应用及相关资产的收购，同比合并范围发生变化。
    2、公司卫星研制业务的收益保持稳定持续增长。

【2008-03-22】
 刊登2007年年度报告相关事项的补充公告
    中国卫星2007年年度报告相关事项的补充公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月30日在相关媒体上披露了2007年年度报告，现根据上海证券交易所有关文件的要求，对2007年年度报告相关事项进行补充披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-03-01】
 刊登股东减持公告
    中国卫星股东减持公告
    中国东方红卫星股份有限公司接到股东中国旅游商贸服务总公司(该公司及其一致行动人所持有公司有限售条件流通股16388352股已解禁上市流通，占公司总股本的7.21%，下称：旅游商贸)通知，在2007年6月6日至2008年2月28日期间，旅游商贸所属全资子公司北京万通达储运公司及港旅建筑装饰工程有限公司(该两公司均为旅游商贸一致行动人)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2949730股(占公司总股本的1%)。
    截至2008年2月28日，旅游商贸及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股17676241股(占公司总股本的6.02%，期间公司配股导致股份变动)。

【2008-02-23】
 刊登股东大会及董事会决议公告
    中国卫星股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。
    四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、推选李开民为公司董事。
    董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选李开民为公司董事长。
    二、聘任李忠宝为公司高级副总裁、胡肖传为公司副总裁。

【2008-02-22】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2008-01-30】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中国卫星公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.44元，净资产收益率5.5%，加权平均净资产收益率23.32%，扣除非经常性损益后净利润63452830.23元，营业收入1012167494.25元，归属于母公司所有者净利润87802819.99元，归属于母公司股东权益1597594397.28元。
    关联交易公告
    中国东方红卫星股份有限公司将与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，下称：财务公司)签订《金融服务协议》，财务公司为公司及其所属子公司提供金融服务，包括：存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该协议的范围不包括公司的募集资金。存款服务的日存款余额最高不超过人民币10亿元；贷款服务的贷款余额最高不超过人民币1亿元，贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
    上述交易构成关联交易。
    日常经营性关联交易公告
    中国东方红卫星股份有限公司及其全资子公司航天东方红卫星有限公司、子公司航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)与中国航天科技集团公司第五研究院等关联方(大部分为公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位)在采购、租赁与委托服务等方面发生持续日常经营性关联交易；此外，航天恒星和北京卫星信息工程研究所部分业务来自于关联单位，并向关联单位销售部分产品。公司预计2008年，采购及租赁与委托服务发生的关联交易不超过人民币9亿元；销售发生的关联交易不超过人民币2.5亿元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月28日召开四届二十三次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。
    四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
    五、同意公司以自有资金收购中国航空技术进出口厦门公司所持的航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)600万股股份(占航天恒星总股本的4.38%)，拟以航天恒星2007年12月31日的评估值为作价基础，预计总收购价款约为1518万元。本次收购的资金来源为公司自有资金。收购完成后，航天恒星将成为公司的全资子公司。
    六、同意公司设立航天东方红卫星信息技术有限公司(暂定名)，注册资本5000万元。
    七、通过修订公司章程部分条款的议案。
    1、将原第五条公司住所修改为：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层,邮政编码：100081
    2、将原经营范围修改为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(具体覆盖范围以许可证为准)、信息服务业务(不含固定网电话信息服务，有效期至2011 年10 月13 日)；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS 以外的因特网信息服务业务(有效期至2011 年7 月25 日)。一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询；通讯产品、电子产品的研发与销售；汽车(不含小轿车)的销售；进出口业务。
    八、同意袁家军先生辞去公司董事,并推选李开民先生为公司董事候选人。
    董事会决定于2008年2月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-01-22】
 刊登预计2007年度净利润比上年同期增长约39%公告,上午停牌一小时
    中国卫星2007年度业绩预增公告
    经中国东方红卫星股份有限公司财务部门按新会计准则初步测算，预计2007年度公司净利润约为8788万元，比2006年度已披露净利润增长约59%(上年同期按旧会计准则计算净利润为5515.4万元)；按新会计准则调整后，预计2007年度净利润比上年同期增长约39%。
    报告期间公司业绩增长的主要原因：在公司卫星研制和卫星应用业务稳定持续发展的基础上，公司为聚焦核心主业处置旅游类资产，产生处置收益。

【2008-01-09】
 刊登关于证监会核准豁免公司控股股东要约收购义务提示性公告
    中国卫星关于证监会核准豁免公司控股股东要约收购义务提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司近日接到控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：第五研究院)通知，第五研究院向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请豁免因参与公司2007年度配股而致的要约收购事项已经获得批准，并取得中国证监会出具的有关批复文件。    
    另刊登简式权益变动报告书。

【2008-01-07】
 刊登2007年度配股股份上市及股本变动公告
    中国卫星2007年度配股股份上市及股本变动公告
    经上海证券交易所同意，中国东方红卫星股份有限公司本次配股无限售条件股股东认购的31583924股将于2008年1月8日起上市流通。
    本次配股完成后，公司总股本为293781658股，配股增加的股份为66376858股。

【2008-01-04】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中国卫星股票交易异常波动公告
    中国东方红卫星股份有限公司股票连续三个交易日(2007年12月28日、2008年1月2日、3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司目前生产经营情况正常，配股发行工作已完成，目前正在办理上市登记手续；经征询，除已披露的信息外，控股股东不存在应披露而未披露的事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-28】
 刊登2007年度配股发行结果公告
    中国卫星2007年度配股发行结果公告
    经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字[2007]460号文件核准，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"中国卫星"或"公司"）向截至2007年12月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2007年12月26日结束。现将本次配股发行结果公告如下：
    一、认购情况
    本次配股可配售股份总额为68,221,440股，其中有限售条件股股东可配售34,792,934股，无限售条件股股东可配售33,428,506股。
    二、发行结果
    1、向无限售条件股股东配售结果
    截至本次配股股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总数为111,428,352股，可配售总数为33,428,506股。截至本次配股认购缴款结束日
    有效认购数量为31,583,924股，占其可配售数量的94.48%，认购金额为574,511,577.56元。
    2、向有限售条件股股东配售结果
    截至本次配股股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总数为115,976,448股，可配售总数为34,792,934股。截至本次配股认购缴款结束日有效认购数量为34,792,934股，占其可配售数量的100%，认购金额为632,883,469.46元。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院履行了承诺，以现金全额认配其可配股份。
    3、本次配股发行成功
    本次配股，公司网上、网下认购配股数量合计为66,376,858股，占可配售数量68,221,440股的97.30%，超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限制。本次配股成功。
    本公告刊登当日（2007年12月28日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

【2007-12-26】
 刊登2007年度配股提示性公告,继续停牌
    中国卫星2007年度配股提示性公告
　　中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
　　本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，配股价格为18.19元/股。可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为“700118”，配股简称为“卫星配股”；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。

【2007-12-25】
 刊登2007年度配股提示性公告,继续停牌
    中国卫星2007年度配股提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
    本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，配股价格为18.19元/股。可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为"700118"，配股简称为"卫星配股"；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。

【2007-12-24】
 刊登2007年度配股提示性公告,继续停牌
    中国卫星2007年度配股提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
    本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。配股价格为18.19元/股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为"700118"，配股简称为"卫星配股"；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。

【2007-12-22】
 刊登董事会决议公告,继续停牌
    中国卫星董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年12月21日召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-12-21】
 刊登2007年度配股提示性公告,继续停牌
    中国卫星2007年度配股提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
    本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股；每股面值1.00元，配股价格为18.19元/股。其中，无限售条件股股东可配售33428506股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行，认购代码为"700118"，认购简称为"卫星配股"；有限售条件的股份采取网下定价发行，由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次配股缴款时间为2007年12月20日起至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。

【2007-12-20】
 刊登2007年度配股提示性公告,今起停牌
    中国卫星2007年度配股提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
    本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股；每股面值1.00元，配股价格为18.19元/股。其中，无限售条件股股东可配售33428506股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行，认购代码为"700118"，认购简称为"卫星配股"；有限售条件的股份采取网下定价发行，由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次配股缴款时间为2007年12月20日起至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。

【2007-12-18】
 刊登配股说明书公告,上午停牌一小时
    中国卫星董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司四届二十一次董事会会议于2007年12月17日召开，审议通过了关于确定公司配股具体方案的议案。经征询主承销商的意见，董事会研究决定：本次配股比例为每10股配售3股；配股价格为每股18.19元人民币。
    配股说明书
    1、本次发行的核准文件：本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]460号文核准。
    2、股票类型：人民币普通股（A股）
    3、每股面值：人民币1.00元
    4、发行数量：以2006年12月31日总股本227,404,800股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为68,221,440股；其中，有限售条件股东五院可配售34,792,934股，无限售条件股东可配售33,428,506股。有限售条件股东五院已承诺全额认配其可配股份，即34,792,934股。
    5、发行价格：本次配股价格为刊登发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均数的50.43%，具体配股价格为18.19元/股。
    6、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过124,094.80万元人民币
    7、预计募集资金净额：不超过122,429.86万元人民币
    8、募集资金专项存储账户：0200048519099011233（中国工商银行北京市分行）
    9、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    10、发行方式：对无限售条件股东采取网上定价的发行方式，对有限售条件股东采取网下认购的发行方式。
    11、承销方式：代销
    12、承销期：2007年12月19日至2007年12月26日
    13、发行费用：本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、评估费、律师费、发行手续费、信息披露费、办公差旅费、推介费等，合计约为人民币2,750万元。
    14、本次配股的发行日程及承销期间的停牌、复牌安排：
    配股说明书公告日：2007年12月18日
    股权登记日：2007年12月19日
    配股缴款期：2007年12月20日至2007年12月26日
    本次配股承销期间停牌、复牌的时间遵从上证所的有关规定。
    15、本次配股的上市时间安排及申请上市证券交易所：本次配股完成后，本公司将尽快申请本次配售股份在上证所上市。
    16、本次发行证券的上市流通：本次配股完成后，无限售条件的流通股配售所得股票在配股完成后即可上市流通。有限售条件股东五院承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的本公司股份。
    2007年度配股发行公告
    发行对象：
    （1）网下发售对象：
    原有限售条件股股东：指截止2007年12月19日（T日）下午上证所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东；
    （2）网上发售对象：
    原无限售条件股股东：指截止2007年12月19日（T日）下午上证所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
    发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上证所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
    承销方式：代销
    本次配股主要日期：
    以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
    交易日    日期           配股安排                          停牌安排
    T－1   2007年12月18日 刊登配股说明书、发行公告  上午9:30－10:30停牌
    T      2007年12月19日 股权登记日                           正常交易
    T＋1-T＋5 2007年12月20日至2007年12月26日
                          配股缴款起止日期
                          配股提示性公告（5次）                全天停牌
    T＋6   2007年12月27日 获取保荐人清算数据，网下验资，
                          确定老股东认配比例；发行成功，
                          登记公司网上清算                     全天停牌
    T＋7   2007年12月28日 发行结果公告日，发行成功的除权
                          基准日或发行失败的恢复交易日
                          及发行失败的退款日                   正常交易
    注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

【2007-11-28】
 刊登向原股东配售股份申请获得发行审核委员会审核通过公告
    中国卫星向原股东配售股份申请获得发行审核委员会审核通过公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，中国东方红卫星股份有限公司本次向原股东配售股份申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会核准书面通知后将另行公告。

【2007-11-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国卫星临时股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年11月24日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案。
    二、通过关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案。

【2007-11-26】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    中国卫星未刊登股东大会决议公告。

【2007-11-24】
 召开股东大会
    中国卫星召开股东大会。

【2007-11-16】
 刊登迁址公告
    中国卫星迁址公告
    中国东方红卫星股份有限公司即日起迁往新址"北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼"办公，邮政编码为100081，联系电话为(010)68197793；68118118转828、831、830，传真为(010)68197777。
    

【2007-11-07】
 刊登关联交易公告
    中国卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年11月6日召开四届二十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整部分高管人员的议案：其中，同意殷礼明辞去公司总裁职务，聘任代守仑为公司总裁。栗晋辞去公司财务总监职务，聘任王黎为公司财务总监。
    二、通过收购航天恒星科技股份有限公司部分股权的议案。
    三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司的议案。
    董事会决定于2007年11月24日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    中国东方红卫星股份有限公司决定拟通过自筹资金收购陕西省高新技术产业投资有限公司和史平彦等8名自然人持有的航天恒星科技股份有限公司(注册资本13700万元，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院持有其85.76%股份，下称：航天恒星)股份共计1350万股，占总股本9.86%。以2006年12月31日为评估基准日，本次收购价格将以航天恒星净资产评估值32462.18万元为基准，折合每股2.37元，预计收购航天恒星9.86%股份所需资金金额约为3199.5万元。
    本次收购资金拟通过自有资金筹集。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    中国卫星公布2007年三季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产1.71元，净资产收益率15.71%，扣除非经常性损益后净利润35522656.59元，营业收入633314457.45元，归属于母公司所有者净利润60941264.09元，归属于母公司股东权益387968221.05元。

【2007-10-18】
 刊登关于“嫦娥一号卫星”情况说明公告
    中国卫星关于“嫦娥一号卫星”情况说明公告
    中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易2007年10月12日、2007年10月15日、2007年10月17日触及涨幅限制，目前市场有关于公司和嫦娥一号卫星方面的传言，现公司对此事项作出澄清说明：
    即将发射的嫦娥一号卫星由公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院研制，公司未参与研制工作，嫦娥一号卫星的发射不对公司业绩产生影响。
    目前公司生产经营情况正常，另公司配股事项经2007年6月13日公司2007年第二次临时股东大会审议通过后，启动了向相关主管部门的报批工作，现该事项仍在审批过程中。

【2007-08-01】
 刊登2007年半年报更正公告
    中国卫星2007年半年报更正公告
    公司于2007年7月26在相关媒体上披露的公司2007年半年报全文及摘要，由于工作人员的疏忽，致使公司2007年半年度报告在数据粘贴过程中出现错误，现金流量表（续）中"资产减值准备"2006年1-6月的合并数应该为"-557,075.44"错写为" 557,075.44"；"投资损失"2007 年1-6月的母公司数应该为"-22,897,724.60"错写为"22,897,724.60"。
    由此引起的不便，请广大股东及投资者谅解。

【2007-07-26】
 公布2007年半年报
    中国卫星公布2007年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.6473元，净资产收益率12.7%，加权平均净资产收益率13.12%，扣除非经常性损益后净利润22138094.65元，营业收入456051252.3元，归属于母公司所有者净利润47575698.66元，归属于母公司股东权益374602655.62元。
    董事会决议
    通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-06-27】
 刊登董事会通过修订公司信息披露管理办法公告
    中国卫星董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过修订公司信息披露管理办法的议案。

【2007-06-23】
 刊登治理实施自查报告提示性公告
    中国卫星关于治理实施自查报告提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司四届十六次董事会已审议通过公司治理实施自查报告的议案。广大股东可通过电话(010-68371188-851或855)、传真(010-68768891)、邮箱(600118@spacesat.com.cn)及公司网络平台(http://www.spacesat.com.cn)对公司治理结构提出意见或建议。

【2007-06-20】
 刊登董事会决议公告
    中国卫星董事会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月23日召开四届十六次董事会，会议审议通过《关于公司治理实施自查报告的议案》。

【2007-06-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国卫星临时股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度配股方案的议案。
    二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案。
    五、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
    六、批准五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
    七、选举代守仑为公司董事。

【2007-06-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中国卫星采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加2007年第二次临时股东大会网络投票操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738118   卫星投票 18个         A股股东
    3、股东投票的具体流程
    1)输入买入指令；
    2)输入证券代码738118；
    3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号  议案内容                                对应申报价格
1    公司具备配股资格的议案                          1.00元
2    公司2007年度配股方案的议案                      2.00元
2.1  发行股票的种类和面值                            2.01元
2.2  配股基数、比例和数量                            2.02元
2.3  配股价格及定价方法                              2.03元
2.4  配售对象                                        2.04元
2.5  本次配股募集资金的用途                          2.05元
2.6  发行时间                                        2.06元
2.7  本次配股前滚存未分配利润的分配方案              2.07元
2.8  本次配股相关议案决议的有效期                    2.08元
3    公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案3.00元
4    关于前次募集资金使用情况说明的议案              4.00元
5    关于修改《募集资金使用管理办法》的议案          5.00元
6    关于《股份及资产收购协议》）及《资产收购协议》的议案 6.00元
7    关于本次配股涉及重大关联交易的议案                   7.00元
8    股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 8.00元
9    提请股东大会批准同意控股股东五院免于履行因
     本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案       9.00元
10   关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案            10.00元
    4)   在"委托股数"项下填报表决意见。
    表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    5)    确认投票委托完成。
    三、注意事项：
    1、本次股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案2，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推。
    在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。
    2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
    3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-08】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
    中国卫星召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度配股方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738118”，投票简称为“卫星投票”。



【2007-05-30】
 刊登2006年度派息实施公告
    中国卫星2006年度派息实施公告
    中国东方红卫星股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2007年6月4日
    除息日：2007年6月5日
    现金红利发放日：2007年6月8日

【2007-05-25】
 刊登2007年度配股方案公告,上午停牌一小时
    中国卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月23日召开四届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2006年12月31日的总股本227404800股为基数，向全体股东按每10股配售2-3股人民币普通股(A股)，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)承诺将以现金全额认配可配股份。
    发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司A 股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价
    配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    发行时间：本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
    配股前滚存未分配利润的分配方案：本公司发行前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
    配股相关议案决议的有效期：自公司2007年第二次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。
    二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案：公司拟与航天五院及其下属的北京卫星信息工程研究所(503所，下称：研究所)分别签订《股份及资产收购协议》、《资产收购协议》，以本次配股募集资金中约6.34亿元收购航天五院拥有的CAST968平台系列无形资产、航天恒星科技股份有限公司(注册资本13700万元)85.76%的股份及研究所的卫星应用业务及相关资产。以上资产截至2006年12月31日的评估价值约为6.65亿元，扣除CAST968平台系列2008年底前归公司无偿使用所对应的价值3100万元后，资产价值约为6.34亿元(具体数值以经国有资产管理部门备案确认的评估值为准)。该事项属重大关联交易。
    五、通过本次配股涉及重大关联交易的议案。
    六、通过关于提请股东大会批准航天五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
    七、通过关于调整公司部分董事的议案。
    公司董事臧伟先生，因工作调动原因申请辞去公司董事职务。提名代守仑先生为公司董事候选人。
    董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738118"；投票简称为"卫星投票"。
    参加2007年第二次临时股东大会网络投票操作程序
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码 投票简称 议案表决数量 说明
    738118   卫星投票 18个         A股股东
    3、股东投票的具体流程
    1)输入买入指令；
    2)输入证券代码738118；
    3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号  议案内容                                对应申报价格
1    公司具备配股资格的议案                          1.00元
2    公司2007年度配股方案的议案                      2.00元
2.1  发行股票的种类和面值                            2.01元
2.2  配股基数、比例和数量                            2.02元
2.3  配股价格及定价方法                              2.03元
2.4  配售对象                                        2.04元
2.5  本次配股募集资金的用途                          2.05元
2.6  发行时间                                        2.06元
2.7  本次配股前滚存未分配利润的分配方案              2.07元
2.8  本次配股相关议案决议的有效期                    2.08元
3    公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案3.00元
4    关于前次募集资金使用情况说明的议案              4.00元
5    关于修改《募集资金使用管理办法》的议案          5.00元
6    关于《股份及资产收购协议》）及《资产收购协议》的议案 6.00元
7    关于本次配股涉及重大关联交易的议案                   7.00元
8    股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 8.00元
9    提请股东大会批准同意控股股东五院免于履行因
     本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案       9.00元
10   关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案            10.00元
4)   在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
5)    确认投票委托完成。
    三、注意事项：
    1、本次股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案2，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推。
    在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。
    2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
    3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-05-24】
 因重要事项未公告,停牌一天
    中国卫星因重要事项未公告，5月24日全天停牌。

【2007-05-23】
 刊登有限售条件的流通股上市及提示性公告,停牌一天
    中国卫星有限售条件的流通股上市公告
    中国东方红卫星股份有限公司本次有限售条件的流通股16388352股将于2007年5月28日起上市流通。
    提示性公告
    因公司相关重大事项仍未最终确定，公司股票继续停牌。

【2007-05-22】
 刊登提示性公告,停牌一天
    中国卫星提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司因近期将有重大事项公告，特申请公司股票2007年5月22日停牌一天。

【2007-05-18】
 刊登股东大会决议公告
    中国卫星股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月17日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案。
    四、通过关于向航天科技财务公司(下称：财务公司)申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
    五、通过公司2007年在财务公司存款的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

【2007-05-17】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2007-05-16】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中国卫星股票交易异常波动公告
    中国东方红卫星股份有限公司股票于2007年5月11日、14日及15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况，公司董事会公告如下：
    截止目前，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    中国卫星公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.55元，净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润14777278.39元，主营业务收入241355293.7元，净利润14777278.39元，股东权益382098788.16元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年4月24日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、同意臧伟辞去公司高级副总裁职务。
    三、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则后会计政策及会计估算变更的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、同意公司地税管辖权改迁入北京海淀地税局。
    六、通过公司预计2007年度在航天科技财务公司存款额约1.5亿元的议案，该存款按照市场同等利率水平取得利息收入。
    七、通过关于修改《公司2006年度利润分配预案》的议案，现修改为：以2006年12月31日的总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-03-28】
 刊登关于股东完成股份过户登记公告
    中国卫星关于股东完成股份过户登记公告
    关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)持有的中国东方红卫星股份有限公司(下称：公司)2274.9865万股国有法人股(占总股本10%)无偿划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)的事宜，航卫总与航天五院已于2007年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。
    至此，航天五院持有公司股份11597.6448万股，占总股本的51%；航卫总不再持有公司股份。



【2007-03-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国卫星临时股东大会决议公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司旅游资产股权转让的议案。
    二、通过关于港美大厦股权转让的议案。



【2007-03-19】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2007-03-03】
 刊登关联交易公告
    中国卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年3月2日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司旅游资产股权转让的议案。
    二、通过关于北京港美综合服务大厦有限公司(注册资本为700万美元，公司持有其25%的股权，下称：港美大厦)股权转让的议案：本次港美大厦的股权受让方为北京紫金世纪置业有限责任公司，股权转让价格为3667万元，公司因本次交易产生收益2894万元(税前)。
    截至2006年12月31日，港美大厦净资产2665万元；公司对应的账面值773万元。2005年底，港美大厦正式列为奥运工程北京饭店二期改扩建工程拆迁范围内项目
    董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    关联交易公告
    中国东方红卫星股份有限公司与中旅景区投资有限公司(下称：中景公司)于2007年3月2日签署了《股权转让协议》，公司将其持有的五项参控股旅游投资项目的股权[成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司53%股权(下称：樱花宾馆)、庐山秀峰客运索道有限公司(下称：秀峰索道)80%股权、成都花水湾泛旅游乐有限责任公司100%股权、长春净月潭游乐有限责任公司30%股权、中外合资南岳衡山运输有限公司17%股权]，转让给中景公司。以2006年12月31日投资股权对应子公司的净资产3820万元为基础，本次旅游资产股权转让价格为4050万元；另经交易双方商定，樱花宾馆和秀峰索道2006年度分红共计67万元由公司享有。股权转让价格高于投资股权对应子公司净资产值，低于公司投资的账面值，本次交易公司账面损失128万元。 
    上述事项构成关联交易。
    本次股权转让的五项旅游资产2006年度对公司的利润贡献总计为96万元，占公司2006年净利润的1.74%。

【2007-02-10】
 公布2006年年报
    中国卫星公布2006年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率14.17%，加权平均净资产收益率15.32%，扣除非经常性损益后净利润54930987.39元，主营业务收入894428999.58元，净利润55153651.14元，股东权益389361500.84元。
    董监事会决议公告  
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年2月8日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案。
    四、通过关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
    上述有关事项尚须提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    关联交易公告
    中国东方红卫星股份有限公司全资子公司航天东方红卫星有限公司向关联方航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2007年度将签署关联交易的采购合同不超过9亿元人民币。

【2007-01-20】
 刊登预计06年度净利润将在5500万元左右公告
    中国卫星2006年度业绩预增公告
    经中国东方红卫星股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将在5500万元左右(上年同期净利润为644万元)，具体财务数据将在2006年年度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明:股权分置改革完成后，公司持有航天东方红卫星有限公司的股权比例由85.21%增加至100%；公司卫星应用业务盈利能力有所提高；小卫星制造业务在研数量比上年同期有所增长。
    提示性公告
    中国东方红卫星股份有限公司于2007年1月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免中国航天科技集团公司第五研究院以国有股权无偿划转方式增持公司10%股份而触发的要约收购义务。股权划转双方将按照相关规定办理股权过户手续。

【2006-12-11】
 中国卫星将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股
    中国卫星将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。

【2006-11-07】
 刊登完成工商变更登记公告
    中国卫星完成工商变更登记公告
    中国天地卫星股份有限公司2006年第二次临时股东大会上通过了公司名称变更的议案。2006年11月6日，公司的工商变更登记手续已办理完毕，公司名称正式变更为"中国东方红卫星股份有限公司"，公司股票简称不变。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报
    中国卫星公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率8.76%，扣除非经常性损益后净利润31749051.51元，主营业务收入401160983.02元，净利润32104852.63元，股东权益366312702.33元。

【2006-09-08】
 刊登国有股权划转进展情况公告
    G卫星国有股权划转进展情况公告
    中国天地卫星股份有限公司国有股权划转近日获国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准，同意北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)将所持有的公司2274.9865万股国有法人股无偿划转给中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)。股权划转完成后，航天五院共计持有公司11597.6448万股，占总股本的51%；航卫总不再持有公司股份。
    协议签订时间：2006年3月20日
    该次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务。

【2006-09-02】
 刊登股东大会决议公告
    G卫星临时股东大会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、同意将公司名称变更为"中国东方红卫星股份有限公司"。
    三、增选殷礼明、邱志伟为公司董事会成员。
    选举职工代表监事公告
    近日，经中国天地卫星股份有限公司提名，并经过公司总部及控股子公司同意，推荐葛玉君为公司第四届监事会职工代表监事。

【2006-09-01】
 召开股东大会,停牌一天
    G卫星召开股东大会。

【2006-08-16】
 刊登高管变动的公告
    G卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年8月15日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程中公司名称等条款的议案。
    二、通过公司名称变更的议案：拟将公司名称变更为"中国东方红卫星股份有限公司"。
    三、通过关于新增公司董事会成员的议案。
    四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任殷礼明为公司总裁，臧伟、代守仑为高级副总裁，王文涛为副总裁，栗晋为财务总监。
    五、通过王文涛辞去公司监事职务的议案。
    董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-08-12】
 刊登2006年半年度报告更正公告
    G卫星2006年半年度报告更正公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上披露的公司2006年半年度报告全文及摘要，由于公司未能按照上海证券交易所有关要求披露2006年半年度报告全文及摘要中的股份变动情况表，现予以更正。

【2006-07-28】
 公布2006年半年报
    G卫星公布2006年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.56元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率5.6%，加权平均净资产收益率5.83%，扣除非经常性损益后净利润19216227.77元，主营业务收入257189922.12元，净利润19880470.9元，股东权益355226917.1元。

【2006-06-29】
 刊登年度股东大会决议公告
    G卫星年度股东大会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配方案。
    三、通过公司控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案。
    四、通过关于向航天科技财务公司申请1亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
    五、通过关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司的议案。
    六、通过修订公司章程及其附件的议案。

【2006-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G卫星召开股东大会。

【2006-06-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G卫星股票交易异常波动公告
    中国天地卫星股份有限公司股票价格于2006年5月31日-6月2日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-06-01】
 刊登提示性公告
    G卫星提示性公告
    中国天地卫星股份有限公司的控股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司(下称：东方红卫星公司)14.79%的股权注入公司。东方红卫星公司的股权过户工商局变更登记手续已于2006年5月29日完成。

【2006-05-27】
 刊登修改公司章程公告
    G卫星董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、同意刘群辞去公司副总裁职务。
    董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-05-26】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中国卫星对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中国天地卫星股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司14.79%的股权注入到公司，同时，流通股股东每10股获付股票1股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G卫星"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为227,404,800股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为95,040,000股,有限售条件的股份为132,364,800股。

【2006-05-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月26日复牌
    中国卫星股权分置改革方案实施公告
    中国天地卫星股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司14.79%的股权注入到公司，同时，流通股股东每10股获付股票1股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年5月24日 
    对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G卫星"，股票代码保持不变。
    本次股权分置方案实施后,公司股本为227,404,800股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为95,040,000股,有限售条件的股份为132,364,800股。

【2006-05-19】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    中国卫星股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决结果公告
    表决结果： 
    项目名称     代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东     179066396  177668801 1383395  14200    99.22%
    流通股股东   38061596   36664001  1383395  14200    96.33%
    非流通股股东 141004800  141004800 0        0        100%
    本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。

【2006-05-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中国卫星采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月16日至5月18日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    投票代码      投票简称   表决议案数量   说明
    738118      卫星投票        1          A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案                      申报价格
    公司股权分置改革方案           1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-05-16】
 网络投票起止日:05-16至05-18,继续停牌
    中国卫星网络投票起止日:05-16至05-18
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月16日至5月18日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    投票代码      投票简称   表决议案数量   说明
    738118      卫星投票        1          A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案                      申报价格
    公司股权分置改革方案           1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-05-15】
 刊登股权分置改革获批及提示性公告,继续停牌
    中国卫星提示性公告
    中国天地卫星股份有限公司已于近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，同意公司实施股权分置改革方案。
    召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第二次催告通知
    根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
    董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案。 

【2006-05-11】
 董事会征集投票权,今起停牌
    中国卫星董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月17日

【2006-05-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次催告通知
    中国卫星召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第一次催告通知
    根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
    董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决形式进行，网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案。

【2006-05-08】
 刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
    中国卫星举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
    中国天地卫星股份有限公司定于2006年5月9日14:00至16:00在中证网(www.cs.com.cn)举办股权分置改革网上路演活动。

【2006-04-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中国卫星股票交易异常波动公告
    中国天地卫星股份有限公司股票价格于2006年4月25日-27日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-04-24】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    将于2006年4月25日复牌
    中国天地卫星股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月14日刊登公告以来，为了充分了解投资者的意见和建议，争取获得流通股股东的支持，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过拜访机构投资者、热线电话、电子邮件、传真、网络交流等形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）对原方案的对价安排现调整为："非流通股股东共计提供8,640,000股股票作为对价，即公司流通股股东每持有10股流通股获付1股股票。其中，中国旅游商贸服务总公司提供3,271,317股，北京波菲特旅游礼品有限责任公司提供2,386,081股，港旅建筑装饰工程有限公司提供1,789,561股，北京万通达储运公司提供1,193,041股。"
    相应地，将有关"综合对价水平"的内容调整为："股票对价为每10股流通股获付1股股票，资产对价为东方红卫星公司的14.79％股权。送股及注入资产对价合计相当于每10股流通股获付2.66股。"
    （二）对原方案"非流通股股东做出的承诺事项"中的特别承诺事项现调整为：
    ①五院和航卫总承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售。
    ②鉴于东方红卫星公司与五院签订的无偿使用CAST968现代小卫星公用平台的"技术独家使用协议"已于2005年12月31到期，五院承诺授权东方红卫星公司在2006年1月1日至2008年12月31日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台CAST968专有技术。同时，五院承诺在上述无偿使用时间到期后，将按照有利于中国卫星可持续发展的原则，解决小卫星公用平台CAST968的使用问题。
    ③五院承诺，在股改方案实施后6个月内，完成解决航天量子数码科技有限公司亏损问题的工作，并承诺承担2006年中国卫星因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五院并承诺协助中国卫星尽快处置旅游类资产。
    ④五院承诺，将中国卫星作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业，促使其实现快速发展，未来三年业绩有持续增长。继续支持小卫星制造业务持续快速增长，尽快将卫星应用相关优质资产注入中国卫星，并在条件成熟时将其他民用产业优质资产注入中国卫星。"

【2006-04-14】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年4月25日复牌    
    中国卫星董事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006年4月12日以通讯方式召开，表决结果通过了《关于股权分置改革中五院以东方红公司部分股权注入中国卫星方式支付对价的议案》。该议案为关联交易，需经股东大会审议。
    股权分置改革说明书
    1.股权分置改革要点
    经中国天地卫星股份有限公司全体非流通股股东充分协商，非流通股股东为获得所持股份的流通权，将向流通股股东执行包括股票对价和资产对价方式的对价安排。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.8股股票，非流通股股东支付的股份总数为6,912,000股；作为本次股改方案对价安排不可分割的组成部分，中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司的14.79%的股权注入到中国卫星。在对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    (1)股票对价
    非流通股股东共计提供6,912,000股股票作为对价，即公司流通股股东每持有10股流通股获付0.8股股票。其中，中国旅游商贸服务总公司提供2,617,054股，北京波菲特旅游礼品有限责任公司提供1,908,865股，港旅建筑装饰工程有限公司提供1,431,649股，北京万通达储运公司提供954,432股。
    (2)资产对价
    公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的东方红卫星公司14.79%的股权作为自身及北京航天卫星应用总公司支付的股权分置改革对价，注入到中国卫星。注入后，本公司将持有航天东方红卫星有限公司100%股权。本次注入资产事项尚待本次股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会审议通过。
    (3)综合对价水平
    股票对价为每10股流通股获付0.8股股票，资产对价为东方红卫星公司14.79%的股权。送股及注入资产对价合计至少相当于每10股流通股获付2.46股。
    2.非流通股股东承诺事项:
    (1)法定承诺事项
    公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    (2)特别承诺事项
    中国航天科技集团公司第五研究院和北京航天卫星应用总公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售。
    股权分置改革相关日程安排:
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
    董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月17日
    网络投票起止日:2006年05月16日至2006年05月18日
    网络投票代码:738118    投票简称:卫星投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月18日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月09日   2006年05月15日
    董事会征集投票权方案：
    本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月11日至17日(非工作日除外)每日上午8:30-11:30、下午1:00-5:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月16日至5月18日期间交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    投票代码      投票简称   表决议案数量   说明
    738118       卫星投票        1          A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案                      申报价格
    公司股权分置改革方案           1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃权。
    4、注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

【2006-04-12】
 公布2006年一季报及06年中期业绩大幅增长公告,继续停牌
    中国卫星公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润12066137.58元，主营业务收入141914763.7元，净利润12066563.7元，股东权益342012810.61元。
    董事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年4月10日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
    董事会通过了公司预测2006年年初至下一报告期期末，公司的累计净利润将较上年同期有大幅度增长，其中增长部分主要来自小卫星制造业务。主要原因是公司在研小卫星数量较上年同期有大幅增长，因此公司主营业务收入和净利润随之有较大幅度增加。

【2006-04-10】
 公布2005年年报,继续停牌
    中国卫星公布2005年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.45元，调整后每股净资产1.42元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.97%，扣除非经常性损益后净利润5781799.52元，主营业务收入441179410.01元，净利润6442121.13元，股东权益329946246.91元。
    董监事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2006年4月6日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。 
    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案。
    四、通过关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
    五、同意公司2006年度向光大银行申请壹亿元人民币免担保综合授信额度。
    六、通过关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司的议案。
    上述有关事项还须经股东大会审议。
    关联交易公告
    中国天地卫星股份有限公司控股85.21%的子公司航天东方红卫星有限公司向关联方航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2006年度将签署关联交易的采购合同不超过柒亿元人民币。

【2006-04-04】
 刊登国有法人股拟划转的提示性公告,继续停牌
    中国卫星国有法人股拟划转的提示性公告
    中国天地卫星股份有限公司接到股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知：中国航天科技集团公司(下称：集团公司)拟将航卫总所持有公司10%的股权划转至集团公司第五研究院(下称：航天五院)，股权划转完成后，航天五院共计持有公司51%的股权；航卫总不再持有公司的股权。股权划转事宜已上报国务院国有资产监督管理委员会并待报中国证券监督管理委员会批准。

【2006-04-03】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    中国卫星进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司六家非流通股股东(占非流通股股份100%)一致提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-03】
 刊登股东完成股份过户登记的公告
    中国卫星股东完成股份过户登记的公告
    关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司持有的中国天地卫星股份有限公司7201.91万国有法人股(占总股本31.67%)无偿划转至中国航天科技集团公司第五研究院的事宜， 航卫总与航天五院已于2005年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。
    至此，航天五院持有公司股份9322.6583万股，占总股本的41%；航卫总持有公司股份2274.9865万股，占总股本的10%。

【2005-11-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国卫星临时股东大会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年11月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司董事会成员调整的议案。

【2005-11-11】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报及05年业绩同比大幅增长
    中国卫星公布2005年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.45元，调整后每股净资产1.43元，净资产收益率2.89%，扣除非经常性损益后净利润8627010.35元，主营业务收入367536747.33元，净利润9552815.75元，股东权益330920446.41元。

【2005-10-10】
 刊登资产托管暨关联交易公告
    中国卫星董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年9月28日以通讯方式召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于将公司持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司股权托管的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过公司董事会成员调整的议案：同意董事许世龙先生、刘群先生、独立董事黄卫平先生辞去在公司董事会的职务，推荐申强先生为董事候选人，推荐季贵荣先生、骆志浩先生为独立董事候选人。
    董事会决定于2005年11月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    中国天地卫星股份有限公司与控股股东中国空间技术研究院的控股子公司航天四创科技有限责任公司(下称：航天四创)于2005年9月28日签署《股权托管协议》。公司将其持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司25.5%股权托管给航天四创，托管期限一年(2005年9月30日至2006年9月30日)。
    上述股权托管构成关联交易。

【2005-09-21】
 刊登国有法人股划转获得批复的提示性公告,上午停牌一小时
    中国卫星国有法人股划转获得批复的提示性公告
    关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司持有的中国天地卫星股份有限公司(下称：公司)7201.91万股国有法人股(占总股本的31.67%)划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)的事宜，公司于2005年9月20日收到中国证券监督管理委员会有关批复，中国证券监督管理委员会对上述划转事宜公告收购报告书全文无异议并豁免航天五院要约收购义务，股权划转双方将按照相关规定办理股权过户手续。

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    中国卫星公布2005年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.43元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率1.17%，加权平均净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润2883118.82元，主营业务收入226838509.21元，净利润3806846.19元，股东权益325174476.85元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-06】
 刊登收购事宜致全体股东报告书的公告
    中国卫星公告
    中国天地卫星股份有限公司董事会公布关于中国航天科技集团公司第五研究院收购事宜致全体股东报告书。

【2005-06-28】
 刊登国有法人股股权划转进展情况公告,上午停牌一小时
    中国卫星国有法人股股权划转进展情况的公告
    中国天地卫星股份有限公司接到控股股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知，获悉公司国有股权划转事宜已于近日获国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文批准，国资委同意航卫总所持有的公司9476.8965万股国有法人股中的7201.91万股无偿划转给中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)。股权划转完成后，航天五院共计持有公司9322.6583万股，占总股本的41%，航卫总持有公司2274.9865万股，占总股本的10%。该次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会对收购报告书无异议函并豁免收购人的要约收购义务。

【2005-06-14】
 刊登年度股东大会决议公告
    中国卫星股东大会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年6月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案。
    二、通过东方红公司2005年度发生关联交易的议案。
    三、通过公司向航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案。
    四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
    五、通过公司资产置换的议案。
    六、通过修订公司章程的议案。
    七、通过关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案。
    八、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
    九、通过公司更换会计师事务所的议案。
    董、监事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选袁家军为公司董事长。
    二、提名臧伟为公司总裁。
    三、提名万银娟为公司董事会秘书。
    四、聘任金学生为公司副总裁兼财务总监、刘群为公司副总裁、王莉为公司副总裁。
    五、推选张欣任公司监事会主席。

【2005-06-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。

【2005-05-14】
 刊登资产置换公告
    中国卫星董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年5月11日召开三届三十次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司资产置换的议案。
    二、通过公司董事会换届期间董事会运作事宜的议案。
    董事会决定于2005年6月13日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
    资产置换暨关联交易公告
    中国天地卫星股份有限公司与中国航天科技集团公司第五研究院(公司目前的第二大股东和潜在的控股股东)于2005年5月11日签署《股权置换协议》。此次股权置换交易中，公司置换出的资产为航天四创科技有限责任公司70%的股权，置换入的资产为航天东方红卫星有限公司15.21%的股权。根据有关评估报告，航天四创在评估基准日2004年12月31日的净资产评估值为9601.67万元，公司拟置出的股权比例为70%，折合人民币6721.17万元；东方红公司股东权益的评估价值为人民币44200.00万元，五院所持有的置入股权的评估值为人民币6722.82万元。置出股权与置入股权评估金额的差额以现金补足。股权置换完成后，公司持有东方红公司85.21%股权，并不再持有航天四创任何股权。
    本次资产置换构成关联交易。

【2005-05-11】
 刊登国有法人股拟划转的提示性公告
    中国卫星国有法人股拟划转的提示性公告
    中国天地卫星股份有限公司接到控股股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知：根据中国航天科技集团公司资源整合的整体规划，中国航天科技集团公司拟将航卫总所持有的公司31.67%的股权划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)，股权划转完成后，航天五院共计持有公司41%的股权，航卫总持有公司10%的股权。股权划转事宜将上报国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会批准。

【2005-04-28】
 刊登董监事会决议公告
    中国卫星董监事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十九次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过董、监事会换届的议案：同意袁家军、臧伟、赵大鹏、刘群 、许世龙、莫跃明为第四届董事会董事候选人,同意黄卫平、崔利国、汤谷良为第四届董事会独立董事候选人；同意张欣、陈兆根为公司第四届监事会监事侯选人。
     二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过改聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过关于换届期间对高级管理人员履行职权授权的议案。
    五、聘任臧伟为公司总裁。
    以上有关事项需提请2004年度股东大会审议。

【2005-04-27】
 公布2005年一季报
    中国卫星公布2005年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.39元，调整后每股净资产1.35元，净资产收益率-1.36%，扣除非经常性损益后净利润-4231713.23元，主营业务收入79456811.13元，净利润-4340824.89元，股东权益317019980.77元。

【2005-04-20】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    中国卫星公布2004年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.41元，调整后每股净资产1.38元，净资产收益率1.05%，加权平均净资产收益率1.05%，扣除非经常性损益后净利润3856822.13元，主营业务收入343209013.74元，净利润3359623.05元，股东权益321367630.66元。
    董监事会决议公告
    中国天地卫星股份有限公司于2005年4月18日召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过航天东方红卫星有限公司2005年度发生关联交易的议案。
    四、通过公司拟向光大银行、交通银行及航天财务公司分别申请免担保综合授信额度各壹亿元人民币的议案。
    上述事项须经公司股东大会审议批准。
    关联交易公告
    中国天地卫星股份有限公司控股子公司航天东方红卫星有限公司(公司控股70%)向航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2005年度将签署关联交易的采购合同约肆亿元人民币。

【2005-04-15】
 刊登2004年年度业绩预警提示性公告,上午停牌一小时
    中国卫星2004年年度业绩预警提示性公告
    经中国天地卫星股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润将比2003年大幅下滑，下降比例将超过50%(经预审计；上年同期净利润为2343.1万元)，详细情况将在公司2004年年度报告中披露。
    未在前一报告中进行业绩预告的原因：公司控股子公司天泰雷兹科技(北京)有限公司公司开展GPS运营业务的终端产品未能按照预期时间实现本地化,使业务未能顺利开展等原因,因此公司未能在2004年第三季度报告中进行业绩预告。

【2004-10-25】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    中国卫星公布2004年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.43元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润6789944.11元，主营业务收入200978010.26元，净利润7928496.63元，股东权益325935728.1元。

【2004-09-21】
 刊登控股子公司贷款公告
    中国卫星董监事会决议公告
    公司于2004年9月20日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过航天四创科技有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请贷款的议案。
    二、通过修订公司章程的议案。该议案需提交下一次公司股东大会审议。
    关联交易公告
    公司的控股子公司航天四创科技有限责任公司拟向航天科技财务有限责任公司申请壹仟万元人民币贷款，期限一年，贷款利息同商业银行一致。
    上述交易构成关联交易。

【2004-07-30】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    中国卫星公布2004年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.016元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.42元，调整后每股净资产1.39元，净资产收益率1.434%，加权平均净资产收益率1.444%，扣除非经常性损益后净利润3604343.7元，主营业务收入115853191.32元，净利润4625356.77元，股东权益322632588.24元。

【2004-06-30】
 刊登年度股东大会及董事会决议公告
    中国卫星年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案。
    二、通过公司向光大、交通银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案。
    三、通过航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案。
    四、通过修订公司章程的议案。
    五、通过改选公司董事的议案。
    六、通过公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
    董事会决议公告
    公司于2004年6月29日召开三届二十三次董事会，会议审议通过推选袁家军任公司董事会副董事长。

【2004-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    中国卫星召开股东大会。