郑州煤电[600121] 009
☆公司大事☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
公布2009年三季报
郑州煤电公布2009年三季报：基本每股收益0.1243元，稀释每股收益0.1243元，每股收益（扣除）0.1269元，每股净资产2.6051元，净资产收益率4.77%，扣除非经常性损益后净利润79823919.89元，营业收入3979860082.07元，归属于母公司所有者净利润78212938.47元，归属于母公司股东权益1638991123.3元。
【2009-10-23】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2009年10月22日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意余丽因工作原因辞去第四届董事会独立董事，选举张继武为公司第四届董事会独立董事。
二、通过公司控股子公司河南郑新铁路有限责任公司在中信银行郑州分行经三路支行、中国光大银行郑州分行营业部各申请银行授信8000万元共计16000万元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
三、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
【2009-10-22】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2009-10-10】
刊登变更办公地址及联系电话公告
郑州煤电变更办公地址及联系电话公告
自2009年10月9日起，郑州煤电股份有限公司迁至新的办公地址，变更后的办公地址和联系方式如下：
办公地址：河南省郑州市中原西路188号(邮政编码：450007)
联系电话：0371-87785121
传真：0371-87785126
公司的互联网址、电子信箱等其他信息不变。
关于电子信箱及公告摘要的免责声明
上海证券交易所和其下属的上证所信息网络有限公司竭力保证所提供证券市场信息和服务的准确性，但并不担保（无论是明示、默示、法定或其他形式）其准确性。任何使用方不得就全部或部分使用其中的证券数据作为依据并对由此而引起的任何损失向本所提出索赔。
【2009-09-18】
刊登为控股子公司银行融资授信提供担保的公告
郑州煤电董事会决议暨召开临时股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2009年9月17日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股51%的郑新铁路有限责任公司(下称：郑新铁路)拟向中信银行郑州分行经三路支行、中国光大银行郑州分行营业部申请授信各8000万元，合计16000万元(授信期限1年)额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案。郑新铁路股东之一-河南中州铁路控股有限公司已按公司要求，同意以其持有郑新铁路42.97%的股权对公司上述担保提供反担保。
另，郑新铁路已于2009年8月3日偿还了去年在中国工商银行股份有限公司新郑支行总金额10900万元的项目贷款，公司对该笔贷款的连带担保责任也随即解除。
截止本次担保前，公司实际累计对外担保金额人民币为60000万元，加上本次或有授信担保16000万元，累计担保的或有额度为76000万元。公司无逾期担保情况。
二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
第十三条原文中修改为：“经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营），发电及输变电（自用电）；机械制造、设备安装（国家有专项规定的除外）；国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；房屋租赁、停车；企业专用通信网建设与服务、企业信息化建设与服务；通信产品销售与服务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）”
董事会决定于2009年10月22日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-08-22】
公布2009年半年报
郑州煤电公布2009年半年报：基本每股收益0.0697元，稀释每股收益0.0697元，每股收益（扣除）0.0706元，每股净资产2.5501元，净资产收益率2.73%，加权平均净资产收益率2.77%，扣除非经常性损益后净利润44447568.91元，营业收入2197597630.04元，归属于母公司所有者净利润43876222.47元，归属于母公司股东权益1604341482.1元。
董监事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2009年8月20日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于会计政策变更进行追溯调整的议案。
三、通过关于余丽女士因工作原因辞去公司第四届董事会独立董事的议案
四、通过关于提名张继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
五、决定以现场方式召开公司2009年第三次临时股东大会。有关会议的具体议程、召开时间、地点及参会方式另行通知。
【2009-08-15】
刊登股改限售流通股上市公告
郑州煤电股改限售流通股上市公告
郑州煤电股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股268146000股将于2009年8月24日起上市流通。
【2009-07-23】
刊登提示性公告
郑州煤电提示性公告
郑州煤电股份有限公司日前接到控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(持有公司52.62%的股份，下称：郑煤集团)的通知，其出资人原河南省煤炭工业管理局在2009年初政府机构改革中被撤销，根据有关批复文件，郑煤集团的国家资本金现由河南省人民政府国有资产监督管理委员会持有并代表国家行使出资人权利。
上述股权划转后，对公司经营管理不产生影响，郑煤集团持有公司股份的数量也没有发生变化。
【2009-06-23】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2009年6月22日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过为公司控股子公司-郑州煤电长城房产开发投资有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行的3年期4亿元项目贷款提供连带责任担保的议案。
【2009-06-22】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2009-06-06】
刊登为控股公司提供连带责任保证担保公告
郑州煤电董事会决议暨召开临时股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2009年6月5日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管人员变动的议案。接受原副总经理邹建生先生辞职,聘任时建兵、谢超、郭金陵为公司副总经理。
二、通过公司为控股51%的郑州煤电长城房产开发投资有限公司(下称：煤电长城)向兴业银行股份有限公司郑州分行申请的4亿元人民币项目贷款(期限3年)提供连带责任保证担保的议案，煤电长城同意以其拥有的有关房地产(经评估总价值约33076.93万元，且未来建成后价值逾4亿元)对公司此次担保提供反担保。
截至目前，公司实际累计对外担保金额为人民币3.09亿元(不含本次担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年6月22日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2009-05-27】
刊登2008年度分红派息实施公告
郑州煤电2008年度分红派息实施公告
郑州煤电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税，扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月11日
【2009-05-22】
刊登东风电厂1号及2号机组关停公告
郑州煤电东风电厂1号及2号机组关停公告
郑州煤电股份有限公司根据国家和地方政府有关火电企业“上大压小”改革的相关通知精神和近日接到的郑州供电公司电力调度中心调度指令，将按规定关停东风电厂1、2号机组。经测算，本次一期两台机组关停后，与公司年初下达的经营目标相比，全年将减少发电量2.632亿千瓦时，按照公司现行电价每千瓦时0.438元(税后)计算，预计将减少销售收入1.15亿元。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
郑州煤电公布2009年一季报：基本每股收益0.0587元，稀释每股收益0.0587元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产2.7267元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润37107408.68元，营业收入972700479.41元，归属于母公司所有者净利润36931671.03元，归属于母公司股东权益1715456022.29元。
股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年年末总股本62914万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计中介机构。
四、通过公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订的《综合服务协议》。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
【2009-04-20】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2009-03-28】
公布2008年年报
郑州煤电公布2008年年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.67元，净资产收益率11.34%，加权平均净资产收益率12.02%，扣除非经常性损益后净利润136271153.05元，营业收入4538519868.08元，归属于母公司所有者净利润190421833.33元，归属于母公司股东权益1678984351.26元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2009年3月26日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计中介机构的议案。年度酬金为65万元人民币（其中：半年度报告审计费15万元，年报审计费50万元）。
四、通过关于会计政策变更及其追溯调整的议案。
根据财政部和新会计准则相关规定，公司对年度财务报告中所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报；按照《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》所规定的原则对安全维简等相关费用的计提进行了相应追溯和调整。调减本公司2007年年初留存收益61,224,882.42元，调增2007年当期利润73,018,681.43元，调增2008年当期利润71,274,891.88 元。对其他科目也进行了相应调整，对少数股东权益没有影响。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于购买郑州煤炭工业(集团)有限责任公司涉及公司煤炭生产通讯业务相关设施的议案。
七、同意公司控股子公司-郑州煤电物资供销有限公司(下称：供销公司)对外转让所持方正证券(原泰阳证券)17535000股股权，转让价格不得低于原竞拍价格(8元/股)。此次股权转让完成后，供销公司还持有方正证券股权28750000股(占其总股本的1.738%)。
八、同意公司按股东的原始出资即1元/股分别受让郑州世纪长城置业有限公司和河南金苑置业有限公司持有的郑州煤电长城房产开发投资有限公司(下称：煤电长城)4%、2%，合计6%的股权，合计受让180万股，计180万元人民币。受让完成后，公司持有煤电长城51%的股权。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
郑州煤电股份有限公司决定整体购买控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司与公司煤炭生产通讯业务相关的设施(主要包括通讯光缆、通讯设备、机房等)，以经省有权部门确认的标的资产评估价值人民币3950.55万元为购买价格。
本次交易构成关联交易。
预计2009年度日常关联交易公告
郑州煤电股份有限公司预计2009年度与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)之间日常关联交易的基本情况如下：
公司向郑煤集团销售产品或商品、租出资产、购买商品，2009年预计交易总金额分别为人民币85623万元、450万元、21300万元，2008年交易总金额分别为110669万元、441万元、42621万元；接受郑煤集团提供的劳务，2009年预计交易总金额为2610万元，2008年交易总金额为2770万元。
【2009-01-17】
刊登高管变动公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
1.审议通过了牛森营先生辞去公司第四届董事会董事的议案；
2.审议通过了选举杜工会先生为公司第四届董事会董事的议案;
3.审议通过了为郑新铁路公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行提供五年期项目授信20000万元额度内连带责任担保的议案；
4.审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案。
第四届董事会第二十次会议决议公告
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议选举杜工会先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。
【2009-01-16】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2008-12-31】
刊登高管变动公告
郑州煤电董事会第十九次会议决议公告
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于牛森营先生因工作变动辞去公司第四届董事会董事及董事长职务的议案。
二、审议通过了关于推举杜工会先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。
三、审议通过了关于接受史文亮、任守忠两位先生辞去公司副总经理和常征先生辞去副总经理、总会计师职务的议案。
四、审议通过了关于聘任许伟先生为公司副总经理的议案。
五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
定于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会。
【2008-10-22】
公布2008年三季报
郑州煤电公布2008年三季报：基本每股收益0.2416元，稀释每股收益0.2416元，每股收益（扣除）0.2503元，每股净资产2.5889元，净资产收益率9.33%，扣除非经常性损益后净利润157497131.53元，营业收入3444469711.78元，归属于母公司所有者净利润151972439元，归属于母公司股东权益1628788713.5元。
董监事会决议
一、通过了2008年第三季度报告正文及摘要；
二、通过了关于投资1.09亿元购买珍岗大厦项目的议案:出资方式：公司自有资金；
三、通过了公司与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司续签的《综合服务协议》，并同意将此议案提请股东大会表决。
【2008-08-29】
刊登关于与武汉凯迪电力合资成立选煤厂的公告
郑州煤电董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司与武汉凯迪电力股份有限公司合资成立郑州金信精煤有限责任公司(暂定名)：新公司注册资本6000万元人民币，其中公司现金出资3000万元人民币，出资比例为50%；首次出资额为2000万元人民币，其中公司出资1000万元人民币。根据投资双方约定，新公司的财务报表由公司合并。
新公司项目一期工程总投资约3.2亿元人民币，新建一座年入洗原煤240万吨的冶炼用高炉喷吹煤选煤厂(该项目已获得有关可行性研究报告)。
新公司一期项目工程的投资回收期所得税前为2.73年、税后为3.19年，投资内部收益率所得税前为57.78%、税后为45.15%，财务净现值税前为63884.40万元、税后为43951.54万元。都满足煤炭行业的评价指标的要求。本项目的全部投资利润率为50.73%，全部投资利税率为59.23%，本项目具有较强的盈利能力。
【2008-08-23】
公布2008年半年报
郑州煤电公布2008年半年报：基本每股收益0.1338元，稀释每股收益0.1338元，每股收益（扣除）0.1343元，每股净资产2.4811元，净资产收益率5.39%，加权平均净资产收益率5.54%，扣除非经常性损益后净利润84513791.25元，营业收入2143494466.28元，归属于母公司所有者净利润84160942.51元，归属于母公司股东权益1560977217.01元。
董监事会会议决议公告
形成如下决议：
1.审议通过了2008年半年度报告及摘要；
2.决定2008年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
3.审议通过了关于处置公司外部闲置房产的议案；
同意对公司闲置的上海沪办大厦三套房产、郑州裕达别墅三套房产按照资产处置有关规定进行处置。
4.审议通过了为河南郑新铁路有限责任公司（以下简称"郑新铁路公司"）授信额度提供担保的议案。
公司为控股子公司郑新铁路公司申请的项目授信20000万元人民币额度内提供连带责任担保，授信期限为5年。
截至目前，公司实际累计对外担保金额人民币为10900万元，加上本次或有授信担保20000万元，累计担保的或有额度将达30900万元。公司对外担保将占2007年度经审计净资产的20.92%。公司不存在逾期担保金额。
【2008-08-15】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
郑州煤电有限售条件的流通股上市流通公告
公司本次有限售条件的流通股31457000股将于2008年8月22日起上市流通。
【2008-07-30】
刊登调整公司上网电价的公告
郑州煤电调整公司上网电价的公告
接河南省发改委"关于转发《国家发展改革委关于提高华中电网电价》的通知"（豫发改价管［2008］837号），公司东风电厂上网电价自2008年7月1日起由原来的0.33元/千瓦时上调至0.513 元/千瓦时（含税）。
董事会决议公告
公司董事会议于2008年7月29日召开，形成如下决议：
一、审议通过了以200万元人民币受让河南铁路集团有限公司持有郑新铁路有限责任公司股本总额2％股权的议案
本次转让完成后，郑新铁路公司股权结构变更为：我公司51％、河南中州铁路控股有限公司42.97％、河南铁路集团6.03％。
二、审议通过了为控股子公司提供担保的议案
公司为控股子公司郑新铁路公司在中国工商银行股份有限公司新郑支行申请的人民币10900万元项目贷款提供连带责任担保。贷款期限：10年
截至目前，公司实际累计对外担保金额人民币为10900万元，占2007年度经审计净资产的7.38％。公司不存在逾期担保金额。
【2008-07-24】
刊登关于公司放弃实施非公开发行股票暨重大资产重组事宜的公告,上午停牌一小时
郑州煤电董监事会决议
一、审议通过了关于公司放弃实施非公开发行股票暨重大资产重组事宜的议案。
在公司非公开发行暨重大资产重组履行相关程序过程中，证券市场环境发生重大变化，综合考虑多方面因素，公司决定放弃实施四届十二次董事会审议通过的"关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案"等相关的六项议案。 公司及控股股东承诺在未来三个月内不再筹划与非公开发行相关的事项。
二、审议通过了《公司专项治理活动整改情况的报告》
【2008-05-10】
刊登股东大会决议公告
郑州煤电股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
【2008-05-09】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2008-04-24】
刊登提示性公告
郑州煤电提示性公告
近日，有媒体对公司控股股东--郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称"郑煤集团"）持有赵家寨、白坪煤矿股份权益及采矿权评估价值等提出自己的看法，公司经书面问询特给予提示如下：
关于郑煤集团对白坪煤业和赵家寨煤矿先成立中外合资企业，再以相应权益注入上市公司的问题。郑煤集团作为河南省委、省政府确定的对外合资--煤化工项目的具体落实与承办单位，该项工作起步于2006年初，具体合作事宜近两年一直在紧张的谈判和报批中。2008年3月18日，河南省国资委下发了《关于郑煤集团与中国煤化集团有限公司合资设立河南白坪物流有限公司》（豫国资文[2008]16号文）和《关于郑煤集团与中国煤化集团有限公司合资成立赵家寨化工有限公司的批复》（豫国资文[2008]17号文）；2008年4月16日，郑州煤电披露非公开定向增发预案时，赵家寨化工和白坪物流两个中外合资企业已经正式成立，郑煤集团只能以赵家寨化工51%的股权和白坪物流51%的股权认购上市公司拟非公开向郑煤集团定向增发的相应股份。
关于"同样是以实物资产置换股权，郑煤集团在与外资合作成立公司时为什么会折价入股，而对自己控股的上市公司实行溢价注入"的问题。合资企业股东各自持股比例的确定，是股东之间多次协商的结果，尤其是郑煤集团的持股比例还要报请政府有关部门批准同意。至于郑煤集团用作投资的资产，受注册资本的限制，评估值高出应认缴的出资额部分是暂时记作新公司对郑煤集团的负债，待合资公司增资扩股时，再作为郑煤集团的出资，对此股东双方已通过签署协议的方式予以确认。另外，由于资产的权属原因，郑煤集团的有些资产还尚待权属完整后再评估进入合资公司。
赵家寨煤矿目前还处于基本建设期间，仅有探矿权证，企业的采矿权证只有在企业建成投资并验收合格后才会颁发；白坪煤业公司的采矿权目前还在郑煤集团名下，作为煤矿的核心资产，也正在等待相关部门批复处置后进入白坪煤业公司，郑煤集团用白坪煤业55%的股权出资与中国煤化合作设立白坪物流公司的时候，白坪煤业的评估值并不包含采矿权价值。
关于"资产注入前，郑煤集团本可利用优先受让权承接杨河煤业30%股权，将其权益扩大至70%，而郑煤却主动选择放弃，将这一优质资产让渡于对于凯迪电力、裴沟矿控制权易主"的问题。杨河煤业是郑煤集团早在2005年以裴沟矿的实物资产出资，与凯迪控股、中盈长江三家共同出资成立的有限责任公司，政府有关部门当时批复的股本结构为4:3:3，即郑煤集团持股40%、凯迪控股30%、中盈长江30%。截止目前，郑煤集团在杨河煤业的持股比例仍然是40%，不存在郑煤集团放弃20%股权的事情。虽然郑煤集团的股权没发生变化，但凯迪电力通过定向增发，受让中盈长江30%股权，实际持股比例达到60%。郑煤集团放弃中盈长江所持杨河煤业30%股份的优先授让权，是经有关部门同意后，才放弃了该部分股权的优先受让权。
关于裴沟矿采矿权评估价值不一致问题。煤炭企业采矿权评估是依据国家宏观经济运行状况、企业管理水平、矿山服务年限、煤炭销售价格、当地物价及消费水平等指标来综合评定，是区域内资源总体价值的体现，并非吨煤多少钱的概念。从一定意义上讲，煤炭企业采矿权价值其实质是企业价值的缩影，该价值会随着企业生产经营情况的变化而变化，并非一成不变，而且，同一企业在不同使用目的情况下的评估，其采矿权价值的评估值一定会有所不同。通常而言，在向国家交纳采矿权价款时，评估取值参数重点是可采储量、矿井服务年限并参照行业平均回采率等；当企业发生产权变更、改制等事项时，评估取值则是根据单个具体企业的实际经营状况而据实确定。
2005年，在郑煤集团与凯迪电力谈判期间，裴沟矿附近的樊寨井田尚处于未开发状态，吨煤2.91元反映的是当时的估值（凯迪电力在支付收购价款时比双方原约定时间有所迟缓）。2007年评估时樊寨井田已进入实际开发，且近两年煤炭市场的形势已发生很大变化，评估是以企业当前实际生产经营情况来确定取值参数，导致了评估结果的相应差异。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
郑州煤电公布2008年一季报：基本每股收益0.0303元，稀释每股收益0.0303元，每股收益（扣除）0.0308元，每股净资产2.3777元，净资产收益率1.27%，扣除非经常性损益后净利润19385310.21元，营业收入919345347.93元，归属于母公司所有者净利润19062653元，归属于母公司股东权益1495878927.5元。
【2008-04-19】
刊登关于与中国煤化集团合作成立"中原煤炭化工有限公司"公告
郑州煤电关于与中国煤化集团合作成立"中原煤炭化工有限公司"公告
郑州煤电股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月18日召开,一致同意公司以所属超化煤矿的实物资产评估作价出资25500万元人民币与中国煤化集团有限公司合作成立"中原煤炭化工有限公司"（具体名称以工商核准登记为准）。新公司成立后，将充分利用公司的煤炭资源作原料，建设50万吨/年合成氨、80万吨/年尿素工程，该项目符合国家发展规划，市场前景好，根据湖北五环科技股份有限公司出具的《中原煤炭化工有限公司年产50 万吨合成氨、80 万吨尿素工程项目可行性研究报告》中财务评价结果的主要技术经济指标表明，静、动态指标较好，预计年平均投资利润率10.3%、利税率13%，全部投资内部收益率为14.7％（税前），投资回收期9 年（税后，含建设期3年），其投资收益较好，抗风险能力强，综合研究结论认为：项目可行。
【2008-04-18】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2008-04-16】
公布2007年年报,上午停牌一小时
郑州煤电公布2007年年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.35元，净资产收益率12.74%，加权平均净资产收益率13.31%，扣除非经常性损益后净利润196593929.14元，营业收入3682218447.04元，归属于母公司所有者净利润188163063.32元，归属于母公司股东权益1476816274.5元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2008年4月14日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
鉴于公司(1)追加对郑新铁路公司投资1813万元，用于其生产建设；(2)投资2550万元人民币用于公司新成立房地产开发公司的项目建设；(3)公司商务楼建设约需资金2.5亿元；(4)补充公司流动资金等其它所需。2007年度公司不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
六、通过公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案：公司计划向控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)非公开发行人民币普通股(A股)购买其所拥有的煤炭及相关业务资产，本次发行价格为每股15.46元，发行数量不超过4亿股(含4亿股)。本次公司拟收购资产价值约35亿元，最终购买价格以经有关机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
七、通过公司非公开发行股票购买资产涉及重大关联交易的议案。
八、通过公司与郑煤集团签订附生效条件的《关于公司非公开发行股票购买资产框架协议》的议案。
公司将在拟收购资产的审计、评估工作完成后(预计在本公告发布后3个月内完成)，另行召开董事会审议本次非公开发行的方案，并提请股东大会表决。
预计2008年度日常关联交易公告
郑州煤电股份有限公司2008年将顺延以前年度与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)签署的《综合服务协议》及其补充协议，预计全年日常关联交易的基本情况如下：
公司向郑煤集团销售产品或商品、租出资产，2007年度交易总金额分别为人民币86866万元、669万元，预计2008年度交易总金额分别为人民币89800万元、700万元；公司向郑煤集团购买商品、接受郑煤集团提供的劳务，2007年度交易总金额分别为人民币38215万元、3055万元，预计2008年度交易总金额分别为人民币39000万元、2400万元。
【2008-04-14】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
郑州煤电股份有限公司因筹划非公开发行等事项，其股票已按有关规定停牌。现公司已接到有关部门通知，公司将尽快召开董事会讨论相关事项。公司股票将继续停牌，在公司董事会决议公告后，公司将及时公告并复牌。
【2008-04-07】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
因郑州煤电股份有限公司申请非公开发行前期工作仍在与有关部门积极协商沟通之中，其股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。
【2008-04-02】
刊登4月18日召开2008年第二次临时股东大会公告,继续停牌
郑州煤电4月18日召开2008年第二次临时股东大会公告
召开会议基本情况
1.召开时间：2008年4月18日上午8点10分
⑴召开地点：郑州市伏牛路209号布瑞克大厦806室
⑵召集人：董事会
⑶召开方式：现场投票
会议审议事项
审议公司对外合作成立煤化公司的议案。
【2008-03-31】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
因郑州煤电股份有限公司申请非公开发行前期工作仍在与有关部门积极协商沟通之中，公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。
【2008-03-27】
刊登投资25500万元与中国煤化合作成立中原煤炭化工有限公司公告,继续停牌
郑州煤电董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年3月26日召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案。
1．接受孙怀领、陈武营、许伟因工作变动原因辞去公司副总经理，聘任邹健生、张遵海、屈喜才、郭修甫为公司副总经理。
2．接受王誉荣女士因工作变动原因辞去公司总会计师，聘任李永清先生为公司总会计师。
二、审议通过了关于调整公司高管人员岗位津贴的议案。
同意将公司高管人员履行岗位职责的津贴标准，由每人2500元/月调整为每人4000元/月。
三、决定投资25500万元与中国煤化集团有限公司合作成立"中原煤炭化工有限公司"（具体名称以工商核准登记为准）。
拟组建公司的注册资本：50000万元人民币,中国煤化以等值于人民币24,500万元的美元现汇出资，占注册资本金的49%；本公司以所属超化煤矿的实物资产评估作价出资25500万元人民币，占注册资本金的51%。预计年平均投资利润率10.3%、利税率13%，全部投资内部收益率为14.7％（税前），投资回收期9年（税后，含建设期3年）。
拟组建公司经营范围：煤炭的生产、销售；合成氨、尿素、醋酸、二甲醚等化工原料及产品的生产、销售（国家禁止和需要专项审批的除外）；进出口业务（不含分销业务；国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（最终以经批准的工商登记的经营范围为准）。
四、决定投资2550万元与河南泰宏集团合资组建郑州鼎盛置业有限公司。
拟组建公司双方的注册资本：5000万元人民币，泰宏集团以货币资金出资2450万元人民币，占注册资本金的49%；郑州煤电以货币资金出资2550万元人民币，占注册资本金的51%。经营范围：房地产开发与投资（以经批准的工商登记的经营范围为准）。预计年平均投资利润率21.65%；全部投资税后内部收益率29.48%；投资回收期3年。
五、决定追加河南郑新铁路有限公司投资1813万元用于其生产建设，并同意在此次增资时吸纳河南省铁路集团有限责任公司作为郑新公司的新股东。
六、决定以现场方式召开公司2008年第二次临时股东大会。有关会议的具体议程、召开时间、地点及参会方式另行通知。
【2008-03-24】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
因郑州煤电股份有限公司非公开发行前期工作仍在与有关部门协商沟通之中，其股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。
【2008-03-17】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
郑州煤电股份有限公司目前非公开发行前期相关工作正在筹备中，其股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。
【2008-03-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
郑州煤电重大事项进展公告
郑州煤电股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。
【2008-02-28】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
郑州煤电公告
郑州煤电股份有限公司拟向控股股东-郑州煤炭(工业)集团有限责任公司定向发行股份认购其实物资产，由于该事项需事前和有关部门沟通并提请公司董事会审议，公司股票从2008年2月28日起停牌。待沟通并经董事会审议后，公司将及时发布公告，股票复牌交易。
【2008-01-24】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告
郑州煤电公告
根据郑州煤电股份有限公司股权分置改革保荐机构-华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧证券)函告，公司股权分置改革的原保荐代表人之一李锋已离职，其持续督导职责由华欧证券另两位保荐代表人李丹和江岚继续履行。
【2008-01-16】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司控股子公司-郑州煤电物资供销有限公司按竞价结果，以37028万元人民币受让中国光大银行长沙分行持有的泰阳证券有限责任公司46285000股股份(占其总股本的4.40%)。
【2008-01-15】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2007-12-28】
刊登2008年1月15日召开08年第一次临时股东大会的公告
郑州煤电2008年1月15日召开08年第一次临时股东大会的公告
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年1月15日上午8时30分
⑴召开地点：郑州市伏牛路209号布瑞克大厦8楼会议室
⑵召集人：董事会
⑶召开方式：现场投票
二、会议审议事项
关于公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司参股泰阳证券的议案。
【2007-12-27】
刊登重大事项公告
郑州煤电重大事项公告
根据公司四届十次董事会决议精神，公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司于2007年12月12日参与了中国光大银行长沙分行持有的泰阳证券有限责任公司46285000股（占泰阳证券总股本的4.40%）对外转让的公开竞价，并于当天下午竞价成功。按竞价结果，供销公司应支付收购款项约为3.7亿元人民币，其投资数额已超出公司股东大会对董事会的授权范围，尚需提请公司股东大会审议表决。
【2007-11-27】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意调整公司董、监事会成员。
另，公司职工代表大会同意原职工代表监事严瑞的辞呈，选举祁亮山、胡德进为公司职工代表监事。
【2007-11-26】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2007-11-09】
刊登召开2007年度第三次临时股东大会的通知
郑州煤电召开2007年度第三次临时股东大会的通知
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议修改公司章程部分条款的议案等事项。
【2007-11-02】
刊登重大合同履行进展情况公告
郑州煤电重大合同履行进展情况公告
郑州煤电股份有限公司于2007年11月1日接到控股股东郑煤集团公司(下称：郑煤集团)转来的河南省国资委有关批复，公司与郑煤集团签订的超化煤矿采矿权转让协议开始正式履行。
董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年7月6日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-26】
刊登办公地址及联系电话变更公告
郑州煤电办公地址及联系电话变更公告
自2007年10月29日起，郑州煤电股份有限公司迁至新的办公地址，现将新地址和联系方式公告如下：
办公地址：河南省郑州市桐柏南路220号
邮政编码：450006
联系电话：0371-67680017
传真：0371-67680020
【2007-10-20】
公布2007年三季报
郑州煤电公布2007年三季报：基本每股收益0.2634元，稀释每股收益0.2634元，每股收益（扣除）0.2675元，每股净资产2.3986元，净资产收益率10.98%，扣除非经常性损益后净利润163163219.63元，营业收入2740215535.32元，归属于母公司所有者净利润165718141.71元，归属于母公司股东权益1509028526.72元。
董监事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
董事高洪新的辞职请求，推举严瑞为董事候选人。
三、同意任胜岳辞去公司副总经理职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意将公司注册及办公地址搬迁至郑州市桐柏南路220号。
上述有关事项尚需提交公司2007年第三次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于购买公司超化煤矿采矿权的议案。
三、通过关于开发公司商务写字楼的议案。
【2007-09-12】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2007-08-24】
公布2007年半年报
郑州煤电公布2007年半年报：基本每股收益0.1848元，稀释每股收益0.1848元，每股收益（扣除）0.1841元，每股净资产2.32元，净资产收益率7.97%，加权平均净资产收益率8.12%，扣除非经常性损益后净利润115808763.38元，营业收入1767588954.7元，归属于母公司所有者净利润116287024.58元，归属于母公司股东权益1459597409.59元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2007年8月22日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、决定公司2007年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司与河南省地方铁路局新郑分局(下称：新郑分局)合资组建"河南郑新铁路运输有限责任公司"(暂定名)，注册资本为6300万元人民币，其中公司以货币资金出资3087万元人民币，占注册资本金的49%。公司首次出资额不低于注册资本的30%。公司与新郑分局拟合作的铁路扩能改建项目目前已通过河南省发改委核准立项，系河南省重点项目。
五、通过投资17123.98万元购买超化煤矿采矿权的议案。
超化煤矿系本公司所属子公司，总资产37669万元，井田面积8.1平方公里，可采储量1亿吨，年生产能力230万吨，是优质贫瘦煤混煤生产基地，生产的"超化"牌煤炭已在国家工商局注册，是河南省免检产品，矿井整体通过了ISO9002国际质量体系认证。上半年，该矿共生产原煤106.33万吨，净利润7766万元。本次拟购买超化煤矿采矿权的有效开采年限为18年，即从2001年1月至2019年1月。
六、通过投资3.48亿元开发公司商务写字楼项目的议案：该项目建设全部投资由公司通过自有资金、银行贷款、预收租金等方式自筹解决。
七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意常征辞去公司证券事务代表职务，并聘任陈晓燕为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-08-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告
郑州煤电有限售条件的流通股上市公告
郑州煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股31457000股将于2007年8月22日起上市流通。
【2007-06-25】
刊登举行公司治理现场交流会公告
郑州煤电举行公司治理现场交流会公告
定于2007年6月27日上午9：00-12：00在公司举行公司治理现场交流会。
联系人：李先生、冯先生
联系电话：0371-66591333
【2007-06-14】
刊登2006年度分红派息实施公告
郑州煤电2006年度分红派息实施公告
郑州煤电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.10元(扣税后每股派0.09元)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月25日
【2007-06-12】
刊登公司治理的自查报告
郑州煤电董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年6月2日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过《关于公司治理的自查报告及整改计划》。
【2007-06-11】
郑州煤电自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股
郑州煤电自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-05-16】
刊登股东大会决议公告
郑州煤电股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本62914万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计中介机构。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年5月15日召开四届五次董事会，会议审议同意公司和另外两个自然人共同发起设立新能源股份有限公司(暂定名)，注册资本500万元，其中公司投资300万元，占注册资本的60%。新公司成立后，将以瓦斯为主要原料，利用现代科技从事瓦斯发电，该项目一期工程总投资约500万元人民币。
【2007-05-15】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报
郑州煤电公布2007年一季报：每股收益0.0569元，每股收益（扣除）0.0551元，每股净资产2.2922元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润34643893.05元，主营业务收入818247955.62元，净利润35813619.48元，股东权益1442123328.85元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2007年4月23日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
【2007-03-31】
公布2006年年报
郑州煤电公布2006年年报：每股收益0.234元，每股收益（扣除）0.2337元，加权平均每股收益0.234元，加权平均每股收益（扣除）0.2337元，每股净资产2.137元，调整后每股净资产2.019元，净资产收益率10.95%，加权平均净资产收益率11.59%，扣除非经常性损益后净利润147010553.13元，主营业务收入2580715344.74元，净利润147225775.13元，股东权益1344194048.44元。
董监事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年3月29日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本62914万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的财务审计中介机构的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
关于预计2007年度日常关联交易公告
郑州煤电股份有限公司现将预计2007年与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品或商品，2006年度交易总金额为46410万元，预计2007年度交易总金额为55600万元；公司与关联方之间因设备租赁产生交易，2006年度交易总金额为903万元，预计2007年度交易总金额为1000万元；公司向关联方购买商品，2006年度交易总金额为26375万元，预计2007年度交易总金额为32000万元；公司接受关联人提供的劳务，2006年度交易总金额为3000万元，预计2007年度交易总金额为2820万元。
【2007-03-01】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2007年2月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举牛森营为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王书伟为公司总经理。
三、聘任付胜龙为公司董事会秘书。聘任王誉荣女士为公司总会计师。
四、选举王铁庄为公司第四届监事会主席。
五、聘任刘同为公司监事会秘书。
【2007-02-28】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2007-02-13】
刊登关于董、监事会换届选举公告
郑州煤电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2007年2月11日召开三届二十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
提名牛森营、宋广太、王书伟、郜振国、高洪新、郭矿生为第四届董事会成员候选人，提名余丽、张铁岗、袁世鹰、李悦、王永康、陈顺兴为公司第四届董事会独立董事候选人，提名王铁庄、杨松君、宋建成、王炎祥、张玉东、张明剑为监事候选人。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-01-23】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
郑州煤电澄清公告
日前，有关媒体刊发消息《平煤郑煤拟今年在港上市》，该文章称"河南省发改委主任林景顺日前表示，该省计划今年内安排3-5家企业在港上市，其中包括中国第6大煤炭生产商平顶山煤业集团以及郑州煤业。"等内容，造成郑州煤电股份有限公司股票于2007年1月22日停牌。针对上述情况，公司澄清如下：
文中所称"郑州煤业"并非公司，也不是公司的控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：煤炭集团)，有可能指在郑州注册的其他公司。公司并没有"在港上市"的意向；经向煤炭集团求证，该公司近期亦无此意向。
目前公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司提醒广大投资者阅读公司在中国证监会指定媒体上披露的信息，避免传闻引起的误导。
【2007-01-22】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
郑州煤电临时停牌
因媒体报道需澄清，1月22日全天停牌。
【2006-10-23】
公布2006年三季报
郑州煤电公布2006年三季报：每股收益0.2149元，每股收益（扣除）0.2141元，每股净资产2.1175元，净资产收益率10.15%，扣除非经常性损益后净利润134672468.36元，主营业务收入1818655868.25元，净利润135224661.21元，股东权益1332192934.52元。
【2006-08-25】
公布2006年半年报
G郑煤电公布2006年半年报：每股收益0.1521元，每股收益（扣除）0.1531元，加权平均每股收益0.1521元，加权平均每股收益（扣除）0.1531元，每股净资产2.055元，调整后每股净资产2.008元，净资产收益率7.4%，加权平均净资产收益率7.69%，扣除非经常性损益后净利润96347213.2元，主营业务收入1116137295.09元，净利润95682730.16元，股东权益1292651003.47元。
董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2006年8月24日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、决定公司2006年中期不分配，不转增。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
副总经理张福琴女士、总会计师李永清先生辞职；聘任刘殿臣先生为公司副总经理，聘任王誉荣女士为公司总会计师。
【2006-04-29】
刊登年度股东大会决议公告
G郑煤电年度股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、预计2006年公司与关联方郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的关联交易总金额为23294万元。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计中介机构。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
G郑煤电召开股东大会。
【2006-04-20】
公布2006年一季报
G郑煤电公布2006年一季报：每股收益0.0805元，每股收益（扣除）0.0801元，每股净资产1.983元，调整后每股净资产1.981元，净资产收益率4.0602%，扣除非经常性损益后净利润50363176.6元，主营业务收入403452998.7元，净利润50656815.32元，股东权益1247625088.63元。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G郑煤电公布2005年年报：每股收益0.3123元，每股收益（扣除）0.2518元，加权平均每股收益0.2426元，加权平均每股收益（扣除）0.1956元，每股净资产1.903元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率16.42%，加权平均净资产收益率12.55%，扣除非经常性损益后净利润158407565.85元，主营业务收入1483821843.89元，净利润196493488.34元，股东权益1196968273.31元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
郑州煤电股份有限公司于2006年3月28日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于预计公司2006年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司关于巡检整改情况的报告。
六、决定投资1000万元设立"郑州煤电物资供销有限公司" 。
七、决定投资1500万元设立"郑州煤电新长城住宅开发有限公司"。
八、通过关于授权经理层1000万元以内投资决策权的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
十、聘任任胜岳、陈武营为公司副总经理。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
预计2006年度日常关联交易公告
郑州煤电股份有限公司现将预计2006年度与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向郑煤集团销售电力，2005年度交易总金额为20242万元，预计2006年度交易总金额为19874万元；公司将设备出租给郑煤集团，2005年度交易总金额为133万元，预计2006年度交易总金额为720万元；公司接受郑煤集团提供的劳务，2005年度交易总金额为2634万元，预计2006年度交易总金额为2700万元。
【2006-01-07】
刊登重大会计估计变更公告
G郑煤电重大会计估计变更公告
按照国家有关规定，结合郑州煤电股份有限公司实际，经研究同意，决定从2006年1月1日起将安全费用提取标准由现行的15元/吨提高到30元/吨执行，相关管理费6元/吨煤不变。
该部分费用系按国家规定提取的煤炭生产安全专项费用，提取后将全部用于公司煤炭安全生产方面的支出。
【2005-12-29】
刊登定向回购方案实施完成公告
G郑煤电定向回购方案实施完成公告
郑州煤电股份有限公司本次定向回购的总股数为180860000股，占公司目前总股本的22.33%，占目前公司最大流通股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)持有股份的35.33%。回购价格为2.571元/股，定向回购总金额为464991060元。
本次定向回购具体实施日期为2005年12月28日。
郑煤集团以其持有的公司18086万股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用。本次定向回购方案实施后，公司总股本为62914万股，其中，有限售条件的流通股份为33106万股，占公司总股本的52.62%，无限售条件的流通股份为29808万股，占公司总股本的47.38%；公司的总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标相应发生变化。
重大事项公告
依据郑州煤电股份有限公司《股权分置改革及定向回购方案》，定向回购实施完成后，控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)尚有95519289.59元的资金占用。郑煤集团已于2005年11月10日将剩余的占用资金以现金方式全部还清。
【2005-12-12】
调出上证180指数样本
G郑煤电2006年第一个交易日起调出上证180指数样本。
【2005-11-12】
刊登临时股东大会决议及定向回购方案获批公告
G郑煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2005年11月11日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过调整公司部分董事及股东代表监事的议案。同意宋建成辞去公司董事职务，选举王书伟为公司第三届董事会董事；同意苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明辞去公司股东代表监事职务，选举宋建成、张明剑、李保方为公司第三届监事会股东代表监事。
董监事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2005年11月11日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议以下事项：
一、审议通过了关于成立董事会关联交易审核委员会的议案。
二、审议通过了关于调整董事会专业委员会人员组成的议案。
三、审议通过了关于调整监事会安全监督管理委员会人员组成的议案。
定向回购方案获国资委批准公告
郑州煤电股份有限公司于2005年11月10日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复文件，公司的定向回购方案已获得国务院国资委批准。近日，公司将正式向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出实施申请。
【2005-11-11】
召开股东大会,停牌一天
G郑煤电召开股东大会。
【2005-10-22】
公布2005年三季报
G郑煤电公布2005年三季报：每股收益0.1835元，每股收益（扣除）0.1796元，每股净资产1.9927元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率9.21%，扣除非经常性损益后净利润145453492.74元，主营业务收入1160769325.75元，净利润148610077.07元，股东权益1614075922.04元。
【2005-10-15】
刊登更正公告
G郑煤电更正公告
郑州煤电股份有限公司于2005年9月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司2005年度第二次临时股东大会决议公告。因工作人员失误，将出席本次大会的股东及股东授权代表持有和代表公司股份错误统计为511970500股，占公司总股本8.1亿股的64%。现更正为：出席本次大会的股东及股东授权代表持有和代表公司股份为511989690股，占公司总股本8.1亿股的63.2%。其他内容不变。
【2005-10-12】
刊登关于延迟实施定向回购的公告
G郑煤电关于延迟实施定向回购的公告
郑州煤电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会审议通过《关于定向回购的议案》，确定公司将在股权分置改革方案实施完成后第一个交易日起连续30个交易日后的2个工作日内公告回购报告书，并在回购报告书公告后5个交易日内实施有关定向回购方案。
根据国资部门的要求，定向回购的实施需在回购价格确定后，另行报批。公司股改完成后第30个交易日为2005年10月10日，目前公司已履行报批程序。公司将在得到国资委批复后的2个工作日内公告定向回购报告书，并在回购报告书公告后5个交易日内实施有关定向回购方案。
本次定向回购其它事项不发生变化。
关于债权人妥善安排公告
郑州煤电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会通过了实施定向回购的决议。为此，根据有关规定，公司于2005年7月12日、22日、8月5日先后三次公告通告了公司债权人上述事宜，告知债权人有权要求公司清偿债务或提供相应的担保；公司各大额债权人则先后向公司出具了有关债权书面处理函，均认可了公司所作的安排。至此，公司已按照有关规定妥善安排了公司所有债权人的债权。
【2005-10-11】
刊登高管变动公告
G郑煤电董监事会决议
郑州煤电股份有限公司于2005年10月8日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
1、选举郭矿生为公司第三届董事会副董事长。
2、接受郭矿生辞去公司总经理职务的请求；聘任王书伟为公司总经理。
3、接受董事宋建成的辞职请求；推举王书伟为公司第三届董事会董事候选人的议案。
4、接受崔书平、李保方、胡德进、贾利平辞去公司副总经理职务的请求；聘任任守中、史文亮、许伟三位先生为公司副总经理。
5、接受苏万里辞去公司第三届监事会主席的请求；选举郜振国为公司第三届监事会主席。
6、接受苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明辞去公司第三届监事会股东代表监事的请求；推举宋建成、张明剑、李保方为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。公司职工代表监事王书伟、宋怀木、杜素霞因工作变动,经公司职工代表大会批准,同意辞去公司职工代表监事职务。同时选举严瑞、崔书平、张海洋为公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2005年11月11日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-09-29】
刊登临时股东大会决议,上午停牌一小时
G郑煤电临时股东大会决议公告
一、通过关于增选公司第三届董事会独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、否决了《董事会议事规则》(2005年修订)。
四、通过了《监事会议事规则》(2005年修订)
董事会决议公告
一、通过修改公司章程部分条款的议案，并决定提请股东大会审议表决。
二、聘任常征为公司总经济师。
【2005-09-28】
召开股东大会,停牌一天
G郑煤电召开股东大会。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
G郑煤电公布2005年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.934元，调整后每股净资产1.925元，净资产收益率6.47%，加权平均净资产收益率6.51%，扣除非经常性损益后净利润99185557.87元，主营业务收入763869664.53元，净利润101367806.68元，股东权益1566833651.65元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议关于增选独立董事的议案等事项。
【2005-08-22】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G郑煤电股份结构变动公告
郑州煤电股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：万股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 发起人股份 59400 -59400 0
非流通股合计 59400 -59400 0
有限售条件的流通股份 0 51192 51192
无限售条件的流通股份 A股 21600 +8208 29808
无限售条件的流通股份合计 21600 +8208 29808
股份总额 81000 0 81000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有限售流通股股数511920000股，可上市流通时间为2007年8月22日；公司董、监事持有限售流通股份已按照有关规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。
【2005-08-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月22日复牌
郑州煤电股权分置改革方案实施公告
郑州煤电股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司支付的3.8股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月18日
2005年8月22日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G郑煤电"。
对价股份上市流通日：2005年8月22日
对价股份上市流通日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
股票简称变更的公告
由于郑州煤电股份有限公司将于2005年8月22日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为"G郑煤电"，公司股票代码不变。
【2005-08-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
郑州煤电临时股东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2005年8月15日召开2005年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于股权分置改革的议案。
1、全体股东表决情况：
同意票671726535股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.07%；反对票4803533股,弃权票1509132股。
2、流通股股东表决情况：
同意票77726535股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份总数的92.49%；反对票4803533股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份总数的5.72%；弃权票1509132股,占参加表决的流通股股东有效表决权股份总数的1.80%。
二、通过关于定向回购的议案。
【2005-08-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
郑州煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
郑州煤电股份有限公司于2005年8月8日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获得国务院国资委批准。
董事会决定于2005年8月15日14:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票 沪市挂牌投票
代码 简称 表决议案数量 说明
738121 郑煤投票 2 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
郑州煤电 1 《公司股权分置改革方案》 1元
郑州煤电 2 《定向回购的的议案》 2元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"郑州煤电"A股的投资者,对公司"股权分置改革方案"议案投同意票,同时对公司"定向回购方案"议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 1股
2、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投赞成票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 2股
3、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 1股
4、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 2股
【2005-08-09】
刊登公告,网络投票起止日:8月9日至15日,继续停牌
郑州煤电公告
郑州煤电股份有限公司于2005年8月8日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获得国务院国资委批准。
董事会决定于2005年8月15日14:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票 沪市挂牌投票
代码 简称 表决议案数量 说明
738121 郑煤投票 2 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
郑州煤电 1 《公司股权分置改革方案》 1元
郑州煤电 2 《定向回购的的议案》 2元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"郑州煤电"A股的投资者,对公司"股权分置改革方案"议案投同意票,同时对公司"定向回购方案"议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 1股
2、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投赞成票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 2股
3、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 1股
4、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 2股
【2005-08-05】
刊登2005年度第一次临时股东大会召开时间的公告,继续停牌
郑州煤电2005年度第一次临时股东大会召开时间的公告
郑州煤电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会现场会议原定于2005年8月15日上午九时召开，鉴于本次临时股东大会的会议议程较少，而本次会议按规定还需采用网络投票方式表决，网络投票的结束时间是8月15日下午三时。经研究，决定将现场股东大会的召开时间变更为8月15日下午二时召开。会议的其他事宜不变。
召开2005年度第一次临时股东大会的第三次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告2005年度第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月15日14:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
独立董事征集投票权的第三次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告独立董事征集投票权的第三次催告通知。
公司独立董事贾耀林作为征集人向公司流通股股东征集于2005年8月15日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权，贾耀林的征集投票权行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年8月3日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月4日至8月14日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
定向回购股份的第三次债权人公告
根据相关规定，郑州煤电股份有限公司现公告关于定向回购股份的第三次债权人公告。
根据公司三届九次董事会决议和郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)股东会决议，经河南省国有资产监督管理委员会批准，公司拟定向回购郑煤集团持有的不超过20000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得国务院国有资产监督管理委员会批准，并经公司2005年度第一次临时股东大会决议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由81000万元最低减少至61000万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年7月12日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
郑州市二七区大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室
邮政编码：450052
请在邮件封面上注明"申报债权"的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0371-66590227，请在首页注明"申报债权"的字样。
联系人：付胜龙、常征
联系电话：0371-66591333
【2005-08-04】
刊登独立董事征集投票权,今起停牌
郑州煤电独立董事征集投票权
董事会决定于2005年8月15日上午9:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-2005年8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票 沪市挂牌投票
代码 简称 表决议案数量 说明
738121 郑煤投票 2 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
郑州煤电 1 《公司股权分置改革方案》 1元
郑州煤电 2 《定向回购的的议案》 2元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"郑州煤电"A股的投资者,对公司"股权分置改革方案"议案投同意票,同时对公司"定向回购方案"议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 1股
2、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投赞成票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 1股
738121 买入 2元 2股
3、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 1股
4、如某投资者对公司"股权分置改革方案"议案投反对票,同时对公司"定向回购方案"议案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738121 买入 1元 2股
738121 买入 2元 2股
【2005-07-29】
刊登独立董事征集投票权的第二次催告通知
郑州煤电召开2005年度第一次临时股东大会的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告2005年度第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月15日上午9:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-2005年8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
独立董事征集投票权的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告独立董事征集投票权的第二次催告通知。
公司独立董事贾耀林作为征集人向公司流通股股东征集于2005年8月15日召开的公司2005年度第一次临时股东大会的投票权，贾耀林的征集投票权行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年8月3日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月4日至8月14日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2005-07-26】
刊登有关股权分置改革说明书修订公告,上午停牌一小时
郑州煤电董事会决议公告
郑州煤电股份有限公司于2005年7月25日召开三届十次董事会，会议审议通过关于修改公司股权分置改革方案的提案：经公司唯一非流通股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)提议，董事会同意公司股权分置改革方案进行以下修改：
一、对原支付对价现调整为：保持公司总股本不变的情况下，由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付3.8股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付股份8208万股，对价支付完成后，非流通股股东所持股份获得上市流通权。
二、本次股权分置改革方案实施后郑煤集团除了遵守2005年7月12日公告的承诺事项外，增加如下承诺：
在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。
上述提案尚需经2005年8月15日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
另刊登华欧国际证券有限责任公司关于本公司进行股权分置改革保荐意见之补充保荐意见、本公司独立董事关于公开征集投票权补充报告书。
【2005-07-22】
刊登召开临时股东大会的第一次催告通知
郑州煤电召开2005年度第一次临时股东大会的第一次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告2005年度第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月15日上午9:00召开2005年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月9日-2005年8月15日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案等事项。
独立董事征集投票权的第一次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，郑州煤电股份有限公司现公告独立董事征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事贾耀林作为征集人向公司流通股股东征集于2005年8月15日召开的公司2005年度第一次临时股东大会的投票权，贾耀林的征集投票权行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年8月3日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月4日至2005年8月14日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
定向回购股份的第二次债权人公告
根据有关规定，郑州煤电股份有限公司现公告关于定向回购股份的第二次债权人公告。
根据公司三届九次董事会决议和郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)股东会决议，经河南省国有资产监督管理委员会批准，公司拟定向回购郑煤集团持有的不超过20000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得国务院国有资产监督管理委员会批准，并经公司2005年度第一次临时股东大会决议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由81000万元最低减少至61000万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年7月12日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
郑州市二七区大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室
邮政编码：450052
请在邮件封面上注明"申报债权"的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0371-66590227，请在首页注明"申报债权"的字样。
联系人：付胜龙、常征
联系电话：0371-66591333
【2005-07-12】
刊登股权分置改革说明书,停牌一天
7月13日复牌
郑州煤电董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
郑州煤电股份有限公司于2005年7月10日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革的议案：以2005年6月17日公司总股本81000万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东每持有10股流通股支付3.3股股票对价(非流通股股东共支付总额为7128万股公司股票)，之后非流通股股东所持有的原非流通股将获得"上市流通权"。股权分置改革方案实施后公司总股本依然为81000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。作为公司唯一的非流通股股东，郑州煤炭工业(集团)有限责任公司承诺如下：
1、自非流通股份获得"上市流通权"之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，但下述行为除外：经郑煤集团股东会和公司股东大会决议通过而进行的定向回购；在定向回购无法进行的前提下，为解决资金占用问题而向战略投资者进行的股权转让行为。
2、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日24个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、在遵守前项承诺及定向回购方案经公司股东大会批准的前提下，郑煤集团还作出如下承诺：出售价格不低于既定的最低出售价格；郑煤集团确定的当前最低出售价格为4.60元/股。最低出售价格将按有关规则进行相应调整。
4、在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
二、决定将公司关于定向回购及《股份定向回购协议》的议案直接提交股东大会审议：公司拟在股权分置改革完成后，通过协议回购的方式定向回购郑煤集团股份，然后予以注销的方式，以达到缩减股本的目的。此次定向回购总股数为不超过20000万股；定向回购的比例不超过公司总股本的24.69%，即不超过股权分置改革完成后郑煤集团持有股份的38.26%；最终的回购价格将不高于3元/股。公司将用郑煤集团对公司的部分负债作为定向回购的资金来源；预计回购总金额不超过4.65亿元。定向回购方案涉及交易为关联交易。
公司将在股权分置改革方案实施完成后第一个交易日起30个交易日后的2个工作日内公告回购报告书,并在回购报告书公告后5个交易日内实施有关定向回购方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会。
(一)、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2005年8月15日上午9：00
网络投票时间：2005年8月9日-2005年8月15日,每日上午9：30--11：30,下午13：00-15：00(非交易日除外)。
2、现场会议召开地点：河南省郑州市航海中路99号中都饭店16层会议室
3、会议方式：本次股东大会对两项议案采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、会议审议事项
审议《公司股权分置改革方案》；
审议公司关于定向回购的议案；
(二)、独立董事征集投票权
对于本次股东大会两项议案,公司独立董事采取征集投票权的形式,向全体流通股股东征集投票权,公司独立董事贾耀林先生作为征集人向公司全体流通股股东股权分置改革方案及定向回购方案的投票权。
1、征集对象：截止股权登记日2005 年8月3日下午15：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005 年8月4日至8月14日的每日9：00至17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
(三)、投资者参加网络投票的流程
1、投资者投票代码：738121，投票简称：郑州投票。
2、股东投票的具体程序为：
1．买卖方向为买入投票
2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(四)、表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
(五)、催告通知
临时股东大会召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月22日、7月29日、8月5日。
定向回购股份的债权人公告
根据郑州煤电股份有限公司三届九次董事会决议和郑州煤炭工业(集团)有限责任公司股东会决议，经河南省国有资产监督管理委员会批准，公司拟定向回购郑煤集团持有的不超过20000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得国务院国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会核准且经公司2005年度第一次临时股东大会决议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由81000万元最低减少至61000万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年7月12日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
【2005-06-20】
刊登股权分置改革及解决大股东资金占用问题试点的重大事项公告,今起停牌
郑州煤电股权分置改革及解决大股东资金占用问题试点的重大事项公告
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由郑州煤电股份有限公司非流通股股东提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。公司在实施股权分置改革试点方案的同时，将采取相关措施解决大股东资金占用问题。
提出进行股权分置改革的非流通股股东为郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(持有公司股份59400.00万股，持股比例为73.33%，股份性质为国有法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请华欧国际证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构及本次解决大股东资金占用问题的独立财务顾问。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0371-66591159、66591331、13603982629、13607680555
联系传真：0371-66950227
电子邮件地址：fushenglong@371.net、zjbb@public2.zz.ha.cn
联系人：付胜龙、常征
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革及解决大股东资金占用问题综合方案决议公告次日复牌。
【2005-06-15】
刊登2004年度分红派息的补充公告
郑州煤电2004年度分红派息的补充公告
根据财政部和国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》之规定，个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，减半计征个人所得税。公司正在实施的2004年度分红派息，对流通股个人股东实际派发的每股税后现金红利由每股0.08元调为每股0.09元，股权登记日、除息日和红利发放日不变。
【2005-06-09】
刊登2004年度分红派息实施公告
郑州煤电2004年度分红派息实施公告
郑州煤电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本810000000股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2005年6月14日
除息日：2005年6月15日
现金红利发放日：2005年6月21日
【2005-05-10】
刊登2004年度报告的补充公告
郑州煤电2004年度报告的补充公告
郑州煤电股份有限公司于2005年3月26日刊登了公司2004年报摘要及年报全文。根据上海证券交易所对公司2004年报的事后审核意见，现予以补充公告。
控股股东所持国有法人股解除质押的公告
郑州煤电股份有限公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司于2004年4月8日将其持有的公司国有法人股15452万股(占其持有公司股份总数59400万股的26.01%，占公司总股本81000万股的19.08%)质押给中国建设银行新密支行，质押期限一年。质押到期后，该公司于2005年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
【2005-04-27】
公布2005年一季报
郑州煤电公布2005年一季报：每股收益0.0537元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产1.963元，调整后每股净资产1.957元，净资产收益率2.74%，扣除非经常性损益后净利润41359343.59元，主营业务收入411981571.81元，净利润43516618.22元，股东权益1589982463.19元。
股东大会决议公告
一、同意李国安辞去公司第三届董事会董事；选举牛森营为公司第三届董事会董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年底总股本8.1亿股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过《综合服务补充协议》。
七、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
董监事会决议公告
一、选举牛森营为公司第三届董事会董事长。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过增选独立董事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项将提请2005年度第一次临时股东大会表决。会议召开的日期等具体事宜，另行通知。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2005-03-26】
公布2004年年报
郑州煤电公布2004年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.909元，调整后每股净资产1.906元，净资产收益率10.23%，加权平均净资产收益率10.79%，扣除非经常性损益后净利润155781845.86元，主营业务收入1280898288.37元，净利润158264917.99元，股东权益1546465844.97元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月24日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过接受李国安辞去公司董事、董事长职务的请求，并推举牛森营为公司董事候选人的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年底总股本8.1亿股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计中介机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
预计2005年度日常关联交易的公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司销售电力，2004年交易总金额为10832万元，预计2005年度交易总金额为19757万元；公司接受郑煤集团公司提供的安全生产管理，2004年交易总金额为566万元，预计2005年度交易总金额为2580万元。
【2004-11-20】
刊登董事会决议暨关联交易公告
郑州煤电董事会决议暨关联交易公告
公司于2004年11月18日召开三届六次董事会，会议审议通过公司与第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订的《综合服务补充协议》：公司与郑煤集团公司双方签署的《综合服务协议》关于1元/吨煤煤炭安全生产管理费的约定已明显不符合市场实际，经双方协商，公司与郑煤集团公司于2004年11月18日就此项服务签署了《综合服务补充协议》，安全管理费标准由1元/吨煤，提高到6元/吨煤，2004年预计生产原煤550万吨，2004年公司将向郑煤集团公司支付安全管理费3300万元。2004年1月1日至本协议生效前双方已实际发生本协议约定服务事项的，比照本协议执行。
本次交易构成关联交易，尚需提请股东大会批准。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
郑州煤电公布2004年三季报：每股收益0.1317元，每股收益（扣除）0.1296元，每股净资产1.846元，调整后每股净资产1.836元，净资产收益率7.13%，扣除非经常性损益后净利润104937138.64元，主营业务收入851580282.99元，净利润106645678.44元，股东权益1494846605.42元。
临时股东大会决议公告
公司于2004年10月21日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立董事会生产技术管理委员会的议案。
二、通过关于成立监事会安全监督管理委员会的议案。
三、审议通过了关于调整公司董事、监事岗位津贴的议案；
董事会公告
据悉，公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所属大平煤矿于2004年10月20日晚发生特大瓦斯突出事故，造成56人死亡，92人被困井下，目前各项抢险工作正在紧张进行中。
【2004-10-21】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2004-09-18】
刊登召开2004年度第二次临时股东大会通知
郑州煤电召开2004年度第二次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议关于成立董事会生产技术管理委员会的议案等事项。
【2004-08-21】
刊登2004年半年度报告更正公告
郑州煤电2004年半年度报告更正公告
公司于2004年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站刊登了2004年半年度报告。因工作人员疏忽，造成公司基本情况部分财务资料“经营活动产生的现金流量净额”栏目中个别会计数据及财务指标错误。现作如下更正：
“经营活动产生的现金流量净额”本期数-0.4631元更正为-375145918.44元，上年同期数0.2207元更正为178797876.30元，本报告期比上年同期增减-120.98%更正为-309.81%。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
郑州煤电公布2004年半年报：每股收益0.0937元，每股收益（扣除）0.0931元，每股净资产1.808元，调整后每股净资产1.792元，净资产收益率5.18%，扣除非经常性损益后净利润75429444.56元，主营业务收入557249186.27元，净利润75985521.79元，股东权益1464186448.77元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月17日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让中社网盟信息技术有限公司(公司投资2000万元，占其注册资本的20%，下称：中社网盟公司)股权的议案：同意将公司持有的中社网盟公司的股权按适当的价格全部对外转让。
三、通过关于成立董事会生产技术管理委员会的议案。
四、通过调整董监事和高管人员岗位津贴的议案。
董事会决定召开2004年度第二次临时股东大会，会议召开时间及内容另行通知。
【2004-07-14】
刊登2004年上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
郑州煤电2004年上半年业绩预增及费用计提标准调整的公告
2004年上半年公司经营状况良好。经对财务数据初步估算，预计公司2004年上半年净利润较去年同期(每股收益0.0379元)增长50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。
费用计提标准调整的公告
根据河南省财政厅、省发展和改革委员会、省煤炭工业局有关通知，从5月1日起，维简费计提标准由8.5元/吨提高到15元/吨；另据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局有关通知，从今年6月1日起，各煤炭生产企业除继续提取维简费外，要求各煤炭生产企业将原先在维简费中用于安全投入的支出项目独立出来，单独提取煤炭生产安全费用，今后煤矿维简费不再包括安全费用，但包括井巷费用。由于公司接到文件较晚，2004年6月份的煤炭生产安全费用不再补提，从7月1日起，按吨煤8元提取煤炭生产安全费用。
提请广大投资者注意投资风险。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
郑州煤电公布2004年一季报：每股收益0.0181元，每股净资产1.732元，调整后每股净资产1.723元，净资产收益率1.04%，主营业务收入240709431.76元，净利润14646829.67元，股东权益1402847756.65元。
年度股东大会决议公告
公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计中介机构。
【2004-04-27】
召开股东大会,停牌一天
郑州煤电召开股东大会。
【2004-04-23】
刊登重大事项公告
郑州煤电重大事项公告
公司2004年4月14日公告的超化煤矿掘进头透水，12人被困的事故，经过109个小时的全力抢险，遇困人员于2004年4月16日全部安全获救，4月17日矿井恢复生产，创造了煤矿抢险救灾的奇迹。目前获救人员身体已经康复，公司的煤炭生产及经营一切正常。
【2004-04-15】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
郑州煤电重大事项公告
由于当地小煤窑违法进入公司超化煤矿井田内越界开采，采空区积水，造成2004年4月11日超化煤矿掘进头出水，摧垮巷道，12人被困。事故发生后，立即组织力量全力抢救，目前仍在积极抢救中。
【2004-04-13】
刊登董事会公告
郑州煤电董事会公告
接公司第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司通知，该公司2002年6月19日向中国建设银行新密支行申请贷款所质押的国有法人股16452万股已于2004年4月8日解除质押，同日，又将其持有的公司国有法人股15452万股(占其持有公司股份总数59400万股的26.01%，占公司总股本81000万股的19.08%)作质押，向中国建设银行新密支行申请流动资金贷款，质押起始日2004年4月8日，质押终止日2005年4月8日。
上述解除质押和重新质押的登记手续已于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2004-03-27】
公布2003年年报
郑州煤电公布2003年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.714元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率6.13%，加权平均净资产收益率6.33%，扣除非经常性损益后净利润83416244.85元，主营业务收入908012295.1元，净利润85125894.02元，股东权益1388200926.98元。
董监事会决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计中介机构的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-03-02】
刊登临时股东大会决议公告
郑州煤电临时股东大会决议公告
公司于2004年2月29日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案；修改公司经营范围：增加“铝的生产、加工及销售；住宿、饮食、洗浴、房屋租赁、停车"的经营业务。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事；选举李国安、姜光杰、郭矿生、高洪新、张玉东、袁清伟、杨松君、王志勤、宋建成为公司第三届董事会董事；选举贾耀林、鲁鸿贵、邹源为公司第三届董事会独立董事；选举苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明、郜振国、王炎祥、王铁庄为监事。
董监事会决议公告
公司于2004年2月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李国安为公司第三届董事会董事长；选举姜光杰为公司第三届董事会副董事长；
二、聘任郭矿生为总经理。
三、聘任付胜龙为董事会秘书。
四、公司董事会聘任崔书平、李保方、胡德进、贾利平、张福琴为副总经理,聘任李永清为总会计师,聘任常征为总经理助理。
五、选举苏万里为公司第三届监事会主席。
六、聘任史水安为公司监事会秘书。
【2004-03-01】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
郑州煤电未刊登股东大会决议公告。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网