宏图高科[600122] 009
☆公司大事☆ ◇600122 宏图高科 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
刊登股东大会决议公告
宏图高科选举职工监事公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月12日召开职工代表大会，选举陈亚莉为公司第四届监事会职工监事。
临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改后的关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)分别与南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)、南京团结企业有限公司(下称：团结企业)签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目、深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案。
六、通过关于公司与团结企业、兴宁实业签订《南京市存量房买卖合同》(正式协议)的议案。
七、通过关于宏图三胞与罗腾签订《深圳市二手房买卖合同》的议案。
八、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案。
九、选举檀加敏为公司第四届董事会董事。
【2009-11-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宏图高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-11-12】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月10日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持股100%的上海宏图三胞电脑发展有限公司(下称：上海宏三)在建设银行上海长宁支行拟续贷的4000万元贷款提供担保，期限2年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为48099.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额75099.90万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-10-29】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
宏图高科董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目、深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案。
三、通过关于公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)与南京团结企业有限公司(下称：团结企业)、南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)分别签订《南京市存量房买卖合同》(正式协议)的议案：宏图三胞拟以公司本次非公开发行股票募集资金分别向团结企业、兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号一层、二层物业(建筑面积分别为1096.92平方米、3503.87平方米)，以上述两处标的房产的评估价值合计24704.63万元作为转让总价款。
四、通过关于宏图三胞与罗腾签订《深圳市二手房买卖合同》的议案：宏图三胞拟以公司本次非公开发行股票募集资金向罗腾购买深圳市南光路南光市场1-2层(建筑面积为2458.28平方米)，以该房产的评估价值10256.81万元作为转让价款。
五、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案：根据本次非公开发行股票募集资金购买物业的评估结果，对公司2009年度非公开发行股票预案进行了相应的补充。
董事会决定于2009年11月13日13:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738122"，投票简称为"宏图投票"。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
宏图高科公布2009年三季报：基本每股收益0.2076元，稀释每股收益0.2076元，每股收益（扣除）0.1955元，每股净资产5.214元，净资产收益率3.857%，扣除非经常性损益后净利润84119601.08元，营业收入7900714056.5元，归属于母公司所有者净利润89335522.97元，归属于母公司股东权益2316181455.49元。
董事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名檀加敏为公司董事候选人的议案，并提交公司股东大会选举。
【2009-10-22】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行的5000万元贷款(即将到期续贷)提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司对此笔担保提供了反担保。
二、同意公司为福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有其100%的股权，下称：福建宏三)在厦门市商业银行股份有限公司东大支行申请2000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分1000万元提供担保，实际担保责任为1000万元，期限1年。福建宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为47099.8万元，宏图三胞对外担保余额为19000万元，以上担保总额74099.8万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-10-21】
刊登关于更换股改持续督导保荐代表人及董监事辞职公告
宏图高科关于更换股改持续督导保荐代表人公告
江苏宏图高科技股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，公司原持续督导保荐代表人朱文正因工作变动离职，光大证券指定胡庆颖接任公司持续督导保荐代表人。
关于董监事辞职公告
江苏宏图高科技股份有限公司董、监事会于2009年10月19日分别接到金明、詹国华的书面报告，金明因工作变动，辞去其担任的公司董事、副总裁职务；詹国华因工作需要，辞去其担任的公司监事职务。
【2009-09-25】
刊登2009年度非公开发行股票预案
宏图高科关联交易公告
江苏宏图高科技股份有限公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)于2009年9月23日分别与潜在关联方南京团结企业有限公司(下称：团结企业)、南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)签订《南京市存量房买卖合同》，宏图三胞将使用公司本次非公开发行股票所募集的部分资金，向团结企业、兴宁实业分别购买南京市白下区中山东路18号一、二层物业(建筑面积分别为1096.92平方米、3503.87平方米；土地使用年限分别自2005年7月25日至2032年11月19日、自2001年12月27日至2042年11月19日)，上述物业的交易价格均以有关评估结果为基准加以确定，预计协议价款均超过3000万元。
上述交易构成重大关联交易。
董事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月24日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过12500万股(含12500万股)，发行价格不低于11.56元/股，发行对象均以现金认购。本事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。
本次非公开发行股票募集资金净额不超过141,257.24万元，将用于连锁门店拓展项目、物流配送中心改造和建设项目、IT连锁信息化建设项目、红色快车达标分站改造项目以及补充流动资金。
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
三、通过关于宏图三胞高科技术有限公司分别与南京兴宁实业有限公司、南京团结企业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案。
上述事项均需提交公司股东大会审议，但由于第三项议案中的物业购买协议中涉及的物业资产评估尚未完成，暂不立即召开股东大会，会议召开的相关事宜另行公告。
【2009-09-24】
因重要事项未公告,停牌一天
宏图高科因重要事项未公告，9月24日全天停牌。
【2009-09-23】
刊登对下属公司担保公告及因重要事项未公告,停牌一天
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请13334万元银行承兑汇票(70%保证金)中的敞口部分4000万元继续提供担保；为福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司持有其100%股权)在厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请1000万元贷款和2000万元银行承兑汇票(50%保证金)中的敞口部分2000万元提供担保。上述担保期限均为1年，被担保对象均提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为43800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额71800万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
因重要事项未公告。
【2009-09-22】
因重要事项未公告,停牌一天
宏图高科因重要事项未公告，9月22日全天停牌。
【2009-09-21】
因重要事项未公告,停牌一天
宏图高科因重要事项未公告。
【2009-09-18】
刊登重大事项及对全资子公司担保公告,停牌一天
宏图高科重大事项公告
目前，江苏宏图高科技股份有限公司正在对筹划的非公开发行股份事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年9月18日起停牌。公司将在自公司股票停牌之日起5个工作日内，按照相关规定对方案进行论证，并召开公司董事会审议。若相关方案论证未获通过，公司将于2009年9月25日前公告并复牌。
对全资子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的4000万元贷款提供担保，期限半年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为45800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额73800万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-09-03】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行的5833.33万元银行承兑汇票(40%保证金；即将到期拟重新开具)提供担保，实际担保责任为3500万元，期限1年。
二、同意公司继续为宏图三胞的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农场商业银行长宁支行的1000万元贷款(即将到期拟续贷)提供担保，期限1年。
上述被担保方均提供了相关的反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为41800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额69800万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-08-26】
公布2009年半年报
宏图高科公布2009年半年报：基本每股收益0.0913元，稀释每股收益0.0913元，每股收益（扣除）0.0695元，每股净资产5.072元，净资产收益率1.72%，加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润29424430.32元，营业收入4833180671.55元，归属于母公司所有者净利润38660732.51元，归属于母公司股东权益2253175866.9元。
董监事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年8月24日召开四届十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
【2009-08-19】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年8月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司、南京金陵塑胶化工有限公司拟向中国工商银行南京城北支行分别到期续贷的3000万元贷款提供担保，期限均为一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对上述担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为41800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额70800万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-07-30】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份]在上海农村商业银行长宁支行申请1000万元综合授信提供担保；为公司控股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行申请2000万元综合授信提供担保。上述担保期限均为1年，被担保对象均提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为40800万元；宏图三胞对外担保余额为20000万元。以上担保总额68800万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-07-21】
刊登全资子公司担保公告
宏图高科全资子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司(下称：钟山化工)在中国工商银行股份有限公司南京城北支行拟申请的续贷1000万元提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为38800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额67800万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-07-17】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天，由中信银行股份有限公司做为主承销商。
二、选举李旻为公司第四届监事会监事。
【2009-07-16】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2009-07-14】
刊登对全资子公司担保公告
宏图高科对全资子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在宁波银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-07-02】
刊登股东所持股份解除质押公告
宏图高科股东所持股份解除质押公告
江苏宏图高科技股份有限公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司11693.9572万股有限售条件流通股，占公司总股本的26.33%)质押给中国农业银行南京市新街口支行的2500万股公司股份，于2009年6月30日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2009-07-01】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科董监事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券的议案，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天。
二、同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[下称：苏州宏三，公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司持有苏州宏三100%的股权]在中国农业银行苏州姑苏支行申请2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3400万元提供担保，为徐州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其100%的股权，下称：徐州宏三)在徐州市郊信用联社申请1000万元贷款提供担保。上述担保期限均为一年，并分别由苏州宏三、徐州宏三提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
三、通过关于提名李旻为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年7月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2009-06-23】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司对厦门宏图三胞电脑科技有限公司(公司控股子公司的全资子公司持有其100%的股权，下称：厦门宏三)在厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请1000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分500万元提供担保，期限一年。厦门宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36400万元，全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额65400万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-06-16】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在锡州农村商业银行申请的500万元贷款提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36400万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65400万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-06-09】
刊登对控股子公司担保公告
宏图高科对控股子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月5日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司(下称：浙江宏三)在招商银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元贷款提供担保，期限一年。浙江宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34900万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额63900万元，占本公司2009年1 月非公开发行完成后净资产的28.51%。
【2009-05-26】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年5月22日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司江苏省分行的800万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金，已到期)敞口部分提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行股份有限公司徐州宣武支行的2000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限2年。各担保对象均为公司提供了相应的反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34100万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-05-08】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年5月6日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司的全资子公司福建宏图三胞科技发展有限公司(下称：福建宏三)在交通银行股份有限公司福建省分行申请的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年，福建宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33400万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-04-30】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月28日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份，下称：上海宏三]在北京银行股份有限公司上海分行申请的2000万元流动资金贷款提供担保，期限二年；继续为苏州宏图三胞科技发展有限公司(上海宏三持有其100%的股权，下称：苏州宏三)在中国民生银行股份有限公司苏州分行1000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年；为控股88.76%的北京宏图三胞科技发展有限公司(下称：北京宏三)在杭州银行股份有限公司北京分行申请的2000万元贷款提供担保，期限一年。上海宏三、苏州宏三、北京宏三分别为上述三笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33400万元；宏图三胞对外担保余额为17000万元；公司及控股子均无逾期担保。
【2009-04-22】
公布2009年一季报
宏图高科公布2009年一季报：基本每股收益0.0727元，稀释每股收益0.0727元，每股收益（扣除）0.0655元，每股净资产5.065元，净资产收益率1.44%，扣除非经常性损益后净利润29074822.98元，营业收入2873123514.66元，归属于母公司所有者净利润32313380.83元，归属于母公司股东权益2249998614.5元。
董事会决议公告
会议审议并通过如下决议：
一、公司董事、副总裁金明先生因工作需要，辞去兼任的财务总监职务。聘任檀加敏先生为公司财务总监。
二、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司2009年第一季度报告》。
【2009-04-16】
刊登监事辞职公告
宏图高科监事辞职公告
江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年4月14日接到檀加敏(因工作需要)辞去公司监事职务的书面辞职报告，公司监事会对其任职期间的工作表示肯定。
对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月14日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司拟继续对下属子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)在江苏银行股份有限公司苏州平江支行4000万元银行承兑汇票(50%保证金；即将到期)提供担保，实际担保责任为2000万元，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
【2009-04-11】
刊登股东大会决议公告
宏图高科董监事会决议公告
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
因工作需要，朱雷先生辞去公司董事长职务；杨怀珍女士辞去公司副董事长职务。选举袁亚非先生为公司董事长；选举朱雷先生为副董事长。
二、选举金艳民先生为公司第四届监事会主席。
股东大会决议公告
1、审议通过了《宏图高科2008 年年度报告正文及摘要》
2、审议通过了《宏图高科2008 年度利润分配预案》
3、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
4、审议通过了《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
5、审议通过了《关于选举董监事的议案的议案》
6、审议通过了《关于公司转让宏图高科房地产公司股权的议案》
【2009-04-10】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2009-03-21】
公布2008年年报
宏图高科公布2008年年报：基本每股收益0.453元，稀释每股收益0.453元，每股收益（扣除）0.242元，每股净资产4.22元，净资产收益率10.71%，加权平均净资产收益率11.25%，扣除非经常性损益后净利润77091944.6元，营业收入8242457540.54元，归属于母公司所有者净利润144475626.88元，归属于母公司股东权益1348513112.63元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于为鸿国实业集团有限公司(其实际控制人为公司实际控制人的关联自然人，下称：鸿国集团)及其子公司提供担保的议案：公司2009年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为1.2亿元人民币的第三方连带责任担保；担保对象已出具相关书面承诺，为公司及子公司提供了相应的担保支持。本担保事项构成对关联方担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
五、通过关于提名公司第四届董、监事候选人的议案。
提名袁亚非先生、金明先生为公司第四届董事会董事候选人；提名金艳民先生为公司第四届监事会监事候选人。
六、聘任李晓、花贵侃为公司副总裁；仪垂林因工作变动不再担任公司副总裁职务。
七、通过关于转让宏图高科房地产开发有限公司股权的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
关联交易公告
根据江苏宏图高科技股份有限公司在2008年度非公开发行股份上报的文件中，公司和控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)做出的相关承诺，公司拟将持有的宏图高科房地产开发有限公司(注册资本2000万元人民币)90%股权转让给三胞集团，转让总价为标的公司账面净资产(2008年末经审计的净资产)81242590.98元的90%，即73118331.88元，采用现金方式支付。
该事项构成关联交易。
【2009-03-18】
刊登监事辞职公告
宏图高科监事辞职公告
江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年3月16日接到黄维江的书面辞职报告，其因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会对其任职期间做出的工作表示肯定。
【2009-03-14】
刊登董事辞职公告
宏图高科董事辞职公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会于2009年3月12日接到赵芝富、花贵侃分别申请辞去公司董事职务的书面报告。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
【2009-03-05】
刊登对全资子公司担保公告
宏图高科对全资子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月4日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续对全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行重新申请8000万元银行承兑汇票(50%保证金；原6000万元银行承兑汇票即将到期)提供担保，实际担保责任为4000万元，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额58880万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-03-03】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更公司2001年配股募集资金部分项目的议案。
【2009-03-02】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2009-02-26】
刊登股东所持股份解除质押及重新质押公告
宏图高科股东所持股份解除质押及重新质押公告
江苏宏图高科技股份有限公司近日接到通知：公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司11693.9572万股有限售条件流通股，占公司总股本44420万股的26.33%)于2008年3月12日质押给中国农业银行南京市新街口支行(下称：新街口支行)的公司2500万股股份，于2009年2月19日解除质押，并于2009年2月20日重新质押给新街口支行。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2009-02-13】
刊登董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
宏图高科董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年2月11日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过拟将公司2001年配股募集资金部分项目剩余的资金3026.1万元变更为用于补充公司流动资金的议案。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-01-22】
刊登预计2008年度的净利润将比上年同期增长150-200%公告
宏图高科2008年度业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度的净利润将比上年同期(净利润为5575.52万元)增长150-200%。具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因：
报告期内，公司控股子公司收到拆迁补偿；子公司宏图三胞高科技术股份有限公司业绩有较大增长；公司参股的华泰证券股份有限公司分红。
对下属公司担保公告
公司下属的徐州宏图三胞科技发展有限公司（下称"徐州宏三"）因业务发展需要，拟在徐州市郊信用联社申请2000万元人民币贷款。公司拟为其提供担保，期限1年。
徐州宏三为本公司提供了反担保。本次担保不属对关联方担保。
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为32880万元，子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17000万元。以上担保总额57880万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.07%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2009-01-17】
刊登详式权益变动报告书
宏图高科详式权益变动报告书
三胞集团认购宏图高科非公开发行12,500万股中的5,353万股，因此，本次非公开发行后，三胞集团及一致行动人中森泰富持有本公司股权比例为29.15%，仍为本公司的第一大股东。本次发行不会导致本公司控制权发生变化。
简式权益变动报告书
南京盛亚科技投资有限公司（以下简称“南京盛亚”）认购宏图高科本次非公开发行23,147,159股，发行后宏图高科的总股本为444,200,000股，南京盛亚的持股比例从0%上升到5.21%，其股份全部为有限售条件的流通股。
本次非公开发行股份的主要情况
1、发行数量：12,500万股
2、发行价格：7.14元
3、定价依据：该发行价格为不低于发行人第四届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）
4、支付方式：南京盛亚资产认购宏图高科发行的股份。
【2009-01-16】
刊登非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书
宏图高科非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书
江苏宏图高科技股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行了12500万股人民币普通股(a股)，发行价格为7.14元/股，募集资金净额为87493.5万元人民币。本次新增股份已于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向三胞集团有限公司(为公司控股股东)、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司和银威利实业(深圳)有限公司发行的股份限售期为三十六个月，向其他特定投资者发行的股份限售期为十二个月，预计可上市交易时间分别为2012年1月14日、2010年1月14日。
自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30 元/股，三胞集团承诺不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自2008 年8 月27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
根据有关规定，江苏宏图高科技股份有限公司于2009年1月15日分别与华夏银行股份有限公司南京城西支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行及西南证券有限责任公司(下称：西南证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述两家银行开设募集资金专项账户；西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。
【2008-12-25】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月24日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行拟申请的续贷5000万元(原贷款即将到期)提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为30380万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额50380万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-12-23】
刊登修订公司章程部分条款的公告
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
【2008-12-12】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月10日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行新华支行申请1000万元流动资金贷款和宏图三胞主要供应商上海越神实业有限公司在江苏银行上海分行申请的5000万元人民币贷款提供担保，期限均为1年，上述担保对象均以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为30380万元，无逾期担保。
【2008-11-29】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整向特定对象非公开发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案：调整后的定价基准日为公司四届八次董事会决议公告日，发行价格不低于每股7.14元。
二、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
三、通过关于公司分别与三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购补充协议书的议案。
四、批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购。
【2008-11-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宏图高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：
公司简称 议案序号 议案名称 对应的申报价格（元）
江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向
特定对象非公开发行股票方案中定价基准
日与发行价格的议案 1.00
①定价基准日 1.01
1 ②发行价格 1.02
2 关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开
发行股票预案（修订）的议案 2.00
3 关于江苏宏图高科技股份有限公司分别与
三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签
订股份认购补充协议书的议案 3.00
宏图高科
4 关于提请公司股东大会批准三胞集团在本
次发行中如果触发要约收购义务则免于发
出要约收购的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：
1股 代表同意
2股 代表反对
3股 代表弃权
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。
【2008-11-25】
刊登参股的华泰证券分红公告
宏图高科参股的华泰证券分红公告
江苏宏图高科技股份有限公司参股3.28%的华泰证券股份有限公司(公司目前持有其147618708股股份，简称：华泰证券)股东大会决定对2008年的利润进行分配，即对截至2008年9月30日工商登记在册的全体股东每股分配0.223元现金红利。按照上述分配方案，公司可以获得3291.90万元现金红利，该事项将对公司2008年度利润产生重大影响。
【2008-11-15】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份，下称：上海宏三]拟在杭州银行上海分行申请的1500万元人民币贷款提供担保，期限1年。上海宏三以其全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为35380万元，宏图三胞对外担保余额为20000万元，以上担保总额为58380万元。公司及其控股子公司均无逾期担保。
【2008-11-13】
刊登调整向特定对象非公开发行股票方案的议案公告
宏图高科董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月12日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对原2008年度向特定对象非公开发行股票方案(已经中国证券监督管理委员会核准)中定价基准日与发行价格进行调整的议案：调整后的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于每股7.14元，方案的其他内容不变。
二、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
三、通过关于公司分别与三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业(深圳)有限公司签署资产认购股份补充协议书的议案。
四、通过关于提请公司股东大会批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购的议案。
召开2008年第二次临时股东大会的通知公告
一、会议时间：
现场会议时间为：2008年11月28日（星期五）下午14：00；网络投票时间为：2008年11月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
二、股权登记日：2008年11月24日。
三、现场会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦25楼会议室。
四、召集人：公司董事会。
五、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在股东大会当日交易时间内通过上述系统行使表决权。
网络投票的操作流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：
公司简称 议案序号 议案名称 对应的申报价格（元）
江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向
特定对象非公开发行股票方案中定价基准
日与发行价格的议案 1.00
①定价基准日 1.01
1 ②发行价格 1.02
2 关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开
发行股票预案（修订）的议案 2.00
3 关于江苏宏图高科技股份有限公司分别与
三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签
订股份认购补充协议书的议案 3.00
宏图高科
4 关于提请公司股东大会批准三胞集团在本
次发行中如果触发要约收购义务则免于发
出要约收购的议案 4.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：
1股 代表同意
2股 代表反对
3股 代表弃权
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。
【2008-10-28】
公布2008年三季报
宏图高科公布2008年三季报：基本每股收益0.3493元，稀释每股收益0.3493元，每股收益（扣除）0.1772元，每股净资产4.121元，净资产收益率8.48%，扣除非经常性损益后净利润56566349.38元，营业收入7188016484.29元，归属于母公司所有者净利润111509314.13元，归属于母公司股东权益1315546799.88元。
【2008-10-16】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年10月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在民生银行苏州分行申请2000万元贷款提供担保的议案》，同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其100%的股份，下称：苏州宏三]拟在中国民生银行股份有限公司苏州分行申请人民币2000万元贷款提供担保，期限一年。苏州宏三以其全部资产提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为35380万元，宏图三胞对外担保余额为18000万元，以上担保总额56380万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
【2008-10-08】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年10月7日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为其控股42.997%的宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)在招商银行南京城西支行申请的3500万元敞口银行承兑汇票(原3000万元贷款已到期)提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
二、同意公司继续为宏图三胞控股95%的无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在锡州农村商业银行续贷的500万元人民币提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为32880万元，宏图三胞对外担保余额为20000万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
【2008-10-07】
刊登预计2008年三季度的净利润将比上年同期增长150%-200%公告
宏图高科2008年三季度业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年三季度的净利润将比去年同期(净利润为41948489.94元)增长150-200%，具体财务数据将在2008年三季度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因
1、子公司宏图三胞高科技术股份有限公司经营业绩同比有较大增长；
2、子公司江苏宏图高科电子实业有限公司收到拆迁补偿款。
【2008-09-27】
刊登收到房屋拆迁补偿款公告
宏图高科收到房屋拆迁补偿款公告
根据有关《拆迁补偿协议》的约定，江苏宏图高科技股份有限公司控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司因政府统一规划实施拆迁改造的南京市玄武区孝陵卫街道柳营102号和101号的土地房产(账面值为1256万元)应收拆迁、再建房屋补偿款共计9600万元，截至2008年9月25日已收8357万元。公司上述土地房产的重置成本按现行市场价格需要6600万元，安置费用3000万元。
上述拆迁补偿款将用作补充公司的流动资金，预计将对今年公司业绩的提升产生重大影响。
【2008-09-10】
刊登关于2008年度非公开发行A股股票申请获准公告
宏图高科关于2008年度非公开发行A股股票申请获准公告
江苏宏图高科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过12500万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
【2008-09-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告
宏图高科有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为9,241,412股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月5日。
【2008-08-28】
刊登股东减持承诺公告
宏图高科股东减持承诺公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年8月27日接到控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、股东南京博融科技开发有限公司(下称：博融科技)、南京雷德投资管理有限公司(下称：雷德投资)、南京中森泰富科技发展有限公司(下称：中森泰富)、上海道乐投资有限公司(下称：上海道乐)的承诺函，上述股东就其持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：
三胞集团承诺：将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股公司股份，自2009年9月7日起继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)出售股份；自2011年9月7日起，若公司股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上交所系统出售该部分股份(自公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格)。
其它股东承诺：博融科技、雷德投资、中森泰富、上海道乐分别承诺已于2007年9月5日解禁上市流通的1596万股、1455.66万股、1254.3753万股、791.4521万股，以及博融科技、雷德投资分别将于2008年9月5日解禁的8.313万股、124.5479万股公司股份，均自2008年8月27日起自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上交所系统出售股份。
上述股东本次承诺延期解禁的股份总数为11571.1472万股，占公司现存股权分置改革限售流通股(含已解禁的限售流通股)总数的88.40%。
【2008-08-23】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年8月21日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国工商银行南京城北支行的3000万元人民币贷款(到期续贷)提供担保；继续为南京金陵塑胶化工有限公司在中国工商银行南京城北支行两笔各2000万元贷款(共计4000万元)贷款(到期续贷)提供担保；上述担保期限均为一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对上述三笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为34880万元，宏图三胞对外担保余额为21000万元；公司及控股子公司没有逾期担保。
【2008-08-22】
公布2008年半年报
宏图高科公布2008年半年报：基本每股收益0.1205元，稀释每股收益0.1205元，每股收益（扣除）0.1028元，每股净资产3.893元，净资产收益率3.095%，加权平均净资产收益率3.144%，扣除非经常性损益后净利润32827443.31元，营业收入4667564253.81元，归属于母公司所有者净利润38458372.71元，归属于母公司股东权益1242495858.46元。
【2008-08-01】
刊登非公开发行股票申请获得有条件通过公告
宏图高科非公开发行股票申请获得有条件通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会于2008年7月31日召开的相关会议审核结果,江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过,公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
【2008-07-31】
刊登证监会审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告,停牌一天
宏图高科公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年7月31日审核江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票方案，按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-07-29】
刊登董事会临时会议决议公告
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》。
【2008-07-22】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司四届董事会于2008年7月18日召开临时会议，一致通过了以下议案：
1、《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行申请3200万元贷款提供担保的议案》；
苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称"苏州宏三"）在中国农业银行苏州姑苏支行3200万元贷款到期续贷，公司继续对其提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
2、《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司在工商银行1000万元贷款提供担保的议案》。
江苏钟山化工有限公司（下称"钟山化工"）在中国工商银行南京城北支行1000万元贷款到期续贷，本公司同意子公司宏图三胞高科技术股份有限公司继续为其提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元。以上担保总额58880万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.90%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-06-26】
刊登2008年中期业绩同比预增50%以上公告
宏图高科2008年中期业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月净利润将比上年同期(净利润为25491253.70元)增长50%以上，具体财务数据将在2008年半年度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因
公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司经营业绩较上年同期有较大增长。
【2008-06-17】
刊登股东大会决议公告
宏图高科股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年6月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举孙勇为公司独立董事。
四、通过关于2008年度对鸿国实业集团有限公司及其子公司继续提供担保的议案。
五、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-06-16】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2008-06-13】
刊登关于三胞集团以资产认购宏图高科非公开发行股份补充协议公告
宏图高科关于三胞集团以资产认购宏图高科非公开发行股份补充协议公告
2008年2月19日和2008年2月20日，三胞集团有限公司（以下简称"三胞集团"）、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业（深圳）有限公司分别与江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"宏图高科"）签订了《以资产认购江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股份的协议书》。上述四份协议分别在第2.5款中提到，"由于目标资产相关业务的盈利在一个会计年度内分布并不均衡，为尽量保持公平之目的，双方同意：目标资产及其相关业务在相关期间产生的盈利或亏损等净资产变化由宏图高科享有或承担"。
为进一步确保上述目标资产及其相关业务在目标资产评估基准日至非公开发行股票实施完成日期间不会因经营亏损给宏图高科造成损失，三胞集团与宏图高科于2008年6月12日签订补充协议约定如下：
在目标资产评估基准日至非公开发行股票实施完成日期间，如目标资产及其相关业务由于经营亏损导致净资产减少的，三胞集团将以现金方式向宏图高科全额补足其由此所承担的亏损金额。
【2008-05-24】
刊登关于2008年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保议案公告
宏图高科董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名孙勇为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
公司第四届董事会独立董事陈传明先生任期即将届满。拟提名孙勇先生为公司独立董事候选人，任期同本届董事会，并提交公司股东大会审议。
二、通过公司关于2008年度对鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)及其子公司继续提供担保的议案：公司为鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司(下称：鸿国文化)提供续保合计3000万元；公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业(南京)有限公司提供续保合计7000万元。上述担保对象的控制人是公司实际控制人的关联自然人。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为28730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-24】
刊登为苏州宏三申请银行承兑汇票2000万元提供担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)拟在江苏银行股份有限公司苏州平江支行申请银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分2000万元提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元。以上担保总额49730万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的41.30％。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-04-18】
刊登对子公司担保公告
宏图高科对子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股42.997%的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司南京玄武支行申请的900万元贷款提供担保，期限1年。宏图三胞以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。以上担保总额为49730万元，公司及其控股子公司均没有逾期担保。
【2008-04-15】
公布2008年一季报
宏图高科公布2008年一季报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产3.831元，净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润16865120.32元，营业收入2269735983.76元，归属于母公司所有者净利润18902186.02元，归属于母公司股东权益1222939671.77元。
【2008-04-03】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月1日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞科技发展有限公司[公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%股份，下称：上海宏三]在广东发展银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行分别申请贷款人民币2000万元、8000万元(还旧贷新)提供担保，期限1年。上海宏三以其全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元；公司及其控股子公司均没有逾期担保。
【2008-03-27】
刊登预计2008年一季度的净利润将比上年同期增长500%以上公告
宏图高科2008年一季度业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度的净利润将比上年同期增长500%以上，扣除非经常性损益后的净利润同比增长1200%以上(上年同期净利润为3148497.61元)。具体财务数据将在2008年一季度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因：本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司经营业绩同比有较大增长。
【2008-03-15】
刊登股东所持部分股份质押公告
宏图高科股东所持部分股份质押公告
江苏宏图高科技股份有限公司第一大股东三胞集团有限公司(持有公司有限售条件流通股63407989股，占公司总股本的19.86%，下称：三胞集团)于2007年3月29日将其持有的公司2500万股股份质押给中国农业银行南京市新街口支行用于为宏图三胞高科技术股份有限公司贷款提供担保。因该笔贷款到期还旧贷新，三胞集团继续为其提供担保，并于2008年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股份解除质押及再次质押手续。
担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为持股42.997%的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)拟在招商银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款提供担保，期限6个月；为宏图三胞拟在上海浦东发展银行南京湖南路支行申请6000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3000万元提供担保，实际担保责任3000万元，期限1年。宏图三胞以其全部资产分别为上述担保提供反担保。
同意公司为宏图三胞持股98%的子公司南京宏图三胞科技发展有限公司(下称：南京宏三)拟在民生银行申请4000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分2000万元提供担保，实际担保责任2000万元。南京宏三以其全部资产提供了反担保。
同意公司为宏图三胞子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其90%的股份，下称：苏州宏三)拟在中国农业银行苏州姑苏支行申请600万元综合授信提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
同意宏图三胞继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行5000万元贷款(续贷)提供担保，期限1年。南京金东房地产开发有限公司以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为15250万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。以上担保总额为40250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-03-13】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案及补充议案。
七、通过公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
【2008-03-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宏图高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
（3）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：
议案序号 议案名称 对应的申报价格（元）
1 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.00
①股票类型 3.01
②发行方式 3.02
③发行对象及认购 3.03
④定价基准日 3.04
⑤发行数量 3.05
⑥发行价格 3.06
⑦发行股份锁定期 3.07
⑧募集资金用途 3.08
⑨滚存利润安排 3.09
⑩本次发行决议有效期 3.10
4 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 4.00
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 5.00
6 关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限
公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案 6.00
7 关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案 7.00
8 关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案 8.00
9 江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案 9.00
10 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京
盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案 10.00
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事项的议案 11.00
12 关于修改公司章程部分条款的议案 12.00
13 关于公司2008年度日常关联交易的议案 13.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：
1股 代表同意
2股 代表反对
3股 代表弃权
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2008-03-11】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
宏图高科召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。
【2008-03-08】
刊登2007年年度报告更正公告
宏图高科2007年年度报告更正公告
公司在编制2007年年度报告时，未对2005年递延所得税资产进行追溯调整。经追溯调整后，2005 年度归属于上市公司股东的净利润为16,828,678.94 元。现将公司2007 年年度报告中"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标相关数据"部分中2005 年调整后的相应数值更正如下：
2005年（调整后） 主要会计数据
更正后 更正前
归属于上市公司股东的净利润 16,828,678.94 14,885,777.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 10,607,301.91 8,664,400.37
基本每股收益 0.053 0.047
稀释每股收益 0.053 0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.027
全面摊薄净资产收益率（%） 1.60 1.44
加权平均净资产收益率（%） 1.63 1.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率（%） 1.01 0.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 1.03 0.84
更正内容及更正后的公司年度报告及摘要详见2008年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
【2008-03-05】
刊登董事会决议更正公告
宏图高科董事会决议更正公告
江苏宏图高科技股份有限公司四届六次董事会审议通过的《公司非公开发行股票预案》中对本次非公开发行股票的发行对象界定与《上市公司非公开发行股票实施细则》中相关规定存在潜在冲突，公司董事会现对该预案中的发行对象重新界定为："本次发行对象为包括公司控股股东三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利在内的不超过十家特定对象，除三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利之外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等机构投资者，以及其他合法投资者。"
【2008-03-04】
刊登对下属公司担保公告
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司[公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：高科公司)持有其100%股权，下称：扬州宏三]在交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币贷款提供担保，期限1年。扬州宏三以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为14750万元，高科公司对外担保余额为22000万元；公司及其控股子公司均没有逾期担保。
【2008-02-26】
刊登关于非公开发行股票涉及关联交易的公告,上午停牌一小时
宏图高科关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司拟向不超过十家的特定对象非公开发行股票，发行股票规模为8,000万股（含）－12,500万股（含）。其中，向本公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、南京盛亚科技投资有限公司（以下简称“南京盛亚”）、江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“江苏苏豪”）和银威利实业（深圳）有限公司（以下简称“银威利”）发行的股份数量合计不低于本次发行数量的26.7%，且该等股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；向上述四家发行对象以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的73.3%，且该等股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次非公开发行股票的认购方式分为资产认购和现金认购两部分：三胞集团以其持有的宏图三胞高科技术股份有限公司（以下简称“宏图三胞”）34.32%的股权、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）60%的股权、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）63.82%股权认购公司本次向其发行的股票，南京盛亚、江苏苏豪、银威利以其分别持有的宏图三胞19.540%股权、1.714%股权、1.429%股权认购公司本次向其发行的股票，其他投资者以现金认购公司本次向其发行的股票。
发行方案概要
1股票类型： 人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
2发行方式： 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。
3发行对象及认购方式： 本次发行对象为包括本公司控股股东三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利在内的不超过十家特定对象，除三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利之外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者，以及经中国证监会认可的其他机构投资者。三胞集团将以其分别持有的宏图三胞34.32%股权、北京宏三60%股权、浙江宏三63.82%股权作价认购，南京盛亚、江苏苏豪、银威利以其分别持有的宏图三胞19.540%股权、1.714%股权、1.429%股权作价认购；其余特定投资者以人民币现金认购。
4定价基准日： 本次非公开发行的定价基准日为本公司第四届董事会第四次会议决议公告日。
5发行价格： 本次非公开发行股票的发行价格不低于本公司第四届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日宏图高科A 股股票交易均价，即不低于16.21 元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。
若宏图高科股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整。
6发行数量： 本次非公开发行规模为8,000万股（含）－12,500万股（含）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定发行数量。
若宏图高科A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行数量应相应调整。
7发行股份锁定期： 本次非公开发行完成后，三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪、银威利4家公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
8募集资金用途： 资产认购部分：目标资产评估价值57,406.99 万元；现金认购部分：连锁门店拓展项目等六大投资项目所需募集资金不超过157,597.58 万元。累计募集资金上限：215,004.57 万元。
9滚存利润安排： 本次非公开发行前的本公司滚存利润由发行后的新老股东共享。
10拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
11决议有效期： 本次非公开发行决议的有效期为本预案提交本公司临时股东大会审议通过之日起十二个月。
董事会第六次会议决议公告
一、审议通过了修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
三、审议通过了《关于调整向三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利等四家确定对象非公开发行股票的发行价格的议案》
本次非公开发行股票的发行价格不低于本公司第四届第四次董事会决议公告日前二十个交易日宏图高科A 股股票交易均价，即不低于16.21 元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。若宏图高科股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，以及有关法律、法规、其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、审议通过了《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的非公开发行股票募集资金投向，宏图高科的控股子公司宏图三胞将与南京兴宁实业有限公司（以下简称“兴宁实业”）签订物业购买协议。该协议约定，宏图三胞向兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号二层物业，建筑面积3503.87 平方米，房价款140,154,800 元。该物业将用于开设宏图三胞旗舰店。由于兴宁实业的股东鸿国实业集团有限公司实际控制人陈奕熙先生为宏图高科实际控制人袁亚非先生的关联自然人，该交易构成关联交易。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》
会议就本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量做出补充限定：
1、资产认购部分所募集资金将用于收购宏图三胞57.003%的股权、北京宏三60.00%的股权以及浙江宏三63.82%的股权（以下简称“目标资产”）。目标资产的交易价格以独立资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基准。根据江苏中天资产评估事务所有限公司2008 年1 月28 日出具的评估报告（评估基准日为2007 年12 月31 日），上述三家目标公司的净资产评估值总计为99,302.37 万元，相应目标资产的评估值总计为57,406.99 万元。因此，本次非公开发行资产认购部分所募集资金为57,406.99 万元。
2、现金认购部分所募集资金净额上限为第四届董事会第四次会议所确定的募集资金投资金额157,597.58 万元，不足部分由公司自筹；拟投入项目的资金总需求量为第四届董事会第四次会议所确定的180,828.95 万元。
3、资产认购及现金认购非公开发行股票合计募集资金总金额将不超过215,004.57万元。
六、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》
八、审议通过了《关于召开江苏宏图高科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的议案》
定于2008年3月12日召开公司2008年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知
一、会议时间：
现场会议时间为：2008年3月12日（星期三）下午13：00；
网络投票时间为：2008年3月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
二、股权登记日：2008年3月6日。
会议审议事项：
1. 审议修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
4. 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5. 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
6. 审议《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
7. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；
8. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；
9. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
10. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
12. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
13. 审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》。
网络投票的操作流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
（3）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：
议案序号 议案名称 对应的申报价格（元）
1 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.00
①股票类型 3.01
②发行方式 3.02
③发行对象及认购 3.03
④定价基准日 3.04
⑤发行数量 3.05
⑥发行价格 3.06
⑦发行股份锁定期 3.07
⑧募集资金用途 3.08
⑨滚存利润安排 3.09
⑩本次发行决议有效期 3.10
4 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 4.00
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 5.00
6 关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限
公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案 6.00
7 关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案 7.00
8 关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案 8.00
9 江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案 9.00
10 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京
盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案 10.00
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事项的议案 11.00
12 关于修改公司章程部分条款的议案 12.00
13 关于公司2008年度日常关联交易的议案 13.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：
1股 代表同意
2股 代表反对
3股 代表弃权
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2008-02-05】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)在交通银行股份有限公司苏州分行申请500万元人民币贷款提供担保；公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为南京金陵塑胶化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行申请1000万元人民币贷款提供担保；上述担保期限均为一年，分别由苏州宏三、南京金东房地产开发有限公司以所拥有的全部资产提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为21250万元，宏图三胞对外担保余额为21000万元，以上担保总额为45250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-01-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
宏图高科公布2007年年报：基本每股收益0.175元，稀释每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.136元，每股净资产3.77元，净资产收益率4.63%，加权平均净资产收益率4.9%，扣除非经常性损益后净利润43541464.29元，营业收入6139424592.45元，归属于母公司所有者净利润55755167.25元，归属于母公司股东权益1204037485.75元。
董监事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议于2008年1月24日在公司总部召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《宏图高科2007年度董监事会工作报告》
二、审议通过了《宏图高科2007年度总裁工作报告》
三、审议通过了《宏图高科2007年年度报告正文及摘要》
四、审议通过了《宏图高科2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》
根据财政部财会【2007】14号《企业会计准则》解释第1号》的通知要求，公司前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及其金额调整如下：
1、由于执行新会计准则，2007年期初，公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，资产负债账面价值与其计税基础存在差异,导致合并会计报表资产负债表增加递延所得税资产18,533,703.76元。
2、由于执行新会计准则，2007年初母公司对子公司改按成本法进行核算，母公司会计报表资产负债表长期股权投资减少67550523.54元。
五、审议通过了《宏图高科2007年度财务决算报告》
六、审议通过了《宏图高科2007年度利润分配预案》
同意公司2007年度利润不分配，不使用公积金转增股本，并用2007年度利润补充生产流动资金。
七、同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据工商行政管理局核准结果，修改公司注册地址：经工商行政管理局核准，公司注册地址变更为："南京市浦口区高新开发区新科四路11号"。
九、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司（下称"宏图三胞"）2008年度因业务发展需要，与三胞集团有限公司控股的浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司进行销售、采购货物的关联交易。预计2008年度宏图三胞向浙江宏三销售货物金额约9500万元，采购货物金额约4500万元；向北京宏三销售货物金额约6000万元，采购金额约3000万元。定价按照"成本+费用+利润"原则，结合交易发生时的市场批发价格确定。
【2008-01-19】
刊登对下属子公司担保公告
宏图高科对下属子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的无锡宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：高科公司)持有其95%的股权，下称：无锡宏三]在江苏锡州农村商业银行申请500万元人民币贷款提供担保，期限1年。无锡宏三以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为20750万元，高科公司对外担保余额为24500万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2008-01-14】
刊登预计07年度净利润同比增长150%以上公告,上午停牌一小时
宏图高科2007年度业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长150%以上(按新会计准则调整的上年同期净利润为1879.31万元)，具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因：公司来自于宏图三胞高科技术股份有限公司、华泰证券股份有限公司的投资收益较上年有较大增长。
【2007-12-19】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金管理制度的议案。
二、通过关于变更"宏天宽频视讯"项目实施主体的议案。
三、通过关于"同步光纤传输设备系列产品技改项目"剩余资金变更用于补充流动资金的议案。
【2007-12-18】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2007-12-13】
刊登股东减持股份公告
宏图高科股东减持股份公告
江苏宏图高科技股份有限公司接到股东南京有线电厂有限公司(下称：有线电厂)通知，截至2007年12月11日收市，有线电厂通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司无限售条件流通股1596万股，占公司总股本的5.00%。
本次减持后，有线电厂所持公司无限售条件流通股已全部减持完毕；尚持有公司有限售条件流通股7912803股，占公司总股本的2.48%。
【2007-12-07】
刊登股东减持股份公告
宏图高科股东减持股份公告
江苏宏图高科技股份有限公司接到股东南京有线电厂有限公司(减持前持有公司股份23872803股，占公司总股本的7.48%，为公司第二大股东，下称：有线电厂)通知，截至2007年12月5日收市，有线电厂已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股11131733股(占公司总股本的3.49%)，尚持有公司股份12741070股(占公司总股本的3.99%)，其中，有限售条件流通股7912803股，无限售条件流通股4828267股。
【2007-12-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宏图高科股票交易异常波动公告
江苏宏图高科技股份有限公司股票于2007年12月3日-5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司董事会特别提示和声明如下：
经征询，公司目前经营活动一切正常，公司及控股股东未有应披露而未披露的重大事项。公司近期披露了两则重大事项：一是2007年11月7日公告了华泰证券有限公司将改制为股份公司，改制后公司持股将由现在的7216.9146万股增加至14761.8708万股；二是2007年12月3日公告了公司拟进行非公开增发股份，用于宏图三胞IT连锁业的发展，并将宏图三胞其他股东持有的宏图三胞股份全部注入公司。未来三个月，除以上事项没有对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
公司股票自2007年11月5日起因筹划非公开发行事项而停牌，至12月3日复牌。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-03】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
宏图高科董事会决议及召开临时股东大会公告
一、通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、股票类型
人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式
向特定投资者非公开发行A股股票。本发行在获得中国证监会核准后，将分两次发行：第一次向三胞集团、南京盛亚科技发展有限公司（下称“南京盛亚”）、江苏苏豪国际集团股份有限公司（下称“江苏苏豪”）、银威利实业（深圳）有限公司（下称“银威利”）4家公司发行；第二次向特定投资者发行。
3、发行对象及认购
在取得国家相关部门批准后，向三胞集团在内的不超过十家特定投资投资者非公开发行A股。其中第一次发行：三胞集团以其分别持有宏图三胞高科技术股份有限公司（下称“宏图三胞”）、北京宏图三胞科技发展有限公司（下称“北京宏三”）、浙江宏图三胞科技发展有限公司的股权作价认购（下称“浙江宏三”）；南京盛亚、江苏苏豪、银威利分别以其所持有的宏图三胞的股权作价认购。
第二次发行：特定投资者以现金方式认购。
4、定价基准日
本非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日。
5、发行数量
本非公开发行规模为8,000万股—12,500万股。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况确定发行数量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行数量应相应调整。
6、发行价格
本非公开发行在获得中国证监会核准后将分两次发行：
（1）向三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪、银威利等4家公司的第一次发行：发行价格等于本公司第四届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日宏图高科A股股票交易均价，即每股16.21元人民币。
（2）向特定投资者的第二次发行：在取得中国证监会发行核准批文后，本公司将根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象，发行价格不低于本公司第四届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日宏图高科A股股票交易均价，即不低于每股16.21元人民币。
若宏图高科A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整。
7、发行股份锁定期
本次非公开发行完成后，三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪、银威利认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
8、募集资金用途
资产认购部分：收购宏图三胞57.00%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权。收购完成后，本公司将分别持有宏图三胞100%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权；现金认购部分：（1）连锁拓展项目；（2）物流中心项目；（3）信息系统项目；（4）红快服务项目；（5）宏图生产线改造与建设项目；（6）电子商务系统改造项目。
9、滚存利润安排
非公开发行前的本公司滚存利润由发行后的新老股东共享。
10、本次发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
二、通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》
1、资产认购部分用途：收购宏图三胞57.00%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权，收购完成后，本公司将分别持有宏图三胞100%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权；
2、现金认购部分用途：
单位：万元
项目名称 内容 项目投资 募集资金
投资金额
连锁拓展项目 在江西、福建、四川、广东、山东、 139,116.32 120,475.79
河北等地新开138 家门店；在深圳、
上海、南京等地购置门店
物流中心项目 江苏、上海、浙江、安徽四地的物流 8,010.94 7,209.85
中心升级改造；江西、广东、四川、
福建四地新建物流中心
信息系统项目 1、信息系统基础架构建设；2、业务 13,197.00 11,880.00
系统扩建改造；3、商业智能的建设
红快服务项目 120家红快服务门店标准化改造工程， 5,727.00 5,157.00
在目前公司所覆盖的区域新建红快维
修中心32个
宏图生产线改 对生产线进行改造及新建 6,360.92 5,724.94
造与建设项目
电子商务系统 1、B2C商业模式；2、数据库建设 8,416.77 7,150.00
改造
以上项目中，募集资金不足部分由公司自筹。
三、通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
根据公司非公开发行股票方案，涉及收购三胞集团持有的宏图三胞34.32%股权、北京宏三60.00%股权、浙江宏三63.82%股权的关联交易。
四、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
五、通过了《关于变更“宏天宽频视讯”项目实施主体的议案》公司前次募集资金项目中，合资组建南京宏天宽频视讯有限公司计划投资4500万元，分期投入。现第一期已投入1500万元，因公司已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与合资方协商后，剩余3000万元拟变更为由本公司自行实施完成。
六、通过了《关于“同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资金变更用于补充流动资金的议案》
公司前次募集资金项目中的“同步光纤传输设备系列产品技术改造项目”原计划投资2952万元，截止到2007年9月30日实际投资772万元。因公司该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，拟不再继续实施投资，剩余资金2180万元拟进行变更，用于补充公司流动资金。
七、通过了《关于召开宏图高科2007年第四次临时股东大会的议案》
定于2007年12月18日于南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开公司2007年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于公司募集资金管理制度的议案
2、关于变更"宏天宽频视讯"项目实施主体的议案
3、关于"同步光纤传输设备系列产品技改项目"剩余资金变更用于补充流动资金的议案。
八、通过了《关于暂不将非公开发行股票相关议案提交股东大会审议的说明》
有关涉及非公开发行的议案，暂不立即召开股东大会，公司经营管理层将根据董事会决议内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行公告。公司非公开发行股票的方案在公司股东大会审议通过后，需报中国证监会核准后方可实施。
【2007-11-30】
刊登对下属公司担保公告,继续停牌
宏图高科对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞科技发展有限公司(下称：上海宏三)在建设银行上海长宁支行申请的4000万元人民币贷款提供担保，期限2年。上海宏三以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司无对外担保，对控股子公司担保余额为26850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为24500万元，公司及控股子公司无逾期担保。
【2007-11-26】
刊登股票继续停牌的公告,继续停牌
宏图高科公告
江苏宏图高科技股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-20】
刊登关于加强公司治理专项活动的整改报告公告,继续停牌
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。
【2007-11-19】
刊登关于股票继续停牌的公告,继续停牌
宏图高科关于股票继续停牌的公告
江苏宏图高科技股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-12】
刊登关于股票继续停牌的公告,继续停牌
宏图高科公告
江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行方案仍在与相关部门论证中，公司股票自2007年11月12日起继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
【2007-11-07】
刊登关于参股的华泰证券整体变更为股份有限公司等事项的公告,继续停牌
宏图高科公告
江苏宏图高科技股份有限公司日前收到参股的华泰证券有限责任公司(公司目前持有其股份7216.9146万股，占其总股本的3.28%，下称"华泰证券")股东会决议，华泰证券整体变更为股份有限公司，由现时所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立。各发起人将其以2007年9月30日作为基准日在华泰证券的权益所对应的净资产投入股份有限公司。华泰证券成立的股份总额为450000万股人民币普通股，每股面值为人民币1元。公司在华泰证券权益折股后的股份为147618708股，占其总股本的比例不变。同时会议决定取消华泰证券前次增资扩股事项。
华泰证券股东会还审议通过了收购信泰证券有限责任公司(下称：信泰证券)股权的议案：同意华泰证券收购江苏省国信资产管理集团有限公司持有的信泰证券38.85%股权和江苏省国际信托投资有限责任公司持有的信泰证券41.27%股权，合计80.12%。
上述事项需经有关部门批准。
股东减持股份公告
江苏宏图高科技股份有限公司接到第三大股东南京雷德投资管理有限公司(持有公司股份17205479股，占公司总股本的5.39%，下称：雷德投资)通知，截至2007年11月2日收市，雷德投资已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股1403400股(占公司总股本的0.44%)。
本次减持后，雷德投资共持有公司股份15802079股(占公司总股本的4.95%)，其中有限售条件流通股1245479股，无限售条件流通股14556600股。
【2007-11-05】
刊登股票交易异常波动及重要事项停牌公告,今起停牌
宏图高科股票交易异常波动公告
江苏宏图高科技股份有限公司股票交易出现异常波动，于2007年10月31日至11月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司日前接到参股的华泰证券有限责任公司(公司目前持有其股份7216.9146万股，占其总股本的3.28%，下称：华泰证券)有关通知，定于2007年11月5日召开华泰证券2007年度第七次临时股东会、三届四次董事会，审议关于华泰证券整体变更为华泰证券股份有限公司方案等内容。华泰证券如能公开发行股票并上市，将对公司资产质量和盈利能力产生较大影响。
公司正在筹划非公开发行事宜，有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公告
江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经论证方案未获通过的，则公司申请股票在2007年11月12日复牌并刊登有关公告。在重大事项论证期间，公司股票将继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
宏图高科公布2007年三季报：基本每股收益0.1314元，稀释每股收益0.1314元，每股收益（扣除）0.1002元，每股净资产3.734元，净资产收益率3.52%，扣除非经常性损益后净利润31992513.86元，营业收入4004448794.81元，归属于母公司所有者净利润41948489.94元，归属于母公司股东权益1191849595.72元。
董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2007年10月29日召开临时会议，通过了以下议案：
一、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司2007年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司副董事长、副总裁杨怀珍女士因工作需要辞去兼任的财务总监职务，聘任金明先生为公司财务总监。
【2007-10-12】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业(南京)有限公司在中信银行南京分行营业部2000万元贷款提供担保，期限一年。
二、同意公司注册地址变更为"南京市浦口高新开发区新科四路11号"，并对公司章程作相应修改。
【2007-10-11】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2007-09-26】
刊登修改公司章程公告
宏图高科董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月24日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为美丽华实业(南京)有限公司(下称：美丽华实业)在中信银行南京分行营业部申请的2000万元贷款提供担保的议案，期限一年。本担保为对关联方担保。美丽华实业以拥有的全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为25850万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
二、通过公司注册地址变更为"南京市浦口高新开发区新科四路11号"，并对公司章程进行相应修改的议案。
董事会决定于2007年10月11日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-09-21】
刊登对外担保公告
宏图高科对外担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国工商银行南京城北支行的3000万元人民币贷款提供担保，期限一年。南京金东房地产开发有限公司以拥有的全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为25850万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
【2007-09-18】
刊登对外担保公告
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司上海宏图三胞科技发展有限公司(下称：上海宏三)拟在交通银行上海浦东分行申请8000万元人民币贷款提供担保，期限一年。上海宏三为本次担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
【2007-09-07】
刊登对外担保公告
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月4日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行城北支行申请2000万元人民币贷款提供担保，期限一年，本次担保有反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，宏图三胞对外担保余额为23300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
【2007-09-05】
刊登股东所持股份解除查封扣押公告
宏图高科股东所持股份解除查封扣押公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月4日接到南京市鼓楼区人民法院《解除查封(扣押)令》，公司第二大股东南京有线电厂有限公司(现共持有公司有限售条件流通股2387.2803万股，占公司总股本的7.48%)持有的公司全部有限售条件流通股现已解除查封(扣押)。
【2007-08-29】
公布2007年半年报
宏图高科公布2007年半年报：基本每股收益0.0799元，稀释每股收益0.0799元，每股收益（扣除）0.0406元，加权平均每股收益0.0799元，加权平均每股收益（扣除）0.0406元，每股净资产3.433元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润12972337.24元，营业收入2605301668.76元，归属于母公司所有者净利润25491253.7元，归属于母公司股东权益1095712752.18元。
有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为78,070,599股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月5日。
【2007-08-28】
刊登临时股东大会决议公告
宏图高科临时股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为鸿国实业集团有限公司在华夏银行的2000万元银行承兑提供担保的议案。
二、通过关于为江苏鸿国文化产业有限公司在华夏银行的3000万元综合授信提供担保的议案。
董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
公司继续为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其90%的股权]在交通银行扬州分行的500万元人民币贷款(续贷)提供担保；宏图三胞为南京金陵塑胶化工有限公司在工商银行城北支行申请的2000万元人民币贷款提供担保；上述担保期限均为一年，均有反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为16850万元；宏图三胞对外担保余额为21300万元；公司及其控股子公司均无逾期担保。
【2007-08-27】
召开股东大会,停牌一天
宏图高科召开股东大会。
【2007-08-17】
刊登董事会决议公告
宏图高科董事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月15日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)以每股4元的价格进行增资扩股。宏图三胞2006年末经审计的每股净资产为1.39元。本次增资扩股完成后，宏图三胞总股本从28000万股增加到35000万股，公司持股15048.88万股，比例为42.997%，仍为其第一大股东。
二、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为下属公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在浦东发展银行无锡分行续贷500万元人民币提供续保，期限壹年。无锡宏三已向公司出具了《反担保书》。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为22300万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2007-08-11】
刊登对外担保公告
宏图高科董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)在华夏银行的2000万元银行承兑(50%保证金)提供担保，实际担保责任1000万元；为江苏鸿国文化产业有限公司(下称：鸿国文化)在华夏银行的3000万元综合授信[续贷，其中：1000万元贷款，2000万元银行承兑(50%保证金)]提供续保，实际担保责任2000万元；上述担保期限均为一年，鸿国集团、鸿国文化分别向公司出具了《反担保书》。
上述担保均为关联担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为22300万元；公司及其控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-07-27】
刊登关于股东所持股份继续被司法冻结公告
宏图高科关于股东所持股份继续被司法冻结公告
江苏宏图高科技股份有限公司第二大股东南京有线电厂有限公司(持有公司有限售条件流通股2387.2803万股，占公司总股本的7.48%)持有的公司全部股份继续被司法冻结，冻结期为半年(自2007年7月25日至2008年1月24日)。
为控股子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年7月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(公司持有其53.746%股权，下称：宏图三胞)向江苏银行股份有限公司营业部申请4000万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限1年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为15300万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
【2007-07-24】
刊登担保公告
宏图高科担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(公司持有其53.746%的股权，下称：宏图三胞)向上海浦东发展银行南京分行申请3000万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限6个月；为苏州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞的控股子公司持有其90%的股份)向苏州农业银行姑苏支行申请3200万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限1年。
同意宏图三胞为江苏钟山化工有限公司在工商银行南京城北支行2000万元人民币贷款继续提供担保，期限1年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为13730万元，宏图三胞对外担保余额为19300万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。
【2007-07-12】
刊登信托计划实施进展公告
宏图高科信托计划实施进展公告
江苏宏图高科技股份有限公司现将"江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划"实施进展情况公告如下：
上述信托计划已完成发行，共募集资金2.04亿元人民币。根据信托计划相关协议，江苏省国际信托投资有限责任公司代表委托人将募集资金中的1.53亿元人民币，受让了公司持有的南京源久房地产开发有限公司(下称：源久公司)1.53亿股股权；并将募集资金中的5100万元人民币对源久公司进行了增资，源久公司注册资本增加到3.97亿元人民币。以上股权转让及增资相关工商变更登记手续已办理完成。
【2007-07-03】
刊登2007年中期业绩预增公告
宏图高科2007年中期业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为12010332.95元)。
业绩预增主要原因:公司来自于宏图三胞高科技术股份有限公司、南京富士通计算机设备有限公司等的投资收益较上年同期有较大增长。
【2007-06-27】
刊登董事会审议通过《公司信息披露事务管理制度》公告
宏图高科董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
【2007-06-14】
刊登对外担保公告
宏图高科股东大会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月13日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司日常关联交易事项的议案。
六、通过公司控股子公司对外提供担保的议案。
董监事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷为公司董事长,杨怀珍为公司副董事长。
二、聘任陈斌为公司总裁、陈刚为公司董事会秘书、王浩为公司证券事务代表。聘任杨怀珍为公司副总裁兼财务总监；聘任殷保宁、周振宇、仪垂林为公司副总裁。
三、选举黄维江为公司第四届监事会主席。
选举职工监事公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年5月26日召开第二次职工代表大会第一次会议，会议选举檀加敏、詹国华为公司第四届监事会职工监事。
对外担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司为徐州宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有其90%的股权)向江苏银行徐州宣武支行申请2000万元贷款提供第三方连带责任担保，期限二年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为19100万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网