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☆公司大事☆ ◇600123 兰花科创 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-13】
 刊登高管变动公告
    兰花科创董监事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郝跃洲为公司第四届董事会董事长；选举陈胜利为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司常务副总经理(全面主持经理层工作)。
    二、聘任王立印任公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表。
    聘任张保旺先生为公司财务总监,聘任杨林林先生、韩建中先生、王波先生、雷学峰先生、赵卫华先生、和根虎先生、安火宁先生任公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
    聘任韩建中先生任公司总会计师（兼），聘任吕吉峰先生任煤炭总工程师，刘国胜先生任化工总工程师，任期与第四届董事会一致。
    三、选举殷明为公司第四届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案。
    二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案。
    三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案。
    四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。

【2009-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2009-10-17】
 公布2009年三季报
    兰花科创公布2009年三季报：基本每股收益1.6784元，稀释每股收益1.6784元，每股收益（扣除）1.7663元，每股净资产8.7716元，净资产收益率19.13%，扣除非经常性损益后净利润1008931726.95元，营业收入4094310981.63元，归属于母公司所有者净利润958717991.3元，归属于母公司股东权益5010337026.44元。
    董监事会决议公告暨召开公司2009年第一次股东大会的通知
    通过以下议案:
    一、2009年第三季度报告正文及全文;
    二、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案；
    鉴于山西兰花工业污水处理有限公司回用水建设工程已投入资金1200多万元，前期基建已经完成，主要进口设备已经到位，仅差管网建设及安装工程部分，尚存在资金缺口1200万元。山西兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请贷款1200万元，以完成二期回用水项目，同意为其银行贷款提供担保。
    三、关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案；
    鉴于山西兰花焦煤有限公司在临汾市进行煤矿资源整合需要在蒲县注册成立山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司，注册资本4000万元，以及按照《临汾市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》要求，整合收购煤矿需缴纳风险抵押金和整合收购煤矿需要的资金共计4.6亿元。同意由山西兰花焦煤有限公司向银行申请贷款，公司为其提供担保。
    四、关于公司董监事会换届选举和第四届董事候选人的议案
    现提名郝跃洲、王立印、安火宁、陈胜利、韩建中、刘国胜、白玉祥、张建华、袁淳等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中白玉祥、张建华、袁淳三人为公司独立董事候选人；
    建议殷明先生、王国强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，提交公司股东大会审议。
    公司工会已向公司监事会推选常永茂先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，现正履行相关选举程序。
    定于2009年11月12日召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-08-12】
 公布2009年半年报
    兰花科创公布2009年半年报：基本每股收益1.1884元，稀释每股收益1.1884元，每股收益（扣除）1.2475元，每股净资产8.2182元，净资产收益率14.46%，加权平均净资产收益率15.37%，扣除非经常性损益后净利润712575659.15元，营业收入2839947380.21元，归属于母公司所有者净利润678833032.41元，归属于母公司股东权益4694211416.94元。
    董监事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2009年8月8日召开三届十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于会计政策变更的议案。
    三、同意向银行申请十亿元的综合授信额度。
    四、同意以减资方式将原注入化肥公司中的化肥分公司、化工分公司资产进行回购，减资金额为化肥公司注册时上述两分公司的账面净资产5.845亿元对应的注册资本2.468亿元。
    五、同意对山西兰花科创化肥有限公司增资1亿元，主要用于对山西兰花科创田悦化肥有限公司和山西兰花煤化工有限公司现有年产18万吨合成氨30万吨尿素装置实施节能增效改造。
    六、通过关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案。
    七、通过关于山西兰花焦煤有限公司增资扩股的议案。
    关联交易公告
    山西兰花科技创业股份有限公司拟将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司(注册资金7000万元，截止2009年6月底的净资产为2149.14万元)全部84.29%的股权(按2009年6月30日账面价值计1811.51元)转让给公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)，具体的转让价格经审计评估后确定。
    根据公司三届十五次董事会决议，公司控股子公司山西兰花焦煤有限责任公司(注册资本为2亿元，下称：兰花焦煤)为解决后续收购煤矿所需资金，拟进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。经公司三届十八次董事会批准，兰花集团的控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司拟对兰花焦煤增资5000万元。增资后，山西兰花焦煤有限公司注册资本为25000万元，其中本公司出资20000万元，持股比例占80%，山西兰花集团莒山煤矿有限公司出资5000万元，占20%。
    上述交易均构成关联交易，其中第一项交易需经公司下次股东大会审议通过。

【2009-07-14】
 刊登公司发行公司债券的申请未获得证监会发审委通过的公告
    兰花科创董事会公告
    经中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关工作会议审核，山西兰花科技创业股份有限公司发行不超过16亿元公司债券的申请未获得通过。

【2009-05-20】
 刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
    兰花科创举行2008年年度报告业绩说明会公告
　　山西兰花科技创业股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。

                        　　

【2009-05-15】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    兰花科创2008年度分红派息实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派6.08元(税后10派5.472元)。
    股权登记日：2009年5月20日
    除息日：2009年5月21日
    现金红利发放日：2009年5月26日

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    兰花科创公布2009年一季报：基本每股收益0.5013元，稀释每股收益0.5013元，每股收益（扣除）0.5195元，每股净资产8.2075元，净资产收益率6.11%，扣除非经常性损益后净利润296758296.65元，营业收入1406997615.42元，归属于母公司所有者净利润286362709.33元，归属于母公司股东权益4688126871.6元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过如下决议：
    一、2009年第一季度报告正文及全文；
    二、关于对山西兰花科创化肥有限公司出资方式调整的议案；
    为了满足工商注册要求，尽快完成化肥业务的整合，决定对山西兰花科创化肥有限公司出资方式调整。将原来以煤化工公司、田悦公司、包装公司等三个子公司股权作为出资的方式，调整为以货币出资和购买股权的方式。货币出资金额等值于购买股权所需金额，购买股权价格为公司所持有上述三家子公司股权账面价值。

【2009-04-15】
 刊登澄清公告
    兰花科创澄清公告
    2009年4月14日《每日经济新闻》刊登《兰花科创：有一双隐形的新能源翅膀》一文，涉及山西兰花科技创业股份有限公司子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(下称：兰花太阳能)已进入试生产阶段的信息，经征询该公司方面，该报道与实际情况不符，现澄清说明如下：
    兰花太阳能建设的1000吨单晶硅项目，分二期建设，一期为500吨。该项目目前仍处于建设阶段，单晶硅棒生产车间设备安装已完成60%，并试生产出一小部分单晶硅棒，还未进入批量生产。单晶硅棒属于兰花太阳能的主要产品单晶硅片的中间产品。单晶硅片生产车间设备还未安装到位。

【2009-03-26】
 刊登股东大会决议公告
    兰花科创股东大会决议公告
　　山西兰花科技创业股份有限公司于2009年3月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本57120万股为基数，每10股派6.08元(含税)。
　　二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
　　三、通过2008年年度报告及其摘要。
　　四、通过关于修改公司章程的议案。
　　五、通过关于发行不超过人民币16亿元公司债券的议案：债券期限为5年；可向公司原a股股东配售。本次发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
　　六、通过关于分别为山西兰花能源集运有限责任公司、山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案。

                        　　

【2009-03-25】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2009-03-07】
 刊登董事会更正公告
    兰花科创董事会更正公告
    因工作疏忽，北京兴华会计师事务所为山西兰花科技创业股份有限公司出具的《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》及公司已披露的2008年度报告全文中部分内容出现差错，现予以更正，具体内容详见2009年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-03-03】
 公布2008年年报
    兰花科创公布2008年年报：基本每股收益2.4531元，稀释每股收益2.4531元，每股收益（扣除）2.2358元，每股净资产7.7062元，净资产收益率31.83%，加权平均净资产收益率37.2%，扣除非经常性损益后净利润1277092783.69元，营业收入4912099777.13元，归属于母公司所有者净利润1401234831.91元，归属于母公司股东权益4401764162.27元。
    董监事会决议公告
    会议经审议表决,通过以下议案:
    一、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告；
    二、2008年年报及摘要要；
    三、关于聘任高级管理人员的议案案；
    聘任安火宁先生为公司副总经理，刘国胜为分管化工总工程师，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会结束。
    四、2008年度利润分配案案；
    拟以2008年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金红利6.08元(含税)，共分配股利347,289,600元，占2008年可分配利润的30.05%。
    本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008年度财务审计报酬和续聘的议案案；
    根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的审计服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2008年度会计报表审计报酬为50万元。
    拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司二00九年度会计报表审计机构，聘期为一年。
    六、会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；
    七、关于会计政策变更的议案案；
    八、关于预计2009年度日常关联交易的议案案；
    预计2009年集团公司向股份公司收取租赁费4697.55 万元，其中：铁路专用线租赁费4001.97 万元，土地租赁费695.58 万元。
    预计公司下属化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团的下属煤矿采购煤炭约1500 万元；预计公司下属的兰花机械制造有限公司向兰花集团下属的煤矿企业销售矿山机械配件1200 万元；预计向兰花集团的控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费230 万元；预计公司向兰花集团收取房屋租赁费346,481.28 元。
    九、关于资产报损的议案案；
    根据公司所属各单位对资产情况的清查核实，同意因技改拆除、设备老化、淘汰等原因报损30,987,759.84元，其中固定资产报损30,536,040.86元，坏账报损451,718.98元。
    十、关于发行公司债券的议案案；
    （一）发行规模模：
    本次发行的公司债券不超过人民币16亿元。
    （二）向公司原A股股东配售安排排：
    本次发行可向公司原A股股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
    （三）债券期限限：
    本次发行的公司债券期限为5年。
    （四）募集资金用途途：
    本次发行公司债券募集资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金。
    （五）决议有效期期：
    本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
    十一、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案案；
    十二、关于修改公司章程的议案案；
    十三、关于向银行申请综合授信的议案案；
    十四、关于向山西兰花科创田悦化肥有限责任公司增补资本金的议案案；
    山西兰花科创田悦化肥有限责任公司1830项目已于2008年5月初正式投入生产，安全环保验收工作也进入尾声，现生产经营正稳步运行。经审计，项目实际投资1,198,995,776.9元，到位资金9.13亿元（其中注册资本2.6亿元，建行贷款5.8亿元，农行贷款0.7亿元，省经贸补助300万元）缺口资金285,995,776.9元。由于项目资金缺口较大，已严重影响该公司的正常生产，同意对其增补资本金3亿元，资金来源为自有资金。
    十五、关于收购山西天泽煤化工集团股份公司所持巴公污水处理有限公司全部股权的议案案；
    决定放弃出资1000万元收购晋城市经济建设投资公司1000万元股权，改为出资1600万元收购山西天泽煤化工集团股份公司在巴公污水处理公司全部股权。收购完成后，公司共出资2500万元，占40.65%；公司控股子公司晋城兰花煤化工有限公司持有1000万元，占16.26%；山西兰花集团莒山煤矿300万元，占4.88%；晋城市经济建设投资公司2000万元，占32.52%;晋城市三八煤矿200万元，占3.25%；福盛钢铁有限公司150万元，占2.44%。
    十六、关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案案；
    山西兰花能源集运有限公司一期工程-战略装车系统的建设已全部完毕，因部分工程设计、图纸变更、主要材料价格上涨等因素，预计工程结算完成后，工程总投资将达到16600万元，较概算15848.49超支800万元左右，拟向银行申请1500万元流动资金贷款作为基建贷款配套。
    十七、关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案；
    山西兰花焦煤有限公司拟向银行申请贷款1亿元，用于已收购控股的山西中立煤业有限公司和山西蒲县瑞兴煤业有限公司的矿井改造和收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司。
    截止目前，公司累计为控股子公司的担保担保总额为283,367.93 万元，公司无逾期担保发生。
    定于2008年3月25日召开2008年度股东大会。

【2009-02-23】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    兰花科创有限售条件的流通股上市公告
　　山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股205695000股将于2009年3月2日起上市流通。

【2009-01-23】
 刊登预计公司2008年度归属于母公司的净利润较上年同期增长80-100%
    兰花科创业绩预告修正公告
    山西兰花科技创业股份有限公司曾于2008年10月27日在相关媒体披露的2008年度业绩预增公告中，预计公司2008年度归属于母公司的净利润较去年同期[57670万元(调整前)]增长100%以上。现经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司的净利润(约为124000万元)较上年同期[66970万元(调整后)]增长80-100%。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
    造成上述差异的原因：2008年12月26日，财政部以（财会函[2008]60号）发布了《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》，根据通知中关于"高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。"的规定，公司对2007年度和2008年度的相关财务数据进行了调整，经初步测算，调整前2007年度归属于母公司的净利润为57670万元，因会计政策变更影响，调增2007年度净利润9300万元，调整后2007年度归属于母公司的净利润为66970万元；因会计政策变更影响，预计调增2008年度净利润8600万元，公司预计2008年度归属于母公司的净利润约为124000万元。

【2008-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于整合化肥事业部的议案。

【2008-11-28】
 刊登对山西丹峰化工有限公司进行增资扩股公告及召开股东大会,停牌一天
    兰花科创董事会公告
    经山西兰花科技创业股份有限公司三届十五次董事会审议通过，公司与山西丹峰化工有限公司(原注册资本金1.4亿元，下称：丹峰化工)于日前正式签署了增资扩股协议，公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股。本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%。
    另召开股东大会。

【2008-11-15】
 刊登董事会决议补充公告
    兰花科创董事会决议补充公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对化肥业务进行整合成立事业部的议案：将所拥有的公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权(上述六厂的净资产总额为132799.66万元)作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司(暂定名)，注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定。

【2008-11-13】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会通知公告
    兰花科创召开2008年第二次临时股东大会通知公告
    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于整合化肥事业部的议案》。
    根据公司煤化工发展战略，近几年来公司的化肥产业得到了快速发展。截止2008年9月30日，公司总资产92.22亿元，其中化肥资产37.65亿元，约占40.8%；净资产40.14亿元，其中化肥13.09亿元，约占32.6%；主营收入35.57亿元，其中化肥15.38亿元,约占43.2%。尿素总产能达到116万吨。
    为了加强对公司化肥产业的专业化、统一化管理，实现化肥资产的有效配置，提升公司化肥产业的盈利能力，打造化肥产品在市场竞争中的核心竞争力，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟对公司化肥业务进行整合，将所拥有的山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%的股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司（暂定名）。新公司注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定，上述六厂的净资产总额为132799.66万元，其中山西兰花科创化肥分公司净资产为40659.42万元,山西兰花科创化工分公司净资产为16798.38万元,山西兰花科创阳化分公司净资产为9130.56万元,山西兰花煤化工有限公司净资产为38781.92万元,山西兰花科创田悦化肥有限责任公司净资产为25573.62万元,山西兰花包装制品有限公司净资产为1855.75万元。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报及预计2008年净利润同比增加100%以上
    兰花科创公布2008年三季报：基本每股收益1.6684元，稀释每股收益1.6684元，每股收益（扣除）1.6791元，每股净资产6.4142元，净资产收益率26.01%，扣除非经常性损益后净利润963057286.08元，营业收入3556622362.93元，归属于母公司所有者净利润952969184.65元，归属于母公司股东权益3663806679.59元。
    董事会第十五次会议决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年10月23日召开，审议并通过了以下议案：
    一、2008年第三季度报告全文及正文；
    二、关于山西兰花机械制造有限公司改造投资的议案；
    决定对山西兰花机械制造有限公司增资2039万元，资金来源为自有资金，用于对现有厂房进行改造和新增设备。增资后山西兰花机械制造有限公司注册资本由2377万元增加至4416万元，其中：兰花科创出资4189万元，占注册资本的94.86%;机械公司内部职工出资227万元，占注册资本的5.14%。
    三、关于山西兰花焦煤有限公司收购煤矿及增资扩股的议案；
    公司本次董事会批准了山西兰花焦煤有限公司分别与兰花能源投资有限公司、国北资产管理(北京)有限公司签订的股权转让协议。山西兰花焦煤有限公司出资1.24亿元收购兰花能源投资有限公司持有的山西蒲县中立煤业有限公司70%的股权，该公司注册资本2500万元，设计生产能力30万吨/年，矿井面积2.3688km2，根据山西省国土资源厅晋国土资储备字[2007]649号《山西省霍西煤田蒲县山西中立煤业有限公司煤矿资源储量核量地质报告》矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量（122b）412万吨。
    山西兰花焦煤有限公司出资7000万元收购国北资产管理(北京)有限公司持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司51%的股权，该公司注册资本160万元，设计生产能力为15万吨/年,矿井面积2.0023km2，根据山西省国土资源厅晋国土资储备字[2007]586号《山西省霍西煤田蒲县山西瑞兴煤业有限公司煤矿资源储量核量地质报告》矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量（122b）303万吨。
    为解决后续收购煤矿所需资金，同意该公司进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。
    2008年度业绩预增的公告
    一、预期本期业绩情况
    1、预增期间：2008年1月1日至2008年12月31日
    2、业绩预增情况：经公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增加100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
    二、业绩变动原因说明：公司2008年度主要产品煤炭和尿素产销量及价格同比增幅较大。
    由于上述原因，预计公司本年度经营业绩与上年同期相比大幅增长。

【2008-08-26】
 刊登董事会决议公告
    兰花科创董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于2008年8月21日以通讯方式召开，审议通过了《山西兰花科技创业股份有限公司关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告》。

【2008-08-06】
 公布2008年半年报
    兰花科创公布2008年半年报：基本每股收益1.037元，稀释每股收益1.037元，每股收益（扣除）1.0463元，每股净资产5.7828元，净资产收益率17.93%，加权平均净资产收益率18.85%，扣除非经常性损益后净利润597653187.4元，营业收入2135082802.33元，归属于母公司所有者净利润592307316.05元，归属于母公司股东权益3303144810.99元。
    因公司主要产品煤炭和尿素产量和市场价格较上年同期有较大增长，预计2008年1-9月净利润同比上升100%以上。
    董监事会决议公告
    审议并通过了以下议案：
    一、2008年中期报告及摘要；
    二、关于公司治理专项活动整改情况的说明；
    三、关于修改公司章程的议案；
    四、关于对山西兰花焦煤有限公司增资的议案；
    根据公司"1116"产业发展目标，为进一步壮大煤炭主业，把公司打造成最具竞争力的煤和煤化工集团，采取"走出去"战略收购煤炭资源，借助山西省临汾市煤炭资源整合的有利契机，对该市现有煤矿采取收购、控股、租赁、托管等形式进行整合重组、提高公司煤炭资源储量和产量。公司第三届董事会十三次会议决定出资1亿元设立山西兰花焦煤有限责任公司。经过实地调查、多方位比选，该公司拟对山西蒲县中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业三矿进行收购，为解决收购资金问题，本公司决定对山西兰花焦煤有限公司增资1亿元，资金来源为自有资金，此次增资完成后，本公司对山西兰花焦煤有限公司累计出资为2亿元。

【2008-08-01】
 刊登股东大会通过收购山阴口前煤业公司的公告
    兰花科创2008年第一次临时股东大会决议公告
    一、审议通过《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》
    经本次股东大会审议通过，决定出资8.2亿元收购山阴口前煤业公司100%的股权，资金来源为自有资金。
    二、审议通过《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》
    经本次股东大会审议通过决定为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款147,367.93万元提供担保。

【2008-07-31】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2008-07-15】
 刊登关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    兰花科创关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    一、会议时间：2008年7月31日（星期四）上午8：30
    二、会议地点：公司十四楼会议室
    三、会议内容：
    1、审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》；
    2、审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。

【2008-07-01】
 刊登并购贾寨煤业的公告
    兰花科创董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司[其股东为北京金浪潮投资有限公司(下称：金浪潮)，注册资本800万元，下称：贾寨煤业]的议案：鉴于贾寨煤业开发的贾寨煤矿(合计煤炭储量为6173万吨，现探矿权价款4547.45万元已全部缴清，目前正在进行探转采工作)与公司正在建设的玉溪煤矿相邻，公司拟出资收购金浪潮持有的贾寨煤业全部股东权益，出资金额将参考相关规定和贾寨煤矿取得该探矿权投入的探矿投资、资源价款等，初步议定在2.1亿元(最终金额需经审计评估后确定)。相关协议已签署。
    二、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，该公司已取得采矿许可证，该矿保有地质储量7979万吨，已交纳1000万吨资源价款1500万元，下称：口前煤业)的议案：公司拟出资收购口前煤业原有股东的全部股权。根据交易双方签订的协议，本次股权转让的价格暂定为人民币8.2亿元(最终价格须经公司与该公司原有股东同意，以该公司的最终审计、评估结果来确定)。该议案需提交公司临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
    三、同意公司以自有资金在临汾地区全资设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资金10000万元。

【2008-04-23】
 公布08年1季报及预计08年上半年公司净利润同比增长50%以上公告
    兰花科创公布2008年一季报：基本每股收益0.4976元，稀释每股收益0.4976元，每股收益（扣除）0.4999元，每股净资产7.5418元，净资产收益率6.6%，扣除非经常性损益后净利润203974562.66元，营业收入950657446.11元，归属于母公司所有者净利润203002313.27元，归属于母公司股东权益3077039808.21元。
    预计2008年上半年公司净利润同比增长50%以上，主要原因是公司主要产品产量和市场价格较上年同期有明显上升。

【2008-04-22】
 刊登2007年度分红派息及转增股本实施公告
    兰花科创2007年度分红派息及转增股本实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派现4.0元（含税,扣税后10派3.6元）转增4股。
    股权登记日：2008年4月25日（星期五）
    除息日：2008年4月28日（星期一）
    新增可流通股份上市流通日：2008年4月29日（星期二）
    现金红利发放日：2008年5月7日（星期三）
    实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为1.0096元。

【2008-04-09】
 刊登股东大会决议公告
    兰花科创股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
    二、续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机构。
    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

【2008-04-08】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2008-03-05】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2007年年报：基本每股收益1.4135元，稀释每股收益1.4135元，每股收益（扣除）1.4267元，每股净资产7.0393元，净资产收益率20.07%，加权平均净资产收益率18.99%，扣除非经常性损益后净利润582092000.12元，营业收入3494746694.14元，归属于母公司所有者净利润576701761.41元，归属于母公司股东权益2874037494.94元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年2月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    四、通过关于资产报损的议案。
    五、通过2007年年度报告及其摘要。
    六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
    八、同意分别投资2000万元在大阳、伯方两煤矿分公司各建设一座年产6000万块煤矸石砖厂，资金来源为矿山环境恢复治理保证金。
    九、同意投资9000万元(含624.68万元土地出让金)用于阳化分公司的节能减排环保项目。
    十、通过关于对晋城市巴公污水处理有限公司(公司出资900万元，占14.36%，下称：污水处理公司)实施增资控股的议案：公司出资1000万元收购晋城市经济建设投资公司持有污水处理公司1000万元股权。收购完成后，公司对污水处理公司共出资1900万元，占30.62%；公司控股子公司晋城兰花煤化工有限公司持有污水处理公司股权1000万元，占16.26%。
    十一、同意公司与北京万顺昌电子科技发展有限公司等共同投资在重庆市万州区经济开发区建设年产1000吨单晶棒和硅锭项目(固定资产总投资约3亿元)，该项目注册资本为1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    2008年日常关联交易公告
    山西兰花科技创业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司接受控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供的土地租赁服务及铁路专用线服务，预计2008年度交易总金额为4697.55万元。

【2008-02-23】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    兰花科创有限售条件的流通股上市公告
    山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2008年2月28日起上市流通。

【2007-12-24】
 刊登有限售条件的流通股份上市公告
    兰花科创有限售条件的流通股份上市公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年向10名特定投资者非公开发行的3675万股A股股票的限售期将满，将于2007年12月28日起上市流通。

【2007-11-24】
 刊登关于提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金公告
    兰花科创公告
    山西省人民政府按照有关批复文件制定的《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》和《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》，已从2007年10月1日起实行。
    煤矿转产发展资金及矿山环境恢复治理保证金的提取标准分别为每吨原煤产量5元及10元，均按月提取。原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。
    2007年，山西省率先开展煤炭工业可持续政策试点，导致山西兰花科技创业股份有限公司政策性增支因素增多，对此，公司将积极采取措施，抓好煤炭成本控制，继续完善以财务预算管理为中心的全面预算管理，尽可能消化成本增支因素的影响。

【2007-11-08】
 刊登治理专项活动的整改报告公告
    兰花科创董事会临时会议决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年11月6日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   

【2007-10-23】
 公布2007年三季报
    兰花科创公布2007年三季报：基本每股收益1.073元，稀释每股收益1.073元，每股收益（扣除）1.074元，每股净资产6.6893元，净资产收益率16.04%，扣除非经常性损益后净利润438438985.61元，营业收入2445934389.64元，归属于母公司所有者净利润437797197.03元，归属于母公司股东权益2729216043.55元。

【2007-08-08】
 公布2007年半年报
    兰花科创公布2007年半年报：基本每股收益0.7374元，稀释每股收益0.7374元，每股收益（扣除）0.7378元，每股净资产6.358元，净资产收益率11.6%，加权平均净资产收益率11.6%，扣除非经常性损益后净利润301023167.55元，营业收入1636409871.28元，归属于母公司所有者净利润300855836.2元，归属于母公司股东权益2594058103.81元。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年8月3日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司治理自查报告及整改计划。
    三、同意赵拴炉辞去公司董事和副总经理职务，该董事辞职报告自送达董事会时生效。
    四、同意公司对控股子公司山西兰花煤化工有限公司(注册资本为47967.92万元，下称：兰花煤化工)增资2.5亿元，增资完成后兰花煤化工总资本金为72967.92万元，其中公司出资由33600万元增加为58600万元，持股比例由70.02%增加为80.3%。
    五、通过关于为兰花煤化工二期项目(扩建一套年产30万吨合成氨、10万吨甲醇、52万吨尿素装置)贷款提供担保的议案：二期工程项目概算总投资226719.89万元，按银行有关要求计算，项目资本金为79351.96万元，贷款为147367.93万元。目前，项目贷款拟由工行、中行、农行、兴业银行太原分行四家银行以银团贷款方式联合提供，公司同意为兰花煤化工银行贷款147367.93万元提供担保。该议案需提交下次股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    六、同意公司向银行申请5亿元的综合授信额度。

【2007-06-29】
 刊登对外担保事项公告
    兰花科创董事会第二次临时会议决议公告
    一、通过了《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    二、通过了《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》
    同意为山西兰花能源集运有限公司在建设银行晋城市分行贷款9500万元人民币提供贷款担保。

【2007-05-18】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    兰花科创2006年度分红派息实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(扣税后10派3.6元)。
    股权登记日：2007年5月23日
    除息日：2007年5月24日
    现金红利发放日：2007年5月31日

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    兰花科创公布2007年一季报：每股收益0.3507元，每股收益（扣除）0.3513元，每股净资产6.539元，净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润143341708.79元，主营业务收入637896463.02元，净利润143082509.63元，股东权益2667929694.95元。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年4月26日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于增资山西亚美大宁能源有限公司(现注册资本为5360万美元，公司出资1929.6万美元，下称：亚美大宁)的议案：本次增资亚美大宁全体股东按原有持股比例进行增资，增资后注册资本为8272.2815万美元，其中公司决定增资人民币约8200万元，具体金额有待国家有关部门审核批准后确定，本次增资后公司共对亚美大宁出资241695566元，持股比例仍为36%。资金来源为自有资金。

【2007-04-27】
 刊登股东大会决议公告
    兰花科创股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)。
    二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。
    四、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案。
    六、通过关于收购兰花集团持有晋城煤化工有限公司股权的议案。
    七、通过关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。



【2007-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2007-03-28】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2006年年报：每股收益1.3744元，每股收益（扣除）1.4114元，加权平均每股收益1.5105元，加权平均每股收益（扣除）1.5512元，每股净资产6.1948元，调整后每股净资产6.1703元，净资产收益率22.19%，加权平均净资产收益率30.5%，扣除非经常性损益后净利润575871081.72元，主营业务收入2254047532.48元，净利润560773485.61元，股东权益2527491362.14元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年3月23日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过关于聘任高级管理人员的议案。决定聘任杨林林为公司副总经理、吕吉峰为公司总工程师。
    五、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
    六、通过关于收购公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持有山西晋城煤化工有限责任公司股权的议案。
    七、通过公司为控股75%的子公司山西兰花清洁能源有限公司向银行申请贷款45000万元提供担保的议案。
    八、通过关于山西兰花七佛山制药有限公司与山西兰花机械制造有限公司进行资产置换的议案。
    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    根据山西兰花科技创业股份有限公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)签署的股权转让协议，公司以自有资金、现金方式受让兰花集团持有的山西晋城煤化工有限责任公司(注册资本为47967.92万元，下称：煤化工公司)全部70.05%的股权，收购价格依据2007年1月31日的评估值计为37699.33万元。
    公司将持有的控股子公司山西兰花七佛山制药公司(注册资本1740万元，公司出资占57.47%)的全部股权(按账面价值计627270.72元)转让给兰花集团，同时收购兰花集团持有的山西兰花机械制造有限公司(注册资金2377万元)90.45%(按账面价值计20921307.99元)的股权。交易的具体价格按审计评估后的结果协商确定，两次交易的差额部分用现金补足。 
    上述交易均构成关联交易。
    2007年日常关联交易公告
    山西兰花科技创业股份有限公司接受控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供的土地租赁服务及铁路专用线服务，预计2007年度日常关联交易总金额为4440.53万元。

【2007-03-24】
 刊登公告
    兰花科创公告
    2007年3月21日，山西省地税局公布煤炭工业可持续发展基金的具体征收标准。从2007年3月1日起，山西兰花科技创业股份有限公司无烟煤将按18元/吨缴纳煤炭工业可持续发展基金，同时公司原缴纳的山西能源基地建设基金20元/吨，将不再征收。

【2007-02-16】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    兰花科创有限售条件的流通股上市公告
    山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2007年2月28日起上市流通。

【2007-01-23】
 刊登兰花清洁变更股东及追加投资的公告
    兰花科创董事会临时会议决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年1月22日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过关于山西兰花清洁能源有限公司(下称：兰花清洁)变更股东及追加投资的议案：公司与山西光彩实业有限公司(下称：光彩实业)、华阳集团(香港)有限公司(下称：华阳集团)共同出资设立的兰花清洁已于2006年5月15日在山西省工商局注册成立。鉴于兰花清洁原出资人光彩实业未能按出资协议约定出资，经公司与光彩实业、华阳集团三方协商，同意光彩实业应出资额4900万元由公司进行追加投资，并履行相关的权力和义务。此次股东变更后，兰花清洁注册资本仍为19600万元，其中公司出资额由原来的9800万元变更为14700万元，占注册资本的75%；华阳集团出资4900万元，占注册资本的25%。

【2006-12-29】
 刊登2006年非公开发行股票情况及股份变动情况公告
    兰花科创2006年非公开发行股票情况及股份变动情况公告
　　山西兰花科技创业股份有限公司于2006年12月6日至12日向10名特定投资者非公开发行股票3675万股股份，发行价格为12元/股，实际募集资金净额为43162万元。2006年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记。经本次发行后，公司股份变动情况如下：
    单位(股)
股份类别                 发行前        发行股份         发行后
                     数量      比例(%)               数量     比例(%)
1、有限售条件股份                                       
国有法人持有股份   184,050,000   49.58            184,050,000   45.11
其它有限售条件股份           0       0 36,750,000  36,750,000    9.01
有限售股份合计     184,050,000   49.58 36,750,000 220,800,000   54.12
2、无限售条件股份                                       
无限售股份合计     187,200,000   50.42            187,200,000   45.88
3、股份合计        371,250,000  100.00            408,000,000  100.00

【2006-11-27】
 刊登关于非公开发行股票申请获证券会审核通过公告
    兰花科创公告
    山西兰花科技创业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得了中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核通过，公司于近日领取中国证监会有关通知文件，核准公司非公开发行股票不超过4500万股，该通知自2006年11月23日起6个月内有效。
    

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    兰花科创公布2006年三季报：每股收益1.18元，每股收益（扣除）1.17元，每股净资产5.304元，调整后每股净资产5.261元，净资产收益率22.25%，扣除非经常性损益后净利润441069802.48元，主营业务收入1630496104.21元，净利润438068740.93元，股东权益1968983469.88元。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月26 日在公司十四楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、2006年第三季度报告及摘要；
    二、关于聘任副总经理的议案；
    聘任吴绪承先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    三、关于部分固定资产报废和应收账款核销的议案；
    2006年9月份公司对固定资产和应收款项进行了全面的清查和盘点。经过积极清收和逐户核实，确认有部分应收款项因客户破产或撤消等原因超过三年仍然无法收回,需进行核销。两项合计损失净额为19,834,693.1元， 其中本年度拟报废固定资产原值53,113,456.33元，累计折旧36,989,822.07元，计提固定资产减值准备43,370.27元，获得的保险赔款为178,298.64元，净值为15,901,965.35元；三年以上无法收回的应收款项为3,932,727.75元。
    四、关于代兰花集团公司结算煤款的议案；
    五、关于调整为山西兰花田悦化肥有限公司银行贷款担保的议案；
    公司同意为控股子公司山西兰花田悦化肥有限公司拟向晋城市农业银行凤城支行申请银行贷款12000万元（贷款期限为六年）提供担保，同时撤销原来为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57 万元提供担保。
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保为7亿元，全部是为公司控股子公司山西兰花田悦化肥有限公司担保，占2006年9月30日公司净资产（未经审计）的比例为35.55%。
    六、关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案；
    根据公司煤化工发展战略及"1116"产业发展规划，为加快推进兰花科创玉溪煤矿的项目进度，对决定山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资扩股。此次本公司增资3500万元。增资前兰花科创玉溪煤矿的注册资本为1亿元人民币，其中，本公司出资9500万元，占总股本的95%；增资后，兰花科创玉溪煤矿的注册资本为2亿元人民币，其中公司总出资额为13000万元，占注册资本金比例为65%；
    此次增资主要是为了尽快推进玉溪煤矿的项目进度，使项目能够早日开工建设。此次增资主要用于缴纳土地出让金约为4340万元；实施首采区三维地震勘探工作和初步设计工作，需资金1500万元；剩余资金作为工程准备金。   
    本次关联交易不需要经过有关部门批准，尚需提交下次股东大会审议通过后实施，关联股东放弃在股东大会上的表决权。
    本次交易构成关联交易,另刊登关联交易公告。
    七、关于出资筹建山西兰花洁净煤有限责任公司的议案；
    公司拟与郑州铁路经济开发（集团）公司、项目所在地唐西村委在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一套年发运能力为500万吨的快速装车系统。三方拟注册成立山西兰花洁净煤有限责任公司（暂定名），注册资本金为5000万元，其中：公司以现金方式出资3600万元，占股份72%；

【2006-08-15】
 公布2006年半年报
    G兰花公布2006年半年报：每股收益0.8054元，每股收益（扣除）0.8114元，加权平均每股收益0.8054元，加权平均每股收益（扣除）0.8114元，每股净资产4.927元，调整后每股净资产4.895元，净资产收益率16.35%，加权平均净资产收益率17.27%，扣除非经常性损益后净利润301226846.26元，主营业务收入1145216376.69元，净利润299011561.43元，股东权益1829026290.38元。
    董事会决议公告
    一、通过了2006年中期报告及摘要。
    二、通过了关于调整公益金的议案。

【2006-08-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    G兰花临时股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年8月2日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司放弃拟配股发行的议案。
    二、通过公司向特定投资者非公开发行股票(A股)发行方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4500万股(含4500万股)。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
    

【2006-08-03】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G兰花未刊登股东大会决议公告。

【2006-08-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    G兰花采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1.投票代码
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738123           兰花投票             18       A股
    2.表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下1元代表议案一，依次类推。具体情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容                       对应的申报价格
    G兰花    1        公司放弃拟配股发行的议案              1元
             2        公司符合非公开发行股票条件的议案      2元
             3        公司非公开发行股票(A股)发行方案的议案 －
             3.1      发行股票的种类和面值                  3元
             3.2      发行数量                              4元
             3.3      发行对象                              5元
             3.4      锁定期                                6元
             3.5      定价方式及发行价格                    7元
             3.6      发行方式及发行时间                    8元
             3.7      上市地点                              9元
             3.8      本次发行募集资金用途                  10元
             3.9      本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 11元
             3.10     本次发行决议有效期限                  12元
             4        本次非公开发行募集资金运用可行性方案议案 －
             4.1      煤炭高效机械化改造项目                13元
             4.2      伯方煤矿180万吨/年矿井技术改造项目    14元
             5        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
                      非公开发行股票相关事项的议案          15元
             6        关于修改<董事会议事规则>的议案        16元
             7        关于修改<监事会议事规则>的议案        17元
             8        关于修改<股东大会议事规则>的议案      18元
     3.表决意见
    在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-07-27】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
    G兰花召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2006年8月2日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票发行方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738123”；投票简称为“兰花投票”。

【2006-07-10】
 刊登非公开发行股票(A股)发行方案公告,上午停牌一小时
    G兰花董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年7月6日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司放弃拟配股的议案。
    二、通过公司非公开发行股票(A股)发行方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4500万股(含4500万股)；本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名。
    本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行，向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让；发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。
    本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
    本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
    本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
    董事会决定于2006年8月2日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738123"；投票简称为"兰花投票"。
    股权登记日：2006年7月28日，公司将于2006年7月27日就本次临时股东大会发布提示公告。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1.投票代码
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738123           兰花投票             18       A股
    2.表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下1元代表议案一，依次类推。具体情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容                       对应的申报价格
    G兰花    1        公司放弃拟配股发行的议案              1元
             2        公司符合非公开发行股票条件的议案      2元
             3        公司非公开发行股票(A股)发行方案的议案 －
             3.1      发行股票的种类和面值                  3元
             3.2      发行数量                              4元
             3.3      发行对象                              5元
             3.4      锁定期                                6元
             3.5      定价方式及发行价格                    7元
             3.6      发行方式及发行时间                    8元
             3.7      上市地点                              9元
             3.8      本次发行募集资金用途                  10元
             3.9      本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 11元
             3.10     本次发行决议有效期限                  12元
             4        本次非公开发行募集资金运用可行性方案议案 －
             4.1      煤炭高效机械化改造项目                13元
             4.2      伯方煤矿180万吨/年矿井技术改造项目    14元
             5        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
                      非公开发行股票相关事项的议案          15元
             6        关于修改<董事会议事规则>的议案        16元
             7        关于修改<监事会议事规则>的议案        17元
             8        关于修改<股东大会议事规则>的议案      18元
     3.表决意见
    在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票注意事项
    1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-12】
 调入上证180指数样本，调整日期7月3日
    G兰花调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-30】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G兰花2005年度分红派息实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本37125万股为基数，每10股派3.00元(扣税后每10股派2.7元)。
    股权登记日：2006年6月2日
    除息日：2006年6月5日
    现金红利发放日：2006年6月8日

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G兰花公布2006年一季报：每股收益0.374元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.7672元，调整后每股净资产4.747元，净资产收益率7.8424%，扣除非经常性损益后净利润140233225.43元，主营业务收入606927414.63元，净利润138796523.02元，股东权益1769815521.93元。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年4月21日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年第一季度报告。
    二、通过关于投资二甲醚项目的议案：决定出资建设20万吨甲醇10万吨二甲醚项目，项目总投资约5.8亿元人民币，其中资本金19600万元，协议出资方分别为公司、山西光彩实业有限公司及华阳集团(香港)有限公司，其中公司以自有资金出资9800万元，占资本金的50%，共同组建山西兰花清洁能源有限责任公司。

【2006-04-22】
 刊登股东大会决议公告
    G兰花股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本为基数，每10股派3元(含税)。
    二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
    三、通过2005年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修订关联交易协议的议案。
    五、通过修订公司章程的议案。

【2006-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    G兰花召开股东大会。

【2006-04-11】
 刊登2005年度股东大会增加议案公告
    G兰花关于2005年度股东大会增加议案的公告
    公司已于2006年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了"山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知"，披露了公司召开2005年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。
    根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》及上海证券交易所的要求，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司于2006年4月10日向公司董事会提交如下新的议案：《关于修订山西兰花科技创业股份有限公司公司章程的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。董事会按照有关规定，将上述临时议案提交公司2005年度股东大会审议。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G兰花公布2005年年报：每股收益1.1532元，每股收益（扣除）1.2021元，加权平均每股收益1.1532元，加权平均每股收益（扣除）1.2021元，每股净资产4.3998元，调整后每股净资产4.3746元，净资产收益率26.21%，加权平均净资产收益率29.32%，扣除非经常性损益后净利润446284380.47元，主营业务收入1712620469.54元，净利润428118751.27元，股东权益1633411224.38元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本为基数，每10股派3元(含税)。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
    三、通过2005年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修订关联交易协议的议案。
    五、通过关于财产核销的议案。
    六、同意公司用自有资金以现金方式向山西兰花华明纳米材料有限公司(下称：华明纳米)增加投资2000万元。增资后，华明纳米注册资本为7000万元，其中公司占84.29%股权。
    董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年3月13日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)签订了《综合服务协议书》、《铁路专用线租用合同》及《土地使用权租赁合同》。
    《综合服务协议书》约定：集团公司为公司提供医疗卫生、物业管理及车辆等服务，2006年该项服务约定的金额为840.2万元。2005年该项服务实际履行的金额为6162000元。
    《土地使用权租赁合同》约定：土地租赁费2006年按每平方米13.61元/年均价计，每年租赁费共计6953265.81元。2005年该项服务实际履行的金额为4574638.59元。
    《铁路专用线租用合同》约定：铁路专用线的使用费按乙方在该合同约定期限内的计划发运量每吨0.522元/公里的价格计算。约定期限内乙方计划发运量为5000000吨，预计铁路专用线使用费用为30100010元。2005年该项服务实际履行的金额为15440528.21元。
    上述交易时间均为2006年1月1日起至2007年1月1日止。本次协议是在2005年双方达成的《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》基础上进行的修订，并将铁路专用线租用合同从原来的《综合服务协议书》中单列出来。
    上述交易构成关联交易，其中《土地使用权租赁合同》需报晋城市土地管理部门备案。

【2006-02-28】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    兰花科创对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西兰花科技创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年2月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月28日起，公司股票简称改为"G兰花"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司股份总额不变，无限售条件的流通股份187,200,000股，有限售条件的流通股份184,050,000股。

【2006-02-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年2月28日复牌
    兰花科创股权分置改革方案实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2006年2月24日
    对价股份上市日：2006年2月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月28日起，公司股票简称改为"G兰花"，股票代码保持不变。
    股权分置改革实施后，公司股份总额不变，无限售条件的流通股份187,200,000股，有限售条件的流通股份184,050,000股。

【2006-02-20】
 刊登股权分置改革获股东会议通过公告,继续停牌
    兰花科创股权分置改革相关股东会议决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加本次会议表决的股东及股东代理人共计872人，代表股份311930333股，占公司总股本371250000股的84.02%。
    1、现场出席情况：非流通股股东及股东代理人1人，代表股份227250000股，占公司总股本371250000股的61.21%；流通股股东及股东代理人15人，代表股份17259875股，占公司总股本371250000股的4.65%。
    2、网络投票情况：参加网络投票的流通股股东856人，代表股份67420458股，占公司社会公众股股份总数的46.82%，占公司总股本371250000股的18.16%。
    方案投票表决结果：
                代表股份数    同意股数 反对股数  弃权股数 同意比例
全体参会股东    311930333    311458333    468200    3800      99.85
其中：流通股股东  84680333   84208333    468200     3800      99.44
非流通股股东     227250000   227250000    0          0        100.00

【2006-02-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    兰花科创采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    一、投票流程
    1.投票代码
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738123           兰花投票          1           A股
    2.表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    兰花科创 1        公司股权分置改革方案 1元
    3.表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票举例
    1.股权登记日持有"兰花科创"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      2股
    三、投票注意事项
    1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-02-15】
 网络投票起止日:02-15至02-17,继续停牌
    兰花科创网络投票起止日:02-15至02-17
    参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    一、投票流程
    1.投票代码
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738123           兰花投票          1           A股
    2.表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    兰花科创 1        公司股权分置改革方案 1元
    3.表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票举例
    1.股权登记日持有"兰花科创"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      2股
    三、投票注意事项
    1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-02-14】
 刊登股权分置改革方案获批的公告,继续停牌
    兰花科创公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年2月9日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司上报的股权分置改革方案。

【2006-02-10】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    兰花科创召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-25】
 董事会征集投票权,今起停牌
    兰花科创董事会征集投票权
    董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月13日至2月16日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2006-01-23】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    兰花科创召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-19】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年1月20日复牌
    兰花科创股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3股公司股份，全体流通股股东共计获送4320万股公司股份。
    二、原方案中的承诺事项现调整为：公司非流通股股东兰花集团履行相关法定承诺义务，承诺如下：
    1、兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的公司股票。
    2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月不超过百分之十。
    3、如有违反上述承诺的出售股票的行为，兰花集团将卖出资金划入公司帐户归公司全体股东所有。
    4、将从2006年度开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将高于当年实现可分配利润的30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    公司股票将于2006年1月20日复牌。

【2006-01-18】
 刊登董事会提示性公告,继续停牌
    1月20日复牌
    兰花科创董事会提示性公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2006年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站www.sse.com.cn披露了股权分置改革方案后，公司原定计划最晚于2006年1月18日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年1月19日复牌。现由于非流通股股东需将股权分置改革方案与流通股股东作进一步沟通，经上海证券交易所同意，公司最迟于2006年1月19日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于2006年1月20日复牌。

【2006-01-09】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年1月19日复牌
    兰花科创股权分置改革说明书
    一、股权分置改革方案：公司非流通股股东同意为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送2.8股公司股份，全体流通股股东共计获送4032万股公司股份。
    二、非流通股股东的承诺事项
    根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)履行相关法定承诺义务，并就本次股权分置改革特别承诺如下： 
    1、兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的公司股票。
    2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月24日。
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日。
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日、16日、17日。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006年1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年1月18日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月13日至2月16日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
    进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知
    山西兰花科技创业股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2006年1月12日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)举行网上投资者沟通会。
    召开A股市场相关股东会议的通知
    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2006年2月17日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2006年1月23日和2006年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。
    会议审议的事项为：《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    一、投票流程
    1.投票代码
    沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738123           兰花投票          1           A股
    2.表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    兰花科创 1        公司股权分置改革方案 1元
    3.表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票举例
    1.股权登记日持有"兰花科创"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738123   买入     1元      2股
    三、投票注意事项
    1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-12-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案。
    三、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案。
    董监事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举贺贵元为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任郝跃洲为公司总经理。
    三、聘任王立印为公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表，张保旺为财务总监。
    四、选举殷明为公司第三届监事会主席。

【2005-12-13】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2005-11-12】
 刊登董监事会换届选举公告
    兰花科创董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年11月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过：
    1.公司董、监事会换届选举和第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名贺贵元、郝跃洲、赵拴炉、常祥生、王立印、安火宁、汤文桂、王冰、杨上明等九人为公司第三届董事会董事候选人,其中汤文桂、王冰、杨上明三人为公司独立董事候选人。
    提名殷明、程保山、赵振祥等三人为公司第三届监事会监事候选人,其中赵振祥为职工监事候选人。
    2.关于修改公司独立董事津贴标准的议案；
    董事会决定于2005年12月13日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2005-10-24】
 公布2005年三季报及05年度业绩同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    兰花科创公布2005年三季报：每股收益0.9081元，每股收益（扣除）0.9127元，每股净资产4.165元，调整后每股净资产4.143元，净资产收益率21.8%，扣除非经常性损益后净利润338845958.04元，主营业务收入1286624345.97元，净利润337113887.53元，股东权益1546239217.38元。
    2005年度业绩预增公告
    根据山西兰花科技创业股份有限公司前三季度业绩增长幅度，以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计，公司预计2005年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为281867850.17元)。有关具体财务数据将在2005年年度报告中披露。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年10月20日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年第三季度报告。
    二、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案：同意为其向建设银行申请的银行贷款提供担保，担保额度为58000万元。该议案须提交下次股东大会审议。
    三、通过关于环境治理所需资金的议案：同意出资6233.81万元实施下属分公司的环境综合整治项目，其中煤矿投资3863.96万元，资金来源为维简费；化肥化工投资2369.85万元，资金来源为自有资金。

【2005-09-17】
 刊登迁址公告
    兰花科创迁址公告
    山西兰花科技创业股份有限公司将于2005年9月20日搬迁至新办公地址，具体地址及联系方式如下：
    联系地址：晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
    邮政编码：048000
    联系电话：0356-2189600
    传真：0356-2189600

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2005年半年报：每股收益0.5587元，每股收益（扣除）0.5617元，加权平均每股收益0.5587元，加权平均每股收益（扣除）0.5617元，每股净资产3.819元，调整后每股净资产3.799元，净资产收益率14.63%，加权平均净资产收益率15.35%，扣除非经常性损益后净利润208539610.5元，主营业务收入774498423.18元，净利润207414840.7元，股东权益1417688176.58元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年8月4日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案：公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更，变更后的投资总额为9556万元，原计划投资4856万元，需追加投资4700万元。此议案须提交下次股东大会审议。
    三、同意为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57万元提供担保。

【2005-06-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年6月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限公司进行增资的议案：将山西兰花科创田悦化肥有限责任公司注册资本增加到3亿元,其中本公司增资2亿元,山西兰花阳城化肥有限公司此次没有增资。增资后,本公司共出资29900万元,占99.67%；山西兰花阳城化肥有限公司出资100万元,占0.33%。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、决定向银行申请2.5亿元的综合授信额度。

【2005-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2005-05-13】
 刊登召开2005年第一次临时股东大会的通知
    兰花科创召开2005年第一次临时股东大会的通知
    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2005年6月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案等事项。

【2005-04-22】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    兰花科创2004年度分红派息实施公告
    山西兰花科技创业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本37125万股为基数，每10股派2.00元(扣税后10派1.6元)。
    股权登记日：2005年4月27日
    除息日：2005年4月28日
    现金红利发放日：2005年5月12日

【2005-04-16】
 刊登更正公告
    兰花科创2005年第一季度报告个别数据的更正公告
    因工作人员疏忽将山西兰花科技创业股份有限公司2005年第一季度报告中煤炭行业的毛利率误写为7.55%，现更正为71.55%。

【2005-04-15】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2005年一季报：每股收益0.2852元，每股收益（扣除）0.2856元，每股净资产3.7475元，调整后每股净资产3.7303元，净资产收益率7.61%，扣除非经常性损益后净利润106017689.88元，主营业务收入379791580.38元，净利润105879143.92元，股东权益1391254950.05元。
    董事会决议公告
    山西兰花科技创业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年第一季度报告。
    二、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过关于向银行申请2.5亿元的综合授信额度的议案。
    以上有关事项需提交下次股东大会审议通过，会议时间另行通知。
    关联交易公告
    山西兰花科技创业股份有限公司拟对与山西兰花阳城化肥有限公司组建的山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资2亿元。该公司原注册资本10000万元，其中公司出资9900万元，占总股本的99%。增资后，该公司注册资本将增加到3亿元，公司共出资29900万元，占总股本的99.67%。本次交易构成关联交易。
    2005年半年度业绩预增公告
    经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润较去年同期增长50%以上。公司2004年半年度净利润为118176879.09元，每股收益0.3183元。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露。

【2005-04-09】
 刊登2005年第一季度业绩预增公告
    兰花科创2005年第一季度业绩预增公告
    经初步测算，山西兰花科技创业股份有限公司预计2005年第一季度净利润将比上年同期增长80%左右(上年同期净利润为58453756.27元)。有关具体财务数据将在2005年第一季度报告中予以披露。

【2005-03-04】
 刊登年度股东大会决议公告
    兰花科创年度股东大会决议公告
    一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股派现金2元(含税)。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
    三、通过2004年年度报告及其摘要。
    四、通过关联交易的议案。

【2005-03-03】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2005-02-01】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2004年年报：每股收益0.7592元，每股收益（扣除）0.7466元，加权平均每股收益0.7592元，加权平均每股收益（扣除）0.7466元，每股净资产3.4624元，调整后每股净资产3.4436元，净资产收益率21.93%，加权平均净资产收益率24.03%，扣除非经常性损益后净利润277181461.71元，主营业务收入1300648393.07元，净利润281867850.17元，股东权益1285432744.68元。
    董监事会决议公告
    公司于2005年1月28日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
    二、通过关于矿井建筑物外固定资产提取折旧的议案。
    三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过2004年年度报告及其摘要。
    五、通过关于关联交易的议案。
    董事会决定于2005年3月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    公司于2005年1月28日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订了《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》。
    《综合服务协议书》约定，兰花集团为公司提供以下服务：医疗卫生，物业管理，铁路运输，车辆等。该项服务2004年总金额为29265086.06元，预计2005年为2528.16万元；
    《土地使用权租赁合同》约定，结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置，土地租赁费按每平方米9.77元/年均价计，每年租赁费共计4574638.6元。
    交易时间为2005年1月1日起至2007年12月31日止。其中《土地使用权租赁合同》需报晋城市土地管理部门备案。
    本次交易构成关联交易。

【2004-12-24】
 刊登股东股权解冻公告
    兰花科创股东股权解冻公告
    近日，公司获悉控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因与山西省经济建设投资公司合同纠纷一案被山西省高级人民法院冻结的公司国有法人股2270万股(冻结期限自2003年12月29日至2004年12月28日)已依法解除冻结。

【2004-12-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议
    一、通过收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司36%股权的议案。
    二、通过对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案。
    三、通过转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案。
    四、通过无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案。

【2004-12-16】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2004-12-10】
 刊登资产收购与出售公告
    兰花科创公告
    经公司二届十四次董事会审议通过，公司拟向山西兰花大宁煤炭有限公司收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司36%的股权。依据有关审计评估结果，公司与兰花大宁于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为8599.194万元。
    经公司二届十四次董事会审议通过，公司拟向控股股东-山西兰花煤炭实业集团有限公司转让公司持有的兰花大宁40%的股权。依据有关审计评估结果，公司与兰花集团公司于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为6012.18万元。
    上述股权转让协议尚须经公司于2004年12月16日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过后生效。

【2004-11-23】
 刊登股东持有公司股权解除质押公告
    兰花科创股东持有公司股权解除质押公告
    公司于日前收到控股股东-山西兰花煤炭实业集团有限公司通知获悉，该公司已将质押给民生银行太原分行的6094万股国有法人股(占公司总股本的16.41%)和质押给中国光大银行太原分行的3046万股国有法人股(占公司总股本的8.20%)，累计9140万股国有法人股(占公司总股本的24.61%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
    截止目前，兰花集团仍质押1828万股，占公司股本总数的4.92%。

【2004-11-16】
 刊登提示性公告
    兰花科创提示性公告
    根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局有关文件的精神和晋城市人民政府办公厅有关通知的规定，公司决定，将原从2004年7月1日起提取的煤炭生产安全费用，改为从2004年4月1日起开始执行，并将原按每吨原煤10元计提的煤炭生产安全按每吨原煤15元提取煤炭生产安全费用，其中企业留13元/吨，市煤炭工业局、市安全生产监督管理局集中2元/吨，集中部分自2004年11月1日起执行。
    预计公司2004年4月1日至12月31日将生产原煤约310万吨，煤炭生产安全费用计提标准提高后预计增提2650万元，全年预计计提煤炭生产安全费用4650万元。原来公司执行的按每吨原煤提取10元维简费的计提方法和计提标准不变。
    召开2004年第二次临时股东大会的通知
    公司董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司36%股权的议案等事项。

【2004-10-25】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2004年三季报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.212元，调整后每股净资产3.155元，净资产收益率15.88%，扣除非经常性损益后净利润180393726.86元，主营业务收入970328832.02元，净利润189410930.01元，股东权益1192533497.67元。
    董事会决议
    一、通过2004年第三季度报告。
    二、通过关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司36%股权的议案。
    三、通过关于对亚美大宁进行增资的议案：2004年4月27日由亚美大宁的三方股东亚美大陆煤炭有限公司、晋城大宁煤炭有限公司(现已更名为山西兰花大宁煤炭有限公司)和山西省煤炭运销总公司晋城分公司共同签署增资协议，在原有注册资本3000万美元的基础上增加2360万美元。公司受让山西兰花大宁煤炭有限公司持有的亚美大宁36%的股权后，由公司承继原山西兰花大宁煤炭有限公司应履行的增资义务，需对亚美大宁增加出资849.6万美元，约折合人民币7031.71万元(人民币汇率按8.2765计)，资金来源为自有资金。
    四、通过关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案。
    五、通过关于调整安全费用提取标准的议案：根据山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局有关规定，煤炭生产企业安全费用提取标准按实际产量每吨不得低于10元。公司决定从2004年7月1日起将安全费用提取标准由5元/吨调整为10元/吨，此项费用调整后，煤矿分公司单位成本将增加5元/吨。
    六、通过关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案。
    上述有关事项须提交公司下次股东大会审议，股东大会召开的具体事宜另行通知。
    关联交易公告
    公司与山西兰花大宁煤炭有限公司(注册资本15000万元，其中公司出资6000万元，占40%)签署了股权转让意向书，公司拟向兰花大宁收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司全部36%的股权，收购价格暂按2004年6月30日账面价值89376668.55元计，最终以经评估机构评估的净值为准。
    公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(持有公司61.21%的股份)签署了股权转让协议，公司拟向兰花集团转让公司持有的兰花大宁全部40%的股权，收购价格暂按2004年6月30日账面价值60629118.58元计，具体收购价格以最终的审计评估确定值为准。
    公司与兰花集团于2004年10月21日签署了商标转让协议，公司无偿受让兰花集团的注册商标"LANHUA"文字商标，核定使用商品(第1类)：农业肥料；肥料；农业用肥；过磷酸钙(肥料)；混合肥料；肥料制剂；化学肥料；磷肥；氮肥；氰氨化钙(肥料)。注册有效期限自2004年2月28日至2014年2月27日。图案商标，核定使用商品(第1类)：农业肥料；肥料；农业用肥；碳酸钙；精甲醇；聚甲醛；化学肥料；脲醛树脂；氮肥；氰氨化钙(肥料)。注册有效期限自2004年2月28日至2014年2月27日。
    上述交易均构成关联交易。

【2004-09-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议公告
    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司申请配股发行方案的议案：本次配股以2004年6月30日总股本37125万股为基数，每10股配售3股。其中国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟放弃全部6817.5万股可配股份，该事项尚需报请财政部门审核批准。
    三、通过关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    四、通过关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案。

【2004-09-27】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2004-08-25】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2004年半年报：每股收益0.3183元，每股收益（扣除）0.3427元，加权平均每股收益0.3183元，加权平均每股收益（扣除）0.3427元，每股净资产3.0229元，调整后每股净资产3.0049元，净资产收益率10.53%，加权平均净资产收益率10.57%，扣除非经常性损益后净利润127226576.5元，主营业务收入601847798.52元，净利润118176879.09元，股东权益1122235721.31元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年8月21日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过公司申请配股发行方案的预案：以2004年6月30日总股本37125万股为基数，每10股配售3股。
    四、通过关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    五、通过关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案：根据上市时与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《采矿权让渡协议》，经向矿产资源主管部门请示，公司决定依法缴纳望云等四矿采矿权价款9894.7万元，资金由公司自筹解决。从取得采矿权许可证之日起，预计每年摊销约500万元。
    六、通过关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案。
    七、通过关于固定资产报废的议案。
    八、通过关于提取安全费用的议案。
    董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-07-27】
 刊登提取煤炭生产安全费用公告
    兰花科创提示性公告
    根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局有关通知的精神，结合公司实际情况，决定从2004年7月1日起，按每吨原煤5元提取煤炭生产安全费用。公司预计2004年7月1日至12月31日将生产原煤约200万吨，预计计提煤炭生产安全费用1000万元，影响2004年利润1000万元。原来公司执行的按每吨原煤提取10元维简费的计提方法和计提标准不变。

【2004-06-14】
 刊登业绩预增的提示性公告,上午停牌一小时
    兰花科创业绩预增的提示性公告
    今年以来，公司主导产品需求旺盛，主营业务继续保持稳定增长的态势，经初步测算，2004年半年度的净利润预计将比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在2004年半年度报告中予以披露。

【2004-06-11】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    兰花科创2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本为基数，每10股派现金红利1.50元(扣税后每10股派1.2元)。
    股权登记日：2004年6月16日
    除息日：2004年6月17日
    现金红利发放日：2004年6月22日

【2004-05-31】
 刊登年度股东大会决议公告
    兰花科创股东大会决议公告
    公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本为基数，每10股派1.5元(含税)。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
    三、通过调整个别董事的议案。
    四、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
    五、通过出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。
    六、通过出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案。

【2004-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2004-04-26】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2004年一季报：每股收益0.158元，每股净资产3.01元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率5.23%，主营业务收入291123817.73元，净利润58453756.27元，股东权益1117530447.77元。
    董事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过2004年第一季度报告。
    二、通过出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司的议案。
    三、通过对望云煤矿分公司西区水平延伸项目增加投资的议案：该项目原计划投资7981.84万元，在实施过程中，需增加投资4589.17万元，资本来源为自有资金1389.17万元，银行贷款3200万元。
    四、通过化肥分公司8万吨合成氨节能技改项目增加投资的议案：该项目原计划投资9549.9万元，实际投资13529.9万元，增加投资3980万元。资金来源为自筹。
    五、通过出资组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司的议案。
    董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    公司拟与山西兰花集团莒山煤矿有限公司筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司，该公司注册资本1亿元，其中公司出资9500万元，占总股本的95%。资金来源为自筹。
    公司拟与山西兰花阳城化肥有限公司组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司，投资建设年产18万吨合成氨30万吨尿素项目。该公司注册资本10000万元，其中公司出资9900万元，占总股本的99%。18万吨合成氨30万吨尿素项目总投资83952.42万元，项目建设周期为2年。

【2004-03-26】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    兰花科创公布2003年年报：每股收益0.467元，每股收益（扣除）0.4798元，加权平均每股收益0.467元，加权平均每股收益（扣除）0.4798元，每股净资产2.854元，调整后每股净资产2.828元，净资产收益率16.35%，加权平均净资产收益率17.76%，扣除非经常性损益后净利润178129273.76元，主营业务收入875488640.62元，净利润173242654.6元，股东权益1059392012.13元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年3月23日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本为基数，每10股分配现金红利1.50元(含税)。
    二、通过对长期投资提取减值准备的议案。
    三、通过资产核(转)销的议案。
    四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案。
    五、通过2003年度报告及其摘要。
    六、通过调整个别董事的议案。
    七、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
    八、通过关于关联交易的议案。
    以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
    关联交易公告
    公司于2004年3月23日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订了《关联交易协议书》。兰花集团为公司提供非经营性生产、后勤、文化教育等服务,该项服务2003年总金额为2618.29万元，预计2004年为2918.29万元；公司向兰花集团提供：供电、供暖、洗浴设施等，该项服务2003年总金额为53.75万元，预计2004年为53.75万元。关联交易时间为2004年元月1日起至2004年12月31日止。

【2004-01-10】
 刊登股东股权冻结公告
    兰花科创股东股权冻结的公告
    近日，公司获悉公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司所持有的公司国有法人股2270万股因与山西省经济建设投资公司合同纠纷一案被山西省高级人民法院冻结，冻结期限自2003年12月29日至2004年12月28日。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-26
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-11-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    兰花科创临时股东大会决议公告
    公司于2003年11月20日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过暂缓化工分公司1万吨/年脲醛胶项目二期工程，资金改投尿素项目的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2003-11-20】
 召开股东大会,停牌一天
    兰花科创召开股东大会。

【2003-11-04】
 刊登第一大股东持有公司股权质押的公告
    兰花科创第一大股东持有公司股权质押的公告
    公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司该公司持有公司国有法人股共计22725万股，其中的11313万股已用于为其质押贷款。
    兰花集团于2003年10月31日将质押到期的质押给光大银行太原分行的5219万股办理了解除质押手续。同日，兰花集团又将其持有的3046万股和1828万股(共计4874万股，占公司股本总数的13.13%)分别质押给光大银行太原分行和晋城市城市信用社，为其流动资金贷款提供出质。期限自2003年10月31日至2004年10月30日。截止目前，兰花集团已累计质押10968万股，占公司股本总数的29.54%。
    上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2003-10-18】
 公布2003年三季报
    兰花科创公布2003年三季报：每股收益0.281元，每股净资产2.638元，调整后每股净资产2.607元，净资产收益率10.64%，主营业务收入648840440.78元，净利润104258695.43元，股东权益979466854.51元。
    董事会决议
　　公司于2003年10月15日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2003年第三季度报告。
　　二、解聘李清堂公司副总经理职务，聘任常祥生担任公司的副总经理。
　　三、通过修改公司章程的议案。
　　四、通过出资组建兰花包装制品有限公司的议案。
　　五、通过化工分公司1万吨/年脲醛胶项目第二期工程转为尿素项目的议案：决定将化工分公司1万吨/年脲醛胶项目的二期工程，年产1万吨/年脲醛胶、2万吨/年甲醛项目改为新上13万吨/年尿素项目。该项目总投资11481万元，在原计划投入二期工程4945万元的基础上再新增投资6536万元，其中企业自筹2288万元，银行贷款4248万元。
　　六、定于2003年11月20日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
    关联交易公告
    公司二届十次董事会审议通过出资组建兰花包装制品有限公司的议案，决定以自有资金出资1100万元，占注册资本的91.67%，与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司共同组建山西兰花包装制品有限公司，建设2000万条/年编织袋项目。项目总投资2503.89万元，其中资本金1200万元，银行贷款1303.89万元。
    本次交易构成公司的关联交易。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-18
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18

【2003-08-20】
 刊登提示性公告,上午停牌1小时。
    兰花科创提示性公告：针对山西省近期连续发生煤矿特大爆炸事故，2003
年8月18日晚,山西省委、省政府召开全省煤矿安全生产紧急电视电话会议。会
议要求：全省除4个省属国有重点煤炭企业外，其余煤矿从8月19日零时起，一
律停产整顿一周，公司下属煤矿分公司也在停产之列,预计影响煤炭产量约8万
吨，公司煤炭销售及其它业务照常进行。

【2003-08-08】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    兰花科创公布2003年半年报：每股收益0.187元,每股净资产2.534元,净资
产收益率7.38%,净利润6939.64万元,股东权益94083.86万元。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-08
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-16】
 上证180指数样本股调整。
    兰花科创调出上证180指数样本名单。

【2003-06-05】
 刊登分红派息实施公告。
    兰花科创分红派息实施公告：以总股本为基数，每10股派现金1元(扣税后
10派0.80元),股权登记日为2003年6月10日，除息日为2003年6月11日，股息到
帐日为2003年6月16日。

【2003-05-17】
 刊登年度股东大会决议公告。
    兰花科创年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
红利1元(含税).决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
会计报表审计机构。修改公司章程的议案。