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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600138   更新日期：2009-06-11◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2009-04-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5620.00｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第｜
｜        ｜四届董事会临时会议，会议审议同意公司将其持有的控股子公司北｜
｜        ｜京中青旅翠湖湿地公园有限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份 ｜
｜        ｜有限公司(下称：锦绣大地)合资成立，公司持有其55%的股权，截 ｜
｜        ｜止2007年9月30日净资产10114.42万元，2007年1-9月实现净利润-2｜
｜        ｜2.23万元，下称：翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联 ｜
｜        ｜企业，具体为：公司将持有翠湖湿地股权的48%、7%分别转让给北 ｜
｜        ｜京市大地科技实业总公司(下称：大地科技)、北京绿野绣谷生态技｜
｜        ｜术开发有限责任公司(下称：绿野绣谷)，转让价格分别为6665.90 ｜
｜        ｜万元、972.10万元，以上股权转让的定价依据均为公司与锦绣大地｜
｜        ｜根据此类项目合理回报水平协商确定。                        ｜
｜        ｜    目前公司与对方签署的股权转让协议已生效。              ｜
｜        ｜    2009年4月27日公告，2008年以来，对方公司资金面出现较大 ｜
｜        ｜困难，经双方友好协商，综合考虑当前实际情况，为了确保投资安｜
｜        ｜全，董事会决定批准公司与北京市大地科技实业总公司及北京绿野｜
｜        ｜绣谷生态科技开发有限责任公司签署的关于翠湖湿地公园股权转让｜
｜        ｜的补充协议，同意将股权转让的总价格重新确定为5620万元（此价｜
｜        ｜格系根据对方质押股票变现市值高于公司投资成本确定）。      ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-12-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-09-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    311.53｜
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｜ 说  明 ｜    2007年7月1日至9月14日期间，中青旅控股股份有限公司全资 ｜
｜        ｜子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产｜
｜        ｜-伊泰B股出售63.03万股，平均售出价格为7.3美元/股，该项投资 ｜
｜        ｜出售实现投资收益311.53万美元，按期间平均汇率换算，约合人民｜
｜        ｜币2357万元，将计入公司2007年第三季度利润表。              ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-04-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    250.00｜
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｜ 说  明 ｜    经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司友好协商，决｜
｜        ｜定由我公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司（以下简｜
｜        ｜称港青旅）收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司｜
｜        ｜（即原中青旅胜腾国际旅游有限公司，以下简称"遨游"）中60%的 ｜
｜        ｜股权。相关情况公告如下：                                  ｜
｜        ｜    港青旅以二百五十万美元（US$2,500,000）的价款收购有方中｜
｜        ｜国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权，相当于 ｜
｜        ｜每股0.22元，交易完成后，港青旅持有遨游60%股权，我公司持有 ｜
｜        ｜遨游40%股权。本次股权转让不构成关联交易，不产生利润。     ｜
｜        ｜    在合同生效后5个工作日内，由港青旅以电汇方式支付股权转 ｜
｜        ｜让款250万美元到有方中国控股公司指定的账户。               ｜
｜        ｜    交易双方约定，本次股权转让以获得商务部批复为生效条件。｜
｜        ｜                                                          ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-10-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1461.60｜
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｜ 说  明 ｜    北京积水创格医疗科技有限公司（以下简称积水创格）由我公｜
｜        ｜司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和日本积水化学株式会｜
｜        ｜社合资成立，主营真空采血器等医疗器材的生产和销售。本次交易｜
｜        ｜前日方持股55%，我方持股45%，注册资本600万美元，为进一步优 ｜
｜        ｜化策略性投资结构，公司经与合作方日本积水化学株式会社协商，｜
｜        ｜同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司以原始出资额作价向｜
｜        ｜对方转让持有的积水创格30%股权，转让价款为1461.6万元人民币 ｜
｜        ｜，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元｜
｜        ｜，我方需要出资90万美元。                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-05-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2950.00｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、 ｜
｜        ｜首都旅游集团(下称：首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省｜
｜        ｜旅游投资有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司，注｜
｜        ｜册资本暂定为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。 ｜
｜        ｜新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社，｜
｜        ｜并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。    ｜
｜        ｜    另外，截至5月26日，中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转｜
｜        ｜让已经取得商务部批准，并已收到股权转让款。                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-04-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3389.37｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司与胜腾TDS中国控股公司签订股权转 ｜
｜        ｜让协议书，将公司持有的子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司20% ｜
｜        ｜的股权转让给子公司的合资方胜腾TDS中国控股公司，转让价格为 ｜
｜        ｜人民币33,893,659元。本次股权转让不构成关联交易。协议签署日｜
｜        ｜期：2006年4月18日。                                       ｜
｜        ｜    截至2006年3月31日，本次转让部分的股权账面价值为人民币1｜
｜        ｜8,653,871.58元，转让价格为人民币33,893,659.00元，将产生投 ｜
｜        ｜资收益15,239,787.42元。                                   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-01-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   8000.00｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会 ｜
｜        ｜临时会议，会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同｜
｜        ｜出资设立中青旅上海国际旅行社有限公司，新公司注册资本10000 ｜
｜        ｜万元人民币，其中公司以现金出资8000万元，占该公司注册资本的｜
｜        ｜80%。                                                     ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-10-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   7800.00｜
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｜ 说  明 ｜    鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌｜
｜        ｜出让其所持北京中青旅风采科技有限公司(注册资本3500万元)82% ｜
｜        ｜股权，对应的评估值为7559.68万元，挂牌底价为7800万元。中青 ｜
｜        ｜旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准向北京产权交易所申请｜
｜        ｜受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易程序，于10月21日正｜
｜        ｜式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交易所核发的产权交｜
｜        ｜割单，并签署产权交易合同。                                ｜
｜        ｜    中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告，公司经北｜
｜        ｜京产权交易所公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北｜
｜        ｜京中青旅风采科技有限公司82%的股权，现该股权转让的工商变更 ｜
｜        ｜登记手续已办理完成。                                      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   9600.00｜
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｜ 说  明 ｜    投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250 ｜
｜        ｜万元，下称：山水公司)的议案：公司拟对山水公司实施增资控股 ｜
｜        ｜。公司将对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重 ｜
｜        ｜组后，山水公司名称将变更为“中                            ｜
｜        ｜青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注册资本暂定为10000 ｜
｜        ｜万元，股权结构为：中青旅持股51％，原有股东合并持股49％。本｜
｜        ｜项交易不构成关联交易。                                    ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-10-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  14360.72｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司拟将所持北京科技风险投资股份有限｜
｜        ｜公司25%的股权转让给中青创益投资管理有限公司，转让价格为143｜
｜        ｜607249元人民币，定价依据为北京科技风险投资股份有限公司2005｜
｜        ｜年8月31日经审计净资产。本次交易不产生投资收益。           ｜
｜        ｜    本次交易构成关联交易。                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   7070.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司分别受让绿｜
｜        ｜城房地产集团有限公司所持有的德清县绿城中田房地产开发有限公｜
｜        ｜司(注册资本人民币1000万元)95%股权、德清绿城西子房地产开发 ｜
｜        ｜有限公司(注册资本人民币3000万元)50%股权以及河南中州绿城置 ｜
｜        ｜业投资有限公司(注册资本人民币6000万元)77%股权。双方以各项 ｜
｜        ｜目公司的注册资本作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格｜
｜        ｜分别为人民币950万元、1500万元及4620万元。本次股权转让前上 ｜
｜        ｜述3个项目公司的所有债权债务，在本次股权转让后，仍由项目公 ｜
｜        ｜司享有和承担。                                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-06-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1530.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称：中 ｜
｜        ｜青旅绿城)与绿城房地产集团有限公司共同出资成立杭州千岛湖绿 ｜
｜        ｜城投资置业有限公司，新公司注册资本3000万元，其中中青旅绿城｜
｜        ｜出资1530万元。                                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜     60.00｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日与北京岷江之旅旅 ｜
｜        ｜游有限公司签署了增资控股的备忘录，公司拟对岷江之旅实施增资｜
｜        ｜控股。岷江之旅现有注册资本30万元，公司将以岷江之旅2005年4 ｜
｜        ｜月30日经审计净资产为基础，对岷江之旅投资人民币100万元，公 ｜
｜        ｜司持股60%，增资后岷江之旅注册资本将变更为100万元。        ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6019.33｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决方式召 ｜
｜        ｜开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持浙江中｜
｜        ｜青旅绿城投资置业有限公司股权的议案：同意将公司所持中青旅绿｜
｜        ｜城29%的股权转让给绿城控股集团有限公司。双方以截至2004年12 ｜
｜        ｜月31日的净资产数(207563248.28元)作为定价依据协商确定股权转｜
｜        ｜让价格，转让价格为人民币60193342元。股权变更登记手续办理完｜
｜        ｜成后，公司持股比例为51%。                                 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    660.00｜
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｜ 说  明 ｜    2004年12月28日，公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有｜
｜        ｜限公司将其持有的安徽绿城房地产开发有限公司18%的股权转让给 ｜
｜        ｜绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币660万元。         ｜
｜        ｜    浙江中青旅绿城转让上述股权的同时全额收回对安徽绿城房地｜
｜        ｜产开发有限公司10000万元的委托贷款。                       ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    270.00｜
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｜ 说  明 ｜    2004年12月28日，公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有｜
｜        ｜限公司将其持有的杭州桃花源房地产开发有限公司18%的股权转让 ｜
｜        ｜给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币270万元。       ｜
｜        ｜    浙江中青旅绿城转让上述股权的同时全额收回对杭州桃花源房｜
｜        ｜地产开发有限公司9250万元的委托贷款。                      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10800.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2004年9月27日以通讯表决方式召开第三届董事会临时 ｜
｜        ｜会议，会议决定将公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有｜
｜        ｜限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的 ｜
｜        ｜股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司，转让价格分别为人民｜
｜        ｜币8662万元和人民币2138万元。本次交易将产生4215万元的投资收｜
｜        ｜益。协议签署日期为2004年9月27日。                         ｜
｜        ｜    截至2004年12月25日，公司已收到上述股权转让款项。      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   3100.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司将其持有的上海｜
｜        ｜绿城森林高尔夫别墅开发有限公司18%的股权转让给上海绿宇房地 ｜
｜        ｜产开发有限公司，转让价格为人民币3100万元。本次交易将产生13｜
｜        ｜00万元的投资收益。                                        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司与美国Cendant旅游服务集团全资子公司胜腾TDS中国控股｜
｜        ｜公司于8月10日签署成立合资公司的协议，双方是在胜腾TDS中国控｜
｜        ｜股公司对中青旅电子商务有限公司增资并购买部分股权的基础上成｜
｜        ｜立合资公司，胜腾TDS中国控股公司向中青旅电子商务有限公司增 ｜
｜        ｜资4554万元人民币，同时出资1672.56万元人民币购买公司持有的 ｜
｜        ｜中青旅电子商务有限公司8.7%(增资后)的股权，交易价格由双方协｜
｜        ｜商确定；公司出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股｜
｜        ｜东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增｜
｜        ｜资前)的股权及出资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小 ｜
｜        ｜股东Jockey lnvestments LTD.所持中青旅电子商务有限公司10%( ｜
｜        ｜增资前)的股权，两笔股权转让的交易价格均由股东双方协商确定 ｜
｜        ｜。交易后，公司将持有合资公司60%股权，胜腾TDS中国控股公司将｜
｜        ｜持有合资公司40%股权。中青旅电子商务有限公司将更名为中青旅-｜
｜        ｜胜腾旅游服务有限公司。                                    ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-11-11｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   5500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司于2003年11月8 ｜
｜        ｜日与江苏吴中集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的｜
｜        ｜中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司20.48%的股权转让给｜
｜        ｜江苏吴中集团有限公司，转让价格为人民币5500万元，本次交易将｜
｜        ｜产生20389718.36元的投资收益。                             ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-11-11｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   2282.40｜
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｜ 说  明 ｜    2003年11月8日,公司与江苏吴中集团有限公司签署了《债权转｜
｜        ｜让协议》，江苏吴中集团有限公司将受让公司对苏州公司所享有的｜
｜        ｜部分债权2282.4万元，交易价款为人民币2282.4万元。          ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-06-30                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中青创益投资管理｜向上市公司提供｜            ｜  3400.0｜    11 %｜
｜  ｜有限公司        ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【资产托管】
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｜公告日期｜2007-07-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    500.00｜
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｜ 说  明 ｜    中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社( ｜
｜        ｜目前持有公司股份52914474股，占公司总股本16.56%，下称：青旅｜
｜        ｜总社)曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管｜
｜        ｜理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资｜
｜        ｜公司部分遗留资产；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产 ｜
｜        ｜成立了中青创益投资管理有限公司(下称：中青创益)，因该协议将｜
｜        ｜于2007年8月15日到期，为此，公司与青旅总社经协商，决定继续 ｜
｜        ｜延续上述资产委托管理关系，并在原协议基础上拟定了新协议，公｜
｜        ｜司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅总社每年｜
｜        ｜向公司支付100万元人民币作为资产管理费，在经营管理过程中产 ｜
｜        ｜生的收益及损失均由青旅总社承担，除非损失是因公司故意或重大｜
｜        ｜过失造成。新协议有效期5年，自公司股东大会审议通过后生效。 ｜
｜        ｜    上述交易构成关联交易。                                ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2005-05-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据｜
｜        ｜深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母｜
｜        ｜世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法查｜
｜        ｜封，查封期限自2005年5月20日至2005年11月19日。这部分股份占 ｜
｜        ｜公司总股本的5.64%(上述股份此前已处于司法冻结状态，冻结期限｜
｜        ｜为2004年5月27日至2005年5月27日)。                         ｜
｜        ｜    2005年11月5日公告，中青旅控股股份有限公司接中国证券登 ｜
｜        ｜记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协｜
｜        ｜助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有｜
｜        ｜的公司社会法人股15060000股被法院依法继续查封，查封期限自20｜
｜        ｜05年11月3日至2006年5月2日。这部分股份占公司总股本的5.64%，｜
｜        ｜此前已先后处于司法冻结及查封状态。                        ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-10-30｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司股东深圳明思克航母世界实业有限公司所持公司15064103｜
｜        ｜股法人股曾于2002年8月21日被质押。接中国证券登记结算有限责 ｜
｜        ｜任公司上海分公司通知，深圳明思克航母世界实业有限公司所持公｜
｜        ｜司15064103股法人股质押解除后继续质押，该公司所持股权占公司｜
｜        ｜总股本的5.64%，本次质押期为2003年10月27日至2004年10月27日 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-05-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30000.00｜
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｜ 说  明 ｜    1、公司同意在华夏银行中轴路支行申请1 亿元信用综合授信 ｜
｜        ｜额度，期限为一年；                                        ｜
｜        ｜    2、公司同意在民生银行总行营业部申请1 亿元信用综合授信 ｜
｜        ｜额度，期限为一年；                                        ｜
｜        ｜    3、公司同意在南京银行北京分行申请1 亿元信用综合授信额 ｜
｜        ｜度，期限为一年；                                          ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-04-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  25000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司在招商银行北京崇文门支行申请额度为2.5亿元的综 ｜
｜        ｜合授信，期限为一年。                                      ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2009-01-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  15000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司在浦东发展银行北京安外支行申请综合授信额度1.5亿元 ｜
｜        ｜，期限一年。                                              ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-12-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元、在｜
｜        ｜工商银行北京东城支行贷款两千万元整，期限均为一年。        ｜
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